第一篇：公司“小金库”专项检查自查自纠工作实施方案
**公司“小金库”专项检查自查自纠工作实
施方案
根据上级部门下发的《关于开展“小金库”专项检查的通知》文件精神，现制定**公司“小金库”专项检查自查自纠工作实施方案。
一、组织机构
为加强组织领导，切实做好“小金库”专项检查工作，**公司成立“小金库”专项检查工作领导小组，具体负责此次专项检查工作的组织和领导。领导小组下设办公室，办公室设在**科。
（一）工作领导小组 组 长： 副组长： 成 员：
（二）领导小组办公室 主 任：
成 员：由**科、**科、**科、**科、**等科室相关人员组成
联系电话： 联系人：
二、自查时限、内容、要求(一)自查时限为**年**月**日至**月**日。
(二)自查依据和内容：此次“小金库”专项检查工作按照中共中央纪委、监察部、财政部、审计署、国务院国资委联合印发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》（中纪发〔2010〕29号）开展。凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。重点检查**年以来形成的各项“小金库”的收支情况，以及“小金库”形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，可追溯到以前年度。“小金库”包括但不限于以下表现形式：
1.隐匿收入设立“小金库”
（1）用销售商品收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”；
（2）用资产处置、出租、使用等其他收入设立“小金库”；
（3）用股权投资、债权投资取得的投资收益设立“小金库”；
（4）用政府奖励资金、社会捐赠、企业高管人员上交兼职薪酬、境外企业和中外合资企业中方人员劳务费用结余、罚没收入、押金及保证金等其他收入设立“小金库”。
2.虚列支出设立“小金库”（1）虚列产品成本、工程成本、采购成本、劳务成本等营业成本设立“小金库”；
（2）虚列研发支出、业务招待费、会议费、销售服务费、手续费、培训费、咨询费等期间费用设立“小金库”；
（3）虚列职工工资、福利费用、劳务费用、社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本费用设立“小金库”。
3.转移资产设立“小金库”
（1）以虚假会计核算方式转移原材料、产成品等资产设立“小金库”；
（2）以虚假股权投资、虚假应收款项核销等方式转移资产设立“小金库”；
（3）以虚假资产盘亏、毁损、报废方式转移资产设立“小金库”；
（4）以虚假交易方式转移资产设立“小金库”。4.以其他形式设立“小金库”
（1）利用假发票、假合同、假票据等方式骗取资金设立“小金库”；
(2)利用银行票据贴现等融资方式骗取资金设立“小金库”；
(3)利用无法支付的往来款项等方式骗取资金设立“小金库”；
三、自查自纠的方法和步骤
此次专项治理自查工作各单位要严格遵循时间要求，切实保证步调一致。要根据实际，采取得力措施，把握关键环节，突破重点问题，工作深入细致，做好以下几个阶段工作：
(一)自查自纠动员部署
各单位要把专项治理自查工作摆上重要议事日程，按照**公司统一要求和部署，切实加强组织领导，把此次“小金库”专项检查的目的、意义宣传到位，提高本单位干部职工对专项检查工作的思想认识，认真组织部署，确保动员部署深入到位，充分发挥积极性、自觉性和主动性。
(二)政策鼓励自查自纠
凡自查自纠的问题，实施从轻、减轻或免予处理或处罚的政策。凡自查认真、纠正及时的，对责任单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分。对自查出的“小金库”，应区分“小金库”形成的性质与来源，对企业生产经营产生重大影响的，要依照会计差错更正进行以前年度损益调整；对企业生产经营影响较小的，按照重要性原则，计入企业当期损益，并按照“小金库”形成的来源不同，按原业务性质发生渠道依法进行财务、税务等相关处理。凡在**公司专项检查之前，各单位进行的内部检查，视同自查，对检查出的“小金库”采取从轻从宽处理政策。但对于**年以来自行纠正的“小金库”问题隐瞒不报的，则视同被查“小金库”政策进行处理。
(三)做好自查自纠工作
各单位要按照《实施方案》的要求，制定具体工作计划，落实工作措施，认真组织自查，对存在的“小金库”进行彻底清理，不留死角，同时按时填报“小金库”自查自纠情况报告表，于**月**日前形成本单位自查自纠工作报告，并填写承诺书。各单位负责人对自查自纠情况负完全责任。自查面必须达到100%。
(四)做好督导检查工作
为保证自查自纠的效果，各单位要组织力量开展内部检查，尽量把问题解决在自查阶段。公司工作领导小组办公室将组织力量有重点地进行督导检查。
四、工作要求
(一)提高认识，端正态度。本次“小金库”专项检查工作是**公司为进一步严肃财经纪律，推进反腐倡廉建设，促进干部廉洁自律，保证企业健康发展，而开展的专项检查工作。各单位要加强学习，认清形势，提高认识，充分领会本次专项检查的目的、意义及要取得的效果，在思想上高度重视起来，转变思想、转变观念，坚决克服“搞形式、走过场”思想，确保自查自纠工作全面彻底，不留隐患。(二)精心组织，扎实开展。各科室和各单位要积极完成和配合检查工作任务，扎实开展自查自纠工作，确保本单位存在的“小金库”在自查自纠阶段全部得到治理，推动此次专项检查工作取得实效。要克服搞形式、走过场思想。凡是存在小金库的单位，要相信组织打消顾虑，破除侥幸心理和抵触情绪，把握时机争取主动，如实填报自查表按时上交。自查表要按照谁签字谁负责的原则，经单位主要负责人、分管负责人和财务人员共同签字上报，对填报不真实、弄虚作假、自查不到位的，将严肃追究单位领导和有关人员责任。
(三)全面整改，健全制度。自查结束后，各科室和单位要认真总结，针对自查出的问题，分析原因，提出整改措施和规范管理意见，建立健全有关制度和增强自我约束意识，防止小金库死灰复燃。要通过清理检查小金库，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财政、财务管理，将各项财务收支纳入正常渠道，严格财政性资金的使用和管理，保证各项收入应收尽收，确保各项资金合理使用。
(四)注重宣传，发动群众。为推动该项工作深入有效进行，充分发挥群众的监督作用，此次自查自纠设立举报电话并接受群众来信来访。举报电话：
附件：1.承诺书
附件1
承 诺 书
**公司：
我代表本单位郑重承诺：在这次“小金库”专项治理工作中，我单位清理“小金库”完全彻底，所填报资料真实准确，不存在隐瞒不报或少报情况。否则，我愿意承担一切相关后果。
单位负责人（签名）： 单位公章： 年 月 日
第二篇：XXXX公司“小金库”专项治理工作实施方案
XXXX公司“小金库”专项治理工作实施方案
根据•中共中央纪委 监察部 财政部 审计署关于印发<关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法>的通知‣（中纪发[2009]7号）、省纪委、监察厅、财政厅、审计厅•关于印发†关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法‡的通知‣(鲁纪发„2009‟12号)的有关精神，结合公司实际，现制订工作方案如下：
一、“小金库”专项治理工作的目标要求
（一）总体要求。深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的十七大精神，按照要求，深入开展“小金库”治理工作，抓源头治理，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。
（二）基本原则。“小金库”治理工作要掌握以下原则： 分级负责，分口把关。在公司党委的领导下，实行分级负责的工作机制。建立“小金库”治理工作责任制，一级抓一级、层层抓落实。
统筹兼顾，整体推进。“小金库”治理工作既要与专项资金管理、规范津补贴、规范单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管等工作相结合，又要与财务监管、纪检监察监督、审计监督等日常工作相结合，形成整体合力。
依纪依法，宽严相济。坚持依纪依法办事，本着“惩前毖后，治病救人”的方针，对自查出的“小金库”责任单位
和责任人从宽处理，对被查出的“小金库”责任单位和责任人从严处理。
标本兼治，纠建并举。在坚决查处和纠正违纪违规问题的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制。
二、专项治理的组织领导和工作职责
依据上级工作部署要求，此次专项治理工作在公司党委统一领导下，实行条块结合，分级负责。为此，公司成立由经理为组长，其他领导班子成员为副组长，各科(室)负责人为成员的治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调分公司范围内“小金库”治理工作，研究制定有关政策规定和治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室在财务科，负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
三、“小金库”专项治理工作的范围和内容
（一）专项治理范围
此次专项治理的范围是各科（室）。
（二）专项治理内容
凡违反国家财经法律、法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入此次治理范围。
“小金库”主要表现形式包括：
1．违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；
2．用资产处置、出租收入设立“小金库”；
3．以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资
金设立“小金库”；
4．经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；
5．虚列支出转出资金设立“小金库”；
6．以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；
7．上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
四、“小金库”专项治理工作的方法和步骤
（一）动员部署（年月日至月日）
各科（室）要把专项治理工作摆上重要议事日程，切实加强组织领导，建立健全工作机制。深入做好思想发动、政策解释、方案制定和组织部署工作。支持干部员工监督，鼓励群众实名举报。具体工作安排是：
1、召开“小金库”专项治理动员大会，传达贯彻上级有关文件、会议精神，进行思想发动和政策学习。各单位通过各种宣传载体，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，把思想认识统一到公司的决策部署上来。
2、建立健全“小金库”治理工作领导体制和工作机制，制定具体工作方案。各部门要按照•实施方案‣要求制定具体工作方案，并于月日将具体工作方案送公司政工科。
（二）自查自纠阶段（年月日至月日）
各部门按照本方案要求，抓紧制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查，做到不走过场、全面覆盖，自查面必须达到100%。对自查中发现的各种违法违规问题，必须自觉纠正，将形成的收入和资产上缴公司。各部门负责人对自查自纠情况负完全责任，尽量把问题解决在自查自纠阶
段。自查结束后，要求各部门负责人签署“承诺书”，填报•单位银行开户情况表‣（见附件1）和• “小金库”自查情况表‣（见附件2），并将自查自纠总结报告于月日前报公司政工科。
（三）重点检查阶段（月日至月日）
在自查自纠基础上，公司“小金库”治理领导小组将组织开展重点检查。重点检查主要对以下部门，一是有群众举报的部门；二是自查自纠措施不得力，工作走过场的部门；三是以前检查发现存在“小金库”的部门。重点检查面不低于纳入公司治理范围单位总数的10%,重点部门和单位检查面不低于20%。
（四）整改落实阶段（截至年月日）
各部门要针对治理工作中发现的问题，制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。结合“小金库”治理工作中查处的典型案例，组织开展廉政警示教育，进一步强化遵纪守法和廉洁从政意识。在整改过程中深入剖析产生问题的原因，完善制度，深化改革，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制。
五、“小金库”专项治理工作的政策规定
根据上级有关精神，对专项治理中发现的“小金库”将严格按照“依纪依法、宽严相济”的原则进行处理：
（一）鼓励自查，对自查发现的问题从轻从宽处理。凡自查认真，纠正及时的，对责任部门可从轻、减轻或免于行政处罚，对有关责任人员可从轻、减轻或免于行政处分。对责任部门及有关责任人员可从轻、减免或免予处分。对自查
出的“小金库”，要如数转入符合规定的单位账簿，依法进行财务、税务等处理。
（二）被查出的“小金库”，除依法进行财务、税务相关处理外，对责任部门和责任人员依法进行行政处罚，依纪依法追究责任。
对设立“小金库”负有领导责任和直接责任的人员，依照•设立“小金库”违纪行为适用†中国共产党纪律处分条例‡若干问题的解释‣、•设立“小金库”违法违纪行为政纪处分暂行规定‣，严肃追究责任。
（三）对治理工作中走过场的部门，一经查实，将给予通报批评并责令整改，对问题严重的，要追究主要负责人的责任。
（四）对在治理工作中弄虚作假、压案不查、对抗检查、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人，或重点检查中发现“小金库”数额巨大、情节严重的部门的有关责任人员，按有关规定从重处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
（五）在•方案‣下发后再设立小金库的，对主要负责人和直接责任人员要严肃处理，按照组织程序先予免职，再依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。
（六）在专项治理中发现的其他违反财经法律、法规的问题，按国家有关法律、法规进行处理。
六、专项治理的有关要求
（一）治理“小金库”是维护经济秩序、加强廉政建设、深入开展反腐败斗争的一项重要措施，是深入学习贯彻科学发展观活动的重要体现，各部门要统一思想，提高认识，充
分认识“小金库”的危害，把治理“小金库”工作摆到重要位置，切实抓紧抓好。要通过治理“小金库”，进一步严肃财经纪律，增强法制观念，强化财务和预算管理。
（二）高度重视群众举报，设立并公布举报电话、举报信箱，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待，事事有着落。要认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依纪依法从严惩处。分公司举报电话：，举报邮箱：
（三）各部门要全部进行彻底清查，确保不走过场，不留死角。要主动清理本部门私设的各种形式“小金库”，如实上报，不得隐匿不报或避重就轻。政工科要加强对有关纪律规定执行情况的监督检查，严肃查处违纪违规典型，对有关责任人员及时做出处理；财务科要做好“小金库”资金和资产的登记清缴工作，确保资金及时、足额入库，确保有关资产得到妥善处理。
（四）各部门在检查结束后，要认真总结经验教训，加大宣传教育力度，建立健全规章制度，保证制度落实到位，强化内部监督制约，切实贯彻财务公开，建立长效工作机制，坚决制止私设“小金库”现象的再度发生。
附件：
1、单位银行开户情况表
2、“小金库”自查情况表
第三篇：小金库专项治理自查自纠工作总结报告
小金库专项治理自查自纠工作总结报告
其它参考：http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b61b3900100dif5.html
一、加强组织，认真领导
1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员，召开专题会议，传达县纪委文件，提高相关人员的认识。
2、成立专项治理领导小组：组长杜学政；成员：各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。
二、认真自查自纠，建立监督机制
根据县纪委文件要求，我局首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作，经过认真自查，发现我局不存在私设“小金库”现象。各二级机构也不存在私设“小金库”现象。经过自查，对各二级机构起到警示作用。同时，我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。
第四篇：“小金库”专项治理工作实施方案
“小金库”专项治理工作实施方案
“小金库”治理是规范财务管理、防范腐败风险的一项重要工作。XX公司从2010年开始多次开展“小金库”治理，但这一问题在一些单位屡禁不止，已成为铺张浪费和减收增支的暗流、滋生腐败的温床，不仅影响企业会计信息的真实性和收入分配的公平性，而且扰乱了生产秩序，损坏了企业形象。根据XX（201XX）X号文件精神，XX公司决定开展“小金库”专项治理工作，现制定如下实施方案：
一、指导思想
认真落实中、省和XX公司关于“小金库”治理的有关精神，按照综合治理、纠建并举、注重预防的原则，明确治理内容、工作措施、完成时限和工作责任，分级负责，分口把关，扎实推进“小金库”专项治理。注重总结经验，完善管理制度，建立健全防范“小金库”长效机制，促进企业管理规范有序。
二、领导小组
公司决定成立治理 “小金库”工作小组。组长：XX 成员：XXXXXXSX 领导小组下设办公室由XX兼办公室主任，负责治理 “小金库”工作领导小组负责日常事务工作。
三、治理内容
凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符 1 合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。专项治理要重点整治以下形式设立的“小金库”：
（一）隐匿收入设立“小金库”。1.用销售商品收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”；2.用资产处臵、出租、使用收入设立“小金库”；3.用股权投资、债券投资取得的投资收益设立“小金库”;4.用政府奖励资金、社会捐赠、企业高管人员上交兼职薪酬、境外企业和中外合资企业中方人员劳务费用结余等其他收入设立“小金库”。
（二）虚列支出设立“小金库”。1.虚列产品成本、工程成本、采购成本、劳务成本等营业成本设立“小金库”；2.虚列研究与开发票、业务招待费、会议费、销售手续费、销售服务费等期间费用设立“小金库”；3.虚列职工工资、福利费用、社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本设立“小金库”。
（三）转移资产设立“小金库”。1.以虚假会计核算方式转移原材料、产成品等资产设立“小金库”；2.以虚假股权投资、虚假应收款项坏账核销等方式转移资产设立“小金库”；3.以虚假资产盘亏、毁损、报废方式转移资产设立“小金库”；4.以虚假关联交易方式转移资产设立“小金库”。
（四）其他形式设立“小金库”。
“小金库”治理要与管理隐患排查结合起来。为铲除滋生“小金库”的土壤，各部门要结合自查自纠情况，认真分析“小金库”产生的根源和表现形式，以及可能形成“小金 2 库”的业务与单位，全面排查在生产经营、财务与资产管理方面存在的各种隐患。
四、时间步骤
专项治理工作自本方案下发之日起至20XX年底结束，采取自查自纠和重点检查相结合的方式，分五个阶段进行。
（一）动员部署（20XX年X月XX日前）。主要任务：一是成立领导机构。单位主要负责人担任组长，分管纪检、财务、审计、领导参与。二是做好学习动员。综合组组织各部门负责人和参与治理工作人员认真学习中、省关于设立“小金库”违纪行为处分规定，学习集团公司和本单位治理“方案”，掌握政策界限，提高工作水平。利向职工群众宣传上述内容，公布举报方式，动员干部职工参与治理工作中。
公司与X月XX日前将“小金库”专项治理领导机构人员名单、联系方式、实施方案报集团公司治理“小金库”工作领导小组办公室。
（二）自查自纠（20XX年X月X日至X月XX日）。主要任务：一是全面自查自纠。综合组牵头，业务检查主要由财务专业负责，对公司各部门开展全面自查自纠，涵盖各部门、帐内帐外资金资产，自查面达到100%。财务部门负责建立自查台账，对发现的各种违纪违规问题逐一登记，一旦发现“小金库”必须立即封存，停止运作，并与X月底前纳入公司法定账簿管理或者按照国家有关规定处理，不得已任何借口拒绝清缴或拖延。二是公式自查结果。综合组负责将自查自纠情况在公司范围内进行公式，接受职工群众监督。
公司于X月XX日前将自查自纠总结报告和《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》（附件3）报送集团公司治理“小金库”工作领导小组办公室。
（三）全面检查（20XX年X月XX日至XX月XX日）。主要任务：接受XX公司检查组对公司位进行检查，并提出整改意见。综合组牵头组织，协调各部门接受检查；财务部门负责拟订检查内容，做好检查记录，提出整改意见。公司也对所属部门开展检查。检查重点关注以下： 1.以前检查发现存在“小金库”问题的部门；2.有群众举报的部门；3.自查自纠“零申报”的部门。
各公司认真配合上级检查组开展工作，综合组工作人员负责对接。检查组指定问询的人员、要求提供的资料必须按时接受问询和提供。
公司于XX月XX日前向XX公司治理“小金库”工作领导小组办公室报送《国有及国有控股企业“小金库”检查情况报告表》（附件4）和检查总结报告。
（四）整改落实（20XX年XX月X日至XX月XX日）。主要任务：一是制定整改方案。公司按照边清理、边整改、边处理、边规范的原则，做到及时发现，及时整改。认真分析 “小金库”产生的原因，结合管理隐患排查结果，由综合组牵头制定整改落实方案。二是健全完善制度。公司认真落实XX公司整改意见和公司整改方案，完善相关制度，梳理各项业务流程，规范财务收支和各项存量资金管理，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜绝新的“小金库”发生。财务部 4 门对制度建设提出明确意见，加强业务指导。
公司整改落实方案于XX月XX日前报集团公司治理“小金库”工作领导小组办公室。
（五）汇总总结（20XX年XX月）。公司治理“小金库”工作领导小组办公室对治理工作开展情况进行汇总整理，形成总结报告，提出加强和改进内控管理的意见。
五、工作政策
对专项治理中发现的“小金库”，要严格按照“依纪依法，宽严相济”的原则进行处理。
(一)对自查出的“小金库”，要按照财务会计法规转入符合规定的单位账薄，依法进行财务、税务等相关处理。
（二）对自查应付，但在上级全面检查中发现“小金库”的，除依法进行财务、税务等相关处理外，还对有关责任人员依照《设立“小金库”和使用“小金库”款项违纪行为适用{中国共产党纪律处分条例}若干问题的解释》（中纪发[2009]20号）、《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》（2010年监察部、人社部、财政部、审计署第19号令）等规定严肃追究责任；对工作不认真、敷衍了事的参与“小金库”治理工作的人员也要追究责任。
（三）对在治理工作中弄虚作假、压案不查、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人的，或重点检查中发现“小金库”数额巨大、情节严重的，按照有关规定从重处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。
（四）本方案下发后再设立“小金库”的，或本次专项治理工作结束后发现仍存在“小金库”的，对部门主要领导和直接责任人，按照组织程序先予以免职，再依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。
附：公司治理“小金库”工作举报电话电子邮箱 举报电话： 电子邮箱：
请举报人尽可能提供以下信息：1.被举报部门详细名称和“小金库”形成时间；2.“小金库”主要资金来源及支出情况；3.“小金库”存放方式，如保存保险柜的现金、公款私存的个人账户、购买有价证券等，存入银行的“小金库”资金，应说明开户行、账户名称、帐号、大致金额等信息；4.“小金库”形成资产情况，如使用“小金库”资金购臵的房屋、车辆等，以及使用“小金库”资金对外投资或借款形成的股权和债权等；5.提供负责管理“小金库”的人员名单。
第五篇：“小金库”专项治理工作实施方案
“小金库”专项治理工作实施方案
为深入贯彻落实《宁夏回族自治区2011年“小金库”专项治理工作实施方案》（宁金治发[2011]1号）的部署和要求，进一步巩固“小金库”专项治理成果，确保取得实效。根据宁夏交通运输厅《关于做好2011年“小金库”专项治理工作的通知》精神及宁夏公路管理局及关于印发《固原分局2011年 ““小金库”专项治理工作实施方案》宁公管固【2011】71号文件的通知和安排，结合本大队工作实际，现就做好2011年“小金库”专项治理工作制定如下实施方案。
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的十七届五中全会和中央纪委第四次、第五次、第六次全会精神，特别是胡锦涛同志在中央纪委第六次全会上的重要讲话精神，切实把以人为本、执政为民贯彻落实到“小金库”治理工作中。按照《意见》的要求，落实综合治理、纠建并举、注重预防的原则，继续全面深入推进“小金库”治理工作，进一步巩固专项治理成果，构建和谐完善防治“小金库”长效工作机制，着力解决“小金库”这个反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题。
二、任务目标
在宁夏交通运输厅、宁夏公路管理局、固原公路分局的领导下，按照彻底清理“小金库”的工作要求，分级负责，分口把关，统筹兼顾，整体推进，从大队实际出发，全面深入推进分局“小金库”专项治理工作。着力解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题，坚决扫除专项治理工作死角，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务。在专项治理活动中要注重总结经验，探索从源头上根治的有效途径。年底前完成这次专项治理工作任务，以“小金库”专项治理的实际成效取信于民。
三、时间步骤
大队落实分局“小金库”专项治理工作时间，从《方案》下发之日起至2011年12月底结束，主要分为全面复查、配合督导抽查、自查自纠、机制建设和总结验收五个阶段。
（一）全面复查（截至2011年6月底）
大队认真组织复查，复查面达到100%，大队成立以队长为负责人对全面复查工作负完全责任。复查要结合2010年摸底排查出的问题和整改情况进行。复查中要落实公示制、承诺制和问责制，将复查情况在单位内部进行公示和承诺，并明确责任追究的规定，授受群众监督。
（二）配合督导抽查（截至2011年8月15日）在全面复查的基础上，大队配合分局“小金库”专项治
理工作领导小组加强对复查工作的组织领导和督促指导，并选取具有典型性的单位进行重点抽查，坚决扫除治理工作死角。
督导抽查过程中，要认真梳理分析近年来治理工作中暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题，主要包括以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、以地方财政补助收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等。督导抽查发现的问题必须严格执纪执法，严肃责任追究；并视情节和性质不同，进行曝光或内部通报。
（三）整改落实（截至2011年9月底）
要进一步加强整改落实工作，杜绝重检查、轻处理，重财政财务处理、轻责任人纪律处分和组织处理的现象发生，真正将处理处罚工作落到实处。要坚持处理事和处理人相结合，在依法对单位违法违规问题做出行政处理处罚的同时，严格执纪执法。对触犯刑律的移送司法机关查处。对于检查中发现的其他违纪违法案件线索，要按有关规定和程序办理移交。
（四）机制建设（截至2011年l1月底）
2011年构建防治“小金库”长效机制的主要任务是加强制度建设和加大执行力。按照边治理、边研究、边总结、边
完成的思路，将长效机制建设贯彻治理工作始终。要深入分析“小金库”专项治理工作中暴露出的突出问题，注重从实际出发，进一步推动完善和建立健全防治“小金库”长效机制。
（五）总结验收（2011年12月）
大队在此期间对“小金库”治理工作进行总结，全面汇总成效、梳理经验，查找不足、积极完善。并配合分局就“小金库”专项治理领导小组办公室将对大队治理工作进行检查、评价和验收，并通过问卷调查、座谈了解等方式，在一定范围内进行满意度调查，保证以实实在在的治理工作成果取信于民。
四、治理的范围和内容
专项治理的内容为：违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿和各项资金（含有价证券）及其形成的资产，重点是2007年以来的各类经济业务收入及账户、票据等。
“小金库”的主要表现形式包括：以假发票套取资金设立“小金库；虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”；以资产出租和处置收入设立“小金库”；以对外承揽工程收入及其他收入设立“小金库”；以虚列成本费用转出资金设立“小金库”；通过转移资产设立“小金库”等。
举报电话：0954-2088909举报信箱设在大队办公楼。
举报邮箱：ggtojiang093@sina.com
固原路政大队 2011年6月28日
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