“浅谈我国网络犯罪侦查”思路

第一篇：“浅谈我国网络犯罪侦查”思路

“浅谈我国网络犯罪侦查”思路

一、我国网络发展现状

二、网络犯罪概述（结合做版主经历谈）

（一）网络犯罪的种类黑客破坏网络盗窃通过网络手段传播色情、非法信息网络赌博通过网络手段侮辱、诽谤或传播他人隐私（如网络造谣、恶意人肉、艳照门、马斌事件）

（二）网络犯罪的手段网络诈骗（较低级的犯罪手段，比较容易侦查破获）常规技术手段掩饰非法行为（如利用代理IP、代理服务器、变换网站名称、域名、频繁更换服务器逃避监管和侦查）通过传播木马、病毒手段攻击、钓鱼

（三）网络犯罪的特点高技术性---对侦查人员侦查技术的挑战隐蔽性----对侦查难度的增大犯罪行为影响的严重性----对侦查人员的压力加大（如窃取国家机密、传播公众人物隐私）犯罪行为的跨地域性---对于侦查人员抓捕难度加大

三、现阶段我国网络犯罪侦查所存在的问题

（一）侦查手段落后，侦查技术滞后于犯罪分子

（二）缺乏相应的完善立法

（三）侦查方式以及侦查手段缺乏规范性（对人权的侵犯、对于犯罪嫌疑人隐私的侵犯、以及使用诱惑侦查等带来的法理问题）

（四）网络犯罪侦查证据的证明力问题以及与其他证据的关联性（如品格证据）

四、国外在网络犯罪方面的一些措施和成果

（一）美国

（二）韩国

（三）日本

（四）德国

（五）法国

五、如何完善我国网络犯罪的侦查

（一）提高侦查人员素质，扩大人才引进范围与渠道（如吸收黑客以黑治黑）

（二）加强国内外的合作（吸收国外先进经验，加强跨国网络犯罪的引渡合作、网络犯罪情报共享等）

（三）完善相应立法，规范侦查行为

（四）建立健全更强有力的网络监管系统（建立专门的网警体系和网监系统）

（五）建立网络犯罪资料库（1 犯罪分子黑名单 2 网络犯罪情报站）

（六）加强公民法制教育，建立网络道德体系，提倡文明上网，防治结合。

第二篇：论网络诈骗犯罪的侦查措施

论网络诈骗犯罪的侦查措施

〈1〉 当前我国网络诈骗犯罪现状

〈2〉 网络诈骗犯罪侦查中存在的问题

1． 侦查取证困难

2． 网络诈骗犯罪具有智能.隐蔽的特点

3． 对主要犯罪嫌疑人追逃难

4． 追缴涉案资金难

〈3〉 网络诈骗犯罪的侦查措施

1.全面细致做好立案登记工作，快速开展初查

2.与通信部门加强联系，请相关技术人员进行侦查协助

3.及时调查涉案账户及资经流向，调取监控，锁定犯罪嫌疑人

4.加强与银行联系，建立网络诈骗犯罪长效办案协作机制

5.分析，研判案情，对同一团伙实施的系列案件及时并案侦查

6.全面落实公安部打击网络诈骗犯罪“落地侦查机制”

第三篇：网络犯罪侦查中的监听检测及监听定位的研究

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网络犯罪侦查中的监听检测及监听定位的研究

作者：肖自红

来源：《法制博览》2012年第06期

【摘要】将计算机网络嗅探技术、入侵检测技术及相关理论应用于网络监听检测的研究，提出了应用于犯罪侦查的网络监听检测技术，并在此基础上设计了针对计算机网络犯罪的监听检测和IP定位跟踪的实现方法。该研究可提高侦查网络犯罪的办案效率，为公安部门获取网络犯罪线索提供有利工具，也可以为无线网络安全管理技术工作提供技术参考。

第四篇：论新时代网络犯罪的侦查模式

论新时代网络犯罪的侦查模式

摘要：随着计算机技术和计算机网络技术的迅速发展，使人类真正进入信息社会和曾经“理想化”地球村时代，与此同时计算机犯罪随之而生，并且随着计算机的更新换代，计算机犯罪技术也是水涨船高，而传统的侦查模式也已经遭到了挑战，因此我们要改变网络时代的犯罪侦查模式以应对出现的新情况。

关键词：网络犯罪 侦查模式

一：传统的侦查模式在网络时代遭到挑战

在信息化社会里，网络已经逐渐渗透到人们生活的各个领域，在各类犯罪案件中，包括经济诈骗、恐吓骚扰，敲诈勒索、贩卖毒品、行贿受贿、信用盗窃等，网络犯罪所造成的损失令人触目惊心，鉴于网络犯罪所带来的严重危害，打击此类案件已经成为刑事侦查部门的重要职责。而网络是个虚拟的公开世界，大家并不会在上面公开自己的真实信息，使得网络犯罪与传统的犯罪形式有着很大的不同。

在侦查实践中，侦查人员在全面分析研究案情的基础上，对具体案件的侦破工作作出全盘规划，在长期实践中，侦查机关形成了两种针对传统犯罪的侦查模式：一是“从事到人”开展侦查，二是“从人到事”开展侦查。第一种是对于侦查机关只知道犯罪案件发生而不知道谁是作案人的犯罪案件，所以侦查从已知的犯罪事实入手，通过对事的侦查揭露与证实作案人；第二种是对受案时已有明确的犯罪嫌疑人的案件进行侦查，侦查工作是围绕犯罪嫌疑人的有关活动与社会关系开始的，通过查证线索发现犯罪嫌疑人有罪或无罪的证据，进而认定或否定其犯罪。由此标准来看，网络犯罪应该属于第一种模式。侦查人员接到群众的报案，然后开展调查，通过一系列的侦查，最终揭露和证实作案人。然而，从侦查途径方面作微观考察，网络犯罪的侦查模式同传统案件实际上有着重大不同。

对于传统犯罪而言，我们要在侦查实践中掌握“七何”：何时、何地、何事、何因、何果、何方法、何人。“从事到人”开展侦查的具体途径都是以“何事”为起点，以“何人”为终点，以已知的其他案件要素为中间媒介展开的，进而形成了“何事——何时——何人”、“何事——何地——何人”、“何事——何故——何人”、“何事——何物——何人”以及“何事——何情——何人”等五种带有摸排特点的、具体的侦查思路。这是传统案件“从事到人”模式的应有之义。

但是在网络犯罪中，这种侦查思路无法直接适用。例如，在一起网络盗窃案件的侦查过程中，侦查人员则很难以“案发现场”或“案发时间”为中介来查找和审查嫌疑人。无数侦查实例表明，网络犯罪的“案发现场”或“案发时间”要素同作案人之间的联系太遥远，不能起到连接已知案件事实与未知事实的作用。这都是因为网络犯罪主要发生在虚拟的数字化空间，而作案人处于现实的物理空间中。如果要解决这种问题就要跨越两大空间，完成数字化空间和物理空间的转化。因此，网络犯罪的侦查必须另外寻求思路与模式。

二、适用于网络犯罪侦查的新模式

在新时代网络犯罪有许多的共同点：犯罪手段具有很高的技术性、智能型和专业性；犯罪范围具有广域性和跨国性；犯罪过程具有极大的隐蔽性，犯罪人员具有匿名性；犯罪手段多样化，犯罪人员低龄化；犯罪后果的严重性，侦破、审判网络犯罪具有极大难度。这些网络犯罪的共同点为如何有效侦查网络犯罪提供了便利。网络犯罪的方法多种多样，近几年来，网络攻击的数量逐年大幅度递增，其中几种常用的攻击方法有：口令攻击、扫描、网络监听、特洛伊木马、IP欺骗技术、电子邮件攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出、Web欺骗技术、计算机病毒。由此可以看出，在网络犯罪中有个不可忽视的角色就是计算机，它在网络犯罪中实际上起到了“帮凶”或“代理人”的角色，它虽然不是传统刑法学或犯罪学意义上的行为主体，但却实质上起到了协助犯罪的作用。

这就表明，大凡网络犯罪都至少经历过两个形成阶段：一是作案人操作计算机，敲打键盘等向外发出犯罪指令；二是有关犯罪指令以数字形式发出、传递与被执行。前者使得计算机实现了向作案“帮凶”或“代理人”的转变，后者使犯罪得以实现，这是网络犯罪的演变顺序；前者是在物理空间完成的，后者则处在虚拟空间。这就使得侦查人员在侦查实践中要首先找到作案的计算机，然后找到操作计算机犯罪的作案人，即遵循“事——机——人”的模式。

这种新的侦查模式也相应地分为两个阶段：一是“从事到机”阶段，侦查人员要追根溯源定位到作案的计算机；二是“从机到人”阶段，侦查人员要对操作计算机的作案人进行同一认定。这两个侦查阶段有着重大的不同：(1)“从事到机”阶段是虚拟空间的侦查，而“从机到人”阶段则是物理空间的侦查；(2)前一阶段的任务是查找虚拟空间的“元凶”，后一阶段的任务则是认定物理世界的元凶；(3)前一阶段的依据是电子形式的痕迹物证(如比特流、电子指令、密码、IP地址、电子文件等)，后一阶段的依据则是各种传统形式的证据；(4)前一阶段的侦查措施是各种技术手段，如网络监控、滤网、数据跟踪、计算机系统勘查、电子数据分析与鉴定等，后一阶段的侦查措施则是传统的取证手段，如讯问、询问、辨认、实地勘验、物理搜查等。如果说前一阶段的侦查是带有高科技性的，必须由网络警察或聘请的计算机专家等人员完成，那么后一阶段的侦查实际上仍属于典型的传统侦查，带有排查法的特点。

在这种新的侦查模式中，既有传统侦查的影子，又有现代侦查的色彩。而这之中的两个阶段即“从事到机”与“从机到人”两个阶段都是不能忽视的，若忽视其中任何一个阶段都会导致侦查工作的失败。具体来说，在“从事到机”阶段，如果侦查人员找到的不是作案人直接操纵的计算机，而是“傀儡机”，就不可能破案；同样，在“从机到人”阶段，如果侦查人员无法确定案发时操纵该计算机的人，也不能侦查终结。总之，新时代网络犯罪的侦查模式是“事——机——人”的模式。

三、新时代网络犯罪的侦查模式也可用于传统犯罪的侦查，以及早破案

相比“从事到人”模式而言，“事——机——人”模式的突出优点在于有效地将物理空间与虚拟空间联系起来。它不仅揭示了虚拟空间中作案计算机“受雇”犯罪的真相，而且揭示了物理空间中作案人“指示”计算机犯罪的真相。准确地讲，不仅网络犯罪适用这种新侦查模式，任何横跨两大空间的传统犯罪亦可适用这种侦查模式。

现代信息技术的发展状况表明，虚拟空间不仅是指国际互联网空间。只要使用现代通信技术，就可能构成一个虚拟的数字空间，如手机信号空间、电话网空间、电报网空间以及计算机局域网空间等。某些传统犯罪的主要罪行可能发生在物理空间，但从属犯罪行为也可能出现在虚拟空间。假如作案人在实施杀人、抢劫、贩毒、爆炸等传统犯罪前后，通过手机、电话、电报、电子邮件、网络聊天或电子公告牌等方式传递或收集信息的，那么其犯罪地点就不仅仅是三维的物理空间，也拓展到一维的数字化空间中。

“事——机——人”模式显然可以在这些传统犯罪案件的侦查中发挥作用。随着科技的发展，犯罪手段也具有了很高的技术性，犯罪分子利用手机、电脑等一些通讯设备进行共犯之间的联系或者达到其造成社会恐慌的目的。技术木门侦查人员在侦查过程中可以利用案发时现场附近的手机信号进行分析，试图从中发现犯罪嫌疑人的手机号码；同时网络监督部门负责对内外网上相关信息进行搜索、过滤，一方面减少案件带来的负面影响，另一方面发掘嫌疑信息。这样在多个部门的配合下，利用新的侦查模式就可以将犯罪分子一网打尽。

显而易见，无论是对手机信号的分析，还是IP地址定位、电话跟踪仪追踪等侦查手段，均属于“从事到机”的过程。这些侦查手段的直接目的不是要找出作案人，而是涉案的手机、上网计算机、电话机等，以便为确定作案人作准备。因此，这些案件虽然仍是传统犯罪，但其实际侦查模式也属于“事——机——人”之列。

新时代里犯罪的发展趋势表明，犯罪在向着物理空间和虚拟空间两大空间渗透。因此，我们要改变传统的侦查模式，使之更能适应当前时代的发展。

第五篇：2012年全市犯罪侦查工作要点

2012年全市经济犯罪侦查工作要点

2012年，全市公安经侦部门要认真贯彻落实全省公安局长会议精神，紧紧瞄准为党的十八大胜利召开营造和谐稳定社会环境的大目标，牢牢把握我市经济社会转型跨越发展的总基调，深入推进“三项重点工作”和“三项建设”，扎实做好以“三访三评”为主要内容的“大走访”活动，着力围绕打击经济犯罪破案战役年和贯彻落实“三侦会”深化推进年两个主题，始终坚持“以打代建、以建促打”，持续加强和改进经侦工作，全面提升打击经济犯罪工作效能和水平，全力维护我市市场经济秩序和经济安全。

一、以服务转型跨越发展，维护经济社会发展秩序为第一要务，全力打击经济犯罪

1、任务目标。充分履行打击职能，统筹安排社会领域与专业领域、网上与网下、市内与市外经济犯罪各个战场的打击工作，坚持对多发及涉众型犯罪保持高压遏制态势，对大要案件攻坚克难，对关系群众利益的案件快侦快破，最终实现“主动进攻能力明显增强，人均破案数、人均打击犯罪嫌疑人数和移送审查起诉率明显提高，杜绝因执法问题引发维稳事件”的总体目标。

2、组织开展集中破案行动。针对经济犯罪已成为主流犯罪的态势，组织开展集中破案行动，大幅提升查破案件的

总量。深入推进打击非法集资犯罪专项行动。组织开展打击商业贿赂犯罪活动，集中查办一批医药购销、金融信贷、工程建设等重点领域的商业贿赂犯罪案件。持续打击假冒伪劣、假币、假发票、假银行卡等犯罪活动。

3、全力侦办专业领域内的案件。精确打击金融、证券、财税、商贸等专业领域内的经济犯罪，加大对金融诈骗、虚开骗税、洗钱等犯罪的打击力度，切实维护国家经济安全。对央批、部批、省批和市批案件，市、县两级经侦部门要直接侦办或主导侦办，市级经侦部门通过建立直属侦查队等方式，不断完善大要、疑难案件的查办机制。

4、创新打击方式。坚持“合成、靠前、准确、深度、延伸、持续”打击，不断创新战术战法，提升侦查含量。推广专案集群战役战法，建立健全打击假冒伪劣犯罪长效机制，每季度至少组织一次对假药、假食品、假农资犯罪的集群战役。尝试建立我市打击经济犯罪战区指挥机制，适时组织破案会战。

5、注重执法效果。坚持执法的法律效果、社会效果和政治效果并重，既要依法严厉打击经济犯罪，也要严防执法不当影响正常的生产经营活动，依法保障实体经济发展。将挽回经济损失作为执法效果的重要评价标准，做好控赃、追赃工作。巩固和发展“清网行动”成果，建立健全追逃工作长效机制。落实境外逃犯“一人一档”的动态信息化管理，多途径推动境外追逃工作。

二、从维护人民群众切身利益出发，结合经侦工作特点，全力推进“三访三评”活动

6、以知民情指引打击重点。深入走访经济犯罪易发多发区域，了解群众真实感受，摸排影响群众安全感的突出经济犯罪问题。科学研判当地经济犯罪基本特点与规律，准确把握经侦工作的方向和重点。

7、以听民意引导改进工作。围绕积案和重点信访案件，认真听取当事人和有关企业的诉求，依法解决其实际困难。加强与行业商会、协会的联系，落实重点企业联系制度，积极为企业提供法律服务。探索引入社会调查机构评估机制，全面评估经侦工作，着力整改工作中的不足和薄弱环节，不断提升群众满意度。

8、以解民忧推动矛盾化解。积极争取党委政府的重视和相关部门的支持，主动开展涉众型犯罪的排查和防控工作，妥善处置涉案不稳定因素，从源头上预防群体性事件。针对群众反映较为突出的经济犯罪问题，及时组织开展区域性严打整治行动。

9、积极参与社会管理创新。提高经侦部门服务经济社会发展的能力和水平。研究推广太原小店区“经侦进所”的经验做法，并全面启动我市“经侦进所”工作。积极参与社会管理综合治理，会同相关职能部门做好传销、非法集资、假发票、假币犯罪的防控工作。

三、以贯彻落实“三侦会”精神为主线，全力加强经侦基层基础建设

10、解决一批基层基础建设的实质性问题。主动争取政府编制部门和公安政工部门的支持，严格落实已下达的中央专项编制从而充实经侦部门；推动经侦部门主官高配或机构升格，市级经侦部门组建直属的侦察大队并进入实战运转。

11、推动落实经侦经费保障。争取党委政府重视和财政部门支持，加强对办案经费的保障，对情报、防范、司法审计等经侦专项经费予以倾斜保障。各县、市（区）经侦部门要争取在同级财政中设立大要案件侦办专项经费。

12、强化专门基础手段。进一步加强经侦情报技术中心建设，优先建设实战亟需的重点手段。大力推进银行卡跨行交易实时查询系统的应用；拓展反洗钱领域的资金查控渠道，完善可疑交易线索核查制度；建立健全银行卡犯罪防控机制。

13、夯实经侦情报基础。确定经侦情报搜集重点，提高情报搜集的指向性。依托经侦信息系统线索模块，实施重大线索统一研判经营。推动各地加强行动性情报的搜集、应用，为生成案件、开展打击提供情报支撑。加强综合研判，紧扣社会发展和经济犯罪形势变化，提高宏观性、领域性分析情报的数量和质量。

14、狠抓信息应用。提炼推广一批信息化应用技战法，推动实战应用。积极参与“大情报平台”建设，推进与经侦信息系统数据共享，加强经侦重点人员积分预警和分类处置，实施重点人员动态管控和重大事件预警。优化网上作战，推广情报分析软件的深度应用。

15、科学考核引导。建立以经侦信息系统为数据来源，以“单警”绩效和地区绩效为基础指标，以打击效能、情报能力、执法质量、制度执行、基本建设、奖励考核为重点项目的效能评估体系，形成“导向明确、评估科学、推动有力”的效能提升机制，科学评估各地工作绩效。组织开展经侦大队等级评定。

16、深化经侦协作。推动跨区域办案网上协作平台的全面应用。加强与相关行政执法和经济管理部门的协作，进一步发挥市级打击经济犯罪协调会商机制的作用，提升机制实效。

17、加强基础理论研究。结合“破案战役年”和“深化推进年”，围绕经侦工作中的基础性、关键性问题开展调研。分领域加强经济犯罪形势分析。

四、以维护社会公平正义为重点，切实加强经侦执法规范化建设

18、规范执法行为。全面落实《经侦系统执法规范化建设阶段目标和成效标准》。着力解决报案难、立案难、违法

插手经济纠纷、办理人情案、关系案等群众反映强烈的执法问题。市、县两级经侦部门年内全部设立案审委员会，并评估运行情况。

19、强化执法监督。推动市、县两级经侦执法监督机构建设、强化执法监督工作考核，加强对执法过错的纠正力度。继续做好案件评查工作，深化“积案攻坚”专项活动。加强信访案件核查处理，做好全国“两会”和“十八大”期间的经侦信访工作。

五、以提升队伍素质和战斗力为目标，全面加强经侦队伍建设

20、加强思想政治建设。积极参与“忠诚、为民、公正、廉洁”政法干警核心价值观教育实践活动和经侦系统主题教育，确保人人参与其中、人人受到教育、人人得到提高。

21、加强业务能力建设。按照“三懂三会”要求，加强教育培训，提高队伍业务素质。加强人才库建设和应用，培养和评选经侦专家、办案能手和情报骨干。

22、加强纪律作风建设。强化廉洁从警教育、职业道德教育、纪律作风教育。严格执行中央政法委“六个一律”和公安部“五条禁令”、“五个严禁”以及省厅“六条警规”，落实公安经侦系统反腐倡廉“八个严禁”，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

23、加强经侦文化建设。牢固树立“以文化人、以文育

人”理念，以“快乐工作、幸福生活”为目标，加强经侦文化建设，组织召开专题座谈会，提升经侦队伍软实力。

24、加强经侦宣传。以“5.15”集中宣传日活动为龙头，多形式、多梯队掀起宣传攻势，营造良好舆论环境。