处罚案件证据收集要点

第一篇：处罚案件证据收集要点

处罚案件证据收集要点

1、先行登记物品保存书： 《行政处罚法》第三十七条第二款规定，行政机关收集证据，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经行政机关负责人批准，可以先行登记保存，并应当在七日内及时作出处理决定，在此期间，当事人或者有关人员不得销毁或者转移证据。新《烟草专卖行政处罚程序规定》（以下简称“新处罚程序规定”）第三十二条也规定了相关证据登记保存的内容，实施证据先行登记保存作为一种在特殊、紧急情况时采取的一项证据保全措施，它主要包含了以下几个要件：

（1）必须是在证据如果不登记保存，可能会被销毁、灭失或者以后无法取得的情况下；（2）必须经行政执法机关负责人批准；（3）必须在七日内做出处理决定；（4）登记保存的物品必须是与涉嫌违法行为直接关联的证据；（5）对采取保全的物品进行登记。证据先行登记保存作为获取证据的一个重要途径，在行政处罚中发挥着重要作用，因此在行政执法部门日常执法中使用频率也比较高。

而在执法过程中，一些执法人员由于对证据登记保存的概念及要件上的认识存在误区，在作出证据登记保存时不能全面、客观、合法进行，使得我们的执法成本和风险增大。结合证据登记保存过程中一些较有争议的问题在证据登记保存时应把握的尺度。

一、证据登记保存的地点。证据登记保存地点的争议焦点 在于否能实行异地保存。在执法实践中，为防止当事人转移、毁灭证据，以及在查处较大案件时，由于数量多、案情复杂无法就地保存，执法人员往往会采取异地保存。恰恰是这异地保存，成为很多行政复议或行政诉讼案件的争议焦点，而在现行法律中，不管是《行政处罚法》第三十七条的规定，以及新处罚程序规定第三十二条都没有明确规定证据登记保存地点，也没有禁止异地保存。在实际执法过程中，执法人员在保证不损害当事人合法权益前提下，不违背《行政处罚法》的规定下，可以实行异地保存，这样不仅提高了执法效率，也减轻了执法成本。

二、证据登记保存的期限。证据登记保存期限的争议焦点在于行政执法机关超过七日保存期限未作出处理决定是否因承担法律后果。新处罚程序规定第三十三条规定了证据登记保存在七日内采取的各项措施，未规定七日内无法处理会引起怎样的法律后果。但这并不是说，七日内未作出处理决定，保全证据自行解除，行政机关无需承担法律后果。如果在七日内不能做出处理，则应将登记保存的证据发还给所有人，否则便是程序违法，就要承担败诉的法律后果，如果逾期保存给相对人带来财产损失的，还应予相应赔偿。

三、证据登记保存的范围。证据登记保存范围的争议焦点在执法人员会不会任意扩大证据登记保存的范围。实行证据先行登记保存，必须是在特殊、紧急情况下，如证据有可能灭失、时过境迁后将难以取得等，行政执法机关才能实施。对没有必要 进行证据登记保存，或通过询问笔录、证人证言、现场笔录等其他证据就能够确定行政相对人违法事实的，则不能采取该措施。在执法中，往往把握不准实施证据登记保护的条件，在没有必要采取证据登记保存或用其他证据就足以认定行政相对人违法的情况下，任意扩大其范围，以貌似合法的方式进行变相的强制扣押。如在执法过程中，烟草专卖局扣留车辆和行车证后并未采取摄像、拍照、记录等任何方式予以固定；把车辆、行车证作为证据登记保存对象予以扣留，而这种行为却与法律法规相悖，打起官司来我们会吃亏。

四、证据登记保存清单的制作。证据登记保存清单制作的争议焦点在于需要保存的证据不予登记或登记不规范。在执法实践中，遇到涉案物品多时，尤其是对涉案卷烟进行登记，由于卷烟数量多、卷烟品牌不认识等原因，往往制作出来的证据先行登记保存单会出现卷烟品牌错误、漏填、数量计算错误，以及大小写不规范等情况，从而不能完全、准确地反映登记保存物品内容，容易与当事人在保存物品的名称、种类、数量、质量等方面产生分歧，引起行政复议或行政诉讼。因此，制作证据登记保存单时，应严格按照规定的格式文书书写，必须有当事人在场，当事人不在场的应有两名以上见证人在场，共同清点，制作完毕后，当场交由当事人或见证人核对，确定无误后签字、盖章，抬头必须是当事人，不能写无主；扣押物品需不同品牌标准清楚，写明具体品牌，不能用统称代替，如：把多个外国品牌统一写成外烟； 非本人签字写明代签。新处罚程序规定第三十二条第二款也对此有所规定，从而使得在先行登记保存证据时更具有操作性。

五、证据登记保存的批准。证据登记保存批准是否只有在事先取得行政机关负责人的书面批准后才能实施。新处罚程序规定第三十二条规定了，进行证据登记保存，必须经行政执法机关负责人批准，亦是，未经行政机关负责人批准实施登记保存，则违反法定程序。在执法实践中，面对一些法律意识强的违法者，会向执法人员提出证据登记保存的法律依据以及程序规定，而执法人员由于缺少行政机关负责人的书面批准依据，容易加大行政执法风险。因此，“事先授权”在这种情况下显得尤为重要，而新处罚程序规定并未规定“事先授权”内容，而在第十七条第二款规定了，对正在发生的违法活动，有管辖权的烟草专卖行政主管部门应当立即查处，并在查处七日内依法补办立案手续。言下，执法机关负责人可以在明确具体标准的情况下，授予行政执法人员根据具体情况处置的权力，行政执法人员采取“先行登记保存”后，应及时向行政机关负责人汇报。

2、勘验笔录：

检查（勘验）笔录是指烟草专卖执法人员依法检查违法案件当事人的经营场所，对案件发生的现场或者可以证明违法行为的物品进行检查、勘验时所作的书面记录。

最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第６３条规定：“（２）鉴定结论、现场笔录、勘验笔录、档案材料以及经过公证或者登记的书证优于其他书证、视听资料和证人证言„„”。由此可见，现场检查（勘验）笔录作为现场笔录的一种，证明效力大于证人证言、可直接作为定案依据，是发现案源、立案调查、实施行政处罚的重要证据之一。

一、检查（勘验）笔录制作的法律依据

1、中华人民共和国行政处罚法》第三十七条：“…….询问或检查应当制作笔录…….”

2、《烟草专卖行政处罚程序规定》第二十七条：“……检查应当制作现场笔录…..”

《行政诉讼法》第三十一条第七款明确把勘验笔录、现场笔录列为第七种证据，勘验笔录、现场笔录在烟草专卖系列执法文书中相对应的就是检查（勘验）笔录。

二、制作检查（勘验）笔录要掌握四个要素：即时间、地点、当事人、检查勘验的过程。

1、检查（勘验）笔录要明确时间。

填写要求：起止时间的填写要详实，具体、准确，要具体到年、月、日、时、分。

法律作用：确定检查的起止时间主要是解决追诉时效的问题。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条规定：违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。

2、检查（勘验）笔录要明确地点。

填写要求：填写时要尽量详细，市县区乡镇、街道、居民区、农村自然村屯、小区的门牌号码、单元、楼层等信息要填写详细。例如：××市××区××路××街45号××超市一楼仓库，或××市××区××路××街××牌号××（运输工具）

法律作用：明确专卖执法的检查范围，证明专卖执法范围的合法性。

3、检查（勘验）笔录要明确检查过程。

要求：填写时要把检查的整个过程，检查结果和涉案的烟草专卖品的品种、数量、规格及当事人是否取得许可证或者准运证等情况进行详细的记录。

法律作用：首先，体现了执法人员取证程序的合法性。（即证据必须是按法律规定的程序取得）。如《烟草专卖行政处罚程序规定》中规定调查收集证据必须有两名以上烟草专卖执法人员共同进行和烟草专卖执法人员现场检查只限于当事人的经营场所和仓储场所，以及烟草专卖执法人员进行检查时必须出示省级以上（含省级）烟草专卖行政主管部门颁发的检查证等等。其次，详细记录检查结果和涉案烟草专卖品的特征，可以揭示当事人的违法行为和违法情节，防止当事人以该的烟草烟草专卖品不是查获的烟草烟草专卖品为由提出异意。

再次，真实记录检查结果和当事人是否取得许可证或者准运证，对案件定性和处罚起着至关重要的作用。

4、检查（勘验）笔录要明确当事人

要求：填写检查（勘验）笔录时要明确当事人姓名、性别、年龄、住址、联系方式、工作单位、职业等自然情况。

法律作用：首先，记录当事人姓名、性别、年龄、住址、工作单位等自然情况，可以根据综合信息确定当事人，可以避免因当事人重名而搞错处罚对象；

其次，客观详细记录当事人的年龄，可以证明当事人是否达到追究行政责任的法定年龄和是否具有从轻或减轻行政处罚的年龄情节。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十五条规定：不满十四周岁的人有违法行为的，不予行政处罚，责令监护人加以管教；已满十四周岁不满十八周岁的人有违法行为的，从轻或者减轻行政处罚。

三、制作检查（勘验）笔录要讲究方式、方法

1、检查勘验前要认真准备、周密部署。

首先要对案件情况有充分准备。对一些具体情况如：可能查获的违法行为有多严重、被检查勘验的当事人社会背景、能否配合检 查勘验、会不会出现抗法行为、现场的地理位置如何等，这些都要详细调查，认真分析，充分考虑，对可能出现的情况要有足够的预计。

其次，根据案件的具体情况制定检查勘验方案。明确每一位参检人员进入现场后的具体位置、任务，谁做检查（勘验）笔录，谁控制查获的烟草专卖品，谁负责对当事人进行询问，谁负责突发事件的对外联系等都要安排到位，考虑周全。

2、检查勘验过程中分工明确、相互协助。

首先进入违法现场后要按照计划好的方案有条不紊的进行，经验丰富者要帮助新手，“业务”生疏者要眼勤手快，不能所有文书都依靠一个人去做，要避免出现“干的干，看的看，站的站”的现象。

其次按我局每个队平均四个人计算，应该是队长负责指挥协调全局，如查获的数量、品种较多，要及时指派机动人员协助内勤人员；内勤人员负责填写现场检查（勘验）笔录、先行证据登记保存单等相关文书；其它两人，一个负责控制现场的人、财、物，保证当事人跑不了，现场财物丢不了；另一个机动。

3、检查勘验要动作迅速、一气呵成

俗话说“兵贵神速”，现场检查（勘验）讲的就是“快”。一般开始检查（勘验）时，被检查（勘验）人有一定的思想反应时间，检查（勘验）现场的围观人员也少，这个时候要稳住对方，阻止或拖延对方“掉兵遣将”，其他人则迅速开展工作，不给被检查（勘验）人留下太多回旋时间，以防当事人扰乱执法秩序，经检查（勘验）工作带来不必要的麻烦。当然，强调迅速要在程序合法、各项任务又必须完成基础上的迅速。

四、制作检查（勘验）笔录时注意事项

（1）记录内容要客观、真实、完整地记录检查（勘验）情况。避免分析、判断和推理式的语方出现，一定要用法言，法语。精确记述有关事件、地点、方位以及烟草专卖品的名称、数量、规格等特征，不能使用“大概”、“左右”等模糊词语

（2）《现场勘验检查笔录》的顺序应该与现场勘验的顺序保持一致。

（3）笔录当场制作，并与现场绘图、照相、摄像三者统一，互为补充和印证，不能有出现矛盾之处。

3、询问笔录：询问笔录是查处专卖违法案件的重要书证，对判明案情、准确定性有着直接的作用。因此制作规范并具有法律证明效力的询问笔录是专卖办案人员必须具备的专业素养，制作一份合格的烟草专卖询问笔录，应把握好以下四个要点：

一、准备充分

办案人员在对涉案人进行询问前，要做好充分而周密的询问前准备，一是要充分了解和掌握案情，摸清被询问人的基本情况和违法犯罪的事实，有利于在询问时能旁敲侧击，掌握询问主动权；二是要做好充分的心理准备，事先想好询问的目的，运用的询问策略及切入点，做到心中有数，有的放矢；三是充分掌握事实依据，对涉及案件的物证如已登记保存的非法卷烟、进货证明、运输票证等，应一一准备齐全，以便在询问时向涉案人出示，用可靠的事实说话。

二、程序合法

依法行政，规范办案是专卖执法人员最基本的职业要求，也是做好询问笔录的基本原则，因此在询问取证时要严格按照程序办事，一是要遵守执法行为规范，询问必须要有两名或两名以上的办案人员；询问开始前，办案人员应出示证件，表明身份。二是在询问过程中，记录人员应对涉案人的回答据实记录，方言、土话也应按音记录并在后面用括号注明意思。三是在询问结束后，应将询问笔录交给被询问人核对，并允许其补充完成更正；询问人与记录人都要签名确认询问结果，并在笔录最后一页应由被询 问人注明“以上笔录经本人核对，与我所说的一样”的字样，当事人拒签的，应在笔录中注明原因。

三、方法灵活

被询问人在接受询问调查时，往往会有抵触情绪，因此总是会有些不太配合，因此就需要办案人员掌握一些基本的询问技巧，并灵活运用，达到查清事实的目的，首先，态度要友好，交淡时注意语气的婉转，建立相互信任的交流气氛，消除当事人的抵触情绪，其二要陈明利害，告知当事人说假话和隐瞒案情的后果、给被询问人造成说假话就要承担法律责任的心理压力，迫使其实话实说；其三要讲求取证技巧，询问时出言要谨慎，不能授人以柄，若当事人回答避重就轻，模棱两可，要婉转启发，慎重提醒，若遇到个别态度恶劣的当事人要沉着应对，以静制动，紧紧抓住实质问题，追根究底。

四、配合默契

询问人与记录人要相互沟通，密切配合，在询问前，询问人员和记录人员应事先交流意见，统一取证目的，方法和重点等，询问人员在询问时要考虑到记录人员在记录速度并控制好节奏，记录人员也可以进行补充性询问，以求案件查处更清晰。

4、现场照片：现场执法照片的拍摄应注意合法性、关联性、客观性、时效性。

合法性。首先，开展现场检查时，拍照、摄像取证工作应尽量公开进行，并在检查笔录中予以记录，以形成证据链。其次，证据内容应清晰、准确、完整、连贯，突出重点，明确目标。

关联性。对涉案现场或物品进行拍照、录像时，要尽可能将其特定化，并尽量将涉案现场或物品与当事人及其违法行为之间的关系确定下来。要将涉案现场或物品与其他相对固定的参照物一并拍摄，注意突出涉案现场或物品本身的特殊之处以及与案件相关之处，使涉案现场或物品特定下来。在涉案物品已被移离现场或者无法与其他有效参照物相对照的情况下，对相关照片，要用证据粘贴单粘好，注明该照片的证明对象，由违法行为人或涉案物品提供人在照片粘贴处按骑缝手印，并由其签名盖章予以确认。

客观性。拍照、摄像取证应当尽量包含违法地的门牌号、店名、招牌甚至参照物等能锁定违法地址的内容，有执法人员佩戴执法徽章实施检查的图像、镜头，有当事人或其经营人员以及在场人员的图像、镜头，有经营场所宏观环境和整体的图像、镜头，有嫌疑物品的近照或特写镜头。另外，对于当事人的身份证件、重要资料等不方便提取的材料，也可一并拍摄取证。

时效性。拍摄人员要注意抢拍重要镜头，以防错过最佳取证 时机。对于拍照、摄像的内容，要力求完整、连贯，能在一（几）张照片或一（几）个镜头内体现出来的，尽量集中体现。对于宏观场景，可采取分段交叉拍摄的方法，拍好的照片可粘在一起，体现整体效果，可以从不同角度，采取远近结合的拍摄方法对主要证据进行重复固定。

第二篇：离婚案件所需证据

离婚案件所需证据

1、结婚的证明材料（结婚证或婚姻登记机关证明）；

2、婚后夫妻感情变化、引起离婚原因的证明材料。如因第三者插足引起离婚的，提供第三者介入的具体事实、证人证言、视听资料等证明材料； 如有生理缺陷、精神病的，提供诊断书、鉴定书；

3、夫妻关系现状的证明材料。如分居的，提供分居时间、原因等材料；

4、子女状况。提供子女出生证、户口证明，夫妻双方抚养条件、子女愿意跟随哪一方生活的表示证明；

5、财产清单。包括财产的品种、数量、现状，取得时间和方式；

6、住房的证据材料。产权证书、租赁合同、证明或产权单位对租赁关系的意见；

7、要求对方给予精神损害赔偿的，提供对方重婚/与他人同居/实施家庭暴力/虐待、遗弃家庭成员等证据。

8、关于案件的简要描述及您的诉讼请求（您希望达成什么样的目标与结果）。以时间为序描述：如：X年X月X日相识；X年X月X日领证；什么时间育有一子（名字），后因某事，于X年X月X日分居至今等。可用word文档简单罗列说明。

以上证据，如有，请提供（可先提供电子档、照片、复印件等，开庭时提供原件）。如无，请注明一下。

第三篇：离婚案件的证据

离婚案件的证据

法院审理案件是围绕证据进行的，没有证据，有理也打不赢官司。比如，女方不能忍受男方长期的家庭暴力，向法院提起离婚诉讼。起诉前，应当有意识的收集家庭暴力存在的证据。这些证据可以是，男方施暴后留下的伤痕照片、报警电话记录、警方笔录、居委会的证言、验伤单据、证人证言等。如果女方在殴打后，不报警、不验伤、忍气吞声，抱着家丑不可外扬的思想，就不能向法庭提交相关证据，那么诉讼请求就很难得到法庭的支持。要使自己离婚时不吃亏或为防对方离婚时占便宜，离婚当事人必须掌握许多合法有效的证据。如：外遇过错证据、共有财产证据、家庭暴力证据、赌博证据、吸毒证据、重婚证据及影响夫妻感情的其他证据

等等。

根据《民事诉讼法》第六十三条的规定，证据分为以下

几类：

1.书证，即用文字、符号、图形记载或表示的能够证明案件特征事实的书面材料，如情书日记、在外开房的发票等

证据。

2.物证，即能够证明案件真实情况的一切物品，如用于通奸的避孕套、卫生纸、散落的阴毛、内衣上的口红、内裤

上的精液及有关物品等。

3.视听资料，即以录音或录像、磁带所反映的声音或图像，或以电子计算机储存的信息资料来证明案件事实的证据，如配偶和情人在一起拍摄的照片、录像、录音等。

4.证人证言，即指证人就自己知道的案件事实向人民法院所作的口头或书面的陈述，如配偶的不法行为被亲友、同

事、邻居观察到的所见所闻等。

5.当事人陈述，即当事人就案件的事实向人民法院所作的陈述。如：当事人和法官的谈话笔录等。

6.鉴定结论，即鉴定部门运用专业知识对当事人和人民法院提出的专门性问题进行研究后所做出的科学判断结论。法院对专门性的问题认为需要鉴定的，应交由鉴定部门进行鉴定。鉴定部门和鉴定人应当提出书面鉴定结论，并在鉴定书上签名或盖章。

7.勘验笔录，即勘验人员在现场勘验时所制作的笔录。如：遭遇配偶毒打、毒害时，报案后由公安人员勘验的笔录

等。

收集和提交离婚案件证据的技巧如下。

1.诉讼主体资格证据

（1）证明当事人是夫妻关系的证据，应提交结婚证、户口簿及身份证，结婚证遗失的，由婚姻登记机关出具的婚

姻关系证明；

（2）如涉及构成事实婚姻的，应提交居委会或村委会

出具的证明；

（3）证明被告下落不明的，应提交被告住所地或经常

居住地或公安机关的证明。

2.证明夫妻关系破裂的证据

（1）如涉及家庭暴力，应提交法医鉴定，提出证人；

（2）如涉及吸毒、赌博行为的，应提交居委会或村委会或公安机关出具的证明；涉及行政处罚、刑事犯罪的，应

提交有关处罚决定或判决书；

（3）如涉及重婚行为或有配偶与他人同居的，应提交上述行为相关的结婚证、子女出生证、居住证明、相片或居

委会、村委会、公安机关出具的相关证明等证据。

3.证明由一方扶养子女为宜的证据

（1）证明一方经济状况良好的，提交工资单或其他合法收入的证明，或提交有关居住情况的证据；

（2）如涉及10周岁以上未成年子女的，应提交子女本

人愿意随父亲或母亲生活的相关证据。

4.证明婚姻关系存续期间有共同财产的证据

（1）证明有房产的，应提交房产证或购房合同、交款

发票或出资证明；

（2）证明有银行存款并申请银行调查的，应提交开户行名称和银行帐户；证明有股票亲申请法院调查的，应提交

股东代码、资金账户以及开户的证券营业部；证明有车辆的，应提交行驶证、车牌号；

（3）证明对方在公司有股权的，应提交该公司的工商

登记情况、出资的证明等；

（4）证明一方有债权债务的，除提交该借据以外，必

须有相关的证据佐证；

（5）证明夫妻双方财产有约定的，必须提交协议书等

相关的证据

第四篇：离婚案件的证据收集

1、如何收集离婚证据

如今，离婚问题是非常棘手，离婚不仅需要勇气，同时需要技巧。例如如何更为有效地去证明双方感情却已破裂，离婚过程子女抚养方面的证据收集的技巧，怎么收集证明效力高呢？下面您一看便知。

一、离婚的证据怎么收集，收集离婚证据有哪些技巧？

（一）法律规定的感情破裂的离婚证据的收集技巧 1．看分居时间——感情不和分居满二年。

2．看婚前是否对精神病有所隐瞒——隐瞒了精神病，婚后经治不愈，或者婚前知道对方患有精神病而与其结婚，或一方在夫妻共同生活期间患精神病，久治不愈的。

3．看是否有犯罪行为——一方被依法判处长期徒刑，或其违法，犯罪行为严重伤害夫妻感情的；

4．看有无禁止性结婚的疾病——一方患有法定禁止结婚的疾病，或一方有生理缺陷，或其他原因不能发生性行为，且难以治愈的；

（二）能够证明对方有过错的离婚证据的收集技巧 1．重婚、与他人同居的证明——提交上述行为相关的相片或居委会、村委会、公安机关出具的证明等离婚证据； 2．家庭暴力、虐待、遗弃家庭成员的证明——提交法医鉴定，提出证人；

3．赌博、吸毒等恶习屡教不改的证明——提交居委会或公安机关出具的证明，涉及行政处罚、刑事犯罪的，应提交有关处罚决定或判决书。

二、离婚过程子女抚养方面的离婚证据的收集技巧

（一）抚养费的证明——提交双方的收入证明。

（二）抚养权的归属证明——根据孩子的年龄和具体情况，提交有利于争取抚养权的而相关证据

1、对于10周岁以上未成年子女的情况的，应提交子女本人愿跟随父或跟母生活的相关离婚证据；

2、两周岁以下的子女，一般随母方生活。母方有下列情形之一的，可随父方生活。例如母方患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病；母方有抚养条件不尽抚养义务；或者是母方因其他原因，子女确无法随母方生活的。

3、对两周岁以上十周岁以下未成年的子女，有一下情形可以争取抚养权的证明理由：

（1）已做绝育手术或因其他原因丧失生育能力的。（2）子女随其生活时间较长，改变生活环境对子女健康成长明显不利的。

（3）无其他子女，而另一方有其他子女的。

（4）对方患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病，或者有其他不利于子女身心健康的情形，不宜与子女共同生活的。

（5）子女单独随己方父母共同生活多年，己方父母要求并且有能力帮助子女照顾孙子女或外孙子女。

三、离婚过程中婚姻存续期间的夫妻共同财产证据的收集技巧

夫妻共同财产有哪些？收集离婚证据有哪些技巧？ 夫妻共同财产房产、存款、公司股份、股票、车子、债权、住房公积金等。如果有隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产、或伪造债务企图侵占另一方财产的证据，更应该掌握收集证据的技巧，技巧分类如下： 1．双方有财产约定——提交协议书；

2．有银行存款并申请法院调查——提交银行帐号； 3．有股票并申请法院调查——提交股东代码、资金帐号； 4．有机动车——提交车辆行驶证；

5．有房产——提交房产证、购房合同、交款发票；

6、在公司拥有股权——提交该公司的工商登记情况、出资的证明；

7、有债权债务的——借据、相关的佐证证据。

法律是以事实为依据，以法律为准绳。许多人对证据的收集并不在乎，其实这很重要。当你在庭审过程中没有充分的证据证明你的诉讼请求，则法官考量的证据会存在偏差的可能性，因此证据的采集对案件的公正处理至关重要，所以需要您掌握更多的证据收集技巧。上述情况证据的收集是关于感情破裂、子女抚养归属权和财产证据的相关经验总结，在证据的认定和收集上都非常复杂。对于什么样才能成为证据，哪种证据的证明力比较大，涉及到书证、物证、视听资料、原始证据、传来证据等，如果法庭上能拿出一个比较证明力度强的证据，将有利于法官公正合法的处理案件，更有利于自己诉讼请求的事先，如果有律师的指导，可以让你很明确的去收集相关证据。

2、如何搜集财产方面的证据

1．股票交易及资金账户信息调查

股票账户内的资金一般由两部分构成：一为股票的当前市场价值。一为股票资金账户内的余额。实践中常出现争议的是，由于股票的市场价值波动性较大，既可能增值，也可能出现贬损的情况，此时该以何种价格标准进行分割就需要双方当事人进行协商。若协商不成，法院会取一个时间点为标准，判由持有股票的一方支付一半的对价给另一方。

对于股票交易信息的查询，若能举出具体的证券开户公司最好，法院可依申请直接到该证券公司调取对方的开户信息。若不能给出具体的证券开户公司，则必须凭对方的身份证号至中国证券上海结算公司或中国证券深圳结算公司调查，但手续上会烦琐得多。

由于股票交易的特殊性，现如今的股票交易都会委托第三方银行进行资金托管，即股票的资金均由第三方银行转入或转出。为此，申请法院调查的内容亦有两部分，一为股票交易对账单；一为账户资金对账单。

2．银行存款调查

离婚财产分割中涉及的银行存款问题，应注意两个问题：一是法院判决分割的是现有的银行存款余额；二是在诉讼过程中或起诉以前对方转移的存款应为赔偿之诉。为此，在调取对方的银行存款情况时，要调查两个方面的内容，存款余额及一定期限内的存取款明细。

一般情况下，对方的银行存款情况当事人或律师均无法直接到银行申请查询，只能由律师向法院申请调查令或直接申请法院至银行调取。而法院接受申请的前提是，必须提供对方的具体开户银行名称及银行账号。为此，当事人及律师要做的是，查询到对方的银行账号。

搜集途径为：（1）对方留在家中的存折及银行卡，对这些材料进行复印或抄录即可；（2）对方留在家中的银行卡刷卡消费凭证；（3）对方的银行存、取款凭证；（4）对方记录在笔记本上的备忘银行账号。

3．工资报酬查询

在离婚财产分割中，一方的工资报酬并不能直接作为夫妻共同财产分割的依据，最主要的原因是，离婚时夫妻共同财产的分割是以现有财产为基础。因此，查询对方的工资报酬往往是作为对方应承担的抚养费的一个衡量标准。

在查询对方的工资收入信息时，要注意的问题：（1）现在大多数的单位都以银行转账的方式支付工资，而银行工资账户内的资金往往会比单位对外出具的工资证明要多。因此除需要对方单位出具工资收人证明外，还应要求提供发放工资的银行账号。（2）对方在婚姻关系存续期间获得的住房公积金及住房补贴亦属于夫妻共同财产，在查询工资收人时，可一并要求提供住房公积金及住房补贴的发放情况。（3）对方的辞职经济补偿金（买断工龄），与一般意义上的工资所得不同，与身份具有严格、密切的关系，属于一方的个人财产，不作为夫妻共同财产分割。

在正常情况下，律师开具律师事务所的调查介绍信至单位查询时，能够得到对方的工资收人证明，但对于银行工资账号、住房公积金及住房补贴的发放情况则会要求法院调取。所以，在查询对方的工资收人情况时，不如直接向法院申请开具调查令或申请法院直接调取。4．保险信息查询

家庭中的保险一般涉及两类，一为财产保险，一为人寿保险。此两类保险，基于保险公司的不同，又有多种保险品种。在离婚争议中，能作为夫妻共同财产分割的，在财产保险种类下，已交纳的保险费及已获得的保险金都是夫妻共同财产；在人寿保险种类下，只有已交纳的保险费可作为夫妻共同财产分割。而保险金，则因具有特定的人身关系，应属于夫妻一方的个人财产，不属于夫妻共同财产。

对于对方保险信息的查询，可根据保险费收据、保险合同、保单凭证、保险公司的家访信息等获知。一般来说，到具体的保险公司，凭当事人的具体身份信息可以查询投保情况。在通常情况下，当事人及律师均无法直接到保险公司查询，需要凭人民法院的调查令或人民法院直接至保险公司调查。保险公司会以复函或提供保险合同、缴费凭证的复印件等形式答复。5．公司股权信息查询

夫妻在公司中的股权情况，相较以上各类财产的查询更为简便一些，但在价值的评估上却是最为困难的一类。在财务在处理上，守法经营、客观作账的公司实在少之又少。而经济交往的便捷，仍有大量的“皮包公司”存在，这些公司每年的营业额大得惊人，利润也是不菲，而每年的财务报表上则可能是亏损。而公司价值的模糊，以及《公司法》对股东权益的特殊保护（股东的股权转让只需经过股东会通过即可），给非公司股东一方的配偶维权带来极大的困难。

公司股权信息的查询，律师凭执业证、律师事务所介绍信及当事人的委托代理合同就可直接到工商部门查询，查询的内容涉及开业申请、公司章程、年检报告，有法院的立案通知书，还可以查询到企业资产负债表及损益表。6．房产信息查询

房产情况是如今离婚争议中最主要的财产分割内容。配偶在多数情况下知道在婚姻关系存续期间购买有多少套住房，但仍有不少粗心的夫妻一方，在家庭中购买有多套住房的时候，只知道小区名称，具体在哪单元就不知道了，有的甚至只知道大致的方位，使得调查起来增添不少的麻烦。现实中常遇到的问题，知道在具体的小区内，不知道具体的房间号，遇到这样的情况一般可凭律师调查介绍信根据对方当事人的姓名及身份证号码找物业公司查询。物业公司常会配合。查询到具体的位置后，再向当地的房地产管理部门查询房屋产权登记情况。需要注意的是，房屋的所在地址并不一定是房屋产权登记证上的地址名称，有的房地产管理部门发现名称不符，便不会提供查询，即便产权人的名称是一致的。为此，一定要向物业公司询问清楚，产权登记证上的地址描述是怎样的。遇有物业公司不予配合的，律师可向法院申请出具调查令或由法院直接调查对方在该小区购买房屋的具体地址。

一般情况下，律师凭调查介绍信向房屋管理部门提供了详细的地址及产权人的名称，能够获得产权登记查询证明，依此就可主张房屋产权分割。

二、感情破裂的证据搜集办法

1．收集易失证据

对于婚姻一方与外遇对象来往的手机短信内容、电子邮件内容、电脑博客日记、QQ聊天记录，最好委托公部证门对此类证据作固定处理。条件不允许也应该尽量自己固定保存起来，手机短信可以连着手机一起用数码相机拍下来，电脑和网络资料可以截取全屏保存。

2.收集文字证据

(1)婚姻一方在外遇行为突然曝光事发初期，碍于情面、情急之下或表示悔改所写的“忏悔书”、“认错书”、“保证书”、“协议书”等形式的文字材料;

(2)婚姻一方有嫖娼宿妓、流虻淫乱、开房约会、非法同居等行为，警方介入处理的笔录材料;

(3)供职单位发觉婚姻一方嫖娼事件、外遇行为等时可能会有的处理决定文件材料;

(4)知情人或证明人就婚姻外遇或非法同居相关事件所写的书证材料。

（5）亲子鉴定类的证据，由专门的机构鉴定，一般准确率为百分之九十九点九九。

3.收集视听证据

(1)夫妻双方就婚姻外遇相关情况交涉的录音资料，这主要靠当事人自己偷录采集;

(2)婚姻一方与第三者在公共场所出双入对、携手拥抱或进出房间等行为的录像和照片，这些证据材料委托第三方的调查公司私家侦探代理采集，则更为安全可靠和具有独立证据效力。

4.采集现场证据

采集捉奸在床的现场证据，最好是拍摄录像更能说明问题。利用录音、录像、光盘、电影胶片等反映的图像和声音，以及电脑储存的资料来证明案件真实情况的证据即视听资料证据具有直观性。不论是录像还是录音，一般都是当事人或其他相关证人直接的表述，特别对于离婚案件中当事人的自述，往往可以认定为自认，一旦反应在录音资料或录像材料上，当事人若想推翻，须另行举出反证。因此，此类证据证明力较强。

私自拍录收集的证据是否合法，主要看取证时是否侵犯了他人合法权益或者违反了法律的禁止性规定上。为了调取证据侵入第三人住宅是侵权行为，当然取得的证据不具备合法性;但如果在自己家取证，不存在此种问题。安放录音设备是在自己家里，不构成侵权;但如果是安放在第三人的居室或办公室，则就不具备合法性。但如果是在公共场合获取的两人亲昵的照片，就具有合法性。

需要注意的是，通过法律禁止出售的窃听设备获得的证据就不具备合法性，因为收集证据的手段就不合法。

第五篇：法律案件_证据分析报告

证 据 分 析

根据《刑法》第263条的规定，抢劫罪是指以非法占有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，当场强行劫取公私财物的行为。依照刑法、刑诉法以及有关司法解释，并结合本案具体案情，认定王某、徐某抢劫罪的证据如下：

一、认定王某、徐某犯罪主体的相关证据。

刑法中犯罪主体是指达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力、实施危害行为的自然人与单位。只有行为主体具备了法定的刑事责任年龄与责任能力，才能依法追究其刑事责任。

根据《刑法》第十七条第二款规定，凡是年满14周岁的，具有刑事责任能力的人，都可以成为本罪的主体。故以下证据可证明本案中王某、徐某的犯罪主体资格:

1、王某、徐某的居民身份证；

2、王某、徐某的户口簿或户口底卡档案；

3、王某、徐某的医院出生证明；

4、入学、入伍等登记中及个人履历表中有关年龄证明；

5、出生地同一区域邻居中同年、月、日出生者的父母或其他亲友证词；

6、王某、徐某的供述及其亲属证词；

在收集、审查、判断和运用上述证据过程中，由于实践中经常发生犯罪嫌疑人或其亲友通过涂改犯罪嫌疑人年龄的方法逃避刑罚的情况。对犯罪嫌疑人边缘年龄的查证，仅依据身份证和户籍材料是不能完全认定其犯罪主体资格的，故应取得上述证据中的第（三）、（四）、（五）项，以形成一证据链条，互相印证。

通过对上述证据的收集和固定，能够证明本案被告人王某今年26岁，被告人徐某今年39岁，在犯罪时均已满14周岁，具备《刑法》规定的抢劫罪所要求的刑事责任年龄、刑事责任能力，故两被告人均为适格的犯罪主体。

二、抢劫罪主观方面的相关证据。

犯罪主观方面是指行为人对其所实施的危害社会的行为及其危害社会的结果所持的故意或过失的主观心理态度。在主观方面，抢劫罪只能由直接故意构成，故意的内容必须以非法占有公私财物为目的。

关于认定本案两被告王某、徐某抢劫罪主观故意的证据有：

（一）、证明王某、徐某抢劫罪主观故意的直接证据为两被告人的供述和辩解。

1、被告人的供述和辩解各被告共同实施犯罪进行了计划分工并且各人分别实施了相应的具体犯罪行为。

首先王某提出，寻找一个住人少、能包夜嫖宿的饭店，到深夜时抢劫“小姐”和饭店老板，并商定由先王某一人事先嫖宿在饭店内，到深夜时分另给徐某、李某发短信，并打开屋门让两人进屋，3人共同实施抢劫。选定目标后，王某入住饭店，并给另外两被告发短信，3人到王某嫖宿的房间，由徐某持一把刀看住阿芳，王某、李某两人则来到饭店老板孙某夫妇的房间，由王某把刀架在孙某的脖子上威逼其拿钱。

2、被告人的供述和辩解证明被告人实施作案有动机、目的。

即三个觉得打工挣钱太少，手头拮据，于是想找一个省力又挣钱快的门路，由此想到劫取饭店以获取钱财。并且被告均认识到劫取钱财会造成他人的财产损失，并且在压制其反抗的过程中可能会造成人身伤害，但为了非法获得钱财的目的，仍然希望这种结果发生，这就具有抢劫罪的主观故意。

3、被告人的供述和辩解证明各被告人对共同实施抢劫行为事先进行了商量，并且达成了共识。

王某提出，寻找一个住人少、能包夜嫖宿的饭店，到深夜时抢劫“小姐”和饭店老板，徐某和李某均欣然同意，并且共同商量了具体的实施方案。

4、被告人的供述和辩解证明各被告伤害被害人的时间是在抢劫行为当时，其目的是为抢劫排除障碍，而不是为抢劫完成后而实施伤害行为。此证据可证明行为人是以非法占有为目的而实施压制被害人反抗的行为，符合抢劫罪的主观要件。

（二）在以上所述直接证据的基础上，、以下间接证据可进一步印证各被告的主观故意。

1、被害人陈述、现场目击证人的证言。

2、事先踩点场所的现场证据即现场勘查笔录、证人证言、辨认笔录，证明被告人已按计划的内容准备工具、踩点，、印证其主观故意的心理态度。

3、提取的物证：西瓜刀、手机，能证明被告人在预谋时主观上就有使用暴力或以暴力相威胁的准备，以及积极按照事先预谋实施抢劫行为。

上述证据的收集和固定证明：

（一）作为自然人，被告人王某、徐某主观上具有直接故意，即明知自己的行为会发生危害社会的结果，而希望该结果的发生。

（二）对于共同抢劫犯罪，作为共同犯罪参与者，各被告人在主观上都明知自己的行为是在共同犯意支配下实施的共同犯罪行为的组成部分。

三、各被告犯罪客观方面的相关证据。

犯罪的客观方面，是犯罪活动的客观外在的表现，具体说明某种犯罪是通过什么样的行为，在什么样的条件下对刑法所保护的社会关系即犯罪客体进行了侵犯，以及这种侵犯造成了什么样的后果的事实特征。

在客观方面，抢劫犯罪的行为人必须具有对公私财物的所有者、保管者或者守护者当场使用暴力、胁迫或者其他对人身实施强制的方法，立即抢走财物或者迫使被害人立即交出财物的行为。这种当场对被害人身体实施强制的犯罪手段，是抢劫犯罪的本质特征，也是它区别于盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪和敲诈勒索罪的最显著特点。

证明本案被告抢劫犯罪客观方面的证据有：

（一）、犯罪嫌疑人供述和辩解。证明预谋中及在具体实施犯罪过程中使用暴力方法排除被害人反抗进行抢劫，被告人徐某持西瓜刀压制被害人阿芳，王某则使用西瓜刀这一作案工具架在孙某的脖子上威逼其交出财物，并在孙某的右手臂上狠狠地戳了一刀，以此威胁其拿钱，后孙某的妻子刘某在李某的威逼下告诉两人的钱在抽屉里。

（二）、被害人、现场目击证人、旅社其他服务员的证言。证明被告人以非法占有为目的，采取暴力、威胁的手段压制被害人反抗而强行劫取财物。

（三）案发现场或从各被告人身上或指认处提取的物证：西瓜刀、手机作案工具，以及搜查笔录、辨认笔录。

（四）鉴定结论。物证及其附着物上的血型鉴定、指纹鉴定、DNA鉴定、药物鉴定。

（五）作案工具等物证来源的相关证据：

1、同案犯的言词证据；

2、证人或同案犯与本案各被告人的相互辨认笔录；

3、鉴定结论，从来源处提取的同类物及物证所作的同一鉴定。

（六）抢劫现场勘查笔录及照片。

（七）书证：伤情检验，证明被害人的伤害部位、伤口特征与各被告人的供述、证人证言所证明的被告人在犯罪过程中的行为及所使用的凶器能否对应。

（八）书证：医院病历资料，证明伤情检验结论的科学性。

（九）住宿登记的笔迹鉴定。

通过上述证据的收集和固定可以相互印证证明：

（一）各被告人使用了伤害他人的暴力方法相威胁；

（二）暴力或以暴力相威胁指向的直接对象是被害人本身，而非直接指向被害人的财物；

（三）当场使用暴力或以暴力相威胁和当场取得财物。

四、关于犯罪客体方面的证据要求。

犯罪客体是指我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会主义社会关系。

抢劫罪侵犯的客体是复杂客体，即其行为不仅侵犯了公私财产所有权，同时也侵犯了被害人的人身权利，往往造成人身伤亡。侵犯复杂客体，是抢劫罪区别于其他侵犯财产罪或者一般的侵犯人身权利罪的主要标志。

证明本案被告人实施抢劫犯罪客体方面的证据主要有：

（一）被害人的人身权利。

1、户籍证明、身份证；

2、物证，提取的被害人随身携带的物品及其提取笔录；

3、书证，被害人的伤情鉴定；

（二）被害人的财产权利。

1、目击证人的证言；

2、被害人陈述；

3、被告人的供述与辩解；

4、书证，勘验笔录；

5、物证，现场照片。

通过上述证据的收集和固定证明：犯罪嫌疑人的行为侵犯了双重客体，即被害人的人身权利和财产权利。