互联网涉烟案件查处的思考

第一篇：互联网涉烟案件查处的思考

烟草专卖互联网涉烟案件查处的思考

互联网涉烟案件是一种新型的卷烟销售模式和渠道，它的主要特点有：

1、更具有隐蔽性；

2、涉及范围更加广泛；

3、危害性巨大。针对该类涉烟案件的查处，我有以下几点思考：

一、线索的收集：作为一个新型的销售网络—互联网，是一个庞大的，我们难以监管的信息互动平台。对于一些卷烟违法交易信息更是我们无法获知的。所以我们必须加强与公安网监部门的合作，通过他们专业的指导与技术支持，才能使我们的工作事半功倍。同时，也要加强我们自身的互联网知识的学习，通过自身对互联网信息的搜索和掌握，加强对互联网涉烟信息的掌握。

二、线索的分析及证据的采集： 由于网络涉烟案件涉及面广，牵扯的上下线较多。这就要求我们如何将众多的线索转化为有用的证据，这也是案件侦办的重点难题。除了我们办案人员必须加强学习专业法律知识外，与公安部门的协作也是密不可分的。如果能邀请到检查机关的提前介入，夯实证据，那对于案件后期的起诉是非常有利的。

第二篇：涉烟案件查处协作机制

XX公安局、XX烟草专卖局关于印发联合查处涉烟违法案件工作机制的通知

各部门：

《联合查处涉烟违法案件工作机制》已经XX公安局、XX烟草专卖局共同研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：联合查处涉烟违法案件工作机制

XX公安局 XX烟草专卖局

XX年XX月X日

联合查处涉烟违法案件工作机制

为加强对涉烟案件的监督和指导，及时沟通信息，规范案件移送，建立长期的监督协调机制，加大对涉烟违法犯罪的打击力度，顺畅协调解决工作中存在的问题，经XX公安局、XX烟草专卖局共同研究，特制定本工作机制。

一、指导思想 建立联合查处涉烟违法案件工作机制是实现及时、准确、有力打击涉烟违法犯罪行为的重大举措，涉烟违法犯罪案件行为涉及面广，情况复杂，查处难度大，加强公安机关和烟草专卖行政主管部门的协调配合，有利于实现行政执法与刑事执法的有效衔接，有利于统一认识和排除干扰，有利于提高办案水平和办案质量。

二、组织领导

为加强领导，确保各项工作落到实处，取得实效，县公安局、县烟草专卖局成立联合查处涉烟违法案件工作领导小组：

组

长：XX（X局长）

副组长：XX（X）、XXX(XX)、成员：县公安局经侦大队负责人；县烟草专卖局专卖管理科负责人。

领导小组下设办公室在X烟草专卖局，XX兼任办公室主任。办公室设联络员三名（XXX）。联络员责任如下：

（一）根据工作需要和单位领导安排，加强与其他单位联络员的沟通和联系。

（二）负责联系本部门与其他部门之间查处涉烟违法犯罪案件的协作及案件移送工作。

（三）具体负责信息通报工作。

（四）就本部门查处涉烟案件过程中的疑难问题向其他部门及时进行咨询。

三、联合执法

（一）对案情复杂，影响重大的涉烟违法案件，公安机关和烟草专卖行政主管部门应在案发当日组成联合调查组，按照各自的职权立案调查、落实。

（二）烟草专卖行政主管部门对案情复杂、疑难，性质难以认定的案件，可以书面向公安机关提出咨询，公安机关应当认真研究，在7日内书面答复意见。

（三）公安机关或烟草专卖行政主管部门在单独查处案件过程中，发现有涉烟案件可能涉嫌犯罪的，可以商请对方执法部门提前介入，被通知到的执法部门应在接到通知后立即派员赶到案发现场开展联合调查取证工作，城区在接到通知后XX分钟内到达现场，城乡结合部在接到通知后XX分钟内到达现场，乡镇在接到通知后XX分钟内到达现场，边远乡镇在接到通知后在与联络员约定的时间内到达现场（但不超过XX分钟）。

（四）在办案过程中，公安机关认为涉嫌犯罪的，应当及时采取扣押、传讯等措施，并依法立案侦查；认为违法数额小，也应当对违法人员、涉案物品进行适当控制后，当场移交烟草专卖行政主管部门。

四、案件移送

（一）烟草专卖行政主管部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件的，按照国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令第310号）办理。

（二）公安机关对所发现的涉嫌涉烟违法犯罪案件，经审查，认为不符合刑事案件立案条件，应当说明理由，并书面通知烟草专卖行政主管部门，相应退回案卷材料。

五、其他规定

本机制在实施过程中如与国家法律、法规，上级机关规定不一致时，以国家法律、法规和上级机关规定为准。

第三篇：烟草专卖查处涉烟案件办案经费管理制度

XX县烟草专卖局查处涉烟案件办案经费管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强专卖查处违法涉烟案件经费管理工作，做到案件报结的同时卷宗要归档，案件对应的各项费用要与归档卷宗一一对应，实现对专卖查处违法涉烟案件及相关费用管理工作的有效监督和控制，提高效率，切实保证专款专用，特制定本制度。

第二条 查处违法涉烟案件是指烟草专卖局单独或会同公安、工商、质监等部门共同或公安、工商、质监等部门单独办理查处违反《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》以及相关法律、法规所进行的专项工作。

第三条 查处违法涉烟案件相关经费是指烟草专卖局用于查处涉烟违法犯罪行为所需的经费及对其他执法部门共同办理和单独办理打击涉烟违法犯罪奖励和办案补贴所需的经费。

第四条 烟草专卖局移送公安机关或公安、工商质监等部门办理的涉烟违法犯罪案件要报烟草专卖监督管理部门备案。

第五条 凡涉烟违法犯罪嫌疑人刑事拘留、批准逮捕、劳动教养或判处刑罚的要将相关证明材料报烟草专卖监督管理部门备案。

第六条 烟草专卖局应配备人员负责查处违法涉烟案件相关费用的管理工作。

第二章 查处违法涉烟案件的相关经费使用范围

第七条 涉烟案件相关经费的使用范围包括: 1.举报费。指按规定标准支付给案件举报人的奖励费用。

2.检验、检测、取证费。指在办案过程中发生的检验、检测和取证等费用。

3.搬运费、运输费、仓储费、销毁费。指在办案过程中扣留违法烟草制品和罚没烟草制品发生的搬运、运输、仓储、销毁等费用。

4.专用器具、器材费。指办案所需的专用器具、器材费用支出。

5.人员费用。指参加办案行动人员的食宿费、交通费等补助费用。

6.协同办案费。指支付有关部门协同烟草部门办案所发生的费用。

7.奖励补助费。指对一线办案有功人员的奖励费和发给协助办案单位的奖励费以及因公负伤、致残和牺牲人员的补助费用。

8.宣传费。指召开打假打私动员大会和组织新闻报道等专项宣传费用。

第三章 查处违法涉烟案件相关经费支付标准

第八条 举报费、奖励费的支付标准按照市局规定执行。

第四章 查处违法涉烟案件涉及的经费审批程序

第十一条 查处违法涉烟案件涉及的经费支出必须要有正式发票或合法收据。特殊情况下无法出具正式发票或合法收据的,必须由办案人员说明支付的原因、标准及具体金额,并附案件卷宗材料,经专卖监督管理科集体研究提出书面意见,财务科严格审核,按规定权限报省局或市局领导审批。

第十二条 举报费的支付。举报费的支付要健全制度。举报要有记录，并有领导审批签字；支付举报费时必须列出奖励的依据和金额。

(一)专卖办在办理支付给举报人的举报费要做到一案一结。即按举报人提供的线索办理违法涉烟案件取得成果后，凭与之对应的完整卷宗和举报费审批手续进行举报费审批。

(二)在审批案件举报费时，必须持市局统一制定的案件奖呈报表、举报记录、罚没卷烟入库单、卷烟作价单、质检报告等材料办理举报费审批手续，经专卖办负责人审核后,呈局领导审批。

(三)专卖监督管理部从财务部领取支付给举报人的奖励费用,领款凭证上必须有负责人和经办人(经办人要求两人以上)签字,经办人和举报人不能为同一人。向举报人交付举报费时,举报人必须在举报费支付单据上签字或手印;或者由两名以上的经办人员签字领款,监督支付。

第十三条 查处违法涉烟案件涉及的其他经费支付审批程序。

(一)烟草专卖局在查办违法涉烟案件过程中发生的其他费用支出，要符合本办法第二章第七条第2、3、4、5、6、7、8目所列支的费用支出。

(二)烟草专卖局在查办违法涉烟案件过程中发生的其他费用支出要做到一案一结。即：在发生费用后，凭与之对应的完整卷宗和费用支出相关审批手续进行审批。经专卖管理监督部和财务部负责人审核后,呈局领导审批。

第十三条 协同办案费的支付。协同办案费的支付要根据协办各方签订的协同办案协议,结合在案件查处中的贡献和费用支出情况,列出补助的内容和金额,经专卖监督管理部和财务部负责人审核后,呈局领导审批。除取得协办单位加盖财务专用章或公章的正式财务收据外,在领款凭证上要有协办单位经办人的签字。

第十四条 奖励费的支付。奖励补助费的支付要根据在查处涉烟违法案件中的贡献情况,列出相关的内容和金额,经专卖监督管理部和财务部负责人审核后,呈局领导审批。属于支付给单位的,除取得协办单位加盖财务专用章或公章的正式财务收据外,在领款凭证上要有协办单位经办人的签字。属于支付给专卖办案人员的要有经办人及领款人在领款凭证上签字。

第十五条 支付参**处涉烟案件行动人员的费用时要有人员名单、补助标准等明细开支项目,经专卖监督管理部和财务部负责人审核后,呈局领导审批。领款凭证上要有参**处涉烟案件行动人员直接领款人的签字。

第十六条 按本办法办理违法涉烟案件涉及的相关费用审批程序时，相关审批手续要一式三份，一份随支取相关费用手续交市局财务处，一份交市局专卖监督管理处归档，一份我局留存。

第五章 账务处理

第十七条 收到的打假经费在补贴收入中核算,下设二级科目中央补贴收入和地方财政补贴收入。打假、办案经费支出在管理费用中列支,下设二级科目打假经费和办案经费科目核算,并下设立三级明细科目,即举报费,检验、检测、取证费,搬运费、运输费、仓储费、销毁费,专用器具、器材费,人员费用,协同办案费,奖励补助费,宣传费,其他科目,打假经费科目用于核算生产、销售假冒伪劣卷烟案件费用;办案经费科目用于核算走私贩私、真品卷烟、烟叶案件费用。

第十八条 各单位收到拨款时,借记银行存款,贷记补贴收入＿××补贴收入科目。使用经费时,借记管理费用＿××经费＿××(三级明细科目),贷记银行存款等科目。

第十九条 各单位在支付查处涉烟案件经费时,必须采取一次行动或一案一结的核算方法。

第六章 监督与处罚

第二十条 市局负责对违法涉烟案件经费的收支情况进行监督检查。

第二十一条 打假经费要专款专用,严禁截留、挤占和挪用。对截留、挤占和挪用的,除收回拨付的打假经费外,应按国家有关规定对单位负责人和责任人员给予相应处分;触犯刑律的,移送司法机关处理。

第七章 附则

第二十二条 本办法自印发之日起执行。由XX县烟草专卖局负责解释。

第四篇：互联网涉烟案件办理问题及现状

互联网涉烟案件办理现状及问题

一、互联网涉烟案件监管现状

如今，互联网是人们生活不可缺少的一项高科技产品，给我们的生活带来了诸多便捷，同时也为不法分子提供了可乘之机，在任何一个搜索引擎或者在线购物网站输入“烟草”二字，有关烟草品牌、规格、价格等海量信息鱼贯而出。尽管有关部门对购物网站进行了整顿，网络涉烟行为在QQ、微信等网络信息平台，以及其他网店兼营卷烟业务的现象仍随处可见。违法经营的烟草专卖品以其低廉的价格吸引了大量不明真相的消费者。同时，因为网络购物销售地域广、客户分布散、资金转移快，烟草部门侦破此类案件过程需耗费大量人力、物力、财力，以及其他相关执能部门的密切配合。而最终的处罚力度并未对犯罪分子予以沉重的打击，从而该类案件的处理所引发的社会效果并不显著。

二、互联网涉烟案件烟的特征(一)销售链特征

互联网烟草专卖品销售分为网络等级制和团伙组织两种形式，网络等级制是复制加盟别人的网店进行销售，货源从上线处购进再进行分发，从中赚取差价。他们有严格的保密制度，并且会在网上晒一些宣传图片以及收款单据和金额，以沟引加盟及消费。团伙组织大多为3 人以上，其团伙协作默契、分工细致，已形成完整的货源组织、网上订单确认、网银付款、物流运输、收获确认、退(换)货服务销售链。从货源组织到收获确认，各个环节紧密相扣，且节点间双方不产生任何实际接触，一切交易均靠成员之间达成的默契来推动，销售链非常完整。

(二)销售主体特征

非法商家在QQ、微信、陌陌或其他电子商务平台匿名注册虚拟商店，利用QQ、百度贴吧、论坛等发布商品信息、网上店铺名称、电子邮箱、QQ 账号，进行产品宣传。更有甚者，挂靠国外购买的服务器，以逃脱监管部门对其IP 地址的查处，销售主体形式完全处在虚拟状态。(三)涉案金额大

不法商贩以真品烟标、烟盒为掩护，暗地进行假烟销售。网络销售活动有其不确定的时间性、空间性，从而大批次假烟流入市场，流向普通消费者。从全国查获的同类案件看来，涉案金额少则十几万元，多则上千万元，以石嘴山市局查处的“01.01仇晓楠非法经营案”案值221万元。(四)运输方式隐蔽

以“网络联系（微信、陌陌等自媒体）、银行打款或第三方支付平台（支付宝、微信支付、财付通等软件支付）、邮政、快递、物流送货”贩卖假烟的方式，已经成为贩卖假烟的主流方式。运输方式更是非常隐蔽。一是采用快递公司物流送货。发送假烟时，销售团伙往往在快递上不写明卷烟，而是写日用品、化妆品、茶叶等名目掩盖犯罪，通过航空、铁路、公路运输等方式运输到购买方手中。二是通过长途大巴车运输。卖方通过收买长途客运司机，由长途客运车将货物转移到购买方手中。

三、互联网假烟销售监管难的原因(一)互联网购物及物流领域检查难度大

在对物流环节的监控方面，由于行政管辖权的问题，导致很多案件线索因为不能做到及时查处而流失。地市级烟草专卖行政主管部门要想对该地区邮政企业涉嫌非法运销卷烟的包裹进行检查，就必须要获得该地公安机关立案，开具检查证、立案决定书、调取证据通知书，受案登记表等进行检查。因此，地市级以下的烟草专卖行政主管部门要想对邮政包裹中涉嫌非法运销卷烟的包裹进行检查，难度较大。

（二）互联网售烟门槛低、灵活性、隐蔽性强，打击难度大

互联网上的卷烟卖家，无需开有实体店铺，更不必办理或出示烟草专卖零售许可证，只需通过身份证和银行卡的认证就可以在网上开店售烟。通常互联网卖家以销售烟标为名，规避网络监管，在网上经营各类国产名优卷烟、市场上难觅踪迹的特供卷烟以及洋烟等，品牌种类多，价格大幅低于市场价格，无论是品种还是价格都有优势，很容易吸引网络消费者的眼球，不惜甘心配合卖家进行伪装交易，在买家通过第三方支付平台顺利付款后，卖家再通过快递公司伪装货品后发货。这样的非法经营方式，发生极为便利，隐蔽性很强，证据不易保存。销售和购买都是随机进行的，聊天记录，手机短信，第三方订单等有关交易记录和证据也极易消除或伪装，很容易让非法经营者钻空子。正因为目前的网络贩售烟草专卖品活动极为隐蔽且流动性强，使违法份子处于易守难攻的态势，不易被专卖执法部门察觉，给专卖执法部门整治和打击工作带来了极大的难度。

（三）加强队伍建设，培养一批熟悉互联网操作的网络监管能手

网络销售烟草专卖品非法活动在一定时期内势必会成为烟草专卖监管工作崭新的重要的领域，加强互联网非法涉烟监管工作涉及面广，难度大，要求高，迫切要求我们的专卖监管工作务必要从烟草行业发展大局和卷烟市场发展的长远来看，把网络监管队伍建设纳入到烟草专卖人才培养工作的重心上来。一是要在加大人力和财力的投入力度，积极引进优秀的高素质网络管理和技术型人才的同时，有针对性地发展和培养一批网络监管工作能手，认真提高专卖人员工作能力，紧跟时代需求，培养高素质的网络打假技术队伍。二是要狠抓落实，进一步加强法律法规、业务技能、网络操作等技能培训，全面综合提高队伍素质。要根据网络渉烟交易的特点和规律，有针对性的加强网络知识、操作技能及法律法规的学习，要通过网络监管工作的实践，不断提高专卖队伍的执法水平和综合素质，建立一支工作效率高、监控市场有力、执法规范的专卖稽查队伍；三是要跟紧时代步伐，要鼓励对网络监管有业务潜力的年轻同志主动适应时代发 展和行业大局要求，积极探索网络监管各项工作，利用各种最新的网络通联方式进行运作，使烟草监管工作由被动伏击变主动出击，引领广大网络消费者和经营者从规范守法的途径了解、购买或经销卷烟。经过十多年的发展，互联网已经渗透到了社会生活的方方面面，促使人类的生存环境和交往方式发生转变，网络在全民化、市场化、社会化的同时，也带来了日益严重的负面影响。眼下，新兴的网络交易方式不仅冲击着传统的卷烟经营秩序，也对烟草专卖部门的监管工作提出了严峻的挑战。事实证明，烟草行业在互联网生活的面前必须变被动为主动，积极面对机遇，勇敢迎接挑战，通过打击和整顿互联网非法涉烟活动占据网络经营的主动权和控制权，才能真正做到为保护消费者权益和国家利益继续做出新的更大的贡献。

第五篇：浅析互联网涉烟案件监管及应对措施

浅析互联网涉烟案件监管及应对措施

摘要：当前，随着互联网的快速发展，网络购物日益普遍，网络购物在给大家带来方便的同时也滋生了不少不法分子利用网络违规销售烟草专卖品。烟草执法部门在对这类案件实施监管执法时时，因为互联网违法涉烟案件本身具有特殊性，存在这诸多的现实困难，导致无法对此类违法违规行为予以准确打击，如何有效查处互联网涉烟案件已经成为烟草专卖管理的重要课题。本文通过探讨互联网涉烟案件的特征，对互联网涉烟案件监管的现状和监管难点做了具体分析，提出了一些应对措施。

关键词：互联网 烟草专卖 执法 监管

我国自1992年1月1日《中华人民共和国烟草专卖法》实施以来,便正式对烟草专卖品的生产、销售、进出口实行垄断经营,专卖许可制度。但是近年来，随着互联网及其衍生行业的快速发展，网购因其辐射面广和隐蔽性强等特点成为了不法烟贩逃避打击，进行非法销售卷烟假烟的重要途径。这种行为严重损害了国家利益和消费者利益，对国家烟草专卖制度造成了严重的破坏，因此必须对这种行为进行严厉打击。

一、互联网涉烟案件类型及特点

1.互联网涉烟案件的定义

《中华人民共和国烟草专卖法》第三条规定“国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。” 本文中“互联网涉烟”情况，就是以此作为法律根据。即凡是违反烟草专卖制度，利用互联网从事烟草制品经营活动的（包括制售假冒卷烟），均归于互联网涉烟违法犯罪行为。2.互联网涉烟案件的类型

虽然互联网涉烟案件设定条件为通过互联网，但是涉烟违法犯罪活动的性质区分依然的性质依然按照案件的数额或违法金额来划分“罪与非罪”之间的界限，这一点在互联网涉烟案件中依然适用。根据违法行为的情节轻重区分为一般行政违法行为和犯罪行为。以“销售走私烟、无标识外国卷烟”、“无证批发烟草专卖品”、“无证经营烟草制品零售业务”、“销售非法生产的烟草专卖品”、“未在当地烟草专卖品批发企业进货”等为认定及处罚依据的可以由专卖执法部门按照一般行政违法行为来进行处理。对于涉案金额巨大，情节较为严重的刑事案件，可以由司法机关根据《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家烟草专卖局关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会议纪要》对于此类犯罪活动依照刑法有关规定追究刑事责任。3.互联网涉烟案件的特点

3.1 网上销售形式多样，销售链完整

互联网的发展催生了一大批衍生产品，网络购物成为了不法分子涉烟犯罪的又一重要途径。总结以往各地查办的案件，我们可以发现互联网涉烟案件主要有以下三种形式：第一，通过企业黄页等分类信息网站来发布广告信息等从而进行非法销售；第二，通过淘宝、凡客等电子商务网站，通过开设虚拟店铺，以其它非专卖品的名义来从事非法活动；第三，通过QQ、YY等聊天工具以及贴吧、博客等个人空间来发布涉烟广告、求购信息等，从而在网上进行非法收购或销售烟草专卖品。从事互联网涉烟违法犯罪活动的的以3人以上的团伙组织为主，以2013年9月6日邯郸市烟草专卖局侦破的互联网络非法销售烟草专卖品案件为例，共抓获犯罪嫌疑人13人、上网追逃1人，该犯罪团伙协作默契、分工细致，已形成完整的“网上交易订货，快递物流配送，网上银行转账”的成熟的销售链。并且在各个环节双方都不会有任何实际接触，所有的交易都通过网络沟通以及成员之间达成的默契来推动。

3.2 网上交易辐射面广，涉案金额大，交易网络复杂

互联网的开放性决定了网上涉烟违法犯罪活动不确定的时间性和空间性，不法分子借助淘宝以及其它在线网购平台，打着销售烟标、烟盒的幌子，实际上是进行假烟销售。网上交易方式销售涉烟商品对象广泛，涉及不同年龄和阶层的人员，人员数量庞大，涉及的网络体系庞大、金额较大，从全国查获的同类案件看来，涉案金额少则十几万元，多则上千万元甚至过亿元。通常互联网涉烟案件的非法经营网络存在横向、纵向交叉联系，不仅有上线直接为下线的供货网络，下线之间也通过互联网相互调剂烟草专卖品；同时交易方式又呈现分级态势，既包括利用互联网的网上交易，也包括通过业务联系、银行转帐、物流配送等方式进行的网下直销交易。以邯郸市烟草专卖局侦破的互联网络非法销售烟草专卖品案件为例，该案团伙长期利用互联网平台，通过“淘宝网”以衣服、食品的名义购进大量非法卷烟在市区及周边兜售，该案涉及广东、广西、深圳、湖北等20余省、市，上线达80余家、100余人，案值近两亿元。3.3 交易及运输方式隐蔽，通过第三方，快捷保险

互联网涉烟案件一般都是不法分子与消费者之间的一对一小批量交易，因此其交易以及运输方式都比较隐蔽。在多起涉烟案件中我们可以发现，多数犯罪嫌疑人都是以销售打火机、烟标等产品的名义来进行网络店铺注册；然后再通过第三方链接或者聊天工具来确定购买烟草专卖品；最后再通过网银、支付宝等第三方支付平台来进行交易。发货时卖方一般都是使用物流或者快递公司以日用品等其它名目来发货，部分卖方通过收买长途大巴车司机来进行运输，买卖双方交易风险小，受时间、空间限制小，信誉高，隐蔽性强。3.4 销售主体虚拟，给执法和取证带来一定难度

虚拟性是互联网涉烟案件的重要特点，不法分子通过在互联网上注册虚拟销售主体来从事违法交易活动从而使自己隐蔽在幕后，更有甚者，通过购买国外的服务器来注册网站，这样一来便使监管部门难以对其IP地址进行查处。不法商家通过QQ、YY等聊天工具以及贴吧、博客等个人空间来发布涉烟广告、求购信息等来进行产品宣传，进而在网上进行非法收购或销售烟草专卖品。互联网涉烟案件本身没有时空的限制，因此在案件管辖权上往往不太明确；在经历了多重环节后，在查处案件时很难找到相关的当事人直接进行调查取证；犯罪嫌疑人在交易过后往往会删除交易记录，增加了取证的难度；在侦办互联网涉烟案件时，如果有从事非法涉烟活动的人员长期不在网络出现，其他犯罪嫌疑人往往就会通过各种途径来散布“预警”信息从而使其他未到案的犯罪嫌疑人引起警觉，增加了办案难度。

二、互联网涉烟违法行为的监管现状及难点

1.互联网涉烟违法行为的监管现状

近几年来，随着烟草专卖执法部门加大了对互联网涉烟案件的查处力度，较为有效的打击了互联网涉烟违法犯罪的紧张态势，但是仍然要看到仍然有不少的违法犯罪分子，给其违法经营的烟草专卖品披上一些诸如电子烟、蒸汽水烟、中药戒烟产品等烟草替代品的合法外衣来进行非法销售活动。这些商贩通常利用其烟草制品低廉的价格来吸引大量不知道真相的消费者。当前，互联网涉烟犯罪呈现复杂化、隐蔽化、多元化的特点，但是互联网仍然在是整个违法犯罪活动的主要核心和作案工具。

这几年来，随着互联网涉烟案件查处力度加大，不少网络涉烟的大案、要案不断出现在人们视野内。2012年11月8日海南省海口市对“10•13”互联网销售假烟网络案件的涉案人员展开了收网抓捕行动。目前核实案值达到1090多万元，成功抓捕了古某等5名主要犯罪嫌疑人。涉及海南、广东、浙江、上海、黑龙江等十余个省区，案件影响较大，社会危害严重。2013年9月6日，邯郸市局按照公安部统一部署，组织80余名公安干警和60余名稽查人员，分14个行动小组实施抓捕。当场查获电脑5台、各类违法卷烟1039条、标值10余万元。据嫌疑人供述，其近一年的非法交易额达700余万元。该案涉及广东、广西、深圳、湖北等20余省、市，上线达80余家、100余人,案值近两亿元，引起国家局领导高度重视。互联网涉烟案件因为其具有辐射面广、客户群体分散、资金转移较快等特点，烟草部门需要动用大量的人力、物力和财力侦破此类案件，并且最后的处罚往往不能给犯罪分子带来足够的精神震慑，从而使其它犯罪分子抱有侥幸心理。

2.互联网涉烟违法行为的监管难点

2.1 相关领域立法缺失，刑事立案和管辖权确定困难打击

近些年来，互联网和物流行业的快速发展给人们的生活带来了极大的方便，但是对应的国家层面的法律设计仍然不够完善。尽管我国，有关互联网的立法看起来很多，但是在不少的尤其是新兴领域里仍然是空白的。国家在互联网领域的立法只有两部，相比起来更多的是以行政法规和部门规章为主。但是在案件发生后，由于存在级位的问题，这些规范性的文件具有适用的局限性，因此法院在审理相关案件时并不一定去适用这些部门的规章，在这时候司法解释就显得非常重要。现阶段打击涉烟刑事案件方面主要有《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院 最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。由于互联网涉烟案件与普通涉烟案件存在极大的区别，因此适用这两部司法解释来处理案件时，打击力度略显不够，较轻的刑事处罚与违法犯罪分子所获得的高额利润相比，对涉烟犯罪起不到大的威慑作用。在对物流行业的监管方面，由于邮政系统改制和新兴物流行业的崛起，地市级以下的烟草专卖行政主管部门要想对邮政包裹中涉嫌非法运销卷烟的包裹进行检查，就必须要获得该地省级以上的邮政管理局批准配合相关检查，或者是由公安机关立案后，开具检查证进行检查，这样就导致很多案件的线索因为行政管辖权的不能得到及时查处而流失。因此，这就需要出台一部能规范整个物流行业的法律，从法律层面对托运货物进行监督管理。在刑事立案和管辖权方面，《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》对刑事案件的侦查管辖和审判管辖均作出了明确规定，一般由犯罪行为发生地和犯罪嫌疑人（被告人）居住地的公安机关和人民法院立案侦查和审判。在互联网涉烟案件中，由于网上交易存在地域分布广泛、涉及人员数量庞大等特点，因此公安机关在对整个犯罪网络进行彻查时，往往会出现对大量的犯罪事实没有管辖权，或者很多单位均有对案件的管辖权。这种情况下，如果移交相关部门，不仅会丧失最佳战机，导致案件流产，还会造成办案机关前期付出的大量努力付之东流。2.2 烟草部门监管意识和技术手段的落后，案件调查取证困难

通常烟草部门的主要监管对象一般分为日常监管客户和重点监管客户两类，专卖检查队伍通过直接进入门店检查来查获其违法违规经营行为。然而互联网涉烟案件与传统违法违规涉烟行为相比，具有传播速度快，辐射范围广，涉案人员网络复杂等特点，因此烟草执法部门的运用传统的技术手段和监管方法难以取得监管效果。在案件调查取证阶段，由于专卖人员在网络上收集信息和线索的意识和能力不足，对网络上存在的涉烟广告信息等通常会由于证据难以确定、监察手段落后等导致取证困难。

2.3 该类犯罪交易隐蔽、犯罪痕迹不明显，取得的电子证据转化、认定难

通过分析侦破的互联网涉烟案件，可以发现在这嘞案件中，犯罪嫌疑人在从事非法涉烟销售时，经常利用烟草替代品的名义或者通过与烟斗、过滤嘴等非烟草专卖品捆绑销售来逃避打击。在案件调查时，由于犯罪嫌疑人销售的物品和数量往往不固定，交易成功后又不保存交易记录，因此对确定非法经营的案值带来很大困难。办案人员在取证时，必须认真检查整理犯罪嫌疑人的网络交易记录和QQ等聊天记录，逐笔对照交易的时间和内容，即使如此，由于互联网涉烟案件中电子证据销毁较快，办案人员只能少量剥离出烟草专卖品的交易信息，是大量的涉案证据和案值因为无法转化而无法得到认定。2.4 涉案人员身份虚拟，锁定、抓捕难

由于互联网本身具有的虚拟性，犯罪人一般都是用虚假身份进行网络注册来从事互联网非法涉烟活动，因此在案件侦破时往往由于难以发现作案人员的真实信息使犯罪嫌疑人逃过应有的惩罚。在之前侦破互联网涉烟案件时，一般都是通过与公安机关合作，采取网络监控等技术侦查手段，来确定犯罪嫌疑人作案使用的网络IP地址，精确布控，准确实施抓捕。然而随着移动无线网络的快速发展，无线网络在大部分公共场所都有所覆盖，因此犯罪嫌疑人可以随时随地利用WLAN、WIFI等来上网进行交易。由于无线网络的特殊性，因此公安机关无法确定其交易所用的IP地址，因此更加难以确定犯罪嫌疑人的身份，给互联网涉烟案件的侦办和抓捕工作带来了更大的困难。

三、打击互联网涉烟案件的对策

1.加强情报体系建设，探索互联网涉烟案件证据搜集模式

作为信息时代的产物，访问性广泛、虚拟性和隐蔽性是互联网的特性，因此决定了互联网涉烟案件和传统卷烟案件的明显不同。针对在互联网涉烟案件中难以获得案件相关的真实有效信息这一难题，目前主要采用下面这几种方法：第一，烟草专卖人员通过百度等搜索引擎通过在线搜索来收集案件线索，在犯罪嫌疑人发布广告信息的论坛、博客、贴吧通过浏览来收集涉烟信息，对淘宝网、京东商城等大型电子商务平台进行有效排查，实现有效监管。第二，通过零售户、物流快递货运商、消费者等群众举报。第三，通过已经侦破的涉烟案件来进行案源拓展，加强对案件中涉及的可疑涉案信息的研判，深入挖掘。同时针对互联网涉烟交易信息的无形性、隐蔽性和易破坏性，烟草部门要摸索建立互联网涉烟案件中收集证据的有效方法和规程，使办案人员在收集证据时有章可依，将涉烟交易信息等电子证据及时转化为视听资料、书证、鉴定结论以及犯罪嫌疑人的供述与辩解，这样就能使涉烟犯罪的一切相关证据得到有效的提取和保存。针对一些需要重点监管的对象，由于互联网监管的特殊性，烟草执法部门无法成立自己的互联网监管队伍，但是政府宣传部门和公安局等由于部门工作的特殊性，通常都配备有专业的人员和设备从事网络监督管理工作，因此烟草部门应加强与政府、公安的合作，利用其先进的监控手段和专业人员，为网络打假奠定情报基础。2.提升监管水平，加强对互联网和物流行业的监管

互联网涉烟案件属于新型涉烟犯罪形式，专卖执法人员在对其进行监管时方式和能力有限，因此必须对专卖执法人员进行专业的培训，选调一批对互联网较为熟悉的人员来进行监管，加强其收集和分析涉案信息的能力，及时提取相关页面和聊天记录作为证据。首先在烟草部门的日常监管执法工作中，应该将互联网涉烟行为作为其中的重要内容，通过不定期的对互联网进行浏览巡查，加强对互联网的监管，利用实名认证等措施来规范网络店铺的经营，从源头上扼制互联网涉烟违法犯罪，同时加强与其它部门之间的信息反馈和沟通，使发布涉烟广告信息的相关网站得到惩治甚至关闭。然后国家应该加强对物流行业的监管，规范物流业的相关法律法规，对物流行业中存在的问题明确规定，做到责任义务明确，惩罚时有法可依。最后国家应该完善涉烟犯罪的立法，对各种形式的涉烟犯罪进行规范，在实际司法实践中，经常由于立法中的欠缺，导致在对犯罪嫌疑人犯罪的罪名的选择和量刑的适用时出现漏洞。3.强化多部门协作，构建行政与司法的联合机制

烟草执法部门在办理互联网涉烟案件时，由于案件本身的复杂性因此通常需要与电信、公安、司法等部门多部门协作才能够顺利完成案件的侦破工作。因此国家必须加强创新顶层设计，构建行政与司法的联合机制，使烟草行政执法和刑事司法得到有效的衔接。一是加强领导，烟草部门和刑事司法部门有关领导应该对联合协作高度重视，明确分工和权力责任。二是加强相关办案人员的学习，使烟草部门和司法机关在执法过程中熟练运用相关法律法规，尤其是烟草执法人员必须提高取证意识和区分案件性质的能力，确保能够将涉嫌刑事犯罪的案件能够及时的移送司法机关，保证行政执法和刑事司法衔接工作顺利有序进行。三是建立相关部门信息资源共享机制，通过召开联合会议定期通报相关案件侦办情况来强化烟草、公安、邮政和工商等部门之间的协作，对互联网涉烟违法犯罪行为严厉打击，使国家利益和消费者利益得到切实维护。4.建立多地跨区域联合打击互联网涉烟案件的长效机制

互联网涉烟案件一般涉及区域分散、辐射范围广并且这几年出现了跨地区犯罪的态势，但是相对的我国目前烟草专卖执法部门实行的是属地管辖，因此有必要建立国家层面的统一网络涉烟监管部门和互联网涉烟投诉平台来对互联网进行实时监管，并及时向相关部门通报相关涉案信息和线索，由各省市、各县的相关部门跨辖区互相协调、互相配合，提高互联网涉烟案件的侦破效率。为了在办理互联网涉烟案件时使各职能部门的作用得到充分发挥，烟草、公安、信息管理、交通等部门必须根据本部门的执法权限，通过顶层协调来建立长效协作机制。烟草执法人员在案件侦查阶段尤其需要和公安网络警察部门加强联系和沟通，实现对互联网涉烟违法犯罪的协作联合打击。