《海淀区街道党工委会议事规则》意见反馈

第一篇：《海淀区街道党工委会议事规则》意见反馈

北太平庄街道对《海淀区街道党工委会议事规则》的

反馈意见

区委社工委：

经我街道党工委扩大会议讨论，现对《海淀区街道党工委会议事规则》（以下简称《规则》）提出如下意见建议：

一、《规则》中存在的不合理之处

第十八条特别提出“大额资金使用需提请党工委研究的，必须由街道党工委书记和办事处主任共同提出”似太繁琐，实际上给了党工委书记或办事处主任对大额资金使用的一票否决权。在实际操作中，如果行政口大额资金使用已经过主任办公会议讨论，需提交党工委会审议，而仅因党工委书记不同意便不能列为议题；或者党群部门大额资金使用，仅因办事处主任不同意便不能列为议题，导致某些行政或党务工作无法实施，是否可行？

二、《规则》中存在的相互矛盾之处

同样对于重大问题，第三十条规定“街道党工委会议表决时实行少数服从多数的原则，……赞成票超过应到会委员人数的半数为通过，（三重一大）决定干部任免等重大问题的赞成票达到三分之二方能通过”，按此条规定则过半数或三分之二数委员持同意意见，即可对重大事项作出决定。而第三十一条又规定“对于重大问题，少数人的不同意见，除了在紧急情况下必须按多数人意见执行外，应当暂缓作出决定”，那么按此条规定，持不同意见的“少数人”是否可以要求因表决时出现的不足半数或三分之二数的不赞成意见（即少数人的不同意见）而暂缓作出决定？

我们理解前一条规定强调的是党工委会做决议时实行少数服从多数的原则，后一条规定强调的是党工委会做决议时要充分考虑各方意 见，但在这两条的表述上要避免引起歧义。

三、《规则》中存在的重复之处

第十条“研究工青妇等群众组织的工作事宜”与第七条“加强对宣传、政法、群团等各项工作的领导，定期听取工作汇报，研究有关问题，制定相关措施”有重复之处。

四、《规则》中存在的字句、标点等不恰当之处

第一条第二行“制度化和规范化。”建议句号应改为逗号。第五条第一行末“组织实施街道党工委会的决议”，建议不列入议事范围，此应为会后执行问题。

第五条第二行“议事全街道社会发展的中长期规划”一句，建议改“议事”为“制定”。

第六条第一行“研究制定加强街道工委自身”，建议“街道工委”统一行文为“街道党工委”。

第十二条“研究街道科级干部和公务员的教育培养、选拔、考核、任免、晋升、奖惩以及其他人员的有关事宜”，建议“科级干部和公务员”合并为“公务员”，两个名词为包含关系。

第十五条是党工委的职责的表述方式，建议修改。

第十七条“研究决定应由街道党工委会决定的其他事”，建议“其他事”改为“其他事项”。

第十八条最后一行“报工委书记审定”，建议“工委书记”统一行为改为“党工委书记”。

第十九条第三行“须先经街道办主任办公会议讨论”，建议去掉“街道办主任”中的“办”字。最后一行“由街道人工委办公室主任向党工委会报告”，缺了“大”字。

第二十二条，建议文中的“工委扩大会议”统一为“党工委扩大会议”，“工委书记”统一为“党工委书记”。第二十六条第一行“不少于2次”，建议改为“两次”，以保持行文中数字格式的统一。

第二十七条第四行第二个字“句”，应改为“对”字。第三十条最后一行“不能入记入票数”，多了“入”字。第三十六条“本规定自党工委会通过之日起执行”，建议改为“自公布之日起”。

第二篇：街道党工委会议事规则材料投稿

街道党工委会议事规则材料精选两篇

坚持以人为本、执政为民，全面贯彻党的路线方针政策和上级党委的指示、决定，结合实际推进工作，实现好、维护好、发展好群众根本利益。下面是由东星资源网小编精心为大家整理的关于街道党工委会议事规则范文，更多优秀文章尽在东星资源网，欢迎大家阅读，内容仅供参考，希望对您有所帮助!

街道党工委会议事规则篇一

为进一步推进党工委科学决策、民主决策和依法决策，确保决策公开透明，提高执政能力和领导水平，根据《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规，结合xx实际，制定本规则。

一、党工委会议、党政联席会议事范围

(一)传达学习党的路线方针政策，围绕上级的重大决策部署和领导同志的重要指示精神，结合街道实际，研究提出贯彻执行的具体意见和工作部署，并检查贯彻落实情况。

(二)研究确定街道总体工作思路、工作要点，发展中长期规划、重要产业和区域发展等规划，以及街道经济建设、社会发展、预决算编制及执行等重大事项。

(三)研究确定街道党的思想、组织、作风、制度建设和党风廉政建设工作，加强党的执政能力建设的工作部署。

(四)研究决定科室(中心)、管区的设置和调整，科室(中心)、管区、村“两委”干部的调整、任免、教育和监督，以及评优、评先和全街道性的奖惩事项。

(五)研究决定机关、村庄党员干部队伍建设和群众工作中的重大问题，入党积极分子的选拔、推荐及党员发展、转正相关事宜。

(六)听取辖区村庄、单位和人民团体重要工作汇报，并就请示的事项作出决定。

(七)研究决定涉及群众利益和有关社会稳定、安全生产、突发性事件等重大问题的处置意见、措施。

(八)审议以党工委、办事处名义上报的重要请示、报告;讨论决定规章制度及各类重要文件的制定、修改和废除。

(九)研究决定阶段性中心工作的安排布置及人员聘用、工资待遇、医疗、住房等涉及工作人员切身利益的重大事项。

(十)审定街道、村庄集体资产处置及重要合同的签订，涉及街道、村庄重大资金拨付、大额资金往来、不动产购置及其它重大开支事项，各类建设项目、工程的组织实施。

(十一)研究决定应由街道党工委会议或党政联席会决定的其他事项。

二、议事规则

(一)确定议题。班子成员有议题需上会研究，应先报督查室，督查室汇总后报主要领导, 经主要领导审定同意后确定。会议要严格按照预定议题进行，一般不临时动议议题或表决事项，特别是不能临时动议重大议题或重要人事任免事项。班子成员对会议召开的时间和议题如有意见或建议，应在会前提出。

(二)准备材料。凡列入会议的议题，由分管领导组织有关科室(中心)进行充分研究论证，在广泛征求意见的基础上提出可行性方案，准备好会议材料;会议研究所需的书面材料，由分管领导安排相应科室(中心)在会议召开半天前交督查室。

(三)会议通知。在会议召开前，由党政办公室负责电话或书面告知应到会人员。根据工作需要，会议主持人可确定有关人员列席会议。因故不能出席会议的成员，需向党工委书记请假，对所讨论事项的具体意见可以书面或口头形式提出。出席会议的成员若少于应到会人员的三分之二，会议应改期进行。

(四)会议讨论。会议应一事一议、逐项研究，由提出议题的班子成员作简要说明，出席会议的其他成员根据情况说明，充分发表自己的意见。讨论发言应突出重点、简明扼要，意见相同不重复发言。因故未到会领导班子成员的意见，可用书面形式在会上表达。会议在讨论与本人及亲属有关议题时，本人应主动回避。

(五)会议表决。根据讨论事项的不同内容，可采取口头、举手或投票等方式进行表决。会议决定多个事项时，应当逐项表决，并将表决意见记录在案;对重要问题如有不同意见，双方人数接近，除紧急情况下必须按多数意见执行外，应当暂缓作出决定，进一步调查研究、个别酝酿、交换意见，条件成熟时再提请党工委会议或党政联席会议讨论。

(六)会议决策。严格执行少数服从多数的原则。表决时，赞成票超过到会班子成员人数的半数为通过，形成决定。

(七)会议记录。会议应有专人记录，详细记录会议时间、地点、参加人员、主持人、会议议题、每位成员发言的主要观点和明确意见。会议记录须经会议主持人审阅并签字，要有专人保管，并按有关规定存档。查阅会议记录，须经党工委书记同意。

三、议事纪律

(一)会议原则上由党工委书记召集并主持。党工委书记不能参加会议时，可以委托副书记召集并主持。与会人员必须严格遵守党的组织纪律，在议事中必须讲党性，顾大局，实事求是，公道正派。严禁违反议事程序决定重大事项，违规作出的决定无效。

(二)党工委会议、党政联席会原则上每月至少召开一次，遇有重大紧急事项需要即时研究的可随时召开。

(三)每次会议的议题应当适量安排，重大、紧急议题优先审议，重要议题可安排专题学习讨论研究。内容涉及相关职能部门的，会前应当充分协商，形成一致意见后再提报，否则不得列入议题。

(四)班子成员和列席人员对应当保密的会议内容和讨论情况，必须严守秘密，不得泄露。对研究中出现的不同意见，必须严格控制在会议范围内，不得在会外传播。会后需保密的会议材料不得带走。

(五)遇重大突发事件、抢险救灾等紧急情况，来不及召开会议或领导班子成员达不到规定人数，无法召开党工委会议或党政联席会研究表决的，经党工委书记同意后可临机处置，事后应当及时向党工委报告。

四、决策执行与督促检查

(一)会议讨论决定的事项，由班子成员按照时限要求，分工组织实施，及时汇报办理情况，个人不得擅自改变或拒绝执行。个人如有不同意见，可以保留意见或者向上一级党组织提出，但在上级或本级党组织改变决定以前，任何人不得擅自更改会议决定，也不得在言论和行动上有任何消极的表示。

(二)在执行会议决定中，如果发现新问题、新情况，应及时提请党工委会议或党政联系会议复议;也可由书记碰头会作出适当调整或决策，并提交下次会议认可。

(三)会议决定的事项，由督查室负责督办，并及时将落实情况向党政主要领导汇报，纪工委要根据职责权限对决策执行情况进行监督检查，发现问题，及时报告，提出纠正建议。如不能按期完成，分管领导要作出书面说明。

五、责任追究

凡属下列情况造成经济损失和负面影响的，要追究责任，造成严重后果的，视情节轻重给予责任人党纪政纪或纪律处分：

(一)不履行或不正确履行会议决策程序，不执行或擅自改变会议决定的;

(二)未经会议讨论决定而个人决策，事后又不通报的;

(三)分管领导和相关科室负责人未将需要会议研究的事项及时提交会议研究，导致工作失去时效的;

(四)未向党工委会议或党政联席会提供真实情况而造成错误决定的;

(五)执行会议决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的;

(六)因私自泄露会议内容造成负面社会影响的;

(七)其他因违反本议事制度而造成失误的。

六、附则

(一)本议事规则，如与上级有关规定相悖的，以上级的有关规定为准。

(二)本议事规则由街道党工委负责解释。

(三)本议事规则自下发之日起执行。

街道党工委会议事规则篇二

第一章 议事原则

第一条 坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致，自觉维护中央和省委、市委和区委权威，确保政令畅通，做到令行禁止。

第二条 切实遵守党章和党内法规，坚持在宪法和法律范围内议事决策。全面贯彻建设法治型党组织要求，严格按规则程序办事，不断提高依法决策水平。

第三条 坚持以人为本、执政为民，全面贯彻党的路线方针政策和上级党委的指示、决定，结合实际推进工作，实现好、维护好、发展好群众根本利益。

第四条 坚持民主集中制，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属党工委会职责范围内的“三重一大”内容，均按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党工委会集体讨论决定。

第二章 参会人员

第五条 街道党工委会议由党工委书记召集并主持。其他班子成员不得召集或主持召开领导班子成员会议。

街道党工委会由党工委班子成员参加，经党工委书记同意后，可召开党工委扩大会，邀请街道人大工委及办事处其他领导班子同时参加。

第三章 会议时间

第六条 街道党工委会原则上每半月召开一次，遇重要情况可随时召开。

第四章 议事范围

第七条 街道党工委会议事的范围是：

(一)研究贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规以及上级党委、政府的重要文件、重要会议精神、重大决策部署的方案意见和具体措施。

(二)研究重点工程、重大支出以及民生改善等重要事项。

(三)研究街道党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设工作，研究建设学习型、服务型、创新型、法治型党组织的方案意见和具体措施，研究制定党的建设规划和计划。

(四)研究决定领导班子成员分工和干部管理权限内干部的选拔任用、教育管理等事项;按有关规定研究决定对党员和街道管干部的奖惩事项。

(五)研究决定街道人大工委、办事处、纪工委和群团组织等提出的重大事项。

(六)研究街道领导班子及所属党组织和党员队伍建设工作，讨论制定发展党员工作计划，开展发展党员预审，审批接收预备党员和预备党员转正等事项，听取下级党组织重要工作汇报，并就请示事项作出决定。

(六)研究街道党工委自身建设工作，讨论决定召开党员代表大会、党工委班子民主生活会等重要事项。

(七)讨论研究应由街道党工委会议决定的其他事项。

第五章 议事程序

第八条 街道党工委会议事的主要程序是：

(一)确定议题。街道党工委书记根据有关规定和工作需要，在充分听取党工委委员意见基础上，确定党工委会议题。街道领导班子成员需要提请党工委会议讨论的事项，必须事先征得党工委书记同意后，方可上会研究。也可由党政办收集整理后，交党工委书记综合汇总后，决定是否上会研究。

(二)征求意见。提交党工委会集体决策的事项，决策前必须做好政策协调，广泛征求意见。凡涉及多个部门的事项，应先行协商，意见不一致的，一般不上会。重大问题决策，党工委委员要带头调查研究，分析论证、作出评估。

(三)会前酝酿。党工委会讨论决定重要事项之前，应当进行充分酝酿。需要提交党工委会审议的重要事项，可先由党工委书记和其他班子成员进行酝酿。酝酿不成熟的议题不得提交党工委会讨论并决策。涉及干部人事任免事项，在民主推荐、考察的基础上，由党工委书记与副书记及有关党工委委员共同酝酿后，提交党工委会讨论。涉及重大事项决策、重大工程招标、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用的事项，由党工委书记和办事处主任及有关领导班子成员共同酝酿后，提交党工委讨论决定。

(四)会议通知。除临时召集的会议外，每次党工委会的召开时间和议题，一般应提前1-2天通知到参会人员，会议有关材料同时送达。

(五)会议召开。党工委会须有2/3以上党工委委员到会才能举行。讨论干部任免问题时，应有三分之二以上委员到会才能举行。委员因故不能参加会议，应在会前请假;对会议议题如有意见或建议，可在会议召开之前提出。

(六)会议讨论。党工委会议事，要充分发扬党内民主。在讨论议题时，领导班子成员应充分发表个人意见，会议主持人应末位发言。对于少数人的不同意见，应当综合考虑。讨论后，由会议主持人集中讨论意见，进行决策，形成会议决定。需要表决的，提出决策意见，提请会议表决。

(七)情况通报。党工委会通过的决议和文件，凡可以传达的，经批准，应及时传达到规定范围。宜于公布的决议和文件，经批准，可及时公布。

第六章 会议纪要

第九条 街道党工委会应由党政办负责正式记录，详细记录会议时间、地点、参加人员、主持人、会议议题、每位成员发言的主要观点和明确意见。属于表决的，须注明表决方式，并记录同意、不同意和弃权的票数，或暂缓表决的意见。讨论干部任免事项，还应当如实记录推荐、考察、酝酿、讨论决定的情况。需要形成会议纪要的，会议纪要由党工委书记签发。关于干部任免和少数不宜公开的事项，可不发纪要。会议相关资料应立卷归档，妥善保管。

第七章 会议督办

第十条 街道党工委会议作出的决策，由党工委委员按职责范围和工作分工组织实施，党工委书记对实施工作负总责。决策执行和工作进展情况，应及时向党工委书记报告，重要情况向党工委会议报告。在执行中如发现新的情况需要复议，经党工委书记同意后，可在党工委会上复议。

第八章 会议纪律

第十一条 对重大突发事件或紧急情况，来不及召开党工委会的，相关领导班子成员必须征得党工委书记同意后，可临时处置。

第十二条 街道党工委会讨论干部任免，涉及与会人员本人及其亲属的，本人必须回避。

第十三条 街道党工委会对重大问题作出的决定，未经批准公开时，参会人员不得以任何形式泄漏。

第十四条 凡涉及群众切身利益的重大决策都要向社会公开，接受群众监督。

第九章 附则

第十五条 本规则自发文之日起实施。

第三篇：街道党工委会议事规则

街道党工委会议事规则2篇1

第一章 议事原则

第一条 坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致，自觉维护中央和省委、市委和区委权威，确保政令畅通，做到令行禁止。

第二条 切实遵守党章和党内法规，坚持在宪法和法律范围内议事决策。全面贯彻建设法治型党组织要求，严格按规则程序办事，不断提高依法决策水平。

第三条 坚持以人为本、执政为民，全面贯彻党的路线方针政策和上级党委的指示、决定，结合实际推进工作，实现好、维护好、发展好群众根本利益。

第四条 坚持民主集中制，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属党工委会职责范围内的“三重一大”内容，均按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党工委会集体讨论决定。

第二章 参会人员

第五条 街道党工委会议由党工委书记召集并主持。其他班子成员不得召集或主持召开领导班子成员会议。

街道党工委会由党工委班子成员参加，经党工委书记同意后，可召开党工委扩大会，邀请街道人大工委及办事处其他领导班子同时参加。

第三章 会议时间

第六条 街道党工委会原则上每半月召开一次，遇重要情况可随时召开。

第四章 议事范围

第七条 街道党工委会议事的范围是：

(一)研究贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规以及上级党委、政府的重要文件、重要会议精神、重大决策部署的方案意见和具体措施。

(二)研究重点工程、重大支出以及民生改善等重要事项。

(三)研究街道党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设工作，研究建设学习型、服务型、创新型、法治型党组织的方案意见和具体措施，研究制定党的建设规划和计划。

(四)研究决定领导班子成员分工和干部管理权限内干部的选拔任用、教育管理等事项;按有关规定研究决定对党员和街道管干部的奖惩事项。

(五)研究决定街道人大工委、办事处、纪工委和群团组织等提出的重大事项。

(六)研究街道领导班子及所属党组织和党员队伍建设工作，讨论制定发展党员工作计划，开展发展党员预审，审批接收预备党员和预备党员转正等事项，听取下级党组织重要工作汇报，并就请示事项作出决定。

(六)研究街道党工委自身建设工作，讨论决定召开党员代表大会、党工委班子民主生活会等重要事项。

(七)讨论研究应由街道党工委会议决定的其他事项。

第五章 议事程序

第八条 街道党工委会议事的主要程序是：

(一)确定议题。街道党工委书记根据有关规定和工作需要，在充分听取党工委委员意见基础上，确定党工委会议题。街道领导班子成员需要提请党工委会议讨论的事项，必须事先征得党工委书记同意后，方可上会研究。也可由党政办收集整理后，交党工委书记综合汇总后，决定是否上会研究。

(二)征求意见。提交党工委会集体决策的事项，决策前必须做好政策协调，广泛征求意见。凡涉及多个部门的事项，应先行协商，意见不一致的，一般不上会。重大问题决策，党工委委员要带头调查研究，分析论证、作出评估。

(三)会前酝酿。党工委会讨论决定重要事项之前，应当进行充分酝酿。需要提交党工委会审议的重要事项，可先由党工委书记和其他班子成员进行酝酿。酝酿不成熟的议题不得提交党工委会讨论并决策。涉及干部人事任免事项，在民主推荐、考察的基础上，由党工委书记与副书记及有关党工委委员共同酝酿后，提交党工委会讨论。涉及重大事项决策、重大工程招标、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用的事项，由党工委书记和办事处主任及有关领导班子成员共同酝酿后，提交党工委讨论决定。

(四)会议通知。除临时召集的会议外，每次党工委会的召开时间和议题，一般应提前1-2天通知到参会人员，会议有关材料同时送达。

(五)会议召开。党工委会须有2/3以上党工委委员到会才能举行。讨论干部任免问题时，应有三分之二以上委员到会才能举行。委员因故不能参加会议，应在会前请假;对会议议题如有意见或建议，可在会议召开之前提出。

(六)会议讨论。党工委会议事，要充分发扬党内民主。在讨论议题时，领导班子成员应充分发表个人意见，会议主持人应末位发言。对于少数人的不同意见，应当综合考虑。讨论后，由会议主持人集中讨论意见，进行决策，形成会议决定。需要表决的，提出决策意见，提请会议表决。

(七)情况通报。党工委会通过的决议和文件，凡可以传达的，经批准，应及时传达到规定范围。宜于公布的决议和文件，经批准，可及时公布。

第六章 会议纪要

第九条 街道党工委会应由党政办负责正式记录，详细记录会议时间、地点、参加人员、主持人、会议议题、每位成员发言的主要观点和明确意见。属于表决的，须注明表决方式，并记录同意、不同意和弃权的票数，或暂缓表决的意见。讨论干部任免事项，还应当如实记录推荐、考察、酝酿、讨论决定的情况。需要形成会议纪要的，会议纪要由党工委书记签发。关于干部任免和少数不宜公开的事项，可不发纪要。会议相关资料应立卷归档，妥善保管。

第七章 会议督办

第十条 街道党工委会议作出的决策，由党工委委员按职责范围和工作分工组织实施，党工委书记对实施工作负总责。决策执行和工作进展情况，应及时向党工委书记报告，重要情况向党工委会议报告。在执行中如发现新的情况需要复议，经党工委书记同意后，可在党工委会上复议。

第八章 会议纪律

第十一条 对重大突发事件或紧急情况，来不及召开党工委会的，相关领导班子成员必须征得党工委书记同意后，可临时处置。

第十二条 街道党工委会讨论干部任免，涉及与会人员本人及其亲属的，本人必须回避。

第十三条 街道党工委会对重大问题作出的决定，未经批准公开时，参会人员不得以任何形式泄漏。

第十四条 凡涉及群众切身利益的重大决策都要向社会公开，接受群众监督。

第九章 附则

第十五条 本规则自发文之日起实施。

街道党工委会议事规则2篇2

为进一步推进党工委科学决策、民主决策和依法决策，确保决策公开透明，提高执政能力和领导水平，根据《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规，结合xx实际，制定本规则。

一、党工委会议、党政联席会议事范围

(一)传达学习党的路线方针政策，围绕上级的重大决策部署和领导同志的重要指示精神，结合街道实际，研究提出贯彻执行的具体意见和工作部署，并检查贯彻落实情况。

(二)研究确定街道总体工作思路、工作要点，发展中长期规划、重要产业和区域发展等规划，以及街道经济建设、社会发展、预决算编制及执行等重大事项。

(三)研究确定街道党的思想、组织、作风、制度建设和党风廉政建设工作，加强党的执政能力建设的工作部署。

(四)研究决定科室(中心)、管区的设置和调整，科室(中心)、管区、村“两委”干部的调整、任免、教育和监督，以及评优、评先和全街道性的奖惩事项。

(五)研究决定机关、村庄党员干部队伍建设和群众工作中的重大问题，入党积极分子的选拔、推荐及党员发展、转正相关事宜。

(六)听取辖区村庄、单位和人民团体重要工作汇报，并就请示的事项作出决定。

(七)研究决定涉及群众利益和有关社会稳定、安全生产、突发性事件等重大问题的处置意见、措施。

(八)审议以党工委、办事处名义上报的重要请示、报告;讨论决定规章制度及各类重要文件的制定、修改和废除。

(九)研究决定阶段性中心工作的安排布置及人员聘用、工资待遇、医疗、住房等涉及工作人员切身利益的重大事项。

(十)审定街道、村庄集体资产处置及重要合同的签订，涉及街道、村庄重大资金拨付、大额资金往来、不动产购置及其它重大开支事项，各类建设项目、工程的组织实施。

(十一)研究决定应由街道党工委会议或党政联席会决定的其他事项。

二、议事规则

(一)确定议题。班子成员有议题需上会研究，应先报督查室，督查室汇总后报主要领导, 经主要领导审定同意后确定。会议要严格按照预定议题进行，一般不临时动议议题或表决事项，特别是不能临时动议重大议题或重要人事任免事项。班子成员对会议召开的时间和议题如有意见或建议，应在会前提出。

(二)准备材料。凡列入会议的议题，由分管领导组织有关科室(中心)进行充分研究论证，在广泛征求意见的基础上提出可行性方案，准备好会议材料;会议研究所需的书面材料，由分管领导安排相应科室(中心)在会议召开半天前交督查室。

(三)会议通知。在会议召开前，由党政办公室负责电话或书面告知应到会人员。根据工作需要，会议主持人可确定有关人员列席会议。因故不能出席会议的成员，需向党工委书记请假，对所讨论事项的具体意见可以书面或口头形式提出。出席会议的成员若少于应到会人员的三分之二，会议应改期进行。

(四)会议讨论。会议应一事一议、逐项研究，由提出议题的班子成员作简要说明，出席会议的其他成员根据情况说明，充分发表自己的意见。讨论发言应突出重点、简明扼要，意见相同不重复发言。因故未到会领导班子成员的意见，可用书面形式在会上表达。会议在讨论与本人及亲属有关议题时，本人应主动回避。

(五)会议表决。根据讨论事项的不同内容，可采取口头、举手或投票等方式进行表决。会议决定多个事项时，应当逐项表决，并将表决意见记录在案;对重要问题如有不同意见，双方人数接近，除紧急情况下必须按多数意见执行外，应当暂缓作出决定，进一步调查研究、个别酝酿、交换意见，条件成熟时再提请党工委会议或党政联席会议讨论。

(六)会议决策。严格执行少数服从多数的原则。表决时，赞成票超过到会班子成员人数的半数为通过，形成决定。

(七)会议记录。会议应有专人记录，详细记录会议时间、地点、参加人员、主持人、会议议题、每位成员发言的主要观点和明确意见。会议记录须经会议主持人审阅并签字，要有专人保管，并按有关规定存档。查阅会议记录，须经党工委书记同意。

三、议事纪律

(一)会议原则上由党工委书记召集并主持。党工委书记不能参加会议时，可以委托副书记召集并主持。与会人员必须严格遵守党的组织纪律，在议事中必须讲党性，顾大局，实事求是，公道正派。严禁违反议事程序决定重大事项，违规作出的决定无效。

(二)党工委会议、党政联席会原则上每月至少召开一次，遇有重大紧急事项需要即时研究的可随时召开。

(三)每次会议的议题应当适量安排，重大、紧急议题优先审议，重要议题可安排专题学习讨论研究。内容涉及相关职能部门的，会前应当充分协商，形成一致意见后再提报，否则不得列入议题。

(四)班子成员和列席人员对应当保密的会议内容和讨论情况，必须严守秘密，不得泄露。对研究中出现的不同意见，必须严格控制在会议范围内，不得在会外传播。会后需保密的会议材料不得带走。

(五)遇重大突发事件、抢险救灾等紧急情况，来不及召开会议或领导班子成员达不到规定人数，无法召开党工委会议或党政联席会研究表决的，经党工委书记同意后可临机处置，事后应当及时向党工委报告。

四、决策执行与督促检查

(一)会议讨论决定的事项，由班子成员按照时限要求，分工组织实施，及时汇报办理情况，个人不得擅自改变或拒绝执行。个人如有不同意见，可以保留意见或者向上一级党组织提出，但在上级或本级党组织改变决定以前，任何人不得擅自更改会议决定，也不得在言论和行动上有任何消极的表示。

(二)在执行会议决定中，如果发现新问题、新情况，应及时提请党工委会议或党政联系会议复议;也可由书记碰头会作出适当调整或决策，并提交下次会议认可。

(三)会议决定的事项，由督查室负责督办，并及时将落实情况向党政主要领导汇报，纪工委要根据职责权限对决策执行情况进行监督检查，发现问题，及时报告，提出纠正建议。如不能按期完成，分管领导要作出书面说明。

五、责任追究

凡属下列情况造成经济损失和负面影响的，要追究责任，造成严重后果的，视情节轻重给予责任人党纪政纪或纪律处分：

(一)不履行或不正确履行会议决策程序，不执行或擅自改变会议决定的;

(二)未经会议讨论决定而个人决策，事后又不通报的;

(三)分管领导和相关科室负责人未将需要会议研究的事项及时提交会议研究，导致工作失去时效的;

(四)未向党工委会议或党政联席会提供真实情况而造成错误决定的;

(五)执行会议决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的;

(六)因私自泄露会议内容造成负面社会影响的;

(七)其他因违反本议事制度而造成失误的。

第四篇：党工委会及党建工作例会制度

党工委会及党建工作例会制度

(一)党工委会制度

1、党工委会召开的时间及参加范围

(1)时间：一般每月一次，特殊情况可适当增减。

(2)范围：党工委委员，根据会议内容确定的列席人员。

(3)党工委会研究干部等重大问题时，到会人数必须超过应到会人数的三分之二。

2、党工委会的主要议题

(1)党的路线、方针、政策和上级党委重要指示决议的学习贯彻。

(2)本街道、社区建设、经济发展、精神文明建设、社会治安综合治理等方面的发展规划、经济计划。

(3)干部的教育培养、考核、选拔、任免、奖惩，党员的奖惩等。

(4)重要的工作部署、向本级代表大会提交的工作报告。

(5)工会、共青团、妇女、民兵等群众组织的建设。

(6)党的思想组织作风建设。

(7)主要财政开支和预决算。

(8)其它必须由党工委会讨论决定的重要问题。

3、党工委会的决策程序

(1)确定议题，列入会议计划。

(2)将会议议题确定的内容，提前通知与会人员，以做好充分准备。

(3)坚持民主集中制。党工委委员要认真讨论议题，充分发表意见。根据议题和讨论情况，可分别采取投票举手表决或书记归纳等形式，形成会议决议。

(4)一次会议未能形成决议的，可在下次会议继续讨论。决议一旦形成，全体成员必须坚决执行。

(5)会议期间指定专人负责记录、整理、存档。需要形成文件的，要搞好文件的起草、领导审阅、签发。

(6)党工委会议决策的事项，必须认真抓好落实工作。

(二)社区党建工作例会制度

1、社区党建工作协调委员会议制度

(1)由街道党工委书记担任主任，成员由驻辖区内的机关、企事业单位和部队党组织负责人组成。

(2)协调委员会每季度定期召开一次会议，及时通报情况，沟通信息、交流经验、协调工作，形成社区各单位党组织共同抓好社区党建的合力。

2、社区党建工作联席会议制度

(1)由居民区党组织牵头，每两个月召开一次居民区内的机关、企事业单位和部队党组织领导同志会议。

(2)讨论、研究、协调涉及社会性、群众性、公益性的重要事项，发挥居民区内各类党组织在社区建设中的作用。

3、支部书记例会制度

(1)支部书记例会，一般两个月召开一次，根据需要可临时增加。

(2)支部书记例会由街道党工委书记或副书记主持。

(3)支部书记例会主要内容是：传达部署上级组织工作意见；交流党(总)支部工作情况；总结先进经验，推广典型；研究、解决党(总)支部工作带有普遍性的突出问题；其它需要由书记例会共同研究的事项。

4、政工干部例会制度

(1)政工干部例会一般每季度召开一次。

(2)政工干部例会由街道党工委书记、副书记或党工委委员主持。

(3)政工干部例会主要内容是：部署有关政治工作任务，交流经验、研究工作方法，专题性理论研讨等。

第一条 为加强温州海事系统思想政治工作，充分发挥政工干部的集体智慧，及时互通政工信息，形成工作合力，不断提高政工工作的针对性和实效性，促进海事队伍建设，制定本制度。

第二条 政工例会由局党委书记主持（或由党委书记委托分管领导主持），各海事处分管领导、处综合办主要负责人、局政工科、文明办以及局各群团组织负责人出席。主持人可根据会议的内容，邀请有关人员列席。

第三条 议题范围

1、学习贯彻党和国家的路线、方针和政策以及上级党组织的指示、决议。

2、总结、交流各单位本季度政工工作方面的好经验、好方法，提出下季度政工工作要点。

3、研究海事系统的思想政治工作、文明建设和党风廉政建设等方面的新特点、新规律，提出改进工作的新思路、新方法。

4、研究海事系统基层党组织建设、群团组织建设和党员队伍的思想、组织、作风建设问题，探讨党建工作的新机制、新办法。

5、研究推进海事系统干部队伍和执法队伍建设的措施和对策。

6、研究加强和规范宣传报道和信息报送工作的措施和对策。

7、研究落实当各项政工工作任务的措施和对策。

8、研究对重要行政业务方面需要向行政提出的意见和建议。

9、研究其他有关事项。

第四条 政工例会一般每季度召开一次，第四季度政工例会与思研会合并召开。会议时间一般为本季度底或下季度初。届时视具体情况可作适当调整。

第五条 局政工科根据局党委的意见以及各海事处、机关各科室反映的有关问题，加以汇总梳理，提出本季度政工例会研究的议题，一般为1-3个议题，报局党委书记审定。

各单位应在季中提出要求研究的议题和内容，并提供相关的材料。

第六条 会议议题和开会时间确定后，由局政工科发出通知。除特殊情况外，会议通知一般应提前两天通知与会人员，并做好会前有关准备工作。

第七条 与会人员应紧紧围绕本次会议议题，根据掌握的情况，本着认真负责的态度提出意见和建议，内容简单明了，深入主题。

第八条 局政工科应指定专人做好会议记录，对利于促进全局性工作的意见和建议应加以汇总，形成书面材料，提供局领导班子参考。必要时，形成会议纪要。

第九条 本制度如遇有与上级部门的有关规定相抵触的，以上级部门的规定为准。

第十条 本制度由局政工科负责解释。

第十一条 本制度自发文之日起试行。

江西赣州供电系统政工例会制度

（试行）

一、政工例会的目的

为统一组织协调好公司系统的思想政治工作，定期研究与交流公司系统思想政治工作，及时总结推广基层思想政治工作的先进经验，安排布置各阶段重点工作，切实加强思想政治工作的目标管理，推进思想政治工作的绩效考核，每季定期召开此项专题例会。

二、政工例会召开的时间

1、公司所属各党总支（支部）和各县供电公司政工例会必须在每季度第三个月的25日前召开，并在下季度第一个月的1日前将政工例会的主要内容整理形成文字材料，分别以书面和电子文档报公司党委工作部。报告应认真总结本季度政工工作，重点查找工作中存在的差距，分析造成这些差距的主要原因、提出需要公司党委协调处理的重要事宜。

2、公司系统政工例会分市公司政工例会和县供电公司政工例会两个会议，分别在每季第一月上旬召开。

三、政工例会的参加人员

1、参加市公司政工例会的人员是：市公司党委委员，党委工作部、纪检监察室、工会办公室、人力资源部、离退休管理中心主任，新闻中心主任，公司所属各党总支（党支部）书记，公司女工委员会负责人，公司团委负责人。会议由市公司党委副书记主持。

2、参加县供电公司政工例会的人员是：市公司党委书记，总经理，党委副书记，纪委书记，分管农电工作的副总经理，公司工会主席，市公司党委工作部、纪检监察室、农电工作部、工会办公室主任，新闻中心主任，各县（市）公司党委（总支）书记。会议由市公司党委副书记主持。

3、市公司所属各基层党支部政工例会的参加人员是：单位领导班子成员，党支部委员，党小组长，班（站）长，团支部书记。

4、县供电公司员工思想分析会的的参加人员，参照市公司的规定，自行确定。

四、政工例会的主要内容

1、传达上级党组织各阶段有关工作部署和重要文件。

2、通报各党总支（党支部）、各党群工作部门上季度思想政治工作主要开展情况及指标任务的完成情况。

3、研究布置下季度思想政治工作的重点工作。

五、有关要求

1、为使思想政治工作更好地切入公司的安全、生产、经营管理，政工例会可视情况邀请行政领导和行政部室负责人出席会议。

2、各级党委（党总支、党支部）要紧密结合企业实际，做好思想政治工作，找准思想政治工作和生产经营工作的结合点，善于发现问题、分析问题、解决问题，不断创新工作思路，寻求最佳工作方法，谋求最佳工作效率。

3、各级政工干部要敢于说真话、说实话，深入细致地做好思想工作，化解矛盾、理顺情绪、鼓舞士气、稳定队伍，为企业的生产经营提供可靠的思想保障。

4、市公司党委工作部要认真收集整理公司系统各级党委（党总支、党支部）政工例会报告，把握重点做好汇总工作，并将汇总意见在市公司政工例会和县供电公司政工例会上进行通报。

5、公司所属各党总支（支部）、各县供电公司党委（党总支、党支部）和党委工作部落实本例会制度的情况，将列入公司党建工作绩效考核内容按季进行考核。

政工例会管理制度 目的

政工例会是企业专门研究思想政治工作的会议。为了统一协调党群系统的工作，及时总结经验，加强和改进思想政治工作，特制订本制度。2 定义

本制度所指的政工例会是我厂专门为了研究思想政治工作，协调党群系统的工作，及时总结、加强和改进思想政治工作经验的会议。3 范围

本制度适用于本厂研究思想政治工作会议的管理。4 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本办法。然而，鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用本办法。5 管理机构和职责

5.1 管理机构

本厂党群工作部是本制度的管理机构。5.2 职责

党群工作部按本制度负责进行会务准备、印发月度《政工任务书》及会后检查、督促政工任务的完成情况。6 管理内容和要求

6.1 会议的组织领导：

6.1.1 会议由党委书记主持，书记不在时由副书记或党委的其他领导同志主持。6.1.2 为使思想政治工作更好地与生产、行政工作结合起来，政工例会可视情况特邀行政领导出席。

6.1.3 政工例会的各项准备工作及会议记录、材料整理以及印发《政工任务书》等，由党群工作部负责。

6.2 参加会议人员：

党委书记、副书记、工会主席、党群工作部主任副主任、组织（宣传）干事、纪检监察员、工会办公室主任、团委书记、各党支部书记。

6.3 会议的主要议题：

6.3.1 传达贯彻上级党组织（部门）有关部署，安排工作学习及活动的文件精神。6.3.2 各党支部、党群工作部汇报上月党务政工工作情况及政工任务的完成情况。6.3.3 反映和汇报所在支部（部门、车间）党员、职工的思想动态、好人好事情况及出现的疑点、难点问题。

6.3.4 提出下月政工任务的初步意见，并组织讨论后，确定政工任务内容和要求。6.4 会议时间

政工例会每月召开一次，时间安排在月底。7 监督检查与考核

7.1 本制度规定的内容和要求由党群工作部负责管理。7.2 本制度由党群工作部负责检查、督促和考核。8 附则

8.1 本制度由党群工作部负责解释。8.2 本制度自发布之日起执行。

第五篇：董事会议事规(香港)

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范******股份有限公司(下称“公司”)董事会

及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。

第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。

第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司下届股东大会为止，并于其时有资格重选连任。

董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第七条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事会辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后两年，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第八条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未合逾5 年。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

（六）原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；

（七）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的上市地证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，亦不得列入会议的法定人数。

有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。关联董事的定义和范围根据公司上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定确定。

除非有利害关系的公司董事按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

第十二条 董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司章程另有规定的除外。

第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十四条 公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。第十五条 公司董事的未列于本规则的其他资格和义务请参见公司章程第九章。

第三章 独立董事

第十六条 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(下称“《指导意见》”)的要求实行独立董事制度。

第十七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第十八条 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第十九条 独立董事应当符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》规定的任职条件。

第二十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第二十一条 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。

对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。

在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。

第二十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第二十三条 独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构（须全体独立董事同意）；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权除第五项外应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第二十四条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十五条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十六条 独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第四章 董事会

第二十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第二十八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二十九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，公司上市地证券监管机构和交易所另有规定的除外；

（九）公司上市地证券监管机构和交易所所规定由董事会决定的关联交易事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，公司章程另有规定的除外；

（十六）决定专门委员会的设置及任免其有关人员；

（十七）听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；（十八）决定公司章程没有规定应由股东大会决定的其他重大事务和行政事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决定事项，除

（六）、（七）、（十三）项和法律、行政法规及公司章程另有规定的必须由三分之二以上董事会表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第三十条 董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制。

第三十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会闭会期间，董事会授权董事长决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的投资事宜，及决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的资产处置方案。

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）提名首席执行官人选，交董事会会议讨论表决；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第三十二条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代董事长履行职务；指定董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。有紧急事项时，经三分之一以上董事或公司首席执行官提议，可召开临时董事会会议。

第三十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。

如董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第三十六条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第三十七条下列人员可以列席董事会会议：

（一）公司的高级管理人员，非董事的高级管理人员在董事会上无表决权；

（二）公司的监事会成员。第五章 议案的提交及审议 第三十八条 议案的提出

有权向董事会提出议案的机构和人员包括：

（一）公司首席执行官应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司的经营计划；

2、公司的财务预算方案、决算方案；

3、公司利润分配及弥补亏损方案；

4、公司内部管理机构设置方案；

5、公司章程的修改事项；

6、公司首席执行官的及季度工作报告；

7、公司基本管理制度的议案；

8、董事会要求其作出的其他议案。

（二）董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司有关信息披露的事项的议案；

2、聘任或者解聘公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项的奖惩事项；

3、有关确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限；

4、其他应由董事会秘书提交的其他有关议案。

（三）董事长提交董事会讨论的议案。

（四）三名董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。

（五）半数以上独立董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。第三十九条 有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作出说明。

第四十条 董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。

第四十一条 董事会会议在召开前，董事会秘书应协助董事长就将提交会议审议的议题或草案请求公司各专门职能部门召开有关的预备会议。对提交董事会讨论议题再次进行讨论并对议案进行调整。

第六章 会议的召开

第四十二条 董事会会议应有过半数的董事（包括按公司章程规定，书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，根据公司章程的规定和其他法律、行政法规规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项除外。董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票和赞成票相对等时，董事长有权多投一票。

第四十三条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第四十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第四十五条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。第四十六条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）。

第四十七条 董事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议通知发出的时间和方式；

（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

（六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第四十八条 董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。

第七章 董事会秘书

第四十九条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。第五十条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）本公司现任监事；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五十一条 董事会秘书应当履行如下职责：

（一）保存公司有完整的组织文件和记录；

（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的 人及时得有关记录和文件；

（四）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（五）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（六）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（七）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（八）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（九）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

（十）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（十一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

（十二）证券交易所要求履行的其他职责。

第五十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第五十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第八章 附 则

第五十四条 本规则由董事会制定，经股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。

第五十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__