大酒店行政人事管理制度大全[优秀范文五篇]

第一篇：大酒店行政人事管理制度大全

第四节、人力资源部管理制度

一、酒店印章管理与使用规定

为了加强酒店的印章管理，保证其使用安全、规范、准确、及时，特制定本规定：

1、各部门印章须按政府主管部门规定的式样、尺寸统一刻制。

2、下列情况可使用印章：（1）对外发出的公文；

（2）对外联系、商洽业务工作的介绍信、证明信等；（3）与有关单位签署的合同、协议等；

（4）酒店员工办理私事，确需酒店出据证明信等。

3、使用酒店印章须经酒店领导书面批准，使用部门印章须经部门领导书面批准；文件用印，以签发该文件的领导人签字为准；常规用印由部门经理批准，印章管理人员审核后办理。

4、印章管理人员须对需要盖印的文件、信函等进行检查，须有相关领导的签发或签署，文件、信函格式须合适、文字须通顺、无错漏字，标点符号须妥当等。开具印制好的介绍信时，须确认已将存根所列项目填写清楚；如需领导签字的，须有相关领导在“批准人”一栏签字，一切合格后方可盖印；使用信笺开信，须按领导批准的底稿抄清后再盖印。

5、盖章须讲求质量，印油正红、适宜、用力适度，盖印端正，字迹清晰，防止歪、倒、斜、偏、糊。

6、行政办对用印有监督、监印权，对于不合手续的用印，有权提出异议并拒绝盖印。

7、由印章管理人员进行用印登记，登记内容包括用印人、事由、批准人、经手人、印数、时间等。

8、酒店各部门的印章，须由各部门经理指定专人保管；印章保管人员未经领导批准，不准委托他人代为保管印章。

9、印章须妥善保管，随用随取，用后立即存于原处，并及时上锁，严禁将印章携出办公室。

10、各部门作废的印章须及时上交行政办封存。

11、本规定由行政办督导实施。

二、酒店经理值班管理制度

1、为切实确保将酒店安全和24小时为宾客提供优质服务纳入有效管理，酒店各部门经理须参加夜间值班。值班经理负责接待夜间的VIP客人、处理夜间客人的投诉与建议及突发紧急事务，并代表总经理对各部门夜间员工的出勤、岗位责任、服务质量等实行督导、检查。

2、酒店经理值班采取值宿轮流制。每月由行政办编制值班经理排班表，并提前分发各部门经理。

3、值班经理须在值班开始前半小时，到总台领取值班室钥匙，并于值班结束前半小时交还钥匙。

4、值班经理须认真填写《值班经理值班检查记录表》所规定的各项检查内容，记录夜间发生的突发与紧急情况及处理结果，并向总经理汇报值班情况；汇报结束后，须将《值班经理值班检查记录表》交行政办存放，以备交接使用。

5、值班经理在值班期间，可以在原则上不低于当期最低优惠房价的前提下，给予客人折扣或减租；也可以在营业场所签单，但事后须向总经理报告并予以确认。

6、值班期间若发生紧急情况，值班经理须妥善处理，重要情况须报告总经理；来不及报告的特殊情况，可先处理后补报；不能及时处理的投诉、报修、委托等遗留问题，须由值班经理填写在《值班经理值班检查记录表》中，将问题移交相应责任部门处理。

7、值班经理在值班期间须严格履行相关制度，无故不准离开酒店，不准做与当班工作无关的事情。

8、值班经理如有特殊急事不能值班时，须值班前找好其它部门经理代替其值班，并须及时通知行政办。

9、以上各条款，各值班经理须严格执行。

三、更衣柜管理规定

1、须凭行政办填发的《员工入酒店通知》给入酒店员工配发更衣柜，并详细记录员工部门、所用更衣柜的种类、柜号、押金收取情况，最后输入电脑并备份。

2、临时工、实习生每柜须收取押金，正式、试用员工免收更衣柜押金。

3、每日下午由专人到更衣室巡视、检查更衣柜的使用情况，发现更衣柜破损的，须及时与有关部门联系维修。

4、因个人原因（如遗失、自撬等）须更换更衣柜门锁的，须先到财务部交更换门锁费，再凭财务部的收款收据办理换锁手续；对于自然损坏等原因需换锁的，可免费为其办理换锁手续。

5、员工离酒店时，须凭行政办的《员工离酒店通知》回收离酒店员工的更衣柜。

6、回收更衣柜时，须先与离酒店员工本人到更衣室检查其更衣柜的使用情况，更衣柜有损坏现象者，视损坏情节，扣罚相应的现金；对更衣柜完好无损的，当即退还押金。

7、对离职逾期5天不办手续的员工更衣柜（依据行政办提供的离职时间），须在保安员的监督下，清理并清点出离职人员更衣柜内的物品，并做好详细记录；清理、清点出的店服等酒店物品须上交酒店有关部门，个人物品须予以妥善保管。上述工作做好后，其未办离职手续员工的更衣柜可视为空柜，可再次发放、使用。

8、员工更衣柜备用钥匙作为酒店有关部门不定期抽查和检查更衣柜之用，其管理与员工的财物安全息息相关，因此须由专人妥善保管，保管者严禁外借他人私用。

四、人事劳动管理制度

人事劳动管理是酒店管理的重要组成部分，它根据酒店的经营目标合理组织劳动力，通过招聘、录用、培训、选拔、调整、考核、巡视督导、奖惩、工资福利、劳动保险、劳动争议处理等管理活动，谋求人与事的科学结合和人与人之间的紧密配合，达到提高员工整体素质，改变和有效调整员工队伍结构，充分调动员工队伍的积极性、创造性，最大限度地提高员工的工作效率的目的。鉴此，特对人事劳动管理规定如下：

（一）组织机构

1、酒店实行总经理负责制，设总经理、副总经理、总经理助理、总监、办公室主任、部门经理、人事主管、部门主管、领班、员工、见习员工等职级。

2、各级管理人员实行聘任制。

3、酒店有关的人事、劳动管理，均统一由人力资源负责。

（二）人事审批权限

1、部门经理岗位人事事项： 总经理 → 总经理办公会研究决定

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行政办（参与）。

2、部门主管岗位人事事项：

部门经理 → 行政办（考核意见）→ 总经理。

3、领班岗位及其以下的员工人事事项：

部门经理 → 行政办备案。

（三）人员编制管理

1、为严格控制劳动力成本，从酒店经营和管理的实际出发，借鉴国内外先进的管理经验，按照“精简、高效”的原则，在定岗、定责的基础上，制订酒店先进、合理的人员编制。

2、由各部门提出编制计划，报总经理审核并拟定酒店人员编制方案，经总经理办公会确认后实施。

3、编制方案确定后，既要在执行中保持其相对的稳定，又要在实践中不断调整，保证其先进性。编制必须经总经理批准后方可调整和变动，任何部门和个人不得擅自因工设岗、突破编制。

（四）员工招收管理

1、酒店正式员工的招收

（1）行政办根据编制计划制订招工简章，贯彻“公开、公平、公正”的招聘原则，有计划、有目标、有标准地严格进行考核，选拔酒店需要的合格人才。

（2）新招收的员工均应实行上岗前培训，经考试合格结业的，由行政办根据学员的素质及各部门对员工的需求，统一分配；不合格的，均应按规定解除劳动合同。

（3）为保证酒店员工的素质，促进员工学习专业技能的积极性，严格把好新员工质量关，凡新员工必须经过试用。试用期内由部门及行政办对其进行跟踪考核；在试用期满时，由本人写出书面《转正申请》，由部门填写转正意见并提交行政办审核后，报总经理批准，以确定转正名单，评定职级和工资级别；对试用不合格的员工按规定解除劳动合同。

2、急需专业技术人才的聘用

（1）由有关部门根据酒店编制和工作需要，提出报告，交总经理审批，由行政办向社会公开招聘。

（2）由行政办会同有关部门对招聘人员的专业技能、仪表仪容、外语水平、工作经历等方面进行考核和挑选；确定候选人员后，提交总经理决定。

（3）试用一个月后，由本人全面总结，提出申请，由部门经理签署考核意见后报行政办审核。

（4）行政办将审核意见报请总经理批准后，正式录用，并评定职级和工资级别（5）对试用不合格的人员由行政办办理离店手续。

（五）新员工进店的管理

凡经面试、考核、体检、政审符合酒店用人标准的各类人员进酒店工作，必须到行政办办理进店手续。

1、人员范围：正式工、试用工、实习生。

2、程序：

（1）新进酒店员工须向酒店提供下列物品：

a.一寸免冠照片2张、本人身份证原件及复印件等身份证明； b.有关学历、职称等证明；

c.《报到证》或《工作行政介绍信》、《下岗证》或职介信等工作证明； d.已填好的《职工登记表》或《用工人员登记表》； e.本人的体检证明。

（2）由行政办填写《员工进店分配单》，此单一式四份，行政办、保安部、仓库（工作服）、财务各一份。

（3）由分配部门带领新进店员工持《员工进店分配单》，到相应部门办理进店手续。（4）员工凭《员工进店分配单》，可领取下列物品： a．员工名牌； b.《员工手册》； c.员工更衣橱； d.工服； e.工作餐卡；

3、入店须知：

（1）员工办理入店手续后，应在入店当日办理考勤打卡。

（2）员工进店应主动接受行政办和其它部门进行的入店教育，服从安排；正式工和试用人员进店后，行政办将为其发放《员工手册》，入职人员应认真阅读，并按照《员工手册》的要求去做。

（3）除需办理住宿的员工外，办完入店手续后，员工应具有以下物件： a．员工名牌； b.工作服； c、工作餐卡； d.更衣橱钥匙； e.《员工手册》。

（六）员工档案管理

一、酒店人力资源档案管理制度依据酒店档案管理制度而制定。

二、档案管理实行专管责任制，对档案实行密级管理，由人力资源档案专管员负责保管与整理。

三、人力资源档案分为应聘者档案、试用员工档案、正式员工档案、管理人员档案、人力资源管理档案、各类文书档案、解聘员工档案。员工档案按所属部门的流水号管理，应聘者档案、解聘人员档案属一级档案；试用期员工档案、正式员工档案属二级档案；管理人员档案、人力资源管理档案、各类文书档案属三级档案。

四、档案查阅原则上实行限制查阅，经行政总监或办公室主任批准，方可查阅。任何人只能在行政办且有监督人的情况下方可查阅所需资料。如需档案资料只提供相应的复印件。所查阅过程均应填写好登记表，注明用途和归还时间，不允许带出办公室。

五、属酒店制发的文档内容，复印件存档；属行政办制发的文档由行政办保管原件。

六、档案管理专管员如有违反如下操作规定，将按酒店相关档案管理制度对其责任人进行处罚：

1、在无监督人的情况下，向查询人提供档案材料；

2、超越权限将档案提供给查询人；

3、向查询人提供档案原件，并且对酒店各方面造成了相关影响；

4、向酒店汇报档案变动情况不及时，脱离酒店管理监督与指导；

5、档案严重丢失，或只以软盘而无文本管理的或只以文本而无其它方式保存的；

6、泄露酒店人事等相关重要机密，给酒店造成损失的；

七、违反以上任意一项，按酒店相关奖罚制度进行处罚。

（七）、员工宿舍管理规定

1、凡家庭不在本县，确系酒店安排长期住宿的员工（含实习生、临时工等）须一律凭行政办在其入酒店时下达的通知单，由行政办统一安排住宿；确系工作需要在宿舍临时住宿的员工，须凭所在部门经理同意，由行政办统一安排住宿。

2、入住员工宿舍的员工，须严格遵守酒店《员工守册》和《员工宿舍管理规定》的各项规定，服从宿舍管理员的安排；爱护宿舍的公物，保持宿舍的环境卫生。对于违反《员工宿舍管理规定》者，宿舍管理人员有权予以批评和制止，对情节严重者，将依据《玉台国际酒店员工奖惩标准》中的有关规定，予以通报和处罚。

3、为了保证员工宿舍的安全，未经批准任何人严禁擅自入住员工宿舍，严禁任何人在员工宿舍会客，或带入他人在员工宿舍住宿；如有违反者，宿舍管理人员有权予以制止，情节严重者，将依据店规店纪，予以纪律处分。

4、除员工宿舍统一配备、使用的物品外，严禁任何人将酒店的客用物品（包括客房清扫撤出物品、遗留物品等）带入员工宿舍使用或私藏；如发现上述违规者，经查证后，将依据《玉台国际酒店员工奖惩标准》中的有关偷盗物品的规定，予以开除。

5、牢固树立安全意识，认真做到安全用电，节约用电。严禁私接电源，严禁使用电炉、电饭煲、电炒锅、取暖器等大功率电器。严禁宿舍无人时开启电热毯，点长明灯，开长流水。违者将依据《玉台国际酒店员工奖惩标准》中的有关规定，进行处罚。情节严重，造成重大损失者，将依法追究法律责任。

6、酒店各部门须对入住员工宿舍的员工，加强管理与教育，并将员工在员工宿舍的表现情况纳入部门员工考核、评估的内容。同时，酒店有关职能部门将不定期的对员工入住宿舍的情况予以检查；对检查出的问题，将依据《酒店员工奖惩标准》中的有关规定，予以通报和处罚。

（八）员工离店管理

凡离开酒店工作的各类人员，必须到行政办办理离店手续。

1、人员范围：正式工、试用工、实习生。

2、离酒店人员种类：

（1）个人辞职：凡个人申请辞职的，必须提前一个月以书面形式向酒店提交申请，按行政审批权限批准后到行政办办理手续。

（2）合同期满：员工合同期满双方不再续签的人员，期满后到行政办办理手续。（3）辞退或开除：因违纪、触犯刑律或酒店认为不适合继续工作而被开除或辞退的人员，由其所在部门将有关的材料（个人检查、人证等材料）随处理意见一并报行政办审核，在按人事审批权限批准后，行政办通知其本人办理离店手续。

（4）实习结束：实习、代训人员在实习结束时，须持有关证明材料到行政办办理手续。

3、程序：

（1）行政办开据《员工离店通知单》；（2）由离店员工本人前往相应部门办理手续；（3）离店员工交纳下列物品： a.员工所在部门的有关物品； b.员工名牌； c.《员工手册》； d.员工更衣橱； e.工服；

f、工作餐卡；

g.借阅的书籍、文件、资料； h.借款等。

（4）员工所在部门应与离店员工作好工作交接手续，并在《员工离店通知单》上签署意见；（5）行政办、保安部、仓库、计划财务部等相关部门应收缴有关物品，并在《员工离店通知单》上签署意见；

（6）离店员工本人应在离岗5日内将上述手续办理完毕，并将签字完毕的《员工离店通知单》交行政办；否则，由此引起的一切后果自负；

（7）员工辞职应按劳动合同及培训协议等规定条款赔偿酒店经济损失、违约金。

4、离店须知：

（1）离店员工提交《离职申请》；

（2）持《离店通知单》到酒店各部门办理离店手续，由部门负责人签字：

部门： 地点： 交接人： 事项：

（3）办完离店手续后，必须将《离店通知单》连同名牌、《员工手册》、更衣橱钥匙交回行政办；工作餐卡交回员工食堂管理员。

（九）员工岗位调动管理

领班级别及其以下员工在本部门内部同工种或相近工种的调动，由部门经理批准实施，事后将变动情况报行政办备案；领班及其以下员工在本部门内由一线面客岗位调动到管理或其它非面客岗位的，应由部门提出书面意见，送交总经理批准后，报行政办备案。

部门主管级岗位人员的内部岗位调动，由所在部门提出意见提交总经理批准后，报行政办备案。

领班级别及其以下员工在酒店跨部门之间的调动，由行政办与调入和调出部门协商并报总经理同意后办理手续；主管级岗位以上管理人员跨部门调动由总经理提出意见并经总经理办公会研究决定后到行政办办理手续。

酒店各级员工经批准变动工种岗位时，行政办和新调入部门均要对该员工进行必要的岗前培训，然后正式分配工作。

（十）建立酒店培训体系

1、管理人员既是受训者也是培训者。从酒店总经理、部门经理到岗位主管、领班，各级管理人员均须承担其培训者的责任。

2、为了搞好酒店的培训工作，酒店须建立酒店培训（人力资源工作人员培训）和部门培训二级培训体系。

3、酒店培训(人力资源工作人员培训)：酒店培训（人力资源工作人员培训）的活动侧重于举办知识性专题培训、公共课目培训及组织全酒店性大型业务技能竞赛活动。

4、部门的培训，须由酒店各部门明确一名主管级以上人员，做为酒店培训的兼职教师，对各部门实施专业培训。

5、各部门须将培训活动中需行政办协调、解决的有关事宜上报行政办，由行政办负责或请示酒店主管领导后协调、解决。

6、人力资源工作人员应承担的培训责任：

（1）贯彻执行酒店领导对培训工作的各项要求。负责酒店年度、月度培训计划的制定及培训工作的实施。

（2）受总经理的委托，负责检查、协调各部门的年度、月度培训计划的制定及培训工作的实施

（3）人力资源工作人员组织的培训除了以上第三条所述的培训侧重点外，还应负责新员工的岗前培训。

7、各部门应承担的培训责任：

（1）各部门应明确一名主管培训的人员与负责人力资源工作的人员进行工作沟通。（2）根据人力资源工作人员安排的培训任务及本部门的培训需求，制定本部门的年度、月度培训计划报人力资源工作人员并组织实施。

（3）各部门主办的培训活动应侧重于专业技能、操作技能、服务标准、服务技巧、应变能力等本职工作所需的培训项目。

（十一）员工培训的考勤制度

1、全脱产培训：

（1）员工参加全脱产培训的，人力资源工作人员须负责其考勤，每月末须将其考勤统计后报行政办，与其工资挂钩。

（2）参加全脱产培训的员工，无论何种原因，缺课达总课时量的15%者，行政办有权取消其参加考试的资格。

2、业余培训：（1）参加业余培训的员工，须做到工作学习两不误，保证按时出勤。

（2）参加业余培训的员工，无论何种原因，缺课达总课时量的20%者，行政办有权取消其参加考试资格。

（十二）培训器材和资料的管理

1、对于购进的培训器材，负责培训的人员必须会同采购部和工程部有关人员进行验收、核对，无误后方可接收。

2、培训用的录音带、录像带、光盘等，须专人保管；并列出目录，分类保存。

3、借用物品和资料须详细登记，并注明姓名、部门、资料名称、借阅日期和归还日期。

4、接收归还物品时须仔细检查，若有损坏须按规定赔偿。

5、须定时检查、清点培训器材、培训资料。

第二篇：行政人事管理制度专题

行政人事管理制度

目 录

总 则--3 员工行为准则---------------------------4 招聘与录用-----------------------------6 员工培训 9 薪资与福利-----------------------------11 考核与奖惩-----------------------------16 考勤,请假,加班-----------------------20 工作周记 24 保密守则 25 文档资料及印章管理---------------------26 会议管理规定------------------------28 固定资产及低值易耗品的管理规定--------30 机动车辆管理规定--------------------33 电话/传真/复印/计算机使用管理规定—36 其他-38

一 ,总 则

为了对公司实行高效科学的管理,使员工的行为有所依据,保障员工的合法权益,特制定本规定.本公司员工的管理,除遵照国家有关法律法规外,都应依本规定办理.本规定所称员工,系指本公司聘用的全体从业人员(特别约定者除外).二,员工行为准则

遵守国家法规,遵守社会公德,维护公共秩序,维护国家利益和公司声誉.光明正大,胸怀坦荡,做诚实,正直,信守诺言的人.认真了解公司各项管理规章制度并自觉遵守.处处表现出高度的敬业精神,在工作中发扬团队合作精神,将个人才华与团队的力量紧密结合起来,奉行集体奋斗的精神,为公司的发展献计献策,不断追求高效益.正确理解公司的经营方针,热爱本职工作,积极进取,培养良好的工作态度和工作作风,努力钻研业务,勤奋好学,力争达到尽善尽美的工作标准.保守公司内部所有有关生产,技术,经营,人事,财务等方面的图纸,文件,程序与数据的秘密,不得向第三方泄露.爱护公司公物,节约使用物品,提高成本意识,反对资源浪费.保护环境卫生,保持办公室的整洁卫生,及时清理整顿自己的办公环境.必须在指定的时间和场所进行休息,用餐,办公场所禁止吸烟.工作时间不得闲聊,不得在INTERNET上交友,翻阅与工作无关的图书报刊,不得在办公场所大声喧哗,吵闹,打架斗殴,不做影响其他员工正常工作的事情.严禁串岗,搬弄是非,扰乱工作次序.任何时间不得在工作区域会见私人朋友,业务交流必须在会议室或洽谈室进行.在工作场所及外事活动中要言行得体,仪态大方,服饰整洁,注意工作礼仪,佩带工作胸卡上班,员工不准穿拖鞋,不准在工作时间玩计算机游戏,男性员工不准留长发,女性员工不准穿超短裙.对人对事应坦诚,公正,客观,与同事之间应和谐相处,互相帮助,共同营造良好的工作氛围.服从上级指挥,逐级请示汇报工作,一般不得越级.特殊情况应事先约定,并通知相关人员.尽职尽责,坚守岗位,严格执行岗位责任制,按时完成领导交办的工作任务.部门之间应密切配合,主动协作,不互相推诿.在开展业务活动中,不徇私情,不受贿,不做有损国格,有损公司形象声誉,有损人格之事,也不得损害客户的合法权益.未经公司许可,不得在其他公司兼任任何职务或从事第二职业.三,招聘与录用

本公司各部门如因工作需要必须增加人员,由用人部门提出用工计划,填写《人员增补申请表》,由办公室按照一定的程序,经批准后办理招聘或内部调配(见以下工作流程图).内部选聘

外部选聘

人员招聘录用程序

公司招聘时,应聘人员应提供以下资料,并接受公司组织的考试(包括笔试,面试及实际操作): 按公司规定格式填写的《应聘人员登记表》;

个人身份证原件及复印件;最终学历证明,资格证明(特殊技能者)原件及复印件;近期免冠照片1张.凡有下列情形者,公司不予录用: 剥夺政治权利尚未恢复者;被判有期徒刑或被通缉,尚未结案者;吸食毒品者;拖欠公款,有记录在案者;患有精神病或传染病者;品行恶劣,曾被开除者;体格检查经本公司认定不适合者.应试合格者,应在接到试用通知按规定的时间内到公司报到,并提交下列材料: 在公司指定医院体检后的体检报告;最后单位的离职证明;试用同意书;公司指定的其他材料.公司同意录用的人员,从报到之日起进入试用期,试用期为三个月,试用期内公司将根据本人的工作态度,实际技能,业务水平及健康状况等进行核查.试用期满时,试用人员填具《试用期满转正申请表》.试用合格者,其在公司的工龄从试用之日起计算.如公司认为试用人员不适合公司的工作,试用期满前即可随时解除试用关系.试用人员来公司报到时,需办理下列手续: 填写《员工人事记录表》,并提供1寸免冠照片5张;领取工作胸卡;领取其他办公必备用品.经试用合格的人员,办理正式录用手续.办公室负责员工人事档案资料的建立与保管.员工档案包括:应聘人员登记表,员工人事记录表,劳动合同书,员工身份证及有关应聘材料复印件,员工考核记录,员工奖惩记录,员工工作日历卡,职务(或职称)任免文件,辞聘,解聘材料等.员工必须确保在应聘时向公司提供一切准确无误的个人资料,任何已填报的个人资料的更改和新的变动必须及时通知办公室.员工在合同期(试用期除外)要求解除劳动合同,应根据所签劳动合同中规定的天数提前向公司提出书面辞职报告,经公司认可后,填写《离职通知单》,办理离职手续.公司或员工单方违反劳动合同,使对方蒙受经济损失时,应负赔偿责任.四,员工培训

员工培训是公司人力资源工作的重点,应配合公司的发展目标,从近期,中期,远期考虑进行培训工作,以提高员工的知识技能水平,最大限度地发挥潜在智能,提高工作效率,使员工的目标与公司的目标结合在一起.公司的培训工作由办公室统筹安排,根据需求,办公室负责制定全培训计划并组织实施,检查实施结果.公司的培训包括新人培训,定向培训,分层次培训及定期培训等.员工不得以任何理由拒绝公司安排的培训,必须按时参加培训.因故不能参加者应事先请假,无故不到者以旷工论处.公司根据业务及工作需要,有权要求员工参加各种相应的资格考试及研修.参加培训的员工,应与公司签订培训协议书.由公司提供费用进行培训和研修者,需按国家有关规定与公司签订一定年限的服务期.在服务期内提出辞职时,须按合同剩余服务期的比例赔偿公司所负担的培训和研修费用.新进员工必须参加岗前培训,包括内容为: 公司发展历程及公司经营目标;公司组织结构;讲解公司管理制度;所任职位和工作关系介绍.定向培训系针对各岗位人员的不同需求进行定向培训,主要是业务技能方面的培训.分层次培训是针对公司内部不同管理层次的员工进行适合本岗位特点的培训.定期培训是公司的一项日常工作,每年每位员工都应接受培训.培训形式:根据不同人员的需求,采取教学讲授,工作现场培训,技术(或案例)研讨,在职学习和脱产学习等多种方式.培训评估:员工参加培训后,办公室和员工上级主管负责跟踪培训过程和培训结果,并填写员工培训效果评估表,不合格者要重新进行培训并在考核中加以考虑.因工作需要,员工个人也可申请培训机会,提交培训申请报告,在工作许可的前提下经部门负责人及公司主管批准后方可进行.公司根据培训内容核定培训费的支出,一般情况下,属于与员工本人岗位密切相关的培训,公司可与员工签订培训合同,由公司支付部分或全部培训费用.五,薪资与福利

员工的工资标准是依据员工的工作岗位,工作业绩,工作技能,工作态度等因素确定的.公司将制定出合理的,富有竞争力的薪酬系统,并从企业和员工双方共同利益出发不断修正,不断完善,使其更具有公平性,竞争性,奖励性,以达到增强吸引力,奖励高绩效表现,激励员工及保留好的员工的目的.公司的薪酬包括基本工资,岗位津贴,福利,奖金等.以下工资系指基本工资与岗位津贴之和,公司支付员工的工资不得低于杭州市公布的当年最低工资标准.公司发薪日为每月5日,计薪日从当月1日至月底.每年12月底为全体在职的员工(全年100%出勤者)发放年终双薪(即增发一个月的工资,若参与分红的员工则无),在本公司工作未满一年者根据实际工作月数按比例计发,年终仍未转正的试用人员不能领取该的双薪,转下年后按实际工作月数在次领取.对有重大贡献及有突出工作业绩的员工公司给予及时奖励,奖金的发放系根据各部门负责人提出的奖励建议,由公司决定执行.公司根据经营状况拟定年终奖金发放总额报董事会审批,并根据批准后的发放数额,结合员工贡献大小和考核结果发放年终奖.对于能够长期在本公司工作且超过5年以上的老员工,公司会分别根据工作年限的长短发放老员工特别奖金.公司按国家规定提取职工福利经费,用于职工各项福利(试用期及特别约定的员工除外).办公室将于每年年初制定出当年员工福利计划,经公司讨论通过后告知全体员工并组织实施.意外事故保险:由公司统一按规定交纳.午餐补贴:公司员工每人每月均可领取人民币100元.防暑降温费:一线员工每人夏季期间,可领取人民币300元,其它员工每人夏季期间可领取人民币100元.员工除公休日外,法定节假日如下:(1)元月一日 元旦新年 三天(2)三月八日(女性)妇女节 半天(3)五月一日 劳动节 三天(4)十月一日 国庆节 三天(5)农历春节 十天

公司不定期组织丰富多采的集体活动,为正式录用的员工发放交通,工作午餐,通讯及节日补贴等,对员工生日,婚丧,大病等公司委派工会负责慰问.具体实施细则由工会组织每年年初根据需要制定.公司按国家规定为员工办理各种保险手续.员工参加保险后,除依法享受各项权利及应得各种给付外,不得再向本公司要求额外的赔偿或补助.保险实施细则按国家和杭州市有关政策规定办理.六,考核与奖惩

绩效考核是公司人力资源管理的核心工作.公司考核的宗旨在于考核员工的工作态度,工作能力和工作绩效,并以此作为奖惩,调配,晋升,退职等人员异动的参考依据.公司考核分为试用考核,平时考核,专门考核和考核等.平时考核由各部门主管随时进行,专门考核由公司根据需要安排,考核由公司人事考核小组在公司规定的时间里组织实施.考核时个人应提交工作总结报告,填写《考核评估记录表》.公司将按岗位推行目标管理制度作为绩效考核的手段.考核的具体实施细则另行规定.考核资料属公司机密文件,权责之外的人不得查阅.考核过程中考核人与被考核人应进行多次交流,被考核人有权知道自己最终的考核情况.对担任技术工作的员工,公司组成专门的职称评定小组,对员工进行职称评聘,同时按所聘职称领取工资.对考核不达标的员工职称小组有权重新对其进行职称评聘.公司鼓励和支持员工参加社会性职称评定,并协助提供需要的有关证明材料.公司利用有效的激励措施及建立科学,合理,规范的激励制度来激发员工的工作积极性和提高员工在工作中的满意度.对有突出业绩的员工,公司采取及时奖励的原则.员工的奖励分为表扬,嘉奖,记功,记大功,奖金,提薪,晋升,带薪休假或提供其它优越条件;惩罚分为警告,通报批评,记过,记大过,降职(薪),开除等.根据目的不同由用人部门填写《人员异动申请表》或《奖惩建议申请单》.对有以下行为者,给予奖励: 品性端正,工作努力,业务出色,成绩显著者;热心服务,有具体事实者;全年100%出勤者;考核特优者;提出合理化建议经采纳实施富有成效者;节约物资利用有成效者;遇有灾难勇于负责处置适当者;检举违规或损害公司利益者;遇有意外事件或灾害奋不顾身,减少损害者;维护公司利益,避免重大损失者;开发新客户,对公司确有贡献,致公司利润增加者;对社会和公司有特殊贡献,足为公司同仁表率者;其他与前项功绩相当者.发生下列行为之一者,公司将根据情节轻重给予警告,通报批评,记过,记大过等惩罚:(1)工作时间在现场睡觉,偷闲怠工或擅离职守,工作报告弄虚作假者;(2)更改出勤记录者;(3)上班时间闲聊,在非规定场所饮食,吸烟者;(4)喧哗,打闹,扰乱公司正常工作秩序者;(5)业务怠慢,经提醒后仍不改进者;(6)随意打听他人工资,并由此造成不良影响者;(7)无正当理由不服从上级命令者;(8)不注意工作场所保洁与清理工作者;(9)未经许可因私使用公司设备或使用公司指定以外的设备者;(10)未经许可私自将公司物品带出者;(11)未经许可携带公司规定的禁品进入公司;(12)故意或因本人重大过失,将公司物品丢失或给公司的重要物品造成严重损失及破坏者;(13)发生与前项程度相当的重大错误者.对于有下列情况之一的员工,公司有权单方面解除劳动合同: 依法被追究刑事责任者.经公司培训后仍不符合要求,不能胜任业务工作者.发生下列行为之一者: 考核不及格,一年内记大过三次;发现有赌博行为者;在工作场所做私人事务者;伪造上级签字,印信者;私自撕毁,涂改公司或他人信件,文件者;威胁负责人,违抗命令,擅自离开工作岗位者;未经许可查阅公司机密并散播者;伪造个人履历,用不正当的手段被录用后被发现者;连续3天旷工,或全月旷工6天,或一年内旷工超过10天者;未经公司许可在其它公司就职或从事第二职业者;对其他职工进行人身侮辱,威胁及攻击者;盗窃公司及他人财物者;挪用公款,公物私用及不正当使用公司财物者;利用公司的职务或职权,收受贿赂,营私舞弊或教唆,帮助他人营私舞弊者;发表煽动性言论,干扰公司正常生产秩序或给公司的正常工作造成威胁者;未经公司许可,在公司组织非法集会或宣传活动者;由于故意或过失,泄露公司机密者;由于故意或过失,使公司的名誉及信用蒙受损失者;由于故意或过失,给公司造成严重损失或对业务造成阻碍者;因违反治安管理条例或刑法被公安部门收容审查者;发生与前列各项程度相当的重大问题者.(5)本职工作之外的原因造成的疾病及重伤,在规定的医疗期满后,仍不能正常从事工作者.(6)公司的经营发生变化,人员过剩时.(7)公司依法宣告解散时.11.员工考核与奖惩结果将存入员工个人档案中.七,考勤,请假,加班 工作时间: 本公司按实行每周48小时工作制度,每周一至六,上午8:30～12:00, 下午13:00～17:30,公司可根据季节或工作需要调整工作时间.考勤按本月1日至月底.迟到,早退:工作时间开始后五分钟至十五分钟上班者为迟到,工作时间终了前十五分钟以内下班者为早退,超过30分钟后到工者或无故提前30分钟以上下班者按时间长短以旷工论处,但因公外出或请假并经批准者除外.未办理请假手续或假满未经续假而擅自不到职者以旷工论处.各部门每日检查考勤情况,遇到异常情况或违反规章的,应立即主动处理.办公室应于每月月底将考勤表报办公室统计核定考勤情况.迟到或早退3次以内按20元/次扣发工资,超过3次按40元/次扣发工资;旷工按时间长短扣3倍工资.连续旷工三日或全月旷工六日或一年旷工达十日者,可以解雇.员工请假应办理请假手续,填写《请假申请单》,待批准后方可休假.未办请假,休假手续而擅离职守者或假期已满仍未销假,续假或有虚假隐瞒者均以旷工论处.但休病假,丧假或临时有急事等事先未能及时申请者,应电话及时与公司有关人员联系,事后及时补办请假手续.公伤假,病假在1天以上者,需有公司认可的医院证明和病假单(附于《请假申请单》后,探亲或出差在外患病需有乡镇以上医院的急诊病假证明),否则不能以病假论处.病假期间待遇(不享有其它福利补贴)和有效医疗期如下表所示,有效医疗期满而未彻底痊愈不能胜任工作者,公司可按规定解除劳动合同: 工作年限 病假时间 工资待遇(按本人计)有效医疗期(按职位定)1年以下 每月1天 工资100% 3个月 每月2～3天 工资80% 每月4～7天 工资70% 每月8～10天 工资60% 每月10天以上 50%工资的救济金 事假按时扣发工资,月累计事假达15个工作日者,扣发全月工资;年累计事假达10个工作日者,年终奖金只发80%.请假审批权限: 假别 人员 休假时间 审批人 病假 事假 一般员工 1天以内 部门负责人 2～5天 主管副总经理 5天以上 总经理 部门负责人 2天以内(包括2天)主管副总经理 3天以上 总经理 副总经理 总经理

所有员工休带薪假,填写请假单时均需先到办公室确认休假资格,然后再根据休假天数按上表所列审批权限进行审批,签批后的请假单应在休假前送交办公室备案以记考勤.13.出差: 员工因公出差,应经公司主管批准后,到财务部预支差旅费.出差人员在返回后三日内应提交出差工作报告,包括工作总结,会谈纪要,备忘录等,经部门负责人签署后交公司主管阅批,并交有关人员存档.部门负责人以上人员出差,应写明出差期间其部分或全部工作权限的代理人并通知相关部门,以免因出差影响公司的正常工作秩序.出差人员在外应每天向项目负责人或主管以手机短消息形式发送工作进度,完工回(到)公司时间.八,工作周记

公司所有员工必须每周如实填写《工作周记》,详细做好工作记录.员工应于周末将《周记》交与部门负责人,各部门于次周一上午将《周记》交与办公室指定人员,由专人送交公司主管领导阅批.阅批后于次周二日由部门负责人将《周记》返还各员工,由员工本人妥善保管,每半年装订成册,交公司办公室存档,作为员工考核的参考依据.年终考核后,再将《周记》返还员工本人.出差可不用填写《周记》,但应于返回后三日内写出出差工作报告,包括工作总结,会谈纪要,备忘录等,经部门负责人签署后交公司主管领导阅批,并交有关人员存档.《周记》作为领导与员工,各员工之间交流的手段,欢迎员工能充分利用,多提问题和建议,对经采纳的合理化建议,公司将给予奖励;对全年均无建设性意见的员工,公司也将在考核中给予考虑.九,保密守则

凡公司人员均有义务和责任保守公司的商业,技术,经济,业务,人事档案,工资收入,财务信息等秘密.无论在其聘用期内或离职,均不能将以上资料透露给其它单位和个人.凡不属于自己范围内的上述秘密,应做到不打听,不收集,不外泄.在工作过程中应时刻提高桌面及电脑中技术资料或其它文件的保密意识,做到及时清理或加密.负责公司秘密文件,资料和其它物品的人员,必须使用设备完善的保险装置.收发,传递和外出携带上述秘密,必须采取相应的保密措施.属公司秘密内容的会议和其它活动,主管人员必须规定具体的保密要求.凡公司人员,发现公司秘密已泄露或可能泄露时,应立即采取补救措施并及时上报有关部门和领导,接到报告后的人员应立即做出处理.凡违反该保密守则的员工,公司将从严处理,直至开除或追究法律责任.十,文档资料及印章管理

公司文档资料主要包括正式文件,合同,公司证件及资质,人事资料,业务资料,技术项目档案,一般函件,图纸,书刊报纸等,其管理工作由公司办公室负责,并按绝密,秘密,公开三级实行分级管理,员工借阅,查阅,复制均需按要求办理相关手续.外来函件由办公室指定人员签收登记,然后根据办文程序进行文件处理及归档.公司性发文应按发文程序,经公司主管签发后,编号发文,并留档查存.公司所有需邮寄的信函由办公室指定人员发送,各部门将需发出的函件交与指定人员.各部门内部的文件由部门自行处理,需公司留存的交办公室存档.所有合同,协议正本都由办公室负责存档,财务人员及时上好印花税.为确保合同的正常执行,办公室应根据合同所涉及的部门或个人复印分发.公司图书资料的购买与管理由办公室统一负责,所有图书均登记编号.属业务部门专用的技术图书资料,由业务部门负责保管使用,其他的除某些供员工随时查阅的图书外,各部门或个人借阅必须办理借阅手续,借期根据资料性质的不同而定,员工必须在借期内归还或办理续借手续,丢失或损坏由借阅人负责赔偿.公司绝密性,秘密性文件未经公司主管人员同意,不得借阅,查阅或复印,公开性文档资料可以直接借阅,按规定办理借阅手续.报纸,杂志及某些供员工随时查阅的工具图书,请员工阅毕及时将其按分类放回原存放处,并保持资料摆放整齐,有序.与业务部门日常工作紧密相关的资质,文件正本,可以存放于业务部门,但办公室应与业务部门办理必要的签认手续,同时留存复印件归档.工程技术档案,图纸等项目资料,在工程项目结束两周内,由主管技术人员按业务部门工作要求整理好,列出清单,与办公室指定人员办理资料的移交手续,由办公室负责存档保管.无特别需要,员工不得将公司资料带离公司.公司的印章由总经理授权的专人保管,使用时须经总经理或相关副总经理批准.未经批准,其他人无权动用.印章必须妥善保管,以防丢失和被人盗用.未经公司主管领导批准,印章不得带出公司.建立印章使用登记表,实行用印登记.如发现非法盗用印章或伪造,仿造印章者,应予以严肃处理,直至追究刑事责任.十一,会议管理规定

公司实行例会制度,各种形式的会议均应以集思广益,达成共识,解决问题为目的,要选择适当的会议主席,议题和与会人员.公司例会包括公司大会,总经理办公会议,经理工作会议,各部门会议,专题小组会议及其它特别会议.除各部门会议外的其他会议由办公室负责召集,总经理或会议负责人主持.公司大会与会人员为公司全体员工;总经理办公会议与会人员包括总经理,副总经理,办公室及财务部门负责人;公司工作例会与会人员为总经理,副总经理,各部门主要负责人;各部门会议由部门负责人召集本部门人员参加.另就某些特别问题成立专题小组如财务,人事考核,职称评定等小组.公司为高效解决某些特定问题也将不定期召开各种特别会议.原则上公司大会每年召开两次,总经理办公会议及公司工作例会每月一次,各种特别会议,专题小组会议及各部门会议时间根据需要而定并可根据具体情况适当调整.会议务须准时,简明,高效,与会人员因故缺席或迟到须事先向会议召集人请假.会议召集人须根据情况至少提前一天将会议目的,议程,讨论稿及要求交给与会人员.所有会议均应做会议备忘纪要,除各部门会议外其他会议纪要由与会人员会签并交办公室存档;加强会议决议的执行度,由办公室负责催办,督促执行,提高会议的效率.十二,固定资产及低值易耗品的管理规定

固定资产及低值易耗品的购买及管理由办公室负责.公司统一需要的及各部门所需均应先填写《采购申请单》(提供打印件),按照一定的审批程序经批准后方可购置.凡购买单价或批量2000元以上,耐用期一年以上,能独立使用的仪器设备,按固定资产进行管理.具体做法是: 采购人员应首先对所购仪器设备进行询价,比价,经主管人员批准后方可进行购买活动,主管人员必须对采购过程进行合理管理.采购人员购置后,先到办公室财产管理主管人员处验收,填写固定资产卡片(一式二份)和标签,由主管人员登记,建帐.卡片一份由办公室存档,一份由使用人保存.购货人凭财产管理人员建卡确认和发票,按财务规定办理报销手续,未建卡的固定资产不得报帐.财产管理人员有固定资产帐,卡各一份,对仪器设备的购入,调进,调出,报废,报失等情况详细记载,定期组织核对,清点实物,保持帐,物,卡相符,并接受上级主管部门的检查.使用人员应保管好自己的固定资产卡,做好仪器设备的使用,维护,保管,发生事故及时上报.凡属责任事故,当事人要承担责任和经济赔偿.调离原工作岗位前,应先办理移交并到办公室办理确认.凡购买单价低于2000元,高于300元人民币且耐用期一年以上的某些物品也按固定资产进行管理.具体做法是: 购物人将所购物品交办公室财产管理人员登记建帐,并在购物发票上签名验收.购物人持经财产管理人员签名验收的发票按财务规定办理报销手续.使用人办理领用或借用手续,并做好所用物品的维护和保管,损坏和丢失均由当事人负责赔偿,调离原岗位时,应先办理归还手续.其它低值易耗品的采购,验收,保管,分发由办公室指派不同人员负责.购物人凭由验收人签名的发票按财务规定报销.办公用品的管理发放办法如下: 办公用品的分类和使用期限: 分 类 具体办公用品 使用期限 消耗性 办公用品

便笺,信纸,复写纸,信封,绘图纸,公文袋,复印机碳粉 ,打印机墨盒,打印纸,复印纸,印章,印油,订书钉,大头针,回形针,小夹子,胶水,胶纸,双面胶,标签纸,涂改液,单页夹,抽杆夹,记事贴,笔记本,自动铅笔芯,其他

根据使用情况 适当领取 签字笔,圆珠笔芯 2个月领1支 个人使用的耐用品

剪刀,裁纸刀,计算器,直尺,订书机,笔刨,笔筒,自动铅笔,圆珠笔,磁盘 使用至报废 以旧换新

办公桌,办公椅,电脑,电话,衣架 一次性领用

文件盒,各式文件夹,文件架(立,卧)根据情况 适当领用 非个人 使用的 耐用品

打孔机,绘图仪,绘图笔,档案盒,印盒 以旧换新

部门负责领用和保管

复印机,传真机,打印机,碎纸机, 文件柜,报刊架 公司根据使用 情况添置

注:未列入的用品可比照列入.办公用品的管理和发放由公司办公室统一负责.发放领用的具体步骤: 各部门填报由办公室下发的《办公用品采购申请单》,申报次月的办公用品,由部门负责人签字后于本月25日交办公室.办公用品管理人员对公司次月的办公用品需求数量进行汇总统计,经办公室负责人签署意见后,指派专人负责采购.办公室按核准的清单于每月10日发放当月办公用品(遇休息日顺延),其他时间不予办理.因办公急需的用品,则另行申请.办公室在满足所有员工对办公用品的需求的同时,应常备部分常用的一般办公用品,以备急需.对于在非办公用品发放时间内到职的新员工,办公室将在备用的办公用品中提取部分给予发放,此办公用品计入该员工下个月领用的办公用品的台帐.离职人员在离职前须将个人领用的耐用办公用品返还办公室.办公室留存每月办公用品领用统计表,以进行成本核算.办公用品的使用本着节约的原则,每一个员工应提高成本意识.整个公司共用的耐用物品由办公室指派专人负责维护和保管.十三,机动车辆管理规定

为加强机动车辆管理,确保业务用车,公司车辆由办公室统一管理.用车办法

各部门用车均应按要求填写《用车申请单》,经办公室指派负责人签名同意后方可出车.(2)部门用车超过半天以上(包括半天),应提前一天申请.(3)若干方同时申请用车,办公室有权根据用车的“轻,重,缓,急”统筹安排,任何人不得因无公车使用而延误工作.对无法安排的用车,办公室会在《用车申请单》上注明,员工报销公务出租车费应出示该《申请单》.驾驶,保养,出车规定

严格遵守交通规则和操作规程,遵守一切法规法令,保障行车安全.按照《驾驶员使用手册》的要求来保养车辆.如需停行一天以上的维修,需提前一天报告办公室负责人.行车发生事故(包括碰,刮等小事故)应及时报当地交通部门和保险公司处理,回单位必须及时向办公室负责人报告事故的经过,隐瞒不报,一经查出,从严处罚.驾驶员根据车辆行驶里程,使用期限及机件磨损情况,提出修理计划,填报《车辆请修单》,经审批同意后方可实施.驾驶员严格执行公司的出车任务,不得在途中办私事.驾驶员同用车人必须完善用车手续,填写行车记录.原则上由司机负责公司的出车任务,任何人未经同意不得驾驶公司车辆.非专职司机用车应在《车辆使用登记本》上登记,注意保持车辆清洁,行车后,司机有责任及时检查车况,发生问题应立刻向有关各方汇报.非专职司机行车后,应立即将汽车钥匙交还办公室主管人员处.油料费实行加油卡管理,由办公室负责购买.出车前,驾驶人员应检查油量多少,必要时及时加油.司机应做出当月油料使用统计工作.驾驶员工作规范

驾驶员按公司正常作息时间上,下班,上班时间无驾车任务时不得擅自离开公司,办公室可适当安排其做其它工作.驾驶员对公司车辆有保管,维修,清洁的责任,无私自调用权,外借权.驾驶员负责建立公司车辆维修保养档案.下班后,车辆应停放在指定停车地点,未经允许任何人不得将车辆私自开出单位.驾驶员收车后,需清扫车身内外,全车检查,保证下次顺利出车.如实登记公里数,每月提交汽车使用月报表.行车补贴专职司机每月享有220元,兼职司机每月享有110元.司机因执行出车任务而误餐且未与用车人一同用餐,可按10～20元/次的标准领取误餐费.加班及误餐须经用车人或派车人签字确认,司机应如实申报,当月结清.司机执行杭州市外的出车任务,按工作人员出差标准补助.司机违章罚款一律不予报销.十四,电话,传真,复印,计算机使用管理规定

电话,传真机,复印机,计算机等均属公司公用办公设备,员工在使用上必须遵守公司有关禁止公物私用的规定.使用电话,要语言文明,简洁,清楚,提高效率和节约电话费.原则上公司不允许上班时间打私人电话,如有私人电话请尽量简短.员工因公挂发国内长途或使用168等收费信息台,必须使用个人密码并将使用情况记录在工作周记上.如发现有人盗用其他员工的密码挂发长途电话,公司将严肃处理.因公使用国际长途,需填写《国际长途使用登记表》,经部门主管批准后方可在公司指定的电话机上挂发,同时注意语言的简洁明了.对员工的月话费,公司办公室保留有查询的权利,员工应主动配合办公室的正常检查工作.公司传真由专人负责,发送与接收均应登记并及时处理.员工将需发送的传真资料用公司专用传真格式写好,交与指定人员,员工加班时发送传真也应自觉做好登记工作.使用复印机时应注意节约,反对浪费.废的复印纸可作为草稿纸使用.公司所配置的计算机用于设计,管理及文书处理工作,由系统管理员根据各部门需要统一安装软件,未经允许,不得自行安装其他应用软件.计算机操作必须按正常顺序进行,发现问题或病毒时,应及时报告系统管理员,不得擅自修改计算机系统配置.公司计算机硬盘分为C,D区和E,F,G,H区,其中C,D区用来存放系统软件和应用程序,E,F区用作用户文档存储.无特殊情况,在D区不得存放可执行文件,C区禁止存放公司文档文件.员工在E,F区根目录中可建立自己的子目录.员工应加强保守商业秘密的意识,有关的机内技术方案,资料应采取相应的保密措施.员工必须做好自己文件的备份工作,由于疏忽备份工作所造成的损失由员工本人承担.系统管理员有责任协助其他员工做好公司重要文件资料的备份工作.员工应按照系统管理员规定的操作细则进行操作,严禁违规操作,严禁在公司的计算机上玩游戏.十五,其 他

因工作需要,公司有关订票,订餐,订房等事宜由办公室指定专人负责.订餐,订票,订房需说明有关事项,按要求提前填写登记表.公司礼品的计划与制作,购买,分发,保管,收缴等工作由办公室负责.公司应建立礼品的出入库登记制度.员工因公收受客户或合作方礼品,价值超过100元的应上缴公司或由员工折价购买,所收现金不论金额多少,一律上缴,隐瞒不报者以违反公司规定论处.居住公司集体宿舍的员工,应自觉遵守公司集体宿舍管理规章制度,不得擅自留宿他人或将床位转让他人.附 则

本规定未尽事宜,由总经理授权办公室另行制定,解释权在公司办公室.本规定经总经理办公会议核定后实施,修正时亦同.本规定属公司机密文件,员工个人不得复印或外传.本规定自发布之日起执行.根据本规定要求制定的实施细则,经公司讨论通过后与本规定同样有效.附:相关表格

1,《人员增补申请表》 2,《应聘人员登记表》 3,《员工人事记录表》 4,《试用期满转正鉴定表》 5,《离职通知单》 6,《考核评估记录表》 7,《人员异动申请表》 8,《奖惩建议申请表》 9,《请假申请单》 10,《加班申请单》 11,《出差申请单》 12,《周记》

13,《印章使用申请单》 14,《用车申请单》 15,《车辆请修单》 16,《车辆使用日记》 17,《长途电话使用登记表》 18,《培训申请表》 19,《用餐申请表》 20,《公司工作联络单》

第三篇：行政人事管理制度

行政人事管理制度

行政人事管理制度1

(1)1.员工考勤管理规定

1.1.工时制度

1).下列岗位员工实行综合计算工时制:内保人员、工程技术人员及值班人员等因工作性质需连续作业的岗位,以月为计算单位,平均工作时间每周不少于40小时。

1.2.定时工作制

1).除上述规定的人员,其余岗位员工均实行定时工作制,每周工作五天,每天工作8小时,每周工作不少于40小时。

2).定时工作时间(星期一至星期五作息时间):上午工作时间:08:30-12:00下午工作时间:13:00-17:30午餐时间:12:00-13:00

1.3.各种假期的规定依照公司发布的《员工手册》相应条款执行。

2.员工打卡管理暂行规定2.1.员工出勤,执行上、下班打卡规定。

2.2.员工因公外出延误打卡,须及时填写'补卡单',月末按出勤统计。

2.3.员工患病、非因工负伤(急诊除外)或有事不能上岗工作须提前填写《请(休)假申请单》,经批准后,免打卡。

2.4.月末出勤统计,以员工考勤卡及补卡单、请假单为依据进行考勤汇总。

2.5.凡出勤日未打卡者,同时也无请假单、补卡单,按旷工处理。

2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虚作假者,按《员工手册》规定处理。

2.7.记录及表格《请(休)假申请单》3.计算机使用管理规定3.1.所有员工在使用计算机时需遵守本规定。

3.2.各部门的计算机原则上只供本部门员工使用,如有特殊情况需使用其它部门的计算机时应事先取得该部门经理的许可。

3.3.初学计算机的使用者在操作中遇到难题,不得擅自处理,应向技术人员求助。

3.4.在使用过程中,因事暂时停止使用时,应保存文件,并退出应用程序。

3.5.使用完毕计算机后,必须退出应用程序,以防止意外造成对机器的损害。

3.6.各部门使用计算机进行文件编辑处理时应建立部门子目录,避免在根目录下直接处理管理文件。

3.7.子目录的命名用各部门名称,如属个人专用文件应另设子目录进行处理。

3.8.文件名称使用汉字,要基本反映文件内容。

3.9.文件处理应在硬盘上操作,并注意保存,文件处理完毕后存储文件的同时应用软盘备份,保证软硬盘都有文件。

3.10.对硬盘上长时间不再使用的文件定期删除,只保存软盘备份。

3.11.使用软盘时应确保软盘没有病毒,否则在使用前应进行病毒检查。

3.12.软盘中存储文件时应在软盘上做出标记,便于使用查阅。

3.13.遵守软盘的使用保护规定,防止软盘损坏时文件丢失。

3.14.各部门的计算机维护由公司设专人统一负责。

3.15.维护人员定期对计算机进行维护,包括检查、处理病毒和硬盘整理等。

3.16.工作时间禁止在计算机上玩游戏或与进行工作无关的作业。

3.17.计算机出现故障时,应及时请维护人员处理,严禁未明故障原因擅自处理。

3.18.凡因使用不当造成机器损坏的,据情节轻重给予责任人相应的处罚。

4.关于印章使用管理的暂行规定

4.1.印章种类公司印章、公司业务专用章、部门印章、签字印章和其他内部印章等。

4.2.印章使用

1).公司印章的使用i.凡以公司名义发送的公文,须经公司主管领导审批签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

ii.重要的公文,如财务、人事和业务等方面或涉及面广的公文,必须由公司总经理或主持工作的副总经理核签后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

iii.公司各部门对外定期报送各类业务报表需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

iv.对外发出的便函、证明及对外联系工作的介绍信需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

v.公司对外签订的合同、协议,按合同评审程序使用公司印章。

vi.各物管中心在所辖业务范围内对外签订的经济类合同、协议须加盖公司印章的,按合同评审程序,以公司确定的合同金额标准为限,合同金额在标准以上的,须经中心内部审核,公司审批、总经理签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章;

合同金额在标准以下的,经中心内部审批、中心总经理签字后,可送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章。

(合同原件要在公司备案)vii.物管中心以公司名义对外发文、报送报表、办理相关业务等需加盖公司印章的,由中心填写《印章使用审批表》,中心总经理审批,公司相关职能部门经理、公司总经理或主管领导签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司印章。

2).各部门印章的使用:i.凡以部门名义发出的公文或便函,须经部门经理核签后加盖部门印章。

ii.公司部门不能以公司的名义加盖部门印章对外发送公文。

部门仅能向外发送本部门业务权限范围内的公文。

物管公司颁发的`证书、奖状等,经物管公司领导签字同意后,加盖北京物业管理公司印章。

4.3.印章的保管

1).公司的印章,原则上由公司行政与人力资源部经理指定专人负责保管。

遇特殊情况,由其他部门专人负责保管时,需经公司总经理批准。

2).部门的印章由各部门指定专人负责保管。

3.).使用印章须有登记存底,随用随取,用毕即存,严防私用、盗用公章,以免造成损失。

4).未经公司总经理批准,任何人不得携带公司印章外出。

5).印章保管人员应严格执行本规定,履行加盖印章的手续。

对不符合程序或超出授权范围的,印章保管人有权拒绝用印。

6).印章保管人员因工作疏忽而造成印章丢失或误用、错用,须承担关联责任。

不能为空白信笺盖印。

4.4.记录及表格《印章使用审批表》

5.女职工劳动保护管理办法

5.1.女职工的特殊保护,是指根据其身体、生理特点以及哺育教育子女的需要,而采取的对女职工在生产劳动中的安全与健康实行的管理办法。

5.2.本办法所涉及的女职工系指公司依据国家有关法律法规的规定,通过正常聘用程序正式聘用的女性员工,包括临时聘用人员和环境保洁人员。

5.3.女职工月经期的保护措施参照国家有关规定从事适当劳动强度的工作。

5.4.女职工孕期的保护措施:

1).女职工自确定妊娠之日起持医院证明向人事部门及时报告备案。

2).女职工怀孕期间不得接触超过卫生防护要求剂量当量限值的射线、y射线和其他工业毒物和有急性中毒危险的作业及国家规定的三级强度的劳动内容。

3.).妊娠女职工不应加班加点,妊娠满7个月不得上夜班,并可根据个人身体状况申请休假。

4).对不能适宜原工作的妊娠女职工,应根据医务部门证明,予以减轻劳动量或安排其它岗位工作。

5).从事立位作业的女职工,怀孕7个月以后,其工作场所应设立工间休息座位,在劳动时间内安排一定的休息时间并允许孕妇在预产期前休息两周。

6).怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,应按劳动时间计算。

5.5.女职工生育期保护措施:

1).女职工生育期间享受国家规定的产假待遇。

2).女职工产假为90天,其中产前休假15天;

晚育者(24周岁及以上初育)增加15天产假;

遇难产情况延长产假30天;

生育多胞胎的,每多生育一个婴儿,延长产假15天。

3.).女职工怀孕期间流产的,根据医疗部门证明,给予北京市有关规定产假。

5.6.女职工哺乳期保护措施:

1).对有不满一周岁婴儿的女职工,每班工作给予两次授乳时间,每次半小时,可合并使用,并不得安排夜班及加班加点。

2).女职工哺乳期间不得安排从事接触有毒物质的作业。

5.7.任何部门和专业不得以结婚、怀孕、产假、哺乳等原因辞退女职工或单方面解除劳动合同。

行政人事管理制度2

1、公司按公正、公开、公平的原则择优录用员工。

2、为保证员工在工作中得到公平对待，如申请公司职位的员工在本公司中有亲戚或正在交往的朋友，应在入职前向公司声明。

3、员工试用期一般为六个月；公司有权根据工作岗位的需要以及员工的表现延长试用期至六个月。员工完成试用期前十天，行政部会与员工所在部门一起对员工进行试用期绩效表现评估，并请公司管理层审批。如通过试用期绩效表现评估，行政部会发给员工正式聘用通知；如未能通过试用期绩效表现评估，行政部会通过员工延长试用期或终止与该员工的`劳动合同。试用期表现评估表存入员工人事档案中。

4、行政部负责为每一位员工建立人事档案，员工入职时需提供以下详细资料及信息：

入职时间、家庭住址、联系人姓名、住址及电话，入职时的职位申请表、4张1寸彩色相片、个人简历、学历证书原件（公司保留复印件）、身份证原件（公司保留复印件）、正规医院体检报告（入职的体检费用由员工本人支付）。

人事档案属公司机密资料，由专人负责保管，员工个人信息只有经过员工授权才可公开。员工个人档案中个人资料如有任何更改，员工必须及时书面通知行政部，以作更正。

5、资信调查

在员工入职之前或试用期内经员工授权，公司保留在入职前对员

工进行资历及信用调查的权利。如发现员工所填写的资料不真实，公司保留即时解除劳动合同并予以辞退而不作任何补偿的权利。

6、劳动合同

每一位入职员工都必须与公司签订劳动合同，合同中会列明工作岗位或职位、工作职责、薪酬福利待遇，以及其它要遵守的制度及操守等。合同一式二份，公司及员工各留一份。此外，员工手册也作为劳动合同的组成部分，由员工本人签字确认接受后，列入劳动合同的附件。

除公司特别安排外，公司与每位员工签订的劳动合同有效期为一年，合同期满，由公司或员工届时视情况决定是否续约，如不再续签，双方需提前一个月书面通知对方。

行政人事管理制度3

1.员工考勤管理规定

1.1.工时制度

1).下列岗位员工实行综合计算工时制:

内保人员、工程技术人员及值班人员等因工作性质需连续作业的岗位,以月为计算单位,平均工作时间每周不少于40小时。

1.2.定时工作制

1).除上述规定的人员,其余岗位员工均实行定时工作制,每周工作五天,每天工作8小时,每周工作不少于40小时。

2).定时工作时间(星期一至星期五作息时间):

上午工作时间:08:30-12:00

下午工作时间:13:00-17:30

午餐时间:12:00-13:00

1.3.各种假期的规定

依照公司发布的《员工手册》相应条款执行。

2.员工打卡管理暂行规定

2.1.员工出勤,执行上、下班打卡规定。

2.2.员工因公外出延误打卡,须及时填写'补卡单',月末按出勤统计。

2.3.员工患病、非因工负伤(急诊除外)或有事不能上岗工作须提前填写《请(休)假申请单》,经批准后,免打卡。

2.4.月末出勤统计,以员工考勤卡及补卡单、请假单为依据进行考勤汇总。

2.5.凡出勤日未打卡者,同时也无请假单、补卡单,按旷工处理。

2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虚作假者,按《员工手册》规定处理。

2.7.记录及表格

yz-zg/bxr-f08-01《请(休)假申请单》

3.计算机使用管理规定

3.1.所有员工在使用计算机时需遵守本规定。

3.2.各部门的计算机原则上只供本部门员工使用,如有特殊情况需使用其它部门的计算机时应事先取得该部门经理的许可。

3.3.初学计算机的使用者在操作中遇到难题,不得擅自处理,应向技术人员求助。

3.4.在使用过程中,因事暂时停止使用时,应保存文件,并退出应用程序。

3.5.使用完毕计算机后,必须退出应用程序,以防止意外造成对机器的损害。

3.6.各部门使用计算机进行文件编辑处理时应建立部门子目录,避免在根目录下直接处理管理文件。

3.7.子目录的命名用各部门名称,如属个人专用文件应另设子目录进行处理。

3.8.文件名称使用汉字,要基本反映文件内容。

3.9.文件处理应在硬盘上操作,并注意保存,文件处理完毕后存储文件的同时应用软盘备份,保证软硬盘都有文件。

3.10.对硬盘上长时间不再使用的文件定期删除,只保存软盘备份。

3.11.使用软盘时应确保软盘没有病毒,否则在使用前应进行病毒检查。

3.12.软盘中存储文件时应在软盘上做出标记,便于使用查阅。

3.13.遵守软盘的使用保护规定,防止软盘损坏时文件丢失。

3.14.各部门的计算机维护由公司设专人统一负责。

3.15.维护人员定期对计算机进行维护,包括检查、处理病毒和硬盘整理等。

3.16.工作时间禁止在计算机上玩游戏或与进行工作无关的作业。

3.17.计算机出现故障时,应及时请维护人员处理,严禁未明故障原因擅自处理。

3.18.凡因使用不当造成机器损坏的,据情节轻重给予责任人相应的处罚。

4.关于印章使用管理的暂行规定

4.1.印章种类

公司印章、公司业务专用章、部门印章、签字印章和其他内部印章等。

4.2.印章使用

1).公司印章的使用

i.凡以公司名义发送的公文,须经公司主管领导审批签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

ii.重要的公文,如财务、人事和业务等方面或涉及面广的公文,必须由公司总经理或主持工作的副总经理核签后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

iii.公司各部门对外定期报送各类业务报表需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

iv.对外发出的便函、证明及对外联系工作的介绍信需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

v.公司对外签订的合同、协议,按合同评审程序使用公司印章。

vi.各物管中心在所辖业务范围内对外签订的经济类合同、协议须加盖公司印章的,按合同评审程序,以公司确定的合同金额标准为限,合同金额在标准以上的,须经中心内部审核,公司审批、总经理签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章;合同金额在标准以下的,经中心内部审批、中心总经理签字后,可送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章。(合同原件要在公司备案)

vii.物管中心以公司名义对外发文、报送报表、办理相关业务等需加盖公司印章的,由中心填写《印章使用审批表》,中心总经理审批,公司相关职能部门经理、公司总经理或主管领导签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司印章。

2).各部门印章的使用:

i.凡以部门名义发出的公文或便函,须经部门经理核签后加盖部门印章。

ii.公司部门不能以公司的名义加盖部门印章对外发送公文。部门仅能向外发送本部门业务权限范围内的公文。物管公司颁发的证书、奖状等,经物管公司领导签字同意后,加盖北京物业管理公司印章。

4.3.印章的保管

1).公司的印章,原则上由公司行政与人力资源部经理指定专人负责保管。遇特殊情况,由其他部门专人负责保管时,需经公司总经理批准。

2).部门的印章由各部门指定专人负责保管。

3).使用印章须有登记存底,随用随取,用毕即存,严防私用、盗用公章,以免造成损失。

4).未经公司总经理批准,任何人不得携带公司印章外出。

5).印章保管人员应严格执行本规定,履行加盖印章的手续。对不符合程序或超出授权范围的,印章保管人有权拒绝用印。

6).印章保管人员因工作疏忽而造成印章丢失或误用、错用,须承担关联责任。不能为空白信笺盖印。

4.4.记录及表格

yz-zg/bxr-f09-02《印章使用审批表》

5.女职工劳动保护管理办法

5.1.女职工的`特殊保护,是指根据其身体、生理特点以及哺育教育子女的需要,而采取的对女职工在生产劳动中的安全与健康实行的管理办法。

5.2.本办法所涉及的女职工系指公司依据国家有关法律法规的规定,通过正常聘用程序正式聘用的女性员工,包括临时聘用人员和环境保洁人员。

5.3.女职工月经期的保护措施参照国家有关规定从事适当劳动强度的工作。

5.4.女职工孕期的保护措施:

1).女职工自确定妊娠之日起持医院证明向人事部门及时报告备案。

2).女职工怀孕期间不得接触超过卫生防护要求剂量当量限值的x射线、y射线和其他工业毒物和有急性中毒危险的作业及国家规定的三级强度的劳动内容。

3).妊娠女职工不应加班加点,妊娠满7个月不得上夜班,并可根据个人身体状况申请休假。

4).对不能适宜原工作的妊娠女职工,应根据医务部门证明,予以减轻劳动量或安排其它岗位工作。

5).从事立位作业的女职工,怀孕7个月以后,其工作场所应设立工间休息座位,在劳动时间内安排一定的休息时间并允许孕妇在预产期前休息两周。

6).怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,应按劳动时间计算。

5.5.女职工生育期保护措施:

1).女职工生育期间享受国家规定的产假待遇。

2).女职工产假为90天,其中产前休假15天;晚育者(24周岁及以上初育)增加15天产假;遇难产情况延长产假30天;生育多胞胎的,每多生育一个婴儿,延长产假15天。

3).女职工怀孕期间流产的,根据医疗部门证明,给予北京市有关规定产假。

5.6.女职工哺乳期保护措施:

1).对有不满一周岁婴儿的女职工,每班工作给予两次授乳时间,每次半小时,可合并使用,并不得安排夜班及加班加点。

2).女职工哺乳期间不得安排从事接触有毒物质的作业。

行政人事管理制度4

第一章保安管理制度

第一条为保障工厂正常的生产、生活秩序,确保在人员接待、车辆、物品出入登记管理,当好企业安全卫士,保障工厂财产和员工的人身安全,特制定本管理制度。

第二条工作范围

(一)工厂外观形象、风貌的树立及维护。

(二)工厂及员工财产的保护。

(三)工厂生产、生活纪律的维护及监督。

(四)参与工厂生产安全、消防安全管理工作。

(五)门禁制度的监督管理。

(六)处理临时性、紧急问题。

第三条管理架构

保安队直属于人事行政部,直接由人事行政部主管,对行政主管负责并汇报工作,下设队长一人,分责任承担分内工作,组织结构如下:

第四条工作职责

(一)保安队长

1、针对工厂、宿舍、餐厅实际情况制定具体保卫措施。

2、负责全队保安人员的管理,督导训练与考核,提高全队人员综合素质.

3、负责厂内、宿舍、餐厅的值勤管理,督促检查警报系统和消防设施的完好。

4、督导检查各班值勤情况、夜间查岗、查哨、查宿舍及相关记录之完整。

5、处理突发事件,如遇火灾、偷盗及打架斗殴、及时与公安消防部门取得联系。对紧急病人及时安排车辆送往医院,并及时报告行政主管。

6、协助行政主管对安全事故的调查处理并执行纠正改善措施。

7、督导、检查宿舍纪律、异常状况、清洁卫生和宿舍安全管理工作。

8、完成上级临时交办的事务,并对本队工作情况进行及时经常性汇报。

9、处理本队与各部门的关系,协调内部冲突,带出一个坚强的战斗集体。

10、保安队长与保安员一样轮流值日,履行保安人员的工作职责。

(二)保安员

1、严格执行厂规厂纪,维持生产、生活的正常纪律秩序。

2、严格按照《门禁管理制度》,检查车辆、来访者及出入人员的证件及相关手续。

3、熟悉工厂各项管理制度及规定,并监督检查各部门员工的执行情况。

4、遇突发事件,要及时处理,并报告队长,重大事件要按程序迅速通知相关主管人员,不得拖延或虚报。

第五条保安工作准则

(一)按规定着装,注意仪容仪表。

(二)待人接物要注意礼仪礼节、文明礼貌,

(三)必须全神贯注值班,不准打瞌睡或脱岗、睡岗,严禁饮酒、聊天会友、听音乐看书报、游戏等与工作无关的事情。

(四)未经队长或者主管许可,不得擅自调岗、离岗或休假。

(五)除遇特殊、紧急情况外,不得越级上报工作。

(六)不得监守自盗,营私舞弊或者假公济私。

(七)相互尊重,相互团结、如遇到困难应同心协力,发挥人道主义精神,决不允许各存私心,相互指责,使工作无法开展。

(八)忠诚工厂、热爱工厂,尊重上司,服从工作安排,主动积极完成本职工作。

(九)爱护公物,妥善保管和使用各种设备、设施。

(十)不得利用权职和工作之便,以任何理由任何形式索取员工等人的财物或谋取利益。

(十一)无特殊情况和工作必要,不得擅自进入厨房、操作间、仓库及异性宿舍。

(十二)保安队全体员工必须从严自律,尽忠职守,以执法人员的高标准要求自己。

第六条值班保安工作内容

(一)监督员工佩戴厂证出入厂区。

(二)监督员工上下班打卡。

(三)监督员工上班时外出或回宿舍。

(四)严格控制闲杂人员进入保安室,并提醒公访人员在保安室不得久留。

(五)按规定接待公访、私访人员,符合来访条件者要检查证件并做好登记。

(六)严格检查来访者及外出员工所带的行李、包裹等,如发现可疑物品要及时向上级汇报(相关规定参照《门禁管理制度》)。

(七)检查内外车辆进出厂,认真核对验证出厂物资。

(八)加强厂车动向的管理工作(相关规定参照《门禁管理制度》)。

(九)信件、书报、快递的收发工作,员工来信一律放在规定位置,凭厂证领取,快递包裹等贵重物品,必须做好登记。

(十)不定时巡逻厂区、车间、宿舍,确保安全。

(十一)不定时检查厂区、宿舍水、电,发现有漏电、漏水等现象应及时通知相关部门处理。

(十二)监督员工遵守纪律,发现问题要灵活性处理,疑难问题及要时上报。

第七条保安工作标准

(一)熟悉部门工作运作流程和岗位职责与要求,并严格执行落实。

(二)服从上级主管的工作安排和调配,明确工作任务的性质和时效,严禁违背上司的合理工作指派。

(三)对来访客人、工厂职工应文明有礼,并主动为其提供力所能及的帮助。

(四)公司上层领导及客户出入大门时应敬举手礼。

(五)遵守部门规定上下班时间,不得无故迟到、早退。

(六)当班期间必须精神饱满,站坐端正、举止得体,保持良好形象。

(七)接到上级或其他部门发出的紧急信号时,当值保安应在二分钟之内赶到现场,并及时上报所发生的情况。

(八)突发事件或紧急情况时,应沉着冷静的按程序处理,并设法尽快通知上级和附近的同事;在与他人或外界发生纠纷时必须顾全大局,克制忍让,避免发生冲突或事件升级。

(九)接到员工或其他部门的建议或投诉时,必须礼貌倾听,并作记录,按程序正确解释,事后必须及时、如实地上报或转告相关部门跟进处理。

(十)当事情超出个人的职责权限或处理能力时,应立即上报。

(十一)发现违纪问题,应及时劝止并报告上级,不得知情不报或提供虚假情况欺瞒上级,严禁散布或传播不真实之言论。

(十二)做好当班期间的工作情况记录,并按相关规定和要求依时递发工作报告。

(十三)熟悉各种紧急情况的处理程序,报警系统和消防设施位置,并熟练掌握使用方法。

(十四)熟记公安、消防、急救中心、治安等应急电话。

第八条交接班管理

(一)接班保安员要按规定着装,携带对讲机,提前10分钟上岗接班。

(二)上下班交接双方应交接清楚,并在工作日志上做好相关交接记录,具体事项包括:

1、本班未完成的工作以及在值班中需要继续注意或处理的问题;

2、上级交办未办事宜、送货寄存物和公共物品清点事项;

3、入厂人员尚未出厂以及出厂员工尚未回厂情况;

4、厂内可疑现象;

5、警械器具等。

(三)交班保安员要等接班保安员对管区巡逻一遍进行验收后才能下班,接班保安员验收时间无特殊情况不得超过接班时间15分钟。

(四)接班保安员验收时发现的问题,由交班保安员承担责任;验收完毕,交班保安员离开岗位后发生的问题由当班保安员承担责任。

(五)所有事项交接清楚后,交班保安员在离开岗位前,在工作日志上登记下班时间并签名。

(六)接班人员未到,交班人员不得擅自离岗下班。若接班人员未到岗,而交班人员擅自离岗,则这期间发生的问题由两人共同承担。

第九条相关事件处理程序

(一)火警事故处理程序

1、迅速到失火现场,确认着火介质性质(电着火、油着火或其他)和火势大小,控制现场并报告保安队及相关管理、消防人员至火场灭火。

2、现场人员应根据着火性质立即采取切断电源并用灭火器和消防水带灭火(注意:油着火或电着火均不能直接用水灭火)。若刚发生火苗,立刻用灭火器将火扑灭。

3、若使用灭火器仍无法将火扑灭时,应:

a、火速打电话至119,并按响消防警铃,按公司消防演习程序,发挥消防组织功能,进行人员疏散和灭火。

b、保持高度警惕,严防有人趁机窃取公司财物。

c、情况危急时要通知当地治安部门或公安部门协助交通管制。

4、火势扑灭后立即清查人员及物品,统计损失情况并保护现场,供警方和保险公司进行现场堪查;

(二)不良分子前来滋事处理

1、管制员工不得与不良分子对打。

2、关闭大门及所有出入口,勿使不良分子入内。

3、通知厂内保安或厂内主管前来援助处理。

4、认清来者面貌特征、人数、有无携带凶器,坐车种类以及车牌号码、滋事原因等,供警方侦查依据。

5、事情发展后,应及时通知上级主管人员处理。

(三)打劫被盗事件处理

1、发现可疑人物,应与队长或值班保安联系,并周密临视其行动。

2、发现厂区物资被盗应第一时间报告队长、并及时通知行政部领导。

3、保持被盗现场,以备警方调查。

(四)员工打斗事件处理

1、员工打斗或对公司管理员逞能,应迅速制止,将当事人交其主管或行政主管处理,如当事人不听制止时,可与值勤保安或公司管理人员合力制止,必要时报警。

2、打斗现场若有其他员工围观,为防围观者起哄,或使现场复杂化,应将当事人双方带离现场,再作处理。

3、在处理事件时以教育为主,要公正,不可偏袒打斗当事人任何一方,更不得加入打斗。

4、若为下班时间,应立通知队长或行政主管,情况恶劣者要即刻通知派出所协助。

5、事后将事件发生的具体情况进行初步调查核实,并向上级主管部门汇报,由上级主管作出相关处理意见。

(五)员工一般违规事件处理

1、发现员工的行为违反相关厂规厂纪,以正确的态度予以劝说并制止。

2、告知员工违反了那些规定并进行教育。

3、将违规情况进行记录,并对事件进行初步调查、核实。

4、将初步调查核实情况汇报给上级主管部门,由上级主管部门作出相关处理结果。

第十条其他

(一)保安员原则上应在工厂住宿,如有私事外出必须在当晚12:00前返回公司。

(二)服从部门的会议和学习安排(包括业务知识和军事技能训练等)严格遵守会议或学习纪律,未经部门负责人批准,禁止缺席、迟到、早退。

(三)应工作需要,休息人员在接到上级的加班临时通知时,必须积极响应,不得以任何理由推诿。

(四)全体保安队员每月由上级做相应的考评,对工作表现突出,上报批准给予相应的奖励。

(五)鉴于保安工作的特殊性,必须保持24小时通讯通畅。

第十一条附则

(一)违反本制度的相关奖惩措施参照工厂《奖惩管理制度》。

(二)本制度的解释说明权归人事行政部。

(三)本制度的未尽事宜经授权后,由人事行政部补充。

(四)本制度的最终决定、修改和废除权归总经理。

第十二条本制度自20xx年3月1日起施行。

第二章门禁管理制度

第一条为规范门禁管理,保障工厂人员及财产安全,特制定本制度。

第二条门禁管理制度直接由保安队保安员负责监督、执行(以下称门禁管理人员),对人事行政部负责。

第三条门禁管理人员必须注意本身的礼仪、礼节、涵养与素质,对来宾或来访人员要文明问询和主动引导。对本厂员工更要互相尊重、友好相处。

第四条门禁管理人员不得以任何理由粗暴对待客户,尤其是对夜间送货到公司的客户或司机更要热情问候,以礼相待并负责通知相关部门人员到厂验收货物。

第五条本厂员工出入管理

(一)本厂员工进出厂门时,厂牌佩戴于左胸前或挂于胸前,不得随意乱挂或转借他人使用。

(二)在正常上班时间有事需外出时,必须凭有效的《人员/物品放行条》,交给值班室作为放行的依据,门禁管理员在《人员/物品放行条》上签注出厂时间;待外出人员归厂时,再签注归厂时间。《人员/物品放行条》应及时上交人事行政部,如有异常与该员工所属部门联系。

(三)对解雇、辞职的人员,门禁管理人员须核对其《人员/物品放行条》并负责检查其所有物品,无误后予以放行并在《人员/物品放行条》上签字。离职员工物品应在下班时间出厂。

(四)本厂员工非因公外出者,必须在当天24:00前赶回厂部,最晚不得超过00:30。

第六条非本厂人员出入管理

(一)外单位因事到本厂洽谈业务的人员,门禁管理人员必须与接洽人联系,经许可后,门禁管理人员在《外来人员/车辆出入登记表》上做好登记,记录进厂时间、来访人员姓名、身份证号码、来访事由以及接洽人姓名、部门等相关内容,并验明其有效证件后,发给洽谈人员“来宾证”,待洽谈完毕后,洽谈人员须退还“来宾证”。

(二)政府机关、人民团体或其他贵宾(外国客商),由工厂相关领导陪同时,或由相关领导陪同的其他相关来访人员,可不必办理来访登记手续,但门禁管理人员必须登记进厂人数和时间,以及相关陪同领导。贵宾或其他相关来访人员出厂后,注明其离厂时间。工厂其他人员陪来客进厂前,需先到门卫室登记对方身份和事由。出厂时,也需注明访客离厂时间。

(三)私人探访人员于下班时间来厂探访,需由被探访人书面申请,并经人事行政部批准后方可进入。门禁管理人员需查实其身份证件,并进行相关登记手续,接待人员必须到工厂门口接待,并于《外来人员/车辆出入登记表》上签名。门禁管理人员发给“来宾证”。若无需在厂留宿,则须在当天24:00前离开。上班时间谢绝一切私人探访。

(四)对于来我厂应聘的人员,应聘人员需在《外来人员/车辆出入登记表》上登记,发给“来宾证”。若需进入车间或办公室,应由人力资源部安排相关人员带领。

(五)来访人员未遵守工厂进出厂区相关规定的,门禁管理人员有权拒绝其入厂。

(六)来访人员未经批准,一律不得进入生产作业区或仓库参观。

第七条车间及办公室门禁管制

(一)员工上班进入车间时,要穿好工衣、戴好厂证,对新进员工暂没有发放工衣、厂证时,凭有效试工卡进入车间。

(二)下班后,无关人员不得进入车间或办公室。

(三)员工上下班时间严禁携带食物或与生产无关的物品进入车间,下雨天所带的雨具应放在指定位置,员工下班时不得携带工厂任何物品离开车间,包括内部文件、纸箱、胶带、工厂报废品等。

(四)办公室工作人员下班后,不得滞留在办公室利用办公电话、计算机等其它办公用品办理私人事务。

(五)未经核准加班的办公室人员在晚上24:00后不得再滞留办公室。

(六)下班后办公室人员全部离开时,门禁管理人员应及时为办公室大门上锁。

第八条外来车辆出入管理

(一)外来车辆进厂时,保安应在《外来人员/车辆出入登记表》上登记驾驶人的姓名、车牌号、进厂时间,进厂事由及携同人数、随车物品等相关内容,并在《外来人员/车辆出入登记表》上签名确认,发给《来宾证》。

(二)门禁管理人员应引导车辆停放在指定位置。

(三)车辆出厂时应对车辆进行物品检查。若有物品需放行的,必须凭《人员/物品放行条》放行。

(四)根据《人员/物品放行条》与实物进行核对,并在《人员/物品放行条》签字确认,确保放行无误。

(五)外来车辆出厂后,在《外来人员/车辆出入登记表》注明车辆出厂时间。

第九条本厂车辆出入管理

(一)本厂车辆外出时,保安应在《公司车辆出入登记表》上登记驾驶人的姓名、所用的车号、出厂人员、出厂时间、回厂时间等相关内容,并检查是否有相关《派车单》、物品,物品放行手续是否齐全、物品是否相符等。

(二)本厂员工车辆(摩托车、自行车)进厂时,摩托车应放慢速度,靠车行道行驶,自行车进入大门时,应下车推行进入厂区,并按规定区域停放。

第十条物品出入管制

(一)无关易燃、易爆物品、违禁物品不得带入厂区内。

(二)外来厂商来交货,应先在《外来人员/车辆出入登记表》上做好登记,记录进厂时间、来访人员姓名、身份证号码、工作单位、来访事由以及接洽人姓名、部门,并验明其有效证件后,通知收货人员前来接洽。

(三)外来人员提交的小件物品、信函、文件等,由门禁管理人员代为收发。重要文件应及时送达相关部门,私人邮件写在公布栏上通知前来收取。

(四)外来人员、本厂员工或离职员工私有物品需出厂时,当事人必须到人事行政部开具《人员/物品放行条》,门禁管理人员依《人员/物品放行条》进行检查核对,无误后方可放行。随身携带的小件物品、包裹进出厂区,应自觉接受门禁管理人员的检查与登记。

(五)凡工厂物料、加工零件、样板或模具出厂,必须凭有效的《人员/物品放行条》,经门禁管理人员检查无误后方可放行。

(六)放行的物品若数量少,能列出物品清单,则需准确列明;若物品数量各种较多,无法一一列明,则至少需注明件数、重量等。

(七)对人员、车辆所携带物品有疑问时,应及时询问相关人员加以确认。

第十一条物品放行权限

(一)皮具原料、加工零件、样板、模具或成品,50件以下由部门经理(厂长)核准放行;50件以上由部门经理(厂长)批准后,经总(副)经理核准放行;

(二)其余生产性物料由部门经理(厂长)核准放行;

(三)机器设备由部门经理(厂长)批准后,经总(副)经理核准放行;

(四)模具外出加工、维修由部门经理(厂长)核准放行;

(五)其余物品一律由人事行政部经理核准放行。

第十二条附则

(一)违反本制度的相关奖惩措施参照工厂《奖惩管理制度》。

(二)本制度的解释说明权归人事行政部。

(三)本制度的未尽事宜经授权后,由人事行政部补充。

(四)本制度的最终决定、修改和废除权归总经理。

第十三条本制度自20xx年3月1日起施行。

第三章宿舍管理制度

第一条为了使员工有一个安全、舒适的住宿环境,保障员工得到充分的休息,并创造一个清洁、卫生、整洁、优美的宿舍环境及公共秩序,提高工作效率,特制定本制度。

第二条员工宿舍只提供给厂部的在职员工住宿。已离职员工应在离职当日迁离出宿舍,不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。迁出员工应将使用过的床位、物品、抽屉等清理干净。

第三条住宿标准

职位房间类型住宿人数用电标准管理费

组长以下人员(车间)集体房8人/间-----15元/人/月

行政、管理人员管理房1人/间10度/人----

其他后勤人员管理房2人/间5度/人----

第四条宿舍配置

(一)集体房:上下床4-5张,风扇2台。

(二)管理房:双人床1张或上下床一张,风扇1台,书柜1张,椅子1张。

第五条监督管理

(一)工厂保安负责员工宿舍的监督、管理工作。

(二)每间宿舍设舍长一名,全面负责监督宿舍内部的卫生状况以及住宿人员的遵章守纪工作。

(二)舍长由全体舍员投票选举产生,舍员必须服从舍长宿舍秩序及卫生管理,保持宿舍内干净、整洁、有序。

(三)住宿人员必须严格服从厂部的住宿安排,未经允许不得私自调换宿舍和床位。

(四)员工宿舍及公用设施为员工使用,不得擅自留宿外来人员。

(五)住宿人员必须随时配合厂部相关领导及宿舍主管部门不定时检查宿舍,住宿人员不得拒绝,并听从有关指示。

第六条宿舍纪律

(一)宿舍内外严禁大声喧哗。

(二)节约用电,离开房间随手关闭照明灯和风扇。

(三)严禁在宿舍内聚餐、喝酒、打牌、赌博或其他不良或不当行为。

(四)爱护公物,不准私自占用或损坏已辞职人员的床位及公用物品。

(五)非有特殊情况男女员工不得互串异性宿舍。

(六)禁止未婚男女同宿。

第七条安全防患

(一)员工自觉做好防火、防盗工作,不得携带易燃、易爆、有毒物品,或者私藏凶器、匕首、管制刀具进入宿舍。

(二)宿舍内除公司统一安装的电源、电器设备外,未经允许不得私拉乱接电源以及使用其他电器设备。

(三)严禁在宿舍生火做饭。

(四)禁止有破锁、越墙、偷窃、吸毒等违法行为。

(五)离开宿舍必须锁好门窗,以防被盗。

第八条清洁卫生

(一)员工注意做好个人卫生,物品摆放整齐,达到整体美观。

(二)每间宿舍采取员工轮流值日制,每天由一至两名员工负责宿舍内部的清洁卫生。

(三)不得随地吐痰,乱扔果皮、纸屑等杂物。

(四)员工清洗的衣服、被褥应晾在阳台上,晾干后及时收起放好;

(五)严禁在宿舍内乱涂乱画、乱贴乱挂。

第九条:作息时间

(一)正常休息:23:30-07:30

(二)午休时间:12:30-13:45

(三)晚上熄灯时间:12:30

(四)正常上班时间,无特殊情况员工不得进入宿舍。

(五)因季节变化,根据实际情况可适当调整作息时间。

第十条借宿管理

(一)员工之亲戚、朋友来访,如有特殊原因确实需要留宿者,可以按规定办理相关住宿手续。

(二)借宿人员,必须由员工本人到人事行政部办理相关借宿手续,填写《借宿单》,由人事行政部批准后方可留厂住宿。

(三)凭《借宿单》在保安处登记借宿人员姓名、性别、身份证号码,住宿时间等相关情况,并由该员工、借宿人签名确认。

(四)由保安(宿舍管理员)安排借宿人员住宿。

(五)借宿人员必须服从宿舍管理人员的住宿安排、管理,严格遵守厂部的《宿舍管理制度》及厂部之其他各种规章制度。如有违反,保安(宿舍管理员)有权取消其借宿资格,情节严重者,可追究员工本人及借宿人的相关责任。

第十一条其他

(一)员工可依据各自的实际情况,决定是否在宿舍住宿,不在工厂住宿的员工不再另外发放住宿补贴。

(二)个人现金、贵重物品应妥善保管。

第十二条附则

(一)违反本制度的相关奖惩措施参照工厂《奖惩管理制度》。

(二)本制度的解释说明权归人事行政部;

(三)本制度的未尽事宜经授权后,由人事行政部补充;

(四)本制度的最终决定、修改和废除权归总经理。

第十三条本制度自20xx年3月1日起施行。

第四章食堂管理制度

第一条为进一步加强食堂管理,规范员工用餐秩序,创造一个洁净、卫生、舒适的用餐环境,特制定本制度。

第二条食堂工作人员要求

(一)良好的职业操守,思想端正,作风正派,服务周到,对用餐人员恭谦有礼,不得以任何理由与员工发生争执。

(二)必须每年进行一次体检,凡有肝炎、肺结核、皮肤病等传染性疾病者,均不得从事食堂工作。

(三)注意个人卫生,勤洗衣物,勤剪指甲,工作时间必须戴上工作帽、口罩、系上围裙。

第三条食品质量要求

(一)严格执行国家有关食品卫生法的法规条例,确实做好食堂的各项食品卫生、安全工作。

(二)禁止采购腐烂、变质的食品,不得到无牌无证的摊挡购买熟食品和包装品,生熟食品存放要隔离。

(三)不得发放生、冷或变质的食品供用餐人员食用。

第四条食堂卫生要求

(一)保持厨房、餐厅地面、桌面、餐椅干净卫生

(二)厨房、餐厅物品摆设整齐有序,不得杂乱无章。

(二)用餐完毕后第一时间清理厨房、餐厅卫生,做好餐具的消毒工作,并定期对厨房、餐厅进行大清洁。

第五条用餐时间

(一)员工正常用餐时间为:

中午12:00-12:30,晚上18:00-18:30。

(二)晚上需要加班的员工,视加班情况为加班员工免费提供夜宵。

(三)食堂工作人员必须按规定时间准时供应饭菜。

第六条员工用餐规定

(一)按规定用餐时间凭工作证用餐。如有特殊情况需提前或延迟用餐者,应由其部门主管提前通知人事行政部安排。

(二)严禁穿拖鞋、睡衣、背心、短裤进餐厅用餐。

(三)遵守用餐秩序,按要求自觉排队,不插队,不拥挤。

(四)文明用餐,用餐时不准站在餐椅上,不得将脚架在餐桌或餐椅上。

(五)爱护粮食,按自已的饭量盛打饭菜,不许造成浪费。

(六)不得在餐厅高声喧哗,严禁借故寻衅滋事,扰乱食堂秩序。

(七)不得刁难辱骂、漫骂食堂工作人员。

(八)爱护食堂设施严禁损坏公共财物。

(九)讲究卫生,不得随地吐痰,剩饭、剩菜必须倒入指定垃圾桶内,严禁乱扔垃圾、乱泼脏水。

(十)未经允许,用餐人员不得进入厨房,不得将饭菜带回宿舍食用(病号除外)。

第七条节约用水、用电,妥善保管和使用食堂现有的用具和设备设施,用餐人员不得私自拿出食堂或带回宿舍占为已有。

第八条其他

(一)食堂全天候为员工免费供应饮用水。饮用水只提供给员工正常饮用,不得利用饮用水洗碗或另作其他用途。

(二)每天晚上18:00-23:00为员工免费供应热水。

(三)餐厅设有有线电视,电视放影时间为每天中午12:00-12:45,晚上18:00-22:30。

(四)加班时间热水暂停供应,电视暂停开放。

(五)因季节变化或工厂实际情况需要可由人事行政部视情况适当调整用餐、洗澡水供应、电视开放时间并另行通知。

第九条附则

(一)违反本制度的相关奖惩措施参照工厂《奖惩管理制度》。

(二)本制度的解释说明权归人事行政部;

(三)本制度的未尽事宜经授权后,由人事行政部补充;

(四)本制度的最终决定、修改和废除权归总经理。

第十条本制度自20xx年3月1日起施行。

第五章招聘培训制度

第一条为规范工厂招聘培训管理工作,特制定此制度。

第二条基本政策

(一)厂部员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会。

(二)职位或补空缺职位时,将在可能情况下首先考虑本厂在职员工,然后再向社会招聘。

(三)工作绩效是本厂晋升员工的最主要依据。

第二条员工招聘

(一)用人部门根据部门用人需求填写《人才需求申请表》。

(二)《人才需求申请表》经部门经理及人事行政部经理审核,副总经理(总经理)批准后交由人事行政部制定招聘方案并实施。

(三)人员的招聘,可能由内部晋升或调职,出现下列情形时可进行对外招聘:

1、内部无合适人选时;

2、需求量大,内部人力不足;

3、需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。

(四)应聘者必须完整、真实填写《入职申请表》,并提交免冠一寸彩照二张。

(五)初试:人事部门对应聘者进行初步审查,包括身份背景、入职资格、求职意向及待遇要求等方面。

(六)复试:经初步审查,符合录用条件者,由用人部门复试,包括工作经历、专业技能及综合素质等。

(七)结果:面试合格者,由人事部门报副总经理(总经理)审批并议定工资待遇后,通知报到;面试未通过者,资料转入人事行政部存档。

(八)面试合格并录用的员工,必须在人事部门通知时间内报到任职,逾期不到者,视为放弃;如因故不能按期前往或放弃,应与人事行政部取得联系,另行确定报到日期或申请除名,否则半年之内不予录用。

第三条录用条件

(一)员工录用条件必须符合《职位说明书》。

(二)员工的任用以学识、能力、品德、体格及适合工作所需条件为准,必要时进行个人背景状况调查,并采用技能考核和面试两种方式,依实际需要任择其中一种实施或两种并用,经确认合格后,可被公司录用。

(三)有下列情形之一者,不能成为本厂员工:

1、被通缉、判刑有案或解除公职尚未复职者;

2、吸食毒品或有其它不良嗜好者;

3、思想不良或品德败坏,被公司或其它机构开除者;

4、有挥霍公款或贪污行为并记录在案者;

5、参加非法帮会、组织,营私舞弊、声名狼藉者;

6、年龄未满十八周岁者;

7、患有神经病、传染病及其它重大疾病者;

第四条入职手续

(一)录用人员必须向人事部门提供以下证件缴检后,并上交复印件各一份:

1、居民身份证;

2、最高学历证书;

3、资历、资格证书或上岗证;

4、流动人口计划生育证明;

5、特殊岗位相关证照。

(二)录用人员由厂部统一组织到指定的医院体检合格后才进行培训试用。

(三)人事行政部对新录用人员建立档案;发放工作服;发放临时厂证,以作暂时出入厂区及宿舍证明,七个工作日后制发正式厂证。

(四)人事行政部对新录用人员进行《员工手册》培训,以使员工对工厂概况及相关规定有初步了解,并且考核合格后予以分配给用人部门。

第五条试用规定

(一)新员工录用七个工作日内为培训、试工期间,七个工作日内因不适应环境自愿离职,或态度不端正,不服从管理及工作分配,顶撞上级等恶劣行为者,公司将立即停止聘用。

(二)用人部门根据新员工实际情况填写《新进员工培训试工考核跟踪表》,报部门经理(厂长)审查,人事行政部审核,副总经理(总经理)批准后交由人事行政部,并根据实际情况实行试用期,试用期时间为一至两个月(包括七天培训试工期在内)。

(三)试用期间,新员工会得到上级管理者的悉心指导及接受岗位培训,并对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核;根据实际情况延长、缩短试用期或者辞退。

(四)试用期后经考核合格者,转为正式员工。

(五)员工转正后,除基本薪资将获得相应调整外,并可享受正式员工所有的一切福利待遇。

第六条劳动合同

(一)试用期满转正后,签订正式劳动合同。

(二)劳动合同期限为一至三年,并按劳动部门相关规定办理。

(三)合同期满,公司或劳动者都可自由选择解除劳动合同或劳动合同续签,合同续签实行双向选择的原则。

(四)劳动合同解除按员工正常离职程序办理。

第七条附则

(一)本制度的解释说明权归人事行政部;

(二)本制度的未尽事宜经授权后,由人事行政部补充;

(三)本制度的最终决定、修改和废除权归总经理。

第八条本制度自20xx年3月1日起施行。

第六章考勤管理制度

第一条为规范考勤管理,特制定本制度。

第二条本制度适用于广州市白云区黄石佳力皮具厂全体员工(副总经理以上级别或经公司特别批准免于考勤者除外)。

第三条职责范围

(一)各部门职责:负责本部门人员的考勤统计、监督、各类假期的`审批等工作。

(二)人事行政部职责:负责工厂全体员工考勤稽查、汇总、各类假期的办理等工作,每月5号前将公司员工出勤情况进行汇总、公布,并由个人签名确认。

第四条上班时间

(一)正常上下班时间为:上午08:00-12:00;下午14:00-18:00,加班时间按实际情况另行通知。

(二)若因季节变化或工厂实际情况需要可由人事行政部视情况适当调整正常上班时间并另行通知。

第五条考勤方式

工厂全体员工均使用打卡钟打卡的方法记录员工考勤。

第六条打卡管理

(一)员工打卡上下班,每次打卡应打在相应的卡格内。

(二)上下班打卡有效时间:在正常上下班时间前/后15分钟内打卡有效,超过15分钟打卡无效(特殊情况除外)。

(三)因打卡钟故障而不能正常打卡的,由人事行政部考勤人员或现场监督打卡人员负责现场签卡确认。

(四)员工有正当理由(如遇突发公共事件)而不能按规定的时间及时打卡的,可以电话的形式向直接主管领导说明情况,并由直接主管领导在卡上进行签名确认,视为正常出勤;因个人原因而漏打卡者,最迟于第二个工作日内向直接领导阐明漏打卡原因,由其直接领导签名确认、并经人事行政部核实后视为正常出勤;但当月漏打卡累计超过五次者,不予计发全勤奖。

第七条加班

(一)非车间作业人员加班须有《加班申请单》,或因特殊情况而补办的《加班申请单》。经部门主管领导核准后生效;

(二)车间作业人员加班或由厂长直接安排,无需加班申请单,加班时间以打卡为准。

第八条外勤

(一)因公外出,应在外出前填写《外勤单》;经部门主管领导核准后生效;

(二)外勤员工无须打卡,由部门主管根据《外勤单》实行签卡手续。

第九条请假

(一)请假必须按相关规定办理请假手续。确实有特殊情况不能及时办理相关请假手续的,可以口头请假的方式向直接上级领导申请,但事后应及时补办相关请假手续。

(二)请假类型

1、事假在职员工一年内事假开数累计不得超过15天,试用期员工试用期内不得超过3天。事假为无薪假,按实际请假天数计扣工资,不足1小时的按1小时计。

2、病假病假2天以上必须在假后出具街道或区级以上医院证明。

3、婚假、产假(哺乳假)、丧假、年休假、探亲假按工厂《员工福利制度》之相关规定执行。

(二)请假1天以上3天以内需提前1个工作日提出请假申请;请假3天以上5天以内需提前3个工作日提出请假申请;请假5天以上7天以内需提前5个工作日提出请假申请;请假7天以上需提前7个工作日提出请假申请。

(三)请假流程

1、人事行政部(请假条)---->请假者(申请)---->组长(审批)---->部门主管(审批)---->部门经理或厂长(审批)---->人事行政部(上呈)---->副总经理(核准)---->人事行政部(通知、备案)---->请假者(休假)---->保安室(放行)---->人事行政部(备案)。

2、请假经核准后,一律将请假条交至人事行政部,安排相应放行手续。

(四)审批权限

1、组长级以下人员(车间):组长(1天),部门主管或主任(3天),部门经理或厂长(5天)

2、组长级人员(车间):部门主管或主任(1天),部门经理或厂长(3天)

3、主管级以下人员(非车间):部门主管(1天),部门经理(3天)

4、主管级人员:部门经理或厂长(3天)

5、各部门经理(厂长)请假,一律由总(副)经理批准。

6、超出以上规定审批权限的,一律由总(副)经理批准。

(五)销假请假人员请假期间提前回厂上班,必须在回厂后第一时间到人事行政部办理销假手续,否则按请假处理。

(六)续假请假期满但因有特殊情况确实不能及时赶回厂上班的,可以电话续假的方式向直接上级领导申请,但事后应及时补办相关请假手续,如未履行续假手续或续假未被批准而擅自不到岗者,其延期天数按旷工处理。

第十条迟到、早退

(一)迟到给予5分钟(车间3分钟)的缓冲、宽裕时间,超出者视为迟到。

(二)未经允许未到下班时间提前下班者,一律按早退处理。

(三)迟到、早退超过30分钟按旷工处理。

第十一条旷工

未经批准或未办妥请假手续擅自离开工作岗位或缺勤者,按旷工处理。

第十二条全勤

严格遵守考勤管理制度,无迟到、早退、旷工、请假等现象为全勤。

第十三条其他

(一)事假、迟到、早退时间没有任何工资及福利。

(二)任何员工不得故意涂改、损毁、伪造考勤、损害打卡设备。

第十四条附则

(一)违反本制度的相关奖惩措施参照工厂《奖惩管理制度》。

(二)本制度的解释说明权归人事行政部。

(三)本制度的未尽事宜经授权后,由人事行政部补充。

(四)本制度的最终决定、修改和废除权归总经理。

第十五条本制度自20xx年3月1日起施行。

第七章离职管理制度

第一条为规范离职人员管理,特制定此制度。

第二条本制度所指的离职形式包括辞职、辞退(解雇)和自离。

第三条辞职是指因员工个人原因自愿解除劳动关系申请离职。

第四条辞退是指员工在工作期间因违反了工厂的相关规章制度而被作出劝退、辞退或开除的情况。工厂对被劝退、辞退或开除的员工给予结算其在职期间基本工资,不计发相关补助,并限时离厂。

第五条自离是指员工自动、自愿离开工作岗位,且离岗时间达到相关规章制度规定的时间未返回工作岗位的情况,将对其作出自动离职处理,不予结算其在职期间的任何工资及相关补助。

第六条离职审批流程:

(一)辞职审批程序:待离职人---->人事行政部(领表)---->组长---->部门主管---->经理/厂长---->人事行政部---->副总经理(总经理)

(二)劝退(解雇)审批程序:直属部门主管(提出劝退、解雇意见)---->直属部门经理/厂长(核实)---->人事行政部(核实并作出劝退、解雇决定)---->部门经理/厂长(会签)---->总经理(签核)---->被劝退、解雇者本人(签收)---->公告

(三)自离:直属部门主管(反馈情况)---->直属部门经理/厂长(核实)---->人事行政部(核实、作出自离决定)---->部门经理(会签)---->总经理(签核)---->公告

第七条离职时间

(一)所有申请离职人员必须提前1个月以书面的形式提出离职申请,并经相关部门核准后方可离任。

(二)若有特殊情况急需离任,可实行请假带辞职,辞职者办理完相关交接手续后,可提前离任,但必须提交副总经理(总经理)批准的《请假条》,经人事部门审核后方可允许;其结算工资与当月正常辞职人员一同结算。

(三)辞退人员根据用人部门实际情况决定具体辞退日期,日期不限。

第八条离职程序/手续

(一)待离职者,必须按规定时间提前书面申请,填写《离职申请表》上交其直接上级主管。

(二)《离职申请表》必须经由本部门各上级领导批示意见后并获准其离职日期。

(三)主管级(含)以上管理人员或专业技术型人员,其《离职申请表》必须经(副

总经理)总经理批准方可有效。

(四)各部门必须提前7个工作日将当月《离职申请表》汇交人事行政部,经(副总经理)总经理审核后,人事行政部安排离职交接结算手续办理。

(五)人事行政部提前2个工作日发出“离职通告”,告之具体离职日期及相关手续办理流程。

(六)离职当日,离职者到人事行政部领取《离职交接表》,凭单到相关部门办理工作移交及事务移交手续,归还所有属于公司的财物。

第十条工作事项移交

原有职务上保管及办理中的帐册、文件、工具、技术资料、印章、车锁、证照等均应移交接替人员或相关部门,并将已办未结案事项交待清楚,并做出书面移交清单,交其部门上级确认。

第十一条工作事务移交

(一)入厂时所领用的(工作服)、宿舍钥匙等物品交还到人事行政部;

(二)厂证及员工手册等交还到人事行政部;

(三)领用的工具、文具等交还到领用部门;

(四)所借工厂欠款等归还财务部。

(五)离职人员损坏、丢失工厂物品要按价赔偿,交接不清者不办理离职结算。

(六)所有离职人员移交手续,限在离职当天8小时内办理完毕,否则视为放弃,不予结算工资。

(七)因特殊情况,请假带辞职人员可预先在请假之前,提前办理完移交手续。

(八)《离职交接表》各项目应由直属部门经理(厂长)详加审查,不合理之处要及时更正,如有遗漏造成工厂财务、资料、往来帐款损失,应由该直属部门经理(厂长)负责追索或赔偿。

(九)人事部门在离职当天将《离职人员考勤汇总表》予以本人核实,如有异议者,必须当天到人事行政部核实,如当天未到人事行政部核实者,将作为默认可处理,一切后果工厂将概不负责。

(十)离职者携私人物品离厂,应按《门禁管理制度》的规定至人事行政部开具《人员/物品放行条》。

(十一)离职者办妥离职手续后,将《人员/物品放行条》交保安室,经、门禁管理员

确认无误后,方可携带私人物品离厂。

(十二)由人事行政部办理离职者合同终止、停保、结算工资等相关手续。

第十二条附则

(一)违反本制度的相关奖惩措施参照工厂《奖惩管理制度》。

(二)本制度的解释说明权归人事行政部;

(三)本制度的未尽事宜经授权后,由人事行政部补充;

(四)本制度的最终决定、修改和废除权归总经理。

第十三条本制度自20xx年3月1日起施行。

第八章员工守则

第一条严格遵守工厂的各项规章制度、安全生产操作规程等。

第二条严格遵守考勤制度,不旷工、不迟到、不早退。

第三条所有员工在工作时间内一定要服从上司安排,应严格遵守工作程序和安全规则,工作期间不做与工作无关的事,不串岗,不与别人闲聊,打闹嬉戏、大声喧哗,打瞌睡、游荡等,尽职尽责做好本职工作。

第四条积极主动工作,努力提高自己的工作技能,提高品质,增进效率;不以任何借口擅自停工、罢工等行为。

第五条服从上级的工作安排,一经上级安排指示,应严格遵照执行。

第六条尽忠职守,不得泄露工厂业务及技术秘密,维护工厂利益。

第七条保持工作环境整洁,经常清洁工作台、机器设备;爱护机器、设备、工具及劳保用品。

第八条下班前必须整理好工具,关好门窗、电源、水源,做好安全检查,防止一切事故隐患的发生。

第九条积极参加工厂组织的各种会议、学习和其它一切集体活动。

第十条工厂所有办公电脑,在工作期间和其余时间,严禁玩任何电脑游戏或与工作无关的事情。

第十一条严禁携带任何食物进入车间、办公室。

第十二条爱护公物,不浪费,不化公为私,不准故意毁坏工厂的财物。

第十三条严禁在厂打架、赌博、偷窃他人、公司财物。

第十四条员工之间相互配合,真诚合作、齐心协力做好工作,严禁互相打斗或散播不利团结的言语。

第十五条养成主人翁意识,时刻维护工厂司形象,遇到反常态现象主动报告处理。

第十六条提倡增收节支,开源节流,不浪费水电及工厂物料,养成勤俭节约的好作风。

第十七条关心同事,发扬助人为乐、见义勇为精神。

第十八条严禁将个人情绪带到工作岗位上影响正常作业;若对工作有不平衡情绪或疑问可直接向管理部门反映或谈心,共同寻求解决问题的最佳方式,理性作业。

第十九条严禁上班时间在厂区范围内吸烟。

第二十条未经批准,严禁在厂区范围内张贴任何文件资料。

第九章奖惩管理制度

第一条为维护工厂正常生产和生活秩序,提高经济效益,公平、公正、公开地考核员工,奖优汰劣,本厂实行奖惩制度,用法律和经济手段,鼓励员工为企业立绩,特制定本制度。

第二条本奖惩制度适用于全厂人员奖惩之管理。

第三条本奖惩制度遵循以奖为主、以惩为辅的原则。

第四条本奖惩制度直接与员工工资及绩效考核挂钩。

第五条员工对处理结果有异议,可以按规定程序进行申诉,但不得无理取闹。

第六条勇于检举不良行为者,依事件之大小给予不同程度奖励。

第七条员工奖励分为嘉奖、记功和大功下列三种,由经理(厂长)提议并经总经理批准。

第八条有下列情形之一者,予以嘉奖,并一次性给予加1-10分。

(一)品行端正,工作努力,能适时完成重大或特殊交办任务者。

(二)在一个月内均无出现迟到、早退、旷工、请假等现象的全勤者。

(三)关键时机维护公司荣誉、利益者。

(四)热心服务、乐于助人,有具体事实者。

(五)有显著的善行佳话,足为公司工厂创造荣誉者。

第九条有下列情形之一者,予以记功,并一次性给予加10-20分。

(一)对生产技术或管理制度建议改进,经采纳施行,卓有成效者。

(二)节约物料或对废料利用,卓有成效者。

(三)遇有灾难或重大事故,勇于负责,处置得宜者。

(四)检举违规或损害公司利益者。

第十条有下列情形之一者,予以记大功,并一次性给予加20-50分。

(一)遇有意外事件或灾害,奋不顾身,不避危难,因而减少损害者。

(二)维护员工安全,冒险执行任务,确有功绩者。

(三)维护公司或工厂重大利益,避免重大损失者。

(四)总经理认定的有其它重大功绩或对工厂有特殊贡献者。

第十一条员工惩罚分为六种:警告、申诫、记过、记大过、开除和自离

第十一条有下列情形之一者,予以口头或书面警告处分,并根据实际情况,给予一次性扣1-5分。

(一)未按规定着装、仪容仪表不整,不按规定佩戴厂牌或随意乱挂、转借他人使用,以及未按规定佩戴工作帽、口罩、围裙而从事食堂工作者。

(二)在宿舍内外或工作场所大声喧哗、嬉戏、吵闹,影响他人工作、休息经劝教仍屡教不改者。

(三)未按规定乱停放车辆及摆放个人物品劝教仍屡教不改者。

(四)无故迟到(早退)、上下班不打卡或不按规定打卡经劝教仍屡教不改者。

(五)未经允许利用办公电话、计算机等其它设备、办公用品办理私人事务者。

(六)对进出厂员工、来访人员、车辆及相关物品未按相关规定进行检查、登记,发现可疑物品不及时向上级汇报以及未按规定放行进出厂员工及相关物品者。

(七)超过作息时间仍未熄灯休息或超过规定回厂时间回厂经劝教仍屡教不改者。

(八)携带食物或与生产无关的物品进入车间、办公室或未经允许将饭菜带回宿舍食用经劝教仍屡教不改者。

(九)待人接物要不注意礼仪礼节、野蛮无礼或被投诉思想不端正,服务不周到,对员工态度恶劣、发生争执者。

行政人事管理制度5

办公用品管理规定

一、目的：规范公司办公用品的请购、入库、领取(发放)及使用，使之规范化、合理化并有效控制办公成本。

二、范围：适用于公司全体人员。

三、职责：行政部负责办公用品的领取、保管、发放并登记;

四、内容

1、办公文具的划分

⑴A类办公文具：圆珠笔、签字笔、笔芯、笔筒、文件夹、文件架、橡皮擦、胶水、回型针、订书针、透明胶带、涂改液、磁盘、便条纸、燕尾夹、刀片、油性笔、荧光笔、装订夹等。

⑵B类办公文具：启订器、直尺、打孔机、订书机、白板擦、名片夹、电话机、计算器、资料册、打印纸、档案袋、墨水、印油、印泥、隔页纸、装订环、封面纸、电脑鼠标、复写纸等。

2、办公文具的配置标准：

A类办公文具根据需要各部门办公室人员可领一个(套);(保安员及维修工除外)B类办公文具根据需要各部门可配置一件(套)。

3、办公用品的领取、发放及登记程序

⑴各部门每月8号上报文具领用申请(过期将延至下次)，填写《文具领用单》给部门经理签名再交行政部审批，行政部凭审批后的单据派专人到华南城行政部领取文具，并于每月10号发放至各部门。其它时间原则上不再领取办公用品，特殊情况除外。

⑵未交《文具领用单》的或未审批的《文具领用单》，行政部不受理，不领取文具。

⑶对新入职的员工行政部根据其岗位需要配置办公文具(不限时间)，办公室人员配置标准：文件栏/架2个、软皮文件夹3个、笔筒1个、签字笔及圆珠笔、铅笔各1支，笔记本1本、信纸1本、便条纸1盒;其它员工可发笔一支，笔记本一本。

⑷当办公文具使用耗尽或需更换时，部门或个人应以“以旧换新、以坏换好”的原则到管理部领取或更换，耗尽品除外。

⑸离职人员的办公用品(另有规定的除外)均应移交至工作接交人或部门负责人，不得占为己有，并应在《离职表》相应栏中列出明细。

⑹各部门(包括各市场)所领的办公用品均由行政部作帐登记，每个部门(包括市场)分别单独核算费用。

公司工服管理制度

一、目的：为树立公司对外形象，规范员工着装的统一管理，特制定此规定。

二、适用范围：公司全体员工

三、职责：

1、行政部负责公司全体员工服的款式设制、订做、发放及回收;

2、各部门负责工服的领用、保管及回收;

3、个人负责工服的清洗及保管。

四、内容

1、工服的分类及制式

(1)管理人员着西装：男士：灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤，红色领带两条每人二套。

(2)女士：灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤一条、西裙一条、马夹一件、红色领带两条，每人二套。

(3)保安员着保安服，分为春夏装、秋冬装及训练装。春夏装为深蓝色短袖衬衣(配肩章一幅)、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;秋冬装为深蓝色长袖衬衣，深蓝色西装式外套(配肩章一幅)、深蓝色中褛一件、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;训练装为迷彩服;每人一套。

(4)维修人员着维修工服，分为春夏装及秋冬装。土黄色夹克工作服、土黄色裤子每人二套。

(5)服装统一分为大、中、小码，也可根据实际情况量身订做。

2、工服的制作、入库、发放、保管

(1)行政部负责选择适合本公司企业形象的工服，并联系供应商订做。

(2)新入职公司的部分员工行政部在一个月内制作工服应根据工作岗位的特殊性，保安员、维修人员在入职时发放工服。

(3)工服由行政部统一入库，办理登记手续后，由各部门填写《物品领用单》签字领取。

(4)行政部应适当备存部分员工，如保安员等的工服。

(5)发放到员工的工服应爱惜，工服上严禁做任何标识或随意自行裁剪，且不得转借他人穿戴。

3、工服的折旧、回收、赔偿

(1)公司发放的工服统一收取押金，管理人员600元/人，保安员400元/人，维修人员70元/人。

(2)管理人员工服原则上不回收，因任何原因离职按服务年限折旧其制服款，并在其工资中扣除。

(3)服务期未满三个月的按服装采购价100%折旧。

(4)服务期未满半年按服装采购价格的80%折旧，扣还押金。

(5)服务满半年不满一年的：按服装采购价格的60%折旧，退还押金。

(6)服务满一年不满一年半：按服装采购价格的40%折旧，退还押金。

(7)服务满一年半不满二年：按服装采购价格的20%折旧，退还押金。

(8)服务满二年:不折旧，退还押金，或领取新工服。

(9)离职的保安员及维修人员，无论服务年限，均归还工服，由行政部统一处理。若未按规定退还，将按原价从其工资中扣除。

(10)工服若丢失将按折旧价进行赔偿，若损坏视情况进行赔偿。

4、着装规定

(1)员工在工作时间内必须着工服,非工作时间或工作时间外原则上不得穿着制服。

(2)员工着装必须保持整洁、得体。配有帽子的头发露于帽外不得过长。

(3)工服一律系扣子，不得敞开穿着，着西装的男士应系领带。

(4)保安员着冬服时不得戴围巾，女保安员着装时不准戴过多手饰，头发要扎起来，不能露帽子外过长。

5、配戴工牌规定

(1)所有员工上班必须戴工牌。

(2)行政部、管理部、维修部的员工工牌统一挂戴胸前。

(3)保安员工牌统一佩戴左胸前。

存货及低值易耗品管理制度

为了使本公司的仓库管理规范化，保障公司的库存安全，提高货品收发效率，加强核算与监督机制，特制定本制度。

一、公司对仓库设置专门的管理人员，全面负责公司的库存管理工作。

二、仓库由公司财务部直接管理。

三、库管人员负责办理日常库存物品的入库登记与出库登记。

四、入库登记：凡属公司各部门采购的物品均须仓库库管员验收签字。库管人员根椐公司已批准的采购申请单和发票或采购清单(送货单)及时对入库实物进行核对验收，办理入库登记，填写入库单，库管人员签名确认。入库单一式三联，第一联为存根联，留仓库备查，每二联为送货单位，交送货人。第三联为会计联，报销部门统一凭仓库入库单会计联第三联到财务部报销采购款。

五、库登记：库管人员根据员工物品领用需求填写物品领用单，领用人员签名，并报部门负责人确认签名批准。

六、个人领用文具时填写个人领用文具登记表;

七、个人领用其他物品时填写物品领用表(如附表三)，报部门负责人核实批准;

八、个人早领礼品贵重物品时填写贵重物品领用批复表，报部门负责人核实、签名，报行政部负责人审批、签名批准。

九、仓库管人员应及时对库存物资建立仓库物日记账，每日逐笔登记入账，每月底对库存物资进行盘存清算，做到账实相符。

十、分类：

1、固定资产类：单价在20xx元以上的物品;

2、低值易耗品类：单价在800元至20xx元之间的物品;

3、文具类：办公文具用品;

4、费用类：单价低于800元以下的物品;

5、维修耗材类：公共设备的维护耗材。

十一、仓库管人员根据人类每月四号应向财务部报送分部门核算上月部门领用物资结存费用汇总表、并递交库存物资领用情况结存总汇总表，便于财务进行分类核算与核对，做到账账相符，真实反映公司存货的情况。

十二、每月初第一个非领用物品的工作日，库管人员需进行月清算、盘点。

十三、每季度末库管人员应对公司全部库存物资进行一次全面盘点清查工作，另有一名财务会计监盘。对盘点中发现的存货盘盈、盘亏、毁损、变质等情况要进行原因分析，凡因保管不善，出入库手续执行不严等人为因素造成的，应立即查找原因，填写盘亏报告由公司领导审批，便于财务进行账务处理。

十四、仓库管人员工作调动时，必须办理移交手续，交接手续办妥之后，方能离开工作岗位。

十五、仓库管人员对库存物资应进行妥善保管，减少不必要的损耗与浪费。

十六、仓库管人员要严格执行仓库的安全操作规程，切实做好防火、防潮、防盗等工作，发现问题及时上报。

十七、对于库房重地，库管人员应谢绝非库管工作人员入内。

贵重物品管理规定

一、目的保障公司办公自动化设备合理、有序使用，防止损坏，并控制使用成本。

二、范围公司所有的'贵重物品。

三、职责

1、行政部负责相关贵重物品的管理;

2、个人负责所属贵重物品的管理;

3、信息技术部负责相关贵重物品的保养维护。

四、定义：

本规定所指的贵重物品包括电话机、传真机、复印机、打印机、电脑、音响设施及其它设备如幻灯机、投影仪、数码相机、电单车价值在1000元以上的办公用物品。

五、内容：

1、电话机的管理：

(1)电话机的领用(借用)：

1)公司根据各岗位的需要进行电话机配置，在原配置的基础上，若需新增电话机或新员工岗位需新增电话机，填写《物品领用单》交本部门经理或管理处主任审核，行政部批准后领取。

2)原则上一个岗位只配置一部电话机，因工作需要或特殊岗位可增加电话机，但最多不能超过三部。

3)借用电话机须填写《借用申请单》交本部门经理或管理处主任审核后，交行政部批准后，由行政部借出;借用期限不得超过一周，若超过一周须办理续借手续;备用电话机由行政部保管。

(2)电话机的使用：

1)电话机的使用详见“公司内部通讯录”中的说明。

2)为保障公司对外联系的畅通，员工在使用电话时通话应做到简明扼要，通话时间一般不得超过十分钟。

3)无论上下班时间，未经许可禁止使用公司电话拨打收费、不收费声迅电话以及私人长话，否则除承担相应的话费外，行政部将视情况给予一定金额的现金罚款。

4)如员工有特殊情况需拔打电话，可使用自备200卡等，或在公司电话上拔打，由行政部统一登记，话费将在其当月工资中扣除;通话时间最长不得超过十五分钟。

5)接听电话不得使用免提键，以免干扰他人工作。

6)未经行政部的许可不得自行拆装、移动电话。

7)电话机的维修：电话机出现非人为损坏时

行政人事管理制度6

第一章 总则

第一条：为加强公司的人事行政管理，理顺公司内部管理关系和提高工作效率，使公司人事行政管理规范化、制度化，根据《公司法》、《劳动法》以及其他法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二第：适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。

第三条：除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事行政管理，均依本制度规定办理。

第二章 人才招聘

第四条：公司因生产、业务或管理需要招收新员工的，由各主管部门根据岗位要求和需求人数填写《员工需求申请书》，经总经理批准后，报送人力资源部门予以招工。

第五条：公司招聘员工应以岗位要求、学识、能力、品德、体格等综合因素为依据，采用面试、笔试两种方式考查，公平竞争、择优录取。

第六条：招用员工的程序为：初试（人力资源部） 复试（主管部门） 笔试（人力资源部） 通知结果（人力资源部） 一个星期的培训、考核（主管部门） 予以试用（主管部门） 予以转正。

第七条：新进员工经笔试、面试合格和培训考核通过后，由人力资源部门办理试用手续。

试用人员办理试用手续时，应向人力资源部门送交以下证件：

（一）毕业证书、学位证书原件及复印件；

（二）技术职务任职资格证书原件及复印件；

（三）身份证原件及复印件；

（四）一寸照片4张；

（五）体检表及健康证；

（六）其它必要的证件。

第八条：新员工的试用期为1个月；在试用期间，由部门主管或经理对新员工的专业知识、工作能力、工作效率、责任感、品德等方面进行考核，考核合格的，予以转正；考核不合格的，予以辞退或安排在其他岗位试用；

对于试用期内个别员工表现特别优秀的，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请人力资源部主管或经理审核，由总经理批准。

第九条：公司的人才理念为：结果导向，用人为贤，德才兼备。

第三章 人才培训

第十条：为提高员工的自身素质和工作技能，营造学习型企业，公司将举办各种培训活动；并根据实际工作的需要和员工的表现选派优秀的员工参加其他专业培训。

第十一条：公司各管理人员要高度重视人才培养与工作培训，要从公司的战略角度抓好人才培养和工作培训，各部门要有计划的安排员工进行培训，要有准备的开展各项培训活动；要深入领悟公司的用人理念和人才战略，要努力打造能够满足公司不断发展、使公司在市场竞争当中处于绝对优势的优秀人才队伍。

第十二条：员工的培训分为岗前培训、在职培训、专业培训三种。

（一）岗前培训：内容包括：

1、公司简介、企业文化、规章制度等，具体由人力资源部负责；

2、工作要求、工作程序、工作职责说明、工作技能培训等，由各主管部门负责。

（二）在职培训：各主管部门应该根据工作需要，定期对员工进行培训；在工作过程当中，各级主管应随时因材施教，不断提高员工的工作技能和综合能力；员工本身也应该不断地研究、学习本职技能，不断地提高工作效率，不断地创新。

（三）专业培训：公司可以根据实际需要，挑选优秀的员工参加培训机构的专业培训，回公司后将学习的内容传授给其他同事；或邀请专家学者来公司做专题培训；具体由人力资源部负责实施。

第十三条：凡被公司安排进行培训的员工应该服从安排，准时、认真地参加培训，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。

第十四条：各部门应该将每次培训的人员和内容以书面的形式交由人力资源部备案；被指派到外面参加专业培训的员工，应该对在培训过程中所获得和积累的技术、资料等相关信息交由人力资源部保管；未经许可，任何人不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。

第四章 工作守则和行为准则

第十五条：公司的发展离不开全体员工共同的努力，全体员工要不断学习，万众一心、塑造卓越、共同成就未来；在工作过程当中应该遵循如下守则：

（一）热爱公司，热爱工作，热爱生活；

（二）要有强烈的责任心和敬业精神；

（三）要有大局观念和战略思维，处处以公司的利益为重；

（四）要深入学习、充分了解、认真执行《公司企业理念》和管理制度；

（五）结果导向，用自己最大的努力，给出最好的结果；

（六）要有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家；要充分发挥合作的力量，使“1＋1>2”；

（七）不断学习，敢于创新，有错必纠，追求卓越；

（八）永不放弃，敢于挑战，积极主动，不怕困难；

（九）要注意培养良好的职业道德和个人习惯，牢记“企业的修为从个人成员开始，成员的修为从培养正确的习惯开始”；

（十）要有时间紧迫感和危机感，谨记“世界第一与世界第二的短跑者只差零点零几秒”；

（十一）牢固树立服务意识。服务要做到主动、热情、周到，全心全意为客户服务，全心全意为公司其他同事服务；

第十六条：企业的业绩来自员工的努力，员工的行为代表着企业的形象，公司员工在工作的过程中应当遵守的行为准则有：

（一）遵守公司一切规章制度，服从公司的安排与管理；

（二）工作认真，尽职尽责、务实求真；

（三）按规定上下班，不迟到、不早退、不旷工；

（四）服装整洁，举止端庄，谈吐得体；

（五）严格保守公司的人事、财务、生产、业务、技术等商业秘密；

（六）上班时间不得串岗聊天，不得利用工作时间从事与工作无关的活动；

（七）工作时间不得中途离开岗位；如需离开，须经上级主管人员批准同意后方可离开；

（八）不得损毁或非法侵占公司财物；未经许可，不得把公司财物带离公司；

（九）讲究卫生，物品摆放整齐，不乱丢垃圾，维护公司办公环境的干净与整洁；

（十）法律法规或公司规定的其它准则。

第五章 员工的考勤、请假、休假制度

第十七条：工作时间：公司办公室管理人员每天上班时间为：上午8：00－12：00；下午14：00－18：00；每周工作六天；每周星期天休息。

生产部、业务部的上班时间由部门具体安排制定。

第十八条：公司根据工作需要可以安排员工进行加班，员工不得推辞；但对被安排进行加班的员工，公司应该给予补偿合理的加班费或安排补休。

第十九条：公司上下班实行打卡登记制度，所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡。

第二十条：上、下班而忘打卡者，应由主管部门领导在考勤卡上签字，方能有效。

第二十一条：因公出差，应由主管部门出具相关出差证明，并办理因公签卡手续；没有证明或不按规定办理签卡手续者，按迟到或旷工处理。

第二十二条：请假：员工因病、因事需请假的，应事先填写请假条，先经过部门主管同意，再由上级领导审批后才能离开工作岗位； 1 天以内的，由部门经理批准； 2 天以上的，由部门经理核准,报总经理批准。

第二十三条：以下情况视为矿工：

（一）未经请假或假满未经续假而擅自不到职的；

(二）迟到、早退超过30分钟的；

（三）工作过程当中擅自离开岗位的；

（四）法律法规或公司其他管理制度规定的矿工情况。

第二十四条：国家规定的法定假日，公司按照国家的有关规定组织放假。

第二十五条：带薪年休假：工作已满1年不满的，年休假5天；已满10年不满的，年休假10天；已满20年的，年休假15天；部门经理安排员工休年假时，需提前 3 日向总经理提出申请，经批准后方可休假；确因工作需要无法安排休假的，由公司给予相应补助。

第六章 绩效考核

第二十六条：为了客观的评价员工的工作绩效，提高员工自身工作水平，促进公司整体绩效的提升，创造一种公平竞争的体制，公司定期对各部门员工进行考核。

第二十七条：员工的考核分为转正考核、季度考核、年终考核，考核结果作为员工晋升、降级、提薪、奖罚的依据。

第二十八条：考核的内容包括：工作态度、工作能力、工作业绩、工作适应性、发展潜力等，具体安排如下：

（一）对于部门经理及主管，主要考核如下内容：领导能力、策划能力、工作绩效、责任感、协调沟通、授权指导、品德言行、成本意识、出勤及奖惩等；

（二）对于主管以下人员，主要考核如下内容：专业知识、工作绩效、责任感、协调合作、发展潜力、品德言行、成本意识、出勤及奖惩等。

第二十九条：考核程序包括：自行评分、初核评分、复核评分。

（一）自行评分，由职员根据自身情况，实事求是填写；

（二）初核评分，由部门主管根据平时考核记录和印象，客观公正地评分并写出初核评语；

（三）复核评分，由部门经理根据上述考核结果，客观公正地评分，并写出复核评语；考核评分以总经理批准分数为最终得分。

具体的绩效考核表由公司另外制定。

第三十条：每季度考核结束后，考核者、被考核者要相互沟通，面对面交流，并根据考核结果共同达成改进意见和下一步的努力方向。

第七章 工资和福利津贴

第一节 工资

第三十一条：公司工资包括：基本工资，岗位津贴、职务津贴，加班费，业绩提成以及福利津贴等，具体由《薪资福利津贴条例》进行规定。

第三十二条：工资自报到之日起薪，离职之日停薪。

第三十三条：加班费根据公司的'相关规定或有关法律法规发放。

第三十四条：公司每月15 日发上个月工资。

第三十五条：在营业利润提高时，公司会相应地提高公司员工的工资待遇。

福利津贴第二节

第三十六条：公司的福利津贴包括：奖金、保险、经济补偿、生活补贴、外出旅游等内容。

第三十七条：奖金：对于工作表现优秀、为公司发展做出较大贡献者，公司将给予相应的奖金奖励，具体由《薪资福利津贴条例》进行规定。

第三十八条：公司依照国家有关法律法规的规定，按照一定比例为员工购买社会保险。

第三十九条：生日补贴金：凡属于公司正式员工，公司在其生日之日给予300元的补贴金。

第四十条：外出郊游：为丰富员工的业余生活，公司将根据需要组织外出郊游活动。

第八章 奖惩

第一节

奖惩原则

第四十一条：公司在对员工进行奖惩时，应该遵守赏罚分明、公平、公正、民主、合理等原则，并做到：

（一）奖惩有据：奖惩的依据是公司的各项规章制度、工作目标、员工业绩表现等；

（二）奖惩及时：公司管理人员对有利于公司未来发展、业绩提高的行为，应该及时给予奖励；并及时发现、纠正、惩罚员工错误或不当的行为，减少公司损失，使奖惩机制发挥应有的作用；

（三）奖惩公开：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开；

（四）有功必奖，有过必惩：在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁，严防特权发生。

第二节 奖励

第四十二条：公司奖励的形式包括物质奖励、精神奖励、物质和精神奖励相结合等形式；公司奖励的种类包括：年终奖，全勤奖，节约奖，优秀员工奖等。

第四十三条：年终奖：公司根据员工该的综合表现以及业绩情况发放年终奖。第四十四条：全勤奖：全年满勤，无迟到、早退、病、事假者，公司将依据《薪资福利津贴条例》进行奖励。

第四十五条：节约奖：公司对于节约用水、节约用电、节约公司其他资源、节约公司成本的员工，公司将根据实际情况，给予相应的奖励。

第四十六条：优秀员工奖：对于工作表现突出，业绩优秀，为公司带来明显效益者，公司将根据实际给予相应的奖励。

第三节 惩罚

第四十七条：惩罚的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准，惩前毖后，不断改进，从而保障公司和员工共同利益和长远利益。

公司惩罚的方式包括：警告、通报批评、罚款、辞退等形式。

第四十八条：代替打卡的处罚：对于代替打卡行为，代理人与被代理人均罚款50元，情节严重的作辞退处理。

第四十九条：迟到和早退的处罚：在规定上、下班时间内，迟到或早退时间在5分钟内的，罚款20元；5－30分钟的，罚款50元；超过30分钟的，罚款100元；情节严重的作辞退处理。

第五十条：旷工的处罚：员工无故矿工的，旷工一天扣其三天工资，情节严重的作辞退处理。

第五十一条：上班时间做与工作无关事情的处罚：在上班时间内，发现串岗聊天、玩游戏等与工作无关的行为，每次罚款20元，情节严重的作辞退处理。

第五十二条：擅自离岗的处罚：工作时间，未经允可，擅自离开岗位者，每次罚款50元，情节严重的作辞退处理。

第五十三条：擅自离职的处罚：公司不允许任何人擅自离职，擅自离职者公司不发任何工资，并依法追究因此造成公司损失的法律责任。

第五十四条： 破坏公司环境卫生的处罚：全体员工应该保持公司环境的卫生整洁，乱丢垃圾、办公用品摆放不整齐者，每次罚款20元。

第五十五条：对未按照公司规定穿着工服、佩戴工牌的处罚：员工上班时必须依照公司的规定穿着工服、佩戴工牌；违者，每次罚款20元。

第五十六条：其他应该处罚的行为：

（一）利用工作之便图取私利、贪污、盗窃、诈骗、索贿、受贿、私吃回扣、经手钱财不清、拖欠钱财不偿、违反公司财务制度者；

（二）窃取、泄露、盗卖公司商业秘密者；

（三）恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者；

（五）玩忽职守、敷衍塞责，行动迟缓，给公司生产管理带来损害者；

（六）利用工作时间从事第二职业或兼任其他企业职务者；

（七）损毁公司财物；未经允许，私自把公司财物带离公司者；

（八）公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，责任人或在场职员未能及时全力加以挽救者；

（九）打架斗殴、大声喧哗，影响正常工作秩序者；

（十）依照公司制度或法律法规规定应该处罚的其他情况。

第五十七条：员工行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的，公司有权对其做出处罚，或依法提起诉讼，追究其法律责任。

第九章 档案、公文打印管理

第五十八条：公司的档案管理由人力资源部指定专人负责，归档范围包括：员工档案、公司规定、计划、财务审计、劳动工资、经营方案、会议记录、决议、决定、委托书、协议合同、项目方案、通报、通知等文件材料。

第五十九条：人力资源部主管和指定专人应切实履行职责，确保原始资料及单据、表册齐全完整。

第六十条：总经理借阅非密级档案，可直接提档；公司其他人员需要借阅档案时，必须经总经理批准，并办理借阅手续。

第六十一条：借阅档案必须做到爱护档案，保持档案原有整洁、整齐，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自转借或丢失，如因工作需要摘录或复制的，需经人力资源部主管同意批准；凡属于保密档案，必须经总经理批准同意后，方可摘录和复制。

第六十二条：档案的销毁：任何部门或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。若按规定需要销毁时，一律要经过总经理批准同意，并列出销毁清单，经手人签字后，方可销毁。

第六十三条：如需对外发送公文或其他资料及表册的，必须经本部门负责人签字，方能打印和发送。

第六十四条：公司各部门打印的文件、制度必须一式三份呈报总经理办公室，并经总经理阅示批准后，方能执行。

第六十五条：公司印鉴由总经理或人力资源部经理负责管理。

第十章 劳保用品管理

第六十六条：员工工衣分夏、秋两季各两套；上班必须统一着装，并保持干净、卫生；员工未干满一个月的不发给工服，未干满一年的，工服费由员工自己承担。

第六十七条：公司工牌由公司统一制作，并配发给每个员工；员工上班时必须将工牌佩戴在指定位置。

第六十八条：员工必须爱护劳保用品，节约公司财物，每次领取劳保用品应该做好领取登记、回收登记。

第十一章 离职与解聘

第六十九条：员工自愿辞职须提前一个月写出辞职申请书并填好辞工表，报经部门主管同意后，上报人力资源部审批，方可办理辞职手续。

第七十条：依据公司用工制度，因员工不能胜任岗位工作及各项要求的，由部门提出解聘意见，并填写《解聘书》，报人力资源部备案，办理解聘手续。

第七十一条：在试用期内，员工有品行不良、工作欠佳或无故旷职等行为，公司可以随时停止试用，并由主管部门报人力资源部办理辞退手续。

第七十二条：员工离职应该做好工作交接手续和离职手续，并交回工牌、工服等物品和相关文件资料。

第七十三条：辞职者或被解聘者在办理完手续当天即可以到财务部门办理工资结算手续。

第十二章 附则

第七十四条：本制度如有未尽事宜，由相关部门做出补充决定并报总经理审批；或依照国家的有关规定，结合公司的实际情况予以修订。

第七十五条：本制度自20xx年1月1日起执行。

行政人事管理制度7

一、目的

为进一步规范公司员工试用期考核管理工作，为员工试用期考核工作提供明确指导，特制订本制度。

二、范围

本制度适用于所有试用期内的员工转正办理。

三、职责

（一）行政管理部：负责制定试用期考核管理制度及监督制度的执行；

（二）部门经理：负责对本部门人员试用期的考核；

（三）副总经理：负责对各部门经理及总经办助理试用期的考核；

（三）总经办：负责所有试用期考核的批准。

四、试用期相关规定

（一）新入职的.员工需要经过3天考察期才能进入试用期。3天考察期是员工和公司相互考量的过程，任一方在考察期内基于各种考虑可以无条件终止合作关系。正式进入试用期之后，3天考察期的工资将会计入试用期第一个月的工资里。

（二）新招录人员试用期为2个月，可根据试用情况缩短或延长试用期。从入职日开始计薪，试用期工资按公司薪酬制度标准发放。用人部门须安排专人对试用员工的工作进行指导，并做好考核记录。试用期间双方可随时通知对方解除聘用关系，工作交接完成后即可离职。

五、考核内容

试用期考核内容包括：工作成绩、工作能力和工作态度三个方面。

（一）工作成绩：

主要考核员工实际完成的工作成果，包括工作质量、工作数量、工作效益等。针对不同的工作岗位，考核的重点有所不同。如业务部、招商部重点考核业务完成情况，后勤部门重点考核工作能力。

（二）工作能力

根据被考核者实际完成的工作成果及各方面的综合素质来评价其工作技能和水平，如专业知识掌握程度、执行能力、解决问题的能力、创新能力等。

（三）工作态度

主要对员工平时的工作表现予以评价，包括本职工作内容、纪律性、积极性、主动性、责任感、团队精神等。

六、考核及转正流程

（一）考核流程

行政管理部每月2日前统计需进行试用期考核的人员名单（每月20日后入职的试用期考核并入下月一起进行考核），并以书面形式通知部门负责人或副总经理进行考核，部门经理和副总经理根据员工表现进行打分，并在月末提交给行政管理部。

（二）转正流程

员工提交转正申请——行政管理部——总经办——沟通与反馈

（二）计算方式：

普通员工得分：部门经理复核占60%，综合考核分占40%。

经理级别员工得分：总经办复核占80%，综合考核分占20%

（三）行政管理部对于已通过试用期考核的新员工以书面方式通知其本人成为正式员工，并为其办理相关转正手续。

（四）对于未能通过转正评估的人员由行政管理部以书面方式通知其本人未通过试用期考核，审批结果通知其延长试用期或者辞退，并书面函告财务部门结算其工资待遇。

七、考核申诉

（一）如员工对考核结果有异议，可向部门经理提出，部门经理应从公平、公正、科学的角度，在一天内给予合理的答复。

（二）若员工对部门经理的答复仍有异议，则可向行政管理部提出申诉，行政管理部在详细了解情况的基础上，三天内给予答复。

行政人事管理制度8

一、总则

1、本公司为树立制度、健全组织管理，依据公司经营特点订立本规章，凡本公司所属员工的管理，除劳动法另有规定外，悉依本规章制度执行。

2、本规章制度适用于全体员工。

二、员工录用

1、人力资源部依据公司组织架构及人员编制定期对缺编岗位进行招聘；若各部门有新增岗位者，则需提供由总经理批示的《人员增补申请表》，人力资源部将按《人员增补申请表》招聘新增岗位。

2、所有招聘岗位由人力资源部进行初试筛选，推荐候选人经各部门主管面试合格，由总经理批示允许后可进入试用期间。

3、本公司系统所有员工分为二类：正员员工和临时用工人员。

4、所有应聘人员除总经理特批可免予试用或缩短试用期外，其余人员都必须经过三个月试用期方可转正。

5、招聘录用的新员工正式上班当日先到人力资源部报到，并以其向人力资源部报到的日期为试用起薪日。

6、试用人员报道必须向人力资源部提供：三张一寸免冠照片；身份证、相关职称证、毕业证的复印件；与原单位解除劳动合同证明；食堂工作员工需提供健康证原件。

7、因公司所经营特点，具有一定商业机密。所有新入职员工在自愿平等的条件下签订《保密协议》，公司将留存备案。

8、为防员工不按规定程序办理离职手续，公司将临时保存其毕业证原件。

9、报道当日由人力资源部为其按不同班次办理考勤登记并发给其员工更衣柜号。

10、服务人员及营业场所管理人员需交缴服装抵押金，办理正常离职手续可全额返还本人（每人xx元）。

11、向其宣导公司各项规章制度，并签字确认。

12、在办理完以上手续后，人力资源部将新员工领至其入职部门。

三、员工离职

1、员工因个人原因、身体原因或不适应其岗位工作可以提出离职申请。

2、在职员工要求调离本公司，应提前三十日向本部门主管提交书面离职申请；试用期提前7天提交书面离职申请；在未获得批准前，应继续其岗位工作，不得先行离职。

3、如不办理离职手续而先行离职，对公司造成损失，公司将依法追究其法律责任并扣发当月薪资及服装抵押金。

4、员工试用期间公司可随时与其解除劳动关系。

5、员工无任何过失而自动辞职，符合公司规定程序并办理正常离职手续者，获准后公司将退还服装抵押金并发给当月考勤薪资。

6、发生下列情况之一者，公司有权解除劳动关系，不再退发受聘员工服装费及当月工资。

A不遵守劳动纪律，玩忽职守，严重违反公司规章制度。

B连续旷工3天、一月内旷工累计3天、伪造病假、事假。

C服务态度恶劣，责任心不强，营私舞弊，给公司信誉、经济带来严重影响者。

D被依法追究刑事责任。

7、职工办理离职手续应先到人力资源部领取《离职申请表》；本部门主管领导批示；由总经理获准后可按离职单上要求逐一部门办理离职登记，并附带《移交工作清单》；返还公司给其配备的全部工作设备，如有损坏按相应价值赔偿。上述手续办理完毕，可到人力资源部领取毕业证书原件；到财务部领取服装抵押金；其离职当月薪资随公司其他员工一起于次月薪资发放日发放。

8、员工办理离职手续退抵押金于工作日的下午13：00—17：00办理，其他时间不予办理。

四、员工考勤、请、休假

1、所有在职员工都应遵守本公司员工考勤、休假、请假制度。

2、公司员工一律实行上下班打卡登记制度。

3、工作时间：公司实行每周六天工作制，但因岗位不同分为两种工作时间制度

A：上午10：00—中午12：00；下午13：00—18：00

B：下午18：00—00：00

4、因公外出不能及时打卡者，应到人力资源部填写《公出单》并由其部门领导签字确认；若因公外出未打卡也未登记签字者，则视同事假处理。

5、迟到、早退或旷工：员工应严格遵守劳动纪律，不迟到、早退、旷工。从每月月初开始累计迟到、早退次数。迟到、早退每月累计三次以上者，按事假处理。每次迟到、早退10分钟至30分钟以内的，按迟到或早退论处；超过30分钟以上者按旷工论处。连续旷工三天以上者，公司将给予除名处分。

6、事假或病假：

员工事假一天以内其本人填写请假单由本部门主管批示，报人力资源部备案；二天以上呈总经理批示，报人力资源部备案。

员工病假一天填写请假单由本部门主管批示；二天以上填写请假单并附带医院病历及收款凭证复印件。报人力资源部备案。

员工因急事、病，不能提前请假的应及时电话通知本部门主管领导，由其部门员工代为填写请假单，报人力资源部备案。

全年累计事假、病假超过15天以上者，公司有权考虑调换其工作岗位。

7、请假薪资发放：

迟到、早退10分钟以内，每人每次扣薪资xx元；20分钟以内每人每次扣薪资xx元；30分钟以上按旷工计算；病假扣发其当天日全薪；事假扣发其当天2倍日全薪；旷天扣发其当天3倍日全薪；

五、办公室管理

1、上班时着装整齐、坐姿端正，树立良好的公司形象和个人形象。

2、在办公室自觉讲普通话，严禁在办公室大声喧哗、吵闹、严禁闲聊、吸烟、就餐等。

3、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

4、各部门务必及时、认真于每月30日递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。

5、上班时，不得随意迟到、早退；有病、有事者应先请假，同意后方有效。工作时间因工作原因外出应填写办公室人员外出单。

6、办公室人员在工作接触中或在接听电话时要使用文明用语：您好，LAMI酒吧/请/谢谢/对不起/再见。

7、办公室传真机、复印机由专人负责，出现问题及时通知专业人员维修。办公室传真机及复印机不得传真或复印私人的文件资料。

8、办公室人员务必做到节约公司财产，复印、传真请自觉登记，树立主人翁责任感，杜绝一切浪费行为。

9、办公室人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。

10、公司电脑个人专用，并有保密措施。上班时间不得使用电脑玩游戏、上网浏览与工作无关内容。

11、公司电脑及网络统一由网管维护保养，任何个人不得私自带盘上机操作及安装。网管人员将定期对办公室电脑（除财务部）进行系统检查，任何人员需竭力配合。如因个人原因造成公司电脑系统障碍，将视其轻重进行相应惩处。

12、做好保密工作，凡牵涉到公司利益及管理的所有文件应妥善保管，不得随意传阅，随意搁放于桌面。

13、下班时随手整理自己的办公桌，关闭电脑以及相关电器。并做好自己办公区域内清洁卫生。

14、最后离开办公室人员必须确保关闭空调，关门窗，断电。

六、档案管理

1、公司人事档案管理工作由人力资源部负责人（人事主管/文员）负责管理。

2、人力资源部负责管理（建立、转接、保存、整理）本机构内员工的人事档案；

3、人事档案管理必须严格确保材料保密。查阅员工人事档案应经人力资源总监或总经理批准，并办理登记手续，档案管理人员和查阅者不得私自增删、涂改、泄露档案材料。

4、公司文件管理：包括公司发文、请示、报告、通知等，入活页册保存，年终编排目录，装订成册归档。

5、国家和市政府有关部门的发文，社会公开资讯等，应作为公开业务资料共享。

6、对需要归档的文件分类保管好，不归档的废旧文件、资料和本单位日常办公作废的文件（包括一般文件和秘密文件）、草稿、清样、复印废页及其文字废纸不得随便弃置，不得倒入垃圾桶内，不得交给大楼清洁工处理，可用碎纸机统一销毁。

7、各单位保密员要负责督促检查本单位的文件清理和销毁工作，防止泄密事件的发生。

七、会议制度

1、公司各类会议原则上应确定专人负责记录，并打印成书面会议记录。

2、主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。

3、与会人员应遵守以下原则：

①所有与会人员应准时到会，并在《会议签到本》上签到，任何人不得代签。

②无正当理由迟到、早退每次处50元的罚款。

③无正当理由缺席每次处100元罚款。

④凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。

4、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则

上不允许接听电话，如须接听，必须征得同意离开会场接听。如因手机铃声影响会议进程者，按20元/每次罚款。

5、会议记录保存在人事部，与会人员自觉至人事部阅读后签名。

八、员工行为规范

(一)、行为准则

1、热爱本公司，维护良好的公司形象，尽忠职守，服从公司领导，保守业务秘密；

2、热爱本职工作，讲究职业道德，追求完美、卓越的一流服务。

3、爱护公司财物，不浪费，不营私；

4、努力提高完美自身修养，钻研业务，学习有关知识，不断提高业务技术水平和服务质量。

5、遵守公司一切规章制度及工作守则；

6、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的行为。

(二)、工作态度

1、按公司操作规程，准确及时地完成各项工作。

2、服从上级的工作安排和调度，按时完成任务，不得无故拖延、拒绝或终止工作。倘若遇疑难或有不满时应快速向部门经理请示或报告。一经上级主管决定，应严格遵照执行，员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行，事后再向上司反映问题。

3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。

4、员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率，热爱本职工作、认真责负，对本职工作应争取时效，不拖延，不积压。

5、工作认真、待客热情、说话和气、谦虚谨慎、举止稳重。

6、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，解决不了的问题应及时告知直属上司。

7、员工应在规定上班时间的基础上提前15分钟到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应尽快离开营业场所。

8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食、吸烟、饮酒。禁止在厨房等公共场所食用公司经营用小吃，不做与本职工作无关的事。

9、热情待客、态度谦和、站立服务、使用礼貌语言。

(三)、工作纪律

1、遵守国家的法律法规、遵守公司各项规章制度。

2、尊重顾客，忠诚待客，热情服务，钻研业务，提高技能，开拓创新。

3、工作相互协作，发扬团队精神，禁止拉帮结派。

4、不以权谋私、不营私舞弊、不做有损公司声誉及利益的`事，维护公司形象。

5、未经部门经理批准，员工非当班时间禁止在营业场所逗留，各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特殊优惠。

6、按规定时间上下班，不得无故迟到、早退、旷工。

7、工作时间一律使用普通话，切勿与客人过分亲昵，以礼相待。

(四)、严于职守

1、效率：提供敏捷和高效率的服务，关注工作上的技术细节，急宾客之所急，为宾客排忧解难，籍以赢得宾客的满意，维护公司的声誉和形象。

2、责任：无论是常规的服务还是正常管理工作，都应尽职尽责，主动积极，勤奋不懈，一切力求得到圆满的效果，给人以高效率和优良服务的印象。

3、协作：是公司管理的重要因素之一，各部门之间应互相配合，真诚协作，不得相互争执，应同心协力解决疑难，全力维护公司之声誉。

4、忠诚：是员工必须具备的品德。有错必改，不得提供虚假情况，不得搬弄是非、诬陷他人。

(五)、制服及名牌

公司将视员工工作需要，按不同岗位发给员工不同制服。

第四篇：行政人事管理制度

行政人事管理制度

为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。

本规定所指行政人事管理包括档案管理、保密原则、印鉴管理、办公管理、人事管理、考勤制度、福利待遇等。

一、档案管理

1、档案管理公司各部门具有参考价值文件材料需要整理归档。

2、由部门专人负责，保证原始资料及单据齐全完整，以便需要时查阅。

3、任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。若按规定需要销毁时，由经理审批在专人监督下销毁。

二、保密原则

公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。主要公司机密包括下列事项：

1、公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、开发项目及经营决策。

2、公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

3、公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

4、公司技术设计开发资料及计算机内的所有资料。

5、严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司（包括利用网络传输）。违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。

三、印信管理

1、公司人员因公外出办事需带公章者，需经总经理经理同意，并签写借物条并签字。

2、如借用印章期间损害公司利益，公司依法追究其法律责任。

四、会议管理

1、与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向主管经理同意。

2、与会人员在会议期间，与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。

3、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机（或将手机处于振动状态）；会议期间不会客。

4、与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。

五、办公及劳保用品的管理

1、公司所需办公用品由行政人事部统一购置,各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。

2、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经行政人事部批准由部门主管领导签字方可领回。

六、车辆管理

1、公司人员用车需要经理批准，到行政处登记用车记录。

2、员工未按规定出车或私事用车，出现一切后果，责任自负。并予以警告或解聘。

3、车辆在下班后或节假日应按要求入库，并停放指定地点。

七、人事管理

聘用

1、招聘：各部门如因工作需要必须增加员工时，由部门主管向行政人事部提出书面申请，经总经理核准后，然后由行政人事部负责办理招聘事宜

2、应聘：（1）应聘人员应如实填写《应聘登记表》，并提交学历、简历、身份证、各类职称证书、健康证等应聘材料的原件及复印件。

（2）行政人事部在收齐应聘者材料后，会同用人部门管理者对应聘者资格进行书面材料初审。

（3）书面材料初审合格者通知面试或当场面试。

3、面试：（1）面试一般由行政人事部与用人部门领导等人员进行，主管以上人员要由

主管总经理经理或总经理进行复试。

4、录用：公司聘用人员在面试通过后，除特殊情形核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期间3个月，试用期间经考核不合格者，应无条件接受延长试用期或解雇。

5、转正：新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”，部门主管审核并签署意见后交行政人事部，待评定后，报总经理批准并签署意见及转正后薪资。

6、离职包括辞职、辞退、内部调动三种。

（1）辞职，员工提出辞职，需提前30天向部门主管提出书面申请，待接交工作认可后，方可办理离职手续，部门经理级提出辞职应提前45天提出书面申请，未按规定提前申请的员工不予办理离职手续。

（2）辞退、经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门主管向行政人事部提出 “辞退报告”。

（3）内部调动：

员工因工作需要，发生升迁、平调或降职而离开岗位者，在接到行政人事部下发的《员工薪资/职位变动表》时，认真办理交接工作，特殊岗位，如：财务，保管员等需有监交人。待一切工作办理结束后，方可离职。

（4）所有离职人员待各项工作交接清楚，方可办理离职，并到财务部门结算薪资。

八、考勤制度

1、企业员工一律实行上、下班打卡登记方式。凡企业员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡，违反此规定者均按打卡管理规定执行。行政人事部凭信息打卡作为考勤的基本依据。

2、所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门经理签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

3、员工正常工作时间为上午8时30分至12：30分，下午13：30分至17：30。因季节变化如需调整工作时间时，由行政人事部另行通知。

4、工作时间不得无故迟到早退。因特殊事情需报经理批准。

5、因公外出者，需要在外出登记表列明时间和事由。

九、请假规定

1、员工请假应提前填写请假条，由部门经理签字后，交行政人事备档。并由行政部门交财务会计核算。

2、员工请假一天，由部门经理批准。员工请假三天以上，报总经理批准。

3、除经批准的带薪假日及国家规定的法定假日、婚假、丧假、产假外，其余一律按实际出勤计发工资。

十、休假的规定

1、工作满1-10年可每年享5天带薪假，10-20年可享10天带薪假。20年以上可享15天带薪假。

2、婚假：员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。

3、丧假：员工的直系亲属死亡时，经批准可休假三天。异地路程较远者，需由总经理批复。

4、产假：正常产假可休假三十天，特殊情况报请行政人事部另行批复。

5、其它法定假日公司将根据国家规定执行。

十一、福利待遇

1、聚餐

2、旅游

3、年底薪

十二、培 训

公司会根据基本情况组织员工定期参加提高业务能力和素质的技能培训。

第五篇：公司行政人事管理制度

XX公司行政人事管理制度汇编

第一章 总经理办公室管理制度

一、总经理办公室工作职责

1、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责，认真完成公司领导交办的工作任务。

2、协助总经理处理好办公室日常事务，做好与政府部门及公司各部门间的协调服务工作。

3、负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作。

4、负责公司日常行政公文的编写，文件的上传下达，法律文件的收集、整理，公司各项指示、决定、决议和合同的起草、谈判和签订及公司的资产保全工作。

5、负责公司的注册登记、营业执照、机构代码的年检等工作。

6、负责组织公司各部门对人力资源发展、劳动用工等指标计划进行拟订、检查、修订和执行。

7、负责公司人员招聘、录用、辞退、调动工作，建立人事档案资料。

8、负责员工上岗培训以及人才培养和人才储备方面的工作。

9、负责监督公司各部门员工劳动纪律工作，定期或不定期抽查公司各部门劳动纪律执行情况。

10、负责公司百分制考核检查工作，定期统计百分制考核得分情况。

11、严格遵守《劳动法》、地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，组织签定劳动合同和社会保险、住房公积金的核定、缴纳及管理。

12、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常考勤、工资、加班、差假的报批和审核工作。

13、负责公司档案的整理、归档及管理工作。

14、负责公司的办公用品的采购、管理。

15、为公司各部门提供最佳的服务和科学的管理。

二、办公室主任岗位责任制

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级决议，尽职尽责完成领导交给的各项工作任务。

2、负责抓好办公室的日常工作，当好领导的参谋和助手。

3、负责公司各部门的人事管理工作，包括员工的招聘、考核、试用、签订合同及解聘等工作。

4、负责组织办公室人员建立健全公司的人事档案。

5、负责做好公司员工每月工资报表和出勤、请假、加班等情况的检查和审核工作。

6、按照董事会和总经理的要求，认真履行百分考核的检查、监督工作，并定期汇报公司员工百分考核的得分情况。

7、负责做好办公室人员的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。

8、负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。

9、负责与政府各部门及公司各部门的协调性工作。

10、负责社会保险的稽核工作。

11、认真完成总经理交办的其他工作任务。

三、办公室科员岗位责任制

1、积极做好本职工作，认真完成上级领导交办的各项工作任务，服从上级领导的管理。

3、负责办公用品的申请、采购、领用、保管等工作。

4、负责参与建立健全公司人事档案。

5、负责协助办公室主任对各部门员工的每月工资报表和出勤、请假、加班等情况进行检查和审核。

6、负责协助公司其他部门建立健全企业规章制度。

7、负责传达上级下发的各种文件和指示，并监督其执行情况，及时向领导汇报。

8、负责办公室的文件编辑、打印和复印工作。

9、负责公司档案的整理、归档及管理工作。

10、负责项目前期手续的办理。

11、负责协助其他部门完成相应工作。

12、认真做好领导交办的其他工作。

四、法律顾问岗位责任制

1、尽职尽责完成领导交办的各项工作。

2、收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料，研究与本公司业务相关的法律政策和规定。

3、审查公司各项指示、决定、决议的合法性。

3、起草、审核公司重大经济合同，参与重要合同的谈判。

4、处理公司重大资本运营项目中的有关法律事项。

5、处理公司内外的各类法律纠纷。

6、管理公司与知识产权有关的法律事务。

7、负责公司的财产保全工作。

8、负责制订、审核公司重要的行政文件、规章制度及其条款的合法性。

9、负责公司营业执照、机构代码的年检工作。

10、处理公司及其子公司设立、重组、兼并、更名、增减注册资本、解散等事项及有关手续。

11、组织实施全公司的普法知识培训。

12、认真完成领导交付的其他工作事宜。

第二章 个人表现百分考核制度

一、目的：

通过实行个人表现百分制考核，及时发现工作中存在的问题与不足，不断加以改进和提高，激发全体员工工作积极性，增强员工队伍的整体素质，保证公司不同时期发展目标顺利实现，提高我公司在市场经济环境下的竞争能力，并作为奖金发放、先进工作者评比和工资晋级的重要依据。

二、范围：

本考评系统适用于公司各部门在职员工。

三、原则：

本考评系统坚持公开、公正、公平，实事求是、与时俱进的原则。

四、考核内容：

以本制度中考核标准为主要依据。

五、个人表现百分制考核小组人员构成：

组 长：王海宾 副组长：刘文霞

组 员：总经理办公室考评人员及各部门经理

六、实施细则：

1、个人表现百分制考核采取日常考核与不定期考核相结合的办法。日常考核由各部门负责人具体实施；不定期考核由总经理办公室考评人员具体负责检查评分，检查中如发现有违反本考评规定的情形，考评人员必须做好检查记录，每月进行汇总，以得出员工当月得分。总经理办公室每月负责下发考评表格，员工填写完毕后投入投票箱，由总经理亲自对考核分数进行统计。此举是为了员工更加客观真实的对公司全体成员进行打分，力求实现公平、公正的考核效果。考评内容将随着时间的推移，工作任务内容的侧重点作相应的修改和增补，修改和增补由总经理办公室具体负责，本考评系统的最终解释权归个人表现百分制考核小组。

2、个人表现百分制考核每月得分以部门经理评分、民主测评得分和总经理办公室每月检查评分为依据，将这三项得分进行综合分析处理，最终由个人表现百分制考核小组审议确定个人当月得分，并将最后得分情况表返给员工签字确认。部门经理的考核根据民主测评得分、总经理办公室检查评分和总经理评分，由个人表现百分制考核小组审议确定。

3、个人表现百分制考核得分满分为100分，每扣一分相应地在工资基数中扣去五元，扣去的钱将作为年底评比先进工作者的奖金，以表彰先进，带动全体员工共同进步。

4、个人表现百分制考核得分采用加权平均法计算，力争用科学的方法准确反映员工工作绩效情况。①在这里我们规定：员工个人表现百分制考核民主测评得分权重为1，部门经理评分权重为2，总经理办公室检查单独扣分，员工本月最终得分=（民主得分×1＋经理评分×2）/（1＋2）-总经办检查扣分，这里权重

为1或2代表该项目在本考核系统中的重要性以及对考核结果的影响程度，权重为2的项目与权重为1的项目相比在系统中发挥的作用更重要，对于考核结果的影响更大。②而对部门经理的考核我们规定：民主测评得分权重为1，工作计划完成效果（总经理评分）评分权重为2，总经理办公室检查总经理办公室检查单独扣分，部门经理本月最终得分=（民主得分×1＋总经理评分×2）/（1＋2）-总经办检查扣分，部门工作重大失误部门经理根据情节加倍扣分。③日常百分考核最低打分人数定为全体员工的20%，若不足，每少一人扣2分。④年末综合考评是公司对每一位员工一年来表现的最终评价，直接体现员工一年来取得的成绩和不足。是员工年底奖金与福利的重要参考。在这里我们规定：员工全年得分=日常百分考核分数*50%+年末百分考核分数*30%+年末部门经理对本部门员工考评分数*20%；部门经理全年得分=日常百分考核分数*50%+年末员工对部门经理考评分数*20%+年末部门经理互评分数*10%+年末总经理对部门经理考评分数*20%。

5、部门经理作为各部门的领导和本考评系统实施的关键人物，在本系统的实施过程中应当起到模范表率作用，应充分重视个人表现百分考核制度的落实，如出现部门经理在考评中经常违反公司规章制度、有问题不及时纠正、包庇自己员工所犯错误、处臵问题不公平等情况将视情节轻重对部门经理进行加倍扣分。部门员工出现重大失误，部门经理承担连带从属责任，百分考核按照从属责任人进行扣分。针对此前在个人表现百分制考核中出现的问题，各部门经理应该真正做到以身作则，切实起到模范带头作用。

6、百分制考核员工对其他部门不熟悉的同事可以不打分，但不得出现空票或全票同分值现象，每出现一张，全体员工扣3分；

7、员工如对部门经理的打分存有疑义或对总经理办公室的检查扣分不认同，可在百分考核分数反馈签字的2个工作日之内向个人表现百分制考核小组进行申诉，但个人表现百分制考核小组的再次确认分数将作为员工本月的最终得分。

8、出勤考核：各部门员工必须于上班时间十分钟以前抵达各自办公地点，进行卫生打扫和疏通布臵当天将要进行的工作。考勤主要以打卡机记录为依据，没有打卡记录将视为缺勤。的确是工作原因不能到工作地点正常打卡的，要有未打卡记录，由本部门经理签字认可，并说明原由。因个人私事晚到岗按事假处理。

七、考核结果运用：

1、通过考核提高员工工作效率和工作积极性，进而提高整个公司的工作绩效。

2、通过考核及时发现存在的问题，进而制定公司员工培训计划和职业发展培训目标。

3、考核结果将作为员工职位调整和确定员工薪资水平的重要依据。员工年内平均分数在公司全体员工中排在最后1-3位的，公司将给予解聘处理；部门经理百分考核年内平均分数低于85分，公司将给予降职、降薪处理。

4、考核结果将作为公司年终发放奖金和评比先进工作者的重要依据。

5、考核结果还将作为公司来年制定工作目标和给各部门分配工作任务的重要依据。

八、考核改进：

本考评系统旨在发现工作中存在的问题，并及时加以解决。考核方式将根据公司不同发展阶段的需要而不断加以改进，同时以促进员工改进工作方法，提高工作效率为宗旨，本考核系统将随着公司的发展而不断创新、不断完善。

九、考核标准：

工作态度方面

1、按规定时间（7：50之前）到岗,但在上班（8：00）之前到岗，一次扣4分。迟到、早退10分钟以内，一次扣6分；10-30分钟，一次扣10分；30分钟以上1小时以内，一次扣20分；1小时以上，按旷工处理；

2、员工迟到、早退及有事请假晚来、早走必须打卡，由部门经理监督，员工有意编理由不打卡，扣5分；部门经理监督不力，扣20分；

3、漏打卡一次，扣4分；连续漏两次漏打卡视为缺勤半天，两次以上全天缺勤（因工作需要漏打卡必须及时补上未打卡记录，由部门经理确认属实）；

4、员工之间代打卡，扣10分；员工代部门经理打卡，员工及部门经理各扣10分。凡代打卡无人承认者，部门全部员工各扣10分。

5、部门经理对违规行为不管不问、视而不见，扣10分；

6、监督考勤人员及部门经理自己考勤及打卡作弊，扣10分；

7、考勤记录人员对员工出勤情况记录不认真，出现错误，扣10分；

8、有事不请假，扣20分；

9、节假日不按时值班，扣10分；

10、上班期间不按时值日或不值日，扣6分；值日打扫不彻底不干净，扣4分；

11、员工在外期间，公司有事打电话不及时回复，扣6分；

12、工作期间在外干私事，发现一次扣10分；

13、工作期间睡觉、娱乐、打牌、看小说杂志、玩电脑游戏等，发现一次扣5分，重复犯错误，翻倍扣分（累计次数*5分）；

14、消极工作，遇事互相推诿，主观上对其他部门工作配合不积极，员工扣10分；部门经理扣20分；

15、工作没有责任心或责任心不强，员工扣10分；部门经理，扣20分；

16、员工没有合适理由，拒绝服从部门领导工作安排或恶意顶撞，扣10分；

17、工作期间说脏话，用语不文明，发现一次，扣10分；

18、部门经理迟于规定时间递送考勤表、其他报表，扣10分；

19、部门经理对员工说话不和气，对客户服务不周到，办事不积极，扣8分；

20、签订合同时，经办人、律师等相关当事人审查不认真，手续不全出现问题，（除承担经济责任外）扣20分；

21、部门未能按时召开部门会议（特殊情况除外），部门经理，扣10分；在召开会议时没有做会议记录或会议纪要，部门经理，扣5分；

22、考评主管部门未能不定期检查各部门会议开展情况，分管经理，扣5分；

23、总经理办公室发现问题不处理、不汇报，扣10分；

24、在处理办公室日常事务时不积极、不认真，扣5分；、25、文件收发不按程序办理分管人员每次扣5分，主管扣5分；

26、专业工程师、部门经理不按要求填写工作日记或施工日志扣5分；内容不全的扣2分； 工作能力、业务技能方面：

1、没有按时完成总经理交给的任务，扣20分；完成效果不好，扣10分；

2、对总经理交给的任务完成及进展情况没有及时请示汇报，工作出现失误或漏洞，扣10分；

3、没有按时完成部门经理交给的任务，扣10分；完成效果不好，扣5分；

4、对部门经理交给的任务完成及进展情况没有及时请示汇报，工作出现失误或漏洞，扣5分；

5、对本职工作岗位、职责范围认识不清，扣10分；

6、没有按时完成各项工作计划，扣10分；

7、无正当理由，不按时交工作报表和销货清单，扣10分；

8、违反财务、采购、工程、审计、销售等规章制度和工作流程，扣10分；造成不良后果的（除承担经济责任外），扣20分；

9、员工与公司合作的施工单位喝酒扣20分，罚款300元并根据情节公司研究另行处理；

10、以个人名义，拿施工单位物品，发现一次，扣20分；

11、对客户资料私自外借，保密不严格，（除承担损失外）扣20分；

12、印章保管人员未经允许私自携带印章离开公司，扣10分；

13、印章保管人员在手续不全的情况下，未经允许加盖印章，（除承担损失外）扣10分；

14、在档案的交接、保管、存档过程中不按规定程序办理，出现问题，扣10分；

15、在绩效管理和对员工考核时玩忽职守、徇私舞弊，扣20分；

16、不按规定程序签订合同，出现问题相关责任人员，扣10分；

17、招聘和调整人员时，违反公司录用调出规定，扣10分；在人员录用过程中，对新员工的考核不够严谨，扣5分；

18、司机未经允许公车私用，发现一次，扣20分；

19、车辆室内外不整洁不卫生、出车前后不检查，发现一次，扣10分； 20、不遵守公司用车制度，不遵守公司车辆加油维修制度，发现一次，扣6分；

21、不遵守道路交通规则，发生交通事故，扣10分。维护企业利益、热爱企业方面：

1、利用公司电话打私人电话，发现一次扣10分；

2、虚领、冒领公司办公用品（按购买价格扣回冒领款），发现一次扣10分；

3、故意损坏公司发放的桌、椅、柜等办公物品，扣10分；

4、员工对公司所发放的各种办公物品保管、使用不当，造成浪费、损坏、缺失等，扣10分；

5、部门经理对本部门办公用品使用控制不当，造成浪费，扣8分；

6、因个人原因给公司造成重大经济损失（除追究个人责任外），扣20分。

7、未经允许擅自使用他人办公用品(电脑、打印机、复印机、传真机等)，致使机器出现故障，扣10分；

团结同事、部门协作方面：

1、在公司内部发表不利于公司的消极言论，扣10分；

2、在同事间散布谣言，有意对他人恶语中伤、诋毁、拉帮结派等，扣20分；

3、部门间遇事互相推托，不积极配合工作，故意刁难态度恶劣，员工扣10分；部门经理扣20分；

4、部门间有事相求，属本部门管理范围内或力所能及办理，其部门不办理或办理不及时，员工扣10

分，部门经理，扣20分；

5、越权、越职，乱指挥、乱表态，扣20分；

6、同事间相互打、骂，影响公司内部团结，当事人，扣20分。

树立企业形象方面：

1、售人员与顾客发生争吵，损害公司形象，扣20分；

2、销售人员着装不整洁，用语不规范，举止不文明，损害公司形象，扣10分；

3、公司员工对外接待工作处理不当，损害公司形象，造成不良影响，扣20分；

4、员工上班期间中午饮酒，影响正常工作,扣20分，并罚款200元；

5、材料采购人员拿、卡供料单位物品，损害公司形象，造成不良影响，扣20分；

6、工程人员对工程质量监督管理不严，出现工程质量问题，损害公司社会形象，扣20分；

7、会计人员报税不及时，影响公司形象，扣20分；

其他方面：

本考核标准与公司规章制度及相关决定并不冲突，在执行过程中，除按规定扣分外，对公司造成的重大损失和影响，由公司另行研究后给出处理意见。当月罚款金额应不超过实发工资总数的40％，未扣完金额从下月工资中扣除，依次类推。如有不符合实际之处，呈请各部门及时与总经理办公室联络，以便我部对标准进行修改与完善，制定本考核标准的目的不是为了扣分，而是为了督促大家将工作做得更好，望各部门对我部的工作给予大力支持！

第三章 人事管理制度

为适应现代企业发展需要，建立民主和谐，协调稳定的人事关系，规范企业员工人事管理，加快企业发展，根据本企业实际情况，特制定本制度。

一、录用和培训

1、用人部门根据本部门的实际需要，向总经理办公室提出书面申请，内容包括招聘什么岗位、多少人、岗位具体要求等，由总经理审核，报董事会批准。

2、总经办根据用人部门的实际需要申请，在用人表上写出处理意见，决定是公司内部调配还是外部招聘。如是外部招聘，各用人部门提出招聘规划，招聘岗位，岗位任职资格，通过人才市场面向社会招聘，对符合要求人员，总经办统一通知面试时间，各部门主管与总经办共同负责面试，其内容包括招聘人员的外形、言谈举止、思维、工作经验、道德品质等，并向应聘者介绍公司要求。面试结束后总经办与各部门共同研究，由总经办统一组织材料报董事会批准后，发通知书并办理录用手续，并统一管理应聘者身份证、学历证书、职称证明等有关证件和复印件资料。三个月试用期满后，由各用人部门给予鉴定，提出是否胜任该岗位工作的意见，报总经办核准，总经理核准同意后由总经办签订正式录用合同，并办理档案调入手续。

3、凡有下列情况的，不得聘用：（1）被剥夺公民权尚未恢复的。（2）受有期徒刑宣告或通缉尚未结案的。（3）亏空公款受处罚的。（4）患有精神病或传染病的。

（5）品性恶劣，道德不佳或被公、私营企业及机关开除的。（6）体格检查经公司认定不合格的。（7）未满十六周岁的。

4、员工的培训：

（1）员工录用后，统一由总经办进行公司规章制度培训，让新员工了解企业的概况。各专业部门根据其工作需要，另进行业务培训。

（2）对职工开展职业道德、科学、技术、业务知识方面的教育，鼓励职工自学成才，努力提高职工队伍整体素质。

二、员工调动管理规定

1、公司考察任免干部遵循‚任人唯贤，量才而用‛原则，以人为中心，充分发挥调动员工的积极性和

创造性，为公司员工创造良好的工作环境。使每个人都能找到适合自己的工作岗位。

22、公司根据需要可调动员工工作岗位，被安排调动的员工应服从公司安排。

23、各部门在其管辖范围内调动员工须报总经理办公室核准。

24、奉调员工接到调任通知后，应按规定的时间到总经理办公室办理调动手续，及时到新岗位报到。

三、工作时间和休息休假

1、公司实行计时工作制的职工每日工作8小时，每周工作40小时，每周休息两天，因受工作性质和工作职责限制的特殊岗位，经批准，可以实行其它工作和休息办法。

2、婚假：到达法定结婚年龄（男22周岁，女20周岁）可享受婚假3天；符合晚婚条件（男≥25周岁，女≥23周岁）增加婚假6天。

3、丧假：直系亲属死亡的，给予丧假１-3天（视工作情况具体安排）。家在外地的，需员工本人去外地料理丧事，根据路程远近，另外给予职工路程假。

4、病事假：不发工资。

四、劳动报酬

1、公司遵循按劳分配与同工同酬的原则，实行岗位工资为主要形式的分配制度。

2、公司实行员工工资与考核相挂钩制度，通过绩效管理制度持续不断的提高公司经营业绩，以确保公司战略目标的实现。

3、新员工试用期间工资为基本工资的80%（个别部门按部门内部要求执行），试用期为三个月（有特殊情况的写出书面报告由总经理办公室批准处理延长3个月），试用期满经有关部门考核合格，报告总经理办公室批准转为正式职工，享受公司正式员工的一切待遇。

4、公司员工工资的发放是由总经理办公室根据出勤情况审核的。员工如需加班，须先由部门经理填写的‚加班申请表‛，报总经理审批。公司实行企业内部工资制度标准。每月18日以货币的形式向职工支付月工资报酬，若逢节假日或休息日，则往后顺延。

5、因职工本人原因给公司造成经济损失，公司按照规章制度予以罚款，但每月在工资中扣罚的金额一般不得超过职工当月工资的60%。

五、劳动纪律

1、公司全体员工应遵守国家的一切法律、法规、规章及有关政策，不得从事损害社会公共良好秩序的行为。如有违反，公司按开除处理。

2、公司全体员工应严格遵守公司制定的一切规章制度，服从公司领导的安排，认真完成公司安排的各项任务。因自己的过失给公司造成了损失的，由责任人负责。

六、员工的录用、调离规定

1、公司必须严格执行董事会确定的编制，对公司员工进行合理调用使用。

2、公司录用员工由总经理向董事会提出申请，得到董事会批准后方可录用。

3、公司录用员工以人才市场为主渠道，由专人进行考察，并要填写考察报告及鉴定。

4、严格执行录用员工面试制度，坚决不准出现用人部门和经理一人确定或口头认定的方法。

5、录用的员工必须填写员工录用审批登记表，填写内容必须完整，不得漏项。

6、建立员工档案，档案由专人保管。

7、调出人员必须经部门经理、财务经理、办公室对在公司的一切债权、债务进行核准并分别签字后方可办理调动手续。

七、专业技术职务确定晋升管理规定

1、为加强企业专业技术人员管理，强化专业技术人员队伍建设，增强专业技术队伍内部活力，优化人才结构，调动专业技术人员的积极性，规范专业技术职务确定、晋升工作，特指定本规定；

2、根据政策规定，结合我公司实际情况，专业技术职务的确定晋升本着‚公平‛、‚平等‛的原则进行；

3、申报职称应具备的基本条件；

（1）学历资历条件必须达到国家政策规定标准；（2）从事与所学专业对口或相近专业技术工作；（3）考核合格以上，能履行岗位职责；（4）遵纪守法，具有良好的职业道德；（5）身体健康，能坚持正常工作。

4、申报职称基本程序

1）个人申请：专业技术人员必须向总经理办公室提出书面申请，写明申报具体职称；

2）个人写出工作总结，内容包括：专业工作简历、学习经历、继续教育情况、能力与业绩、获奖情况以及申报理由；

3）民主评议：采取‚六公开‛的办法进行考评； 4）单位领导研究确定； 5）组织申报材料上报；

6）报主管局审核，由市人事局专业技术职务评审中心进行评审确定专业技术职称。

5、职称考核费用核销程序

凡员工申报职称考试，其报名费、教材费及其他相关费用，先由本人负担。在取得正式职称后，本人持当次考试相关费用发票报各部门经理初审，总经办统一核实，报总经理审批后核销。如考试未通过，其所有费用不得核销。

劳动合同管理制度

为了规范和完善公司职工离职，特制定如下规章制度：

一、劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：

1、在试用期间被证明不符合录用条件的；

2、严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的；

3、严重失职、营私舞弊、对用人单位利益造成重大损失的；

4、被依法追究刑事责任的。

二、有以下情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人：

1、劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；

2、劳动者不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商，不能就变更劳动合同达成协议的。

三、职工违反劳动合同、擅自解除劳动合同或者违反劳动合同中约定的保密事项，对用人单位造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任，赔偿范围：劳动者违反规定或劳动合同的约定解除劳动合同，对用人单位造成损失的，劳动者应赔偿用人单位下列损失：

1、用人单位招收录用其所支付的费用；

2、用人单位为其支付的培训费用，如公司出资（指有支付货币凭证的情况）对职工进行各类技术培训（包括相关学习和职称评定）。在试用期内，职工提出与单位解除劳动关系，职工应当支付以下费用：

（1）公司招收录用其所支付的费用；

（2）公司为其支付的培训费用；如果试用期满，在合同期内，职工应当支付该项培训费用，具体支付方法是：约定服务期的，按服务期；没约定服务期的，按劳动合同期；既没有约定服务期有没有劳动合同期的，按5年服务期等份出资金额，以职工已履行的服务期限递减支付。

（3）对生产、经营和工作造成直接和间接经济损失；（4）承担违约金叁万元。

四、职工离职需提前30天以书面形式通知用人单位。如擅自离职或在离职过程中对公司造成不可逆转的经济损失，且不予理会公司的赔偿要求，公司有权不给职工办理人事关系和档案的调转手续，因人事关系和档案没有及时调走造成职工在新的工作单位不能办理劳动保险、影响技术职称评定等一切损失都由职工自己承担。

五、职工辞职未获得企业同意而擅离职守，或无故连续旷工超过十五天，即为擅自解除劳动关系，应按公司规定承担违约责任，赔偿企业损失（直接损失和间接损失）。

雇佣合同

甲方： 乙方：

乙方为增加收入，利用其他时间要求到甲方从事劳动工作，经协商一致，特签订本合同：

一、甲方权利和义务

1、根据乙方的其他时间安排相关的工作；

2、按乙方的工作量发放报酬；

3、对乙方的一切违法、乱纪行为不负责任。

二、乙方的权利和责任

1、按工作量领取报酬，不享受按国家法律规定正式员工享有的社会统筹保险待遇，如乙方表现突出可提前享受保险待遇；

2、乙方利用其他时间工作时，必须遵守甲方的各项规章制度；

3、根据甲方的要求，结合自己的能力，完成相应的工作；

4、不得泄露甲方的机密（包括技术秘密、业务秘密、员工档案、财务机密等），否则按违约处理；

5、不得从事有损甲方形象、声誉的行为。

三、合同签订期限为一年，前三个月为试用期，试用期报酬按80%发放，转正后报酬按公司规定执行。

四、乙方已熟知甲方的规章制度，如乙方违反甲方规章制度、有违法乱纪行为的，甲方可随时终止本合同。

五、在工作过程中，因乙方的过失给公司造成了损失的，由乙方根据责任承担损失。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。

七、其他事项：双方可随时终止本合同。

甲方： 乙方：

年 月 日

雇佣合同

甲方： 乙方：

乙方为退休职工为增加收入，要求利用业余时间到甲方从事劳务工作，经协商一致，特签订本合同：

一、甲方权利和义务

1、根据乙方的业余时间安排相关的工作；

2、按乙方的工作量发放报酬；

3、对乙方的一切违法、乱纪行为不负责任。

二、乙方的权利和责任

1、按工作量领取报酬，不享受按国家法律规定正式员工享有的社会统筹保险待遇。

2、乙方利用业余时间工作时，必须遵守甲方的各项规章制度；

3、根据甲方的要求，结合自己的能力，完成相应的工作；

4、不得泄露甲方的机密（包括技术秘密、业务秘密、员工档案、财务机密等），否则按违约处理；

5、不得从事有损甲方形象、声誉的行为。

三、合同签订期限为一年，前三个月为试用期，试用期报酬按80%发放，转正后报酬按公司规定执行。

四、乙方已熟知甲方的规章制度，如乙方违反甲方规章制度、有违法乱纪行为的，甲方可随时终止本合同。

五、在工作过程中，因乙方的过失给公司造成了损失的，由乙方根据责任承担损失。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。

七、其他事项：双方可随时终止本合同。

甲方： 乙方：

年 月 日

第四章 考勤制度

一、员工考勤执行办法

1、公司所有员工以部门为单位，由部门经理严格考勤，部门经理必须实事求是对员工出勤情况进行考勤。

2、员工因私事请假，必须有请假条并提前一天交部门经理，部门经理批准后方可请假。请假时间在一天以内，向部门经理请假；超过一天或离开市区要向总经理请假。

3、部门经理有私事要递交请假条或电话提前报告的形式向总经理请假。

4、业务人员因公早晚不能报到，要向部门经理打招呼，部门经理要做好记录。

5、员工无故不请假一天扣十天的工资，月连续三次，公司予以除名。

6、没有请假，迟到、早退1小时以上按旷工处理。

7、提前向部门经理请假，迟到、早退1小时以上半天以内，出勤按半天计算。

8、公司定期或不定期派专人对各部门考勤进行临时抽查，并实地清点部门出勤人数，查看请假条及请假记录。

9、部门经理如不按照公司考勤制度严格执行，向公司呈报不真实的员工出勤表，经检查发现一次对部门经理罚款现金100元，同时百分考核扣20分。

10、没有特殊情况，不得临时请假。坚决杜绝突发性请假。

二、员工感应卡和指纹考勤规定

1、为确保公司考勤制度得到严格执行，公司所有员工考勤实行感应卡打卡制和指纹打卡制，每位员工每日上、下班及加班必须到指定地点打卡。

2、公司设臵四部感应卡考勤机，由指定人员操作。公司总部考勤机设在金沟寨办公区，监督考勤人员为总经理办公室主任；阳光御景花园考勤机设在售楼中心财务室，监督考勤人员为销售部经理；阳光富景考勤机设在样板间，监督考勤人员为销售部经理；财务部考勤机设在财务室，监督考勤人员为财务部经理;伊司顿葡萄酒公司考勤机设在办公室，监督考勤人员为总经理办公室主任。

3、打卡时间：按照公司规定时间执行，一般应于上班十分钟之前打卡（特殊情况除外），公司上班时间夏季：上午8：00-12：00下午1：30-5：30，冬季：上午8：00-12：00下午1：00-5；00。

4、不准替他人打卡，否则按百分制考核严厉处罚。

5、员工迟到、早退到岗时必须打卡，以便公司掌握员工出勤情况。

6、因私事请假，须有当事人请假条，个人须填写未打卡记录单，部门经理签字认可。

7、员工因公出差，所属部门经理要做好未打卡记录。

8、感应卡考勤机操作人员对本月的考勤情况于次月5号前书面交部门经理签字后，报送公司总经办（节假日顺延）。

9、总经理办公室必须对公司各部门打卡情况进行不定期检查。

第五章 印章管理制度

一、各种印章保管使用规定

1、公章保管使用规定：

（1）公章必须由专人负责保管，不准以任何理由交给他人保管。如有特殊原因应请示总经理后按规定程序办理转交手续。

（2）公司有关业务需带公章外出办事的，印章保管人员要一同前往，并严格按照领导要求进行盖章，按登记程序进行登记。

（3）公司各部门因业务需要而使用公章时，必须到公章保管人员处办理登记手续，由所涉及到的部门经理和总经理签字后方可使用。

（4）公章保管人员要严格审查所需盖章的事项、内容及领导签字是否齐全，前后内容是否一致，以确保不出现差错。

（5）在使用公章时，没有总经理签字一律不准擅自使用。

（6）凡是公章盖章的业务无论哪一类，印章管理人员都要留一份原件或复印件（特殊情况）进行存档，以便日后出现问题时，有据可查。

（7）由于公章管理人员工作失职或责任心不强所造成的一切损失由当事人承担，公司不予承担任何责任，情节严重者要追究当事人的经济法律责任。

（8）工程部技术专用章使用在普通技术资料时，分管工程师签字盖章，对外行文及经济签证、图纸会审须经部门经理签字认可后，方可盖章。

2、合同章保管使用规定：

（1）合同章由专人负责保管，非经同意不得转借他人，如有遗失应立即汇报。

（2）公司业务涉及到经济往来、承诺、相关协议需加盖合同章的，相关部门必须以‚合同申请单‛形式提交给合同评审委员会进行审议，评审结果需由评审委员会全体委员签字，最后报经总经理签字方可盖章。（3）印章使用人员在加盖合同章前，应当将合同交由公司法律顾问进行审核，无误后再提交合同评审委员会。

（4）公司的法律顾问必须对合同内容及形式进行把关，以确保公司所签订的合同日后不会出现问题。（5）印章使用人员在加盖合同章前，必须认真检查合同手续是否齐全，审核无误后方可盖章。（6）印章使用人员务必认真审核合同的各项条款，在签订合同时所有需要填写的款项，不得空白，如发现合同有问题应立即咨询公司的法律顾问和向总经理汇报。

（7）签订合同加盖合同章时，原则上只有在对方盖章之后，我方才能盖章，严禁使用人员加盖空白章。

（8）加盖合同章后，印章保管人员必须保留一份原件进行存档，以免日后发生合同纠纷时，公司有据可依。

（9）未经合同评审委员会及总经理审查同意的情况下，合同章保管及使用人员在加盖合同章时，由于工作失职或责任心不强所造成的一切损失，公司不予承担任何责任，责任由当事人自负。

3、财务章保管使用规定：

（1）公司财务章由财务人员负责保管，不准以任何理由交他人保管。如有特殊情况要请示总经理之后再按程序办理转交手续。

（2）公司财务章如有遗失应立即向部门经理及总经理汇报以采取措施补救。

（3）财务管理人员在使用财务章前，必须认真审核相关手续是否齐全，是否有领导签字，一切无误后方可盖章。

（4）公司财务章的使用务必谨慎，金额较大业务项目必须经总经理、部门经理签字许可后方可使用。（5）财务管理人员要严格审查需盖章的内容、事项及领导签字是否齐全，前后内容是否一致，以确保不出现差错。

（6）公司其他部门因业务需要使用财务章时，必须到办公室办理登记手续，由部门经理和总经理签字后方可盖章。

（7）在加盖财务章后，财务管理人员原则上应当留一份原件或复印件（特殊情况）进行存档，以免将来需要时有据可查。

（8）未经总经理及部门经理审查同意的情况下，财务章管理人员在加盖财务章时，由于工作失职或责任心不强所造成的一切损失，公司不予承担任何责任，责任由当事人自负。

二、各种印章保管使用程序

1、各种印章的保管：

（1）书面材料指定专人保管公司印章。

（2）因业务需要带公司印章外出办事的，由印章使用人员提交书面申请报总经理批准，并详细做好登记，包括盖印章材料内容，带公司印章外出起止时间。

2、各种印章的使用程序：

（1）印章使用人填写公司‚印章使用申请单‛。（2）送相关人员审核签字。（3）报总经理批准。（4）到印章保管人处盖章。

（5）盖章后的文件（材料）、原件（如不足用复印件）、‚印章使用申请单‛一并交印章保管人员处存档。

第六章 办公用品管理制度

一、办公用品采购审批制度

为了加强公司办公用品采购的管理，使办公用品不积压，不浪费，特制定以下制度：

1、各部门每月1-3日，15-18日（如遇节假日顺延三天）提交当月办公用品使用计划交总经办，由总经办汇总后，填写采购申请，报总经理批复后，由总经理办公室负责采购。

2、各部门根据需要填写发放申请单，由部门经理签字交给总经办，由总经办统一发放。

3、单价大于100元的办公用品采购，由申请部门直接向总经理提交申请，审批后由总经办统一购买。

4、办公用品由专人负责保管，每个月末清点一次库存。根据办公用品库存量报出次月办公用品采购计划单，经批准后方可采购。

5、特殊用办公用品的采购由总经理办公室协同使用者一起采购，以确保其质量合格。

6、采购人员必须保证采购的办公用品价格低，质量好，不超量，如发现由采购不当造成的经济损失，由采购人员承担经济责任，并根据公司有关规定处理。

7、常用小额办公用品（如信笺纸、圆珠笔等），应放在各部门办公室，以便及时领用，用量由部门经理掌握，月末向总经理书面汇报。

二、办公用品保管制度

为了加强公司办公用品的管理，厉行节约，减少损失，特制定本制度:

1、办公室负责公司的办公用品保管工作，必须按品种、用途以及使用、库存情况对办公用品做详细记录，并登记办公用品的明细账。

2、公司员工使用的办公桌、椅子等用品由办公室按部门及使用人统一登记，使用人即为保管人，部门经理必须对本部门的办公用品负责。损坏的办公用品由使用人提出申请，经部门经理签字，报办公用品管理人员进行核销。

3、领用办公用品必须由领用人和部门经理签字。

4、统一配备的办公用品部门之间不得私自串用，如需调配需经办公室办理移交手续。

5、由于保管不当，对办公用品造成的损失由保管人及部门经理按原价赔偿。

6、严禁私自配制办公室钥匙，如需配备，必须经公司统一登记，统一配制，钥匙丢失应立即报告公司，公司应立即采取措施，如不按规定办理，造成损失由部门经理和当事人承担全部责任。

三、办公用品发放使用制度

（1)各部门需要领用办公用品需到办公室签字领取，办公室有送达义务（特殊情况除外）。（2)办公用品领用部门接到领用通知后，必须及时到办公室将所需办公用品领走。

（3)公司对员工使用的办公用品建立个人台帐，并详细记录，分清责任人，并由办公室对使用情况进行监督。

（4)办公室保管员要严格掌握各领用人办公用品前后领用时间，数量，并在申请单上注明签字。

（5)调出人员要将个人使用，保管的办公用品交回办公室并注销领用记录，如有损坏按原价赔偿。（6)年末公司按使用人明细账公布上墙。

四、办公用品保管员岗位责任制

1、负责保管公司办公用品及低值易耗品，建立保管账。

2、负责控制各部门办公用品计划执行情况，每月编制办公用品领用情况表，年终，汇总全年办公用品及低值易耗品领用情况表，列表报公司经理。

3、严格按照公司办公用品领用制度，发放各部门经理及业务人员的办公用品。

4、保证所管物品的安全，搞好三防‚防火‛‚防盗‛‚防霉‛。

5、每月盘点办公用品及低值易耗品，保证帐帐、帐物、帐卡相符。每年年终进行一次物资清点，找出盘盈、盘亏原因。

五、复印机（传真机）使用管理制度

1、复印机（传真机）的管理：

（1）建立专人管理责任制，由专人操作管理。

（2）非操作管理人员不得随意乱动机件，如造成机器损坏，要追究经济责任，情节严重的，报公司处理。

2、复印机（传真机）的使用：（1）建立使用登记制度。

（2）各部门需要复印机复印文件资料或用传真机传真资料时，要到办公室登记，写明登记时间、用途等事项。

（3）非经批准，操作管理人员有权拒绝。

3、复印机（传真机）的维护：

（1）保持复印机（传真机）室内整洁，不乱堆乱放物品。（2）定期维护保养机器，保持机体卫生清洁。

（3）需要对机器进行修理时，报总经理批准后进行修理。

（4）严格按照机器操作程序操作机器，不得随意调整机器内部设臵。（5）机器用完后要关闭电源并盖好。

六、电脑的使用管理制度

1、总则

为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。

2、电脑使用和管理

（1）公司落实电脑管理责任部门和责任人，负责电脑的日常应用管理工作。（2）公司将由专人负责电脑的采购和维护工作。

（3）未经许可，任何人不得随便使用其他部门的电脑设备。

（4）未经许可，任何人不得更换电脑的硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件、光盘和U盘。（5）电脑在长时间不使用时要盖上防尘罩。

（6）严格按规定程序开启和关闭电脑系统以及进行简易故障处理。

开机流程： A 接通电源；

B 打开显示器、打印机等外设； C 开通计算机主机；

D 按显示菜单提示，键入规定口令或密码； E 在权限内对工作任务操作。关机流程： A 退出应用程序； B 关断主机；

C.关闭显示器、打印机； D 关断电源。简易故障处理流程：

A 按关机流程关闭计算机系统； B 接通电源；

C 打开显示器、打印机等外设； D 开通计算机主机；

E 出现Windows登录操作后，按‚确定‛按钮； F 如故障仍未解决，重复上述操作至少3次；

G 重复操作3次后，仍未解决的，按本制度第六条执行。

3、公司鼓励员工使用电脑。在不影响业务情况下，员工应学习能熟练地进行电脑操作。

4、公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，上班时间严禁玩电脑游戏、上网浏览与工作无关的网站、电影和网上聊天等。

5、公司鼓励员工开发电脑资源，提高公司决策和管理水平。

6、电脑维护

（1）各部门的电脑系统维护由电脑管理小组负责。

（2）电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告公司电脑负责人与电脑公司联系。（3）电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，重要文件、数据不外泄、不遗失。（4）电脑软硬件更换需经部门经理同意，如涉及金额较大的维修，应报总经理批准。

（5）UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作；严禁将UPS作正常电源使用。（6）外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。

（7）凡因个人使用不当所造成的办公设备维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。（8）未经主管领导同意，并且非电脑专业人员，不得私自拆机箱。（9）每年由电脑小组负责人对全公司每台计算机清洗两次。

7、电脑病毒的防治

（1）公司购买使用正版的电脑杀毒产品。

（2）在使用外来软件、光盘和U盘前要进行杀毒，防止病毒传播。

（3）电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑管理人员处理。

（4）在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。

（5）建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上或U盘中，以防遭病毒破坏而遗失。

第七章 车辆管理制度

一、司机的岗位责任制

（1）必须做到部门经理同意方可出车。

（1)出车时，不要怠慢，无故拖延时间。

（2)待人接物讲究文明礼貌，对用车人一律平等，不开情绪车。（3)不准擅自将车交给他人驾驶。

（4)不准私自用车，下班后车要停放在公司指定停车场内。（5)保持车内卫生干净、整洁。

（6)车辆出现故障、划伤等问题要及时上报。

2、遵守公司车辆维修制度（1）不准私自修车。

（2）期检修车，车辆维修以保养为主，不准私自换机件。（3）修车更换的机件，必须与原车配套且质量合格。（4）详细记录更换部件的时间、规格及价格。

3、遵守道路交通规则

（1）起步慢、行车稳、过路口应‚一看二慢三通过‛。

（2）严禁酒后驾车、无证驾车、带病驾车、超速驾车，开斗气车。（3）开车时精力集中，严禁吸烟，不与用车人闲谈。

4、出车前后应做到

（1）检查车体有无损伤，机油和水是否缺少。

（2）检查机器是否漏油和溢水，冬天做好汽车防冻处理。（3）查看轮胎气压是否正常。（4）车辆预热后方可行车。

5、收车后应详细记录行车里程，车内外打扫干净。检查车辆易损部件是否有问题。下班前加安防盗锁。

二、车辆管理规定

1、车辆的各种证件（行驶检查有关的证件）和随车工具，由驾驶员保管（要办理交接手续），因自身原因丢失，由当事人承担全部责任和一切经济损失。

2、原则上不得在无人看管的地方长时间停车，停车后要采取防盗措施，否则，造成车辆丢失的，当事

人承担一定的经济损失。

3、车辆驾驶员未经允许不得将车辆交给他人驾驶，任何情况下严禁将车辆交给无证人员驾驶，违者每次罚款100元，如造成经济损失，由车辆正式驾驶员承担一切经济损失，情节严重的按公司制度规定处理。

4、严禁驾驶员酒后开车，如发现酒后开车罚款100元，造成经济损失的由驾驶员承担。

5、车辆必须配备灭火器，并要定期检查。

6、车辆日常保养由驾驶员提出申请，进行养护。

三、车辆审批和使用规定

1、各部门因业务需要使用公司车辆的，需填写‚公司车辆使用申请单‛，由部门经理签字后生效。

2、用车申请单批准后，由办公室指定车辆出车。

3、出车时司机应按申请单办事地点，选择短捷路线行驶，用车人不准自作主张捎带他人，并私改路线，用车人及司机不准借办公事之机办私事。

4、用车人事情办完，司机应立即返回公司，严禁在外滞留。

5、办公室要严格执行登记手续，认真核实并签收用车申请单，严禁超范围用车。

6、公司车辆离开三区(芝罘区、开发区、莱山区)，司机及使用人必须报经总经理办公室审批，同意后方可出车。

四、车辆加油维修规定及工作程序

1、由总经办统一购买油卡，车辆正常情况下加油，油箱一次性加满，基本用完再二次加油。（长途例外），每次加油记录好金额和里程数。

2、司机加油核销必须按加油登记本内容详细填写，由总经理签字后核销。

3、车辆维修由驾驶员填写《车辆维修申请单》，经总经理批准后方可进行维修，车辆维修管理人员陪同维修。

4、维修车辆以修为主，要更换配件必须书面请示经理，旧件需带回办公室审验并签字，并做好《车辆维修登记簿》，发票按程序办理签字报销。

5、坚决杜绝不经请示、登记，司机自作主张维修车辆，否则不予报销。

6、更换保养车辆润滑系统及刹车系统要写明行驶里程，已备下次维护。

第八章 档案、合同管理制度

一、档案管理制度

1、档案归档管理办法

1、为规范公司档案管理工作，特制订本制度。

2、公司档案分党群工作、行政管理、工程技术管理、经营管理、会计档案、法律文书、合同管理七大类。其归档范围中产生的音像、证书、证件、光盘、软件、照片等特殊载体档案，均按所对应的类别存档，并有归档责任人编写文字说明。

3、公司各部门应根据本部门职责和文件资料归档范围的规定，对归档文件材料初步整理，妥善保管。

4、公司各部门应在档案员的帮助指导下，指定专人负责文件材料的收集、归档工作。

5、凡属归档的文件材料一律用钢笔或打印机书写，文件材料的纸张要整齐、无污物、无撕裂。

6、外出参加各种会议和公司内部举行的专题活动形成的文件材料和专题活动结束后归档。党群、行政、经营类在来年元月底归档，工程建设类在竣工验收后整理归档，财务档案在会计终了后视需要可自行保管1—2年时间，期满后归档。

7、档案材料归档时，各归档部门会同档案部门填写档案移交目录一式两份，待移交时由档案室和归档部门双方会签，各执一份，档案室的一份列入归档材料。

8、档案管理员在受到个部门移交的档案后，应根据档案类别、保管期限等，分别入库保管，入库完毕后应向部门负责人汇报档案归档情况。

9、案卷装订前，档案部门应协同立卷部门对案卷质量进行一次认真的检查。

2、档案借阅程序

（1）申请人提出借阅档案的申请，提交所在部门负责人审核，无密级档案由所在部门经理审批，含密级档案由总经理审批。

（2）档案管理员凭领导签批的借阅手续，将档案交付申请人借阅。

（3）借阅档案时，借阅人与档案管理人员应填写借阅登记借阅利用档案的个人有义务填写档案利用目的和利用效果记录。

（4）借阅的档案不得转借他人，不得涂改、撕页、折页、标记、划线等。应注意保护，防止丢失、损坏。

（5）申请人在规定时间内阅档完毕，将档案交还档案管理员，档案管理员将交回的档案检查、确定完好无损后入库保存。

3、档案保密制度

（1）档案工作人员应忠于职守、遵守纪律、具备档案保管专业知识。

（2）严格执行公司各项保密制度和管理规定，档案利用人应严格遵守档案借阅制度和保密规定。（3）严禁私自复制、抄录已注有密级字样的档案。

（4）凡上级或公司注有密级字样的档案，各部门不得私存（公司统一下发的除外）。（5）认真学习并执行《中华人民共和国档案法》的‚档案管理‛‚法律责任‛各项法规。

4、档案销毁制度

（1）任何公司和部门非经允许无权随意销毁档案材料。（2）若按规定要销毁的，须经总经理批准后，方可销毁。（3）经销毁的公司档案，保管人员要认真填写，编制销毁记录。

二、合同及相关法律资料的管理制度

1、公司法律顾问应多注意法律法规的学习，积累和收集公司所需有关法律文件及资料。

2、公司法律顾问应知晓公司的经营状况及其他部门的实际情况。

3、公司法律顾问在制定合同时，应将公司的实际情况与国家的法律法规有机结合起来，使其更具操作性。

4、合同及相关事务应首先由具体经办人起草，再由法律顾问审查修改，最后由总经理签字后才可对外发生作用。

5、务必认真审核合同的各项条款，在填写合同时所有需要用笔填写的款项，不得空白，如发现合同有问题应立即咨询公司的法律顾问和向总经理汇报。

6、合同及其他事务在执行过程中，具体经办人应及时与法律顾问联系、沟通；公司法律顾问必须严格把关调整合同条款，一旦发生问题及时上报，尽快解决，避免给公司带来损失。

7、合同及其他相关法律资料应必须归档保存，交接时应有相关人员文字性签收手续。

8、所有合同的签订，均由我公司相关人员和法律顾问起草，标准文本合同由我公司相关人员和法律顾问共同填制。

9、材料采购和实施合同其数额超过50万元的，由责任部门牵头会同相关部门起草签订法律顾问要将研究结果做好记录，参加人员签字。

三、合同审查、签订程序及相关手续

1、合同谈判要实际考察合同当事人的履约能力，包括资金情况、债权债务情况、货源情况、技术条件、加工能力等，有的单位虽然有公章、有银行帐号、有工商行政管理部门批准的营业执照，但实际上却是一无资金、二无货物、三无厂房的空架子。

2、审查当事人的营业执照是否具备了法人资格，具备法人资格也须在营业范围内，超出注册登记的业务范围，签订的合同无效。

3、合同签订时必须具备的条件：

（1）合同当事人的营业执照复印件一份；

（2）合同内容在双方当事人营业执照规定的范围内；

4、合同签订必须具备的条款。（1）合同的标的；

（2）合同的数量条款应明确数、数量的计算方法、计量单位，正负差额，必要时列出清单；（3）合同的质量条款，应具体规定采用什么质量标准是国家标准、行业标准、还是企业标准；（4）验收规范，应列明验收法、验收期限和验收地点；（5）供货合同还要写明货物送到指定地点；

（6）违约责任，如延期违约责任为每延期一天承担合同总价款多少违约金；如出现质量问题应赔偿买受人一切损失；

（7）合同争议的处理为烟台市芝罘区人民法院；

（8）合同的签订须由双方当事人法定代表人或业务经理签字，以免对方公章为假公章。

5、文字准确。

（1）合同内容前后一直，无矛盾；（2）使用的概念应明确，不能含糊；（3）使用的文字要明白易懂；（4）标点符号要使用得当；

（5）书写工整、书面整洁、字迹清楚。

6、签订合同的审批程序：（1）申请人签字；

（2）分管该项目的工程师或该工作的负责人签字；（3）部门负责人签字；（4）法律顾问签字；（5）档案管理员签字（6）总经理签字

7、工程施工、材料以及半成品类合同的编审程序

（1）合同归类：合公同在我司常见的有两大类：工程施工类和材料以及半成品供应类。工程施工类又可分为：发包工程合同以及配套工程合同。

（2）合同编制时应按合同的类别由相关专业工程师编制，并组织相关部门评审，由公司法律顾问进行合同把关。评审时各职能人员应对合同相关条款提出自己的看法和意见，相关人员根据合同评审意见重新整理形成合同文件并办理相关手续，双方盖章生效。

（3）全部合同文件应分为正副本，合同正本应一式两份，发承包方各一份，发包方正本合同应在公司档案管理人员处办理存档手续，工程施工承包和单项合同除正本存档外，财务部、工程部、投资控制部门应各存一份合同副本，并纳入部门档案管理。使在合同履约过程中职能部门随时可以查阅。

第九章 总工程师办公室管理制度

一、总工程师工作职责

1、坚决服从总经理领导，认真贯彻总经理的指示精神。

2、认真学习公司的各项规章制度，自觉地遵守各项规章制度，并以公司的规章制度规范自己的工作行为。

3、严格执行公司的工作程序，在工作程序范畴内认真展开工作。

4、按照公司领导的要求，对公司相关施工管理部门及工程师的工作质量进行督检工作，并对督检中发现饿问题及时要求相关部门经理协调解决，必要时汇报总经理共同解决。

5、及时发现施工过程中的工程施工质量、施工进度、施工安全存在的问题并汇报工程部协调解决，对严重的事故问题，总工办以文件和通知形式责令整改。

6、做好本部门的档案管理工作，使部门的档案管理工作程序化。

7、应相关部门的要求，组织相关人员协调处理施工过程中的技术问题。

8、参加工程签证、变更、施工方案工作联系单等能发生经济行为文件的审核工作。

9、参加工程施工过程中新材料、新工艺的研究和评审工作。

二、总工程师办公室工作计划

1、以身作则，严格执行公司的各项规章制度。

2、监督检查相关部门对工程施工进度、施工质量及施工安全计划的落实工作，并对其力度、存在的问题进行分析，最终协调相关部门解决问题，使工程按目标计划进展。

3、督检相关部门及工程师的日常工作质量，并对发现的问题及时同相关部门经理进行协调解决，以达到工程要求和公司领导要求。

4、严密地配合工程部、投资控制部活动并为两个部门高质量地完成工作计划，提供良好的服务保障，严格把关共同完成生产目标。

三、总工程师办公室检查制度

1、每周对工程部、投资控制部的工作计划实施情况进行检查、督促、落实，对影响完成工作计划的因素进行分析研究，协助两部门经理做好细节落实工作，找出解决问题的办法，最终使每项工作计划都能得到落实。

2、每周对工程部、投资控制部的施工日志进行抽检，以记录详细、内容真实的日志作为样本协助两部门推广，以达到施工日志能明确记录施工过程中发生的事件，真实地反映施工过程，使施工过程发生的任何问题都有记录、有案可查。

3、每周对工程部控制进度完成情况进行检查，协助部门经理分析计划完成情况，对存在问题找出解决办法，保证进度计划能够得到有效落实。

4、参加工程部、监理公司组织的施工质量检查，协助工程部对检查出的质量问题进行阳光处理，并做好备忘记录工作，以备查阅。

5、协助总经理办公室，每月对工程部、投控部的部门资料管理工作（包括总工办）进行一次检查，找出缺陷、解决问题，使部门的档案工作有一个新起点。

6、每月不定期地对采购部采购材料质量、数量进行抽检，确保甲供材料的供货质量。

7、协调工程部每月不定期对承包方供应材料进行抽检，杜绝劣质材料进场用于施工。

四、总工程师工作程序

1、工程进度检查程序：月份工程进度计划由施工单位表格报监理及工程部，由工程部按总进度要求进行审批，批准后月计划分周去实施，工程部每周落实进度是否符合要求，总工程师依据工程现场进度对工程部的落实情况进行检查，发现差距及时同部门经理研究解决问题的办法，严重时总工程师应马上向总经理汇报，同总经理一起研究解决问题的有效措施。

2、工程质量检查程序：工程质量由工程部和监理公司每月组织定期和不定期质量检查总工程师参加检查结果由监理公司汇总，以书面形式报工程部及总工办，对检查中发现的质量问题及时给予纠正，严重的质量问题监理公司限时让施工单位作出处理方案，书面呈报工程部和监理公司，并由工程部和监理公司研究并填写审批意见后报总工办，由总工程师审核批准，及时实施整改；问题严重时，总工程师应责请工程部通知设计人员作出设计整改方案，由施工单位负责整改。

3、日常相关部门工作质量检查程序：总工程师在检查工程部、投控部及部门工程师工作质量时，可采取不定时抽检形式，主要利用抽检的方式检查工程师的现场工作，能否认真负责，施工日志能否全面反映施工历史，特别是施工中的重大事件的记录能否做到有案可查。旁听相关部门工作例会，查看例会解决的问题、例会质量和效果。

4、做好日常相关部门的协调工作。

5、及时向总经理汇报日常施工过程中发生的重要事件，工程进度及总经理需掌握的施工信息。

第十章 工程部管理制度

一、工程部日常工作职责

1、负责工程的前期准备工作,办理好工程相关开工手续。

2、负责收集施工单位的一切资料，并对施工单位进行认真考察。

3、为工程招标提供材料，为公司当好参谋。

4、负责工程项目的质量管理、进度管理、成本管理、施工安全管理、施工现场管理、项目后期管理。

5、监管施工现场材料的质量及使用情况。

6、负责安排好工程后期配套工程施工，做好工程验收工作。

7、参与投资控制委员会完成工程材料的招标工作。

8、审核施工单位材料计划，及时将材料计划提供到业务部。

9、工程设计变更及时转到各相关部门。

10、负责收集工程施工验收报告及各种施工资料，对工程管理过程中的文件、资料进行管理。

11、负责工程竣工验收及移交工作。

工程部岗位职责

1、工程部经理岗位职责： 1.1、负责工程部的日常管理工作。1.2、负责组织工程的招投标工作。（1）对承包商、监理单位进行考察、评价。（2）组织编制招投标文件，选择投标单位。（3）组织投标单位进行现场踏勘和答疑。（4）组织评标和开标工作，确定中标单位。（5）参与合同谈判与合同的签定。1.3、负责项目管理。

（1）负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。

（2）项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。

（3）对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。

（4）对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。（5）负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。

（6）负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。（7）对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。（8）对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认，提出处理意见。（9）组织竣工验收及移交。

（10）监督检查工程和项目文件资料的管理。

（11）负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。1.4、负责工程监理的管理。

（1）对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核。

（2）根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。

（3）对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。（4）负责监理费用控制与结算。1.5、负责与设计单位协调

（1）组织工程技术人员进行图纸预审。

（2）委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。（3）对施工中各方提出的变更要求进行审查控制

1.6、负责整个施工过程中各相关单位及公司各部门之间的协调。

2、副经理岗位职责

2.1、配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。

（1）项目开工准备阶段，负责编制项目计划，并报工程部经理批准。（2）负责向各承包单位提出工程施工管理配合要求及协调工作。（3）开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实.（4）织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。

（5）组织专业工程师对监理单位及施工单位《施工监理规划》、《施工组织设计/方案》进行审查，提出审查意见。

（6）组织专业工程师及相关部门对《施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。

（7）对《施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。

（8）对《施工组织设计》的实施情况进行监督检查纠正。（9）对施工组织设计的调整及修改进行审核。（10）对开工准备情况进行核实检查。（11）组织对《监理规划》进行评审。

（12）对《监理规划》的实施情况进行检查、监督、纠正。

（13）负责准备图纸会审、设计交底会。（14）组织工程资料的报送。（15）组织召开工程协调会。

（16）对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。（17）对施工安全、文明施工进行监督检查。

（18）负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。（19）组织制定质量监督计划。

（20）依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。（21）对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。（22）对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。（23）负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整。（24）负责对各方提出的设计变更进行审核。（25）负责工程停工、复工的管理。

（26）负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。按合同进行工程款拨付。（27）负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。（28）监督检察项目文件资料的管理。

3、土建工程师管理岗位职责

3.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。3.2、协助经理做好工程开工的准备工作。

3.3、参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。3.4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。3.5、负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。

3.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。

3.7、审查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

3.8、负责《土建施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。3.9、对《土建施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。

3.10、监督检查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。3.11、负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。

3.12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

3.13、根据工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。

3.14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。

3.15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。3.16、负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。3.17、对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。3.18、负责土建工程的竣工验收。

4、水暖管理岗位职责

4.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。4.2、协助经理做好工程开工的准备工作。

4.3、参与水暖工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。4.4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。4.5、负责对投标单位进行水暖方面的现场答疑。

4.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。

4.7、审查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

4.8、负责《水暖施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。4.9、对《水暖施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。

4.10、监督检查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。4.11、负责审查水暖工程相关各单位提出的水暖工程变更要求。

4.12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对水暖施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

4.13、据工程施工计划对水暖工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。

4.14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目水暖施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。

4.15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。4.16、负责对水暖施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。4.17、对水暖工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。4.18、负责水暖工程的竣工验收。

5、电气管理岗位职责

5.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。5.2、协助经理做好工程开工的准备工作。

5.3、参与电气工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。5.4、参与电气工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。5.5、负责对投标单位进行电气方面的现场答疑。

5.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问

题。

5.7、审查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

5.8、负责《电气施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。5.9、《电气施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。

5.10、监督检查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。5.11、负责审查工程相关各单位提出的电气工程变更要求。

5.12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对电气施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

5.13、根据工程施工计划对电气工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。

5.14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解电气工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。

5.15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。5.16、负责对电气工程施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。5.17、对电气工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。5.18、负责电气工程的竣工验收。

二、工作程序

(一)工程项目招标管理程序

1、公司所有项目必须实行招投标制度

2、招标：工程项目经公司确定后，工程部应根据公司要求编写工程项目招标文件，提交评审委员会评审后向社会进行公开招标。

3、投标：所有工程项目投标均采用封闭式投标，报价方式采用工程量清单报价或预算定额降点报价两种形式。

4、评标：施工单位投标后，公司投标委员会组织评标委员会对施工单位进行逐一考察，考察后，委员会组织开标评审，对投标单位的资格进行认可，根据投标单位的经营状况和价格，最后确定中标单位。

5、委员会各委员严格遵守保密制度，严禁对外透露各投标单位的价格及不该透露的情况，如果发现有泄密情况，公司将对责任人严肃处理。

（二）工程项目合同管理程序

1、起草：工程师根据工程分包内容及与施工单位洽谈内容，与合同评审委员会副主任对所发生业务内容认真商讨后，根据样本合同起草完整的合同。

2、合同评审：工程部组织合同评审委员会相关人员对合同内容进行评审，并填写合同评审记录（见附表），将调整意见汇总至评审记录上。

3、合同审批：合同按评审意见修改完毕后,组织评审委员会审核完毕后,填写合同审批表后,评审委员会委员签字认可后,转总经办盖章生效。

（三）工程项目质量管理程序

1、施工准备质量

1.1施工质量规划：开工前施工单位根据图纸、预算编制施工组织设计，监理单位编制监理规划，报甲方审批同意后方可施工。

1.2图纸会审：图纸经建设局、消防局审查合格后，发放到施工单位、监理单位，施工单位、监理单位在规定时间内审核完图纸后，工程部组织设计、施工、监理单位进行图纸会审，会审意见由施工单位整理完毕后报监理、建设单位审核后，由建设单位转设计单位签章认可后，工程部发放到各相关部门，填写收发文登记。

1.3施工准备：建设单位负责施工前三通一平工作，督促施工单位进场准备施工前期工作。

2、施工过程质量

2.1工序质量：检查施工单位工序交底情况，对关键工序和特殊工序要求有施工单位编制质量计划或施工方案，要求监理单位按审核同意的施工方案进行监控。

2.2施工过程质量：

2.2.1工程严格执行‚三监制‛规定，执行《建筑工程统一验收标准》。

2.2.2工程师检查施工单位是否按照施工工序、施工组织设计文件及施工方案要求进行施工。2.2.3检查施工记录是否满足规范、标准要求，记录是否准确完整。2.2.4检查施工过程的测量和试验是否按照规范、标准执行。

2.2.5进行定期、不定期质量检查，对违反质量标准的部位根据轻重予以不同程度的处罚。情节严重的责令停工整改。

2.3成品保护质量：要求施工单位制定成品保护方案，采取成品保护措施，明确保护部位和方法，做好各阶段成品保护工作。

3、竣工验收质量：严格按照设计、规范要求对分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量、建设项目质量组织竣工验收，检查竣工资料的完整性、准确性，办理好资料移交手续。

（四）工程进度管理程序

1、编制建设项目施工进度规划。

2、编制各单项工程施工进度计划。

3、严格进行项目施工进度检查。

4、做好项目施工进度记录。

5、分析项目施工进度执行情况，找出偏差。

6、修改和调整项目施工进度规划。

（五）工程项目安全管理程序

1、要求施工单位的安全生产保证措施必须在施工组织设计中有明确规定。

2、要求监理单位严把安全防护设施产品质量关，安全网、密目网、配电箱等必须使用省市指定推荐产

品。严禁使用假冒伪劣产品。

3、施工现场临时配电必须符合三级配电、二级保护，做到‚一机一闸一漏一箱‛。室外标准电源箱必须打设防护棚，四周设围栏进行保护。

4、进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带。

5、进行安全巡回检查制度，对现场进行定期、不定期的巡回检查，对安全不达标的，进行处罚。

（六）工程成本管理程序

1、将已批准的施工图纸、施工方案、进度规划报投控部编制工程预算。

2、按照规定的进度报告制度，施工单位每月20日截止工作量，监理、工程部审查已完工程量，施工单位编制月份结算报监理、工程部、投控部进行审核，材料会计负责审核材料领用，30日前进行工程款拨付。

3、每月对项目实际成本和预算成本进行分析评价。

4、预测项目竣工尚需的费用，以及项目成本的发展趋势。

5、采取相应的项目成本控制措施，以保证项目实际成本与规划成本相符。

（七）项目施工现场管理程序

1、工程量签证管理程序 1.1实测工程量签证

施工方在工程量隐蔽前以书面形式向监理公司、工程部提出隐蔽要求和工程量实测要求，由工程部通知投控部，三方根据现场实际情况确定施测方案，进行现场实际测量，施工方依据实测结果作出签证，报送监理单位，监理单位审核无误签字报送工程部，工程部组织内部审核，审核意见填写工程量回复单，如需修改由施工单位将签证修改完毕，三方在工程量签证单上签字、盖章认可，工程量签证单不允许涂改，否则无效，工程量回复单作为公司内部资料存档。

1.2机械台班签证

机械台班发生的事由及起止时间应有准确记录，专业工程师应对每台时完成工作量进行检查，依据该班的作业量对台班量进行签证认可，相关工程师、部门经理审核后在机械台班签证上签字认可。

1.3水、电费签证

专业工程师每月根据自来水公司、电业局查表时间，同一天查各施工单位水、电表底数，分摊完毕每月20日办理水电费签证，登记水电费台帐，转财务由当月工程款中扣除。

1.4工期顺延签证

相关工程师根据施工合同条款对施工单位提出的工期顺延签证作出审核，意见填写工程量回复单，对顺延时间予以认可后在签证上签字盖章认可。

1.5重大经济签证和设计变更，由部门提出书面变更理由提交总经理审议批准，方可实施。1.6外协工程量签证

需要对外协调非本工程的工程量费用支出，须由经办人填写外协工程量签证，部门经理签字后，报请总经理签字后，盖章认可。

2、工程定价管理程序

工程中需建设单位指定价格的事项，由工程部提出需要定价内容，根据考察市场价格情况，投控部编制定价表，经评审后，报请总经理批准，工程部负责组织实施。

3、施工现场材料管理程序

3.1施工单位提前7日向工程部提出甲供料供应计划，工程部审核后负责工程师、部门经理签字，转交业务部采购，采购部在规定时间内向工地供货。

3.2货到现场，施工单位验收数量、质量，并确认数量。工程师检查材料质量，质量有问题联系业务部办理材料退货、更换。

3.3材料计划填写清楚，材料名称、总供应量、分期供应量、供应时间标注明确。（见附表）

4、施工现场协调工作

4.1工程部直接对监理、施工单位进行管理，总工办、投控部对监理、施工单位的要求由工程部组织协调、落实。由工程部直接对外办理各种业务。

4.2公司内部部门间协调处理的事情，必须已工作联系单的形式进行，分管负责人作好收、发文记录，签收手续齐全，并作好存档工作。

4.3部门外协工作，必须由部门经理统一安排，任何人不得擅自放弃本部门工作，进行别的配合工作。4.4对于总工办提出的建议，由部门经理负责组织评议，合理的建议组织实施，对于不合理的即以书面形式回复总工办。

（八）文档管理程序

1、工程部管理文档内容（见工程部资料分类管理细则）

2、文件的收发

2.1部门建立收、发文登记台帐，所有经办文件、资料收、发必须要有记录，具有可追溯性。（见附表）2.2封皮标注填写部门、记录时间、存档位臵。

3、文件的借阅

详见见工程部资料分类管理细则（见附表）

4、文件的归档

详见见工程部资料分类管理细则

5、文件编目

所有文件资料存档要有编目表，资料要有编号，按编目整理资料。

（九）项目管理的规章制度

1、严格执行公司各项规章制度。

2、必须按时上下班，未打卡要有记录。

3、工作时间不准喝酒。

4、不准在工作时间做与业务无关的事。

5、工程重要环节要跟班作业。

6、进入工地现场必须戴安全帽。

7、工程材料帐要记清楚。

8、不准拿卡施工单位

9、应对在建工程组织定期或不定期的安全文明施工质量检查。

10、部门会议及公司确定的工作，任何人不得更改，若需更改，必须报部门经理，经商定后统一处理。

11、分管工程每周以书面形式汇总一次施工单位的人员、进度情况，发现问题及时汇报。

12、平时坚持巡检，对于发现的问题，作好工作记录，于例会上提出并提出处理意见，重大问题由部门汇报总工办，任何人不得在部门未形成处理意见时，擅自做主。

13、工程师夜间加班规定： 砼施工工程师必须要跟班检查。加班计算标准

18：00—24：00 按0.5天计算； 18：00—2：00 按1天计算； 18：00—6：00 按1.5天计算。

第十一章 投资控制部管理制度

一、部门工作职责

1、在公司总经理的领导下，对公司所立项目进行预算编制、预算甲供材料计划编制、造价审核、工程量签证的合理性核实等工作，以及对定额中没有涉及到的工程量单价进行重新确认的工作。

2、预算中没有的工程量、临时工程量以及隐蔽工程和双方未约定价格的工程必须在投资控制部的参与、监督下进行确认并以工作联系单的方式转发给相关部门备案。

3、根据部门特点为公司领导提供建设性的合理化建议，降低建设成本，为公司领导当好参谋。

4、在工程造价审核中建立‚互审互责‛制度。既在部门内部工程造价等工作做完后，上报前互相核查并做责任签字后由部门经理核查签字后转给相关部门避免失误。

5、做好与相关部门的衔接工作，为相关部门提供最佳服务。

6、工程决算审核，负责工程决算审计的委托联系工作。

7、建立健全付款台帐和工程量台帐，定期同财务部门的核帐工作。

8、做好重要资料的档管工作。

9、公司及相关部门要求提供的数字、材料，均须以书面形式回复，并做好数字来源说明及责任签字。

10、各种材料移交须办理移交手续，做好移交记录，并接受方签字。

二、部门经理工作职责

1、接受公司总经理领导，带领和组织部门全体成员认真完成公司交给部门的各项任务。

2、带领部门成员遵守公司的一切规章制度，并做好检查和督导工作。

3、带领部门成员不断的加强对业务知识的学习，充分了解市场信息，创造良好的学习风气。

4、贯彻领导意图，对公司领导的指示，上级文件及会议精神，做好上传下达工作和执行情况的督检工作。

5、协调本部门与相关部门之间的协作工作，及时为相关部门提供书面资料。

6、做好或安排他人做好部门内部的档管工作。

7、及时检查本部门的台帐记录工作。

三、部门经理岗位责任制

1、在公司总经理领导下，团结同事带领部门成员认真完成公司领导交给的各项任务。

2、以身作则带领部门成员遵守公司的一切规章制度，并做好日常的检查实施工作。

3、组织部门成员经常进行市场信息调查交流和工作交流，尽量减少个人的工作失误。

4、对公司领导的指示、会议精神、上级文件，做好上传下达的贯彻工作，以及执行落实情况的检查督导工作。

5、坚持实事求是的原则，认真静心工作，不可玩忽职守，假公济私，贪图小利而牺牲公司利益。

6、做好与相关部门的衔接工作，为相关部门提供最佳服务。

7、参与公司对外重要经济合同、施工合同、材料价格的评审工作，并根据部门特点向公司提供合理化建议，降低公司的建设成本，为领导当好参谋。

8、努力完成公司领导交给的其它任务。

四、部门造价工程师岗位责任制

1、认真学习和遵守公司的一切规章制度，热爱公司，遵纪守法，树立正确的职业道德观。

2、团结同事，尊重领导，爱岗敬业，努力进取，团结互助，和睦待人。

3、服从部门经理的领导和安排，认真及时地完成部门经理交给的日常工作事务。

4、努力学习业务理论知识，不断地丰富自己的实践经验，加强工作信息交流，减少工作损失。

5、工程造价审核中建立‚互审互责‛制度。既在部门内部工程造价等工作完成之后，上报部门经理之前，互相核查并做责任签字，再由部门经理核查签字而后转给相关部门，尽量避免失误。

6、部门成员之间要不断地加强信息沟通和日常工作交流。做到知无不言，言无不尽，减少工作失误，以免给公司的利益造成不应有的损失。

7、勇于向领导及同事提出个人对工作事务的看法和意见，在部门经理处理问题不当时敢于向上级领导反映。

8、讲求个人和环境卫生，为工作创造良好的环境，为公司树立良好形象。

9、坚持实事求是的原则，紧紧地围绕公司的经济利益开展工作。

10、建立健全工程量台帐及各项付款台帐，及重要资料的档管工作。

11、认真完成部门经理交给的其它工作。

五、预算编制程序

1、投资控制部在接到图纸后应组织人力及时地编制工程量预算，做出甲供材料分析。做出甲供材料计

划，后分别转送财务部和工程部用于施工期间的拨款控制。

2、在施工过程中要不断根据施工时限调整预算期价，使工程预算能最大限度发挥指导功能。

3、在施工过程中应组织施工单位审查预算，使施工预算有足够的准确性，从而对工程成本核算起到有益的参考价值。

4、在施工过程中，投资控制部应及时参入、回收并准确计算工程量变更和经济签证，及时地掌握施工成本增加量并及时书面汇报到财务部。

六、工程量台帐、工程拨款台帐建审程序

1、施工预算和预算甲供材料计划编制完成后，投资控制部专业工程师应建立健全工程量台帐和工程拨款台帐，并作为日常工程拨款的主要依据。

2、负责台帐记录的专业工程师发现施工单位所报工程量超出预算量时应及时向主管领导做出汇报并查找原因，无正当理由应拒付超出部分工程量款项。

3、部门负责人应定期或不定期检查工程量台帐与付款台帐，付款台帐应每月同相关部门核对一次，及时修正错误。使台帐通过核查提高准确性，准确地为工程款支付提供依据。

七、工程款拨款程序

1、月份工程款拨款

首先是工程部专业工程师对施工单位，合同约定报结算时间所报结算的施工部位进行认可签字后，转交到投资控制部对所报工程量进行工程量核实，并出具核定后的月份工程量结算，并对表中结算甲供材料，依据合同扣除，计算出实际应付款后，转交财务部和工程部。由工程部结合施工单位的月份施工情况办理相关付款手续，最后由施工单位到财务部门凭相关手续领款。投资控制部按建立台帐程序建立工程月份结算台帐和工程付款台帐。

2、甲包工程拨款

首先甲包工程在合同签定前应做出工程预算，以便确认工程预付款量。合同完工付款前必须经工程部及合同约定的相关部门验收并签字，工程部及参加验收人员应对分包工程项目的质量进行认可，投资控制部依据施工图纸对工程质量进行初审核实并出具工程结算转财务、工程部门各一份，财务部、工程部、投资控制部各自分别建立付款台帐，由工程部分管工程师做出付款手续，由财务部付款。

3、工程借款

工程借款是指承包方在资金周转不开无法维持正常施工情况下，向发包方少量预支工程款的一种行为。工程借款必须经工程部经理的同意并请示公司总经理的同意，由工程部办理相关手续并转交给投资控制部和财务部进行帐目登记。最终财务付款。此款付出后应视承包方的情况在以后拨款中一次或数次从应得工程款中扣回。

4、工程最终付款

工程最终付款（不含保修金）。施工单位申请付款前必须向发包方提供工程结算，发包方接到结算后，在合同约定时间内进行初审（发包方内部审核），然后按公司相关程序办理外委造价部门审核手续，进行最终审核定案，定案前分管部门应将审查结果报至公司总工程师和总经理，无异议时定案，接到定案表后发包

方按合同约定条件办理拨款手续。

八、投资控制部决算审查互审制度细则

1、决算审查前，审查部门应组织相关部门及总工程师对工程变更、签证进行审核，确保签证不出现错误。

2、决算审查结束后，审查责任人、复审责任人、核查责任人应在决算审查表上做责任签字，再由部门经理出面转相关部门审核，无误后，将表转公司相关人员签字，再转审计部审查。

3、审查责任人审计误差不应超出5%，个别争议项目无法定项需审计部门裁决时，审计责任人应书面报部门经理，由审计部审减不计审减比例。

4、百分考核：

（1)审查责任人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。（2)复审责任人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。（3)核查人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。

（4)审查人初审结算，终审结束后不应超出5%，非正常原因每超出1个百分点扣相关责任人5分。

5、工程决算审查程序

（1）审查前应对图纸、签证、设计文件进行认真计算，并对图纸、签证、设计文件的一些异议书面提交部门经理组织讨论，并做出正确结论。

（2）审查人应对审查过程中的争议问题及时书面报部门经理，由部门经理组织相关工程师进行讨论研究，做出正确的结论。

（3）审查人、复审人、核查人应对初审后结果做责任签字。

（4）计算书、审查结果、责任审查手续、终审定案文件应在审查结束后转交部门经理，做出审查结果意见评定书后一并存档。

九、外审决算报审工作程序

1、决算报审前需经投控部相关造价工程师进行造价审查，并做出审查结果。

2、决算报审前需经部门经理复核（部门经理可以指定他人复核）并做复核人签字。

3、复核无误后，由部门经理转交公司总工程师，由总工程师牵头组织工程部相关专业经理、专业工程师核实。确认无误后，由投资控制部填写报审表，相关参加核实人员在表中做责任签字，后报公司总经理组织外审。

十、外审决算审查工作程序

1、决算审查单位由公司确定审查过程中，投资控制部派专业造价工程师不定时检查。对出现的问题及时纠正。

2、审查单位应对甲方出具的图纸、签证文件进行计算并做出审查前造价结果，并将结果报给甲方。

3、我方接到结果后应由投控部初审。造价工程师逐项对工程量进行对比，对增加部分进行分析，分歧较大时，应同审计工程师沟通交涉，形成统一意见。

4、确认无误后，由部门经理牵头组织总工程师、工程部相关经理、专业工程师进行复核并签署个人意

见，报总经理批准后，由投控部经理分别通知审计部门和施工单位进行审查。

5、审查过程中需向造价部门咨询的问题，需甲方、审计、施工单位三方共同以书面形式向造价部门提出咨询，对咨询结果三方共同签字生效。否则不予认可。

6、审查结束，审查部门应在定案单填写前，将审计结果报给甲方，我方在接到报告后由投控部牵头，总工程师、工程部副经理、主管专业工程师、专业造价工程师参加核实审评，确认无误后，按公司相关程序办理定案手续。

十一、投控部现场工程量实测签证程序

1、投资控制部的现场实测工作须接到工程部通知后实施实测工作。

2、实测过程须工程部专业工程师参加。

3、实测过程两名以上专业造价工程师参加，并参加抄镜、扯尺丈量等实测过程。

4、专业造价工程师在实测过程中应做好原始记录，测完后参测人员应在原始记录上签字。

5、实测结束后，主管专业工程师应依据原始记录，做出实测结果图表，参测人员在图表上签字，并报总工程师签字生效。

6、签字原始记录及签字图表原件转总经办存档。

十二、工程决算不外审项目决算审定程序

(一)、程序适应范围

本程序适应于已完工并经验收合格、现场实测的配套工程、甲方单包分项及零星项目。(二)、测及决算

工程部对已完工程进行验收合格，并组织工程部相关工程师、投资部相关造价工程师进行现场实测。投资部相关造价工程师依据实测作出记录并依据记录作出决算及决算的甲供材料分析。

(三)、表格填写顺序

决算编制完成后，由业务部提供物资采购明细表（包括物资品名、数量及单价）报材料会计处；材料会计依据实供量及业务部提供明细表，填写采购及实供比较分析表（表二）、施工单位甲供料明细表转投资控制部（表三）；投资控制部依据（表二）和决算甲供材料分析填写‚工程决算审核表‛（表一），做甲供材料超欠供对比分析，并依据决算造价扣除甲供材料款项，作出应付款结论。相关责任人在表中做责任签字。

(四)、决算复核

投控部将三个表格填写完毕后，同决算一起转决算评审委员会各相关成员进行复核，并组织召开评审委员会议，对决算存在的问题进行分析并提出整改意见，无异议或整改后无异议，复核人签字并转投控部，由投控部转送财务部；财务部对决算资料及决算审核表审核后，转总经理签批并存档做付款依据。

十三、甲供材料分析及扣款程序

(一)、公司内部分析程序

1、工程决算审核 由相应资质的造价咨询部门给予审定并出具定案审计报告和材料分析表；

2、甲供材料分析 投资控制部依据定案审计报告中的材料分析表内所列甲供材料数量和单价填写甲供材料分析表（附表样），财务部在该表实供栏中填写实供数量及单价，由投资控制部对超（欠）供数量及单价提出初步意见，并做具体分析；

3、例会分析 投资控制部组织部门专业工程师对各项材料进行详细分析并做出分析表，分别转送工程

部、财务部、审计部等相关部门，各部门进行计算、分析、整理意见后，由财务部组织上述部门召开评审会议，对分析表中存在的问题进行讨论评审，无争议后签字认可。

(二)、施工单位甲供料扣款程序

1、月份扣款

由投资控制部依据监理公司和工程部核准的月份工程量审核施工方月份工程量报告，并依据审定报告中人材机分析表，列出甲供材料数量及单价，交工程部办理付款手续，并于月份拨款中依据施工合同扣除。

2、竣工扣款

2．1甲供材料实供量核对 由甲乙双方材料会计依据材料账目，对甲供材料种类、规格、数量进行核对，并对核对结果进行盖章、签字认可。

2．2 甲供材料定价 已进入决算的甲供材料执行决算价，未进入决算的甲供材料的超供部分按决算价与采购价（同种类、规格的进料平均价）孰高计算，依据双方签章的核准量计算应扣甲供材料款，并在定案决算中扣

十四、决算审查程序

一、工程完工并验收合格后，投资控制部依据施工过程中收集的签证、变更、图纸会审、施工组织设计等资料对工程开始时编制的预算进行调整，做出工程决算，并组织工程部对该决算进行研究整改，最终形成内部工程决算。

二、施工单位报审决算首先报给工程部（两份），工程部经理及专业工程师依据内部工程决算审查签字后转给投资控制部。（工程部此过程中要做好文件收发记录）

三、投资控制部接到决算文件后，应做好文件登记工作（填制登记表），并安排相关专业造价工程师，依据图纸、签证、图纸会审、施工组织设计等相关文件进行工程量计算，计算过程中对决算工程量进行逐一核实。

四、计算完后，由投控部经理和专业工程师组织施工单位相关人员进行审核，双方认可后，由专业工程师打印初审决算报部门经理进行复核，确认无误后，填写‚决算初审复核表‛ 报工程部（附带签证、图纸会审、施工组织设计等资料），工程部专业工程师对其进行复核后，投控部主持评审委员会依据评审意见进行修改，无误后，经总经理审批签字并转造价咨询单位进行正式审核。

五、造价咨询单位接受委托并签定合同后，组织相关专业造价工程师，依据图纸、合同、签证、图纸会审、施工组织设计等相关文件进行工程量计算，并出具工程决算转投资控制部；投资控制部根据该决算填写‚工程决算外审复核表（未经双方审核）‛ 后，一并转工程部（与工程部办理转交手续）；工程部接到决算，组织相关专业工程师进行复核并填写复核人意见后返投控部；投控部依据复核人意见提出整改措施并转总经理审核签字。

六、上述手续完成后，由投控部专业工程师依据整改意见对造价咨询单位提出整改要求；完成整改后，由投控部组织造价咨询单位和施工单位进行审核，审核结果报投资控制部；投资控制部依据审核结果填写‚决算定案复核表‛（附签证、施工组织设计、图纸会审），并转交工程部进行定案前复核工作；投控部根据复核人意见提出整改措施，报总经理批准后转造价咨询单位；造价咨询单位整改后，填写定案报告并经施工单位认可；投控部接到定案报告，依据定案工程量输入电脑，确认造价、人材机分析无误后由责任人签字，按公

司相关程序办理定案手续。

十五、配套工程验收程序

配套工程是总工程建设的一个重要组成部分。配套工程分项完工后，由施工方向工程部提出验收要求；工程部组织公司相关部门、物业公司、施工单位进行验收。

验收程序：

一、对工程质量进行验收，大致可分两个步骤，1、对工程质量进行初验。

初验过程中，各专业工程师对工程质量依据合同要求或施工规范进行细致的检查，对每一不合格点或分项进行记录，最终由工程部相关负责人进行回收汇总，形成书面文件，分别发送到施工单位、公司参检部门及物业公司。工程部在此过程要做好收发记录签字手续。

2、根据初验中存在问题，以书面形式向施工单位提出整改时间和整改方案；经施工单位认可并进行整改后，组织二次验收。达到约定质量要求为合格，否则为不合格。

二、验收完后，工程部专业工程师应对不合格部位或分项做出可以使用、降质使用、返工等评估，投控部依据评估做出降低单价、扣款等相应处罚，并以书面形式通知工程部及施工单位，最终形成签证文件，在工程决算中扣除相应费用。

第十二章 工程签证制度

一、适用范围

本制度适应于公司所有的在建项目和改造、配套项目、酒庄全部建设项目、配套项目、葡萄研发基地建设项目和配套项目。

二、签证程序

工程部依据使用部门要求向施工单位下达书面变更通知，施工单位接到变更通知需按时间要求对通知内容做出相应费用计算和签证单，书面报监理公司。

监理公司接到签证单后，应在约定的时间内组织相关造价工程师对所列费用进行计算认可，并书面报发包方工程部；工程部接到签证后，根据实际情况对签证初审，并将初审意见形成书面文件连同签证转投资控制部，投控部依据现场情况组织相关造价工程师及施工方专业人员进行审核，将审核意见填写签证回复表（见附表），经责任人签字后以书面形式转交工程部复核签字；工程部负责将签证连同回复表转施工单位、监理

公司盖章，经发包人盖章签字后生效。

三、签证单审批

3.1停电、停水签证执行合同约定条件，合同无约定时，应会同工程部专业工程师、监理工程师、投控部造价工程师对现场进行复核并填写回复单认可。

3.2工程量实测签证。施工方应在工程量隐蔽前以书面形式向监理公司和工程部提出隐蔽要求和工程量实测要求；工程部和投控部根据实际情况确定详细的施测方案后，由工程部组织监理工程师、工程部专业工程师、投控部专业造价工程师、施工方专业技术人员参加实际测量。施工方依据实测结果做出签证，按签证程序报监理公司及包发方，相关责任人在回复单上依据实测结果进行回复并按程序盖章签字生效。

3.3机械台班签证

机械台班发生的事由及起止时间应有准确记录，专业工程师应对每台时完成的作业量进行检查，依据该班的作业量对台班量进行签证认可，相关工程师依据专业工程师的认可情况办理回复单，并按程序盖单签字。

3.4工期顺延签证

相关工程师应依据施工合同条款对签证提出顺延条件做出审核，对顺延时间予以认可，以回复单形式确认。

3.5重大经济签证以及设计变更。由使用部门提出书面变更理由经总经理审议批准，方能实施；投资控制部在变更文件完成两日内确定变更工程造价，书面报请总经理签字。

第十三章 公司工程文件转发规定

设计变更、经济签证以及施工过程中工程部下达的能直接或间接发生经济行为的通知单、工作联系单、回复单是确认工程造价的重要依据，现为加强管理，保证该项资料的安全完整，特作此规定。

本规定适用于施工过程中的设计变更、经济签证、能直接或间接发生经济行为的施工通知、工作联系单、回复单的内部以及对外发放工作。具体规定：

1、工程部、投控部将上述文件手续办理齐全后，由工程部转总经办，总经办加盖公章后（取消工程部工程专用单），工程部负责对外下达取文通知，总经办统一发放，并填写文件转发记录，收件人签字（详见样表）

2、文件存档 总经办存档文件须经取文单位签收人员签字，签字齐全后由公司档案管理员登记造册存档。

3、文件查阅

存档文件原件不对外借阅。公司相关部门查阅文件，需持工程部经理签批单，方可查阅；需借出时由总经办取文复印、发放复印件。

第十四章 投控部、工程部资料分类管理细则

为规范文件资料管理，避免因文件丢失而给公司造成损失或因乱存乱放给工作带来不便等情况，现要求各部门做好文件分类管理工作。

一、文件资料分类

集中管理资料文件包括：公司各种文件；变更及签证文件；施工现场实测资料；工作联系单及施工通知文件；施工合同文件；规范、标准文件；决算审查资料；定案报告书；决算报告书；上报公司各种报表；会议纪要文件以及施工过程中的影像资料文件。

1、公司各种文件 ① 公司规章制度 ② 部门工作计划 ③ 公司各种通知

以上文件由总经办发文并存档

2、各种签证资料 ① ② ③ 批准的设计变更 批准的经济签证

批准的施工组织设计及方案

以上文件签字手续齐全后工程部转总经办加盖公章，工程部、投控部、总经办（原件）存档。

3、施工现场实测资料 ① ② 施工现场实测原始资料 实测结果及计算资料

以上文件要求参测人签字齐全后，经办部门转工程部、投控部存档。

4、施工现场工作联系单及施工通知资料 ① ② ③ 施工现场工作联系单及回复单 施工通知单

单项施工定价通知单及计算书

工作联系单、通知单经主管工程师及部门经理签字后由工程部转总经办加盖公章，工程部、投控部、总经办存档。

5、施工合同文件 ① ② ③ ④ 工程施工合同 分包项目合同 合同补充协议书 承诺书

以上文件由经办部门按公司相关程序办理签字、盖章手续后，投控部、工程部、总经办（原件）、财务部存档。

6、规范、标准图集 ① ② ③ 公司建设所购臵的各种施工规范 标准图集 定额文本

投控部收集、整理、保管。

7、决算审查资料 ① ② ③ ④ ⑤ 施工单位原报决算报告书

部门造价工程师审查决算底稿及计算书 决算报审复核表

工程决算外审复核表（未经双方审核）决算定案复核表

以上资料投控部按程序办理签字后，①、②项投控部存档，③、④、⑤项资料连同工程部审查意见及整改后的决算分别由投控部、财务部、总经办存档。

8、定案报告书 ①造价咨询部门定案报告

②现场实测不需审核的工程量决算书及配套工程决算审核一览表。③甲供材料分析表

以上文件投控部、财务部存档

9、部门上报公司的各种报表 经办部门、公司相关部门留存。

10、会议纪要 ① ② ③ 公司重要会议所作会议记要 工程重要会议所作会议记要 监理公司工程例会所作会议记要

经办部门整理后，转投控部、工程部、总经办存档。

11、施工过程中的影像资料 证明施工行为的照片、录像。工程部整理后，转总经办存档。

二、资料归档

1、上述资料均按所列顺序组卷存档，施工期间，以部门经理为主管，兼职资料保管员做好资料保存工作；项目完成后工程部、投控部要与与公司总经办档案管理人员办理档案移交手续。

2、各部门资料管理人员应对接收的资料进行加工整理、编目、装订，使其完整化、系统化，便于查阅、检索。

3、全部存档资料及文件应内容清晰完整、真实准确，不得随意涂改，因笔误更改时需责任人签字认可。

三、文件查阅

1、公司资料原件一律不得外借；内部人员查阅可持部门经理签批单与资料管理人员联系，办理借阅手续，资料管理人员负责回收；需外借者，由资料保管员按相关手续转发复印件。（附文件借阅登记表）

2、借阅图书资料（定额、标准图集、规范）借阅人要爱护图书，不得圈注涂改，归还时管理人员应检查有无损坏，并对损坏者报部门经理要求赔偿。

3、重要机密文件需同总经办办理移交手续，总经办归档管理；查阅须由部门经理开据申请单并经总经理签批后，方可查阅。

四、资料文件收发记录

1、资料管理人员需建立资料文件收、发文登记表（附：文件收发登记表）

2、收文记录应填写存档日期及存档位臵

第十五章 财务部管理制度

一、财务部工作职责

1、按规定编制各类财务计划和财务预算。

2、负责催收房款及对外的借款，管理好资金。

3、负责公司资产的安全与完整。

4、负责公司会计核算工作，做到及时准确。

5、负责产权证发放工作。

6、认真贯彻公司的各项决议、决定、指标以及完成总经理交办的其他工作。

二、财务部经理岗位职责

1、制定公司的各项财务会计制度，并监督贯彻执行。贯彻执行国家财经政策和法规，对违反财经纪律的及时制止和纠正，重大问题向领导报告，并按照有关法规予以处理。

2、具体负责财务部的日常工作。会计机构内部岗位分工明确、合理，工作协调，并有考核指标的岗位责任制，对各项财务工作定期研究、布臵、检查、总结，不断改进财务会计工作。

3、根据公司的经济预测和经营决策，结合工程部、销售部等有关部门提供的资料认真编制年、季财务计划并监督执行。

4、审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法律和公司规章制度，损害国家和集体利益以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行并向单位领导报告。

5、组织财务人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用，按时编报会计决算，搞好财务分析。

6、做好档案管理工作，完善晨会制度，抓好本部门工作汇报制度。

7、按时完成公司领导交办的其他财会工作。

三、稽核人员岗位职责

1、对会计凭证的稽核：审核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否准确，记账凭证与原始凭证的内容是否相符，分录中会计科目及金额、记账方向是否正确。

2、对帐簿登记的稽核：审核帐簿登记是否符合规定要求，内容是否与原始凭证、记账凭证相符。

3、对财务收支计划的稽核：审核各项财务收支计划，看其标准的计算是否正确，指标之间是否衔接，计划是否切实可行。

4、对各项财务收支的稽核：根据有关规定审查各项财务收支是否符合要求，各项应收款是否及时清收，每项支出是否按规定开支，对超标或不符合规定的开支提出意见或建议。

5、对会计报表的稽核：审查会计报表种类是否齐全，勾稽关系是否衔接，数字是否准确，项目格式计算口令是否符合上级的规定要求。

6、对稽核中发现问题，应及时提请有关人员更正、补救或重新取得合法凭证，对于重大的和应弄清缘由的问题，要及时向有关领导汇报，提请领导查处。

7、稽核人员应对已审核过的会计资料负责，并在审核过的会计资料上盖章。

8、出纳人员不得兼管稽核工作。

四、出纳人员岗位职责

1、严格遵守《现金管理暂行条例》和公司的《财务支出管理规定》。单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。收入的现金应于当日送存开户银行，不得从单位的现金中直接支付（即坐支）。

2、认真执行开户银行核定的库存现金限额，不得用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金。

3、控制签发空白支票，不签发空头支票，并设有签发登记制度，认真办理领用注销手续。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字正确，印章齐全。作废支票盖有‚作废‛戳记，与支票存根一起保存。支票丢失要立即向银行办理挂失手续。

4、严格按照《现金管理暂行条理》和银行结算制度以及公司有关部门规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签字，并加盖‚收讫‛、‚付讫‛戳记。

5、提取现金时，应当写明用途，到开户银行提取现金。

6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，并结出余额。

7、现金日记账要日记日结，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制‚银行存款余额调节表‛，使账面余额与对帐单上余额相符。对未达帐项要及时查询。

8、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。保险柜密码要严格保密，钥匙要妥善保管，不得任意转交他人，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

9、出纳人员不得兼管收入、费用、债券、债务帐簿的登记工作，以及稽核工作和会计档案保管工作。

10、出纳负责内部资金的监控，及时支付贷款利息，不允许各公司及其它单位个人无偿占用公司资金。

11、定期及时与销售出纳交接款项、单据，保证帐务清晰无误，交接后双方在款项交接表上签字。

12、工程款代扣税工作，支付的每笔工程款都要及时准确计算代扣税款、填升税票，月末对代扣税额汇总报表，按时纳税申报。每年在规定的时间内计算领取代扣税款的手续费。

13、报表填制准确及时，每周五报资金周报表与成本会计核对相关数据并签字，每月15日前上报费用月报表。

五、固定资产核算会计岗位职责

1、正确划分固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类编号，加强管理。

2、了解划分固定资产使用情况，新旧程度和完好状况。

3、负责固定资产的明细核算，每年年末配合办公室对固定资产进行盘点，发现盘盈盘亏和毁损等情况，要查明原因，按公司规定处理。

六、材料核算会计岗位职责

1、对购入的材料，要认真审查发票、帐单等结算凭证，及时办理入库手续。入库单的填写要齐全。

2、对出库的材料，须有领用单位签字及注明领用用途。

3、每月及时结转料单，按月进行材料稽核工作，认真审核收入，发出材料凭证，做到帐单一致，每月终了10日内报盘给财务对帐。

4、负责与公司会计及各工程承包单位核对拨付的工程用款，根据工程部下达的计划用料，进行差异比较。

5、工程项目完工后，工地材料会计根据与各施工单位核对无误的材料汇总报表，与公司材料会计对帐后，上报相关部门。

七、工资核算会计岗位职责

1、根据各部门上报的考勤表及相关资料，按照规定每月计算职工工资（包括各项扣款），并将工资表做出来。经领导审核签字后，将工资发放到职工手中。

2、认真保管好计算工资的各种会计资料、帐簿、考勤表、工资晋级表、人事调令等资料，防止丢失或损坏，考勤表及有关资料，定期全数归档保管。

八、成本核算与管理会计岗位职责

1、认真执行成本核算的有关规定，正确掌握成本开支标准。不得任意待摊和预提费用。

2、积极会同有关部门建立健全各项原始记录，正确计算成本，为加强成本管理提供可靠的依据。

3、正确组织成本核算，负责所有的转帐业务编制记帐凭证，按时编制成本报表，并进行成本费用的分析和考核。

4、负责预提费用、待摊费用、核算。

5、负责成本费用的开支的事前审核，严格控制成本费用支出，确保成本计划完成。

6、负责与材料会计核对工程领料帐目，对各工程承包单位核对拨付的工程款、代垫的水电费等，各项帐目核对无误后，组织好工程决算，搞好产品成本及单位产品成本的核算。

7、每周五需与出纳会计核对资金周报表中房款上帐等相关数据并签字。

8、每周五与销售会计电话核对房款金额，定期交接销售发票，核对相关数据并签字。

9、每周末与公司材料会计核对材料明细账入库金额是否相符。

九、销售会计岗位职责

1、负责审核销售部签订的房屋销售合同，保证房款计算准确无误。

2、负责登记销售台帐，定期上报销售情况。

3、每日终了，要与销售出纳核对现金收入金额，核对无误双方需登记对帐记录并签字。

十、销售出纳岗位职责

1、审核合同计算的房款、投资款总额是否正确。

2、及时将款项存入银行，保证现金安全。

3、每日终了，要与会计核对现金收入金额，核对无误双方需登记对帐记录并签字。

4、定期与公司出纳交接款项、单据，做到准确无误，交接后要在投资交接表上签字。

5、负责销售的宣传用品保管工作。

十一、总帐报表会计岗位职责

1、按照会计制度的规定，设臵会计科目。会计凭证和会计账薄，并按照财政部门规定的有关方法记账、结账、对账。

2、正确及时进行会计业务综合汇总工作，严格审查记帐凭证，及时登记总帐及分管的明细帐。总帐的余额必须和各明细帐余额相符，如发现帐帐不符，应查明原因，及时处理。

3、每月终了，要根据总帐和有关明细帐的记录编制资产负债表、损益表。会计报表要互相核对，有对应关系的数字必须保持一致，核对无误后，将各种报表加具封面，装订成册。

4、复核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。对于记帐凭证，还要复核其记帐分录是否符合制度规定。对帐簿记录要进行抽查，是否符合记帐要求，复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明和更正处理。

5、每月填制纳税申报表，确保按时照章纳税。

十二、发票管理制度

为了加强部门的发票管理工作，保证公司正常生产经营，结合公司的具体情况制定本制度。

1、对于已购入的各类发票，要加强管理、健全制度、专人负责、妥善保管。

2、禁止转借发票、禁止代开发票、禁止擅自拆本使用发票，禁止携带空白发票外出。丢失发票的，必须及时书面向企业领导报告情况，并由企业出面向税务机关登记备案。

3、开具发票时要按国家规定实事求是填开，发票各联以复写纸套写，内容摘要真实，数量相符，大小写金额相符，注明日期，必须加盖财务专用章或发票专用章。

4、凡作废的发票要收齐所有联次加盖作废印章，并附在存根联后一起妥善保存。

5、使用后的发票要按照发生的时间顺序妥善保管。

6、填开发票的‚八不准‛规定： 1）不准大头小尾。2）不准转借代开。3）不准‚卖甲开乙‛。4）不准拆本使用。5）不准错位开票。6）不准涂改套用。7）不准开具空白发票。

8）不准自行开具公司经营业务范围以外的发票。

7、发票的四防：防丢失被盗、防潮、防蛀、防火。