最新公司管理制度与守则

第一篇：最新公司管理制度与守则

公司管理制度与守则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。同时禁止任何部门、个人做有损公司利益、范本、声誉或破坏公司发展的事情。

员工应注意个人仪容仪表，要求得体、大方整洁。

男职员不能穿短裤、背心、拖鞋、奇装异服。女职员不能穿着过于休闲、奇装异服。

（一）、工资标准

1）、公司根据岗位和个人工作能力、内容等确定工资标准，每年底根据考核情况，对员工工资进行相应调整；

2）、对于公司有特殊贡献的员工，可随时调整工资；

3）、员工薪资实行保密制度，严禁员工之间相互打探、讨论及向外界透露工资情况，员工关于薪资方面的问题，可向公司负责人咨询。

4）、提成方面参照工资标准。

5）、公司每月10号发放薪金，每月月底结算。（例：8月1日入职，9月10日发放8月1日～8月31日薪金）

6）、全勤奖励：凡每天上午9：00—18：00上、下班，没有迟到、早退、旷工、缺勤、工作不认真等情况，按时按质完成各方面工作的人员，每月奖励100元。

（二）、考勤

1）、员工正常工作时间：

周一到周五上午9：00～下午6：00，就餐时间中午12：30～14：00； 周六上午9：00～12：30；

每周日不上班（加班另行通知）；

2）、员工应亲自打卡计时，上下班忘记打卡，需于次日内经主管于卡片上签注证明。当日因公外出，未能返回公司打卡的，须经主管于卡片上签注证明。发现以下情况每人每次扣款50元。

委托或代替他人打卡的；

涂改卡片；

3）、旷工

旷工是极其严重的、无组织、无纪律性的行为；（旷工扣款：工资总额20%×旷工天数）超过5天者公司有权将其辞退。

4）、加班：

1、弥补亏欠的工作时间：对于周六上午9：00～12：30的上班时间，没有特别事项，可不回公司，其上班时间作为平时晚上加班时间的弥补。

2、公司如于周日或假期指派员工加班；被指派的员工，除因特殊事由经批准外，不得拒绝。

3、责任人员加班工作时间，经主管认有效工作时间，可提前一天申请补休。

4、如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，按旷工论处。

5）、迟到 早退

员工均需按时上、下班。

1、迟到是指员工在规定上班时间10分钟后签到或到岗。每月2次10分钟之内不计迟到，从第三次开始计迟到，迟到每次扣款50元。60分钟以上80元，90分钟予以旷工扣款处理。

2、早退是指员工提前在规定离岗时间10分钟内离岗，早退扣款按迟到时间处理。

6）、请假

请假2～4小时为半天，5～8小时为一天，病假或事假均影响年假计算，详见“8）、假期及年假”

1、病假

须提前或电话告知主管，不通知主管视同未请假按旷工扣款处理，病假不发当天工资，（例：平均日薪1800/30天X1＝60）病假需出具相关证明，三天以上病假需出具区级以上医院病假单，不提交以事假处理，病假两天以内不影响全勤。

2、事假

事假需提前一天向主管申请，在工作不允许的情况下有权不同意，不通知主管或不同意下仍缺勤按旷工扣款处理，事假一天扣除1.5天工资（例：平均日薪1800/30天X1.5＝90）以此推算，当月不参与全勤奖励。

7）、异议的处理

经核实的异议确属考勤统计有误，及时修改。

8）、假期及年假

从2011年10月1日开始，正式入职工作满一年后，每年度可享受有薪年假3天，以后在公司连续工龄每增加一年，增加一天年休假，最长不超过15天。一年内请病假累计超过十天或请事假累计超过5天的，不再享受年假。

9）、补偿公司损失：凡因工作不认真，不细心等各种因素做成有损公司利益的事项，需要以工资抵扣方式补偿公司的损失。做成重大损失者，扣除全部工资，并将其辞退。

10）、工作时间严禁玩一切样式的游戏，一经发现，扣款200元/次，一月内累计超过3次的，扣除当月工资。

11）、报销事项到行政部登记审核，单据在七天以内报销，需在单据背面写明用途，多个事项报销则以列表方式注明每项费用用途及计算清楚款项。弄虚作假则取消当月的报销权利。

12）、员工因故不能继续工作时，应写“辞职申请”经主管报公司批准后，办理手续。一般员工辞职，需提前一月提出申请。

签名确认：

到职日期：

有限公司行政部

第二篇：公司财务部职责与管理制度

《公司财务部工作职责》规章制度

公司财务部工作职责

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

财务部部长岗位职责

一、在公司总经理的直接领导下，具体管理公司日常财务会计工作，负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务管理工作，为实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。

二、组织起草、制定公司财务管理制度及工作流程，报公司总经理办公会议审查通过后组织实施，参与公司经济合同、协议和其他重要经济文件的制定与执行；监督检查子公司和分支机构的财务运作及资金收支情况。

三、确立会计核算主体，完善会计核算体系，进行内部控制，定期检查财务工作。依据完善会计核算体系的要求，确定公司财务人员的编制和岗位安排建议。建立会计、出纳人员岗位责任制及工作程序，并对会计出纳人员的工作质量、工作态度、工作能力、工作效率进行考核。

四、督促检查公司的各项资产、物资的购入、领用、保管、转移、维修和处置情况，注意发现管理漏洞，确保公司财产的合理使用和安全管理。组织公司各项审计工作，包括对子（分）公司、项目部的内部审计和报表审计工作。

五、管理公司现金流量，管理贷款，负责组织与财政、税务和银行等部门的联系，协助配合公司其他领导处理好与相关部门的关系，及时掌握国家财经、税务、会计和金融制度的发展变化动态，为公司的合法合规运作，提供必要的政策依据；拟定公司融资计划、利润分配计划、亏损弥补方案等。

六、检查督促公司各项目的材料成本计划执行情况，并对财务成本计划的完成情况进行分析，提出改进意见。督促有关人员开展应收账款和其他应收款项的催收工作，加速资金的回笼，提高资金利用效率。

七、负责按月督促会计出纳人员进行现金和银行存款的核对工作，定期或不定期地对库存现金进行清点，发现问题及时解决或报告公司领导后进行处理。

八、督促会计人员建立健全公司财务文件、资料、合同和协议的保管制度，定期检查档案管理情况；监督公司严格按照合同要求收回和支付款项；督促会计出纳人员完整、规范地保管公司的财务账册、报表、凭证和原始单据。

九、组织会计人员学法规、学技术、学操作，不断提高财会人员的业务素质和管理水平。

十、负责财务人员变动时对财务档案资料的监交工作，监督工程材料、办公用品、劳保用品等的采购工作。

十一、完成公司领导交办的各项临时性任务。

会计岗位职责

一、根据国家《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等法律法规的要求，遵循公司财务管理的规定，完成公司的会计核算工作，按照公司管理的要求编制资产负责表、损益表、成本计算表、管理费用表、现金流量表。

二、负责分管公司的税务登记、年审及变更等工作，按时申报缴纳各种税款，降低税务负担和涉税风险。

三、负责分管公司各种经济合同的日常管理等工作，准确把握合同商务部分、尤其是收付款的条件，及时按合同条款收回各种应收账款，严格按照合同要求支付各种款项，杜绝资金、资源浪费。

四、负责分管公司的成本核算工作（包括项目成本归集和利润核算），准确区分成本与间接费用的归集对象，严格控制成本开支，促进增收节支，提高公司经营效益。

五、负责登记分管公司的各种总分类账和明细分类账，做到数字真实、内容完整、账实相符，并定期结账。

六、按照会计档案管理的规定，对会计核算资料定期进行装订和归档，确保会计记录的连续性和财务资料的完整性。

七、参与公司组织的财产清查工作，对财产清查工作中发现的问题提出改进和处理意见并按规定程序上报审批和处理。

八、定期与出纳人员进行库存现金和银行存款余额的核对，并签字确认。定期对公司的应收账款和其他应收款进行清理，及时办理债权的清收及确认工作，维护公司的合法权益。

九、定期撰写财务分析报告，对公司财务运作中存在的问题及经验进行总结，提出改进意见和措施按规定程序上报审批和处理。

十、及时提供公司相关的财务信息和经济指标，为公司合理地调度和使用资金提供依据。

十一、不断更新业务知识，提高业务技能，按时参加公司组织的

各项业务培训。

十二、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责

一、严格遵守现金管理制度和银行结算办法的要求，办理现金和银行转账的收付款业务。

二、根据按规定审批制度审批过的付款凭证办理付款手续。付款时，要对凭证的内容进行审查和复核，内容包括：报销凭证的填写是否规范、大小写是否一致，原始凭证的粘贴是否合规、内容是否完整合法，公司领导及相关负责人是否签字、附件张数是否无误、报销项目与原始凭证的性质是否相同。审核无误后，才能办理付款手续。款项支付完毕，是付现金的要在报销凭证上加盖“现金付讫”章，在所有的原始凭证上加盖“作附件”印记；是开支票的加盖“银行付讫”或“转讫”章。

三、办理收款时，要以发票或收据为依据，对其内容进行审核。收到付款人提交的各种支票、汇票、本票等，应对支票的有效期、大小写金额、收款单位、付款方印鉴的清晰度进行审核，无误后填写进账单及时送存银行，办理收款手续。对当日收到的现金要及时送存银行。严格禁止坐支现金。

四、负责按照经审查的工资表格，在核对无误后完成工资的发放。

五、根据现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录，记账必须达到的要求是：现金日记账记录的内容必须与会计凭证相一致，不得

随意增加和删减；必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有错误，必须严格按照制度更改。

六、按时编制“银行存款余额调节表”，认真核对清查未到账的款项与原因，如有错账及时更正。

七、妥善保管空白支票等重要空白凭证，印章与支票分别管理。

八、及时向会计人员移交收付款凭证，并接受配合财务部负责人进行的现金清点及账款核对工作，按规定签字确认。

九、完成领导交办的其他工作。

第三篇：公司管理制度与方法

目录第一章：总则和企业文化

第二章：公司组织机构设置

第三章：人事管理制度及方法

第四章：岗位责任管理制度及方法

第五章：考勤管理制度及方法

第六章：工资管理制度及方法

第七章：财务管理及方法

第八章：策划管理制度及方法

第九章：促销管理制度及方法

第十章：物资供应管理制度及方法

第一章总则和企业文化

一总则：

⒈阳光动力文化传播公司是一家针对华南地区的企业进行市场营销文化传播策划与执行的公司。一直为中国移动公司地营销活动服务，并取得辉煌的成绩，受到中国移动的认同和肯定。

⒉为了更好的对市场作出反应，更好的服务和适应市场客户，更好的使企业地使企业经营管理工作能够顺利实施，确保每位员工地基本权利和义务；在管理中做到有章可循，违章必纠，特制定此《企业管理制度及方法》。

⒊本《企业管理制度及方法》是本公司经营管理的“基本法”，公司的每个员工都必须严格遵守。在企业经营管理工作中，所有行为规范准则都必须以本《企业管理制度及方法》为基础，本《企业管理制度及方法》没有规范的部分以本公司文件为准。

4．本《企业管理制度及方法》根据市场客户的行业、营销目的和标准的不定期进行修改和完善。修订后的《企业管理制度及方法》从执行之日起自动取代原来的《企业管理制度及方法》，原来的《企业管理制度及方法》在新的管理制度生效后自动取消。

二．公司文化

1．公司文化宗旨：“活力、动力、激情、时尚的拥有自己的空间”。此文化宗旨对公司内部和市场客户的一种体现。

2．企业文化宗旨的意义：

⑴在公司内部的体现出阳光动力传播有限公司的管理理念、用人理念。由于公司员工青一色的年青人，此文化体现出青年人性格的自由、个性的展现、心理的快乐、理想的追求。

⑵市场客户体现出对客户的事业注入活力、动力、激情、潮流从而拥有自己的天下（指市场占有率）。

第二章：公司组织机构设置

根据目前公司的发展需求，将现公司设置为：对市场营销活动地策划和执行两大部分，每个部分都配置行政人事、财务部门；并根据其专业性和实用性的不同把策划设为：行政人事、财务、策划、设计等科室；把执行设为：行政人事、财务、材料供应、营销活动推广等科室。各部门的领导所属关系如图所示：

组织结构图各科室职能范围如下：

1．行政部：主要负责公司的行政工作和后勤保障工作，行政包括：政策制度、会议管理及安排、内部事务等；后勤包括：卫生、安全、办公文具的购置、新来人员的安排等的保障，执行人事科的负责人直接受行政总监领导，而策划行政人事科的负责人受策划总监的领导。

2．人事部：主要负责人员招聘，文秘和车辆安排、宿舍管理、人员安排等；

3．财务科：主要负责公司的财务收入、财务计算与统筹、工资发放，并配合各科室提供所需资金，策划财务科直接受总经理的领导，而执行财务科直接受总经理或执行总监的领导来开展工作。

4．策划科：主要负责公司的策划项目文案、项目预算、项目完善，策划科直接受策划总监的领导来开展工作。

5．设计科：主要负责公司的广告图案、形象图案的设计，设计科直接受策划总监的领导来开展工作。

6．物料供应科：主要负责公司的物料出入购置、保养维护、物料的管理等，物资供应科直接受执行总监领导来开展工作。

7．活动促销推广科：在财务科、行政人事科、物料供应科的配合下进行具体的活动执行实施工作，并直接受执行总监的领导，对其下的各活动小组和活动督察直接进行指挥安排。

对于以上科室是为了适应现阶段的实际需要，如果以后由于公司地发展，此组织机构图就不适应公司的实际需要，那么就要坚持“机构能设也能撤的原则”进行改制。

第三章人事制度管理方法及措施

一、人事制度

1．用人理念：崇尚“用人如用器，取其所长”的用人理念。

2．用人原则：荐举人才“唯才是举”；使用人才“用当其才，才能人尽其用”；吸引人才“用活力、动力、激情、时尚的拥有自己的空间来吸引人才”；留才“用事留才或情感留人”。

3．以人为本：人才是公司的灵魂，崇尚个人目标与企业目标共同发展，并同建一流企业、一流用人机制与制度。

4．根据公司经营发展需要，在必要时由行政人事部门制定人力资源计划；各部门根据实际情况和择人条件提出用人申请，报总经理批准后由行政人事部统一办理招聘。

5．坚持以考核指标来考核员工的先进，并根据不同的职能制定不同的考核标准。

6．新员工招聘程序：

①行政人事部在各类人才市场、人才招聘网上进行招聘，其最好方法是在促销活动现场进行招聘（促销活动现场招聘的好处：a省招聘费用；b现场面试、现场测试应聘人员是否胜任工作；让他参与活动中进行测试；c能给应聘一种直观具体的感觉，如果他应聘首先能判断他是否热爱此工作，这样实在、诚信容易达成双方的意愿；d招聘率高，直接在用现实工作测试出真正的人才。）

②非活动现场招聘：首先行政人事先进行填表和初审，确定面试人员，初审材料包括简历、学生证、身份证和其它能说明应聘人员能力的有效证明。

③安排初选合格人员进行必要考试，将考试成绩优秀者安排面试，面试由部门经理或总监负责，重要岗位招聘由总经理面试。

④确定录用人员名单报总监或总经理审批，并准备办理人员进入公司的手续。

⑤行政人事通知初录人员在公司招聘用意向、初录用人员接受聘用后由行政人事部通知其带齐相关证件办理报到手续。

7．新员工录用报到程序：

①新录用人员在行政人事部认真、仔细阅读本公司《公司管理制度》和《阳光动力文化传播有限公司劳动合同书》，在完全同意遵守本《公司管理制度》和本劳动合同书中各项条款后签署劳动合同。劳动合同书见附件（l-1）。

②如果没有填写“企业员工基本情况表”在行政人事部领取其表，并认真填写，对表中所有内容不得伪造、隐瞒，如发现有伪造、隐瞒情况将及时给予辞退。

③属大专以上学历的新员工身份证、学历证和其它有效证件的正本、副本（复印件）、副本与《劳动合同书》和“企业员工基本情况表”等应聘资料交行政人事部存档。

17．在职员工有以下情况之一者，公司有权立即予以辞退：

①触及刑法地在案者。

②贪污公款、报假帐、欺骗公司领导、情况严重者。

③盗窃、扩散公司商业秘密和有损公司形象；对公司造成损失者。

④盗窃或恶意损坏公共及他人财物者。

⑤不能胜任所担负的工作，严重影响了工作正常进展者。

18．公司对每位员工的职能与分工不同给予相应的培训，特别对每位员工入职前的职前培训和对以后在职员工定期的专业知识培训.二．管理方法及措施

⒈办公用品管理办法

①公司办公用品由行政人事部安排专人负责管理，每次办公用品购买后，由行政人事部指定人员负责验收保管；但办公用品的采购和保管人员要分开。

②对消耗性办公用品，如剪刀、订书机、裁纸刀、直尺、文件夹、笔筒等，由各部门负责人领取，本部门员工共同使用，部门内不可重复领用。

③对消耗性办公用品，如签字笔、圆珠笔、铅笔、软面抄、胶水等，一个最多申领一次，再次领用时需以旧换新，信纸等用品按月领用。

④非消耗性办公用品不慎遗失，由本人负责赔偿，行政人事部不予再让其领用。

⑤严禁把公司领用的办公用品拿回家私用。⑥行政人事部每月对办公用品进行一次盘点，结果上报公司行政负责人。

⒉会议管理

①每周至少三次会议，每个星期一早上为本周工作开展会，每个星期六晚上为本周工作总结会，每个星期三晚上为营销活动纠正研讨会。

②每次会议前，行政人事应安排好会议地点和会议场所的布局及参会人员的通知事宜。

③在每次开会期间，行政部人员应安会议记录表作好会议记录；并对确定的事项跟踪监督其实施情况，对没有确定的事项作以协调并安排下次会议再论。会议记录表见附件（h-1）。

⒊车辆管理

①因公事需用车辆的应填写车辆申请表，并写明事由、用车时限和回车时间交由行政部批准方可使用，特别禁止公车私用。车辆申请表见附件（c-1）

②行政部应对车辆故障作好事前预警，提前对车辆的故障作以诊断维修，以防用车期间因故障而误事。

③行政部对车辆的保养和维修应在老板指定的修理地点完成。

⒋招聘

⑴招聘方法：①人才市场现场招聘②委托人才市场招聘③媒体报刊招聘④公司附近地点招聘⑤促销活动现场招聘⑥网上招聘

⑵现阶段最适合我们地是：委托人才市场（劳动局）招聘、网上招聘、公司附近地点贴招聘单招聘、促销活动现场招聘。委托人才市场招聘要特别注意人员地能力审核，一般要进行人员素质测试（考试）。公司附近招聘的应聘者要注意他们证件的有效性和对他们的审核与考评。网上应聘的人员应对其证件、学历、工作、经历加以审核看是否有假，最好是他能提供自己工作经历的证明资料和证件外还必须对其专业知识和工作经验进行测试。促销现场应聘能看出应聘人员对工作地兴趣度和其信心，应聘者也能看到他即将工作地环境和内容，这样成功率会更高。

⒌培训

现在公司人员统一缺乏必要的培训和学习。

第四篇：公司制度与人力资源管理制度

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公司制度/人力资源管理制度

目 录

第一章、综合办公室内务管理条例 第二章、营销中心内务管理条例 第三章、技术中心内务管理条例 第四章、物流中心内务管理条例

第一章、综合办公室内务管理条例

本条例是在遵守公司《行政办公管理制度》的前提下，对综合办公室全体人员具有约束力的规章条例。

（一）、日常卫生管理

1、本办公室人员每天上班必须整理着装，衣冠不整者，不允许进入办公区；

2、本办公室人员不得在办公区域用餐，并不得带有流汁类的食品到办公区；

3、本办公室卫生遵照轮流值班清洁的原则，办公室卫生每人负责一周，如检查时不合格者，按公司相关处罚条款进行负激励；（附轮流值日表）

4、个人随身携带的雨具等，必须放在统一的指定位置，不得随意置放；

5、个人办公桌必须每天下班前进行整理，保持整齐，不得乱扔乱放办公物品；

6、未经得许可，不得取用他人桌上的物品；

7、下班后最后一位人员，必须关好门窗和一切电源；

8、违反上述任一条款的相关人员予以负激励10-100元/次。

（二）、办公秩序管理

1、综合办公室所有人员必须按工作计划安排进行每日的工作，严禁未经主管批准，擅自接手其他部门的工作；在每周六上午11：00书面汇报本周的工作总结中，必须详细说明本周工作计划中未完成情况及原因；在周一10：00前主动将个人本周的工作计划交指定的工作计划监督人。

2、综合办公室所有人员每月底的最后一天，必须递交当月工作总结。

3、综合办公室一周的工作任务必须按期保质完成，严禁寻找理由推脱。

4、综合办公室人员的工作如需要其他部门人员协作时，必须提前与相关主管人员进行沟通。

5、综合办公室所有人员与其他部门进行工作交流时，须礼貌用语，严禁与他人发生口头争执。

6、综合办公室人员严禁跨过本人工作职责范围而处理问题，具体事件负责人不在的情况下，要热情予以回应，待其回来后，必须立即告之。

7、综合办公室所有人员必须时刻保持清醒头脑，时刻保持热情，杜绝情绪化工作方式。

8、综合办公室所有人员必须将“敬业爱岗、团结协作”作为行为准则，付诸于行动。

9、违反上述任一条款的相关人员予以负激励20-100元/次

“文档中国”搜集整理 [ www.xiexiebang.com ] “文档中国”搜集整理 [ www.xiexiebang.com ] 第二章、营销中心内务管理条例

（一）、日常卫生管理

1、营销中心内部卫生由部门主管负责安排，并在8：30前完成（区域办公室内人员全部出差除外）；营销总监办公室卫生由邓双华负责每天的清扫。

2、计算机的使用者必须保持计算机的清洁；

3、中心员工不得携带含流汁类的食品进入工作区；

4、本中心全体员工应自觉维护公司的办公环境，每天必须整理各自的办公文件，垃圾丢入垃圾篓。

5、违反上述条例的相关人员予以负激励10元-50元/次。

（二）、办公秩序管理

1、严格遵守公司和营销中心各项规章制度；

2、维护公司形象和公司权益；

3、服从领导安排，按时、按质完成任务；

4、努力学习业务知识，及时总结工作经验，不断提高业务水平和工作能力；

5、员工对工作必须认真、仔细、负责。共同营造良好的工作秩序和氛围。

6、中心员工衣冠不整者，严禁进入办公区；

7、本中心各项工作的开展严格按照中心制定的工作流程和周、月工作计划进行。

8、违反上述条例的相关人员予以负激励20元-100元/次。

（三）、文档信息管理

1、中心所有的资料不得外流，未经允许不得将资料私自带出公司。

2、本中心文档、资料包括：与业务单位的合同、公司下达的内务和人事管理的文件、各部门与本中心联系的文件；周和月工作总结和工作计划；本中心内部的各种文件等。

3、本中心的文档和资料指定专人进行保管，保管人员必须认真、仔细的对其进行管理，并按月进行登记、整理。

4、所有资料必须分期，分区、分类（同行业信息、素材、样盘、合同、协议等）管理，时刻保证公司资料与市场情况的统一；

5、中心档案由营销中心办公室统管，未经营销中心办公室主任或营销总监同意，其他人不得调用，各区域资料由区域经理负责整理上报营销中心办公室；

6、本中心的对外对内文件，均要以电子文档和文件纸形式存档；

7、负责文档管理人员必须遵守保密原则，确保公司技术信息不流失；

8、档案管理人员月底必须配合公司综合办公室核对各类档案；

9、违反上述条例的相关人员予以负激励50-100元/次。情节严重者，交公司按章处理。

（四）、工作会议

1、会议组织者必须提前拟定会议计划，会议计划包括会议的主题、议程、形式、进程、时间、地点和参加会议人员名单，报部门主管审批；

2、参会人员必须按时到会，不迟到，不早退，不缺席。因故不能到会的事先向主持人或上级领导请假，重要会议向营销总监请假；

3、保持会议秩序，不随意走动，不嬉笑取闹，不交头接耳，不吸烟，不吃零食，不看报纸、杂志；

4、参会人员认真听取发言，积极参加讨论，做好会议记录；

5、需要打断他人讲话发言的，必须征求主讲人或会议主持人的同意； “文档中国”搜集整理 [ www.xiexiebang.com ] “文档中国”搜集整理 [ www.xiexiebang.com ]

6、开会时必须关掉手机，扩机或调到震动。如须接听电话，必须征求主讲人或会议主持人的同意，离开会场后方可接听或回话；

7、会议必须确定记录人，记录人必须做好会议记录，重要会议做好书面总结报告交部门主管审阅；

8、会议纪要和总结报告交档案管理员存档；

9、违反上述条例的相关人员予以负激励50-100元/次。第三章、技术中心内务管理条例-->回顶部

技术中心内务管理条例的制定是为了规范员工职业行为，保障开发任务的顺利完成，完善公司管理体制的需要。本条例由技术中心内部制定，在技术中心内部生效。该条例经公司行政会议讨论通过后，须经公司行政会议讨论才能修改或废止。本条例属于公司管理制度的一部分,若有冲突以公司制度为基准。

（一）、日常卫生管理

1、技术中心内部卫生由部门主管负责安排，并在9：00前完成；（附：值日安排）

2、技术中心机房必须每天清扫；计算机的使用者必须每天擦拭灰尘；

3、中心员工不得携带含流汁类的食品进入工作区；

4、技术中心内严禁吸烟；

5、中心员工衣冠不整者严禁进入办公区；

6、违反以上条例的相关人员，视情节轻重予以负激励10-50元/次。

（二）、办公秩序管理

1、本中心工作人员必须做好工作日记，以便备查；

2、工作分配必须服从各项目制片人的安排，如有异议由部门负责人协调处理；

3、本中心人员无特殊情况，均应参加每周六的工作总结大会，以电子文档的形式在周六12：00前上交上周工作总结和工作心得，并在当月30日前上交当月工作总结和工作心得；

4、本中心布置的各项工作，必须按时按质按量完成；当天事情当天毕；

5、其他中心人员需要本中心人员协作，须找相关中心负责人或主管协商，征得同意后，方可进入办公区找相应的人给予协作；

6、中心人员接到其他中心的协作要求，必须向制片人报告，征得同意后，方可停下当前工作，办理其他事项；

7、中心人员不得随便打扰其他部门办公室的日常工作秩序；

8、中心工作人员在接到工作任务后，必须及时汇报工作进展情况；

9、违反以上条例的相关人员，视情节严重予以负激励20-100元/次。

（三）、文档信息管理

1、技术中心所有文档均按脚本、同行技术信息、素材、样盘、母盘、合同（制作、培训等）、协议等形式分类管理；

2、中心需要签署的各类合同协议，必须部门负责人或主管签定，原件交给公司档案管理员，部门负责人或主管保留复印件；

3、本中心所有对外对内文件，必须以电子文档和文件纸形式存档；

4、所有文档以流水式记录，分类整理保管；

5、素材资料由指定负责人整理和保管，不得有漏记、丢失或管理混乱等情况出现；

6、所有公司脚本的管理由中心负责人或由指定的专门人员负责管理；

7、每月底配合公司综合办公室负责将各类档案进行核对；

8、所有负责文档管理人员必须遵守保密原则，确保公司技术信息不流失；

9、如有违反以上任一条款的相关人员予以负激励50-200元/次；情节严重者，交公司按章“文档中国”搜集整理 [ www.xiexiebang.com ] “文档中国”搜集整理 [ www.xiexiebang.com ] 处理。

（四）、数据备份管理

1、技术中心主管必须及时对重要数据进行备份；

2、项目组制片人必须及时对本组项目的数据进行备份；

3、项目组成员必须及时对自己制作的数据进行备份；

4、备份方法为硬盘备份、光盘备份、网络备份；

5、项目组制片人必须每天检查组员的数据备份情况；

6、如因没有备份而造成数据丢失，影响开发进度和资料保存，技术中心将按损失的严重程度，给予100元至扣除当月工资的严厉处罚；

7、因不可抗拒力造成的数据丢失不追究个人责任；

（五）、光盘刻录管理

1、需要刻录光盘，必须获得部门负责人或主管的同意并办理相应的登记手续；

2、安装有刻录机的组员不得随意为自己或本公司其他部门刻录与公司业务无关的光盘；

3、安装有刻录机的组员不得为本公司以外的人或单位刻录光盘；

4、不得用刻录机读取CD－ROM；

5、报废的刻录盘必须上交部门主管；

6、违反第2条的相关人员给予50-200元的负激励；违反第3条的相关人员给予200-500元的负激励；违反第4、5条的相关人员给予20-50元的负激励；

（六）、保密管理

1、技术中心每一个管理者及员工都负有技术保密的责任；

2、中心员工的机器必须设置开机口令，在定期更换的同时仅报制片人及部门主管备案；

3、技术中心所有机器如因文件交换的需要而共享文件夹时，须加入口令；当次共享完成后必须及时取消可写共享；

4、非工作目录一律不得共享；

5、中心员工不得将备份光盘、磁盘带出技术中心；

6、中心员工不得私自外挂任何存储器；

7、违反以上条例的相关人员，视情节轻重予以负激励50-500元/次。

第四章、物流中心内务管理条例

本中心人员在遵守公司《行政办公管理制度》的前提下，执行本管理条例。

（一）、日常卫生管理

1、本中心全体员工应自觉维护公司的办公环境，每天来公司上班时，下电梯后必须主动在公司大厅的磨垫上擦干净鞋底的灰尘，再进入办公室，不得随地乱丢杂物。

2、本中心全体员工应每天整理和收拾好各自的办公文件，垃圾丢入垃圾篓，不得乱丢废弃物，养成按时按规定倒放垃圾的卫生习惯。

3、本中心办公室由轮流值班人员每天负责卫生的清扫与维护工作，（办公室打扫范围是：吸尘、办公桌的整理和擦洗、窗台和其它办公用品的擦洗；公共卫生区域必须严格按公司制定的卫生标准进行打扫）做到地上无杂物，窗台、各种办公用品无污渍、灰尘；公共卫生区域做到地上无烟蒂、纸屑和其它杂物。）接受公司综合办公室的监督和检查。卫生清扫时间为早上8：30以前。

4、违反上述任一条款的相关人员予以负激励10元/次。并责令其立即改正。“文档中国”搜集整理 [ www.xiexiebang.com ] “文档中国”搜集整理 [ www.xiexiebang.com ]

（二）、办公秩序管理

1、本中心员工必须在每月27号前向主管提交当月的工作总结和次月的主要工作计划，中心则在每月28号前向公司提交本中心当月的工作总结和次月的主要工作计划。

2、中心负责人或主管必须对中心的工作进行领导和协调，本中心员工必须服从其领导及工作安排，并保持密切配合，全体员工对工作必须认真、仔细、负责。共同营造良好的工作秩序和氛围。

3、本中心工作的开展严格按照中心制定的工作流程和周、月工作计划进行。

4、中心全体员工必须高度重视工作交流的意义和对数据调查分析的重要性。

5、违反上述第1条的相关人予以负激励10元/次；并责令其立即改正；违反第2、3、4条导致部门、公司受到影响，经济受到损害的，由公司另行处理。

（三）、文档资料管理

1、本中心文档、资料包括：与业务单位的合同、委托书、公司下达的内务和人事管理的文件、各部门与本中心联系的文件、其它部门领取材料的收条、交库清单、各种有效数据清单、周和月工作总结和工作计划、本中心的各种文件、产品目录单、宣传彩页、演示盘、培训教材等。

2、本中心的文档和资料指定专人进行保管，保管人员必须认真、仔细的对其进行管理，并按月进行登记、整理，不得遗失。

3、各部门所需资料的领取严格遵照“资料领取流程”执行。

4、文档、资料管理人员，必须遵守公司文档管理制度，如玩忽职守，直接或间接泄露公司的商业机密或导致档案遗失时，应当承担赔偿责任。

5、本中心非资料管理人员未获得主管许可严禁打开资料柜；非本中心工作人员不得打开档案文件柜，取走任何文档和资料。

6、违反上述第2、3、4、5条的相关人员予以负激励20-50元，造成严重后果的追究其相关赔偿责任。

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第五篇：公司管理制度

管理制度（简化版）档案管理：公司办公室时间：2010年10月1日目录第一章总则--第3页

第二章作息安排------------------------------第3页

第三章考勤制度------------------------------第4页

第四章室内规范------------------------------第5页

第五章值日规定----------------------------第5-6页

第六章行政规定------------------------------第6页

第七章会议规定----------------------------第6-7页

第八章 第八章安全规定------------------------------第7页

第九章 第九章印信管理----------------------------第7-8页

第十章 第十章档案管理------------------------------第8页

第十一章第十一章财务规定-------------------------第8-9页

第十二章第十二章用人制度------------------------第9-10页

第十三章第十三章培训办法--------------------------第10页

第十四章第十四章机构设置-----------------------第10-11页

第十五章第十五章业务规范-----------------------第11-14页

第十六章第十六章薪酬制度-----------------------第14-16页

第十七章第十七章奖罚制度-----------------------第16-17页

第十八章第十八章补充说明-----------------------第17-18页

第十九章 管 理制 度

第一章 总 则

第一条为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。

第二章 作息安排

第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。

第二条周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。

第三章 考勤制度

第一条公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。

第二条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间30分钟至3个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论处。

第三条提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟至3个小时内（含3个小时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处。

第四条请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。

第五条请假一日内（含一日）由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。

第六条连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。

第七条请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。

第八条因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。

第四章 室内规范

第一条办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。

第二条客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。

第三条客人落座后，应主动递送茶水；客人离开时，应主动送别；客人离开后，应及时收拾整理。

第四条办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。

第五条办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。

第六条上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。

第七条禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐；禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。

第八条办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。

第五章 值日规定

第一条公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见《卫生值日表》。

第二条当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。

第三条垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。

第六章 行政规定

第一条一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况；下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。（特）财务部经理在财务上服从总经理，在行政上服从副总经理。

第二条下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。

第三条直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助。

第四条公司员工每两个月进行一次述职，以接受总经理的当面质询。副总经理负责具体安排。

第五条副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室协助执行。

第六条总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。

第七章 会议规定

第一条领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。

第二条办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。

第三条部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。

第八章 安全规定

第一条公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全。

第二条员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。

第三条公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人；未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。

第四条禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。

第五条员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。

第六条公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。

第九章 印信管理

第十章第一条财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。

第二条公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。

第三条业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。

第四条签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。

第五条空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。

第十章 档案管理

第一条办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。

第二条档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。

第三条档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。

第十一章 财务规定

第一条公司所有财务支出需直接报经总经理批准。

第二条一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。

第三条财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。

第十二章 用人制度

第一条公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。

第二条新人进入公司后，需进行一周时间（连续七天）的观察。观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。

第三条所有新人一经录用，需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期，并签定《劳动合同》。

第四条新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。

第五条公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。

第六条员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。

第十三章 培训办法

第一条公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。

第二条所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。第十四章 机构设置

第一条公司主要部门机构图

第二条公司机构设置既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要。

第三条各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。

第十五章 业务规范

第一条市场划分：郑州市场划分为北区（中原路、金水路以北，含金水路）和南区（中原路、金水路以南，含中原路）两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。

第二条人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。两大业务纵队

第三条业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。

第四条拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家；第二个月每日新客户拜访4家，回访客户1家；第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。

第五条基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润3000元；第二个月基本任务纯利润5000元；第三个月基本任务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所辖成员每月基本任务的总和。

第六条每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。

第七条上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况（客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况）、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周一上午9：00前上交业务经理，每周二上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

第八条本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

第九条形象要求：员工要着装整洁，举止得体，作风干练，诚实守信。

第十条日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务动员会，每工作日下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执行。

第十一条业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素质和服务水平。办公室协助负责业务培训的具体安排。第十二条业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特殊条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。第十三条业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。

第十四条业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。

第十五条业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。

第十六章 薪酬制度

第一条公司薪酬制度坚持按劳取酬、评功论赏，利润分享、共同受益的原则，在充分保障个人利益的同时，也重视增加行政、后勤等其他服务人员的收入，以充分体现公司每个协作体系的利益平衡与和谐发展，维护团队的团结协作与共同成长。

第二条公司所有岗位薪酬一览表：级别岗位基本工资津贴提成奖金高管级总 经 理1800元/月800元/月X元/月Y元/月副总经理1500元/月500元/月X元/月Y元/月经理级部门经理1200元/月300元/月X元/月Y元/月主任级大区主任1000元/月200元/月X元/月Y元/月高级助理策划设计主管级客服主管800元/月100元/月X元/月Y元/月财务出纳助理统筹司机其他

第三条每月基本工资=基本保底工资+岗位绩效工资。不同岗位的工资和考核标准不同，具体按照公司书面通知执行。

第四条所有人员达不到当月岗位绩效要求实发基本保底工资。业务岗位绩效考核与其当月基本任务挂钩，连续第三个月完不成基本任务，实发当月50%基本保底工资，并由直接上级负责劝退。

第五条津贴：员工试用期间无津贴，进入正式聘用后接受综合考核享受津贴。每月综合考核办法由办公室颁布执行。

第六条

提成：第一节 公司指派业务按纯利润15%提成；个人业务按纯利润30%提成；当月个人业务纯利润不足1000元，以上提成自动下降10%。

第二节 个人业务当月纯利润超过3万元以上，超额部分按35%提成。

第三节 公司鼓励员工积极吸引编外兼职人员提供业务。编外业务由副总经理安排直接洽谈。签约后，员工将至少享有签约业务纯利润总额2%的提成。

第四节 大区主任每月享有本区业务小组纯利润1-2%的小组业绩提成。

第五节业务经理每月享有业务部门纯利润1-2%的部门业绩提成。

第六节 副总经理每月享有公司整体业务利润1%的公司业绩提成。

第七节 行政和后勤人员每月平分公司整体业务利润2%的提成。

第八节 公司有权根据团队和业务发展情况对提成制度进行调整。

第七条财务部每月15-20号间负责发放上月工资，并遵照国家有关规定负责扣缴个人所得税。

第十七章 奖罚制度

第一条迟到、早退每次罚款10元。

第二条旷工半日罚款30元，旷工一日按其当月实际工资10%罚款。

第三条每月累计旷工三日或三次立即辞退并扣发当月全部工资。

第四条当月累计请假超过一日，停发请假期间基本工资。

第五条违反本制度中其它任意一项规定，每次至少罚款10 元。因违反制度造成个人和公司利益损害的应承担全部责任。

第六条处罚由办公室开罚单并当即收取现金,交由财务部保管。

第七条公司定期对优秀和具有突出贡献的员工实行奖励。每月罚金作为行政奖金，用于

奖励当月综合表现优秀员工。

第八条优秀员工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。

第九条每年业绩最佳前两名员工将获得公司提供的业绩大奖。奖额根据总利润决定。获奖员工按双方业绩比例分享奖金。

第十八章 补充说明

第一条本制度是公司2006年制度建设的过渡版本，由总经理签字批准后颁布实施，办公室负责保管。公司享有本制度最终解释权。

第二条公司每一位员工有权随时借阅，不得损坏、丢失、随意涂改。未经公司总经理批准，任何人不得将本文件复印或转借给公司以外的其他人员。

第三条各部门负责人须根据本部门工作需要逐步制订具体的操作流程，报经副总经理批准后，作为本制度附件颁布实施。

第四条本制度执行期间，员工如有修改建议，可直接向办公室说明。办公室经过汇总后以书面形式呈报副总经理。副总经理负责对建议的适宜性、充实性和有效性进行评审，并作为参考资料用于制度修订。

第五条总经理因有特殊安排不受本制度考勤约束。其他工作人员因公不能经常按本制度考勤约束，须报由副总经理批准。

第六条副总经理外出时暂由财务部经理杨琳代行其职权。财务部经理同时外出可直接向副总经理电话请示。