第一篇：第三届董事会第二次临时会议纪要(精)
第三届董事会第二次临时会议会议纪要
甘肃小三峡水电开发有限责任公司 第三届董事会第二次临时会议会议纪要
甘肃小三峡水电开发有限责任公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2001年8月
日在兰州召开。董事长胡刚同志，副董事长李宁平同志，董事（按姓氏比划为序）王凯达、张元领、杨德林、祝海晏、谢继工同志参加了会议。监事（按姓氏比划为序）邓星斌（因公请假）、李青标、贺红荣、赵显贵同志列席了会议。
会议由董事长胡刚同志主持。会议就公司经营管理执行机构的实际工作情况进行了充分的讨论。
董事会认为：本届董事会的经营管理执行机构在安全生产、强化管理和创造效益等方面的工作有所改善，取得了一定的成绩。
董事会认为：当前，国家电力体制改革正在进一步深化，电价形成机制正在建立，电力市场竞争加剧，公司经营形势严峻，小峡水电站开工在即，公司管理与发展的矛盾进一步突出，公司改革和规范的任务十分繁重。
董事会认为：为了更好地适应国家电力体制改革和市场经济发展的需要，为了促进公司的健康发展，为了贯彻中央关于干部年轻
甘肃小三峡水电开发有限责任公司 1 第三届董事会第二次临时会议会议纪要
化的要求，需要对现有经营管理班子进行调整。
董事会研究决定：
一、解聘魏其尧同志公司总经理职务；解聘蔺继韧同志公司副总经理和总会计师（兼）职务。
二、魏其尧、蔺继韧同志解除职务后的工资仍按现行标准执行。
三、本次会议以后，立即着手进行“公司总经理离任经济责任审计”的工作。
四、聘任张元领同志为公司总经理。
五、聘任魏其尧、蔺继韧同志为公司“高级咨询”。
（以下无内容）
二○○一年八月
甘肃小三峡水电开发有限责任公司 2 第三届董事会第二次临时会议会议纪要
第三届董事会第二次临时会议纪要董事签字职 别董事长副董事长以董姓氏笔划为事序姓 名胡 刚李宁平王凯达张元领杨德林祝海晏谢继工签 字授权签字日 期
甘肃小三峡水电开发有限责任公司 3
第二篇：董事会会议纪要
会议时间：200X年X月X日 会议地点：在?市?区?路?号X会议室)参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
第三篇：董事会会议纪要
XXXX有限公司 第一届监事会会议纪要
一、时间： 年 月 日
二、地点：本公司会议室
三、参加人：
四、主持人：
五、议题：
1.审议选举公司监事会主席。
经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举 为公司监事会主席，任期三年。
全体监事签字：
年 月 日
第四篇：董事会会议纪要
董事会会议纪要 月 日 16:02 首届董事会第一次会议，于 20 年 月 日在 会议室召开，会议由 同志主持，、、、等同志参加，、、列席了会议。本次应到董事人数 人，实际到会董事 人。
本次会议议题为：
1、选举董事长、副董事长；
2、讨论通过。现将会议的有关情况纪要如下：
一、举手表决通过了 ；
其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；
二、举手表决通过了 ；
其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；
三、选举 同志为****公司董事长，为公司法人代表；
其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；
四、选举 同志为***公司副董事长；
其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；....................会议要求首届董事会要依照公司章程，认真履行职责，为实现公司的任务目标做出不懈的努力。会议号召......出席董事签字：
列席人员签字：
记录人：
****年**月**日
监事会会议纪要相同
第五篇：董事会会议纪要
会议纪要是一种用于记载、传达会议情况和定义事项的公文，一般公司开会都会有人做公司纪要。
会议时间：200X年X月X日
会议地点：在?市?区?路?号X会议室)
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
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发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人：(签字)
出席会议人员：(签字)
记录人：(签字)
200X年X月X日
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。
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