会议制度

第一篇：会议制度

(3)专题会议：

指由相关部门（或人员）组织的针对各类专项问题的会议，包括财务分析会、月底工作计划会议、公司经营会、营销分析会议、企业运作计划会议（S&OP会议）、质量分析会、新产品评审及发布会、人事部门专题协调会议。具体内容详见附件2。

（4）临时会议：

公司或各部门工作过程中遇到突发事件，需要实时进行分析、讨论或需相关部门支持、协助而临时召开的专门会议。会议由问题发生/发现部门负责召集，并通知相关人员参加。

公司及各部门因工作某具体业务需要，临时召集的宣讲、研讨、沟通等活动不纳入本管理办法的管理，召集/主持人视需要可参照本管理办法全部或部分规定执行。

（5）技术鉴定、培训等会议：相关部门依各自的需要，按照相关规定执行。

2、会议通知、准备

公司例会、部门例会时间固定，不另行通知。如出现会议时间调整，公司例会由总裁办通知各参会人员。

专题会议召集部门需在会议召开前一个工作日通知各参会部门（人员），并同时通知总裁办和行政管理部。

会议室、会议设备及会议需要的其他设施由行政管理部在会前15分钟准备完毕。与会人员应于会前准备好向会议报告、通报、提出问题、意见和建议的相关资料。与会人员资料准备的具体要求见附件1“公司例会”和附件2“专项会议”。

3、会议记录

（1）会议主持人指定会议记录人。

（2）经会议讨论形成的决议，由会议记录人整理编写成“会议记要”，经会议主持人审核后分发各与会人员以及决议事项涉及的相关部门负责人。“会议记要”具体格式见附件3。

部门例会、专题会议纪要应发送总裁办统一存档管理。

（3）会议决议由会议记录人或指定的人员负责跟踪，并于下次会议中进行陈述、核实。

（4）与会人员应依据“会议纪要”的内容，将会议决议事项及工作要求在本部门内传达。

4、会议纪律

（1）参会人员应按照会议要求提前5分钟到达会场，在“会议签到表”（见附件4）上签字确认.（2）如因故不能出席者，应提前向会议主持人请假。

第二篇：会议制度

..............公司会议制度

（试行）

C/HY/CH·03·01—2015

目 次

前 言 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 第一章 总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 第二章 会议要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 第三章 各类会议„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 第四章 会议跟进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 第五章 会议保密„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 第六章 会议纪律„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 14 第七章 管理权则和处罚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 14 第八章 附则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 15

C/HY/CH·03·01—2015

前 言

本办法从发布之日起执行。原各项会议制度予以废止； 本标准由公司行政管理部提出； 本标准由公司行政管理部归口；

本标准由公司行政管理部起草并负责解释；本标准主要起草人：.......； 本标准起草部门审核人：.........； 本标准审定人：...........； 本标准批准人：...........。

C/HY/CH·03·01—2015.............公司会议制度

（草案）

第一章 总则

第一条 根据中央“八项规定”和集团公司有关规定，为进一步规范公司议事规则，建立健全决策机制，提高公司会议质量和决策效率，结合公司实际，制订本办法。

第二章 会议要求

第二条 会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

第三条 注重会议质量，提高决策效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，决策人员心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作安排要明确、具体、量化；要开短会、讲短话，力戒空话、套话，杜绝空谈和形式主义。

第四条 讲求实效。不开泛泛部署工作和提要求的会，会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按职责分工及时传达、贯彻、落实，务必取得具体成果。

第五条 严格会议纪律。会议主办部门要做好会议组织、召集、材料准备、会后督办等工作；与会人员要认真准备，准时参会，不得无故缺席或指定他人代替，如因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。

第六条 本制度适用于公司总部层面的各类会议，如党政联席会议、总经理办公会议、总经理安全办公会议、党委有关会议、业务办公会议、调度会议、定价委员会议、定标委员会议、经济运行分析会议等。

第七条 公司工作会议、安全工作会议、职工代表大会、基建工作会议、党员大会、工会代表大会、团代会等专项会议依据公司相关管理规定组织召开。

第三章 各类会议

第八条 党政联席会议

（一）原则上每季度召开一次，时间为每季度首月上旬。也可根据公司实际情况，视事

C/HY/CH·03·01—2015 项重要程度，由党委书记（总经理）决定临时召开。会议归口管理部门为行政管理部，党群工作部配合。

（二）会议由公司党委书记或总经理主持，党委书记（总经理）因故不能出席时，可授权公司其他党委班子成员主持。其他党委班子成员主持党政联席会讨论决定的事项应事先征求党委书记（总经理）意见，并在会后及时向党委书记（总经理）汇报决议结果，如果党委书记（总经理）对决议结果持有异议，可在下次党政联席会上进行复议。

（三）党政联席会议出席人员为公司领导班子成员；列席人员为公司行政管理部、党群工作部主要负责人，以及主持人根据会议议事需要确定的其他人员。

（四）党政联席会议议事内容有：

1.研究审议公司重大事项。主要指涉及企业改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益、具有全局性、方向性和战略性的重大问题；

2.公司及各二级单位重大人事调整，向公司董事会及控股、参股企业推荐领导班子成员； 3.讨论研究关于党的建设、群众工作、精神文明建设、思想政治工作、企业民主建设等重大事项；决定召开职工代表大会、工作会等重要会议和重大活动；

4.重大项目安排，主要指涉及公司安全生产、投资建设、经营管理和资产规模、资本结构，以及生产装备、技术状况产生重要影响的项目的设立和安排；

5.大额度资金的使用，主要指涉及公司领导人员被授权限额以上资金的调动和使用； 6.讨论研究组织机构及人事工作的改革意见； 7.研究公司其他重大事项。

（五）党政联席会议由公司行政管理部负责组织和记录，议定事项形成《党政联席会议纪要》，由公司行政管理部根据会议记录起草（党群工作部配合），经公司行政管理部负责人审核后，由公司全体领导班子成员会签，党委书记（总经理）签发。

（六）若有公司领导班子成员因事未能参会，则由行政管理部、党群工作部负责在会议结束后及时向未参会的班子成员汇报会议决议，并征询未参会班子成员的意见。

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（七）党政联席会议议题，由发起部门或单位提前向行政管理部报送；凡提交的议题，必须有公司分管领导签字，且附有就相关事项召开业务办公会议的会议纪要；会议议题提报截止时间为每季度最后一个工作日，逾期提报的议题，将安排在下一次党政联席会议审议；议题由行政管理部汇总并在召开会议前一个工作日报公司相关领导阅知；若通过积极沟通协调能自行解决的事情，不得提报党政联席会议；凡提报党政联席会议的事项，必须附带解决建议方案，否则不予上会；议题提报，要将相关业务分管领导签字后的纸质版议题报行政管理部，电子版同时发送至行政管理部邮箱（zmhybgs@163.com）。

（八）遇有较大意见分歧且又有时限要求的决策事项，在充分听取参会人员意见的基础上，党委书记（总经理）有权依规作出最后决定，并将决策结果报董事会和上级主管部门审批；如果遇到经营班子成员临时提议、有重要经营事项需立即决策或有突发事件发生等情况时，党委书记（总经理）可视情况决定是否临时召开党政联席会议。

（九）党政联席会议的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由行政管理部妥善保存，并定期移交公司档案室长期保存。

第九条 总经理办公会议

（一）原则上每周召开一次，时间为周五上午。也可根据公司实际情况，视事项重要程度，由总经理决定临时召开，归口管理部门为行政管理部。

（二）总经理办公会议通常情况下由总经理召集并主持，特殊情况下可由总经理委托一名副总经理召集并主持。其他领导班子成员主持总经理办公会议讨论决定的事项应事先征求总经理意见，并在会后及时向总经理汇报决议结果，如果总经理对决议结果持有异议，可在下次总经理办公会上进行复议。

（三）出席人员为公司副总经理以上领导，列席人员为公司行政管理部、党群工作部负责人，以及主持人根据会议议事需要确定的其他人员。

（四）总经理办公会议议事内容有：

1.研究拟订公司战略规划、经营策略、资源开发、基建、生产、经营管理等方面的

C/HY/CH·03·01—2015 重要计划、方案；

2.研究拟订公司财务预算计划、决算方案以及利润分配和弥补亏损报审方案； 3.研究拟订公司重大投资、融资项目、资产重组、产权转让、法律事务报审方案； 4.研究公司基本建设、资本运作、人力资源、企业文化、科技信息、对外合作、教育培训、行政管理、审计等方面工作中的重大问题；

5.研究决定公司管理的机关职能部室及各下属企业领导班子的调整及任免等方面的重大事项；

6.研究决定公司总部工作人员的聘用、调动及解聘等事项； 7.研究拟订公司总部管理机构设置方案、职能划分、薪酬福利方案； 8.审议决定公司总部费用预算、执行、结算报告；

9.审议决定公司章程、管控体系和管理制度的编制和修改方案； 10.审议决定对公司下属企业经营绩效考核的意见；

11.研究拟订重大奖励、处分事项和重大安全隐患、重大事故调查、处理和责任追究等事项；

12.公司及下属企业投融资、重大资本性支出和资产经营方案，研究需由集团公司或省主管部门审批事项的报批方案；

13.审议决定各类先进表彰和上报的各类先进集体、个人等事项； 14.审议提报董事会的有关事项；

15.研究公司总经理职权范围内的其他事项。

（五）总经理办公会议议定结果要形成《总经理办公会议纪要》。由公司行政管理部根据会议记录起草，经公司行政管理部负责人审核后，由公司全体领导班子成员会签，总经理签发。

（六）若有公司领导班子成员因事未能参会，则由行政管理部负责，在会议结束后及时向未参会的班子成员汇报会议议定内容，并征询未参会班子成员的意见。

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（七）总经理办公会议议题，由发起部门或单位提前向行政管理部报送；凡提报的议题，必须有公司分管领导签字，且附有就相关事项召开业务办公会议的会议纪要；议题提报截止时间为每周二上午前，逾期提报的议题，将安排在下一次总经理办公会议审议；议题由行政管理部汇总并在召开会议前一个工作日报公司相关领导阅知；若通过积极沟通协调能自行解决的事情，不得提报总经理办公会议；凡提报总经理办公会议的事项，必须附带解决建议方案，否则不予上会；议题提报，要将相关业务分管领导签字后的纸质版议题报行政管理部，电子版同时发送至行政管理部邮箱。

（八）遇有较大意见分歧且又有时限要求的决策事项，在充分听取参会人员意见的基础上，总经理有权依规作出最后决定，并将决策结果报送董事会和上级主管部门；若有公司班子成员临时提议召开、有重要经营事项需立即决策或有突发事件发生等情况时，总经理可视实际情况决定是否临时召开总经理办公会议。

（九）总经理办公会议的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由行政管理部妥善保存，并定期移交档案室长期保存。

第十条 业务办公会议

（一）业务办公会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议，主要包括生产技术例会、产运销协调会、安全例会、机电例会及其他各类专业会议。会议不定期召开。

（二）业务办公会议由总经理或其他公司领导班子成员召集和主持。参会人员由主持人根据会议议事需要确定。

（三）业务办公会议议事内容有：

1.审议研究会议主持人分管范围内的有关事项；

2.审议研究需提报党政联席会议、总经理办公会议审议的重大事项，并形成意见； 3.审议研究公司及所属企业生产经营、财务、投资、安全生产、科技研究等专项问题； 4.审议研究会议主持人分管范围内的其他专项业务。

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（四）会议由业务主办部门负责组织和记录。会议议定事项形成《业务办公会议纪要》，由业务主办部门起草，经部门负责人审核后，报会议主持人签发，并在行政管理部存档备案。

第十一条 总经理安全办公会议

（一）公司每季度召开总经理安全办公会议，时间为每季度首月上旬。根据公司安全生产的实际情况，必要时可临时召开总经理安全办公会议，专题研究安全生产工作。

（二）总经理安全办公会议由公司总经理主持，公司领导班子成员及相关人员参加，有关部门负责人列席会议，必要时可扩大参加会议人员的范围。总经理因公外出时，可委托分管安全、生产的副总经理主持会议。其他领导班子成员主持总经理安全办公会议讨论决定的事项应事先征求总经理意见，并在会后及时向总经理汇报决议结果，如果总经理对决议结果持有异议，可在下次总经理安全办公会上进行复议。

（三）会议主要内容包括：

1.传达、贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程、条例、决定、通知等重要精神，研究制定实施意见。

2.听取公司安全分管领导、相关部门对于公司及所属企业贯彻落实《安全生产法》等法律、法规，安全生产工作情况，公司安全生产计划及重点工作的落实情况，安全生产监督检查等工作情况的汇报和公司总体安全生产情况的分析、存在的主要问题及解决问题的建议等。

3.听取所属企业的安全生产工作（其中包括厂、矿需要公司协调解决的问题）汇报，研究解决安全生产工作中存在的重大问题；落实重大安全隐患和A、B级安全隐患分管负责人和业务部门的治理责任，对重大安全隐患和A、B级安全隐患挂牌督办；落实中、高级安全风险分管负责人和业务部门防控责任及制定防控措施，对高级安全风险挂牌督办；分析存在的安全问题，提出下一步安全工作重点。

4.听取各分管负责人带队参加隐患排查及“反三违”专项活动开展情况和落实整改情况汇报；听取季度安全质量标准化及安全目标管理检查、考评、及奖惩情况汇报，并对考核结

C/HY/CH·03·01—2015 果提出意见；对本季度“反三违”和隐患排查治理重点工作进行安排部署。

5.及时讨论、制定公司中长期安全生产规划，确定、季度和阶段性安全生产工作计划，对安全生产投入、培训、制度建设、考核奖惩等工作做出安排。

6.在年末的安全办公会议上，安排部署公司安全生产工作总结和下公司安全生产工作会议的筹备工作，研究制定生产企业安全控制指标，确定下公司安全工作目标和重点工作。

7.对所属企业发生的死亡事故和各类重大事故，及时做出应急救援处理安排，议定善后处理意见，分析事故原因和应吸取的事故教训，提出防止类似事故的发生的措施，研究对严重违章人员和事故责任者的处理决定。

8.研究解决其它安全生产专项重大事宜。

（四）总经理安全办公会议召开之前，由议题发起部门或单位提前向安全监察局提报。会议议题要提前一个工作日报公司相关领导阅知。

（五）公司安全监察局为总经理安全办公会议的归口管理部门，负责做好总经理安全办公会议记录，对议定的事项、决定、落实的责任人、措施、期限等要形成《总经理安全办公会议纪要》。记录内容要具体且符合实际情况，不得随意涂改和撕页。确需涂改时，必须由涂改人员盖章或签字。会议记录和会议纪要一并在公司行政管理部存档备案。

（六）公司安全监察局负责监督检查、跟进督办总经理安全办公会议议定事项的执行情况。

第十二条 党委有关会议

（一）党委有关会议包括党委会议、领导班子专题民主生活会、党委书记月度例会。

（二）党委有关会议具体要求及会议内容： 1.党委会议

（1）党委会议由公司党委书记或党委书记指定的副书记召集并主持，公司党委委员参加。归口管理部门为党群工作部，负责会议的组织安排。会议不定期召开。

C/HY/CH·03·01—2015（2）党委会议议题由党委书记、副书记、委员提出或由党委有关部门提出，提交党委书记审定。

（3）议事内容：

①组织传达学习党中央重要会议、决定、指示精神和方针政策，根据中煤集团党委工作部署，研究制定贯彻落实的具体意见；

②研究制定公司党委中心组学习计划并组织学习，安排公司各级党组织学习任务等； ③研究审定公司党委工作计划及党建工作、思想政治工作、精神文明和企业文化建设等计划；

④研究公司中层以上党员领导干部的考察、考核、选聘、解聘，所属企业党委班子的配备与调整，以及研究、批准新发展党员等事项；

⑤研究加强领导班子建设的各项工作，制定加强各级领导班子思想政治建设和后备人才队伍建设的制度和办法；

⑥研究部署公司党风廉政建设工作，决定对公司中层以上党员领导人员违纪的组织处理事项；

⑦听取公司工会、共青团工作汇报，并提出指导性意见；

⑧听取职工代表大会、企业民主管理有关工作汇报，研究审定职工代表大会、厂务公开有关民主管理、民主监督等工作的实施意见；

⑨审定向上级推荐的先进集体和先进个人的事迹报告； ⑩审议其他应由公司党委决定的事宜。

（4）会议议题经充分讨论酝酿后形成《党委会议纪要》，由党群工作部负责起草，由党委书记签发。

2.领导班子专题民主生活会

（1）领导班子专题民主生活会每年召开一次。党委书记主持，公司党委委员、行政领导班子成员参加会议。党群工作部为归口管理部门，负责会议组织安排，党委组织部协助做

C/HY/CH·03·01—2015 好会务组织及会后事务处理相关工作。

（2）议事范围：

领导班子成员重点检查以下内容，并开展批评和自我批评： ①贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况。②加强领导班子自身建设，实行民主集中制的情况。③艰苦奋斗、廉洁自律、遵纪守法的情况。

④坚持群众路线，改进领导作风，深入调查研究，密切联系群众的情况。⑤上级组织要求检查的内容及其它重要问题。3.党委书记月度例会

（1）党委书记例会每月召开一次。时间为每月上旬。公司党委书记或副书记主持，机关党群工作部门、各单位党委书记、副书记参加。归口管理部门为党群工作部，负责会议的组织安排。

（2）议事范围：

①总结月度工作，通报月度党建工作考核情况，安排部署下一步党建工作； ②讨论、解决当前重点工作问题。

（3）会议议定事项要于会后形成《党委书记月度例会会议纪要》。由党群工作部负责起草，由党委书记签发。

第十三条 调度会议

（一）公司调度会议于每周召开一次，时间为早上8时。会议以视频会议形式召开。主会场设在公司总部。会议由公司分管生产的副总经理主持。主会场参会人员为公司领导班子成员及各部室负责人。分会场设在董事会办公室及各二级单位，参会人员有董事会办公室及各二级单位班子成员、区队、科室主要负责人。单位无视频会议室的就近参加，或在主会场参加会议。

（二）参会人员不得无故缺席，公司领导、部室、单位主要负责人若因故不能参会，需

C/HY/CH·03·01—2015 提前一个工作日向总经理请假。总调度室为调度会议的归口管理部门，行政管理部配合做好会务工作。

（三）调度会议议事内容有：

1.由公司总调度室通报上一周各单位任务指标完成情况、公司产运销情况，及近期公司生产运营存在的困难和需领导决策解决的问题；安全监察局通报安全生产及安全隐患排查治理等情况。

2.各生产运营单位汇报本周重点工作及需要公司解决的问题；上一周未完成任务的单位说明未完成原因及下一步采取的措施，对于任务欠量要明确完成时限。

3.公司领导及有关部室在会上就本周重点工作进行安排部署。

4.调度会议上安排的工作、通报的问题及处理意见，要明确承办单位和完成时限，并按照《重点工作督办管理办法》，由相关业务归口管理部门负责催办落实，承办单位要及时将落实情况报督办部门和总调度室，由总调度室汇总，每周定期在公司OA系统公示。

（四）总调度室负责会议的组织和记录，议定事项形成《调度会议纪要》，由总调度室起草，经总调度室主任审核后，报会议主持人签发，并在行政管理部存档备案。

第十四条 定标委员会议

（一）定标委员会议根据实际情况不定期召开。由公司定标委员会主任主持，参会人员为公司定标委员会委员及其下设办公室成员。定标委员会议的归口管理部门为企业运营管理部。

（二）定标委员会议的议事内容为：

按照国家及行业有关法律、法规及规定，根据评标结果确定物资设备采购、各类工程设计、施工、监理等的中标单位。

（三）各相关单位、部门要根据需要向企业运营管理部提前提出定标需求，并提供相关信息资料。企业运营管理部要提前收集、整理、汇总招投标及评标有关资料，于会前将需上会的材料报定标委员会成员阅，并向委员会主任提请召开定标委员会议。

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（四）企业运营管理部负责会议的组织和记录，议定事项形成《定标委员会议纪要》，由企业运营管理部起草，经委员会所有委员审核会签后，报委员会主任签发，并在行政管理部存档备案。

第十六条 经济运行分析会议

（一）原则上每季度召开一次。时间为每季度首月中旬。企业运营管理部为归口管理部门，具体召开时间由公司总经理确定。

（二）会议由公司经营分管领导主持。参会人员为公司领导班子成员，各部门、单位主要负责人。会议主持人也可根据实际需要扩大参会人员范围。

（三）经济运行分析会议议事内容有： 1.传达贯彻集团公司经济运行分析会议精神。

2.对公司经营总体情况进行概括总结，对当前及下一阶段市场情况作深入分析研究。3.安排部署公司下一阶段生产、经营各项重点工作。

（四）由企业运营管理部负责会议组织和记录，并于会后形成正式文件传达会议精神。公司行政管理部配合做好会务工作。

第四章 会议跟进

第十七条 会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责由归口管理部门负责跟进督办。会议主持人另有指定的，由主持人指定部门负责跟进督办，确保各类会议安排的工作有效落实；

第十八条 会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；

第十九条 会议归口管理部门负责会议议定事项的督办工作，及时在OA系统进行公示，并定期将重点工作进展情况报告公司领导班子成员。公司将重点工作进展情况作为考核承办单位的一项重要依据。

第五章 会议保密

第二十条 与会人员要严格按照公司《保密管理办法》遵守保密纪律，未经公司允许不

C/HY/CH·03·01—2015 得将会议召开情况及决议内容对外泄露。

第二十一条

故意泄漏、传播会议有关情况，甚至曲意传达会议精神的，视造成的负面影响大小对当事人作出相应处罚。

第六章 会议纪律

第二十二条 各类会议的参会人员要在会议召开前10分钟进入会场，并签到。禁止无故迟到、早退或缺席会议；

第二十三条 会议期间要集中精力，认真聆听，积极投入。不得随意走动、打瞌睡，或做与会议无关的其他事情。

第二十四条 会议期间严禁吸烟。手机要关机或置静音状态。严禁玩手机、上网。严禁在会议室内接打电话、第二十五条 发言人员在会前要做好充分准备。发言要简明扼要，不讲与主题无关的内容。

第二十六条 讨论环节发言需举手申请，主持人批准方可发言。禁止无故打断他人发言。不允许七嘴八舌，不允许说脏话，不允许攻击他人或恶语相向。

第七章 管理权责和处罚

第二十七条 公司行政管理部负责公司层面各类会议的总体管理及本制度的执行监督。第二十八条

会议归口管理部门负责相应会议的会前组织、会后事务处理及跟踪督办工作，有权对违反本制度的行为提出处罚建议。

第二十九条 迟到、早退、缺席

（一）迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；

（二）早退：未经主持人同意，在会议结束前离开会场的，计为早退;

（三）缺席：未经主持人批准擅自不参加会议，计为缺席。第三十条 处罚

（一）若第一次无正当理由迟到、早退，给予当事人100元罚款；第二次无正当理由迟

C/HY/CH·03·01—2015 到、早退，给予当事人200元罚款；年内三次及以上无正当理由迟到、早退，给予当事人1000元罚款，取消当事人当年所有评先评优资格，并由公司相关领导和组织人事部门进行诫勉谈话；

（二）若第一次无正当理由缺席会议，给予当事人500元罚款，并通报批评；第二次无正当理由缺席会议，给予当事人1000元罚款，并对当事人进行诫勉谈话；年内三次及以上无正当理由缺席会议，给予当事人2000元罚款，并处行政降级、降职处分，调离原管理岗位。

第八章 附则

第三十一条 本制度由行政管理部负责编制、修订和解释。

第三十二条 凡本制度未明确规定的奖惩，按公司其他有关规定执行。第三十三条 本制度由党政联席会议审议通过后生效。

第三十四条 本制度自颁布之日起执行，原各项会议制度同时废止。

第三篇：会议制度

棋牌社会议制度

一、每周举行一次部长级以上社员工作例会，时间定于每周二12时20分，地点：社团办公室，(有改变临时通知)会议由社长主持。

二、社团全体社员会议每月两次，时间定于每月15日每周二12时20分和每月最后一个星期二12时20分，地点：社团办公室，会议由主席和秘书长主持。

三、会议的内容要求：

1、传达学院有关任务、文件内容、有关工作信息。

2、总结前一段工作，部署安排下段工作，对有关事宜进行讨论。

3、进行必要的政治理论学习，工作经验交流。

4、调查、了解工作中出现的问题和有关信息。

五、会议的组织要求：

1、会议可长可短，讲究务实，不走形式。

2、会议有明确的议题，会前由主席团确定议题。

3、发言者要围绕会议议题发言或讨论，发言要表达明确、思路清晰。

4、办公室在会前组织签到，部门例会自行组织签到，做好会议记录。

六、会议的纪律要求：

1、不准无故缺席、迟到或早退，有事向主席团请假。

2、要保持良好的会议秩序。

3、严禁会上抽烟、吃零食、会前喝酒等不文明行为。

4、会议上语言文明。

5、会议时间内，手机调为无声或震动。

七、奖惩：

惩罚：

1、开会没有带胸卡和笔纸，大会当面口头检讨，屡教不改书面检讨。开会没有请假无故缺席第一次写好检讨由主席团处理，第二次大会上公开检讨并且写思想汇报，第三次写好检讨书由社联处理，如果屡次不改给予处分和退会通知。

2、社团社员凡是犯过严重处分，或者打架、敲诈等事件，一律劝退社团。

3、社团里严禁赌博、破坏公物、打闹谈恋爱、私藏社团棋具及棋书重要资料等，一经发现由主席团严重处理。

奖赏：

1、社团奖赏分三大功：）小等功：社员做好人好事受人表扬的,做事积极的社员给以小等功奖励。）中等功：凡是为社团引进对社团未来发展有用的人才的社员给予中等功奖励，引进的人需一个月考核，表现优秀的写好入社申请书加入，表现差的直接退出。）大功：凡是哪个社员组织我们社团举办有意义的校级以上的大型棋艺活动成功的，记大功一件，给予奖励！

注：所有的奖励由大会主席团决定，不与争论。

2、评选优秀社团干部、表现良好立功多的先评选。希望我们社团这个大家庭能够上传下达，上下团结一心。用纪律打造一个强大的社团，做到纪律严明，赏罚分明。

技师学院棋牌社

2013年3月14日

第四篇：会议制度

云南尚兵医养集团

日常会议经营制度

会议经营是一个企业经营管理过程中重中之重的环节，是公司管理者发现问题、分析问题、处理问题的快捷平台。是公司决策者把握公司经营状况、了解员工队伍思想动向、决策定位下步工作的最佳俄帝径。根据会议的参与者、议题的不同、承担责任的不同，可把公司日常会议归结为几类：

一、总裁办公会

会议召集：公司总裁

参会人员：总裁室全体班子成员、根据会议内容通知相关部门经理参加。

会议周期：不定期召开（每个月至少召开一次）。会议内容：研究、讨论公司重大问题决策、重要人事任免、重大项目投资、大额资金使用等（简称三重一大）。

会议要求：

1、会议内容严格保密，会议记录由总裁秘书或指定一名副总裁记录，所有参会人员均需要地会议记录上签字。

2、对会议讨论形成的决定要以《决定》《通知》《通告》《会议纪要》等文件形式下发，在文件未答发之前，任何人都无权将重要内容泄漏。

3、会议一般不准许请假，如的确有特殊情况请假的，应在会前就会议议题口头或书面表达意见或建议委托其它参会人员代为发表意见。

二、司务会

会议召集：公司总裁

参会人员：总裁室全体班子成员、集团公司各部门负责人。会议周期：每周召开一次（星期一上午九点）。会议内容：

1、听取各部门上一周工作汇报及新一周工作部署；

2、归纳总结上周工作亮点，找出存在问题与差距；

3、现场沟通部门之间衔接的事项并形成统一意见；

4、现场解决一些棘手的问题（落实到具体人）；

5、追踪上次会议责成办理事项情况； 会议要求：

1、所有参会人员不得讲假，如因特殊原因请假部门应委托一人代为参会并作工作汇报。

2、办公室负责会议记录并整理《会议纪要》下发各部门，各部门按照相关内容遵照片执行。

三、经营分析会

会议召集：集团总裁（或授权副总裁）

参会人员：总裁室班子成员、分公司班子成员、集部各部门负责人、集团公司部室关键岗位人员。

会议周期：每个月一次（每月最后一天）会议内容：

1、各分公司现场分析当月经营状况（用数据说话），总结成功经验，找出存在问题并拟定解决问题的办法与措施。

2、集团公司确定下月经营思路和经营目标，并对经营目标进行分解。

3、集团各部门对分公司业务工作现场指导。

4、集团总裁室发表重要讲话。会议要求：

1、所有现场经营分析以PPT形式现场投放。

2、所有分析数据翔实，依据充分。

3、下步工作打算思路清晰、目标明确。

4、集团办室要将会议内容以简报形式下发各单位。

四、部门会议

会议召集：部门经理 参会人员：部门全体人员

会议周期：每周一次（司务会后）会议内容：

传达司务会精神，通报一周工作情况，总结部门工周工作亮点，表扬在上周工作中表现突出的员工，找出存在问题，对一些不谐调的现象予以批评。

部置本周工作任务，指出本周工作的重点，详细的分工与追踪跟进，落实到具体的人。

搜集员工工作建议和意见，向总经理室汇报。

会议要求：会议各岗位人员对自己岗位工作情况了如指掌，并在部门会议上如实汇报；部门应指定专人记录，并把本周工作条款式的列出来，部门经理督导执行。

五、集团员工大会

会议召集：集团综合管理部

参会人员：集团所辖各机构全体员工（除值班人员）会议周期：每半年一次 会议内容：

公司半年（年）工作总结和经营情况通报； 通报表扬半年（年）踊现出来的优秀员工； 先进集体先进个人经验介绍； 下半年（新一年）工作启动； 总裁训勉。

会议要求：

1、全员参与，除值班人员外，不得请假；

2、在会上发言的集体和个人事先做好充分准备；

3、综合部会前负责搜集资料制作串词灯片，会后将影像资料和文字资料以《简报》形式下发；同时将影像和文字资料通过橱窗宣传的形式展出。

注：分公司会议参照集团会议制度执行，会议制度的落实情况列入对分公司、部室负责人的考核，对于会议经营不力的单位负责人除扣减相应绩效工资之外，集团总裁室将对其戒免谈话。

第五篇：会议制度,

1.点名之前，必须着装整齐，穿工作服，佩戴牌，违反者罚款 2 元； 迟到、请假半小时～1 小时内，罚 2 元；1 小时～2 小时内，罚 5元；2 小时～3 小时按半天班核算，3 小时以上者算全天事假，事假当天扣发当日薪资。迟到、早退（迟到人员到店后向值班人员报到，并要在服务台签到），员工之间私自调班或换班，罚 5 元 2.代他人或委托他人签到、签退、请假、稍假，罚 5 元。

3.开会学习期间手机响铃罚 2 元

4.凡发生下列情况均以旷工处理：

4.1用不当手段，骗取、涂改、伪造休假证明；

4.2未请假或请假未批准，不到公司上班；

4.3未经批准超出准假期；

4.4不服从工作调动，经教育仍不到岗；

4.5公司工作任务紧迫，遇有急难突击事件时，公司指定有关人员不得请假，公司工作任务下达后，相关员工请假不到岗的按旷工计。

每旷班一天，罚款100元。连续旷工2天或月度累计旷工3天，公司给予除名处理，并且扣发剩余工资和培训预约金。

5、开会学习迟到罚 2 元，无故早退罚 10 元；无故缺席罚 20 元； 6、开会学习期间手机响铃、打瞌睡罚 2 元； 7、会议、学习记录准确完整，不记录罚 10 元；记录不完整罚 5元； 考核制度

6.1 店长是晨会/中会/晚会/中层干部晚会的第一负责人,每天必须按时召开,如不召开将对店长罚款20元, 当日值班经理罚款10 元.6.2 晨会召开时间夏季 7:20/冬季 7:40,中会召开时间南北店中午 1:30 西店早晨 10:00,晚会召开时间为各店营业结束后,中层干部晚会在中层干部下班后召开.不得私自更改会议时间否则对店长罚款 20 元。

6.3 每次会议前后必须填写《店长值班经理重点工作日志》,晨会内容由店长在前一天中层晚会结束后填写,中会内容由当日值班经理当日晨会结束后填写,晚会由当日值班经理营业结束前填写.其它内容由店长和值班经理当日中层会议结束后参照会议内容和昨日《店长值班经理重点工作日志》填写.安全检查记录和收银异常记录由值班经理下班后填写，各项内容必须填写完整并按商定会议内容执行,《店长值班经理重点工作日志》由店长保存每周随工作计划上交总部,总部人力资源部每周集中检查一次,如发现一次不填写对相关责任人罚款 10 元,总部人力资源部不按要求检查将对人力资源部负责人罚款 10 元.6.4

各项会议必须按照规定流程执行,不得私自减少中间环节,否则店长罚款 20 元当日值班经理罚款 10 元 6.5

总部营运部和人力资源部每周至少一次对门店会议效果进行实地检查是否达到效果是否按照流程执行如不检查将对营运部和人力资源部负责人每人罚款 10 元。