涉烟网络案件的侦查

第一篇：涉烟网络案件的侦查

涉烟网络案件的侦查

现在假烟的生产地主要集中在福建、广东和河南。最大的假烟集散地是广州市。由于福建省打击制假力度加大，很多福建省生产假烟的犯罪嫌疑人转移到广东和河南等地生产假烟。而全国各大中城市销售假烟的人，大多数是河南人，集中在河南省夏邑县。也有一部分浙江人和各城市的本地人。全国的假烟基本是从这三个省向全国辐射，形成销售假烟的网络。

一、涉烟网络案件的相关概念 1.涉烟网络案件的概念

涉烟网络案件是指以非法经营为目的，违法犯罪团伙分工明确、组织严密，非法从事生产、买卖、运输、储存烟草专卖品犯罪活动，且有一定规模和网络化特征的犯罪案件。

2.涉烟网络案件的分类

涉烟网络案件可以分为国家烟草专卖局网络案件标准、省烟草专卖局网络案件标准和市烟草专卖局网络案件标准。

（1）国家烟草专卖局网络案件标准：1.涉案金额。涉案金额不少于100万元，包括现场查获的实物，以及犯罪嫌疑人供述，证人证言与其他证据（书证、鉴定结论等）能相互印证的非法生产、经营烟草专卖品的货值金额；2.窝点数量。非法生产、购进、储存、销售烟草专卖品涉及两个（含）以

上环节或者任一环节的经营场所不少于5个或者非法运输烟草专卖品的车辆不少于3辆。3.人员数量。逮捕犯罪嫌疑人不少于3人。

（2）省烟草专卖局网络案件标准：主要是拘留、劳动教养和刑事处罚5人以上；网络案件涉案总值10万元以上。

（3）市烟草专卖局网络案件标准：主要是拘留、劳教和刑事处罚3人以上；网络案件涉案总值5万元以上。

3.涉烟网络案件的督办

根据《关于对制售假烟重大案件实行督办制度的若干规定》的规定：案情复杂，跨多省区、涉案金额巨大的制假、售假网络案件。凡符合上述条件的重大制售假烟案件，省级公安机关和烟草专卖局的打假工作部门可以向公安部、国家烟草专卖局打击制售假烟网络工作领导小组办公室提出书面督办申请，内容应包括案件基本情况、已办理的情况、需要督办的事项、请求督办的理由等。

二、案源是查办案件的关键

众所周知，要破获一个案件，案件来源是查处案件的关键所在。为此，在案件经营工作中，始终把案源当作第一要务。在案源的获取上，主要有三种方法。

1、分析历年案件

通过对历年来查办涉烟违法案件的分析，寻找发案特点及规律，梳理出有价值的案件线索。在查办案件过程中，人为同一人，案件违法性质、手段十分相似，发案地与目的地相同，违法工具相同等。为此，对历年来查处的案件进行整理分析，尤其是将重大案件列为重点分析对象尤为必要。为了便于日后的案件分析，可采取建立涉烟违法案件档案登记册或建立案件信息查询数据库，将涉案人的姓名、地址、违法性质、涉案物品、违法工具、案件相关人等一些基本情况登记造册，通过数据比对、案情分析挖掘出有价值的案件线索。

2、加强培养线人力度

线人的培养是案件侦查机关获取案源的一个常用手法，而且此种方法也是最直接、最有效。但线人培养有一个难点，即培养线人难度大，追究其因主要有三个：一是线人担心安全问题，二是线人举报费不高，三是线人的监控能力不高。

对此，笔者认为可采取以下几种措施争取线人。一是完善线人保护制度，可规定单线联系制度及责任追究制度，线人与培养人采取单线联系。只有培养人知悉线人的基本情况，在支付举报奖方面由培养人、案件经办人直接存入银行帐户，避免了与线人碰面泄密的风险。二是及时支付线人举报费，在文件或政策允许的范围内，尽可能为线人多争取一些物质利益，在举报奖支付方面，对有重大贡献的线人，可适当采取了提前预付的方式，尽量获取线人的信任。三是提

人的技能，可通过提高培养人的技能来间接提高线人监控技巧，或者制定线人培养手册，提供给线人学习。

3、加强日常市场检查信息收集与分析

市场信息收集与分析是获取案源的一个重要途径，但收集的信息是否有效、分析的结论是否正确会直接影响案源的获取。为此，信息收集与分析的方法至关重要。

（1）通过邮政快递、航空快递和配货站查获假烟线索。注意发货地是广东、福建和河南的快件。查看包装的形状，判断是不是一条卷烟体积的整倍数。一般是50条的包装，也有25条、30条或者60条的包装。再根据卷烟的条数，和每条卷烟的重量，计算出每件快件的重量。和货运单上的重量一致的，基本判定是假烟。包装一般是纸箱，白皮纸箱，也有注明电器或者茶叶的。

（2）通过检查烟店查获假烟。记录货运单上的发货人和收货人的电话号码。跟踪接货人，争取查到犯罪嫌疑人的仓库和烟店。确定犯罪嫌疑人的身份。通过技术部门监控在货运单上发现的手机号码。熟悉犯罪嫌疑人烟店内的所有经营人员。观察烟店附近的银行，犯罪嫌疑人一般都会几天内到银行给上线犯罪嫌疑人汇款。要跟踪犯罪嫌疑人，记住犯罪嫌疑人汇款的时间和柜员。如果犯罪嫌疑人给上线汇款，一般上线会将账户通过手机短信发到犯罪嫌疑人的手机上，犯罪嫌疑人汇款时，会看着手机短信填写汇款单。然后通过公安机关司法查询，获取上线的账户。通过到开户地银行调取账户的交易明细，能够获取从全国各地的汇款情况。从而形成涉烟网络。

如果能够获取上线的多个账户，是最好的结果。可以使用最原始的办法。协调银行，翻阅犯罪嫌疑人附近银行的近几年的汇款凭单。从中找出，犯罪嫌疑人签字的汇款凭单。或者找出汇往福建、广东和河南的账户。通过查询账户的交易明细，可能获取更大的案件线索。

第二篇：探索涉烟网络案件办理难点

探索涉烟网络案件办理难点

2007-11-05

随着卷烟市场“打假”工作力度的不断加大和深入，卷烟市场的净化程度也得到了进一步的提高，但随着烟草市场经济的快速发展，一些违法烟贩为牟取非法利益，铤而走险，贩“假”售“假”，其违法行为不仅严重影响了卷烟市场秩序的稳定，扰乱了卷烟市场经营秩序，危害了国家利益和广大消费者的合法权益，而且也给社会带来了极大的危害；特别是现在涉烟犯罪越来越隐蔽，手段越来越狡猾，反侦察能力也越来越强，制售假冒卷烟呈网络化、家庭化、集团化、信息化、专业化的趋势越来越明显；办理此类涉烟网络案件，从开始调查取证到成功收网抓捕，实施追刑打击的过程中，有不少的难点，需要解决的问题也较多。探索这些问题并总结工作经验，采取相应措施解决这些问题，是提高我们进一步打击“经营”涉烟网络案件成功的关键。

一、当前存在的难点

一是发现难。涉烟犯罪具有预谋性、隐蔽性和作案时间长的特点，一时较难被发现。且大多数案件的查处带有滞后性，往往在事情败露时作案人行为有的时间已不短，且一般是在偶然查处或在被举报时，犯罪行为才被发现。这种“时过境迁”现象，对收集犯罪证据和对其进行更为深入的调查则存在一定难度。

二是当场查处难。一些违法烟贩具有较强的反侦察、抗打击能力，并由直接押运转为人货分离、单兵作案转向网络经营等形式多种多样，手段极为狡猾、行动极为隐蔽，他们经常在人少的地方或夜晚进行非法交易，如果没有准确的信息，现场抓获不太容易。

三是作证难。一类是怕被打击报复。有的证人基于作证后自己的人身安全受到打击报复而不愿作证。二类是存有利害关系。有的证人与烟贩之间是亲戚关系，拒绝作证并有意庇护；有的是好友或经济上来往密切等利害关系，不仅不作证，反而还为当事人开脱；甚至与烟贩串通作案，因利益的关系而不愿作证。三类是有的证人与烟贩关系虽一般，但为避免招惹麻烦和“事不关己”的想法，拒不作证。四类是证人被串通。违法烟贩采取对证人拉拢、收买、施压、许诺或利用其亲好关系干扰等方式，阻止证人作证，证人在多种压力下不愿作证。上述四类情况无疑增加了取证的工作难度。

四是认定事实难。在办理一些涉烟案件中，有的涉案事实只能根据犯罪嫌疑人交待及相关证据去推定，在有的地区想一次性查处够追诉标准的案件不多；有的犯罪嫌疑人在贩烟时采取多批次，少数量的方式进行，每次贩烟的案值均不超过法律追诉的标准，以逃避法律的制裁。

五是证据收集难。很多案件由于现场查获的非法烟少，导致很多事实无法查清；有的案件是受理案件后才收集相关证据，造成证据不全。加之许多烟贩都是一手交钱，一手交货，实行单兵作战，人证少，更无账册、发票、单据、记录等，想收集充分的证据再对其进行处理也比较困难。

六是抓捕犯罪嫌疑人难。涉烟犯罪案件由于涉及地域广、人员多、信息面宽、社会背景复杂，以及社会上有些人对涉烟案件认识不足，往往会对抓获犯罪嫌疑人带来一些不必要的麻烦。特别是对取证时间跨度长、办案环节多和有案外干扰的案件，难免会出现走露风声的现象，以至于证据完全到位后再想将犯罪嫌疑人抓获归案难度加大。

二、应采取的措施

（一）、树立办案思想，强化经营案件意识。

针对涉烟犯罪活动非法贩运网络化、追求利益最大化、人际和社会环境复杂化的特征，要创新查办案件观念和思路，突破就个案办个案的观念，树立全方位、大格局思想，进一步探素和实现经营案件的新模式。

夯实好三个基础：

一是打牢思想基础。在新形式下，必须把案件经营作为打击涉烟违法犯罪、净化卷烟市场的决定性手段，作为专卖管理工作的重中之重，树立这种思想的关键在于要克服无所作为的思想和急功近利思想，要树立打持久战的思想准备，克服和抛弃各自为战、单打单干的思想；要依靠集体的智慧和力量，做到整体联动，运筹帷幄、统筹全局，确保对不法烟贩一网打尽。

二是牢固组织基础。必须实行经营案件办理负责制，要按照懂法律、讲原则、业务精、素质高的条件，努力打造一支务实、高效、政治强、作风硬、业务精的烟草执法队伍，要规定专卖管理人员相应的责权，把法定的权利进行分解、量化、细化，明确执法范围、权限、程度、标准和责任，制定配套考核标准和奖惩办法，切实履行烟草专卖管理职能。

三是夯实制度基础。除了严格执行《烟草专卖法》和国家局制定的一系列执法办案规定外，还要建立信息举报、保密、资料保管、案例分析、经费使用、督办考核和责任追究等制度，确保对经营案件的全过程实行“规范化”管理。

把握好三个环节：

一是建立信息举报、信息收集环节。经营案件的前提之一是收集信息，信息的多寡、质量的高低，决定着经营案件的质量。信息的收集可从以下几个方面进行：

⑴、从现有案件中挖掘新线索。⑵、以专卖管理员、客户经理、电话访销员和配送员等“四员”为信息点，从日常工作过程中收集信息。⑶、树立全员大专卖意识，组建线人举报网。⑷、从销售量大小的变化分析市场中是否有违法卷烟暗流的存在，并从中查找案件线索。⑸、设立举报中心，通过各种信息渠道（报纸、电视、公路沿线墙体宣传等）向社会公布卷烟打假举报受理电话和卷烟打假成果，拓展社会层面的信息收集能力，营造良好的烟草专卖执法氛围；向社会公布举报电话和打假成果，也能对部分违法烟贩起到一定的的震慑效果。

收集举报信息的渠道还有很多，对通过举报及市场检查等各种渠道获取的信息，我们要加以甄别、分析、筛选，确定有价值的信息，进而秘密调查取证，布控守候，有组织的按计划、分步骤进行实施，不断提高的信息“含金量”，最终锁定有价值的目标，对违法涉烟犯罪行为进行有效地、最严厉的打击。

二是择机出击环节。通过信息收集，摸清不法烟贩活动规律、进货渠道、销售网络、存货地点，把握时机，择机出击，适时收网。所谓时机成熟就是能够把违法烟贩一网打尽、人赃俱获，以扩大战果。在具体办理案件过程中，有的案件在核实中根据实际情况可适当放纵，按照不同案件的情况，张弛有度，不能收网的还要等待时机，该放线的还要在绝对控制下“欲擒故纵”，对有些案件还没有充分证据的情况下，还要进一步的加以取证，按计划、分步骤、有组织的进行实施，务求做到打则必尽，以切实铲除售假网络。

三是案后监督环节。经营案件查破后或移送司法机关后要及时将案情上报相关监督部门，同时要密切关注案件办理的进度，随时主动配合司法机关对案件进行调查取证，案件遇到阻力时要及时提请上级主管理部门协调督办；在案件移送办理方面我们首先必须要掌握刑事案件的起诉标准，其次要掌握公、检、法机关办案的几个关键时限（拘留期限、批准逮捕期限、上诉期限、审理判决期限等）；只有熟悉相关的法律条款和诉讼程序，才能把握办案标准，掌握办案进度，实行有效监督，提高办案效率。

（二）、解决办案难点，积极争取地方政府支持。

多年实践证明，无论是部署打击涉烟犯罪工作还是侦办具体涉烟案件，没有政府的坚强领导和支持，都难以顺利开展和深入进行。我们对有关打击涉烟犯罪重要工作部署、重大行动和大要案件的侦办工作，以及在执法办案工作中遇到的重要困难和突出问题，都要及时、主动地向当地政府请示报告，必要时要请政府领导同志出面协调，解决困难，为打击涉烟犯罪提供一个良好的环境和条件，实践证明，政府领导的重视是做好打击涉烟犯罪工作的重要保证。

（三）、创新工作方法，提高解决实际问题能力。

专卖管理工作要以与时俱进的精神，主动适应新形势，不断研究新情况，积极探索打击涉烟犯罪工作的新思路、新方法。要建立防范、打击涉烟犯罪的预警机制和协作机制，探索建立以信息情报为主导，以案件侦破为核心，专群结合的打击体系，全面提升防范和打击的整体水平。要结合实际情况，针对性地对研究并采取得力措施解决存在的一些难点问题。

——对证人作证难的问题。除了说服教育，还要循循善诱，耐心细致做好思想工作，晓之以法、晓之以利害、晓之以情理，消除证人的畏惧心理、少事思想，找准证人心理因素，打消其顾虑，打消证人的包庇念头；

——对认定事实难和取证难的问题。要研究相关法律法规有利于办案的一面，如湖北省高级人民检察院、人民法院、公安厅、烟草等机关，要求各部门在办理涉烟案件过程中，对于“基本事实清楚、基本证据确凿”的案件，应予认定，并要求司法机关及时审理，防止在枝节问题上纠缠，久拖不决。我们要主动配合司法机关做好协调和解释工作，以取得他们的支持和配合，并按照“两个基本”的原则审理涉烟案件。同时我们还要及时地向地方政府和有监督权的机关汇报案件进展情况，必要时可以提请政府或有监督权的机关召集相关部门召开协调会的方式来解决一些具体的问题。

充分利用好照相机、摄像机等办案工具，最大限度地收集并完善好相关证据，为对涉烟犯罪嫌疑人的追刑打击提供强有力的保障。

（四）、建全办案机制，提高攻坚克难的能力。

必须制定规范、严密的规章制度，从案件分工，案件受理、办案程序、赃物管理到各级管理人员，做到有章可循，以制度规范执法行为，防止违法违纪问题发生。认真落实执法办案责任制和错案追究制，不断增强经专卖管理人员法治意识、证据意识、诉讼意识、时效意识，切实做到严格、公正、文明执法。建立奖优罚劣、奖勤罚懒的竞争激励机制，围绕各个阶段的中心工作，经常性地开展破案竞赛，对工作业绩突出的，破获重大案件的有功人员要给予一定奖励，并及时报功请奖，充分调动专卖管理人员工作积极性。

办理经营案件方面，办案人员要具有较强的工作能力，包括政治、业务、心理、社会等多个方面的综合能力。既要勇敢、又要讲究策略，同时还要具有在办理案件过程中排除阻力和干扰的能力，杜绝办案中的利益驱动，以维护法律的严肃性和权威性。

（五）、建立符合实际，紧密高效的协作机制。

首先要提高认识，切实增强工作责任感和紧迫感，加强与司法机关的沟通协作，形成打击整治合力；只有积极、主动、真诚，才能得到政府部门及司法机关的支持，也才能最终为烟草执法工作的开展营造更加良好的工作环境。

其次是专卖管理人员要加强与辖区送货员、客户经理等人的联系，通过采取定期、不定期召开联席会议，设置联络员等方式，互通情况信息，交流管理经验，变松散型为紧密型协作。

第三要建立、完善相关案件移送制度，明确权利和职责。在日常工作中发现有追刑打击案件线索的，应及时向上级汇报，够追刑打击的要向司法机关移送，严禁以罚代法（以行政处罚代替刑事处罚）；市场管理所在日常工作中发现有经营案件线索的，应及时向稽查大队汇报并移送，对于移送的经营案件线索，稽查大队应立即开展调查，决定立案侦查的，稽查大队要与市场管理所做好衔接工作，紧密配合，依法查处。稽查大队和各市场管理所要加强同当地其它相关执法部门的联系，保持信息互通，对于查处没有管辖权的案件，要向有管辖权的部门移送，对于其它执法部门查处的涉烟案件，要积极介入，主动联系，形成全方位信息共享和协作办案机制

第三篇：浅析农村涉烟违法案件

浅析农村涉烟违法案件

浅析农村涉烟违法案件

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摘要：农村卷烟市场由于农村地域的广泛性，消费者意识的匮乏性，使得烟草专卖的监管力度相对薄弱，由于这些原因，使得农村卷烟市场成为部分渠道外卷烟，假烟，走私烟消化的温床，成为非法“三烟”的最后消费终端。如何严厉打击农村涉烟违法行为，提高农村消费者烟草专卖法律意识，维护农村市场卷烟经营秩序，成为一个重要的课题。关键词：农村；涉烟违法；卷烟市场

Abstract：The cigarette market due to the extensive rural areas, lack of consumer awareness,the supervision of the tobacco monopoly is relatively weak, however as a result of these reasons, the cigarette market become part of channel of cigarette, cigarette,tobacco digestion hotbed, become the final consumer terminal non law “threesmoke”.How to crack down on illegal acts of rural of tobacco, improve the ruralconsumer of tobacco monopoly law consciousness, maintaining the rural markettobacco business order, become an important topic.Keywords：Rural;Illegal tobacco;Cigarette market

根据国家烟草专卖局的相关资料，全国有3亿多烟民，2亿多在农村；400多万卷烟零售户，近300万卷烟零售户在农村，农村市场至关重要，农村市场是中低档卷烟消费的主要群体，同时也是中低档假烟，走私烟销售的最后终端，因此，彻底整治，净化农村卷烟市场，对于稳定销量、稳步提高销售结构、稳定市场经营秩序、加强专卖管理、保持行业平稳发展，有着非常重要的意义，中国烟草今后的发展很大程度上取决于农村市场。农村卷烟市场概述

1.1农村卷烟零售户的类型和特点 1.1.1 农村卷烟零售户的类型

在农村，农村卷烟零售户经营面积大多为30平方米至80平方米，以家庭经营为主，主要经营卷烟，酒，饮料，日常用品及杂品为主，按照《国家烟草专卖局关于印发<烟草零售业态分类标准>的通知（国烟法【2005】845号）》规定，属于零售业态中的食杂店，具有食杂店的相关特点：

1、多位于农村和居民区。2经营面积一般在100平米以下。3采用柜台销售和货架自选。

4、无信息化管理系统或管理程度较低。

5、一般采取单体经营方式。1.1.2 农村卷烟零售户的特点

一是偏远地区无证户相对较多。由于离城区较偏远的地方交通不便，这些地方卷烟需求有限，店铺经营能力不强，当地烟草专卖局管理难度大，零售户分布布局分散，导致相对较多的无证户存在，另外也有部分无证户的店铺属于新开张的店铺，店面形象也比较好，由于这些店铺的经营者不熟悉烟草专卖法律，不懂得如何申请烟草零售许可证的申请途径。这些无证户一方面抢占了合法零售的市场，另一方面，他们大都从零售大户处进购卷烟，加剧了市场的不规范程度。

二是卷烟非法流通现象相对严重。由于外来流动人口少，加上较强的卷烟偏好，农村地区顺销烟往往供不应求，而滞销烟又难以被市场消耗，导致农网的卷烟非法流通现象较城网更为严重。大部分零售客户还是知道卷烟私自流通属于非法行为，但是由于受利润驱使，还是会选择采取非法流通行为。1.2 农村卷烟消费的现状

一般而言，影响卷烟消费的宏观消费环境因素有六大类，分别为人口统计因素、社会环境因素、经济因素、政治法律因素、科技因素和竞争因素，这些被称为影响卷烟消费状态的第1页

浅析农村涉烟违法案件

外部因素。然而，在这些因素中，影响卷烟消费状态最大的因素还是经济因素，因此，本研究着重分析农村卷烟市场经济环境方面的特征，具体体现在以下几个方面： 1.2.1 劳务输出多，卷烟需求波动大，季节性强。

在农村中，有大量的农民在农闲时期外出务工，在农忙的时候又回乡务农，这些人被成为“农民工”，以六十年代和七十年代出生的为主，大部分为男性。此外，农村中一些“80后”、“90后”的年轻人，户口在农村，但不从事农业生产，在城市务工，但在城市没有固定居住场所。所有这些外出务工人员大部分时间在外上班，但由于具有中国人强烈的“家”的观念，在传统节日又会尽力赶回家过节，因此，在传统节日，由于这些人的返乡，卷烟需求在短时间内会出现猛增。另外，农村中大部分年轻人的婚礼在下半年举行，加之下半年有中秋、国庆、春节等假期的影响，下半年卷烟需求明显大于上半年。1.2.2 外来流动人口少，新品培育难度大。

农村市场区别于城市市场的最大区别之一就是农村的外来流动人口少，农村中商店的服务范围有限，服务的人口相对固定。又由于农村中的信息相对闭塞，人们的尝新观念比较淡薄，加之大部门烟民具有稳定的卷烟偏好，农村中的新品培育难度较大。农村卷烟零售户涉烟违法的现状

2.1 渠道外卷烟，中低档假烟，走私烟比重较大。

根据近年来查获农村地区涉烟违法案件的整体情况，渠道外卷烟，中低档卷烟，走私烟在整体违法案件中占据70以上的比重，尤其是中低档卷烟更加明显。由于各地区卷烟供应量不一致，尤其在区域交接地的消费者会根据个人吸食喜好以及购买价格，购买数量的原因会自动流向中低档卷烟供应充足的地区，从而引起渠道外卷烟的蔓延。由于农村地区消费者消费能力低，大多数吸食当地畅销的中低档卷烟，由于本地该类卷烟供应不足，且零售户由于收入较低，很难为吸食卷烟增加成本，且当地卷烟零售户因为守法意识不足，会想尽办法购进假烟，走私烟等，以次充好，以假充真，出售给消费者，谋取不法利润。2.2 春节，中秋等传统节假日假烟案件量上升。

中国，礼仪之邦，自古就有在春节，中秋走亲访友，相互问候的传统习俗，当传统礼品不再满足当下的形式的情况下，卷烟作为礼品的重要性不断的体现出来。假冒卷烟成产成本低，以远远低于真品卷烟的价格从生产者流入到零售户当中，为更大的获取不法利润，零售户就成为销售假冒卷烟的终端。并且农村消费者法律意识淡薄，维权意识较差，假烟鉴别能力不足，再加上假冒卷烟比真品卷烟更加优惠，低廉的价格，从而导致部分消费者盲目消费假冒卷烟。

2.3 吸食烟丝的态势有所提升。

根据调查数据，农村消费者中，60岁以上的人有70%的比例有过吸食烟丝的经历。究其原因，该批人群由于年底大，无固定收入来源，同时因为与之相匹配的低档卷烟得不到最大的供应，其没有实力提高卷烟档次，消费价位较高的品牌卷烟，为满足对烟草的需求，退而求其次消费更加低廉的烟丝。烟丝的买卖一般在农村固定的集贸市场上兜售，购买人群相对比较固定。农村卷烟零售户涉烟违法的原因

3.1 农村消费者自律守法意识淡漠，理性消费自保意识不强。

农村消费者对卷烟的质量要求不高，对吸食假冒卷烟可能给人体造成的伤害认识不足，对身体健康的关注和保护意识不强。农村消费维权难，遇到假冒伪劣商品，由于大家是乡里乡邻，大多数得过且过。一些不法经营户正是利用农村消费者的这一心理，唯利是图，摆卖非法卷烟，甚至真假卷烟全部出样，一样一价。

3.2农村卷烟市场拓展潜力巨大，不法烟贩向农村市场渗透步伐加快。

近年来，一些不法烟贩利用农村专卖执法的空白点多，农民文化水平偏低，法律意识较

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浅析农村涉烟违法案件

淡薄，经营主体不规范、无证经营户不同程度的存在等情况；利用农民对卷烟真假、法律知识的了解有限，喜欢贪图小利的心理；利用长期渗透得来的“群众基础”和相对稳定的“客源”，大肆把假冒劣质卷烟由城市转移到农村，并逐步形成了庞大的利益共生体。

由于大多不法烟贩是本地人，人员关系复杂，有些人甚至是当地“有头有脸的人物”，他们利用人情关系作为保护伞逃避检查和打击，做到公正执法就难免会得罪一些人。3.3 卷烟营销策略城乡差异大，对农村市场的服务急需加强。

一是经营策略上的原因，对小户的扶持不够到位。由于农村经济发展不平衡，经营规模又太小，农村经营户在卷烟的销售上也存在很大的差异，小户的销售量有时还不及大户的零头，没有较为丰厚的资金来囤积货物，采取随买随卖的经营方式。长此以往，大户就可能通过雄厚资金囤积货物，逐步控制市场，使小户陷入被动局面。二是低档卷烟的品牌不断变化调整，使以低档卷烟为主的农村市场无法迅速适应，不法烟贩乘虚而入。从目前打假情况看，非法卷烟在农村市场的出现都集中在低档卷烟上。低档烟短缺，市场供货不足（实际原因是对品牌的变化无法迅速适应），已经成了不少违规户为其违规行为辩护的主要借口。农村零售户对低档卷烟的断货反应之强烈，也从一个侧面证明了零售户对烟草公司货源的依赖程度。因此深入了解卷烟市场特别是农村卷烟市场的需求，合理安排低档卷烟的计划和供应，对烟草公司而言应当是重中之重。三是统一零售限价零售户执行不到位。当前农村在执行零售指导价上处于较为混乱的局面，不正当竞争屡见不鲜，如果任其发展，就会扰乱卷烟市场的正常经济秩序。针对农村卷烟零售户涉烟违法的措施

研究并处理好农村市场问题，关键取决于我们的专卖营销人员要切实把维护农村客户和农村消费者利益作为自我价值取向，从履行行业社会责任的高度，切实加强对农村市场的有效管理和服务，解决农村客户密度小、进网比例低、销量小、经营能力相对较弱的问题。当前尤其要解决农村市场低档卷烟紧缺和假烟比较突出的问题。4.1 保持对农村制假贩假团伙的高压态势。

引导农村卷烟零售户自觉诚信守法经营。对涉烟违法行为要坚决打击，发现一起，打击一起，绝不妥协手软。涉嫌犯罪的要及时移交公安部门立案侦查，能判刑的要判刑。采取“堵源头，打大户，端窝点，破网络”的办法，联合工商、公安等执法部门一起行动，要有目标，有声势，有效果，对屡教不改、影响极坏的违法经营户和为他们提供保护伞的人员进行严厉打击，起到打击一个，影响一片的作用。对违规户，我们要坚持以“教育为主，打击为辅”的方针，在处罚时要灵活处置，或从轻处理或批评教育，让他们接收教训，达到惩罚目的。从而引导他们走上良性发展轨道，诚信守法经营。4.2 有效整治和清理无证经营户。

加强排查，组织专卖人员清查辖区内无证户的数量、分布情况、进货渠道、卷烟销量、违规情况等等；严厉打击。与工商部门联合清理和打击以经营卷烟为幌子进行违法活动的无证户；严密监控。专卖，配送，营销三个部门全力协作，从供货源头上进行调控，市场检查中进行调查，客户走访时进行宣传，有效控制大户，防止其成为“二道贩子”；有效整合。对那些想办证，且符合条件的我们要适当放宽办证门槛，纳入一部分入网监管。通过清理一批、打击一批、拉拢一批、遏制一批的办法，努力把无证户控制在可掌握范围内。4.3 对农村市场进行有效监管。

农村地广，人口居住分散，而专卖执法力量相对薄弱，容易形成市场监管盲区。只有借助外力，才能化解矛盾。一是与基层派出所、工商所、质检所，取得联系，请兄弟执法部门配合，共同打击不法分子。二是借助农村基层组织，如村委会、居委会，想方设法让专卖执法溶进基层组织，请他们协助查处案件，提供线索，帮助我们做好工作，化解执法矛盾。三是培养重点零售户，成为卷烟销售的诚信户，专卖执法的“线人”、“耳目”，法规宣传的第3页

浅析农村涉烟违法案件

“小喇叭”。四是要发挥消费者投诉举报的作用。要利用卷烟零售户协会，农村自律性组织，把农村的消费者权益保护的组织网络建立完善起来，保证消费者和烟草部门顺畅沟通。综上所述，就是巧借外力化解执法矛盾，以民治民解决监管盲点。4.4 加强宣传，引导农村零售户诚信守法经营。

要强化法规宣传，积极推行农村普法教育。一是发挥专卖一线员工的作用，利用市场检查等时机面对面向广大零售户，宣传烟草政策法规，提醒他们应该做什么，不应该做什么，尽量化解问题和矛盾。二是采取农民喜闻乐见的方式进行法律宣传。如在农村乡镇人口密集地段，农村人流量大的公路，设置户外广告牌，直截了当进行警示性法律宣传。利用送文化下乡等活动进行宣传，或者把法律法规、真伪卷烟识别方法提炼成简明扼要，通俗易懂的小知识、小常识，可以印刷成小卡片的形式发给零售户和消费者。三是要对农村消费者进行指导，适当进行真伪卷烟现场指导培训，引导他们加强自我保护，杜绝假烟侵害。四是适时地对一些典型的案例进行曝光，通过新闻舆论监督的方式加大对农村制售伪劣卷烟行为的震慑力度。

要切实提高农村意识，不断增加对农村卷烟市场的监控力度，严厉打击农村涉烟违法行为，“打源头，断通道，端窝点”，维护卷烟市场经营秩序，切实维护国家的利益，切实维护消费者的利益。

参考文献

[1]吴恩.农村卷烟市场特征调研分析[EB/OL].商 http:// [2]中国烟草总公司职工进修学院.烟草专卖管理师专业知识[M],XX XX出版社 [3]尹崇磊.开辟“卷烟上水平”的新阵地[EB/OL].2012http://

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第四篇：重大涉烟案件移送若干问题

重大涉烟案件移送若干问题

作者:小小烟民 更新日期:2010年4月1日

烟草在线专稿

近年来，各级烟草专卖管理部门紧紧围绕行业主要工作任务，严格按照国家局党组提出的“节奏要快、标准要高、工作要实、状态要好”的“四要”要求，不断深化打私打假工作。在各职能部门的协助配合下，查获的案件逐年增多，相应的涉嫌构成犯罪的涉烟案件也在增长。在这些案件的办理过程当中，由于现行的一些法律法规对于案件移交的细节问题强调得并不是很细致，给烟草专卖管理部门所查获的个别案件在移交过程和移交后都带来了很多不便。

比如说，现在的涉烟违法犯罪活动的组织形式越来越严密，一般都是由上线组织采用单线联系等手段联系驾驶员等一些作案人员，并且所使用的联系方式都是不登记的户头，在驾驶员、搬运工人等被抓获的同时，上线就切断联系，给烟草专卖机关的查处工作带来了不小的难处。因为一般的查处中都只能抓获负责运输工作的下线人员，货主闻风而逃后就缺少了该案件的犯罪主体。在移交公安机关后，限于公安人力物力等方面的原因，无法进一步开展案件，并且已经立案的案件，在实际操作中不便于撤案，致使案件进展往往陷入僵局。

另一方面，部分地区联合运管部门在开展打击非法涉烟运输专项整治工作当中，也发现了一些查处重大涉烟案件不利的因素。一般的被查处过有涉烟运输行为的物流企业、快递公司负责人员，基本都与违法托运的当事人有联系。往往我们这边一查处非法托运的卷烟，当事人马上就收到了相关的消息，同时关闭未经登记的联系电话，使案件的进展受阻。同样，该方式也切断了追根溯源的源头，在案件移交公安机关立案后，无法查明相关的违法犯罪主体。

那么，应该如何打破这一制约烟草专卖执法的僵局呢？首先一点就是要集多家意见，多余相关的职能部门召开协调会议，探讨几个部门间都能行得通的解决方案。同时，根据前期的合作经验，结合相关的法律法规，尝试着在法律法规所允许的范围内作如下探讨：

明确需要移交的案件范畴

《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院第310号令）中已经明确规定了什么样性质的案件需要移交等问题，但是涉及到烟草这些部门的细微方面，规定较笼统，无法明确给出特定的标准。按照上级部门的文件精神及现实操作来看，一般都是涉烟案件案值达5万元以上的案件开始移交公安机关查处。

由于前面说到的实际操作上的问题，我们是否可以在相关法律法规和上级文件精神的基础上探讨适合现阶段案件移交的相关规定：

根据查获案件的案值，仍旧按照原先的标准，即案值达5万元以上便移交公安机关查处；而公安部门查获的案件当中，案值未达5万元标准的则移交烟草专卖管理部门查处。

根据案件的违法事实的情节，一般的查获非法运输等案值较大的涉烟案件，违法事实都是比较清楚的，案件的定性也基本可以达到量刑的标准。

根据案件的各项要素，主要考虑是否有明确的违法犯罪主体。因为违法犯罪分子的狡猾手段，一般查处的涉烟案件无法抓捕该批次卷烟的所有人，案件只能划为无主案件，这就使得移交后的后续查处工作无法顺利开展。因此，是否能够商定这类无主的案件交由烟草专卖管理部门以烟草的相关法律法规立案查处？

规范移交案件的相关材料

达到追刑标准需要移交的案件，烟草专卖管理部门应该备齐涉嫌犯罪案件移送书、涉嫌犯罪案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论、其他有关涉嫌犯罪的材料，公安部门在接收案件后，开具相应的文书和手续；而公安机关查获的涉烟案件，又未达到追刑标准的案件，则需要备齐违法活动的初期调查报告、涉案物品及其他有关违法的材料等移交烟草专卖管理部门。

完善重大案件的移交手续

涉烟案件的移交即时对国家和法律负责，也是对公共利益的负责，烟草专卖管理部门和公安部门在移交相关案件的过程中，一定要完善相关的手续，保证重大案件在查处到移交的过程都要是合法的。涉及到负责人签字及盖章的部门，要仔细斟酌，不断完善相关细节。

建立部门间联席会议制度

烟草专卖管理部门涉及刑事案件的各项工作在公安部门及人民检察院的协助下得以顺利完成，主要还是依靠几个部门间相互的沟通和交流。在往后的各项工作当中，还需要三部门间经常召开联席会议，商讨利于各部门工作开展的相关政策和措施，建立起经常性的联席会议制度。

由此基础之上，我们不妨协调公安、检察机关作出如下决定：

烟草专卖管理部门查获具备以下条件的案件，须在规定期限内移交公安机关：

涉案金额达到5万元以上的真、假卷烟案件；

犯罪情节、事实清楚；

有当场抓获的或查证后的具体涉案当事人；

具备《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》中移交行政案件需要的其他相关要求。

烟草专卖管理部门查获涉案金额达到5万元以上的真、假卷烟案件后，遇有以下情况的，需要查明相关要素后方可移交公安机关：

只有托运单据、外包装等标明的联系电话和联系人，当场无法查实涉案当事人的案件；

犯罪事实、情节不清楚的；

其他《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》所规定移交案件必须具备的条件不具备的。

烟草专卖管理部门查获5万元以上的真、假卷烟案件，经过查证后，无法查实本规定第二条第1、2款规定的，由烟草专卖管理部门按照《中华人民共和国烟草专卖法》及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的相关规定处理。

本规定与相关法律法规及上级部门的规定有冲突的，从相关法律法规及上级部门的规定。

第五篇：试论涉烟非法经营案件专题调研

试论涉烟非法经营案件专题调研

[论文摘要]目前司法实践中对于非法经营烟草专卖品的行为定性还存在若干争议，尤其是非法经营烟草数额认定、对持有烟草专卖零售许可证超越经营范围购进烟草专卖品等行为是否构成非法经营罪仍不能达成统一认识，文章将结合具体案例对上述问题加以探讨。

[论文关键词]烟草非法经营 法律适用

伴随着社会主义市场经济的发展，非法经营罪成为市场经济刑法研究的一大热门领域。其中，涉烟非法经营犯罪数量逐渐增多。以老河口市检察院为例，2010年老河口市检察院办理非法经营烟草案件4件5人，2011年4件4人，2012年1件1人。由于目前在实践中对于非法经营烟草专卖品的行为定性还存在若干问题，尤其是非法经营烟草数额认定、对持有烟草专卖零售许可证超越经营范围购进烟草专卖品等行为，是否构成非法经营罪仍存在争议。针对上述现象，笔者结合涉烟犯罪相关案例，试图在涉烟非法经营案件法律适用方面作出有针对性的探讨，以期进一步明确对有关涉烟非法经营罪的认识，打击相应的犯罪，维护卷烟市场的正常秩序。

一、关于非法经营数额认定问题

1.对于非法经营烟草专卖品案件有关数额的计算，2010年3月最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）中规定“非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或购买的价格计算非法经营数额。”对于销售卷烟去向未能查实、但能确定购买价格的，理应按照其购买价格计算非法经营数额，但司法认定却并非完全如此。如老河口市人民检察院办理的王某双非法经营案，系一起利用淘宝网和快递公司非法经营卷烟的案件，王某双实际购买香烟的数额共计612951元，这一数据通过淘宝网销售记录已完全查清，数据确切，并且王某双购进卷烟的上线均被当地法院判刑，双方买卖卷烟数量及价格已经有效判决认定，总计达60余万元。王某双在网上按每条卷烟加价5%～10%的价格销售数额，由于买家太过分散，遍及全国，公安机关仅查实167635元。该院认为，王某双非法经营数额60余万元，根据最高人民法院、最高人民家检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第四条第一款之规定“非法经营数额在5万元以上的，或违法所得数额在2万元以上的，属情节严重。非法经营数额在25万以上的，或违法所得数额在10万元以上的，属情节特别严重。”指控王兴双非法经营情节特别严重，而法院认为其销售价格查实的仅有167635元，未达到25万元，判决认定其非法经营情节严重。此案经上级院抗诉后仍维持原判，该院建议市院向省院提请抗诉。因为本案中，被告人购买香烟意在销售，仅有极少部分自吸或送人。被告人王某双非法经营数额应按其购买价格来认定，达612951万元，系情节特别严重，原判决认定其属“情节严重”而未认定“情节特别严重”与事实不符。非法经营是反复的买卖的过程，其买进是为了卖出，并且资金是循环利用的，司法解释也明确了“以购买或者销售价格确定非法经营”的数额，法院以销售和查获的价格认定非法经营数额而未以查明的购进价格认定，我们认为是错误的。

二、关于对运输假冒伪劣卷烟的人审查处理问题

关于非法经营假烟，目前实践中普遍认为可以构成非法经营罪。而在《解释》出台前，运输假冒伪劣烟草是按生产、销售伪劣产品罪定罪处罚的。如老河口市人民检察院2012年办理的邓某案，2006年8月，邓某明知他人生产、销售假冒伪劣烟草制品，帮助联系、接收、运送及销售假冒伪劣烟草制品，被老河口市烟草专卖局查获假“蓝包襄阳烟”7650条、假“84软特红金龙烟”3350条，鉴定价152100元。根据2001年最高人民法院和最高人民检察院“关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释”第二条第二款，该院以生产、销售伪劣产品罪（未遂）对邓某提起诉讼。《解释》出台后，对另一起相类似案件的处理结果却大不相同。2012年11月，杨某、冀某驾驶装载有假冒注册商标的伪劣卷烟的车辆被烟草执法部门拦下，当场从车内查获假冒白沙牌伪劣卷烟6030条（总计1206000支）。经鉴定，价值247005元。该院认为，依据《解释》之规定，二人明知他人违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，而帮助运送假冒伪劣烟草制品，构成非法经营罪。

上述两案均系查处的运输假冒注册商标的伪劣卷烟的人员，因为《解释》实行，所以事实相差不大的两个案件，定罪和量刑相差悬殊。因为2001年最高人民法院和最高人民检察院《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》明确规定：“一，司法解释是最高人民法院对审判工作中具体应用法律问题和最高人民检察院对检察工作中具体应用法律问题所作的具有法律效力的解释，自发布或者规定之日起施行，效力适用于法律的施行期间。二，对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。三，对于新的司法解释实施前发生的行为，行为时已有相关司法解释，依照行为时的司法解释办理，但适用新的司法解释对犯罪嫌疑人、被告人有利的，适用新的司法解释。

四、对于在司法解释施行前已办结的案件，按照当时的法律和司法解释，认定事实和适用法律没有错误的，不再变动。”根据上述规定，邓某等人运输、销售卷烟是根据2001年最高人民法院和最高人民检察院“关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释”第二条第二款以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚。邓某一案发生于2006年适用原司法解释，以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚。而杨某、冀某一案发生于2012年是新的司法解释施行之后，按新的司法解释之规定。

三、关于明知是烟草专卖品，本人无证但亲属有证，跨地区运输烟草专卖品，情节严重的行为，是否构成非法经营罪的问题

如韩某涉嫌非法经营一案中，韩某为本市人，到外市找欠其货款的副食店老板要账，老板抵给韩某“老白条”烟20万支（真烟每盒2元），在运输过程中被查获。韩某辩解称自己具有烟草专卖零售许可证，但该证上写的是其母亲的名字，自己的仓库与母亲的副食超市是一体的。对于韩某是否构成非法经营罪，有两种不同意见：一种意见认为，韩某具有专营专卖许可证，仅仅是跨地区运输，此行为不涉及犯罪，应当给予行政处罚。另一种意见则认为，即使韩某有烟草专卖零售许可证，但此行为相当于跨地区购买烟草行为，应构成非法经营罪。从许可证作用性质来看，持有烟草专卖零售许可证就是准予当事人从事烟草专卖零售业务，但是必须在当地烟草专卖批发企业进货。这是《烟草专卖法》对取得烟草专卖零售许可证者从事特定活动的界定。《行政许可法》第八十条第（二）项同时规定：超越行政许可范围进行活动，构成犯罪的要追究刑事责任。也就是说持有许可证，但不得超越行政许可范围进行活动。对烟草专卖许可证来说，就是不得超越许可证规定的经营方式、经营范围、地域范围从事生产经营活动，否则达到刑法规定的严重情节的，应追究刑事责任。韩某超越许可证许可的地域范围经营卷烟达到20万支，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”，构成非法经营罪。

涉烟非法经营犯罪案件类型复杂，各种新情况层出不穷。目前在烟草执法实践中对于非法经营烟草专卖品的行为定性还存在若干问题，对司法解释的理解与适用尚未形成统一认识。文章依托烟草非法经营案例实践，结合《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，对非法经营罪在涉烟刑事案件中的法律适用问题进行了分析和研究，以期“抛砖引玉”，希望能引起更多人对这一问题的思考。