第一篇：银行联网核查系统不完善
银行联网核查系统不完善
反映一：在外省市迁移过户口的市民宋女士称，“我的户口原籍是青海省，2000年到江西抚州市上大学，就将户口迁移过去了，2004年毕业之后，户口留在学校，此后我一直都在北京工作。7月16日到国贸附近的兴业银行去办理个人工资卡，但银行工作人员通过电脑查询显示我的身份证号不存在，不能办理业务。我前几年在北京办理各项银行业务，都能办理，而且也从来没有说我的身份证有问题。我通过公安部的网络信息查询系统，发现公安部的网络上也没有我的身份证信息。随后通过与银行工作人员交涉，最终同意为我办理开户，但我却一直担心以后要是办理大额业务或办理信贷业务时，是否会受到限制。不知道为什么出现这种情况？”
反映二：户口迁出北京的市民何先生称，“我的户口在贵州省松桃苗族自治县，2004年我在北京大学毕业之后留京工作，但户口迁回了原籍。7月初，我到工商银行去开立个人储蓄账户，却被告知我的身份证号不存在，不能办理任何业务。我又跑到附近的农行，也是同样的结果。现在什么业务都不能办理了，不知道怎么办？”
反映三：户口迁入北京的市民王先生称，“我是外地人，去年12月份将户口迁到北京市顺义区，已经拿到身份证。7月26日，我到工商银行办理开户业务，但被银行工作人员告知，‘库中查无此人’。不知道现在怎么办？”
记者核实：记者通过与抚州市公安局临川区分局西大街派出所和贵州省松桃苗族自治县的公安联系得知，宋女士和何先生的身份证号都是存在的，而且与户口信息相对应。顺义区大孙各庄派出所户籍科工作人员说，王先生的身份证确实属实，并没有任何问题，且在公安局内部网站上也能查到相关信息。
回复一：工商银行工作人员称，他们的查询系统是通过公安部提供的信息平台进行查询，如果查询不到，他们也无法给居民办理业务。农业银行和兴业银行也都表达了相同的说法。
回复二：中国人民银行工作人员称，从6月29日开始，他们与公安部联合推动了“联网核查公民身份信息系统”，他们将商业银行的终端，通过系统直接与公安部的信息中心连接起来，全国各大银行在给公民办理业务时，通过公民提供的身份证等信息，可以有效地查询公民的身份信息。如果系统查不到，就说明公安部的信息中心，没有这个人的信息。按照相关规定，有四种情况，银行机构将对其公民身份信息进行联网核查：一是银行账户业务，具体包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。二是支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。三是信贷业务，具体包括个人贷款业务或单位贷款等业务。四是其他银行业务，例如交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务。
回复三：公安部信息中心工作人员称，在系统开始运行之后，他们已经发现了这个问题，许多户口迁移过的居民信息都无法在银行查询，这是由于他们的更新信息还未录入信息中心的缘故。因为公安部信息中心的数据，需要各地区的公安部门将数据及时上传才能更新，此前，他们已发现北京市的信息已经有几个月未更新上传，目前他们已经督促北京市公安机关，尽快将更新的居民身份信息上传。同时有许多外地的公安部门甚至有更长时间未上传更新，他们也会尽快催促这些部门尽快更新。公安部工作人员同时表示，像贵州等西部地区，许多电脑联网系统刚刚建立，当地居民的信息尚未完全上传，这些信息的更新还会需要一段时间。
本报记者 肖岳 苏季
■部分银行解决方案：
中国工商银行：如果客户身份证号码在银行网站上查询不到，他们也可以为客户办理开户，但客户不能提取人民币超过五万元的存款，且存折如果丢失不能办理挂失。
中国建设银行：如果客户身份证号码在银行网站上查询不到，但是人工可以辨别出真伪的话，也能为客户办理开户。
中国农业银行：如果在银行网站上查询不到身份证号码，那么无法办理相关业务，只能找公安机关进行咨询。
中国银行：在系统上无法搜索到客户身份证号码时，不能办理开户，建议客户向公安机关咨询。
兴业银行：信息核查出现问题时，在客户提出要求的情况下，可以暂时先为顾客办理业务，但大额提现等业务暂时无法享用。
第二篇：出口收汇联网核查系统操作手册
出口收汇联网核查系统操作手册
中国电子口岸数据中心
2015年3月
目
录
出口收汇联网核查系统操作手册
第一篇 前言........................................................................2 第二篇 系统介绍................................................................2
第一章 系统简介.............................................................................................................................3 第二章 系统目标...........................................................................................错误！未定义书签。
第三篇 操作说明................................................................3
第一章 如何进入本系统.........................................................................................................................4 1.1 进入系统........................................................................................................................................................4 1.2 特别提示........................................................................................................................................................4 第二章 结关报关单系统查询...............................................................................错误！未定义书签。2.1 功能介绍........................................................................................................................................................5 2.2 注意事项......................................................................................................................................................25
2.3 操作介绍........................................................................................................................................................5
第三章 操作手册...................................................................................................错误！未定义书签。3.1 功能介绍........................................................................................................................................................5
出口收汇联网核查系统操作手册
第一篇 前言
国家外汇管理局（以下简称外汇局）与海关总署（以下简称海关）长期以来在协调政策制定、共享监管信息、加强业务合作等方面建立起了一整套卓有成效的工作协调机制，对维护贸易进出口秩序，防范和打击逃套骗汇及走私等违法行为，维护国家经济安全发挥了重要作用。2005年以来，为适应我国宏观经济金融、对外贸易以及国际收支形势发展的需要，外汇局积极推进核销制度改革，努力构建货物贸易外汇收支便利化与风险管理相结合的新型贸易外汇管理体制，全面降低社会成本。外汇局建立货物贸易外汇监测系统，在全面准确掌握企业货物流和资金流电子信息的基础上，实现对企业的货物贸易外汇管理由逐笔核销向总量核查、由现场核销向非现场核查、由行为监管向主体监管的转变。近年来，海关积极适应我国对外经济贸易发展需要，按照现代海关制度第二步发展战略的总体要求，推进分类通关改革，促进无纸化通关进程，并大力支持外汇局货物贸易外汇整体改革工作。
为落实国务院加快进出口核销制度改革的要求，加强外汇、海关与税务等部门联合监管，有效推进货物贸易外汇整体改革工作，本着相互配合、齐抓共管、提高协同监管水平的原则，结合目前相关改革的新情况，特研究制定详细需求方案，作为今后工作的重要依据。
出口收汇联网核查系统操作手册
第二篇 系统介绍
第一章 系统简介
本系统主要为用户提供以下功能： 1.返回首页功能 2.结关报关单查询功能 3.操作手册指引功能
第二章 系统目标
系统目标
一、外汇管理与海关联动的业务流程和系统功能的调整
1.终止使用进口货物报关单联网核查系统和出口收结汇联网核查系统部分功能，查询功能、海关端所有功能，以及已结关报关单数据传输功能继续使用，中止使用的系统功能暂予保留，将来视情况予以启用；
2.保留现行签发、打印纸质进出口报关单（以下简称报关单）收付汇证明联的操作，海关停止向外汇局发送进出口报关单证明联数据。
二、双方继续加强监管信息共享，进一步完善监管信息互换工作。
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第三篇 操作说明
第一章 如何进入本系统
1.1 进入系统
将操作员的Ikey卡插入电脑的USB接口，或将IC卡插入连接在电脑上的IC卡读卡器中。，输入口令，双击 ‘出口收汇’登陆出口收汇联网核查系统。如图1.1：
图1.1
1.2 特别提示
在整个使用过程中，Ikey卡需要一直插入USB接口，或者企业IC卡一直插入连接在电脑上的IC卡读卡器中。本系统根据Ikey或IC卡的信息进行操作员身份验证，并将经操作员处理的数据自动电子签名、加密。
出口收汇联网核查系统操作手册
第二章 结关报关单查询
2.1 功能介绍
结关报关单查询界面，可以用报关单编号和日期查询相关的数据。
2.2 注意事项
1、报关单编号为18位。
2、申报日期不得大于当前日期，前一日期不得大于后一日期。
2.3 操作介绍
在功能菜单上，点击 “结关报关单查询”，进入查询界面。录入相应索检信息后，可对该票数据进行查询、打印等操作，如图3.1所示：
按照报关单号查询
按照日期查询
出口收汇联网核查系统操作手册
图3.1
点击选中某一条记录，则可查看其详细信息
详细信息如下
点击详细信息页中‘收汇核销联打印’则打印详细页面内容如下：
出口收汇联网核查系统操作手册
如果全选或多选，点击‘收汇核销联批量打印’则打印选中的全部信息详情如下：
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第三章 操作手册
操作手册，是方便企业用户对本系统的指引说明，通过下载操作手册文档可更方便用户进行对本系统进行规范查询和打印。
第三篇：联网核查结果证明（精选）
附件1
联网核查结果证明
一、提交核查的公民身份信息
姓名：；公民身份号码：。
二、联网核查结果
（一）公民身份号码与姓名一致，与反馈照片核对：
1.相符；2.不符；3.未反馈照片。
（二）公民身份号码存在，但与姓名不匹配。
（三）公民身份号码不存在。
核查机构（业务公章）
年月日
公安机关核实回执
一、提交核查的公民身份信息
姓名：； 公民身份号码：。
二、核实结果
姓名：； 公民身份号码：。证件照片：； 户籍管理机关：。备注：。
核实机构（业务公章）
年月日
第四篇：联网核查管理自查报告
联网核查管理自查报告
根据联社的安排，我社客户身份证信息联网核查情况进行了自查，取得了一定的成效。现就这项工作具体的开展情况报告如下：
一、认真学习文件，加强组织领导。
我社及时组织职工认真学习了联社《关于客户身份证信息联网核查系统上线运行情况的通报》及《转发关于客户身份证联网核查业务补充规定的通知》，尤其是让职工做到心中有制度，开展有措施。为了确保此次自查情况的健康开展，我社成立了专项治理工作领导小组，组长**，成员为班子其它成员。由**同志具体负责这次清理工作的协调、审核及资料汇总。以便有效整合柜面业务核查渠道，规范业务操作，提升核查业务的效率和质量。二、精心安排部署，全力落实自查工作。
结合我社实际，自查工作具体开展如下：一是对系统内联网核查业务流水信息进行自查，单笔业务包括审查客户证件、影像拍摄、信息登记、打印核查结果等步骤。
二是对代核查是否办理及时进行了核查；
三是对客户身份影像质量进行核查，客户身份影像资料包括柜员拍摄的客户身份证正面、反面、佐证证件、客户环境等影像。要求内勤进行交叉核查，以便及时发现问题，为此项业务健康开展创造条件。三、存在问题通过自查，我社客户身份证联网核查业务处理基本规范，达到了联社关于联网核查的相关政策要求。
客户联网核查城区营业室共计20笔，全部为身份证原件，2笔未认定属核实身份证真伪无影像资料，17笔图像清晰,1笔图像不清晰。八一分社共计19笔，全部为身份证原件，2笔未认定属核实身份证真伪无影像资料，16笔图像清晰，1笔代理人代理人办理业务，只拍了代理人的照片，所以导致留存的身份信息和影像资料不符。四、存在问题的原因及解决措施我社职工在影像资料的拍摄过程中，由于操作人员拍摄影像资料没有使用四档拍摄，营业大厅光线不够明亮，导致客户环境影像资料模糊。
经过分析，我社召开了会议，拿出解决问题的办法。一是加强培训，提高职工办理业务的技能；二是增加营业大厅的采光设施，提高亮度。相信经过整改，此项工作会取得圆满的进展。在今后的工作中，我社会认真地把这项工作继续开展下去，尽力使这项工作达到省联社的要求，**信用社二0一三年十月二十四日第五篇：国家外汇管理局、海关总署关于使用进出口报关单联网核查系统有关专题
【发布单位】国家外汇管理总局/海关总署 【发布文号】
【发布日期】1999-01-20 【生效日期】1999-01-20 【失效日期】
【所属类别】国家法律法规 【文件来源】中国法院网
国家外汇管理局、海关总署关于使用进出口
报关单联网核查系统有关问题的通知
（一九九九年二月一日）
国家外汇管理局各分局，北京、重庆管理部；各外汇指定银行：
为解决各分局和外汇指定银行（以下简称银行）在使用“进出口报关单联网核查系统”（以下简称核查系统）时遇到的问题，经商海关总署同意，现通知如下：
一、各分局和银行必须按照《海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局关于试点和推广进出口报关单联网核查系统的通知》（以下简称通知）的规定及时落实和使用核查系统进行报关单的真实性核查，遇有问题应立即上报。
二、使用核查系统时，判断报关单真实的标准为在输入“经营单位代码”和报关单的“预录入编号”后，系统显示有此报关单，并且查询到的报关单电子底帐的有关信息与纸质报关单上的进口口岸、经营单位（包括海关企业注册登记号）收货单位、贸易方式、成交方式、商品编号、货物品名、单价和数量等内容相同（报关单电子底帐信息的单价和数量的最后一位与纸质报关单因四舍五入原因有差异时，可视为相同）。
三、经核查系统核查为真实的报关单才可凭以售付汇和核销。银行和外汇局在审核实际售付汇和核销金额时，应以提单、合同、发票等商业单据载明的金额为准，但累计金额不得大于纸质报关单上的单价乘数量之积的等值外汇。
四、经核查系统核查予以售付汇和核销后，银行和外汇局应当将该报关单的电子底帐通过打印机打印输出，将打印输出的资料与其他单证一并装订留存。也可以将核查到的页面以报关单的预录入编号为文件名存入计算机内，所存的结果应当能够原样再现。这两种方法均应当作为主要凭证妥善保管备查。上述工作应在使用核查系统一周内加以运用，在此期间，作为临时措施必须在报关单或到货报审表上进行双人签字。同时，银行和外汇局在办理售付汇和核销手续后，应当按照通知的要求，在报关单的电子底帐上核注实际售付汇或核销金额。当一份报关单的可售付汇或核销金额全部核注完毕后，应当用“核销结案”功能将该报关单的电子底帐注销。
五、银行和外汇局对下列情况的报关单仍要按《关于规范进出口货物报关单“二次核对”工作的通知》进行二次核对，凭鉴别证明书办理售付汇和核销手续：
1、报关单上进口日期在1998年9月1日以前的；
2、报关单上的经营单位与付汇人不一致的；
3、暂时还没有领到ＩＣ卡的。
对本条第2款还要审核和留存双方的代理协议。
六、对核查中查不出来的报关单，由银行和外汇局做“二次核对”，或者由进口单位向有关海关联系，由海关负责补录电子数据。
七、本通知从1999年1月20日起执行。
接到此文后，各分局应当立即转发辖内支局和外资银行，各中资银行应当立即转发各分支行。
海关总署热线电话：010－65195991
国家外汇管理局热线电话：010－68402020
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