总裁办公会议议事规则

第一篇：总裁办公会议议事规则

XXXX房地产集团有限公司

总裁办公会议事制度

第一章总 则

第一条为了适应建立现代企业制度的需要，健全公司法人治理结构，加强制度化建设，形成各负其责、协调运转、有效制衡的机制，规范总裁及经营班子的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《XXXX房地产集团有限公司章程》、以及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。

第二条XXXX房地产集团有限公司（以下简称公司）总裁、副总裁、以及公司董事会指定人员组成公司总裁层，是公司日常经营管理运行的执行机构，对董事会负责。总裁层应根据法律法规、公司章程、以及公司股东会、董事会决议的规定行使职权，并履行诚信和勤勉的义务。

第三条总裁层履行职务时，不得变更股东会和董事会会议决议或超越其职权范围。总裁列席董事会会议；非董事总裁在董事会会议上没有表决权。总裁办公室是处理总裁办公会日常事务的专业机构，暂由公司行政管理中心兼任。

第四条总裁办公会是公司日常经营管理运行重要的议事机制，是公司日常经营重大事项决定的民主集中制、集思广益的表现。

第二章经理层的组成和职权

第五条公司实行董事会领导下的总裁负责制。公司设总裁一名、副总裁2名，副总裁经董事会决定可以增加和减少。总裁由董事长提名董事会聘任，副总裁由总裁提名董事会聘任。副总裁协助总裁工作，向总裁负责。

第六条 总裁层对董事会负责，行使以下职权：

（一）负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

（二）拟订年度开发经营计划、年度财务预决算计划，经董事会批准后组织实施。

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；审定各子公司内部定员定编方案以 1

及重要岗位人才引进、配置方案。

（四）拟定公司基本管理制度，制定公司基本规章。

（五）拟订公司目标责任制考核激励方案，审定各子公司年度工资总额、内部工资激励方案。

（六）聘任或解聘除董事会聘任或解聘之外的管理人员；决定对公司员工的奖惩或升级、降级，加薪或减薪等事宜。

（七）在董事会授权范围内，行使抵押、出租、分包式转让公司资产的权力；审议公司重大投资项目的前期工作方案。

（八）通报经理层日常工作，听取公司专业职能部门的工作汇报，协调、解决日常开发经营管理中的重大问题。

（九）管理公司下属子公司的生产经营运行，组织对各子公司基础管理工作检查，制定整改方案。

（十）公司章程和董事会授予的其它职责或工作

第三章总裁职责

第七条在董事会授权范围内，总裁行使以下职权：

（一）主持公司日常生产经营管理工作；

（二）主持召开总裁办公会，检查办公会决议落实情况；

（三）主持召开公司年度工作总结会，研讨公司运行中存在的问题，制定提高公司运营质量的方案；

（四）提请聘任或解聘副总裁和财务负责人；

（五）提请聘任或解聘各部门负责人和各子公司负责人；

（六）在董事会授权范围内，签署公司对外合同等法律文件；

（七）根据公司的财务制度和年度财务预算签批各项费用和投资计划；

（八）听取副总裁和财务负责人的工作汇报，检查副总裁及财务负责人的工作履职情况；

（九）听取各专业部门负责人和子公司负责人的工作汇报，并检查工作落实情况；

（十）向董事长和董事会汇报工作；

（十一）董事会授权的其他工作。

第四章总裁办公会议的召开

第八条总裁办公会分固定会议和临时会议，固定会议每星期召开一次，时间定于每周六上午，若遇紧急事项，可召开总裁临时办公会议。有下列情形之一时，可临时召开总裁办公会：

1、总裁认为必要时；

2、三分之一以上副总裁提议时。

第九条总裁办公会由总裁召集主持，或由总裁委托的副总裁召集和主持。总裁办公会应有三分之二以上人员参加方能召开，因故不能参加会议的应向总裁请假。

第十条总裁办公会的出席人员：公司副总裁级别以上员；在商议某一部门事宜时，该部门的负责人及经办人员列席总裁办公会议；公司董事长认为必要时参加总裁办公会议；必要时可以邀请相关专业人士参与总裁办公会议某一专业问题的讨论。

第五章总裁办公会议议事程序

第十一条总裁办公室负责总裁办公会议的组织筹备、会议议题收集、送审、下发会议通知，做好会议记录、整理存档和形成会议纪要、决议，并负责会议决定事项的督办。

第十二条总裁办公会议题，由总裁确定，分管副总裁可提前向总裁或通过公司办公室提交需总裁办公会研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。

第十三条凡提交总裁办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。

第十四条凡提交总裁办公会议研究的议题，由总裁根据议题的轻重缓急和工作实际情况确定，并提前1天发出会议通知。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，应提前2天将通知和有关资料送达与会人员。

第十五条总裁办公会实行集体讨论、总裁决策制。对在总裁办公会上研究的事项，必须有全体参会的经理层人员过半同意方可形成决议；意见不能统一时，一般性问题可缓议；如涉及时间性较强的紧迫问题，可由总裁决策确定，或提请董事长裁决。总裁办公会议在研究公司开发经营等重大问题决策前，应听取、尊重公司有关方面的意见。

第十六条下列事项必须经总裁办公会议讨论：

（一）本制度第六条规定的事项必须经总裁办公会议决定，需报董事会或董事长批准的应报其批准；

（二）公司向外各类不同形式的赞助费、捐赠费、资助费支出；单笔金额超过5000元报董事长批准。

（三）房地产项目规划方案、产品定位，以及后续的修改、调整。规划方案、产品定位的确定和重大调整经总裁办公会议决定后报董事会批准。

（四）所有日常经营和管理方面的经济合同，在合同进入洽谈前在总裁办公会上通报，安排分管副总裁和相关部门人员洽谈，洽谈结果报总裁办公会决议通过。生产性支出合同单项金额20万元以上的，非生产性支出合同单项金额5万元以上的，由董事长签署；

（五）对外投资和房地产开发项目投资（即新购置土地）考察前，经总裁办公会商议，报董事长批准；实施前必须经总裁办公会充分论证，报董事会批准；

（六）公司任何资产处置必须经总裁办公会商议，单项资产原值1万元以上的报董事长批准；

（七）借款、财产抵押、担保等经总裁办公会议商议，报董事会决议，经股东会批准；

（八）未按合同履行的各种款项（含提前和滞后支付），须经总裁办公室会议商议，董事长认为由其签批的，应报董事长批准；

（九）人事招聘计划、公司人事调整方案、高层人员内部分工方案、内部管理机构的设置由总裁办公会商议方案，经董事长审批后实施，但须董事会批准的除外；

（十）施工图的重大设计变更，施工图重大设计变更由工程管理中心提交专业技术方案或意见，经总裁办公会通过后实施；

（十一）公司物业租赁、招商提交总裁办公会商议；

（十二）销售价格和销售折扣，营销部经过市场研究，提交销售价格方案和制定销售价格的依据，由总裁办公会议通过销售价格方案以及折扣审批权限方案，报董事长批准后实施；

（十三）商品房精装修定位，营销部经过市场研究精装修定位方案及制定依据，由总裁办公会议通过报董事长批准后实施；

（十四）固定资产购置，5000元以上的固定资产购置提交总裁办公会议商议；

（十五）工程量签证，10万元以上的工程量增加签证提交总裁办公会议商议；20万元以上的工程量增加签证还须董事长批准；

（十六）工程进度计划，按项目整体进度制定的工程进度计划及完成情况应在总裁办公会通报，重大调整及执行延后应经总裁办公会商议；

（十七）销售计划、销售策略制定、及重大调整应应经总裁办公会商议。并听取销售计划的执行情况；

（十八）公司发文需经总裁办公会商议后发布；

（十九）公司董事会、董事长认为需要由总裁办公会商议的事项；

（二十）副总裁以上人员认为需要由总裁办公会商议的事项。

第六章 总裁办公会议决定事项的实施和督查

第十七条总裁办公会的记录，由公司办公室负责人负责；会议记录应载明以下内容：

（一）会议召开的时间和地点；

（二）参加会议人员的姓名；

（三）会议议程；

（四）与会人员发言要点；

（五）结论性意见等；

会议记录连同相关附件材料作为公司档案，每年应移交公司档案室妥善保管，保管期限不少于10年。

第十八条每次总裁办公会议形成会纪要或决议。总裁办公室及时形成总裁办公会议纪要或决议，经付总裁级别以上人员签发后执行，并及时报送给董事长

和相关董事。

第十九条凡总裁办公会研究决定中层行政负责人员聘任、解聘的人事事项，由列席会议的人事部门负责人征询缺席人员意见。

第二十条总裁办公会议形成决议后，有关副总裁和业务部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，并及时通报落实情况，或在下次会议上报告执行落实情况。

第二十一条出席和列席总裁办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄密。

第七章 附则

第二十四条本规则未尽事宜，依据其它有关法律法规、及规定执行。第二十五条本规则自董事会批准之日起执行。

第二篇：总裁办公会议发言稿

2011年9月总裁月办公会议题发言稿

-----提高新员工工作技能，调动员工积极

性和工作热情，为员工创造良好的发展空间

作为部门副经理，结合我部门两位新员工三个月的培训经验，在此做以下汇报。

对于这些刚走出校园，进入单位的新人们，都如初生牛犊，在心态上往往有以下三个特点：

1、盲目积极，急于求成刚从大学校门走出来的年轻人们，往往都会立下类似“努力工作，不怕困难，几年内成为工程师、经理”等等的豪言壮语，刚进入部门以后，都会有很高的积极性，且急于做一些重要性强，难度高的工作。

2、眼高手低，耐性不足

现在新人往往眼高手低，一进部门就想身居要职。作为部门领导，在对新员工的能力、经验没有充分了解的情况下，将重要工作分配给初出茅庐的大学生是不负责任的行为。如此导致新员工来到部门以后，重要工作做不到，烦杂小事不愿做，长则一个月，短则两周，会渐渐失去耐性，对公司失去信心，变得消沉，甚至会出现离职的情况。

3、经验贫乏，知识偏重理论

校园里学到的理论知识和实际工作严重脱轨，导致新员工对实际工作有陌生感，这也是现在毕业大学生普遍存在的现象。独立处理问题的经验比较欠缺，虽然参加了工作，但还没有完成从学生到社会人的角色转换。

考虑到以上特点，我在本部门两位新员工的工作和学习上做了以下安

排。

在工作方面，安排专门导师一对一的辅导，将一些专业性较强，稍有难度的工作安排给他们，同时由导师进行监督和指导，既解决了新员工渴望工作的心理，又能避免经验不足带来的错误，以此来提高员工的工作技能，调动员工积极性和工作热情，达到在工作中学习的目的。以我部门新员工为例，八月初测定加热炉热效率的一项工作，我经过充分考虑，将其安排给新员工小王和小崔，由他们与相关部门沟通联系，我对采样等重要步骤进行监督，从旁观察，加以指导，两位新人也比较努力，并圆满完成了这项工作。两位新人事后坦言，实际工作并没有想象中的简单，光有积极性是不够的，还要求专业知识扎实，有很好的沟通协调能力。而我也对这两位新员工的工作能力有了进一步的了解。

在学习方面，新员工的理论知识都比较扎实，因此只让他们对理论知识做简单的复习，更主要是去现场参观实践，坚持每天由导师带领新员工去现场参观，通过对设备运行的近距离观察，将理论知识和实际工作联系起来。

作为部门领导我会定期的与新员工进行谈话，及时了解他们的心态，工作中存在的困难，以及对部门的要求。

我们应该对初入职场的大学生多一点包容和耐心，多一些信任和欣赏，努力营造团结、和谐、快乐、向上的工作氛围，为员工创造良好的发展空间。同时要求刚进单位的新人必须从基层做起，一方面是让新人充分了解单位的运作情况，熟悉各项业务；另一方面也是为了考察新人，锻炼能力。

发言人签字：

年月日

第三篇：总裁办公会议制度

总裁办公会议制度

一、职权和议事范围

（一）总裁办公会是总裁在职权范围内，对所属各部门、人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议。

（二）总裁办公会讨论和决定下列事项：

1.公司战略规划、经营计划、预算管理等重大经营管理议题。

2.公司预算执行调整及其他阶段性重点工作安排。3.重大人事安排或机构调整。

4.重要的投资计划、资产处置实施方案。5.对内部制度的重要修改建议。6.沟通传达公司经营管理重要信息。7.临时性、突发性事务。

8.总裁以为需要审议决定的其他事项。

二、会议组织程序和要求

（一）总裁办公会开会固定时间一般为每月7日召开，非固定时间为总裁以为有必要召开时随时召开。

（二）总裁办公会参会人员为总裁班子成员及由总裁指定的相关人员参加，由总裁办公室提前通知。

（三）总裁办公会由总裁主持，与会人员应提前搞好与会议议题相关的调查研究，进行科学论证，明确具体方案建议。

（四）总裁办负责总裁办公会的文书整理、信息传递和会议记录等保障服务工作。

（五）会议实行签到制，所有参会人员必须签到。参会人员不得请假，不得由他人代替参会，遇有极特殊情况不能到会时需经总裁批准。

三、会议纪要的落实情况

（一）总裁办公会作出的决议，在一个工作日内由总裁办公室负责形成会议记要，经总裁审批后下发相关人员或部门。

（二）总裁办公会作出的会议决议应落实到具体责任人（包括获得授权的副总裁、总裁助理、下属各分公司负责人）并组织认真贯彻执行。

（三）具体责任人需对各自落实的决议内容进行细化和分解，明确负责人、完成时限和标准，统一调度力量，形成整体合力。

（四）参会人员要严守会议纪律，对会议内容除按规定的范围传达外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意见和不满情绪。

（五）总裁办公室对决议落实情况及时检查督促，确保总裁办公会决议的贯彻落实。

第四篇：行长办公会议议事制度

村镇银行行长办公会议议事制度指引

为进一步提高我行工作效率和会议质量，现制定村镇银行行长办公会议制度指引，请各村行遵照执行。

第一条行长办公会议研究、决定行长各项重要业务工作和行政工作。行长办公会议不定期召开，由行长召集并主持，财务、办公室等部门成员出席。必要时，经会议主持人同意，其他有关人员可列席会议。

第二条行长办公会议的主要内容：

（一）研究确定本行信贷工作方针；

（二）审定重要业务计划和重要规章；

（三）研究审定本行员工福利、奖金等待遇问题；

（四）讨论研究本行改革及机构设置、调整问题；

（五）审定本行财务决算报告；

（六）研究审定以本行重要文件；

（七）研究处理总行日常工作中的重要问题；

（八）审定行政、业务工作中其他重大事项。

第三条行长还可以召开专题会议，研究具体业务问题。参加会议人员由会议主持人确定。凡是召开专题会议解决的问题，不再提交行长办公会议讨论。

第四条会议议题与日程安排。行长办公会议、行务会议的议题，由会议主持人确定。对有关部门拟建议提交行长办公会议、行务会议研究的议题，由办公室协调提出初步意见，提请提交议题部门交行长办公会议审定。

第五条办公室根据行领导同志的意见和会议议题的轻重缓急，安排会议日程。会议一般安排在星期一上午和星期五下午，其他时间尽可能不安排会议。

第六条会议的组织工作。行长办公会议，由办公室负责组织安排。办公室协调做好会前准备工作，提交行务会议、行长办公会议研究讨论的事项，一般要事先拟定会议简要汇报材料，办公室可根据实际情况提前将会议材料送交与会人员。

第七条每次会议，办公室一负责会议的记录、确保到会人员签字、留档等事项。凡会议有议定事项或主持人有要求的，应编写会议纪要。会议纪要，由办公室审核后，报行长签发。

第八条会议议定事项的督查办工作。会议议定的督查办工作由办公室负责。会议研究决定的事项和部署的工作任务，各有关部门要及时办理，跨部门的工作由办公室协调有关部门落实，并及时向行领导报告办理情况。

第九条有关注意事项：

（一）出席或列席会议人员，要准时到会。各部门应严格按会议通知要求派人参加会议，不得自行调换或增减与会人员。如有特殊情况需调换或增减与会人员时，应事先告办公室，报请会议主持人同意后参加。

（二）参加会议人员汇报有关情况时，要简明扼要，时间不

宜过长，以提高会议质量和效率。

（三）与会人员要严格遵守保密规定，不得泄露会议讨论决定的有关秘密事项，妥善保管会议文件。需收回统一保管的会议文件，由办公室负责收回。

第五篇：行政办公会议议事制度

行政办公会议议事制度

为了认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，保证各项政策、措施及时落实到位，加强水行政管理，促进局经济工作和精神文明建设再上新水平。经研究，拟定局行政办公会议议事制度。

一、议事范围

（一）研究、制定行政工作计划，部署全年工作任务及阶段性工作任务。

（二）讨论审定以局名义出台的政策、规定及重要文件。

（三）检查行政业务，督查各项工作落实情况，处理日常行政管理中出现的问题。

（四）必须由行政办公会议决定的其它重要问题。

二、会议的时间及参加范围

局行政领导办公会议一般每月召开一次，如需研究重大情况可临时召开。局行政领导办公会议由局长召集并主持。正、副局长、总工程师、副处级干部、助理调研员、局办主任参加会议。根据需要，会议主持人可确定有关人员列席会议。

三、会议决定的落实和保密

会议形成的决定，由局长指派有关人员在规定的期限内落实，难以落实的事项，应及时向局长反馈商议。

与会人员必须遵守保密纪律。