XX年股权融资会上的致辞5篇

第一篇：XX年股权融资会上的致辞

XX年股权融资会上的致辞

尊敬的各位领导、各位来宾、同志们、朋友们:

下午好!

在这春暖花开、生机盎然的美好时节,我们非常荣幸地邀请到创投界的各位领导、各位来宾,参加今天的股权融资推介会。在此,我谨代表中共市委、市人民政府和145万人民向参加今天活动的各位领导、各位来宾表示热烈的欢迎!向一直以来关心、支持经济社会发展的各界朋友表示衷心的感谢!

位于长江入海口北岸,滨江近海,现辖18个镇、1个国家级经济开发区和1个省级高新技术开发区,总面积1477平方公里,总人口145万。近年来,凭借丰富的沿江资源、深厚的人文底蕴、优越的发展条件,已成为一方投资创业的热土和要素集聚的宝地,也为创业投资和股权投资企业在我市的快速发展创造了优越条件。

一是有着深厚的历史人文底蕴。于东晋义熙七年建县,是长江三角洲最早见诸史册的古邑,民国时期的中华第一大县,素有历史文化名城、中国花木盆景之都、世界长寿养生福地的美誉。长寿现象令人瞩目,全市百岁老人总数正常在250位上下,90岁以上老人4000多人,80岁以上老人4万多人,是名副其实的长寿之乡。是着名的花木之乡,花木种植面积达20万亩,拥有华东地区最大的花木盆景生产交易基地。如派盆景是中国盆景七大流派之一,以其“云头雨足美人腰”的优美造型享誉海内外。还是平安之乡,被评为省社会治安安全县(市),公众安全感达到99%,公安创造了连续21年重大刑事案件全部告破的世界刑侦奇迹。

二是有着强劲的跨越发展态势。近年来,我们始终坚持以科学发展观为指导,抢抓沿江沿海开发、长三角一体化发展机遇,大力实施“经济国际化、新型工业化、产业集聚化、城乡一体化”发展战略,实现了发展速度持续领先,经济总量全面跨越,综合实力连年晋位,发展成果普惠于民。XX年,完成地区生产总值630亿元,增长12%;实现财政总收入亿元、地方公共财政预算收入亿元,分别增长%和%,地方公共财政预算收入居全省第8位;工业应税销售完成703亿元,增长%,总量连续五年位居首位,规模企业总数达788家,其中应税销售超亿元企业101家;完成工商注册外资亿美元,实际到帐外资亿美元。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达26500元、11900元,增长%和%。

三是有着良好的发展方式。高新技术产业产值占规模工业产值比重达到40%,全社会研发投入占GDP的比重达到%。申报市级以上科技项目565项,立项297项;新增各类创新平台38家,其中省级工程中心6家;新增产学研合作项目142项;新增发明专利1943件,授权专利3174件;建成国家火炬计划输变电装备特色产业基地。新增省名牌产品6个,着名商标3件,“鼎”牌获评中国驰名商标。引进“千人计划”专家6名、省“双创人才”12名。

四是有着高效的创新平台。经济开发区升级为国家级开发区,港升级为省级开发区,软件园升级为省级高新技术产业开发区。港区总体规划方案顺利通过交通部专家评审,内河港口规划修编扩申报工作基本完成,海事局挂牌成立,海关、检验检疫、边检等联检部门高效运转。公共型保税仓库正式运营,出口监管仓库成功获批。13个市级特色园区以及16个镇级园区规划相继完成修编。经济开发区获批省两化融合试验区,高新区软件与服务外包产业园获批省三网融合产业试验园,青软获批省软件产业人才培训基地,晨峰科技获批省规划布局内重点软件企业。成功培育省级两化融合研发设计类示范企业1家、试点企业3家,级示范5家、试点企业8家;成功培育市三星级以上“数字企业”56家,其中省五星级2家。

五是有着广阔的投资空间。随着经济社会的不断发展,我市已经形成了成熟稳定的投资载体。全市已形成船舶海工及配套、汽车及零部件两大主导产业,长寿食品、纺织服装、机械冶金三大传统产业,新能源、新材料、高端装备制造、软件和信息服务外包四大新兴产业体系。目前来我市投资的创投企业只有通联创业投资股份有限公司、杭州如山创业投资有限公司、上海鸿立投资有限公司等8家创投企业及自然人,投资资金不到3亿元。我市高新技术企业目前有57家,一批行业前景好、成长好、有上市意向的企业不断出现,为各家创投来我市设立分支机构或进行股权投资提供了广阔的发展空间。

今天,各位领导、各位来宾从百忙之中参加这次活动,既是对我们工作的肯定和鼓励,也充分体现了大家对今后发展的关心和支持。我们衷心希望和热切期盼各家创投企业抢抓业务拓展机遇,尽快到我市设立分支机构或进行股权投资,积极支持我市经济社会发展。我们郑重承诺,将为各创投机构的落户发展提供全方位、保姆式的服务,积极主动地做好选址、建设、开业和运行服务,确保机构快速落户和良好运营。同时,我市企业也要抢抓机遇,主动推介。我们相信,通过这次活动,我们一定能够结识一批新朋友,达成一批新的股权投资,让我们携手并进,努力开创合作共赢新局面!

最后,预祝本次活动圆满成功!衷心祝愿各位领导、各位嘉宾身体健康、工作顺利、阖家幸福、万事如意!

谢谢大家!

第二篇：股权融资协议

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股

权

融

资

合作

协

议

股权融资合作协议

甲方：********实业有限公司

乙方：

甲乙双方经前期相互了解，就乙方拟对甲方进行股权投资并协助甲方在马来西亚证券交易所上市进行战略合作。为规范双方在合作过程中的商业行为，明确双方在合作上的权利、义务，双方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下协议：

1.基本情况

1.1拟上市公司的基本情况：甲方为在中国大陆注册成立并合法存续的有限责任公司，主要经营竹建材(见附件--公司概况)。

1.2拟定的上市目标地

根据企业的基本情况，双方拟定，乙方将协助甲方到马来西亚证券交易所上市。甲方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完整且产权明晰，并严格按照上市公司治理准则运作。

2.合作方式

2.1、投资方案：乙方以现金方式投资甲方。

2.2、乙方投资之现金作为甲方在完成股权重组之前的净资产增资，增资后由香港康尔公司进行股改，股改后按（人民币）0.2元每股发行到康尔国际控股有限公司。

2.3、在甲方完成股权重组之后，根据甲方的财务审计报告确定乙方占甲方股份比例(见附件--甲方截止2012年6月30日财务审计报告)。

3.减持或退股约定

3.1甲方上市成功，按公司法和证券法规定，乙方持有甲方的股份转让权，并约定转让不得超过其所持股份的三分之一。

3.2甲方预计在2013年6月30日前上市，若因特殊原因未能如期上市，乙方有权要求甲方退还全部出资额，同时按银行活期利息给予补偿。.3.3如果在上市前甲乙双方在生产经营或其它方面存在重大分歧或是乙方滥用股东权利，甲方可回购乙方在甲方的股份，自行处理。

4.优先购买权

乙方有权在甲方再行股权融资时候，按其股份比例(完全稀释)购买相应数量的股份。

5.尽职调查

乙方在股权融资合作协议签署后，有权对甲方进行法律和财务方面的尽职调查，甲方有义务提供相应财务资料给予配合。

6.声明与承诺

6.1甲方是依照中国法律合法设立并具备完整的权力和授权拥有、经营其所属财产，从事其营业执照中及向乙方书面、口头所描述的业务，与乙方签署本合同的行为，已经甲方股东会通过;

6.2在签订正式合同时，不存在与甲方有关的、正在进行之诉讼、仲裁;或任何就该等诉讼、仲裁未履行之判决或命令。

7.合作过程中的保密义务

为保证双方的权利和商业利益，双方在合作过程中应严格遵守如下有关保密管理的约定：

7.1双方承认及确定彼此就投资、上市交换的任何口头或书面信息、资料均属机密资料，双方应严格按照本合同规定对该等信息和资料进行保密。即使最终双方未能合作成功，双方对该项目及对方的一切信息具有至少三年的保密义务，但若该信息已经通过非双方的渠道被其他方获悉则不在此限。

7.2任何一方可将上述条款所述需保密信息根据需要向其法律或财务顾问披露，但该方应保证其获悉保密信息的法律或财务顾问亦受上述保密义务的约束，若其专业顾问违反本合同的保密规定，则其应承担连带责任。

7.3双方同意，在发生下列任一情形时，相关方将无须按照本合同的规定就相关信息进行保密：

7.3.1公众人士已经通过本合同双方以外的渠道知悉需保密的信息，则双方无须再就该等信息进行保密;

7.3.2按中国法律、上市规则的要求，一方需披露保密信息，则该方可按照相关法律、上市规则的要求进行披露。

7.3.3无论本合同以任何理由终止，上述保密义务仍然生效。

8.勤勉尽责与诚实信用

双方在按照本合同规定展开合作的过程中，均应恪守勤勉尽责的精神和坚持诚实信用的原则，完成各自职责范围内的工作。双方须遵守同行业通行的商业道德与职业规范，竭尽全力为对方的工作提供力所能及的支持，以促使项目顺利获得成功。

9.生效日期

本合同自双方签署并投资现金到指定账户之日起生效。

10.违约责任

一方违反其在本合同项下的义务、保证、承诺，均构成违约，应当赔偿因此给另一方造成的所有损失。

11适用法律及争议解决

本合同的签署、成立、生效、履行、解释、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。由本合同产生的及/或与本合同相关的一切争议应由双方首先通过友好协商解决，若协商不成，则一方可就争议事项向人民法院起诉。双方约定本合同纠纷的管辖法院为合同签署地法院。

12.其他规定

本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）

乙方（签字）：

法定代表人（签字）：

本协议由下列双方于

****年**月**日在签署。

第三篇：股权融资合同

股权融资合同

本合同由下列三方于2009年

月

日在【

】签署：

甲方：乙方：

丙方：(乙方股东)

鉴于：甲乙丙三方经前期相互了解，就甲方拟对乙方进行股权投资并协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市进行战略合作。为规范三方在合作过程中的商业行为，明确三方在合作上的权利、义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下合同，1.基本情况

1.1拟上市公司的基本情况甲方为在中国大陆注册成立并合法存续的有限责任公司，主要经营。

1.2拟定的上市目标地根据企业的基本情况，三方拟定，乙方将协助甲方到境内证券交易所上市。乙方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完整且产权明晰，积极解决乙方认为会影响甲方上市的历史遗留问题，并严格按照上市公司治理准则运作。

2.合作方式

2.1投资方案方案一：甲方以数码相框事业部和现金4000万元投资乙方，占乙方20%股份，并由乙全资设立并控股XX数码公司。方案二：甲方以数码相框事业部投资入股乙方，占乙方16%股份，由乙方设立并控股XX数码公司。

2.2经营团队的设置及职权

2.2.1，乙方董事会，甲方根据享有的股权比例取得董事会相应的席位，行使法律规定的权利。

2.2.2XX董事会，XX董事会由5人组成，其中甲方2人，乙方3人，其职权的行合按公司法的规定，但公司章程的修改，组织形式的变更，增减注册资本，出售资产，股权，分立，解散由全体董事会成员一致同意。

2.2.3经营团队主要分工;

2.2.3.1总经理由XXX先生出任XX公司总经理，根据董事会决定，主持公司的全面工作及人事规划，认真贯彻、执行和落实公司各项决定;制定公司发展规划及实施细则与具体工作方案。;

2.2.3.2财务总监(由乙方委派)财务总监履行公司日常财务管理工作外，财务总监的工作对总经理负责。还有权根据董事会的授权对部分公司签署的文件附属签名，该类文件仅限于非常的重大支出，不得干涉正常生产经营。

2.2.3.3、财务经理(由甲方委派)负责协助财务总监和总经理做好财务管理工作。在不违反公司规定的情况下，其聘用和解聘由甲方决定。

2.2.3.4、其它财务人员双方协商根据需要聘请或由公司根据需要聘请。

3.股权激励方案

3.1如果XX2010年完成了规定的业绩要求，公司必须以净利润的5%作为股权激励。这里必须明确股权激励的如下方面，是按名义价转让还是现金激励。激励对象包括哪些人，股权激励承诺兑现的时间。股权激励的具体分配方案，股权激励方案由谁主导和决定，乙方是否介入，介入程度如何?

3.2激励方案履行完毕后，是否存在两次激励方案或是持续激励方案，如果有，具体方案是怎么样。

3.3如果2010年XX公司达不到公司规定的业绩要求，按业绩的实现程度享有相应的股份，但最低不低于持有乙方比例的50%。如实现业绩要求的90%，则甲方持有乙方股份为18%(20%*90%)。

4.减持或退股约定

4.1如果乙方上市成功，甲方持有乙方的股份转让，按公司法和证券法规定。

4.2如果乙方不能在2012年上市而且经营状况和财务状况低于2010年的80%，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润

%

4.3如果在上市前双方在生产经营或其它方面存在重大分歧或是滥用大股东权利，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润

%

4.4如果乙方违反章程的规定或是不履行股权激励方案，导致双方存在无法合作，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润

%

5.利润分配乙方必须制定利润分配制度和分配方案，至少应将年净利润的20%分配给投资者。

6.优先购买权甲方有权在乙方再行股权融资时候，按其股份比例(完全稀释)购买相应数量的股份。

7.尽职调查甲方在投资框架协议签署后，有权对乙方进行法律和财务方面的尽职调查，乙方有义务提供相应财务资料以资配合。

8.声明与承诺

8.1乙方是依照中国法律合法设立并具备完整的权力和授权拥有、经营其所属财产，从事其营业执照中及向甲方书面、口头所描述的业务，与甲方签署本合同的行为，已经甲方股东会通过;

8.2本次投资之正式合同签署并生效后，如果乙方存在发生于正式合同生效之前的，且未在乙方向甲方提供的财务资料中列明的或未进行其他形式的书面真实披露的、可能产生的负债或其他第三方权益并对甲方的权益造成损害的，丙方应全额负责对甲方进行补偿，以保证甲方不会因此而遭受损失;

8.3在签订正式合同时，不存在与乙方有关的、正在进行之诉讼、仲裁;或任何就该等诉讼、仲裁未履行之判决或命令。若上述情况出现，并导致乙方损失，则该损失由丙方全额负责对甲方进行补偿。

9.合作过程中的保密义务为保证三方的权利和商业利益，三方在合作过程中应严格遵守如下有关保密管理的约定：

9.1三方承认及确定彼此就投资、上市交换的任何口头或书面信息、资料均属机密资料，三方应严格按照本合同规定对该等信息和资料进行保密。即使最终三方未能合作成功，三方对该项目及对方的一切信息具有至少三年的保密义务，但若该信息已经通过非三方的渠道被其他方获悉则不在此限。

9.2任何一方可将上述条款所述需保密信息根据需要向其法律或财务顾问披露，但该方应保证其获悉保密信息的法律或财务顾问亦受上述保密义务的约束，若其专业顾问违反本合同的保密规定，则其应承担连带责任。

9.3三方同意，在发生下列任一情形时，相关方将无须按照本合同的规定就相关信息进行保密：

9.3.1公众人士已经通过本合同三方以外的渠道知悉需保密的信息，则三方无须再就该等信息进行保密;

9.3.2按中国法律、上市规则的要求，一方需披露保密信息，则该方可按照相关法律、上市规则的要求进行披露。

9.3.3无论本合同以任何理由终止，上述保密义务仍然生效。

10.勤勉尽责与诚实信用三方在按照本合同规定展开合作的过程中，均应恪守勤勉尽责的精神和坚持诚实信用的原则，完成各自职责范围内的工作。三方须遵守同行业通行的商业道德与职业规范，竭尽全力为对方的工作提供力所能及的支持，以促使项目顺利获得成功。

11.有效期限本合同自三方授权代表签署并加盖各自公章之日起生效，本合同的有效期限自本合同签署之日起，直至三方签署正式投资协议之日终止。在本合同有效期限内，甲乙三方在该项目上的合作均应符合本合同的条款。

12.违约责任一方违反其在本合同项下的义务、保证、承诺，均构成违约，应当赔偿因此给另两方造成的所有损失。

13.适用法律及争议解决本合同的签署、成立、生效、履行、解释、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。由本合同产生的及/或与本合同相关的一切争议应由三方首先通过友好协商解决，若协商不成，则一方可就争议事项向人民法院起诉。三方约定本合同纠纷的管辖法院为本合同签署地法院。

14.其他规定本合同正本一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力

第四篇：股权融资意向书

股

权

融

资

意

向

书

甲

方：

乙

方：

该项目“

”符合国家产业政策发展要求，通过对该项目市场、管理、竞争、风险及综合经济指标进行分析，该项目投资风险小、投资回报率比较高，发展潜力巨大，具有良好社会效益和经济效益。同时项目方具有在市场经济条件下的现代企业运作经验，具备与战略股权融资机构合作的基础。

但应充分完善企业运作机制，利用

。扩大该项目市场辅射区域，增强项目创利能力。

项目可操作性强，具备与深圳市时富华铠信用担保有限公司合作的基础，同意进入公司项目操作系统，实施项目股权融资系统运作。

一、合作条件：

1、项目方须有市级以上政府的立项批文。

2、项目方主体明确，产权明晰，无债务纠纷。

3、项目须有良好的社会效益、经济效益和抗风险能力。

二、合作方式：股权融资：

根据项目的评估分析所具备的状况：

A、以现金方式投入项目所需资金，参股合资经营。依据国际惯例及法律法规，从体制上建立健全科学的企业董事会，积极鼓励原公司经营管理层持股，完善、规范法人治理结构。

B、资金到位后，不参与项目方的经营。但根据需要投资方可以出任公司高层管理职位，并派驻财务总监实施监督管理，引入企业机制、先进的管理及服务系统，协助项目方完成市场运作。

C、项目按股份制企业标准规范公司股权结构，完善企业战略构架，充分提升企业核心竞争力，以此战略思想为基础，实施股东构成多元化、企业经营战略化、企业运作集团化进行资本扩张，在此基础上，按上市公司标准制定企业发展战略规划，操作股票境外上市，进行资本增值化运作。

D、投资方所持股权可在双方约定的年限内协议转让或以股权转让方式退出，项目方为投资方股权的退出提供必要的协助。若投资方控股经营，则无须约定股权转让。

E、在项目发展过程中，投资方可在原有合作基础上继续增加新的投资，完善项目的整个构建，同时给予资金、管理、市场、信息等诸多领域的深度合作。

F、项目运营期间，股权融资各方共同负责项目的经营、管理，同时双方共同负责项目的深度开发，力争创立品牌优势。

G、合作期内，股权融资双方实行“资源共享、风险共担、利益共享”的原则，按双方投入资金的实际比例实施利润分成。

甲、乙双方本着真诚合作的原则，就甲方所属“

”项目进行了充分的交流。在可行性分析的基础上，双方现就该项目达成股权融资合作意向如下：

第一条

项目的定义

项目名称：

所属地址：

产权归属：

第二条

股权融资具体内容

1.合作方式：□债权融资

□股权融资

□合资合作

2.股权融资金额：人民币，每年回报率为13℅

3.股权股份分配：甲

方：

乙方：

4.股权融资用途：本融资只能用于“

”项目发展的需要，不得挪作他用，更不能使用融资进行违法活动。

5.担保抵押品：□固定资产

□在建项目

□有价证券

□地方财政担保□非银行金融机构担保

□银行保函

6.股权融资期限：融资资金进入甲、乙双方指定账户作为融资起始日，甲、乙双方约定以银行划款凭证为准，使用期限双方商定，然后协商退出机制。

第三条

甲、乙双方的权利与义务

1.在签署本合作意向书之后，双方应共同遵守意向书的各项规定并积极推进该项目的正常发展。

2.在甲、乙双方没有签署正式合作合同之前，双方不得擅自向任何第三方泄露该合作的信息和相关资料。

3.甲方应向乙方提供所需的引资文件，待各项文件收集完毕后，乙方应组织相关人员赴甲方进行复查。

第四条

其他

1.本意向书经甲、乙双方签字（盖章）后生效。自双方签字之日起

个月内，甲、乙双方如未签订正式的《股权融资合同书》，该意向书自动终止。并按照本“股权融资意向书”的约定各自承担相应的法律责任。

2.未尽事宜，双方友好协商解决。

3.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲

方：

乙方：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

地

址：

地

址：

日期：二○○

****年**月**日

日期：二○○

****年**月**日

第五篇：股权融资方案

一、企业价值估算

根据《企业价值评估指导意见（试行）》，根据评估的特定目的以及所获得的评估资料，根据目前公司的财务状况以及产业状况等，采用收益法对企业的价值评估值约为2000万元。

二、融资需求

项目投入资金需求约为1000万元，其中。。

三、融资方式

融资方式采用股权转让及增资扩股的形式分步进行，具体如下：

（1）

股权转让——根据目前企业价值估算为2000万元，原股东出售51%的股权于投资者，价格为1020万元。股权结构变更为原股东占比49%，新股东占比51%。股权转让后新股东取得公司控制权。

（2）

增资扩股——按照项目所需1000万元资金，新老股东按照所持股权比例出资。其中新股东出资额为1000*51%=510万元，老股东出资额为1000*49%=490万元。筹资资金共1000万元用于项目的运作。

（3）

增资扩股后公司注册资本变更为1200万元。

四、各主体投入成本计算

（1）新股东

新股东在股权转让中需首先付出1020万元购买公司51%的股权，其后在公司增资扩股中按照所持股比例51%需付出510万元用于项目运作。新股东合计投入资金1020+510=1530万元。

（2）老股东

老股东在股权转让中可以获得新股东的对价2000*51%=1020万元收入，其后在公司增资扩股中按照所持股权比例49%需要付出490万元用于项目运作。老股东合计资金盈余为1020-490=530，即老股东在股权转让，以及为公司注资后，还可获得现金净值为530万元。