(300076宁波GQY)董事会通过募资使用整改报告(董事会公告) （范文）

第一篇：(300076宁波GQY)董事会通过募资使用整改报告(董事会公告) （范文）

宁波GQY(300076)公司第二届董事会第十二次会议于2010年11月16日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于募集资金使用整改报告的议案》，(300076宁波GQY)董事会通过募资使用整改报告(董事会公告)。具体整改措施如下：

一、部分募集资金使用未履行相应的审批程序和信息披露义务。公司募投项目实施主体之一--子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司(以下简称教学设备公司)分别于2010年7月23日使用募集资金500万元归还了银行借款，于7月27日使用募集资金653.4万元归还了向关联公司的借款。上述事项未履行相应的审议程序并披露。整改措施：上述两笔借款系教学设备公司在募集资金到位之前为保证募投项目“年产1万套数字实验室系统项目”及时建设，而向银行借出的贷款和向母公司宁波GQY视讯股份有限公司借出的资金。因公司没有规范募集资金使用内部审批程序和内部沟通欠缺，导致教学设备公司没有履行“以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金”的审批程序和信息披露义务，直接使用募集资金归还向银行及母公司借款合计1153.4万元，整改报告《(300076宁波GQY)董事会通过募资使用整改报告(董事会公告)》。教学设备公司于2010年11月25日归还1153.4万元至募集资金专户，并承诺对于该部分资金不再履行置换程序。

二、部分募集资金置换时间早于董事会决议日。公司于2010年7月19日召开董事会，审议通过了以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6032.2万元。经查，公司已于2010年7月9日分两笔(分别700万元和800万元)将1500万元募集资金进行了置换。整改措施：针对公司募投项目的实施单位为子公司智能科技公司、教学设备公司的情况，公司将根据《公司募集资金管理办法》，通过制定内部管理制度，规范子公司募投项目的募集资金具体使用审批流程。

三、独立性存在缺陷。子公司宁波奇科威智能科技有限公司与你公司实际控制人控制的关联公司宁波奇科威电子有限公司财务人员未分开，独立性存在缺陷。整改措施：公司于2010年11月22日给实际控制人及关联公司宁波奇科威电子有限公司发函，督促电子公司加强财务人员的业务能力，完善独立的财务体系。目前，电子公司已拥有独立的财务核算人员和办公场所。

第二篇：(000428华天酒店)董事会通过相关整改报告(董事会公告)

华天酒店(000428)湖南华天大酒店股份有限公司于2010年12月9日(星期四)以通讯方式召开了公司四届董事会2010年第四次临时会议，(000428华天酒店)董事会通过相关整改报告(董事会公告)。经本次会议审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于湖南证监局责令改正决定书涉及问题的整改报告》；中国证券监督管理委员会湖南监管局(以下简称“湖南证监局”)自8月4日起对公司进行了例行检查，并做出了《关于责令华天酒店集团股份有限公司改正决定书》(湘证监公司字(2010)52号，以下简称“《改正决定书》”)，公司已于11月17日在指定媒体上公告并全文披露，整改报告《(000428华天酒店)董事会通过相关整改报告(董事会公告)》。收到湖南证监局《改正决定书》后，公司高度重视，进行了认真研究和深刻反省，立即组织相关职能部门及相关控股子公司针对《改正决定书》中指出的问题，一一对照检查，积极查找问题根源，并结合公司实际情况制订了切实可行的整改方案。我公司已将《关于湖南证监局责令改正决定书涉及问题的整改报告》上报湖南证监局。经现场核查，湖南证监局认为我公司制定的整改方案措施可行、时间明确、责任到位，募集资金的使用及盈利问题、修订完善相关制度、规范高管人员的聘用管理、组织公司董事、监事、高管和关键岗位人员培训等事项，都已经整改到位并合格，同意整改报告经公司董事会审议后披露。(详细内容请见同日《证券时报》或巨潮资讯网《关于湖南证监局责令改正决定书涉及问题的整改报告》)。

第三篇：(000050深天马A)董事会通过相关整改报告(董事会公告)

深天马A(000050)公司第六届董事会第四次会议通知于2010年10月15日(星期五)以书面和邮件方式发出，会议于2010年10月29日(星期五)以通讯表决的方式召开，(000050深天马A)董事会通过相关整改报告(董事会公告)。会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动整改报告的议案》

二、审议通过《关于制定财务会计相关负责人管理制度的议案》

第四篇：(002294信立泰)通过财务基础工作的整改报告(董事会公告)

信立泰(002294)公司第二届董事会第三次会议于2010年10月23日召开，形成如下决议：

一、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2010年第三季度报告》，(002294信立泰)通过财务基础工作的整改报告(董事会公告)。

二、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司关于财务基础工作的整改报告》，整改报告《(002294信立泰)通过财务基础工作的整改报告(董事会公告)》。

三、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

四、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度》。

五、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

六、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。

第五篇：(002341新纶科技)通过公司治理专项活动的整改报告(董事会公告)

新纶科技(002341)公司第二届董事会第七次会议于2010年12月15日召开，会议表决通过如下决议：

一、审议通过了《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

二、审议通过了关于《公司治理专项活动的整改报告》的议案；

三、审议通过了关于制定《印章使用管理办法》的议案，(002341新纶科技)通过公司治理专项活动的整改报告(董事会公告)。另依据公司第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》，公司已设立厦门子公司厦门洁净易超净技术有限公司作为公司超募集资金投资项目连锁超净清洗中心项目的实施主体，并已于近日完成相关转帐事宜，整改报告《(002341新纶科技)通过公司治理专项活动的整改报告(董事会公告)》。为规范募集资金管理，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司及全资子公司厦门洁净易超净技术有限公司(以下简称“厦门洁净易”)连同招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)与中国工商银行股份有限公司灌口支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)共同签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容如下：厦门洁净易已在中国工商银行股份有限公司灌口支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为_ ***3890，截止2010年12月14日，专户余额为5,000,000元。同时厦门洁净易在中国工商银行股份有限公司灌口支行开设账号为***0874的七天通知存款账户(以下简称“通知账户”)，截止2010年12月14日，通知账户余额为5,002,080.45元。该专户及通知账户仅用于厦门洁净易连锁超净清洗中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。本协议中所有的存单不得质押。