三会执行说明[优秀范文五篇]

第一篇：三会执行说明

济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司

三会执行说明

北大纵横管理咨询公司二〇〇三年十二月

济公沙锅项目组

股东会会议执行说明

一、执行程序

（一）第一次股东会执行程序

1、会前准备工作

1)2)确定会议召集人及其职责；确定会议议题；以下仅做参考：

a)审议关于公司筹办情况的报告； b)审议通过公司章程；

c)选举董事会成员，确定董事的报酬；

d)审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的报酬； e)对公司设立费用进行审核； f)其他。

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（见相关文书1--会议通知）；

5)召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知会议筹备组，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组（见相关文书2--授权委托书）。7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议有效； 3)_____致开幕词；

济公沙锅项目组

（二）定期股东会执行程序

1、会前准备工作

1)股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持； 2)确定会议议题；

以下仅做参考：

a)决定公司的经营方针和投资计划；

b)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

c)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； d)审议批准董事会的报告；

……

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（参考相关文书1--会议通知）；

5)董事会于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知董事会，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，在会议召开前1天交董事会（见相关文书2--授权委托书）。

7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）； 2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；

5)股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录； 7)主持人宣布通过公司第一次股东会决议；

8)出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）；

济公沙锅项目组

（三）临时股东会执行程序

1、召开前提

1)符合《公司章程》要求的提议股东签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，阐明议题，提请董事会召集临时股东会；

2)公司董事会应当在收到上述书面要求，经讨论决定是否召开临时股东会；如果同意召开，会议召开程序参考《公司章程》和以上程序； 3)董事会做出不同意召开股东大会的决定，提议股东可按照《公司法》和《公司章程》的要求进行；

2、要求：临时股东会只对通知中列明的事项作出决议

济公沙锅项目组

1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证；

3、委托人持本人身份证、授权委托书。

四、会议时间地点及联系人会议时间：会议地点：联系电话：传真号码：联系人：

有限公司筹委会年

月

日

年

济公沙锅项目组

3、出席会议人员的签名册

文书要求：

1)参加会议人员姓名或名称； 2)身份证号码； 3)住所地址；

4)持有或代表与表决权的股份数额； 5)被代理人姓名或名称等。

济公沙锅项目组

5、公司股东会决议

文书要求：

1)会议时间、地点； 2)出席会议的股东； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。样本: 股东会决议

_________有限公司股东会决议

会议时间：会议地点：出席会议股东：

有限公司股东会第次会议于

****年**月**日在召开。出席本次会议的股东

人，代表

%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：

一、同意通过公司章程……

二、选举董事会成员……

三、选举监事会……

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东签名：

****年**月**日

济公沙锅项目组

董事会会议执行说明

一、执行程序

（一）第一次董事会执行程序

1、会前准备工作；

1)确定参加会议人员：董事成员等，监事列席董事会会议； 2)确定会议议题；

以下仅作为参考： a)选举董事长；

b)确定公司的经营方针和管理机构的设置； c)聘任公司经理、副经理和其他高级管理人员； d)决定对公司经理、副经理和其他高级管理人员的奖惩； e)其他。

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排；

4)准备会议通知（相关文书1—会议通知）； 5)会议召开十日前通知全体董事；

6)董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（相关文书2--授权委托书）。董事委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组；

7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的进程按要求进行记录；

济公沙锅项目组

（二）定期董事会执行程序

1、会前准备工作

1)董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行其职务时，由董事长指定其他董事召集和主持； 2)确定会议议题；

以下仅做参考：

a)负责召集股东会，并向股东会报告工作； b)执行股东会的决议；

c)审定公司的经营计划和投资方案；

d)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； e)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 f)…… 3)4)5)6)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排；准备会议通知；

会议召开十日前通知全体董事；

董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（授权委托书）；

7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；

5)董事会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定董事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；

济公沙锅项目组

（三）临时董事会执行程序

参考以上程序。

济公沙锅项目组

传真号码：联系人：

有限公司年

济公沙锅项目组

3、签名册

1)参加会议人员姓名或名称； 2)身份证号码； 3)住所地址；

4)被代理人姓名或名称等。

济公沙锅项目组

5、董事会决议书

1)会议时间、地点； 2)出席会议的董事； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。

样本: 董事会决议

_________有限公司董事会决议

会议时间：会议地点：出席会议人员：

_____有限公司董事会第次会议于

年月

日在召开。出席本次会议的董事

人，会议有效，所作出决议经全体董事的以上通过，符合法定程序和要求。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

一、同意通过……

二、……

三、……

（其他需要决议的事项请逐项列明）

董事签名：

****年**月**日

济公沙锅项目组

1)出席会议的人员签名；

5)监事会对所有列入议事日程的事项进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定监事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录；

7)出席会议的监事和记录人在会议记录上签名（参考相关文书3—会议记录）；

8)主持人宣布通过公司监事会决议； 9)闭幕。

3、会后工作

相关文书作为公司档案保存，备查。

a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； d)会议记录。

济公沙锅项目组

二、相关文书

1、监事会会议通知

1)2)3)会议日期和地点；会议期限；事由及议题；

4)发出通知的日期。

2、授权委托书

1)2)3)代理人的姓名；代理事项；权限和有效期限；

4)委托人签名或盖章。

3、签名册

1)2)3)参加会议人员姓名或名称；身份证号码；住所地址；

4)被代理人姓名或名称等。

4、会议记录

1)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

2)出席的监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名； 3)会议议程；

4)监事及其他人的发言要点；

5)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

具体格式参考股东会和董事会文书。

第二篇：1202-wf-三会执行说明

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股东会会议执行说明

一、执行程序

（一）第一次股东会执行程序

1、会前准备工作

1)2)确定会议召集人及其职责；确定会议议题；以下仅做参考：

a)审议关于公司筹办情况的报告； b)审议通过公司章程；

c)选举董事会成员，确定董事的报酬；

d)审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的报酬； e)对公司设立费用进行审核； f)其他。

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（见相关文书1--会议通知）；

5)召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

2、大会议程

1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议有效； 3)_____致开幕词；

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（二）定期股东会执行程序

1、会前准备工作

1)股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持； 2)确定会议议题；

以下仅做参考：

a)决定公司的经营方针和投资计划；

b)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

c)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； d)审议批准董事会的报告；

……

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（参考相关文书1--会议通知）；

5)董事会于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。

2、大会议程

5)股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录； 7)主持人宣布通过公司第一次股东会决议；

8)出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）；

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（三）临时股东会执行程序

1、召开前提

1)符合《公司章程》要求的提议股东签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，阐明议题，提请董事会召集临时股东会；

2、要求：临时股东会只对通知中列明的事项作出决议

-www.xiexiebang.com1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证；

3、委托人持本人身份证、授权委托书。

四、会议时间地点及联系人会议时间：会议地点：联系电话：传真号码：联系人：

有限公司筹委会年

月

日

______

2、授权委托书

文书要求：

5)代理人姓名、身份证号码； 6)是否具有表决权；

7)对列入股东大会议程的每一审议事项分别投赞成票、反对票或弃权票的指示；

8)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权； 9)授权委托书有效期限和签发日期； 10)委托人签字或盖章。

授权委托书应在会议召开前1天交董事会（或董事会指定地点）。样本: 授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席

有限公司度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码：委托人持股数：

委托人股东帐号：代理人姓名：

代理人身份证号码：委托事项：委托日期：

年

3、出席会议人员的签名册

文书要求：

1)参加会议人员姓名或名称； 2)身份证号码； 3)住所地址；

4)持有或代表与表决权的股份数额； 5)被代理人姓名或名称等。

-www.xiexiebang.com5、公司股东会决议

文书要求：

1)会议时间、地点； 2)出席会议的股东； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。样本: 股东会决议

_________有限公司股东会决议

会议时间：会议地点：出席会议股东：

有限公司股东会第次会议于

****年**月**日在召开。出席本次会议的股东

人，代表

%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：

一、同意通过公司章程……

二、选举董事会成员……

三、选举监事会……

其他需要决议的事项请逐项列明）

股东签名：

****年**月**日

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董事会会议执行说明

一、执行程序

（一）第一次董事会执行程序

1、会前准备工作；

1)确定参加会议人员：董事成员等，监事列席董事会会议； 2)确定会议议题；

以下仅作为参考： a)选举董事长；

b)确定公司的经营方针和管理机构的设置； c)批准公司的规章制度；

d)聘任公司经理、副经理和其他高级管理人员； e)决定对公司经理、副经理和其他高级管理人员的奖惩； f)其他。

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排；

4)准备会议通知（相关文书1—会议通知）； 5)会议召开十日前通知全体董事；

7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人；

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（二）定期董事会执行程序

1、会前准备工作

1)董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行其职务时，由董事长指定其他董事召集和主持； 2)确定会议议题；

以下仅做参考：

a)负责召集股东会，并向股东会报告工作； b)执行股东会的决议；

c)审定公司的经营计划和投资方案；

d)制订公司的财务预算方案、决算方案； e)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 f)…… 3)4)5)6)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排；准备会议通知；

会议召开十日前通知全体董事；

7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名；

5)董事会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定董事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；

-www.xiexiebang.com

（三）临时董事会执行程序

参考以上程序。

-www.xiexiebang.com2)出席会议的股东； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。

具体格式参考股东会文书。

-www.xiexiebang.com1)出席会议的人员签名；

5)监事会对所有列入议事日程的事项进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定监事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录；

7)出席会议的监事和记录人在会议记录上签名（参考相关文书3—会议记录）；

8)主持人宣布通过公司监事会决议； 9)闭幕。

3、会后工作

相关文书作为公司档案保存，备查。

a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； d)会议记录。

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二、相关文书

1、监事会会议通知

1)2)3)会议日期和地点；会议期限；事由及议题；

4)发出通知的日期。

2、授权委托书

1)2)3)代理人的姓名；代理事项；权限和有效期限；

4)委托人签名或盖章。

3、签名册

1)2)3)参加会议人员姓名或名称；身份证号码；住所地址；

4)被代理人姓名或名称等。

4、会议记录

1)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

2)出席的监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名； 3)会议议程；

4)监事及其他人的发言要点；

5)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

具体格式参考股东会文书。

第三篇：沙锅餐饮管理有限责任公司三会执行说明

XX沙锅餐饮管理（XX）有限责任公司

三会执行说明

股东会会议执行说明

一、执行程序

（一）第一次股东会执行程序

1、会前准备工作

1)2)确定会议召集人及其职责；确定会议议题；以下仅做参考：

a)审议关于公司筹办情况的报告； b)审议通过公司章程；

c)选举董事会成员，确定董事的报酬；

d)审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的报酬； e)对公司设立费用进行审核； f)其他。

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（见相关文书1--会议通知）；

5)召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

2、大会议程

1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议有效； 3)_____致开幕词；

4)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 5)会议记录人对会议的进程按要求进行记录；

6)股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

7)会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录； 8)主持人宣布通过公司第一次股东会决议；

9)出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）； 10)出席会议的股东在股东会决议书上签名（见相关文书5—股东会决议书）；

11)_______致闭幕词； 12)收集所有相关文书。

3、会后工作

相关文书作为公司档案保存，备查。

a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； d)会议记录； e)股东会决议书。

（二）定期股东会执行程序

1、会前准备工作

1)股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持； 2)确定会议议题；

以下仅做参考：

a)决定公司的经营方针和投资计划；

b)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

c)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； d)审议批准董事会的报告；

……

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（参考相关文书1--会议通知）；

5)董事会于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。

2、大会议程

5)股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录； 7)主持人宣布通过公司第一次股东会决议；

8)出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）；

9)出席会议的股东在股东回决议上签名（见相关文书5—股东会决议书）； 10)收集所有相关文书。

3、会后工作

相关文书作为公司档案保存，股东有权查阅股东会会议记录和其他档案资料。

a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； d)会议记录。

（三）临时股东会执行程序

1、召开前提

1)符合《公司章程》要求的提议股东签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，阐明议题，提请董事会召集临时股东会；

2、要求：临时股东会只对通知中列明的事项作出决议

二、相关文书

1、会议通知

文书要求：

1)会议的日期、地点和会议期限； 2)提交会议审议的事项； 3)其它需要说明的事项；

4)会务常设联系人姓名、电话号码。

样本：股东会议通知

____________有限公司召开第一次股东会的通知

________有限公司（下称公司）将定于年月日召开股东会，现将有关事项公告如下：

一、会议主要议程：（参考）

1、审议关于公司筹办情况的报告；

2、审议通过公司章程；

3、选举董事会成员；确定董事的报酬；

4、审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的报酬；

5、对公司设立费用进行审核；

6、其他

二、出席会议人员

1、公司发起人、筹委会成员、召集人等；

2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

三、出席股东登记办法

1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证；

3、委托人持本人身份证、授权委托书。

四、会议时间地点及联系人会议时间：会议地点：联系电话：传真号码：联系人：

______有限公司筹委会

年月日

2、授权委托书

文书要求：

5)代理人姓名、身份证号码； 6)是否具有表决权；

7)对列入股东大会议程的每一审议事项分别投赞成票、反对票或弃权票的指示；

8)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权； 9)授权委托书有效期限和签发日期； 10)委托人签字或盖章。

授权委托书应在会议召开前1天交董事会（或董事会指定地点）。样本: 授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席

有限公司

股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码：委托人持股数：

委托人股东帐号：代理人姓名：

代理人身份证号码：委托事项：委托日期：

3、出席会议人员的签名册

文书要求：

1)参加会议人员姓名或名称； 2)身份证号码； 3)住所地址；

4)持有或代表与表决权的股份数额； 5)被代理人姓名或名称等。

4、股东会记录

文书要求：

1)出席股东会的股东及代理人姓名、职务； 2)召开会议的日期、地点；

3)会议主持人、清点人、记录人姓名、列席人员的姓名； 4)会议的议程；

5)各发言人对审议事项的发言要点； 6)每一表决事项的表决结果；

7)股东会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其它内容股东会记录由出席会议的董事和记录员签字。

5、公司股东会决议

文书要求：

1)会议时间、地点； 2)出席会议的股东； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。样本: 股东会决议

_________有限公司股东会决议

会议时间：会议地点：出席会议股东：

有限公司股东会第次会议于

****年**月**日在召开。出席本次会议的股东

人，代表

%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：

一、同意通过公司章程……

二、选举董事会成员……

三、选举监事会……

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东签名：

****年**月**日

6、临时股东大会的书面申请

1)写明申请召开临时股东大会的原因和议题； 2)阐明会议主题； 3)申请人姓名、时间。

董事会会议执行说明

一、执行程序

（一）第一次董事会执行程序

1、会前准备工作；

1)确定参加会议人员：董事成员等，监事列席董事会会议； 2)确定会议议题；

以下仅作为参考： a)选举董事长；

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排；

4)准备会议通知（相关文书1—会议通知）； 5)会议召开十日前通知全体董事；

7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名；

5)董事会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定董事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录；

7)出席会议的董事在会议记录上签名（相关文书3—会议记录）； 8)出席会议的董事在董事会决议书上签名（相关文书3—会议记录）9)主持人宣布通过公司第一次董事会决议； 10)收集相关文书； 11)闭幕。

3、会后工作

相关文书作为公司档案保存，备查。

a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； d)会议记录； e)董事会决议书。

（二）定期董事会执行程序

1、会前准备工作

1)董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行其职务时，由董事长指定其他董事召集和主持； 2)确定会议议题；

以下仅做参考：

a)负责召集股东会，并向股东会报告工作； b)执行股东会的决议；

c)审定公司的经营计划和投资方案；

会议召开十日前通知全体董事；

7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名；

5)董事会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定董事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；

7)出席会议的董事和记录人在会议记录上签名； 8)出席会议的董事和记录人在董事会决议书上签名； 9)主持人宣布通过公司第一次董事会决议； 10)收集相关文书； 11)闭幕。

3、会后工作

第四篇：以来“三会一课”制度执行自查自纠报告

2017年以来“三会一课”制度执行自查自纠报告范文

。每一个单位开展各项工作，肯定既有成功也有挫折，成功时不可沾沾自喜、忘乎所以，受挫时也不能怨天尤人、一蹶不振。应坐下来认真思考，既要把成功的启示总结出来，用于指导今后的工作实践，使工作进入良性循环的轨道;又要把失败的教训查找出来，作为今后工作的警示，以避免类似问题的发生。

篇一

一、领导重视，认识明确

县委关于“三会一课”制度的文件下发后，我们及时召开了党委会，认真学习县委精神，不断提高思想认识，明确了“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的思想，成立了“三会一课”制度落实情况工作领导小组，制定了具体措施，严格了组织纪律。

明确要求各支部书记为落实好“三会一课”制度的第一责任人，要认真履行职责，保证“三会一课”制度的落实，党员领导干部每人包抓一个支部，带头参加双重组织生活，全程监督，适时指导，为“三会一课”制度有效落实奠定了基础。各支部都成立了支部书记任组长，支部委员为成员的领导小组，专题研究部署“三会一课”制度落实工作，制定了操作性强的工作细则，从目标要求、内容、保障措施等几个方面来确保落实工作有计划、按步骤、高质量的开展，真正做到“三会一课”制度落实工作事事有人管，件件有着落、见成效。

二、强化措施，规范活动

县离退休干部党委根据自身工作实际，围绕“提高素质，增强党性”的目标，采取三条措施规范“三会一课”制度落实，一是制定了《理论学习计划》，对全体党员自学和参加集体学习作出具体规定。党委成员按月轮流主持理论学习会议，带头撰写学习笔记和心得体会文章。局机关党支部坚持每周集中学习一次，每周自学时间不少于2小时，重点学习党的十八大、十八届三中全会精神和习总书记系列重要讲话精神，党员人均记笔记2万余字，写心得体会4篇，努力做到思想上行动上与中央基准看齐。两个老干部党支部坚持每月集中学习一次，老干部党员和在职党员一样严格要求自己，每次学习都按时参加，认真记写学习笔记，撰写体会文章。

二是严格党内组织生活。机关党支部和城东老干部党支部召开了换届会议，选举了党支部班子成员，完善了党支部组织生活制度，确保了所有党员按时参加党支部的“三会一课”。各支部按照规定，坚持每月召开一次党支部委员会，每季度召开一次支部党员大会，每季度上一次党课。对“三会一课”的内容，各党支部都事先有准备、有安排，做到了重点突出。机关党支部以增强党性、转变作风为目标，广泛征求意见，切实对照检查，认真加强政治理论学习和业务知识学习，提高综合素质，努力适应新形势下老干部工作的发展要求。机关4名党员领导干部分别从党的群众路线沿革、遵守党章、党史知识、学习先进等方面精心准备认真撰写了党课讲义。离退休干部党支部结合实际，采取灵活多样的措施，将“三会一课”制度落实与“老有所学、老有所为”相结合，与活跃晚年生活、文化养老相结合，取得较好效果。

三是健全各项制度，规范党员行为。在加强党员教育管理工作中，我们注重建立和完善党员教育管理工作各项制度，坚持用制度来规范党员教育管理的行为。从日常教育管理，组织关系转移、不合格党员和违纪党员的处理、责任追究等各方面进行了规范，所属党支部也结合各自实际，制订了相应的党员教育管理制度。先后建立健全了党内组织生活、政治理论学习、民-主评议党员、党费收缴等党员教育管理制度，并在实践中不断探索、不断完善，从制度上强化了党员教育、管理、监督工作。

三、严格标准，加强督导

为确保“三会一课”制度在落实中不走样，我们制定了督促检查细则，各党支部都按照实事求是的原则对“三会一课”和党员到位情况进行了详实的记录，党委组织对所属党支部落实情况进行定期检查和随机检查，把各党支部落实“三会一课”制度情况纳入了党建工作目标考核及评选先进支部的主要内容。党委“三会一课”活动领导小组通过制定落实细则，每季度对各支部落实情况进行考核。采取听取汇报、专题调研、交流研讨、现场检查、经常性督查等形式，了解工作进展情况，查找存在的问题，并提出具体的整改措施。在活动开展的同时，注重探索方法，总结经验，形成长效机制，不断推动“三会一课”制度取得新的成效。

考虑老干部党员的年龄、身体状况，城东、城中两个老干部党支部在组织活动时，既严格坚持制度，又从实际出发，以“简便、易行”而又丰富多彩的活动来不断增强老党员队伍的活力。在组织学习、讨论活动时，时间不安排太长，注意突出重点，既保证了老党员准确及时地把握中央、省、市、县有关精神，也充分发挥了老党员在宣传、教育方面的优势。对住地较远或行动不便的党员，由支部明确专人开展结对联系活动，既负责及时把支部要求学习的内容传达到位，又及时将被联系党员的思想动态、生活状况向党组织汇报。两个支部还根据老党员的兴趣爱好，相继成立了诗词、书画、歌舞、象棋等兴趣小组，每月开展活动。支部党员的诗词作品和秦腔文艺表演多次在全市获奖。

四、丰富载体，提升服务

离退休干部党建工作与业务工作同心同向，我们注重搭建平台，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，促进老干部党建工作不断求新，永葆生机与活力。积极探索完善新机制，丰富创建活动平台，以“三会一课”制度落实引领离退休干部工作持续发展。机关党支部坚持面向社会、面向老干部征求意见和建议。

坚持边学边改、边查边改，真改快改，切实纠正“庸、懒、散、浮”等问题。坚持重大节日看望慰问离退休党员，健全完善家访、病访、家庭有困难必访制度，全面落实“两联系”制度。结合党员岗位工作要求、工作目标、公开承诺事项等内容，对党员业绩进行综合考评，比工作开展成效、比创新工作方法、比承诺践诺情况，把评比结果作为评先选优、党建考核、工作业绩考评的重要依据，进一步激发履职尽责创先进、立足岗位争优秀的内在动力。在重阳节来临之际，由班子成员带队，开展重阳节走访慰问活动，向老干部们送上节日慰问品及良好的祝愿，使老干部感受到了关心和温暖。

不断加强与县老科协、老龄委、老体协、关工委的联系沟通，举办了“同心共筑中国梦、文化养老展风采”系列活动，500名老干部参加了“5.11健步走和文艺展演，机关党员全力以赴、担当尽责，确保活动善始善成。根据居住区域、身体状况，将离退休干部党员就近纳入相应的党支部，就近参加组织生活，就近接受教育，实现了离退休干部党员管理的“无缝”覆盖。今年先后有5名退休党员加入老干部党支部。

广大老党员讲贡献、比奉献，谏言献策、发挥余热，在党的群众路线教育实践活动中先后有50多名老干部参与意见征求和谈话活动，4名老干部担任教育实践活动监督员。肖恩翰、赵潮流等12名老干部义务巡查县城路灯护栏、花园草坪、体育锻炼等公共设施。李汉民、刘宏发等8名老干部被县医院聘为行风督察员，老党员张彦民、唐文彦不顾年迈，搜集资料，修复村志，老党员赵治轩被评为咸阳市“十佳爱心环保人士”，展示了离退休干部昂扬向上的精神风貌。

篇二

“三会一课”制度是基层党组织建设的一项基本制度，是党内政治生活和党组织、党员发挥作用的重要载体。根据区委组织部下发的《关于对我区基层党支部 “三会一课”制度执行情况进行专项检查的通知》要求，近日，xx党委对下属支部“三会一课”制度执行情况进行了一次专项检查。

一、主要情况

检查主要通过“三会一课”制度建设情况、落实情况，“三会一课”活动形式和相关材料进行。检查发现，各支部都能做到定期召开党员大会、支部委员会，按时上好党课，年初有工作计划，会议根据计划认真准备，学习的内容与时俱进，党员(含预备党员)基本自觉参加党员大会和党课学习，“三会一课”台账资料齐全，有会议记录、会议签到、发言稿、党课课件等;同时，在检查时随机抽取6党员进行谈话，他们都了解“三会一课”制度，都按时参加党员大会和党课。

二、不足之处

(一)“三会一课”开展形式不够灵活。少数党组织还习惯于以老眼光看问题、以老办法抓工作，在“三会一课”等党内组织生活的组织策划和内容安排上与党员干部的实际需求和自身工作实际结合不紧密，仍然局限于学习文件，不能认真备课、辅导学、深入学。

(二)“三会一课”资料不规范。有的支部会议原始记录要素不全、记录太简略，不能真实反应会议过程和会议作出的决定。

三、整改措施

(一)注重质量，不断改进内容和形式。

坚持“三会一课”制度要注意不断改进内容和形式，注重质量，避免流于形式。除了传统的会议模式之外，还应积极探寻更加丰富多彩的、多渠道的形式来开展“三会一课”，比如座谈会、谈心会、定期培训，不断地提高“三会一课”的质量。

(二)定期督查，确保“三会一课”制度。

为确保“三会一课”制度不走过场，不搞形式化，保证党员的经常性教育能够持之有效地进行，公司党委将继续对基层党组织落实“三会一课”的情况进行督查。每次督查都采取不事先通知的形式，检查“三会一课”召开的会议记录，摸清会议是否如期召开，是否按照有关规定进行，是否坚持举行。对抽查中不合格的党组织进行警告，对其中优秀的党组织进行表扬，确保督查取得实际成效。

[2017年以来“三会一课”制度执行自查自纠报告范文]

第五篇：三会制度执行落实专项行动方案

“三会”制度执行落实专项行动方案

按照公司关于专项行动的总体要求，为全面落实“三会”制度执行落实专项行动计划，确保专项行动有序推进，取得实效，特制订本办法。

一、编制依据

公司关于2011年专项行动工作的总体部署，公司《办公手册》、《省电力公司会议制度》。

二、主要目标

围绕公司目标任务，按照“会务组织好、议题选择好、执行落实好”的标准，紧扣公司安全生产、经营发展、审计监察工作中的重大、紧急事项，建立高效规范运作、定期举行的“三会”机制，即召开安全生产委员会会议、经济活动分析会议、审计监察联席会议，加强重大事项的信息沟通，制定解决问题的方案和措施，督促检查重大部署进展情况，将三个会议打造成为公司日常工作的信息沟通平台、会商决策平台、督促落实平台，全面落实“三会”决策部署，推动公司各项任务目标全面实现。

三、组织机构组长：副组长：

成员：办公室、人资部、发展部、财务部（产业部）、安监部、审计部、监察部、经法部。

主要职责：

1．组织策划专项行动，制定专项行动的实施方案、工作计划和具体措施。2．全面落实专项行动，做好组织发动、工作协同、交流宣传、督查督办等工作。

3．提炼推广活动成果。不断总结提炼本专项行动的经验和成果，提出改进提升举措，完善会议流程管理，健全公司有关制度。

4．落实上级交办事项。负责承办公司专项行动领导小组（办公室），以及“三集五大”体系建设专项行动专项领导小组（办公室）就本专项行动交办的工作。

四、会议主要内容

（一）围绕安全生产目标，精心组织安委会会议议题安委会会议议题，包括日常安全生产工作，即上级关于安全生产工作的会议精神和工作部署的传达贯彻、公司近期安全生产工作情况分析、公司安全生产工作趋势、安全生产管理上存在的薄弱环节、加强安全生产工作的措施。议题还包括公司专项行动的3个子项：安全风险管控专项行动、电网运行可靠性提升“五协同”专项行动、电网安全运行专项行动。

各季度会议重点内容分别为：

一季度会主题（1月）:安全生产分析会。总结2011年安全生产工作，分析安全生产工作面临的形势和问题，研究讨论2012年安全工作意见。相关部门作迎峰度冬专题发言，及其他临时性专题发言。

二季度会主题（4月）:春检春查百日安全专项行动。汇报“三个百日”安全专项（风险管控、可靠性提升“五协五控”、电网安全运行）行动启动实施情况。讨论春季安全大检查工作方案。相关部门作春季安全施工管理专题发言，及其他临时性专题发言。

三季度会主题（7月）:防汛度夏百日安全专项行动。通报二季度安委会会议决定落实情况，总结上半年安全生产工作，汇报“三个百日”安全专项（同上）行动进展情况，安排部署防汛度夏重点工作。相关部门作防汛度夏工作专题发言，及其他临时性专题发言。

四季度会主题（10月）:秋检度冬百日安全专项行动。通报三季度安委会会议决定落实情况，汇报“三个百日”安全专项（同上）行动进展情况，安排部署秋检度冬重点工作。相关部门作秋检度冬保电工作专题发言，及其他临时性专题发言。

（二）围绕经营发展目标，精心组织经济活动分析会议题

经济活动分析会议题，包括日常经营发展工作，即计划、财务、营销、调度、交易、生产、人资、农电八个方面的指标管控和日常工作；议题还包括公司专项行动的15个子项：“两全”管控与营财对接协同专项行动、坚强智能电网建设专项行动9个子项、降本增效专项系列行动的5个子项。

各季度会议重点内容分别为：

一季度会主题（4月）：总结公司全年综合计划各项指标完成情况，检查15个专项行动子项的启动实施情况，研究分析影响公司经济运行的主要因素，提出有关措施和建议。财务部、基建部等部门分别作存款准备金率等政策影响、迎峰度夏工程专题发言，及其他临时性发言。二季度会主题（7月）：总结上半年公司经济运行情况，以及15个专项行动工作成效，分析存在问题和工作短板，提出下一步工作计划。财务部、调通中心、农电部等部门分别作上半年预算执行情况、迎峰度夏、农网改造升级工程专题发言，及其他临时性发言。

三季度会主题（10月）：总结前三季度综合计划执行情况，通报15个专项行动落实情况，安排部署四季度工作。发展部、财务部、调通中心等部门分别作计划指标调整、预算指标调整、迎峰度冬工作专题发言，及其他临时性发言。

四季度会主题（12月）：通报国家电网公司关于综合计划、预算指标的调整情况，总结全年综合计划完成情况，以及各专项行动工作成效，研究明年“两全”管控工作思路。发展部、财务部等部门分别作2012年综合计划编制、2012年预算编制专题发言，及其他临时性发言。

（三）围绕风险管控中心任务，精心组织审计监察联席会议题

审计监察联席会议题，包括风险管控日常管理工作，即纪检监察、内外部审计检查、法律和体改工作的总结、风险分析，以及整改工作措施。议题还包括公司排查治理系列专项行动中4个子项的工作进度。

各季度会议重点内容分别为：

一季度会主题（4月）：一是深入分析公司经营管理问题暨风险，总结内外部审计发现的主要问题及整改落实情况，剖析重大系统性风险，提出审计建议。二是总结上党风廉政建设工作，分析廉政主要风险点，研究部署全年反腐倡廉工作，以及工程建设领域突出问题专项行动、县级供电企业突出矛盾和问题排查治理专项行动（以下简称“两个专项”）。三是总结去年以来法律和体改工作情况，研究全年工作思路及重点工作。四是农电部、营销部等部门分别作农电管理“四接轨”专项行动、杜绝“三指定”专项行动专题发言，及其他临时性专题发言。

二季度会主题（7月）：一是研究公司行政主要负责人任期经济责任审计结果，对发现的问题进行风险分析，提出整改建议，并检查电力医院、电力工业学校审计问题整改情况。二是总结前一阶段党风廉政建设责任目标完成情况，分析廉政主要风险点，以及“两个专项”和反腐倡廉工作。三是深入研究主辅分离等电力体制改革问题。四是农电部、营销部等部门分别作农电管理“四接轨”专项行动、杜绝“三指定”专项行动专题发言，及其他临时性专题发言。三季度会主题（10月）：一是鉴于农网升级改造工程投资进入尾声，深入研究农网升级改造工程审计监督结果，对未整改问题提出处理措施。二是总结上半党风廉政工作，分析廉政主要风险点，部署下半年反腐倡廉工作，以及工程建设领域突出问题专项治理督导工作。三是研究公司重大法律风险防控计划，以及“六五”普法规划。四是农电部、营销部等部门分别作农电管理“四接轨”专项行动、杜绝“三指定”专项行动专题发言，及其他临时性专题发言。

四季度会主题（12月）：一是系统总结公司审计成果，汇总梳理公司系统审计问题，分析公司及基层两个层面存在的风险，提出预警措施。二是总结党风廉政建设工作，分析廉政主要风险点，研究明年反腐倡廉工作思路。提出党风廉政建设责任制和惩防体系建设检查考核方案，以及“两个专项”考核评价方案。三是总结分析法律及体制改革工作，研究分析重点案例。四是农电部、营销部等部门分别作农电管理“四接轨”专项行动、杜绝“三指定”专项行动专题发言，及其他临时性专题发言。

五、实施步骤

（一）组织发动阶段（3月底前）1．制定实施方案

组织成员部门召开1-2次研讨会，制定方案，明确方案的主要目标、行动计划、保障措施，特别是三个会议的阶段性重点内容。

责任部门：办公室 2．明确活动参与各方职责

办公室负责制定和统筹推进专项行动实施方案。人资部就专项行动考核事宜与有关机构对接。安监部、发展部、审计部分别负责三个会议的具体组织工作，并于每月1日向办公室报送上月专项行动开展情况及下一步工作打算，办公室汇总后于5日前报送公司专项行动领导小组办公室。

3．明确会议主要流程与主要分工（1）安全生产委员会会议主持人：

参加人员：安委会全体成员。

主要流程：会前，安监部会同相关部门，结合安全生产阶段性重点工作，提出专题发言和会议时间建议，请示分管领导、总经理，并做好材料组织。会中，①安监部作安全生产工作总体汇报；②根据会前议定结果，相关部门作专题发言；③参会部门补充发言、讨论；④安排布置相关工作。安监部负责材料组织、会议记录。办公室负责会场服务。会后，安监部起草印发会议纪要，并会同办公室开展会议议定事项的督查督办。安监部负责季度督办结果汇总梳理，办公室负责月度督办结果梳理和通报。

（2）经济活动分析会议主持人：

参加人员：公司领导班子成员、总经理助理、副总师；办公室、发展部、人事部、人资部、财务部（产业部）、安监部、生技部、营销部、农电部、科技部、物资部、审计部、监察部、经法部、调通中心、交易中心等有关部门负责同志。

主要流程：会前，发展部会同财务部等部门，结合公司经济运行中的阶段性重点工作，提出专题发言和会议时间建议，请示分管领导、总经理，并做好材料组织。会中，①发展部作关于公司经营发展工作的总体汇报；②根据会前议定结果，相关部门作专题发言；③参会部门补充发言、讨论；④安排布置相关工作。发展部负责材料组织、会议记录。办公室负责会场服务。会后，发展部起草印发会议纪要，并会同办公室开展会议议定事项的督查督办。发展部负责季度督办结果汇总梳理，办公室负责月度督办结果梳理和通报。

（3）审计监察联席会议主持人：

参加人员：公司领导班子成员；审计部、监察部、经法部、发展部、财务部等有关部门负责同志（根据议题需要，总经理助理、副总师、相关部门参加会议）。

主要流程：会前，审计部会同相关部门提出会议时间和专题发言建议，请示分管领导、总经理，并做好材料组织。会中，①审计部、监察部、经法部分别作专题发言；②参会部门补充发言、讨论；③安排布置相关工作。审计部负责会议记录。办公室负责会场服务。会后，审计部起草印发会议纪要，并会同办公室开展会议议定事项的督查督办。审计部负责季度督办结果汇总梳理，办公室负责月度督办结果梳理和通报。

4．全面启动专项行动

3月初召开本专项行动推进会，正式成立组织机构，明确各部门职责，发动各成员部门全面推进专项行动，积极营造各方协同、积极推动的良好局面。

责任部门：办公室

（二）实施推进阶段（4月—12月）1．及时召开各个季度例会

三个会议均实施季度例会制，原则定于每季度首月召开。相关责任部门要精心筹备，及时组织召开各季度例会。

责任部门：安监部、发展部、审计部 2．健全管理细则，高效组织会议

在《省电力公司会议制度》的基础上，进一步明确三个会议的人员范围、召开时间、议题组织方式、责任分工、会议议程等会务管理细则，并在实践中不断改进完成。

责任部门：安监部、发展部、审计部 3．加强工作调研，掌握一线情况

每次会议召开前，结合会议议题，就安全生产、经济运行、审计监察等工作进行深入调研，积极反映公司工作存在的难点、热点问题，并在会议上通报调研情况。

责任部门：安监部、发展部、审计部 4．积极实施有痕迹管理

完善会议通知单、会议材料、会议记录、会议纪要等构成的有痕迹管理体系。年底由会议责任部门将上述材料一并移交办公室归档。

责任部门：安监部、发展部、审计部 5．强力执行、全面落实公司领导各项部署

精心组织会议议题，会议内容充分体现公司工作目标、专项行动计划，及公司阶段性重大部署。在此基础上，各责任部门要按照项目化管理的要求，强力推进会议议定事项，会议组织部门要加强督查督办。

责任部门：安监部、发展部、审计部

（三）评估提高阶段（12月）1．坚持季度总结，开展评估。

及时总结会议议定事项的落实情况，在下一次例会上进行通报。评估报告，要按照“会务组织好、议题选择好、执行落实好”三方面要求，分析评估本专项行动成效。

责任部门：安监部、发展部、审计部 2．优化完善会议的组织管理。

总体提炼三个会议组织管理中的好经验、好做法，形成更为细致完备、流程清晰、责任明确、运作规范的会议管理制度，不断提升会议效率。

责任部门：安监部、发展部、审计部、办公室 3．巩固会议成果，形成机制。

梳理总结历次会议关于各项工作好的举措和成功经验，进一步完善安委会管理办法，制定经济活动分析管理办法、经营风险防范分析预控管理办法，努力将成果固化到公司制度中，及时融入到工作方案中，不断改进和完善公司各业务领域工作。

责任部门：安监部、发展部、审计部

六、保障措施

1．加强领导，落实责任。

三个会议分别由各分管领导主持召开。发展部、安监部、审计部要全面落实会议日常管理职责，将责任分解到人，协调一致地做好会务组织工作。

2．统一目标，强力推进。

充分征求各方意见，制定符合公司实际、服务公司全局的行动方案。方案一旦确定，各部门要强力推进行动计划，严格落实各项任务目标。

3．审核议题，提高质量。

实施会议议题审核制度。会议议题，或主要汇报内容，须经议题提出部门、会议组织部门、会议主持人逐级审核把关后，方可列入会议议程。

4．加强督查，确保落实。

发展部、安监部、审计部就每次会议议定事项进行季度督查督办，在下一次例会上通报执行情况。重大事项实施月度督查，执行情况纳入办公室月度督查通报。

5．加强沟通，动态改进。

专项行动各成员部门根据工作需要，及时召开座谈会，评估行动计划成效，修正、完善行动计划方案。

三会执行说明[优秀范文五篇]

第一篇：三会执行说明

第二篇：1202-wf-三会执行说明

第三篇：沙锅餐饮管理有限责任公司三会执行说明

第四篇：以来“三会一课”制度执行自查自纠报告

第五篇：三会制度执行落实专项行动方案

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