公司章程(不设董事会)(A4纸打印,只有签字可手写)

第一篇：公司章程(不设董事会)(A4纸打印,只有签字可手写)

有限公司章程

第一章 总 则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称：（以下简称公司）。

第四条 公司住所：。

第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围：。

第四章 公司注册资本

第六条 公司注册资本： 万元人民币。

第五章 股东姓名（名称）和住所

第七条 公司股东姓名（名称）和住所

1、姓名（名称）： 住所：

2、姓名（名称）： 住所：

第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间

第八条 股东的出资方式、出资额和出资时间：

1、以货币出资，出资额为 万元，占注册资本的 ％；

2、以货币出资，出资额为 万元，占注册资本的 ％。股东出资于公司设立登记之日起 年内认缴到位。

第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第一节 股东会

第九条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准执行董事的报告；

（五）审议批准监事的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十一）修改公司章程。

第十条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十一条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十二条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

定期会议按一年一次定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十三条 股东会会议由执行董事召集并主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持，监事不召集或主持的，代表十分之一以上表决权的股东可自行召集和主持。

第十四条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第二节 执行董事兼任公司经理

第十五条

公司设执行董事一名，不设董事会，执行董事兼任公司经理。第十六条 执行董事由股东会选举产生，对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司高级管理人员及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

第十七条 执行董事任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第十八条 当公司出现重大问题时，执行董事可以提议召开临时股东会议。

第三节 监事

第十九条 公司设监事 名，监事由股东会选举产生。执行董事、公司高级管理人员不得兼任监事，监事任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第二十条 监事对股东会负责，行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）监督执行董事、高级管理人员履职情况及提出罢免建议；

（三）要求执行董事、高级管理人员纠正其损害公司利益的行为；

（四）提议召开及召集、主持临时股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

第八章 公司的法定代表人

第二十一条 执行董事为公司的法定代表人。

第九章 其他事项

第二十二条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。

第二十三条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

第二十四条 公司的营业期限 年，自公司营业执照签发之日起计算。第二十五条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：

（一）公司被依法宣告破产；

（二）公司章程规定的营业期限届满，但公司通过修改公司章程而存续的除外；

（三）股东会决议解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。

第十章 附 则

第二十六条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十七条 本章程一式______份，并报公司登记机关一份。

全体股东签字(盖章)：

年 月 日

第二篇：外商独资企业公司章程(不设董事会)

外商独资企业**有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国外资企业法》及有关法律、法令和条例规定，**先生拟在中国福建省**市**投资创办“**有限公司”（以下简称本公司）,特制定本章程。

第二条 投资者概况：

公司名称：** 注册地址：香港** 法定代表人：

国 籍：中国香港 身份证号：

第三条 公司名称：**有限公司

英文名称：** CO.,LTD.法定地址：**。

第四条 公司组织形式为有限责任公司，投资者对本企业的责任以认缴的注册资本为限。

第五条 公司为中国企业法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国法律，法令和有关规定。

第二章 宗旨、经营范围

第六条 公司宗旨：采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，开发新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资方获得满意的经济利益。

第七条 公司经营范围为：**。凡从事批发的均需注（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品）。

第八条 公司生产规模为：年产值**万元人民币。产品**%外销。第三章 投资总额与注册资本

第九条 公司投资总额为**万**元，注册资本为**万**元。

第十条 公司投资者认缴的注册资本以外汇投入。

第十一条 公司的出资计划：注册资本在营业执照签发之日起三个月内缴付15%，其余在二年内缴足。

第十二条 公司应在出资后一个月内聘请在中国注册的注册会计师验资，出具验资报告。

第十三条 公司在经营期限内不得减少注册资本数额。

第十四条 公司注册资本的增加，转让或以其他方式处置，应报原审批机构批准，并向原登记机构办理变更手续。

第十五条 公司任何之个人不得以任何形式侵吞、转移、占有公司之资金和财产。

第四章 组织机构

第十六条 投资者主要职权如下：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派和更换公司执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

第十七条 公司不设董事会，设执行董事一名，由投资者委派和撤换。执行董事为企业法定代表人。执行董事任期三年，由投资者委派可以连任。执行董事可以兼任公司除监事以外的其他高级职位。执 行董事任期届满未及时改选，在改选出的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。

第十八条 执行董事主要职权如下：

（一）向投资者报告工作；

（二）执行投资者的决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程规定的其它职权。

第十九条 公司不设监事会，设监事一名，由投资者委派和撤换，每届任期三年，届满，经委派可以连任。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第二十条 监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者投资者决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；

（四）向投资者提出提案；

（五）对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

（六）发现公司经营情况异常，可进行调查；必要时可聘请会计师事务所协助其工作，费用由公司承担。

监事行使职权所必须的费用，由公司承担。第二十一条 公司设总经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。总经理对执行董事负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施决议；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）执行董事授予的其它职权。

第五章 财务会计制度

第二十二条 公司的财务会计按《中华人民共和国会计法》及有关财务制度规定办理，定期向有关主管部门报送经会计师审核的经营、资产、盈亏情况的报表资料，并接受其监督。

第二十三条 公司会计采用公历年制，自一月一日起至十二月三十一日止为一个会计。

第二十四条 公司的一切凭证、账簿、报表用中文书写。

第二十五条 公司采用人民币为记账本位币，人民币同其他货币折算，按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的外汇计算。

第二十六条 公司在中国人民银行或中国人民银行同意的其他银行开立人民币及外币账户。

第二十七条 公司采用国际通用的权责发生制和借贷记账法记账。

第二十八条 公司财务会计账册上应登记如下主要内容：

一、公司所有的资金收、支出数量；

二、公司所有的物资出售及购入情况；

三、公司注册资金及负债情况；

四、公司投资资金的缴纳时间，增加及转让；

五、其它应记载的事项。

第二十九条 公司财务部门应在第一个会计头三个月编制上一个会计的资产负债表、损益计算书,经审计师审核签字后,报执行董事审批。

第三十条 公司财务部门应根据中华人民共和国的有关管理条例和制度，定期按时向政府有关管理部门报送财务报表、资产负债表、损益计算书等。

第三十一条 公司经营、财务管理应接受政府主管部门、工商、海关等机构的监督，并提供方便。公司依中国的有关条例规定，缴纳各项税金。

第三十二条 公司的一切外汇事宜,按照《中华人民共和国外汇管理条例》和有关规定办理,公司应自行解决外汇平衡问题。

第六章 利益分配

第三十三条 公司收益分配按以下条款执行：

１、公司从获利起，应在纳税后提取法定公积金，提取的比例由执行董事决定，同时提出利润分配方案。

２、公司根据职工对企业的贡献大小，分别给予颁发奖金。３、公司上一个若出现亏损，在未弥补之前，不得提取利润。公司上一个会计未提取的利润可并入本会计的利润中提取。

第三十四条 公司独立核算，自负盈亏，依法缴纳国家规定的各种税金。

第三十五条 投资者从企业获得的利润，可按外汇管理条例汇往国外。

第七章 职工

第三十六条 公司职工的招收、招聘、辞退、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照《中华人民共和国劳动法》规定的办法办理。

第三十七条 公司所需职工，经当地劳动管理部门同意，由公司 公开招收，通过面试，择优录用。

第三十八条 公司有权根据公司的规章制度对违纪的职工给予警告、记过、降薪的处分，情节严重的可予以开除，并报劳动管理部门备案。

第三十九条 公司与每个职工签订劳动合同，有关职工的工资待遇、福利、奖惩、劳动保护和劳动保险等事项根据中华人民共和国有关规定和公司的具体情况在劳动合同中具体规定。

第四十条 公司职工有权按照《中华人民共和国工会法》的规定建立工会组织，开展活动，公司为工会的活动提供必要的活动条件。

第八章 保 险

第四十一条 公司的各项保险均在中国境内合法之保险公司投保,投保险别，保险价值，保期等按照保险公司规定由执行董事决定。

第九章 期限、延期、终止、清算

第四十二条 公司经营期限为**年,自营业执照签发之日起算。第四十三条 公司经营期满，应在期满之日起十五日内成立清算委员会，按法定程序组织清算后报原审批机关备案。

第四十四条 公司经营期满，若需要延长，应在经营期满前一百八十天前由法定代表人并经投资者同意向原审批机构提交书面申请，经批准后方能延长，并向原登记机构办理变更手续。

第四十五条 公司发生下列情况，可提前终止经营。

一、公司发生严重亏损，无力继续经营。

二、因自然灾害、战争等不可抗力造成损失，无法再继续经营。

三、公司未达到经营目的，又无发展前途。

公司提前终止经营，由投资者做出决定，法定代表人提出申请，报审批机关批准后，成立清算委员会，按法定程序进行清算，并向原登记机关办理注销登记，缴销营业执照后对外公告。

第四十六条 在清算完结前,除了为执行清算外，对企业财产不得处理。第四十三条 在清算结束后，应向审批机构提出报告，向原登记机构注销登记手续，缴消营业执照。

第十章 附 则

第四十七条 本章程经审批机关批准生效。

第四十八条 本章程的修改，须经投资者做出决定，并报原审批机关批准。

第四十九条 准。

第五十条 起生效。

**日

本章程用中文书写，若有外文版本，以中文版本为本章程于**年**月在中国福建**订立，自批准之日投资者： 年**月**7

第三篇：2014年不设董事会公司章程

第一章 总 则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及

有关法律、法规的规定，由等方共同出资，设立，（以下简称公司）特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称：

第四条 住所：

第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围：第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间

第六条 公司注册资本（认缴）：万元人民币

第七条 股东姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资

方式如下：

股东姓名身份证号认缴出资额及时间实缴出资额及时间

（一）股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

（二）股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，股东不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

（三）股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项；

（四）审议批准执行董事的报告；

（五）审议批准监事的报告；

（六）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（十）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作

出决议；

（十一）修改公司章程；

（十二）聘任或解聘公司经理。

第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

定期会议按季度定时召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。

第十二条 股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事因特殊原因不能发行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权发行执行董事的职权。

第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人，即，执行董事对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第十五条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）审定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方

案；

（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行

使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利

益，并在事后向股东会报告。

第十六条 公司设经理名，由股东会聘任或解聘，即。经理对股东会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管

理人员；经理列席股东会会议。

第十七条 公司设监事人，由公司股东会选举产生，即。

监事对股东会负责，监事任期每届任。

第十八条 监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公

司章程的行为进行监督；

（三）当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董

事、经理予以纠正；

（四）提议召开临时股东会。

第六章 公司的法定代表人

第十九条 执行董事为公司的法定代表人，任期三年，由股东会选举产生，任期届满，可连选连任。

第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项

第二十条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。

第二十一条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

第二十二条 公司的营业期限 10 年，自公司营业执照签发之日起计算。

第二十三条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：

（一）公司被依法宣告破产；

（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解

散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；

（三）股东会决议解散或者一人有限责任公司的股东决议解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。

第八章 附 则

第二十四条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十五条 本章程一式 3 份，股东各留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关一份。

全体股东签字（盖章）：

年月日

第四篇：设董事会不设监事会的公司章程

（注意：设董事会不设监事会的公司章程样本、用后退回、用A四纸打印两份）

XXXXXXXX有限公司章程

第一章 总 则

第一条

为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX几方共同出资设立XXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

第二章

公司名称和住所

第二条

公司名称：XXXXXX有限公司

第三条

公司住所：藁城市XX街XX号（或XXX镇XX村XX街XX号）

第三章

公司经营范围

第四条

公司经营范围：苗木种植、家禽养殖；农副产品开发研究；房地产信息咨询、自有房屋出租。

第四章

公司注册资本

第五条

公司注册资本：人民币

万元。公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明，公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第五章

股东的姓名或名称、出资方式、出资额、出资时间

第六条

股东的姓名、出资方式及出资额和出资时间：

股东姓名

身份证号码

出资方式

出资额

出资时间

XXX

货币

人民币

万元

xxxx年x月x日 XXX

货币

人民币

万元

xxxx年x月x日 XXX

货币

人民币

万元

xxxx年x月x日 XXX

实物

人民币

万元

xxxx年x月x日

经全体股东确认股东XXX以实物（机器设备）出资的 万元，已与XXXX年XX月X日过户到公司内。

第七条

公司成立后，股东不得抽逃出资并置备股东名册，以及向股东签发出资证明书。

第六章

公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条

公司股东会由全体股东组成是公司的权力机构，依照《公司法》行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事的报告；

（5）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；

（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。（10）修改公司章程；

（11）公司章程规定的其他职权。

第九条

首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权。第十条

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十二条

股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

定期会议应12个月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十三条

股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司的监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十四条

公司设董事会，成员为三人由股东会选举xxx、xxx、xxx担任，其中设董事长一名，由董事会选举XXX担任，董事会对公司股东会负责，董事任期3年，任期届满，连选可以连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第十五条

董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程规定的其他职权。

第十六条

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十七条

公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。

第十八条

公司不设监事会设监事 人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，连选可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致导致公司无监事的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第十九条

监事行使下列职权：（1）检查公司财务；

（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开临时股东会。监事列席董事会会议。

第二十条

公司董事、高级管理人员不得兼任公司监事。

第七章 公司法定代表人

第二十一条 法定代表人由董事长（或经理）xxx担任，任期三年，由股东会选举产生，任期届满，可连选连任。法定代表人行使下列职权：

（1）检查股东会议的落实情况，并向股东会报告；（2）代表公司签署有关文件；

在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。

（3）公司章程规定的其他职权。

第八章 其他事项

第二十二条

公司的营业期限为

年，自<<企业法人营业执照>>签发之日起计算。

第二十三条

公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改的公司章程应由全体股东表决通过。修改后公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。

第二十四条

公司章程的解释权归股东会。

第二十五条

公司登记事项以公司登记机关核定为准。

第二十六条

公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。第二十七条

本章程经各方出资人共同订立，未尽事宜以公司法为准，自公司设立之日起生效。

第二十八条

本章程一式两份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。

新公司登记的由全体股东签字（自然人股东签字、法人股东盖章）：

因变更登记需修改的章程由法定代表人签字 ：

XXX 年 XX月X日

第五篇：3---公司章程(不设董事会)

陕西卓尔昱电力工程有限公司

章 程

第一章

总

则

第一条

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条

公司以其全部财产对公司的债务承担责任,股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

第三条

公司依法经公司登记机关取得法人资格、合法权益受国家法律保护。

第四条

公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第五条

本章程中的各项条款与国家法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章

公司名称、住所和类型

第六条

公司名称： 陕西卓尔昱电力工程有限公司

第七条

公司住所： 陕西省西安市碑林区东关正街78号2号楼20605号

第八条

公司类型：有限（责任）公司。

第三章

公司经营范围

第九条

公司经营范围：电力工程施工、机电设备安装工程；新能源开发；电站建设、电站运维；电力物资销售；电力项目策划、技术咨询、1 / 8

技术服务。

第四章

公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式

第十条

公司注册资本1000万元人民币。

第十一条

股东的姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式如下：

北京清易德科技有限公司认缴700万元，出资方式为：货币出资，出资时间：2016年3月 31日之前；

陕西瑞德恒信息科技有限公司 认缴300万元，出资方式为：货币出资，出资时间：2016年3月31日之前；

第十二条

股东应当按期足额缴纳各自认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。

第十三条

公司成立后，本公司应向股东签发出资证明书，并置备股东名册。

第五章

股东的权利和义务

第十四条

公司的投资人是公司股东，股东应当遵守法律、法规和公司章程依法行使股东权利，承担义务。

第十五条

股东享有以下权利：

一、参加股东会并按照出资比例行使表决权；

二、了解公司经营状况和财务状况；

三、选举为执行董事、监事；

四、依照法律、法规和公司章程的规定，按照实缴的出资比例分取红利；

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五、依照公司章程的规定转让自已的出资；

六、优先购买其他股东转让的出资和公司新增的注册资本；

七、依法提议召开临时股东会；

八、公司终止后，依法分得公司的剩余资产；

九、法律、法规和公司章程规定的其他权利。第十六条

股东负有下列义务：

一、依照公司章程规定缴纳所认缴的出资；

二、依其所认缴的出资额对公司承担责任；

三、公司办理注册登记后，不得抽回出资；

四、遵守公司章程，维护公司利益；

五、法律、法规和公司章程规定的其他义务。

第六章

公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十七条

本公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

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（十）修改公司章程；

（十一）法律、法规和公司章程规定的其他职权。

第十八条

股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十九条

股东会会议分为定期会议和临时会议。

召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每三个月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第二十条

股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第二十一条

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，对其他事项的决议必须经二分之一以上表决权的股东通过。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第二十二条

公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，连选可以连任。

第二十三条

执行董事行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

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（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）法律、法规和公司章程规定的其他职权。

第二十四条

公司设经理一名。经理对执行董事负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）执行董事授予的其他职权；

（九）法律、法规和公司章程规定的其他职权。

第二十五条 公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生；

监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。第二十六条

监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

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（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）法律、法规和公司章程规定的其他职权。

第七章

公司的法定代表人

第二十七条

执行董事为公司的法定代表人。第二十八条

法定代表人行使下列职权：

（一）代表公司签署有关文件；

（二）代表公司签订合同；

（三）公司章程规定的其他职权。

第八章

财务会计

第二十九条

公司按照法律、法规和国务院财政部门制定的《企业财务通则》、《企业会计准则》的规定，制定和实施公司的财务、会计制度。公司会计核算采用公历纪年制，自1月1日起至12月31日止为一个会计。

第三十条

公司应在每一个会计终时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。并于15日内将财务会计报告送交各股东。

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第三十一条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东会作出决议。

第九章

股东会会议认为需要规定的其他事项

第三十二条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，必须经代表二分之一以上表决权的股东通过；公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

第三十三条

股东之间可以相互转让其部分或全部出资。

股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

第三十四条

公司不设营业期限

第三十五条

有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：

（一）公司被依法宣告破产；

（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；

（三）股东会决议解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依法予以解散；

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（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。

第十章

附

则

第三十六条

本章程为公司经营管理活动的基本准则，公司股东、执行董事、经理、监事及其他管理人员应严格遵守。

第三十七条

本章程未尽事宜，由公司股东会，依照国家法律、法规及本章程的原则作出具体规定。

第三十八条

本章程解释权归公司股东会。

第三十九条

本章程经股东会通过后生效，修改时亦同。第四十条

公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第四十一条

本章程一式三份，并报公司登记机关一份。自然人股东亲笔签字盖章或法人单位股东加盖公章：

陕西卓尔昱电力工程有限公司

****年**月**日

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