第一篇：淮南矿业(集团)有限责任公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法集发【2011】14号
集发„2011‟14号
印发《淮南矿业（集团）有限责任公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》的
通
知
各矿、处、公司、院、队党委，机关党委，各直属党总支（支部）：
为贯彻落实中央和省委省政府、省国资委有关文件要求，进一步健全和完善集团公司重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用（简称“三重一大”）决策制度，集团公司研究制定了《淮南矿业（集团）有限责任公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，已经报请省国资委批复同意，现印发给你们，请认真遵照执行。
2011年2月26日
淮南矿业（集团）有限责任公司贯彻落实 “三重一大”决策制度实施办法
第一章 总 则
第一条 为贯彻落实中央和省委省政府、省国资委有关文件要求，进一步健全和完善集团公司重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用（简称“三重一大”）决策制度，规范决策行为、严格决策程序，防范决策风险，提高决策水平，根据相关法律、法规、章程、制度规定，结合本企业实际，制定本办法。
第二条 “三重一大”决策做到：
（一）坚持依法依制决策。遵循党内规章制度，国家法律法规以及企业相关规定，保证决策内容和程序合规合法。
（二）坚持科学决策。做好决策前的调研、论证、评估和决策后评估工作，防控决策风险，避免决策失 误。
（三）坚持民主决策。凡属企业“三重一大”事项，集体讨论，集体决定。涉及职工切身利益的重大事项，听取工会和职工的意见及建议。
第二章 决策范围
第三条 重大决策事项，是指依照国家法律法规和党内制度规定，涉及企业改革发展稳定、重大安全生产经营、关系职工切身利益等具有全局性、方向性、战略性的重大事项。主要包括：
（一）贯彻执行党和国家路线、方针、政策和上级重要决定的重大举措。
（二）企业发展战略、中长期规划、生产经营方针、主业调整等战略决策事项。
（三）年度党建和稳定等重要工作安排，领导班子、人才队伍、党员队伍、党风廉政、企业文化、和谐矿区等建设的重要制度、意见、办法、方案。
（四）企业改制重组，兼并、破产、合并、分立、解散或变更公司，国有产权变动，注册资本增减，资 产损失核销和重大资产处置。
（五）参股、控股、重大收购等对外投资活动。
（六）子、分公司的设立、撤销、合并，机关部门的设立、撤销及部门职能的调整。
（七）年度生产计划、国有资本经营预算支出计划、财务预决算（预算调整）、利润分配方案和弥补亏损方案。
（八）基本工资制度的制定、调整，年度工资水平增长及工资总额预算，基层各单位年度经营考核、领导人员经营目标责任和工资总额与经营指标挂钩考核。
（九）法律法规规定的其他重大事项。第四条 重要人事任免，指集团公司直接管理的中层及以上领导人员的聘任（免）、委派人员的推荐等。
（一）领导班子副职后备人选的确定，经理层副职的聘任（免）。
（二）副总工程师、副总经理助理的聘任（免）。
（三）中层领导人员、集团公司机关部门副三总 5 师的聘任（免）。
（四）全资子公司董事长、董事、监事会主席、监事的聘任（免），委派推荐到控股、均股、参股公司董事会、监事会、经理层成员的聘任（免）。
（五）中层及以上领导人员的奖惩。
第五条 重大项目安排事项，主要指对企业资产规模结构、投融资方式、重大工程建设、重大技术改造、关键生产装备等产生重要影响的项目安排。
（一）年度投资计划。
（二）年度融资计划，发行债券，期权、期货等金融衍生业务。
（三）对外抵押、担保。
（四）新建矿井及选煤厂，生产矿井技术改造、改扩建、安全改建、水平延深，房地产拟投资建设项目，新建电厂及重大改扩建，年度计划外追加的重大项目。
（五）500万元及以上的科研项目计划，1000万元及以上技术引进项目。
（六）年度大宗物资集中招标采购，电厂三大主机、进口采煤机、成套液压支架、岩巷掘进机、主副井提升机及配套电控等重要关键设备采购。
第六条 大额度资金使用主要包括：
（一）年度资金预算计划。
（二）资金预算内单笔10000万元及以上资金使用。
（三）资金预算外（签署合同、协议除外）单笔资金3000万元及以上资金使用。
（四）年度对外捐赠支出预算、因重大自然灾害等情况需要超出预算规定范围的对外捐赠项目。
第三章 决策形式和程序
第七条 党委会、董事会、总经理办公会依据职责、权限、议事规则和相关规定，对“三重一大”事项进行集体决策。对关系到职工切身利益的“三重一大”事项，经职代会讨论通过后执行。
第八条 党委委员出席党委会，董事出席董事会，根据需要，涉及到的集团公司相关领导、部门负责人 和相关人员列席。党委副书记、副总经理、总工程师、总法律顾问、副总工程师、副总经理助理、机关部门负责人出席总经理办公会，根据需要，涉及到的相关人员列席会议。
第九条 涉及“三重一大”事项的单位、部门，按照本办法和集团公司相关制度的规定，拟订上会议题，准备上会材料（方案、论证、评估等），议题及上会材料按规定经相关部门、领导、会议充分酝酿研究后，提交相应会议决策。
第十条 上会议题及相关材料根据会议内容相应报送党委办公室、董事会秘书处、总经理办公室汇总，会前3个工作日印发，报送参会人员。涉及秘密的，另行办理。
第十一条 议题自被确认之日起，原则上15个工作日内上会决策；较为紧急的事项原则上在5个工作日内上会决策；特别紧急和突发情况可召开临时会议，需要补充材料的，原则上在5个工作日内由相关部门补齐备案。
第十二条 应由集团公司党委会、董事会、总经理办公会决定的“三重一大”事项，不能以会前酝酿、传阅会签和碰头会等形成代表会议的决定。对涉及到安全、抢险、救灾等紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时报告。临时决定人对决策意见负责，集团公司党委会、董事会、总经理办公会应当在事后按相关程序予以追认。
第十三条 会议决定多个事项的，应逐项进行表决。讨论议题时，履行回避制度。对尚未正式公布的会议决策和需保密的会议内容，与会人员应保密。
第十四条 会议研究“三重一大”事项时，存在严重分歧或争议的，对非紧急事项，应当推迟决定。对紧急事项，主持会议的党委书记、董事长、总经理有权作出应急决定，并报主管部门备案。
第十五条 参与决策的个人对集体决策持不同意见的，可以保留意见、向主管部门反映或按组织程序向上级党组织反映，但在没有作出新的决策之前，不得擅自变更或拒绝执行。
第十六条 “三重一大”事项决策的情况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，要以会议通知、议程、记录、纪要、决定、备忘录等形式留下文字性资料，按照有关规定存档备查。
第十七条 重大事项决策
（一）贯彻执行党和国家路线、方针、政策和上级重要决定，由党委职能部门和相关部门拟订措施、方案、制度、办法，提交党委会决策。
（二）企业发展战略、中长期规划、生产经营方针、主业调整等战略决策事项，由相关部门拟订，提交董事会决策。
（三）年度党建和稳定等重要工作安排，领导班子、人才队伍、党风廉政、企业文化、和谐矿区等建设的相关制度、意见、办法，由党委职能部门拟订，提交党委会研究通过执行。
（四）改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或变更公司，资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动，注册资本增减。由相关部门提出方案，按 10 法定程序执行。
（五）参股、控股、重大收购等对外投资活动，由投资主管部门和各项目部提供可行性方案或论证报告，由相关领导组织相关职能部门和机构研究论证后，提交董事会决策。
（六）按照企业发展战略和产业发展实际，党委组织部（人力资源部）对子、分公司的设立、撤销、合并和机关部门的设立、撤销及有关部门职能的调整进行调研论证，拟订初步方案，经党委会研究决定，提交董事会通过后执行。
（七）年度生产计划由生产部拟订，年度国有资本经营预算支出计划、财务预决算（预算调整）、利润分配方案和弥补亏损方案由财务部拟订，经总经理办公会研究后，提交董事会决策。
（八）基本工资制度及调整初步方案、年度工资增长水平及工资总额预算初步方案，党委组织部（人力资源部）拟订，经相关会议研究后提交董事会决策。其中，基本工资制度及调整方案需经职代会通过后执 11 行。集团公司经营考核办公室拟定基层单位《年度主要经营考核指标》、《领导人员经营目标责任书》和《工资总额与经营指标挂钩考核办法》，经总经理办公会研究通过后执行。
（九）其他重大事项的决策按照相关法律法规、企业相关规章制度的规定执行。
第十八条 重要人事任免按照组织酝酿、公示、考察、征求纪检监察部门意见、召开党委会讨论研究等基本程序进行。
（一）集团公司经理层副职的聘任（免），在民主推荐的基础上，由党委会研究提出建议人选，与省国资委党委沟通后，提交董事会研究决定，履行聘任（免）手续。
（二）副总工程师、副总经理助理，中层领导人员，集团公司机关部门副三总师的聘任（免），由党委会研究决定，具体任免程序按照《淮南矿业(集团)有限责任公司中层管理人员选拔任用工作暂行办法》执行。
（三）全资子公司董事长、董事、监事会主席、监事的聘任（免），委派推荐到控股、均股、参股公司任董事会、监事会、经理层成员的聘任（免），由党委会研究决定后，分别由集团公司董事会、所在公司股东会、董事会履行任免手续。
（四）集团公司领导班子副职的后备人选，经民主推荐、组织考察，党委会研究决定。集团公司中层后备领导人员选拔、培养、管理，按《淮南矿业集团中层后备领导人员工作暂行规定》执行。
（五）集团公司中层及以上领导人员的奖惩按年度安全1号文、主要经营目标考核责任书及相关规定由相应职能管理部门提出意见，经党委会、董事会相关会议研究后执行。
第十九条 重大项目安排决策
（一）年度投资计划由财务部制定初步方案，总经理办公会研究后，提交董事会决策。
（二）年度融资计划由财务公司会同财务部编制，报总经理办公会研究，提交董事会决策后执行。企业 13 债券、期权、期货等金融衍生方案及发行计划，财务公司编制，报总经理办公会研究，提交董事会决策。
（三）对外抵押、担保活动按照国家相关法律法规程序进行，提交董事会决策。
（四）重大工程建设项目可行性研究报告和设计方案由设计管理研究院委托编制，经相关会议研究论证后，提交董事会决策执行。重大工程项目的建设按照《淮南矿业集团工程招投标管理办法》规定进行招标。重大工程建设项目范围内的单位工程标的额达到2000万元及以上的，招标结果报董事会和经理层备案。若招标过程中存在异议，经招标领导小组会议研究确定。
房地产拟开发项目由淮矿地产公司提出方案，经相关会议研究论证后，提交董事会决策。
（五）500万元以上的科研项目计划，1000万元以上的技术引进项目由相关部门提出项目计划及方案，经总工程师办公会论证后，提交总经理办公会研究决定。
（六）重要及关键设备的采购，按照《淮南矿业集团物资招（议）标采购管理暂行办法》进行招标，招标结果报董事会、经理层备案。若对招标过程中存在异议，经招标领导小组会议研究确定。
第二十条 大额度资金运作决策和执行
（一）年度资金预算计划由财务部编制，经相关会议研究后，提交董事会决策。
（二）预算内单笔10000万元及以上资金使用由财务部提出资金方案，由总经理审批后，财务部执行。
（三）预算外单笔（签署合同、协议除外）3000万元及以上资金使用由财务部提出资金方案，相关会议讨论，提交董事会决策后执行。
（四）年度对外捐赠支出预算由财务部拟定方案，经相关会议研究后，提交董事会决策, 按照《捐赠法》和《企业财务通则》有关规定执行。因重大自然灾害等超出预算规定范围的对外捐赠项目，相关部门提交董事会决策后执行。
第二十一条 按照《公司法》的规定和公司章程的 15 约定，对 “三重一大”事项需由股东会决策的，经董事会研究后，提交股东会决策后执行。按照省国资委相关文件规定，“三重一大”决策内容需要履行报批、报备、报告手续的，按照规定办理。
第四章 决策执行和调整
第二十二条 “三重一大”事项决策作出后，个人不得擅自变更或者拒绝执行。集团公司各级党组织要带领广大党员干部推动并监督“三重一大”决策事项的实施。集团公司所属各单位、各部门按职责全力配合、支持“三重一大”实施单位做好工作。
第二十三条 决策机构在作出决策的同时，应当按照领导班子分工确定牵头领导和实施单位。牵头领导和实施单位应制定具体方案，并定期报告进展情况和执行中的主要问题。
第二十四条 党委办公室、董事会秘书处、总经理办公室按职责对“三重一大”决策事项的执行情况进行督办，定期将进展落实情况报告相关领导。对特别重要的发展事项实行周调度。涉及重要人事任免的，由组织人事部门负责督办落实。
第二十五条 重大项目完成后，由项目牵头领导和实施单位组织后评估，结果报集团公司主要负责人，同时报董事会备案。
第二十六条 “三重一大”决策事项在执行过程中发现决策的依据和执行的条件发生重大变化时，为避免给社会和企业利益带来重大损失，牵头领导和执行部门应当及时汇报并建议调整。调整程序适用决策程序。
第五章 监督检查
第二十七条 集团公司党委书记、董事长是落实“三重一大”决策制度的第一责任人，集团公司纪委(审计处、监察处)是监督“三重一大”决策制度执行情况的责任部门。
第二十八条
根据《公司法》及相关规定，监事会对“三重一大”决策程序及执行情况进行监督，在开展日常工作时，将其作为督查的重要内容。
第二十九条
集团公司纪委(审计处、监察处)、党委组织部（人力资源部）等部门通过党内巡查、干部考察、效能监察、专项检查、内部审计等方式对“三重一大”决策程序及执行情况进行监督。
第三十条
集团公司领导班子每年对集体决策制度执行情况进行一次检查，除依法依制保密事项外，把落实情况作为民主生活会、党委中心组学习会、班子成员述职述廉会通报的内容，接受监督。
第六章 责任追究
第三十一条 出席会议并参与决策的人员应当对会议的决策承担责任。对“三重一大”决策失误责任人，按照权力和责任相统一的原则究责。参与决策的人员在表决时明确表示异议，并在会议记录中有记载的，可免除相应责任。
第三十二条 凡属下列情况之一，应当追究责任：
（一）不履行或不正确履行“三重一大”集体决策程序，不执行或擅自改变集体决定的。
（二）提供虚假信息造成决策失误的。
（三）保密期间泄露集体决策内容或涉密材料外 泄的。
（四）其他因违反本规定而造成失误的。第三十三条 对造成重大损失和严重影响的责任人，根据事实、性质、情节等，明确集体责任、个人责任及直接领导、主要领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等有关规定进行责任追究。由集团公司纪委(审计处、监察处)或党委组织部（人力资源部），按照干部管理权限，提出处理意见，按照程序经批准后究责。
第七章 附 则
第三十四条 各单位应结合实际情况，制定本单位“三重一大”决策的实施细则，报集团公司纪委(审计处、监察处)备案。
第三十五条 本办法自下发之日起执行。
主题词：三重一大 制度 办法 抄报：安徽省国有资产监督管理委员会。
抄送：集团公司领导，副总工程师、副总经理助理，机关各部室，存档。
淮南矿业集团党委办公室 2011年2月26日印发
第二篇：贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法
贯彻落实“三重一大”决策制度
实施办法
第一章
总则
第一条
指导思想：以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，切实加强反腐倡廉建设，进一步促进领导人员廉洁从业，明确决策范围，规范决策程序，提高决策水平，防范决策风险，强化监督检查和责任追究，推进三重一大决策制度的贯彻落实。
第二条
基本原则：按照中央关于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称三重一大)事项必须由领导班子集体作出决定的要求，健全议事规则，明确三重一大事项的决策规定和程序，完善职工参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。保证决策的科学性、民主性，保证决策合法合规。
第二章三重一大事项范围
第三条
本办法所称三重一大事项，是指关系学院改革和发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作需经领导班子讨论决定的事项。
第四条
重大决策事项主要包括：
(一)贯彻落实省委、省政府、市委、市政府重大决策部署的方案、举措等事关学院科学发展、和谐发展的重要事项；
(二)学院的发展规划、经营方针等；
(三)学院改革调整、资产重组、利益调配等重大事项和涉及职工切身利益的重大问题等；
(四)学院机构设置、人员编制及内设机构调整、变更等重大事项；
(五)学院的重要规章制度的制定、修改、调整等；
(六)学院党的组织、思想、政治建设、精神文明建设和校园文化建设以及维护学院稳定方面的重大事项等；
(七)其他重大决策事项。
第五条
重要人事任免事项主要包括:
(一)学院副科级以上人员的任免；
(二)其他重要人事任免事项。
第六条
重大项目安排事项主要包括：
(一)计划和财物预(决)算，经批准的预算在执行中的重大变动；
(二)重大技术改造及技术引进方案，重大合资合作方案；
(三)其他重大项目安排事项。
第七条
大额度资金运作事项主要包括：
(一)30万元以上预算(计划)外资金的调动和使用；
(二)10万元以上大型庆典活动、赞助等费用；
(三)大宗物品的采购；
(四)其他大额度资金运作事项。
第三章三重一大事项决策程序
第八条
党委班子成员要根据职责、权限和议事规则，对职责权限内的三重一大事项作出集体决策。不得以个别征求意见或其他方式作出决策。三重一大事项提交领导班子会议集体决策前应当认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分听取各方面意见。
第九条
重要人事任免，应当事先与市委组织部沟通，并征求纪检监察机构的意见。
第十条
研究决定学院各方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取工会的意见，并通过职工代表大会听取职工的意见和建议。
第十一条
三重一大事项在集体研究决策前，必须把拟讨论决策的事项及相关材料以书面形式提前告知参与决策人员。各参与决策人员要仔细阅读材料，认真思考，做好充分的发言准备，并在会上明确地表明态度。
第十二条
紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时向党委班子报告；临时决定人应当对决策情况负责。
第十三条
决策会议符合规定人数方可召开。与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应当最后发表结论性意见。若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。
第十四条
会议决定的事项、过程、参与及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录并存档备查。
第十五条
决策形成后，需经上级批准或者向上级机构报告有关决策情况的，应当履行相应程序。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。
第十六条
建立三重一大事项决策的回避制度；建立对决策的考核评价和后评估制度；逐步健全决策失误纠错改正机制和责任追究制度。
第四章
实施和监督
第十七条
党委书记为本单位实施本办法的主要负责人。
第十八条
学院党委纪委要了解贯彻执行三重一大制度的情况，加强监督检查，对决策落实的结果情况进行检查考核，发现问题及时解决纠正，并不断规范和完善，保证和提高决策的科学性。准确性、时效性。
第十九条
对应当集体讨论决定的事项而未经集体讨论，由个人或少数人决定的应视情节按有关规定追究主要领导及当事人的责任。
第五章
附则
第二十条
本办法所涉及内容，凡党和国家政策法规另有规定的，从其规定。
第二十一条
本办法由学院组宣部负责解释，自发布之日起实施。责解释。
第三篇：公司“三重一大”决策制度实施办法
“三重一大”决策制度实施办法
第一章 总则
第一条 为进一步规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，提高企业运营效率，全面提升企业领导人员勤勉尽责、诚信守法能力，根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规和有关文件精神，结合本公司实际，制定本办法。
第二条 本办法所称“三重一大”是指公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。
重大决策事项，指依照有关法律法规、公司章程、制度规定，应当由董事会、总经理办公会、职工代表大会决定的事项。
重要人事任免事项，指公司中层及以上干部的职务调整等事项。
重大项目安排事项，指对公司资产规模、资本结构、资源配置、盈利能力、生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。
大额度资金运作事项，指在不同用途和情况下，超过规定限额的资金使用。
第三条 “三重一大”事项决策必须坚持以下原则：
（一）依法决策。必须遵守国家法律法规、党内法规和方针政策，以及公司章程和规章制度，保证决策合法合规。
（二）规范决策。必须依据职责、权限和议事规则进行决策，按规定应当报股东单位审批的必须报批。
（三）民主决策。必须实行集体讨论，充分发扬民主，广泛听取意见。
（四）科学决策。决策前应当充分调研论证，特别要做好前期可行性研究，必要时要进行专家论证、技术咨询、决策评估、公示等程序。
第二章 “三重一大”事项的主要范围 第四条 列入董事会审议或决策范围的“三重一大”事项：
（一）审定公司的经营计划和投资方案。
（二）制订公司的财务预算方案、决算方案。
（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
（四）制订公司增加或者减少注册资本。
（五）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。
（六）决定公司内部管理机构的设置。
（七）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，财务负责人及其报酬事项。
（八）制订公司的基本管理制度。
第五条 列入总经理办公会审议或决策范围的“三重一大”事项：
（一）研究贯彻落实公司董事会决定、决议和部署的工作安排。
（二）拟订公司经营计划方案、投融资方案提交董事会审议。
（三）拟订投资方案提交公司董事会审议；决定公司预算内5000万元以下的固定资产投资事项。
（四）拟订公司管理机构和岗位设置方案并提交董事会审议。
（五）拟订公司的基本管理制度提交董事会审议，制定公司的具体规章。
（六）决定公司中层干部（含非领导职务）任免。
（七）拟订公司员工薪酬分配方案并按规定提交职代会审议。
（八）经董事会授权总经理办公会及其它需要总经理办公会审议和决定的重要事项。
第六条 职工代表大会审议或决策事项范围：
（一）审议并通过企业合并、分立、改制、解散、破产所涉及的职工分流安置方案。
（二）选举或罢免企业职工董事、职工监事。
（三）审议企业战略发展规划、改制方案、重大改革措施等重大事项。
（四）审议并通过有关职工劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、企业年金、补充养老保险、职工培训、劳动纪律、劳动定额管理、住房公积金和社会保险费缴纳等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项。
（五）其它应由职工代表大会决定或审议的事项。
第三章 决策方式和程序
第七条 决策方式：
（一）“三重一大”事项决策时，应根据职责范围确定决策机构，并以会议集体讨论审议的方式履行程序，不得以传阅、会签或个别征求意见等方式代替。紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时向董事会或总经理办公会报告，按程序予以追认。董事会或总经理办公会认为临时决定不正确的，应当重新决策。
（二）研究公司改革以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度等，应当事先听取工会的意见和建议。应由职工代表大会审议或通过的，需召开职工代表大会。
第八条 决策程序：
（一）“三重一大”事项决策程序包括会前、会中、会后三部分，一般应当包括调查研究、论证评估、酝酿沟通、集体讨论、规范表决、组织实施、监督执行、责任追究等环节。
（二）“三重一大”事项提交会议集体决策前，提交议题的职能部室应按照董事会、总经理办公会的决策范围制定详实的议案，并经分管负责人审核和主要负责人确认。主要负责人提出的决策建议可作为会议议题。
（三）对拟决策议题，分管负责人和职能部室应进行广泛深入的调研论证，对涉稳事项组织稳定风险评估。对专业性、技术性较强的事项，决策前须进行专家论证、技术咨询或决策评估。涉及企业规章制度、经济合同、重要法律事务的内容应由公司总法律顾问及法务机构进行法律审核把关。
重要人事任免事项，应当事先就相关人员的廉洁从业情况征求公司或上级纪检监察机构的意见。涉及提拔的，应当事先开展个人有关事项报告和个人档案核查工作。
大额度资金运作事项，应对资金使用的必要性、预期收益、风险规避等内容进行全面分析评判并形成议案。
重大投资事项，职能部室对项目初审后应提交咨询评估机构进行评估并形成书面意见。集体决策前，职能部室应向与会人员提交尽职调研报告、经认定的咨询评估机构或专家出具的论证、咨询或评估报告、项目可研报告、公司总法律顾问及法务机构出具的法律审核意见书、拟合作方资信情况等相关资料。
（四）“三重一大”事项决策前，参与决策人员之间、部室之间应进行充分沟通。决策事项议案及调研报告、可研报告、法律审核意见书等有关材料应经主要负责人、分管负责人审阅后按有关规定提前送达，保证其在会前充分了解相关情况。职代会决策事项应将有关情况提前7日印发给职工代表。
（五）“三重一大”事项决策会议出席人数应达到规定人数方可召开。其中，董事会、总经理办公会应有三分之二以上应到人员出席方可召开。
（六）与会人员应充分讨论并分别发表意见，主要负责人最后发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。在其他参会人员未充分发表意见前，主要负责人一般不发表倾向性意见。会议决定多个事项时，应逐项研究、逐项表决。对重要人事任免事项应进行票决。
（七）“三重一大”事项决策应全程纪实并形成会议记录，包括决策事项、决策过程、决策参与人及意见、决策结论等。会议记录、纪要及相关调研论证材料等所有决策过程的纸质和电子资料应存档备查。
（八）“三重一大”事项的落实，应按照领导班子分工确定牵头领导、工作部室及责任人，遇有分工和职责交叉的，由领导班子主要负责人明确一名班子成员牵头。
第九条 监事会应列席公司总经理办公会以及决策“三重一大”事项的其他会议。公司研究“三重一大”事项应与监事会事先沟通。
第十条 按规定需由相关部门审批、核准或备案的事项，在组织实施前履行审批、核准或备案手续。
第四章 纪律要求
第十一条 公司董事会及经理层成员个人不得决定应由集体决策的事项。对集体决策形成的决定，所有成员必须坚决执行，个人不得改变集体决策结果。如果个人对集体决策有不同意见，可以保留或向上级反映，在没有做出新的决策前，不得擅自变更或拒不执行。
第十二条 “三重一大”事项决策会议应严格按照预定议题进行，不得临时动议议题或表决事项。紧急情况必须临时动议的，动议人必须书面陈述理由，并作为会议资料保存。与会半数及半数以上人员不同意临时动议的，会议不讨论临时动议事项。
第十三条 在“三重一大”事项集体决策过程中，对于有实质性争议事项，应推迟议决。待重新调研，意见成熟后，再提交会议讨论。会议原则通过但具体事项尚需完善的，分管负责人及职能部室应尽快落实完善措施，并在下次会议上向参会人员书面报告相关情况。
第十四条 建立回避制度，在讨论与本人及直系亲属或其他关联人有关的议题时，本人应回避。
第十五条 “三重一大”事项决策会议尚未正式公布的内容，与会人员不得外泄。需公开或公示的事项，应按要求予以公开或公示。
第五章 责任追究
第十六条 集体决策因违反法律法规的规定或不符合决策规则、程序和纪律要求，给国有资本权益、职工合法权益造成损失或不良影响的，公司主要负责人应承担直接责任，参与决策的其他成员应承担相应责任。讨论或表决时曾表明异议并在会议记录中有明确记载的决策成员，免予责任追究。
第十七条 违反“三重一大”决策制度的责任追究主要包括以下情形：
（一）集体决策违反法律法规或相关制度规定的；
（二）未履行集体决策程序，由个人或少数人决定替代集体决策，或因特殊原因未经集体决策而由个人或少数人临时决定、事后又不及时报告，以及虽事后报告但经集体决策程序认定临时决定不正确的；
（三）重要人事任免事项，违反组织人事管理规定程序的；
（四）对“三重一大”决策事项未广泛征求意见或充分调研论证而导致决策失误或产生大规模群访、集访事件的；
（五）职能部室未充分履行尽职调查责任、未提供真实情况和完整的可行性方案或知情不报而导致决策失误的；
（六）故意规避集体决策、拒不执行集体决策或擅自改变集体决策的；
（七）在决策执行和组织实施过程中，有关人员和部室发现可能造成损失或不良影响而不及时报告并采取相关措施的；
（八）决策事项涉及与会人员本人或其利益关联方，本人未予回避的；
（九）违规拆解资金、项目和工程额度等，规避集体决策或公开交易程序的；
（十）违反保密纪律，泄露集体决策内容或涉密材料，造成不良影响和后果的；
（十一）会议记录不规范甚至篡改、销毁会议记录的；
（十二）其他违反“三重一大”决策制度而造成重大损失或严重不良影响的。
第十八条 对违反第十八条规定并造成资产损失的行为，依照企业经营投资失误和资产损失责任追究的相关制度追究相关责任人责任；未造成资产损失的，依据企业内部规定予以相应处理。
第六章 监督检查
第十九条 公司董事长、负责人分别为董事会、总经理办公会实施“三重一大”决策制度的主要责任人。公司领导班子成员根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”决策制度的执行情况。
第二十条 公司自觉接受上级纪检监察机构和监事会对贯彻落实“三重一大”决策制度情况的监督检查。
第二十一条 公司执行“三重一大”决策制度的情况，作为领导班子及其成员和任期考核评价、党风廉政建设责任制考核、经济责任履行情况审计和监事会监督检查的重要内容，并作为领导班子民主生活会、述职述廉和企务公开的重要内容。
第四篇：最新“三重一大”决策制度实施办法
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“三重一大”集体决策制度实施细则（试行）
为深入落实中共中央、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，规范误或按规企业领导班子和领导干部决策行为，提高决策的科学化、民主化水平，防范决策风险，保障企业科学发展。结合企业实际，制定本实施办法。
一、“三重一大”事项决策的范围
“三重一大”事项是指企业的重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金运作的事项。
（一）重大决策事项：是指有关法律法规和党内法规规定的应当由公司董事会、党委会、党政联席会议、总经理办公会和职工（代表）大会决定的事项。主要包括：
1、贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行市委、市政府和上级重要决定、指示的重大措施；
2、企业的发展方向、经营方针和决策，中长期发展规划等重大战略管理事项；
3、资产损失核销、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本、国有资本收益等重大资产（产权）管理事项；
4、企业生产经营计划、工作报告，财务预算(含调整)、决算，工资总额预算，从事高风险经营等重大生产经营管理事项；
5、企业改制、整合重组、兼并、破产、合并、分立、解散或变更，国（境）外注册公司、投资参股、重大收购或购买上市公司股票，重大资产评估、产权交易、资产转让等重大资本运营管理事项；
6、子公司、分公司的设立、合并、撤销，内部机构设置、职能调整等事项；
7、对所属企业经营业绩考核指标和领导班子薪酬确定，涉及广大职工切身利益的工资制度、福利制度、住房公积金制度、医疗保险制度、企业年金制度、养老金保险制度的改革、调整等重大利益调整事项；
8、党的建设、企业文化建设、党风廉政建设及安全维稳方面的重大决策事项；
9、员工招聘录用、薪酬待遇、中层干部竞争上岗等事项；
10、重要的规章制度制定、修改、变更及废除等事项；
11、需要提交审议决定的事项；
12、资产账面净值总额在50万元（含）以上等企业重大资产处置（包括划拨、转让、置换、报废、核销等）；
13、房屋、土地等重大资产处置；
14、其他有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项。
（二）重要人事任免事项：是指公司直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括：
1、中层以上经营管理人员、所属单位法人治理结构组成人员的推荐、选拔、任免、聘用的确定；
2、向控股、参股企业委派或更换、推荐股东代表、董事会、监事会成员和经营班子、财务负责人等事项;
3、企业重大项目负责人和重要管理岗位人员选聘、任免；
4、中层后备干部的推荐、选拔及其他重要人事管理的事项；
5、公司领导班子成员的分工极其调整；
6、涉及公司中层经营管理人员及所属单位班子成员的重要奖惩、其它人事管理的重要事项。
（三）重大项目安排事项：是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括：
1、公司重大建设、重大投资、重大经营的项目安排；
2、公司投资计划和融资计划，对外投资、联营、合资、合作的项目安排；
3、非主业投资项目、投资项目（包括设立办事机构）、金融投资项目（包括证券投资、外汇投资、委托理财、期权和期货等金融衍生业务）；
4、主业股权投资项目；
5、列入年初投资计划的，单项投资额超过100万元（含）或超过上一净资产额2%的主业固定资产投资项目；
6、未列入年初投资计划的，单项投资额超过50万元（含）的追加投资项目；
7、单项融资100万元（含）以上的或超过上一净资产额2%的融资项目；
8、公司对外担保项目；
9、单项资产租赁年租金达到10万元（含）以上的项目；
10、单项金额10万元（含）以上的建设、修缮、改造等基本建设工程项目及固定资产购置等项目；
11、单项金额5万元（含）以上大宗物资的采购、单项金额10万元（含）以上的财务审计、资产评估和管理咨询等服务；
12、应当向市政府、市国资管理中心报告的重大投资管理事项。
（四）大额度资金运作事项：是指超过公司或者市国资管理中心所规定的公司领导人员有权调动、使用限额的资金调动和使用的事项。主要包括以下内容：
1、预算内单笔金额100万元（含）以上的大额度资金调动和使用；
2、管理费用超预算5%的资金调动和使用；
3、单笔金额在5万元（含）以上、一年内对同一事项或单位捐赠金额累计在1万元（含）以上、累计捐赠额超过本企业上一年末净资产万分之五的对外捐赠、赞助；
4、单笔金额在1万元（含）以上的非生产性资金的使用、办公设备的购买或日常开支；
5、其他大额度资金运作事项。
二、“三重一大”事项决策的形式
讨论决定“三重一大”事项，要根据不同内容和情况选择董事会、党委会、党政联席会、总经理办公会、职工（代表）大会等集体决策形式。
三、“三重一大”事项决策的原则
（一）依法决策原则。必须遵循党和国家的方针政策，遵循国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规。
（二）依权限决策原则。各决策机构要依据职责、权限及议事规则进行，实行分工负责，坚持务实高效，保证决策的科学性。
（三）民主决策原则。要注重调查研究和论证工作，广泛听取各方面的意见和建议，坚持民主集中制，实行集体讨论，保证决策的民主性。
四、“三重一大”事项决策的程序
（一）决策议题的确定。凡涉及重大决策事项，除遇到重大突发事件和紧急情况外，应由分管领导提出初步意见，经主要领导确定议题，提交集体讨论决定；凡涉及重要人事任免事项，由分管领导及职能科室室提出初步意见和考察情况，经主要领导同意后最后提交集体讨论；凡涉及重大项目安排和大额度资金使用事项，由分管领导及职能科室室提出初步方案，经主要领导同意后提交集体讨论。凡涉及需要向上级报批备案的事项要按规定程序执行。除特殊情况外，不得临时动议。
（二）决策前要充分酝酿。要对所涉及的事项进行认真调查研究、可行性论证，加强沟通协调，广泛听取各方面意见，党政主要领导在决策前应就决策议题协商一致。重要投资和工程建设项目，应当事先充分听取有项目负责人或专家的意见；重要人事任免，应当事先总经理办公会议讨论后向党委会提交，并经组织考察、集体决议，严格执行任职回避、任前公示等制度；研究决定企业改制以及经营管理方面的重要问题、涉及职工切身利益的重要事项、制定重要的规章制度，应当听取工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议；对涉及稳定方面的重大决策，应进行稳定风险评估。对于应协调而未协调或者存在较大分歧意见的议题，一般不提交会议讨论决定。
（三）决策事项要提前告知。决策事项应当提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料。必要时，可事先听取反馈意见，保证其有充足时间了解相关情况；在议决事项的过程中要注意信息充分披露，提交议案的部门或有关负责人要确保信息的真实性和全面性，避免因信息不准确而造成决策失误。
（四）决策中要发扬民主。认真贯彻民主集中制,会议研究决定“三重一大”事项，必须有三分之二以上的应到会成员到会,对拟表决的事项要逐一表决，以应到会成员过半数同意才能形成决策。对意见分歧较大或发现有重大问题尚不清楚的事项，应暂缓决策，待进一步调研或论证后再作决策。决策事项要坚持一题一议，参与决策成员要充分讨论，对决策事项明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说明理由，主要负责人最后发表结论性意见。因故未到会的可参与决策成员可以书面形式表达意见。
（五）决策情况要记录在案。集体讨论决定“三重一大”事项，应采取口头、举手、无记名投票等方式进行表决。会议决定的事项、过程、参与人极其意见、表决情况、结论等内容，应当完整、详细记录，并由出席会议成员签字确认，记录人员要在会议记录上签名，必要时形成决策会议纪要或文件，并按照有关规定形成决策档案。
（六）决策后要重视执行。“三重一大”事项经班子决策后，由班子成员和职能部门按分工和职责负责组织实施，并明确落实部门和责任人。遇有分工和职责交叉的，由决策班子明确一名负责人牵头抓落实。参与决策的个人对集体决策有不同意见的，可以保留或按程序向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或拒绝执行。
（七）决策实施的调整。在决策执行过程中若遇到重大情况而必须暂缓执行或确需对决策内容作重大调整的，应当按规定履行决策程序；如遇重大突发事件和紧急情况作出临时决定的，临时决定人应当对决策负责，事后及时报告并按权限和程序予以追认；未完成事项如需决策班子重新作出决策的，经再次决策后，按新的决策执行。
五、“三重一大”决策的监督检查
（一）决策实施。“三重一大”集体决策制度，是落实党风廉政建设责任制的重要事项，是企业领导人员经济责任审计的重要依据，是民主生活会、企业领导人员述职述廉的重要内容，党委书记、董事长、总经理是公司实施“三重一大”事项集体决策制度的主要责任人，班子成员要带头执行“三重一大”有关规定，根据分工和职责抓好落实并及时报告执行情况。
（二）决策公开。除涉密事项外，要根据党务公开、企务公开的要求，结合企业实际，在一定范围内以适当的方式公开有关“三重一大”事项的集体决策和执行情况，接受职工群众监督。
（三）决策回避。在“三重一大”事项的集体决策过程中，实行利益冲突回避制度，如有涉及决策人员本人及其亲属利益关系或其它可能影响公正决策的情形，应当主动予以回避，不得参与此事项的表决。
六、“三重一大”决策的责任追究
（一）有下列违反“三重一大”事项集体决策制度情形之一的，要追究相关当事人的责任：
1、不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决策的；
2、违反集体决策原则，个人或少数人擅自决定公司重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用并造成损失的；
3、因特殊原因，未经集体讨论决定而个人决策，事后又不报告的；
4、有关职能部门未向决策领导班子提供真实情况而造成决策失误的；
5、重大决策、重要项目安排和大额度资金使用因未做深入调查研究、科学论证而盲目决策，造成重大损失的；
6、执行决策后发现造成损失或不良影响没有及时报告，或发现可能造成损失或影响并能够挽回损失或影响而不采取积极措施予以纠错改正的；
7、违反国家法律法规政策和干部管理规定进行决策，造成严重后果的；
8、应回避参与决策而拒绝回避的；
9、其他违反集体决策制度造成失误的。
（二）责任追究主要依据本人职责范围，明确集体责任、个人责任或直接领导、主要领导责任。给单位造成重大损失和严重政治影响的责任人，根据事实、性质、情节应承担的责任，依法依纪追究。
（三）经证实，参与决策的人员在会议表决时曾表明异议或反对并在会议记录中有明确记载的，可不予追究。
七、附则
（一）公司“三重一大”事项集体决策制度的执行情况，将作为对其领导人员考察、考核的重要内容和任免、经济责任审计、履行情况评价的重要依据。
（二）本细则由中共福泉磷矿有限公司委员会负责解释。
（三）本实施细则自发文之日起实施。
第五篇：三重一大决策制度实施办法
“三重一大”决策制度实施办法（试行）
（意见征求稿）
为进一步规范公司领导班子成员决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进公司科学发展，根据云南省办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见》、《中国共产党党内监督条例（试行）》和《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、(中办发〔2010〕17 号）文件精神，结合公司实际，制定本实施办法。
一、遵循原则
（一）坚持集体决策。凡涉及企业重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项，必须由领导班子进行集体讨论和表决。
（二）坚持依法决策，遵循国家法律法规、党内规章制度及公司相关规定，保证各项决策合法合规。
（三）坚持民主决策。按照民主集中制和少数服从多数的原则，充分发扬民主，对“三重一大”事项进行决策。
（四）坚持科学决策。以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误。
（五）坚持规范决策。领导班子和领导干部要按照议事规则和各自职责、权限进行决策。
二、决策范围
公司“三重一大”事项决策范围包括：重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金的使用。
（一）重大事项决策
主要指涉及企业改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益，具有全局性、方向性和战略性的重大问题的重大事项。主要包括以下几个方面：
1、公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针等重大战略决策事项；
2、公司资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、缴纳国家税费等重大资产（产权）管理事项；
3、公司投资计划、生产经营计划、工作报告、财务预（决）算方案等重大生产经营管理事项；
4、公司改制、兼并、分立、重组、破产、解散或者变更、投资参股、重大收购、国有产权转让等重大资本运营管理事项。
5、公司绩效考核、薪酬方案、奖金分配、福利待遇、劳动保护、五险一金等涉及职工切身利益的重大事项；
6、员工招聘、录用、培训及市场化用工计划，违法违纪员工开除、解除劳动合同；
7、公司机构设置、变更、职能调整、定员定编方案；
8、公司重要管理制度、工作流程的制定、修改及废除；
9、公司重大质量、安全、环保事故、自然灾害、公共卫生事件等；
10、公司党的建设、企业文化建设、思想政治工作等重要问题；
11、公司党风廉政建设和纪检监察工作中的重大问题；
12、公司其它重大事项。
（二）重要人事任免
主要指按权限管理的领导职务调整和重要奖惩，包括以下几个方面：
1、权限内管理干部选拔标准和考核评价体系的制定和完善、任用的提名和推荐；
2、公司中层及以上管理干部和下属各单位班子成员、重大项目负责人的选聘、任免；
3、公司领导班子及后备干部人选的选拔、推荐、上报；
4、公司中层以上管理人员、所属各单位班子成员的重要奖惩；
5、公司先进集体和先进个人的评选、评定与奖励等；
6、高级技术、管理和技能专家的聘任；
7、其他重要人事任免事项。
（三）重大项目安排
主要指对企业生产经营和资产规模、资本结构，以及生产设备、技术创新产生重要影响的项目的设立和安排，包括以下几个方面：
1、重大新建和技术改造项目；
2、计划外追加投资规模及项目；
3、重大投资管理事项；
4、重要机械设备购置和重要物资采购等重大招投标项目；
5、重大工程承发包项目；
6、公司框架合同、合资合作合同、重大经济合同；
7、其他重大项目的安排。
（四）大额度资金的使用
主要指企业领导人员被授权额度xxx万元以上资金的调动和使用，包括以下几个方面：
1、大额资金单笔在xxxx万元以内的；
2、预算外额度在xxxx万元以内的；
3、xxxx事项；
4、资金额度在xxxx万元以上的其他事项。xxxxx万以上的使用预算；xxx万元以上的资金使用事项；xxx万元及以上大额非生产性资金使用，以及对外捐赠、赞助。
（五）公司所属各单位“三重一大”事项决策范围包括：涉及本单位施工生产、项目管理、安全质量、物资设备管理、党建工作、队伍管理、事关员工切身利益的重大问题。
1、本单位发展总体部署、相关制度、办法的制定与修订、废止。
（1）总体规划方案；
（2）各项管理制度、规定和办法，包括：安全、质量、成本控制、设备物资管理、队伍建设等。
2、对项目施工生产计划、方案的制定与调整。（1）施工生产总体计划、工程进度控制；（2）施工组织方案和变更、索赔措施；（3）预算、验工计价、竣工决算；
（4）安全质量责任事故的防范措施及责任事故的处理。
3、本单位党群工作方面的规定、办法的制定与修订。（1）单位党组织工作责任目标及领导班子自身建设；（2）领导班子成员责任分工；（3）党员干部的培养、教育、管理；（4）党风廉政建设工作中的重要问题；（5）工会、群团组织工作中的重大问题；（6）参加公司党代会代表候选人的推荐；（7）上级单位表彰的先进典型的推荐。
4、本单位相关经费的管控。
（1）对外工程款、租赁款、物资材料款的结算；非生产性开支在xxx元及以上资金的使用；预算外资金在xxx元及以上的使用；
（2）事关员工利益的工资、奖金、加班补助等福利的发放；
（3）本单位做出的奖惩决定，各项包保责任合同的兑现，推荐上级荣誉称号的授予及奖励事宜；
（4）本单位机械设备的报废处理，废旧物品的处理。
（六）建立“三重一大”决策事项报备、报批制度。公司按照规定权限决策的事项应报股东或出资人备案。超越公司决策权限，需经上级公司或部门审批的决策事项，必须事先报告上级公司出资人，经批准后执行。
三、决策形式
（一）公司“三重一大”事项集体决策，主要采取董事会、总经理办公会、支委会或企业领导人员联席会议的形式，经集体研究讨论后作出决策。
1、重大事项决策中所列的 1、2、3、4、5 项、重大项目安排事项、大额度资金的使用事项，主要采取董事会、总经理办公会或企业领导人员联席会议进行决策。
2、董事会由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事召集和主持，副董事长、董事出席会议，监事列席会议。根据会议需要，主持人可决定其他有关人员列席。
3、总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持，副总经理、各部门负责人、项目负责人出席会议。根据会议需要，主持人可决定其他有关人员列席。
4、企业领导人员联席会议根据会议内容和工作需要，由党支部书记或董事长、总经理主持，党政领导班子成员参加。会议议题涉及的相关部门负责人可根据需要列席会议。
（二）重大事项决策中所列的 6、7 项和重要人事任免事项，主要采取支委会议或由支部书记主持召开的企业领导人员联席会议方式进行决策。支委会议由支部书记或由书记委托的副书记召集和主持，支委组成人员参加。必要时可召开支委扩大会议，其他领导班子成员、有关部门负责人可根据需要列席会议。
（三）坚持“双向进入、交叉任职”，支部班子成员可以通过法定程序分别进入董事会和经理班子；董事会、经理班子中的党员，可以依照党章和公司有关规定进入支委会。党组织对参与决策的重大问题要集体研究，提出意见和建议，以书面形式反馈给董事会、经理班子，或由进入董事会、经理班子的党支委成员，通过多种方式分别反映党组织的意见，使党组织的主张在企业决策中得到重视和体现，并把法人治理结构的决策结果反馈给党组织。
（四）其它“三重一大”事项的决策方式，由党政主要负责人协商确定。
（五）领导班子讨论重要事项，应当采取口头、举手、无记名或记名投票等方式进行表决。根据会议内容由党政主管领导决定表决方式，表决结果和表决方式应当记录在案。
四、决策程序及规则
（一）“三重一大”事项，由公司领导直接提出或由职能部门、所属单位提出，经分管领导审核，报董事长、总经理和党委书记同意列为议题。有关职能部门、所属单位做好会前准备工作。
（二）重要人事任免应当严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》及上级公司有关规定的程序进行决策。重大事项、重要项目安排和大额度资金的使用决策前，承办部门 或单位应当按照以下工作程序做好准备：
1、提出方案。应当认真组织调查研究，提出两种以上的备选方案。
2、充分协商。决策事项涉及相关部门或单位的，应当事先征求意见，充分协商。党政主要领导之间、主要领导与班子成员之间应当进行沟通和磋商。党政主要领导未经沟通或虽经沟通但未达成一致意见的，不得上会研究。
3、征求意见。涉及面广、与职工群众利益密切相关的重大决策事项，应当通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。必要时，可以采取公示等形式进一步征求各方面的意见和建议。
4、论证评估。组织企业相关委员会、领导小组或咨询专家，对决策事项进行评估论证；涉及重大项目安排和大额资金使用的决策事项，必须按照有关规定进行可行性研究论证和风险评估。论证评估结论及专家咨询意见应形成论证评估报告。
5、法律审查。在决策备选方案提交会议决策前，应进行合法性审查。法律事务部（法律顾问）在进行合法性审查后，应及时提出审查意见。对涉及面较广、试验性较强的决策事项，应在局部范围内先行试点，以检验决策的可行性，取得经验后再推广实施。对具有较强前瞻性的重大改革措施，一般也应按照集体决策程序确定试行，经实践检验并进一步修正后，再正式决策实施。
（三）已确定提交的决策事项，应按照规定的程序和要求做好准备工作，不履行或没有完成以上程序的，不得提交会议进行决策。
（四）在履行决策准备程序时，涉及专业性、技术性、法律性较强的“三重一大”事项，遵照公司有关规定执行。
（五）集体决策会议应遵循以下工作程序：
1、准备材料。决定提交会议审议的事项应当提交决策材料。决策材料包括议题材料和论证材料。议题材料包括决策备选方案及说明材料；论证材料包括调查报告、论证评估报告、合法性审查意见等。除重要人事任免材料外，有关决策材料在不泄露商业秘密的前提下，一般应在会议召开前 2-3天送达参会人员。
2、通知开会。会前应以书面形式向与会人员发出正式通知。会议出席人数超过应出席人数的二分之一，会议表决有效。在讨论重要干部任免事项时，必须有三分之二及以上成员到会方可进行。
3、充分讨论。参加会议人员应当在会前熟悉材料，认真准备，会议应当安排足够时间进行讨论。参加会议人员应充分发表意见，表明态度；主持会议的领导应当执行末位表态制度，在参会人员未充分发表意见之前，不得发表倾向性意见。集体决策的事项必须严格按照会前确定的议题进行，没有列入议题的“三重一大”决策事项不得临时动议。
4、会议决定。
（1）公司董事会、总经理办公会议、支委会议、企业领导人员联席会议决定的“三重一大”事项，不得以会前酝酿、传阅会签、碰头会、班子工作例会等其他形式代替会议决定。
（2）集体决策事项，应坚持少数服从多数的原则。出席会议的正式成员有表决权。会议决定多个事项的，应逐项表决，并以应到会成员半数以上同意形成决议。对于意见分歧较大的决策事项，原则上应暂缓做出决定，待酝酿成熟后再议。（3）在会议集体讨论之后，由主持会议的领导依法做出通过、原则通过、再次审议、试点试行或者暂缓实施的决定。
（4）在讨论与出席会议人员及亲属有关的议题时，本人必须主动回避。
（六）备案备查。对会议决策事项，总经理办公室、党群工作部、应做好“三重一大”会议记录，并按照国家档案有关规定形成完整的会议记录档案，存档备查。会议记录内容包括：
1、会议召开的时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席单位及人员、特邀专家、记录人等基本情况；
2、主要议题以及决策事项；
3、审议过程及会议组成人员本人的意见和表态；
4、其他参会人员的意见；
5、主要分歧意见；
6、会议最终形成的决议；
7、参与决策人员对会议记录签字确认。
（七）决策会议必须形成会议纪要或文件。
决策会议必须形成会议纪要或文件，属于总经理办公会的由总经理办公室整理，属于支委会的由党群工作部整理，由负责该项工作的分管领导审阅后，属于总经理办公会的由总经理签发，属于支委会的由支部书记签发。
（八）遇重大突发公共事件和不可抗力等紧急情况来不及集体决策的，有关领导可临机处置，事后应及时向领导班子集体报告。
（九）参会人员必须严格遵守保密规定和会议纪律，对会议未决定或决定暂不对外公开事项以及会议材料及讨论情况，不准泄露。
五、决策执行
（一）公司党政领导班子成员应当带头执行各项决策，个人不得擅自改变集体决策，对决策有不同意见的，可以保留，但在没有做出新的集体决策之前，任何单位和个人不得擅自变更或者拒绝执行已经做出的决策。
（二）总经理办公室、党群工作部为执行决策的督促检查责任部门，负责分解任务，明确责任部门或单位及完成时限，并对决策的实施过程进行督办。涉及重要人事任免的，由组织人事部门负责落实。
（三）负责执行决策的部门或单位应当制定决策实施方案，明确领导责任及具体承办机构和责任人，确保落实决策的工作质量和进度，不得推诿和拖延。
（四）“三重一大”事项决策的实施和完成情况应当纳入责任部门或单位经营责任考核内容，作为业绩考核的重要依据。
（五）因不可抗力或者决策依据、客观条件发生重大变化而导致决策目标部分或者全部不能实现的，应及时向上级请示；企业决策需要停止执行或者变更的，依照本办法规定的程序进行。
六、决策监督
（一）除国家法律法规规定的保密事项和企业科技、商业秘密外，其他“三重一大”决策及执行情况，应当及时向职工代表通报，接受职工群众监督。
（二）通过梳理规章制度，建立“三重一大”决策流程，开展风险评估，确定关键节点，明确控制措施及记录文档，促进集体决策的全面受控和有效执行。
（三）公司党组织、纪律组织、工会要加强对“三重一大”制度的执行情况进行监督检查。各级领导班子每年应当对集体决策制度执行情况进行一次自查，把贯彻落实集体决策制度情况作为领导班子民主生活会、领导班子成员述职述廉和企务公开的内容，接受监督和民主评议。
七、责任追究
（一）党政主要负责人是落实“三重一大”决策制度的第一责任人，对本单位贯彻落实“三重一大”制度负总责。对本级领导班子成员落实“三重一大”制度情况负直接领导责任。
（二）各级领导班子成员要根据集体的决定和分工，切实履行自己的职责；同时要关心全局工作，积极参与集体决策。
（三）出席会议的领导人员应当对“三重一大”会议的决策承担责任。对决策失误的责任人，按照权力和责任相统一的原则，进行责任追究。
（四）集体决策违反法律法规和纪律规定、违背集体决策规则和程序，给企业造成重大经济损失或严重不良影响和后果的领导班子主要负责人，应当承担直接责任，参与决策的领导班子其他成员应当承担相应责任。参与决议的人员经证明在会议表决时曾表明异议并在会议记录中有明确记载的，可免除相应责任。
（五）有下列情形之一者，给企业造成重大经济损失或其他严重不良影响和后果的，应当追究当事人的责任：
1、违背集体决策原则，个人或少数人擅自决定重大问题，独断专行的；
2、不履行或不正确履行“三重一大”集体决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；
3、因特殊原因，未经集体讨论决定而个人决策，事后又不报告的；
4、未向领导集体提供真实情况而造成决策失误的；
5、执行决策过程中，发现可能造成损失或影响，能够挽回损失或影响而不采取积极措施予以改正的；
6、在保密期间，泄露集体决策内容或将涉密材料向外泄露的；
7、其他因违反本规定而造成失误的。
（六）对给企业造成重大经济损失或其他严重后果的责任主体应当根据事实、性质、情节和影响及应承担的责任，分别按以下种类进行追究：
1、本人写出检查，取消当年评选先进资格；
2、通报批评或诫勉谈话；
3、经济处罚；
4、停职检查、引咎辞职、责令辞职或免职；
5、按照有关规定，给予党纪政纪处分；
6、涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
（七）xxx公司所属各分（子）公司按照本实施办法贯彻落实“三重一大”制度情况，并作为各分（子）公司领导班子党组织工作目标检查考核、实施奖惩的一项主要内容。
本实施办法由xxxxxx有限公司办公室负责解释。试行过程中如有问题及建议，可及时向办公室汇报。本实施办法自印发之日起执行。
xxxxxxx有限公司 2017年11月1日
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