某某集团公司总经理办公会议议事规则

第一篇：某某集团公司总经理办公会议议事规则

总经理办公会议事规则

第一条为规范总经理办公会议事规则，依据《中华人民共和国公司法》、《；；章程》，结合集团公司实际，特制定本议事规则。

第二条总经理办公会议事原则

1．依法议事的原则。

2．权责统一的原则。

3．集体讨论、总经理决策的原则。

4．科学决策、高效运行的原则。

第三条 总经理办公会议事范围

1．传达董事会、上级部门有关决定、重要指示、会议精神，研究贯彻落实的具体措施。

2．拟订公司基本管理制度和内设机构设置方案，制定公司具体规章。

3．拟定公司员工薪酬方案、考核奖惩方案。

4．拟定公司年度投资计划、融资计划、财务预决算。

5．讨论研究涉及子公司的重大事项等。

6．通报和研究日常经营管理活动中的重要事项等。

7．讨论需提请董事会决定和向上级报告的重要事项。

8．研究有关人事事项。

9．其他需要总经理办公会研究的事项。

第四条 总经理办公会议的召开

1．总经理办公会议原则上每月定期召开一次，也可由总经理根据工作需要临时召开。

2．总经理办公会由总经理召集主持，或由总经理委托的副总经理召集和主持。

3．总经理办公会的出席人员：总经理、常务副总经理、纪委书记、副总经理、总会计师。与会议内容相关的集团公司其他人员，可由总经理确定列席会议。

4．因特殊情况不能参加会议的，须会前请示总经理同意。

第五条 总经理办公会议议事程序

1．办公室是总经理办公会议的承办部门，负责会议的组织筹备、会议议题搜集、送审、下发会议通知，做好会议记录、形成会议纪要和整理存档，并负责会议决定有关事项的督办。

2．总经理办公会议题，由总经理确定。副总经理可提前向总经理或通过办公室提交需总经理办公会研究讨论的有关议题；各部门可向分管副总经理提出议题建议，经分管副总经理审查后提交。重要议题应提交书面材料。

3．提交总经理办公会议研究的议题，提议人应会前研究，提出可供会议决策的方案。

4．总经理办公会会议通知可采取书面或电话的方式，将会议召开的时间、地点、内容等通知参会人员，并提供相应的会议资料；紧急情况由办公室通过电话或口头方式发出会议通知，总经理或主持人在会上作出说明。

涉及重要技术方案、合同纠纷、规划计划、投资融资等重大

议题，应提前1至3天将会议通知和有关资料送达有关人员。

公司秘密级以上资料在会上分发给出席人员，会后由办公室负责收回。

5．总经理办公会实行集体讨论，总经理决策制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓定；如涉及时间紧迫的问题，可由总经理决策确定。

第六条总经理办公会议决定事项的实施和督查

1．总经理办公会的记录，由办公室指定专人负责，由记录人员整理会议要点并及时转告因故缺席的会议有关人员；必要时形成总经理办公会议纪要，由总经理签发执行。

2．总经理办公会议形成决议后，有关副总经理和业务部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，并及时通报落实情况，或在下次会议上报告执行落实情况。重要事项的执行情况报送董事会。

3．出席和列席总经理办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄密。

第七条总经理办公会应做好会议记录，包括以下内容

1．会议召开的时间，地点和主持人。

2．出席、列席会议的人员。

3．会议议题、议程。

4．参会人员发言要点。

5．会议形成的决定。

会议记录由办公室负责人审签后归档，特别重要的会议记录

由会议主持人审签后归档。

第八条附则

本规则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律和行政法规及《公司章程》办理。

本规则经公司董事会审议通过后生效，自发布之日起执行。

第二篇：总经理办公会议议事程序

总经理办公会议议事、决策程序

一、参加人员

总经理办公会议由总经理、副总经理、财务总监、办公室主任参加。会议由总经理主持。会议主持人可根据会议内容，邀请董事长参加或确定其他人员列席。

二、议事、决策内容

（一）研究、落实董事会决议；

（二）公司经营方针、发展规划、生产经营计划；

（三）公司管理机构设置方案；

（四）中层和分支机构经理人选；

（五）各项规章制度的制定和修改；

（六）违规违纪人员处理；

（七）大额费用支出；

（八）先进单位、先进个人等荣誉称号的授予；

（九）各项考核办法的制定与修改；

（十）汇报各项规章制度检查情况、各项考核情况；

（十一）每月、季度或全年生产经营情况、财务情况分析；

（十二）需要提交董事长或董事会研究处理的重大事项；

（十三）需要总经理办公会研究处理的其他事项。

三、议题的申请和审定

各部、室、公司提出的事项先向分管副总经理报告，由分管副总经理确定提交总经理办公会议讨论议题；在提交总经理办公会议讨论之前，分管副总经理须向总经理汇报，征得同意后方能在会上正式提出。

四、议题的准备和决策

（一）提交会议讨论的问题，应事先搞好调查论证，中心要突出，观点要明确，依据要充分，意见要具体。

（二）时间、地点、参加人员、主要内容等由办公室通知。

（三）参加会议人员，都要对讨论的议题提出自己的看法、意见，表明态度，不得弃权。

（四）会议主持人根据讨论情况，最后做出结论性发言，并以此做为会议决议或会议决定。会议主持人的结论发言，要对决议或议定事项的内容及落实时间、承办单位或人员、办理的程序等作出具体要求和明确表述。

（五）会议记录由办公室主任按规定如实记录，会议结束后，送主持人审阅记录内容并签字。

（六）参加会议人员要严格执行保密纪律，保密期内不得泄密。

五、会议要求

（一）与会人员要在会议召开前5分钟就座，因事不能参加，必须事先请假。

（二）会议期间，会场上严禁吸烟，与会人员不准会客，不处理其他公务，关闭通讯工具，专心听取有关问题的讨论并认真发表意见。

（三）会议保密。参加会议的人员要严格执行保密纪律，会议内容严格按照会议主持人的要求进行传达，不得私自泄漏需要保密的会议内容和议定事项。

六、会议纪要

会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。会议纪要要写明会名、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等。

会议纪要的分发范围为出席会议的部门和领导。根据需要，经会议主持人批准，可扩大分发范围。凡是不需要印发的会议纪要，但要求办理的事项由办公室通知承办单位办理。

七、会议决议执行情况的检查和催办

会议决议执行情况由办公室负责检查和催办。经催办仍未办，及时报告总经理或分管副总经理。

第三篇：行长办公会议议事制度

村镇银行行长办公会议议事制度指引

为进一步提高我行工作效率和会议质量，现制定村镇银行行长办公会议制度指引，请各村行遵照执行。

第一条行长办公会议研究、决定行长各项重要业务工作和行政工作。行长办公会议不定期召开，由行长召集并主持，财务、办公室等部门成员出席。必要时，经会议主持人同意，其他有关人员可列席会议。

第二条行长办公会议的主要内容：

（一）研究确定本行信贷工作方针；

（二）审定重要业务计划和重要规章；

（三）研究审定本行员工福利、奖金等待遇问题；

（四）讨论研究本行改革及机构设置、调整问题；

（五）审定本行财务决算报告；

（六）研究审定以本行重要文件；

（七）研究处理总行日常工作中的重要问题；

（八）审定行政、业务工作中其他重大事项。

第三条行长还可以召开专题会议，研究具体业务问题。参加会议人员由会议主持人确定。凡是召开专题会议解决的问题，不再提交行长办公会议讨论。

第四条会议议题与日程安排。行长办公会议、行务会议的议题，由会议主持人确定。对有关部门拟建议提交行长办公会议、行务会议研究的议题，由办公室协调提出初步意见，提请提交议题部门交行长办公会议审定。

第五条办公室根据行领导同志的意见和会议议题的轻重缓急，安排会议日程。会议一般安排在星期一上午和星期五下午，其他时间尽可能不安排会议。

第六条会议的组织工作。行长办公会议，由办公室负责组织安排。办公室协调做好会前准备工作，提交行务会议、行长办公会议研究讨论的事项，一般要事先拟定会议简要汇报材料，办公室可根据实际情况提前将会议材料送交与会人员。

第七条每次会议，办公室一负责会议的记录、确保到会人员签字、留档等事项。凡会议有议定事项或主持人有要求的，应编写会议纪要。会议纪要，由办公室审核后，报行长签发。

第八条会议议定事项的督查办工作。会议议定的督查办工作由办公室负责。会议研究决定的事项和部署的工作任务，各有关部门要及时办理，跨部门的工作由办公室协调有关部门落实，并及时向行领导报告办理情况。

第九条有关注意事项：

（一）出席或列席会议人员，要准时到会。各部门应严格按会议通知要求派人参加会议，不得自行调换或增减与会人员。如有特殊情况需调换或增减与会人员时，应事先告办公室，报请会议主持人同意后参加。

（二）参加会议人员汇报有关情况时，要简明扼要，时间不

宜过长，以提高会议质量和效率。

（三）与会人员要严格遵守保密规定，不得泄露会议讨论决定的有关秘密事项，妥善保管会议文件。需收回统一保管的会议文件，由办公室负责收回。

第四篇：行政办公会议议事制度

行政办公会议议事制度

为了认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，保证各项政策、措施及时落实到位，加强水行政管理，促进局经济工作和精神文明建设再上新水平。经研究，拟定局行政办公会议议事制度。

一、议事范围

（一）研究、制定行政工作计划，部署全年工作任务及阶段性工作任务。

（二）讨论审定以局名义出台的政策、规定及重要文件。

（三）检查行政业务，督查各项工作落实情况，处理日常行政管理中出现的问题。

（四）必须由行政办公会议决定的其它重要问题。

二、会议的时间及参加范围

局行政领导办公会议一般每月召开一次，如需研究重大情况可临时召开。局行政领导办公会议由局长召集并主持。正、副局长、总工程师、副处级干部、助理调研员、局办主任参加会议。根据需要，会议主持人可确定有关人员列席会议。

三、会议决定的落实和保密

会议形成的决定，由局长指派有关人员在规定的期限内落实，难以落实的事项，应及时向局长反馈商议。

与会人员必须遵守保密纪律。

第五篇：总经理办公会议制度

总经理办公会制度 依据和目的

依照《公司法》和《公司章程》，为了加强总经理办公会的会议管理，确保会议程序规范化和科学化，提高会议效率，特制定本制度。适用范围

总经理办公会议是公司办公会成员的决策议事机构，通过运用集体智慧，保证工作科学、规范和高效，适用于公司管理层。职责

3.1 总经理职责

3.1.1 负责会议的召集； 3.1.2 负责会议的主持；

3.1.3 负责会议纪要的审阅和签发。3.2 综合办主任职责

3.2.1 负责会议的准备和组织；

3.2.2 负责会议的签到、记录、会议纪要的整理、分发和会议资料的归档保存。

3.3 企管安监科职责

3.3.1 负责会议议定项目的目标责任分解； 3.3.2 负责会议决议的落实、督办和考核。工作程序及要求

4.1 总经理办公会的主要内容为：

4.1.1 根据董事会决议，制定公司的工作计划和实施方案；

4.1.2 制订公司的经营方针、中长期发展规划、经营计划；

4.1.3 制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划；

4.1.4 审议公司重大经济合同、重大经营管理活动方案；

4.1.5 决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项，包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘；劳动人事制度、人员编制的审批；设立或撤销有关职能部门等；

4.1.6 审议批准公司重大管理制度（包括工资分配、销售提成、施工提成、设计提成、财务管理与费用报销等制度）；

4.1.7 对公司上月工作进行总结，对下月工作作出安排部署；

4.1.8 其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。4.2 会议召集

4.2.1 总经理办公会一般每月召开一次，时间为每月第一周的周一下午3:30； 4.2.2 总经理办公会由总经理或副总经理负责召集，由公司综合办主任负责会务组织；

4.2.3 总经理办公会由总经理主持，出席人员为公司总经理、副总经理或总经理助理。公司综合办主任、与会议议题相关的部门负责人和各子公司、分公司负责人根据需要可列席会议；

4.2.4 公司综合办应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。办公会成员不得无故缺席会议，因故不能参加的应向总经理请假。

4.3 会议议题

4.3.1 总经理办公会议题可由总经理、办公会成员和各职能部门提出；

4.3.2 公司各职能部门提出的会议议题，应在每月25日之前由提出人（部门）经主管领导审批后报公司综合办，由公司综合办汇总报总经理审核后，按轻重缓急安排，列入议程；

4.3.3 涉及公司经营重要决策方面的议题，需主管领导事先召集有关部门讨论研究，并提出几个方案后，才能提交办公会会议讨论；

4.3.4 涉及有关部门业务的，应事先与有关部门进行协商或征求意见，并将其意见一并提交； 4.3.5 提交会议讨论的议题，要有简要的文件或汇报提纲，对存在的问题和准备采取的措施，应当有明确的态度； 4.3.6 重大投资项目与重大合同在提交总经理办公会正式讨论之前，必须完成项目的市场和技术调研报告或对合作对象的产品（服务）、技术、市场、人员、财务、资产、管理及组织机构等方面的综合分析报告。在此基础上，拟定项目投资方案及可行性研究报告；

4.3.7 会议相关资料应在会议召开前两个工作日交公司综合办，由公司综合办提前一个工作日送与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。

4.4 议事和记录

4.4.1 会议主持人应认真安排会议的审议事项，给予每个议题合理的讨论时间；

4.4.2 与会人员发言须言简意赅，提高会议效率； 4.4.3 总经理办公会所作出的决议要形成会议纪要。4.4.4 总经理办公会会议由公司综合办主任负责记录，会议记录由办公室主任归档保存。

4.5 会后事项

4.5.1 对于不宜由与会人员保存的机密会议材料，应在会后由公司办公室及时收回，按照保密制度的要求立卷归档或销毁。4.5.2 总经理办公会会后形成的文件或纪要，需在第二天由公司综合办主任负责整理，由总经理或授权副总经理签发，按照保密等级规定在相关范围内传达；

4.5.3 总经理办公会会议作出的决议，由公司企管安监科进行目标责任分解并负责督办，各部门负责人须认真落实，并按时向公司书面报告任务完成情况；

4.5.4 总经理办公会会议决议执行的情况由公司企管安监科负责考核，其结果由总经理审定后，与责任部门和人员的业绩收入挂钩，并在下一次会议上进行通报。

4.6 本制度自下发之日起执行。5 相关记录

5.1 会议电话通知记录； 5.2 会议签到表； 5.3 会议记录； 5.4 会议纪要；

5.5 会议决议目标责任分解表。