第一篇：集团公司章程
集团公司章程
第一章 总则
第一条 为确立中国____集团公司（以下简称集团公司）的法律地位和行为准则，保障集团公司的合法权益，规范集团公司的管理和运作，根据国家有关法律、法规，制定本章程。
第二条 集团公司的中文全称：中国____集团公司，简称：中国____。英文全称：____________________，简称：____________，缩写：________。
第三条 集团公司法定住所：北京市西城区西直门内大街____号。
第四条 集团公司是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国有企业，经国务院批准并在国家工商行政管理部门登记注册，具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。集团公司根据业务发展需要，可依法设立子公司、分公司、代表处等分支机构。集团公司以其出资额为限，对其全资企业、控股企业、参股企业（以下简称有关企业）承担有限责任。
第五条 经国务院批准，集团公司进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。
第六条 根据《国有企业监事会暂行条例》的有关规定，接受国务院派出的国有企业监事会的监督，支持和配合监事会依法开展监督检查工作。
第七条 集团公司在国家宏观调控和行业监管下，依法经营，照章纳税，维护国家利益，自主进行各项经营活动。
第二章 注册资本和经营范围
第八条 集团公司注册资本为人民币120亿元。
第九条 集团公司的经营宗旨是：遵守国家法律、法规，执行国家政策，根据国民经济中长期发展规划、国家产业政策、电力工业发展规划和市场需求，依法自主从事生产经营活动，坚持改革、改组、改造，加强管理，积极利用国内外资本，加快结构调整和资源优化配置，发挥集团整体优势，增强在国内国际市场的竞争能力，促进我国电力工业发展，保证国有资产保值增值。
第十条 集团公司主要经营下列业务：
（一）依法经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的国有资产（含国有股权，下同）。
（二）从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售。
（三）从事与电力能源开发有关的物资经销、环保、科技开发、信息咨询、工程建设与监理、设备制造与检修，以及交通运输，房地产开发、物业管理等电力相关业务的投资、建设、经营和管理。
（四）根据国家有关规定，经有关部门批准从事国内外投融资业务。
（五）经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。
（六）经营国家批准或允许的其他业务。
第三章 组织机构
第十一条 集团公司实行总经理负责制，总经理为集团公司的法定代表人。集团公司设副总经理若干名，总会计师1名。可根据经营管理需要，设总工程师、总经济师各1名。副总经理根据集团公司章程的规定和总经理的委托履行相应的职责，协助总经理工作，并对总经理负责。集团公司领导人员职务管理按有关规定执行。
第十二条 总经理负责集团公司的全面工作，主要行使下列职权：
（一）贯彻执行党的方针、政策，向国务院及有关部门和单位请示、报告工作。
（二）组织制定和实施集团公司发展战略、发展规划、重大固定资产投资项目和重大资本运营项目。
（三）组织制定和实施集团公司年度经营计划和投融资计划。
（四）组织制定和实施集团公司年度财务预、决算方案。
（五）组织审定集团公司内部的利润分配方案和弥补亏损方案。
（六）召集并主持总经理办公会议。
（七）行使国务院及有关部门授予的其他职权。
第十三条 总经理办公会议研究决定下列重要事项：
（一）集团公司的发展战略、发展规划、年度经营计划。
（二）有关资源配置、投融资计划、资本运营、利润分配和集团公司内部管理体制、组织结构调整和机构设置等重大决策。
（三）聘任或解聘集团公司全资企业的领导成员及集团公司总部各部门负责人。按法定程序和出资比例向控股、参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员。
（四）拟定集团公司章程修改方案，制定集团公司重要管理制度。
（五）审批子公司章程和重大决策方案。
（六）审批子公司限额（具体限额由集团公司确定）以上投资、借贷、对外担保。对控股或参股企业通过董事会实施。
（七）审定子公司注册资本的增减和股票、债券的发行方案。
（八）拟定集团公司增加或少注册资本的方案。拟定集团公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。拟定集团公司发行股票、债券的方案。
（九）集团公司其他重大事项
总经理办公会议由总经理主持，副总经理和有关负责人参加。总经理、副总经理对职权范围内决定的重大问题，承担相应的责任。为保证决策的科学民主，避免或减少决策失误，总经理办公会议要按有关规定建立严格的、可追溯的决策责任追究制度。
第十四条 集团公司根据经营管理和发展的需要，按照精简、统一、效能和权责一致的原则，设置总部管理机构，并在总经理领导下开展工作。
第十五条 集团公司党的组织及纪检、监察机构的设置，按照《中国共产党章程》和有关规定办理。
第四章 职责与权限
第十六条 集团公司的主要职责：
（一）执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控下和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。集团公司接受国务院有关部门的业务指导和行业管理。
（二）对有关企业的有关国有资产行使出资人权利，依法经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。
（三）根据国民经济中长期发展规划、国家产业政策、电力工业发展规划和市场需求，制定并组织实施集团公司的发展战略、中长期发展规划及年度计划及重大生产经营决策。
（四）依据国家法律、法规和有关政策，优化配置生产要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责。加快技术创新和科技进步，增强市场竞争力，促进我国电力工业持续、快速、健康发展。
（五）深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，妥善做好企业重组、精简机构和富余人员分流与再就业工作，维护企业和社会稳定。
（六）指导和加强集团公司有关企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理集团公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好集团公司企业文化建设。
（七）承担国务院及有关部门委托的其他工作。
第十七条 集团公司的主要权限：
（一）集团公司在保证有关企业合法权益和自身发展需要的前提下，可依照《中华人民共和国公司法》等有关规定，集中部分国有资产收益，用于国有资本的再投入和进行结构调整。
（二）按照国家有关法律法规的规定，自主决定全资子公司国有资产重组、转让、租赁及外部资产的收购、兼并等事宜。对控股或参股企业的上述相同事宜，通过法定程序决定或参与决定。
（三）享有投资决策权。按照国家有关规定，管理集团公司及有关企业的投资项目，并负责组织实施。
（四）根据国家有关规定，经国务院主管部门批准，集团公司享有外事审批权、外贸流通经营权、对外投融资权、对外担保权、对外工程承包权和对外劳务合作权。
（五）根据国家有关规定，自主决定集团公司本部内部管理体制和机构设置。依法决定有关企业的经营方式、分配方式和重大生产经营决策，以及合并、分立、解散等事项。
（六）按照干部管理权限和程序，任免和管理全资企业的领导成员以及集团公司总部各部门负责人；按法定程序和出资比例，向控股企业和参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员。
（七）统一管理集团公司及有关企业的涉外工作。集团公司领导人员出国审批权限按国家有关规定执行。
（八）国务院及有关部门授予的其他权限。
第五章 集团公司与有关企业的关系
第十八条 集团公司与有关企业组成企业集团，名称为中国____集团。集团公司是中国____集团的母公司，与有关企业之间是以资本为纽带的母子公司关系，集团公司按照《中华人民共和国公司法》和国有大型企业集团试点的有关规定，逐步建立规范的母子公司体制，充分调动有关企业的积极性。
第十九条 按照国家有关规定，集团公司审批和监督子公司的重点投资项目，审核全资子公司的财务预、决算，审批子公司对外的重大投资、举债、抵押和担保。
第二十条 集团公司对国家投资形成并由集团公司拥有关企业对集团公司投资形成的全部资产向集团公司承担保值增值责任。集团公司依照法定程序检查、考核有关企业业务经营和国有资产保值增值状况。
第二十一条 集团公司在制订集团发展战略、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是重大投资、经营活动的决策与管理中心。
第二十二条 集团公司有关企业依法享有生产经营自主权。集团公司有关企业应加强管理和协作配合，共同提高经济效益和社会效益。
第六章 财务会计和审计
第二十三条 依照国家法律、法规和财政部的有关规定，建立健全集团公司及有关企业的财务、会计制度。
第二十四条 集团公司的会计年度 自公历___月___日起至___月___日止。在每一会计年度终了时编制财务报告，并依法经有资格的会计（审计）机构审查验证。
第二十五条 集团公司按国家规定，对全资企业、控股企业实行合并财务报表制度。
第二十六条 集团公司的财务关系在财政部单列。
第二十七条 集团公司以人民币为记账本位币。根据经营需要，经批准可分别开设人民币账户和外汇账户。第二十八条 集团公司按照国家有关规定，建立内部审计机构，实行内部审计制度。在总经理领导下，内部审计机构对集团公司及全资企业、控股企业以及分公司、代表处等分支机构的经营管理活动进行审计监督，并定期提交内部审计报告。
第七章 劳动人事制度
第二十九条 集团公司遵照国家有关劳动人事的法律、法规和政策，根据建立现代企业制度的要求和生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。
第三十条 集团公司可根据国家政策和集团公司长远发展要求，逐步建立和完善适应社会主义市场经济体制、竞争有序的激励和约束机制。
第三十一条 集团公司遵守国家有关劳动保护法律、法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。有关企业职工参加地方社会保险事宜按国家有关规定办理。
第八章 附 则
第三十二条 本章程经国务院原则同意，由国家经济贸易委员会印发后生效。
第三十三条 集团公司根据需要可修改章程。章程的修改经国家经济贸易委员会核报国务院批准，由国家经济贸易委员会印发后生效。
第三十四条 本章程未尽事宜，按照国家有关法律、法规和政策执行。
第三十五条 本章程由集团公司负责解释。
第二篇：集团公司章程范本
集团章程
集团章程范例
此范例根据《企业集团登记管理暂行规定》的一般规定及集团的一般情况设计，仅供参考，起草章程时请根据集团自身情况作相应修改！
ＸＸ企业集团章程
第一章总则
第一条ＸＸ企业集团是以ＸＸ开发集团有限公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。
第二条集团名称及法定地址
名称：ＸＸ企业集团
简称：ＸＸ集团
法定地址：北京市密云县工业开发区内
第三条集团母公司名称及法定地址
名称：ＸＸ开发集团有限公司
法定地址：北京市密云县工业开发区内
第四条集团的宗旨：以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会做出更大贡献。
第五条集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利益，接受政府有关部门依法监督和管理。
第二章集团成员之间的经营联合、协作方式
第六条本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位。母公司、控股子公司、成员单位均具有独立法人地位。
一、母公司：ＸＸ开发集团有限公司
二、控股子公司：北京ＸＸ投资发展有限公司、北京ＸＸ经贸发展有限公司、北京ＸＸ兴业科技开发有限公司、北京ＸＸ广告有限公司、北京ＸＸ物业管理有限公司。
第七条集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理和决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是研究和确定发展规划，负责投融资决策，从事资本运营，对经营者进行考核和任命，监控经济运行情况等。
第八条控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。
第九条集团的管理体制
一、集团母公司对控股子公司的管理
根据《公司法》规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。
二、集团母公司与其他成员单位的关系
母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。
第三章集团管理机构的组织和职权
第十条集团设立理事会，作为集团的管理机构。
第十一条理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。
第十二条理事会的职责
一、听取和审议理事长的工作报告；
二、讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案；
三、制订集团的资本运营方针和投融资方案；
四、讨论协调集团生产、经营、投资以及资金使用计划；
五、讨论决定集团内部机构设置方案；
六、讨论审订集团成员的加入和退出；
七、选举理事长、副理事长；
八、制订、修改集团和有关规章制度；
九、决定集团的终止和清算；
十、其它需由理事会决定的事项；
第十三条理事会会议每年不得少于一次，必要时可由理事会召集或经１／３以上理事提议召开临时会议。
第十四条理事会遵循如下议事原则
一、法定人数原则：出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的２／３以上；
二、民主协商原则；
三、无条件执行决议原则；
四、缺席理事和出席理事均对通过的决议负有执行义务。
第十五条 集团不另设办事机构，其日常工作由母公司的相应部门承担。
第四章集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权第十六条集团理事会设理事长一名，副理事长两名。第十七条理事长由理事会选举产生；副理事长由理事长提名，理事会审议通过。理事长、副理事长和理事的任期三年，可连选连任。
第十八条理事长的职权：
一、负责召集理事会会议，并向理事会报告工作：
二、执行理事会决议；
三、提名副理事长；
四、主持制定集团中长期发展规划；
五、主持制定集团经营计划和投资方案；
六、主持制定集团内部管理机构设置方案；
七、主持制定集团的基本管理制度；
八、集团章程和理事会授予的其他职权。
第五章参加、退出集团的条件和程序
第十九条母公司及控股子公司为集团的成员。其它凡认可和遵守集团章程，具备基本经营条件的企业单位，向集团理事会提出书面申请，并提交有关文件，经审核批准后，即为集团成员。第二十条集团成员要求退出集团时，应提前三个月向集团理事会提出书面申请，经理事会审核批准后，即可办理退出手续，控股子公司无权退出集团。
第二十一条 对违反本章程，损害集体声誉和利益的集团成员，集团有权责令其退出或做出除名处理。
第二十二条 集团成员如遇有下列情况之一者，自动退出集团。
一、母公司己出让全部产权的：
二、被依法撤销；
三、破产。
第六章集团的终止
第二十三条如发生下列情况，集团依照国家法律、法规即
行解体；集团母公司终止，又没有新的具备核心企业条件的企业作为母公司。
第二十四条集团终止时，依法向登记机关办理登记公告，并对管理的经费进行清算。
第七章附则
第二十五条本章程自工商行政管理部门登记注册之日起生效，修改、终止亦同。
第二十六条本章程有关具体事项和未尽事宜可另行实施细则或补充条款。
第二十七条本章程的修改权和解释权归本集团理事会。
第三篇：宝钢集团有限公司章程
宝钢集团有限公司章程（2009年4月修订）
第一章 总 则
第一条为确定宝钢集团有限公司的法律地位和行为准则，完善公司法人治理结构，保障出资人、公司的合法权益，根据<中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》（以下简称《监管条例》）、《国务院
国有资产监督管理委员会关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》（以下简称《试点通知》）等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。
第二条公司名称：宝钢集团有限公司。
英文名称：BAOSTEEL GROUP CORPORATION 第三条公司住所：上海市浦东新区浦电路370号。
第四条公司资产属于国家所有。国务院国有资产监督管理委员会（以下称国资委）代表国务院履行出资人职责。
第五条公司为国有独资公司，公司依法享有全部法人财产权。
公司依法享有民事权利，承担民事责任，并以其全部资产对公司债务承担责任。第六条公司依法自主从事经营活动，遵守国家法律、法规，维护社会经
济秩序，加强社会主义精神文明建设，自觉接受政府部门和社会公众的监督。
公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。
第七条在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第八条本章程对出资人、公司、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均有约束力。
第二章 经营宗旨和经营范围
第九条公司经营宗旨为：实施钢铁精品加规模战略、适度相关多元化战略、资本经营战略、国际化经营战略，立足世界500强，坚持科学发展观，成为世界一流的钢铁产品、技术和服务供应商，成为拥有自主知识产权和强大综合竞争力、倍受社会尊重的、“一业特强、适度相关多元化’’发展的世界一流跨国公司，实现出资人和公司价值最大化。
第十条 公司经营范围为：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，商品及技术进出口贸易。
’三章 公司与出资人关系
第十一条经国资委批准，原上海宝钢集团公司按照《公司法》的规定进行组织形式和治理结构的规范，变更为宝钢集团有限公司，承继原上海宝钢集团公司的权利义务，是国家授权投资的机构和国家控股公司，对授权经营范围内的国有资产向国资委承担保值增值责任。
第十二条公司注册资本为人民币××万元。
第十三条 国资委依照《公司法》、《企业国有资产法》、《监管条例》等法律、行政法规、规章对公司行使以下职权：
（一）决定公司的经营方针，批准公司的主业及调整方案，并主要从中央企业布局和结构调整方面审核公司的发展战略和规划；
（二）委派和更换非由职工代表担任的董事，决定董事的报酬，对董事会、董事履职进行评价；
（三）依照有关规定代表国务院派出监事会；
（四）批准董事会的报告；
（五）批准监事会的报告；
（六）批准公司的财务决算方案，并对财务预算方案进行备案
管理;
（七）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决定；
（九）对发行公司债券作出决定；
（十）按照《企业国有资产法》、《监管条例》、《企业国有产权转让管理暂行
办法》（国资委、财政部令第3号）、《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行
办法》（国资委证监会令第19号）等规定批准有关国有产权转让、国有产权
无偿划转、所持上市公司国有股份转让及公司重大资产处臵等事项；
（十一）批准公司重大会计政策和会计估计变更；
（十二）按照《公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中央企业财务决算报
告管理办法》（国资委令第5号）和《中央企业经济责任审计管理暂行办法》（国I 资委令第7号）等的规定，对企业财务决算、重大事项进行抽查审计’组织l 开展经济责任审计工作；
（十三）按照国务院和国务院有关部门关于国有资产基础管理、股份制改
革、主辅分离、辅业改制和企业重大收入分配等行政法规和部门规章的规定，办理需由国资委批准或者出具审核意见的事项；
（十四）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决定；
（十五）批准公司章程和章程修改方案；（十六）法律、行政法规规定的其他职权。
第十四条国资委确保公司依法享有经营自主权，并依照有关规定授权
公司董事会行使出资人的部分职权，决定公司的重大事项。
第四章 董 事 会
第一节 董事会组成
第十五条 公司设董事会。董事会由11名董事组成，其中外部董事7 名，非外部董事4名（其中包括1名由公司职工代表大会民主选举产生的职工
代表）。
外部董事指由非公司员工的外部人员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务，不负责执行层的事务。
第十六条公司董事每届任期不超过3年，由国资委委派或更换。董事任期届满，经国资委委派可以连任。第十七条公司董事会设董事长1名，副董事长若干名。
第十八条董事长为公司法定代表人，对外代表公司，行使以下职权：
（一）确定全年董事会定期会议计划；
（二）确定董事会议题；
（三）召集和主持董事会会议；
（四）负责组织拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，公司增加或者
减少注册资本的方案，公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，以及董
事会授权其拟订的其他方案，并提交董事会表决；
（五）负责组织制订、修订公司董事会职责和议事规则、董事会各专门委
员会职责和议事规则等董事会运作的规章制度，并提交董事会讨论通过；
（六）提名董事会秘书、提出其薪酬建议；提出各专门委员会的设臵方案 及人选建议；
（七）负责组织起草董事会工作报告，召集并主持董事会讨论通过董
事会工作报告，代表董事会向国资委报告工作；
（八）按照国资委有关要求，负责组织董事会向国资委、监事会及时提供
信息，并组织董事会定期评估该信息管控系统的有效性，检查信息的真实性、准确性、完整性，对发现的问题及时要求整改，保证信息内容真实、准确、完整；
（九）检查董事会决议的实施情况；
（十）组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会的运作；
（十一）签署董事会重要文件，代表公司对外签署有法律约束力的重要文件；
（十二）听取公司高级管理人员定期或不定期工作报告，对董事会决议的 执行提出指导性意见；
（十三）在发生不可抗力或重大危急情形，无法及时召开董事会的紧急状
况下，对公司重大事务作出特别决定，并在事后向董事会报告；
（十四）法律、行政法规、公司章程和董事会授予的其他职权。
第二节 董事会职权
第十九条董事会对国资委和公司负责，行使下列职权：
（一）根据国资委的审核意见，决定公司的发展战略和中长期发展规划；
（二）决定公司的经营计划、投融资计划和方案，批准公司的交易性金融资产投资和非主业投资项目；
（三）决定公司的经营目标；
（四）批准公司的财务预算方案，并报国资委备案；
（五）制订公司的财务决算方案，并报国资委批准；
（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（八）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（九）决定公司内部管理机构的设臵，决定公司分支机构的设立和撤销；
（十）聘任或解聘公司总经理；听取公司总经理的工作汇报，负责对总经理的考核，决定其报酬；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负
责人，并根据总经理的建议决定副总经理、财务负责人的报酬；
（十一）决定公司的基本管理制度；
（十二）决定公司整体薪酬分配策略及制度；
（十三）批准公司重大资产抵押、质押或对外担保；
（十四）批准单项金额超过500万元的对外捐赠或赞助；
（十五）履行对全资、控股企业和参股企业（以下称所出资企业）的资产受
益、重大决策和选择董事、监事等股东职权；
（十六）决定公司内部业务重组和改革事项；
（十七）决定公司风险管理体系，包括：审议并向股东提交全面风险管理工作报告，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案，批准风险管理体系监督评价报告，制订公司重大会计政策和会计估计变更方案。听取审计委员会关于内部审计机构负责人任免的建议，由公司总经理决定聘解。决定聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬，决定公司的资产负债率上限，对公司风险管理的实施进行总体监控等；
（十八）制订公司章程修改方案；
（十九）建立与监事会联系的工作机制，督导落实监事会要求纠正和改进的问题；
（二十）国资委授予董事会行使的出资人的部分职权；
（二十一）法律、行政法规规定的其他职权。
第二十条董事会应建立科学、民主、高效的重大事项决策机制，并制定董事会议事规则。
第三节 董事会义务
第二十一条董事会履行下列义务：
（一）执行国资委的有关规定，代表出资人和公司的利益，对出资人和公司利益负责；
（二）向国资委报告工作；
（三）向国资委提供董事会的重大投、融资决策信息；
（四）向国资委提供真实、准确、全面的财务和运营信息；
（五）向国资委提供董事和经理人员的实际薪酬以及经理人员的提名、聘任或解聘的程序和方法等信息；
（六）维护公司职工、债权人和用户的合法权益，维护公司形象及商誉；
（七）确保国家法律、行政法规在公司的执行。
第四节 董事会专门委员会
第二十二条董事会下设常务委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会。董事会也可根据需要设立其他专门委员会。董事会专门委员会是董事会下设专门工作机构，为董事会重大决策提供咨询、建议。专门委员会不得以董事会名义作出任何决议。
根据董事会特别授权，常务委员会可就授权事项行使决策权。
董事会可根据需要聘请公司有关专家或社会专家、学者组成非常设专家咨询机构，为公司制定中长期战略发展规划、重大投资或融资方案提供专业咨询意见。第二十三条董事会各专门委员会由公司董事组成，成员由董事会选举产生，对董事会负责。
常务委员会由7名董事组成，由董事长担任主任，成员中外部董事应占多数。常务委员会负责指导和监督董事会决议的执行；根据董事会的特别授权，对公司有关事项作出决策。
提名委员会由5名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过，成员中外部董事应占多数。提名委员会负责研究公司高级管理人员的选择标准、程序及方法，向董事会提出建议；对董事长提出的董事会秘书人选、总经理提出的副总经理、财务负责人等人选进行考察，向董事会提出考察意见；对试
用期满的高级管理人员进行考察，向董事会提出考察意见；对派出至占公司资
产总额50%以上的钢铁主业重要子公司的董事、监事人选进行考察，向董事会 提出考察意见。
薪酬与考核委员会由5名外部董事组成，主任由董事长提名，并经董事会
审议通过。薪酬与考核委员会负责拟订公司高级管理人员绩效管理制度和薪酬管理制度、公司总经理任期绩效目标和绩效目标，以及公司总经理的薪
酬方案、考核与奖惩建议，听取并评审总经理拟订的副总经理、财务负责人的
薪酬方案、考核与奖惩建议。研究公司薪酬分配制度并提出建议。
审计委员会由5名外部董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通
过。审计委员会负责指导和监督公司内部审计部门工作，向董事会提出公司内部审计机构负责人任免的建议；向董事会提出聘请或者更换会计师事务所等有关中介机构及其报酬的建议；审核公司的财务报告、审议公司的会计政策 及其变动并向董事会提出意见；督导公司内部审计制度的制定及实施；指导公
司内部审计机构开展公司同级审计工作；对企业审计体系的完整性和运行的有效性进行评估和督导；与监事会和公司内部、外部审计机构保持良好沟通。
风险管理委员会由7名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通
过。风险管理委员会负责检查指导公司全面风险管理体系的有效运行，指导公司内部控制机制建设，对风险管理制度进行定期检查和评估，并向董事会报 告结果。第二十四条董事会专门委员会应建立定期会议制度，就董事会议案提出专项意见，增强董事会议决程序的科学性和民主性。
董事会专门委员会履行职权时各董事应充分表达意见。意见不一致时，应向董事会提交各项不同意见并作说明。
第二十五条董事会办公室负责对董事会各专门委员会提供专业服务及与有关部门的联络。
第二十六条董事会专门委员会应制订议事规则，具体规定各专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容，经董事会批准后生效。
第五节 董事会会议
第二十七条董事会会议分为定期董事会会议和临时董事会会议，由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。
定期董事会会议每年举行4次，每季度召开一次。
有以下情况之一时，董事长应在7个工作日内签发召开临时董事会会议的通知：
（一）三分之一以上董事提议时；
（二）监事会提议时；
（三）董事长认为有必要时；
（四）国资委认为有必要时。第二十八条召开董事会会议应在会议召开10日以前通知全体董事。
会议通知的内容应包括时间、地点、会期、议程、议题、通知发出的日期等。
第二十九条凡须经董事会决策的重大事项，应按本章程规定的时间通知所有董事，并提供相应资料。当3名以上董事或2名以上外部董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名提出缓开董事会会议或缓议董事会会议所议议题，董事会应予采纳。
第三十条董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。
出席会议的每名董事有一票表决权。
董事会决议分为普通决议和特别决议。董事会通过普通决议时，应经全体董事过半数同意；通过特别决议时，应经全体董事三分之二以上同意。
董事会审议本章程第十九条第（七）、（八）、（十八）项所列事项时，应以特别决议通过。
董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应当回避，不得对该决议行使表决权。
第三十一条董事会一般应以现场会议的形式召开。遇特殊情况，经董事长同意，可采用电话会议或签署书面决议等方式对议案作出决议。第三十二条董事应亲自出席董事会。遇特殊情况，董事不能亲自出席
董事会时，可提交由该董事签名的授权委托书委托其他董事代为出席并行使
表决权。授权委托书应载明授权范围和授权权限。
董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，视为不能履行董事职责，董事
会可提请国资委予以解聘。
第三十三条董事会会议应对所议事项做成会议记录。会议记录应包括
会议召开的日期、地点、主持人姓名、出席董事姓名、会议议程、议题、董事发言要点、决议的表决方式和结果（同意、反对或弃权的票数及投票人姓名）等内
容。出席会议的董事和列席会议的董事会秘书应在会议记录上签名。会议记 录应妥善保存于公司。
第六节 董事会办公室
第三十四条董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，负责
筹备董事会会议，组织董事会议案材料，反馈董事会决议的执行情况，与董事 沟通信息，为董事工作提供服务。
第三十五条 董事会设董事会秘书一名，负责领导董事会办公室的工作，列席董事会，负责董事会会议记录。
董事会秘书是公司高级管理人员，由董事长提名，董事会决定聘任或 解聘。
董事会秘书应当具备企业管理、法律等方面专业知识和经验。
董事会应当制定董事会秘书工作制度，具体规定董事会秘书的职权、义
务、责任和有关工作流程等。
第七节 董事的权利和义务
第三十六条在任职期间，董事享有以下权利：
（一）要求了解行使董事权利所需的公司有关信息；
（二）出席董事会会议，在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使 表决权；
（三）对提交董事会会议的文件、材料提出补充要求；
（四）根据本章程的规定提出召开临时董事会会议的建议；
（五）可以提出缓开董事会会议和暂缓对所议事项进行表决的建议；
（六）根据履行职责的需要，可以到公司调研、考察，向公司有关人员了解情况；
（七）根据有关规定领取报酬、津贴；
（八）根据有关规定在履行职务时享有出差、办公等方面的待遇；
（九）董事认为有必要，可以书面或者口头向国资委、监事会反映和征询有关情况和意见。
（十）法律、行政法规规定的其他权利。
第三十七条董事应承担以下义务：
（一）关注公司发展，投入足够的时间和精力，谨慎、勤勉地履行董事职责；
（二）亲自出席董事会会议和其他董事会活动，及时了解和掌握足够的信息，独立审慎的表决；
（三）遵守法律、行政法规和公司章程，忠实履行职责，维护出资人和公司利益；
（四）遵循诚信原则，不得利用在公司的地位和职权，为本人或他人谋取私利；
（五）不得挪用公司资金或者擅自将公司资金借贷给他人；不得将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；不得擅自以公司资产为任何个人债务提供担保；
（六）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动；
（七）不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不得接受与公司交易的佣金；
（八）保守公司商业秘密；
（九）外部董事与公司不应存在任何可能影响其公正履行外部董事职务的关系。外部董事本人及其直系亲属近两年内未曾在公司和公司的全资、控股子企业任职，未曾从事与公司有关的商业活动，不持有公司所投资企业的股权，不在与公司主营业务有直接竞争或潜在竞争关系的单位兼职；
（十）遵守国资委有关报酬、津贴和福利待遇方面的规定；
（十一）不让公司或者与公司有业务往来的企业承担应由个人负担的费用，不接受与公司有业务往来的企业的馈赠；外部董事不接受公司的馈赠。
第五章董事责任的追究
第三十八条 董事责任指董事在以董事身份履行职务过程中或履行董事义务时，因单独或共同作为或消极不作为而导致公司或第三方遭受损失，按照
法律、行政法规或本章程的规定而应承担的法律后果。
第三十九条有下述行为之一的，董事应当承担董事责任：
（一）董事违反法律、行政法规、本章程规定的董事义务，给公司造成损 失的；
（二）董事会决议违反法律、行政法规或者本章程规定，致使公司遭受损
失，而参与表决未投反对票的。
第四十条有下述情形之一的，公司应追究董事的董事责任：
（一）导致董事责任的行为构成犯罪的。指该等行为触犯中华人民共和国刑事法律而受到刑事处罚；
（二）导致董事责任的行为构成欺诈的。指董事履行职务或义务时，故意
隐瞒真实情况或提供虚假材料，为本人或他人谋取不当利益；
（三）导致董事责任的行为属董事主观故意所致的。指董事履行职务或义务的行为虽未构成犯罪或欺诈，但董事明知该行为会损害公司或第三方利益，仍希望或放任该行为结果的发生；
（四）公司因对董事承担连带责任而向第三方赔偿的。
第四十一条董事主要以下述方式承担董事责任：
（一）经济赔偿。该赔偿系因董事责任导致的公司直接经济损失，或公司
因承担连带责任而向第三方支付的赔偿金额；
（二）解聘董事职务。依据公司章程规定的程序予以解聘；
（三）消除影响等其他方式。给公司造成名誉损失的，通过新闻媒体等公
开方式及时消除负面影响。
第六章 总 经 理
第四十二条公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘；设副总经理若干名，协助总经理工作，经总经理提名由董事会聘任或者解聘。总经理、副总经理、财务负责人是公司高级管理人员。
第四十三条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施公司经营计划和投资方案；
（三）拟订公司财务预算、决算方案；
（四）拟订公司利润分配和弥补亏损方案；
（五）拟订公司职工收入分配方案；
（六）拟定公司内部管理机构设臵方案；
（七）拟定公司的基本管理制度；
（八）拟订公司的改革、重组方案；
（九）拟订公司融资计划；
（十）拟订需董事会及常务委员会批准的公司资产处臵方案；
（十一）制定公司的具体规章；
（十二）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（十三）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责人员；
（十四）统筹并协调子公司的经营管理活动；
（十五）提出关于公司对所出资企业行使资产受益、重大决策和选择管理
者等股东权利相关的工作意见；
（十六）董事会授予的其他职权。
第四十四条总经理、副总经理在行使职权时，不得变更董事会决议或超 越其职权范围。
总经理、副总经理在行使职权时，应当根据法律、行政法规和本章程的规
定，履行诚信和勤勉的义务。
第七章 监 事 会
第四十五条公司设监事会。
监事会由国资委向公司派出的监事和职工代表组成。监事会主席由国资
委指定。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。
第四十六条监事会依照《公司法》、《企业国有资产法》、《国有企业监事会暂行条例》等有关规定履行监督职责。
八章 民主管理
第四十七条公司依照宪法和有关法律、行政法规的规定，通过职工代表
大会和其他形式实行民主管理，职工通过职工代表大会行使民主管理权利。
第四十八条公司研究有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护以及劳
动保险等涉及职工切身利益的问题，或公司生产经营的重大问题时，应当听取公司工会和职工的意见和建议。
第九章财务会计制度和审计
第四十九条公司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门制定的中国会计准则的规定，制定公司的财务会计制度和内部审计制度，并依法纳税。
第五十条公司会计采用公历日历年制，即每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计。
公司采取人民币为记账本位币，账目用中文书写。
第五十一条公司应当在每一会计终了后120天内制作财务报告。
公司财务报告包括下列财务会计报表及附属明细表：
（一）’资产负债表；
（二）利润表；
（三）现金流量表；
（四）所有者权益变动表；
（五）附注。
公司财务报告应经注册会计师审查验证，并经公司董事会审议通过。
第五十二条公司应在当年税后利润中提取10%列入公司法定公积金。
当法定公积金累计额达到公司注册资本的50%时，公司可不再提取法定公积金。
第五十三条公司在弥补亏损、提取法定公积金后，经国资委批准，可以 提取任意公积金。
第五十四条公司的公积金的用途限于下列各项：
（一）弥补亏损；
（二）扩大公司生产经营；
（三）转增公司注册资本。
第五十五条公司内部审计部门根据国资委《中央企业内部审计管理暂行办法》的规定，对董事会负责，开展内部审计工作，对公司及所投资企业、分
公司、代表处等分支机构的经营管理活动进行审计监督。公司内部审计部门接受董事会审计委员会的指导和监督。
第十章 劳动管理和工会组织
第五十六条公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家其他有关法律、行政法规的规定，制定适合公司具体情况的劳动用工、工资分配、劳动保险、生活福利、社会保障等劳动人事制度。
第五十七条公司实行劳动合同制度，与职工签订劳动合同。
第五十八条根据《中华人民共和国工会法》，公司设立工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。
公司根据《中华人民共和国工会法》的规定，向工会拨交经费，由公司工会根据中华全国总工会制定的《工会基金使用办法》使用。
一章公司的合并与分立、经营期限、终止和清算
第五十九条公司合并或者分立，应当由公司董事会提出方案，按本章程
规定的程序通过后，报国资委批准。
公司的合并或者分立方案经批准后，应当依法履行有关程序。
第六十条 除非因经营不善或其他原因导致公司无法继续经营，经国资 委批准解散，或公司破产外，公司将永久存续。
第六十一条公司终止，应依法组成清算组，制订清算原则、程序并进行清算。
第十二章 附 则
第六十二条本章程由公司董事会制订，经国资委批准后生效。修改时同。
本章程生效之日起，原《上海宝钢集团公司章程》废止。
第六十三条本章程所称“以上”、“以下”，均包括本数。
经国资委授权，本章程由公司董事会负责解释。
第四篇：集团有限公司章程(二)
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集团有限公司章程
（二）本公司是依照《中华人民共和国公司法》和《企业集团登记管理暂行规定》设立的集团有限公司。为规范本公司的组织和行为，保护公司股东的正当权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团登记管理暂行规定》和国家有关法律、法规制定本章程。本章程为本公司行为准则，公司全体股东和员工必须严格遵守。第一条 公司名称和住所
一、公司名称：______________________
二、公司住所：______________________第二条 公司经营范围（具体以登记机关核定为准）：____________-。
第三条 公司注册资本：人民币_______万元。第四条 股东的姓名
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或名称
一、股东姓名（自然人股东填写）：
股东姓名______________，身份证号码______________________。
股东姓名______________，身份证号码______________________。
股东姓名______________，身份证号码______________________。
股东姓名______________，身份证号码______________________。
股东姓名______________，身份证号码______________________。
二、股东名称（法人股东填写）：__________。
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第五条 股东的出资方式、出资额、出资比例第六条 公司的模式和宗旨
本公司是企业集团的母公司。公司下设子公司和分公司。子公司具有企业法人资格，依法独立，承担民事责任。分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
公司至少拥有五家子公司。
公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以其出资额为限对所投资的公司承担责任。
公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的，所投入的资金额累计不得超过本公司净资产的百分之五十，在投资后，接受被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。
公司以其全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏，依法纳税。
公司必须保护职工的合法权益，加强劳动保护，实现安全生产。
公司从事经营活动，必须遵守法律、遵守职业道德，加强社会主精神
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文明建设，接受政府和社会公众的监督。第七条 公司对成员企业投资情况
一、子公司名称、注册资本（金）、本公司出资额及其所占比例：_____。
二、与本公司有资产纽带关系的企业名称、注册资本（金）、本公司出资额及其所占比例：____。第八条 股东的权利和义务
一、股东的义务：
1．应当足额缴纳本章程规定的各自认缴的出资额；
2．公司被核准登记后，不得抽回出资；
3．以其出资额为限对公司债务承担责任；
4．不按本章程规定向公司缴纳出资的，应承担违约责任；
5．遵守公司章程。
二、股东的权利：
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1．按出资额所占比例享有股权和分取红利；
2．参加股东会并按出资比例行使表决权；
3．有选举和被选举董事、监事的权利；
4．有查阅股东会议记录和财务会计报告、监督公司经营的权利；
5．有依法律和本章程规定转让股权和优先购买其他股东转让的股权以及公司新增资本的权利；
6．有依法分得公司解散清算后剩余财产的权利；
7．有参与修改章程的权利。第九条 股东转让出资的条件
一、股东之间可以相互转让其全部或部分出资。但转让后，股东人数不得少于二人。
二、股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资视为同意。
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三、股东同意转让的出资，在同等条件下其他股东对该出资有优先购买权。
四、股东依法转让出资后，公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额等事项记载于股东各册上。第十条 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
一、股东会的职权
本公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构。其职权是：
1．决定公司的经营方针和投资计划；
2．选举和更换董事，决定董事的报酬；
3．选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬；
4．审议批准董事会的报告；
5．审议批准监事会的报告；
6．审议批准财务预算方案，决算方案；
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7．审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
8．对公司增加或者减少注册资本作出决议；
9．对公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算等作出决议；
10．对发行公司债券作出决议；
11．对股东向股东以外的人转让出资（股权）作出决议；
12．修改公司章程。
二、股东会的议事规则：
1．股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散或变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过；
2．修改公司章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；
3．股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；
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4．股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照本章程规定行使职权；
5．股东会会议分为定期会议和临时会议；
6．定期会议应当按照本章程的规定按时召开。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事，或者监事，可以提议召开临时会议；
7．股东会会议由董事会负责召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持；
8．召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东；
9．股东会应当对所议事项的规定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
三、公司设董事会、董事会对股东负责，行使下列职权：
1．负责召集股东会，并向股东会报告工作；
2．执行股东会的决议；
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3．决定公司的经营计划和投资方案；
4．制订公司的财务预算方案、决算方案；
5．制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6．制订公司增加或者减少注册资本的方案；
7．拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
8．决定公司内部管理机构的设置；
9．聘任或者解聘公司经理（总经理）；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
10．制定公司的基本管理制度。
董事会的议事规则：
1．董事会会议由董事长召集和主持，董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事召集和主持。三分之一以上的董事
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可提议召开董事会会议；
2．董事会会议每年举行____次，董事的任期为____年。任期届满，可连选连任；
3．召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事；
4．董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
四、公司设经理，由董事会聘任或解聘，经理对董事会负责，行使下列职权：
1．主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
2．组织实施公司经营计划和投资方案；
3．拟订公司内部管理机构设置方案；
4．拟订公司的基本管理制度；
5．拟订公司的具体规章；
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6．提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
7．聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
经理列席董事会会议。
五、公司设监事会，由股东会决定选派。监事任期为____年。任期届满，可连选连任。
董事、经理及财务负责人不得兼任监事。
监事会行使下列职权：
1．检查公司财务；
2．对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
3．当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；
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4．提议召开临时股东会。
监事列席董事会会议。第十一条 公司的法定代表人为董事长。由董事会选举产生。任期____年。第十二条 公司的财务、会议
一、本公司依照法律、行政法规和国家财政主管部门的规定建立财务、会计制度。公司的每一个会计终了时制作财务会计报告，按规定期限分送各股东，并依法经审查验证。
财务会计报告应包括下列报表及附履明细表：
1．资表负债表；
2．损益表；
3．财务状况变动表；
4．财务情况说明书；
5．利润分配表。
二、本公司依法律规定在分配当年税后利润时，提取利润的百分之十
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列入公司法定公积金，提取利润的百分之____列入公司法定公益金，法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。经股东会决议，可以提取任意公积金。
三、司弥补亏损和提取公积金，法定公益金后所余利润，按照股东的出资比例分配。
四、公司的公积金用于弥补亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
五、公司提取的法定公益金用于本公司的集体福利。
六、公司除法定的会计计帐册外，不得另立会计帐册。
对公司的资产，不得以任何个人名义开立开立帐户存储。
任何个人不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得侵占公司的财产。第十三条 公司破产、解散和清算
一、公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。
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二、公司有下列情形之一的，可以解散：
1．经营期限届满；
2．股东会决议解散；
3．公司因合并或者分立需要解散的；
4．因自然灾害等不可抗力需要解散的。
三、公司依照前条第1、2项规定解散的，应当在十五日内成立由股东组成的清算组，清算组在清算期限行使下列职权：
1．清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
2．通知或者公告债权人；
3．处理与清算有关公司未了结的业务；
4．清缴所欠税款；
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5．清理债权债务；
6．处理公司清偿债务后的剩余财产；
7．代表公司参与民事诉讼活动。
四、清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案，并报股东会或者有关主管机关确认后，由清算组向公司登记机关申请公司注销登记，公告公司终止。第十四条 股东认为需要规定的其它事项。第十五条 本章程如有与《公司法》相抵触的，以《公司法》为准。第十六条 本章程由全体股东签字、盖章确认。第十七条 本章程由公司登记机关核准公司登记注册之日起生效。第十八条 本章程共签订____份，一份报送登记机关，____份留本公司存案。
股东签名_____（盖章）
_____年_____月_____日
湘西自治州人民政府办公室印发湘西自治州村道 http://s.yingle.com/y/jt/1068335.html
共同认可事故发生的事实
http://s.yingle.com/y/jt/1068334.html
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2018交通事故死亡赔偿标准计算
http://s.yingle.com/y/jt/1068333.html
太原市发展和改革委员会关于申请批准小店区小 http://s.yingle.com/y/jt/1068332.html
昆明市公路路政管理办法
http://s.yingle.com/y/jt/1068331.html
道路交通安全违法行为处罚记分标准 http://s.yingle.com/y/jt/1068330.html
关于请复核和补充公路建设从业单位和人员行为 http://s.yingle.com/y/jt/1068329.html
转发省交通厅等部门关于清理整顿道路客货运输 http://s.yingle.com/y/jt/1068328.html
自驾游交通事故后的处理流程
http://s.yingle.com/y/jt/1068327.html
赣州市人民政府办公厅关于印发进一步规范县（http://s.yingle.com/y/jt/1068326.html
交通事故责任认定期限的知识
http://s.yingle.com/y/jt/1068325.html
交通部关于转发《关于发布＜工程建设标准强制 http://s.yingle.com/y/jt/1068324.html
批转市交委拟订的《天津市公路货物运输管理办 http://s.yingle.com/y/jt/1068323.html
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事故当事人撤除现场后，一方反悔怎么办 http://s.yingle.com/y/jt/1068322.html
交通事故责任六大划分原则
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宁夏回族自治区道路货物运输管理办法 http://s.yingle.com/y/jt/1068320.html
交通部公路司关于公布《公路工程抗冻设计与施 http://s.yingle.com/y/jt/1068319.html
咨询律师告诉您出了交通事故应该怎么办 http://s.yingle.com/y/jt/1068318.html
南昌市城市公共汽车电车客运管理条例［已被修 http://s.yingle.com/y/jt/1068317.html
支线飞机机场管理建设费管理办法实施细则 http://s.yingle.com/y/jt/1068316.html
逮捕交通肇事者需要哪些证据
http://s.yingle.com/y/jt/1068315.html
甘肃省人民政府办公厅关于批转省计委甘肃省实 http://s.yingle.com/y/jt/1068314.html
重庆市人民政府办公厅转发市交委市公安局市纠 http://s.yingle.com/y/jt/1068313.html
交通事故九级伤残赔偿标准
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重庆市人民政府关于同意设置高枧等公路收费站 http://s.yingle.com/y/jt/1068311.html
陕西省人民政府关于西部大通道阿北线陕西境黄 http://s.yingle.com/y/jt/1068310.html
关于印发《新疆维吾尔自治区交通系统公路基础 http://s.yingle.com/y/jt/1068309.html
发生交通事故司机怎么办
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交通部关于修订《公路工程技术标准》(JTGB0l－ http://s.yingle.com/y/jt/1068307.html
交通事故死亡赔偿项目有哪些
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关于2018年交通基本建设质量监督工作的意见 http://s.yingle.com/y/jt/1068305.html
云南省景东彝族自治县县乡公路管理条例 http://s.yingle.com/y/jt/1068304.html
济南女大学生撞童弃童，同行帮助逃离是否构成犯罪 http://s.yingle.com/y/jt/1068303.html
关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见 http://s.yingle.com/y/jt/1068302.html
玉林市人民政府办公室关于加快人民路大南路南 http://s.yingle.com/y/jt/1068301.html
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深圳规定轻微交通事故不快速撤离将被罚款 http://s.yingle.com/y/jt/1068300.html
重庆市人民政府关于开县郭天公路郭家至正坝段 http://s.yingle.com/y/jt/1068299.html
从沪交通事故案件谈肇事逃逸处罚 http://s.yingle.com/y/jt/1068298.html
交通部关于对《汽车旅客运输规则》有关条款解 http://s.yingle.com/y/jt/1068297.html
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小学生交通事故案例解析
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第五篇：国有集团有限责任公司章程
× × ×集团有限责任公司章程
目 录
第一章
总则
第二章
集团公司名称、住所和经营期限 第三章
集团公司宗旨和经营范围 第四章
集团公司出资人、注册资本 第五章
党组织
第六章
集团公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第一节 出资人
第二节 董事会
第三节 总经理
第四节 监事会
第七章
集团公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 第八章
劳动人事
第九章
集团公司财务、会计、审计及利润分配 第十章
集团公司合并、分立、增资、减资 第十一章
集团公司解散、清算和破产 第十二章
附则
－1－ 第一章 总 则
第一条 为规范集 × × ×集团有限责任公司（以下简称集团公司）的组织和行为，维护公司、出资人和债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》及其它有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本章程。
第二条
集团公司系国有独资公司，依法接受× ×市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）相关规范性文件和制度的约束，确保国家的法律、法规和市国资委的各项监管制度的有效执行，严格执行× ×市人民政府（以下简称市政府）、市国资委下发的各项决议文件，切实维护国有资产出资人的利益，实现国有资产的保值增值。
第三条 集团公司是企业法人，自企业法人营业执照签发之日起取得法人资格，有独立的法人财产，享有法人财产权。集团公司以其全部财产，在市财政有关公交事业专项补贴政策落实的前提下，实行自主经营，自负盈亏，依法享有民事权利，承担民事责任。
第四条
集团公司向其他企业投资或者为他人提供担保，按市国资委规定办理。集团公司向其他企业投资，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
第五条
董事长为集团公司的法定代表人，对外代表公司签订合同等文件，进行民商事活动，参与诉讼和仲裁等程序。董事－2－ 长对外代表集团公司的行为受董事会及市国资委的约束和管理。
第六条 集团公司的董事长、董事、高级管理人员，未经出资人同意，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职。
第七条 集团公司应认真贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，毫不动摇坚持党对国有企业的领导，毫不动摇加强国有企业党的建设，确保党的领导、党的建设、全面从严治党在深化国有企业改革中得到充分体现和切实加强，推动做强做优做大国有企业。
第八条 集团公司根据《中国共产党章程》规定，设立党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，专职党务工作人员按不低于职工总数1%的比例配备。党组织工作经费纳入公司预算，按照不低于职工工资总额的1%落实，从公司管理费中列支。
第九条 按照中国特色现代国有企业制度要求，公司的法人治理结构由党委、董事会、监事会、经理层组成，党组织发挥领导核心和政治核心作用，董事会发挥决策作用、监事会发挥监督作用、经理层发挥经营管理作用。
第十条 在集团公司组织架构上，实行“双向进入、交叉任职”的领导体制。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委；原则上，董事长、总经理分设，党委书记兼任董事长，党员总经理兼任党委副书记。党委
－3－ 书记是集团公司党建工作第一责任人，专职党委副书记对党建工作负直接责任，纪委书记对纪检监督负领导责任，党委委员实行“一岗双责”。
第十一条
本章程所称的高级管理人员是指公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经济师。
第十二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。集团公司章程中未载明事项按照《公司法》规定执行。
集团公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对公司、出资人、董事、监事、高级管理人员具有约束力。
第二章 集团公司名称、住所和经营期限
第十三条 集团公司的中文名称：××集团有限责任公司 集团公司的英文名称：××
第十四条
集团公司的注册登记地址：×× 第十五条 邮政编码：××
第十五条 集团公司经营期限：为永久存续的有限责任公司
第三章 集团公司宗旨和经营范围
第十六条
集团公司宗旨是：为城市提供安全、优质、高效的交通服务。
第十七条
经公司登记机关核准，集团公司的经营范围是：、、、、、等。
－4－ 第四章 集团公司出资人、注册资本
第十八条
××市国资委根据武汉市人民政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规以及本章程之规定，履行出资人职责。
第十九条 集团公司注册资本××元人民币，实收资本为××元人民币。
第五章 党组织
第二十条 集团公司党组织机构设置
（一）根据《中国共产党章程》规定，设立集团公司党委和集团公司纪委，建立党的各级组织。
（二）集团公司党委和集团公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生，原则上应配备专职抓党建工作的党委副书记。
（三）集团公司党委下设党委工作部等党的工作机构，同时设立工会、共青团等群众组织；集团公司纪委设纪检监察审计室作为工作部门。
第二十一条 集团公司党委议事的主要形式是党委会，由党委书记主持。党委会应坚持和完善民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则对职责范围内的事项进行决策决议，健全并严格执行党委议事规则，不得以召开党政联席会等形式代替召开党委会，所议事项应当形成会议纪要。
－5－ 第二十二条 集团公司党委的主要职责
（一）保证监督党和国家方针政策在集团公司贯彻执行，把市委、市政府关于推进国有企业改革发展稳定的各项要求落到实处，确保企业改革发展的正确方向，推动企业积极承担经济责任、政治责任和社会责任。
（二）加强党委自身建设，突出思想政治引领，严明政治纪律和政治规矩，严格党内政治生活，带头改进工作作风，强化组织建设和制度建设，夯实发挥领导核心和政治核心作用的基础。
（三）履行党风廉政建设主体责任，领导、推动党风廉政建设和反腐败工作，依据党章和党内有关法规设立党的纪检监察机构，领导、支持和保证纪委落实监督责任，统筹内部监督资源，建立健全权力运行监督机制，加强对企业领导人员的监督，建设廉洁企业。
（四）加强基层党组织和党员队伍建设，强化政治功能和服务功能，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
（五）领导企业思想政治工作和工会、共青团等群众组织，支持职工代表大会开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化、精神文明和品牌形象建设，做好信访稳定等工作，构建和谐企业。
（六）落实党管干部和党管人才原则，按照建立完善中国特色现代国有企业制度的要求，适应市场竞争需要，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍，积极做好党外知识分子工作。
－6－
（七）参与企业重大问题决策，支持董事会、监事会、经理层依法行使职权，推动形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制，确保国有资产保值增值。
第二十三条 集团公司党委参与重大问题决策的主要内容 集团公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
（一）企业贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
（二）企业发展战略、中长期发展规划；
（三）企业生产经营方针；
（四）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性、方向性问题；
（五）企业重要改革方案的制定、修改；
（六）企业合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；
（七）企业中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理、监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
（九）重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
（十）其他需要党委参与决策的重大问题。
－7－ 第二十四条 集团公司党委参与重大问题决策的主要程序
（一）召开党委会对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；
（二）进入董事会、经理层尤其是担任董事长或总经理的党委成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；
（三）进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时，要充分表达党委意见和建议，并将决策情况及时向党委报告；
（四）进入董事会、经理层的党委成员发现董事会、经理层拟作出的决策不符合党的路线方针政策和国家法律法规，不符合市委、市政府和市国资委明确要求，不符合企业现状和发展定位，或事前未作严密科学的可行性论证，可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益的，要提出撤销或缓议该决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见向董事会、经理层反馈。如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。
第六章 集团公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第一节 出资人
第二十五条 集团公司不设股东会，由市国资委作为出资人依法行使股东会职权。
－8－ 第二十六条 出资人行使下列职权：
（一）决定集团公司的经营方针，审议投资计划；
（二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）指定董事长、副董事长、监事会主席；
（四）向董事会提出高级管理人员的任免建议；
（五）审议批准董事会的报告；
（六）审议批准监事会的报告；
（七）审议批准集团公司的发展战略、发展规划；
（八）审议批准集团公司的财务预算方案、决算方案；
（九）审议批准集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（十）审议批准集团公司的工资总额预清算方案及企业年金方案；
（十一）审议批准集团公司重大会计政策和会计估计变更方案；
（十二）依法依规审议批准集团公司投资、担保、融资和资产转让事项；
（十三）对集团公司增加或者减少注册资本作出决定；
（十四）对集团公司发行公司债券作出决定；
（十五）依法定程序对集团公司合并、分立、改制、上市、解散、申请破产或者变更公司形式的方案进行审核，并报市政府批准；
（十六）制定、修改集团公司章程或批准由集团公司董事会制订、修改的公司章程草案；
（十七）通过统计、稽核等方式对集团公司资产的保值增值情况进行监管；
－9－（十八）法律、法规规定的其他权利。
第二节 董事会
第二十七条 集团公司设董事会，由××名董事组成，董事中包括职工代表一名。
第二十八条 集团公司董事由市国资委委派，但董事中的职工代表由集团公司职工代表大会选举产生，报市国资委备案。
第二十九条 集团公司董事会设董事长1人，可视需要设副董事长1人，由市国资委在董事会成员中指定。董事会下设董事会办公室，设董事会秘书1名，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，列席董事会会议。
第三十条 董事每届任期为3年，任期届满，连选可以连任。董事任期届满未及时委派或改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在另行委派或改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和集团公司章程的规定，履行董事职务。
第三十一条 董事会决定企业重大问题，应当事先听取集团公司党委的意见，涉及企业重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等事项，董事会根据党委研究讨论意见作出决定。选聘高级经营管理人员时，集团公司党委对董事会提名委员会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向提名委员会、总经理推荐提名人选；集团公司党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。
－10－ 第三十二条 集团公司董事会对市国资委负责，行使下列职权：
（一）贯彻执行国家法律法规和国有资产管理的相关制度，执行市委、市政府、市国资委的决定；
（二）向出资人报告工作；制订集团公司章程草案和集团公司章程修改方案；
（三）制定集团公司董事会议事规则；
（四）审定集团公司基本管理制度；
（五）制订集团公司的发展战略、发展规划；
（六）决定集团公司的经营计划和投资方案；
（七）制订集团公司重大会计政策和会计估计变更方案；
（八）制订集团公司财务预算方案、决算方案；
（九）制订利润分配方案和弥补亏损方案；
（十）制订集团公司的工资总额预清算方案及企业年金方案；
（十一）制订需提请市国资委核准的公司投资、担保、融资和资产转让方案。决定除需市国资委核准以外的公司投资、担保、融资和资产转让等方案；
（十二）制订集团公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（十三）制订集团公司合并、分立、改制、上市、申请破产、解散或者变更集团公司形式的方案；
（十四）决定集团公司内部管理机构、分支机构的设置；
（十五）按有关规定程序，决定聘任或者解聘集团公司总经理，根据总经理的提名决定聘任或者解聘集团公司副总经理、财务负责人；
－11－（十六）决定集团公司的风险管理体系，并对实施情况进行监控；
（十七）决定聘任和解聘所属全资公司（企业）法定代表人，并依法推荐或委派全资、控股、参股公司的董事;（十八）根据监事会提名决定委派或推荐全资、控股、参股公司监事人选；委派所属全资（控股）企业财务总监；
（十九）听取集团公司总经理工作汇报并检查总经理工作；
（二十）接受监事会监督；
（二十一）决定集团公司员工薪酬体系；市委及市国资委管理的高级管理人员，其薪酬事项按市国资委的相关规定执行；
（二十二）法律、法规或集团公司章程规定以及市国资委授予的其他职权。
第三十三条 董事长行使下列职权：
（一）定期向出资人报告工作；
（二）召集、主持董事会会议，主持董事会日常工作；
（三）督促、检查董事会决议的执行，并负责会议决议的贯彻落实；
（四）根据董事会的决议，签发集团公司总经理、副总经理、财务负责人及所投资的全资公司（企业）法定代表人或董事会成员的聘任和解聘文件；签署法律、行政法规规定和经董事会授权应当由董事长签署的其他文件；代表集团公司董事会和出资人签订经营责任书，并组织实施；
（五）提出董事会经费预算；
（六）负责提出各专门委员会的设置方案及人选建议，提名－12－ 董事会秘书，并提请董事会讨论决定；
（七）出资人或董事会授予的其他职权。
第三十四条 董事会可设立战略投资委员会、提名委员会、薪酬考核委员会、审计与风险控制委员会等作为董事会专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供意见和建议，具体职责及议事办法由董事会制定。董事会提名委员会主任原则上由董事长（党委书记）担任。
第三十五条 董事会每至少召开二次会议，每次会议应于会议召开前十日，将会议的时间、地点、期限、议程、事由、议题以及所议事项的详细资料通知全体董事、监事及列席会议人员。
第三十六条 有以下情况之一，应召开董事会临时会议：
（一）市国资委认为必要时；
（二）三分之一以上董事提议时；
（三）监事会提议时；
（四）董事长、监事会主席、总经理提议时。
第三十七条 董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会临时会议。董事会临时会议应于会议召开前三日通知全体董事、监事及列席会议人员。
第三十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或不履行职务的，由市国资委指定的其他董事履行职务。
第三十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，董事会决议的表决，实行一人一票。董事与董事会会议决议事项
－13－ 所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代表其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交市国资委决定。
第四十条 董事会会议，应当由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
第四十一条 董事会对本章程第三十二条第（六）、(七)、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）项规定的事项作出决议，需经超过三分之二以上董事表决通过，其它事项必须经全体董事过半数通过。
第四十二条 董事会会议以现场会的形式举行，在保证与会董事能充分发表意见并真实表达意思的前提下，也可以通讯方式或者书面材料审议方式举行。但是，董事会会议必须以现场会形式举行。
第四十三条 董事会应当将所议事项的决定做成会议纪要或决议，出席会议的董事应在会议纪要或决议上签名。
第四十四条 董事会应当制定董事会议事规则，并报市国资委备案。
第三节 总经理
第四十五条 集团公司设总经理1人、副总经理××人。董事会成员可兼任总经理。总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持集团公司的生产经营管理工作，组织实施董事会－14－ 决议并向董事会报告工作；
（二）制订集团公司总经理办公会议事规则；
（三）拟订集团公司的基本管理制度；
（四）拟订集团公司的发展战略、发展规划；
（五）制订并组织实施集团公司经营计划和投资方案；
（六）拟订集团公司重大会计政策和会计估计变更方案；
（七）拟订集团公司财务预算方案、决算方案；
（八）拟订利润分配方案和弥补亏损方案；
（九）拟订集团公司的工资总额预清算方案及企业年金方案；
（十）拟订集团公司投资、担保、融资、资产转让方案；
（十一）制订集团公司内部管理机构、分支机构的设置方案；
（十二）依规定的程序，提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务负责人等；
（十三）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（十四）制订集团公司的风险管理体系，并组织实施；
（十五）董事会授予的其他职权。
第四节 监事会
第四十六条 集团公司设监事会，监事会成员不得少于5人，其中职工代表的比例不得低于三分之一。集团公司监事由市国资委委派，但监事中的职工代表由集团公司职工代表大会选举产生，报市国资委备案。
第四十七条 监事每届任期三年，连选可以连任。监事任期
－15－ 届满未及时委派或改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在委派或选举的监事到任前，原监事仍应当依照法律、法规和市国资委规定，履行监事职务。
第四十八条 董事、高级管理人员及财务负责人不得兼任监事。
第四十九条 监事列席董事会和各专门委员会会议，并对会议决议事项提出质询或者建议。
第五十条 监事有权查阅、复制集团公司的财务会计资料及与经营管理活动有关的其他资料。有权请求董事、高级管理人员及相关业务负责人提供情况和资料。
第五十一条 监事会设监事会主席一人，由市国资委在监事会成员中指定。
第五十二条 监事会行使下列职权：
（一）检查集团公司财务；
（二）对集团公司投融资、担保、产（股）权转让等经济行为进行监督；
（三）监督集团公司内部控制制度、风险防范体系的建设及运行情况；
（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、集团公司章程以及市国资委决定的董事、高级管理人员提出惩处和罢免的建议；
（五）当董事、高级管理人员的行为损害集团公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向市国资委或者有关部门报告；
（六）对集团公司董事、高级管理人员的考核提出建议；
－16－
（七）向董事会推荐集团公司全资、控股、参股公司（企业）监事的人选；
（八）向集团公司派出的监事了解集团公司出资企业财务活动、经营管理活动及资产运营情况；
（九）提请召开董事会会议；
（十）制订监事会议事规则；
（十一）法律、法规、集团公司章程规定及市国资委交办的其他事项。
第五十三条 监事会每至少召开二次定期会议。会议通知应当在会议召开五日以前书面（包括传真）通知全体监事。
第五十四条 监事会会议应在过半数监事出席时方可举行。监事会决议的表决实行一人一票。监事会作出决议，必须经全体监事的半数以上通过。
第五十五条 监事会会议应当由监事本人出席，如因故不能参加会议，可以书面委托其他监事代为出席。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第五十六条 监事会会议以现场会的形式举行，在保证与会监事能充分发表意见并真实表达意思的前提下，也可以通讯方式或者书面材料审议方式举行。但是，监事会会议以及任何监事认为应当以现场会形式举行的其它监事会会议，必须以现场会形式举行。
第五十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议纪要，出席会议的监事应在会议纪要上签名。
－17－ 第五十八条 监事会发现集团公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请中介机构协助其工作，费用由集团公司承担。第五十九条 监事会应当制定监事会议事规则，并报市国资委备案。
第七章 集团公司董事、监事、高级管理人员 的资格和义务
第六十条 有下列情形之一的，不得担任集团公司的董事、监事、高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）其他法律法规和市国资委另有规定的。
董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，集团公司应当按相关规定解除其职务。
董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和集团公司－18－ 章程，对集团公司负有忠实义务和勤勉义务。
董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占集团公司的财产。
第六十一条 董事、高级管理人员不得有下列行为：
（一）挪用集团公司资金；
（二）将集团公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（三）违反集团公司章程的规定，未经市国资委或者董事会同意，将集团公司资金借贷给他人或者以集团公司财产为他人提供担保；
（四）违反集团公司章程的规定或者未经市国资委同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（五）利用职务便利为自己或者他人谋取属于集团公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
（六）接受他人与集团公司交易的佣金归为己有；
（七）擅自披露集团公司秘密；
（八）违反对集团公司忠实义务的其他行为；
（九）法律法规和市国资委另有规定的其他行为。董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归集团公司所有。
第六十二条 董事、监事、高级管理人员执行集团公司职务时违反法律、法规或者集团公司章程的规定，给集团公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第六十三条 市国资委要求董事、监事、高级管理人员列席
－19－ 会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受质询。
第六十四条 董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。
第八章 劳动人事
第六十五条 集团公司执行《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。
第六十六条 集团公司依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。
第六十七条 集团公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。集团公司应当为工会提供必要的活动条件。
第九章 集团公司财务、会计、审计及利润分配 第六十八条 集团公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。
第六十九条 集团公司应当在每一会计终了时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当包括下列财务会计报告及附属明细表：
（一）资产负债表；
（二）损益表；
（三）财务状况变动表；
（四）财务情况说明书；
（五）利润分配表。
－20－ 集团公司应当在每一会计终了三十日内将财务会计报告报市国资委。
第七十条 集团公司应严格按照国家相关法律、法规规定纳税缴费，接受相关政府部门和社会公众的监督。
第七十一条 集团公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对集团公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。
第七十二条 集团公司税后利润分配顺序：
（一）弥补以前亏损；
（二）提取法定盈余公积金10％（累计超过公司注册资本的50％不再提取）；
（三）按照规定上缴利润；
（四）提取任意盈余公积金。
第七十三条 集团公司的公积金用于弥补集团公司的亏损，扩大集团公司生产经营或者转为增加集团公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补集团公司的亏损。
第七十四条 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
第七十五条 集团公司接受市国资委审计及相关部门的依法审计。
第十章 集团公司合并、分立、增资、减资 第七十六条 集团公司合并或者分立、增加或者减少注册资本，按相关法律法规规定依法组织实施。
第七十七条 集团公司合并或者分立、增加或者减少注册资
－21－ 本，涉及工商注册登记事项发生变更的，应当经市国资委审批同意后依法向登记机关办理变更登记。
第七十八条 集团公司增加和减少注册资本，必须由市国资委决定。集团公司减少注册资本，应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并在三十日内在报纸上公告并按照《公司法》有关规定办理相关手续。集团公司增加和减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第十一章 集团公司解散、清算和破产
第七十九条 集团公司因下列原因解散：
（一）集团公司章程规定的其他解散事由出现；
（二）出资人决定解散；
（三）因集团公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）人民法院依照法律规定予以解散。
第八十条 集团公司按《公司法》的相关规定解散的，应当在解散事由出现之日十五日内成立清算组，开始清算。
第八十一条 集团公司破产、解散和清算等事项应按相关法律法规依法组织实施。
第十二章 附 则
第八十二条 本章程自市国资委批准之日起生效，由市国资委负责解释，未尽事宜依照法律、法规的规定办理。
第八十三条 本章程一式五份，市国资委和集团公司各二份，－22－ 报公司登记机关一份。
××市人民政府国有资产监督管理委员会 2017年××月××日
－23－
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