诈骗罪报案材料

第一篇：诈骗罪报案材料

报案材料

十堰市公安局：

我叫刘松海，湖北省洪湖市人，中共党员；我妻子张兰莲，湖北省洪湖市人，洪湖市政协委员。我们夫妻在洪湖时就与十堰经常有业务往来。经考察后我们认为在十堰投资实业会有更大发展，亦可为十堰经济发展贡献绵薄之力，哪知到了十堰后被武超诈骗团伙一步步设下陷阱，导致债台高筑，濒临破产：

陷阱一：诱我合伙

2010年3月初，通过我妹妹的同事王国友介绍，我认识了王国友妻子的妹夫武超，经过几次接触，武超看出了我开办公司心切，于是抛下“十天就可以投资办厂”的诱饵并许诺与我合伙办厂，2010年3月10日武超称自己没钱租厂房，以租赁十堰市经济开发区飞达公司厂房为由向我借款４万元，３月17日又以提车为由向我借款２.5万元。直到4月18日飞达公司催我缴纳厂房租金时，我才知道武超并未将借款用于交纳房租，另借的2.5万元除他自己在欠条上注明开支了5200元以外，余款也不知所踪。而此时我添臵设备、购臵财产已投资近60万元。当我催促武超应投入合伙资金时，律师孙光燕就适时出现了，在孙的见证下，武超拍胸保证说20万元就在他的银行卡里，随时可以兑现，我相信了武超的保证，于2010年3月18日由孙光燕起草并见证，我与武超签订了《合伙协议》。自《协议》签订至今，武超应投资的20万元始终未见，该款一直由我垫付，作为公司债务列支。以上事实足以证明，合作伊始武超与孙光燕团伙就

不准备投资，而是以合伙为借口，行诈骗之实。

陷阱二：骗我成立公司

《合伙协议》签订后，武超并未履行《协议》所规定的半点义务，更无法解决挂靠问题，而我此时110万资金已全部投入，骑虎难下；

武超和孙光燕密谋后，向我提议自己注册公司，而武超又称无注册资

金，他们认为理所当然应由我承担，由我于2010年３月24日转帐

25万元到其帐户以便验资。验资完毕后，武超将该款转到我公司帐

户上，于2010年3月26日成立十堰祥友工贸有限公司，自公司申请

注册至公司成立，武超未投分文，他们正一步步地在实施其诈骗阴谋。

陷阱三：侵占公司

公司成立后，我想尽快投入生产，继续举债投入资金购臵设备、添臵财产。当公司初具规模能投产之际，我发现武超已将公司各重要

部门派人占据，公司从购进原料、进行生产、业务往来、财务进出都

将我排斥在外，经我多方查问才知道两点：一是公司投产不到半个月

就亏损２０余万元，已无法正常运转，职工工资无钱发放，而武超趁

机将公司5台成品车以种种理由从仓库提走，其中一台由其亲自签字

放行，却一分货款都未收回；我询问客户才得知，武超自作主张，与

客签订了20万的铺底保证金合同，使公司资金无法及时收回，导致

公司已濒临破产；二是武超系刑释人员，两个随从（张勇、陈健）亦

为刑释人员，系黑恶势力份子，武超随从之一张勇声称：他们和武超

在本公司拥有股份；武超的妻子吴严芝说；“陈建的上线（黑恶势力

头目）还拥有本公司股份！而我作为公司的全部投资人、执行董事兼

经理，公司财产被武超及其团伙成员等侵占、瓜分都一无所知，很显

然武超、孙光燕团伙正是设下圈套紧锣密鼓地侵吞公司财产。

陷阱四：逼我无偿让出公司

2010年4月20日，武超随从之一陈健在公司闹事，宣称他交了

十万元厂房租金入股，他有权处理公司事务，还动手打公司会计刘元

秀，气焰十分嚣张，闹得公司鸡犬不宁。公司报警后白浪派出所民警

将武超的随从二人（张勇、陈健）带至派出所调查并处理；武超、张

勇、陈健等人扬言事情未了，不会善罢甘休，使我人身安全受到极大的威胁。事已至此我才醒悟过来，决定不再投入资金，实际我已负债

累累，无钱可投。见我不再投资，武超就露出了真面目，４月２１日

跟我说：“我给你20万元，你把公司转让给我，你不答应我就玩死你！”

我被激怒了，对武超说：“我给你20万，你滚！”结果不欢而散。我在十堰人生地不熟，现在公司被武超一伙把持，我走投无路，武超还

多方给我施加压力，想诈骗更多资金：1.让职工找我要工资；让飞达

公司找我催缴房租；2.让材料商、设备商（均由武超以明显高于市场

价格赊购，余款未付清）找我催款；3.在公司用原材料制造大量废品，使我无法进行正常生产……其目的只有一个：臵我于死地，逼我无偿

将公司转让给他，以达到他们合伙诈骗我的最终目标。

我经过仔细考虑后，于4月23日找武超商量说：“我投资了130

万元，你先付我80万元，余款分期付清，公司全部过户给你！”武超

满口答应。过了五天，4月28日武超跟我说80万搞不到，只能给我60万元，余款仍分期给付，我只想尽快收回资金，跳出他们设下的陷阱，于是又同意了。结果4月29日武超说只能付50万元，到5

月4日说只搞到30万元，让我先拉走部分原材料，之后就杳无音讯，至今我分文未见。

2010年5月16日，公司进行职工工资结算，因公司财务专章一

直由武超妻子吴严芝掌控，公司财务人员与武超夫妻联系，两人均不

接电话，根本不管公司死活，而没有公司财务专章我也无法从银行取

款发放工资，职工工资如不能按时到位，工人闹事会给公司带来巨大

损失，同时严重影响社会安定，造成非常大的隐患。

2010年5月27日，我迫于无奈，与武超签订《服份转让协议》，以80万元将我投资的130万元成立的公司转让给武超，武超才让我取走我公司帐上的15万元，按协议武超应在六月一日付清余款，等

到6月1日武超却又说没筹到钱，只能先付15万元，并且要先进公

司开工，我无可奈何，只能同意，武超一进公司就将所有生产好的成品产立即拉走，且没有任何手续，然后就关了手机，销声匿迹了。综合以上事实分析，武超、孙光燕团伙用违法改装车辆可以获取

高额利润的虚假事实，不进行半分投资，先是拉我合伙，后又采用成立公司等种种手段，骗我投入大量资金；公司成立后，武超又采用成品出库不上帐、截留公司资金、把持公司流动资金等方法使公司不能

正常生产经营，并且在我投入130万元资金后，妄图以30万元让我出让我的全部投资，其目的是想将我这个外地投资者赶走，以达到武

超团伙完全霸占我公司财产的目的。武超团伙的行为已经完全符合诈

骗罪的构成要件，且已完全实施，诚盼公安机关将该团伙绳之以法，挽回我的经济损失，以免更多投资者重蹈覆辙！

报案人：刘松海

2010年5月17日

第二篇：报案材料

报 案 材 料

都江堰市公安局经侦大队：

我叫胡文其，1952年9月9日出生，住四川省双流县西航港学府西路北三街19号。2006年经朋友介绍，我认识了陈中均，认识之后，我与陈中均做一般朋友相处，在2009年6月陈中均告诉我他已在三一上海分公司位于都江堰市的上海援建安置项目有5万平方米及其他一些援建项目已承包下来，陈主动告诉我并给我承诺该项目工程可分包给我，并需交50万保证金给他，由他代交三一上海分公司，工程开工时间2009年7月至9月并与我签订承诺书，在2009年6月10日陈中均与我签订了承诺书，签订后我交保证金分两次交，第一次于2009年6月22日交30万元（现金），第二次2009年6月23日交20万元（现金），共计50万元，2009年6月23日陈以借条方式出据一张收款凭据，按约定该工程应在2009年7月至9月前进场施工，在此时间内，我多次要求进场施工，这是陈百般推诿，迟迟没有进场施工，事后我多方了解，此工程纯属子虚乌有，纯粹是陈中均在编造虚假事实，对我进行哄骗，根本就没有该项工程，事后我多次用电话与他联系，要求他按承诺书退回全款，对方在电话中支支吾吾，拒不与我见面，也拒绝退还我用合同诈骗我的50万元。

基于上述事实，今特请贵局予立案侦查，追求对方法律责任，以维护国家法纪和报案人的合法权益。

此致

都江堰市公安局经侦大队

报案人：

2010年2月5日

第三篇：报案材料

报案材料

举报人：

身份证号： 联系电话：

被举报人：西安聚智堂文化艺术发展有限公司 法人代表：刘源长

营业执照所在地：西安市高新区沣惠南路唐沣国际广场1幢3单元

24楼18室

案由：被举报人涉嫌非法集资、金融诈骗经济犯罪。事实与理由：

****年**月**日至

年

月 日，举报人

以及

名家长（具体详见授权委托书）与被举报人签订个性化课外辅导协议、感恩回馈活动协议，但被举报人于

****年**月**日突然关门停业，相关负责人以及公司高管均毫无消息，不再出面，公司目前处于瘫痪状态。根据举报人计算，名家长与被举报人签订的合同涉嫌金额

元。根据相关新闻报道，被举报人的法人独资股东北京聚智堂科技发展有限公司以及天津济南等各地公司均出现以上情形，涉及金额预计数亿元。

被举报人的上述行为不仅严重侵害举报人的合法利益，给举报人带来严重的经济损失以及巨大的精神压力。更严重的是，已经侵害了社会正常的经济秩序和社会公共利益安全，构成了严重的经济犯罪，故举报人特请求公安机关能够依法予以立案，追究被举报人的刑事责任，维护社会的正常经济秩序，维护国家公共利益的安全。此致

西安市公安局高新分局

举报人：

****年**月**日

授权委托书

委托人： 性别： 身份证号： 联系电话：

被委托人： 性别： 身份证号： 联系电话：

因所委托事项涉及受害者人数众多，不能亲自办理相关手续，特委托____________作为我的合法代理人，代表我前往西安市公安局高新分局办理西安聚智堂文化艺术发展有限公司涉嫌非法集资、金融诈骗等经济犯罪报案等相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，并承担相应的法律责任.委托期限：

委托人：

年 月 日

第四篇：报案材料

报案材料

举报人：科技（深圳）有限公司 法定代表人：谢

联系人：王立平联系电话：

被举报人：黄某某，男，1977年10月8日生，身份证号：44***8****，自2005年至2007年4月间系举报人公司的市场部经理。

案由：被举报人涉嫌职务侵占犯罪、侵犯商业秘密犯罪、假冒注册商标犯罪。事实与理由：

被举报人于2005年5月【】日加入举报人单位并签订劳动合同，并于【】年【】月【】日签订《保密协议》，任职于举报人单位的市场部经理，于2007年4月【】日从举报人单位离职。

一、被举报人涉嫌职务侵占犯罪的事实与理由

举报人掌握的初步证据（证据一和证据二）表明，【】年【】月，被举报人将20pcs的DES以9000美金的价格销往印度的客户【】，同时对公司声称这是客户需求的免费样品，客户在参加【】年【】月北京【】展览会期间将9000美金的现金交付给被举报人，被举报人在收款后将款项私下里扣留不予缴公。

根据《中华人民共和国刑法》刑法第２７１条第１款之规定（“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产”）及《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第七十五条职务侵占案立案标准之规定（“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予追诉”），被举报人作为被举报人的市场部经理，利用职务上的便利，非法侵占公司的公款，中饱私囊，数额较大，其行为已经构成职务侵占犯罪。

二、被举报人涉嫌侵犯商业秘密犯罪的事实与理由

举报人掌握的初步证据（证据三）表明，被举报人在举报人公司任职期间，同时供职于举报人的竞争对手公司【】（竞争对手公司在江苏徐州），将举报人公司的产品报价单、技术文档资料、设计图形、质量控制文件、海外代理合同等商业秘密提供给竞争对手公司，将竞争对手公司的产品宣传册夹带在举报人的产品宣传文件中发送给社会公众，被举报人的上述行为已经并将要给举报人造成巨大的经济损失。

根据《中华人民共和国刑法》第219条之规定（“有下列侵犯商业秘密行为之一，给商业秘密的权利人造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的；

（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的；

（三）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。…”）及《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十五条侵犯商业秘密案立案标准之规定（“侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；２、致使权利人破产或者造成其他严重后果的。”），被举报人作为举报人公司的市场部经理，明知其掌握的商业秘密对举报人具有十分重要的作用，违反双方签定的保密协议，违反最基本的职业操守和职业道德，将举报人公司的商业秘密提供给竞争对手公司，给举报人公司造成了巨大的商业损失，造成极其严重的后果，其行为已经构成了侵犯商业秘密犯罪。

三、被举报人涉嫌假冒注册商标犯罪的事实与理由

举报人掌握的初步证据（待进一步提供）表明，被举报人未经举报人许可，在他人的同类产品上使用举报人的注册商标【】，并将贴牌后的产品大量销往白俄罗斯、中东等国家和地区，造成了恶劣的国际影响。

根据《中华人民共和国刑法》第二百一十三条之规定（“未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”）及《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十一条侵犯假冒注册商标案立案标准之规定（“未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人假冒他人注册商标，非法经营数额在十万元以上的；２、单位假冒他人注册商标，非法经营数额在五十万元以上的；３、假冒他人驰名商标或者人用药品商标的；４、虽未达到上述数额标准，但因假冒他人注册商标，受过行政处罚二次以上，又假冒他人注册商标的；５、造成恶劣影响的。”），被举报人未经举报人许可，将举报人的注册商标在他人的同类产品上使用并大量销往国外，造成恶劣的国际影响，其行为已经构成了假冒注册商标犯罪。

被举报人的上述行为不仅严重侵害举报人的合法利益，更严重的是，已经侵害了社会正常的经济秩序和社会公共利益安全，构成了严重的经济犯罪，故举报人特请求公安机关能够依法予以立案，追究被举报人的刑事责任，维护社会的正常经济秩序，维护国家公共利益的安全。此致

深圳市福田区公安分局经济犯罪侦查大队

举报人（盖章）：某某科技（深圳）有限公司

法定代表人（签名）：

2007年5月9日

盗窃报案材料

_________县公安局：

______年______月______日凌晨，我厂财会室金柜被撬，柜中现金17.2万元被盗，特向公安局报案，请求立案侦查。

______年______月______日，我厂收回一批货款，为了近日购买几部电脑方便，临时将这些现金存放在本厂财会室的金柜里。当晚有雨，更夫杨______凌晨1点左右查看各办公室，尚没发现被盗，早晨5时左右再次查看时，发现财会室屋门与室内的金柜、书桌抽屉被撬，金柜内现金17.2万元不见了。

据分析，我厂财会室很少放现金，只在______月_______日这天，因用房交来一批货款，当晚便被盗，故本厂内职工作案或者参与作案可能性较大。

由于被盗钱款额数额特别巨大，盗窃者的行为已构成盗窃犯罪，请立案侦查，以便挽回损失，惩罚罪犯。

附：1.本厂更夫杨_______证实1份；

2．本厂财会科科长姜________证实1份。

举报人（盖章）：某某科技（深圳）有限公司

法定代表人（签名）：

2007年5月9日

报 案 指 南

一、途径和方式

单位或公民在本市遭受经济犯罪侵害或者发现涉嫌经济犯罪的，均可采取来人、来函、来电等方式向经济犯罪举报中心报案、举报或亲自扭送、动员涉案犯罪嫌疑人到公安机关投案自首。

（一）报案：单位或个人遭受经济犯罪侵害的向公安机关报案。

（二）举报：单位或个人来人、来函、来电举报犯罪事实。

（三）自首：犯罪嫌疑人主动到公安机关投案，如实供述罪行，自觉接受处罚。

（四）扭送：群众将涉案犯罪嫌疑人扭送到公安机关。

二、权利和义务

(一)遭受经济犯罪侵害的单位或个人、知情群众有权向公安机关报案或举报，公安机关应当及时、依法、客观、公正查处。

（二）被害人或其他公民和单位向公安机关报案或举报，应尽可能地提供犯罪嫌疑人的基本情况、犯罪事实的具体细节和相关证据材料。

（三）举报或报案必须实事求是，不得隐瞒或虚构事实，严禁利用举报故意诬陷他人。故意诬陷他人，构成犯罪的，将依法追究其刑事责任。严禁拨打骚扰电话，扰乱公安机关正常办公秩序，一经查实，依法追究其有关法律责任。

（四）若举报或报案的事实已由人民法院受理或报案人、举报人已经到其它公安机关或行政执法部门报案，正在寻求其它途径解决处理，报案人、举报人应当据实讲清，如实提供法院的判决书、裁定书以及接受报案、举报的相关文书，避免公安机关重复工作，浪费国家司法资源。

三、报案应当具备的手续

（一）公民个人报案的，须持本人有效身份证件；代表单位报案的，应出示单位介绍信、授权报案委托书及营业执照复印件等资料；律师代理报案的，除按照上述规定备齐相关证件材料外，还须出示所在律师事务所的介绍信、本人的律师执业资格证书复印件以及授权报案委托书。

（二）报案时，应当尽可能提供详实的书面报案材料及附有关证据材料，具体是：

1、书面报案材料中应当写明报案人的基本情况；准确的通讯地址和联系方式；被举报、控告对象的基本情况；所举报、控告事实发生的时间、地点、损失情况、事情经过。

2、有关证据材料包括能够证明所举报、控告事实确实发生，该事实导致或引发的后果，以及该事实系举报、控告对象所为的书证、物证、人证及其他证据材料。

（三）公民个人报案的，书面报案材料末尾处须由报案人亲笔署名。单位报案的，书面报案材料末尾处应加盖单位公章，法定代表人或主要负责人应亲笔署名，以示对报案事项负责。

（四）报案时，所提供复印件的显眼位臵须注明“与原件相同”字样，并由提供人签字或盖章予以确认。

四、举报应当注意的事项

来函、来电举报犯罪线索的，举报人应当如实提供所举报事实的情况、被举报人的基本情况、相关证据材料及查证渠道，并主动配合公安机关开展调查工作。经济犯罪举报中心提倡实名举报，并为举报人保密。实名举报的，举报人应当留下准确的通讯地址和联系方式。

五、投案自首应当注意的事项

犯罪嫌疑人主动到公安机关投案自首的，应当向公安机关讲清本人身份，交代因何事投案自首，主动配合公安机关开展侦查工作。

六、扭送应当注意的事项

群众扭送犯罪嫌疑人至公安机关报案的，扭送人应当积极配合公安机关对被扭送人进行人身控制，防止其脱逃行凶、自伤、自残。扭送人还应当向公安机关讲清自己的身份、与被扭送人的关系及因何事扭送他人至公安机关。

公安局经济犯罪侦查处

年四月

介绍信

XX市公安局：

兹有我公司职员XXX等N人到贵局反映关于XXX涉嫌职务侵占犯罪问题的情况。协办为盼！

XXX公司（印章）2010年X月X日

第五篇：报案材料

报案材料

楼村派出所：

兹有我公司业务员尹磊，身份证号码：***717，于2006年7月进入我公司，一直就职于我公司销售部，主要负责产品的销售以及跟客户对账、收取货款等。

2011年7月14日，因尹磊的客户丰盈拖欠我公司的货款迟迟未付，公司销售副总朱德春亲自前往客户处催款，尹磊找借口回避，经查证丰盈为虚假公司，电话也为空号。当晚，尹磊在电话里向公司领导何先湧承认了他挪用公款和侵占公司财产的事实。

7月15日，迫于各方面的压力，尹磊本人坦白交待，并书面陈述了其利用职务之便挪用公款和侵占公司财务的具体事实和经过：自2009年8月份，他利用与印刷厂接触的便利，私自开了厂给客户加工，初期小有盈利，后因管理不善等诸多原因一直亏损，尹磊为了填补漏洞，从2010年3月想方设法挪用公司客户的货款以用于自己工厂的周转，并假借公司客户的名义从公司提取大量产品，以及虚构了“丰盈”这个客户骗取公司的产品，用于其自己的工厂进行生产或其他，导致事态越来越严重，亏空越来越大，直至7月14日公司领导亲自去丰盈收款才把该事暴露出来。

根据尹磊本人的交待，事后我公司到客户方经过核实，确认尹磊所述行为均属实，其挪用公款和侵占公司财产明细如下：

1、通力13300元，2011年6月份送了一吨H-2000A，事实上送给龙为，龙为的货款已付给尹磊。

2、3、天耀35875元，产品为尹磊的工厂所用。国鼎15000元，货款已收回，为尹磊所挪用。4、5、6、7、8、9、10、光华103950元，货款已收回，为尹磊所挪用。金利93000元，产品为尹磊的工厂所用。丰盈284900元，产品为尹磊工厂和其他所用。中域17500元，货款已收回，为尹磊所挪用。龙为126000元，货款已收回，为尹磊所挪用。欣盈7500元，货款已收回，为尹磊所挪用。三宇112000元，产品为尹磊所用。

总计挪用和侵占货物折人民币809025元，尹磊当着公司领导的面写下其挪用和侵占公司财产的经过和详细情况，并签名按下指纹。

事发后，公司领导鉴于尹磊上有老下有小，并未直接报警，而是给尹磊一个机会和两周时间，让尹磊去筹措资金归还公司的财产，限定其7月30日前先归还50万，但尹磊并未珍惜这个机会，对公司领导一再撒谎在筹钱，实际上慢慢在做出逃的准备，并于7月28日离开公司宿舍至今未归且电话联系不上，7月30日上午电话通而不接，下午手机转至秘书台，尹磊的老婆和小孩也于7月28日离开公司宿舍至今未归。

尹磊这种挪用公司货款和侵占公司财产的行为性质非常恶劣，在公司内部形成极坏的影响，特请贵所介入此案，我公司将极力配合进行调查处理，将尹磊绳之以法。

宏峰行化工（深圳）有限公司

二0一一年七月三十一日