电厂党委预防经济犯罪工作会议发言材料

第一篇：电厂党委预防经济犯罪工作会议发言材料

各位领导、同志们：

中央颁发的《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》中提出了建立标本兼治，预防为主的惩治腐败体系，胡锦涛同志在中纪委五次全会上也指出：“坚决惩治腐败是我们党执政能力的重要体现，有效预防腐败更是我们党执政能力的重要标志。”而预防职务犯罪正是从源头上治理腐败和加强党的执政能力建设的有

效措施，也是反腐败工作的治本之策。

2004年苏州市第二次预防职务犯罪工作会议召开后，我厂认真学习贯彻了会议精神，并在苏州市预防职务犯罪工作指导委员会及办公室的领导和指导下，结合企业实际，认真开展了预防工作。下面汇报一下我厂如何在国家重点工程建设项目—燃机建设中开展预防工作的情况。

**电厂天然气发电工程是国家“西气东输”下游重要配套项目之一，也是中国华电集团公司和苏州市的重点建设工程项目。首期建设两台390mw9f级燃气-蒸汽联合循环发电机组，总投资约26亿元人民币。

工程于2004年1月17日破土，2004年4月28日主体工程开工，经过广大建设者近两年的通力合作、奋力拼搏，1号机组于2005年9月27日顺利投产发电，2号机组于2005年12月30日投产发电，实现了一年投产两台燃机的奋斗目标，为地方经济作出了应有的贡献。

在工程建设初期，中国华电集团公司提出要将工程建成“精品工程”，并确定了两台燃机在05年“双投”的目标。为保证工程建设的顺利进行，并预防违法违纪情况的发生，**电厂党委经过研究，决定在工程建设中开展“工程质量优质，干部廉洁优秀”的“双优”活动，为实现“精品”、“双投”目标提供坚实的保证。为此，厂纪检监察部门对该项目进行了“效能监察”专题立项，并派专人参与实施。在整个工程建设中，进度和工程造价始终处于受控状态，安全质量保持全优，未发生一起违法违纪案件，工程建设取得了令人满意的成绩。我们的具体做法是：

一、建立一套机制

我厂首先由建立工作机制着手，推动了“双优”活动的开展。

一是成立相应的组织机构。成立了“双优”工作领导小组和办公室，领导小组负责人由工程负责人和厂纪检部门负责人担任，领导小组对“双优”工作实施全面领导，办公室负责实施“双优”工作的具体事务。

二是建立联席会议制度。为进一步强化对“双优”工作的领导和协调，增加工作的力度，防止腐败问题的发生，我厂主动与苏州市人民检察院及相城区人民检察院取得联系，得到他们的指导，并与苏州市相城区人民检察院、工程建设单位联合成立了预防职务犯罪联席会议，相城区人民检察院负责人任会议召集人。联席会议每季度召开会议，听取工程建设及创“双优”工作汇报，研究创“双优”工作中的问题。检察院的领导还经常到施工现场了解建设进度、物资采购招投标以及合同履行等情况。

三是明确责任目标。为进一步明确责任要求，增强责任意识，我厂与检察机关和施工单位分别签订了责任目标书，明确了各自的责任目标和工作职责。

健全的组织机构，明确的目标任务为“双优”工作的顺利进行提供了重要的保证。

二、监控两个环节

燃机工程建设是个复杂的系统工程，为了实施有效的监督，必须在众多的工作中找到控制点，从而抓点带面推动其它工作。经过对工程建设主要矛盾点的分析，我们决定重点监控两个环节。

（一）燃机工程招投标环节。工程开工前，在上级招投标管理部门的主持下，我们严格按规定，经过招投标确定了施工队伍，我们以最低的价格招到了最好的施工队伍（同类型地区）。另外，工程建设中有大量的设备、物资需要采购，采购金额占总投资的70%左右。同时这也是最容易发生问题的环节，为保证工程设备质量和投资效益，降低工程造价，确保工期、进度和采购工作中的廉洁公正，招投标工作是其中重要的环节。为防止违纪违法问题的发生，促使工程顺利进行，我们对招投标工作进行了重点监管。工程项目建设中，我们严格遵循公开、公平、公正、科学、严谨、规范的原则进行了招投标工作，所有设备物资采购都严格按照国家、集团公司和我厂有关招标工作规定及程序执行。其中，凡采购金额在50万元以上的设备物资，我们还要求向社会公开招标，结果向社会公布，接受社会监督。另外金额在100万元以上的招投标项目，我们还委托华电招标公司公开招标，招标结果上网公布，保证了“公开、公平、公正”。50万元以下的招投标工作，我们则严把程序关，避免违规操作。在设备物资采购的招投标中，除燃机机岛设备由国家发改委委托中国技术进出口公司进行打捆国际招标，余热锅炉等主设备由华电集团公司组织打捆招标外，我厂纪检监察部门还参加了委托华电招标公司进行的辅机设备招评标工作，共计11批次30余项，金额达1亿3千8百万元。另外，05年以来，**电厂燃机公

司还自主进行26次燃机工程零星设备采购及施工招投标工作，招投标项目达62项，投标金额1亿4千多万元，签订合同金额1亿3千2百多万元。在签订供销合同的同时，我们还与厂商签订《廉洁协议书》，明确纪律要求，规定了严格的处罚条件，在一定程度上约束了招投标行为。

在纪检及审计部门全过程的监督下，整个工程项目完成招评标、议标近100项（包括委托华电招标公司招标项目），均在最合理的基础上中标，并且设备质量也符合要求，同时也未收到一起投诉。另外，为进一步节约投资，我们还在不断了解市场价格行情的基础上，根据供应商投标的分项价格，开展积极的商务谈判，通过谈判使签订的合同价格平均降低3.5%左右，为控制工程投资，节约资金打下了一定基础。

（二）工程建设的安全质量环节。

工程建设的安全、质量是打造精品工程的重要目标，也是“双优”活动和“效能监察”的重要考核指标。

我们成立了安全管理委员会和安全工作小组，自始至终坚持安全第一、预防为主的方针，贯彻落实各项安全规章制度。除各级安全管理网络正常工作外，安全工作小组坚持每月开展安全生产大检查，重点是防火和防人身事故的专项检查。同时针对重要施工项目的作业、节假日、防台防汛、防寒防暑等季节性防范工作加强了安全生产检查。工程施工中严格执行施工方案及安全措施的交底和核查制度，强化现场文明施工巡查管理，加强现场安全监督，发现问题及时指出，提出整改意见，并检查整改措施的落实情况。平时利用“安全简报”和宣传橱窗等开展安全教育。整个工程建设中实现了安全事故“零目标”，杜绝了人身伤亡事故、重大机械设备损坏、火灾、交通和环境污染事故的发生。

工程安装质量上按照“百年大计，质量第一”的宗旨，严把“四个关”。一是建设单位严把设备材料关；二是施工单位严把施工质量关；三是监理单位严把监理关；四是工程质监站严把质监关。我们坚持了每周一次监理例会制度，严守质量控制点。在调试阶段每天召开两次工程协调会，及时分析施工和调试中的质量问题，每个分项均有专业人员和监理工程师现场进行签证验收，重要施工项目由专业人员进行现场检查、协调和指导。由于措施得力，监督到位，保证了工程质量

三、施行三个步骤

为保证“双优”活动顺利推进，我们还采取了三方面的步骤。

1、加强廉洁自律教育。

开展多种形式的党风廉政教育，促进干部廉洁自律，是开展“双优”工作的重要措施和思想基础，我们主要抓了以下几个方面：一是从实际出发制定了年度党风廉政教育计划，有计划、有目的地开展党风廉政教育。二是年初燃机工程建设项目负责人与厂党政主要领导签订了党风廉政建设责任书和安全生产责任书，以责任制的形式将各项工作落到实处。同时每年两次对责任制落实情况进行检查。三是组织党员、干部开展“两个条例”、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》、《实施纲要》和党纪政纪法纪学习测试及典型案例警示教育，着力提高党员、干部遵纪守法的自觉性。四是请苏州市相城区人民检察院检察长薛国骏同志到公司作预防职务犯罪的专题报告，薛检察长的报告在工程建设队伍中引起很好的反响。五是召开创“双优”动员大会，动员全厂的力量来保证工程的顺利进行。并且举办了相关培训班，集中进行廉政教育。六是组织有关人员参观相城区人民检察院举办的预防职务犯罪图片展览，增强廉洁从业意识。

2、建立健全规章制度。

建章立制，强化监督机制是燃机工程建设“双优”的重要保证，也是“双优”工作的重要环节。

根据燃机工程建设的需要，我们相继制定修订了《安全管理制度》、《物资采购、工器具外委加工修理管理办法》、《资金管理规定》、《工程合同管理规定》等33个内部管理制度和规定。明确规定了各项工作的审批手续、流转程序、操作方法，做到有章可循，形成了内部监督制约机制，用制度管人管事管工程。每年公司纪检监察部门还对这些管理制度的执行情况进行专项效能监察，进而严格了制度的执行。

3、加强监督检查。

工程建设中，厂纪检监察审计部门还将监督的重点放在规章制度的执行方面，并多次对规章制度的贯彻执行情况进行了检查。监察部派驻燃机公司的专职监察人员全过程参与、配合有关职能部门做好相应的工作。特别是抓住工程招投标、设备物资采购等重点环节，大力开展效能监察和执法监察，为推进工作提供了保证。厂纪检监察部门还及时了解合同的履约情况，加强对设备物资的到货日期、设备质量、款项结算等环节的监督，取得了良好的效果。

在工程建设过程中，检察机关的同志也定期到燃机公司了解工程建设情况，检查有关合同的履行及规章制度的执行等情况。相城区人民检察院副检察长翁世祥同志作为预防职务犯罪联席会议召集人，也多次到燃机建设工地了解工程建设情况，检查有关合同的履行及规章制度的执行等情况，并进行现场讲评，强化了“双优”活动的力度。

国有重点工程建设项目是国家经济建设的重要组成部分，也是容易产生腐败的地方。为保证国有资金安全，确保工程质量和投资效益，防止腐败问题的发生，我们在近几年探索从源头上预防腐败的基础上，逐步形成了“双优”活动的基本思路，并在前几年机组改造工程中取得了显著成效。此次在燃机建设工程中开展的“双优”活动，进一步显示了坚持标本兼治，构建预防体系的作用，为工程建设和社会的经济发展提供了坚实的政治保证。

最近，**省人大公布了将于2006年6月1日施行的《**省预防职务犯罪条例》，这标志着我省预防职务犯罪工作更为制度化、规范化，必将对推进我省预防职务犯罪工作的法制化进程产生深远的影响，同时对企业的预防工作也将产生积极的作用。我们将把学习宣传贯彻《条例》作为今后的一项重要工作，抓好抓实，不断推进我厂的党风廉政建设和反腐败工作。

第二篇：浅谈如何预防经济犯罪

浅谈如何预防经济犯罪

2013秋法学专科覃祯田

2015年（6月）

经济犯罪,顾名思义，是指与经济有关的犯罪，为谋取非法利益，严重侵犯国家经济管理制度，破坏市场经济秩序，依照刑法应受刑罪处罪的行为。包括贪污、贿赂、玩忽职守、徇私舞弊以及企业内发生的与经济相关的犯罪行为等。经济渗透在社会生活的各个层面，因此，经济犯罪也就无处不在。

一、我国经济犯罪的现状

改革开放以来，随着我国社会主义市场经济体制的建立和发展，作为市场经济伴生物的经济犯罪大量发生，不但给国家和人民的利益造成巨大的经济损失，极大地干扰和破坏了我国改革开放和经济建设事业的顺利发展，而且助长了腐败风气，引发大量的不安定事件，危害社会稳定，其危害之严重已引起了政府和社会各界的高度关注和重视。在建立社会主义市场经济体制的过程中，由于我国正处于向市场经济的转轨阶段，一些预防经济犯罪的机制没有及时跟上，近几年来的刑事审判统计结果显 示，经济犯罪正有越来越猖獗之势，普及社会各个领域。一批震动全国的大案要案，如***案、徐才厚案、各部（省、州、县）机关领导干部案等都与经济犯罪密切相关。我国由于国家机关工作人员严重不负责任、滥用职权、玩忽职守引发的楼塌、桥垮以及特大火灾、交通事故、爆炸等惨祸也时有发生，给国家利益和人民群众的生命财产造成了巨大的损失，严重危害国家的经济安全。

二、经济犯罪案件产生的过程及特点

在建立和完善社会市场经济体制的进程中，由于各种消极因素的影响，在经济领域内，以非法获取经济利益为目的的经济犯罪活动日益增多，除了传统的自然人和法人犯罪外，单位犯罪将越来越多，诸如走私，生产伪劣产品，偷税漏税等单位犯罪有可能进一步增加，给国家经济和社会发展造成了严重损失，影响了经济的健康发展。据不完全统计，每年我国因不诚信而带来的直接经济损失约5000亿元，其中很大一部分就是合同诈骗等经济犯罪带来的。

从本县法院审结的经济案件来分析，我们认为主要有以下几个方面特点：

1、犯罪分子以权压法、谋取私利。有些领导干部面临“金钱”的诱惑和考验，放松了世界观、人生观、价值观，思想观念、理想道德出现了一定程度的混乱，于是以现有的权力千方百计从工资之外捞取外快、赚好处，直至把手中掌握的权力当 2 作捞取钱财的资本，随心所欲，为所欲为，最后被经济犯罪分子拉入贪污受贿罪的深渊，给国家和人民群众带来巨大的经济损失。

2、犯罪分子往往内外勾结，共同作案。犯罪分子利用经济领域里我国法制及法规管理制度上的漏洞，有的是单位的个别领导与工作人员相互勾结；有的是单位内部人与外部人员相互勾结、共同作案；有的内外勾结编造交通事故，扩大事故险情等进行保险诈骗。

3、犯罪分子结伙诈骗、集团化犯罪。犯罪分子为追求共同的犯罪目的，结成犯罪团伙，有组织有分工，手段专业，往往是每一个环节都有专人负责，犯罪成功率高，危害极大。

4、犯罪手段复杂化、多样化和现代化。有些经济领域的犯罪使用了高科技手段，使各类经济犯罪的手段更加隐藏，更加狡猾，走向智能型、科技化、现代化方向发展。有的利用计算机技术进行贪污犯罪；有的利用高科技手段造货币，甚至设立皮包公司利用经济合同进行诈骗活动；有的模仿领导签字、私刻印章、变造防伪标志，伪造产品提货单；有的采用各种方式拉拢腐蚀开发商、经销商为其套取国家钱财谋取私利。

5、大案要案持续增长。我国司法机关一贯坚持对经济犯罪进行严厉打击，挽回了巨大的经济损失，但在经济利益的刺激下，犯罪分子往往铤而走险，以身试法。党的十八大以后，本县一些大案要案不断出现，涉案越来越高，并且呈现多发的趋势，如原副县长、县、局级领导等经济犯罪案件。

从经济犯罪发展的过程来看，绝大部分经济犯罪案件都不是突发性案件，经济犯罪从犯罪预备到犯罪终止，一般犯罪发展的周期较长。短则十天半月，长则达数年。在较长的犯罪周期中，犯罪嫌疑人一般会与工商、税务、金融机构、被侵犯客体之间发生联系和互动。正是因为犯罪嫌疑人联系、互动的环节较多，犯罪的链条较长，故为我们开展经济犯罪预防工作提供了较大的空间。从经济犯罪嫌疑人作案的手段来看，经济犯罪与传统的暴力型、突发型刑事犯罪不同，经济犯罪嫌疑人在实施犯罪之前，一般都有一个精密策划、精心准备的过程，其表现为经济犯罪的预谋案件多，突发案件少，因此使我们有足够的时间，能在经济犯罪的预谋阶段，采取各种措施，来控制或防止经济犯罪的发生或发展，这是我们开展经济犯罪预防工作的重要前提。

三、经济犯罪的预防措施

经济犯罪是社会各种矛盾的综合反映，涉及到社会的方方面面。通过研究当前经济犯罪的特点，深入地认识经济犯罪的危害，从而采取经济、法律、文化、道德、管理等方面的手段，达到预防经济犯罪的目的。

1: 超前预防与事后预防并举。超前预防和事后预防是针对发案而言的，超前是指犯罪行为发生前运用各种预防机制，采取 一系列的措施，减少引发经济犯罪的各种可能性，将犯罪的苗头消灭于萌芽状态;事后预防是指犯罪行为实施后的预防，针对暴 4 露出来的各种问题，制定整改措施。超前预防可发挥防患于未然的作用，可减少或避免经济损失，挽救一大批可能走向犯罪的人。事后预防能产生“亡羊补牢”之效。

2:重点预防与普遍预防相结合。重点预防于普遍预防相结合可分为三种：一是根据目前的情况将重点放在党政机关及税务、工商、海关、商检、公安等行政执法部门，而将其他系统和部门作为普遍预防的对象;二是在某一系统或单位将重点放在易发案件的重点部位和重点人员，而将其他部位和一般人员作为普遍预 防对象;三是在预防措施上将重点放在重点对象的法制宣传和改革建制方面。

3:一般预防和特殊预防相补充。一般预防措施是通过打击犯罪、教育和警戒社会上可能犯罪的分子，使他们不致走上犯罪的道路;特殊预防是对犯罪分子适用刑罚，以预防其再次犯罪。

4: 社会舆论导向预防与法律预防相协调。法律预防在遏制各类犯罪中，较之社会预防更具直接性，它包括立法预防和司法预防两个方面，一要加强行政立法，以规范国家工作人员的行为，从而防范国家行政人员的犯罪;二要加强经济立法，健全和完善经济法规，最大限度地减少经济违法行为。此外，要建立行政机关的内部控制系统;三要加强刑事立法，进一步完善刑事法律法规。在司法方面，要强调有法必依、执法必严、违法必究、坚持执法的严肃性，加强司法队伍建设，提高司法人员的业务素质和职业道德。同时要加强社会舆论和法制宣传力度，抓住典型案例，通过电台、电视、报刊等宣传工具，深入到重点部门和单位，进行全方位的宣传，做到警钟长鸣。

当前，随着社会转型，我国的经济改革还需要不断的完善，不断的更新，各种经济关系错综复杂，犯罪分子为获取最大利润作为追求目标，这极易促使经济主体采用非法手段来冲击公平界线内的良性竞争，敌视、蔑视市场规则，破坏市场经济的整体秩序，促使经济犯罪生成和蔓延。经济犯罪作为图利型、智能型且身份较为特定的法定犯罪，数量居高不下，发展形势严峻，社会危害性及大，依法应当承但刑事责任的行为。为此，预防经济犯罪及其法律、法规不仅为客观必然，而且也符合市场经济的基本价值诉求。更为重要的是，在加强经济犯罪多边预防的前提下，要严格经济犯罪的法律法规制度，同时从刑事法律的规章制度、民商事法律的规章制度、经济领域的行政法律法规的规章制度以及加强市场经济的法治建设等方面进行整体性和系统性的法律规章制度重构建。通过多边预防和法律法规制减少经济犯罪给市场经济带来的不适以及危害，不仅益于凝聚市场经济发展的正能量，也益于社会经济秩序的良好发展，使社会公众更好的享受到社会主义现代化带来的成果。

第三篇：浅谈经济犯罪的预防策略

文章标题：浅谈经济犯罪的预防策略

经济犯罪，顾名思义，是指与经济有关的犯罪，包括贪污、贿赂、玩忽职守、徇私舞弊以及企业内发生的与经济相关的犯罪行为等。经济渗透在社会生活的名个层面,因此，经济犯罪也就无处不在。

由于我国正处于向市场经济的转轨阶段，一些预防经济犯罪的机制没有及时跟上，近几年来的刑事审判统计结果显示，经济犯罪正有越来越猖獗之势，波及社会各个领域。一批震动全国的大要案，如慕马案、陈希同案、胡长清案、成克杰案等都与经济犯罪密切相关。由于国家机关人员严重不负责任、滥用职权、玩忽职守引发的楼塌、桥垮以及特大火灾、爆炸等惨祸也时有发生，给国家利益和人民群众的生命财产造成了巨大的损失，严重危害国家的经济安全。

我们应清醒地看到，在建立和完善社会市场经济体制的进程中，由于各种消极因素的影响，在经济领域内，以非法获取经济利益为目的的经济犯罪活动日益增多，给国家经济和社会发展造成了严重损失，影响了经济的健康发展。据统计，每年我国因不诚信而带来的直接经济损失约5000亿元，其中很大一部分就是合同诈骗等经济犯罪带来的。

经济犯罪，一般人认为是个轻罪，事实上是国家对经济犯罪非常重视，刑法分则第三章专门规定了破坏社会主义经济秩序罪，用8个条文设置了15种死罪。可以大胆地预测，经济犯罪在相当长一段时间还会呈现上升态势。因为加入世贸组织后，我国经济外向性将大为增强，经济和社会格局将受到显著的影响，经济发展和其他社会关系的脱节和失衡将不可避免。在上述各种经济犯罪诱因的影响下，我们认为经济犯罪较之过去可能出现一些新趋向，主要有以下几个方面：

首先，单位犯罪的现象将进一步增加。入世后，随着市场经济体制的逐步确立与完善，所有制结构将进一步由单一向复杂转化，从而使经济犯罪的主体呈现多元化的变化。除了传统的自然人犯罪外，单位犯罪将会越来越多，诸如走私，生产伪劣产品；偷税等单位犯罪有可能进一步增加。

其次，犯罪领域将进一步拓展。这一拓宽主要表现为两个方面：一是向新兴的经济犯罪领域发展。入世后，各种专业市场不断得到发展，各种新的经济现象和经济行为将不断出现，而其规范机制却不可能在短期内完全建立或健全起来。在金融市场、证券市场、期货市场、信息市场、房地产市场、劳动力市场、高科技市场等不断兴起的新兴市场中，由于内部管理制度的不健全，极易成为各种犯罪分子投机的场所。二是向执法部门渗透。工商、税务、海关等行政执法部门大都处于经济体制转轨时期权力与利益的结合点。入世后，随着大量的经济法律法规的颁布实施，执法部门将越来越多地介入经济生活。一些法制观念淡薄、金钱欲望膨胀的执法人员，很容易被经济犯罪分子拉入贪污受贿罪的深渊。

第三，犯罪手段更为复杂化、多样化和现代化。各类经济犯罪的手段更加隐蔽，更加狡猾，并向智能型、科技化、现代化方向发展。先进的科学技术被引入经济犯罪领域在国际上已经并不鲜见，如利用计算机技术进行贪污犯罪，利用高科技手段伪造货币等。至于设立公司，利用经济合同进行诈骗活动，在入世后相对日趋自由的贸易环境中，很有可能大量出现。

第四，经济犯罪种类将不断增加。除走私、贪污、贿赂等原有的经济犯罪案件继续增加外，新类型的经济犯罪，如刺探、搜集同行业竞争对手的业务秘密；窃取、出卖本企业的技术秘密；封锁市场，垄断价格；制作虚假广告，操纵股市行情从中牟取暴利等“新兴”经济犯罪类型，也会不断出现。

第五，经济犯罪的跨国化和集团化的趋势将大为增强。跨国性经济犯罪实质上是经济犯罪活动在地域上的扩展和延伸。犯罪要素跨越两个或两个以上的国家或地区，是国际性经济犯罪的主要特征。入世后，随着人员跨境流动的进一步方便，境外人员入境犯罪将逐步增多。同时，境内以贪污、受贿、挪用公款、盗运珍贵文物、盗窃、诈骗等经济犯罪为主的经济犯罪分子，作案后携带赃款赃物潜逃国外或港澳台地区的案件也会不断增多。

第六，经济犯罪危害性将日趋严重化。集团化和跨国化的经济犯罪，对社会所造成的危害结果将愈来愈严重。在金融和证券领域的经济犯罪，往往会导致银行破产，成千上万股民的损失，不仅造成经济上的重大损失，还严重危及社会的稳定。

一、当前经济犯罪的主要特点

从青州法院审结的经济案件来分析，我们认为主要呈现以下几个特点：

1、犯罪分子往往内外勾结，共同作案

犯罪分子自恃聪明，利用经济领域里我国法制及法规管理制度上的漏洞，有的是单位的个别领导与关键岗位上的人员相互勾结，有的是单位内部人员与外部人员相互勾结、共同作案。如有的犯罪分子拉拢腐蚀银行职员为内应盗取存款单位开户印鉴卡，然后私刻

印鉴，伪造信汇凭证进行贷款诈骗；有的犯罪分子内外勾结编造交通事故，扩大事故险情等进行保险诈骗。

2、结伙诈骗案，呈现集团化趋势

犯罪分子为追求共同的犯罪目的，结成犯罪团伙，有组织有分工，手段专业，往往是每一个环节都有专人负责，犯罪成功率高，危害极大。如我院审结的信保红借用抽纱厂名义，多人合伙分工像演戏一样从潍坊一个体门头骗取年货10000余元，至今主犯仍在逃。

3、手段多样化、装备现代化，有些经济领域的犯罪中使用了高科技手段，很多表现为智能化犯罪。如有的犯罪分子模仿领导签字、私刻印章、变造防伪标志，伪造产品提货单，如有一犯罪分子就采用这种方式从我市某酒厂提走价值十余万元的酒水，给企业造成巨大损失。

4、受害人多，涉案金额大

一些犯罪分子以“高回报”、“高利息”为诱饵非法集资，骗取社会公众巨额资金，或结伙诈骗金融机构或生产企业，得手后大肆挥霍并携款潜逃，造成极大损失。这些集资款除少部分用于支付利息外，绝大部分被行骗人挥霍或据为己有。

5、大要案持续增长

我国司法机关一贯坚持对经济犯罪进行严厉打击，挽回了巨大的经济损失，但在经济利益的刺激下，犯罪分子往往铤而走险，以身试法，一些大、要案不断出现，涉案金额越来越高，并且呈现多发的趋势，如厦门远华走私案中，涉案金额已高达几百亿，令人触目惊心。

中国社会还存在着经济犯罪滋生和蔓延的土壤和条件，因此惩治腐败和健全经济犯罪预防机制已成为刻不容缓的课题。只有防患于未然，才能从真正意义上堵塞经济犯罪危害社会的“黑洞”，遏制腐败。

二、经济犯罪案件产生的原因及对策

经济犯罪的产生有着全方位、多层次的原因，综观当今我国经济犯罪预防的现状，结合有关专家的观点，我们认为这类犯罪可以归纳为以下几个方面：

第一，深层次和浅层次问题。深层次是指我国政治体制问题，浅层次是指具体制度问题。经济犯罪产生的关键原因还在于体制。即在进行经济体制改革的同时，没有适时地进行政治体制改革，在国家权力系统中，尚未及时建立起以权力制约权力的制衡机制，权力过于集中而又缺乏强有力的监督制衡机制，在新旧体制交替时期和市场经济负效应的影响下，很容易导致权力的异化，滋生经济犯罪。企业中，仍存在以人管人的传统体制，还没有真正建立以制度管人、以法律约束人的现代化管理机制。

第二，道德和法律问题。在这方面，道德问题十分严重，道德沦丧，不顾廉耻，无人格的人（包括国家机关人员）大有人在。道德问题如此严重，仅提出一个方略解决不了问题，应在发展经济的同时，在各行各业中，在现有的人员队伍中强化道德约束。但更为重要的是法律的规定，在当前情况下，法律的特性能及时有效地解决问题，这两者相辅相承，均不可偏废，不能因提依法治国，忘了道德建设，也不能因为提依德治国，忘记了依法行事，两者均不可缺。

第三，严重官僚主义。这主要是渎职犯罪。官僚主义行为和作风，亦是党政机关效能低下的一个主观原因，又是国家公职人员渎职犯罪的集中表现。职务犯罪与官僚作风紧密联系，比如由于某些公职人员的玩忽职守，疏忽大意，违反科学，违章蛮干，冒险施工而造成矿企业重大责任事故；有些公职人员严重不负责任，没有查明签约对方资金情况和履行能力，就轻信对方，支付款项或发放贷款，造成国家巨额资金被骗或难以收回的现象；有些地区和部门的领导，不经调查研究和科学论证，草率决策和盲目投资，展开大规模的基建工程而导致国家巨款资金、资源的惊人浪费，等等。严重的官僚主义的存在，必然会出现滥用权力或不正确行使权力的现象，必然会导致玩忽职守，徇私舞弊，索贿受贿等渎职犯罪的产生。

第四，商品经济的负面影响。市场经济与渎职犯罪本无共同的内涵，权力腐败也不是市场经济的必然产物，但无可辩驳的事实告诉我们，二者有着密不可分的联系。由于市场经济是商品经济高度发展的产物，一切生产要素都要进入市场，通过市场的公平竞争，促进社会资源优化配置目标的实现。因而一切有使用价值的东西，都具有了可以转化为商品的内在动因，一旦时机成熟，它们都有可能现实地转化为商品，其标志即是权利交易或以权谋私。目前，我国尚没有形成一套完整的法制体系，来规范企业行为，经济行为和市场行为，正常的市场行为往往受制于非正常的行政干涉，也为利用手中权力谋取私利的行为创造了条件。司法实践中查处的大量的徇私枉法、徇私舞弊、渎职犯罪大多出于此种原因。

第五，法制观念淡薄，对经济犯罪所带来的社会危害性认识不足是犯罪产生的主观因素。渎职犯罪的产生既受社会环境因素的影响，也与犯罪主体的主观认识和心态有关。近几年来，虽然普法日益加强，但仍缺乏应有的广度和深度，一些干部特别是企业领导干部较忙、应酬较多、加上思想认识上的偏差，认为只要企业效益好，一俊遮百丑，忽视了经常性的普法学习和教育，甚至有些领导干部受“失误，没有中饱私囊”等错误观点的影响，瞒案不报或出面活动，要求减轻或免除对犯罪分子的处罚，以致在打击和处理力度上不够，起到了助纣为虐的作用。

第六，打击和预防的力度不够是渎职犯罪产生的客观因素。尽管经济犯罪会给国家和集体造成巨大的损失，但由于相对于严重侵犯人身权利的犯罪而言行为人的主观恶性小，案件查处难度大。办案人员对此类案件或多或少存有畏难情绪，司法机关对此类案件的处理往往秉着教育挽救的目的，量刑也较轻，因而达不到警戒的目的，反而会产生一定的负面影响，导致处罚偏轻，打击不力，客观上助长了经济犯罪行为的发生。

三、关于预防经济犯罪的几点设想

一是超前预防与事后预防并举。超前预防和事后预防是针对发案而言的，超前是指犯罪行为发生前运用各种预防机制，采取一系列的措施，减少引发犯罪的各种可能性，将犯罪的苗头消灭于萌芽状态；事后预防是指犯罪行为实施后的预防，针对暴露出来的各种问题，制定整改措施。超前预防可发挥防患于未然的作用，可减少或避免经济损失，挽救一大批可能走向犯罪的人。事后预防能产生“亡羊补牢”之效。

二是重点预防与普遍预防相结合。重点预防于普遍预防相结合可分为三种：一是根据目前的情况将重点放在党政机关及税务、工商、海关、商检、公安等行政执法部门，而将其他系统和部门作为普遍预防的对象；二是在某一系统或单位将重点放在易发案件的重点部位和重点人员，而将其他部位和一般人员作为普遍预防对象；三是在预防措施上将重点放在重点对象的法制宣传和改革建制方面。

三是一般预防和特殊预防相补充。一般预防措施是通过打击犯罪、教育和警戒社会上可能犯罪的分子，使他们不致走上犯罪的道路；特殊预防是对犯罪分子适用刑罚，以预防其再次犯罪。

四是社会舆论导向预防与法律预防相协调。法律预防在遏制各类犯罪中，较之社会预防更具直接性，它包括立法预防和司法预防两个方面，一要加强行政立法，以规范国家人员的行为，从而防范国家行政人员的犯罪；二要加强经济立法，健全和完善经济法规，最大限度地减少经济违法行为。此外，要建立行政机关的内部控制系统；三要加强刑事立法，进一步完善刑事法律法规。在司法方面，要强调有法必依、执法必严、违法必究、坚持执法的严肃性，加强司法队伍建设，提高司法人员的业务素质和职业道德。同时要加强社会舆论和法制宣传力度，抓住典型案例，通过电台、电视、报刊等宣传工具，深入到重点部门和单位，进行全方位的宣传，做到警钟长鸣

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印鉴，伪造信汇凭证进行贷款诈骗；有的犯罪分子内外勾结编造交通事故，扩大事故险情等进行保险诈骗。

2、结伙诈骗案，呈现集团化趋势

犯罪分子为追求共同的犯罪目的，结成犯罪团伙，有组织有分工，手段专业，往往是每一个环节都有专人负责，犯罪成功率高，危害极大。如我院审结的信保红借用抽纱厂名义，多人合伙分工像演戏一样从潍坊一个体门头骗取年货10000余元，至今主犯仍在逃。

3、手段多样化、装备现代化，有些经济领域的犯罪中使用了高科技手段，很多表现为智能化犯罪。如有的犯罪分子模仿领导签字、私刻印章、变造防伪标志，伪造产品提货单，如有一犯罪分子就采用这种方式从我市某酒厂提走价值十余万元的酒水，给企业造成巨大损失。

4、受害人多，涉案金额大

一些犯罪分子以“高回报”、“高利息”为诱饵非法集资，骗取社会公众巨额资金，或结伙诈骗金融机构或生产企业，得手后大肆挥霍并携款潜逃，造成极大损失。这些集资款除少部分用于支付利息外，绝大部分被行骗人挥霍或据为己有。

5、大要案持续增长

我国司法机关一贯坚持对经济犯罪进行严厉打击，挽回了巨大的经济损失，但在经济利益的刺激下，犯罪分子往往铤而走险，以身试法，一些大、要案不断出现，涉案金额越来越高，并且呈现多发的趋势，如厦门远华走私案中，涉案金额已高达几百亿，令人触目惊心。

中国社会还存在着经济犯罪滋生和蔓延的土壤和条件，因此惩治腐败和健全经济

第四篇：浅谈经济犯罪的预防策略

文章标题：浅谈经济犯罪的预防策略

经济犯罪，顾名思义，是指与经济有关的犯罪，包括贪污、贿赂、玩忽职守、徇私舞弊以及企业内发生的与经济相关的犯罪行为等。经济渗透在社会生活的名个层面,因此，经济犯罪也就无处不在。

由于我国正处于向市场经济的转轨阶段，一些预防经济犯罪的机制没有及时跟上，近几年来的刑事审判统计结果显示，经济犯罪正有越来越猖獗之势，波及社会各个领域。一批震动全国的大要案，如慕马案、陈希同案、胡长清案、成克杰案等都与经济犯罪密切相关。由于国家机关工作人员严重不负责任、滥用职权、玩忽职守引发的楼塌、桥垮以及特大火灾、爆炸等惨祸也时有发生，给国家利益和人民群众的生命财产造成了巨大的损失，严重危害国家的经济安全。

我们应清醒地看到，在建立和完善社会市场经济体制的进程中，由于各种消极因素的影响，在经济领域内，以非法获取经济利益为目的的经济犯罪活动日益增多，给国家经济和社会发展造成了严重损失，影响了经济的健康发展。据统计，每年我国因不诚信而带来的直接经济损失约5000亿元，其中很大一部分就是合同诈骗等经济犯罪带来的。

经济犯罪，一般人认为是个轻罪，事实上是国家对经济犯罪非常重视，刑法分则第三章专门规定了破坏社会主义经济秩序罪，用8个条文设置了15种死罪。可以大胆地预测，经济犯罪在相当长一段时间还会呈现上升态势。因为加入世贸组织后，我国经济外向性将大为增强，经济和社会格局将受到显著的影响，经济发展和其他社会关系的脱节和失衡将不可避免。在上述各种经济犯罪诱因的影响下，我们认为经济犯罪较之过去可能出现一些新趋向，主要有以下几个方面：

首先，单位犯罪的现象将进一步增加。入世后，随着市场经济体制的逐步确立与完善，所有制结构将进一步由单一向复杂转化，从而使经济犯罪的主体呈现多元化的变化。除了传统的自然人犯罪外，单位犯罪将会越来越多，诸如走私，生产伪劣产品；偷税等单位犯罪有可能进一步增加。

其次，犯罪领域将进一步拓展。这一拓宽主要表现为两个方面：一是向新兴的经济犯罪领域发展。入世后，各种专业市场不断得到发展，各种新的经济现象和经济行为将不断出现，而其规范机制却不可能在短期内完全建立或健全起来。在金融市场、证券市场、期货市场、信息市场、房地产市场、劳动力市场、高科技市场等不断兴起的新兴市场中，由于内部管理制度的不健全，极易成为各种犯罪分子投机的场所。二是向执法部门渗透。工商、税务、海关等行政执法部门大都处于经济体制转轨时期权力与利益的结合点。入世后，随着大量的经济法律法规的颁布实施，执法部门将越来越多地介入经济生活。一些法制观念淡薄、金钱欲望膨胀的执法人员，很容易被经济犯罪分子拉入贪污受贿罪的深渊。

第三，犯罪手段更为复杂化、多样化和现代化。各类经济犯罪的手段更加隐蔽，更加狡猾，并向智能型、科技化、现代化方向发展。先进的科学技术被引入经济犯罪领域在国际上已经并不鲜见，如利用计算机技术进行贪污犯罪，利用高科技手段伪造货币等。至于设立公司，利用经济合同进行诈骗活动，在入世后相对日趋自由的贸易环境中，很有可能大量出现。

第四，经济犯罪种类将不断增加。除走私、贪污、贿赂等原有的经济犯罪案件继续增加外，新类型的经济犯罪，如刺探、搜集同行业竞争对手的业务秘密；窃取、出卖本企业的技术秘密；封锁市场，垄断价格；制作虚假广告，操纵股市行情从中牟取暴利等“新兴”经济犯罪类型，也会不断出现。

第五，经济犯罪的跨国化和集团化的趋势将大为增强。跨国性经济犯罪实质上是经济犯罪活动在地域上的扩展和延伸。犯罪要素跨越两个或两个以上的国家或地区，是国际性经济犯罪的主要特征。入世后，随着人员跨境流动的进一步方便，境外人员入境犯罪将逐步增多。同时，境内以贪污、受贿、挪用公款、盗运珍贵文物、盗窃、诈骗等经济犯罪为主的经济犯罪分子，作案后携带赃款赃物潜逃国外或港澳台地区的案件也会不断增多。

第六，经济犯罪危害性将日趋严重化。集团化和跨国化的经济犯罪，对社会所造成的危害结果将愈来愈严重。在金融和证券领域的经济犯罪，往往会导致银行破产，成千上万股民的损失，不仅造成经济上的重大损失，还严重危及社会的稳定。

一、当前经济犯罪的主要特点

从青州法院审结的经济案件来分析，我们认为主要呈现以下几个特点：

1、犯罪分子往往内外勾结，共同作案

犯罪分子自恃聪明，利用经济领域里我国法制及法规管理制度上的漏洞，有的是单位的个别领导与关键岗位上的工作人员相互勾结，有的是单位内部人员与外部人员相互勾结、共同作案。如有的犯罪分子拉拢腐蚀银行职员为内应盗取存款单位开户印鉴卡，然后私刻

第五篇：浅析经济犯罪的法律预防

浅析经济犯罪的成因与对策

——2010级本科赵明德

【内容摘要】

经济犯罪严重地危害了社会的安定和谐，侵蚀了社会经济机体，也由于我国正处于市场经济的转轨时期，一些预防经济犯罪的机制没有及时跟上，为此经济犯罪大有猖獗之势，并涉及社会各个领域，一批大案要案触目惊心、发人深思，给国家和社会造成巨大损失，严重地危害了国家经济安全，针对这一现实，本文结合已学过的专业知识，浅析了经济犯罪的成因与对策。

本文主要从四个方面浅析了经济犯罪的成因与对策：

一、经济犯罪的成因；

二、经济犯罪表现；

三、经济犯罪的趋势；

四、经济犯罪的对策。

总之打击经济犯罪，应打防结合，标本兼治，以预防为主，警钟长鸣，使社会各阶层增强法制观念，健全各种社会机制，使经济犯罪无藏身之地。

互强化和恶性循环，而且具有极大的危害性。

（3）内部监督管理不到位，风险防范意识不强，对领导干部尚未形成有效地监督机制。目前对领导干部还缺乏有效的监督管理机制，尤其是对权力制约措施研究不深，配套措施无力，一些单位领导往往集人、财、物于一身，只是依赖个人的自我道德品质，上级疏于监督，同级难以监督，下级不敢监督，致使一些人不按规章制度办事，滥用职权，玩忽职守。这也是引发领导干部职务犯罪的重要原因。同时也有一些领导干部风险防范不够，内部监控不到位，存在看重开拓业绩，轻队伍建设，对内部监管的风险和防范没有真正落实，一些经济案件的发生与领导监管不力有直接关系。内部监控静态的多，动态的少，预警的更少。上级对下级的监督和职能的专业监督，在监督程序上不严密，起不到监督检查的作用，因而易发生经济犯罪。

二、目前经济犯罪的主要表现。

（1）大要案持续增长，我国司法机关一贯坚持对经济犯罪进行严厉打击，始终保持高压状态，挽回了一些巨大的经济损失，但在经济利益的驱使下，犯罪分子往往铤而走险，以身试法，一些大要案不断出现，涉案金额越来越高，有的涉案金额高达几百亿，令人触目惊心。在一些地方，一些犯罪分子以“高回报”“高利息”为诱饵非法集资，骗取社会公众巨额资金。或结伙诈骗金融机构或生产企业，得手后大肆挥霍并携款潜逃，受害人之多、涉案金额之大，给社会造成极大危害。

（2）犯罪手段多样化、装备现代化。有些经济领域的犯罪中使用了高科技手段，很多表现为智能犯罪。如有的犯罪分子模仿领导签字、私刻印章、变造防伪标志，伪造产品提货单等。

（3）内外勾结，团伙作案。犯罪分子为追求共同犯罪目的，结成犯罪团伙，有组织有分工，手段专业，往往是每一个环节都有专人负责，犯罪成功率高。有些犯罪分子自恃聪明，利用经济领域里我国法制及法规管理制度上的漏洞，有的个别单位领导与关键岗位上的工作人员相互勾结；有的单位内部人员与外部人员相互勾结、共同作案；有的犯罪分子拉拢腐蚀银行工作人员盗取存款单位印鉴卡，然后私刻印鉴，伪造信汇凭证进行贷款诈骗；有的犯罪分子内外勾结编造交通事故，扩大事故险情等进行保险诈骗。近年来，随着商业金融机构的市场化逐步推进，竞争日趋激烈，一些金融机构为追求本单位利润最大化，瞒天过海，违规经营，搞不正当竞争，有的为逃避中央银行、税务、审计等部门的监督，违规设立“两本帐”，将部分存款放在“小帐户”内经营，以高出国家规定的利率发放贷款，或者加收企业“手续费”、“保证金”，使得大量资金在银行体外循环；有的将信贷资金大量拆借，用于炒股票、炒房地产；有的盲目铺摊子、拉山头、争地盘、抢份额，一味地搞外延型的扩张，结果由于管理跟不上，背上了沉重的包袱。这些违规经营的活动，不仅扰乱了金融秩序，也给不法分子

4行为，树立服务意识。最后应加强经侦队伍建设。维护社会主义市场经济的正常秩序，促进经济持续、健康、快速发展，是司法机关的一项长期任务。为此，必须从长期斗争着眼，要建立起一支能够适应新形势下经侦队伍。这支队伍既要政治坚定，廉洁高效，又要懂得经济专业知识，有较高的政策法律水平和办案能力。在这支队伍建设中，首要的是在领导干部的选拔上，要注重选拔忠诚党的事业、廉洁奉公、经验丰富的复合型人才。因为经侦工作业务性强，涉及诸多专业知识，同时也要加快经侦队伍的建设。目前经侦基础设施滞后，有的地方经侦队伍管理混乱，监督管理机制不完善，加上经侦部门个别人员思想观念、手段陈旧，知识贫乏，对经济案件侦办不得力，因此迫切需要建立一支正规化的经侦队伍。同时经侦队伍要立足于基层，在经侦队伍建设中，应引进竞争机制，落实破案责任制，把主要精力投入到经济案件地侦破中。在队伍建设中要努力提高经侦人员的素质。要加强对经侦人员素质的培训，一定要有针对性地拾遗补缺，防止走过场，从思想上，制度上鼓励自学，要注意学习与经济犯罪有关的法律法规及现代化科学技术知识，学习和掌握有关地方性政策法规，不断总结经验，吸取教训，分析和掌握经济犯罪动向及特点。

总之，打击经济犯罪任务艰巨并且工作长期持久，只有全党、全社会总动员，上下齐心协力，布下天下法网定会使经济犯罪分子无藏身之处，使社会主义市场经济稳步向前推进，和谐的社会经济环境定会呈现在世人面前。