公司总经理办公会议制度（最终版）

第一篇：公司总经理办公会议制度（最终版）

公司领导班子(扩大)例会制度 为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥领导班子集体智慧，加强沟通和协调，促进公司各项事业持续、稳步、快速发展，特制订本会议制度。

一、例会原则

1、总经理负责制的原则。总经理主持公司的运营管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。

2、高效议事的原则。采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。

3、实事求是议事的原则。以市场为导向，以总公司和工程局工作部署为指针，结合公司的实际，务实创新，科学决策。

4、民主集中制议事的原则。充分发扬民主，广泛听取意见，坚持多数一致，个别服从整体和全局。由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，由总经理最终决定。

二、例会形式 例会原则上定于每半月召开一次，原则上五号、二十号具体时间视具体情况确定，由总经理工作部负责通知。例会程序原则包括：

1、总经理工作部通报上次或前几次例会安排和部署工作落实的情

①会议召开的日期、地点、召集人姓名； ②出、列席会议人员的姓名； ③会议议程； ④出席会议人员发言要点； ⑤所议事项的决定或结果； ⑥总经理工作部署要点。

3、例会会议一般应至少提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达例会参加成员。

4、总经理办公会应遵守保密制度，与会人员应保守公司机密，议事前不泄露会议内容，作出决策后，通过正常渠道传达贯彻。

5、总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人相关事项时，需回避的该人员应主动回避。

五、议事内容

1、制定公司年度方针目标及实施方案；

2、审定公司与所属发展本部、区域分公司、事业部及直属项目经理部订的各种经济责任书及其奖罚兑现；

3、讨论决定公司市场营销、施工生产管理、科技进步、经济效益增长等企业管理的重要方面的问题；

4、公司职工的奖励和处分；

5、研究和决定公司运营过程中一些重大的突发事件和偶发事件；

6、其他应由例会研究决定的事项。

六、会风管理

第二篇：公司总经理办公会议制度(试行)

总经理办公会议制度（试行）

第一条、为保证公司规范运行，形成科学民主的议事决策机制，及时协调和处理经营管理中的重要事宜，特建立本制度。

第二条、总经理办公会议是总经理行使经营管理职权的议事机构，是落实总经理负责制的具体形式。

第三条、下列事项必须经总经理办公会议讨论决定：

公司经营管理中的重大事项或重大问题；

研究制定公司投资项目和投资方案；

投资项目实施过程中的重大问题；

公司编制机构设置方案；

公司基本管理制度；

公司经营目标和经营管理措施；

任免公司中层管理人员和相应的主要管理人员；

公司重大的资金调度和安排；

审定子公司和下属单位的经营报告及有关重大事项；

10、审定子公司和下属单位分离、合并、清理、解散的方案；

11、讨论决定公司内部收益分配方案；

12、研究决定违反公司管理制度和决策的问题的处理；

13、总经理认为需要讨论决定的其它问题。

第四条、总经理办公会议的组成人员为：公司董事长、副董事长、公司总经理、副总经理和公司领导确定的其他中层管理人员及有关专业人员。

第五条、总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席时，由其委托一名副总经理或相当职级的人员主持召开。

第六条、总经理办公会议为总经理召开的会议，原则上由总经理通知行政管理部组织召开。

第七条、总经理办公会议的议事规则：

与会人员就会议议题、内容或有关问题充分发表意见；

对会议讨论的议题、内容或有关问题，总经理的意见与参加会议三分之二以上人员的意见相左时，一周后进行复议；

复议仍不能形成统一意见的，由公司股东会讨论决定，以股东会超过半数意见为准；

总经理办公会议决议一经形成，公司领导和各部门不论意见是否一致或同意与否，均应严格执行。

第八条、总经理办公会会议记录经总经理签字后，由办公室专人保管，年终按规定归档保存。

第九条、总经理办公会会议纪要和会议决议由公司指定人员起草并由行政管理部审核后根据需要印发。

第十条、本制度自公布之日起执行。

第三篇：总经理办公会议制度

总经理办公会制度 依据和目的

依照《公司法》和《公司章程》，为了加强总经理办公会的会议管理，确保会议程序规范化和科学化，提高会议效率，特制定本制度。适用范围

总经理办公会议是公司办公会成员的决策议事机构，通过运用集体智慧，保证工作科学、规范和高效，适用于公司管理层。职责

3.1 总经理职责

3.1.1 负责会议的召集； 3.1.2 负责会议的主持；

3.1.3 负责会议纪要的审阅和签发。3.2 综合办主任职责

3.2.1 负责会议的准备和组织；

3.2.2 负责会议的签到、记录、会议纪要的整理、分发和会议资料的归档保存。

3.3 企管安监科职责

3.3.1 负责会议议定项目的目标责任分解； 3.3.2 负责会议决议的落实、督办和考核。工作程序及要求

4.1 总经理办公会的主要内容为：

4.1.1 根据董事会决议，制定公司的工作计划和实施方案；

4.1.2 制订公司的经营方针、中长期发展规划、经营计划；

4.1.3 制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划；

4.1.4 审议公司重大经济合同、重大经营管理活动方案；

4.1.5 决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项，包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘；劳动人事制度、人员编制的审批；设立或撤销有关职能部门等；

4.1.6 审议批准公司重大管理制度（包括工资分配、销售提成、施工提成、设计提成、财务管理与费用报销等制度）；

4.1.7 对公司上月工作进行总结，对下月工作作出安排部署；

4.1.8 其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。4.2 会议召集

4.2.1 总经理办公会一般每月召开一次，时间为每月第一周的周一下午3:30； 4.2.2 总经理办公会由总经理或副总经理负责召集，由公司综合办主任负责会务组织；

4.2.3 总经理办公会由总经理主持，出席人员为公司总经理、副总经理或总经理助理。公司综合办主任、与会议议题相关的部门负责人和各子公司、分公司负责人根据需要可列席会议；

4.2.4 公司综合办应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。办公会成员不得无故缺席会议，因故不能参加的应向总经理请假。

4.3 会议议题

4.3.1 总经理办公会议题可由总经理、办公会成员和各职能部门提出；

4.3.2 公司各职能部门提出的会议议题，应在每月25日之前由提出人（部门）经主管领导审批后报公司综合办，由公司综合办汇总报总经理审核后，按轻重缓急安排，列入议程；

4.3.3 涉及公司经营重要决策方面的议题，需主管领导事先召集有关部门讨论研究，并提出几个方案后，才能提交办公会会议讨论；

4.3.4 涉及有关部门业务的，应事先与有关部门进行协商或征求意见，并将其意见一并提交； 4.3.5 提交会议讨论的议题，要有简要的文件或汇报提纲，对存在的问题和准备采取的措施，应当有明确的态度； 4.3.6 重大投资项目与重大合同在提交总经理办公会正式讨论之前，必须完成项目的市场和技术调研报告或对合作对象的产品（服务）、技术、市场、人员、财务、资产、管理及组织机构等方面的综合分析报告。在此基础上，拟定项目投资方案及可行性研究报告；

4.3.7 会议相关资料应在会议召开前两个工作日交公司综合办，由公司综合办提前一个工作日送与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。

4.4 议事和记录

4.4.1 会议主持人应认真安排会议的审议事项，给予每个议题合理的讨论时间；

4.4.2 与会人员发言须言简意赅，提高会议效率； 4.4.3 总经理办公会所作出的决议要形成会议纪要。4.4.4 总经理办公会会议由公司综合办主任负责记录，会议记录由办公室主任归档保存。

4.5 会后事项

4.5.1 对于不宜由与会人员保存的机密会议材料，应在会后由公司办公室及时收回，按照保密制度的要求立卷归档或销毁。4.5.2 总经理办公会会后形成的文件或纪要，需在第二天由公司综合办主任负责整理，由总经理或授权副总经理签发，按照保密等级规定在相关范围内传达；

4.5.3 总经理办公会会议作出的决议，由公司企管安监科进行目标责任分解并负责督办，各部门负责人须认真落实，并按时向公司书面报告任务完成情况；

4.5.4 总经理办公会会议决议执行的情况由公司企管安监科负责考核，其结果由总经理审定后，与责任部门和人员的业绩收入挂钩，并在下一次会议上进行通报。

4.6 本制度自下发之日起执行。5 相关记录

5.1 会议电话通知记录； 5.2 会议签到表； 5.3 会议记录； 5.4 会议纪要；

5.5 会议决议目标责任分解表。

第四篇：总经理办公会议制度

总经理办公会议管理办法

第一章 总则

第一条 为规范XX公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法、依权行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《XX公司章程》及《集团管控及总经理工作细则》，结合公司实际，特制定本管理办法。

第二条 本管理办法适用于公司，各子分公司可参照执行。

第二章 总经理办公会议事范围

第三条 总经理办公会议议事范围：

1、重大决策事项

(1)组织拟订、实施公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。

(2)审议公司战略规划、经营计划等重大运营管理事项，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会。

(3)拟订公司财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案等资本运作方案；

(4)研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。

(5)组织实施董事会重要决议；

(6)讨论制定、修编公司基本管理制度、工作流程。

(7)审议重大技术改造方案以及重要技术和设备引进方案；

(8)拟订公司内部机构设置、部门职能调整方案，提请董事会审批；

(9)讨论公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员等涉及职工切身利益的重要事项。

(10)公司及子分公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。

(11)对公司重大违纪事项的处理。

(12)讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；

(13)其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。

(14)其他公司领导班子认为应该集体决策的重要事项。

2、重要人事任免事项

(1)提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司中高级管理人员；

(2)研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；

(3)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

(4)公司领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。

3、重大项目安排事项

(1)投资计划和融资项目。

(2)基本建设项目、大型项目。

(3)重大投资项目。

(4)其他需要集体研究决定的重要项目安排。

4、大额度资金运作事项：

(1)公司预算内大额度资金的调动和使用，超预算资金的调动和使用。

(2)公司未列入预算（计划）的资金使用。

(3)公司担保、抵押、贷款等资金使用。

(4)公司重大支援、捐赠、赞助（款、物）等。

(5)公司其他大额度资金使用。

第四条 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向董事会报告。

第三章 总经理办公会参会人员

第五条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因故不能履行召集职责时，可委托一名副总经理召集和主持会议。

第六条 总经理办公会的参会人员：

（1）总经理、常务副总经理、集团财务总监、生产分管副总经理、总工程师。

（2）总经理可指定参会议所议事项相关的中心或子分公司负责人可列席会议。

（3）董事长有权列席总经理办公会议。

第七条 总经理办公会原则上每周五召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。

（1）董事长提出时；

（2）总经理认为必要时；

（3）有重要经营事项必须立即决定时；

（4）二名以上参会人员提议的决策或需要沟通协调的事项；

（5）有突发性事件发生时。

第八条 参会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。

第四章 总经理办公会议事程序

第九条 每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由总经理办公室提前2天（临时会议除外）通知参会人员。总经理办公例会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前一天向总经理办公室请假。

第十条 参会人员应当在会议召开前2天填报《总经理办公会议议题审批单》，并提交书面汇报及相关资料至总经理办公室汇总后，提报总经理审批。

第十一条 总经理针对其职权范围内的突发或特定专门事项可以召开总经理临时会议。会议召开时间、参会人员、讨论事项等由总经理根据该次临时会议所审议的议题决定。

第十二条 公司副总经理、财务总监均有权提请总经理召开临时会议，但应同时提出会议拟审议的议题和相关资料，是否召开临时会议由总经理决定。

第十三条 参会人员按议题准备意见，准时参加会议，本着事实求是、畅所欲言的原则，针对所存在的问题提出相关建议和措施，会议最终由总经理做总结性发言。

第十四条 总经理办公会对所议事项应做到有议有决。

（1）会议决策事项按照民主集中制的原则实行少数服从多数的表决制度。

（2）总经理对决议议题有一票否决权，但无一票赞成权。

（3）票数相同时由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。

（4）会议非决策事项则应在充分沟通和讨论之后，由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。

（5）列席人员有发言权，但无表决权。

第十五条 总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，参会人员不得向外泄露。

第五章 总经理办公会议定事项的实施和督办

第十六条 总经理办公会内容应以记实形式由总经理办公室如实笔录。记录应载明以下事项：

（1）会议名称、次数、时间、地点；

（2）主持人、出席、列席、汇报人员之姓名；

（3）报告事项之案由及决定；

（4）讨论事项之案由、讨论情况及决定；

（5）出席人员要求记载的其他事项。

第十七条 会议议题经充分讨论后，由总经理办公室2个工作日内形成纪要，经总经理或委托召集、主持会议的副总经理签署后下发执行，并抄报董事长。

第十八条 总经理办公会形成的决议、工作事项各责任单位要严格落实，由总经理办公室按照会议要求对有关责任人和责任部门进行督办，定期整理并向总经理汇报。

第五篇：总经理办公会议制度

**********集团有限公司

总经理办公会议制度（试行）

第一章

总

则

第一条

为明确总经理办公会议事程序和事项，进一步提高会议的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，制定本制度。

第二条

集团综合部为总经理办公会议的管理部门。

第二章

会议组成人员

第三条

会议由集团公司总经理主持，特殊情况下可委托相关领导主持。

第四条

会议由集团公司总经理、总经理助理、综合部部长、人事部部长、营销部部长、财务部部长、电商中心主任出席。根据会议需要，会议主持人可指定相关人员列席会议。

第三章

会议内容

第五条

会议主要包括以下内容：

（一）组织实施集团公司董事会决议；

（二）组织实施集团公司经营计划和投资方案；

（三）研究安排集团公司生产经营管理工作；

（四）拟定集团公司财务预算方案、决算方案；

（五）拟定集团公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；

（六）研究制定集团公司的具体规章；

（七）组织集团公司投资项目的评审；

（八）按管理权限决定集团公司干部职工的奖励或处分；

（九）需总经理办公会研究解决的其他事项。

第四章

会议组织

第六条

会议议题由集团综合部向集团公司各部门征集、汇总并报送会议主持人审定。

第七条

各部门提交的总经理办公会会议材料，须经分管领导审核后，方可提交会议研究审议。

第八条

讨论审议议题时与会人员应充分发表意见，由会议主持人确定是否形成决议或决定。

第九条

意见分歧较大的问题一般应暂缓决定，特殊情况下，由总经理决定。

第十条

集团综合部负责做好会议的组织，会务管理及纪要整理等工作。会议纪要由会议主持人签发。

第十一条

集团综合部负责会议纪要的分发，并对会议决定的事项进行督办落实。

第十二条

出席和列席会议人员，要准时到会，因故不能按

时到会的，必须事先向会议主持人请假。

第十三条

会议内容涉及保密事项的，参会人员不得对外泄露。

第五章

附

则

第十四条

本制度由集团综合部负责解释。

第十五条

本制度自印发之日起施行。