关于公司董事会换届选举的议案

第一篇：关于公司董事会换届选举的议案

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人；

2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人；（可无）

上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。

通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

xxx公司

Xx年xx月

附：第二届董事会董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

二、独立董事候选人简历（可无）

第二篇：关于公司董事会换届选举的议案(董事会提交至股东会审议议案)

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、提名唐顺国先生、李劼先生、胡国荣先生、孙英女士、黎明先生、孙戈先生、李宇辉先生、陈代球先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

2、提名林晓先生、张多默先生、周迎旗先生、杨迪航先生、李小虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

上述13位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述13名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

附：第二届董事会董事候选人简历：

第三篇：关于聘任公司董事会秘书的议案

关于聘任XXXX股份有限公司董事会秘书的议案

各位董事：

根据公司董事长XXX先生的提名，公司董事会拟聘任XX先生为XXXX股份有限公司董事会秘书。

以上提案，请各位董事审议。

附：简历

第四篇：董事会换届选举办法

************有限公司

董事会、监事会换届选举办法

（2011年10月12日***********有限公司股东会大会表决通过）

第一条根据《中华人民共和国公司法》、《********有限公司章程》的有关规定，结合我司实际，制订本选举办法。

第二条选举董事会的董事、监事时，股东按持股比例领取选票。

第三条董事会、监事会换届选举设监票员一人、计票员二人，监票员、计票员由股东会在股东中推选。

第四条选票上的股东排列按其在公司中的持股比例为序。

第五条投票选举前和进行选举时，应向全体出席会议的股东宣布应选的人员名额，说明选举程序和注意事项。

第六条选举一律采用无记名投票的方法，实行等额选举。选举分两次进行，第一次由全体股东推选董事和监事的候选人，第二次由全体股东从第一次选举产生的董事、监事候选人中，选举产生董事和监事。

第七条选举时，股东应根据股东会确定的选举名额，在选票上打“√”，选票上实选名额等于或少于应选名额的为有效票，选票上实选名额多于应选名额或符号不规范、辨认不清的选票为无效票。

第八条股东就亲自填写选票和亲自投票。选举期间股东外出或特殊原因不能参加投票选举的，可以书面委托其他与会股东按委托人意愿（或按被委托人的意愿）代为投票，每一股东接受的委托不得超过三人。投票选举票箱启封后，制席的选民不能再行投票。

第九条委托股东书面委托被委托股东，按委托股东意愿参加选举的，被委托股东必须按委托股东的意愿填写选票及投票。

第十条股东获得参加投票的选民过半数的选票时，始得当选。第十一条获得过半数选票的人数超过应选人数时，以得票多的当选；如果获得过半数选票的当选人数少于应选人数，应就缺额人数

再次实行等额投票选举，以得票多的当选；因票数相等不能确定当选人时，就当就票数相等的股东再次股票选举，以得票多的当选。

第十二条投票结束后，计票员在监票员的监督下，应将投票人数和收回原选票加以核对，并开始计票，计票结果经监票员签证后由股东大会主持现场宣布选举结果，监票员对选票进行封存交办公室保存。

第十三条本选举办法适用于本次董事会、监事会换届选举，股东会通过后生效。自

第五篇：第一次董事会议案

******公司

（议案一）

关于选举***先生为公司董事长的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

****公司

**年**月**日

***公司

（议案二）

关于聘用***先生为公司总经理的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为*****公司总经理，任期三年。

现提请董事会审议。

***公司

**年**月**日

***公司

（议案三）

关于聘用***先生为公司付总经理的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为公司副总经理，任期三年。

现提请董事会审议。

***公司

**年**月**日

**公司

（议案四）

关于批准公司《董事会议事规则》的议案

各位董事：

为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

**公司

**年**月**日