工程公司采购流程及管理制度[全文5篇]

第一篇：工程公司采购流程及管理制度

公司采购流程及管理制度

项目前期工作：

根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。项目中标后：

由工程部牵头采购部及设计部针对项目召开工程会议，明确工程清单中材料的品牌、规格、技术参数，采购周期、是否有图纸。工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。

一、编制采购材料计划

1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度与设计部进行图纸会审，核对清单数量：与采购部确认材料采购到货周期，制定采购计划。

2、施工现场材料采购前项目经理必须事先跟采购部沟通确认本次采购材料的时间周期然后再提交“材料请购单”，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、备选品牌、规格型号、技术参数，是否图纸清单核对、厂家技术沟通、合同数量、已采购量、本次采购量、到货日期，不得缺项，如无要求或无品牌也需在清单上标明“无”。如需采购的设备需要提供图纸，上传材料请购单同时必须附图纸。凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明。如属增补的工程量在采购上传材料请购单同时必须附工程签证（电子版即可）。如碰到现场施工紧急采购，项目经理必须以短信或邮件方式告知采购部，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。项目经理提交的“材料请购单”如不符合要求，采购部于收到“材料请购单”两日内反馈项目经理，由项目经理重新确认提交。

二、材料采购

1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照公司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将到货时间告知项目经理。如厂家没有在约定的时间内到货，项目经理应及时反馈采购部，再由采购部跟进联系。项目经理必须在采购过程中及时询问采购部材料到货情况。

三、材料进场现场验收

1、材料到场时，项目经理及施工班组应核对无误后在“货物签收单”或“厂家出库单”上签字确认并将材料移交施工班组。材料到货时如项目经理不在现场可以由施工班组先收货待项目经理后期到现场再确认。如发现到场材料与订货要求、数量不符应施工班组及项目经理应及时告知采购部，采购部查明原因上报公司领导作相应处理。

2、公司随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购部，采购部查明原因上报公司领导作相应处理。

四、材料款报销结算流程

1、项目经理需在十天内及时将“材料签收清单”收回妥善保存带回公司交予采购部。采购部每半个月将每个项目“材料签收清单”回单情况反馈至公司财务部处理。采购部报销的材料数量须与工程项目经理上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可做报销结算。

2、材料报销单据须附“材料签收清单”由项目经理、采购部签字后方可递交公司总经理审核。

五、公司

1、报销单据由公司总经理签字核实后，方可到财务部进行报销。

六、合同归档整理

1、采购合同应按项目整理归档，每份合同在所属项目都应有独立编号，采购合同财务部跟采购部各留一份。

第二篇：《工程公司管理制度 -》

第一篇集团公司

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责组织机构设置 第一节 组织机构设置

一、集团结构

二、集团公司组织机构

第二节 部门与岗位职责 第二章 行政管理制度 第一节 公司管理条例

一、总则

二、亲戚好友管理

三、风气管理

四、企业形象管理 第二节 管理人员行为准则 第三节 第三节诚信建设规范 第四节 行政办公制度

一、总则

二、接待事务

三、印章管理

四、文书管理

第五节

五、档案管理

六、邮件、报刊订阅管理

七、图书管理

八、内部报刊管理

九、文印室管理

十、长途电话使用规定

十一、计算机和网络管理

十二、软件开发

会议管理制度

一、总则

二、股东大会

三、集团公司董事会会议

四、子公司董事会会议

五、总经理办公会

六、职能部门会议

七、会议组织与筹备

八、会中与会后事务

九、会议注意事项

第六节 民主沟通制度

第七节

第八节

第九节

一、民主与沟通

二、员工参与公司管理规定

三、提案管理 保密制度

一、总则

二、保密范围

三、保密措施

四、责任与处罚

五、附则

信息管理制度

一、总则

二、指标信息预警系统

三、行政信息处理系统

四、市场信息反馈系统

经营计划管理制度

一、总则

二、长期规划

三、计划

四、指标管理

五、计划的执行与检查

六、计划的变更与调整

第十节 审批制度

一、经营计划

二、设备添置

三、融资

四、投资

五、公文审批

六、合同签订审批

七、资金支付

第十一节 内部配合管理规定

一、总则

二、子公司之间业务往来

三、土建、安装、装潢配合规定

四、分公司之间人员调配 第四章 人力资源管理制度 第一节 员工招聘制度 第二节 员工晋升制度 第三节 员工培训制度

第四节第五节

一、总则

二、不定期培训

三、定期培训

四、新员工培训

五、脱产培训或进修

六、培训纪律

薪资福利制度

一、总则

二、员工工资

三、股权激励办法

四、员工福利

员工考勤制度

一、总则

二、作息时间

三、出差

四、事假

第六节第七节第八节第九节第五章第一节

五、休假

六、婚假

七、产假

八、病假

九、丧假

员工考核制度

一、总则

二、业绩考核

三、能力考核

辞退、辞职与退休管理制度

一、人员辞职

二、人员辞退

三、退休制度

员工调动与降职管理制度

一、调动

二、降职

人事档案管理制度 财务管理制度 财务工作准则

一、总则

二、会计人员的行政隶属关系

三、基本工作要求 第二节

第三节第四节第五节

资金管理制度

一、总则

二、资金筹集

三、资金管理

四、土建工程要款

五、资金调度

六、资金结算

七、资金使用 固定资产管理制度 现金管理制度 票据审批管理制度

一、基本原则

二、计划审批试行办法

三、差旅费报销规定

四、招待费和业务费审批规定

五、办公费审批规定

六、材料票据审批规定

七、分包队伍票据审批规定

八、拖延发票报销的处罚 第六节 会计档案管理制度 第七节 备用金及借款管理制度

一、备用金管理规定

二、借款管理规定 第八节 会计核算及财务管理规定

一、核算体制

二、会计核算

三、成本核算

四、财务管理

第九节 财务盘点制度 第十节 财务管理奖罚条例 第十一节 内部审计制度 第六章 检查监督制度 第一节 检查管理制度

一、总则

二、检查组检查规定

三、行政检查规定 第二节 子公司考核制度

第二篇 南通建筑工程总承包有限公司制度

第一章 组织机构与岗位职责 第一节 组织机构

一、子公司总部机构设置

二、分公司机构设置及编制规定

第二节 部门与岗位职责 第二章 会议管理制度

一、高层会议

二、项目经理以上人员大会

三、分公司会议

四、项目部会议

第三章 经营管理制度 第一节 工程招投标管理制度

一、工程投标

二、分包工程招标 第二节 合同管理制度

一、基本原则

二、工程施工合同

第三节第四节第五节第六节

三、分包合同的签订

四、购销合同的签订

五、租赁合同的签订

六、运输合同

七、合同管理

市场信息处理规定 工程业务承接奖惩制度

一、总则

二、基本工作要求

三、指标及奖惩细则

四、附则

工程结算制度 分包工程结算制度

一、总则

二、分包工程进度款结算

三、分包工程竣工决算

第四章 生产管理制度 第一节 生产管理体系 第二节 生产计划管理制度 第三节

第四节

第五节技术管理制度

一、图纸会审

二、施工组织设计

三、技术交底

四、技术复核

五、签证与索赔

六、施工日记

七、资料管理 施工质量管理制度

一、自检

二、互检

三、专检

四、隐蔽工程验收

五、质量控制措施

六、工程质量考核 安全管理制度

一、安全生产管理要求

二、安全生产处罚条例

三、项目安全考核 第六节 材料采购制度 第七节 材料管理制度

第八节 文明施工及现场管理制度

一、施工现场布置规定

二、现场材料堆放规定

第九节 后勤管理制度

一、医务室管理规定

二、工地小店管理

三、作息制度

四、宿舍食堂管理

第十节 分包工程管理制度

一、总则

二、分包队伍管理 第十一节 成本管理制度 第十二节 统计管理制度 第十三节 招工管理制度

一、招工要求

二、木、泥、钢筋、砼、架子工、杂工的招收

三、特殊工种的招收

四、炊事、保卫等人员的招收 第十四节 机具管理制度

一、总则

二、管理服务机构

三、设备使用及维修保养

四、设备内部租赁管理制度

五、料具内部租赁管理制度

六、模板维修拼装制度 第十五节 车辆运输管理制度

一、总则

二、管理服务机构

三、岗位职责

四、车辆使用费用计算办法

五、车辆管理

六、驾驶员工作规定

七、车辆保养、维修

八、违规和事故处理 第五章 检查考核制度

一、土建分公司考核办法

二、机具管理服务中心考核办法

三、运输服务中心考核办法

三、项目检查考核

第三篇 安装公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构与岗位职责 第一节 组织机构设置 第二节 部门与岗位职责 第三章 行政会议制度

第四章 工程投标及合同管理制度

一、基本原则

二、工程投标

三、工程合同

四、购销合同的签订

五、合同管理 第五章 工程业务承接奖惩制度

第六章第七章第八章第九章

第十章

一、总则

二、基本工作要求

三、指标及奖惩细则

四、附则

工程决算制度 生产管理体系 计划管理制度 技术管理制度

一、图纸会审

二、施工组织设计

三、技术交底

四、技术复核

五、签证与索赔

六、施工日记

七、资料管理 施工质量管理制度

一、自检

二、互检

三、专检

四、隐蔽工程验收

五、工程质量考核

第十一章 安全管理制度 第十二章 成本管理制度 第十三章 材料采购制度 第十四章 材料管理制度 第十五章 后勤管理制度

一、作息制度

二、宿舍食堂管理

第十六章 检查考核制度

一、行政检查规定

二、分公司考核

第四篇 装潢公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、岗位职责 第三章 经营管理制度 第四章 设计管理制度 第五章 技术管理制度 第六章

第一章第二章

第三章

第四章生产管理制度 第五篇房地产公司管理制度

总则

组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责

项目开发管理制度

一、项目选定程序

二、方案策划与招投标

三、工程施工招标

四、合同的签订

五、项目开发计划 项目施工管理制度

一、组织管理

二、施工计划与进度管理

三、质量管理

第五章

第六章

第七章

第八章

四、安全管理

五、工程签证

工程款决算支付管理办法

一、工程进度款决算

二、工程竣工决算

三、工程款支付管理 销售管理制度

一、基本原则

二、销售计划与方案

三、销售过程管理 检查监督制度

一、检查监督体系

二、人员考核

三、部门考核

四、房地产分公司考核 财务管理制度

第九章 审计与审批制度

一、基本原则

二、审批事项及权限

三、审计事项

四、附则 第十章 物资管理制度 第十一章 印信管理制度

一、印信管理的范围

二、印信管理的责任

三、印信保管和使用要求 第十二章 工作计划管理办法

一、目的和依据

二、工作要求

三、操作步骤

四、执行、检查与考核

第十三章 合同管理规定

一、目的与原则

二、适用范围

三、职责分工 四、一般程序

五、其它规定

第十四章 车辆管理制度 第十五章 其它管理制度 第十六章 物业公司管理制度

一、员工工资组成

二、员工考核办法

三、实施办法

第六篇设备公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责 第三章 产品开发制度 第四章 技术管理制度

一、总则 第五章第六章第七章第八章第九章第十章

第一章第二章第三章

二、技术引进

三、技术改进

四、技术管理

生产管理制度 质量管理制度 销售管理制度 物资采购制度

设备改装及维修保养制度 会议管理制度 第七篇 租赁公司管理制度

总则

组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责

设备添置与维修保养制度

一、设备添置与报废

二、设备维修与保养

第四章 机械料具租赁制度 第五章 物资采购制度 第六章 会议管理制度 附：管理流程图 集团公司董事会流程 子公司董事会流程 招聘流程 晋升流程 辞退流程 折率评审流程 业务承接流程 工程承包合同签订流程 分包队伍确定流程 项目成本计划流程 材料计划流程 材料采购流程

施工过程控制流程(三检制)分包队伍进度款支付流程 分包工程款支付流程 材料盘点流程 项目成本考核流程 职工调动流程 管理人员调动流程 分公司材料调拨流程 机械料具调拨流程 材料核算流程 分公司考核流程 分公司会计核算流程 固定资产购置流程 设备添置流程 租赁费结算流程 资金计划收入月报流程 资金计划支出月报流程 资金计划调拨流程 工资预提、发放流程 子公司资金调动流程 会计核算流程 纳税申报流程 成本核算流程 职工申诉流程

以下为房地产流程图

项目可行性研究工作流程 办理国有土地使用证流程 建设用地规划可行性研究流程 编制设计任务书流程 建筑方案申请流程

规划方案专家评审及设计单位确定工作流程 确定分包队伍流程① 确定分包队伍流程② 项目施工组织管理程序 项目施工质量管理流程 材料购流程 设备采购流程 材料认价流程 工程款支付流程 设备款支付流程 销售方案确定流程 自行销售程序 委托销售程序 办理按揭程序 广告宣传工作流程 变更处理程序 办理人住程序 办理房屋产权证程序

第一篇集团公司

第一章 总 则

第一条为适应公司跨地区、跨行业、多元化的发展需要．加强各关联企业间优势互补、强强联合，规范协作行为，形成集团规模效应，根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团登记管理暂行规定》及有关法律、法规，组建企业集团，成立集团公司。

第二条本集团名称：江苏中南实业集团。核心公司为江苏中南建设实业集团有限公司，下设七个子公司，分别为：南通市建筑总承包有限公司、青岛中南置业有限公司、南通市中南建筑设备有限公司、南通市中南新型建材有限公司、青岛中南建筑机具租赁有限公司、江苏中南生物医药科技有限公司、江苏中南实业集团工业园区建设有限公司等七家子公司，南通市建筑总承包有限公司下辖南通市中南建筑设备安装工程有限公司、南通市中南建筑装饰装潢工程有限公司两家子公司；青岛中南置业有限公司下辖北京中南锦城房地产开发有限公司、青岛常乐房地产开发有限公司、南京常锦房地产开发有限公司及青岛中南物业管理有限公司。

第三条公司经营宗旨：以资本为纽带，组建完全符合《公司法》和《合同法》的股份制企业集团。通过集团公司的控股或参股，以股权关系明确责权利关系，使各子公司有机结合，既相互独立，又能优势互补、相互协作，体现“政企分开、产权清晰、责权明确、管理科学”的现代企业制度。一方面充分发挥自身优势和主观能动性，严格坚持“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，自我承担民事责任，的原则；分公司实行“自主经营、独立核算、自我发展、自我约束”的经营方针；另一方面充分按照集团宏观经营战略，根据集团公司股份制章程的分工和要求，进行检查、考核、监督和审计，充分发挥群体优势和规模效应，实现优势互补。在经营管理中贯彻“市场指挥经营、经营计划生产、财务指导生产、数字指挥生产’’的管理方针。把集团发展成为“主业精、副业兴、整体强”，可以抵御市场风浪的大型“航空母舰”。

第四条集团发展目标： 1、2010年的总体目标：

江苏中南实业集团在2010年实现经营收人100亿元，在2010年前实现年增长率25％，税后利润率15％以上，员工收入达到国内E游水平。土建行业北京、青岛、济南形成较高的市场占有率，南京、上海逐步发展；房地产行业以北京、青岛、南京为主，逐步在上海、深圳等地形成规模；建材行业充分利用土建和房地产的市场影响，主要在土建与房地产相同地域开发市场；生物医药从保健品和中药人手，逐步熟悉市场、开展技术研发，到2010年前发展成为公司主导产业之一。建筑业国际市场主要面向中东、非洲等发展中国家，通过联合、输出劳务等立足国际市场，逐步开展国际承包。

2、产业结构发展目标：

在2005年前以土建为主业，用土建的优势继续扶持发展及壮大房地产业，使其快速成长；2015年前以房地产业为主业，同时充分利用集团规模优势和群体效应，发展培育高科技建筑材料、建筑机械及生物医药产业，将高科技建筑材料、建筑机械及生物医药等高科技子公司培养成为江苏中南实业集团有限公司新的经济增长点和长盛不衰的强大动力。3、2003年的整体目标：

2003年集团所有成员企业产值达到17亿元。其中土建12亿元(含原总承包公司2亿元)，房地产销售收入4．5亿元，对外租赁600万元，机具管理服务中心6000万元，机械加工和新型建材2400万元．工业园区和后方建设2000万元。

第五条 公司治理结构：集团公司股东大会为最高权力机构，股东在股东会上按照出资比例行使表决权；集团公司董事会为最高管理机构，对集团整体的生产经营活动进行宏观调控和监督考核，董事原则上在股东中产生，亦可聘请社会知名人士担任独立董事，董事长为公司法定代表人，经理层为公司日常管理机构，经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。在未来的二一三年内对条件成熟的分公司全面实行改制重组，在集团公司控股或参大股的原则下，成为名副其实的独立法人，鼓励内外有能力讲信誉的单位和个人在中南实业集团统一的经营管理模式下，组建若干个子公司，同时吸收新公司逐步加盟，充分按照市场经济的规律，优胜劣汰，形成立体组合、群体发展的方式壮大集团公司。继续贯彻1998年提出的坚持国家、集体和个人共同受益的原则，三者兼顾、共同发展。

第六条 集团公司管理模式：公司实行集权与分权相结合、紧密型与半紧密型相结合的分级分权管理体制，各子公司均为独立法人实体，成立自己的股东大会和董事会(或执行董事)，在集团公司宏观领导下，自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，自我承担有限民事责任。

分公司在子公司领导下，自主经营，自我发展，独立核算，自我约束．对分公司范围内人财物调配管理，对分公司市场开拓、经营管理拥有自主权。同时接受集团公司宏观指导和子公司对其人财物的统一调控。第七条 集团公司的主要职责

1、制定集团公司的基本方针、发展战略、经营目标、计划；

2、拟订集团公司的资金收支计划，及时筹措调度资金；

3、对重大开发和投资项目、重大施工项目和大额垫资项目进行决策，审批一定限度以上的固定资产投资；

4、制定公司管理体制、审批公司规章制度；

5、协调各子公司和分公司的关系，为子公司的生产经营活动提供必要的服务；

6、优化资源配置，对人、财、物进行宏观调控；

7、切实维护股东权益，按照公司章程要求，对各子公司的经营管理活动进行检查、监督与考核及审计；

8、审批各子公司经营方针、计划和经营指标，对计划每半年进行一次调整和修订，检查、监督、考核计划落实情况；

9、对各子、分公司在经营活动中违反国家法律、法规和企业规章制度的行为以及企业内部各种不正之风行使处罚权。

第八条 子公司主要职责

l、根据集团公司经营方针和经营计划，严格按照“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束、独立承担有限民事责任”的原则，开展经营活动；

2、根据集团公司下达的各项指标，制定本公司的预算、成本和利润计划；

3、制订本公司的经营方针和经营计划报集团公司董事会批准，并按照审批后的经营方针、经营计划组织实施；

4、按期完成产值、技术、质量、成本和利润等各项指标；

5、决定集团公司董事会授权范围内的人事任免，对所管辖范围内人财物行使调配权；

6、严格遵守集团公司和本公司的规章制度；

7、认真传达和落实各种会议精神；

8、负责完成集团公司要求的其他事项和工作(特别指各子公司间相互配合，处理好与当地的公检法、银行、税务等部门的关系及其它社会公共关系)。第九条 人员配置和人事管理权限

1、年产值在一亿元以上的子公司设董事会，行使该子公司决策权，年产值低于一亿元的子公司不设董事会，只设执行董事一名，重大决策由集团公司董事会审议；

2、子公司董事长(或执行董事)、总经理(或执行经理)、分公司经理以上的员工由集团公司董事会任免，分公司副经理、经营科长以及其他职能负责人和项目经理由子公司董事会(或执行董事)任免，其余人员的任免由子公司总经理决定，分公司经理决定分公司五大员以下的人员，所有人员的任免都必须按照规定由有关部门负责人签字后，上报集团公司人力资源部备案，并办好相关手续和批文；

3、土建分公司项目在4个以下、人数达不到1500人、年产值达不到1．5亿元的，或房地产子公司销售产值在2亿元以下的，不能拥有上述人事任免权，由子公司总部代管；

4、子公司管理人员人数不得超过集团公司的规定限额；

5、子公司有权对所辖范围的管理人员进行调遣，但必须通过集团公司人力资源部办理相关手续。第十条 财务管理权限界定：

集团公司对财务实行直属管理，子公司(及下属各级)财务人员均直属集团公司财务管理部管理，向集团公司负责；财务人员的人事关系、工资、福利待遇等均由集团公司直接管理。子、分公司对财务人员仅有使用权。

第十一条 子公司间业务往来管理规定

1、子公司间的业务往来、物资调拨、人力调配与使用必须按照市场规则办事；

2、工程业务发包与材料采购必须面向市场，由相应子公司共同参与投标，以招投标后确定的价格标准优先让集团内的其他子公司承接该项业务，若参与竞标的子公司开价高于市场价格时，有权要求其进行价格让渡；

3、若参与竞标的子公司价格高于市场价而又不愿让渡或无法让渡，或因其他特殊情况必须向市场采购时，可以向市场采购，价值在5万元以下的可以自行决定，5—10万元由上级主管决定，10万元以上的必须向集团公司总经理书面申请并经其书面同意后方可采购。

第十二条 新型建材公司管理制度参照设备公司制度执行，生物医药公司制度将在企业发展过程中逐步总结、完善并正式成文。

第十三条集团公司及下属各子、分公司管理制度的解释权归集团公司企划部。

第二章 组织机构设置与职责

第一节组织机构设置

一、集团结构

江苏中南实业集团以江苏中南建设实业集团有限公司(以下简称集团公司)为核心企业，下辖南通市建筑总承包有限公司(土建子公司)、青岛中南置业有限公司(房地产子公司)、南通市中南建筑设备有限公司、南通市中南新型建材有限公司(新型建材公司)、青岛中南建筑机具租赁有限公司(租赁公司)、江苏中南生物医药科技有限公司(生物医药公司)、江苏中南实业集团工业园区建设有限公司等7家子公司，南通市建筑总承包有限公司下辖南通市中南建筑设备安装工程有限公司(安装公司)、南通市中南建筑装饰装潢工程有限公司(装潢公司)两家子公司；青岛中南置业有限公司下辖青岛中南物业管理有限公司(物业管理公司)一家子公司。集团结构图如F： 江苏中南实业集团结构图

二、集团公司组织机构

l、集团公司为集团的核心企业，集团公司董事会为集团最高管理机构，对集团的发展战略、经营方针、经营规划、管理体制、重大人事任免、重大投资、重大融资、资本运营等进行决策。

2、集团公司组织机构由股东大会、董事会、监事会、总经理及各职能科室组成(详见“集团公司组织机构图”)。

3、各级部门人员编制如下：董事会11人(含2名独立董事)，监事会5人，总经理1人，副总经理1人，总经济师1人，财务总监(总会计师)1人，办公室4人，企划部4人，人力资源部3人，财务管理部7人，资金管理中心2人，财务审计部5人，工程审计部12人，网络中心2人，检查组8人，工会1人(集团公司工会主席兼任各子公司工会主席)。

集团公司组织机构图

第二节部门与岗位职责

1、股东大会

(1)审议、决定公司的经营方针和投资计划；(2)选举和更换董事并决定其报酬；

(3)选举和更换由股东代表出任的监事并决定其报酬；

(4)审议通过集团董事会关于本企业的决议；(5)审议通过董事会的报告；(6)审议通过监事会报告；

(7)审议通过公司财务预算方案、决算方案；(8)审议通过公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(9)对公司增加或减少注册资本作出决议；(10)对股东向股东以外的人转让股权作出决议；

（11）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

（12）通过及修改公司章程。

2、董事会

(1)召集股东大会并向股东大会报告工作；(2)执行股东大会决议；

(3)审议批准集团的长远发展规划；(4)决定集团的经营战略；(5)审议总经理的工作报告；(6)审议批准集团的重要人事任免(包括：集团公司董事长、总经理、总经济师、总会计师、人力资源部、企划部、办公室、财务管理部、资金管理中心、财务审计部、工程审计部、网络中心、检查组等集团常设机构主要负责人的任免)；

(7)审议批准集团的结构调整；

(8)审议批准集团及各子公司的分配方案；(9)审议批准集团的重大投资项目；

(10)审议批准集团的机构设置方案和人事、财务等重大制度；

(11)审议批准集团成员企业(或单位)的加入、退出；(12)拟定和修改集团的章程，报股东大会通过。

3、董事长

(1)依法处理董事会的有关事务；

(2)召集、主持董事会会议，检查董事会决议的贯彻落实情况；

(3)向董事会提名或决定高级管理人员的聘用和解聘；

(4)决定高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会审议通过；

(5)定期审阅公司的财务报表和其他重要报表；(6)签署批准录用的各级管理人员名单，签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；(7)处理董事会授权的其他重大事项；(8)董事会休会期间，代行董事会职权。

4、监事会(由监事会主席与4名监事组成)(1)监督公司的财务状况；

(2)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或公司规章制度的行为进行监督；

(3)当董事或经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以改正；

(4)在董事会授权范围内抓好工程业务发包和材料招投标的监督工作；

(5)提议召开董事会临时会议；

(6)监控全资子公司和控股子公司的经营活动中是否有违规违纪或损害集团公司利益的行为；(7)列席董事会会议；

(8)集团公司章程规定的其他职责。

5、监事会主席

(1)带领监事会成员切实履行本部门各项职责；(2)负责审计部和检查组的归口管理工作；(3)监督所有工程业务发包和材料招投标工作；(4)督查财会系统人员的工作情况：

(5)监督检查公司内部各类不正之风或违法违纪行为。

6、总经理

(1)执行董事会决议，主持全面经营管理工作，保证经营目标的实现：

(2)组织实施董事会批准的公司工作计划、财务预算及利润分配方案；

(3)建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，组织编制公司规章制度并组织实施；

(4)组织指挥公司的日常经营管理工作，全面主管集团公司各职能科室，协调、配合各子公司搞好生产管理：(5)在董事长委托权限内代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜；

(6)按照公司规定的人事权限，决定对员工的奖励、加薪、晋升和处分、辞退事宜，并交由人力资源部办理：(7)加强员工队伍建设，做好员工思想工作，坚持民主集中制的原则，充分发挥员工的积极性和创造性；(8)加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。

7、总经济师

(1)贯彻国家的经济政策和法令，维护财经纪律，对未正确贯彻执行国家经济政策和法令，造成计划不周、统计工作混乱，发生重大失误负责；

(2)确定企业经营目标和经营对策，为集团公司董事会和总经理的重大决策提供参考和咨询，对公司重大经济活动做出分析和建议；

(3)参与编制企业的长、中期发展规划和综合计划，组织开展经营活动分析，不断提高企业的经营管理水平；

(4)建立健全全面计划管理体系，参与制定各项经营管理制度和企业工作计划、目标及重点，并监督检查制度与计划的执行情况，不断提高企业经营效果；(5)对企业发生的违反计划法、统计法、合同法，以及妨碍或损害企业统一经营目标、经营方针、经营计划的活动，有权进行检查、制止并提出处理意见，制止无效时，除及时向总经理汇报外，有权越级上报；

(6)负责公司的工商登记、年审及资质管理工作。

8、财务总监(总会计师)(1)贯彻执行国家财经纪律和会计法规，建立健全全面经济核算体系和制度，不断推行财务现代化管理；(2)参与制订企业经营目标和经营对策，负责拟订经济核算、财务管理和企业内部分配方案等重大问题的决策草案，拟订集团预算案并组织实施，为集团公司董事会和总经理的重大决策提供参考和咨询，对公司重大经济活动做出分析和建议：

(3)对财务管理部和资金管理中心进行归口管理和协调：

(4)全面主持集团投资、融资决策及纳税筹划等方面的事务；

(5)对各级财务人员进行业务指导和培训，对财务机构的调整及财务人员的任免、调动、考核、奖惩、晋升等提出建议；(6)组织编制集团财务、成本(费用)、信贷计划，审查、监督集团财务预算案的执行情况，并根据实际情况及时予以合理调整；

(7)组织资金的落实和调配工作，保证生产需要，加速资金周转；

(8)审核与会签重大经济合同，审核签署各类对外报表；

(9)沟通、协调与税务、银行等部门的关系。

9、工会(主席)(1)代表职工利益，向公司提出生活、生产、工资、劳保福利待遇等各项合理要求；(2)负责处理员工的工伤事故；(3)负责对特困户的安抚照顾工作；

(4)负责对员工家庭子女某些特殊要求的处理；(5)与员工订立劳动合同；(6)按规定收缴工会的各种费用；

(7)组织开展丰富有益的业余文化生活，促进职工劳动生产积极性。

10、集团公司副书记(1)在公司党支部书记的领导下，做好集团范围内的党建和后勤管理工作；

(2)积极发展党员，培养入党积极分子，做好广大员工的政治思想教育和宣传工作；

(3)负责集团公司的后勤工作，协同、配合集团公司办公室做好重大会议和活动的后勤保障；

(4)对集团范围内的后勤事务进行宏观管理，对各土建分公司书记的后勤及党建工作定期进行检查，做好对各分公司书记的业务指导与考核工作；

(5)开展丰富多彩的业余文化生活和党内组织生活，在“七一”期间组织党员开展有意义的社会活动；(6)负责办理春节期间的年货购置及发放事务；(7)完成董事长交办的其它工作。

ll、办公室(由办公室主任、副主任、资料员、文印员组成)(1)筹备与组织集团公司的各类会议，做好各种会议文字资料的组织、收集与各类文件的归档保管工作；(2)做好主要领导的日程安排及办公室日常接待工作；(3)协助公司办理资质申报等各项行政业务，协调公司各部门之间的关系；

(4)检查监督公司规章制度的执行情况和办公秩序，负责对ISO质量保证体系贯彻执行情况的总体检查与监督，负责外审相关事务的组织筹备工作；

(5)协助董事长和总经理做好各种调研工作；(6)参与制订本部门的相关管理制度。

办公室主任

(1)在集团公司董事长、总经理的领导下做好各项办公室工作；

(2)负责办公室其他人员的指导、监督和管理，对办公室各项工作负直接领导责任；

(3)负责集团公司各种会议的组织和筹备工作；(4)负责公司资质的申报工作，并收集、保管各类优质工程证书；

(5)负责公司各项宣传工作和先进评比活动；(6)负责集团公司管理人员考勤工作并监督各子公司的考勤工作。

副主任(1)在办公室主任的领导下，做好各种会议记录、发言稿和其他资料的收集、归档工作；

(2)参与对公司的发展投资规划、机构设置及规章制度的修改；

(3)负责集团公司内部报刊《中南之窗》的编篡发行；(4)做好来访接待工作；

(5)负责编制公司发行的广告、宣传册子；(6)收集并妥善处理各类来信及来访意见。资料员

(1)负责公司各种文件、档案的收集、整理、保管工作；

(2)负责每个工程项目的资料，如建筑面积，总工期、阶段性施工时间、实际动用人数、装备、完成的工作量、利润、竣工证书等的收集工作，以及对工程进行拍照、摄像等一系列工作；

(3)负责管理人员的职称申报工作；(4)在办公室接听电话并作好记录；

(5)协助企划部做好市场调研、资料收集、评估等工作。文印员

(1)在办公室主任的领导下，做好文印室的管理与服务工作；

(2)坚守岗位，不得无故离岗；

(3)按时、按质、按量完成打印及复印任务，及时、准确地做好传真收发工作，对收到的传真须及时递交或通知有关人员，以上工作内容均须作好记录；

(4)做好文印室电脑、打印机、传真机、复印机、油印机及其它相关设备的清洁保养工作，熟练掌握各类设备的性能，能独立排除一般故障；

(5)对印刷品和纸张等耗材随时掌握消耗及库存情况，存量不足时及时印刷或购买，对所有入库的印刷品和纸张，都必须填写台帐；

(6)节约使用各类文印耗材，杜绝浪费；

(7)树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得私自截留重要文件，发现有泄密情况，及时向领导汇报；

(8)完成办公室主任交办的其它任务。

12、企划邵

(1)组织研究制定公司的发展战略、中长期发展规划、业务架构、经营方针和重大投、融资项目的策划与筹划工作，组织制订经营计划并监督检查计划执行情况；(2)组织研究公司的体制、机构设置、人员编制、职权划分和业务工作程序，负责制订和修订各项规章制度；(3)组织宣传贯彻并监控企业经营方针、规章制度的实施，建立健全公司运行机制；

(4)定期审核财务、生产、人事报表，监控企业运行情况；

(5)对新开发项目的可行性进行市场调研、环境分析及公司自身承受能力的分析，拟订开发方案并报董事长审批；

(6)参与股东大会、董事会的资料准备及会议报告的编写工作；

(7)组织实施各类调研活动，根据调研中存在的问题提出解决方案，同时为董事长、总经理决策提供依据；(8)办理子公司设立的前期策划、工商注册、组织机构和管理体系的筹划与建立工作，在子公司成立初期指导协助各种管理工作；

(9)设计工资及奖励方案。

13、人力资源部

(1)做好人事管理工作，负责员工的招聘、合同签约、变更与解除、员工调配及工作绩效考评工作，负责免职及调职人员的交接手续办理工作；

(2)拟定公司人力资源发展规划，搜集各类人才信息，确保公司发展过程中所需人才的供给；(3)负责办理新聘人员的人事代理、户口、身份证等有关手续；(4)员工各类保险的办理和管理工作；(5)负责全公司员工的培训及职称评定事务；(6)做好各级管理人员的工号编排，负责建立人事档案，建立健全

管理人员人事档案电脑数据库；

(7)负责公司员工的人事考核事项，根据董事长或总经理的指示，办理对员工的奖励、加薪、晋升和降职、处分、辞退等事宜的相关手续；

(8)负责本部门各种文件、档案的归档和保管工作；(9)做好集团范围内管理人员的考勤统计及人事档案

第三篇：采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程

一、制定目的及范围

为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

二、采购原则

1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程

1一般采购流程 1.1采购申请

1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。1.3询价

1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

1.6采购实施与验收入库

1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。

1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。

1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。

2特殊采购流程

2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

2.2零星采购

零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。

2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。

2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。

2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。

2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。2.3应急采购

应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。

2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。

2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。

2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。

2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。

2.4采购

采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。

2.4.1需进行采购的部门，应编制需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。

2.4.2需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。

2.4.3采购人询价后，填写“采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。

2.4.4“采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。

2.4.5采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。

2.4.6应采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按进行结算。

三、备案

1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。

2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。

四、采购纪律

1采购人职责

1.1建立供应商资料与价格记录档案。1.2做好市场行情的经常性调查。1.3询价、比价、议价及订购作业。

1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。1.5做好平时的采购记录及对账工作。

2采购人行为规范

2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。

2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。

2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。

第四篇：公司采购流程管理制度

集团办公用品采购管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、申购及其规定

1.申购的定义

申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。

2.申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）：

⑴ 申购的部门；

⑵ 申购的日期；

⑶ 申购物品的需求日期；

⑷ 申购的办公用品名称；

⑸ 申购的物品数量；

⑹ 申购的物品规格；

⑺ 申购如有特殊需要备注；

⑻ 申购单填写人签字；

⑼ 申购分支机构负责人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签

字方可递交集团行政人资部）；

⑽ 集团行政人资部确认签字；

3.申购单提报规定：

⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部；

⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。

二、申购单的接收及分发规定：

1.申购的接收要点

⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清

晰，检查申购单是否经过公司领导审批；

⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；

⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库

存已超储积压的物资不采购的原则；

⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。

2.申购单的分发规定

⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

⑵对于紧急申购项目应优先处理；

⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

3.采购周期的规定

⑴每月12——15号各部门提交申购单；

⑵采购周期不应超过每月17号；

⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；

⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三、询价及其规定

1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与申购部门沟通；

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3.对于紧急申购项目应优先处理；

4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理

或各种中介结构询价；

5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

四、比价、议价

1.经成本分析后，研拟底价，设定议价目标

2.决定采购条件（向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等）

3.其他厂商价格是否较低

五、比价、议价结果汇总

1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六、合同的签订及其规定

1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

2.合同正文应包含的要素

1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技

术文件与确认图纸是不可分割的部分；

3)包装要求；

4)合同总额应含税，特殊情况应注明；

5)付款方式；

6)质量保证期；

7)质量要求及规范；

8)违约责任和解决纠纷的办法；

9)双方的公司信息；

10)其他约定。

七、合同执行及付款规定

1.合同执行

⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，采购部应及时

提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导；

⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商

并签订补充合同。

2.付款规定

⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后

提交财务部付款；

⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和

供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

八、入库

⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收； ⑵已经验收的物料应及时的入库，并及时出具入库清单；

第五篇：建筑工程采购管理制度流程

公司采购部流程管理制度

采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。一，采购计划

负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。1，采购申请单下达：

工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。2，采购计划单变更：

非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。

3，采购时效管理：

所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。

4，建立工程采购档案：

将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。

二，采购

平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：

1，询价：

询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定而市场面临淘汰的产品，因推荐新产品（若对方坚持，应说明存在的质量问题以及保修问题，尽量有文字依据），产品询价，报价时应注明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付款方式等情况，以及供应商厂家，联系人，联系电话等信息。2，比价：

对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的的厂家产品进行比价）。对于单项产品做到货比三家，以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料，在比价时做出价格分析。3，议价

在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，争取有利的付款方式。4，供应商管理：

通过寻找新的货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。每年对供应商一次评定（以质量、售前售后服务、生产力、交货期、付款、价格等方面考核），对不合格供应商及时调整。对于合格的复审。

三，合同管理

与供应商签订采购合同，敦促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。

1，合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现在产品明细、价格、质保，主要技术参数、运输、到货期限、质保期，付款方式，税金等几方面。最好尽可能留有质保金，附上采购清单。

2，合同管理按具体工程项目细分，每一个项目采购合同归类到每个工程项目名下，直接采购的按采购人分。3，合同交于公司财务部统一管理，采购部留备份，采购部与供应商签订购买合同后，第一时间提交给财务管理。

四，验货

采购部和仓库一起负责物质到场验收，所有物质到场后必须详细查看，清点做到送货单，发票与实物的数量规格，单价一致，并及时入库。五，仓库管理

1，入库管理：供应商送交物料时，仓管员根据公司的采购清单仔细核对货物的数量、规格、质量、价格，判定合格后详细填写入库单保存第二联，第一联交于财务，财务人员凭入库单和客户送货单（必须有工程名称、供应商公司名称、联系方式）做应付货款，缺少一样，财务不予做应付款（仓库每月月底前必须将入库单递交给财务）。如发现不合格，有权拒收，退，换不合格产品。2，物料保管：物料的储存保管，应根据物料的特征和用途规划仓库区域，定置存放管理。物料的堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。物料如有损失，报废等，仓管员要及时向公司汇报，审批后方可处理，未经批准一律不能擅自处理。仓库物料也不准擅自借出，拆件零发，私自挪用，损坏等

3，物料出库：如需从仓库借或领用物料时，需要填写领料单，是领用还是借用要注明清楚，由项目经理签字，领用人签字，方可领取物料，仓管员要及时填写出库单并让项目经理签字，及时登记账目并保存好出库单，做好库账，做到物账相符。物料出库后，如未完全使用完，必须退回仓库，退回仓库也是用入库单。如有突发情况需要领用物料的仓管人员可以视情况采取先发料后补单的程序，并做好记录，领料人要在第一时间内补办手续，交给仓库。

4，仓库盘点：根据工期可以进行周、月、季、年的期限做好入库，出库，剩余库存汇总工作。

六，采购部责任

1，负责与财务协调做好出入库，发票清理和结款，合同管理工作

2，及时与技术部、工程部了解项目进行情况和紧急变动情况

3，物质售后服务，负责返修和调换产品明细。由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短时间返还到施工现场。

七，采购岗位责任

1，采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购

2，不断的开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物质，提高供应商服务质量，减少采购费用，节省开支，降低成本，获得充分的物资供应

3，提高工作效率，缩短采购周期，提高经济效益 4，在任职期间，严格履行本岗位的职责，定期向经理汇报本部门的月、季、年的统计工作，并提出好的建议和意见。