吉发食品有限公司档案管理制度

第一篇：吉发食品有限公司档案管理制度

吉发食品有限公司档案管理制度

第一章 总则

1、为规范公司各类档案的管理，更好的为生产工作服务，特制定本制度。

2、本制度根据《档案法》及有关条例制定，本制度仅适用于本公司内部档案的管理，本公司相关岗位工作人员必须遵照执行。

第二章 档案归档制度

3、本公司档案管理工作由行政部负责主管，各部门分管的原则；公司行政部负责文书、人事、工程、设备类档案的管理；各部门负责所属业务范围内档案的管理。

档案工作人员岗位职责：

（1）认真学习贯彻执行《档案法》和档案工作的方针、政策，坚持以法治档，忠于职守，全心全意为本部门各项工作做好服务。

（2）负责管理本部门的档案，做好各门类、各种载体档案的接收、收集、登记、整理、编目、保管、借阅。

（3）积极做好档案的服务利用工作，编制必要的检索工具和参考资料，及时准确地提供利用。

（4）做好档案防火、防潮、防盗、防光、防高温，防尘，防鼠，防虫的“八防”工作，确保档案的完整与安全。

（5）严格遵守“保密制度”工作，未经批准，不得擅自扩大档案的借阅范围，不得泄露档案的保密内容。

4、文件材料的归档要求：

（1）公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料均列入归档范围。

（2）公司各部门负责本部门范围内归档文件材料的收集和整理，并定期交档案室集中管理，任何人不得拒绝归档。

（3）归档文件材料必须齐全、完整、准确、系统、签署完备。

（4）归档文件材料必须准确地反映企业生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史面貌。

（5）归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律，保持同一案卷内文件材料的有机联系。

（6）归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。

（7）归档的文件材料必须为正本，本企业编制的文件应附发文底稿。

（8）归档的具有永久、长期保存价值的电子文件应有相应的纸质文件材料一并归档保存。

（9）非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。

（10）外文材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。

（11）为便于保管和利用，归档的文件材料用的纸张必须优良，纸面清洁，书写文件材料应用碳素墨水或蓝黑墨水，禁用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水

13、非档案室人员不得随便进入档案库房，库房门窗及箱柜应随时关锁。

14、全体员工对重要档案、文件、资料均须严格执行公司保密规定，不失密。否则应追究责任。

15、凡查阅重要档案，均须办理审批和借阅手续，一般只允许在阅档室查阅，不得带出或复制，确属需要者须办理相关手续。

16、查阅人员对档案内容承担保密义务，违反规定造成后果者必须追究责任。

17、档案人员要忠于职守，认真执行各项保密制度。

18、定期对保密档案保管情况进行检查，发现问题及时处理。

第五章、档案库房管理制度

19、、档案入库检查：

（1）档案出入库房要清点、登记。定期对库藏档案进行清理、核对，做到账、物相符。对破损或载体变质的档案，及时进行修补和复制。

（2）入库底图应批边分类装袋，照片、磁带等声像档案应存放入专用档案盒（袋）内。

（3）定期对档案保管状况进行全面检查，做好记录，发现问题要采取积极有效措施，保证档案的安全。

20、、档案库房管理：

（1）档案库房未经许可，外来人员不得擅自进入。

（2）档案柜、卷排列科学、合理、整齐、美观，便于调卷。

（3）库房门窗须安装窗帘，库房内采用白炽灯且照度不超过100勒克斯。

（4）避免光线直射档案，更不能在烈日下曝晒档案。防止有害生物对档案的危害。

（5）库房内应有空气调节和温湿度计等设施，及时做好温湿度记录，温度应控制在14度——24度，相对湿度控制在45——60%。

（6）库内及库外应科学地安设温湿度记录仪表，库房应专门安装空调设备。

（7）库房必须配备适合档案用的消防器材并禁止吸烟，定期检查，杜绝一切发生火灾的可能。

（8）档案库房要做到八防。

（9）对库藏档案应经常进行检查，发现问题，及时报告并采取措施予以处理。

（10）每年9月定期对库藏档案进行一次抽样检查，掌握档案管理情况，为科学管理积累资料。

（11）档案库房严禁堆放食品和易燃易爆物，严禁吸烟和使用明火。

第六章、档案鉴定、销毁制度

21、根据《档案法》及《广东省档案管理条例》中的相关规定，编制本企业的档案保管期限表。其中会计档案见会计档案保存期限表。

22、保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限，保管期限从长。

23、从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面监别档案的价值。

作文件等资料。

第八章、人事档案管理制度

33、为更有效的对员工人事档案进行妥善保管，有效保守机密；同时为了维护人事档案材料的完整，防止材料损坏，便于高效、有序的利用档案材料，特制定本办法。

34、本制度适用于全体员工之个人档案，包括：员工入职档案；员工培训档案；员工个人档案；绩效管理档案；员工离岗档案

35、由行政部专人负责保管人事档案，收集、鉴别和整理档案材料，保证档案资料齐全完整，并做好档案的安全、保密、保护工作。管理人员定期进行核查。

36、档案管理内容（1）员工入职档案：（1）个人简历；（2）体检报告；（3）试用期员工考核表;(4)各类合同及协议；（5）离职证明；（6）员工培训统计表等（2）员工培训档案：（1）培训通知；（2）考评结果；（3）派出培训审批表；（4）证书原件

（3）员工个人档案

A、员工人事档案包括员工履历类、鉴定考核类、学历和评聘专业技术职务材料、党团类材料、奖励材料、处分材料、录用任免、岗位异动等材料等。

B、日常使用的档案资料：学历学位、资格证书复印件材料、员工聘任、奖励的文件及复印件。

（4）绩效管理档案：将员工绩效考核相关的档案资料按月归整。

（5）员工离岗档案：员工离岗包括员工与公司解除（终止）劳动关系，退休、死亡等情形。

37、人事档案管理相关规定

1、基础管理

（1）分类标准、归档及时、排列有序、层次清楚、整理规范。

（2）员工入职前，行政部应对人事档案的真实性、有效性进行核查，如有虚假，可不予录用或解聘处理。

（3）人事档案按入司时间（或部门）分类存档，按在职人员、离职人员进行整理，并及时做好在职员工人事档案目录和离职员工人事档案目录，并在档案袋上填写各种人事资料的名称及对档案袋进行编号。人事档案原则上为永久保存。（4）当在职员工的基本档案资料有变动时（如学历变动，身份证号码变动、个人技术职称变动，婚姻状况变动等），应及时将相关资料复印交行政部归案，原件当场查验。

（5）员工离职档案每月清查，另外存档，档案保存原则上二年后方可销毁（高管及核心技术人员保留至该员工离岗5年止）。

（6）行政部档案管理人员根据气候的不同变化，经常注意档案的“八防”工作。

2、档案的查、借阅

（1）各部门因工作需要查、借阅属本部门人员的档案，须填写申请，并经行政部主管批准后方可办理。

（2）任何单位一般不得跨部门查、借阅人事档案，下级员工不得查、借阅上级员工人事档案，特殊情况下经行政部主管批准后方可办理。

书、技术文件、设备制造图、备件图册、设备档案袋、设备改装图纸及设备维修、使用记录等。

45、设备档案资料由行政部所属资料室负责统一集中管理，保管设备档案资料。

46、新设备进公司，开箱应当通知设备管理员及有关人员收集随机带来的图纸资料，如果是进口设备需提请主管生产（设备）的领导组织翻译工作。随机说明书上的电器图，在新设备安装前必须复制，以指导安装施工，原图交由设备管理员妥善保管。

47、随机带来的图纸资料及外购图纸和测绘图纸由行政部组织审核、校对，发现图纸与实物不符，必须做好记录，并在图纸上修改。设备管理员应将有关图纸复 制后供生产车间维修使用，原图未经批准一律不外借或者带出资料室。

48、图纸入资料室后必须按总图、零件、标准件、外购件目录、部件总图、零件图的图号顺序整理成套，并填写图纸目录和清单，详细记明实有张数，图面必须符合国家制图标准，有名称、图号，有设计、校对、审核人签字。

49、底图的保管。

（1）所有底图按设备类别清点、编号等。

（2）底图的修改应当由有关负责人员签名（盖章）批准，注明个性日期。（3）底图作废、销毁，应当由设备管理员提出，经有关部门负责人批准后方可销毁。

50、动力传导设备技术档案资料的保管。

（1）动力传导设备技术档案资料是指蒸汽、自来水管系、高低压电力电缆、电话电缆等的平面附设布置图。

（2）动力传导设备档案资料由有关部门组织有关技术人员按照各种电缆、管道的实际附设走向进行测绘，底图交公司资料室作密级资料保管。

（3）档案资料必须保持与实物或者实际情况相符，根据公司管线布置变动的情况，档案资料必须作相应的变动，修改后归档。

51、检验（检测）、检修、验收记录等资料由设备管理人员作分类整理后集中统一管理、核对，并在图纸索引中加以注明。

52、设备经改装或者改造后，图纸应当及时修改。

53、图纸的修改应当表示在底图上，并在修改索引上注明。

54、严禁将图册中的图纸拆下作为加工和外协等用。

55、设备档案资料的借阅必须按有关规定办理借阅手续。

第十章、财务档案管理制度

56、财务档案包括：原始凭证、记账凭证、手工账薄、财务报表、纳税申报表及税务相关资料、各种票据领购使用登记薄、财务人员移交清单及交接登记薄、财务软件计算机拷贝磁盘或光盘、各种经济合同、项目成本资料、资产评估报告、借款合同及抵押登记合同、验资报告、审计报告、已作废的各种票据、已使用完的各种票据存根、各项内部审计报告等。

57、财务档案管理人员职责：负责全部财务档案的整理、编号、调阅、借阅、复印、查询等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。

58、每月的原始凭证、记账凭证应在每月账务完成纳税申报后，由会计人员协同

第二篇：食品有限公司宿舍管理制度

公司宿舍管理制度

为使员工宿舍管理保持良好秩序，以保证住宿职工正常休息和身心健康，特制订本制度。

1、服从上级部门与舍监的管理与监督，禁止在宿舍私拉乱接电源违者罚款30元

2、注意节约水电，注意安全。人人做到及时关闭水源、电源且相互监督。遵守公共道德，维护生活秩序。

3、不得在宿舍内从事麻将、赌博、吸烟酗酒、吸毒偷窃、打架闹架、大声喧哗等行为及进行商业活动。

4、入住者不得在楼梯、走廊、出入口、过道等公共区域堆放杂物。

5、任何人不得随意移动消防器材和安全装置。

6、宿舍卫生由舍长安排轮流值日。

7、晚11时后应停止一切娱乐（如打牌、唱歌、听收音机、聊天等）活动，非本舍人员不得继续逗留，以免影响本舍人员休息。

8、不得在室内存放易燃易爆以及违禁物品，不得在宿舍内吸烟，应在卫生间内或在指定吸烟区内吸烟。

9、任何人必须服从宿舍管理员的管理、安排、监督。

10、上班时，必需锁门，以保证财产安全。不得私自调换房间、床位。

11、未经允许不得私自动用他人物品，带他人入住，若有来访，必需经人事部批准，否则按偷窃论处。不得在墙上乱涂乱画、张贴、雕刻等。不得在室内传播黄色书刊、杂志等。

12、离职人员办理完离职手续后，当日随即搬出宿舍，并且通过宿舍管理员办理退房手续，否则一切损失由相关责任人承担。

13、保持室内卫生，不得随地吐痰、乱丢纸屑，日常用品摆放整齐，不准往窗外丢杂物。

14、员工分配的钥匙只准本人使用，不得私配或转借他人，严禁把钥匙借给非公司人员（自己的亲戚或朋友）使用。

15、员工应互相团结、互勉互助，不准拉帮结派，无事生非。

16、宿舍内安全设备、水电设施、家具、工具无法正常使用，应及时报告人事部派人修缮，若不及时报告出现的损失或事故由该舍员工承担。员工擅自维修造成的后果由其本人自行承担。人为损坏物品的费用由损坏人承担（另作罚款处理），若无法明确责任，则由全舍员工共同承担。

17、不定时由电工对所有宿舍进行水电设施、家具、线路等使用情况进行全面检查，保养维护。发现私接线路等违章行为时立即予以纠正，并及时上报人事部处理。若隐瞒不报者经查实后果由电工承担。

18、每月1日、15日由人事部组织进行宿舍卫生大检查和评比，并将评选结果张榜公布。

19、宿舍内男女不得混居，一经发现或查出将严肃处理。（开除和经济罚款）

20、宿舍管理人员要经常深入宿舍教育员工共同自觉遵守各项管理条例，共同做好防火、防盗工作，共同努力创造良好的生活环境。

21、违背以上规定者按情节轻重给予5—200元的罚款，赔偿另计，严重者将被公司解雇、开除甚至移交公安部门处理。

有限公司制定 2010年3月3日

第三篇：XXXXXXX有限公司档案管理制度

XXXXXXX有限公司 档案管理制度（初稿）

一、合同管理总则

1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。

2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。

3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

二、文件材料的收集管理

1、公司指定专人负责文件材料的管理，具体存方地点及人员由人事部安排。

2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理（或总经理指派的部门）审阅后归档。

3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交法务部备案。会议文件由总经办收集。

三、归档范围

1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。

2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

四、归档要求

1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。

4、不同的文件一般不得放在一起立卷；跨的总结放在针对的最后一年立卷；跨的会议文件放在会议开幕年。

5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。

五、档案管理人员职责

1、按照 有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。

2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。

3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。

六、档案的利用

1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅申请，报总经理和法务部批准后，方可借阅。

2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。

3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。

4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。

5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。

6、不准转借，必须专人专用。

7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。

七、本制度自2011年1月1日起开始执行。各部门应根据此制度制定具体细则，报法务部备案。

第四篇：食品检验资料档案管理制度

食品检验资料档案管理制度

第一条 为进一步加强中心食品检测资料档案管理工作，使各类资料便于

借阅利用，为符合法律法规、标准、客户、法定机构、认证/认可等组织的要求提供客观证据，根据中心规章制度和质量管理体系文件的要求，制定本制度。

第二条 食品检验资料归档范围：

食品检验报告、检验原始记录（采/抽样记录、收样记录、内部质控资料、合同、工作单、样品准备、原始观测记录、计算和导出数据等）、参加外部能力验证活动资料、检验标准或操作规程、检验结果登记、仪器运行状况记录等。

第三条 交管期阴：

健康相关食品产品的检验报告、检验原始记录由报告编制人，参加外部能力验证活动资料由检验组负责人在检验完成后三个工作日内交综合业务管理办公室归档；其它资料由检验人员在检验完成后三个工作日内交部门兼职档案员在本科室整理归档，于次年初集中送中心档案室存档。

第四条 保管期限：

食品检验报告、检验原始记录等保存期五年。

第五条 保管方式、条件：

中心档案管理员对各类报告、记录进行分类编目，存放有序，便于存取、检索和借阅。档案室环境要适宜，能防盗、防火、防潮、防虫、防鼠、防光、防尘等。

第六条 档案调阅、复制、清理、处置和销毁：

档案调阅、复制、清理、处置和销毁需办理相关手续，具体按中心档案有关规定执行。

第七条 档案资料应清晰明了，并注意完整、规范、保密，不得用圆珠笔

书写，不得用热敏打印纸，不得损毁、丢失、涂改、伪造、擅自抄录、销毁、出卖、转让、赠送检验资料，资料利用者必须注意保守机密，不得向无关人员泄密档案的内容，未经同意，不得将档案带出。

第八条 电子媒体的记录应确保软盘、更盘、光盘不损坏，确保记录完整，并采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。

第九条 违反本制度之规定者，按照中心规章制度进行处理，必要时，移

交司法机关处理。

第五篇：XXX食品有限公司仓储管理制度

编 制：审 核：批 准：日 期：

仓储管理制度

一、目的

为加强仓储管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。

二、适用范围

适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品、成品仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品等仓库可参照本制度执行。

三、仓管人员的工作职责及技能

1.高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量卫生管理、订单管理和财务管理等方面的要求；

2.库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理要求； 3.各种仓库单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 4.定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致； 5.与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；

6.及时反映和跟进不合格品、呆滞品的处理，减少损失，降低库存资金占用； 7.做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

四、仓管人员基本技能要求

1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；

3.具备一定的食品原材料及公司产品知识，熟悉经管的物料、产品； 4.具备一定的质量管理知识和财务知识； 5.懂电脑操作。

五、仓储工作内容：（1）货物验收

1.收到来货通知，应通知质检部QC。由QC对来货进行质量检验，经判定合格者，可进行接收；不合格应拒收；对于未能及时检验的货物可存放于仓库指定位置并作“待检验”标识。

2.接收货物前，需核对采购订单，检查货物名称、规格、重量、数量与订单是否符合，并确保货物在保质期内方可办理入库手续。接收时应注意以下： ① 严禁无订单收货。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和采购部门并获得授权、同意可变通办理，但接收的材料应由申请部门必须在一个工作日内补回采购单；

② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。如是疑问请咨询采购部门。

③货物保质期限问题的处理。已超过保质期限的，严禁接收；超过保质期限1/2的，严禁接收；（特殊情况时征询申请部门同意，应确保在保质期限内使用完该批次材料）。

3.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

4.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

①外购物料经质检部QC检验合格并做好进料台账登记后方可办理正式入库手续，打印电脑入库单；同时，QC应在入库单上签名，以确认该批货物质量合格。②对抽检判定不合格（经挑选处理可成为合格品的）而生产部门要求 “挑选使用”等处理的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明 “挑选使用”字样。对该类业务，输单员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交供应商，须待挑选完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供应商签收;③ 自产成品必须经质检部QC检验合格后方可办理入仓手续。

④ 车间不合格品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并仓管部门主管批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

5.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

6.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质 检确认外协厂（包括客户提供的材料等）责任的不合格品、材料等，应作退库，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。（2）货物出仓

1.货物出仓，必须按有关程序签名批准的凭证、指令： ① 生产领料、发料凭生产领料单办理；

② 成品出仓凭销售部出具并经批准的销售订单办理； ③ 委外加工发外物料凭外协按公司规定办理；

2．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

3．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份或授权委托。4．对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。

5．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。否则应征询质检部意见。6．所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖“发货专用章”方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认。

7．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

六、货物堆码及库房管理

1.按照货物类别需要分为：原材料仓、包装材料仓、成品仓、有毒化合物品仓、食品添加剂仓等；根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合“5S”管理要求。

6.按要求在适合条件下存放或贮存货物，确保不发生因贮存条件的原因导致材料变质或无法使用。

7.严格按“先进先出”原则发出货物。

七、安全与防护

1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等事务必然事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水（雨）、防潮、防虫、防尘等工作。

4.原辅材料仓、（半）成品仓、食品添加剂仓、包装材料仓的贮存货物要分类存放并做好标识，同一库内存放的材料不应相互发生风味影响且库房内严禁存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

5.有毒、有害品物品的存放应设置专柜或专间，注明有毒有害标识并加锁管理，领用退库做好登记，防止误用、乱用。

6.不得将物料、产品直接放置于地面，应离墙、离地存放，并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间应用适当间隔，以保持通风，便于检查。

7.定期巡查保管物资的贮存质量，对接近保质期、超保质期物料及时报质检部处理。

8.未经许可，除经仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

9.仓管人员于下班离开前，应巡视和检查确认仓库门窗及电源、水源是否关闭，确保仓库的安全。

10.对于仓库的货物数量，仓库应根据使用部门使用量确定货物的最高、最低安全库存量，以保证货物能正常供应又避免过量积压。生产使用的物料，低于安全库存量应及时通知生产部门下单采购，并及时采购，以免影响正常生产。

八、单据、存卡及电脑数据处理管理 1.单据管理

① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单； ③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理

① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有凭证、单据； ② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； ③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3.电脑数据处理

① 所有进出仓的事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；

② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经仓管部主管批准。

③ 如暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手写帐本。

九、盘点及对帐

1.仓库需根据货物的重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每一个月至少循环一次。

2.仓管部门应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。

3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则追究仓管人员责任并由公司作出相应处罚、处理。

4.仓库应及时提供数据，配合财务部及销售部的做好对账工作。对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准），发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。

十、呆滞、不良品处理

1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；

2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理； 3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

十一、应遵循的操作流程及其他制度

仓库管理，除遵循本制度规定外，还需遵循质量控制程序文件要求、与物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、规定。

十二、沟通协调及服务

1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决。

十三、人员变动及移交

1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，盘点及核对清楚，双方签字，并经公司上级批准。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要按公司相关制度处理。

2.应移交事项包括但不限于： ① 经管的货物；

② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； ④其它应跟进事宜。

十四、检查、监督与考核

1.行政部门负责对仓库的日常运作实施指导、检查与考核； 2.质检部门负责对仓库的质量控制实施审计、监督；

3.仓管部门负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核； 4.财务部门负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

十五、附则

1.本制度由财务部制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。2.如有不明之处或与本制度不符的相关流程、程序文件应咨询财务部。