自营工程成本管理制度

第一篇：自营工程成本管理制度

自营工程成本管理制度

加强成本管理，主要是为了降低成本提高经济效益。现代财务管理着眼于事前和事中成本预测、计划和控制，这样可以有效地将成本控制在一定水平内，保证成本费用最低，从而达到提高经济效益的目的。我处成本控制情况如下：

（一）材料费

（1）材料费由企划科全面控制，根据处年度投资计划具体分解到各单位，按月下达计划，并负责考核。

（2）计划外工程和项目投入由企划科、工程技术科、生产、调度等相关科室核实并拿出意见后报分管处领导审核，处长批准后方可执行，计划外工程开工通知单必须同时上报财务科。

（3）物资供应科必须严格按计划发放各单位材料，超计划发放的责任由物资供应科承担。周转、回收、复用材料由企划科下达计划，物资供应科具体落实并负责管理。

（二）水、电费

（1）生产、生活用水、用电由机电科企划科下达计划。

（2）自营工程用水、用电由机电科管理，企划科下达计划。

（三）修理费

（1）大、中、小修计划由企划科下达费用，动力科控

制。

（2）设备的大、中修(包括车辆修理)由分管处长牵头，动力科提出意见，报处办公会确定。

（3）井下回收上来的在用设备的大、中、小修，配件价格在5000元以下的由原单位承担，配件价格在5000元以上的由物资供应科组织相关部门鉴定后属正常损耗的由处承担，因操作或人为损坏的由原使用单位承担责任，物资供应科必须严格执行交旧领新制度。

（4）自营工程的修理费由机电科管理，企划科下达计划。

（四）办公费、计算机耗材费、印刷品费

（1）由处办公室统一管理并控制，财务科提供考核依据，由企划科考核。

（2）办公室按各单位具体业务工作量全年核定后分解下达。

（五）差旅费

（1）由财务科控制管理，按审批权限由处领导签字后按处制度办理报销。

（2）按各单位具体业务工作量进行分解后包干使用，由财务科考核。

（六）运费

（1）费用按合同规定控制使用，企划科考核。

（2）井口通勤费、设备回收安装运费，由调度室管理，企划科考核。

（3）上、下班通勤费由办公室负责按出勤情况控制管

理，企划科考核。

（七）低值易耗品费用

（1）由办公室负责管理，按各单位具体业务分解使用并考核。

（2）由财务科组织相关单位进行审核后，按处规定办理报销并考核办公室。

（八）分解到相关单位控制供全处各有关单位使用的费用，由该单位负责集中控制管理，并制定相应的管理办法，财务科对各项费用的使用情况进行监督检查和考核。

第二篇：工程成本管理制度

工程成本管理制度

1、合同计量部是项目部工程成本管理业务的归口管理部门。

2、工程成本管理分为施工阶段的工程造价管理、竣工结算阶段、其它由项目部开支费用工程的工程成本管理。

3、分包项目控制管理按照《工程分包、劳务分包管理程序》的有关规定执行

4、项目部经济核算管理：坚持效率优先、兼顾公平、按劳分配原则，建立健全内部经济责任制，对作业单位实行经济责任承包的管理办法。

5、竣工结算阶段：项目部加强对竣工工程量的清理，落实竣工工程量的核定依据，其包括合同工程量、设计工程量、实际完成量、变更工程量。保证工程价款的按时到位。跟踪、落实变更索赔项目的审批，办理合同变更索赔项目工程价款支付，及时办理竣工结算。

6、设备大修费用编制按照《设备大修费用审核结算办法》执行。

7、其它由项目部开支费用项目工程造价编制按定额编制，总造价下浮后确定报价。

8、工程造价信息收集和管理：根据职责要求，收集和转发国家、行业、地方有关工程造价方面的法律、法规和有关工程造价的各种定额、价格信息。

9、对项目部范围内从事工程造价活动的有关人员进行管理。

第三篇：自营店管理制度

工作，现做如下规定：

一、日报表自营店财务管理规定 为使自营店管理更规范化，同时也为更有利于财务部和各部门的衔接

直营部负责管辖区自营店铺的每日报表在规定的时间内送交财务

部：有电脑的店铺必须在第二天上午十点前将前一天销售报表传回公司；没有电脑的店铺必须在第二天下午三点前将前一天销售报表以传真的形式传回公司，各片区督导同时必须在每周星期一和星期五将原始小票及销售报表带回公司；(报表及其他单据从店铺带回方式：

1、店铺打包好，由物流人员带回公司后交给零售部，然后再由零售部相关督导交给财务部；

2、店铺整理好报表及单据交由督导直接带回公司交给财务部)

注：每周带回公司的报表，如因店铺原因未及时将前一天完成的销售制成销售报表而影响财务部的数据录入，由零售部承担全部责任。

以上销售报表

1、零售部督导必须及时传递到公司财务

2、必须有店铺名称、货品名称全称（即字母和数字

必须完整、清晰可辩）、吊牌价、颜色、尺码、数量、金额和金额合计及制表人签字确认。

二、店铺备用金和营业款

1、备用金的使用情况由零售部进行平时的检查与监督，财务部每月不定期的进行抽查。备用金只能用于销售找零，临时代付店铺相关费用需提前通告零售部，随后应由督导将费用发票带回公司报销，款项及时还回店铺，严禁个人借款及私自挪用；

2、自营店铺中，自主收银的店铺每天最迟必须在下午四点前将前一天的营业款全额存入公司指定银行（一个班次营业额较大的，每天上午10点前存一次，下午4点前再存一次），如遇特殊原因暂时不能在指定时间

存款的，必须即时电话通知零售部督导和公司财务部自营店会计以便公司妥当处理；银行存款回执单每周随原始小票及原始报表由零售部督导交到财务部。

三、送货及退货：

1、送货：《批发销售单》一旦在公司系统中确认完成后，物流应在二天内安排货品送达店铺，店铺员工在接收公司送货时必须在当天点清明细数量（包括颜色、尺码），若发现批发销售单中所列货品与实物数量不符时，必须第一时间告知零售部督导，督导协助店铺与公司物流进行沟通并全程跟踪直到完成。若单据与实物相符，有电脑店铺必须在二十四小时内在讯尔中将批发销售单审核完成；无电脑店铺由片区督导向店铺确认后审核完成。

2、退货：店铺有货品需要退回公司时，店员手工开具四联退货清单并签上制单人姓名，仓库物流到店铺收货后在四联退单上签字确认并随货品带回公司一联，由物流传递到商品部及时进行电脑打单，电脑单必须及时反馈到店铺手中；手工退单联由督导带一联交到财务自营店夏会计处，以便财务核对店铺手工账。

3、调拔单

（1）南京市区及外区：规定由调出方开具四联手工调拨单且制单人签字：第一联调出方留存，红联为调出方撕下后由督导带回公司交商品部进行电脑打单，第三联和第四联随货品传递到调入方店铺，调入方签收后，店铺留存一联，绿联由督导带回公司交财务部夏会计，调出方与调入方必须在手工调拨单上签字确认；手工调拨单每周随原始小票及报表统一带回公司；

（2）每月盘点日前二日零售部停止传递调拨单到商品部打单，并且发货单与退货单也同时停止打单，此二天为财务和店铺审单日及手工账对账日。（如本月盘点数据为30日晚上的数据，那么29日和30日为停止打单日）

四、店铺手工账

1、手工账封面与底页为复印联，店铺建期初时，货号、单价、月末实

盘数及实盘数合计为复印填写，到月末盘点扎账时最后底页将本月进货累计数（进货与调拨入分开累计）、退货累计数（退大仓与调拨出分开累计）、销售累计及最终结存数复印填写清楚，盘点结束后，手工账封面及底页随店铺盘点表一同交于公司财务部自营店会计。

2、无论是有电脑店铺还是无电脑店铺平时必须认真填制手工账，按实际发生的单据据实做账，调拨单、退单如果已经开出手工联或已收到手工联并且货品也已调出或已收到，就应即时在手工账中进行销账或登账，同时注意查收公司根据手工联打出的电脑单并一对一进行认真核对。

3、公司财务部每月进行不定期的店铺手工账抽查。

五、盘点

每月15号前，零售部必须拟出《盘点计划表》交给财务部商榷最终盘点时间，并组织安排好店铺的盘点工作。

盘点要求

1封面

必须写清楚店铺名称、盘点期间，服装、鞋、配件要分别计数，并与手工账进行核对后当场出差异，将差异写在盘点封面上，所有参加盘点的人员签名确认；

2内容

必须保证盘点的货号、颜色、尺码准确，每个颜色要有小计，每个货号要有合计，每一页要有共计，鞋、服、配要分清楚不要混在一页内，尽量不涂改，如必须涂改，请划去原来错误的，在原内容之外的空白处写上正确的内容，保证字迹工整；盘点表必须在单价一栏填写吊牌价格。

3差异

1《盘点表》最终数据由零售部督导签字确认后交到财务部；一旦○

签字确认送交财务后不得以任何理由要求退回进行更改数据。

2《盘点报表》递交财务部时间市区必须在完成盘点后一个工作日○

内（如为31日早上盘点，则盘点表必须于次月1日前送交）；外区必须在完成盘点后二个工作日内送交；

3财务部出具的《盘点差异表》店铺必须在二个工作日内及时签字 ○

确认后由督导带回公司交还财务。盘盈不处罚，盘亏赔差价。

六、内购

1、南京市区：持公司电脑《销售单》到财务部付款，财务部签收后方可到仓库拿货；如遇其他人内购（如房东、商场主管等）并且在店铺已拿货，店铺开具手工退单联到公司商品部打电脑退单及销售单，如遇内购低于6折或免单，还需执公司张理平总签字单据到财务部清账，并将手工退单联附电脑退单上交于财务；所有内购必须在当月盘点前全部清账。

2、南京外区：在每月20日前整理好单据及现金由零售部督导带回公司，指定一个店为员工内购店铺；其他操作同市区内购；

七、培训

零售部可合理安排时间，由财务部对店铺收银员及进销存台账进行相关财务知识培训。

八、工资

1零售部必须每月初2-4号将店铺考勤准时交到公司行政部○（包括病假条）；所有考勤表都要有店铺员工和零售部经理签名才视为有效。工资发放时间为每月10日（如遇公司休息日顺延）；盘点没有在10日前结束

2工资以店铺员工自主办银行卡的形的店铺一律等盘点结束后发放工资；○

式在发放日由公司财务部存入个人账户；新员工如需发现金的，零售部必

3店铺员工如发生须通告店铺，在工资发放日后二个工作日内领取完毕。○

工资卡丢失或需要更改卡号时，零售部必须在工资发放日前三个工作日以书面形式由零售部经理签字确认传递财务部进行卡号变更；或者，新卡本人带身份证到公司财务部当面递交变更资料进行变更。

九、其他

如遇有新店开业，新店资料（比如计划何时装修完毕，何时开业等）必须由零售部经理签字确认后以书面形式交由财务部备案并做好相关准备工作（如营业款如何缴存，POS机的安装等）；如遇有旧店撤柜，零售部必须以正式书面通知书由零售部经理签字确认后及时传递到财务部进行有关账务的核对及处理；

注：零售部督导需要带回公司交于财务部的相关单据

1、店铺零售小票、手工报表

2、银行回执单

3、店铺调拨单及退单

4、盘点报表、店铺手工账及盘点差异表

5、店铺报销单据

第四篇：工程建设自营项目管理制度

自营项目管理制度

为了提高企业经济效益，转变经营模式，规范管理机制，降低经营风险，经公司研究决定，特制定本自营项目管理制度：

一、项目部的组建

项目经理（项目负责人）、项目总工程师（技术负责人）、项目副经理、项目财务负责人由公司任命委派组成项目经理部。

项目经理（项目负责人）是实现工程项目质量、工期、成本、安全、文明施工等综合管理目标的直接负责人。项目部其他人员的组建方案由项目部推荐，报公司分管工程管理的副总经理审核、报办公室和财务部备案后实施。

二、项目部的运行

（一）、项目管理层次及职能

1、企业决策层，即公司，包括公司领导层和公司各职能部门。项目管理层服从于企业决策层。

2、项目管理层，既项目经理部，受公司直接领导，业务上接受公司各职能部门的指导、监督管理和考核，经营管理上受企业规章制度和《责任书》的约束，对公司负责。

3、施工作业层，即分承包商、劳务专业队伍等。施工作业层在施工合同范围内，服从于项目经理部的统一指挥、协调。

（二）、项目经理部组建后的运行程序

1、项目经理与公司签订《项目管理目标责任书》、《廉政合同书》、《安全生产责任书》等责任书，同时落实保证措施。

2、项目经理部编制《项目管理实施规划》，报总工室审核、公司批准。

3、进行开工前的各项施工准备工作。

4、组织专业分包、材料采购、机械设备租赁洽谈，选择合作单位经公司工程部审批同意后签订专业分包、材料供货、机械设备租赁合同等。

5、按经批准的《项目管理实施规划》进行严格管理，强化执行、监督、检查等过程控制。

6、组织项目竣工验收、工程资料移交工作。

7、组织竣工结算、分包结算工作，清理各种债权债务。

8、进行经济活动分析，编制项目管理工作总结，接受项目审计。

（三）、项目部对公司的重要工作汇报程序

1、项目部重要工作向分公司经理（或指挥部指挥）口头或书面汇报（没有设分公司或指挥部地区的项目部向分管工程管理副总经理汇报）。

2、分公司（或指挥部指挥，分管工程管理副总经理）向总经理口头或书面汇报。

3、总经理提议公司领导班子讨论决定，并通知分公司经理（或指挥部指挥，分管工程管理副总经理）。

4、由分公司经理（或指挥部指挥，分管工程管理副总经理）将决定通知项目部。

5、项目部需要公司办理的一般工作由项目经理（项目部管理人员）向公司对口职能部门联系办理。

（四）、项目签订合同程序

1、项目部对外签订的材料采购合同、大型设备及租赁合同、劳务分包合同草案必须报公司工程部书面审批同意后（邮寄或传真），由项目负责人签字，财务盖章后实施。

2、原件在合同签订后三天内送项目部财务存档，并报公司工程部备案。未经公司审核同意擅自签订的合同，公司一概不予认可，每发生一次对每个责任人罚款2000元，直至追究由此造成的全部责任。

三、项目部财务制度

（一）、项目部向公司借款程序

1、项目部负责人提出书面借款申请报告，说明借款原因、用途、金额、期限和还款资金来源。

2、由项目部会计核实借款申请报告内容并签注意见。

3、项目部报分公司领导（或指挥部指挥）审核并签注意见（没有设分公司（或指挥部）地区的项目部报分管工程管理副总经理）。

4、分公司经理（或指挥部指挥、分管工程管理副总经理）报总经理审核。

5、由总经理提议公司领导班子讨论决定，由分管财务的副总经理通知财务部。

6、财务部通知项目部按规定办理借款手续。

（二）、财务管理要求

1、项目部财务管理按公司规定实行公司财务直接管理，分项目独立核算。

2、项目部发生的一切经济收支必须全部纳入会计核算，由财务部门统一办理，不符合公司规定的支出，财务部门有权拒绝受理。

3、项目部与外单位或人员签订材料采购和劳务分包等合同必须由项目负责人本人签字和项目部盖章后有效，其他人签字的合同概与公司无关。

4、对帐后应付材料及工资款的支付凭证列入应付账款科目，绝对禁止以项目部或会计本人的名义向材料商或分包人出具欠条。

5、项目会计与材料管理人员之间交接材料出入库单和送货单每周一次，出入库单应采用三联单，列明名称、规格、数量、单价、金额；出纳员和会计交接原始凭证每周一次。出纳员和材料管理员向会计移交的凭证不符合规定手续的，会计在接收时应拒绝接收并由相关人员补办手续。

6、项目部财务支付材料款一万元以上必须使用银行转账支付，一万元以下的材料款支付也应尽量避免现金支付。项目部出纳员凭第二联入库单和项目负责人、采购员、会计签字的发票支付材料款，其他任何单据均无效。

7、项目部出纳员日常备用现金库存不得超过五万元，在发放工资或生活费等特殊情况需储备较多现金时，会计人员应事先核实手续完备的工资单据，有计划的提取现金。禁止出纳员大量现金存入个人账户或库存大量现金过夜。

8、为保证资金安全，项目部银行帐号预留印章必须按公司规定由会计和出纳分别保管，禁止交由其他人代管。会计应每月核对银行明细账和银行对账单。

9、资金支付的票据要求

（1）、项目部在签订材料采购的合同中不得约定不开发票或不含税价，采购施工主要材料、零星材料、周转材料、施工设备等必须取得增值税发票或印有发票监制章的统一发票；

（2）、项目部发生的所有人工费支出不得超过项目总成本的25%，人工费支出必须按公司有关规定使用工资表支付并发放到人；

（3）、项目部发生分部分项工程分包时，分包方必须具有相应的分包经营资质。支付分包款时，必须取得正式税务发票或劳务发票；

（4）、项目部发生除以上三项以外的其他所有支出，均应取得正式发票方能支付入账。

（5）、设有银行帐号或有专职财务人员的项目部，项目负责人、材料采购人员、财务人员应严格按本规定落实执行。没有开设银行帐号的其他项目部，公司财务部应按本规定取得材料发票和工资单后拨付工程资金。

（三）、工程项目资金管理

1、项目资金运营实行“统收统支，以收定支”的原则，根据业主要求，由公司财务部在施工所在地银行设立银行账户（唯一的）。

2、项目部应根据施工合同规定，及时向业主收取工程进度款等款项，收取工程款必须汇入公司账户。

3、项目部不得擅自超出公司规定进行固定资产购置活动，无权进行对外投资、对外融资、对外担保和抵押。

4、项目部解体、财务移交后，项目部应配合公司财务部进行工程尾款的收取、做好债权、债务清理工作。

(四)、材料费管理

1、材料的采购、审批。由各个班组报请施工员施工过程中所需要的材料，尽量将材料的数量控制在比较准确的范围，避免材料闲置浪费，施工员与预算员沟通，确定最终的材料数量，然后填写材料采购申请单，报项目部负责人和技术负责人批准后，将材料采购申请单交与材料员进行采购询价。由项目负责人根据询价情况确定采购意向，并书面报工程部审批后实施。

2、材料入库。材料管理人员隶属项目部财务管理，负责保管库存材料、办理材料出入库手续。材料进场，必须将材料采购申请单、供应商开出的材料发票同时出具，由收料员负责核实材料的数量，以及材料损耗情况，确认无误后，再由仓库保管员复核填写入库单入库。入库单采用三联格式，列明材料名称、规格、数量、单价、金额，单由质检员、材料采购员、仓库保管员、财务人员共同审核签字。存根联留存仓库，第二联交与材料供应商或材料采购员，第三联交与财务。因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补办入库手续。

3、材料出库。项目领用材料必须开具材料出库单（三联单），由领用人、班组长、施工员或施工负责人签字后领用材料，材料管理员凭完备的出库单报项目部财务入账，多余材料退回也应办理入库手续。

4、出售或变卖多余材料和废料必须经公司批复同意后，办理出库手续，由仓库保管员开据出库单，出库单由库管员、采购员、项目负责人签字，第二联送财务开具收款收据，收到出售款后开具出门证。库管员凭收款收据和出库单发货。

5、库管员应建立材料收付台帐，每月编制盘存表，与财务进行收付、库存材料的核对工作，核对工作每月至少一次。按时提供材料库存和收付数据清单，尽可能减少购置后的闲置和积压。可循环使用的材料必须在规定的时间内交还仓库，并记录交还时间和数量，丢失自负。

（五）人工费管理

1、项目部管理人员由资料员负责每天考勤，项目负责人核实签字，考勤表作为发放工资依据。月工资发放额按公司核定的标准执行。

2、各个班组人员进场必须办理入场手续，进行三级教育，编制人员花名册、职工登记卡，财务、生产、安全各持一份，退场办理退场手续，没有办理进出场手续的不视为本工程工人。

3、各班组考勤表在项目部张榜公布，各班组负责人每日登记考勤表后签名，分管施工员负责核实并签名。工资表经班组负责人、施工员、片区负责人、总施工、项目负责人签字后与考勤表一并报项目部财务。考勤表、工资表应与花名册相符，否则视为无效。考勤表、工资表经财务审核无误后，作为工资发放依据。

4、项目预算部门应每月向财务报送各班组完成的月工程量结算单。财务人员对劳务分包人工费支出应结合劳务分包合同执行情况，仔细审核分包工程结算单据、考勤表和工资表，手续完备后才能发放。工资必须按照工资表名单发放到每个职工。

（六）、固定资产、工用具费用管理

1、固定资产、工用具的购置审批，各班组负责人和相关施工员、项目部各岗位负责人根据施工管理需要向项目部书面上报固定资产和工用具配置报告，项目部汇总填写固定资产、工用具购置申请单，申请单应列明物品名称品牌、规格、数量、预计单价和金额等内容，由项目负责人和技术负责人共同审核签字。

对于单价叁仟元以上的固定资产和工用具的购置申请单在项目部确定后报公司工程部审批，工程部提出书面批复，项目部采购员根据公司书面批复组织购置。

对与单价叁仟元以下的固定资产、工用具的购置申请单，报公司工程部备案后由项目部采购员组织采购。

2、固定资产、工用具入库、出库、出售或变卖的办理程序依照材料入库、出库、出售或变卖的程序执行。固定资产、工用具的出售或变卖必须经公司工程部批复同意。

3、固定资产、工用具的核算根据会计法规和公司有关规定执行。

（七）、项目部办公费、招待费管理

1、办公费（包括低值易耗品）开支经项目负责人和项目副经理同意后办理，差旅费、住宿费开支按公司规定执行。

2、招待费开支单笔贰仟元以下的，经项目负责人和项目副经理同意后办理。单笔贰仟元以上经项目负责人和项目副经理同意报（指挥部）或公司分管工程领导批准后办理。正常月度招待费开支总额不得超过壹万元，如超过壹万元由董事长批准后办理。

3、办公、招待费用发票报销，经手人应写明支出事由并签字，由项目负责人、项目副经理、项目会计签字后出纳员支付报销款，报销款优先抵冲备用金借款。

4、项目部工作人员因工作需要可支取备用金，备用金应以借款的形式填写领款单，每次金额不得超过伍仟元。备用金领款单经项目负责人、项目副经理、项目部会计签字后由出纳员支付。支出费用票据应在支出发生后三个工作内办完报销手续冲销备用金。备用金前帐不清，后帐不借。

四、项目生产管理制度

（一）、工程项目质量管理

1、工程质量管理必须贯彻“百年大计，质量第一”的指导思 想，健全工程质量保证体系。建立以项目经理为第一责任人、项目技术负责人为技术责任人的项目工程质量管理网络。

2、项目开工前确定质量管理目标，围绕目标制定各项工程质量保证措施，明确分工、责任到人。实行施工全过程质量管理，努力创建优质工程。

（二）、工程项目进度管理

1、建立以项目经理为责任主体，各部门负责人和作业班组长参加的项目进度控制体系。

2、项目部应在满足合同工期前提下，结合《项目管理目标责任书》中约定的工期目标，制定科学合理的总体施工进度计划。逐月将总体施工进度计划进行分解，每月25日前制定下月施工进度计划报公司工程部，由工程部监督落实。

3、根据施工图预算和施工进度计划，每月25日前制定下月资金计划，报公司工程部审核后，由财务部按计划筹措调度资金，确保工程正常施工。

4、根据计划执行情况，对计划实行动态管理，合理调配生产要素，对可能影响进度目标实现的干扰因素和风险因素进行预控及采取应对措施，及时调整人、财、物、资源的配备，确保计划目标落实。

（三）、工程项目安全管理

1、本着“管生产必须管安全”的原则，项目部必须建立安全管理保证体系，确定项目经理为安全生产负责人，其成员由项目部有关部门负责人和专职安全员组成。

2、项目部必须建立项目安全生产责任制，项目经理是安全目标管理的直接责任人，项目部有关部门负责人和专职安全员对各岗位责任制负相应职责。

3、项目部应建立安全防范预控措施及应急预案，制定安全设施投入计划，配备完善必要的安全设施。督促施工班组配备齐全劳保用品，建立安全管理考核制度。

（四）、工程项目环保、文明施工管理

1、项目部应根据《环境管理系列标准》（GB/T24000S014000）有关规定建立项目环境监控体系，做好对项目环境因素的识别和预防。

2、项目部必须做好施工现场文明施工的总体策划和部署，上报文明施工资金投入计划，施工现场必须按公司规定要求设置CIS形象统一标识，实行“五牌二图”制度。

4、工程项目中的管理要素纳入工程项目考核指标范围，在《项目管理目标责任书》中明确具体指标。

五、项目部的解体

工程项目实施完成全部的合同内容并通过交工验收后，在满足相关前提条件，并完成相关程序后即可解体。具体详见《项目部解体的前提条件和基本程序》。

第五篇：自营店管理制度(y)

凤栖梧商贸自营部内F001号

E-XUN专卖店人事管理制度

一、考勤制度

1、工作时间

1）专卖店员工实行轮班工作制，一般按轮休方式安排在星期一到星期四，每月工作28天。所有专卖店由店长/柜长编排每月《排班表》，员工需按表上班，不得擅自更改。

2）专卖店营业时间为早上9:00至晚上22:00，专柜按商场要求执行。特殊地区的营业时间报公司批准后执行。营业时间不得擅自更改，如有调整，服从公司安排。

3）任何人不得在节假日和周六、日换班休息。员工每月换班不能超过3次，店长不得与店员换班。

4）换班需填写《换班单》，经店长同意并签字，否则视旷工处理。

2、签到

1）员工应于营业时间前15分钟到达专卖店，并签到，否则按迟到处理。上班时间后应已穿着整齐制服并立即进入工作状态。

2）员工上下班都须签到，由店长负责管理； 签到：签到时间截止后，店长应立即划掉后面空格并签字确认，以后到岗者均按迟到计； 签退：未到下班时间，店长应管理好签到簿，当日签退完毕后划掉后面空格并签字确认，未签退者均按早退计。

3）任何人不得弄虚作假，不得替他人签到，一经发现公司将处以参与人50元/次/人的处罚。

3、迟到、早退

1）迟到、早退给以20元/次的行政处罚，每月累计迟到（早退）3次作旷工处理。

2）工作时还未穿着整齐制服及未能整理好个人仪容者作迟到而论。

4、旷工

1）未按规定程序办理请假手续和无故不上班者，按旷工处理。

2）迟到超过45分钟作旷工论处（特殊情况下除外）。

3）旷工1天扣罚3天工资和提成，当月累计旷工3天者，作自动离职处理，不于计发当月工资和提成等。

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4）因旷工或自动离职为公司带来损失者，公司将追究其法律责任。

二、假期及请假制度

1、假期诠释及管理细则

1）事假：员工因私而不能上班的。请事假一般不得连续超过3天，或累计全年超过

20天，否则公司有权辞退。事假期间不计发工资。

2）病假：员工因病而不能上班的，包括自然假和工伤。请病假须出示区级或以上“医

院证明”，因工伤休假在半个月以内的公司保留其职位并支付基本工资。其余病假不计发工资。

3）婚假、丧假：员工在公司任职一年以上，享有婚假、丧假带薪休息。婚假假期为5

天，需提前15天申请。丧假（2代直系亲属）假期为3天，如逾期未归，按事假处理。

4）其它假期：请参照公司相关通知和规定。

2、请假程序

1）员工请假必须事先填写《请假单》，按程序批准后方可离岗。

2）无论任何假种，员工请假在1天或以内的，由区域主管/店铺督导批准同意。2

天或以上的必须经品牌经理/营销总监批准同意。一周以上的必须经总经理批准。《请假单》与当月《考勤表》一同上交公司主管部门。

3）请假在3天以上的必须提前一周递交书面申请，请假6天以上需提前半个月。

4）休假前必须完成手头工作，并做好工作交接后方可离职。因交接不周给公司带来

损失的必须承担相应责任。

5）员工因特殊事件或急病不能及时提前请假的，应在3小时内打电话通知上级，返

回后于当天补办请假手续。逾期不归者，视为旷工。

三、聘用

1、招聘流程：人员招聘需求 → 由店柜或公司发出招聘信息 → 收集应聘资料 →

资料筛选 → 由店柜当值/店长或区域督导进行初试（面试）→ 需要时由区域

督导复试 →沟通决定是否录用

2、自营店柜人员原则上由各区域自行招聘，公司负责协助储备管理人才招聘、校

园招聘等；

3、员工面试通过并确定录用者，由店铺负责人直接通知应聘者上班时间、福利待

遇及其他相关规定；

4、无论录用与否，对应聘者的个人资料均应保密；

四、入职手续

1、应聘者必须在公司指定的时间到公司报到、办理入职手续，否则取消录用资格。

2、报到时，需向公司提供以下有效证件方可办理入职：

a身份证/户口薄 原件及复印件

b学历证书/毕业证书 原件及复印件

c小1寸免冠彩色照片3张

d健康证原件和复印件（可于入职半月内补交）

3、入职员工必须保证向公司提供的个人资料真实无误，不得隐瞒传染病。个人资料更

改后必须立即通知行政主管人员，如，地址、电话、教育程度、婚姻状况等。

4、虚报、伪造资料和隐瞒一经公司发现立即无条件辞退。

5、试用期规定：试用期为1个月，前3天试工期未被录用的将不予计算工资。

五、辞职、调职与解聘

1、辞职

1）试用期员工辞职需提前一周递交《辞职申请表》，正式员工需提前30天申请。

2）辞职员工在未离职前必须同样专心工作。当辞职申请按程序获得批准，并完成工

作等交接后才可离职。

《辞职申请》批复——店长批准——区域督导

辞职者工资于公司规定的发薪日发放。

2、调职

1）公司基于工作需要可调动任何员工的职务或工作地点，被调员工应主动配合不得

借故推诿。

2）奉调员工接到调任通知后，应于通知所限的时间内办妥移交手续并与新任接替者

作好工作交接。奉调员工在新任者未到职前，其所遗职务可由店长/店助代理负责。

3、解聘方式及流程

解聘包括：开除、辞退、劝退、1）开除：因员工严重违反公司各项管理制度、经营理念，公司可视情况给予开除处理。因违反操作规章为公司或其他方带来损失的，必须给予相应赔偿。被开除者，公司将扣发工资和奖金，待事情解决无遗留问题后才可发放。并于全公司通告。开除员工需由店长或区域督导提出并由营销总监签批交由行政部备案。

2）辞退：员工在试用期间明显不符合要求，或在正职期间不努力工作，表现越来越差

者公司可即时予于辞退而不需作任何补偿。如因公司经营问题而需辞退员工的，公司将提前一个月通知被辞退员工。辞退员工需由店长/店助提出并由区域督导核实交由行政部备案。

3）劝退：若员工在职期间不符合岗位知识、技能等要求，虽然努力工作但仍不见成效的，公司将规劝其辞职。劝退员工由店长/店助提出并由区域督导核实方可劝退。

六、晋升制度

公司注重内部人员的培养，管理人员平时应注重对人才的培养，特别是有潜力的培养对象。当有职位空缺时，用人部门和单位应优先考虑内部员工。任何人员的职位升迁都必须经过该职位的培训，并须通过1个月的试用期，经考核合格后正式升任该职位。考核不合格的，可根据评核实行延长试用期或调回原职位的方式，被调回员工应再接再励，争取下一次机会。

1、晋升标准：新店员入职，试工三天，试工合格后被录取为试用员工。试用期为1个

月。试用期后为正式店员。

2、店员在本公司任职期间，工作积极、尽职尽责，上进心强，能吃苦耐劳，服从安排。具备一定的管理能力与执行能力，积极协助店长工作。由店长书面申请，经公司批准后即可晋升为助店。

3、助店在本公司任职期间，工作积极度、尽职尽责，上进心强，具备成熟的管理能力，积极向公司提出相关有利于公司发展的意见与建议。由公司区域督导书面申请，经营销总监批准后即可晋升为店长。

4、店长在本公司任职期间，工作积极、尽职尽责，上进心强，有成功的管理经验，使

店铺业绩非常突出（包括销售业绩、店员的专业素质和专卖店的综合形象等方面）。由区域督导书面申请，经营销经理批准后，即可晋升为区域督导。

上述几项，如有员工成绩显著、自身素质高，可以越级提升。

七、工作制服

专卖店分春装、夏装、秋装、冬装，每人1套，总计使用周期1年。每3个月为一套工作制服的使用期，正式员工领新工作制服2月内辞职的按6折计算，未满3个月辞职的按5折计算，工作满3个月以上的前一季工作制服免费。（具体时间以领取新工作制服时间为准）； 领取工作制服到行政部领取《工服申领单》，行政部确认签字后才可领取。

八、薪资

1、工资及奖金发放时间：每月10日左右，如遇节假日，将酌情提前或顺延发放。

2、工资结构：底薪+补贴+全勤+提成+工齡工资+社保。

 底薪：A、700元（完成月度目标销售50%以下）

B、900元（完成月度目标销售50%以上）

C、1000元（完成月度目标销售80%以上）

D、1200元（完成月度目标销售100%）

 补贴：店长补贴=300元/月（每月参与考评）+100元/月误餐补助+10元/月化

妆补助

店助补贴=200元/月（每月参与考评）+100元/月误餐补助+10元/月化妆

补助

正式店员补助=100元/月误餐补助+10元/月化妆补助

 全勤:全月无迟到、无请假、无早退、无旷工享有全勤奖50元/月

 提成：

1、完成目标销售50%以下=无提成2、完成目标销售50%以上=个人销售X1%

3、完成目标销售80%以上=个人销售X1.5%

4、完成目标销售100%=个人销售X2%

5、完成目标销售100%以上=个人销售X3%

3、工齡工资：在公司任职满1年=100元/月

工齡工资以正式录用日期为准，年为3限。

4、社保：每月社保补助150元/月

5、试用期员工工资：底薪700元/月+全勤50元/月+误餐补助100元/月+个人销售1%提成(完成店铺个人平均业绩50%)

九、员工激励

1、集高奖：单日单店正价销售8000元，奖励店铺200元。

2、其它激励以通知为准。

十、福利

1、正式员工可享受正价货品员工折扣6折优惠（一个季度6件）。

2、正式员工可享受生日奖金50元。

十一、货品遗失

1、明确责任人的，由责任人按原价赔偿损失。

2、无明确责任人的，遗失货品按原价赔偿。3人以下店铺，店长承担40%。

3人以上店铺，店长承担30%。

3、店铺遗失件数超过3件的，有明确责任人的，责任人底薪降一级。无明确

责任人的，所有员工底薪降一级。

十二、法定假日

按国家规定的法定假日实行300%底薪补贴(注：不包括调休的假期)。

十三、其它

没有提及的内容，详见公司其它规章制度。

十四、附则

1．本办法由总经理签批后自2010年11月1日起至2011年11月1日止执行。

2．本办法由财务部和总经理部分按各自职责负责相应的解释。

总经理签批

成都凤栖梧商贸有限公司（制）