班级会议制度

第一篇：班级会议制度

班级会议制度

为了进一步规范我班的会议召开及相关会议问题的处理，特制定此制度作为我班的会议规定。

我班的会议分为班干部例会，班委例会，班会三种。召集人分别是班主任，班长，班委。对应的召开周期为两周一次，每周一次，两周一次。班干部例会的参与人员为班主任，班委成员和团支部成员。会议内容由副班长做好相关的会议记录，每位参与会议的成员都要做好与自己工作内容相关的会议记录。班干部例会原则上不允许请假或缺勤，此例会的出勤也将被记录在班干部考核中。班委例会参与人员为我班班委成员和团支部成员。每位参与人员要求做好会议记录，对于无故缺勤或是因故缺勤的，要由副班长做好登记，因故缺勤的要求给予合理解释，无故缺勤者应记录好缺勤次数作为期末班干部考核的一项重要内容。班会参与人员为我班全体同学。由副班长做好有关的会议记录，并在会后进行整理，以便期末进行总结。若有同学因故无法参加班会的，应由本人向班长提出请求，经由班长批准后方可缺席。以下为我班会议具体要求：

1.每次会议召开前，召集人必须明确会议召开时间，地点，参与人员。确保参与人员知道相关会议内容和大致议题。

2.会议现场要求严肃认真，会议参与者要求手机关机或静音，杜绝在会上用手机上网，发短信等行为，参与人员要自觉遵守会场秩序，不要起哄，不要大声喧哗。

3.在会议召开过程中，要求参与人员积极配合召集人，活跃会场气氛。在会议上要踊跃发言，积极回答相关提问，在自身条件允许的条件下，积极承办相关项目或活动，或协助班委成员承担相关活动项目。

4.会议过程中要求就事论事，不允许对某位参与人员或其他人员进行人身攻击及侮辱。看法较为独特的可以会后再与召集人进行相关讨论，不提倡在会议过程中提出与议题矛盾冲突过于激烈的观点。

5.若有参与人员违反相关规定，可由会议召集人给予口头警告，请求离场等措施以确保会场秩序，维护会议参与人员的相关权利。

6.若会议出现需要投票的情形时，应由会议参与人员自愿充当唱票者，严禁由会议召集人点名唱票人员，以确保投票的公平，公正，公开。

以上制度要求同学们自觉遵守，我们也真诚的希望每位同学都能积极地投入到我班的相关工作中去，为创建优良学风班献出自己的一份力量。

第二篇：大学班级会议制度和归档制度

大学班级会议制度和归档制度

会议制度

班会

一、由日常班会、主题班会和临时班会组成。

二、常班会每两周举行一次，会议内容包括：

（一）由班长和团支部书记分别对上一阶段的工作情况向学生作汇报。

（二）班级管理机构组成人员分别做出各职能部门的工作汇报并对下阶段工作进行安排。

（三）学生向班级管理机构提出意见和建议。

（四）其他需要由班会讨论并解决的问题。

班委会会议

一、班委会议由班长负责主持召开，每周召开一次；遇到特殊情况，应当及时召开主题班会。

二、会议内容：

（一）总结上周工作情况。

（二）安排本周工作任务。

（三）班委会成员交流工作经验，提出问题，解决问题。

（四）其他需要由班委会会议讨论并解决的问题。

归档制度

一、所讨论和决议之内容由会议记录人录入班级日志，交班长保管。

二、班级日常事务由有关班委及时记入班级日志，班长每周四上午将近期工作报至班主任。

三、级活动应由活动负责人及时做好计划和总结，按时归入班级档案，班级档案由班长保管。

四、委会的的会议内容由会议记录人记入会议记录。

第三篇：大学学生会班级干部会议制度

船山学院文科班级干部会议制度

一、班级干部会议由班长或团支书组织召开。

二、要求参会人员：班级全体干部，根据需要可以邀请各分管老师或分会干部参加。

三、班级干部会议时间、地点由各班级干部以及同学共同协商自行决定。

四、会议的主要任务：

1、传达校、院及文科团学分会的决议、决定。

2、总结班级工作，对班级各项工作进行计划，部署。

3、合理调配班级各项工作。

4、班级干部调动班级内所有同学的积极性，充分发挥班级干部的榜样模范作用，合理调配班级各项工作。

五、会议基本要求：

1、各班级干部必须准时出席会议，不得无故迟到、早退或缺席。

2、班级会议出席情况由班级组织委员进行考核，并将结果交与团学分分会组织部进行记录。

3、各班班级干部组织班级会议时，相关人员必须对班会进行班 1

会记录。

六、凡班级干部会议缺席者，组织委员可对其进行记录，根据《船山学院文科团学分会干部考核制度》进行考核。

七、各班班级干部在会议中所作的计划及决定必须符合班级同学意愿，并对其负责。

备注：本制度最终解释权归船山学院文科团学分会办公室

船山学院文科团学分会办公室制

二〇〇七年十一月十二日

第四篇：2.1.10班级两委联系会议制度

班级两委联系会议制度

一、两委的会议应遵循高效务实，切实解决问题的原则。

二、两委会议每周召开一次，总结上周工作，提出班级存在的问题，并商讨解决方案。

三、会议过程中做好会议记录，并存档。

四、每次召开会议前必须明确会议召开时间和地点，确保相关人员指导会议内容和相关议题。

五、各部门部长安排本部定期召开会议，时间地点自定，并做好会议记录，记录简介整理一份交两委办备案

六、讨论两委近期有关工作的方向和重点，认真做好近期工作计划并有两位全体成员同意后方可执行。

七、会议进行过程中，请与会者自觉将随身携带的手机关闭或设置振动，以保证会议正常进行。

八、会议鼓励自由发言，但要严肃认真，切实有效，言简意赅。

九、会议过程重要就事论事，不允许对参与人员及其他人员进行人身攻击。

以上制度要求两委会成员自觉遵守，确保两委会会议的顺利进行和工作的开展。

团支部组成：动物科技学院10级动物科学2班团支部 团支部书记：鲁翔

团支部副书记：陈世琨

团支部常委：公绪鹏（组织委员、）、韩亚儒（宣传委员）、刘珂晗（文艺委员）

明确分工

团支书：

1、统筹团内重大事务，掌握与本支部相关的信息。

2、及时完成上级团委下达的任务，负责策划组织开展团日活动。

3、对每一位班团干在某个时期内要完成什么任务要十分了解，并督促其完成。

4、积极支持班长开展工作。

5、关心团员了解团员，做好老师与团员之间交流的纽带。

6、组织好“优秀团支部”的参评工作。

副书记：

1、对每一位班团干在某个时期内要完成什么任务要十分了解，并督促其完成。

2、对团内的事务要十分了解，并积极支持团支书开展工作。

3、定期做好工作计划和工作总结。

4、发现问题及时和团支部其他成员或班主任商量以求解决。组织委员、宣传委员

1、负责团日活动的具体事宜，和团支书们商讨拟定团日活动的初步方案。

2、负责班团的每次会议记录以及班团每次活动的详细记录。

3、负责班内各类奖状的复印工作。

文艺委员：

1、组织同学们参加各种文艺活动以及娱乐活动，展现班团的品牌和风采。

2、负责班团日活动的海报设计工作，协助团支书搞好团日活动。

3、活跃班团气氛，丰富同学们的课余生活。

动物科技学院

10级动科2班团支部

2012.9.3

第五篇：会议制度

..............公司会议制度

（试行）

C/HY/CH·03·01—2015

目 次

前 言 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 第一章 总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 第二章 会议要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 第三章 各类会议„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 第四章 会议跟进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 第五章 会议保密„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 第六章 会议纪律„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 14 第七章 管理权则和处罚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 14 第八章 附则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 15

C/HY/CH·03·01—2015

前 言

本办法从发布之日起执行。原各项会议制度予以废止； 本标准由公司行政管理部提出； 本标准由公司行政管理部归口；

本标准由公司行政管理部起草并负责解释；本标准主要起草人：.......； 本标准起草部门审核人：.........； 本标准审定人：...........； 本标准批准人：...........。

C/HY/CH·03·01—2015.............公司会议制度

（草案）

第一章 总则

第一条 根据中央“八项规定”和集团公司有关规定，为进一步规范公司议事规则，建立健全决策机制，提高公司会议质量和决策效率，结合公司实际，制订本办法。

第二章 会议要求

第二条 会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

第三条 注重会议质量，提高决策效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，决策人员心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作安排要明确、具体、量化；要开短会、讲短话，力戒空话、套话，杜绝空谈和形式主义。

第四条 讲求实效。不开泛泛部署工作和提要求的会，会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按职责分工及时传达、贯彻、落实，务必取得具体成果。

第五条 严格会议纪律。会议主办部门要做好会议组织、召集、材料准备、会后督办等工作；与会人员要认真准备，准时参会，不得无故缺席或指定他人代替，如因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。

第六条 本制度适用于公司总部层面的各类会议，如党政联席会议、总经理办公会议、总经理安全办公会议、党委有关会议、业务办公会议、调度会议、定价委员会议、定标委员会议、经济运行分析会议等。

第七条 公司工作会议、安全工作会议、职工代表大会、基建工作会议、党员大会、工会代表大会、团代会等专项会议依据公司相关管理规定组织召开。

第三章 各类会议

第八条 党政联席会议

（一）原则上每季度召开一次，时间为每季度首月上旬。也可根据公司实际情况，视事

C/HY/CH·03·01—2015 项重要程度，由党委书记（总经理）决定临时召开。会议归口管理部门为行政管理部，党群工作部配合。

（二）会议由公司党委书记或总经理主持，党委书记（总经理）因故不能出席时，可授权公司其他党委班子成员主持。其他党委班子成员主持党政联席会讨论决定的事项应事先征求党委书记（总经理）意见，并在会后及时向党委书记（总经理）汇报决议结果，如果党委书记（总经理）对决议结果持有异议，可在下次党政联席会上进行复议。

（三）党政联席会议出席人员为公司领导班子成员；列席人员为公司行政管理部、党群工作部主要负责人，以及主持人根据会议议事需要确定的其他人员。

（四）党政联席会议议事内容有：

1.研究审议公司重大事项。主要指涉及企业改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益、具有全局性、方向性和战略性的重大问题；

2.公司及各二级单位重大人事调整，向公司董事会及控股、参股企业推荐领导班子成员； 3.讨论研究关于党的建设、群众工作、精神文明建设、思想政治工作、企业民主建设等重大事项；决定召开职工代表大会、工作会等重要会议和重大活动；

4.重大项目安排，主要指涉及公司安全生产、投资建设、经营管理和资产规模、资本结构，以及生产装备、技术状况产生重要影响的项目的设立和安排；

5.大额度资金的使用，主要指涉及公司领导人员被授权限额以上资金的调动和使用； 6.讨论研究组织机构及人事工作的改革意见； 7.研究公司其他重大事项。

（五）党政联席会议由公司行政管理部负责组织和记录，议定事项形成《党政联席会议纪要》，由公司行政管理部根据会议记录起草（党群工作部配合），经公司行政管理部负责人审核后，由公司全体领导班子成员会签，党委书记（总经理）签发。

（六）若有公司领导班子成员因事未能参会，则由行政管理部、党群工作部负责在会议结束后及时向未参会的班子成员汇报会议决议，并征询未参会班子成员的意见。

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（七）党政联席会议议题，由发起部门或单位提前向行政管理部报送；凡提交的议题，必须有公司分管领导签字，且附有就相关事项召开业务办公会议的会议纪要；会议议题提报截止时间为每季度最后一个工作日，逾期提报的议题，将安排在下一次党政联席会议审议；议题由行政管理部汇总并在召开会议前一个工作日报公司相关领导阅知；若通过积极沟通协调能自行解决的事情，不得提报党政联席会议；凡提报党政联席会议的事项，必须附带解决建议方案，否则不予上会；议题提报，要将相关业务分管领导签字后的纸质版议题报行政管理部，电子版同时发送至行政管理部邮箱（zmhybgs@163.com）。

（八）遇有较大意见分歧且又有时限要求的决策事项，在充分听取参会人员意见的基础上，党委书记（总经理）有权依规作出最后决定，并将决策结果报董事会和上级主管部门审批；如果遇到经营班子成员临时提议、有重要经营事项需立即决策或有突发事件发生等情况时，党委书记（总经理）可视情况决定是否临时召开党政联席会议。

（九）党政联席会议的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由行政管理部妥善保存，并定期移交公司档案室长期保存。

第九条 总经理办公会议

（一）原则上每周召开一次，时间为周五上午。也可根据公司实际情况，视事项重要程度，由总经理决定临时召开，归口管理部门为行政管理部。

（二）总经理办公会议通常情况下由总经理召集并主持，特殊情况下可由总经理委托一名副总经理召集并主持。其他领导班子成员主持总经理办公会议讨论决定的事项应事先征求总经理意见，并在会后及时向总经理汇报决议结果，如果总经理对决议结果持有异议，可在下次总经理办公会上进行复议。

（三）出席人员为公司副总经理以上领导，列席人员为公司行政管理部、党群工作部负责人，以及主持人根据会议议事需要确定的其他人员。

（四）总经理办公会议议事内容有：

1.研究拟订公司战略规划、经营策略、资源开发、基建、生产、经营管理等方面的

C/HY/CH·03·01—2015 重要计划、方案；

2.研究拟订公司财务预算计划、决算方案以及利润分配和弥补亏损报审方案； 3.研究拟订公司重大投资、融资项目、资产重组、产权转让、法律事务报审方案； 4.研究公司基本建设、资本运作、人力资源、企业文化、科技信息、对外合作、教育培训、行政管理、审计等方面工作中的重大问题；

5.研究决定公司管理的机关职能部室及各下属企业领导班子的调整及任免等方面的重大事项；

6.研究决定公司总部工作人员的聘用、调动及解聘等事项； 7.研究拟订公司总部管理机构设置方案、职能划分、薪酬福利方案； 8.审议决定公司总部费用预算、执行、结算报告；

9.审议决定公司章程、管控体系和管理制度的编制和修改方案； 10.审议决定对公司下属企业经营绩效考核的意见；

11.研究拟订重大奖励、处分事项和重大安全隐患、重大事故调查、处理和责任追究等事项；

12.公司及下属企业投融资、重大资本性支出和资产经营方案，研究需由集团公司或省主管部门审批事项的报批方案；

13.审议决定各类先进表彰和上报的各类先进集体、个人等事项； 14.审议提报董事会的有关事项；

15.研究公司总经理职权范围内的其他事项。

（五）总经理办公会议议定结果要形成《总经理办公会议纪要》。由公司行政管理部根据会议记录起草，经公司行政管理部负责人审核后，由公司全体领导班子成员会签，总经理签发。

（六）若有公司领导班子成员因事未能参会，则由行政管理部负责，在会议结束后及时向未参会的班子成员汇报会议议定内容，并征询未参会班子成员的意见。

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（七）总经理办公会议议题，由发起部门或单位提前向行政管理部报送；凡提报的议题，必须有公司分管领导签字，且附有就相关事项召开业务办公会议的会议纪要；议题提报截止时间为每周二上午前，逾期提报的议题，将安排在下一次总经理办公会议审议；议题由行政管理部汇总并在召开会议前一个工作日报公司相关领导阅知；若通过积极沟通协调能自行解决的事情，不得提报总经理办公会议；凡提报总经理办公会议的事项，必须附带解决建议方案，否则不予上会；议题提报，要将相关业务分管领导签字后的纸质版议题报行政管理部，电子版同时发送至行政管理部邮箱。

（八）遇有较大意见分歧且又有时限要求的决策事项，在充分听取参会人员意见的基础上，总经理有权依规作出最后决定，并将决策结果报送董事会和上级主管部门；若有公司班子成员临时提议召开、有重要经营事项需立即决策或有突发事件发生等情况时，总经理可视实际情况决定是否临时召开总经理办公会议。

（九）总经理办公会议的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由行政管理部妥善保存，并定期移交档案室长期保存。

第十条 业务办公会议

（一）业务办公会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议，主要包括生产技术例会、产运销协调会、安全例会、机电例会及其他各类专业会议。会议不定期召开。

（二）业务办公会议由总经理或其他公司领导班子成员召集和主持。参会人员由主持人根据会议议事需要确定。

（三）业务办公会议议事内容有：

1.审议研究会议主持人分管范围内的有关事项；

2.审议研究需提报党政联席会议、总经理办公会议审议的重大事项，并形成意见； 3.审议研究公司及所属企业生产经营、财务、投资、安全生产、科技研究等专项问题； 4.审议研究会议主持人分管范围内的其他专项业务。

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（四）会议由业务主办部门负责组织和记录。会议议定事项形成《业务办公会议纪要》，由业务主办部门起草，经部门负责人审核后，报会议主持人签发，并在行政管理部存档备案。

第十一条 总经理安全办公会议

（一）公司每季度召开总经理安全办公会议，时间为每季度首月上旬。根据公司安全生产的实际情况，必要时可临时召开总经理安全办公会议，专题研究安全生产工作。

（二）总经理安全办公会议由公司总经理主持，公司领导班子成员及相关人员参加，有关部门负责人列席会议，必要时可扩大参加会议人员的范围。总经理因公外出时，可委托分管安全、生产的副总经理主持会议。其他领导班子成员主持总经理安全办公会议讨论决定的事项应事先征求总经理意见，并在会后及时向总经理汇报决议结果，如果总经理对决议结果持有异议，可在下次总经理安全办公会上进行复议。

（三）会议主要内容包括：

1.传达、贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程、条例、决定、通知等重要精神，研究制定实施意见。

2.听取公司安全分管领导、相关部门对于公司及所属企业贯彻落实《安全生产法》等法律、法规，安全生产工作情况，公司安全生产计划及重点工作的落实情况，安全生产监督检查等工作情况的汇报和公司总体安全生产情况的分析、存在的主要问题及解决问题的建议等。

3.听取所属企业的安全生产工作（其中包括厂、矿需要公司协调解决的问题）汇报，研究解决安全生产工作中存在的重大问题；落实重大安全隐患和A、B级安全隐患分管负责人和业务部门的治理责任，对重大安全隐患和A、B级安全隐患挂牌督办；落实中、高级安全风险分管负责人和业务部门防控责任及制定防控措施，对高级安全风险挂牌督办；分析存在的安全问题，提出下一步安全工作重点。

4.听取各分管负责人带队参加隐患排查及“反三违”专项活动开展情况和落实整改情况汇报；听取季度安全质量标准化及安全目标管理检查、考评、及奖惩情况汇报，并对考核结

C/HY/CH·03·01—2015 果提出意见；对本季度“反三违”和隐患排查治理重点工作进行安排部署。

5.及时讨论、制定公司中长期安全生产规划，确定、季度和阶段性安全生产工作计划，对安全生产投入、培训、制度建设、考核奖惩等工作做出安排。

6.在年末的安全办公会议上，安排部署公司安全生产工作总结和下公司安全生产工作会议的筹备工作，研究制定生产企业安全控制指标，确定下公司安全工作目标和重点工作。

7.对所属企业发生的死亡事故和各类重大事故，及时做出应急救援处理安排，议定善后处理意见，分析事故原因和应吸取的事故教训，提出防止类似事故的发生的措施，研究对严重违章人员和事故责任者的处理决定。

8.研究解决其它安全生产专项重大事宜。

（四）总经理安全办公会议召开之前，由议题发起部门或单位提前向安全监察局提报。会议议题要提前一个工作日报公司相关领导阅知。

（五）公司安全监察局为总经理安全办公会议的归口管理部门，负责做好总经理安全办公会议记录，对议定的事项、决定、落实的责任人、措施、期限等要形成《总经理安全办公会议纪要》。记录内容要具体且符合实际情况，不得随意涂改和撕页。确需涂改时，必须由涂改人员盖章或签字。会议记录和会议纪要一并在公司行政管理部存档备案。

（六）公司安全监察局负责监督检查、跟进督办总经理安全办公会议议定事项的执行情况。

第十二条 党委有关会议

（一）党委有关会议包括党委会议、领导班子专题民主生活会、党委书记月度例会。

（二）党委有关会议具体要求及会议内容： 1.党委会议

（1）党委会议由公司党委书记或党委书记指定的副书记召集并主持，公司党委委员参加。归口管理部门为党群工作部，负责会议的组织安排。会议不定期召开。

C/HY/CH·03·01—2015（2）党委会议议题由党委书记、副书记、委员提出或由党委有关部门提出，提交党委书记审定。

（3）议事内容：

①组织传达学习党中央重要会议、决定、指示精神和方针政策，根据中煤集团党委工作部署，研究制定贯彻落实的具体意见；

②研究制定公司党委中心组学习计划并组织学习，安排公司各级党组织学习任务等； ③研究审定公司党委工作计划及党建工作、思想政治工作、精神文明和企业文化建设等计划；

④研究公司中层以上党员领导干部的考察、考核、选聘、解聘，所属企业党委班子的配备与调整，以及研究、批准新发展党员等事项；

⑤研究加强领导班子建设的各项工作，制定加强各级领导班子思想政治建设和后备人才队伍建设的制度和办法；

⑥研究部署公司党风廉政建设工作，决定对公司中层以上党员领导人员违纪的组织处理事项；

⑦听取公司工会、共青团工作汇报，并提出指导性意见；

⑧听取职工代表大会、企业民主管理有关工作汇报，研究审定职工代表大会、厂务公开有关民主管理、民主监督等工作的实施意见；

⑨审定向上级推荐的先进集体和先进个人的事迹报告； ⑩审议其他应由公司党委决定的事宜。

（4）会议议题经充分讨论酝酿后形成《党委会议纪要》，由党群工作部负责起草，由党委书记签发。

2.领导班子专题民主生活会

（1）领导班子专题民主生活会每年召开一次。党委书记主持，公司党委委员、行政领导班子成员参加会议。党群工作部为归口管理部门，负责会议组织安排，党委组织部协助做

C/HY/CH·03·01—2015 好会务组织及会后事务处理相关工作。

（2）议事范围：

领导班子成员重点检查以下内容，并开展批评和自我批评： ①贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况。②加强领导班子自身建设，实行民主集中制的情况。③艰苦奋斗、廉洁自律、遵纪守法的情况。

④坚持群众路线，改进领导作风，深入调查研究，密切联系群众的情况。⑤上级组织要求检查的内容及其它重要问题。3.党委书记月度例会

（1）党委书记例会每月召开一次。时间为每月上旬。公司党委书记或副书记主持，机关党群工作部门、各单位党委书记、副书记参加。归口管理部门为党群工作部，负责会议的组织安排。

（2）议事范围：

①总结月度工作，通报月度党建工作考核情况，安排部署下一步党建工作； ②讨论、解决当前重点工作问题。

（3）会议议定事项要于会后形成《党委书记月度例会会议纪要》。由党群工作部负责起草，由党委书记签发。

第十三条 调度会议

（一）公司调度会议于每周召开一次，时间为早上8时。会议以视频会议形式召开。主会场设在公司总部。会议由公司分管生产的副总经理主持。主会场参会人员为公司领导班子成员及各部室负责人。分会场设在董事会办公室及各二级单位，参会人员有董事会办公室及各二级单位班子成员、区队、科室主要负责人。单位无视频会议室的就近参加，或在主会场参加会议。

（二）参会人员不得无故缺席，公司领导、部室、单位主要负责人若因故不能参会，需

C/HY/CH·03·01—2015 提前一个工作日向总经理请假。总调度室为调度会议的归口管理部门，行政管理部配合做好会务工作。

（三）调度会议议事内容有：

1.由公司总调度室通报上一周各单位任务指标完成情况、公司产运销情况，及近期公司生产运营存在的困难和需领导决策解决的问题；安全监察局通报安全生产及安全隐患排查治理等情况。

2.各生产运营单位汇报本周重点工作及需要公司解决的问题；上一周未完成任务的单位说明未完成原因及下一步采取的措施，对于任务欠量要明确完成时限。

3.公司领导及有关部室在会上就本周重点工作进行安排部署。

4.调度会议上安排的工作、通报的问题及处理意见，要明确承办单位和完成时限，并按照《重点工作督办管理办法》，由相关业务归口管理部门负责催办落实，承办单位要及时将落实情况报督办部门和总调度室，由总调度室汇总，每周定期在公司OA系统公示。

（四）总调度室负责会议的组织和记录，议定事项形成《调度会议纪要》，由总调度室起草，经总调度室主任审核后，报会议主持人签发，并在行政管理部存档备案。

第十四条 定标委员会议

（一）定标委员会议根据实际情况不定期召开。由公司定标委员会主任主持，参会人员为公司定标委员会委员及其下设办公室成员。定标委员会议的归口管理部门为企业运营管理部。

（二）定标委员会议的议事内容为：

按照国家及行业有关法律、法规及规定，根据评标结果确定物资设备采购、各类工程设计、施工、监理等的中标单位。

（三）各相关单位、部门要根据需要向企业运营管理部提前提出定标需求，并提供相关信息资料。企业运营管理部要提前收集、整理、汇总招投标及评标有关资料，于会前将需上会的材料报定标委员会成员阅，并向委员会主任提请召开定标委员会议。

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（四）企业运营管理部负责会议的组织和记录，议定事项形成《定标委员会议纪要》，由企业运营管理部起草，经委员会所有委员审核会签后，报委员会主任签发，并在行政管理部存档备案。

第十六条 经济运行分析会议

（一）原则上每季度召开一次。时间为每季度首月中旬。企业运营管理部为归口管理部门，具体召开时间由公司总经理确定。

（二）会议由公司经营分管领导主持。参会人员为公司领导班子成员，各部门、单位主要负责人。会议主持人也可根据实际需要扩大参会人员范围。

（三）经济运行分析会议议事内容有： 1.传达贯彻集团公司经济运行分析会议精神。

2.对公司经营总体情况进行概括总结，对当前及下一阶段市场情况作深入分析研究。3.安排部署公司下一阶段生产、经营各项重点工作。

（四）由企业运营管理部负责会议组织和记录，并于会后形成正式文件传达会议精神。公司行政管理部配合做好会务工作。

第四章 会议跟进

第十七条 会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责由归口管理部门负责跟进督办。会议主持人另有指定的，由主持人指定部门负责跟进督办，确保各类会议安排的工作有效落实；

第十八条 会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；

第十九条 会议归口管理部门负责会议议定事项的督办工作，及时在OA系统进行公示，并定期将重点工作进展情况报告公司领导班子成员。公司将重点工作进展情况作为考核承办单位的一项重要依据。

第五章 会议保密

第二十条 与会人员要严格按照公司《保密管理办法》遵守保密纪律，未经公司允许不

C/HY/CH·03·01—2015 得将会议召开情况及决议内容对外泄露。

第二十一条

故意泄漏、传播会议有关情况，甚至曲意传达会议精神的，视造成的负面影响大小对当事人作出相应处罚。

第六章 会议纪律

第二十二条 各类会议的参会人员要在会议召开前10分钟进入会场，并签到。禁止无故迟到、早退或缺席会议；

第二十三条 会议期间要集中精力，认真聆听，积极投入。不得随意走动、打瞌睡，或做与会议无关的其他事情。

第二十四条 会议期间严禁吸烟。手机要关机或置静音状态。严禁玩手机、上网。严禁在会议室内接打电话、第二十五条 发言人员在会前要做好充分准备。发言要简明扼要，不讲与主题无关的内容。

第二十六条 讨论环节发言需举手申请，主持人批准方可发言。禁止无故打断他人发言。不允许七嘴八舌，不允许说脏话，不允许攻击他人或恶语相向。

第七章 管理权责和处罚

第二十七条 公司行政管理部负责公司层面各类会议的总体管理及本制度的执行监督。第二十八条

会议归口管理部门负责相应会议的会前组织、会后事务处理及跟踪督办工作，有权对违反本制度的行为提出处罚建议。

第二十九条 迟到、早退、缺席

（一）迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；

（二）早退：未经主持人同意，在会议结束前离开会场的，计为早退;

（三）缺席：未经主持人批准擅自不参加会议，计为缺席。第三十条 处罚

（一）若第一次无正当理由迟到、早退，给予当事人100元罚款；第二次无正当理由迟

C/HY/CH·03·01—2015 到、早退，给予当事人200元罚款；年内三次及以上无正当理由迟到、早退，给予当事人1000元罚款，取消当事人当年所有评先评优资格，并由公司相关领导和组织人事部门进行诫勉谈话；

（二）若第一次无正当理由缺席会议，给予当事人500元罚款，并通报批评；第二次无正当理由缺席会议，给予当事人1000元罚款，并对当事人进行诫勉谈话；年内三次及以上无正当理由缺席会议，给予当事人2000元罚款，并处行政降级、降职处分，调离原管理岗位。

第八章 附则

第三十一条 本制度由行政管理部负责编制、修订和解释。

第三十二条 凡本制度未明确规定的奖惩，按公司其他有关规定执行。第三十三条 本制度由党政联席会议审议通过后生效。

第三十四条 本制度自颁布之日起执行，原各项会议制度同时废止。