第一篇：供应商黑名单管理制度
供应商黑名单管理制度
一、目的：
为了体现公开、公平、公正、透明、诚实的公司工作原则，进一步规范采购平台对于供应商的管理，促进公司内部对于供应商管理信息的共享，为供应商营造良好的公平竞争平台，特制定此管理制度。
二、适用范围 : 本管理制度适用于在我司采购平台合作伙伴管理中的所有供应商以及在采购平台外网注册拟参与我司任一招投标项目的供应商。供应商在入围招投标、履约及维保阶段有下列行为之一的，一经查实，列入黑名单供应商名录：
1． 向我司人员行贿或者提供其他不正当利益的； 2． 提供虚假营业执照、资质证书、体系认证、业绩证明以及项目主要管理人员资质造假的； 3． 在招投标过程中围标、串标的；
4． 中标后，无正当理由不签订合同、拒绝履行合同或拒不执行业主指令，对工程造成工期滞后及费用损失的；
5． 中标后，非法转包、违约分包以及擅自更换项目经理的；
6． 中标后，使用伪劣材料、以次充好或偷换合同内约定材料品牌，给我司造成经济损失或声誉影响的；
7． 施工过程中，出现产品质量问题或者质量事故，供应商服务跟进不力，给我司造成经济损失或声誉影响的；
8． 施工过程中，发生安全责任事故的；
9． 恶意拖欠、克扣施工方、员工、雇工工资或报酬的；
10． 不遵守有关法律、法规和规章制度，寻衅滋事，扰乱施工现场，给我司造成经济损失或声誉影响的；
11．给我司造成经济损失或声誉影响的。三．黑名单供应商时效：
对于被列入黑名单供应商名录的供应商，自列入之日起一年内将 不得参加我司任何公开招投标项目，在此期间如果有特殊需要可由需求部门提出申请，几位相关副总共同签字确认后，方可移出黑名单。（注：有必要的需进行现场考察）四．黑名单供应商的处理：
对于列入黑名单的供应商，根据情节轻重，按照招标文件或合同约定内容，进行以下处罚措施：
1.入围招投标阶段：取消投标资格，按照招标文件规定没收投标保证金； 2.合同履约阶段：视具体情节，根据相关合同条款约定，追究违约责任； 3.合同维保阶段：根据相关合同条款约定，追究违约责任（如罚没保修尾款）；
4.构成犯罪的，由司法机关追究其刑事责任；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。五．生效及解释权归属：
本管理制度自发布之日起执行，自新的管理制度发布之日起终 止，相关内容由采购平台负责解释。六．相关文件：
附件 1.《黑名单供应商审批表》
第二篇：黑名单管理制度
“黑名单”管理制度
第一章 总则
第一条:为有效防范和控制风险，从源头杜绝故意逃废金融债的行为，本着“真实、准确、全面”的原则对所有融资方、担保方和潜在融资客户进行诚信度搜集调查，建立融资禁入机制，有效抑制和杜绝不良贷款增长，特制定本制度。
第二条:本制度所称“黑名单”是指以公司内部档案有不良融资关系的客户及存在潜在风险的客户为基础，搜集其关联企业、直系亲属、股东、股东直系亲属等信息资料的一套诚信度管理系统。
第二章 认定的范围
第三条:公司系统账内、账外不良贷款、不良担保及抵债资产、欠息贷款的企业法人、关联企业法人、股东、自然人及其直系亲属；申请贷款被发现有欺瞒行为的潜在风险客户。
第三章 认定的原则和依据
第四条:认定原则：认定工作要本着慎重、真实、准确、全面等原则，不讲人情，不扣帽子，不打击报复。
第五条:认定依据：以下列九大类为基础，搜集：
1.有不良贷款的自然人、借款企业、借款企业的关联企业、企业法人、企业法人直系亲属、股东、股东直系亲属；
2.有不良担保的自然人、企业、关联企业、企业法人、企业法人直系亲属、股东、股东直系亲属；
3.贷款核销至今未清偿的自然人、企业、关联企业、企业法人、企业法人直系亲属、股东、股东直系亲属；
4.以资抵债造成公司净损失的自然人、企业、关联企业、企业法人、企业法人直系亲属、股东、股东直系亲属；
5.打折清收损失本金或正常贷款利息的自然人、企业、关联企业、企业法人、企业法人直系亲属、股东、股东直系亲属；
6.恶意降低贷款利率的自然人、企业、关联企业、企业法人、企业法人直系亲属、股东、股东直系亲属； 7.积欠正常贷款利息的自然人、企业、关联企业、企业法人、企业法人直系亲属、股东、股东直系亲属；
8.其他：有未决诉讼、社会关系复杂、其他不良信用记录、赌博等不良嗜好的自然人、企业、关联企业、企业法人、企业法人直系亲属、股东、股东直系亲属。
第四章 认定程序
第六条：由运营部、业务部、风控部按认定范围要求对职责范围内所有融资关系客户及潜在客户进行信息搜集，上报风控部。
第七条：风控部负责对各部上报的客户信息进行汇总、合并、整理，上报总经理审批认定。
第八条：对通过总经理认定列入“黑名单”的客户信息，风控部负责在5个工作日内将信息更新至“黑名单”查询台账，并做好相关资料的保管工作。
第五章 “黑名单”的建立
第九条：依托现代化的网络办公系统将“黑名单”数据整合为一套动态的查询管理台账，并每月更新一次数据，使公司所有人员都能查询、使用本 “黑名单”台账。
第六章 “黑名单”的管理
第十条：基础数据的搜集：各部门要明确专人负责，对信息资料的搜集要严格按本制度要求做到真实、准确、全面；每月1日将搜集的新增不良客户信息及已偿清债务的客户信息电子版发至风控部。
第十一条：数据资料的整理、更新。
（1）风控部明确专人负责数据的汇总、合并、整理工作，对通过总经理认定的数据资料更新至“黑名单”系统。
（2）对已偿清债务的客户自偿清日起保留3个月的“黑名单”记录信息，期满上报总经理审批后可退出“黑名单”。
第十二条：认定资料的保管：对上报的电子版数据、纸质资料及总经理的审批认定资料由风控部每月整理按年装订永久保管。
第七章 “黑名单”的使用 第十三条：此名单仅限于公司内部人员使用，使用查询“黑名单”的部门及人员必须保证数据的保密性。
第十四条：对于列入“黑名单”的客户，申请融资时将不再予以授信。第十五条：不得向客户及使用范围以外的人员提供“黑名单”数据或透露相关信息。
第十六条：所有申报的融资项目必须经风控部查询，确认在“黑名单”中有无不良记录，并由查询人在项目审批表上签字确认。
第八章 检查监督
第十七条：总经办每季度对 “黑名单”的使用、查询情况进行检查，对未按要求使用的将严格进行处罚。
第九章 附则
第十八条：本制度由风控部负责并给解释和修改。第十九条：本制度自颁发之日起执行。
第三篇：黑名单申请书-通用范文
申 请 书
（将被执行人纳入失信被执行人名单用）
申请人：。被执行人：。申请事项：
请求贵院依法决定将被执行人 纳入失信被执行人名单，并在征信系统记录。
事实与理由
诉 纠纷强制执行一案（执行依据：，执行案号： 法执字第 号），鉴于（写明被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务具体事实），故被执行人 有履行能力而不履行生效法律文书确定的义 务，依法应对其进行信用惩戒。为维护申请人的合法权益，特依据《民 事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于公布失信被执行人 名单信息的若干规定》第一条第 项、第二条之规定，提出本申请，望予以支持。
此致
人民法院
申请人：
年 月 日
（注：文书制作卢海国律师，石家庄追债法律服务网首发）
第四篇：材料商合作管理制度
材料商管理制度
为了更好的服务客户，方便公司的统一管理，扩大一号家居网在池州地区的影响力，特制定以下制度。
一、材料质量问题及奖惩制度
1.材料商提供的所有产品必须与公司的样品是统一品牌，不得以其他品牌冒充，不得以次充好。如若发现冒充品牌或不合格产品，公司罚款材料商当次提供产品的价值的2倍。
2.材料商提供产品如若发现质量问题（如：运输途中出现的问题，安装不当造成的问题等），如质量问题可以维修的，材料商必须在三天内完成维修，特殊情况下必须报备公司监理及材料部经理，如果不能维修的，材料商必须无条件更换，且每耽误一期按照产品总价值的5%罚款。
二、产品提供周期问题及奖惩制度
所以产品工期由材料商与公司签订的协议工期为准，具体工期如下（周期为下单日至安装结束之日）： 1.板材、瓷砖、石材
3日 2.地板、灯具、洁具、移门
7日 3.窗帘、集成吊顶、壁纸
10日 4.成品衣柜，橱柜
15日 5.套装门及门套
35日
具体下单日以导购在主材单上登记日期为准。所有材料供应商必须在规定的日期内完成材料上货安装等，每延期一天按材料总价值的1%处罚，10%封顶。
三、关于材料售后问题
售后问题包括已完工的工地（质保期内的工地，所有工地质保期为两年）及在施工的工地。
1.如果工地上主材出现问题，由监理去现场勘察，确定是主材出现的问题，材料商在接到公司监理或材料部经理通知三天内必须给予客户和公司答复，公司根据问题的大小给予材料商维修时间，材料商必须在规定的维修时间内修好，否则公司监理直接安排维修，所有费用由材料商承担。
2.关于售后争议问题，在工程施工问题和主材问题责任不是非常明确时，由监理去现场查看，并向工程部经理和材料部经理如实反映问题，由工程部经理和材料部经理商议决定最终结果。
四、关于材料价格及供货量问题
1.所有材料商在公司提供的价格必须低于或等于其店铺价格，如若公司价格高于其店铺价格，材料商必须无条件按最低价卖给客户，并按当次产品总价值的10%罚款。2.材料供货数量必须全部通过公司账目，不得部分材料私下与业主交易，如若发现，按当次成交总价的50%罚款
备注：所有产品有质量问题或者延期由监理统一开罚单并通知材料商，罚单由材料部经理，工程部经理，区总签字生效交至财务部，财务部在材料结算时统一扣除，材料商对罚单有任何异议，必须在接到罚款通知三天内向材料部经理提出，材料部经理和工程部经理通过收集证据决定最终结果，如工程部经理和材料部经理产生争议，由区总决定最终结果，此结果不得更改。
第五篇：商混站管理制度（本站推荐）
商品混凝土拌合站管理制度
为保证项目部混凝土施工持续有效地进行，确保施工进度和工程质量，明确项目部、商混拌合站和砼使用单位三方的工作职责，减少混凝土供需之间的矛盾，确保混凝土及时有序的供应，提高工作效率，特制定本商品混凝土拌合站管理制度：
一、混凝土原材料管理办法
1、项目部根据质量控制要求选择具有相应资格的合格商混供方，商混供方不得采购无准用证的原材料。项目物资部建立并保存合格原材料供方的档案；采购合同应经审批，以保证所采购的原材料符合规定要求；商混供应方应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。
2、原材料质量必须符合现行标准、规范和规定要求。商混供应方必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照预拌混凝土生产技术规程按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，不得使用不合格原材料。商混供应方应对进场材料实施分类管理。
3、商混供应方和原材料生产供应单位必须在材料进场时共同取样封存，封存的样品数量应能满足检测的需要，封条应注明生产企业名称、样品编号、样品品种、规格、生产日期、批号及代表数量、封存日期。样品由商混供应方和所供材料生产方的管理代表或生产方书面委托的人员双方签名或盖章后封存。封存样品的封条应完整无破损或揭换。封存样存放时间：水泥应符合国家有关规定，砂石料不少于5天，粉煤灰、矿粉不少于7天，外加剂不少于10天。
4、原材料应按品种、规格分别堆放或贮存，并标有醒目的标志，避免混杂。
（1）水泥筒仓必须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮。
（2）掺合料必须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮。
（3）砂、石必须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。堆场应采用硬地坪，有可靠排水措施。应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格。
（4）外加剂必须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂生产企业、品种等。对存放期超过三个月的外加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。液体外加剂更换生产企业或品种时，应对储存容器进行清洗。
5、商混供应方应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。若商混供应方要对原材料进行更换，应提前以书面形式通知项目物资部，会同实验室对更换原材料进行检测，检测合格后方可更换原材料。
二、商品混凝土级配管理
1、混凝土配合比设计必须符合《普通混凝土配合比设计规程》、《混凝土强度检验评定标准》、《混凝土质量控制标准》和其他有关标准、规范的规定。当出现下列情况之一时，商品混凝土供应方应以书面形式通知项目物资部会同实验室，对混凝土配合比重新进行设计：
（1）原材料的产地或品种有显著变化时；（2）生产大方量混凝土时；
（3）根据统计资料反映的信息，混凝土质量出现异常时；（4）该配合比的混凝土生产间断半年以上时。
2、商混站生产用混凝土配合比必须经过试验室试配，并有试配记录及其他相关资料，且报备项目物资及试验部门进行整理归档。商混供应方应根据生产实际情况，储备一定数量的混凝土配合比及相关资料，其中可包括以下内容：
（1）不同混凝土强度等级： C15、C20、C30、C40、C50及各种水下标号的混凝土；
（2）不同坍落度（mm）：120、150、180；（3）不同水泥品种和强度等级；
（4）不同集料粒径或细度模数，如碎石（毫米）：5~16、5~25、5~31.5、5~40，砂：2.3~2.6、2.6~3.0；
（五）不同外加剂品种：如普通外加剂、高效外加剂等。
3、商品混凝土配合比在使用过程中，应根据混凝土质量的动态信息，以及原材料的变化情况，及时以书面形式通知项目物资及试验部门，考察确定情况之后，及时调整，并做好记录，报备项目物资及试验部门新的混凝土配合比整理归档。
4、拌制混凝土必须严格执行混凝土配合比通知单的有关要求。混凝土配合比通知单应包括生产日期、工程名称、混凝土强度、坍落度、混凝土配合比编号、原材料的名称、品种、规格、配合比和每立方米混凝土所用原材料的实际用量等内容。
5、商混站生产过程中发生的各种变化需要对混凝土配合比进行调整时，应以书面形式通知项目物资及试验部门，会同专人负责人员，根据实际情况重新签发混凝土配合比通知单，做好记录，报备项目物资及试验部门整理归档。
三、商品混凝土计量管理办法
1、混凝土计量、搅拌、坍落度抽检记录应齐全，且及时报备项目物资及试验部门整理归档。应包括日期、混凝土配合比通知单编号、原材料名称、品种、规格、每盘混凝土用原材料秤量的标准值、实际数量、偏差、搅拌时间、坍落度。
2、商品混凝土的供应量以项目施工现场实际浇筑的实体混凝土数量为准，项目有权随时以过磅方式对任一车混凝土进行抽检。每方混凝土的重量以配合比资料数据为准，允许有±2％的误差。若超过所规定的误差范围，所产生的一切责任由商品混凝土供应方承担。3.拌制混凝土所用各种原材料的实际秤量应逐盘记录，报备项目物资及试验部门整理归档。
4、混凝土搅拌的最短时间应符合设备说明书的规定。
四、商混站设备的管理与维护
1、预拌混凝土生产的主要设备必须符合《混凝土搅拌机技术条件》和《混凝土搅拌站（楼）技术条件》的规定。
2、商混站应建立健全仪器设备管理制度和安全管理制度，配备仪器设备管理人员，对仪器设备进行分类管理，建立仪器设备档案及管理台账。
3、计量器具必须按规定由法定计量部门定期检定（或校准），当计量器具经过中修、大修或搬迁后应重新检定，且及时以书面形式报备项目物资及试验部门。
4、计量器具应按下列规定由项目计量部门进行静态计量校验，并做好记录以书面形式报备项目物资及试验部门。
（1）正常生产情况下每季度不少于一次；（2）停产1个月以上（含1个月），重新生产前；（3）生产大方量混凝土前；（4）发生异常情况时。
静态计量校验的加荷值应与实际生产情况相符，加荷应分级进行，分级数量不少于5级。
当静态校验结果超出法定计量部门检定误差范围时，必须找出原因，并由法定计量部门重新检定，并做好记录以书面形式报备项目物资及试验部门。
5、项目物资及试验部门应加强对计量器具的日常检查，发现问题及时处理，并做好记录整理归档。
6、商混站每一工作班秤量前，应对计量设备进行零点校核，并做好记录。
五 商品混凝土的质量管理
1、混凝土的取样、试件制作、养护和试验必须符合现行国家标准GB/T 50080《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、GB/T 50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》、GB 50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关规定。
2、混凝土强度的检验评定必须符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GBJ 107）的有关规定。
3、混凝土拌合物的稠度偏差应符合混凝土配合比设计和《预拌混凝土》（GB 14902）的规定。
4、混凝土拌合物的含气量、氯化物总含量等其他质量指标，应符合《混凝土质量控制标准》（GB 50164）的规定，其检验频率按合同规定执行。
5、检验后的试件（混凝土、水泥）应保留三天后方可处理。
六、商品混凝土供应流程
1、项目现场技术员于混凝土使用前4小时填写《混凝土需用计划单》或发送短信电话确定传达于商混站，商混站在计划供混凝土时间前3小时以同种方式回复确认按计划供应混凝土。
2、如项目施工现场变更需用混凝土时间，需提前2小时以书面形式或短息通知电话确定告知商混站，商混站采取同种方式回复。
3、商混站根据施工需要及时将混凝土送达施工现场。如因商混站原因导致不能及时供应或中断混凝土供应时，所造成项目施工损失由商混站承担。
4、项目施工现场在灌注临近结束最后两车前向商混站电话通知剩余实际需用方量。
5、商混站负责办理混凝土的运输、装卸等手续直至交到项目指定的施工现场。商混站混凝土运输车辆送货到达施工现场后，应安排专人负责调度指挥，保证车辆及随行人员进出场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。
6、商混站每车混凝土到达现场须提供混凝土一式三份供应单，由现场技术员签字确认，自留一份，现场技术员一份，物资部一份，作为结算依据。
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