建立建设项目管理制度（共5篇）

第一篇：建立建设项目管理制度

文化中心财政投资基本建设项目管理制度

第一章 总 则

第一条

为规范本中心财政投资基本建设项目(以下称项目或工程)的管理，提高办事效率，保证工程质量和施工安全，降低工程成本，提高投资效益，预防贪污腐败，根据有关法律和规章，结合本中心实际，制定本制度。

第二条 凡全部或部分使用财政资金的所有基本建设项目适用本制度。

本制度所称财政资金，包括中心自筹的资金、上级政府部门的拨款和资本性经营项目的借款。

本制度所称基本建设项目，包括本中心所兴建的建筑及安装工程、市政工程、室内外装修工程、园林绿化工程、电子智能化工程等。

第三条

基本建设项目管理必须坚持以下原则：

一、尊重基本建设规律，遵守基本建设程序，坚持深化前期工作，规范管理过程，加强事后监督，在注重程序规范的同时不影响效率的提高。

二、努力建立分工科学、主体明确、职责具体、权责统一、环节简化、程序规范、效率保证、监督到位、制约有力的管理机制和方法。

三、以“实用、经济、牢固、美观”为项目设计定位的指导思想，兼顾适度超前和可持续发展，注意降低项目投入使用后的运行成本和管理维护费用。

四、推行投资预算硬约束制度，实行限额设计。坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制结算。未经规定程序批准，不得擅自突破投资预算。

五、基本建设管理的目标是：确保安全、保证质量、控制工期、节约投资、保持廉洁，即质量、安全、工期、投资和廉洁“五控制”目标。

第四条 基本建设程序主要为：

一、中心或有关部门提出项目建议，必要时进行可行性研究;

二、申请立项;

三、办理规划、用地、环评、消防和人防等行政审批手续;

四、初步设计及概算审批;

五、征地、拆迁;

六、进行施工招标，办理施工许可手续;

七、开工建设;

八、竣工验收、项目移交及造价结算。

需到上级政府部门审批或招标的项目，依照有关规定办理。第二章 管理工作分工

第五条

建设项目的各项工作依照其性质及内在联系，分为前期工作、招标工作和施工阶段工作三大部分。根据分工科学、主体明确、职责具体、权责统一、环节简化、程序规范、效率保证、监督到位、制约有力的原则，在中心管委办的领导下，各个环节的工作采用“一个制度管理、一个机构招标、一个领导主管、一个部门主办”的模式，有关管理机构和工作人员依据本制度规定的分工和程序各司其职、各负其责，互相配合，互相监督，共同推进。

第六条 前期工作阶段从项目建议起至取得施工许可证时止，包括办理各项行政审批手续、征地拆迁、以及委托编制项目建议书、工程可行性研究、勘察、设计、监理、施工承包等业务的对外发包工作。施工阶段从工程发包之日起至竣工验收日止，包括施工过程的安全、质量、工期和文明施工监督，以及合同管理、造价管理、工程变更和现场签证管理、施工过程问题协调、工程款拨付管理、工程验收与移交保修管理等。第七条 各类项目前期工作和施工阶段工作的主管领导和主办部门按如下办法确定：

房屋建筑工程、道路、桥梁和市政管线工程、设备安装工程、园林建筑工程、信息化智能工程以及土石方工程，水务工程、单独立项的排污治污工程、造林和国土绿化工程，道路绿化工程、环卫设施工程、市政设施维修工程、交通标志标线和交通信号工程，主管领导为分管物管科的中心领导，主办部门是物管科。

馆（院）室内外装潢装修、展厅改造、维修工程，主管领导为分管馆（院）业务工作的中心领导，主办部门是各馆（院）。

中心主任可根据重点项目前期工作的需要，打破上述分工界限，成立临时领导机构和工作部门，专门承办若干重点项目的前期工作。该临时机构的分工范围及权责在决定其成立的文件中另行规定。

第八条 项目主管领导对项目建设管理负组织领导责任，其权责如下：

一、负责制订项目的实施计划并组织落实;

二、配合市有关部门做好征地和拆迁补偿谈判;

三、主持项目有关会议;

四、协调解决项目实施过程中遇到的各种问题;

五、协调有关部门关系，争取上级拨款;

六、受中心主任委托签订项目的咨询、勘察、设计、监理、施工等业务的发包合同，审查工程变更和现场签证，会签项目拨款手续;

七、指导、监督相关部门和工作人员依照有关规范高效率地开展工作;

八、主持工程验收和移交工作;

九、向中心主要领导和班子会议报告项目工作情况。

第九条

项目主办部门是项目推进和施工现场安全、质量监督的责任主体，主要负责如下工作：

一、根据本中心发展要求或本行业工作需要，提出项目建议;

二、协助办理项目有关的行政审批手续;

三、协助有关部门征地、拆迁;

四、筹备组织项目有关业务会议，负责会议记录，起草项目有关文件资料;

五、协助项目分管领导解决项目实施过程中的各种问题;

六、对施工现场的安全、质量、工期和文明施工进行监督;

七、参与设计评审、工程招标和工程验收。

第十条 物管科是项目建设管理的技术服务部门和属于其主办的项目管理的责任主体，主要承办如下事务：

一、负责办理项目有关的行政审批手续;

二、协助项目主管领导进行技术管理工作，组织对项目建议书、可行性研究报告、勘察报告、设计方案和施工图纸等技术成果的评审;

三、协助项目的征地、拆迁工作;

四、协助工程招标事务;

五、负责其主办的项目的施工现场管理，监督施工安全、质量、工期和文明施工，并为其他部门主办的工程的施工现场管理工作提供支持和指导。

六、负责或协助解决项目实施过程中的问题;

七、负责审核设计变更和现场签证，制发工程联系通知书;

八、负责工程统计工作，保管项目建设档案;

九、协助工程验收，负责工程移交事务;第十一条 中心财务室负责根据财政预算及时筹集项目资金，依照合同约定向市财政局申请项目资金核定拨款计划，收取投标人的保证金，并对项目的资金活动进行财务监督。第三章 前期工作管理

第十二条

基本建设项目必须通过立项程序方可确定。第十三条

各部门可根据本中心发展的需要或本职工作的需要，提出项目建议，经中心主任同意后，申请立项。

立项申请一般应于每年年末提出下一年度的基本建设项目，中心根据各个项目的轻重缓急程度和资金情况制定每年的基本建设计划。

第十四条

需要到发改部门立项的项目，依照有关程序和要求办理。

第十五条

对于未获立项但有必要列入中长期建设计划的项目建议，可转入基本建设项目库进行项目储备。入库项目的成果资料由物管科负责妥善保存。

第十六条

项目委托设计时应向设计单位下达设计委托书，明确项目设计的基本要求或意向。

第十七条

项目主办部门应当组织对项目建议书、工程可行性报告、勘察报告和规划设计的阶段性成果进行评审。评审时应有物管科、项目使用管理单位的代表和其他有关部门的代表参加;重要的项目建设方案应当聘请专家进行评审，项目建设图纸可对外有偿委托审图。

评审会议应当制发会议纪要。

第十八条

未开展工程勘察的项目一般不得进行施工图设计;未有施工图纸和根据图纸编制预算的项目一般不得进行招标或发包;未签订合同的项目，一般不得开工。

除抢险救灾工程或特殊的零星工程外，禁止边设计、边施工、边修改的“三边”项目。第四章 招标管理

第十九条

合同价款达10万元及以上的项目外包业务，应当进入市公共资源交易服务中心进行招标。

第二十条 下列合同价款未达10万元的项目外包业务，由中心以适当的招标方式自行发包：

一、合同价款达3万元以上未达10万元的，编制项目建议书、工程可行性研究、工程勘察、项目专项规划、施工图设计、造价咨询、工程技术咨询、招标代理、工程监理等前期工作业务，根据项目难易程度可适当减少环节，然后以邀请招标方式发包，但接受邀请的承办商不得少于三家。

二、合同价款3万元以下的施工业务，由中心招标领导小组选择与中心有长期合作关系，工作质量较高的服务单位直接发包。

第二十一条

项目完成招标后，中心招标小组把招标结果及时上报中心主任，并与中标单位签订合同。第五章 零星项目和抢险救灾工程

第二十二条

合同价款未达10万元的项目外包业务，视为零星项目，可按如下程序和要求直接议标发包：

一、合同金额在3万元以下的，项目主办部门可填制《特殊物品采购申请表》，报分管领导和中心主任会签后，由物管科选择经常合作的维修单位，中心招标小组中财务室代表负责谈判维修价格后予以维修。

二、合同金额在3万元以上，10万元以下的，项目主办部门可填制《特殊物品采购申请表》，报分管领导和中心主任会签后，由中心招标小组邀请维修单位投标，参与有效投标的单位不得少于三家。

三、隶属工程范围的编制项目建议书、工程可行性研究、工程勘察、项目专项规划、施工图设计、造价咨询、工程技术咨询、招标代理、工程监理等前期工作业务，其合同酬金应参考国家收费指导标准具体商谈。第二十三条

禁止将本应纳入招标范围的项目肢解为零星项目规避招标。以零星项目名义直接发包的业务，凡结算价达到10万元以上的，必须报中心主任会议审议。

第二十四条

当灾害仍在延续或因灾害、事故而出现险情，需要立即采取工程措施排除的，属于抢险工程。

抢险工程由在现场指挥的中心领导班子成员作出抢险方案，确定抢险单位或临时召集抢险队伍和机械设备。抢险费用当场不能确定的，可待任务完成后按预算确定。不能作出准确预算的，可参照市场情况与施工单位协商确定。

估计抢险费用达10万元以上的，在情况许可的前提下应先向中心主要领导报告。

第二十五条

灾害过后，需要采取工程措施尽快清理现场或恢复设施，如果按正常程序招标发包会延误时机影响中心业务工作或可能产生次生灾害的，属于救灾工程，按如下办法管理：

一、物管科提出救灾施工方案和预估工程费用，3万元以下由分管领导签字后报中心主任批准；预估工程费用未达到10万元的，送分管领导、招标领导小组组长会签后报中心主任批准;达到10万元以上的，由中心主任会议讨论决定，并事后提交本次救灾及工程费用详细报告报政府相关部门。

二、救灾工程可先开工后编制预算。预算价未达到30万元的，下浮5%之后作为发包价;达到30万元以上的，下浮7%之后作为发包价。工程完工后，参照下款规定进行结算。

三、救灾工程必须于约定的期限内完成。未能如期完成的，其结算价在上款规定的下浮比例基础上加倍下浮。

第二十六条 抢险工程和救灾工程完成后，物管科应于一个月内完善补签合同手续。第六章 承包商资格管理

第二十七条

承接项目各类外包业务的承包商必须依照《公司法》登记取得企业法人地位，且具备国家资质主管部门规定的行业从业资质，无不良记录。

第二十八条

政府有关部门建设小型工程预选承包商名录的，凡名录中有相应类别承包商的，项目的各类外包业务应在该名录中预选承包商参加投标。

第二十九条

有下列情形之一的公司或个人，不得承接项目的外包业务或参加投标：

一、不具备相应从业资质的;

二、近两年在本市范围内发生过重大安全事故或质量事故的;

三、被本市以上建设行政主管部门通报处罚或列入不良记录的;

四、施工质量低劣，近两年内有竣工验收不合格工程的;

五、缺乏信用，近三年内承接过的政府财政投资工程拖延工期超过合同工期三分之二以上的;

六、近两年内因拖欠工资导致工人集体上访造成不良影响的;

七、涉嫌串通投标或围标且有证据的;非法转包且有证据的;非法挂靠对完成项目业务构成风险的;

八、经纪检监察部门查实，有贿赂项目管理人员行为的。第四十九条

将项目有关业务发包给不具备资格的企业或个人的，发包合同无效;因此造成安全事故或质量事故的，由相关工作人员负主要责任。

第三十条

公开招标的项目，投标人必须交纳投标保证金,中标人必须交纳履约保证金。邀请招标的项目，是否缴纳履约保证金和投标保证金由招标领导小组决定。投标保证金及履约保证金按上级有关规定收取和管理。项目前期业务和零星工程以及抢险救灾工程免收投标保证金和履约保证金。第七章 合同管理

第三十一条

项目的所有外包业务必须依法签订合同。第三十二条 物管科是基本建设项目业务合同的负责部门，统一负责以中心名义签订项目中各类业务合同的审核、签订工作。

第三十三条

合同一般由中心招标小组或项目主办部门负责起草填制，送物管科审核后，由承包商先行签署，再由中心主任签署。合同签署后，物管科或项目主办部门应及时分送到物管科、财务室备案和归档。

第三十四条 项目主管领导在签署合同前应当仔细审核合同的主要条款和手续。没有授权委托书或者中心主任签字的，不得盖章，物管科和财务室也不应接收合同。第八章 施工管理

第三十五条 项目的施工过程必须委托监理公司对施工安全和施工质量进行监理。

招标领导小组可通过邀请招标或者议标的方式，选择数家实力较强、信誉良好的监理公司签订一揽子协议，分别承办一定时期内监理工作。

第三十六条 安全生产是施工管理的首要任务。监理公司、物管科、项目主办部门应各司其职，利用多种手段监督施工方严格按照安全生产规范进行施工作业。

施工安全措施费用应当按照规定足额列入预算。

项目建设过程中如果发生施工安全事故，按照本制度规定的分工范围依法依规追究有关人员的责任。

第三十七条 项目主办部门应当依照施工规范和质量标准，采取有效方法严格监督工程质量。工程实物的检验检测业务一般应委托市住建局工程质量监督检验站进行。委托其它社会机构检测的，主办部门应当对检测过程进行现场监督。

工程质量检测不合格的，应当责令返工或者依照合同的约定处罚。

第三十八条 已发包工程在给予合理工期的前提下必须保证按期完工。项目主办部门应强势督促工程进度，协调各有关部门互相支持配合，提高效率，及时解决拆迁障碍、设计变更和现场签证等影响工期的各种问题。

第三十九条

施工承包合同应当于中标后七天内签订完毕，同时由施工单位提出开工报告明确开工日期。实际工期从开工报告批准之日开始计算至竣工验收合格之日止。

第四十条

施工现场一般应预先通电通水，现场接口以外部分的费用由中心负责。

第四十一条

因施工承包方原因而拖延工期的，应当依照合同的约定向承包方索赔。第九章 造价和现场签证管理

第四十二条

一般工程项目应预先编制施工图预算，工程完工后应及时办理竣工结算。

第四十三条

项目主办部门是工程造价预算编制的负责部门，本制度管辖范围内统一项目的工程预算和结算。

第四十四条

预算和结算的编制应委托具备工程造价咨询资质的中介机构承办。中心招标小组可通过邀请招标或者议标的方式，选择实力较强、信誉良好的中介机构签订一揽子协议，承办一定时期内全部项目的预算和结算业务。

第四十五条 施工过程中的现场经济签证按下述办法进行管理：

一、设计单位提出变更方案或施工单位提交工程联系报告。

二、主办部门和物管科(或组织有关单位)会审后，由主办部门填制工程联系通知书按下述程序报批：

预计增加造价未达到3万元的送分管物管科的中心副主任会签(不超过3个工作日)。3万元以上未达到10万元的加报中心主任会签批准(不超过5个工作日)。达到10万元以上的需由中心报上级领导审议(不超过两周)，经批准后由物管科发出工程联系通知书。

三、施工单位按工程联系通知书完成施工后，按实际增加的工程量填报现场签证单并于一个月内报项目主办部门办理签证确认手续。

四、监理单位、项目主办部门、物管科根据掌握的情况在现场签证单上加具意见后，由项目分管领导签署作为结算时增加造价的合法依据。

五、工程联系通知书必须要求施工单位签收。

第四十六条

拟变更部分的工程造价达到原发包价的10%以上且造价达到10万元以上、具备独立发包条件的，应另行招标发包。

第四十七条

工程造价结算按如下办法进行管理：

一、申请结算的前提条件：

1、工程按本办法规定的验收办法验收合格;

2、施工承包单位报送的竣工结算资料真实、齐全、规范;

3、报送的现场签证资料符合本办法规定的审批手续。

二、符合结算条件的项目，物管科对施工单位报送的结算资料进行初审后，转送承办的造价咨询机构编制结算。

三、物管科按本制度程序对结算书进行审核，再由分管领导和中心主任签字后送财政室作为付款的最终依据。第十章 工程拨款、验收、移交与保修管理

第四十八条

项目资金的拨付按如下办法进行管理：

1、物管科依据合同编制各项目的拨款建议，报分管中心副主任审阅后，于每月25日前送财政室;

2、财务室根据当月的资金情况审核平衡后，按财务制度规定的程序报批;第四十九条 工程验收按如下办法进行管理：

一、申请工程验收的基本条件：

1、工程已经全部完工，施工方自检合格;

2、竣工图纸及质量保证资料等准备齐全、规范;

二、验收组织办法：

1、工程验收由物管科负责组织，分管项目建设领导负责主持，参加单位包括项目主办部门、工务部门、勘探、设计、监理、施工单位和项目启用后的使用管理单位等。

2、工程验收内容主要包括外观验收、质量保证资料验收、工程量计量和工程系统试运行四部分。有关参验单位应当各司其职，根据设计图纸和国家验收规范认真进行验收。

3、验收完毕应当召开总结会议，并制发会议纪要。

4、未经验收的项目，一般不得投入使用。

第五十条 工程保修期内发生的质量问题，属于施工承包方责任的，使用或管理部门应当及时通知项目主办部门，由主办部门督促施工方维修。施工方不履行保修责任时，依照合同保修条款严格处罚。第十一章 监督措施

第五十一条

城建、工务部门应将下列事项在街道办公楼大堂电子屏幕进行公示：

一、招标公告;

二、投标报名情况;

三、招标结果：投标企业数量、中标单位、预计竣工日期、项目主办部门、项目主管领导等;

四、项目实施结果：项目名称、施工单位、项目主办部门、项目主管领导、工期情况、验收情况、结算情况等。

第五十二条 中心兼职纪检工作人员每年应当对本制度的执行情况进行一次全面检查。如果发现有暗箱操作或渎职受贿等行为，应当报中心主要领导依法追究当事人的责任。

第五十三条 项目主办部门每年应对基本建设项目的管理情况进行全面总结，将已发包项目的数量、名称、发包方式、承包商名称、发包合同价、实际结算价、合同工期和实际工期等情况汇总向中心主任会议作出书面汇报。

第五十四条 有下列情况之一时，项目主办部门应当向中心主任会议作出书面说明：

1、出现不合格工程的;

2、拖延工期超过合同工期的三分之二以上的;

3、项目造价超出计划投资额的20%或增加额10万元以上的。第十二章 附 则

第五十五条 本制度生效之前已发包的在建项目，原则上按照原招标文件和合同的约定进行管理;其中可以适用新制度的部分，由分管领导与各项目主办部门负责人视情况协商衔接办法。

第五十六条 本制度由中心招标领导小组负责解释。

第二篇：建设项目管理制度

建设项目管理制度

为加强单位建设项目管理，规范建设项目业务行为，提高建设项目使用效益和管理质量，有效防范舞弊和预防腐败，特制订本制度。

第一章 总则

本制度适用于单位自行或者委托其他单位进行各种建筑的新建、改建、扩建工程和技术改造、设备更新以及大型修缮工程的立项、实施及监督管理等。

一、制订依据

1．《中华人民共和国会计法》 2．《中华人民共和国预算法》 3．《中华人民共和国政府采购法》 4．《中华人民共和国招标投标法》

5．《中华人民共和国招标投标法实施条例》 6．《行政事业单位内部控制规范（试行）》

7．《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）8．《吉林省政府性投资项目监督管理办法》（吉政发〔2013〕2号）

9．《关于印发***年集中采购目录政府采购限额标准和公开招标数额标准的通知》（提示：按当年文件执行）

第二章 立项与审核管理制度

一、建设项目是指按一个总体设计进行的各个单项工程

目归口科室文件形式上报市政府申请工程项目建设计划。

6、市政府以工程项目建设计划批复形式批准立项。

7、项目归口科室与财务归口科室根据省发改委对项目可行性研究报告的批复文件，编制工程项目建设计划。建设计划中项目名称、建筑面积、计划投资、建设地点、使用功能等必须与可行性研究报告的批复文件一致。经单位党委批准后，项目归口科室组织实施。

第三章 概算预算管理规定

一、为加强本单位设计概算、施工图预算的管理，促进概预算管理的标准化、规范化，特制定本管理规定。

二、本规定所称概算是在初步设计（技术设计）图纸阶段的设计概算，指对设计是否超限额设计基准价、是否需要进一步优化从经济角度作出评估。

三、本规定所称施工图预算是对应于施工图设计阶段的施工图预算，包括总包施工图预算和分包施工图预算以及专业承包工程施工图预算。

四、本规定所称总包施工图预算是根据建设单位与施工单位签订的合同中约定的计价条款编制。

五、本规定所称分包施工图预算是根据总包单位与分包单位签订的联营合同或者联合体主办方与成员方签订的补充协议中约定的计价条款编制。

六、本规定所称专业承包工程施工图预算包括指定分包

纸后须办理签收登记手续，并于收图当天建立台帐记录。

十五、图纸要求：

1、编制设计概算的图纸，必须是经过本单位设计科室审批确认过的图纸。

2、设计图纸须明确工程所属板块、工程所在地、单位工程名称和编码。

3、设计图纸须尺寸清晰、准确，有详细的设备材料的规格型号和标准。

十六、设计概算完成后，编制人员须编制设计概算指标分析表，科目、计算范围、口径须与限额设计基准价保持一致，与限额设计基准价进行分析比较。

十七、财务归口科室负责建设项目施工图预算的编制工作。

十八、完整的建设项目施工图预算文件应包括但不限于以下内容：

1、电子版预算文件包含： 1)软件版预算文件； 2)工程量计算底稿；

3)封面、编制说明及造价汇总表； 4)往来文件；

5)专业承包施工图电子版。

2、纸版预算书主要包含：

标邀请书。投标邀请书应当载明本办法第十一条规定的事项。

第三条市财政局或招标代理机构根据招标项目的特点和要求，会同采购部门编制招标文件，经专家审核、采购部门确认后发布。

第四条 投标文件应包括以下内容：

（一）招标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标保证金的要求；

（四）评标原则；

（五）标的名称、数量、技术参数和报价方式；

（六）交货、竣工或者提供服务的时间要求；

（七）投标人的有关资格和资信证明文件；

（八）合同的主要条款及订立方式；

（九）合同的特殊条款；

（十）其他应当说明的事项。

招标文件不得要求或标明特定的供应商，也不得含有排斥潜在投标人的其他内容。

第五条 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

第六条 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式

第十一条投标人应当按招标文件的要求向招标人交纳投标保证金。

第十二条 开标前投标文件不得启封。

第十三条 有下列情形之一的，投标文件无效。

（一）投标文件未密封；

（二）投标文件未按照招标文件规定内容和要求编制；

（三）投标文件未加盖单位公章或法定代表人印章；

（四）投标文件在规定的截止时间后送达；

（五）未交纳投标保证金。

第十四条 开标应当按照招标文件规定的时间、地点公开进行，并邀请所有投标人和采购部门代表参加。同时邀请纪检、监察部门列席，必要时请公证机关进行公证。

第十五条 开标时，应先检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读投标人名称、投标项目、投标报价以及开标一览表规定的其他内容。

开标过程应当制作笔录，存档备案。

第十六条 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购部门全权代表、招标机构代表和技术、经济、法律等方面的专家组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，成员人数为5人以上的单数。

评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

第十七条 评标委员会享有独立的评标权，任何单位和

第五章 建设项目施工管理

第一条由项目主管部门依据工程设计图编制建设项目工程预算书；依据相关规定，编制建设项目施工方案，经审核、审批后组织工程施工。

第二条单位应按照审批下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。

第三条财务归口科室应当加强与建设项目承建单位的沟通，准确掌握建设进度，加强价款支付审核，按照规定办理价款结算，按照财政国库管理制度相关规定支付资金。

第四条严格执行建设项目进度安排，科学组织，周密部署，用文明规范的管理方式保证施工质量、工程进度、施工安全。

第五条单位应严格控制建设项目设计和洽商变更，严格履行项目管理部门、监理部门及审批部门对变更项目的审核及审批程序。经批准的投资概算是工程投资的最高限额，未经批准，不得随意突破。

第六章 工程变更管理制度

一、工程变更程序

1、工程变更提出单位：在项目工程的实施过程中，各参与方均有对工程提出合理化建议和必要的变更要求，具体的提出单位包括设计院、甲方（本单位）、施工单位等。

1方办理文件签收手续，工程变更资料复印件交成本控制部、工程管理部存档并监督施工单位落实。

二、工程变更审批流程

提出单位填写《工程变更申请表》和相关文件——监理公司审查盖章——项目归口科室组织相关专业审核签署意见——项目归口科室负责编写工程变更文件填写《工程变更审核表》——按工程变更费用审批权限要求签署意见——印章管理人员核查并在《工程变更通知单》盖工程部专用章——相关单位签名盖章——监督实施。

三、工程变更费用审批权限：

1、设计变更在5000元以内由财务负责人签批。

2、设计变更费用在5000～10000元者，主管副主任签批。

3、设计变更费用在10000元以上者，除按以上两条要求外，必须由造价咨询公司分析原因并出具分析结果报主任签署。

4、涉及项目外立面、外墙色彩，建筑功能等大的变更则必须由单位党委决定。

第七章 项目资金控制管理规定

一、为了加强建设项目资金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本规定。

二、项目备用金

35、财务归口部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。

三、项目资金使用

1、办公用品及项目部采购的零散物品，由专门人员定点采购，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。

2、所有报销的单据必须在48小时内按规定粘贴上交到本单位财务审计科。超过时限，无特殊情况不报销。

第八章 项目竣工验收管理制度

一、竣工验收要依据以下内容

经过审批机关批准的安全专篇、初步设计、施工图和合同、设备技术说明书、施工过程中的设计变更单、现行施工验收规范、主管部门有关审批、修改、调整意见等。

二、组织领导及参加部门

工程项目即单位工程竣工验收由本单位项目归口科室组织，财务归口部门等相关部门参加。

三、验收时间

本单位接到施工单位工程竣工报告一个月内组织验收。

四、验收议程

1、由施工单位对工程项目的建设概况向验收组进行介绍，主要包括以下内容：

（1）设计情况：包括设计单位、设计的主要内容和重大变更等。

5第九章 项目决算管理制度

第一条目的为加强对本单位建设项目决算的管理，控制建设项目的成本支出，使建设项目项目的竣工决算工作进入受控状态，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于本单位各建设项目竣工决算的管理事项。

第三条相关定义

1、本制度中的建设项目竣工决算是指以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件。

2、竣工决算书的主要内容包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、建设项目竣工图和建设项目造价对比分析四个部分，其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表是竣工决算的核心内容。

第四条相关职责分工

1、项目归口科室负责建设项目竣工决算工作，编制建设项目竣工决算书。

2、其他相关部门或单位需积极配合财务审计工作，提供真实可靠的资料。

3、财务审计负责对建设项目竣工决算进行审查。第五条 建设项目竣工后，财务归口科室决算人员需要

71、建设项目概况；

2、会计财务处理、财产物资情况及债权的清偿情况；

3、资金节余、基建节余等的上交分配情况；

4、主要技术经济指标的分析、计算情况；

5、项目管理及决算中存在的问题及建议。

第八条造价管理部负责编制的竣工决算务求数据准确、内容全面、简明扼要，能够真实、客观地说明问题。

第九条建设项目竣工决算报告编制完成后，需要报本单位党委进行审核审批。

第十条 本制度由财务归口科室负责解释和修改。

第三篇：建设项目管理制度

建设项目管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强黑龙江农垦科技职业学院工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高工程项目建设和投资效益，依据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，并结合本单位实际特制定本制度。

第二条 本制度适用于黑龙江农垦科技职业学院基本建设项目投资及实施和监督管理。

第二章 组织机构及职责

第三条 工程项目领导小组是单位工程项目的领导决策机构，由单位负责人、相关领导班子成员及相关职能部门负责人组成。

（一）工程项目领导小组的职责：

1、贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策；

2、研究决定本单位工程项目建设的重大事项；

3、审批工程项目申报材料和建设方案；

4、监督检查工程项目活动的全过程；

5、负责权限范围内的其他审批事项。

（二）工程项目管理办公室为工程项目领导小组的办事机构，由单位主管领导、相关职能部门人员及相关专业人员组成。工程项目办公室负责人职责：

1、组织开展工程项目的调查研究；

2、组织做好工程项目建设方案的拟订工作；

3、组织做好工程项目施工、监理单位选定工作；

4、指导协调各项工程项目的建设；

5、负责相关文件材料的报批工作；

6、组织做好工程项目实施过程中投诉受理、处理工作；

7、领导小组授权的其他相关事务。

（三）会计人员职责：

1、核对工程项目业务相关原始凭证和文件；

2、进行工程项目业务的会计核算；

3、登记、汇总工程项目业务相关账目。

（四）出纳人员职责：

1、对支付申请及凭证、审批人的批准意见进行审查；

2、按规定支付工程项目进度款；

3、结算工程项目的剩余款项。

（五）档案管理员职责：

1、建立工程项目档案台账；

2、做好工程项目文件材料的登记、积累、整理、保管工作；

3、协助做好工程项目的审计、检查工作。

（六）审计人员职责：

1、对工程项目立项、招投标、建设进度、工程质量、资金使用等各环节进行监督；

2、依据审计需要，开展工程项目专项审计工作；

3、参与工程项目竣工决算审计。第三章 工程项目授权审批权限

第四条 工程项目立项授权审批权限

黑龙江农垦科技职业学院应明确工程项目的归口管理部门，建立工程项目的授权批准制度，对授权界定其权限的范围，审批人不得越权审批。

第五条 工程项目招标批准流程：

（一）原则上均采用公开招标的形式。采取其他招标方式，需经单位工程项目管理办公室或上级主管部门审批同意后，方可执行。

（二）工程相关管理办公室负责对投标申请人进行资格预审，确定投标人名单后，发送出投标邀请函。

（三）评价小组对招标文件进行评定，确定第一中标人和顺序备选中标人，或提交中标候选人名单，由工程项目领导委员会采取记名投票方式定标，订立书面合同。

第六条 工程项目进度款支付批准流程

（一）由承包商提出工程项目款支付申请，并提供工程量完成情况说明、工程价款结算表以及其他相关证明材料，报监理单位审核。

（二）监理单位签署结论性意见和需要说明的事项后，工程项目管理办公室对支付申请进行复核，并在申请上签署复核意见，报工程项目领导小组审批。

（三）工程项目领导小组审核通过后，由财务处相关人员核对发票或收款凭据、收款单位、银行账号等内容后办理款项支付手续。

第七条 竣工决算批准流程

（一）单位办公室依据主管对竣工结算相关资料的审查意见，及时调整工程竣工结算，并按规定编制工程竣工财务决算，报当地审计部门进行审计；

（二）审计部门出具工程竣工决算审计意见后，单位办公室依据竣工决算审计意见最终调整竣工结算和财务账目，重新编制工程竣工决算。

（三）工程竣工结算由计划财务处负责人审核后，经单位负责人或主管审批后执行。

第四章 概算预算

第八条 工程项目概预算

（一）工程设计概算编制工作原则上由项目方案设计单位承担，工程项目管理办公室负责具体组织工作，包括委托编制单位、签订设计合同、提供工程技术资料、设计概算进度控制及阶段审核工作。基建处负责对设计单位提交的最终设计概算进行审核。

（二）工程预算编制的组织工作，分公开招标项目和非公开招标项目。公开招标项目由校工程项目管理办公室负责组织实施，委托具有项目编审资质的造价咨询单位编写；工程项目管理办公室提供工程预算编制所需的施工图设计文件、工程相关资料及文件，并对造价咨询单位提交的工程预算进行审核。非公开招标项目，原则上由工程项目管理办公室负责组织工程预算编制工作，并对工程预算进行审核。

（三）工程概、预算编制应包括以下主要内容：

1、工程概况。说明建设项目的性质（新建、扩建、技改）、地理位臵、建设规模、所批准的设计任务书或可行性研究报告及初步设计的文号、总投资。

2、编制依据。说明所编概预算采用的定额、指标、工人工资标准、材料预算价格、施工机械使用费、设备价格和各项取费标准的年份、文件、规定。

3、资金来源的渠道及额度。

4、做出以工程费用性质划分的投资分析和以工程项目性质划分的投资分析。

5、列出建筑安装工程钢材、木材、水泥用量表。

6、工程概、预算计算书。

第五章 工程项目立项与招标投标

第九条 工程项目的申报与审批

（一）工程项目立项：

1、无论单项或多项合计的工程项目，必须经单位工程项目领导小组审批；

2、工程项目应由工程项目管理办公室编制立项申请书，基建项目还应填报基建项目审批申请表，经工程项目管理领导小组审议后，报上级主管部门审批。

（二）工程项目方案审批：

1、工程项目立项同意后，由单位内部立项部门根据实际批准经费及工程项目领导小组的意见修改立项计划，编制工程项目设计方案，报工程项目领导小组批准后实施；

2、由工程项目管理办公室或邀请有资质的设计单位编制工程项目设计方案，经工程项目领导小组审批同意后报上级主管单位审批；审批通过实施。

第十条 工程项目实施的监督管理

（一）工程项目管理办公室为单位工程项目实施过程的主管、监管机构。

（二）工程项目管理办公室应加强实施过程的领导和检查，及时解决工程项目实施中存在的具体问题，保证工程项目顺利完成。

（三）工程项目实施过程中，建设单位应按时向工程管理办公室提交一份项目执行情况报告。工程项目管理办公室也要在工程项目实施过程中进行不定期检查，发现问题及时解决。

（四）工程项目建设施工中，如遇不可预见的原因造成工程投资增加，由工程项目领导小组批准，按照内部管理程序进行调控；超过预算一定数额的，应上报上级主管部门批准后调整计划并增加投资。

（五）工程项目建设施工过程中，因某种原因中途停止执行，应及时报告工程项目管理办公室；如遇特殊情况需进行调整的，需经工 程项目领导小组审议批准，重大工程项目调整应上报上级主管部门批准后才能进行调整。

第十一条 工程项目验收

（一）工程项目完成后，由立项部门写出书面结项报告，报告工程项目执行情况及经费使用情况，以及主要成绩和存在的问题，提交工程项目管理办公室，由工程项目管理办公室提请相关部门进行验收。

（二）验收合格后，按规定需要审计的项目应尽快将有关资料提交审计部门审计，审计通过后，项目方可结项。

第十二条 工程项目招标的形式

（一）工程项目招标的形式：

1、原则上采用工程招标的形式；

2、经工程项目领导小组批准后，可采用邀请招标的形式

（二）有下列情形之一的，经主管部门批准，可不进行招标，1、由于不可抗力造成紧急情况，从而无法开展有效的招标活动的；

2、潜在投标人少于三家，不能形成有效竞争的；

3、工程项目采用专有技术，或对艺术造型有特殊要求的；

4、法律法规规定的其他不适应招标的。第十三条 招标工作的程序

（一）招标文件有工程项目管理办公室或委托代理机构负责编制，招标文件一般包括以下几个方面：

1、投标邀请函；

2、投标人须知；

3、提交投标文件的方式、地点和截止时间；

4、开标时间、地点和方式；

5、投标人资质等级要求，应提供的有关资质和资信证明文件；

6、合同主要条款：如质量标准、工期要求、工程项目款支付方式、材料设备采供方式及清单等；

7、施工组织设计等技术性条款；

8、设计图纸和技术规范等；

9、投标报价要求及其计算方法；

10、是否全部响应招标文件所有内容等承诺性说明；

11、投标保证金、履约保证金或担保方式要求；

12、投标文件编制格式要求，可随附投标文件格式化范本；

13、评标的依据、标准、方法和定标原则；

14、对招标项目的特殊情况或不可预见因素的处理方法；

15、其他相关内容。

（二）采取邀请招标的项目，必须根据工程项目情况确定报名资格条件。其招标公告或招标邀请书应当至少包含以下内容：

1、招标人的名称和地址；

2、招标工程项目的内容、规模、实施地点和工期，以及资金来源；

3、获取招标文件或资格预审文件的地点、时间及应支付的费用；

4、要求投标人提供有关资质证明、资信状况文件材料。

（三）公开招标的标的原则上应委托社会中介机构编制；非委托的标的由工程项目管理办公室组织相关部门和专业人员编制，报工程项目领导小组审定。编制完成后的标的在公布前应当严格保密。

第十四条 招标资格预审

（一）工程项目招标前应依据招标公告或招标邀请书中载明的要求，对投标申请人进行资格预审，确定合格单位和不合格单位名单。资格预审的主要内容如下：

1、是否具备工程项目要求的施工资质；

2、是否具备承担与标的的工程内容相配套的技术实力和机械装备；

3、近两年的合同履行情况，权威部门认定的施工质量情况；

4、财务资信状况，在资金和债务方面是否存在纠纷；

5、管理和施工人员素质、技术人员的技术水平；

6、法律法规规定的其他内容。

（二）参与投标人资格审查工作的人员必须认真、负责；确定投标人名单后，发送出投标邀请函。一般情况应保证至少引入三家以上投标人参与竞标。

（三）投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并在招标文件要求的截止时间之前，将投标文件密封完好后送达指定收标地点。未按招标文件指定的地点、时间送达投标文件的，视为招标人自动放弃，取消其投标资格。

第十五条 开标、评标、定标

（一）工程项目开标之前，应通知所有投标人参加，在监察人员的监督下开启投标文件，进行评标。开标时，发现投标文件有下列情形之一的，应做废标处理：

1、投标文件未按要求密封的；

2、未经法人或法人授权的代理人签字盖章的；

3、投标人名称、资质证明原件与原资格预审时不一致的；

4、投标文件主要内容有重大遗漏内容或关键字迹模糊无法辨认的；

5、其他未满足招标文件提出的实质性要求和条件的。

（二）单位主管领导及相关专家组成评标小组，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统的评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（三）评标小组在评标时，出现以下情形之一的，应做废标处理：

1、投标人以他人名义投标、串通投标或以行贿手段谋取中标的；

2、投标人资格条件不符合国家规定和招标文件要求的；

3、投标人对明显低报价不能合理说明或不能提供相关证明材料，认定其竞标价低于成本报价的；

4、其他应做废标处理的。

（四）评标小组完成评标后，应当按要求填写《评标意见备案表》，由评标人员对评审结果署名，并签署个人意见。

（五）评标小组依据招标文件授权，按确定第一中标人和顺序备选中标人；如评标小组未经授权，则由评标小组提交中标候选人名单，经工程项目领导委员会采取记名投票方式定标。

（六）确认中标后，应按规定向中标人发放中标通知，并将中标情况通知所有投标人。单位主管负责人在中标通知书发出之日起30日内，依照招标文件和投标文件订立书面合同。

（七）招标活动中所形成的文件材料，应交档案管理员负责备案管理。

第六章 资金控制与工程实施

第十六条 工程进度款支付

（一）进度款支付方式：

1、按月支付：指单位依据工程进度，按月向承包商支付工程进度款；

2、分段支付：指单位与承包商约定工程进度，划分不同阶段并按各阶段工程进展情况，向承包商支付工程进度款；

3、双方约定的其他支付方式。

（二）工程进度款支付方式由单位在与承包方在预先签订的合同中进行明确约定，一旦约定，严禁在实施过程中采用其他方式进行款项支付。

（三）进度款支付程序：

1、由承包商报送工程进度款支付申请表，并附工程量完成情况说明、工程价款结算表以及相关证明材料；

2、工程监理单位按照监理的有关要求和合同约定的内容，审查本次结算已完成工程的进度、质量、工程量、单价及价款，核实抵扣预付款、代扣款以及提留质量保证金，并在工程进度款支付申请表上签署结论性意见和需要说明的事项；

3、工程项目管理办公室对已完成工程量进度是否属实、测算是否准确、工程质量是否达到合格要求、是否存在进度价款超付情况等内容进行复核，并在工程进度款支付申请表上签署复核意见，报工程项目领导小组审批；

4、工程项目领导小组审批通过后，由承包商提供有效税务发票；出纳人员进一步核对发票或收款凭据、收款单位、银行账号等方面内容，及时办理进度款支付，并进行台账登记；

5、进度款支付手续办理完毕后，应将当期结算资料及时反馈给承包商、建立单位、工程项目管理办公室、工程项目领导小组，并留存作为会计凭证或备查；

（四）、工程项目施工中，承包商对工程管理办公室和监理部门发出的工程整改通知不及时整改到位的，将停拨该项目的工程序时进度款；

（五）、如有新增项目，应与施工单位签订新增项目合同作为再次付款的依据；

（六）、工程进度款支付一律通过银行进行双方账户之间的划转，不得采用现金支付；

（七）、承包商账号一经确定，原则上不予变更。承包商拟变更收款单位、开户银行及账号，应出具盖有其法人金章、法定代表人签字的书面申请，并经工程项目管理办公室认可后，交出纳人员进行更改；

（八）、单位相关工作人员应严格依据本制度相关规定做好进度款支付工作，若发生滥用职权、玩忽职守、为个人谋取不正当利益的，应给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十七条 工程项目变更

（一）前期审批阶段设计变更：

工程项目开工前，工程项目管理办公室应组织设计、监理、施工等单位再次对设计概算、施工图等内容进行复核，办理一次性设计变更；

（二）项目建设期间工程变更：

1、单位工程项目变更的，应严格按照以下程序进行：

（1）由设计、施工、监理等单位，戏本单位工程管理办公室提出工程项目变更申请，详细说明变更理由及预算增加的费用；

（2）设计、施工、监理等单位对工程项目变更进行内部审查核实，必要时邀请有关专家进行论证。取得一致意见后，由设计、施工、监理等单位负责人在变更联系单上签字确认；

3、监理单位对计划进行审查、修改，工程项目领导小组或上级主管单位对计划进行审批。

（三）建立进度控制的组织系统，并明确各单位在施工过程中承担的进度控制职责，明确各自的进度控制目标：

1、施工单位、监理单位应根据施工进度情况，定期报告施工进度；

2、单位工程项目管理办公室负责人会同上级主管单位、监理单位等相关人员共同进行工程项目进度的检查，并评估实际项目进度与计划项目进度是否一致，如出现偏差，应分析偏差的原因，并制定纠正偏差的措施，责成施工单位予以落实。

第七章 工程竣工决算与验收

第十八条 工程竣工决算管理

（一）工程竣工决算工作程序：

1、工程完工后，施工单位应根据国家规定和相关材料，编制竣工结算；经项目监理单位审核并加盖公章后，报单位办公室审核；

2、单位办公室组织相关部门或人员对竣工结算进行初审；如重大工程项目单位不具备自行审查能力的，可委托有资质的工程造价咨询单位进行工程竣工结算审核工作，并编制竣工结算造价审核报告；

3、单位办公室对竣工结算审查工作完成后，应及时向主管部门、财政部门申请进行工程结算复审工作；

4、工程竣工结算经主管部门、财政部门复查并出具审查意见后，单位办公室依据审查意见及时调整工程竣工结算，并按规定编制工程竣工财务决算（初稿），报当地审计部门进行审计；

5、审计部门出具工程竣工决算审计意见后，单位办公室依据竣工决算审计意见最终调整竣工结算和财务账目，重新编制工程竣工决算。

（二）单位办公室对竣工结算初审过程中，若需要补充有关资料的，一般应在3日内书面提出并及时通知施工单位，施工单位送达后书面确认，并在7日内将有关资料补充完整。

（三）根据工作情况，单位办公室进行的初审工作，项目主管负责人及相关专业管理人员应积极配合。

（四）单位与施工单位签订建设工程合同时应对竣工结算的审核时间进行约定（对审核意见有异议的除外）。

第十九条 工程竣工决算审计

（一）工程项目财务竣工决算报表审计的主要内容：

1、财务竣工决算编制的真实性、准确性、完整性；

2、财务竣工决算报表所列各项资产的真实性、完整性以及资产计划的合规性；

3、完工项目的债权债务清收清理的及时性，暂时无法清收清理的债权债务是否取得对方书面签认，有无坏账，有无虚列债权债务的情况，有无未经审批自行核销坏账的情况；

4、项目损益的核算是否符合会计相关规定；

5、有无未列入财务竣工决算的遗留事项等。

（二）工程项目施工合同完成情况审计的主要内容：

1、合同的履行情况、变更情况以及主要工程量的完成情况；

2、合同内及合同外项目工程价款的结算情况；

3、工程项目的索赔、补偿、变更合同情况等。

（三）工程项目对分包单位结算情况审计的主要内容：

1、分包单位的资质；

2、分包合同的签订情况；

3、分包工程量及分包价格情况；

4、工程项目价款支付情况等。

（四）成本预算执行情况及主要生产要素投入使用情况审计的主要内容：

1、工程项目成本管理制度的建立及执行情况；

2、工程项目人力资源的配备及人工费的支出情况；

3、工程项目所需材料的管理和使用情况；

4、工程项目所需设备的投入使用情况； 5工程项目管理费用的支出情况等。

（五）税费缴纳情况审计的主要内容：

1、应缴纳的各项税金及附加是否足额缴纳；

2、依据规定应上交的各项费用是否足额计提上交。

（六）其他项目的审计内容依据国家相关规定执行。第二十条 工程竣工验收管理

（一）竣工验收依据：

1、国家相关法律、法规、文件；

2、项目实施过程中的有关合同和招投标文件；

3、经上级主管部门批准的设计方案、施工图纸及其说明书、设备技术说明书、图纸会审记录、设计修改签证和技术核定单；

4、现行的施工技术验收规范；

5、有关施工记录和构件、材料合格证明文件；

6、引进技术或进口成套设备的项目，还应按照签订的合同和国外提供的设计文件等资料进行验收。

（二）竣工验收实施

1、工程项目的竣工验收应具备以下条件：（1）完成工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件、设备的质检证明和进场试验报告；

（4）有勘察、设计、施工和工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

（5）有施工单位签署的工程保修书。

（三）工程项目竣工验收程序：

1、施工单位对照验收基本要求进行自查自验，合格后向主管部门或同级政府部门提出竣工验收申请；

2、主管部门或同级政府部门组织监理单位组织，施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位等共同参与，完成工程项目竣工验收检查；

3、形成竣工验收意见，提交竣工验收报告；若验收过程中发现严重问题，达不到验收保准，应责令施工单位即刻进行整改，并宣布本次验收无效，待重新确定时间组织竣工验收；

4、根据工程规模不同，将工程验收情况报告分别报送主管部门进行审批。

（四）验收标准：

1、未实施竣工决算审计的工程项目，原则上不得办理竣工验收手续；

2、工程项目竣工验收评定分为“合格”“不合格”两个等级。其中“合格”指达到工程项目内容要求；“不合格”指工程项目没能未达到设计要求。具体评定标准依据合同规定执行。

第二十一条 本制度由黑龙江农垦科技职业学院内部控制工作小组负责解释和修订。

第二十二条 本制度经黑龙江农垦科技职业学院内部控制工作小组批准后实施。

附件1.基建工程监理制度 附件2.基建工程设计管理制度 附件3.基建工程质量管理制度 附件4.基建工程验收管理制度 附件5.基建工程项目计划管理制度 附件6.基建工程预决算制度

附件1

基建工程监理制度

一、根据《建筑法》、《合同法》的有关规定：通过招标委托具有相应资质等级的工程监理企业承担工程项目的管理工作，在授权范围内对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。

二、工程监理应依据工程建设文件有关的法律法规和标准规范，建立监理合同和有关的建设工程合同。按照《建设工程监理规范》要求，遵循“公正、独立、自主”原则，开展监理活动。

三、工程监理主要内容是控制建设工程的投资、工期和质量，进行建设工程合同的管理，协调有关单位的工作关系。

四、总务处负责和监理单位联系具体工作。按照合同规定，要求监理单位组建项目监理组织机构，及时进驻施工现场，制定建设工程监理程序，积极有效开展工作。

五、总务处主持定期的工程例会，组织监理单位总监及其他监理人员、施工单位项目经理、安质员及其他相关人员和其他单位相关人员参加，对上次会议存在问题的解决方案和纪要的执行情况进行检查，了解工程进度情况、对目前工期预测、施工单位人力设备情况、有关各种技术问题及工程款的支付等工作给予了解。

六、督促监理单位在工作完成后，及时向学院提交监理工作总结，说明委托监理合同履行情况，监理任务完成情况的评估，清理一应借供手续，表明监理工作终结的说明。

附件2

基建工程设计管理制度

一、学院总体规划应本着既符合学院的长远发展需要，又能够充分利用土地资源的原则，由总务处提出初步方案，经院长办公会会议批准后报上级有关部门审批；

二、单体工程设计，先由使用单位提出对建筑工程使用功能的要求，由总务处编制设计任务书和设计方案，经院长办公会会议批准后送设计单位(由总务处会同有关部门从信誉良好的设计单位中选定)进行施工图设计；

三、总体规划和单体设计费用由总务处、纪委、财务处根据国家有关规定与设计单位共同确定；

四、工程设计包括采、掘工作面施工图设计、供电系统设计、运输系统设计、通风系统设计、防灭火系统设计、安全监测系统设计、供排水系统设计、探放水设计等。

附件3

基建工程质量管理制度

工程质量是基本建设的生命，是工程建设的核心，提高工程质量、降低建设成本、最大限度满足建设单位的需要，是基建项目管理的根本目的。因此，要加强对基建工程的管理，尤其是工程质量的管理。

一、工程项目开工前，总务处应向市建筑质量监督管理部门报请质量监督，并办理相关手续；

二、工程阶段性验收（如基础验收和主体验收）以及工程竣工验收，由学院、施工单位、勘查单位、设计单位、上级建筑质量监督部门共同组织进行；

三、工程施工过程中的质量监督和检查工作，由总务处驻工地代表与工程监理单位依照施工及验收规范组织实施。特别是分部、分项工程（如钢筋、混凝土等）及关键部位（如梁柱节点、箍筋加密区、钢筋焊接及搭接处等）需进行有侧重的重点检查，以确保工程质量；

四、工程质量检验依据：国家颁布的规程、规范、验评标准，上级部门制定的质量管理、监督制度，有效的设计文件（施工图和设计变更）；工程设备厂家提供的设备图纸、技术说明、技术标准和要求，经过批准的施工组织设计和各专业施工技术方案、作业指导书(技术交底)和监理公司的监理计划。

附件4

基建工程验收管理制度

一、隐蔽工程的检查和验收

1、隐蔽工程是指那些在施工过程中将被其他分项工程隐蔽的分项工程或分部工程。其是否符合质量要求，隐蔽后将无法再进行检查或难以用常规方法检修检查。未经隐蔽验报或验报不合格的，不得进行下道工序施工。

2、隐蔽工程的验收应依据施工图纸、设计说明、地勘报告、施工质量验收规范、施工技术规范、施工工艺标准、施工物质的出厂合格证明（根据复检报告）以及与此相关的分项工程的质量检评记录进行。

3、隐蔽工程的检查与验收，由项目技术负责人组织并要求设计单位、勘查单位、监理单位、施工单位（含专业工长、质检员）、院纪委、总务处、现场管理人员等人员参加，并会验收意见。

二、预检项目的检查和验收

1、预检是指对下一道工序全过程的质量有影响的项目，在施工前进行预先检查，以保证工程质量，防止可能发生差错造成重大质量事故。预检不合格的不能进行下一道工序的施工。

2、预检项目检查与验收的依据和进行方式可参照隐蔽工程的检查与验收进行。

三、分部（分项）工程的检查与验收

1、本规定所提的分部（分项）工程检查与验收内容是指：建设项目的基础工程、主体结构工程、主要设备系统与安装工程、主要的 装饰工程以及相关的配套工程。

2、分部（分项）工程的检查与验收应依据工程图纸、设计说明、图纸会审纪要、设计更改文件、《建筑工程施工质量验收标准》GB50300—2001和相关专业验收规范、施工规范、施工工艺标准及施工方案。

3、分部（分项）的验收程序

（1）施工单位先进行自检评定，并填写分项工程质量评定表和施工报验表，并将自评报告报请监理单位组织验收。

（2）监理单位应对施工单位的自评报告进行复检，并形成监理评价报告。

（3）监理单位、施工单位、应整理完成与验收相关的全部技术资料。

（4）由学院主持召开有监理单位、施工单位、设计单位、地方监管部门参加的分部（分项）工程验收会。

附件5 基建工程项目计划管理制度

为加强学院建设计划项目管理，规范项目建设工作，提高项目管理水平，保证建设计划顺利实施，根据国家有关规章制度，特制定学院建设项目计划管理制度。建设计划以提高教育改革发展水平为目标，以加强基础建设、队伍建设、完善内部管理为保障，切实加强内涵建设，通过建设提高办学质量。

总务处根据学院的发展规划，负责编制中、长期基本建设规划，经院党委会议批准后由后勤总司负责实施。

总务处根据学院中、长期基本建设规划和基建工程的轻重缓急，并根据学院资金情况编制学院基本建设规划，报院长办公会会议审批后进行实施。

附件6

基建工程预决算制度

一、预结算工作是基本建设管理的重要环节。为提高基建工程效益，合理控制工程造价，提高工程管理水平，特制定本制度。

二、预结算人员要经常深入施工现场，全面了解基建工程施工工程和实际情况。

三、因设计原因、技术原因或其他原因而发生的工程变更，由设计单位签发《工程变更通知单》。签证前必须测算由此产生的造价变化情况。所有签证必须经总务处会议研究通过，重大变更须经院领导或者院长办公会研究批准。

四、为提高工程标准而提高工程造价时，应首先核准材料价格并报处、院领导研究批准后再签证。

五、严格按照图纸施工，尽量减少工程变更，以降低工程造价。

六、准确及时审核施工单位提交的工程预算或结算书。在保证工程质量的前提下，最大限度的降低工程造价。工程预算审核和结算发生重大失误时，追究责任人责任。

七、工程预算审核时，发生不负责任、盲目签证或不按程序擅自签证者，经核实按无效签证处理，并追究责任人相应经济或法律责任。

八、工程管理、预结算管理人员不得纵容甚至配合施工单位弄虚作假、编造、涂改工程变更签证和检验单证等，否则严肃处理。

九、签订和执行《建设工程施工合同》由总务处和财务处共同负责把关。总务处主要负责工程的设计、组织、理、工期、技术、材料、质量及维修等事项；财务处主要负责工程的资金准备、工程款结算、转账和相关财务资料的审查把关。

十、我院 《建设工程施工合同》必须签盖学院印章方可有效，印章前由总务处和财务处、纪监审办公室共同审定，并分别签字盖章后，报主管院长同意后由院办院长办公会会议审定。

十一、《建设工程施工合同》一式捌份（或六份），必须完全一致，签订日期、签约双方法定代表人、委托代理人、开户银行、账号等必须填写，并保证真实、合法、有效。

十二、工程中标单位名称与所提供的银行账号所属单位名称不相符时，我院有权拒绝付款。

十三、《建设工程施工合同》的签订和执行过程中，给学院造成损失和浪费的，属工程管理、工程质量、工程技术方面的，其责任由工程项目管理办公室负责；属财务核算、结转账和财务审查方面的，其责任由财务处负责，纪监审办公室负监审责任。

第四篇：建设项目管理制度

建设项目管理制度

一、合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。

二、建立与建设项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。

三、项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等应当由规划、技术、财会、法律等相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见。

四、依据国家有关规定组织建设项目招标工作，并接受有关部门的监督。采取签订保密协议、限制接触等必要措施，确保标底编制、评标等工作在严格保密的情况下进行。

五、按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。财会部门应当加强与建设项目承建单位的沟通，准确掌握建设进度，加强价款支付审核，按照规定办理价款结算。实行国库集中支付的建设项目，按照财政国库管理制度相关规定支付资金。

六、加强对建设项目档案的管理。做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作。

七、经批准的投资概算是工程投资的最高限额，如有调整，应当按照国家有关规定报经批准。单位建设项目工程洽商和设计变更应当按照有关规定履行相应的审批程序.八、建设项目竣工后，按照规定的时限及时办理竣工决算，组织竣工决算审计，并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。建设项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，单位应当根据对建设项目的实际投资暂估入账，转作相关资产管理。

第五篇：建设项目管理制度

局建设项目管理制度

为了加强我局建设项目的内部控制，防范建设项目管理中的差错与舞弊，提高工程项目建设和投资效益，依据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》《会同县政府性投资项目管理暂行办法》等建设项目管理的有关规定，现结合本单位实际，特制定本制度。

一、项目的立项与审核

我局的建设项目主要有 项目、项目、项目、等建设项目。各类建设项目要按照对应资金管理、项目管理的规定，经局领导集体研究后，按程序申请立项。上级审批后再按照程序实施项目。

二、项目投资概算预算

1.项目立项通过后，按照各类型项目的要求，聘请有资质单位编制项目投资预算。

2.编制投资预算需通过政府采购的，还需按程序实施政府采购。

3.编制的投资预算按规定需通过政府投资评审中心实施预算评审的，应及时提交县财政投资评审中心评审，以评审结果作为项目实施的依据。

三、项目招投标 建设项目立项通过后，要及时实施政府采购。按照《招投标法》和《

实施招投标办法》等规定，使用国有资金投资的建设项目，达到规定的规模标准的，必须进行招投标。

与建设工程相关的设计、监理、审计等服务应按照《政府采购法》等规定实施政府采购，应公开招标的，按照程序实施公开招标。

招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避、干扰招标。局

对项目的招投标实施监督。

四、项目实施管理

1.项目管理实行制度化管理。一是实行项目审批制和法人责任制，法人负总责，法人亲自抓，实施项目必须按照程序经过审批。二是落实政府采购制度，该政府采购的，坚决通过政府采购。三是实行合同管理制度，各项工作对照合同，严格落实。四是实行工程监理制度，委托监理单位依据国家有关工程建设的法律、法规和批准的工程项目建设文件、委托监理合同及其他工程建设合同，对工程建设实施监理管理。五是实行廉政责任制，实施建设项目，抓好廉政责任的落实，严禁收受项目施工单位的礼金、礼品等不当得利，严禁在项目实施中“索、拿、卡、要”，由局纪检监察室对项目实施实行全程监督。六是实行工程质量责任制。2.项目承担单位应当加强项目设计的质量管理、进度管理、投资管理，严格控制工程变更。因特殊情况，确需变更工程设计的，按照《

政府性投资项目管理办法》等相关规定的程序履行变更审批手续，经批准后方可实施变更。

3.项目承担单位应当指定专人负责项目实施管理，协调处理项目实施中的各种问题，督促项目施工单位按照合同约定完工。

4.项目承担单位应当加强对监理单位的管理，督促监理单位履职到位，确保项目工程质量合格，按照预算设计完工。

五、资金控制

1.应当按照资金规定的用途使用项目资金，专款专用，单独核算，不得挪用、转移项目资金，不得列支与本项目无关的支出。

2.资金拨付按照“按计划、按预算、按程序、按进度、按合同”的原则。

3.建设期间工程量超过

%时，才开始支付工程进度款，工程进度款不得超过完成工程量的%，其余

%部分工程结算经审计后按审计结论支付。

拨付项目资金余款时应当预留不低于工程价款

%的质量保证金，在合同约定的质量缺陷责任期满后支付。

六、验收与决算

建设项目完工后，要依据施工单位和监理单位的意见，按各类项目上级规定的程序申请项目竣工验收。需通过项目工程审计的项目，要按照规定开展工程审计，工程审计服务需政府采购的项目，应按规定实施政府采购。要依据工程审计结论申请项目资金竣工决算，决算要按规定通过县财政投资评审中心审定或县审计局审定，以审定数据为准。工程决算未经审计审定，不得拨付工程余款。

项目完成后或一个工作后，财务股和项目承担股室要及时开展项目绩效自评，制作项目绩效自评报告。

七、项目档案管理

项目承担股室要指定专人负责及时收集、整理项目申报和实施过程中的有关文件、资料、图件等资料，建立、健全项目档案并及时移交局档案室。