会议制度文件（合集5篇）

第一篇：会议制度文件

目的 会议制度文件

为了提高会议效率，严肃会场纪律，特制订本制度。

2．0日常会议类型与安排

2．1行政例会：每周一下午四点召开行政例会，上周工作总结及下周工作安排，营业

情况通报以及需协调的各项事务。

2．2专项会议及各部门会议：由会议召集部门自行组织安排。

3．0会议程序

3．1行政例会由行政人事部组织，3．2专项会议由会议组织部门发出通知，说明会议时间、地点、主持人、议题、与会人

员。

3．3行政例会由行政人事部负责做好会议签到及会议纪要工作。

3．4会议纪要由组织会议部门拟定后报会议主持人签发，二日内派发各部门。4．0会议纪律

4．1各部门相关管理人员参加会议（培训、其他重要活动）必须准时出席，因故不能

出席者需向会议主持人请假。无故迟到5分钟以上者，每次罚款20元；无故缺席者每次罚款100元。

4． 2参加会议、培训及其他重要活动人员都应将手机、调至震动状态，未调至震动状

态者,第一次给予警告,第二次起每次罚款20元。

4．3会议召开时，参会人员必须做好会议记录，不得交头接耳，不得相互攻击，辱骂，对发生后两种情况的当事人，给予50元/次的处罚，情节严重的予以辞退。

4．4与会人员不得无故早退、离场，确因有事应向主持人请假，征得同意后方可离开。

接听手机应离开会场，否则每次罚款20元。无故早退、离场者、开小会等影响会议秩序的行为，均予以通报批评及罚款50元。

4．5与会人员要根据会议通知内容作好发言准备，提出解决问题的意见或建议，做到开

短会、开好会。

4．6行政人事部安排人员做好会议（活动）签到和对违反上述规定的人员进行登记，并将结果交行政人事部作为处罚依据，由行政人事部每月统计后交财务执行，在当月工资中扣除。

4．7开会时间不宜冗长，会议主持人应按议题控制好发言时间及秩序，会议时间尽量控

制在2小时之内。

5．0此制定从9月17日起执行。

第二篇：司法局精简会议、文件制度

XXX市司法局精简会议、文件制度

一、严格会议审批制度。除法律法规或章程有规定的会议外，需讨论、交流经验的，采取会前征求意见、书面交流等形式进行。依据法律法规和章程规定召开的会议仍单独召开，要按照按规定的规模、时间召开。

二、能以电文、电话等方式部署的会议，不再另行召开。局领导根据工作需要，可临时决定召开有关工作会议。各科室确因工作需要，可召开业务工作会议。其他需要召开的会议，根据工作需要通知有关科室和乡镇司法所人员参会。

三、无明确目的、无实质性内容的会议不予召开。凡不按规定报批擅自召开会议或违反会议纪律的，将给予通报批评，影响严重的，要追究有关人员的责任

四、与会者须做好会前准备。会议涉及的相关科、所要深入调研、充分准备，提出可供讨论的较成熟的书面意见。会议材料要指向明确、简明扼要，立足实际，具有可行性。

五、会议主持人应合理安排发言时间，掌握进度，确保会议实效。发言要切忌长、空、假，发言内容不要重复、交叉；力求短、实、新，发言要通俗易懂，着重讲清楚存在的问题和解决问题的办法。

六、严格控制会议支出，压缩会议经费，不得挤占挪用其他经费。需印发的会议材料的要本着节约原则搞好核算。

七、严肃会场纪律，与会人员要精力集中，作笔记、记录不得做与会议无关的事，违者一律按照违纪处理。

八、精简文件。根据市委、政府的有关规定，严格控制文件发送范围，根据文件内容予以区分，厉行节约，减少发文份数。

九、可以通过非文件形式传达贯彻的，可发可不发的，不发文；缺乏具体意见和措施、不解决实际问题的，不发文；法律法规已有明确规定的，不发文；在领导分管范围内已作部署的，不发文；内容相近、体例相似、可以合并的，不单独发文。

第三篇：会议文件9.18

深圳航空有限责任公

司文件

深航发[2010]378号

关于加强中秋节和国庆节期间 公司安全保卫工作的通知

各分公司，各事业管理单位，各基地，各管理支持部门：

根据民航局有关做好中秋节、国庆节期间民航安全保卫工作的通知要求，围绕上海世博会安保、广州亚运会安保及公司安全大检查等重点，结合今年中秋节、国庆节（以下简称“两节”）特点，现就做好“两节”期间的安全保卫工作具体要求如下：

一、“两节”期间的安保工作任务

围绕公司《深圳航空有限责任公司上海世博会安全保卫工作实施方案》、《深圳航空有限责任公司广州亚运会亚残运会安全保卫工作实施方案》的安全总体目标，要求各级单位从严从细，落实局方及公司的各项安保工作措施，保障“两节”期间公司空防、消防、治安等各项工作正常。

二、安全保卫工作措施

（一）空防安全工作

1.目前，公司《深圳航空有限责任公司上海世博会安全保卫工作实施方案》、《深圳航空有限责任公司广州亚运会亚残运会安全保卫工作实施方案》等方案正在实施中，且部分工作已到了安全保卫工作的实战阶段。公司各一线生产单位要确保正在实施的各项工作按时限要求落实，严格执行“两节”及上海世博会中国馆馆日期间的安保工作措施，切实持续实施公司空防安全威胁预警等级的响应要求。

2.当班机长要加强对所执行航班空防工作的领导，全体空勤人员认真做好航前空防准备，熟悉预案，加大清舱和飞机监护力度。空中安全保卫人员应严格执行执勤程序和执勤纪律，切实提升各类非法干扰事件的处置能力。

3.公司配餐部、地面服务部、货运公司等一线生产保障单位，切实按照《航空保安手册》的相关规定及公司世博会安保、亚运安保方案的要求，确保货物、机供品、行李运输中各项空防措施的落实，特别是落实预警等级提升后的各项具体要求。

4.公司飞行部、维修工程部、运行中心、飞管部、乘务部、地面服务部、配餐部、保卫部、货运公司、分公司等一线部门要将近期民航连续遭到非法干扰的信息通报所属人员，切实提升全员的空防意识。

（二）地面安全保卫工作 1.各分公司，各基地，总部保卫部、配餐部、基建工程部、维修工程部、地面服务部、货运公司等重点防火单位，应结合此次消防安全大检查，切实抓好安全隐患“自查整改”和督导工作，消除或降低各类安全隐患，确保措施落实到位。

2.各分公司保卫分部应认真履行分公司安全保卫职能作用，结合9月30日前开展的消防、治安检查情况，识别、分析、控制各类危险源，制定具体的工作措施。

3.各分公司、各基地、总部维修工程部、配餐部、基建工程部等单位应加强所属危险品仓库、生产用油气储存管理，明确工作制度，落实责任人，全面彻底排查重点部位的安全隐患。

4.广州分公司、无锡分公司等有独立配餐业务的单位，重点加强配餐生产区域的管控工作，要不折不扣地落实配餐区域消防措施。

5.公司办公室加强机场控制区内及社会道面车辆运输安全管理，强化各种车辆驾驶人员的安全意识，落实车辆维护检查制度，确保公司所属车辆运行安全。

6.加强各办公区域、宿舍区域治安管控，放假前应确保门窗关闭，断开不必要的电源开关，办公室不存放大量现金及贵重物品。两节期间，公司将加大门卫管理，全体员工应自觉配合门卫检查。

三、工作要求

（一）各单位负责人是落实各项安保工作的第一责任人，要切实负起“管好自己的人、办好自己的事”的责任，要对本单位“两节”安全保卫工作做一次具体布置和检查，对发现的隐患迅速整改。

（二）结合“两节”期间节假日的特点，各单位要加强值班、备勤，应合理安排符合资质的值班备勤人员，遵守各项工作纪律，确保良好的工作状态。

（三）各单位应及时将公司各项安保方案和安全保卫形势通过会议、培训的方式传达至所属员工，切实提高全员的警惕性和责任意识，确保专项措施落实到具体岗位。

二〇一〇年九月二十五日

第四篇：酒店会议文件

会议类型

根据会议的性质和内容不同，会议又可以划分为以下几种类型：

A年会、B专业会议、C代表会议、D论坛、E座谈会、专题讨论会、F讲座、G研讨会、专家讨论会、讨论会、H专题讨论会、I培训性会议、J奖励会议、年会

A：年会

是就某一特定主题展开讨论的聚会，议题涉及政治、经贸、科学、教育或者技术等领域。年会通常包括一次全体会议和几个小组会议。年会可以单独召开，也可以附带展示会，多数年会是周期性的，最常见的周期是一年一次。参加年会全体会议的人员通常比较多，一般要租用大型宴会厅或者会议厅。小组会议上讨论的是具体问题，所租用的是小会议室。B：专业会议

专业会议的议题通常是具体问题并就其展开讨论，可以召开分会，也可以只开大会。就与会者人数而言，专业会议的规模可大可小。C：代表会议

顾名思义，代表会议指由代表某一利益群体的与会者参加的会议。代表会议的规模和出席人数差别很大。代表会议这个词在英文里的对等词是congress，最常在欧洲和国际活动中使用。从本质上讲，它与另一个英文词conference（会议）大致相同，但是在美国，congress这个词用来指立法机构，所以美国指代表会议时经常用conference 或convention。D：论坛

论坛的特点是反复深入的讨论，一般由小组组长或演讲者来主持。它可以有许多的听众参与，并可由专门小组成员与听众就问题的各方面发表意见和看法，两个或更多的讲演者可能持相反的立场，对听众发表讲演而不是互相讲给对方听。主持人主持讨论会并总结双方观点，允许听众提问。E：座谈会、专题讨论会

座谈会和专题讨论会比论坛要正式和严谨一些，由主持人或演讲人进行一种陈述讲演，有一些预定好的听众参加。与论坛相比，与会者在座谈会和专题讨论会中在平等交换意见的气氛和特征方面要弱一些。F：讲座

讲座更正式和更有组织一些，常由一位或几位专家进行个别讲演，讲座的规模可大可小。观众在讲座后可以提问，有时主办方也会不安排观众提问。G：研讨会、专家讨论会、讨论会

这类会议通常在主持人主持下进行，与会者参与较多，可以平等交换意见、分享知识和经验。这类会议一般在相对范围内进行，规模较小；当规模变大时，就演变成了论坛、讨论会或专题讨论会。H：专题讨论会

专题讨论会指为处理专门问题或特殊分配任务而进行的小组会议，与会者就某一议题进行学习和讨论、分享知识、技能和对问题的看法。I：培训会议

一般至少要用一天的时间，多则几周。这类培训会议需要特定场所，培训内容高度集中，由某个领域的专业培训人员教授。J：奖励会议

企业或公司为了表彰、奖励工作出色的员工、分销商或客户而举行的会议，它是企业或公司一种重要的激励手段。

一个会议室到底能坐多少听众，这由会议室的大小和形状、座位的摆放方式、出人口的位置、会议室内是否有柱子等因素来决定，同时也受参会的残障人士专用通道的多少影响。会展座位数量的确定非常重要，几乎所有的酒店和会议中心在对外的宣传资料中都会列明不同规格的会议室能容纳的人数。只要不是固定座位，会议室是可以随客户的要求调节座位的摆放的，因此同一个会议室可以组合成千变万化的会议模式。许多的酒店会采用计算机技术来完成设计，一般应用的软件包括：PCMA、Meeting Matrix和Room Viewer等。PCMA是专业会议管理协会的简称，他们设计了一种激光设备对会议室进行测量，打印平面图，进而确定会议布置空间的大小。经PCMA测量和核定了座位数量的会议室可以在广告上使用PCMA的印章。一般的会议室功能区包括主席台、听众区和发言区。部分会议室则不作明确区分，如圆桌会议室和会见式会议室。会场的布置类型可以是标准化的，也可以是个性化的。一般的标准化类型有：

1．剧院式

剧院式的摆放方式与电影院基本相同(见下图)，正前方是主席台，面向主席台的是一排排的观众(听众)席，观众席座位前一般不设桌子。剧院式的布置适合于例会和大型代表会等不需要书写和记录的会议类型。2．课堂式

课堂式与剧院式相似，不同的是课堂式的座位前方会摆放桌子以方便参会人员书写。也有一些剧院式会议厅采用座椅边隐蔽式或折叠式写字台为参会者提供方便，我们把这种形式的布置也归于课堂式。课堂式的布置适合用于专业学术机构举办的、具有培训性质的三亚会议。3．宴会式 宴会式是由大网桌组成，每个圆桌可坐5～12人。宴会式布置一般用于中餐宴会和培训会议。在培训性会议中，每个圆桌只会安排6人左右就座，这样有利于同桌人的互动和交流。4．鸡尾酒式

鸡尾酒式的布置比较灵活，没有一个固定的模式。鸡尾酒会一般不安排或仅安排少量座位，大家拿取食物后可自由走动交流。鸡尾酒式场地布置所能容纳的人数仅次于剧院式。5。U形

U形是指会议桌摆设成一面开口的U字形状，椅子放置在U字形办公桌周围；如需投影，投影机可以放在U形的开口处。相对于同一面积的会议室，这种形式的摆式所能容纳的人数最少。U形布置一般适合小型的、讨论型的会议。6．董事会形

董事会形也称为中空形(见下图)，会议桌摆成一个封闭的“口”字形状，椅子放置在“口”的外围。董事会形一般也只是用于小型的会议。

（除了以上常见的会场布置类型外，还会出现如T形、E形、多U形等。不管采用何种形式，会议室布置的目的都是为会议服务的，或方便进出、或增强沟通、或传递信息，在布置前一定要与会议策划者详细探讨。）在会场布置中还有一个重要的内容需要考虑…座位的编排。在一个严肃的会议上，座位是身份和地位的象征，不可随意乱坐。按国际惯例：右手边为上为主为大，左手边为下为次为小；距离主位越近，其席次和席位就越高；距离主位越远。其席次和席位就越低。根据这个原则，可以将座位进行编号，座位编号的方法是：首先确定主席台上是否放置座位，一般规格较高的会议可在主席台上安排主人和重要嘉宾就坐，第一嘉宾位(或主人位)通常位于主席台的正中。其次确定会议主持人座位，主持人座位可以靠近演讲台，以方便出入。然后再确定其他嘉宾和VIP听众座位。有时会议嘉宾没有分成三五九等，则可随嘉宾的意愿落座，主办方不用特意安排。最后是编排一般听众座位号，如无特殊要求．可让听众随意选择座位。

中小型的会议室，特别是酒店里的会议室地面通常会铺设地毯，这一方面是为了美观，另一方面可以降低行走时发出的噪音。大型会议室在主通道和主席台上铺设地毯，地毯颜色以红色为主．其目的是提升会议气氛。

会议茶歇对于一般的大型会议而言可能不需要，中、小型会议，特别是公司或者组织高层会议，会间茶歇是很重要的。茶歇的定义就是为会间休息兼气氛调节而设置的小型简易茶话会，当然提供的饮品可能不限于中国茶，点心也不限于是中国点心。

通常茶歇的准备包括点心要求、饮品要求、摆饰要求、服务及茶歇开放时间要求等等，一般不同时段可以更换不同的饮品、点心组合。大致上茶歇的分类是中式与西式。中式的饮品包括矿泉水、开水、绿茶、花茶、红茶、奶茶、果茶、罐装饮料、微量酒精饮料，点心一般是各类糕点、饼干、袋装食品、时令水果、花式果盘等等。西式茶歇饮品一般包括各式咖啡、矿泉水、低度酒精饮料、罐装饮料、红茶、果茶、牛奶、果汁等等，点心有蛋糕、各类甜品、糕点、水果、花式果盘，有的还有中式糕点。

第五篇：会议制度

..............公司会议制度

（试行）

C/HY/CH·03·01—2015

目 次

前 言 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 第一章 总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 第二章 会议要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 第三章 各类会议„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 第四章 会议跟进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 第五章 会议保密„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 第六章 会议纪律„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 14 第七章 管理权则和处罚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 14 第八章 附则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 15

C/HY/CH·03·01—2015

前 言

本办法从发布之日起执行。原各项会议制度予以废止； 本标准由公司行政管理部提出； 本标准由公司行政管理部归口；

本标准由公司行政管理部起草并负责解释；本标准主要起草人：.......； 本标准起草部门审核人：.........； 本标准审定人：...........； 本标准批准人：...........。

C/HY/CH·03·01—2015.............公司会议制度

（草案）

第一章 总则

第一条 根据中央“八项规定”和集团公司有关规定，为进一步规范公司议事规则，建立健全决策机制，提高公司会议质量和决策效率，结合公司实际，制订本办法。

第二章 会议要求

第二条 会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

第三条 注重会议质量，提高决策效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，决策人员心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作安排要明确、具体、量化；要开短会、讲短话，力戒空话、套话，杜绝空谈和形式主义。

第四条 讲求实效。不开泛泛部署工作和提要求的会，会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按职责分工及时传达、贯彻、落实，务必取得具体成果。

第五条 严格会议纪律。会议主办部门要做好会议组织、召集、材料准备、会后督办等工作；与会人员要认真准备，准时参会，不得无故缺席或指定他人代替，如因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。

第六条 本制度适用于公司总部层面的各类会议，如党政联席会议、总经理办公会议、总经理安全办公会议、党委有关会议、业务办公会议、调度会议、定价委员会议、定标委员会议、经济运行分析会议等。

第七条 公司工作会议、安全工作会议、职工代表大会、基建工作会议、党员大会、工会代表大会、团代会等专项会议依据公司相关管理规定组织召开。

第三章 各类会议

第八条 党政联席会议

（一）原则上每季度召开一次，时间为每季度首月上旬。也可根据公司实际情况，视事

C/HY/CH·03·01—2015 项重要程度，由党委书记（总经理）决定临时召开。会议归口管理部门为行政管理部，党群工作部配合。

（二）会议由公司党委书记或总经理主持，党委书记（总经理）因故不能出席时，可授权公司其他党委班子成员主持。其他党委班子成员主持党政联席会讨论决定的事项应事先征求党委书记（总经理）意见，并在会后及时向党委书记（总经理）汇报决议结果，如果党委书记（总经理）对决议结果持有异议，可在下次党政联席会上进行复议。

（三）党政联席会议出席人员为公司领导班子成员；列席人员为公司行政管理部、党群工作部主要负责人，以及主持人根据会议议事需要确定的其他人员。

（四）党政联席会议议事内容有：

1.研究审议公司重大事项。主要指涉及企业改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益、具有全局性、方向性和战略性的重大问题；

2.公司及各二级单位重大人事调整，向公司董事会及控股、参股企业推荐领导班子成员； 3.讨论研究关于党的建设、群众工作、精神文明建设、思想政治工作、企业民主建设等重大事项；决定召开职工代表大会、工作会等重要会议和重大活动；

4.重大项目安排，主要指涉及公司安全生产、投资建设、经营管理和资产规模、资本结构，以及生产装备、技术状况产生重要影响的项目的设立和安排；

5.大额度资金的使用，主要指涉及公司领导人员被授权限额以上资金的调动和使用； 6.讨论研究组织机构及人事工作的改革意见； 7.研究公司其他重大事项。

（五）党政联席会议由公司行政管理部负责组织和记录，议定事项形成《党政联席会议纪要》，由公司行政管理部根据会议记录起草（党群工作部配合），经公司行政管理部负责人审核后，由公司全体领导班子成员会签，党委书记（总经理）签发。

（六）若有公司领导班子成员因事未能参会，则由行政管理部、党群工作部负责在会议结束后及时向未参会的班子成员汇报会议决议，并征询未参会班子成员的意见。

C/HY/CH·03·01—2015

（七）党政联席会议议题，由发起部门或单位提前向行政管理部报送；凡提交的议题，必须有公司分管领导签字，且附有就相关事项召开业务办公会议的会议纪要；会议议题提报截止时间为每季度最后一个工作日，逾期提报的议题，将安排在下一次党政联席会议审议；议题由行政管理部汇总并在召开会议前一个工作日报公司相关领导阅知；若通过积极沟通协调能自行解决的事情，不得提报党政联席会议；凡提报党政联席会议的事项，必须附带解决建议方案，否则不予上会；议题提报，要将相关业务分管领导签字后的纸质版议题报行政管理部，电子版同时发送至行政管理部邮箱（zmhybgs@163.com）。

（八）遇有较大意见分歧且又有时限要求的决策事项，在充分听取参会人员意见的基础上，党委书记（总经理）有权依规作出最后决定，并将决策结果报董事会和上级主管部门审批；如果遇到经营班子成员临时提议、有重要经营事项需立即决策或有突发事件发生等情况时，党委书记（总经理）可视情况决定是否临时召开党政联席会议。

（九）党政联席会议的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由行政管理部妥善保存，并定期移交公司档案室长期保存。

第九条 总经理办公会议

（一）原则上每周召开一次，时间为周五上午。也可根据公司实际情况，视事项重要程度，由总经理决定临时召开，归口管理部门为行政管理部。

（二）总经理办公会议通常情况下由总经理召集并主持，特殊情况下可由总经理委托一名副总经理召集并主持。其他领导班子成员主持总经理办公会议讨论决定的事项应事先征求总经理意见，并在会后及时向总经理汇报决议结果，如果总经理对决议结果持有异议，可在下次总经理办公会上进行复议。

（三）出席人员为公司副总经理以上领导，列席人员为公司行政管理部、党群工作部负责人，以及主持人根据会议议事需要确定的其他人员。

（四）总经理办公会议议事内容有：

1.研究拟订公司战略规划、经营策略、资源开发、基建、生产、经营管理等方面的

C/HY/CH·03·01—2015 重要计划、方案；

2.研究拟订公司财务预算计划、决算方案以及利润分配和弥补亏损报审方案； 3.研究拟订公司重大投资、融资项目、资产重组、产权转让、法律事务报审方案； 4.研究公司基本建设、资本运作、人力资源、企业文化、科技信息、对外合作、教育培训、行政管理、审计等方面工作中的重大问题；

5.研究决定公司管理的机关职能部室及各下属企业领导班子的调整及任免等方面的重大事项；

6.研究决定公司总部工作人员的聘用、调动及解聘等事项； 7.研究拟订公司总部管理机构设置方案、职能划分、薪酬福利方案； 8.审议决定公司总部费用预算、执行、结算报告；

9.审议决定公司章程、管控体系和管理制度的编制和修改方案； 10.审议决定对公司下属企业经营绩效考核的意见；

11.研究拟订重大奖励、处分事项和重大安全隐患、重大事故调查、处理和责任追究等事项；

12.公司及下属企业投融资、重大资本性支出和资产经营方案，研究需由集团公司或省主管部门审批事项的报批方案；

13.审议决定各类先进表彰和上报的各类先进集体、个人等事项； 14.审议提报董事会的有关事项；

15.研究公司总经理职权范围内的其他事项。

（五）总经理办公会议议定结果要形成《总经理办公会议纪要》。由公司行政管理部根据会议记录起草，经公司行政管理部负责人审核后，由公司全体领导班子成员会签，总经理签发。

（六）若有公司领导班子成员因事未能参会，则由行政管理部负责，在会议结束后及时向未参会的班子成员汇报会议议定内容，并征询未参会班子成员的意见。

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（七）总经理办公会议议题，由发起部门或单位提前向行政管理部报送；凡提报的议题，必须有公司分管领导签字，且附有就相关事项召开业务办公会议的会议纪要；议题提报截止时间为每周二上午前，逾期提报的议题，将安排在下一次总经理办公会议审议；议题由行政管理部汇总并在召开会议前一个工作日报公司相关领导阅知；若通过积极沟通协调能自行解决的事情，不得提报总经理办公会议；凡提报总经理办公会议的事项，必须附带解决建议方案，否则不予上会；议题提报，要将相关业务分管领导签字后的纸质版议题报行政管理部，电子版同时发送至行政管理部邮箱。

（八）遇有较大意见分歧且又有时限要求的决策事项，在充分听取参会人员意见的基础上，总经理有权依规作出最后决定，并将决策结果报送董事会和上级主管部门；若有公司班子成员临时提议召开、有重要经营事项需立即决策或有突发事件发生等情况时，总经理可视实际情况决定是否临时召开总经理办公会议。

（九）总经理办公会议的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由行政管理部妥善保存，并定期移交档案室长期保存。

第十条 业务办公会议

（一）业务办公会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议，主要包括生产技术例会、产运销协调会、安全例会、机电例会及其他各类专业会议。会议不定期召开。

（二）业务办公会议由总经理或其他公司领导班子成员召集和主持。参会人员由主持人根据会议议事需要确定。

（三）业务办公会议议事内容有：

1.审议研究会议主持人分管范围内的有关事项；

2.审议研究需提报党政联席会议、总经理办公会议审议的重大事项，并形成意见； 3.审议研究公司及所属企业生产经营、财务、投资、安全生产、科技研究等专项问题； 4.审议研究会议主持人分管范围内的其他专项业务。

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（四）会议由业务主办部门负责组织和记录。会议议定事项形成《业务办公会议纪要》，由业务主办部门起草，经部门负责人审核后，报会议主持人签发，并在行政管理部存档备案。

第十一条 总经理安全办公会议

（一）公司每季度召开总经理安全办公会议，时间为每季度首月上旬。根据公司安全生产的实际情况，必要时可临时召开总经理安全办公会议，专题研究安全生产工作。

（二）总经理安全办公会议由公司总经理主持，公司领导班子成员及相关人员参加，有关部门负责人列席会议，必要时可扩大参加会议人员的范围。总经理因公外出时，可委托分管安全、生产的副总经理主持会议。其他领导班子成员主持总经理安全办公会议讨论决定的事项应事先征求总经理意见，并在会后及时向总经理汇报决议结果，如果总经理对决议结果持有异议，可在下次总经理安全办公会上进行复议。

（三）会议主要内容包括：

1.传达、贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程、条例、决定、通知等重要精神，研究制定实施意见。

2.听取公司安全分管领导、相关部门对于公司及所属企业贯彻落实《安全生产法》等法律、法规，安全生产工作情况，公司安全生产计划及重点工作的落实情况，安全生产监督检查等工作情况的汇报和公司总体安全生产情况的分析、存在的主要问题及解决问题的建议等。

3.听取所属企业的安全生产工作（其中包括厂、矿需要公司协调解决的问题）汇报，研究解决安全生产工作中存在的重大问题；落实重大安全隐患和A、B级安全隐患分管负责人和业务部门的治理责任，对重大安全隐患和A、B级安全隐患挂牌督办；落实中、高级安全风险分管负责人和业务部门防控责任及制定防控措施，对高级安全风险挂牌督办；分析存在的安全问题，提出下一步安全工作重点。

4.听取各分管负责人带队参加隐患排查及“反三违”专项活动开展情况和落实整改情况汇报；听取季度安全质量标准化及安全目标管理检查、考评、及奖惩情况汇报，并对考核结

C/HY/CH·03·01—2015 果提出意见；对本季度“反三违”和隐患排查治理重点工作进行安排部署。

5.及时讨论、制定公司中长期安全生产规划，确定、季度和阶段性安全生产工作计划，对安全生产投入、培训、制度建设、考核奖惩等工作做出安排。

6.在年末的安全办公会议上，安排部署公司安全生产工作总结和下公司安全生产工作会议的筹备工作，研究制定生产企业安全控制指标，确定下公司安全工作目标和重点工作。

7.对所属企业发生的死亡事故和各类重大事故，及时做出应急救援处理安排，议定善后处理意见，分析事故原因和应吸取的事故教训，提出防止类似事故的发生的措施，研究对严重违章人员和事故责任者的处理决定。

8.研究解决其它安全生产专项重大事宜。

（四）总经理安全办公会议召开之前，由议题发起部门或单位提前向安全监察局提报。会议议题要提前一个工作日报公司相关领导阅知。

（五）公司安全监察局为总经理安全办公会议的归口管理部门，负责做好总经理安全办公会议记录，对议定的事项、决定、落实的责任人、措施、期限等要形成《总经理安全办公会议纪要》。记录内容要具体且符合实际情况，不得随意涂改和撕页。确需涂改时，必须由涂改人员盖章或签字。会议记录和会议纪要一并在公司行政管理部存档备案。

（六）公司安全监察局负责监督检查、跟进督办总经理安全办公会议议定事项的执行情况。

第十二条 党委有关会议

（一）党委有关会议包括党委会议、领导班子专题民主生活会、党委书记月度例会。

（二）党委有关会议具体要求及会议内容： 1.党委会议

（1）党委会议由公司党委书记或党委书记指定的副书记召集并主持，公司党委委员参加。归口管理部门为党群工作部，负责会议的组织安排。会议不定期召开。

C/HY/CH·03·01—2015（2）党委会议议题由党委书记、副书记、委员提出或由党委有关部门提出，提交党委书记审定。

（3）议事内容：

①组织传达学习党中央重要会议、决定、指示精神和方针政策，根据中煤集团党委工作部署，研究制定贯彻落实的具体意见；

②研究制定公司党委中心组学习计划并组织学习，安排公司各级党组织学习任务等； ③研究审定公司党委工作计划及党建工作、思想政治工作、精神文明和企业文化建设等计划；

④研究公司中层以上党员领导干部的考察、考核、选聘、解聘，所属企业党委班子的配备与调整，以及研究、批准新发展党员等事项；

⑤研究加强领导班子建设的各项工作，制定加强各级领导班子思想政治建设和后备人才队伍建设的制度和办法；

⑥研究部署公司党风廉政建设工作，决定对公司中层以上党员领导人员违纪的组织处理事项；

⑦听取公司工会、共青团工作汇报，并提出指导性意见；

⑧听取职工代表大会、企业民主管理有关工作汇报，研究审定职工代表大会、厂务公开有关民主管理、民主监督等工作的实施意见；

⑨审定向上级推荐的先进集体和先进个人的事迹报告； ⑩审议其他应由公司党委决定的事宜。

（4）会议议题经充分讨论酝酿后形成《党委会议纪要》，由党群工作部负责起草，由党委书记签发。

2.领导班子专题民主生活会

（1）领导班子专题民主生活会每年召开一次。党委书记主持，公司党委委员、行政领导班子成员参加会议。党群工作部为归口管理部门，负责会议组织安排，党委组织部协助做

C/HY/CH·03·01—2015 好会务组织及会后事务处理相关工作。

（2）议事范围：

领导班子成员重点检查以下内容，并开展批评和自我批评： ①贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况。②加强领导班子自身建设，实行民主集中制的情况。③艰苦奋斗、廉洁自律、遵纪守法的情况。

④坚持群众路线，改进领导作风，深入调查研究，密切联系群众的情况。⑤上级组织要求检查的内容及其它重要问题。3.党委书记月度例会

（1）党委书记例会每月召开一次。时间为每月上旬。公司党委书记或副书记主持，机关党群工作部门、各单位党委书记、副书记参加。归口管理部门为党群工作部，负责会议的组织安排。

（2）议事范围：

①总结月度工作，通报月度党建工作考核情况，安排部署下一步党建工作； ②讨论、解决当前重点工作问题。

（3）会议议定事项要于会后形成《党委书记月度例会会议纪要》。由党群工作部负责起草，由党委书记签发。

第十三条 调度会议

（一）公司调度会议于每周召开一次，时间为早上8时。会议以视频会议形式召开。主会场设在公司总部。会议由公司分管生产的副总经理主持。主会场参会人员为公司领导班子成员及各部室负责人。分会场设在董事会办公室及各二级单位，参会人员有董事会办公室及各二级单位班子成员、区队、科室主要负责人。单位无视频会议室的就近参加，或在主会场参加会议。

（二）参会人员不得无故缺席，公司领导、部室、单位主要负责人若因故不能参会，需

C/HY/CH·03·01—2015 提前一个工作日向总经理请假。总调度室为调度会议的归口管理部门，行政管理部配合做好会务工作。

（三）调度会议议事内容有：

1.由公司总调度室通报上一周各单位任务指标完成情况、公司产运销情况，及近期公司生产运营存在的困难和需领导决策解决的问题；安全监察局通报安全生产及安全隐患排查治理等情况。

2.各生产运营单位汇报本周重点工作及需要公司解决的问题；上一周未完成任务的单位说明未完成原因及下一步采取的措施，对于任务欠量要明确完成时限。

3.公司领导及有关部室在会上就本周重点工作进行安排部署。

4.调度会议上安排的工作、通报的问题及处理意见，要明确承办单位和完成时限，并按照《重点工作督办管理办法》，由相关业务归口管理部门负责催办落实，承办单位要及时将落实情况报督办部门和总调度室，由总调度室汇总，每周定期在公司OA系统公示。

（四）总调度室负责会议的组织和记录，议定事项形成《调度会议纪要》，由总调度室起草，经总调度室主任审核后，报会议主持人签发，并在行政管理部存档备案。

第十四条 定标委员会议

（一）定标委员会议根据实际情况不定期召开。由公司定标委员会主任主持，参会人员为公司定标委员会委员及其下设办公室成员。定标委员会议的归口管理部门为企业运营管理部。

（二）定标委员会议的议事内容为：

按照国家及行业有关法律、法规及规定，根据评标结果确定物资设备采购、各类工程设计、施工、监理等的中标单位。

（三）各相关单位、部门要根据需要向企业运营管理部提前提出定标需求，并提供相关信息资料。企业运营管理部要提前收集、整理、汇总招投标及评标有关资料，于会前将需上会的材料报定标委员会成员阅，并向委员会主任提请召开定标委员会议。

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（四）企业运营管理部负责会议的组织和记录，议定事项形成《定标委员会议纪要》，由企业运营管理部起草，经委员会所有委员审核会签后，报委员会主任签发，并在行政管理部存档备案。

第十六条 经济运行分析会议

（一）原则上每季度召开一次。时间为每季度首月中旬。企业运营管理部为归口管理部门，具体召开时间由公司总经理确定。

（二）会议由公司经营分管领导主持。参会人员为公司领导班子成员，各部门、单位主要负责人。会议主持人也可根据实际需要扩大参会人员范围。

（三）经济运行分析会议议事内容有： 1.传达贯彻集团公司经济运行分析会议精神。

2.对公司经营总体情况进行概括总结，对当前及下一阶段市场情况作深入分析研究。3.安排部署公司下一阶段生产、经营各项重点工作。

（四）由企业运营管理部负责会议组织和记录，并于会后形成正式文件传达会议精神。公司行政管理部配合做好会务工作。

第四章 会议跟进

第十七条 会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责由归口管理部门负责跟进督办。会议主持人另有指定的，由主持人指定部门负责跟进督办，确保各类会议安排的工作有效落实；

第十八条 会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；

第十九条 会议归口管理部门负责会议议定事项的督办工作，及时在OA系统进行公示，并定期将重点工作进展情况报告公司领导班子成员。公司将重点工作进展情况作为考核承办单位的一项重要依据。

第五章 会议保密

第二十条 与会人员要严格按照公司《保密管理办法》遵守保密纪律，未经公司允许不

C/HY/CH·03·01—2015 得将会议召开情况及决议内容对外泄露。

第二十一条

故意泄漏、传播会议有关情况，甚至曲意传达会议精神的，视造成的负面影响大小对当事人作出相应处罚。

第六章 会议纪律

第二十二条 各类会议的参会人员要在会议召开前10分钟进入会场，并签到。禁止无故迟到、早退或缺席会议；

第二十三条 会议期间要集中精力，认真聆听，积极投入。不得随意走动、打瞌睡，或做与会议无关的其他事情。

第二十四条 会议期间严禁吸烟。手机要关机或置静音状态。严禁玩手机、上网。严禁在会议室内接打电话、第二十五条 发言人员在会前要做好充分准备。发言要简明扼要，不讲与主题无关的内容。

第二十六条 讨论环节发言需举手申请，主持人批准方可发言。禁止无故打断他人发言。不允许七嘴八舌，不允许说脏话，不允许攻击他人或恶语相向。

第七章 管理权责和处罚

第二十七条 公司行政管理部负责公司层面各类会议的总体管理及本制度的执行监督。第二十八条

会议归口管理部门负责相应会议的会前组织、会后事务处理及跟踪督办工作，有权对违反本制度的行为提出处罚建议。

第二十九条 迟到、早退、缺席

（一）迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；

（二）早退：未经主持人同意，在会议结束前离开会场的，计为早退;

（三）缺席：未经主持人批准擅自不参加会议，计为缺席。第三十条 处罚

（一）若第一次无正当理由迟到、早退，给予当事人100元罚款；第二次无正当理由迟

C/HY/CH·03·01—2015 到、早退，给予当事人200元罚款；年内三次及以上无正当理由迟到、早退，给予当事人1000元罚款，取消当事人当年所有评先评优资格，并由公司相关领导和组织人事部门进行诫勉谈话；

（二）若第一次无正当理由缺席会议，给予当事人500元罚款，并通报批评；第二次无正当理由缺席会议，给予当事人1000元罚款，并对当事人进行诫勉谈话；年内三次及以上无正当理由缺席会议，给予当事人2000元罚款，并处行政降级、降职处分，调离原管理岗位。

第八章 附则

第三十一条 本制度由行政管理部负责编制、修订和解释。

第三十二条 凡本制度未明确规定的奖惩，按公司其他有关规定执行。第三十三条 本制度由党政联席会议审议通过后生效。

第三十四条 本制度自颁布之日起执行，原各项会议制度同时废止。