第一篇：模联规则(欧规)
模联规则(欧规)这个要好好看看，因为上次东城区模联用的是欧规
提前说明一下，欧规虽然比美规要简单许多，但主席的权利非常大，请做好心理准备„„
委员会结构 Committee Structure 同美规 流程与规则 Rules of Procedures
一、正式辩论 Formal Debate
1、点名 Roll Call
在这一阶段，主席助理会按国家字母顺序依次点出国家名，被点到的国家举起国家牌(Placard)，并回答：“present(到)”。
2、确定议题 Setting the Agenda
一般情况下，委员会事先会提供背景文件和几个议题，由参会国家投票选出一个议题，接着参会国家各自拉帮结派，最后出台几份决议草案。然后就要看主席的心情来决定开会时讨论哪几份决议草案。（PS.有时为了方便，主席团直接提供决议草案，不经过投票。这时国家代表应该积极的提交修正案来增大利益范围。）投票方式与美规相同，即50％＋1。
3、发言及让渡时间 Speeches and Yield
这里便体现了欧规的简单，欧规中不存在让渡时间这种手段。代表们确定议题之后，正式辩论开始。主席会请需要发言的代表举国家牌，并随机读出国家名，代表们发言的顺序即主席点名的顺序，当代表们听到自己国家被点到之后，便放下国家牌。每个代表有120秒的发言时间。发完言后主席会询问发言代表接受几个问题，主席会请需要发问的代表举国家牌，并随机读出国家名，代表们发问的顺序即主席点名的顺序，当代表们听到自己国家被点到之后，便放下国家牌。当所有被点名的国家发问一轮后，主席有权决定是否赋予各位代表一次追加问题的机会。
4、动议
在欧规中，动议也比美规简单，一般只有动议结束一场无聊而又冗长的“拉锯战决议”，而且大多数情况都是在主席团的“威逼利诱”下有一个勇敢的代表出来发言。
*意向条 Page
代表有任何问题，或者需要进行游说、沟通，都可以通过传意向条的方式向其他代表或者主席表达。会场有工作人员负责传递。
5、投票表决 Voting
一旦草案通过，即生成决议，不再对其他草案进行投票
二、非正式辩论 Informal Debate
大体上与美规相同，有时因时间关系会省略掉自由磋商。
三、文件写作
与美规不同的是，在决议草案中不存在起草国与附议国的关系，只有主起草国与起草国，第一次阐述草案特点时，由主起草国发言。
四、修正案 Amendment 欧规中不分友好或非友好修正案，也不需要获得与会代表20％的附议国签名，可以直接由个人名义向主席团递交，主席会根据情况决定是否将你的修正案印发全场并进行讨论表决。（主席的权利好大呀，羡慕）而且各国代表不能动议逐条表决，这是一件非常悲哀的事情。
注：以上就是我根据参赛经验写出的，仅供参考，毕竟以前我参加的都是联合国主场会，这回也是第一次参加安理会，互相关照吧。
第二篇：合规
建设合规文化，打造合规光大
合规经营管理是银行生存与发展的根基，合规管理作为商业银行一项核心风险管理活动在商业银行中的地位日趋重要，合规创造价值的理念正逐步被认知，无论在任何时候都要将合规经营摆在重要战略位置，不断普及合规知识、推进合规经营管理、培育合规经营文化。
对于合规管理，总行曾下发了《中国光大银行”十个严禁”行为规范》，包括柜员“十个严禁”、柜台经理“十个严禁”、营业机构负责人“十个严禁”及客户经理“十个严禁”(含对公、个贷、理财)，划定了四十条“红线”，禁止员工触碰，目的是以此为契机，有针对性地加大案防力度，培养员工合规意识、守法意识、案防意识，做到“知而避之则安”。
目前光大银行已经建立成了有特色的合规管理体系：第一是合规纲领：根据银监会《商业银行内部控制指引》等相关法律法规，制定了《中国光大银行内部控制管理制度》，作为合规管理的纲领性文件，指导全行内控合规管理工作；第二是合规内容：经过细化的《合规执行与承诺书》、各岗位条规卡、《中国光大银行员工合规手册》等共同构成合规具体内容；第三是合规预警：制定了《中国光大银行内控合规预警管理办法》，并成立了内控合规预警委员会，定期召集合规预警会议，通报合规预警信息，做到防患于未然；第四是合规报告：制定了《中国光大银行合规风险报告制度》，作为常规合规管理工作，定期报告各单位、各条线在内外部监管检查及日常工作中发现的合规风险，进一步完善内控合规制度；第五是合规考核：《中国光大银行全员问责暂行办法》及《经营单位合规运营百基分考核管理办法》形成互补，“案件问责”与“违规问责”相结合，共同构成合规考核体系；第六是合规评价：制定了《中国光大银行内部控制综合评价办法》，根据该办法对全行各条线内控合规执行情况进行客观评价，总结经验、查找不足、改进制度、完善内控。
第三篇：合规
xxx，男，出生年月：1981年3月，政治面貌：团员，毕业于安徽省第一轻工业学校。2000年9月进入报社印刷厂工作。在校期间表现良好，曾连续三次被评为“优秀班干部”，两次被评为“优秀团员”。
一、注重政治理论学习。
在2003年9月进入报社照排室工作后，积极参加夜班部、照排室的定期集中学习。在学习中把党的理论和“三个代表”重要思想等政治理论的学习作为首要学习内容。照排室是市委党报的一个重要阵地，所以我们要加强政治理论学习，提高个人自身的素质非常重要。在此之外我还积极参加报社团委组织的政治学习，在团委领导建立学习型机关团组织的旗帜下，与全社团员青年共同对“三个代表”重要思想和党的十六大精神进行深入透彻的学习。在学习中发扬理论实际相结合的方法，进而更好的完成了团组织下达的每一项任务，完成了一个共青团员应有的义务。
二、认真细致的做好本职工作。
在进入报社照排室工作之后，我的工作任务是进行电脑传版。传版是一项需要认真细致的工作，要把好每一个版面的传输工作，不容出错，一旦出错就一发动全身，所以我在传版记录本上写着：“时刻提高警惕”来告诉自己一刻都不能马虎，至今无传输错误。传版工作还有一个最大的特点就是每天工作结束后都要比别人走的迟。因为传版是照排室工作程序的最后一道工序，也就是把好最后一关，在这一方面我努力勤奋的工作着，毫无怨言，为办好党报尽一位共青团员应尽的职责。
三、团结进取，积极参加团组织开展的各项活动。
积极踊跃参加团组织开展的活动是每位团员青年在团组织的旗帜下不可缺少的一个重要课题。在去年，在报社团委书记的带领下我们参观了华光玻璃集团、拓展野外训练在锦江大酒店进行彩弹射击、庆国庆报社举行大联欢以及在今年3·12植树节，我们在曹山创建了xxx日报社“青年记者林”等非常有意义的活动。在参加活动的同时既充实了自己的业余生活，又增长了一些丰富的文化生活知识，也拓宽了视野。
四、以自己的实际行动争做一位合格的共青团员。
经过团组织的悉心培养和广大团员青年的信任，在2005年2月我被推选为报社机关团委第一团支部书记。在喜悦的同时也感到一种压力，作为支部书记怎样更好的服务于广大团员青年，能不能继续保持优点，改正缺点，能不能在广大团员面前以身作责，以更高的要求来做好每一项工作等一系列课题极富挑战性。不过我相信自己，在现实生活中为了更好的把以上课题做好，我常常以一个共产党员的标准为准则严格要求自己，为团员青年排忧解难。以及积极参加义务献血和扶贫送温暖。在去年我们照排室积极资助一位因家庭贫困而失学的春蕾女童，使这位失学女童又重新回到了课堂。除此之外，我还能不计报酬的加班加点完成工作任务，能够吃苦耐劳。
虽然通过团组织的悉心培养和自己的努力取得了一点点成绩，但是我认为还是远远不够的，虽然能以一个共产党员的标准来严格要求自己，但是距离一个共产党员的标准还相差很远，所以在今后的工作中我们要实事求是，戒骄戒躁，努力克服自己的缺点，始终保持团组织的先锋模范作用，脚踏实地、积极进取、不断创新、默默的奉献，力争使自己在各项工作中取得新的成绩，努力使自己成为共青团组织的优秀先锋。
xxx同志1995年进入xxx日报印刷厂照排室工作至今。该同志任劳任怨，与同事们团结协作，从不计较个人得失，顾全大局，受到同事们的喜爱与拥护。
xxx同志在工作中总是吃苦在前，别人不愿干的工作找到她，她总是毫无怨言。大伙在工作中遇到困难时，她也总是勇于担起责任，并认真分析加以解决。在出色完成本职工作的基础上，xxx同志对扶老、助贫工作更是热心、积极，不管是下乡扶贫还是资助贫困失学儿童或是帮助孤寡老人，她每次都克服家庭困难积极参与，该同志常说：“我们有能力、有条件去帮助别人，为会么不去帮助呢？”她乐于助人的性格在她的行动中完完全全地体现出来。
尤其值得一提的是，该同志从不自满，时刻提醒自己的不足，总是虚心学习身边同事们的先进经验，及时改正自己的不足，不断地完善自己。在她的身上我们看到她精于本职、勇于探索、勤于实践、乐于奉献的时代精神，也体现了她特别能战斗、特别讲奉献的传统美德。
xxx同志在照排室担任录字与排版的工作任务，她在工作中精益求精，出错率极少，为企业降本增效做出贡献。xxx同志积极努力和认真的工作态度，使其业务技能不断提高，成为行业多面手。她从事的录字、排版工作，出错率汪，速度快，赢得客户的一致好评。为单位争了光，也为本人赢得了很高的荣誉，xxx同志还在2002年全省的录字比赛中凭借着过硬、扎实、熟悉的业务技能取得了全省第二名的出色成绩。2005年初，xxx同志被大伙推选为xxx日报社机产团委第四支部的团支部书记，上任后她带领一帮团员青年进行村、下乡慰问失学女童，又带领团员青年去敬老院看望孤寡老人。单位别的部门工作任务繁重时，她还组织团员青年利用节假日义务帮忙。她成了团员青年心目中的核心人物，她在继续努力着，用自己的一言一行实践着生命的价值！
本人xxx，男，28岁，团员。2000年自安徽大学中文系毕业后进入xxx日报社做记者，现在xxxx日报淮河晨刊编辑二部从事编辑工作。在做记者期间，本人完成了许多重大采访任务，多篇稿件获省市好新闻奖；2003年本人服从报社调整安排，创设“民生资讯”版，并承担编辑任务，在近两年的高考专题报道中，所编版面受到读者欢迎和报社表扬。2005年初，在报社机关团委成立后，本人经过民主推荐选举，任第二支部组织委员。
任第二支部组织委员期间事迹：
2005年3月，xxx日报社团支部升格为报社机关团委后，本人经团委组织民主推荐，团员青年的信任选举，成为第二支部组织委员。任职以来，主要事迹有三：
第一，身体力行争当表率
作为一名团干部，必须更要注重自己的言行，处处发挥表率作用，才能赢得广大团员青年的支持和尊重，同时，这也是做好团内各项工作的根本保证，为此，本人十分注重加强自身的修养，在团支部内外工作中，本人严于律已，宽厚待人，特别是在团内开展的一些活动中，本人处处以身作则，事事起带头作用。由于第二支部的团员青年是以晨刊记者部为班底组建的，他们工作任务重，时间不确定，而且其组成的团员中大多是刚从大学毕业，具有一定的自由散漫的特点，针对这一情况，本人抱着切实为大家服务的态度，经常与他们交流工作经验，并请一些有水平、有经验、老编、老记们给他们传授心得，帮助他们快速熟悉、适应新的人生角色。在团委组织的一些活动中，本人除积极参加外，并动员他们参加集体组织的活动。
第二，积极协助团委及支部班子开展工作
任职以来，本人积极向团委建言献策，就团的活动开展提出自己的想法，并动员本支部的团员青年热情参与活动。近一年来，团委组织的大大小小活动，本支部团员除有特殊情况外，大部分都能积极参加。2005年的植树节期间，团委组织团员青年营造“青年记者林”，本支部积极响应，在曹山一隅，同其他支部团员一道，植下近千棵树苗，不久后，又去给小树苗培土、浇水，所栽下的树苗无一死亡。在支部内，本人更不顾自己所承担的繁重的编辑任务，积极协助支部班子成员开展好本支部的工作，及时把相关材料整理归档。
第三：积极参加社会公益活动。
向春蕾女童捐款，看望慰问贫困家庭，参加青年志愿者活动等。
第四篇：规 程
规
程
苏州伦达置业有限公司
工程管理制度
编码：SLD/GD12.06-05
批准： 持有处：
审核： 页码：
共7页
版本状态A
修改状态0
编制：
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1、目的：为加强本公司的工程管理工作，确保工程项目的顺利实施，特制定本制度。
2、本公司工程管理由总部总工程师办公室负总责。总师室设总工程师１名，下设工程部，工程部设经理1名，土建工程师2名，水电工程师１名，预算兼技术档案管理员1名，共5人组成，由总工程师全面负责。
3、工程部经理具体负责编制标的、工程预算、决算及办理施工、工程材料、设备采购合同事务；建筑结构工程师具体负责设计、施工期间涉及建筑结构等方面的图纸审查、设计变更、施工技术、安全质量等技术工作；水、电、暖、给排水工程师具体负责涉及水、电、气方面的设计、审图、设计变更、预算、施工安装过程中的技术工作。公司工程部接受总师室领导，具体负责工程项目现场管理，对公司总经理及总师室负责。
4、由总师室负责、办公室配合，认真做好项目建议书、编制可行性研究报告，详细预测建设期间所必须的土地出让金、动拆迁、三通一平、勘察、设计、招投标、监理、施工、审计、测绘、水煤电气增容及各项行政事业费用等，并进行敏感分析；及时办理项目建议书和可行性研究报告的批复。
5、由总师室负责，根据对可行性研究报告批复中确定的建设规模、建设标准、建安费用等，进行设计招标或委托设计，组织编制委托设计任务书，签订勘测、设计合同。
5.1、要求设计单位严格按限额设计的要求进行设计，在不超限定投资的情况下，尽可能将使用功能考虑周全，并正确做出与设计图相符的设计概预算。5.2、认真进行设计图纸、工程预算的审核，严格控制建设的规模、标准和投资。5.3、认真、及时做好建设项目所需材料、设备的性能、价格等的咨询工作，以便做好投资控制工作。
6、由总师室负责，根据审核后的施工图，以及建设项目的其他实际情况，组织编制招标文件，办理施工、监理招标有关手续。
6.1、招标文件，要有投资标底、施工场地、施工图出图情况、项目建设要求、对投标单位的要求（包括对投标书的要求）、评标的原则、承包合同的承包范围、承包方式及开工竣工日期、材料设备的供应及价格的计取方法、工程量的调整及结算办法、工程款的支付办法等明确标的，使招标文件尽量完善。
6.2、根据招标文件的有关要求，起草、商谈、签订施工、监理承包合同。在合同中，要充分考虑工程承包范围和方式、承包人的工作范围、材料设备采购的有关规定、工程设计变更及变更价款的确定等有关涉及投资的条款，使承包合同尽量完善，一步到位。
7、由总部总师室牵头，由公司工程部负责项目建设的管理。
7.1、项目管理人员必须熟悉施工图纸和施工组织设计，熟悉合同文件，熟悉项目的允许投资和施工预算，严格按合同条款执行。严格审核现场签证，在把好工程质量关的同时，采纳各种合理化建议，减少工作环节，努力降低工程造价。7.2、严格控制有增加投资的设计变更。
7.3、工程签证及工程项目材料、设备的采购，严格按工程设计变更签证、工程材料设备采购的有关规定执行。
7.4、严格安全、质量管理。凡出现重大工伤事故和重大质量事故的，视方式程度，在综合考核中对相关领导及负责人予以扣分。
8、竣工结算时，由总师室牵头，会同分公司工程部、财务部严格按国家、省市、建筑行业的有关标准、规范、定额以及该工程项目合同文件的有关条款进行。注：统一使用公司《项目竣工结算审批单》。
8.1、工程管理人员须熟悉该工程项目合同文件中有关工程造价的内容、条款，熟悉施工图纸，熟悉该工程项目的有关补充协议，设计变更、工程签证单等涉及变更工程价款的资料，认真进行结算，做到既不漏项也不重复计算。8.2、必要时可委托审计部门对工程价款进行审计。
8.3、对施工单位申报的工程结算，由分公司工程部先进行初审，然后交分公司财务部复核，抱总师室复审，最后由总部财务部审定，报总经理审批。8.4、由工程部做好工程竣工项目结构、面积、造价等有关数据的统计，进行工程项目的后评估，并作为以后相关建设项目的参考。
9、工程招标
9.1、本公司凡是建筑面积２０００平方米以上，结构物５０万元以上、装饰装修５０万元以上、采购材料１５万元以上、采购装饰材料１０万元以上、采购设备５０万元以上建设项目的勘察设计、施工、装饰装修及监理，必须进行招标。9.2、总经理负责招标领导小组的组织，并任招标领导小组组长；招标领导小组由公司从相关专业部门抽调人员组成，当事人与投资单位有厉害关系的要实行回避。9.3、总师室负责编写招标书、招标通知书，召开招标会、答疑会、开标会、组织查看现场，写中标通知书、发布中标公告、发邀请函、对外联系备案等各项招标工作日常事务，或委托招投标代理机构进行招标。
注：统一使用公司《项目规划、扩初、施工图设计及工程招标审批单》。9.4、招标程序
9.4.1、标底的编制：总师室在工程项目施工图设计审查确认后，即组织人员或委托造价事务所在１５日内完成标底的编制； 9.4.2、招标、投标与开标：
9.4.2.1、总师室要将进行招标的工程项目工程综合说明（包括建筑面积和技术要求、质量标准、现场条件、招标方式、要求开竣工时间、对投标企业的资质要求）、必须的设计图纸和技术资料，工程款的支付方式和预付款的百分比、钢材、木材、水泥等主要材料与设备的供应方式、加工订购情况和材料设备差价的处理方法、特殊工程的施工要求以及采用的技术规范、投标书的编制要求及评标定标原则、投标、开标、评标的、定标活动日常安排、建设工程施工合同条件及调整要求、要求交纳的投标保证金额度等内容书面报送给公司招标小组和总经理。9.4.2.2、负责编写招标书，报送总经理批准后，发出招标公告。同意参加投标的单位填写投标申请，按约定时间总总师室，总师室确定参加招标会具体时间。投标单位不得少于三家。
9.4.2.3、召开招标会：所有参加投标的单位提交营业执照、资质证书、法人证，参加预审，预审合格后发给招标书、图纸、同时让投标单位交投标保证金，会议结束后组织查看现场。
9.4.2.4、各投标单位根据招标文件、图纸、现场情况编写投标书，在编写标书过程中有疑问的，总师室负责收集整理、统一书面答复，在答疑会上答疑完后分发给各投标单位。
9.4.2.5、各投标单位在招标书截止日期前把招标书送到指定地点。
9.4.2.6、开标：根据招标书中要求的时间与地点，公司组织开标，宣读各投标单位投标书与评标办法，招标领导小组组长宣布标底。
9.4.2.7、评标委员会委员根据评标办法评标打分；决定中标单位后，７天内发出中标通知书，没有中标的单位交回图纸，退还投标保证金。
9.4.2.8、凡是投标书未按招标文件规定封记的、逾期送达标书的、标书未加盖企业法人代表人或委托授权人印鉴的、标书未按招标文件的内容和要求编写的、内容不全或字迹无法辨认的、投标人不参加开标会议的作为废标。所有被宣布为废标的标书，原封退还，不予评审。
9.5、总师室与中标单位协商签定合同，报总经理批准。
10、合同管理
10.1、对公司所有开发建设工程项目的勘察、设计、施工合同、材料设备采购合同、技术咨询服务合同、工程监理合同及其他合同，实行集中管理、统一存档。合同集中管理由公司财务部会计负责，统一存档由办公室秘书负责。
10.2、设计、勘察、监理、材料设备采购、施工总承包等合同由总经理室经办、总经理签订。
10.3、合同的发放范围：根据工作需要，由总师室经办人发放给公司工程部执行、送办公室存档、交财务部作为预付帐款和结算的依据。10.4、合同的管理责任：
10.4.1、正式合同签订后，合同经办人必须将正式合同送交财务及档案管理员，并办理签收手续，管理员按规定存放归档、妥善保管。
10.4.2、合同在实施中必须加强监督管理。工程项目负责人、工程管理人员应认真检查工程是否按合同规定实施，并定期或不定期向主管经理报告合同履行情况。
10.4.3、财务人员必须严格按合同条款办理有关决算和财务结算事宜。10.4.4、由于经办人未按规定范围及时发送合同或有关人员未严格执行合同，而在工程中产生纠纷或产生质量事故、影响工期的，要追究有关人员的责任。10.4.5、为保护合同当事人的合法权益，严禁泄露合同机密。由于泄密而造成损失，应追究有关人员的责任。
11、工程设计
11.1、总师室负责监督设计单位履行合同，确保设计质量，按时完成设计。11.1.1、总师室应每周二次定期与设计负责人保持联系，及时沟通设计思想，完善设计岗方案、了解设计进度。
11.1.2、设计内容需变更时，总师室应与设计单位及时办理相关手续。11.1.3、设计期间，总师室要及时、准确地记录双方往来的内容，保存双方往来的原始证据。
11.2、设计方案的评审、验收与确认。
11.2.1、总经理主持召开设计评审会议，各部门负责人参加，请营销部或营销代理单位根据市场状况对方案提出建议；公司邀请专家设计方案提出改进意见；工程部携带设计图纸办理规划、消防、抗震等审核手续，同时征询政府有关部门的意见；设计评审结束后，工程部要编写《设计评审报告》，作出评审结论，经总经理批准后，发放到相关部门，制定相应的改进方案。
11.2.2、总师室对照《设计任务书》中的每一页要求，对设计方案是否满足设计要求进行验证。11.2.3、总经理根据评审和验证结果，在设计方案上签署设计确认意见。11.2.4、总师室根据总经理签署的设计确认意见通知设计单位，要求设计单位按委托合同约定开始扩初设计和施工图设计。施工图的设计图纸要求按国家规定执行，并递交相关部门进行施工图审核。
11.2.5、总师室组织施工单位、设计单位召开施工图会审会议，会审会议应形成会审意见，设计单位根据会审意见对设计图进行更改。图纸会审会议后，需要设计变更的，应由公司工程部填写《工程设计变更申请审批单》，并附加有关资料传报总师室，总师室经评审并报总经理批准后，填写《设计项目变更工作联系单》，委托设计单位进行设计更改。
12、工程材料设备采购
12.1、材料设备采购按申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、材料设备验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、商家竞争、集体决策、择优购置。
12.2、采购材料设备必须明确产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、价格、提货地点等，严防伪劣产品混入工程中。同时在材料设备采购活动中，如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均在实际采购合同中体现。
12.3、购置的材料设备进场，要认真检查其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发现不符合要求的，坚决拒收。施工现场管理人员应对本工种所采用材料设备的质量严格把关，防止不合格产品用到工程中。
12.4、总师室要做好工程材料，设备信息的收集和各项采购活动的记录，提高工作效率，在确保材料设备质量的同时，努力降低工程造价。12.5、严格按合同约定付款。
13、施工现场管理
13.1、施工现场管理由公司工程部负总责，各施工现场严格执行现场管理负责人制度，公司对施工现场的任何意图都须经过现场管理负责人。
13.2、工程开工前，现场管理负责人应负责与有关单位和人员联系，组织实施现场的“三通一平“工作，并会同施工承包单位做好施工现场现状图及其它原始记录，作为有关分项工程决算的依据。现场管理负责人应组织审核施工单位提交的施工组织设计，施工中严格按审批的施工组织设计执行，不得随意扩大施工现场范围。
13.3、现场管理负责人应严格要求施工承包单位按照投标书、施工承包合同、设计文件及先行施工验收规范的要求施工。监督监理单位、施工单位严格执行材料见证取样制度，严格控制到场的各种材料、设备的质量，严禁不合格材料、设备用到工程上去。监督监理单位、施工单位严格执行隐蔽工程验收制度，及时做好隐蔽签证，不得事后补办签证手续。负责组织各工种现场负责人及有关单位和人员参加各阶段的验收工作和各种形式的工程协调、联系会议，并做好记录，负责办理各种验收手续。
13.4、工程竣工交付使用后，应坚持维修回访制度，在保修终止前十天会同施工承包单位共同回访，并填写回访单，对所有存在的问题全部返修合格才能认为保修期已满，以签证后的回访单作为保修款的结算依据。
14、工程竣工拨付
14.1、工程预付款、进度款及材料款应严格按合同所确定的方式拨付。14.2、所有工程预付款、进度款及材料款的拨付程序：首先由施工单位按合同约定提出拨款申请、送监理公司审核、公司工程部签署意见、公司财务部核定后报总经理批准；然后由公司财务部根据总经理签发的批准意见书付款。
14.3、如因工程需要，需在合同外额外支支付工程款的，必须事先请示总经理、总经理口头同意后，按拨款程序办理书面手续。此款项应在下期应付工程款中扣抵。
14.4、工程竣工后，施工单位应提交竣工验收单、工程技术档案及工程决算书，经总经理室、财务部确认，总工程师审核，报总经理批准后方可拨付至工程决算价的９５％，余款５％在工程保修期满后拨付。
15、工程技术档案
15.1、加强工程技术档案的管理，全面、完整地收集工程技术档案，保证工程技术档案的真实性和安全性。
15.2、工程技术档案的收集范围：项目建议书、可行性研究报告和扩初设计及其批复、小区规划、招投标文件、各类合同、工程协议书、地质勘察报告、设计图纸、设计变更、技术核定单、施工预算，开工报告、测量定位记录、图纸会审记录、设计修改图、竣工图、隐蔽工程图、室外标高、外水、外电，下水、竣工结算等。
15.3、档案资料统一由公司办公室档案管理员收集整理、归档，各类资料的经办人都必须主动将原件资料交资料室存档。资料室所存放的所有资料，不论是内部还是外部人员来查阅时，均须办理手续，随查随还，不得任意携出室外。特殊情况必须借出时，由主管经理批准，限期交还。15.4、妥善保存好图片资料，建筑模型。
16、工程建设纪律
16.1、对列入计划的各类工程建设项目，必须全部进行招投标。不适宜采取招标的特殊工程，必须报总经理事批准后方可发包。不准私自滥雇，不得向无资质或无相应资质的施工企业发包，更不准在工程发包中搞私相授受、营私舞弊活动。
16.2、工程部门必须严格质量监督，检验人员必须做到监督到位，公平合理。不准利用工作之便以权谋私，严格按标准和程序进行工程验收。将不合格工程验评为合格的，要追究有关人员的责任。
16.3、严禁通过工程材料、设备购置等途径，利用职务方便索要、授受回扣、佣金和其他好处，严禁私下交易行为。
16.4、严禁无证施工、越级施工和违法施工。禁止各种非法施工队伍采取不正当的竞争手段进入，严禁非法转手倒卖、从中渔利。
16.5、本公司职员不得利用职务便利插手工程承、发包和招投标工作，不得利用职权指定设计、施工承包单位和设备材料生产经销企业，从中牟取私利；严格按有关规定和标准进行预决算审核、审计，不得内外勾结、高估冒牌、泄露标底、扰乱标价，严禁利用工程项目的招标、工程监理、审计审核、资金拨付、检查验收等环节吃拿卡要、索贿受贿。
16.6、制止施工企业行贿和送礼等不正当竞争行为。不准以任何借口，用行贿和送礼、宴请等不正当手段达到承包工程、松懈监理、通过验收、获取拨款等目的。16.7、对有违反规定的行为，将对当事人给予纪律处分及经济处罚，触犯刑律的移交司法机关处理。
17、本规定由办公室制定，报总经理批准后执行。
18、本规定解释权归公司董事会。
苏州伦达置业有限公司
廉洁自律守则
编码：SLD/GD07.06-05
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1、目的：为保障企业持续、稳定、健康发展，经济运行正常规范，经营秩序井然有序，公司职员团结一致、同心同德、遵纪守法，政治、思想和道德素养不断提高，特制定本守则。
2、工程纪律
2.1、对列入计划的各类工程建设项目，必须全部进行招投标。不适宜采取招投标的特殊工程，必须按规定程序报批，经总经理室批准后方可发包。不准私招滥雇，不得向无资质或无相应资质的施工企业发包，更不准在工程发包中搞私相授受、营私舞弊活动。
2.2、工程部门必须严格质量监督，职能部门及责任人必须做到监督到位，公平合理，严格按标准程序进行工程验收。不准利用工作之便以权谋私，致使工程质量滥竽充数、蒙混过关。
2.3、严禁通过工程材料、设备购置等途径，搞私下交易活动，利用职务方便索要、收受回扣、佣金和其他好处。
2.4、严格把好施工队伍和材料设备供应商准入关。严禁无证施工、越级施工和违法施工，严禁非法转手倒卖，从中渔利。
2.5、本公司职员不得擅自插手或干预工程承发包和招投标，从中牟取私利；严格按有关规定和标准进行预决算审核、审计，不准内外勾结、高估冒算、泄露标底、扰乱标价；严禁利用工程项目的招标、工程监理、审计审核、资金拨付、检查验收等环节吃拿卡要、索贿受贿。
2.6、不准接受或参加有可能影响发包、监理、验收、拨款等环节实行“公平、公正、公开”原则的礼品、礼金、宴请和不正当娱乐活动。2.7、严格执行规定的工程管理制度及报批程序。
3、财务纪律
3.1、严格现金管理制度。
3..1.1、不准超出规定范围、规定限额使用现金，或超出现金核定库存额留存现金。
3.1.2、不准用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金。3.1.3、不准未经批准，擅自挪用或支付现金。3.1.4、不准利用帐户替其他个人套取现金。3.1.5、不准未经批准坐支现金。
3.1.6、不准保留帐外款项或将公司款项以个人储蓄名义存入银行。3.1.7、不准违反资金支付操作程序。3.2、遵守财务制度和财经纪律。
3.2.1、严禁违反财务制度，导致财务工作混乱。3.2.2、严禁提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料。
3.2.3、严禁伪造、变更、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿。
3.2.4、严禁利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财务，中饱私囊。3.2.5、严禁弄虚作假、营私舞弊，非法谋私、贪污挪用公款。3.2.6、严禁擅自发布财务信息、提供帐务资料，泄露公司财务机密。3.2.7、遵守职业道德、坚持爱岗敬业，严禁玩忽职守、失职渎职。3.2.8、严格执行规定的财务管理制度及报批程序。
4、营销纪律
4.1、营销工作人员不得借营销之便，为个人谋取私利。4.1.1、不准以任何理由、用任何手段，炒房或变相炒房。
4.1.2、不准利用职务之便，为亲戚朋友选择、预留房源，搞特殊照顾。4.1.3、不准私自压低房价或给予优惠，从中渔利。4.1.4、不准擅自同意调房、退房、退款和更名。
4.1.5、不准擅自对外作出有可能影响公司权益的口头或书面承诺、签订不规范合同。
4.2、必须严格执行资金收支两条线制度。4.2.1、不准截留和拉挪销售或租赁收入。4.2.2、不准以任何理由坐支现金。
4.2.3、不准弄虚作假报支不该报销的费用。4.3、严格执行规定的营销制度及报批程序。
5、组织纪律
5.1、维护公司的集中统一，严禁自由散漫。全体职员必须坚决执行公司政策、决定，遵守公司各项规章制度。
5.2、不准任何部门、任何个人对公司的决策、决定及规章制度、操作程序各行其是、各自为政，合意的就执行，不合意的就不执行，公开地或变相地进行抵制、甚至擅自推翻。
5.3、坚持统一决策、决定有不同意见，或有建设性建议，可以并鼓励提出，但必须经过正当渠道、组织程序，绝对不允许在非正式场合、不宜人群中散布或存在不利于集中统一的言论和行为。5.4、加强团结，维护形象
5.4.1、不拉帮结派，坚持在原则和行为规范面前人人平等。对于任何有不良行为的人和事，敢于动真碰硬，从团结和律己律人的愿望出发，敢于批评与自我批评。5.4.2、上下左右相互信任、相互理解、相互帮助、襟胸坦荡、赤诚相见。有事当面讲，有话当面说，不允许存在表里不一的现象。提倡敢于负责，敢于承担责任，反对推委扯皮、推卸责任。
5.4.3、维护领导诚信、树立领导形象。不准在适当的场合、不适宜的人员面前发表不合时宜和有失身份的言论；听到有损领导形象的议论，应及时疏导，认真解释。
5.4.4、改正不良的生活习惯，杜绝参加有损形象的交际娱乐活动，严禁赌博或变相赌博。
5.4.5、严格执行公司制定的各项规章制度及管理程序。5.4.6、维护公司全局利益
5.5、在董事会的领导下，本公司决策实行“民主协商”原则。在决策之前广泛听取各方面意见，鼓励全体职员建言献策。
5.5.1、全体职员必须按照公司利益高于一切的原则处理好个人利益，自觉服从公司对自己工作的分配、调动和安排，不计较个人利益得失。5.5.2、严守公司秘密，维护公司权益。
6、本规定由办公室制定，报总经理批准后执行。
7、本规定解释权归公司办公室。
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保密工作管理制度
编码：SLD/GD06.06-05
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1、目的:为了保守公司秘密，维护公司权益,特制定本制度。
2、公司秘密是指关系公司权益和全体职员切身利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。
3、公司所属组织及职员都有保守公司秘密的义务。
4、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
5、公司对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员进行表杨或奖励。
6、保密范围和密级确定
6.1、公司秘密包括下列秘密事项： 6.1.1、公司重大决策中的秘密事项。
6.1.2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
6.1.3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。6.1.4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。6.1.5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6.1.6、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。6.1.7、其他公司确定应当保密的事项。
6.2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
6.2.1、绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权利遭受特别严重的损害。6.2.2、机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益遭受到严重的损害。6.2.3、秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益遭受损害。6.3、公司密级的确定：
6.3.1、公司经营发展，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级。6.3.2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。
6.3.3、公司人事档案、合同、协议、职工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
6.3.4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
7、保密措施
7.1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总公司办公室委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑管理部门负责保密。
7.2、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： 7.2.1、未经总经理批准，不得复制和摘抄。
7.2.2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。7.2.3、在设备完善的保险装置中保存。
7.3、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先报总经理批准。7.4、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门采取下列保密措施。7.4.1、选择具备保密条件的会议场所。
7.4.2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。
7.4.3、依照保密规定使用会议设备、管理会议文件。7.4.4、确定会议内容是否传达及传达的时间和范围。
7.5、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
7.6、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司办公室；公司办公室接到报告，应立即作出反应。
8、责任与处罚
8.1、出现下列情况之一者，给予警告，并视情给予经济处罚： 8.1.1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。8.1.2、违反本制度规定秘密内容的。8.1.3、已泄露公司秘密但采取补救措施的。
8.2、出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿相应的经济损失： 8.2.1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
8.2.2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。8.2.3、利用职权强制他人违反保密规定的。
9、本规定的泄密是指下列行为之一： 9.1、使公司秘密被不应知悉的人知悉；
9.2、使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
10、本规定由办公室制定，报总经理批准后执行。
11、本规定解释权归公司办公室。
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档案工作管理制度
编码:SLD/GD05.06-05
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1、目的：为加强本公司档案的科学管理，提高档案工作质量，维护档案的完整与安全，充分发挥档案作用，更好地为本公司的发展和维护权益服务，各部门必须提高对档案重要性的认识，全力配合做好归档工作。
2、本章所指档案，是本公司各项业务工作和各项管理工作及各项活动中所形成的具有保存价值和利用价值的并经过整理的各种文字、图表、声像等不同形式和载体的记录，包括文书档案、业务档案、会计档案、审计档案、基建档案、声像档案、实物档案等，它们是本公司业务工作和各项管理工作的真实记录和原始凭证。
3、本公司全体职员应自觉维护本公司档案的完整与安全，把在各项工作活动中形成的办理完毕的应归档的文件材料，及时进行收集、整理，按期向档案部门移交归档。
4、本公司档案工作实行统一领导、分级管理、同意归档、集中保管的原则、确保各类档案的完整与安全，实现档案的综合管理和有效利用。
5、本公司的档案工作在总经理领导下，由公司办公室负责。办公室成立档案室，并指定专人负责档案管理、保管和利用。
6、各部门在办公室指导监督下，负责本机构的档案管理工作，指定合适的专职或兼职档案人员，负责本机构各类文件材料的收集、积累、立卷、归档、保管和日常管理工作。并按要求定期向总部办公室移交归档。
7、公司档案室的主要任务：
7.1、宣传贯彻《国家档案法》和上级机关有关档案工作的法规、规章，建立和健全本公司档案管理制度；
7.2、集中统一管理本公司各种门类和载体的档案与有关资料；
7.3、指导和监督各部门做好各类文件材料的收集、整理、立卷、归档工作； 7.4、对各分支机构的档案工作进行指导和监督；
7.5、积极开展档案的利用工作，为各项业务和管理工作服务； 7.6、编制案卷目录和档案检索工具；
7.7、组织安排对超过保管期限的档案进行鉴定； 7.8、定期向档案馆移交档案；
7.9、办理领导交办的其他有关档案业务工作。
8、档案管理人员要认真执行党和国家的各项方针、政策，刻苦钻研档案管理业务和专业知识，不断提高政治业务和业务素质，遵纪守法，终于职守，尽职尽责地做好本公司档案工作。
9、建立健全归档制度，各部门对公司规定的各种应当归档的文件材料，必须按规定整理立卷，定期向档案室移交归档，统一集中管理，任何个人不得据为己有。
10、立卷归档工作的基本原则是：在公司档案室检查指导下，以经办人和部门文书人员立卷为主，保证应归档的材料齐全完整，按照文件的形成规律和特点，保持各类文件材料的有机联系，区分不同价值，便于保管和利用。
11、各类案卷在装订前必须去掉文件中的金属物，对纸张破损或字迹扩散的必须及时修补或复印，复制件仍与原件一起立卷。在装订线外有文字的应加宽边，装订结实、整齐、美观。各类案卷必须按规定格式逐件填写卷内文件目录，备考表和案卷目录，案卷标题要扼要准确地反映卷内文件的内容，用毛笔或黑钢笔书写或打印，字迹要工整、清晰。
12、归档时间：
12.1、文书档案、声像实物等档案一般于次年上半年归档，其中重要会议文件在会议结束后二周内归档。
12.2、会计档案在会计终了后，由财务部门保管一年，于隔年上半年归档。12.3、基建、装饰工程档案在工程竣工验收（竣工验收前一个月须将工程资料送档案室进行档案验收，档案验收合格后才能安排工程验收）结束后一个月内归档。
13、各部门向档案室移交时，填写案卷或文件材料移交清单，双方清点无误后签字。
14、档案室对接收的档案要及时进行检查、分类、整理、编号、入库保管，并编制检索工具，做到妥善保管，存放有序，查找方便。
15、档案室必须建立健全立卷归档制度、保密制度、库房管理制度、档案借阅利用制度和档案工作人员岗位责任制等，并严格执行，定期检查档案保管情况，对破损或变质的档案材料及时采取补救措施。
16、设置与档案业务发展相适应的档案库房，购置必备的装具和有关设备。
17、重点保护好永久和长期档案，分清密级，采取不同措施加以管理。
18、下属机构、临时机构或部门撤销时，应将档案材料收集整理好并向档案室移交。
19、档案室专职人员要熟悉库藏档案的情况，积极做好提供利用工作。根据本公司各项业务和管理工作的需要，编辑各种重要文件汇编、组织沿革、大事记、基础数字汇编、发文汇集等，充分发挥档案的重要作用。
20、借阅、查阅档案一定要遵守档案借阅制度，履行档案借阅和归还手续。
21、借阅人须对所借档案负责，保证档案的安全与保密，不得泄露、遗失、污损、严禁剪裁、涂改、纂改档案，未经档案室同意，不得转借。
22、档案的保管期限规定为永长期和短期三种，短期为十五年以下，长期为十六年至五十年。凡能反映本公司主要职能活动和历史面貌的具有长远利用价值的档案列为永久保管，凡能反映本公司一般工作活动，在较长时期内有查考利用价值的列为长期保管，凡在较短时间内对本公司有查考利用价值的列为短期保管，界于两种保管期限之间的一律从长保管。
23、对超过保管期限的档案要进行鉴定，鉴定工作在办公室的领导下，由有关业务管理部门组成鉴定小组，对超过保管期限的档案提出存毁意见。对确定要销毁的档案须登记造册，经主管领导审批后可予销毁。销毁档案时必须有两人以上监销，监销人应在销毁清单上签字。
24、建立和完善工作检查和考核制度，对于在档案的收集、积累、整理、保管、保护和提供利用等方面成绩突出的部门和个人，应给予奖励。
25、对违反《中华人民共和国档案法》的行为，按照规定，根据情节轻重，给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
26、本规定由办公室制定，报总经理批准后执行。
27、本规定解释权归公司办公室。
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卫生工作管理制度
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13、生活
13.1、养成坚守岗位的习惯，上班时间不得无故离岗或窜岗，不得离岗调侃。
13.2、爱护公共财务，安全使用各种公共设备，不得故意损坏公共财产。
13.3、公司上班时间比照当地政府上班时间提前半小时，为确保上午准时到岗，要按时作息，早上起床时间不得迟于7：00，晚上休息时间不得迟于23：00。
13.4、为了保障职员安全，除特殊情况经主管领导批准外，住在公司职员不得在外留宿。
13.5、公司职员不得随意受请到客户单位吃饭，如因工作需要在外就餐的，必须事先与办公室联系。
13.6、保持办公区和生活区安静，不得在办公区和生活区大声喧哗，嬉笑打闹。
13.7、节约水电，确保用电安全，寝室被严禁乱拉乱接。
14、环境卫生
14.1、制订本制度，是为了创建洁净、优雅的办公环境，体现职工良好的精神风貌，凸现公司的整体形象。
14.2、各部门都要建立、健全卫生值日制度，排定值日表。值日人员每天打扫室内卫生，保持窗明几净。14.3、全体工作人员要努力养成良好的卫生习惯，不乱扔纸屑、烟头、果皮、垃圾，不随地吐痰，空调室内控制吸烟。
14.4、办公区域每天一次小打扫，每周一次大打扫。每日清扫在当日上午上班前完成，每周清扫在周五下班前完成。
14.5、清洁人员做好会议室、卫生间、楼道等公共场所及领导办公区域的卫生清扫、保洁工作，做到“三净三无”，即“地面净、墙壁净、门窗净”；“无垃圾、无污水、无卫生死角”，达到洁、净、美的要求。14.6、自觉维护公共环境，不得往便池、水池中倾倒杂物（如茶叶、卫生纸等），以防堵塞。
14.7、办公桌面须保持整洁，桌椅排放整齐有序，办公用品、工作文件及资料等须整齐置放并做好保密工作。
14.8、保持办公场所环境整洁、美观，不能在办公场所乱涂、乱画、乱贴、乱钉。
14.9、上班时，衣着大方、整洁、得体，不可穿着过于时髦或随便的衣服。男职员着装以西装、职业装为宜；女职员不宜着休闲装。14.10、所有公司职员上班均须佩戴工作证。
14.11、举止、谈吐文明，女士妆容清丽、素雅，男士整洁大方。15、附则
15.1、本制度由公司董事会负责解释。
15.2、本制度自2005年5月1日起执行。在此之前的有关制度，凡与本制度有不符的，一律以本制度为准。
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办公室值班管理制度
编码:SLD/GD01.06-05
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1、目的：为使公司行政事务运作规范、协调有序，确保办公室运转高效，工作正规，特制定本制度。
2、值班
2.1、为确保公司经济营运顺畅，工作正常有序，联络沟通及时、处理事务迅速，并保障财务安全，因此必须建立值班制度。2.2、值班要正常化，常年化，各个部门都要保证有人值班。
2.3、节假日的值班，由办公室统一安排，并排定值班表印发给有关值班人员。
2.4、值班时间与平时上班时间相同。值班人员要做到不旷班、不迟到、不早退。有事不能值班的，须先向办公室请假或申请换班，由办公室协调安排。
2.5、值班人员接打值班电话，应记录来（去）电时间、单位、授话人、主要内容及事项处理结果。
2.6、值班时接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见。
2.7、值班人员要能灵活、稳重地处理值班期间遇到的突发性事件，遇重大事件要及时向领导汇报，做好上传下达工作。
2.8、值班人员要坚守岗位，按规定准确填写好值班记录，并认真办理好交接班手续。
2.9、值班完毕后，必须整理好办公用品，打扫好办公室卫生。
3协调
3.1、及时传达上级的各种决定、决权、指示、意见，保证政令畅通；对各职能部门的建议、意见等要及时反馈给领导，为民主决策提供依据。
3.2、做好各项后勤保障工作，及时统计好办公所需的各种办公用品，并列出清单、经领导批准后交财务部采购；负责维护各种办公室设备的正常运行，发现问题及时维修。
3.3、负责公司各类会议安排、起草会议通知、准备会议材料，大型会议还要做好与会人员的食宿安排。
3.4、负责公司的对外接待工作，安排好访问行程、住宿、餐饮，制订并执行来宾接待制度。
3.5、在日常工作中，协助领导对各职能部门间的工作进行协调，使之形成工作合力。
3.6、合理安排调度车辆，制订用车制度，提高车辆利用效率。3.7、及时疏通与项目所在地政府部门的关系，做好各项联系工作。3.8、办公室内部合理分工，扬长避短，相互配合，努力提高工作效率。
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劳动、工资、人事管理制度
编码:SLD/GD01.06-05
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1、根据本公司经济体制和经营管理模式的现存条件，按照国家劳动、人事管理的有关政策法规，特制定如下劳动、工资、人事管理制度。
2、劳动合同
2.1、为确立公司与职员的劳动关系，明确双方的权利与义务，公司实施全员劳动（聘用）合同制（下称劳动合同）管理。订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致、符合相关法律法规的原则。劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行合同规定的义务，享受合同规定的权利。2.2、适用范围
凡进入本公司工作的职员，均需与公司订立劳动合同，确立劳动关系。
3、合同期限
3.1、劳动合同的期限分为固定期限、无固定期限和以完成一定的工作为期限。本公司职员的劳动合同原则上一年一订。
3.2、在公司连续工作满十年以上，公司与职员双方同意续签劳动合同的，职员可以提出与公司订立无固定期限的劳动合同。
4、合同订立、续订、变更和解除
4.1、劳动合同在职员参加本公司第一个工作日之前，以书面形式订立。
4.2、对于有固定期限的劳动合同，公司与职员双方同意在劳动合同期满后续签劳动合同的，应在原合同期满前三十日内重新订立劳动合同。
4.3、公司与职员双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。4.4、劳动合同定理订立时，所依据的客观情况发生重大变化，公司可以使单方解除权、且可以不支付经济补偿金： 4.4.1、在试用期内被证明不符合录用条件的； 4.4.2、严重违反劳动纪律或公司规章制度的；
4.4.3、严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的； 4.4.4、被依法追究刑事责任的。
4.5、有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，按规定给予经济补偿，同时提前三十日以书面形式通知职员本人。
4.5.1、职员患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作也不能从事由公司另行安排工作的；
4.5.2、职员不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
4.5.3、劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使愿劳动合同无法履行的；
4.5.4、经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的； 4.5.5、公司经营困难发生经济性裁员的。
4.6、职员需要同公司解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知公司。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，应根据国家有关劳动法规承担违约责任；凡职员主动提出，公司同意解除合同的，不支付经济补偿。
5、完备调离手续
5.1、双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完成离职手续擅自离职，公司将追究其违约责任。离职手续包括： 5.1.1、处理工作交接事宜； 5.1.2、按要求办理离职手续；
5.1.3、交换所有公司资料、文件、办公用品及其它公物； 5.1.4、清理公司往来帐目，归还公司欠款；待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数工资和按规定可以领取的补偿金。
5.1.5、职员提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，归还在劳动合同期限内的有关费用。按合同，凡违反服务期约定，违反保守商业秘密约定、违反竞业限制约定的须赔付违约金。5.1.6、如与公司签订有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理。
5.2、第一负责人或重要岗位管理人员离职，公司将安排离职审计。5.3、离职前，公司可根据职员意愿安排总部办公室或职员上司进行职员面谈，听取职员意见。
6、纠纷处理:在履行劳动合同过程中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人或总部办公室申诉，公司不能解决时可向当地劳动仲裁机构申请仲裁。注：统一使用公司《员工离职审批单》。
7、工资
7.1、按照各尽所能、按劳分配的原则，在“工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度、职员平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度”的范畴内确定工资总额。
7.2、结合公司的生产、经营、管理特点，逐步建立起规范合理的工资分配制度。
7.3、以职员岗位责任、工作绩效、劳动态度、操作技能等指标综合考核职员报酬，适当向经营责任大、技术要求高、辛苦程序的岗位倾斜。
7.4、适当拉开工资档次，形成调动公司职员积极性的激励机制。7.5、本规定所涉及的工资规定适用范围为本公司签订劳动（聘用）合同的所有职员。
7.6、劳动合同制职员的工资实行结构工资月薪制或年薪制，由董事长或总经理根据下列规定分别确定。职员月薪＝基础工资＋岗位工资+津贴
7.6.1、基础工资：参照当地职工平均生活水平、最低生活标准、生活费用价格指数和各类政策性补贴确定。7.6.2、岗位工资：根据职务高低、岗位责任繁简轻重、工作条件确定； 7.6.3、驻外补贴：因公司有部分长期驻外地开发的人员，这部分人员远离家乡，付出较多，给予驻外补贴，金额为基础工资加岗位工资的10%--20%。7.6.4、职称津贴：
7.6.4.1、鼓励专业技术人员刻苦钻研，努力提高技术水平。
7.6.4.2、凡经有权部门评定，获得合法职称的给予职称津贴（凡担任公司领导职务的不与职称挂钩）。7.6.4.3、职员凡有初级职称的，每人每年津贴为600元；中级职称的，每人每年1200元；高级职称的每人每年2400元。7.6.5、学历津贴：
7.6.5.1、尊重知识、尊重人才，鼓励职员通过各种途径努力学习，不断提高自身素质。
7.6.5.2、凡经正规学习或培训，获得国家和省以上组织人事教育部门认可的毕业学历，给予学历津贴（担任公司领导职务的，不与学历挂钩），凡有大专学历的每人每年津贴为600元，本科学历的每人每年1200元，研究生以上学历的，每人每年2400元。7.6.6、司龄工资：
7.6.6.1、按职员为企业服务年限长短确定，鼓励职员长期、稳定的为企业工作。
7.6.6.2、司龄工资按计算，每满一年司龄工资为50元/月。7.6.7、岗位消费津贴：
7.6.7.1、岗位消费津贴主要包括通讯费、探亲交通费等。7.6.7.2、岗位消费津贴根据各人、各岗位情况分别确定。
7.6.7.3、通讯费：高管层实报实销，部门负责人200元/月，工程技术人员100元/月，驾驶员100元/月，文秘和出纳人员50元/月，如因工作需要出现话费超额较多的现象，具体可根据实际话费情况另行确定。享受通讯费补贴的人员必须确保手机开机，以便工作联络。7.6.7.4、探亲假：属苏州地区范围内的员工不享受探亲假，属苏州地区范围外的员工可享受每月一至二次总计不超过4天的探亲假，探亲需办理请假审批手续，探亲假以不影响工作为前提，最好是利用周末时间，探亲以乘坐火车和客车班车为宜，出租车费原则上不报销，有特殊情况须经总经理批准后方可报销。
7.7、特殊聘用职员的工资，由董事长或总经理根据各人不同情况、不同岗位确定其年薪，年薪主要由岗位工资、驻外补贴、消费津贴和司龄津贴组成。
7.8、年薪工资的考核，按本公司《绩效管理考核制度》执行。7.9、其余事项： 7.9.1、被公司特聘的中、高级专业技术人员以及聘用的临时工，可根据各自不同情况和需要，由总经理随机确定。
7.9.2、公司每月付薪日期为20日。支付的是职工上月的月薪，其余年终工资待年底经考核合格后一次性付给。若付薪日逢节假日或休息日，则在最近的工作日支付。公司将在每月付薪日前将工资转入职员个人信用卡。
7.9.3、本公司职员的工资均为含税工资，根据国家税法，由公司统一按个人所的税标准代扣代缴个人所的税。
8、人事管理
8.1、总经理负责人才招聘或聘用领导小组的组织，并任领导小组组长，办公室负责办理人才招聘或聘用的具体事务。
8.2、招聘人员需经发布公告、初筛、笔试、面试、筛选确定1~3名侯选人、考察、领导小组集体讨论确定后报总经理批准的程序。8.3、受聘
8.3.1、加入公司时，职员须向总部办公室提供身份证、学历证明（大学专科以上需提供毕业证书、学位证书）、相关职业资格证明、工作证明的原件及复印件以及近期体检报告和免冠近照等个人资料，并亲笔填写个人履历表。
8.3.2、公司保留审查职员所提供个人资料的权利，如有虚假，将立即被终止试用或解除劳动合同。
8.3.3、接到录取通知后，应在指定日期到录用单位办公室报到，填写员工登记表，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报道日期。报到程序包括： 8.3.3.1、办理报到登记手续；
8.3.3.2、与试用部门负责人或主管经理见面，接受工作安排。
8.3.4、劳动合同期限在一年以内的试用期一般为一个月左右；劳动期限在一年以上的试用期一般为2个月左右；个别特殊招聘或聘用人员经总经理同意后可取消试用期。在试用期间，如果职员认为公司实际状况及发展前景与个人预期不相符合，或有其它个人原因决定离开时，可提出辞职，并按规定办理离职手续；在试用期内，如果职员的“德、能、勤、绩”达不到公司要求，则公司可以解除劳动关系。8.3.5、如工作胜出、试用合格的，试用人员可提出如期或提前转正的申请，由试用单位负责人签署意见，送总部办公室审核，报总经理审批同意后成为公司正式职员。注：统一使用公司《员工转正审批单》。8.3.6、试用人员注意事项。
8.3.6.1、如在试用期内请假，职员的转正时间将被顺延；若请假超过一个月，则作自动离职处理。
8.3.6.2、从公司离职后，重新再进公司时，职员的司龄将从最后一次进入公司起计。
9、培训
9.1、凡本公司职员勤奋工作、获得业绩的可以得到公司适时提供的培训机会。
9.2、培训形式：培训的形式主要包括：脱产培训、在职培训、双向交流、函授进修、外出考察等多种形式。
9.2.1、脱产培训。一是围绕管理中共性的、有必要让职员理解和掌握的，如工作必具的技能、管理常识、公司发展战略及规章制度等内容，开展集中脱产培训，一般全体职员每年进行一次。二是送入专门培训机构进行专业培训，以培养专门技术管理人才。
9.2.2、在职培训。是指在日常工作中对职员的培养训练。即通过制定工作计划、分配调整工作、听去汇报建议、评价考核业绩、改进工作方法、提高协调能力等途径对职员进行的指导。一般采取自我提高和传帮带的方式进行。
9.2.3、双向交流。为提高职员的应边能力，积累实际操作经验，掌握全面知识，公司将对本公司职员有计划、定期或不定期地进行双向交流锻炼，时间一般在3~6个月。
9.2.4、函授进修。公司鼓励职员到大专院校或有关资质的专业培训机构函授进修（包括攻读学位、上岗培训、职称及其他资格证书考试、培训等）；形式有脱产进修和业余进修，其中脱产进修的条件要求在公司服务满三年以上，须提前至少1个月申请。
9.2.5、参加各种形式的学习后，职员的结业（毕业）证书及成绩单须报总部办公室备案，作为调配、选拔以及任免的参考依据。
9.2.6、外出考察。为拓展视野、丰富阅历，公司将有计划有部署地组织管理人员、专业人才以及荣获嘉奖的职员到区外、国外考察。第五条：本公司建立人事档案，人事档案的内容主要包括个人履历表，招聘、应聘、试用、转正资料、劳动合同、劳动工资，年终个人总结、考评、奖惩等。
10、福利待遇 10.1、休假 10.1.1、假期
10.1.1.1、职员可享受国家规定的重要节假日，期间照常支付职员的工资，但须执行值班制度。
10.1.1.2、驻外人员可以在国家规定的节假日总天数内享受不含春节在内的探亲假，每年不超过48天。探亲假原则上每月一至二次，每月不超过4天，以不影响工作为前提，以安排在周末时间为宜，具体由总经理掌握批准，总经理请假须报董事长批准。
10.1.1.3、婚假:公司对依国家婚姻法履行正式登记手续的正式职员，给婚假7天，但职员必须在结婚注册日后5个月内取假。
10.1.1.4、丧假: 配偶、子女、父母或配偶之、父母死亡，公司给假5天。
10.1.1.5、女职员产假:顺产：120天；难产：135天。产假以产前产后休假累计。
10.1.1.6、男职员护理假：10天（限在女方产假期间）。
10.1.1.7、哺乳假:小孩一周岁以内的女职员，每天上班可给孩子哺乳一小时（不含午餐时间）。10.1.2、取假须知
10.1.2.1、凡需休探亲假的须由职员提前三天填写请假单，向所在部门负责人及办公室申报，并经分管或主管领导批准后方可；凡需休婚假及产假的须提前一个月请假，以便安排调配工作。
10.1.2.2、凡超过规定假期的，经批准的作事假，未经批准的，做旷工。
10.1.2.3、产假期工资待遇酌情考虑，个案研究。注：使用本公司《职员请假条》。
11、社会保险
11.1、公司为职员购买养老保险、工伤保险等社会保险项目。社会保险按规定个人应缴部分由公司在个人工作中代扣代缴。
11.2、购买医疗保险后，职员患病应凭医疗保险机构发给的凭证，到规定的医院就医。在外地就医，应根据医疗保险机构有关规定，办理审批手续，将药费单与诊断书叫到医疗保险机构报销。如有特殊病症，须事前向医疗保险机构申请，获准后到特定医院就诊。无特殊情况，公司将不再为职员报销医药费。
12、本制度由公司董事会负责解释，自2005年5月1日起执行。在此之前的有关规定凡与本制度不相一致的，一律以本制度为准。
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1、公司办公室是公文处理的管理机构，必须认真抓好公司公文管理工作，使公文处理工作规范化、制度化、科学化。
2、主要职责是：
2.1、制订、落实公文处理业务规范，按照隶属关系，做好本单位公文的统一收发、分办、流转、传递、打印、用印、立卷、归档、销毁等处理工作。2.2、负责对部门及下属机构的公文处理工作进行指导，组织经验交流和业务培训。
2.3、负责公文处理过程中的督查工作，推动公司各项决策和计划的贯彻落实。2.4、负责公文处理中的安全保密工作，落实安全保密措施。2.5、完成与公文处理有关的其他工作。
3、公文处理工作必须做到及时、准确、安全、保密。手续简便清楚。
4、公文种类:公司常用公文的种类主要包括请示、报告、决定、决议、通知、通报、批复、函、会议纪要、规章条例等，具体适用范围如下： 4.1、请示：向上级机关请求指示、批准，用“请示”。
4.2、报告：向上级机关汇报工作，反映情况，提出意见或者建议，答复上级机关的询问等用“报告”。
4.3、决定：对重要事项或重大问题做出安排，奖惩有关单位和人员，用“决定”。4.4、决议：经过会议讨论通过，并要求贯彻执行的事项，用“决议”。
4.5、通知：发布行政法规和规章，转发上级机关的公文，批转夏季机关的公文，要求下级机关办理的需要周知或共同执行的事项，用“通知”。4.6、通报：表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况，用“通报”。4.7、批复：答复下属单位的请示事项，用“批复”。
4.8、函：不相隶属机关之间相互商洽工作，询问和答复问题，向不相隶属的有关主管部门请求批准等，用“函”。
4.9、会议纪要：记载传达会议情况和议定事项，用“会议纪要”。4.10、规章、条例：是法规性文件，需要有关方面贯彻执行的事项。下发时用“印发„„„条例的通知”。
5、公司公文目前为以公司名义统一编发的文件和以公司各职能部门名义统一编发的各种文件及函件。
6、文件一般由公文名称、发文字号、标题、主送单位（部门）、正文、附件说明、成文日期、印章、主题词、抄送（报）机关、印发份数以及撰稿、核稿、签发等部门组成。
6.1、公司编发的文件字号规定如下：苏伦达[
] 号
6.2、公文标题，应当完整、准确、简要，标题中除法规、规章名称加书名号以及并列的几个机关名称之间可加顿号外，一般不用标点符号。
6.3、公文如有附件，应当在正文之下（间隔一行，空两格）、成文日期之上加说明，标明附件顺序和名称。但正文标题中已标明所转发、印发报送文件的，不加附件说明。附件应当在用印页之后另起一页，并与正文装订在一起。
6.4、成文日期，以领导人签发的日期为准；联合行文，以最后签发的日期为准。6.5、附注（如“此件发至办事处”等）应当置于成文日期左下方并加上括号。6.6、主题词置于公文末页抄送栏之上，词目之间应当有一字间隔。公文的主题词不超过5个。标引顺序是先标类别词，再标反映公文内容的类属词，最后标反映公文形式的文种词。
7、以公司名义编发的文件，由公司办公室办理。以公司名义向总公司及总公司各部门的请示、报告等一切行文不要直接送交领导者个人及有关部门，应送总公司办公室登记后递送。
8、公文材料除综合性报告外，执行一文一事原则。向上级请示，主送一个上级单位，如涉及两个以上的，用主送和抄报办法。请示应该一事一文，一般不得越级请示，因特殊情况必须请示时，应当抄送被越过的上级单位或主管部门，并在文中写明越级的理由。
9、行文拟稿一律用公司统一发文稿纸，并将拟稿纸上的项目准确填写清楚。
10、公文的文字从左至右横写、横排、公文用纸一般为16开型，并须用黑墨水或蓝黑墨水钢笔书写，禁用圆珠笔、铅笔、纯蓝笔书写。左侧留2.5厘米装订线，装订线左侧不要书写或批改、批示。
11、公文办理为收文办理和发文办理。
11.1、收文办理一般包括签收、登记、分送、拟办、批办、承办、催办、归档、销毁等。
11.2、本公司收文统一由办公室文秘人员检验、查收，除写明亲启件外，均由办公室文秘人员拆封、登记、编收文号、附写办文单，送办公室负责人阅批。事务性便函、通知、请柬等可直接分送有关人员办理。（外出开会、活动中带回的文件材料，应交办公室文秘人员登记、编号，作收文处理）。
11.3、根据办公室负责人批注意见，由办公室文秘人员分送给公司领导阅示或有关部门办理。
11.4、凡经领导批示，要求承办的文件，由办公室统一登记、传递，并由承办部门签收办理。办理结果应有明确记录，并有经办人和审核人签名，写明办毕日期，办理过程中如有新的文件材料形成，必须同时附上，连同原文退办公室文秘人员，文秘人员应认真检验，确认完整齐后收存归档。
11.5、已送领导阅批或交各部门办理的公文，办公室负责检查、催办，及时掌握公文的运转和处理情况，防止漏办、积压或延误。
11.6、根据批办要求需传阅和传达的文件，按照传阅和传达的范围由办公室文秘人员分送传阅，阅后签字，并交回办公室，不应直接转交他人传阅。属领导指示传达的文件，根据传达范围，由办公室交指定人员组织集中或分组传达。11.7、发文办理一般包括撰（拟）稿、核稿、签发、登记编号、善制、校对、封发、立卷、归档等。
11.8、草拟公文文稿，一般由经办部门执行，两个以上部门的联合发文，应由相关部门协商指定专人拟稿。草拟必须用公司公文稿纸拟稿，字迹要清楚，拟稿、核稿、签发人均须在文稿上签全名，并写全年月日。如拟稿纸上无正文而另附文稿的，拟稿人须在所附文稿的最后注明拟稿部门和拟稿人姓名。
11.9、任何发文必须经承办部门负责人核稿并签字后交办公室统一审核。并由办公室有关人员呈送公司领导签发。公司名义发文，由公司总经理签发；职能部门发文，由分管领导签发。
11.10、文稿经公司领导审改签发后，不得随意修改，如必须修改，须经原签发领导同意并复审。
11.11、公司发文（包括职能部门发文）由办公室统一登记编发文号，统一安排打印。校对由拟稿部门负责，确认无误后，注明校对人的姓名。
11.12、发文落款的日期，以公司领导签发的日期为准。公司发出的文件均须加盖公司印章。公司名义发文，由办公室文秘人员负责盖章、分发，职能部门发文，由发文部门盖印后，交办公室统一发文。
11.13、发文原稿、含有领导审改稿连同印件正文、附件等一并由办公室文秘人员留存，文秘人员应认真检查文件材料是否完整、齐全，手续是否完备，检查无缺后，收存归卷。
12、公司各职能部门呈报总经理室签批的报告、申报审批单，一律用公司统一印制的规章制度中规定的对应申报审批单（以下简称申报单）。12.1、各职能部门的工作申报单必须先交送办公室登记、编号。
12.2、登记、编号后的申报单由办公室文秘人员统一转呈有关领导阅批。12.3、阅批后的申报单须返回办公室，由办公室根据领导批阅的指示要求交有关部门处理，并将最后结果反馈给呈报部门和有关领导。12.4、申报单原件及处理结果，由办公室统一存档。
13、各分公司级单位呈报总公司签批的请示、报告等一律以公文形式上报。
14、各分公司级单位所属部门与总公司各职能部门的日常业务联系，一律采用统一的申报单。
15、不通过收发文号的公司内部的正式文字材料，也应该按常规履行审批手续。如领导讲话、报告、工作计划、规划、总结、调查报告、合同、协议、广告稿、宣传稿和公司、各部门召开的各种会议材料、各重大活动、专项工作中所形成的文字材料等，同公文办理。
16、以公司名义经打印、印刷的文字材料，须同时有经领导修改审核的原稿、定稿，重要的还须有累次改写的稿件，拟稿、审核、定稿的签名，并有落款和形成材料的日期。
17、重要会议应有会议记录，会议记录应写明：会议名称、开会日期、地点、参加人员、会议主要内容、主持人、记录人。
18、办公室文秘人员和各部门内勤应主动做好上述文件材料的及时收集、保存、归卷工作。
19、本规定由公司办公室负责制订，报总经理批准后施行。20、本规定的解释权归公司办公室。
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合同管理规定
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1、目的: 为加强公司合同管理，维护公司合法权益，根据国家合同法，结合公司实际情况，特制定本规定。
2、管辖范围 ：本规定管辖合同为： 2.1、购销合同； 2.2、建设工程承包合同； 2.3、加工承揽合同； 2.4、货物运输合同； 2.5、供水，电，气合同； 2.6、仓贮合同； 2.7、财产租赁合同； 2.8、借款融资合同； 2.9、保险合同； 2.10、技术贸易合同； 2.11、其他各类经济合同。
3、管理体制 ：公司经济合同统一归口财务部管理。
4、职责范围
4.1、财务部合同管理职责范围： 4.1.1、制定修改合同管理办法；
4.1.2、核查本公司范围订立合同和履约情况，并对总经理负责； 4.1.3、参与合同纠纷的调解，仲裁，诉讼准备及善后工作； 4.1.4、做好合同归档，合同章管理工作； 4.1.5、负责贴制合同印花税；
4.1.6、对经济合同法宣传教育，培训活动。4.2、合同经办人员职责范围：
4.2.1、收集，整理合同起草所需资料，包括对方资产，经营状况。4.2.2、草案交上级主管。
4.2.3、凡须有关部门和机关批准，备案的合同，及时上报批准或备案。4.2.4、督促合同履行进展，切实执行。4.2.5、向上级通报履约问题。
4.2.6、参加合同纠纷的协商，调解，仲裁，诉讼的准备及善后工作。
5、起草合同的基本要求：
5.1、对方具有签约资格（法定代表人或法人代表）； 5.2、内容符合法律和政策规定； 5.3、双方具有履约能力；
5.4、没有超越企业经营范围及经办人授权范围； 5.5、条款完整，文字准确，签约手续完备； 6、管理程序及权限
6.1、凡在授权范围内洽谈的合同，经财务部，总经理室，并经总经理同意方可成立。经法定代表人或法人代表审核，签字后，在财务部盖章，必要时可请律师审核，工商部门鉴证。
6.2、除公司法定代表人同意外，一律不得擅自对外单位或个人提供经济担保。6.3、合同发生变更或解除时，合同经办人及时通知合同事务主管。
6.4、合同事务主管协同经办人对合同变更，解除的正式文件，函电作出处理，以书面形式答复。
6.5、合同履约过程发生违约事项，应按合同条款规定处理；合同经办人应及时通知合同事务主管，不得自行决定免罚。
6.6、合同争议或变更事项其协商结果须形成书面协议，作为原合同补充，并按协议执行。
6.7、合同纠纷协助商不成，及时向公司高层领导汇报。合同事务主管保存，整理，收集完整的合同文件，资料，并通知律师，根据合同规定，向有关机构提请仲裁或诉讼。、合同章和合同文本保管
7.1、凡订立，变更，解除的经济合同，应当使用合同专用章方可生效。7.2、合同用印必须由经办人填写合同审批单,经部门负责人审核签字,上报给公司总经理审批后方可用印。
7.3、合同专用章由专人保管，任何部门，人员不得借用，代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责；发生遗失，应及时报告处理。
7.4、合同正本由财务部保存，经手人留存合同复印件。合同执行过程的往来函件均随合同正本保存。
7.5、合同事务主管对生效的合同，建立档案，及进分类，整理，立卷，统一装订归档。如需调阅，根据权限调用。
8、考核与奖罚
8.1、经济合同管理列入有关部门，岗位的目标计划指标和考核范围。8.2、公司根据管理情况，对合同管理成绩显著者予以奖励。8.3、公司对以下情况依据情节轻重决定处罚： 8.3.1、应当订立书面合同而未签订的；
8.3.2、合同经办人在签订，履行合同时未尽责尽力的； 8.3.3、合同经办人，主管遗失或擅自销毁合同或附件的； 8.3.4、应追究而未追究对方违约责任的； 8.3.5、玩忽职守，弄虚作假，徇私舞弊的。
9、应用表单：合同审批单SLD/GD05.B01
9、本规定由办公室制定，报总经理批准后执行。
10、本规定解释权归公司办公室。
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驾驶员管理规定
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1、目的：为了使公司驾驶员遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。
2、适用范围：本规定适用于苏州伦达置业有限公司所属所有专兼职驾驶员。
3、驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
4、驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎）。
5、出车前要确保车况良好，要例行检查车辆的水、电、机油、燃油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。
6、驾驶员发现所驾驶车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告办公室负责人，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送维修厂维修，严禁将非本公司车辆送公司特约维修厂记帐检修。
7、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要关闭车窗玻璃、锁好保险锁和车门，防止车辆及车内物品被盗。现金、票据等贵重物品应随身携带，如出现被盗或丢失，由驾驶员自行负责。
8、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定要保证证件齐全。
9、晚间驾驶员要注意休息，不准开疲劳车，严禁酒后驾车。
10、驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、紧跟、争道、赛车、闯红灯等）。
11、驾驶员如出现因闯红灯、超速、不按规定车道行驶、酒后驾车等违章行为和车况不好或证件不全被罚款的，处罚费用由驾驶员自负80%，扣分由驾驶员自行负责。
12、公司员工乘车时在车内不准吸烟。公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知。
13、驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。
14、接送员工上下班的驾驶员，要准时出车，不得误点。
15、公司的办公用车由公司办负责调配管理，公司领导的专用车辆由负责人指定人员负责管理，需调用车辆的，由公司办负责协调，私事用车须经总经理批准。
16、上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在本岗位等候出车，不准串岗。有要事确需离开时，要告知部门经理去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回来，应立即到本部门报到。
17、驾驶员应服从部门主管的工作安排，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到。
18、驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知部门主管，并说明原因。
19、驾驶员身上必须随身携带手机，接到公司来电应尽快接听或回复电话。20、下班后，应将车辆停放在公司内停车场所，不准私自用车。
21、驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。如出现私自出借车辆而发生事故的，一切责任均由出借者负责，公司不予承担。
22、鉴于目前兼职驾驶员较多的现状，为了便于分清责任，并确保车况良好，办公用车出车回厂，驾驶员要主动要求车辆管理人员检查车况，并做好记录。如车辆有异常情况要及时向公司办反映，发生过车辆事故不能隐瞒不报。
23、专职驾驶员全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励240元。
24、小车驾驶员需对各级领导在车内的谈话保密。
25、部门主管每月负责对驾驶员进行考核，对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过直至辞退处理。
26、本规定由办公室制定，报总经理批准后由办公室执行。
27、本规定的解释权归公司办公室。
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营销管理制度
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1、营销是房地产开发企业实现价值的主要途径，是经营成果的最终反映。由营销副总经理主管，营销部经理负总责。
2、公司设立营销部，具体负责营销工作，对公司总经理和公司营销副总经理负责。
3、营销部主要工作职责：
3.1、根据公司长远战略规划和经营计划，提出相应的营销发展目规划和营销计划，并制定完成目标任务的措施。
3.2、负责完成公司下达的销售计划及销售收入完成率、合同履约率、回款速度、销售费用控制等指标。
3.3、运用各种有效的市场促销方式，积极开拓市场。负责广告费用的预算、使用和控制；负责广告策划、委托设计、制作发布；负责广告效果评估，不断优化、及时调整。
3.4、根据总部关于商品房的定价原则及当地物价部门的物价政策，提出具体销售价格方案，按程序报批后实施，并受法人代表委托同客户签订合同。
3.5、负责售后服务，加强同施工单位和物业公司的联系沟通，监督施工单位的保修和物业公司的服务质量。
3.6、负责商品房销售资金的回笼，库存产品和应收款的清理，加快资金的周转，提高资金利用效率。
3.7、负责处理涉及营销方面的对外法律事务和合同纠纷、处理营销工作中的突发事件。
3.8、及时掌握市场行情，密切注意市场动态，研究提出适应重大市场变化和政策调整的应变策略。3.9、负责公司客户资料的建立、分类和保存，负责各类销售原始资料的归档工作。
3.10、及时编制上报销售统计报表和分析报告（由财务部负责统一设计销售周报表、月报表、分析报告表）。
4、营销策划
4.1、由公司营销副总主持、销售部具体负责营销策划。
4.2、在工程项目启动前，负责市场调查，编写市场调查报告，提供决策依据。
4.3、参与工程项目可行性研究、策划总体思路、制定并执行销售策略，优化和推进业务流程。
4.4、参与重大规划、施工设计方案设计及其变更的论证，选择适应市场的最优方案。
4.5、负责销售策划方案的制订和执行，评估销售策划方案的效果，在实践中不断改进。
5、依据公司经营计划，配合公司总目标，制定销售目标及销售计划，并予以追踪控制，确保实现或超越。
5.1、销售计划应包括销售总额、销售费用、广告宣传、促销、组织（销售人员分工）、培训、楼盘价格、货款回笼等计划内容，力求全面、具体。
5.2、制定并执行实现计划的各种手段及保证措施。
6、负责公司品牌的建设、推广与维护。
6.1、不断改进售前、售中、售后的饿服务质量。
6.2、制定并执行规范的包括“文明用语、礼貌迎接、微笑服务、不厌其烦、热情周到”等在内的接待礼仪。6.3、售楼地点文明整洁、环境幽雅。
6.4、售楼工作人员衣着整齐、挂牌上岗、遵章守纪。
7、合同管理
7.1、所有商品房销售或租赁必须签订合同。
7.1.1、合同条款的设计，本着“诚信经营”的原则，不搞坑蒙拐骗；根据国家有关规定的内容，从本公司实际出发，力求规范周全和可操作性强，不留任何有可能造成法律纠纷的条款。
7.1.2、合同条款极其附件由营销部起草，送办公室进行技术处理，法律顾问审核，公司总经理审定，传报总部营销副总经理审核后报董事长批准。7.1.3、由营销部负责按批准的合同条款同客户洽谈、商定，订立表述清楚的双方认可的合同要约，并上报营销副总和总经理审批。
7.2、商品房销售合同，由董事长开出法人委托书，授权公司总经理或营销部经理负责签订。
7.3、合同一经双方签字即生效，应严格履行权利和义务，不得随意更改房主姓名，不得随意退房退款，如需更改或退款，须报总经理批准。
7.4、合同文本应一式５份，客户１份，银行和中介单位各１份。营销部１份、公司财务部１份；另办公室和公司财务部各持有合同复印件。合同文本为永久性档案，必须妥善保管，售房终结后送交办公室存档。
7.5、由公司总经理和财务部负责监督合同的执行。
8、营销财务管理
8.1、商品房销售价格的最终决定权属总经理。
8.1.1、营销部根据物价部门核定的基价、工程建设成本、市场的消费行情、竞争楼盘的价格定位等情况，提出销售价格方案。
8.1.2、销售价格方案需报告公司总经理，并由公司总经理召集相关部门集体讨论后，报送总经理室和营销副总监审核、董事长批准。8.1.3、价格的调增调减或优惠，由董事长一支笔审批。
8.1.4、商品房销售收入或租赁收入一律进帐，由公司财务部负责入帐及帐务处理，由公司财务部出纳负责销售日常会计事务，严禁任何人以任何理由坐支销售（租赁）收入。
8.2、销售费用的支出统一由公司财务部掌握和管理，确保营销工作正常进行。
8.2.1、销售费用主要指：广告费用、售楼中心模型、看板、图表等宣传费用、营销管理费用和营销人员薪酬、佣金及营销奖金。总额控制在销售收入的1%，最高不超过1.2%。由公司总经理掌握控制，公司董事长审批。
8.2.2、销售费用支出凭证必须符合国家税务部门规定的规范要求，报销按公司规定的操作程序进行。
8.2.3、营销业务人员的基本工资、福利统一由总公司确定支付，对其实性行的基本工资加佣金的特殊办法，佣金按销售收入的%比例提取（具体办法另外制订）。所有营销工作人员（含管理人员、业务人员、特殊情况下聘用的临时工）的薪酬佣金以及营销奖金由财务部进行技术处理后在销售费用科目中列支。
9、营销奖励
9.1、为鼓励分公司营销部门超额完成销售任务，对营销工作有突出贡献的人员实行奖励。
9.1.1、售楼业务人员在提高效率，减少人员的情况下，能完成或超额完成销售任务的，按销售总额比例提取的佣金不减。
9.1.2、超额完成销售任务，资金回笼及时的，另外提取销售收入的 0.03%，用于奖励营销部全体人员，由分公司总经理和营销总监掌握分配。
9.1.3、超额完成销售任务，资金回笼及时，且配合有力的，再提取销售收入的0.05%，用于除销售部工作人员以外的全体公司人员，由公司总经理掌握分配。
9.2、在不影响促销效果和保证营销的正常的前提下，经财务部门审定并确认节约销售费用的，提取节约部分的20%-30%，用于奖励销售有功人员。经总会计师核定，董事长批准后，由公司主管经理、营销副总和公司总经理掌握分配。
10、营销纪律
10.1、营销工作人员不得借营销之便，为个人谋取私利。10.1.1、不准以任何理由、用任何手段，炒房或变相炒房。
10.1.2、不准利用职务之便，为亲戚朋友选择、预留房源，搞特殊照顾。
10.1.3、不准私自压低房价或给予优惠，从中渔利。10.1.4、不准擅自同意调房、退房、退款和更名。
10.1.5、不准擅自对外作出有可能影响公司权益的口头或书面承诺、签订不规范合同。10.2、必须严格遵守财务制度和财经纪律，严格执行收支两条线制度。10.2.1、不准截留和拉挪销售或租赁收入。10.2.2、不准以任何理由坐支现金。
10.2.3、不准弄虚作假报支不该报销的费用。10.2.4、严格执行规定的营销制度及报批程序。
10.3、凡违反规定的，给予当事人纪律处分和经济处罚，情节严重的将移交司法机关追究其刑事责任。
11、本制度由公司董事会负责解释，自2005年5月1日起执行。在此之前的有关规定，凡与本制度有不符的，一律以本制度为准。
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车辆管理制度
编码：SLD/GD08.06-05
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共2 页
版本状态A
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编制：
—————————————————————————————
1、目的：为使公司现有车辆安排正常运作，保持车况整洁完好，用车规范、调度有序，司驾人员遵纪守法，以更好地服务公司经济建设，特制订本制度。
2、公司内各类机动车辆，统一由办公室调度。车辆管理实行定人、定位，每辆车配有专兼职驾驶员，必须做到专人驾驶、专人保管、专人负责。
3、实行里程与油料每月审核验收统计制，由公司由文档员负责审核、统计，每月数据报公司办公室主任审核。
4、除公司领导专车外，凡公司各部门需要用车，都必须先填写用车申请单，说明用车原因、日期、时间、地点、乘座人数。用车申请单须有用车部门申请人签字。
5、减少不必要开支，凡确须用车，必须经办公室主任或总经理同意，方能派车。另外减少长途用车，除特殊情况外，部门主管单人往返总部、公司原则上不派车，坐地方客车。
6、对于在工作日或符合公司车辆使用管理规定的用车需求，可由办公室依据用车申请单统一安排出车；对于工作日之外的因公用车，由办公室负责人及部门主管审批，办理派车手续后，方可出车。私事用车经总经理审批同意后，用车人承担相关费用。
7、驾驶员应认真记好行车日记，并于每月底（即本月度最后一天）填写本月用车情况月报表。凡出车所需借用的资金，必须在一个星期内结清。
8、平时保持车辆清洁，车况良好，每月车辆清洗费包干60元。今后凡车辆回公司必须将车辆统一停放于办公室指定的地点内，不能擅自开回家。
9、用车部门对用车服务如有意见，可将意见反映给办公室。
10、公司车辆应按时更换三滤，做好定期保养。
11、除定期保养外，如遇车辆有故障需维修时，必须由驾驶员向办公室报告故障情况，及时填写用车申请、车辆维修申报单，报办公室审批，批准后驾驶员负责将维修车辆送合格的定点修理厂保养或检修。
12、车辆保养后维修后，驾驶员应及时验收检修结果，并在汽车维修收费结算表、维修工时清单、维修材料清单上签字、办公室审核。如验收未通过，或在使用中发现原有故障尚未排除，应及时返回修理厂重修。
13、如车辆发生事故，应及时报交警部门处理，同时报办公室和相关保险公司，定损后送定点修理厂修理。
14、应用表单：
14.1、用车申请单SLD/GD08.B01 14.2、车辆维修申报单SLD/GD08.B02
15、本规定由办公室制定，报总经理批准后执行。
16、本规定解释权归公司办公室。
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财务操作程序有关规定
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版本状态A
修改状态0
编制：
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1、财务管理程序原则按本公司《财务管理制度》执行。对其中的支出和收入管理按如下程序进行。
2、工程款拨付：前提条件是严格按合同约定拨付工程款。在具备拨付前提条件后，按下列程序： 2.1施工单位填写申请单；
2.2监理公司总监签署工程进度审核意见；
2.3工程部严格界定工程进度标准，复核工程进度，及按合同规定签署可支付工程款标准的意见；
2.4公司财务部根据合同规定及届时以支付情况，核定现可支付工程款数；
2.5公司主管领导审批。
2.6公司财务部复核后送交会计师；
2.7公司总经理批准后由公司财务部负责支付。注：统一使用本公司《工程款支付申请审批单》、《财务部拨款通知单》、质保金支付时使用《维修回访签证单》、工程竣工时使用《项目竣工结算审批单》。3日常财务报销:严格控制生产性费用的支出，管理费用本着合理、必须、节俭的原则，从严掌握。
3.1公司承包的管理费用报销程序为： 3.1.1事先请示；
3.1.2经手人持合法报销凭证经部门负责人签字； 3.1.3公司出纳初审； 3.1.4公司财务主管复核； 3.1.5公司总经理批准。
3.2除公司承包的管理费用外，其余所有费用均需总部审批，报销程序为：
3.2.1事先请示；
3.2.2分公司出纳初审；（公司总部的由公司辅助会计初审）3.2.3分公司财务部主管复核； 3.2.4分公司主管领导审批；
3.2.5公司财务部复审后送总会计师； 3.2.6总会计师意见； 3.2.7公司总经理批准。
3.3注：公司总部日常财务报销按1、2、5、6、7程序执行。日常财务报销使用《日常财务报销审批单》。4收入管理
4.1所有销售、租赁、利息、退库及馈赠等收入均需入帐； 4.2所有收入由分公司财务部负责收帐并及时存入银行；
4.3所有收入，包括银行贷款均有总公司财务部管理，总公司调度； 4.4分公司无权动用任何收入，严禁坐支。
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财务操作程序有关规定
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1、财务管理程序原则按本公司《财务管理制度》执行。对其中的支出和收入管理按如下程序进行。
2、工程款拨付：前提条件是严格按合同约定拨付工程款。在具备拨付前提条件后，按下列程序： 2.1施工单位填写申请单；
2.2监理公司总监签署工程进度审核意见；
2.3工程部严格界定工程进度标准，复核工程进度，及按合同规定签署可支付工程款标准的意见；
2.4公司财务部根据合同规定及届时以支付情况，核定现可支付工程款数；
2.5公司主管领导审批。
2.6公司财务部复核后送交会计师；
2.7公司总经理批准后由公司财务部负责支付。注：统一使用本公司《工程款支付申请审批单》、《财务部拨款通知单》、质保金支付时使用《维修回访签证单》、工程竣工时使用《项目竣工结算审批单》。3日常财务报销:严格控制生产性费用的支出，管理费用本着合理、必须、节俭的原则，从严掌握。
3.1公司承包的管理费用报销程序为： 3.1.1事先请示；
3.1.2经手人持合法报销凭证经部门负责人签字； 3.1.3公司出纳初审； 3.1.4公司财务主管复核； 3.1.5公司总经理批准。
3.2除公司承包的管理费用外，其余所有费用均需总部审批，报销程序为：
3.2.1事先请示；
3.2.2分公司出纳初审；（公司总部的由公司辅助会计初审）3.2.3分公司财务部主管复核； 3.2.4分公司主管领导审批；
3.2.5公司财务部复审后送总会计师； 3.2.6总会计师意见； 3.2.7公司总经理批准。
3.3注：公司总部日常财务报销按1、2、5、6、7程序执行。日常财务报销使用《日常财务报销审批单》。4收入管理
4.1所有销售、租赁、利息、退库及馈赠等收入均需入帐； 4.2所有收入由分公司财务部负责收帐并及时存入银行；
4.3所有收入，包括银行贷款均有总公司财务部管理，总公司调度； 4.4分公司无权动用任何收入，严禁坐支。
第五篇：班 规
班 规
1、每天要按时上学，不迟到不早退，有病有事必须向班主任或科任老师请假，没有请假作旷操处理，后果自负。
2、上课必须自觉遵守课堂纪律，不做与学习无关的事。不遵守纪律者，罚抄课文。
3、集会、升旗等活动，要按要求排队，迟到、中途早退、讲话等违纪行为罚跑运动场。
4、早上、中午到校后，不能大声讲话，不能在教室和走廊追逐打闹，影响他人学习和休息，违反者罚抄课文。
5、要尊敬老师，团结同学，言谈举止要文明，凡发现讲粗言烂语的，罚抄小学生守则。
6、每天必须按时完成老师布置的作业，作业必须自己做，不能抄别人的作业，也不能给别人抄自己的作业，如有发现则严肃批评，并罚重新做1次，还要写一份保证书。
7、值日生要认真做好值日，提前到校，按时完成任务，对不完成和完成不好的，视其完成情况进行相应的惩罚，每一位同学都要保持教室清洁，在教室随地吐痰，仍纸屑、赃物者一经发现，罚其扫地。
8、在校园内必须佩戴红领巾，如不佩戴一次罚扫地，一星期超过3次以上，罚抄班规。
9、凡破坏公物者(包括台凳、门窗、窗帘、电扇、电脑、水龙头以及教室里一切物品)一律照价赔偿。
10、要尊重他人，团结同学，凡出现打骂侮辱他人或给同学起外号的，要向受害者公开道歉。有打架斗殴、赌博、抽烟等严重违纪行为的，严肃批评警告，罚写一份检讨，情节严重者则通知家长到学校处理。
11、放学后自觉进行正当的活动或在家温习功课，可阅读健康有益的课外书籍和观看科学性的电视节目。不准去网吧和机室及其他娱乐场所。如有发现罚抄班规。
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