国电电力财务分析

第一篇：国电电力财务分析

☆财务分析☆ ◇600795 国电电力 更新日期：2010-12-29◇ 港澳资讯 灵通V5.0 ★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标日期 ｜2010-09-30｜2009-12-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元)｜ 132069.47｜ 159495.01｜ 17887.11｜ 171072.07｜ ｜净利润增长率(%)｜-28.56｜ 791.68｜-89.54｜ 43.50｜ ｜净资产收益率(%)｜ 7.02｜ 10.17｜ 1.26｜ 12.75｜ ｜资产负债比率(%)｜ 75.97｜ 73.30｜ 71.65｜ 66.92｜ ｜净利润现金含量(%)｜ 56.12｜-9.11｜-637.40｜ 34.66｜ └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义：

净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。该指标的最近一期行业平均值：2.78%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。该指标的最近一期行业平均值：103.60%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。该指标的最近一期行业平均值：63.34%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。该指标的最近一期行业平均值：-14.09%

【资产与负债】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位)｜2010-09-30｜2009-12-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元)｜12402801.8｜8978047.38｜6873900.85｜5960576.70｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜ ｜负债总额(万元)｜9422932.84｜6580560.33｜4925058.96｜3988900.79｜ ｜流动负债(万元)｜6241882.06｜4094268.42｜2134227.67｜2376620.08｜ ｜长期负债(万元)｜-｜-｜-｜-｜ ｜货币资金(万元)｜ 160670.44｜ 29663.49｜ 44187.36｜ 158199.36｜ ｜应收帐款(万元)｜ 483182.68｜ 205031.70｜ 163804.05｜ 264020.09｜ ｜其他应收款(万元)｜ 73646.69｜ 23277.50｜ 32783.33｜ 25649.02｜ ｜坏帐准备(万元)｜-｜-｜-｜-｜ ｜股东权益(万元)｜1880393.61｜1568311.85｜1418159.80｜1341886.44｜ ｜资产负债率(%)｜ 75.9700｜ 73.2961｜ 71.6486｜ 66.9213｜ ｜股东权益比率(%)｜ 15.1600｜ 17.4682｜ 20.6310｜ 22.5126｜ ｜流动比率 ｜ 0.2840｜ 0.1875｜ 0.4028｜ 0.4641｜ ｜速动比率 ｜ 0.2423｜ 0.1599｜ 0.3491｜ 0.3786｜ └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位)｜2010-09-30｜2009-12-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜2662434.36｜1999670.93｜1909832.20｜2042425.66｜ ｜(万元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜经营活动现金净流量｜ 451610.10｜ 570322.23｜ 184192.06｜ 433987.15｜ ｜(万元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜现金净流量(万元)｜ 74118.82｜-14523.86｜-114012.01｜ 59298.63｜ ｜经营活动现金净流量｜-51.35｜ 209.63｜-57.56｜ 17.33｜ ｜增长率(%)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜销售商品收到现金与｜ 108.30｜ 102.83｜ 116.17｜ 116.93｜ ｜主营收入比(%)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜经营活动现金流量与｜ 341.95｜ 357.58｜ 1029.75｜ 253.69｜ ｜净利润比(%)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜现金净流量与净利润｜ 56.12｜-9.11｜-637.40｜ 34.66｜ ｜比(%)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜投资活动的现金净流｜-1583404.5｜-1391509.9｜-1485022.8｜-1373983.0｜ ｜量(万元)｜ 9｜ 2｜ 7｜ 7｜ ｜筹资活动的现金净流｜1205916.29｜ 806719.37｜1186849.79｜ 999309.64｜ ｜量(万元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位)｜2010-09-30｜2009-12-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2458443.98｜1944730.91｜1644013.31｜1746745.11｜ ｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜-｜ ｜经营费用(万元)｜ 8343.84｜ 9076.16｜ 3109.35｜ 2542.21｜ ｜管理费用(万元)｜ 37789.75｜ 52046.70｜ 50542.26｜ 64779.38｜ ｜财务费用(万元)｜ 208947.19｜ 142313.57｜ 129683.11｜ 87175.43｜ ｜三项费用增长率(%)｜ 50.85｜ 10.96｜ 18.67｜ 20.01｜ ｜营业利润(万元)｜ 199601.37｜ 241838.24｜ 6270.45｜ 301080.06｜ ｜投资收益(万元)｜ 99641.87｜ 106553.76｜ 22945.65｜ 56720.78｜ ｜补贴收入(万元)｜-｜-｜-｜-｜ ｜营业外收支净额(万 ｜ 6500.31｜ 3674.56｜ 6737.17｜ 11129.47｜ ｜元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜利润总额(万元)｜ 206101.68｜ 245512.80｜ 13007.62｜ 312209.53｜ ｜所得税(万元)｜ 34414.87｜ 33120.90｜-8892.26｜ 57789.16｜ ｜净利润(万元)｜ 132069.47｜ 159495.01｜ 17887.11｜ 171072.07｜ ｜销售毛利率(%)｜ 15.10｜ 18.96｜ 11.13｜ 24.53｜ ｜主营业务利润率(%)｜ 8.11｜-｜-｜-｜ ｜净资产收益率(%)｜ 7.02｜ 10.17｜ 1.26｜ 12.75｜ └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位)｜2010-09-30｜2010-06-30｜2010-03-31｜2009-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元)｜ 0.1060｜ 0.0690｜ 0.0620｜ 0.2930｜ ｜每股收益扣除(元)｜ 0.0930｜ 0.0570｜ 0.0580｜ 0.2730｜ ｜每股净资产(元)｜ 1.5200｜ 1.4800｜ 2.9411｜ 2.8800｜ ｜调整后每股净资产(｜-｜-｜-｜-｜ ｜元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜净资产收益率(%)｜ 7.0235｜ 4.6835｜ 2.1100｜ 10.1698｜ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.1514｜ 0.1521｜ 0.5536｜ 0.5536｜ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.2527｜ 0.2155｜ 1.1365｜ 1.0745｜ ｜主营业务收入(万元)｜2458443.98｜1594809.09｜ 553329.29｜1944730.91｜ ｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜-｜ ｜投资收益(万元)｜ 99641.87｜ 59348.11｜ 25958.22｜ 106553.76｜ ｜净利润(万元)｜ 132069.47｜ 85968.54｜ 33786.64｜ 159495.01｜ └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位)｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元)｜ 0.2500｜ 0.1180｜ 0.0470｜ 0.0330｜ ｜每股收益扣除(元)｜ 0.2290｜ 0.1190｜ 0.0480｜ 0.0090｜ ｜每股净资产(元)｜ 2.8200｜ 2.7200｜ 2.6500｜ 2.6000｜ ｜调整后每股净资产(｜-｜-｜-｜-｜ ｜元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜净资产收益率(%)｜ 8.8710｜ 4.3470｜ 1.7900｜ 1.2610｜ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.5409｜ 0.5416｜ 0.5416｜ 0.5416｜ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0563｜ 0.9541｜ 0.8832｜ 0.8358｜ ｜主营业务收入(万元)｜1369159.56｜ 902407.04｜ 435897.35｜1644013.31｜ ｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜-｜ ｜投资收益(万元)｜ 78565.18｜ 35579.72｜ 17020.35｜ 22945.65｜ ｜净利润(万元)｜ 184873.87｜ 92942.91｜ 25791.30｜ 17887.11｜ └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位)｜2010-09-30｜2009-12-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜审计意见 ｜-｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜ ｜每股收益(元)｜ 0.1060｜ 0.2930｜ 0.0330｜ 0.6730｜ ｜每股收益扣除(元)｜ 0.0930｜ 0.2730｜ 0.0090｜ 0.6590｜ ｜每股净资产(元)｜ 1.5200｜ 2.8800｜ 2.6000｜ 4.9260｜ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.1514｜ 0.5536｜ 0.5416｜ 1.7458｜ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.2527｜ 1.0745｜ 0.8358｜ 1.7550｜ ｜每股经营活动现金流｜ 0.3600｜ 1.0500｜ 0.3381｜ 1.5932｜ ｜量(元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜每股现金流量(元)｜ 0.0598｜-0.0266｜-0.2092｜ 0.2176｜ └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位)｜2010-09-30｜2009-12-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%)｜ 10.60｜ 13.85｜ 9.20｜ 7.69｜ ｜应收账款周转率(%)｜ 6.17｜ 10.55｜ 7.69｜ 7.60｜ ｜总资产周转率(%)｜ 0.21｜ 0.25｜ 0.26｜ 0.33｜ ｜主营业务收入增长率｜ 18.55｜ 18.29｜-5.88｜ 20.18｜ ｜(%)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业利润增长率(%)｜-36.60｜ 3756.79｜-97.92｜ 40.46｜ ｜税后利润增长率(%)｜-28.56｜ 791.68｜-89.54｜ 43.50｜ ｜净资产增长率(%)｜ 5.49｜ 10.59｜ 5.68｜ 24.98｜ ｜总资产增长率(%)｜ 17.57｜ 30.61｜ 15.32｜ 29.51｜ └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】

┌──────────┬───────┬───────┬──────┐ ｜ 财务指标(单位)｜ 2010-09-30 ｜ 2009-09-30 ｜变动幅度(%)｜ ├──────────┼───────┼───────┼──────┤ ｜应收票据(万元)｜ 30731.11｜ 8665.44｜ 254.64｜ ｜应收账款(万元)｜ 483182.68｜ 193795.03｜ 149.33｜ ｜其他应收款(万元)｜ 73646.69｜ 41810.18｜ 76.15｜ ｜存货(万元)｜ 260738.98｜ 140449.12｜ 85.65｜ ｜短期贷款(万元)｜ 4015032.73｜ 2422793.14｜ 65.72｜ ｜流动资产合计(万元)｜ 1773262.75｜ 1059049.10｜ 67.44｜ ｜固定资产净额(万元)｜ 7172141.59｜ 3312479.69｜ 116.52｜ ｜工程物资(万元)｜ 400663.67｜ 123439.70｜ 224.58｜ ｜无形资产(万元)｜ 84012.03｜ 51892.44｜ 61.90｜ ｜短期借款(万元)｜ 4015032.73｜ 2422793.14｜ 65.72｜ ｜应付票据(万元)｜ 503872.21｜ 222749.47｜ 126.21｜ ｜应付账款(万元)｜ 569230.54｜ 295292.70｜ 92.77｜ ｜预收账款(万元)｜ 483182.68｜ 193795.03｜ 149.33｜ ｜应付工资(万元)｜ 20423.20｜ 9636.16｜ 111.94｜ ｜应付税金(万元)｜-56525.06｜ 6128.51｜-1022.33｜ ｜一年内到期的长期负债｜ 313182.72｜ 38301.75｜ 717.67｜ ｜(万元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜其他流动负债(万元)｜ 490000.00｜ 50000.00｜ 880.00｜ ｜流动负债合计(万元)｜ 6241882.06｜ 3318329.26｜ 88.10｜ ｜长期应付款(万元)｜ 471533.49｜ 311577.13｜ 51.34｜ ｜其他长期负债(万元)｜ 62486.40｜ 33093.48｜ 88.82｜ ｜负债合计(万元)｜ 9422932.84｜ 6261189.27｜ 50.50｜ ｜股本(万元)｜ 1239457.06｜ 544776.91｜ 127.52｜ ｜减:财务费用(万元)｜ 208947.19｜ 129606.21｜ 61.22｜ ｜减:少数股东损益(万元｜ 39617.34｜ 88337.58｜-55.15｜ ｜)｜ ｜ ｜ ｜ ｜购买商品、接受劳务支｜ 1860564.00｜ 983746.57｜ 89.13｜ ｜付的现金(万元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜(经营)现金流出小计(｜ 2266828.30｜ 1395071.57｜ 62.49｜ ｜万元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜经营活动产生的现金现｜ 451610.10｜ 928205.03｜-51.35｜ ｜金流量净额(万元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜收回投资所收到的现金｜ 94252.89｜ 15736.43｜ 498.95｜ ｜(万元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜取得投资收益所收到的｜ 47058.10｜ 24548.64｜ 91.69｜ ｜现金(万元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜处置固定资产、无形资｜ 9509.66｜ 4312.63｜ 120.51｜ ｜产和其他长期资产收回｜ ｜ ｜ ｜ ｜的现金净额(万元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜收到其他与投资活动有｜ 2104.38｜ 54069.77｜-96.11｜ ｜关现金(万元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜投资现金流入小计(万 ｜ 155566.09｜ 98667.47｜ 57.67｜ ｜元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜吸收投资所收到的现金｜ 45153.13｜ 100561.91｜-55.10｜ ｜(万元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜再其中：子公司吸收少｜ 20279.92｜ 81561.91｜-75.14｜ ｜数股东权益性投资所收｜ ｜ ｜ ｜ ｜到的现金(万元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜再其中：子公司支付的｜ 3690.00｜ 15970.59｜-76.90｜ ｜少数股东的股利(万元)｜ ｜ ｜ ｜ ｜筹资活动产生的现金流｜ 1205916.29｜ 463840.35｜ 159.99｜ ｜量净额(万元)｜ ｜ ｜ ｜ └──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2009年度 ｜ ├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜ ├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ ｜ 一季度 ｜ 435897.35｜ 22.41｜ 25791.30｜ 16.17｜ ｜ 二季度 ｜ 927176.32｜ 47.68｜ 67151.61｜ 42.10｜ ｜ 三季度 ｜ 710666.94｜ 36.54｜ 91930.95｜ 57.64｜ ｜ 四季度 ｜-129009.70｜-6.63｜-25378.86｜-15.91｜ └────┴───────┴───────┴──────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2008年度 ｜ ├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜ ├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ ｜ 一季度 ｜ 437860.42｜ 26.63｜ 16720.41｜ 93.48｜ ｜ 二季度 ｜ 436491.05｜ 26.55｜ 16131.38｜ 90.18｜ ｜ 三季度 ｜ 418924.01｜ 25.48｜-24604.07｜-137.55｜ ｜ 四季度 ｜ 350737.83｜ 21.33｜ 9639.38｜ 53.89｜ └────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

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第二篇：国电电力财务分析总结

国电电力财务分析总结

公司简介：

国电电力发展股份有限公司（原为大连东北热电发展股份有限公司，以下简称“国电电力”）系1992年经辽宁省经济改革委员会批准，于1992年12月31日以定向募集方式设立的股份有限公司，1997年3月18日在上海证券交易所挂牌上市，上市时股本总额为5100万股，上市流通股本数量1280万股，全部为定向募集内部职工股，公司股票代码600795。自1997年上市后，先后进行了八次利润分配、五次转增股本、一次配股和可转换公司债券部分转股，股本总额达2,295,956,013股，流通股615,404,405股。经营范围：

电力、热力生产、销售；煤炭产品经营；新能源与可再生能源项目、高新技术、环保节能产业的开发及应用；多晶硅开发与应用；信息咨询，电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租；发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售（后三项仅限于分支机构）。一，国电电力承担社会责任。

2010年是国电电力具有重要意义的一年。公司深入贯彻落实科学发展观, 牢牢把握工作主动权,以大力发展新能源引领企业转型,以建设创新型企业推动发展方式转变,扎实开展各项工作,全面超额完成“十一五”及2010年各项任务。

（一），开拓电力市场

强化区域电力市场分析,落实发电量动态跟踪机制,积极开展代发、直供,全力争取电量。2010年公司加快风资源富集区的风电开发,努力实现规模化、集约化生产,保证风电容量的合理比例。截至2010年12月31日,公司当年风电装机投产16个项目,共计79.2万千瓦,累计投产135.9万千瓦。

（二），优化电源结构

择优发展太阳能发电和其他清洁能源2010 年公司核准太阳能项目 9.9 万千瓦,其中投产 1 万千瓦 ,稳健发展煤炭和煤炭清洁利用即宁夏阿特斯平罗项目。公司将加强光电资源储备,合理控制开发节奏,在光资源丰富、电价基本落实的地区积极发展光伏或光热项目。公司将加快核电选址研究,积极推进与中广核合作,努力寻求。坚持“开发与并购并重,优先控股”的原则,加快对煤炭资源的控制。

二，国电电力财务状况。三，国电电力的股利改革情况。四，国电电力未来发展的建议。

强化电价营销管理,顺利通过国电价检查,新机电价、脱硫电价落实到位。大力发展风电

第三篇：国电电力发展股份有限公司

股票代码：600795 股票简称：国电电力

编号：临2009-22 债券代码：126014 债券简称：08国电债

权证代码：580022 权证简称：国电CWB1

国电电力发展股份有限公司 五届四十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届四十六次董事会通知于2009年8月5日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，于8月14日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

一、公司2009年半报告及摘要

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。

二、关于公司对石家庄商业银行增资的议案

公司目前持有石家庄商业银行（以下简称石家庄商行）25,467万股，持股比例19.6%，为第一大股东。为了提高资本充足比率，满足监管要求，促进信贷业务的发展，石家庄商行拟实施增资扩股计划。经石家庄商行三届三次董事会及

2009年第一次临时股东大会审议通过，本次拟向境内投资者募集新股7.01亿股，增发价格以2009年6月30日经审计的每股净资产为准。新股募集完成后，石家庄商行股本总额将增加至20亿股。

公司拟按照目前的持股比例19.6%足额认购新增股份，需认购13,733万股，按照石家庄商行6月30日未经审计的财务报表列示的每股账面净资产1.55元计算，本次公司共需投入资金21286万元。公司认购的具体股份数量将根据石家庄商行最终获得的中国银监会的批准文件为准，认购股价以2009年6月30日经审计的每股净资产为准。

董事会授权公司根据中国银监会的批准情况，确定最终认购石家庄商行增发股份数量和投资金额，并办理增资相关手续。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。

三、关于修改公司章程的议案

根据公司股东方提议，公司拟将监事会成员由3名扩大到5名，其中包括2名职工监事。为此，需要对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改情况如下：

原第一百四十三条为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数

选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

建议将第一百四十三条修改为：公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括3名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。该项议案需提交股东大会审议。

四、关于董事会换届选举的议案

公司第五届董事会的任期届满，公司董事会推荐朱永芃先生、乔保平先生、杨海滨先生、陈飞先生、于崇德先生和张国厚先生为公司第六届董事会董事候选人；叶继善先生、刘润来先生和王光华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中叶继善先生、刘润来先生和王光华先生作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。以上候选人的简历请详见附件一。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。该项议案需提交股东大会审议。

五、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知》（公告编号：临2009-24）。

特此公告。

附件一：第六届董事会候选人简历 附件二：独立董事提名人声明 附件三：独立董事候选人声明

国电电力发展股份有限公司

二○○九年八月十八日

附件一：

国电电力发展股份有限公司 第六届董事会候选人简历

朱永芃先生，1951年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任水电部电力司综合处副处长、处长，能源部电力司综合处处长，龙源电力技术开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理、总经理、党委书记，国电电力发展股份有限公司副董事长、总经理、党组书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司总经理、党组副书记。

乔保平先生，1955年出生，中共党员，研究生学历。历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任，团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长，团中央常委、维护青少年权益部部长，团中央常委、组织部部长，中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记，国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长(部长)、党委统战部部长，中国电力投资集团公司党组成员、党组纪检组组长。现任中国国电集团公司党组书记、副总经理。

杨海滨先生，1952年出生，中共党员，大专学历。历任西藏自治区计经委经济局工交科副科长，西藏自治区计经委经济局副局长，西藏自治区工业电力厅副厅长、党组副书记，西藏自治区工业电力厅厅长、党组副书记，西藏自治区工业电力厅党组书记、厅长，西藏自治区工业电力厅（电力公司）党组书记、厅长（总经理），西藏自治区工业电力局（电力公司）党组书记、局长（总经理），西藏自治区副主席。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

陈飞先生，1963年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任葛洲坝工程局助理工程师、办公室副科级、正科级秘书，葛洲坝工程局第一工程公司副经理、经理、第一工程公司三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长，中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委、党委副书记、三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长、党委书记、葛洲坝股份公司董事，广西龙滩水电开发有限公司总经理，云南省临沧地委副书记，云南省发展计划委员会副主任、党组成员，中国国电集团公司副总经理、党组成员，中国国电集团公司副总经理、党组成员兼国电电力发展股份有限公司总经理、党组书记。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

于崇德先生，1957年出生，中共党员，研究生学历，教

授级高级工程师。历任山东沾化发电厂锅炉技术员、汽机专工、汽机车间副主任、副总工程师、副厂长兼总工程师、厂长，山东黄台发电厂厂长兼书记、山东电力局局长助理兼黄台发电厂厂长、书记，江西省电力局总工程师，江西省电力公司党组成员、副总经理、总工程师，国家电力公司西北公司党组副书记、副总经理，中国国电集团公司总经理助理兼安全生产部主任，中国国电集团公司党组成员、副总经理兼安全生产部主任。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

张国厚先生，1962年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任东北电力集团公司财务部成本员、副科长、副处长、处长、副主任，国家电力公司东北公司副总会计师兼财务部主任，国电电力发展股份有限公司总会计师兼董事会秘书、党组成员，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员；国家电力公司财务产权部副主任、副主任（主持工作），国家电网公司财务部（资金管理中心）主任，国家电网公司首席财务顾问。现任中国国电集团公司总会计师、党组成员。

叶继善先生，1938年出生，中共党员，大学学历，高级会计师、中国注册会计师。历任华北电管局财务处副处长、处长，能源部经济调节司副司长，电力部经济调节司副司长、司长，国家电力公司总会计师兼财务部主任，中国电力信托投资公司顾问。1999年3月退休后至2006年底，先后受聘任中恒信会计师事务所副总经理，中瑞华恒信会计师事务所副总经理、高级顾问。现受聘为永诚财产保险股份有限公司独立董事。

刘润来先生，1946年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任山西省永济电厂副科长、科长、总工程师，山西省神头第一发电厂副厂长、厂长，山西省电力公司（工业局）副总经理（副局长）、党委委员，国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员，国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。现已退休。

王光华先生，1945年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任富拉尔基热电厂二电厂值长，富拉尔基发电总厂生计科副科长，富拉尔基发电总厂副厂长兼总工程师，富拉尔基发电总厂厂长，华北电力集团公司副总工程师（其间兼任张家口发电总厂厂长、党委书记，石景山发电总厂厂长，大唐公司董事、副总经理、党组副书记），电力建设研究所所长，山西省电力公司总经理、党组书记，龙源电力集团公司党委书记。现已退休。

附件二：

国电电力发展股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人国电电力发展股份有限公司现就提名叶继善先生、刘润来先生和王光华先生为国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与国电电力发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见附件），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合国电电力发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国电电力发展股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是国电电力发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为国电电力发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与国电电力发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反

《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括国电电力发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在国电电力发展股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 国电电力发展股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十八日

附件三：

国电电力发展股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人叶继善、刘润来和王光华，作为国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任国电电力发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在国电电力发展股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是国电电力发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为国电电力发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与国电电力发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从国电电力发展股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合国电电力发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职国电电力发展股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括国电电力发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在国电电力发展股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：叶继善、刘润来、王光华

二〇〇九年八月十八日

第四篇：国电湖北电力有限公司

国电湖北电力有限公司(原武汉海泰电力有限公司)地处武汉市西面，南倚汉水，北临107国道和京珠高速公路，厂用铁路专线与汉丹铁路线相连，地理位置得天独厚，处于湖北电网鄂东负荷中心，是湖北省境内比较理想的支撑电源点。

该公司经营管理的装机容量为120万千瓦(4台30万千瓦火电机组)，分两期建成，是湖北乃至华中电网的主力发电厂之一，同时也是国家特大型发电企业。2005年11月11日，湖北汉新发电有限公司正式移交中国国电集团公司管理。

建厂十多年来，该公司始终以经济效益为中心，以安全文明生产为基础，以科技兴企为导向，以提高员工综合素质为根本，通过持续深入地开展“达标”和“创一流”工作，不断提升企业管理水平和市场竞争力，并于?999年8月被原国家电力公司授予“一流火力发电厂”称号，实现了湖北省电力系统创一流“零”的突破。截止2005年底，四台机组累计发电600多亿千瓦时，完成产值160亿元，创造了较好的经济和社会效益。公司连续三次被湖北省授予“最佳文明单位”称号，被国家电网公司授予“文明单位”称号。

随着电力体制改革的不断深化，背负着企业可持续发展的重任，公司集思广益，抓住机遇，制定了以建设“安全型、学习型、效益型和现代化、多元化、人性化”为战略目标的企业发展规划。公司从实践“三个代表”的高度出发，精心谋划，从观念、机制入手，坚持高起点、高标准、高质量、高水平的工作思路，本着“求真、务实、科学、有效”的企业精神，以人为本，全心全意依靠广大职工，依靠科技进步，运用现代化手段建设“三型三化”火力发电企业。

第五篇：国电山东电力有限公司

国电山东电力有限公司

国电山东电力有限公司成立于2007年12月26日，公司前身是成立于2003年8月的中国国电山东分公司。几年来，公司认真贯彻党的十六大、十七大精神，深入落实科学发展观，按照集团公司“解放思想、改革创新、科学发展、构建和谐”的指导方针和“转型企业、挖掘潜力、提高质量、创造一流”的中心任务，克服各种不利因素，着力建设“本质安全型、创新管理型、资源节约型、环境友好型、团队卓越型，生产优质、结构优化、管理优秀、效益优良，市场化、规范化、现代化，国内一流”的电力公司。公司规模实力、安全生产、管理水平、经济效益、队伍素质大幅提升，实现了国有资产的保值增值，较好履行了政治责任、经济责任和社会责任。

公司注册资本金35亿元人民币，资产302.19亿元人民币。现有装机767万千瓦，其中煤电机组30万千瓦及以上机组所占比例保持100％，平均单机容量42.44万千瓦。管理运营容量792万千瓦，下属国电菏泽发电厂、国电聊城发电厂、国电石横发电厂、国电费县发电有限公司、国电蓬莱发电有限公司和国电聊城生物质发电有限公司以及国电博兴电厂筹建处、国电新泰电厂筹建处、国电泰安热电联产项目筹建处、国电胜利电厂三期筹建处、山东国电发电检修有限公司、国电山东发电运营有限公司、山东中华发电有限公司。参股管理一个区域燃料公司，即：国电山东燃料有限公司；受托管理一个区域物资配送中心，即：国电物资集团有限公司山东物资配送中心。

公司成立以来连年超额完成与集团公司承包的发电量指标和利润指标。截至2009年6月底，累计完成发电量1367.09亿千瓦时，实现销售收入421.98亿元，完成利税72.3亿元。资产总额达302.19亿元，是分公司成立时的3.13倍，实现了国有资产保值增值。公司现有员工5095人，企业劳动生产率已由公司成立之初的111.4万元/人提高到2008年底的239万元/人，每万千瓦用人已由公司成立之初的14.9人降低到现在的6.6人。区域内连续五年实现“七不发生”的安全目标和平安建设目标，各发电厂均实现长周期安全生产。2008年菏泽电厂被评为五星级发电企业，石横、聊城、蓬莱三个电厂被评为四星级发电企业。聊城电厂作为集团公司安健环NOSA试点单位之一，被评为安健环综合管理四星级企业。

公司不断加强党的建设、纪检和工会工作，积极宣贯并倡导“家园•舞台•梦”的文化愿景和“严格、高效、正义、和谐”的核心价值观。坚持以新能源引领企业转型，坚持依法诚信经营，积极履行政治责任、经济责任、社会责任，服从电网调度，维护了电网安全，支持了山东经济的发展，得到了地方政府及主管部门和电网企业的支持与尊重。中国国电集团公司领导多次视察国电山东区域，集团公司和山东省委、省政府对国电山东公司的工作都给予了充分肯定和高度评价。山东公司干部职工队伍发扬了“特别负责任、特别能战斗、特别能吃苦、特别能奉献”的优良作风，树立了“敢干事、能干事、会干事、干成事”的良好形象。公司荣获“改革开放30周年山东省优秀企业”称号，并先后荣获集团公司发展贡献奖和“国电一级奖状”；在科技进步、安全生产、市场营销、电源前期、党的建设等方面荣获多项集团公司和山东省荣誉称号。