关于审核处理党员参加赌博案件如何把握

第一篇：关于审核处理党员参加赌博案件如何把握

处理党员参加赌博案件

关于印发《关于审核处理党员参加赌博案件如何把握＜中国共产党纪律处分条例＞第一百六

十二条第二款规定的几点意见》的通知 中纪审〔2005〕14号

各省、自治区、直辖市纪委案件审理室，新疆生产建设兵团纪委案件审理室，国家机关各部委纪检组（纪委）案件审理室（办公室），中央纪委各派驻纪检组案件审理室（办公室），中央直属机关纪工委案件审理室，中央国家机关纪工委案件审理室，总政治部纪检部案件审理局：

《关于审核处理党员参加赌博案件如何把握（中国共产党纪律处分条例）第一百六十二条第二款规定的几点意见》已经中央纪委书记办公会议同意，现印发给你们，请遵照执行。中央纪委案件审理室 2005年3月31日

为了准确认定党员参加赌博案件的违纪情节，正确执行《中国共产党纪律处分条例》（以下简称《条例》），提高各级纪检机关依纪依法办案水平，经研究并结合近年来审核处理党员参加赌博案件的实践，现对《条例》第一百六十二条第二款的规定如何把握提出以下意见：

一、在审核处理党员参加赌博案件中，要注意结合有关司法解释和公安机关的有关规定，正确区分赌博和娱乐活动、赌博行为和赌博犯罪的界限。性质难以把握时，纪检机关应当征求县级以上公安机关等有关单位的意见。

二、对党员参加赌博赌资巨大、多次在工作时间赌博以及其他造成恶劣影响或者严重后果的，以“情节严重”按照《条例》第一百六十二条第二款的规定处理。

三、对党员领导干部参加赌博的，要按照中央纪委第五次全会的要求和中央纪委、中央组织部《关于严肃查处党员和干部参与赌博的通知》（组通字〔2004〕43号）的精神，一律先予免职，再依据规定处理。

四、党员参加赌博，同时构成其他违纪行为的，应当区分情况，分别按照《条例》第二十五条、第二十六条的规定处理。

第二篇：处理党员参加赌博案件

关于印发《关于审核处理党员参加赌博案件如何把握＜中国共产党纪律处分条例＞第一百六

十二条第二款规定的几点意见》的通知

中纪审〔2005〕14号

各省、自治区、直辖市纪委案件审理室，新疆生产建设兵团纪委案件审理室，国家机关各部委纪检组（纪委）案件审理室（办公室），中央纪委各派驻纪检组案件审理室（办公室），中央直属机关纪工委案件审理室，中央国家机关纪工委案件审理室，总政治部纪检部案件审理局：

《关于审核处理党员参加赌博案件如何把握（中国共产党纪律处分条例）第一百六十二条第二款规定的几点意见》已经中央纪委书记办公会议同意，现印发给你们，请遵照执行。

中央纪委案件审理室

2005年3月31日

为了准确认定党员参加赌博案件的违纪情节，正确执行《中国共产党纪律处分条例》（以下简称《条例》），提高各级纪检机关依纪依法办案水平，经研究并结合近年来审核处理党员参加赌博案件的实践，现对《条例》第一百六十二条第二款的规定如何把握提出以下意见：

一、在审核处理党员参加赌博案件中，要注意结合有关司法解释和公安机关的有关规定，正确区分赌博和娱乐活动、赌博行为和赌博犯罪的界限。性质难以把握时，纪检机关应当征求县级以上公安机关等有关单位的意见。

二、对党员参加赌博赌资巨大、多次在工作时间赌博以及其他造成恶劣影响或者严重后果的，以“情节严重”按照《条例》第一百六十二条第二款的规定处理。

三、对党员领导干部参加赌博的，要按照中央纪委第五次全会的要求和中央纪委、中央组织部《关于严肃查处党员和干部参与赌博的通知》（组通字〔2004〕43号）的精神，一律先予免职，再依据规定处理。

四、党员参加赌博，同时构成其他违纪行为的，应当区分情况，分别按照《条例》第二十五条、第二十六条的规定处理。

第三篇：赌博案件程序

关于印发《湖南省公安机关办理赌博类行政案件规定》的通知 湘公通[2007]30号 发布时间：2009-01-12 各市、州、县公安局：

现将《湖南省公安机关办理赌博类行政案件规定》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中有何问题，请及时报告省公安厅。湖南省公安厅

二〇〇七年四月十一日

湖南省公安机关办理赌博类行政案件规定

第一条 为规范全省公安机关办理赌博类行政案件的执法行为，促进严格、公正、文明执法，保护公民的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律、法规、规章，结合本省公安行政执法工作实际，制定本规定。

第二条 凡符合本规定所确定条件的赌博行为，依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三条 有下列情形之一尚不构成犯罪的，以为赌博提供条件给予行政处罚：

（一）明知他人实施赌博违法犯罪活动，为其提供资金、场所、交通工具、通讯工具、赌博工具、经营管理、网络接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、费用结算等直接帮助，在“地下六合彩”、赌球、赌马等赌博活动中写单收注和其他直接为赌博活动提供帮助的；

（二）为赌博场所、赌博人员充当保镖，为赌博放哨、通风报信规避查处的。

第四条 开设电子游戏经营点招揽他人进行人机赌博的，对经营点业主和其他直接从经营点非法获利者以赌博或为赌博提供条件给予行政处罚。

对借助球类、赛马等体育运动进行赌博的，对参与人员以赌博或为赌博提供条件给予行政处罚。

第五条

有下列情形之一的，属于《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条规定的“情节严重的”情形，应当从重处罚：

（一）教唆、诱骗、胁迫他人赌博的；

（二）赌博数额巨大的；

（三）多次参与赌博，或一年内因赌博受过行政处罚后再次赌博的；

（四）因赌博引发刑事、行政案件，造成严重后果的；

（五）利用“地下六合彩”、“赌球”、“扳砣子”等方式赌博的；

（六）在工作场所、公共场所或者公共交通工具上赌博的；

（七）以营利为目的利用互联网等现代信息工具组织、招引他人赌博的；

（八）招引、组织中国公民赴境外赌博的；

（九）国家工作人员参与赌博或为赌博提供条件的；

（十）以其他方式聚众赌博的。

第六条

已满十四周岁不满十八周岁的人参与赌博的，从轻或者减轻处罚；不满十四周岁的人参与赌博的，不予处罚，但应责令其监护人严加管教。

第七条

有下列情形之一的，减轻处罚或者不予处罚：

（一）被教唆、胁迫、诱骗参加赌博的；

（二）主动投案，向公安机关如实陈述自己赌博行为，确有悔改表现的；

（三）参与赌博被查获后，能积极主动检举揭发他人违法犯罪活动，有立功表现的。

第八条

下列行为不以赌博论处，不予行政处罚：

（一）不以营利为目的，亲属之间进行带有财物输赢的打麻将、玩扑克等娱乐活动的；

（二）亲属之外的其他人之间进行带有少量财物输赢的打麻将、玩扑克等娱乐活动的；

（三）年满七十周岁的人参与赌博的；

（四）赌博活动中临时替代他人参赌，且本人不出资、不受益的；

（五）涉赌单注金额不足十元，且全场输赢额不足五百元的。

赌博行为有本规定第五条第三、四、五、六、八项规定情形的，对行为人处罚可不受本项的数额限制。

第九条 对因赌博或为赌博提供条件依法应当给予行政拘留处罚，有《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十一条规定的情形之一的，不执行行政拘留处罚。

第十条 下列行为尚不构成犯罪的，应给予相应行政处罚：

（一）单注金额十元以上五十元以下的，或全场输赢金额五百元以上二千元以下的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；

（二）单注金额五十元以上，或全场输赢金额二千元以上的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

第十一条 聚众赌博的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

第十二条 为赌博提供场所、赌资、赌具及为赌博提供其他条件的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

第十三条 赌博或为赌博提供条件符合劳动教养条件的，应依照《中华人民共和国治安管理处罚法》、《公安机关办理劳动教养案件规定》和《湖南省高级人民法院 湖南省人民检察院 湖南省公安厅关于办理“六合彩”赌博案件的若干意见》、《湖南省关于规范几类常见劳动教养案件审批工作的规定》的有关规定实行劳动教养。

第十四条

赌博活动中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资，包括用于赌博的现金（含外币）、有价证券、所有权证、贵重物品等。

通过计算机网络实施赌博活动的赌资数额，可按照在计算机网络上投注或者赢取的总点数乘以每个点数实际代表的金额认定。赌博的次数，可按照在计算机网络上投注的总次数认定。

第十五条 公安机关认定现场赌资及数额，应综合考虑现场查获情况、参赌人员陈述、证人证言等具体事实情节。下列财物不应认定为赌资：

（一）参赌人员随身携带的未用于赌博的贵重物品；

（二）参赌人员随身携带的未用于赌博的巨额现金，本人能陈述其来源和用途且查证属实的；

（三）参赌人员随身携带的存折、银行卡、信用卡内未用于赌博的存款金额；

（四）赌博现场围观人员所有未用于赌博的财物；

（五）临时替代人员未用于赌博的个人财物。

第十六条

赌资及违法所得，应依法予以收缴或追缴。

公安机关现场查获的赌资应予分辨，落实到所属的具体参赌人员，对能分辨到具体参赌人员的赌资应依法予以收缴或追缴。

无法逐人分清的共同赌资，应由办案民警出具扣押赌资的书面说明，由参赌人员共同签名，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》第十一条之规定，依法收缴。

第十七条

对参赌人员使用的交通、通讯工具未作为赌注的，不得收缴。

在以营利为目的，聚众赌博、开设赌场，或者采取不报经国家批准，擅自发行、销售彩票的方式为赌博提供条件，尚不够刑事处罚的案件中，违法行为人本人所有的用于纠集、联络、运送参赌人员以及用于望风护赌的交通、通讯工具，应当依法收缴。

第十八条

公安机关办理赌博类行政案件，应调查并收集固定以下证据材料：

(一)询问涉赌人员，制作询问笔录：

1、查明涉赌人员的基本情况，违法犯罪前科记录；

2、查明赌博时间、地点，参赌人员姓名及相互关系，赌具和方式，赌注大小，携带赌资多少，赌博经过及输赢情况，参加赌博的次数；

3、查明设赌人员所备资金数量、用途，设赌、参赌人员的关系，在现场中承担任务，利益分配方法；

4、其他涉赌情况。

(二)制作现场检查笔录，依法登记财物。现场查获的赌具、赌资，应分别登记并开具扣押财物清单。不能逐人分清的共同赌资，单独登记并制作扣押清单。有条件的可以对赌博现场进行拍照或摄像。

（三）询问相关证人，制作询问笔录。

第十九条

本规定中的以上、以下均含本数。涉及金额的以人民币为单位进行计算。

第二十条

本规定第五条第二项中所指的赌博数额巨大是指赌博单注金额一百元以上或全场赌博输赢金额五千元以上。

本规定第八条第二项中所指的少量财物是指赌博单注金额不足十元，且全场赌博输赢额不足五百元的。

第二十一条 本规定中所指的单注金额是指每场赌博中约定赌注的底线或基数金额，加注后倍增的赌注，经公安机关查证属实的，以赌博单注金额论。

本规定中所指的全场输赢额是指每场赌博活动从起始到终止时，所有参赌人员输赢的绝对数相加后的总金额。

第二十二条

本规定由湖南省公安厅负责解释。

第二十三条

本规定自颁布之日起实施。二〇〇四年八月十二日省公安厅颁布的《湖南省公安机关办理赌博类治安行政案件暂行规定（试行）》同时废止。

第四篇：案件审核心得

i案件审核“五心”工作法

我自2009年7月从派出所调入县公安局法制科从事案件审核工作，至今已快3个年头了，开始是审核行政、劳教案件，逐渐就开始审核刑事案件。通过这三年的实践，我深刻体会到，要做好案件审核工作，必须用好“五心”。

一、责任来自于安心。案件审核对我来说责任重大，但却是件很枯燥的事，埋头伏案，审阅卷宗常常累得腰酸背疼、头昏眼花，有时还不被人理解。我对案件审核工作的认识也是从最初的不知深浅、忐忑不安到现在的应对自如，甚至感到是一种乐趣的过渡，这当然需要经过了一个艰难漫长的过程。多年的案件审核工作，我从内心已经喜欢上了这项工作，常常沉醉在对案件性质的探讨、证据证明力的思考之中，也经常陷入对违法犯罪人员的婉息和对受害人的同情之中。有的同志不理解我为什么总是干劲十足，其实，只有干过案件审核工作的同志才知道个中滋味。

在办案环节中，案件审核处于一个承上启下的阶段，我总感到，办案同志希望通过审核解决执法中存在的问题，审核之后仍然出现问题，很对不起基层的同志；领导平时的信任，对我又是一种无形的压力，做不好辜负了领导的期望。同志们都说我作风严谨，责任心强，其实我是担心工作做不好、出问题。因此，平时我审核案件从不敢稍有偷懒。刑事案件办案期限很严格，经常有案件期限到了，办案民警想尽快将案件提捕、移诉或处理掉的情况，而越是这样我越不敢马虎，我知道这是最容易出错的时候。

二、质量来自于细心。具体的案件审核工作，涉及到很多方面，有

案件定性、法律适用、证据来源、办案程序、措施使用、处理意见，甚至办案主体、案件管辖、追诉时效、卷宗规范等等，哪一个环节都可能出现问题。质量是案件审核工作的生命线。因此，我审核案件一般坚持两点：一是抓住重点；二是细心对照。抓住重点就是抓案件的事实和证据，看事实是否清楚，证据是否具有证明力。任何一起案件，任何一个违法犯罪行为都应弄清行为发生的地点、时间，作案手段、过程，侵害对象、危害结果，主观动机、责任年龄、前科劣迹、身份、精神状态、自首立功，实施阶段、共同行为中的作用等等，这一切都弄明白了，案件事实才算是清楚。同时还要审核与事实对应的是否都有相应的证据证明，证据的来源是否合法、客观、全面，证据间的矛盾是否都得到合理排除，应当收集的证据是否均已收集，应当补充的证据是否按要求补充到位。在此基础上，将案件事实、证据、嫌疑人三者进行对照，确定案件是否成立，证据与案件事实之间是否有内在的联系。细心对照主要把握三点：一是对照违法犯罪行为的构成要件，看案件定性是否准确；二是对照法定程序，看办案过程是否合法；三是对照法律条文，看适用法律是否正确。一本完整的案件卷宗，除了前面提到案件事实、证据、定性、程序和适用法律外，还有大量的细节需要注意，如案件的来源，嫌疑人的身体状况、适用的措施，涉案物品、同案人的去向等等，这些细节问题都需要关注。面对如此繁多的要求，我解决的办法就是两个字：细心。我平时审核不仅做到一案一评，一案一记载。即：每个案件有都有完整的阅卷笔录，笔录的内容包括案件事实，证据情况以及卷内存在问题三部分。而且还利用本局的法制网进行一案一通报，让办案民警随时可以了解所办案件的质量情况。另外，还注

意对未到案或未作处理的涉案人员建立台账，不定期的了解案件进度。同事们经常问为什么我审核案件质量都比较高，秘诀是什么，其实我就是比别人细心了点。因为我认为，细心出质量。

三、效益来自于真心。新形势对公安执法工作要求的越来越严格，民警不适应的地方也愈显突出，少数民警对案件审核把关不理解，总认为审核人员是在挑刺、找毛病。特别是前段时间，由于绩效考核，民警已经不分刑侦、治安、户籍警，所有的人都在办案。因此，办案质量差距很大，审核工作量也大大增加。案件审核本来就是得罪人的工作，大家都在忙人头，你还要说三道四，增加了矛盾。怎么办？我的办法是，以真心换实效。首先是尊重办案民警的劳动。要别人尊重自己的意见，先要尊重别人。因此，每次交换审核意见时，我大多数时间是在听民警叙述，听他们对案件的意见和看法，理解他们的难住，用换位思考的方式指出问题和不足，然后再与办案民警商议解决办法。因此，我的意见常常容易被民警接受。二是不厌其烦的讲解。有部分刚从学校毕业的学生和从部队转业的同志，办案经验不足，所办卷宗问题较多。对此，我除了把阅卷笔录做好，还要逐个问题的讲解法律规定，让办案民警知道问题在哪儿，该怎么改正，要注意的事项。做到问题不解决不放过，业务不弄懂不放过。个别民警很会偷懒，平时遇到问题直接打电话到法制科找答案，小到提捕、移诉法律条款。针对这种情况，我总是告诉该民警法律条款的同时，善意提醒，该自己翻翻书了。三是多介入、勤走动。平时，我经常利用到联系点工作的机会，深入基层去了解执法状况和执法疑难问题，帮助他们整理台帐，讲解办案疑点、难点，完善卷宗。对于一些疑难复杂、大要案件，我尽可能的提前

介入，如，城区刑侦中队办理的雷某等人强奸、强迫卖淫、聚众斗殴案件，人员复杂，涉及罪名较多，但我都在第一时间及时提供法律帮助。四是为基层提供尽可能多的方便。案件审核，原则要坚持，但也需要有灵活性。平时审核，一般情况能现场解决的决不退查，能当天解决的决不拖到第二天，能一次解决的决不让民警跑两次。平时值班，无论早晚，只要办案单位需要，随叫随到。我的努力没有白费，近几年来，刑事案件质量提高很快，一些老大难问题得到了解决。

四、功夫来自于虚心。案件审核虽不什么高难度的工作，但没有扎实的业务功底却肯定是干不好审核工作。在法制部门工作的十多年来，我明白了一个道理，在这里只有实绩才能服人，业务硬嘴才硬，否则你是不敢说话的。俗话说得好“打铁还需自身硬”，“磨刀不误砍柴功”，因此，案件审核，不学习是没有出路的。平时工作再忙，我都要抽一个小时看书，白天没时间，晚上看。家里的床头柜上，从年头到年尾，东西换过不停，但法律书籍却始终没有脱过。单位组织的每周五的业务学习，更是没有一次缺席过。每每有新的法律、法规、司法解释或规范性文件出台，我都会及时组织大家学习讨论。常用的法律法规更是常学常新。作为案件审核人员，不坚持业务学习，那就会失去工作的本钱。还特别注意向办案民警学习。案件审核人员，本身并没有过人的长处，甚至与办案人员相比，实践经验相应还少点，我的体会是，通过向办案人员交谈，审阅卷宗，只要虚心，从中确实学到好多东西，增长了见识，拓宽了视野，业务提高也快。

五、正气来自于静心。案件审核在有些人眼里，是握有很大权力的，案件审核人员也就成为一些人攻关对象。因此，经常会遇到方方面面说情的人和事。面对诸种诱惑的干扰，我的办法是“静心”，任你怎么说情，我自有分寸，不受人情和关系的干扰，“心静自然凉”。我的办法就两条：一是快审快结。尽可能的缩短卷宗在手中停留的时间，以快避情，以快躲情。提高节奏，虽然看卷宗累一点，但很有效，少了许多麻烦；二是提请通案。面对汹涌而来的说情浪潮，迅速的将问题台面化，既减少了个人的压力冲击，又使案件尽快得到公正客观的处理。多年来，我凭着一腔热忱，一股正气，坚持依法办事，不徇私情，审核案件上万起，没有一起错案，没有一起案件说不清楚，也赢得了全局上上下下的肯定和好评。

第五篇：赌博案件办理

关于以赌博形式收受贿赂的认定问题

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定，国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，通过赌博方式收受请托人财物的，构成受贿。

实践中应注意区分贿赂与赌博活动、娱乐活动的界限。具体认定时，主要应当结合以下因素进行判断：（１）赌博的背景、场合、时间、次数；（２）赌资来源；（３）其他赌博参与者有无事先通谋；（４）输赢钱物的具体情况和金额大校

最高人民法院、最高人民检察院昨日公布“关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释”，自5月13日起施行。新的司法解释对刑法第303条的规定予以细化，明确是否构成赌博罪的法律界定，强调对国家工作人员实施赌博犯罪要从重处罚。

我国刑法第303条规定：“以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。”

明确何谓聚众赌博

司法解释明确，以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第303条规定的“聚众赌博”：组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。

司法解释同时明确，以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第303条规定的“开设赌场”。

司法解释规定，中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场，以吸引中华人民共和国公民为主要客源，构成赌博罪的，可以依照刑法规定追究刑事责任。

司法解释明确，明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。

三种情形从重处罚

司法解释规定，实施赌博犯罪，有下列情形之一的，依照刑法第303条的规定从重处罚：具有国家工作人员身份的；组织国家工作人员赴境外赌博的；组织未成年人参与赌博，或者开设赌场吸引未成年人参与赌博的。

司法解释明确，通过赌博或者为国家工作人员赌博提供资金的形式实施行贿、受贿行为，构成犯罪的，依照刑法关于贿赂犯罪的规定定罪处罚。

根据这个司法解释的规定，未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第225条第4项的规定，以非法经营罪定罪处罚。

最高人民法院有关负责人此前曾表示，“人民法院在审理赌博犯罪案件时，要依法加大财产刑的适用力度，彻底剥夺赌博犯罪分子的非法获利和再次犯罪的资本。”12日出台的司法解释体现了这个精神。

赌资追缴工具没收

司法解释规定，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。

关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若

干问题的意见

最高人民法院 最高人民检察院 公安部

关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见

公通字[2010]40号

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅、局，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：

为依法惩治网络赌博犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定，结合司法实践，现就办理网络赌博犯罪案件适用法律的若干问题，提出如下意见：

一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准

利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：

（一）建立赌博网站并接受投注的；

（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；

（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；

（四）参与赌博网站利润分成的。

实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：

（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；

（二）赌资数额累计达到30万元以上的；

（三）参赌人数累计达到120人以上的；

（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；

（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；

（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；

（七）招揽未成年人参与网络赌博的；

（八）其他情节严重的情形。

二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚

明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：

（一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；

（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；

（三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。

实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。

实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外：

（一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的；

（二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的；

（三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的；

（四）其他有证据证明行为人明知的。

如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。

三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定

赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。

赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。

对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。

对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。

有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。

四、关于网络赌博犯罪案件的管辖

网络赌博犯罪案件的地域管辖，应当坚持以犯罪地管辖为主、被告人居住地管辖为辅的原则。

“犯罪地”包括赌博网站服务器所在地、网络接入地，赌博网站建立者、管理者所在地，以及赌博网站代理人、参赌人实施网络赌博行为地等。

公安机关对侦办跨区域网络赌博犯罪案件的管辖权有争议的，应本着有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，认真协商解决。经协商无法达成一致的，报共同的上级公安机关指定管辖。对即将侦查终结的跨省（自治区、直辖市）重大网络赌博案件，必要时可由公安部商最高人民法院和最高人民检察院指定管辖。

为保证及时结案，避免超期羁押，人民检察院对于公安机关提请审查逮捕、移送审查起诉的案件，人民法院对于已进入审判程序的案件，犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人提出管辖异议或者办案单位发现没有管辖权的，受案人民检察院、人民法院经审查可以依法报请上级人民检察院、人民法院指定管辖，不再自行移送有管辖权的人民检察院、人民法院。

五、关于电子证据的收集与保全

侦查机关对于能够证明赌博犯罪案件真实情况的网站页面、上网记录、电子邮件、电子合同、电子交易记录、电子账册等电子数据，应当作为刑事证据予以提取、复制、固定。

侦查人员应当对提取、复制、固定电子数据的过程制作相关文字说明，记录案由、对象、内容以及提取、复制、固定的时间、地点、方法，电子数据的规格、类别、文件格式等，并由提取、复制、固定电子数据的制作人、电子数据的持有人签名或者盖章，附所提取、复制、固定的电子数据一并随案移送。

对于电子数据存储在境外的计算机上的，或者侦查机关从赌博网站提取电子数据时犯罪嫌疑人未到案的，或者电子数据的持有人无法签字或者拒绝签字的，应当由能够证明提取、复制、固定过程的见证人签名或者盖章，记明有关情况。必要时，可对提取、复制、固定有关电子数据的过程拍照或者录像。

（高法院、高检院、公安部印）

二〇一〇年八月三十一日