育民小学领导班子议事规则

第一篇：育民小学领导班子议事规则

育民小学领导班子议事规则

第一条 为保证学校领导班子议事和决策的民主化和规范化，逐步形成科学、合理的议事和决策机制，充分发挥学校领导班子每个成员的智慧，提高议事效率和决策水平，特制定本规则。

第二条 根据民主集中制原则，学校重大事项必须经过集体讨论决定。在讨论过程中，每个班子成员要充分发表个人意见，知无不言，言无不尽，但必须要出于公心，要在考虑自身工作的同时考虑学校的实际情况和整体工作，要有利于促进学校的发展和师生的发展，符合国家法令、法规和政策。

第三条 议事范围：学校办学理念、办学宗旨、办学目标、办学特色等；学校发展规划、年度工作计划、重大改革方案、招生计划等；教职工考核、聘任、聘用、奖惩等；年度财务收支、预决算、重大经费收支、基建项目、重要活动和会议以及涉及师生切身利益的其他重大问题。

第四条 议事程序：

1．会前调研。对拟讨论的议题，要事先进行深入调研，充分征求各方面意见，并在进行科学论证的基础上拿出初步方案。此外，还应将议题在相关领导班子成员之间进行协调，然后由校长决定是否提交。

2．会前通知。会议召开的时间、议题，一般应在会前2个工作日通知与会人员，会议有关材料一般应同时送达（除干部人事问题和紧急事项外）。确实无法书面送达的，应用电话或其他形式通知。与会人员因故不能参加会议，应在会前向校长请假。如所讨论议题的分管领导因故缺席，该议题一般不提交本次会议讨论。决定重大问题的会议至少要有四分之三的成员参加才能召开。3．充分讨论。会议先由分管领导介绍会议材料，然后安排足够时间对议题进行充分讨论。讨论时，校长应在充分听取其他与会人员的意见后再表明自己的观点和态度。

4．逐项表决。会议由校长根据讨论情况决定可否进入表决程序。意见比较一致时，可进行表决；持赞成与反对意见的人数接近或有重大问题不清楚时，应暂缓表决，留待下次会议讨论或及时向上级报告请求裁决。会议实行逐项表决。表决一般采取口头、举手、无记名投票或记名投票方式。干部人事等敏感问题的表决，一般采取无记名投票方式；其他重大事项的表决，一般采取记名投票方式。未到会领导班子成员的书面或口头意见不计入票数。列席会议人员不参加表决。

5．作出决定。在决策中，要按照民主集中制的原则，坚持少数服从多数。采用举手或无记名投票的方式进行表决，获得三分之二以上票通过方为有效。重大事项按规定需提交教代会审议的要及时提交。校长还应及时将会议决定的事项向缺席的班子成员传达。

6．会议记录。会议要有专人记录，须列明会议名称、时间、地点、主持人、正式与会人员、请假人员、列席人员、记录人员、会议讨论议题，详细记录每个议题每位与会人员的讨论、表决意见及最后决定。记录人和会议主持人在记录簿上签名，讨论通过有一定分歧的重大事项时，可要求与会人员签名。

第五条 个人有不同意见可以保留，但不能犯自由主义，不得在公开场合反对或抵制集体做出的决议。

第六条 学校重大事项的决策必须遵照该议事规则进行。班子成员之间要相互沟通、相互理解、相互支持、协调联动，团结合作。校长办公会制度及其议事规则

（一）校长办公会是研究处理行政日常工作事务的会议。研究确定由校长负责的教学、科研和其他日常行政管理工作，研究决定落实党委会决议的有关工作的实施意见和措施，酝酿需要提交党委会讨论决定的行政工作中重大问题和重要事项的方案。

（二）校长办公会由校长召集和主持，校长、副校长参加，其他同志可视工作需要，由校长邀请参加。校长办公会也可以由校长委托副校长召集并主持。

（三）校长办公会通常每两周举行一次，因工作需要可以临时召开。

（四）校长办公会会议议题由校长或副校长提出，重大问题须与党委书记沟通后确定。提交议题的领导和职能部门必须认真准备，提供有关资料、政策依据和若干个可供选择的方案及建议。重大问题经校长办公会集体讨论拿出初步方案后，提请党委会讨论决定。

（五）各部门需校长办公会讨论决策的事项，应在会议召开前一天，以书面形式报副校长汇总后，交校长审阅。

（六）、参加校长办公会的人员须对会议过程保密，不得泄露或私自提前公布会议的讨论结果和决定。

（七）校长办公会采取民主集中制的方式，执行少数服从多数的原则，不实行弃权。如果仍然无法决定，可以由校长决定，个人意见和会议决定不一致时，可以保留个人意见，但必须执行会议决定。

（八）召开校长办公会，由校长办公室负责提前通知与会人员，同时送达会议议题、日程和有关材料，与会人员应按照要求做好准备。召开会议时应有专人负责记录，如实记录会议的议题、与会人员发言内容、讨论和表决结果及作出的决议，并形成会议纪要，做好会议材料的存档工作。

（九）校长办公会研究决定的事项包括：

1、贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，上级重要指示、决定和学校党委决议的实施办法。

2、学校党委关于办学方针、指导思想、发展规划和重大改革方案的实施办法。

3、学校行政年度工作计划、学期工作安排、校长工作报告以及向上级请示报告的有关行政问题。

4、学校教学改革、科技改革实施办法，制定和实施教学计划、科技规划、科研计划，检查评估教学质量和科技成果，制订和实施师资队伍建设规划。

5、学校德育管理体制实施办法，组织引导教职工结合本职工作开展“教书育人、管理育人、服务育人”活动。

6、年度财务预算实施办法，落实党委会讨论决定大额资金使用、重大基建项目以及产业发展计划，加强财务管理。

7、健全教学、行政与学生管理等规章制度。

8、确定召开教学科研、行政管理、学生工作等业务性工作会议，协调部署全校性的行政工作，听取各部门的重要工作汇报。

9、讨论处理职代会、团代会、学代会、工会和有关行政工作的提案，以及关系师生员工切身利益的重要问题。

学校校务委员会议事规则

为了准确贯彻上级方针政策，及时研究解决工作中的实际问题，提高工作效率，特制定本制度。

1、校务委员会要每周召开一次，特殊情况可随时决定召开。

2、校务委员会由校长主持，校长因故不能参加，可委托有关领导主持。

3、会议研究问题，出席会议人数必须占应到人数2/3以上方能进行。对因故不能出席的同志，主要负责人应事先或事后征求其意见或通报研究结果。

4、校务委员会，必要时会议主持人根据会议内容可请有关同志列席。

5、集体讨论决定问题，应严格按照民主集中制原则进行，如分歧过大，可暂缓作出决定，待进一步调查论证，交换意见后再进行讨论。

6、会议做出的决定，按分工负责的原则，逐项明确给有关负责同志落实。

7、重大制度及重大问题的决策程序和办法是：

（1）经过充分酝酿讨论，认真听取各方面意见，专人起草，提交校级干部会议讨论。

（2）经校级干部会议讨论通过草案，提交行政会议，组长及工会委员会议修改。

（3）将修改程序打印下发，提交全校职工大会或教代会讨论修改。

（4）形成草案执行。

（5）发现问题或不足，再修改、完善。考核、年度考核、量化考核、学校评议、评价等项制度相联系，产生相应效果。

（6）不尽事宜，归校长办公室解释。

校长信箱及校长接待日制度

为了广泛的听取各方面意见，增强学校领导和师生及家长之间的互相理解、支持、信任，增加工作的透明度，促进学校各项工作的顺利有效开展，学校设置校长信箱和建立校长接待日制度。

1．学校在校门口设置校长信箱，师生员工和家长对学校工作的意见、建议，对违纪违法行为的揭发、举报，可以通过校长信箱投诉。

2．校长信箱每周开箱汇总一次。对投诉信件逐件登记整理后送分管校长阅，并提出处理意见，责成职能部门核实处理解决。做到件件有答复，事事有回音。

3．每月第一周的星期二为校长接待日。师生员工和家长对学校的意见及本人的要求、问题，一般应按逐级负责制反映，个别必须要向校长反映的问题，可通过校长接待日直接向校长反映，能解决的问题及时给予解决，一时不能解决的问题，做好解释工作，做到互相理解、相互信任，互相支持。

党委民主生活会制度

为了健全党内民主生活，加强党内民主监督，切实抓好校党支部领导班子的思想作风建设和廉政建设，开展积极的思想斗争，增强团结，保证党的路线、方针、政策、决议的正确贯彻执行和全校三个文明建设的健康发展，根据《中国共产党章程》、《关于党内政治生活的若干准则》及有关规定，特制定本制度。

一、党支部民主生活会的组织构成

1、党支部民主生活会由党支部书记主持，参加民主生活会的人员为校领导班子成员；

2、与会人员因故不能到会时，应在会前提交书面发言，会上由他人代为宣读，会后由主持人或主持人委托他人将会议情况、批评意见转告本人；

3.根据有关规定和会议议题，可邀请有关人员列席会议。列席人员可以对领导班子及其成员提出批评或建议。

二、党支部民主生活会的基本内容

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和决议情况； 2.贯彻民主集中制，分工负责，协作共事，讲政治、讲团结的情

3.艰苦奋斗、遵纪守法、勤政廉政，对错误倾向进行批评和斗争的情况；

4.按照党风廉政建设责任制抓党风廉政建设的情况； 5.改进作风，深入实际，调查研究，密切联系群众，为职工群众办实事的情况；

6.加强对党员的思想教育和职工思想政治工作情况； 7.针对征求到的职工群众的意见，党委班子成员开展自我批评，重点检查在党性党风方面存在的问题；

8.上级党组织安排的专题民主生活会内容； 9.需要列入党委民主生活的其它重要问题。

三、民主生活会会前准备

1.根据全校中心工作和各单位、部门工作中存在的主要问题，制定方案，确定重点议题，提前告知与会人员； 2.由副书记负责采取多种形式，广泛征求职工群众的意见和建议，并将意见汇总整理提前反馈参加会议人员或在会上进行通报；

3.领导班子成员做到互相谈心，沟通情况，交换意见，并准备好个人书面材料；

四、民主生活会遵循的原则

1.民主生活会遵循“团结——批评——团结”的原则，充分发扬民主，开展积极的思想斗争，用整风的精神开好民主生活会，增强政治性和原则性；

2.领导成员应从职工群众的根本利益出发，为党的事业，为党的工作着想，围绕议题，交流思想认识，总结经验教训，提出纠正意见和整改措施，以实事求是，开诚布公，与人为善的态度开展批评，达到统一思想，增强团结，互相监督，共同提高的目的；

3.自我批评要开门见山，严于律己，不护短，不遮掩； 4.不能把民主生活会开成汇报会或工作会。

五、民主生活会落实工作

1.对民主生活会上检查和反映出的问题，需要在一定范围内公布的，可采取适当方式公布；

2.对需要解决的问题和整改措施，按领导班子成员分工或会议决议，督促有关部门落实；

3.对会议上提出的重要问题，需要上级组织解决的，由党支部办公室及时向上级组织汇报；

4.对民主生活会上提出的重要问题，没有及时研究解决的，应追究召集人或主持人的责任；

5.会后15日内按规定向上级组织报送会议情况和会议记录。

六、民主生活会原则上每年召开一次（7月前后）或根据要求和上级的安排随时召开，特殊情况需要延期时，报上级组织同意。

学校领导班子建设目标

（一）政治坚定

1.学习和坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，保持清醒的政治头脑、敏锐的政治鉴别力、明确的政治方向和坚定的理想信念。2.坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，热爱教育事业，具有强烈的事业心和责任感。

（二）业务精良

3.坚持勤奋学习，做终身学习的模范，熟悉和掌握教育理论和规律，精通教学和管理，提高服务本领。4.坚持教育教学研究，遵循教育教学规律，创新教育教学方式和方法，提高教育教学质量。

（三）作风扎实

5.树立服务意识，了解师生需求，解决实际问题，把师生满意做为工作的出发点和落脚点。

6.坚持科学发展观，与时俱进，求真务实，任劳任怨，甘于奉献。

7.努力营造精心谋事、潜心干事、坦荡处事、谨慎行事的良好氛围。

（四）清正廉洁

8.坚持党的民主集中制，模范遵守和执行党和国家的法律法规，团结同志，营造和谐的工作环境。9.反腐倡廉，廉洁自律，谦虚谨慎，艰苦奋斗。

育民小学党支部议事规则

第一条

为加强学校党支部工作的科学化、民主化、制度化建设，进一步明确议事范围，规范议事和决策程序，加强责任监督，坚持和健全民主集中制，充分发挥学校党支部的集体领导作用，制定本规则。

第二条

本规则以《中国共产党章程》、党的十五届六中全会《关于加强和改进党的作风建设的决定》、中共中央印发的《党政领导干部选拔任用工作条例》及党的十六届四中全会《关于加强党的执政能力建设的决定》为依据制定。

第三条

基本原则

党支部会讨论研究和决定本校的重大问题，必须遵循以下基本原则：

（一）集体领导原则。党支部实行集体领导。党支部成员要强化集体领导意识，自觉维护党支部领导集体的权威。

（二）平等原则。党支部各成员之间是平等关系，书记在集体领导中负有主要责任。党支部会上，每位成员都有就讨论研究的问题充分发表个人意见的权利和责任。进行表决时，实行一人一票制。

（三）少数服从多数原则。党支部会集体研究决定问题时，必须充分讨论，集思广益，按少数服从多数的原则作出决策。党支部委员个人对集体作出的决定如有不同意见，在坚决执行的前提下，可以保留意见，也可以向上级组织报告。

（四）分工负责原则。党支部会作出的决定，党支部各成员必须自觉遵守，按照个人分工负责的原则认真贯彻执行，并承担工作责任。

第四条 议事范围

（一）贯彻上级党委的决定、决议、指示的执行方案和实施意见。

（二）事关本校全局的长远发展规划、年度工作计划和重大工作部署、重要改革措施、重大财务事项。

（三）内部机构的设置和调整、职能的确定及领导班子成员的分工。

（四）干部管理权限内干部的选拔任用和奖惩、教育管理等事项。

（五）党支部班子自身建设、党员队伍建设等工作。

（六）本校思想政治工作和精神文明建设。

（七）需要集体讨论研究的其他重大事项。第五条

议事方法

（一）确定议题。由书记、副书记先对拟讨论的问题进行酝酿，由书记确定议题。党支部会的召开时间、议题，一般应在会议召开前二天通知到各位党支部成员，会议有关材料一般应同时送达。

（二）充分讨论。召开党支部会，必须有三分之二以上党支部成员参加。会议由书记主持，或由书记委托副书记主持；坚持一事一议，每位成员应围绕中心议题，充分发表意见，主要领导应在其他成员之后最后一个发表自己的意见。

（三）作出决定。在充分讨论的基础上，综合多数人的意见，按照少数服从多数的原则，作出决定。会后应及时将有关决定告知未参加会议的党支部成员。如遇重大分歧，除紧急情况下应进行表决外，一般应缓作决定，待进一步调查研究、交换意见、统一认识后再作决定。对重大突发事件和紧急情况，来不及召开党支部会的，党支部主要领导可临机处置，事后应及时向其他党支部成员通报。

凡属事关全局性、政策性的问题，领导班子成员分工及重要工作部署，较大数额资金投向、支出，干部管理权限范围内的人员调整、使用和奖励等重大问题，必须经过会议集体研究决策备案，填写《重大决策备案记录表》。

第六条

决策程序

（一）调查研究。需经党支部会集体讨论研究并决策的重大事项，应按职责范围事先就相关议题进行认真的调查研究，听取各方面意见，了解和掌握有关具体情况。

（二）制定方案。在调查研究的基础上提出方案，有的问题要提出两个以上可供比较的方案。

（三）讨论决定。召开党支部会就相关议题进行充分的讨论、研究，并作出决定。

第七条

组织实施

党支部会作出决定后，由党支部各成员按职责范围和工作分工组织实施。如实施中需对决定作调整或变更，必须经党支部会复议。

第八条

本规则适用于育民小学党支部。第九条 本规则自发布之日起试行。

中共鹤岗市育民小学支部委员会

育民小学党员干部廉洁自律的有关规定

为切实加强学校党风廉政建设责任制的落实，规范党员干部日常行为，进一步密切党群干群关系，增强党组织的凝聚力、号召力，维护党员干部队伍良好的形象，特制定《育民小学党员干部廉洁自律的有关规定》。

一、全体党员干部要严格遵守国家法律、法规、《中国共产党章程》以及各级党组织的有关规定，自觉遵纪守法、廉洁从政、廉洁从教。

二、全体党员干部树立服务教育意识，严格遵守市教育局有关规定，依法治校、依法治教、依法行政，秉公办事，不以权谋私。

三、全体党员干部要牢固树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观、荣辱观，做到“自重、自省、自警、自励”。

四、严格遵守《学校党支部议事规则》，坚持集体领导、分工负责原则，坚持民主集中制，坚持重大决策备案记录和报告制度，实行岗位负责制和责任追究制。

五、严格执行教育局有关人事、招生、收费、基建、物品采购等方面的一系列规定，做到公平、公正、透明。

六、全面推行党务、校务、财务公开，进一步增强工作透明度，公开学校规章制度和办事程序，公开热点问题，接受群众监督。

七、切实执行《关于鹤岗市教师七条禁令的有关规定》。

八、严守财经纪律、规范收支管理。杜绝在学校基本建设、设备物品采购及财务管理中问题的发生。不准以任何形式设立“小金库”；不公款私存；不公款私借。对于符合规定的“让利”、“服务费”、“劳务费”，学校领导、经办人员，都不得私自收受，帐外支配，必须进入学校行政帐户，按上级规定统一管理。

九、严格执行市教育局下发的有关组织人事、招生、收费等方面的规定。

十、党员干部都要严以律己，在八小时以外的任何时间、任何场合不参与有碍师德，影响教育形象的活动。不参加用公款支付的营业性歌厅、舞厅、夜总会及其他高消费娱乐活动。

十一、党政领导干部要管好身边工作人员，奉公守法，不得利用职权之便谋取不正当利益。

育民小学党支部

第二篇：领导班子议事制度

xx县食品药品监督管理局

领导班子议事制度

为更好的贯彻执行我局民主集中制，提高我局领导班子决策民主化，科学化水平。现对领导班子议事制度作如下规定：

一、议事原则

1、坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，全面贯彻执行党的基本路线及上级有关部门的决议、决定及党的方针政策，保证政令畅通。

2、坚持解放思想、实事求是，坚持民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结合的原则。

3、坚持少数服从多数，领导班子成员必须自觉服从、维护、遵守并模范执行班子决议。

二、议事范围

1、学习上级有关会议精神，根据我局实际，研究贯彻落实意见，认真落实党的路线、方针政策。

2、制定我局工作的长远规划，办公、执法模式。

3、研究决定我局其他需要领导班子决定的事项。

三、议事程序

1、领导班子会议由局长主持，不定期召会议，如遇重要事情可随时决定召开。

2、会议的议题和召开的时间确定后，应提前通知班子

成员，重大问题尽可能让班子成员有较多的准备时间。

3、会议须超过半数成员参加方可进行，对重大违纪事件作出处理决定，应超过三分之二成员参加才能举行会议。

4、会议表决时，可根据实际情况采用口头、举手、无记名投票等方式，表决结果按照少数服从多数的原则作出决定，并做好会议记录。

5、会议通过的决定、决议和文件，须经局长同意方可通报。

6、对会议作出的决定必须坚决执行，不允许个人擅自改变，如有不同意见，允许保留，不允许在言论和行为上有任何公开反对表示。

7、领导班子议事内容，事前不得泄露，事后不得擅自公开，对领导班子议事的情况不得外传。

第三篇：领导班子议事制度

文章标题：领导班子议事制度

领导班子议事制度

1、坚持“厂务公开”制度，对员工关心的热点、难点问题，及时召开班子会议进行研究、讨论，拿出切实可行的方案，解决实际问题。

2、做到各项资金发放，有考核制度、实施细则。检查有记录，处罚有标准，不搞个人说得算，采取先民主后集中的原则。

3、做事要公平、公正。合理，不

搞特权，不搞特殊化，密切联系群众。

4、充分发挥领导班子的核心作用，统一思想，做事有原则，工作有思路，搞好本厂的生产经营和精神文明建设等任务。

5、定期召开班子会，讨论研究工作安排，人员调动、制度制定、考核规范等重大问题，及时向广大员工传达文件精神及规定。

6、班子成员，在各项工作中，要身先士卒，起表率作用，树立良好的个人形象，开展好“满意、放心”活动。

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第四篇：育民小学五十年校庆.

六年级8班

李宇辉

光阴似箭，日月如梭，转眼间，育民小学已度过了50个春秋。2009年11月1日，在人民大会堂我们举行了隆重的校庆仪式。学校请来了著名的毕业生、校友和学生家长，大家一起观看了由在校生和老师表演的精彩节目，度过了难忘的一天。

第一个节目由一年级小同学们表演，他们用手中的蜡烛组成了一个大大的数字“50”，象征着“育民”五十年华诞，随后同学们用稚嫩而又甜美的童声为母校献上了一首《祝你生日快乐》，拉开了庆典演出的序幕。

接下来，各年级同学及校友们纷纷登台，用自己精心准备的节目为母校的生日祝福，演出精彩纷呈，但令我印象最深刻的还是我们六年级的节目。节目一开始是一段独舞。只见一位男同学身着蓝白相间、十分飘逸的演出服，手执一杆长长的毛笔，宛如一位古代的文人，翩翩起舞。他时而跳跃，时而旋转，手中的毛笔上下舞动，如行云流水，可谓妙笔生花。接下来的京剧表演，同学们身穿华丽的行头，脸上涂抹着鲜艳的油彩，一招一式都展现出中华文化的神韵和风采。男同学们有的手执花枪，有的挥舞旗帜，显得颇有气势；一位女同学一边旋转，一边舞动着彩带，彩带在空中划出美丽的曲线，真是美轮美奂。最后是我们的合唱，面对无数盏聚光灯，望着台下不计其数的观众，我们激动地放声歌唱，“我是育民人”的歌声响彻了人民大会堂的演出大厅，我们的节目也达到了高潮。当听到观众热烈的掌声时，我们都开心地笑了。

近三个小时的庆典仪式转眼间已接近尾声，当与我们朝夕相处的老师在舞台上合着音乐的节拍欢快地起舞、伴着美妙的旋律放声歌唱时，整个演出大厅沸腾了，庆典会场成了欢乐的海洋。

庆典虽然短暂，但它却给我们留下了永恒的记忆。校庆让我们重温了“育民”的历史，见证了“育民”今天的辉煌，更向我们展现了“育民”光明的未来。作为一名育民小学的学生我感到无比的骄傲与自豪。我要好好学习，做一个勤奋、文明、活泼、健美的学生，成为对社会的有用之才。再过五十年，当母校迎来它百岁诞辰时，我们能自豪地说：“我曾是育民人！”

第五篇：董事会议事规(香港)

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范******股份有限公司(下称“公司”)董事会

及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。

第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。

第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司下届股东大会为止，并于其时有资格重选连任。

董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第七条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事会辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后两年，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第八条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未合逾5 年。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

（六）原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；

（七）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的上市地证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，亦不得列入会议的法定人数。

有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。关联董事的定义和范围根据公司上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定确定。

除非有利害关系的公司董事按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

第十二条 董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司章程另有规定的除外。

第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十四条 公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。第十五条 公司董事的未列于本规则的其他资格和义务请参见公司章程第九章。

第三章 独立董事

第十六条 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(下称“《指导意见》”)的要求实行独立董事制度。

第十七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第十八条 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第十九条 独立董事应当符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》规定的任职条件。

第二十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第二十一条 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。

对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。

在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。

第二十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第二十三条 独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构（须全体独立董事同意）；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权除第五项外应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第二十四条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十五条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十六条 独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第四章 董事会

第二十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第二十八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二十九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，公司上市地证券监管机构和交易所另有规定的除外；

（九）公司上市地证券监管机构和交易所所规定由董事会决定的关联交易事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，公司章程另有规定的除外；

（十六）决定专门委员会的设置及任免其有关人员；

（十七）听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；（十八）决定公司章程没有规定应由股东大会决定的其他重大事务和行政事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决定事项，除

（六）、（七）、（十三）项和法律、行政法规及公司章程另有规定的必须由三分之二以上董事会表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第三十条 董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制。

第三十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会闭会期间，董事会授权董事长决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的投资事宜，及决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的资产处置方案。

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）提名首席执行官人选，交董事会会议讨论表决；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第三十二条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代董事长履行职务；指定董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。有紧急事项时，经三分之一以上董事或公司首席执行官提议，可召开临时董事会会议。

第三十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。

如董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第三十六条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第三十七条下列人员可以列席董事会会议：

（一）公司的高级管理人员，非董事的高级管理人员在董事会上无表决权；

（二）公司的监事会成员。第五章 议案的提交及审议 第三十八条 议案的提出

有权向董事会提出议案的机构和人员包括：

（一）公司首席执行官应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司的经营计划；

2、公司的财务预算方案、决算方案；

3、公司利润分配及弥补亏损方案；

4、公司内部管理机构设置方案；

5、公司章程的修改事项；

6、公司首席执行官的及季度工作报告；

7、公司基本管理制度的议案；

8、董事会要求其作出的其他议案。

（二）董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司有关信息披露的事项的议案；

2、聘任或者解聘公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项的奖惩事项；

3、有关确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限；

4、其他应由董事会秘书提交的其他有关议案。

（三）董事长提交董事会讨论的议案。

（四）三名董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。

（五）半数以上独立董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。第三十九条 有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作出说明。

第四十条 董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。

第四十一条 董事会会议在召开前，董事会秘书应协助董事长就将提交会议审议的议题或草案请求公司各专门职能部门召开有关的预备会议。对提交董事会讨论议题再次进行讨论并对议案进行调整。

第六章 会议的召开

第四十二条 董事会会议应有过半数的董事（包括按公司章程规定，书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，根据公司章程的规定和其他法律、行政法规规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项除外。董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票和赞成票相对等时，董事长有权多投一票。

第四十三条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第四十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第四十五条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。第四十六条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）。

第四十七条 董事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议通知发出的时间和方式；

（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

（六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第四十八条 董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。

第七章 董事会秘书

第四十九条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。第五十条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）本公司现任监事；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五十一条 董事会秘书应当履行如下职责：

（一）保存公司有完整的组织文件和记录；

（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的 人及时得有关记录和文件；

（四）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（五）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（六）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（七）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（八）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（九）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

（十）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（十一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

（十二）证券交易所要求履行的其他职责。

第五十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第五十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第八章 附 则

第五十四条 本规则由董事会制定，经股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。

第五十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__