第一篇：纪检案件程序和案件文书规范性要求
纪检案件程序和案件文书规范性要求
一、案件调查
案件调查的办理程序为：受理——初核——立案——调查——移送审理。
（一）受理
1、范围
党纪案件受理范围：《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第十条及《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例实施细则》第五条、第六条。
政纪案件受理范围：《中华人民共和国行政监察法》第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第五十条和《中华人民共和国行政监察法实施条例》第七条。
2、手续
填写受理登记表，包括材料来源、反映的主要问题、涉及人员的姓名、单位、身份、领导批示、收到线索的时间、举报人的姓名、单位、职务、职业、联系电话、地址等。
3、受理司法机关移送的违纪问题线索应注意的问题（1）违纪党员、行政监察对象的违纪行为已经受到刑事处罚的，由案件审理部门直接提取有关材料，依据生效的司法判决、裁定，提出相应的党政纪处分意见。（2）违纪党员、行政监察对象除受到刑事处罚的行为外还在其他违纪问题需要调查核实的，由案件审理部门初步审查后，报经分管领导同意后转交案件检查部门立案调查。
（3）违纪党员、行政监察对象虽涉嫌犯罪，但检察机关决定不起诉、撤销案件或者人民法院判决宣告无罪、免予刑事处罚、裁定终止审理的，由案件检查部门提取有关材料，办理立案手续，按照有关规定调查核实。
（二）初核
党纪案件称为初步核实，政纪案件称为初步审查。
1、时限：初步核实的时限为两个月，必要时可延长一经批准后可再延长。经初核，确需采取“两规”“两指”措施的，应当在决定或者报批“两规”“两指”措施的同时决定或者报批立案。初步核实的时限从初步核实工作实际开始之日算起，至纪检室初核任务完成后提出处理意见呈报分管领导审批时为止。
2、程序。
（1）办理初步核实（初步审查）手续。
凡由承办纪检室直接进行初步核实的，填写《初步核实（初步审查）呈批表》，按照规定报批，重大违纪案件报纪检监察机关领导集体研究决定；凡委托下级纪检机关进行初步核实的，应填写《委托初步核实（初步审查）通知书》。受委托的纪检监察机关应及时办理，并将 核实结果报告委托机关。
（2）成立初步核实（初步审查）组。办理初步核实（审查）手续后，承办纪检监察室应根据所反映主要问题的具体情况确定初步核实（初步审查）人员，成立核查（审查）组。
（3）制定初步核实（初步审查）方案。初步核实（初步审查）核查（审查）组成立后，核查（审查）组负责人应组织核查（审查）人员认真分析、研究所反映的主要问题的线索、基本情况以及涉案的单位和人员，制定初步核实（初步审查）方案。方案的主要内容通常包括：
——初步核实（初步审查）的依据，主要是分管承办纪检监察室有关领导的指示或批示。
——需要核实（审查）的内容，要把反映主要问题所涉及的内容逐条列入，不能遗漏。
——初步核实（初步审查）的方法、步骤，包括初步核实（初步审查）的时限、范围、程序等。
——注意事项。
方案制定后，应及时报承办纪检监察室主要负责人和分管领导批准后实施。
（4）初步核实（初步审查）的实施。初步核实（初步审查）方案报请批准后。核查（审查）组应认真组织实施。实施的内容主要包括初步核实（初步审查）意见的通报、开展调查核实工作、撰写初步核实（初步审查）情况报告等。
关于初步核实（初步审查）报告的写法： 报告的内容包括：被反映人的自然情况、反映的主要问题及初步核实（初步审查）的结果、存在的疑点、处理建议等。核查（审查）组成员须在报告上签名。承办纪检监察室应对核查（审查）组撰写的报告进行审议并提出处理建议，由室主要负责人签名后呈报分管领导审批。
初步核实（初步审查）报告的结构一般分为六个部分：
（1）标题。
《关于反映×××（单位、职务）×××（姓名）×××问题的初步核实（初步审查）情况报告》
如果反映的违纪问题线索比较多，应选择将主要问题列入标题，并在其后加以“等”字概括。如：
《关于反映×××（单位、职务）×××（姓名）收受贿赂等问题的初步核实（初步审查）情况报告》
（2）导语。
导语部分要写明初核（初审）依据和初核（初审）工作概况，包括违纪线索来源、批准初核（初审）的机关和领导、初核（初审）人员的组成、初核（初审）方式和起止时间等。
（3）被初核（初审）对象的简况。简况主要包括：姓名、性别、出生年月、民族、籍贯、学历、参加工作时间、入党时间、历任主要职务及现任职务等，曾经受过处分的，应说明是在何时何地因何问题受过何种处分。
（4）初步核实（初步审查）事实。
这一部分要根据纪检监察工作条例的要求，实事求是对所核实（审查）进行客观叙述。要注意抓住主要问题，对主要问题的具体情节经过和各种证据应全面反映，对是否存在的问题做出肯定或否定的答复，对不能作出肯定或否定回答的问题要如实反映，对次要问题可以简略地叙述。
（5）处理建议。这一部分要根据初步核实（初步审查）的结果，实事求是地提出建议。对需要立案调查的，应写明认定违纪性质的依据；对不需要立案调查，但需要作出批评、写出检查等处理的，要明确提出意见；对政策界限不清，性质一时难以认定的，可采用写实的办法；对需要在一定范围予以澄清的问题，也要提出建议。
（6）署名。
应写明承办人的姓名、单位、职务及制作情况报告的时间。
3、初步核实（初步审查）结果的处理。党纪案件：
（1）反映问题失实的，应向被反映人所在单位和党 组织说明情况，必要时还应向被反映人说明情况或在一定范围内予以澄清；
（2）有违纪事实，但情节轻微，不需追究党纪责任的，应建议有关党组织作出恰当处理：党组织负责人同被反映人谈话，进行批评教育；责成被反映人作出口头或书面检查；召开民主生活会，对被反映人进行批评帮助；纠正被反映人的违纪行为或责令其停止正在实施的违纪行为；对被反映人的工作或职务进行调整；在一定范围内进行通报批评；责成被反映人退出违纪所得。
上述处理办法对同一被反映人可以单独使用，也可合并使用。纪检机关对党组织提出建议时，应制作《纪律检查建议书》，送达有关党组织。
（3）确有违纪事实，需要追究党纪责任的，应予立案。
政纪案件：
（1）认为违法违纪事实不存在，或者虽有违法违纪事实，但情节显著轻微，不需要给予行政处分的，予以了结；
（2）认为虽有违法违纪事实，不需要给予行政处分，但依法应当由其他行政主管机关予以行政处理的，移送有关主管机关；
（3）认为需要给予刑事处分的，移送司法机关；（4）认为有违法违纪事实，需要给予行政处分的，予以立案。
4、初步核实（初步审查）阶段的文书：（1）举报材料及重要信访处理单（检举控告）；（2）党纪案件应有《初步核实呈批表》；政纪案件要有《初步审查审批表》。
（3）初步核实或初步审查报告。（4）谈话笔录及相关证据。
（三）立案
1、立案审批时限
纪检机关：立案的审批时限不得超过一个月。立案审批时限从收到立案呈批报告之日算起，至批准之日止。
监察机关：监察机关对重要案件的立案，应当报本级人民政府和上一级监察机关备案。接受备案的机关在十五日内未提出异议的，视为同意。接受备案的人民政府与报备案的监察机关意见不一致的，由该监察机关的上一级监察机关决定。
立案审批需注意的问题：党的中央以下各级委员会、纪律检查委员会常务委员（基层党委、纪委为书记、副书记）违犯党纪的问题，与党委常务委员同职级的党委委员违犯党纪的问题，由上一级纪委决定立案，上一级纪委在决定立案前，应征求同级党委的意见。其他委员违犯党纪的问题，由同级纪委报请同级党委批准立案。（《案件检查工作条例》第十七条）
2、立案程序及相关文书
党纪案件：立案呈批报告——常委会会议纪要——报同级党委的请示及批复——立案决定书。
政纪案件：立案呈批报告——局长办公会议纪要(或监察立案审批表)——报同级人民政府的请示及批复——监察通知书——送达回证。
《立案呈批报告》结构一般包括三部分内容：（1）标题。呈报纪委常委会或者监察机关负责人批准的，只写“立案呈批报告”；呈报本级政府或者上级监察机关的还要在“立案呈批报告”前加上呈报机关的名称，并应标示行文编号。
标题：《关于×××（单位、职务）×××（姓名）×××问题的立案呈批报告》
如果反映的违纪问题线索比较多，应选择将主要问题列入标题，并在其后加以“等”字概括。如：《关于×××（单位、职务）×××（姓名）收受贿赂等问题的立案呈批报告》
（2）正文。正文的基本内容一般应包括：案件线索来源，被反映人的简要情况，经初步核实（初步审查）认定的主要违纪事实，呈报立案的党纪政纪依据，呈报单位意见，并附上初步核实（初步审查）材料。
注意：在叙述主要违纪事实时，应选择主要问题加以说明，交代出结论与结果即可，不必过多介绍经过。更不要写成详细的案件调查材料。
（3）落款。呈报单位署名和盖章，还要写明呈报日期。单位名称要写全称，呈报日期应写明年、月、日。
（四）调查
1、调查时限
党纪案件：案件调查的时限为三个月，必要时可延长一个月。案情重大或复杂的案件在延长期内仍不能查结的，可报经立案机关批准后延长调查时间，但延长期不得超过三个月：在三个月延长期内仍不能查结的，由省（部）级以下党委、纪委批准立案的案件，报经省（部）级纪委（不含副省级市纪委）批准，可再适当延长。案件调查时限从批准立案之日算起，至承办纪检室将调查报告送分管领导审议签批之日止。调查期间，发现被调查人有新的违纪行为的，自发现之日起，重新计算案件调查时限。
政纪案件：办案期限自立案之日起算，至作出监察决定或者提出监察建议之日终止，应在六个月内结案；因特殊原因需要延长办案期限的，可以适当延长，但是最长不得超过一年，并应当报上一级监察机关备案。调查期间，发现被调查人有新的违纪行为的，自发现之日起，重新计算案件调查时限。
2、调查程序及相关文书
调查取证——违纪事实材料与本人见面——提出定 性处理意见——撰写调查报告
（1）调查取证工作全部完结后，综合分析案情，审核材料、鉴别证据、认定违纪事实。
（2）违纪事实材料与本人见面。标题：“ 某某某违纪事实见面材料”。
内容包括：被调查人的简历、主要违纪事实及责任。违纪事实材料不得泄露立案依据、调查过程、检举人、证明人等内容。违纪事实材料，以调查组的名义落款。
见面方法：由两名以上调查人员进行，必要时可请被调查人所在单位党组织或行政机关负责人参加。
被调查人签署意见：被调查人如果同意调查组经过调查所认定的违纪事实、违纪性质及应承担的责任，应在违纪事实材料上签署同意的意见并签名。如有不同意见，可在违纪事实材料上作出说明，也可另附说明。被调查人拒不签署意见或拒绝签字的，由调查人员在违纪事实材料上注明，必要时由被调查人所在单位负责人签署意见。
调查组写出说明：这不是必经程序，被调查人对违纪事实无异议的，不需要再作出说明。说明是在被调查人对调查组认定的事实和责任、定性的结论有不同意见的前提下，由调查组根据事实和有关规定来加以说明。说明应客观公正，实事求是。对申辩无理的应给予解释，必要时要给予批评教育。补充调查或重新调查后，调查 组对原违纪事实材料内容作出实质性修改的，应将修改后的违纪事实材料重新与被调查人见面。
（3）提出定性处理意见
调查组在前期调查取证和违纪违法事实与被调查人见面的基础上，应根据调查和认定的违纪违法事实，按照党纪政纪的有关规定，对违犯党纪政纪案件的性质和处理提出具体意见。
（4）撰写调查报告
调查取证基本结束后，调查组应经过集体讨论，写出调查报告。调查报告必须符合公文格式的规范要求，结构严谨，内容充实，表述准确，条理分明，文字精炼。
调查报告应由标题、导语、正文、结尾和署名五部分组成。标题要突出明确，导语应简明扼要，正文叙述要详尽有序、突出重点、层次清楚，结尾部分应观点明确、准确简洁。调查报告须由调查组全体成员署名，并写明调查报告制作日期。
标题：关于何组织何人何问题的调查报告，例如：《关于××单位×××人×××问题的审查报告》
导语及正文：立案依据、主要违纪事实及性质、有关人员的责任、被调查人的态度和处理建议、涉案款物情况及处理建议。调查报告对调查否定的问题要交代清楚。对难以认定的重要问题用写实的方法予以反映。如调查组内部对错误性质、有关人员的责任及处理建议有 较大分歧，经讨论仍不能一致时，应按调查组长的意见写出调查报告。但对不同意见应在报告中作适当反映，或另以书面形式反映。
a、案件来源及立案依据，即根据哪个机关、单位或个人的检举、控告、交代或发现、移送而受理的，根据哪一级组织或领导的决定、批示进行立案调查的，反映的主要问题是什么。
b、调查组的人员情况、调查的起止时间和主要方式、调查的概要经过和调查结果等。
c、被调查人的基本情况，包括姓名、性别、出生时间、民族、籍贯、单位、职务、主要工作经历以及以前因何问题受过何种处分等。
d、主要违纪事实及性质。这部分的写法有两种基本方式：一是纵式结构，即按照事件产生、发展、变化的过程或时间的先后顺序去写；二是横式结构，即根据所反映问题的性质和特点，按照事物的逻辑关系进行分类和归纳，把主体分成几个部分，然后逐个加以说明。但不管采取何种写法，都要注意以下两点：（a）写清每一事实的时间、地点、当事人、原因、后果，特别是主要事实、主要情节要详细具体。对调查否定的问题也应交代清楚。（b）对违纪问题的性质作出准确的概括，提出定性结论并写明定性依据。对难以认定性质而又非常重要的问题，要用写实的方法予以反映。e、有关人员的责任。要正确划分相关涉案人员在违纪违法问题中应负的是主要责任还是次要责任、是直接责任还是领导责任。对涉及一级组织的 违纪违法问题，还应分别写明有关领导成员各自应负的责任。
f、被调查人的态度。要用概括的词语写明被调查人一贯表现和认错态度，对态度的表述不能太笼统，要写明具体表现。
g、涉案款物及处理建议。报告中要写明涉案款物的情况，包括数量、价值、保管等情况，提出处理建议，并附全部涉案款物清单。涉案款物未经审理，一律不得处理。
h、处理意见。应写明处理建议的根据，同时应写明被调查人所在单位党组织或行政机关的意见。
(五)移送审理
1、移送审理的条件和审查。
（1）移送审理的条件：①必须是经过立案调查的案件。②必须是在调查终结之后的案件。③必须是需要追究党纪政纪责任的案件。
（2）移送审理的审查。一是承办纪检监察室审查调查终结后形成的全部案件材料，在听取调查组建议的基础上提出移送审理的意见和建议；二是分管领导对纪检监察室提出的审理意见和建议进行审查决定。
2.移送审理的材料和手续。（1）移送审理的材料：分管领导同意移送审理的批示；立案依据；调查报告和承办纪检室的意见；全部证据材料；与被调查人见面的错误事实材料；被调查人对错误事实材料的书面意见和检讨材料；调查组对被调查人意见的说明。
（2）移送审理的手续：填写《案件移送审理登记表》（《乡案县审登记表》），内容包括：案件名称，填写案件名称应包括错误主体和主要错误性质；被调查人姓名、单位及职务；立案机关和立案时间；立案机关应填写批准立案的机关；立案时间应填写立案机关批准的立案日期；材料目录；移送单位、接受单位、承办人、接受人和移送时间。
《案件移送审理登记表》应当根据党纪、政纪案件不同，制作不同的移送表。
（六）案件调查中需注意的问题
1、调查谈话笔录应当区分调查对象，正确使用纪律检查机关和监察机关的两种不同笔录头。特别是刑事诉讼法修改后，监察机关的谈话笔录可以直接使用，不用再转换。如果笼统使用纪检监察机关笔录头，在移交司法机关后涉及证据转换的问题。
2、调查取证的复印件材料要有出处，单位提供的由单位盖公章，个人提供的由个人签字。
3、对一案多人的，谈话笔录应独立；对一人多种违 纪行为的，应一事一问一个谈话笔录。
4、案件检查的初步核实（初步审查）报告、立案呈批报告，引用的都是程序法律法规，而调查报告引用的是实体性的法律法规。在落款上，初步核实（初步审查）报告及调查报告都是调查组调查人员署名，而立案呈批报告的落款是承办部门。
二、案件审理
自办案件由案件办理部门案件调查阶段全部完结后移交案件审理部门审理，下面主要讲乡镇案件移送审理后的程序：
案件审理室形成审理意见——审理见面（权利义务告知书、审理见面材料、审理谈话笔录）——征求被调查人所在党支部或单位的意见——制作审理报告——提交党委会或政府讨论（党委会或政府会议纪要）——制作处分决定——发放处分决定（处分执行情况报告表和送达回执）——整理装订送县纪委案件审理室归档。
（一）审理报告
案件审理结束后，审理室应经过集体讨论，写出审理报告。审理报告必须符合公文格式的规范要求，结构严谨，内容充实，表述准确，条理分明，文字精炼。
审理报告应由标题、导语、正文、结尾和署名五部分组成。标题要突出明确，导语应简明扼要，正文叙述 要详尽有序、突出重点、层次清楚，结尾部分应观点明确、准确简洁。审理报告落款为审理室或乡镇纪委，并写明审理报告制作日期。
标题：关于何组织何人何案件的审理报告，例如：《关于××单位×××人违反××纪律案件的审理报告》或《关于×××违纪一案的审理报告》
导语：写明案件的立案时间、立案机关、立案人员，何时审查结束，何时移送审理，审理的程序等。
正文包括：
1、基本情况：违纪人员的基本情况和简历
2、违纪事实
经审查，×××同志存在以下违反政治纪律、中央八项规定精神……的问题。
（一）违反政治纪律（和政治规矩）1.对抗组织审查 主要事实。2.参加迷信活动 主要事实。……
（二）违反中央八项规定精神 1.违规组织、参加公款宴请 主要事实。
2.违规出入私人会所 主要事实。……
（三）违反组织纪律
1.不按规定如实报告个人有关事项 主要事实。
2.违规选拔任用干部
主要事实。（含“利用职务上的便利在干部选拔任用方面为他人谋取利益，索取、收受财物的行为”，注明“其中，十八大后索取、收受××万元”）
……
（四）违反廉洁纪律 1.收受礼金、礼品××万元 主要事实。
2.违规从事营利活动 主要事实。……
（五）违反群众纪律 主要事实。
（六）违反工作纪律 主要事实。
（七）违反生活纪律 1.与他人发生不正当性关系 主要事实。……
（八）违反国家法律法规规定
1.利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益，索取、收受财物××万元
主要事实（注明“其中，十八大后索取、收受××万元”）。
2.违反规定超计划生育 主要事实。3.嫖娼 主要事实。……
3、涉案款物处理建议。
4、各部门处分建议：包括党支部建议意见、调查组建议意见、县纪委审理室意见。
5、审理意见：采用纪言纪语
6、落款、时间。
（二）处分文书格式：
处分决定是在一定范围内印发的具有法定效力的文书，要求写作要严谨、规范。
1、标题
受处分人员姓名、处分种类、文号
2、正文
（1）受处分人的基本情况。被免职、拘留、逮捕、判处刑罚、受过处分的要写明。
（2）违纪事实
指经过批准权限机关审定的，作为处分依据的事实。要求用词准确、逻辑严谨、详略得当、切忌渲染夸张。
（3）处理决定及法律法规依据
应用概括、规范的语言写明违纪行为的性质、批准权限机关、批准日期、定性量纪的法规依据、决定给予处分的种类。
（4）申诉权告知
写明不服处分决定的申诉时限和申诉受理机关。党纪案件：本决定自2016年8月19日起生效。若不服本决定，可向本机关或上级党组织提出申诉。
政纪案件：本监察决定自2016年9月6日起生效。若对本监察决定不服，可自收到本监察决定书之日起三十日内向本机关申请复审。
（5）结尾
发文机关署名、成文时间、公章。处分决定应套版头、发文字号，文件末尾应写明主、抄送机关。处分决定书应主送被处分人及其所在单位，同时抄送有管理权的组织、人事部门。
（二）处分决定的写法
1、详写
主要用于只违纪不违法的案件，或涉嫌犯罪，经与 司法机关沟通，对违纪事实、数额、性质认定较一致的案件。在写法上对违纪事实部分进行详细叙述，写明每个违纪问题的具体情节。
2、略写
主要用于司法判决前处理、违纪问题尚未全部查清，或司法机关对违纪事实认定尚不明朗的案件。一般在写违纪事实时只概括叙述违纪性质、金额。
3、应注意的问题
（1）同时给予党纪和行政处分的要分别制作处分决定；
（2）对一案多人的，应当每一个人制作一份处分决定；
（3）对违纪事实中涉及到的人员，除同案人外，应当将其名隐去，用张某某、李某某代替；
（4）对于涉及到党内和国家机密的，只能概括叙述，防止泄密；
（5）受撤销党内职务处分的，要写明撤销的具体职务。对于同时担任几个职务的，应写明是撤销一切职务还是某个职务。需降低职级工资待遇的，应写明降低职务工资的具体级次。
（6）受留党察看处分的，党内职务自然撤销，不必再写撤职。给留党察看处分，应在处分决定中写明是留党察看一年还是两年；（7）上级的批复不能替代处分决定书，上级作了批复后，处分机关应书写并下达处分决定书；
（8）引用条规要用全称。
三、案件卷宗的装订
案件卷宗的装订，主要依据《纪检监察机关案件档案管理办法》和国家标准《文书档案案卷格式》。
1、案件检查卷、审理卷的排列顺序。
2、卷宗封面及目录的填写。
3、卷内备考表的填写。
4、注意事项：
（1）一律以A4纸的大小格式装卷，如纸张小于A4纸，请粘贴在空白A4纸上，如略大于A4纸，请裁去边缘部分，如是A3纸，装卷后按A4纸大小折叠。
（2）在案件移送审理时，《案件移送审理登记表》或《乡案县审登记表》请附上调查卷目录，装入案件审理卷，不要装在调查卷中。
四、几点新的要求
（一）关于《党纪处分条例》溯及力问题 根据新修订的《党纪处分条例》第一百三十三条第二款规定，2016年1月1日之后发生的违纪行为，一律适用新修订的《党纪处分条例》；2016年1月1日之前发 生的违纪行为，无论何时立案审查，均应遵循“从旧兼从轻”原则，即一般仍适用2003年《党纪处分条例》，只有在新修订的《党纪处分条例》不认为是违纪或者处理较轻的，才适用新修订的《党纪处分条例》。
在审理报告、处分决定等执纪审理文书中，如果只引用2003年《党纪处分条例》，表述为“依据2003年《中国共产党纪律处分条例》第xx条第x款”；如果只引用新修订的《党纪处分条例》，表述为“依据《中国共产党纪律处分条例》第xx条第x款”；如果同时引用，表述为“依据2016年《中国共产党纪律处分条例》第xx条第x款、第一百三十三条第二款和2003年《中国共产党纪律处分条例》第xx条第x款”。
（二）关于在干部选拔任用方面为他人谋取利益并索取、收受财物行为如何分类和表述问题
用人腐败是最严重的腐败，破坏政治生态，严重带坏社会风气，是监督执纪重点。对新修订的《党纪处分条例》第二十七条关于“党组织在纪律审查中发现党员有贪污贿赂、失职渎职等刑法规定的行为涉嫌犯罪的，应当给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分”中的受贿行为，应区分不同情况分别表述。其中，对在干部选拔任用方面为他人谋取利益并索取、收受财物的行为，可放在审理报告、处分决定等执纪审理文书中的“违反组织纪律”部分；对在企业经营等方面为他人谋 取利益并索取、收受财物的行为，可放在审理报告、处分决定等执纪审理文书中的“违反国家法律法规规定”部分，并仍引用《党纪处分条例》相应条款，如2003年《党纪处分条例》第八十五条，或者2016年《党纪处分条例》第二十七条等。
（三）关于违反中央八项规定精神行为的排序问题 违反中央八项规定精神问题主要包括：违规公款吃喝、公款国内旅游、公款出国（境）旅游、违规配备使用公务用车、违规收送礼品礼金、大办婚丧喜庆、提供或接受超标准接待、接受或用公款参与高消费娱乐健身活动、违规出入私人会所、楼堂馆所违规问题、领导干部住房违规问题。
在审理报告、处分决定等执纪审理文书中，可将“违反中央八项规定精神”行为单独作为一类违纪问题，放在“主要违纪事实”中表述，排在“违反政治纪律”之后、“违反组织纪律”之前。
为体现执纪审查的政治性，其他案件的审理报告、处分决定等执纪审理文书，亦参照本通知执行。
附：纪检监察案件检查工作程序性法律法规及规范性文件
1.《中国共产党章程》。
2.《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》 及《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例实施细则》（中纪发〔1994〕4号）。
3．《中华人民共和国行政监察法》及《中华人民共和国行政监察法实施条例》。
4.《监察机关调查处理政纪案件办法》（2012年监察部令第28号）。
5.《中国共产党党员权利保障条例》（中发[2004]19号）。
6.《中国共产党纪律检查机关控告申诉工作条例》。7.《监察机关举报工作办法》。
8.《监察机关参加生产安全事故调查处理的规定》。9.《关于进一步加强纪检监察信访举报案件办理工作的意见》（中纪信通[2010]1号）。
10．《中国共产党纪律检查机关查办案件涉案款物管理暂行规定》（中纪发〔2008〕32号）。
11．《中共中央纪委关于进一步加强和规范办案工作的意见》（中纪发〔2008〕33号）。
12．《中央纪委关于使用“两规”措施的规定》（中纪发〔2012〕12号）。
13.《党的纪律检查机关案件审理工作条例》（中纪发[1987]12号）。
14.《监察机关审理政纪案件的暂行办法》（1999年1月15日，监察部第8号令）。15.《中共中央纪律检查委员会关于审理党员违纪案件工作程序的规定》（中纪发[1991]5号）。
16．《监察部关于实行监察文书格式标准文本的通知》监发〔1997〕3号）。
17.《中共中央纪委、监察部、国家档案局关于印发〈纪检监察机关案件档案管理办法〉的通知》（中纪发〔1998〕8号）。
18．中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政机关公文处理工作条例》的通知（中办发〔2012〕14号）。
19．中华人民共和国国家标准《党政机关公文格式》（GB/T9704-2012）。
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第二篇：纪检纠风信访案件办事程序
公民、法人及其他组织认为街道工作人员有违反行政工作纪律行为以及工作作风方面问题的，可以向办事处效能投诉中心（纠风办）举报。
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一、信访举报要求：
信访、举报可以采取电话、电报、信函、来访以及认为合适的其他方式进行，应如实告知被举报人的姓名、工作单位及违纪事实的具体情节和证据。举报人应正确行使法律赋予的权利和义务，实事求是地反映情况。如以检举、控告名义，捏造事实，诬告陷害他人或制造事端，干扰办事处效能投诉中心（纠风办）正常工作的，要负法律责任。
二、信访、举报处理程序：
属于办事处效能投诉中心（纠风办）受理范围的举报，办事处效能投诉中心（纠风办）将根据不同情况作出处理：
1、收到信访、举报件，进行统一登记，根据所反映的内容，按照干部管理权限，分级负责，归口管理，并要检查、督促落实。对重要的信访、举报及时向区监察局负责人报告。属于区监察局管辖的，及时交有关职能处室办理；对情况紧急、急待查明、案情单
一、易查易结及打击报复举报人的，经主管负责人批准，办事处效能投诉中心（纠风办）可以进行初步调查，直至立案审查。查处信访举报案件，自受理之日起3个月内结案，有特殊情况不能按期结案的，要向交办机关说明原因。
2、经初查，认为被检举控告行为未构成政纪处理的，应当做出初查报告和结论；认为需立案调查的，依照有关规定办理。
3、凡署名检举控告案情较严重、重大的，经街道党工委研究，可移交区监察局以适当方式将处理情况或结果回告信访举报人。
4、不属于纪检监察机关受理范围的信访举报，将根据不同情况转其他职能部门处理。
三、对信访举报人保护
区纪委监察局对信访举报人实行严格的保护制度。
1、对信访举报人的姓名、工作单位、家庭地址等有关情况及检举控告的内容严格保密，检举控告材料列入密件管理。
2、严禁将信访举报材料转给被举报单位、被举报人。
3、接受举报人举报或向举报人核查情况时，应当在做好保密工作、不暴露举报人身份的情况下进行。
4、有关的宣传报道，除征得信访举报人同意的外，不得公开举报人的姓名、工作单位、家庭地址。
5、对违反保密规定的责任人，或者阻拦和压制举报，打击报复举报人、假想举报人及其亲属的人员，一经查实，依照有关规定严肃处理；构成犯罪的，移送司法机关依法处理。
第三篇：案件查处程序和法律文书
案件查处程序和法律文书
一、系统的组成：
五个子系统: 案件查处 案件督办 案件统计 卫片汇总 机构信息
二、系统作用：
它是实现执法监察工作管理方式转变的重要途径；落实执法监察各项工作制度的重要保障；促进规范执法、公正执法的重要平台；提高执法效率的重要手段；有助于落实执法监察各项工作制度；有助于规范执法行为，促进公正执法；有助于提高工作效率；有助于收集、统计、分析执法监察基础数据，为国土资源管理工作服务。
三、总体目标：
让每个执法监察机构和队伍安装这个系统，让每个执法监察人员应用这个系统，让每个执法监察工作进入这个系统，逐步推进国土资源执法监察工作信息化，最终建立全国执法监察管理信息网络，实现全程数字执法。使各级国土资源管理部门争取尽早开通网络。在开通网络之前，也要应用“系统”开展案件查处等执法监察工作。
四、案件查处程序：
一、基本程序：发现—制止－立案－调查取证－决定处理意见－告知－听证－下达行政处罚决定－履行行政处罚决定－结案。
二、关键环节：责令－决定处理意见－告知－申辩／听证－移送。
责令：
责令停止违法行为 责令改正违法行为 责令履行法定义务 责令作出行政处罚。
（一）责 令
1、责令停止违法行为： 法律依据：
《土地管理法》第六十七条规定，国土资源管理部门履行监督检查职责时，有权“责令非法占用土地的单位或者个人停止违反土地管理法法律、法规的行为”。《土地管理法实施条例》第三十二条规定，国土资源部门履行检查职责时，有权“责令当事人停止正在进行的土地违法行为”。
《矿产资源法》第三十九条规定，对于未经批准擅自开采矿产资源的无证开采行为，县级以上国土资源管理部门应当责令其停止开采。适用情形：
正在进行的土地、矿产违法行为。可由县级以上国土资源管理部门直接下达《责令停止国土资源违法行为通知书》，责令当事人停止正在进行的违法行为，听候处理。当事人拒不停止的，要承担相应的法律责任。
2、责令改正违法行为：
１、责令限期改正（土地７种，矿产９种）；
２、责令退还土地（５种）；３、责令限期拆除（４种）。
责令限期改正：（土地7种）根据《土地管理法》、《土地管理法实施条例》的规定，以下７种情形，应当由县级以上土地行政主管部门“责令限期改正”。
2.1占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖沙、采石、采矿、取土等，破坏种植条件的；
2.2因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的；
2.3拒不履行土地复垦义务的； 2.4擅自将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的；
2.5不按规定办理土地变更登记的； 2.6在土地利用总体规划确定的禁止开垦区内进行开垦的；
2.7建设项目施工和地质勘查需要临时占用耕地的，土地使用者应当自临时用地期满之日起一年内恢复种植条件，逾期不恢复种植条件的。
责令限期改正：（矿产9种）
根据《矿产资源法》、《矿产资源勘查登记管理办法》、《矿产资源开采登记管理办法》、《探矿权采矿权转让管理办法》的规定，以下９种情形，应当由县级以上负责地质矿产管理工作部门“责令限期改正”。
2.1不按照勘查登记管理办法的规定备案、报告有关情况、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的；
2.2未完成最低勘查投入的；
2.3已经领取勘查许可证的勘查项目，满６个月未开始施工，或者施工后无故停止勘查工作满６个月的；
2.4不办理勘查许可证变更登记或者注销登记手续的；
2.5不按期缴纳规定应当缴纳的费用的； 2.6破坏或者擅自移动矿区范围界桩或者地面标志的；
2.7不办理采矿许可证变更登记或者注销登记手续的；
2.8未经审批管理机关批准，擅自转让探矿权、采矿权的；
2.9以承包等方式擅自将采矿权转给他人进行采矿的。
责令退还土地：（５种）
2.1未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地的；
2.2非法批准占用的，使用的土地； 2.3依法收回国有土地使用权当事人拒不交出土地的；
2.4临时使用土地期满拒不归还的； 2.5不按照批准的用途使用国有土地的。
责令限期拆除（４种）
2.1对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的；
2.2农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地建住宅的； 2.3在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的；
2.4对在土地利用总体规划制定前已建的不符合土地利用总体规划确定用途的建筑物、构筑物重建、扩建的。
相关的法律规定：
《土地管理法》第81条、83条； 《矿产资源开采登记管理办法》规定，不办理采矿许可证变更登记或者注销登记手续的，由登记管理机关责令限期改正；逾期不改正的，由发证机关吊销采矿许可证。
3、责令履行义务：存在法定义务；当事人不履行；没有处罚条款。
4、责令进行行政处罚：
《土地管理法》第72条规定，依照本法规定应当给予行政处罚，而有关土地行政主管部门不给予行政处罚的，上级人民政府土地行政主管部门有权责令有关土地行政主管部门作出行政处罚决定或者直接给予行政处罚，并给予有关土地行政主管部门的负责人行政处分。《矿产资源法》第45条第二款规定，依照第39条、第40条、第42条、第44条规定应当给予行政处罚而不给予行政处罚的，上级人民政府地质矿产主管部门有权责令改正或者直接给予行政处罚。
（二）决定处理意见：行政机关负责人对调查结果进行审查，作出决定的环节即为“决定处理意见”。法律依据：《行政处罚法》第38条规定，调查终结，行政机关负责人应当对调查结果进行审查，根据不同情况，分别作出如下决定：
1、确有应受行政处罚的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定；
2、违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予行政处罚；
3、违法事实不能成立的，不得给予行政处罚；
4、违地行为已构成犯罪的，移送司法机关。
对情节复杂或重大违法行为给予较重行政处罚,行政机关的负责人应当集体讨论决定。
（三）告 知（处罚告知、听证告知）
《行政处罚法》第31条 行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有的权利。《行政处罚法》第32条 当事人有权进行陈述和申辩。行政机关必须充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据应当进行复核；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。行政机关不得因当事人申辩而加重处罚。
《行政处罚法》第42条 行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。行政机关应告知拟作出的行政处罚决定的种类、事实、理由和依据。
告知当事人依法享有的陈述和申辩等权利。告知应在调查取证之后，决定处理意见之前提出，在决定处理意见之后，制作处罚决定书之前。听证告知和处罚告知是两个独立的程序，应该分别进行，听证告知隐含着处罚告知，听证告知了，就不必进行处罚告知。我们以后要求将听证告知和处罚告知合二为一，在一个告知书上，同时告知。
（四）申辩/听证
申辩/听证后，行政机关改变了原来拟作出的行政处罚决定，是否还要告知？
经过申辩/听证后，行政机关改变了拟作出的行政处罚决定，仍然需要行政机关负责人进行审查，作出决定。如果属于听证范围，要进行听证告知，如果不属于听证范围，要进行处罚告知。
（五）移 送
移送司法机关追究刑事责任后，是否还要追究行政责任？
法律规定，违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。《行政处罚法》第22条。县级以上人民政府土地主管部门在监督检查工作中发现土地违法行为构成犯罪的，应当将案件移送有关机关，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，应当依法给予行政处罚《土地管理法》第71条。移送司法机关追究刑事责任时，并不能完全解决对违法行为造成后果的处理，如非法占用土地上新建的建筑物或其他构筑物。有些案件，移送司法机关后，直接予以结案；有些案件，移送司法机关后，继续实施行政处罚。
四、法律文书
一、法律文书目录：
01、责令停止违法行为通知书； 02、责令履行法定义务通知书； 03、责令改正违法行为通知书； 04、责令作出行政处罚通知书； 05、当场行政处罚决定书； 06、立案呈批表； 07、询问笔录； 08、现场勘测笔录 09、鉴定书；
10、证据保存通知书；
11、违法案件处理决定呈批表
12、疑难或重大违法案件处理决定呈批表;
13、涉嫌犯罪案件移送书
14、违法案件会审记录；
15、行政处罚告知书；
16、行政处罚听证告知书；
17、行政处罚听证通知书；
18、行政处罚听证笔录；
19、行政处罚决定书； 20、行政处分建议书；
21、行政处罚决定执行笔录；
22、非法财物移交书；
23、强制执行申请书；
24、结案呈批表；
25、法律文书送达回证；
26、法律文书送达委托书；
27、法律文书呈批表。
二、法律文书的修改
这次修改的法律文书主要将土地、矿产两套法律文书合为《查处国土资源违法行为法律文书格式。
三、增加的法律文书：
01、责令法律文书； 02、处理决定呈批表；
03、法律文书呈批表； 04、证据保存；
05、非法财物移交书； 06当场行政处罚决定书。
四、删除的法律文书：
01、撤销立案呈批表； 02、撤销立案决定书；
03、土地违法案件行政处分决定书。
五、需要编号的法律文书：
01、责令停止违法行为通知书 责 停 02、责令履行法定义务通知书03、责令改正违法行为通知书04、责令作出行政处罚通知书05、当场行政处罚决定书 06、立案呈批表 07、证据保存通知书 08、涉嫌犯罪案件移送书 09、行政处罚告知书
10、行政处罚听证告知书
11、行政处罚吸证通知书
12、行政处罚决定书
13、行政处分建议书
14、非法财物移交书
15、强制执行申请书
责 履 责 改 责 作 当 罚 立 证 保 犯 移 告 听 告 听 通 罚 处 建 财 移 强 申
五、法律文书的编号方法：
单位简称+执+文书种类+（年份）+顺序号
横向编号：吉国土资执立[2014] 1号
吉国土资执罚[2014] 1号
吉国土资执告[2014] 1号
吉国土资执听告[2014] 1号
行政处罚决定书
行政处罚决定书应当载明以下事项：
1、当事人的姓名或者名称、地址；
2、违反法律、法规或者规章的事实和证据；
3、行政处罚的种类和依据；
4、行政处罚的履行方式和期限；
5、不服行政处罚决定，申请行政复议或者提起行政诉讼的途径的期限；
6、作出行政处罚决定的行政机关名称和作出决定的日期；
7、行政处罚决定书必须盖有作出行政处罚决定的行政机关的印章。
当场处罚程序：
受理---行政处罚决定---执行---结案
1、违法事实确凿并有法定依据，对公民处以五十元以下、对法人或者其他组织处以一千元以下罚款或者警告的行政处罚的。
2、执法人员应当向当事人出示执法身份证件，填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书。行政处罚决定书应当当场交付当事人。在此之前，应当进行“处罚告知”。
3、行政处罚决定书应当载明当事人的违法行为、行政处罚依据、罚款数额、时间、地点以及行政机关名称，并由执法人员签名或者盖章。
4、当事人不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
相关的法律规定：（强制执行）
1、《土地管理法》第八十三条 建设单位或者个人对责令限期拆除的行政处罚决定不服的，可以在接到责令限期拆除决定之日起十五日内，向人民法院起诉；期满不起诉又不自行拆除的，由作出处罚决定的机关依法申请人民法院强制执行，费用由违法者承担。
2、《矿产资源法》第四十六条 当事人逾期不申请复议也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制
3、《行政处罚法》第五十一条 当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：申请人民法院强制执行。
4、最高人民法院关于执行《行政诉讼法》若干问题的解释：
4.1第六十六条 公民、法人或者其他组织对具体行政行为在法定期间不提起诉讼又不履行的，行政机关可以申请人民法院强制执行，或者依法强制执行。
4.2第八十八条 行政机关申请人民法院强制招待其具体行政行为，应当自被招待人的法定起诉期限届满之日起180日内提出，逾期申请的，除有正当理由外，人民法院不予受理。
（起诉期限）
1、《土地管理法》第八十三条 建设单位或者个人对责令限期拆除的行政处罚决定不服的，可以在接到责令限期拆除决定之日起十五日内，向人民法院起诉；
2、《行政复议法》第九条 公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。
3、《行政诉讼法》第三十八条 公民、法人或者其他组织向行政机关申请复议的，复议机关应当在收到申请书之日起两个月内作出决定。法律、法规另有规定的除外。
申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。复议机关逾期不作决定的，申请人可以在复议期满之日起十五日内向人民法院提起诉讼。法律另有规定的除外。
4、《行政诉讼法》第三十九条 公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起三个月内提出。法律另有规定的除外。最高人民法院关于执行《行政诉讼法》若干问题的解释：
第四十一条 行政机关作出具体行政行为时，未告知公民、法人或者其他组织诉权或者起诉期限的，起诉期限从公民、法人或者其他组织知道或者应当知道诉权或者起诉期限之日起计算，但从知道或者应当知道具体行政行为内容之日起最长不得超过2年。
复议决定未告知公民、法人或者其他组织诉权或者法定起诉期限的，适用前款规定。第四十二条 公民、法人或者其他组织不知道行政机关作出的具体行政行为内容的，其起诉期限从知道或者应当知道该具体行政行为内容之日起计算。对涉及不动产的具体行政行为从作出之日起超过20年、其他具体行政行为从作出之日起超过5年提起诉讼的，人民法院不予受理。
第四篇：赌博案件程序
关于印发《湖南省公安机关办理赌博类行政案件规定》的通知 湘公通[2007]30号 发布时间：2009-01-12 各市、州、县公安局：
现将《湖南省公安机关办理赌博类行政案件规定》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中有何问题，请及时报告省公安厅。湖南省公安厅
二〇〇七年四月十一日
湖南省公安机关办理赌博类行政案件规定
第一条 为规范全省公安机关办理赌博类行政案件的执法行为，促进严格、公正、文明执法，保护公民的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律、法规、规章，结合本省公安行政执法工作实际，制定本规定。
第二条 凡符合本规定所确定条件的赌博行为，依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三条 有下列情形之一尚不构成犯罪的，以为赌博提供条件给予行政处罚：
（一）明知他人实施赌博违法犯罪活动，为其提供资金、场所、交通工具、通讯工具、赌博工具、经营管理、网络接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、费用结算等直接帮助，在“地下六合彩”、赌球、赌马等赌博活动中写单收注和其他直接为赌博活动提供帮助的；
（二）为赌博场所、赌博人员充当保镖，为赌博放哨、通风报信规避查处的。
第四条 开设电子游戏经营点招揽他人进行人机赌博的，对经营点业主和其他直接从经营点非法获利者以赌博或为赌博提供条件给予行政处罚。
对借助球类、赛马等体育运动进行赌博的，对参与人员以赌博或为赌博提供条件给予行政处罚。
第五条
有下列情形之一的，属于《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条规定的“情节严重的”情形，应当从重处罚：
（一）教唆、诱骗、胁迫他人赌博的；
（二）赌博数额巨大的；
（三）多次参与赌博，或一年内因赌博受过行政处罚后再次赌博的；
（四）因赌博引发刑事、行政案件，造成严重后果的；
（五）利用“地下六合彩”、“赌球”、“扳砣子”等方式赌博的；
（六）在工作场所、公共场所或者公共交通工具上赌博的；
（七）以营利为目的利用互联网等现代信息工具组织、招引他人赌博的；
（八）招引、组织中国公民赴境外赌博的；
（九）国家工作人员参与赌博或为赌博提供条件的；
（十）以其他方式聚众赌博的。
第六条
已满十四周岁不满十八周岁的人参与赌博的，从轻或者减轻处罚；不满十四周岁的人参与赌博的，不予处罚，但应责令其监护人严加管教。
第七条
有下列情形之一的，减轻处罚或者不予处罚：
（一）被教唆、胁迫、诱骗参加赌博的；
（二）主动投案，向公安机关如实陈述自己赌博行为，确有悔改表现的；
（三）参与赌博被查获后，能积极主动检举揭发他人违法犯罪活动，有立功表现的。
第八条
下列行为不以赌博论处，不予行政处罚：
（一）不以营利为目的，亲属之间进行带有财物输赢的打麻将、玩扑克等娱乐活动的；
（二）亲属之外的其他人之间进行带有少量财物输赢的打麻将、玩扑克等娱乐活动的；
（三）年满七十周岁的人参与赌博的；
（四）赌博活动中临时替代他人参赌，且本人不出资、不受益的；
（五）涉赌单注金额不足十元，且全场输赢额不足五百元的。
赌博行为有本规定第五条第三、四、五、六、八项规定情形的，对行为人处罚可不受本项的数额限制。
第九条 对因赌博或为赌博提供条件依法应当给予行政拘留处罚，有《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十一条规定的情形之一的，不执行行政拘留处罚。
第十条 下列行为尚不构成犯罪的，应给予相应行政处罚：
（一）单注金额十元以上五十元以下的，或全场输赢金额五百元以上二千元以下的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；
（二）单注金额五十元以上，或全场输赢金额二千元以上的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。
第十一条 聚众赌博的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。
第十二条 为赌博提供场所、赌资、赌具及为赌博提供其他条件的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。
第十三条 赌博或为赌博提供条件符合劳动教养条件的，应依照《中华人民共和国治安管理处罚法》、《公安机关办理劳动教养案件规定》和《湖南省高级人民法院 湖南省人民检察院 湖南省公安厅关于办理“六合彩”赌博案件的若干意见》、《湖南省关于规范几类常见劳动教养案件审批工作的规定》的有关规定实行劳动教养。
第十四条
赌博活动中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资，包括用于赌博的现金（含外币）、有价证券、所有权证、贵重物品等。
通过计算机网络实施赌博活动的赌资数额，可按照在计算机网络上投注或者赢取的总点数乘以每个点数实际代表的金额认定。赌博的次数，可按照在计算机网络上投注的总次数认定。
第十五条 公安机关认定现场赌资及数额，应综合考虑现场查获情况、参赌人员陈述、证人证言等具体事实情节。下列财物不应认定为赌资：
（一）参赌人员随身携带的未用于赌博的贵重物品；
（二）参赌人员随身携带的未用于赌博的巨额现金，本人能陈述其来源和用途且查证属实的；
（三）参赌人员随身携带的存折、银行卡、信用卡内未用于赌博的存款金额；
（四）赌博现场围观人员所有未用于赌博的财物；
（五）临时替代人员未用于赌博的个人财物。
第十六条
赌资及违法所得，应依法予以收缴或追缴。
公安机关现场查获的赌资应予分辨，落实到所属的具体参赌人员，对能分辨到具体参赌人员的赌资应依法予以收缴或追缴。
无法逐人分清的共同赌资，应由办案民警出具扣押赌资的书面说明，由参赌人员共同签名，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》第十一条之规定，依法收缴。
第十七条
对参赌人员使用的交通、通讯工具未作为赌注的，不得收缴。
在以营利为目的，聚众赌博、开设赌场，或者采取不报经国家批准，擅自发行、销售彩票的方式为赌博提供条件，尚不够刑事处罚的案件中，违法行为人本人所有的用于纠集、联络、运送参赌人员以及用于望风护赌的交通、通讯工具，应当依法收缴。
第十八条
公安机关办理赌博类行政案件，应调查并收集固定以下证据材料：
(一)询问涉赌人员，制作询问笔录：
1、查明涉赌人员的基本情况，违法犯罪前科记录；
2、查明赌博时间、地点，参赌人员姓名及相互关系，赌具和方式，赌注大小，携带赌资多少，赌博经过及输赢情况，参加赌博的次数；
3、查明设赌人员所备资金数量、用途，设赌、参赌人员的关系，在现场中承担任务，利益分配方法；
4、其他涉赌情况。
(二)制作现场检查笔录，依法登记财物。现场查获的赌具、赌资，应分别登记并开具扣押财物清单。不能逐人分清的共同赌资，单独登记并制作扣押清单。有条件的可以对赌博现场进行拍照或摄像。
（三）询问相关证人，制作询问笔录。
第十九条
本规定中的以上、以下均含本数。涉及金额的以人民币为单位进行计算。
第二十条
本规定第五条第二项中所指的赌博数额巨大是指赌博单注金额一百元以上或全场赌博输赢金额五千元以上。
本规定第八条第二项中所指的少量财物是指赌博单注金额不足十元，且全场赌博输赢额不足五百元的。
第二十一条 本规定中所指的单注金额是指每场赌博中约定赌注的底线或基数金额，加注后倍增的赌注，经公安机关查证属实的，以赌博单注金额论。
本规定中所指的全场输赢额是指每场赌博活动从起始到终止时，所有参赌人员输赢的绝对数相加后的总金额。
第二十二条
本规定由湖南省公安厅负责解释。
第二十三条
本规定自颁布之日起实施。二〇〇四年八月十二日省公安厅颁布的《湖南省公安机关办理赌博类治安行政案件暂行规定（试行）》同时废止。
第五篇：纪检上半年案件工作总结
严肃查处违纪违法案件
切实维护人民群众利益
——2008年上半年案件工作总结
今年上半年以来，我县查办案件工作能认真贯彻中、省、市纪委三次全会精神，积极践行“三个代表”重要思想，大力弘扬求真务实精神，制定了“重点抓好自办案件，积极指导基层办案，注重发挥协调作用”的办案工作思路，创新办案方式，强化办案措施，严查各种侵害群众利益案件，取得了较好的社会效果。
一、总体情况
1—6月份，全县纪检监察机关共受理群众来信来访、电话举报81件（次）；初核案件线索35件；立案27件，其中科级干部案件 6件；结案19件；处分人员19人，其中党纪处分6人，政纪处分14人，受双重处分1人；移送司法机关1 人；组织处理2人。通过办案，为国家挽回经济损失17.1 万元。
二、自办案件情况
我县纪委监察局按照从严治党的要求，认真贯彻各级纪委关于办案工作的指导思想和总体要求，着力抓好自办案件，严肃查处发生在群众身边的侵农、害农案件，惩处了违纪分子，保护了广大人民群众的合法权益，取得了人民群众对党和政府的信任和支持，促进了县域社会稳定和经济发展。
截止目前，我们已立案查处科级干部案件 6起，查结5起，给予党政纪处分5人，其中双重处分1人；撤职以上处分3人，移送司法机关1人。
三、基层办案情况
我县纪委监察局历来重视基层办案工作。基层办案工作也连续多年受到了省、市纪委表彰。为了进一步加强基层办案工作，我们于去年4月份率先在全市成立了案件协调管理室，专门负责对基层办案工作的指导、督办和协调。
今年以来，我们为防止基层纪检监察机构因不下案件指标而淡化办案工作的倾向，由案协室牵头，通过建立案件协作区、成立基层办案人才库、开展办案竞赛活动等形式，不断创新办案方式，强化办案措施，提出了“查办案件工作一票否决制”，保证了基层案件数量，提高了案件质量。目前，全县24个乡镇纪委和31个县直部门纪委（组）已先后初核各类违纪案件27起，立案查处21起，查结 14起，处分14人。查办案件比较突出的高阳镇纪委和教育局纪委均已结案2起以上。
通过这些基层案件的查处，有效地维护了群众利益，让老百姓切实感受到了反腐败的实际成果，密切了党群、干群关系。
四、案件协调工作
各级纪委在反腐败工作中负有组织协调作用，这既是《党章》赋予纪检监察机关的神圣职责，也是保证各类反腐败案件顺利查处的有力保证。我县纪委在案件查办工作中非常注意组织协调作用的发挥，在不断加强反腐败协调小组工作的同时，进一步建立健全查办案件工作协调机制，横向协调好与有关执纪执法部门的关系，纵向搞好本系统上下的关系，充分发挥各执法执纪机关的职能作用，形成了较好的协同作战模式：
1、建立反腐败协调工作例会制。
县委反腐败协调小组每季度召开一次案件工作汇报、协调会议。由全县各执法执纪部门汇报各自查办案件工作情况和在工作中遇到的困难、疑难，统一研究解决。遇到重大案件需要及时协调的，由县委反腐败协调小组办公室（县纪委案协室）组织有关部门随时召开会议进行协调。
2、建立反腐败信息资源共享机制。
除了在每季度召开的会上由各成员单位汇报各自受理的案件线索、交流和反馈信息外，县纪委、监察局案协室每月到县信访局、公安局、检察院、审计局等部门收集一次案件线索，交流和反馈有关信息，通过信息交流拓宽案源渠道，初步形成了县域内反腐败信息资源共享。
3、强化案件移送制度。
县纪委充分利用审计机关在审计查帐方面、检察机关在取证方面、法院在掌握证据方面和公安机关在查处违反社会管理秩序等方面的优势，对发现本县管辖范围内的党员或国家工作人员的重大违纪线索，要求各部门及时移送并进行查处，堵塞漏洞。
今年前半年，我们已召开反腐败协调小组例会2次，交换案件线索4起，相互移送案件材料5份，组织联合办案1次，有力地推进了县域内反腐败工作向纵深发展。
总之，今年前半年以来，我县的案件查办工作按照上级纪委的正确安排，在县委、政府的领导和支持下，取得了一定的成绩，但与兄弟县、市相比还存在不小差距。后半年，我们将以这次会议为契机，再添措施，再鼓干劲，为维护我县改革、发展、稳定的大局做出新的贡献。
2008年7月8日
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