第一篇：重大传销案例
广西北海“307”高额加盟传销案
2007年3月7日，广西壮族自治区公安机关对北海市高额加盟传销案立案侦查。
经查，非法传销组织谎称“北部湾经济区开发建设、北海市政府和有关部门领导支持”的旗号，利用所谓“资本运作”等形式，诱骗他人参加传销活动。传销人员大多是具有高学历、有一定经济实力和社会地位的人员，他们在北海市以一些高档住宅小区为据点开展传销活动，采取单独进行的方式进行“洗脑”。参与者每人交纳6.98万元“加盟”，并且宣称只要所建立的3条下线能正常发展，一年之内就可赚回1040万元（被称为1040工程），诱惑性很强，参与人员众多，严重侵害广大群众的切身利益，也严重损害北海以至整个北部湾经济区开发建设的形象。
广西公安机关经过近两个月的连续作战，相继摧毁了分别以李××、林××、郭××、甘××、杨××为首的5个传销体系（涉案人员1400多人，涉案资金超过亿元），共抓获犯罪嫌疑人158人，刑事拘留152人，逮捕98人，扣押小汽车38辆、手提电脑24台、手机126台、冻结涉案资金3000多万元，初步遏制了北海市高额加盟传销活动的发展蔓延。
EFT公司传销案
2007年4月，辽宁省公安机关对EFT公司涉嫌传销案开展调查。
经查，EFT公司系秦×于1998年注册成立。2005年以来，该公司在其网站上发布公告，称购买该公司250美元商品为一套、九套为一局，每完成一局返利150-200美元。销售其公司产品首先需要到该公司网站上挑选共计250美元的EFT产品，然后将250美元，外加30美元的邮费以及26美元的银行手续费，共计306美元汇款到专门账号。EFT公司会分配给用户一个ID号，并通过快递公司将用户挑选的商品邮寄到用户家里。成为了EFT公司会员后，才具有发展下线的资格进行返利，每一个ID号只能直接发展两名下线，销售完成一局时，才能获得奖金，每周结算一次。
辽宁省公安机关会同辽宁省工商局、辽宁省外汇管理局于2008年1月4日至31日联合开展了打击EFT公司传销活动统一行动，截至2008年1月末，共收缴电脑5台，传销产品4箱、光盘宣传资料178张，冻结存款12万余元，行政处罚30人，刑事拘留6人，逮捕3人，基本摧毁了EFT公司在辽宁省的传销网络。
浙江衢州五老七日用品公司传销案
2006年12月，浙江衢州市工商局根据群众举报，对衢州市吾老七公司利用该公司系列保健品从事传销活动立案调查。因涉嫌传销金额巨大，衢州市工商局将案件移送公安机关处理。2007年4月30日，公安机关刑事拘留了该公司董事长肖××、总经理徐×、董事冯××等5名主要策划者、组织者，并冻结涉嫌传销资金1900余万元。2008年1月，衢州市人民检察院以非法经营罪就该案的组织者肖××、徐×、冯××向衢州市中级人民法院提起公诉。
经查，2005年8月，肖××、徐×、冯××三人共同投资设立了吾老七日用品公司，以所谓的“业务提成方案”（又称“A计划”）及“购物返利方案”（又称“B计划”），实则为传销方式开展传销活动，其宣称购买公司999元产品，即可成为“商务代表”，获取发展人员资格，发展会员可获取“购物红利”、“旅游基金”等奖励。至案发，该公司在浙江、江苏、北京、上海四省市共发展会员4000余人，公司经营数额累计达5733万余元。
衢州市中级人民法院认定肖××、徐×、冯××三人的行为构成非法经营罪，依照《中华人民共和国刑法》的规定，判处肖××有期徒刑7年，并处罚金306.5万元；徐×有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金300万元；冯××有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金265万元。没收非法所得1910余万元及“伊兰特”、“克莱斯勒”轿车等物品。
安徽“麦罗国际”网络传销案件
2008年6月至9月期间，根据群众举报，安徽省马鞍山市公安局对以香港MESUN（麦森）复合电子商务形式推销麦罗（MELO）保健品的“麦罗国际”特大网络传销案件立案侦查。
经查，“麦罗国际”营销组织自称香港MESUN（麦森或曼生）电子商务公司，该组织在互联网上设立网站，利用互联网销售所谓MELO保健品，进行传销活动。
其具体做法是，经该组织会员介绍，用人民币2266元购买一套MELO保健品，即可取得会员资格，并在互联网上获得一个虚拟店铺。公司通过邮寄方式将会员订购的产品寄送给会员。成为会员后，才有资格发展他人（新会员）购买MELO保健品，并将新会员列为自己的下线。该组织根据会员发展下线的数量，分别给予老会员广告奖等五种方式提成。该传销网络源于广东省深圳市，已蔓延全国达30个省市，发展会员8700余人，涉案金额达1.3亿元。
2005年4月，犯罪嫌疑人钟××、邱××等人在深圳市被“麦罗国际”营销组织发展成会员后，在安徽省马鞍山市及浙江省衢州市等地开设俱乐部、工作室，采取授课、聚会等方式，大肆宣传推销公司产品，层层发展下线会员，直接或间接发展下线会员2120人次，推销产品4472份，非法经营数额共计900余万元。
公安机关在查明案件事实后，抓获该市传销骨干人员9人（其中逮捕4人，取保候审5人），冻结涉嫌非法经营资金140余万元。五名传销骨干分子钟××、邱××、陶××、樊×、汪×被移送检察机关审查起诉。
浙江杭州太竹公司传销案
2008年8月12日，根据群众举报，浙江省杭州市公安机关对杭州太竹卫生用品有限公司传销案立案侦查。
经查，2007年12月，犯罪嫌疑人林××、陈××伙同犯罪嫌疑人任××等人，同时招募了曾在湖北林枫公司参与过非法传销的部分人员作为经销骨干，以杭州太竹卫生用品有限公司（以及香港长和国际有限公司）的名义，以专卖店为掩护，在各地发展经销商，进行非法传销活动。他们宣称在全国范围内先设立特许加盟连锁店（专卖店）再发展经销商，规定经销商在交纳定金之后，公司将按定金比例先发放产品套餐给经销商，并在若干月内分期将经销商的定金全额返还完毕，并且还将额外给予经销商一笔广告宣传费（返利）。公司还要求经销商积极发展下线经销商入会，按发展新的经销商的人头数公司给予上线经销商一定的管理津贴。公司还规定发展会员必须由两个下线同时进行发展，形成“对碰”，才能获取下线的返利。发展下线后需填写经销商登记表，公司根据表中的“引导消费人”和“直接服务人”确定上下线关系，进行管理津贴发放。
为在短时间内形成传销规模，任××利用了其原先在湖北林枫公司时建立的传销网络和人员，以在全国各地建立专卖店为掩护，积极发展人员。截至案发，该传销组织已发展传销人员5000多人，非法经营额达1.3亿余元。
杭州市公安机关在查明案件事实后将该案主要犯罪嫌疑人、杭州太竹卫生用品有限公司主要负责人任××、林××、陈××、韩×、孟×等人抓获并执行逮捕。2009年1月，该案已经移送检察机关审查起诉。
广东清远盈草堂科技发展有限公司传销案
2008年3月，广东省清远市工商局在公安机关、税务部门的配合下，一举查获清远市盈草堂科技发展有限公司传销案。
经查，清远市盈草堂科技发展有限公司打着隶属于香港富安（国际）健康事业机构旗下的名义，采用所谓“加盟连锁”实为传销的形式开展经营活动。要想加入“加盟连锁”，成为公司会员，需以780元购买公司产品一份，并按购买产品的分数划分会员等级。购买一份产品为普通会员，购买三份产品为银卡会员，购买五份产品为金卡会员，购买十份以上产品为“VIP”会员。成为“VIP”会员后，一次性交纳产品货款31200元时，可成为区级加盟连锁店，一次性交纳62400元时，可成为市级加盟连锁店。该公司声称成为会员后，通过发展下线可以获得不同比例的提成，该公司为计算各级会员发展下线及提成金额，专门设计了销售网站，通过网上银行转账的方式每周结算一次。
至案发时止，该公司已在全国26个省（直辖市）发展了3177名会员和300余家“加盟连锁”店，收取款项2380余万元。目前，该案已移送司法机关追究有关人员的刑事责任。
“716”江西、湖北传销案
2008年7月至10月，江西、湖北两省公安机关相继破获以任×等人为最高上线的传销团伙。
经查，江西抚州、湖北荆门两地传销组织互有联系。两地最高上线任×、朱×、朱××等人在当地均以找工作、做生意为名，先后从河北、湖南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等地诱骗大量亲戚朋友从事传销活动。两地传销组织均采取“五级三阶制’’的销售模式，以“香港鸿顺贸易有限公司’’名义开展传销活动。参与传销人员交纳3800元购买一份产品（男士西装、化妆品七件套）即取得入会资格，会员以直接提成、间接提成、销售补助三种形式计酬。该传销组织通过上述手段先后发展成员数百人。
江西公安机关于2008年8月抓获了该传销组织在抚州的最高上线朱×、朱××兄弟。湖北公安机关于2008年10月初果断出击，一举打掉当地传销犯罪团伙，并收缴大量传销用品、传销宣传资料和传销笔记本等物品。经工作，两地公安机关共抓获涉案人员80名，刑拘30人，逮捕5人，该传销组织骨干人员被一网打尽，传销组织及窝点被摧毁。
2009年1月21日，江西省抚州市临川区人民法院对本案朱×、朱××等5名犯罪嫌疑人均作出有罪判决并处罚金。
江苏南京铠鼎公司诱骗学生传销案
根据群众举报，2008年2月19日，江苏省工商局、南京市工商局对南京铠鼎商贸有限公司（以下简称铠鼎公司）涉嫌传销行为进行立案调查。2月22日，南京市公安局以涉嫌非法经营罪对传销组织者王××、梁××予以刑事拘留；3月7日南京市检察院正式批准逮捕。
经过调查发现，铠鼎公司名义上是南京××大学学生梁××开办的，实际为王××所控制。自2005年开始，王××借在南京推销IP电话卡期间，了解到一些大学生急于打工赚钱，遂与推销IP卡过程中结识的大学生刘×打着“南京大学生创业联合会”（未经登记注册）的幌子，发展在校大学生传销电话卡。为了便于欺骗学生，进一步扩大传销网络，2006年9月18日，王××与其一起从事传销的大学生梁××等人一起，登记注册成立了铠鼎公司，打着以创鑫俱乐部发展会员、销售会员“KING卡”和项目合作等名义，收取150－1000元不等的“入门费”，发展人员从事传销活动。先后在南京多所高校发展在校学生从事传销活动。至案发时，公司先后骗取“入门费”等费用535024元，涉及在校大学生800余人。
江苏省工商局、南京市工商局依法对铠鼎公司的传销行为做出罚款、吊销营业执照的处罚。2008年12月2日，南京市中级人民法院以非法经营罪判处王××有期徒刑5年，梁××有期徒刑3年。
北京顺兴鸿运科技发展有限责任公司传销案
北京市顺兴鸿运科技发展有限责任公司于2007年8月开始在北京市延庆县采取会员制的形式销售“鸿丽”牌久久元生液等产品。其具体运作方式为：顾客购买产品后，才能成为公司会员。会员分为六种：普通卡会员660元、铜卡会员1980元、银卡会员4620元、金卡会员9900元、钻石卡会员13200元、超钻石卡会员33000元。奖励方式分为业务提成、服务津贴、投资分红等，服务津贴以提取五代以内会员销售额30%至5%作为奖励，规定每级会员只有发展一对下线会员才能得到“对碰”奖金。至案发，北京市顺兴鸿运科技发展有限责任公司销售金额已达780余万元。
北京市工商局延庆分局经调查后认定，北京市顺兴鸿运科技发展有限责任公司的上述行为违反了《禁止传销条例》第7条的规定，已构成传销行为。因数额巨大，将此案移送公安机关处理。
陕西渭南××宾馆为传销活动提供场所案
根据群众举报，2008年4月21日，陕西省渭南市工商局在公安机关的配合下，对临渭区××宾馆会议室进行了检查，现场查获375人打着“日晖公司”分享会的名义正在从事传销活动，执法人员依法进行了查处，将查获的4名传销骨干分子移交司法机关处理。
临渭区××宾馆在没有核实举行集会活动的人员及活动内容的情况下，收取1200元费用并为传销人员从事传销活动提供活动场所,违反了《禁止传销条例》的规定，属于“为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件”的违法行为，渭南市工商局对其作出责令停止违法行为，没收非法所得1200元、罚款5万元的行政处罚。
第二篇：传销案例
案例警示-深陷传销骗局执迷不悟
年仅19岁的安徽姑娘小张，在浙江省长兴县工商局见到寻找自己一个多月的哥哥，得知家里已被“厂领导”勒索5万元赎金，小张这才如梦初醒。
原来，一个多月前，在浙江省宁波市打工的小张，接到了一个久未联络的老乡电话。老乡在电话里称自己在长兴某电子厂里做办公室文员，工作十分轻松，每个月能挣到2000多元。老乡还说，现在厂里正在招人，动员小张过来一块儿“享福”。小张听了十分心动，当天就辞了职，从宁波坐火车到长兴投奔老乡。
到了长兴，“厂领导”向小张收取了身份证和2000元的“保证金”。接着，小张被带到一间农舍，不足20平方米的小屋挤满了十八九岁的年轻人。在讲台上，一名年轻人正在讲授如何快速致富，听了一会儿，涉世未深的小张就对所谓的“暴富”理论深信不疑了。接下来的日子，小张吃着粗茶淡饭，沉醉在快速致富的美梦中不能自拔。当传销窝点被长兴县工商局经检大队执法人员查获时，小张不肯配合，按照“厂领导”教的统一口径装聋作哑。长兴县工商局执法人员联系当地公安机关通过网上失踪人口报案系统，与小张的哥哥取得了联系。小张的哥哥向执法人员反映，家里多次接到陌生人的勒索电话，索要5万元赎金，否则将小张“撕票”，其父母茶饭不思，终日以泪洗面。据长兴县工商局经检大队一名执法人员介绍，县工商局经检大队根据群众举报，联合当地公安机关迅速出击，一举捣毁了这个传销窝点，查处参与传销人员40人。经查，该传销组织以网络营销致富为名，采用“拉人头”的模式，对参与传销人员进行集中“洗脑”。参与传销人员来自河南、安徽、甘肃、山东等地，年龄20岁左右，最小的仅16岁。
经过长兴县工商局执法人员的耐心教育，小张表示再也不参与传销活动，回家好好工作。执法人员对参与传销人员教育后予以遣返。□孙建新 陈尚洁
信息来源：中国工商报社
发稿时间:2013-04-11
第三篇：传销案例
传销、我的生命无法承受之痛！
“朋友一生一起走，那些日子不再有……”我失魂落魄的用嘶哑的声音哼着这首歌，心里愈发的苦涩和凄凉，曾经是同学朋友，如今你们在哪里？而失去这一切，都是我咎由自取。
我叫叶凡。某学院01级学生。
我是06年遭遇传销的，骗我去的人是我的亲哥哥，刚开始我非常之不理解，但是碍于他是我哥哥的面子上，我答应他多留下几天了解一下这个他口中的直销是什么，结果我没有想到这一个决定使得我后悔终生！在以后的几天里，他们所有人都对我很好，我有什么疑问也可以随时提出，用他们的话说，他们不会干扰我的一切，他们的目的只是让我自己用自己的眼睛去听他们的课程、看他们的行为究竟是什么。就是在这样不知不觉的情况下，我被洗脑了，并且我非常迅速的看懂了他们的课程，在我看来，这个直销简直是救劳苦大众于水火的发财行业，于是我义不容辞的加入并暗自发誓：一定要把这个行业做好。想挣钱要发展，由于害怕被朋友们误会是传销，所以我和所有被洗脑的人一样选择了骗，对，就是骗，把朋友骗过来让他们看懂课程并且拿出2900元买一套产品，这样的话他就会成为我的下属并且他也可以卖货了，我也相当于在挣钱的同时给朋友介绍了直销这么一个有发展潜力且能挣大钱的机会，一举而多得，我有何乐而不为？ 在以后的日子里，我和大伙一起钻研骗术、精修谎言，每天探讨的话题就是什么时候能够把朋友邀约过来，每天晚上的工作就是和大伙一起打电话和朋友联系，当时为了邀约朋友可谓是绞尽脑汁，使出了浑身解数，或弥天大谎或雕虫小技，或动之以情或诱之以利，偶尔还和其他人相互配合制造场景气氛，目的就是把自己的朋友亲人爱人骗过来。现在想想真可笑：那么一大群人每天聚在一起讨论如何如何把朋友骗过来，那是多么可悲的一件事情呀，可怜当时的我们犹不自知。付出就有收获，于是我很快的就成为了主任级别，任宿舍领导一职。而当时我的团队下属已经人才济济：有能说会道、坚强执着的刘龙飞；有老实稳重、深思熟虑的张成才；有热血激进、永不言弃的王浩伟；有个性鲜明、活泼开朗的张嫣红；有一心待我、任劳任怨的陈如萍；还有聪慧可爱、温柔贤惠的白雅洁等等……无疑，我的团队已经是网络里属一属二的团队，不但大伙齐心协力发展潜力极大，而且除了我这个做领导的，各各都出类拔萃，于是大家都发展极快，短短4、5个月，我的团队下属业绩单已经达到了30多套。而我也成为了团队里人员的努力的一个目标。
好景不长，由于两个朋友的流失导致我们干传销的事情败露，虽然当时我们坚定不移的认为这是直销，可是远方的朋友们都已经确定我们是在干传销，我们的发展陷入了困境。而这个时候，由于我已经是公司的主任级别，属于中层领导，以前的一些不知道的秘密也露出了水面。或许是加入这个行业的时间越来越长了吧，随着时间的流逝，随着我对行业的更加了解，曾经很多被我忽略的问题到了如今我却想不通了：为什么网上领导轻易不来课堂？为什么课程里讲的经理级别住宾馆是假的？为什么派出所过来检查的时候不要我们承认自己的级别？既然都说是直销了，那些大领导为什么那么害怕执法机关？这一切的一切都透着诡异。一个个谜在我心里解不开，伴随着发展速度的缓慢，我的激情也开始降温，不知道什么时候，我竟然开始对行业产生了反感，开始不愿意去课堂、开始不愿意和别人交流邀约办法、开始不愿意打理宿舍琐碎事情，甚至我开始想家了……由于市场的破坏，家里的朋友已经猜到了我在做什么，从他们的说话态度中就可以感觉到，而父母也不止一次的要求我回家，我该怎么办？冬天是发展最缓慢的季节，很多发展不动的朋友都会在冬天离开行业，然后永远不再回来。萧瑟的看着窗外的雪，我叹了口气，如萍也走了，这个爱我爱的执着的女孩当初加入行业完全是为了我，而如今，她也走了。她一定很恨我吧？因为爱我她不顾一切的加入公司，她的父母早就听说她是干传销的让她回去，而她却为了我一次又一次固执的不回去，她心里一直是把我当做可以陪她一生一世的男人，可是我给了她什么？欺骗和伤害。昨天她临走时候的话还在我脑中萦绕：“俊博，你知道，我是那么的喜欢你，你骗我也好不骗也好，我是真的想一辈子和你在一起，你知道吗？你再也找不到像我这样爱你的女孩了，可是，我要离开你了。当初我加入公司就是为了你，不管它挣不挣钱、违不违法。因为我知道你会照顾我。可是，公司规定不能谈恋爱，谈恋爱开除，你为了成功而看见我就躲开我，不理我，甚至当时我父母说不要我了，我哭的那么孤单无助，你却连一个拥抱都吝啬，你害怕公司开除你，你把这个行业看的太重要，可是我不同，我也没有钱了，我也没有家了，我也发展不动了，而你又不能和我在一起，我呆在这里做什么？你跟我一起走好吗？我们可以不要很多钱，只要和你在一起我就会开心……”
终于，嫣红也走了，王浩伟和我一样没有选择陪自己的女朋友离开，嫣红是那么的喜欢浩伟，她一定更加恨我吧？是我把浩伟骗到了这里。曾经我坚信自己会成功，会带领自己的下属们全部成功，看来这不过是我一箱情愿的想法罢了，连自己的女朋友都保证不了，我还能保证谁成功？在这一刻，甚至于我对于我自己能否坚持到成功都产生了怀疑…..两个月后，已经经理级别的哥哥告诉我，行业是混水，不愿我再趟下去，他答应会尽力照顾我的下属们，于是我一脸落寞的坐上了回家的火车……
我们的网络在08年4月份坍塌，事实证明，果然是传销，大领导拿着骗来的足够数量的钱人间蒸发……
自那以后，我再也联系不上如萍，朋友们也刻意逃避着谈论她的消息，也许是害怕我给她再一次更大的伤害吧！而嫣红去了南方，音信全无，至今未回…… 至于我，也许是曾经行业给我的激情太多，也许是干行业失去的太多，我一度什么也不想做，沉迷于酒精的醉生梦死中…… 写到这里，我忍不住泪流满面，干行业的代价太大了，大的成为了我的生命不能承受之痛，可悲的是，曾经的我还为了它放弃了太多真正应该被我珍惜的人……
（注：任何以拉人头为销售手段、以团队计酬为销售制度的牟取利润的方式都属于传销。
处理手段：如果自己被邀约至传销团伙，不要答应他们看个几天的要求，因为你的性格、爱好等等一些资料传销小头目也就是宿舍领导，已经通过你的朋友了如指掌，如果你同意留下来看几天的话，你将会在不知不觉中被洗脑。
如果你的朋友对你来说非常重要，你非常的迫切需要把他/她带离传销团伙的话，请不要相信自己可以感化他，因为环境塑造人，在这个环境中，激情正高的他根本不会醒过来，除非是遭受无可奈何的打击之后（如发展不动、市场破坏等），这个时候需要果断报警，在警察帮助下强制性带他迅速离开。但需要谨防对方团队人员狗急跳墙，对你进行人身伤害。当离开那个环境后，刚开始你朋友或者亲人会怨恨你把他带回来，不用理会。最多一两个月他会自然清醒。如何洗脑：在你刚到时候，对方会想尽一切办法让你留下来几天。在以后的日子里，他们白天给你讲课，晚上会带你串宿舍，而自己宿舍老朋友会问对方领导一些问题：“什么是传销？”“传销和直销有什么区别？”“为什么把人骗过来？”等等问题，对方领导会一一解释。其实这些问题答案那些老朋友都知道，他们这么问就是替你问的，当你听进去的时候就说明你开始被不知不觉洗脑了。} 总结：每个传销团队都有一套完整的制度与做法。{包括怎么对付新朋友、怎么骗朋友过来、怎么问家里要钱、在宿舍该怎么做等等等等。可以说他们每一句话、每一个眼神、每一个故事都是有目的有含义的，只不过外行不懂罢了}可是不管他们表面上说的如何冠冕堂皇，其实最终目的都是一个拉人头过来、看懂课程、交钱加入、拉人头过来的恶性循环！
{后续：在以上自述里刻意提到的人名都是我校02级学生。而在离开传销团队后到如今，我已经碰上了6、7例朋友被骗传销的事情。也有几个朋友在知道自己朋友陷身传销无法自拔的情况下向我求助，可成功的只有一例还是我亲临现场。由此可见传销的迷惑性是多么巨大，被洗脑的人是多么的沉迷。望谨之慎之！最重要的是现代化传销它不像以前那样暴力犯罪，逼迫人拿钱，而是杀人不用刀，哄的你自己非要掏钱，所以，现代化传销更加可怕，每个人在被骗后激情被提的特别高而导致不顾一切的努力去干去骗人，从而导致醒来后心灵落差较大从而消极不愿去做任何工作，几个月能缓解心灵落差的还算心态良好，另外一部分人可能几年都缓解不过来，更有甚者因为内疚而轻生厌世或醒来后不知道做什么走上了真正的犯罪道路！}
第四篇：传销典型案例文档
10个传销和变相传销典型案例
发布: 2004-05-31 00:00:00 作者: only 来源:
1、重庆查处诱骗学生参与传销和变相传销案件
2004年3月，重庆市工商、公安等部门发现在查处的传销案件中，在校和毕业学生占有相当比例。据了解，去年10月以来，传销组织打着所谓“欧丽曼（香港）亚太有限公司”的幌子，在重庆市渝北区传销“欧丽曼”化妆品。通过调查，发现他们以高额回报为诱饵邀人入伙，再通过同学之间、朋友之间、亲属之间发展下线，形成多层次传销网络。主要聚集在双龙湖街道、回兴街道、龙溪街道和双凤桥街道等地的民房内，生活条件十分窘迫。传销人员中，80%是在校或刚毕业的大学生，分别来自湖北、河南、江西、山东、云南、四川、河北等地院校。在传销组织的控制下，有的明知上当受骗，却不得不按照“上线”的要求发展人员；有的明知违法，为挽回损失，仍去骗自己的亲朋好友；有的为了生存，甚至铤而走险，走上违法犯罪的道路。
重庆市工商、公安等部门与渝北区委、区政府共同研究，采取有效措施，加大打击传销和变相传销活动的工作力度，并成立了渝北区集中整治传销和变相传销专项行动领导小组，工商、公安、教委、街道办事处、民政等部门联手开展行动。
根据举报，工商、公安执法人员一举捣毁了位于渝北区龙昌街的一个传销窝点，解救出53名参与传销的湖北院校学生，并联系在渝的湖北省公安厅、教育厅工作组，将受骗学生护送返鄂。随后，渝北区打击传销专项行动全面展开。重庆市工商机关与市、区公安等部门联合行动，通过“发动群众、摸清情况；公布电话、扩大线索；集中力量、分头行动；发现一起、查处一起”等方式和开展拉网式清查。共捣毁传销窝点143个，审查涉嫌传销人员456人，抓获传销组织者5人，暂扣传销款38万余元。
2、山东泰安查处青少年被骗参与传销和变相传销案
2004年6月，山东省工商行政管理局接到国家工商行政管理总局批转的举报信后，迅速行动，一举查获了山东泰安的一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。该组织以诱骗青少年为主，对其进行精神和暴力双重控制，每骗到一个新成员，团伙头目就收掉其身上的手机、财物和身份证件，派人跟踪和监视，限制人身自由，反复“洗脑”灌输“成功”理念，然后鼓动其加入或向家里骗钱加入，逼迫其发展下线，继续诱骗朋友、同学加入。具体做法是：每人须缴纳2900元购买一套所谓的“化妆品”，取得加入资格并可发展他人加入，每发展一个下线可得300元的“奖励”，除从直接发展的下线人员获得“奖励”外，还可从下线发展的人员获得间接“奖励”。在整个运作中，根本没有产品，实际上就是“拉人头”诈骗，违反了国家《关于禁止传销经营活动的通知》（国发[1998]10号），属于传销和变相传销。
山东省工商行政管理机关与公安部门密切配合，对该组织进行了严厉打击，并积极解救被骗的青少年。现已捣毁传销窝点2个，解救被骗人员10余名，查获用于传销和变相传销的存折等一批物品，将5名传销骨干分子依法移送公安机关处理。目前，山东省工商、公安机关进一步深挖线索，抓捕头目，扩大战果，强化宣传教育工作，努力防止类似事件再次发生。
3、“武汉新田”非法组织变相传销案
近年来，“武汉新田”变相传销活动在东北及河北部分地区活动十分猖獗。他们打着“直复营销”等旗号，聚集异地，以高额回报为诱饵，大肆发展人员，骗取钱财。有关地区工商等执法机关多次开展行动，严厉打击其变相传销活动，取缔了一大批违法组织，查处了一批传销和变相传销骨干分子。
据查获案件的情况看，传销分子以1998年查禁的一家传销企业“武汉新田保健品有限公司”的名义，从事所谓的新田公司“紫苏油”等商品的传销活动。基本做法是：参加者需交纳2340元—2900元不等的“入门费”，购买一套武汉新田公司的“紫苏油”、“比迪”系列化妆品或“美莎”化妆品（基本得不到商品或根本没有商品），才能取得加入传销组织的资格。传销组织中等级严格，共分为会员、推广员、培训员、代理员和代理商五个等级。根据每个人的业绩，由低到高逐级晋升，发展1名下线就可成为会员，按照收取入门费的15%提取报酬；发展3-9人可成为培训员，按收取入门费的20%提成；发展10-64人的可成为推广员，65-391名的为代理员，按收取入门费的42%提成；发展392名以上的为代理商，可按照收取入门费的52%提取收入。其报酬除销售提成外还有奖励金。销售提成包括直接销售提成和对下线销售额的提成，发展一名下线，可从收取的入门费提成，上线还可以从下线成员的销售额中再提取一定比例的提成。
吉林省工商行政管理机关在开展打击“武汉新田”变相传销专项行动的过程中，打掉其团伙26个，端掉窝点527个，清查传销人员18000余人，移送公安机关18人，刑事拘留12人。近期，又再次在全省电视电话会议上作出部署。另，今年1－4月，黑龙江省工商机关捣毁“武汉新田”传销窝点24个，清查传销人员1400余人。为了做好打击“新田公司”变相传销的工作，今年，国家工商总局将其列入打击重点，明确定为传销和变相传销非法组织。按照安排，武汉市工商行政管理机关依法注销了武汉新田保健品有限公司，以防止其被不法分子所利用。有关地方工商行政管理机关正在进一步加大打击力度，采取区域性联合行动，开展新一轮打击传销和变相传销的执法行动。
4、“深圳文斌”传销和变相传销案
自2001年底，一些不法人员打着“深圳文斌贸易有限公司”的旗号，在广西和广东的一些地区，大肆从事传销和变相传销活动。2002年2月开始，上述地区的“深圳文斌”传销和变相传销人员逐步聚集到广西来宾，在来宾市的兴宾区、象州县、合山市等地租住民房，并以此为中心，通过欺骗、诱导、暴力等手段，发展安徽、四川、重庆、甘肃、河北、河南、湖北、湖南、北京、江西、新疆、黑龙江、贵州等十多个省（直辖市、自治区）人员从事传销和变相传销活动，最多时聚集人员数万人。
“深圳文斌”传销组织打着“连锁加盟”的旗号，以介绍打工、合伙做海鲜、服装生意等为幌子，发展人员，从事传销和变相传销活动。其要求加入传销组织需缴纳3500—3800元不等的费用，缴纳上述费用后，就可以成为“深圳文斌”初级业务员，发展3－9人，就可以成为业务组长，发展10－64人就可以成为业务主任，发展65－599人，可以成为业务经理，发展600人以上就成为高级业务经理。每发展一人可按照级别提取15－52%的直接提成，同时上线还能从发展的下线缴纳的“入门费”中提取5－10%的奖金。
传销和变相传销组织者对骗来的人员进行“洗脑”，谎称中央特批广西、广东搞传销试点，让“成功人士”现身说法、上线人员诱骗来灌输传销歪理，通过隔离与外界接触、限制人身自由、跟踪监视、暴力威胁、扣押物品等手段，诱导、强制其加入传销组织。之后，在组织者的授意和监控下，将自己的同事、亲属、朋友、同学、老乡等骗到来宾进一步从事传销活动。传销人员男女混杂居住在一起，每天拣菜叶煮饭维持生计，美其名曰“磨练意志，为发大财努力奋斗！”。为逃避打击，每个窝点每月“搬家”一次。“深圳文斌”的传销组织者还采取暴力手段非法拘禁人员，仅2003年就有2起因传销组织者非法拘禁人员构成犯罪的案件，涉嫌非法拘禁犯罪的12名传销组织者及骨干现已全部被处有期徒刑。
2003年以来，广西工商行政管理机关对来宾市的“深圳文斌”传销组织采取行动，立案查处93起，罚没款30多万元，端掉窝点219个，清查传销人员4426人，移送公安机关立案查处的案件7起、传销头目15人。公安机关立案9起，刑事拘留14人，劳动教养12人，治安拘留6人。今年3月25日－31日，广西自治区工商局与来宾市委、市政府共同组织开展4次打击行动，出动执法人员960多人，车辆210多台次，捣毁传销窝点45个，清查传销人员1000余人，抓获一批传销头目，有力地打击了“深圳文斌”传销和变相传销组织。
5、王某某等人以“网络连锁经营”为名从事传销和变相传销案
王某某，黑龙江省人，从2001年起，在深圳从事传销和变相传销。其与同伙先后注册了三家公司，随即采取非法手段，抽逃全部注册资金，然后以上述空壳公司的名义，从事所谓“网络连锁经营”。
其具体做法是：加入“连锁经营”必须经人介绍，同时购买一套定价3600元的钢锅或者购买定价3700元的矿泉壶。成为会员后，就可以介绍他人加入，每介绍一人可提成525元，被介绍的人就成为其下线，下线介绍一人，还可以提取175元，发展下线越多提成越多，发展下线至300人，就可以获得15万元奖励。
王某某等人以介绍工作等为诱饵，采取欺骗、诱导、暴力等手段，聚集人员大肆从事传销和变相传销活动。严重违反国家规定，构成刑事犯罪。深圳市宝安区人民法院依照《中华人民共和国刑法》的规定，认定王某某行为构成非法经营罪和故意伤害罪，判处有期徒刑6年，并处罚金2万元。其同伙唐某某等5人也被判处7个月至2年的徒刑，并被处以数额不等的罚金。
6、美国互联网基金传销和变相传销案件
2004年3月，成都市工商局和市公安局协同作战，成功破获了美国互联网基金在成都的一个传销组织，其骨干分子杨某、高某某等人，被执法机关一网打尽。
美国互联网基金（Worldnet），据其自称是美国德克萨斯州的一家公司发行的，该基金自称通过在全世界发行，融资建立一个覆盖世界各城市（包括街道、乡镇）的庞大商品配送体系。其具体做法是，通过他人介绍，使用介绍人的注册名称和密码，登陆网站认购174美元一股的基金，认购后即成为基金的销售会员，3年内可获得8190美元的回报；如果继续介绍他人加入，不断推销基金，还能不断得到报酬，最高可达百万美金收入。在国内，加入互联网基金，需缴纳1680元人民币（折合200美金）。加入者将钱款交给介绍人，由介绍人或其上线将钱款汇往美国。
杨某、高某某等自2003年7月以来，在居民楼和茶楼中聚众宣讲互联网基金，发展人员，从事传销和变相传销活动。案发时止，高某某通过发展下线已销售互联网基金100余份，通过中国银行向美国汇款24045美元，获取非法所得300美元。杨某作为高某某的上线，获取非法所得6000美元。根据法律规定，杨某、高某某的行为已构成非法经营罪，被公安机关正式批捕。
7、“王牌88”变相传销案
德国“王牌88”，又称“JOKER88”、“王牌88互助活动”。据反映是德国KWO数据管理公司组织发起，在德国以外的任何国家都未设立分支机构。该公司在网上设立了网站，通过互联网络进行宣传，从事变相传销活动。20世纪90年代末期，其开始进入境内从事变相传销违法活动，云南、福建、上海、黑龙江、江苏等地工商行政管理机关先后对其变相传销活动进行了查处。
参加“王牌88”必须通过上线介绍，并向上线缴纳一笔费用购买所谓“黄票”（一张黄色证书）；其次要支付一笔费给其上线的上线，即排在“黄票”首位的人员；第三要向德国KWO公司缴纳一笔费用。在履行上述手续后，将凭据寄给德国KWO公司，一个月后，可以收到该公司寄来的3张“黄票”，新参加者排在证书中的最后一位，且可以凭借3张“黄票”，具有了发展3名下线的资格。这种通过介绍加入获得资格，并组成人员网络，以发展人员数量作为计提报酬的依据的行为，是彻头彻尾的变相传销活动，也是国际上通行禁止的金字塔欺诈活动。
近期，无锡市工商行政管理机关发现“王牌88”从事变相传销的线索，在公安、人民银行、邮政等部门的配合下，迅速查清了严某某等人从事“王牌88”变相传销活动的情况。严某某等人均是东北地区某市人员，从2003年开始从事“王牌88”变相传销活动，先后在东北地区发展人员180余人。为了逃避打击，严某某与“王牌88”的信函联系，都是通过其无锡的亲属转寄。根据上述情况，无锡市工商局配合有关地区工商行政管理机关对严某某等人的违法行为进行了查处。
8、全球远程教育网变相传销案件
近期，贵州工商行政管理机关接到举报，反映在省城贵阳市有人利用互联网，从事全球远程教育网传销活动。贵阳市工商、公安机关迅速采取措施，成立专案组，开展查处行动。
经调查，贵阳的全球远程教育网传销活动与其他地区存在的违法活动如出一辙。一家总部设在美国的网站（www.xiexiebang.com），自称为全球远程教育网，参加者花费人民币1360元，就可以获得所谓价值3000美元的电子邮包，并同时取得推荐他人加入的资格。推荐别人购买2套Wodunet网站软件及“课程”，就可以赚取25美元或200人民币的报酬。如此往复，就可以从自己推荐加入的“下线”以及“下线”推荐的人员中，不断获得报酬，发展下线达到一组9人时，可以获得人民币600元的累计奖。
当事人杨某，2003年加入网站，开始发展人员。被其发展的人员，很多是不懂计算机、不会上网的中老年人；绝大多数人也根本不需要所谓的“教育课程”。其在发展人员加入时，直接收取加入费用，并当场从“下线”缴纳的费用中提取200元发给推荐者。扣除层层提成后，将款项打给杨某的上线，兑换成美金后汇给全球远程教育网。到案发时止，其已发展人员1800余人，涉案金额250余万元。鉴于杨某等人参与全球远程教育网从事变相传销活动，已涉嫌犯罪，公安机关依法逮捕了杨某等4名组织者。
9、胡某某等人利用网站从事变相传销案
胡某某是江苏省人，2003年11月初经人介绍，接触了北京某公司开设的“欧亚伟业商务网站”（www.xiexiebang.com）。该网站宣称可以提供几大平台，只要缴纳人民币1300元就可以申请一个用户名，免费使用网站提供的平台5年。介绍人告诉胡某某，加入网站后就有资格推荐发展他人加入，并可按照推荐成功的人数获取积分，公司每周根据会员积分发放奖金。在其鼓动下，2003年11月，胡某某加入“欧亚伟业商务网站”，开始从事变相传销活动。
按照规定，成为“欧亚伟业商务网站”的会员后，必须发展左右两个消费区，左右两区发展的消费人数以3人为一组，每组在两区的人数比例必须是1：2或者2：1。发展1组人员可以获得6分，获取奖金600元；发展2－10组，每组可获得奖金450元；发展11－100组，每组可以获得奖金350元；发展100组后，每组可以获得奖金300元；每周每个会员最高奖励为3.5万元。新加入的会员通过开设的银行卡，将入门费用汇入指定上线的个人银行卡中，并通过上线获得自己的加入密码。公司发给的奖金，也通过汇款直接打入个人银行卡。
胡某某加入网站后，很快发展了一批人员，并按照公司规定，把发展的人员编在自己的下线队伍中。为了加快发展下线，胡某某等人租用了一套楼房作为网站推广场所。很多参加听课的人员根本不知互联网为何物，在胡某某等人的煽动下，缴纳了1300元的入门费用，还需要胡某某等人为其上网注册。
根据群众举报，工商、公安执法人员突击查处了胡某某等人的场所，当场查扣了大量资料，一举取缔了这个非法组织在当地的变相传销活动。现已查明，胡某某利用网站，收取高额入门费用，发展人员组成网络，并按照发展人员的数量获取报酬，至案发时止，已发展下线667人，非法经营额86.71万元。工商行政管理机关认定其行为已构成变相传销，鉴于数额巨大已涉嫌犯罪，公安机关依法将胡某某等几名骨干分子刑事拘留。
10、“美国立新世纪”境内传销被查处
2002年以来，一些境外企业非法入境从事传销和变相传销活动情况突出，引起社会的普遍关注。工商行政管理机关也先后查处了慕立达、康宝莱、如新、莱克瑟斯、爱博美娜等境外企业入境从事传销和变相传销违法案件。
今年3月，深圳市工商行政管理机关依法查处了“美国立新世纪”传销案。据调查，“美国立新世纪”未在深圳注册，擅自利用深圳市恒天伟业工贸实业有限公司办公场所，销售其生产的保健品和护肤品。一次购买港币2088元的“美国立新世纪”产品，就可以成为公司“会员”，享受7折优惠，并在发展一定数量的新“会员”后，成为“经销商”。加入“会员”，可直接与香港立新世纪公司签订协议，由恒天伟业公司代办“会员”手续。成为“会员”后，就可以发展下线，并依据发展下线的数量和下线的销售额，确定自己的“会员”级别，级别越高，收入越多。
根据线索，工商执法人员对恒天伟业公司的营业场所进行突击检查，当场查获参与传销人员77人，暂扣免疫宝、强肝宝、活力芦荟等“美国立新世纪”产品一批。在现场还查扣了“美国立新世纪”的宣传材料、独立经营商申请表、协议书及401个已办好的“美国立新世纪”会员卡及有关收据。3名主要涉案人员被移送公安机关处理。
第五篇：一般传销案件案例分析
传销案件案例分析
2009年11月25日，我局执法人员转接公安110报告，反映位于宜春市明月北路博皓商务酒店六楼会议室有多达200人在召开传销培训会议。经过我局现场检查、询问参会人员及复印市公安局笔录等查明：当事人博皓酒店在没有审查参会人员营业执照等情况下，于2009年11月25日将其酒店六楼会议室以500元/天的价格出租给“天津天狮”传销组织，以“促销员业务培训会议”名义开展传销人员培训授课，参会传销人员达187人。当事人博皓商务酒店的行为构成了《禁止传销条例》第二十六条第一款规定的 “为传销活动提供培训场所行为”。2010年3月16日我局依据该《条例》第二十六条第一款规定，对当事人做出了没收违法所得500元、并处罚款50000元的行政处罚。今年宜春市工商局要求打击传销不光要打击参与传销的人员，还要严查为传销提供房屋、培训场所等方便条件的行为。
通过查处上述案件，我们发现传销案件主要有以下特点： 一是传销人员均来外来人员且居住在靠铁路的地级城市。在我市查处的传销人员多为四川、重庆、甘肃、河南等地，多为无业者、学生、农民，他们通过同乡、亲朋好友以“做生意，赚大钱、事情轻”等为诱饵，贯彻加入就能轻松成为百万富翁的理念，欺骗自己的亲朋好友、同学甚至父母亲等，通过各种方式进行“洗脑”，欺骗他们加入。现在我们查处会聚会的传销组织仅是天津天狮。我们执法人员常说：一个村出了一个传销的，整个村会加入，一个家庭出了一个传销的，亲朋好友不得安宁。传销人员喜欢居住在地级城市，因为此类城市生活成本低，交通又方便。传销人员生活成本极低，每天的饭钱不能超过三块钱。
二是相互关系复杂。在传销组织中，往往是亲戚、朋友、老乡、同学、父子、母子、兄弟、姐妹、夫妻相互发展下线，甚至有将老人、未成年孩子发展成为下线的，传销组织者利用其中一些人不劳而获、一夜暴富的心态，花言巧语，诱骗其参加传销。现在传销组织利用“大学生、退伍战士”有抱负、参加工作难等条件，诱骗他们加入，传销人员文化程度呈现向高学历发展。
三是传销方式多样。传销活动中有以购买实物作为加入条件，从而发展下线非法牟利的；有以交纳高额现金作为入会条件，拉人头非法牟利的；有以虚拟商品、网上销售发展下线进行网络传销的。我们查处的所有天津天狮传销组织均是以虚拟商品为诱饵。以上种种方式均以发展下线获取非法利益，使众多受骗者血本无归。
四是传销组织比较隐蔽。传销的组织者、策划者大都在幕后操纵传销活动，指派一些刚刚入门的传销人员在传销集会上演讲。当执法人员查处时，组织者早已逃之夭夭，逃过打击后仍然继续组织人员开展传销活动，并能同时在几处不同的地点举办几个传销集会，给查处工作带来了很大难度。
五是查处难。由于传销组织内部人员联系密切，多为亲属朋友关系，且有相互利益关系。经过多年打击，传销组织积累了反调查的经验，均会组织学习反调查。现在传销人员无学习记录本、无传销书籍，基本靠言传身教，一经检查，基本不开口，连最基本的调查笔录作不了，使我们的查处工作无从下手。上述案件，我们只好复印公安机关的笔录。另外，在查处传销案件中，我们往往查到很多传销人员的银行卡，可我们工商部门无权查询、冻结、划拨传销人员的资金，（如果请求法院，必须等案件过诉讼期），动不了其筋骨。
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