经营计划管理办法15则范文

第一篇：经营计划管理办法1

经营计划管理办法

第一章

总则

第一条 为进一步强化公司各部门目标计划管理及责任意识，精心策划、有效运作、合理统筹安排计划管理工作，建立有效的激励机制，实现责、权、利的有机统一，公平、公正、客观地对公司各部门工作进行考核评估，确保全面实现公司的各项经营目标，特制订本办法。

第二条 计划管理原则：目标管理、结果考核；适度超前、科学合理；层层分解、压力传递；立足局部、服从整体。

第三条 计划管理范围：经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为公司计划、公司部门计划、各子公司计划和直属项目部计划等多个层次。

第四条 建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。

第二章计划管理组织机构

第五条 公司分管领导为各部门工作计划的审核机构，总经理办公会为计划的审批机构，各部门为相应计划的执行部门，企划发展部为计划汇总部门、综合管理部为计划监督及检查部门，人力资源部、财务部为计划考核和考核结果的执行部门。

第六条 各部门需设立兼职计划员，负责本部门计划的整理上报、计划完成证明材料的收集上报及计划完成情况的跟进工作。兼职计划员变动时，应在变动后2天内将新兼职计划员名单报企划发展产部和综合管理部。

第三章 计划编制及上报

第七条 年度、季度、月度经营计划起止期：

 年度经营计划期为本年1月1日起－－本年12月31日止

 季度经营计划期为本季首月1日起－－本季末最后一天止

 月度经营计划期为本月1日起－－本月30日(或31日)止

第八条 经营计划制定的依据

 公司的发展战略方针和目标、公司同上级主管单位签订的经营责任书、及上期企业经营计划的完成情况。 企业经营手段与能力，经营项目具备的内外部条件。 国家宏观政策与市场环境的分析及预测。 企业经营量、本、利的分析测算，保持收支平衡的基础上求发展。第九条 编制要求

（1）计划的填报措辞要求严谨、忌语意模糊，含混不清。计划的填报内容要求真实可信，与实际情况相符。

（2）除公司领导明确要求外，严禁出现协调、配合、落实、跟踪等无成果性资料形成的工作计划。

（3）工作计划中不得出现缺项、漏项，不得出现完成难度过低、时间节点严重滞后、非主要（重要）工作内容的计划。

（4）计划时间须明确，部门日常类工作原则以每月实际要求时间为目标节点；非日常类但该月必须开展的重要工作，若无法确定完成时间，必须提供预计完成时间并以该时间为目标完成该项工作；特别重要且复杂的工作最多可分解为三个关键节点填报计划，特殊情况除公司领导同意外一律不予调整。

第十条 经营计划填报主要内容：

工程类项目：工程项目名称、工程量、总投资额、阶段投资额、工程开工时间、工程进度、证照或批复取得、单位定标、合同下发、图纸下发、施工单位进场时间、材料到货情况等。

融资：融资规模、融资方式、预计融资费用、融资保障、融资到位时间、投资计划情况及结构分析等。

招商引资：招商引资项目名称、招商引资方式、规模、招商引资进展

大项目谋划：

部门组织架构：有明确的组织架构；组织架构健全合理。岗位职责：有明确的岗位职责；岗位职责实施有效。管理制度：有明确的内部管理制度；内部管理制度健全。管理计划：有明确的周、月、年度计划；管理计划有考核；管理计划实施效果好。

安全管理：安全组织明晰；有安全管理制度；各岗位安全职责明确运行效果显著；全年安全事故损失。

第四章 计划实施流程

第十一条 每年12月31日前公司总经理就子公司年度经营目标与子公司经理签订经营责任书。

第十二条 公司各部门、子公司根据公司季度经营计划、本公司年度计划、本公司上季度计划完成情况在本季度开始后十个工作日内组织编制本部门、本公司季度经营计划。公司季度经营计划、各子公司季度经营计划经过经营计划例会讨论通过后实施。

第十三条 公司各部门、子公司，根据本部门、本公司季度经营计划、上月计划完成情况，5日前编制本部门、本公司月度计划并组织实施，并将月度计划及完成情况提交总经理办公室备案。第五章

经营计划监控与偏差分析

第十四条 经营目标设定后，通过定期的经营例会机制及管理报告机制监控及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保经营计划受控及目标的最终实现。

第十五条 公司和各子公司的经营计划监控由综合管理处牵头组织，并负责跟踪、分析、报告经营计划的执行情况，各部门及子公司提供数据输入和专业分析。

第十六条 各部门、子公司每月5日前以书面形式报告一次经营计划任务的完成情况。特殊事项需要缩短报告周期的，由经营例会决定。

第十七条 经营分析必须以严谨、有深度的分析为基础，不能重“数量”轻“质量”，为分析而分析，简单罗列数据，并针对出现的偏差和问题要提出改善的建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求。

第十八条 当出现轻微偏差，子公司向公司说明发生原因并提出整改计划，公司企划发展部随时监督检查计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。

第十九条 当经营出现较为严重的偏差，责令各负责人述职，限期进行整改。

第二十条 当经营偏离目标非常严重时，责令各负责人述职，公司企划发展部牵头成立专门小组协助进行整改。偏离程度的判断标准，由各子公司的实际情况和经营计划目标以及整体发展战略的要求确定。

第二十一条 检查计划执行情况，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。

第二十二条 经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。

第六章

附则

第二十三条 本管理办法由企划发展部拟定、解释。各子公司可以根据本办法制定实施细则。

第二十四条 本管理办法受本公司章程的约束，本管理办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。此前公司的相关管理规定，凡与本管理办法有抵触的，均依照本管理制度执行。

第二十五条 本管理办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。

第二十六条 本管理办法经公司董事会审议通过后生效实施。

第二篇：集团经营计划管理办法

集团经营计划管理办法

一、总则

（一）为了加强集团及各产业公司经营计划管理，保证集团经营管理工作能够按照既定计划组织实施，完成全年经营任务，特制定本制度。

（二）经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行调控和管理。

（三）经营计划既是集团及各产业公司全体员工在计划内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。

（四）建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。

二、经营计划管理体系

（一）经营管理计划体系的组成部门

1、董事会；

2、公司管理层（集团各处室负责人、各产业公司负责人）；

3、集团处室及各产业公司其他部门；

4、企业管控中心；

（二）董事会的主要职责包括：

1、负责审定长远发展战略；

2、负责调整和确定集团经营目标，批准集团处室和各产业公司经营计划；

3、负责审查管理层的月度和工作总结；

4、负责对管理层相关人员进行考核。

5、负责提出和审定经营计划指标，并和产业公司负责人签订目标责任状。

（三）公司管理层的主要职责包括：

1、编制经营计划草案及修订；

2、审核部门（公司）经营计划草案、各季度、月度及各部门分解计划；

3、对计划执行过程进行全面地组织、指挥、监控和分析，保证本部门（公司）各项活动有序进行，达到计划目标；

4、负责对董事会汇报季度和计划完成情况，以及董事会要求的述职报告。

（四）集团处室及各产业公司其他部门

1、提供编制计划的基础数据；

2、提出各部门季度分解计划和月度工作计划草案；

3、执行各部门的工作计划，并进行总结、分析。

（五）企业管控中心的主要职责包括：

1、经营计划的编制组织和汇总

2、负责集团处室和各产业公司月度、工作总结，汇总并上报董事会。

3、组织集团处室和各产业公司进行经营计划执行情况的分析

4、经营计划执行的考核资料收集、整理。

5、经营计划年中调整、纠偏组织。

（五）经营计划编制的依据

1、政治法律、经济、社会、技术、自然等宏观环境分析；

2、行业、竞争环境分析；

3、企业内部资源与能力分析；

4、公司总体战略规划；

5、董事会提出的经营目标；

6、本处室（公司）业务发展规划；

7、处室及产业公司职能发展规划；

8、上处室（公司）经营计划执行情况；

三、经营计划编制与审批

根据集团发展战略与上经营计划执行情况，企业管控中心组织集团各处室、各产业公司于每年11月初编制下一经营计划，具体程序如下：

（一）集团处室及各产业公司结合自身状况提出下一经营发展规划，编制下经营计划草案；

（二）经营计划草案本处室（公司）分管副总裁审核，提出调整意见，并由各处室（公司）负责继续修订完善。

（三）企业管控中心于每年12月下旬组织召开由集团主要董事会成员参与的战略研讨会，董事会对各处室、各产业公司提交的经营计划草案进行讨论，综合平衡、调整补充，同时决定集团处室及各产业公司经营计划；

（四）根据经董事会决定的经营计划，集团各处室、各产业公司编制本部门工作计划。

（五）企业管控中心在当年2月中旬组织由集团领导、处室负责人、产业公司核心管理团队参加的工作计划讨论会，对各处室、各产业公司最终修订的经营计划进行最终讨论、提出修订意见。

（六）各处室、各产业公司根据企业管控中心要求上报定稿经营计划和分解的月度工作计划。

（七）企业管控中心根据集团和各产业公司经营计划，编制下目标管理责任状。

（八）集团分管领导分别与各产业公司总经理就经营目标签订目标管理责任状

四、经营计划分解

（一）集团各处室、各产业公司在工作计划讨论会确定的经营计划基础上，组织逐层（按部门和月度进行）分解经营管理目标，形成本月度工作计划分解草案（建议由集团行政处组织各子公司和处室采用平衡计分卡进行科学的战略目标分解，目标分解最终体现在每个基础岗位的日常工作内容上）。

（二）集团各处室、各产业公司负责人负责平衡、调整、修订本处室（或下属各部门）月度工作计划。

（三）集团各处室、各产业公司须将确定的本单位月度工作计划表随定稿的经营计划，报集团企业管控中心存档。

（四）确因客观因素影响，处室及产业公司经营计划可于年中调整一次，由处室（公司）负责人书面提出申请说明原因，经董事会批准后执行，目标调整一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划执行。

五、公司经营计划执行

各处室（公司）应根据经营计划及本部门工作实际，着眼全局开展工作，以保证本单位整体经营目标的实现。

（一）每年三月中旬，企业管控中心负责汇总集团各处室、各产业公司经营计划并予以下发执行。

（二）每月25日—28日，各处室、各产业公司根据本单位月度分解计划、部门分解计划，结合集团整体工作进展情况和本单位实际工作情况，提出下月度单位工作计划，并提交给企业管控中心审核。

（三）每月月底前，企业管控中心审核、调整各部门提交的下月度工作计划，汇总形成集团月度工作计划并予以下发执行。

六、计划执行情况总结分析与考核

（一）集团各处室、各产业公司每月25日前组织召开本单位月度例会，就月度经营计划完成情况进行汇报、讨论分析，并对下月工作计划进行布置安排。

（二）集团各处室、各产业公司每月28日前将均需对月例会讨论结果进行提炼，找出差异，分析原因，提出改进措施，形成计划完成情况的分析报告

（三）企业管控中心负责对全集团当月经营计划的执行情况进行汇总整理，监控及时发现可能存在的与经营目标的偏差并形成报告，呈交集团董事会，同时通知相关处室（产业公司）进行纠偏。

（四）当出现轻微偏差，处室（产业公司）负责人向集团企业管控中心说明发生原因并提出整改计划。

（五）管控中心随时监督检查经营计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。

（六）企业管控中心在经营计划落实过程中，全统计收集各处室、各产业公司目标管理责任状中相关考核数据，并于次年三月中旬汇总整理完成初评，提交集团董事会审定。

（七）企业管控中心将董事会审定的目标管理责任状考评结果交于行政处，由行政处对相关人员进行绩效工资兑现。

七、附则

（一）修改、补充本制度由公司企业管理部提出，经董事会会议通过执行。

（二）公司企业管理处负责解释说明本制度。

第三篇：经营管理办法

经营管理（试行）办法

第一章 总 则

第一条 为适应市场需要，全面推广企业经营理念，正确坚持企业经营方向，规范管理行为，落实管理制度，实行“目标管理，过程控制，绩效考核”的管理思路，确保实现经营目标，取得预期经营成果，结合土建处实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于土建处各部门及所属单位的经营管理活动。

第三条 项目工程经营管理周期为自签订工程施工合同之日起，至与项目相关的债权债务清偿完毕。

第二章 管理机构及职责

第四条 为理顺工作关系，规范管理流程，提高工作效率，做到各司其职，各负其责，确保完成各项工作任务和生产经营指标，建立由经营副处长负责，经营管理科、企业管理科、审计科、财务科、核算中心等部门组成的土建处经营管理体系，对项目工程实行“一级核算，二级管理”，负责监督、考核各单位经营管理工作的执行情况。

第五条 机关职能科室主要职责：

（一）经营管理科：

1.负责监督、检查、指导项目部工程项目目标成本设置，以及目标成本分解考核执行情况。

2.负责对各项目工程完成的阶段工作量进行检查、确认、统计、汇总，编制土建处工作量统计报表，并对各单位统计管

理工作进行检查监督，对违规行为进行查处。

3.负责组织召开每月4号的经理管理工作例会。4.负责统筹安排各单位决算工作，审定各单位的决算工作计划，并协助、督促项目开展单位工程决算工作。

（二）企业管理科：

1.负责监督检查各单位经营管理制度的执行情况，对违规行为进行查处。

2.建立项目经理业绩档案，督促、检查项目部和项目工地签订《项目工程内部承包施工责任书》，组织对项目工程进行综合考评以及考核兑现。

3.负责监督检查各单位的成本分析和成本核算执行情况，核查项目成本费用的真实性和准确性，对发现问题或有单项材料超支严重的项目部，会同审计、纪委等部门进行深入追查。

4.建立项目经理业绩档案作为评优评先的依据。

（三）审计科：

1.负责制定土建处审计管理办法及相关制度，并监督检查各单位执行情况，对违规行为进行查处。

2.负责编制企业审计计划，并对执行过程进行控制和管理，负责财务审计，经济效益审计，任期离任经济责任审计，项目经营结果考核审计等，及时掌握各单位经营活动情况，对企业各项经济活动进行审计监督。

3.坚持四项基本原则，客观公正，不徇私情，负责提出制止、纠正和处理违反财经法纪事项的意见以及改进管理、提

高

效益的建议，负责对严重违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失人员向领导提出追究其责任的建议。

4.负责协助企管科进行项目工程的竣工审计，并出具项目工程竣工审计报告，作为项目考核兑现的依据。

（四）财务科：

1.负责制定土建处财务管理办法及相关制度，并监督检查各单位执行情况，对违规行为进行查处。

2.负责各项资金管理，严格按照“分灶吃饭，自收自支，量入微出，略有结余”原则，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险，核定各单位资金使用及工程款回收计划，并对计划完成情况进行奖罚。

3.负责编制财务预算和财务决算，并严格落实执行，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

4.积极配合有关部门的工作，促进公司取得较好的经济效益。

（五）核算中心：

1.负责对项目成本进行一级核算控制，目标成本以及费用指标执行情况的监督，做好会计核算工作,真实、完整、及时地反映各单位的经营状况，及时向有关部门和单位提供实际成本与预算成本的对比分析情况以及其他财务会计信息。

2.负责入账费用和会计凭证的审核、填制，确保项目费用的真实性、合法性以及合理性。

3.负责按照国家会计制度的规定及时登记各类账簿，做到数字准确、账目清楚，账账相符，按期对账、报账。

4.负责往来账的核算和管理，以及生产经营过程中所发生的其他经济业务的核算。

第六条 项目部的主要职责：

1.项目部的三大主体责任：市场竞争的主体，合同履约的主体，创造效益的主体。

2.负责落实土建处各项管理规定，并根据本单位实际，制定各项内部管理制度，接受土建处各业务部门的检查与监督。

3.负责根据项目工程实际，设置单位工程目标成本以及控制措施，与工地负责人签订工程承包责任书，并报送经营管理科，企管科备案。

4.负责建立健全各类台帐，含统计台帐，人、材、机费用台帐，资金台帐等，对各项入账费用的及时性、准确性、真实性负责。

第七条 项目工地的主要职责：

1.负责落实土建处及项目部的各项管理规定，接受土建处各业务部门及项目部的检查与监督，工地负责人是项目成本管理的直接责任人。

2.参与本工地成本管理的规划、工地成本管理目标的制订，与项目部签订工程承包责任书，并负责落实,协助项目部完成竣工项目的工程决算。

3.负责项目实施过程中成本控制（人、材、机等费用控制），成本控制点、阶段成本控制计划的实施，以及阶段实施完毕后的总结分析。

4.负责施工现场基础台帐的设置，以及签证变更的办理、归档整理上报。

第三章 成本管理

第八条 为强化成本管理，严格推行目标成本核算制，项目成本管理的原则是：划清责任，明确分工，考核兑现，自负盈亏。

第九条 目标成本控制：项目单项工程成本控制总体目标确定后，项目部应做好项目单项工程的成本设计和成本控制计划，内容包括材料（分类）、人工、机械、其它费用的预算数及计划控制数、计划控制手段、责任人。根据成本设计和成本控制计划与项目工地签订内部成本责任书，并存档备查。

第十条 过程成本控制：规范管理流程，明确合同签订、签证办理、费用结算、资金支付等过程的管理流程，用制度来提高过程成本控制能力。

（一）大力推行招标比价工作，对专业施工分包、劳务分包以及物资采购，严格按照土建处相关管理办法执行，通过市场竞争来降低项目制造成本。

（二）加强合同管理，所有的业务往来必须签订合同，无合同一律不予结算、进账、付款，通过规范合同管理降低经营风险。

（三）项目工程开工后20日内，项目部向经营管理科提

供单位工程投标预算或议标预算，并与土建处签订《项目工程施工内部承包责任书》明确双方职责、权利以及费用划分。

（四）项目部每月20日上报当月（上月21日至本月20日）实际完成工作量时，必须有甲方认可的进度签证单支撑，整理相关资料原件备查。

（五）加强材料计划、采购、验收、消耗、储备、调剂等管理工作，严格执行土建处相关的管理规定，做到科学、规范、有序、受控、责权清晰，减少浪费，降低成本。

（六）完善各项经营管理台帐，要求做到“一全”、“一清”、“一核算”。

1.“一全”：指与项目经营管理相关的数据来源必须建帐，统计台帐、成本（人、才、机）台帐、签证台帐、资金台帐等；

2.“一清”：指所有台帐上的数据必须分门别类，按时间顺序入帐，严禁糊涂帐或帐外帐；

3.“一核算”：指施工过程中要结合帐目及实际施工情况做好分月、分阶段核算。

（七）项目核算按“三同步”的原则要求，防止项目成本盈亏异常。单位工程完工后，必须在次月将所有费用一次性入账，过期不予入账。

1.时间上同步：即产值统计，资源消耗统计和成本核算的时间统一。规定为上月21日至本月的20日。当月费用当月结算入账，最迟次月入账，跨月费用不予入账。

2.产值统计与实际完成进度相符。资源消耗与实耗人工和实际消耗材料相符。机械费及三钢费与施工时间相符。

3.其他费用应与项目部实际发生同步，如内行利息、水电费、定比工资等必须当月结算清楚，不可每季度结算。

第十一条 项目部必须每月召开项目部经营活动分析会，并将分析会的书面材料报经营管理科、财务科、核算中心备案。

经营分析书面材料应包含的内容主要有：分单位工程说明当月完成的工作量、预算成本、实际成本、盈亏情况，并分析盈亏原因，并根据月初制订的目标成本找出差距，制定下月目标成本控制计划，分解责任到人。要求所有参加者签字。

第四章 预决算管理

第十二条 工程预决算人员必须持证上岗，未取得工程造价执业资格人员不得从事工程预决算工作。从事工程造价的预算人员必须信守职业道德，不得有任何违反职业道德行为准则的行为发生。如有违反者，将按土建处有关规定制度予以处理。

第十三条 工程开工前或收到施工图纸15日内，预算人员依据收到的施工图纸，必须认真审图，按省市有关预算规定及招标文件、施工合同约定，准确计算工程量，正确计算各项费率及工程总价，编制施工图预算书，经预算负责人审核后，作为成本控制、合同签订以及竣工决算的依据。

第十四条 工程施工过程中，项目部必须及时完善各项变更签证资料的收集、整理、审批，只有经甲方审核的有效签证单，方可作为决算凭证。

第十五条 必须做好工程造价资料的管理工作，认真做好各种合同、图纸等技术资料收集、分类、编号、归档工作。

第十六条 决算管理实行“定目标、定时间、定责任人、定奖惩、定追究”的“五定原则”。

各项目部、专业公司的经理为决算工作的第一责任人负责本单位工程决算的全面工作。

经营副经理负责竣工决算的具体工作，负责决算计划的编制和落实，掌握决算进展情况及存在问题，并及时上报沟通。

第十七条 本着先易后难，重点突破、逐个落实、紧抓不放的原则，合理制定决算计划。保证决算效果，合理工程造价。对于合理的施工费用要据理力争，不能轻易放弃，保证项目部及公司的既得利益。

第十八条 工程竣工验收完毕后，3个月内完成竣工决算工作，并及时将决算资料上报经营管理科登记存档。

第十九条 根据工程性质和决算实际情况，制定奖惩措施。

(一)竣工工程决算奖罚以单位工程个数来划分考核，奖罚对等即按期完成决算计划则奖，反之则罚。

(二)集团公司年终工程决算，以项目部、专业公司相关人员的工作积极性、配合工作的好坏及完成情况来考核。

第五章 检查与奖惩

第二十条 由经营管理科牵头组织相关业务科室对各单位的经营管理工作进行监督和指导。各单位要自觉执行本办法，自觉检查、改进经营管理工作，接受各业务科室的监督检查。

第二十一条 根据本管理办法的规定要求，按对在经营管理工作中作出突出成绩的单位及个人将予以表彰和奖励：

(一)经营管理制度落实到位，切实贯彻落实项目目标成本设计和成本计划的；

(二)经营管理资料归档齐全，台账报表内容详实且干净整齐的；

(三)成本分析到位，发现问题后积极采取补救措施，挽回经济损失的；

(四)按时完成决算计划，决算效果较好的；

(五)奖励的标准，根据各单位实际经营管理情况以及决算完成情况确定。

第二十二条 有下列情形之一，违反本办法规定的，责令限期整改；限期满未整改到位，或者情节严重造成重大经济损失或损失扩大的，对单位处以5000-50000元经济处罚，并对相关责任人处以500-5000元经济处罚，并予以通报批评；情节特别严重的，对单位处以5-50万元经济处罚，并对相关责任人提交土建处纪检监察部门处理；构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。

(一)违反本办法有关规定，未按要求编制施工图预算，未进行项目工程目标成本设计和设置目标成本计划；

(二)未按要求进行经营活动分析，或走过程敷衍了事，应付检查；

(三)各项经营管理基础台帐设置不完善，数据不准确，经 营管理资料管理混乱，资料不真实，不完整；

(四)未按要求制定工程决算计划，或计划落实不到位，对决算工作不负责任，工程决算造价不到位对单位和企业造成重

大损失；

(五)在经营管理过程中，玩忽职守、疏忽大意或者重大过失对单位和企业造成重大损失。

以上事项，均由经营管理科牵头，相关业务科室参与进行综合评定，出具处罚决定，统一由财务科代扣执行。对个人的处分按人事管理权限办理。

第六章 附 则

第二十三条 中原公司，西北公司及主业项目部可根据各单位实际情况，参照集团、建工集团相关规定及本办法，制定本单位经营管理办法，报经营管理科备案。

第二十四条 本办法解释权归土建处。本办法自下发之日起实施。

第四篇：经营计划

经营计划

今年是我们供排水一体化改革的第三年，在市委市政府的大力支持下，通过做项目、争取项目资金、盘活资产、多元化经营等措施，使企业逐步走向了良心循环的发展轨道；通过测漏改造降低漏失率、加强用水管理等一系列改革措施企业效益逐年快速增长，为进一步提高经济和社会效益，根据公司实际发展，现制定今年的经营计划。

一.进一步降低漏失率提高经济效益。对建于上世纪80年代的供排水管网进行改造维修，进一步降低漏失率，使漏失率降至20%以下。

二.继续加强用水管理，加大智能卡水表改造，保证水费应收尽收，确保水费收入在3200万元以上。

三.积极争取国家政策性资金补助，将供排水工程项目做大做强，在原来的年工程利润600万元提高到800万元以上。

四.随着水权制度进一步改革，积极争取供排水水价调整。

五.将原附属经营业务继续拓宽市场，增加效益。

完成以上计划，1.要继续坚持和完善公司的目标考核制度，确保水费收入按时完成；2.要确保把项目资金用到实处，项目完成后真正发挥效益；3.努力完成供排水水价调整。

武威市供排水集团公司

二0一一年十二月二十日

第五篇：经营计划

桐梓县鑫鑫矿业有限公司

2012年矿井建设计划

根据桐梓县安监局《关于编制2012年生产经营计划的通知》要求，结 合我矿实际情况，经矿组织有关人员多次研究讨论，特编制《桐梓县鑫鑫矿业有限公司2012年矿井建设计划》，计划共分五个部分。

一、建设计划

二、采煤工作面回采计划

三、劳动力资源计划

四、采取的主要措施

五、存在问题及建议

一、建设计划

2011年全年矿井一直处于技改状态，截至目前，矿建、土建、机电安装“三大”工程已基本完工，安全“六大系统”已基本安装到位；各大生产系统已形成，矿井安全质量标准化已验收三级验收，即将进入联合试运转阶段。

（一）、2012年矿井建设计划安排

（1）、2012年4月—6月联合试运转；

（2）、2012年7月安全生产许可证验收；

（3）、2012年8月煤炭生产许可证验收；

总之，2012年是我矿进入联合试运转阶段并正式投产的第一年，不确定因素较多，矿井建设计划编制的指导思想是：以科学发展观为指导，牢

固树立按“三规”即“规律、规程、规矩”的办矿理念，按照上级主管部

门统一部署，强化执行力建设，严格安全监管，坚决做到不安全不生产；

以完善制度、细化管理为手段，强化安全培训、加大安全投入，深入开展

安全质量标准化活动，实现安全生产。

（二）、2012年主要经济技术指标安排

（1）、原煤产量：8万吨，其中回采煤5.14万吨；掘进代产煤2.86

万吨。

（2）、总进尺：4520米，其中：开拓进尺330 米；准备进尺600 米、回采进尺350 米。

（3）、安全指标：百万吨死亡率指标为零，杜绝轻重伤事故。

（4）、经营指标：销售收入 2.4千万元, 其中:纯利润8百万元，煤

炭销量8万吨，达到产销平衡。（附：2012年矿井采掘接替进度表、2012

年矿井生产经营指标）

二、采掘接替进度计划（见附表）

（一）、1101首采工作面（2012年7月---2013年1月）

（二）、1301接替工作面（2012年9月---2012年12月）

三、劳动力资源计划

2011年12月末在册人数260人，2012年计划374人。

四、采取的主要措施

为全面完成2012年各项指标任务，必须做好以下几个方面的工作：

（一）、建立健全安全管理机构，完善安全管理制度，全面落实各级人

员岗位责任制，以安全隐患信息采集及闭环管理为载体，加强安全监督检

查，强化现场管理，落实安全办公会制度，加大隐患排查整改力度，及时

消除安全隐患，实现安全生产。

（二）防治水方面，要做好水文地质基础工作，认真贯彻落实“预测

预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的矿井防治水原则和“防、堵、疏、排、截” 综合防治水措施。采用物探、钻探技术手段，查清采面地质

构造和水文地质条件。对受老空水威胁的地区，采用先进的物探、钻探等

手段，查清老空水分布情况，为安全开采提供依据。掘进工作面做到“有

掘必探、物探先行、钻探验证”。

（三）、精心组织、优化布局、抓好采掘接替，实现稳产高产。2012

年要把采掘接替作为重点工作认真抓好。要采取得力措施，确保人、财、物及时到位，确保采区接替。

（四）、依靠科技进步，引进先进装备，采用先进技术，改进施工工艺，提高资源整合矿井施工队伍素质，为提高采掘头面单进创造条件。

（五）、加强质量标准化学习和培训，提高整合矿井质量标准化意识，严格工程质量管理，完善质量管理制度，严格按质量标准检查验收，实行

动态检查与月末验收相结合，严格考核与奖惩，确保矿井质量标准化上达

到二级水平，为矿井安全生产打下坚实基础。

（六）、积极实施“五职矿长”和安全生产管理人员外出培训及到大矿

对口实习制度。严格落实从业人员资格准入规定，搞好特殊工种培训，确

保持证上岗。建立完善的用人机制，发挥好大中专毕业生的作用，留住用

好大中专毕业生，建立稳定的人才队伍。定期开展岗位练兵、技术比武、安全知识竞赛活动。

（七）、加强局部通风和“三条线”管理,确保安全生产。局部通风机

安装实现双风机、双电源、自动倒台、自动分风、瓦斯电、风电闭锁。加

强安全监测监控管理，严格落实检修、维护和调校制度，确保安全监控系

统稳定、灵敏、准确、可靠。完善矿井压风、洒水降尘、通讯三条“生命

线”，井下施工地点做到通讯畅通、有巷有管、有水有风。

（八）、加强机电设备管理，提高设备完好率，保证设备正常运行。加

强机电运输和矿井供用电管理，特别要加强对提升系统的管理，确保安全

提升，完善各种综合保护装置，做好钢丝绳试验和检查；斜巷运输安装常

闭式跑车防护装置、行人检测装置。完善矿井双回路供电系统，实现分列

运行。推广使用采掘工作面运输皮带化，减少操作人员和运输环节。

（九）、加强地面安全管理，确保地面安全生产。严格按照国家有关安

全技术管理标准，加强地面重点工作和关键环节管理

（十）、加强经营管理，完善经营考核办法，将成本层层分解，全面完

成全年的各项经营指标。

（十一）、加强企业精神文明建设，按照2012年党建工作规划、2012

年工会工作计划的要求开展各项工作，实现煤矿规范化管理，使我公司面

貌、员工精神生活再上一个新台阶。

五、存在问题及建议

（一）、鑫鑫煤矿属于资源整合矿井，地质条件相对复杂，专业工程技

术人员匮乏，技术力量薄弱，安全管理有待加强。

（二）、鑫鑫煤矿开采K1K3煤，属薄煤层和中厚煤层，开拓掘进任务

量大，建议增加资金、科技投入，优化生产布局，避免采掘失调，保证矿

井正常接替。

桐梓县鑫鑫矿业有限公司

2011年12月18日