第一篇：2013年一季度反洗钱工作总结
2013年一季度反洗钱工作总结
在2013年一季度中，我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据“一法四令”等相关法律法规和行的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将2013年一季度反洗钱工作情况总结如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。
在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员，对反洗钱工作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落实，将反洗钱工作落到了 实处。
二、注重培训学习，提高反洗钱工作认识。
我社仍将反洗钱“一法四令”等法律法规作为反洗钱业务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神意义和宗旨。
三、搭建有风险等级划分平台,建立人工分析识别机制。客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容，它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重要的作用。随着我行CBUS系统的上线，反洗钱系统进行升级和完善，不仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统进行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。
反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我社将继续强化组织领导，明确工作职责，确保我行反洗钱工作的顺利开展。
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二〇一三年三月三十一日
第二篇：信用社一季度反洗钱工作计划
ⅩⅩ年一季度反洗钱工作计划
为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为。落实我社ⅩⅩ年反洗钱工作计划。现对ⅩⅩ年一季度反洗钱工作做出如下安排：
一、强化内控制度，建立反洗钱领导工作小组。
我社由于人员变得，重新确立了反洗钱领导工作小组，在新的领导小组下，要继续发挥领导小组的作用，明确各岗位职责，调动反洗钱工作的积极性。
二、做好大额及可疑数据的报送。
反洗钱A岗人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。准确、及时报送反洗钱有关月报、季报。
三、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。
要将反洗钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的控制和预防是农信社风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
四、切实做好反洗钱的宣传工作。
柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。
五、加强反洗钱的自查工作。
将反洗钱工作纳入日常安全自查范围内，对柜台日常发生反洗钱工作情况进行一次检查，对以前检查的存在问题整改情况进行跟踪，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。
第三篇：一季度反洗钱宣传活动范文
一季度反洗钱宣传活动
为普及反洗钱反恐怖融资知识，营造良好的反洗钱工作环境，提高公众洗钱风险识别和防范能力，我行于2018年3月24日在网点开展以“保护自己——请您远离洗钱活动”为主题的宣传活动。
我行利用客户到网点办理业务的机会，通过厅堂微沙的方式向客户宣传反洗钱知识，提示客户不要出租出借自己的身份证件、账户给他人使用，不要用自己的账户替他人转账、提现等。通过本次宣传向广大市民远离洗钱活动的基本手法，切实让客户了解洗钱的危害，知晓如何防范洗钱风险，进一步熟悉了反洗钱知识，增强了自己的责任意识。我行下一步将继续加大宣传力度，建立长效宣传机制，做好反洗钱工作。
第四篇：召开一季度反洗钱总结会议
分行召开一季度反洗钱工作会议
3月29日，分行风险管理部会同会计结算部、营业部召开了2011年一季度反洗钱工作会议。会上，风险管理部从反洗钱制度的日常学习情况、客户身份识别工作中开户资料填写和系统录入的完整性、一次性金融服务以及规定金额带存代取业务的核对、客户风险等级划分以及大额、可疑交易报送执行情况等方面对一季度反洗钱现场检查情况进行了通报，并提出整改意见。同时，风险管理部组织柜台人员学习了分行违章记分卡实施细则中关于综合柜员履行反洗钱义务的计扣分标准。此次会议为2011年反洗钱工作按计划顺利开展埋下伏笔。
第五篇：一季度工作总结
工商宝山分局食品流通监管第一季度工作总结
今年一季度，工商宝山分局在区食安办的领导下，围绕“一个确保”（即确保流通环节食品安全可控有序），力争“两个最大可能”（即最大可能提高食品安全监管效能，最大可能实现食品市场消费安全），建立完善“三个体系”（即许可、监管、监测体系），构建“三位一体”（工商监管－经营者自律－社会监督）综合监督网络，努力实现“四个化”（即许可规范化、监管精细化、专项整治长效化、监测标准化），较好地维护了辖区的流通环节食品安全。
一、一季度工作开展情况
（一）、依法规范食品流通许可行为，积极提高食品流通许可效能。严格按照法定条件、程序和有关规定核发《食品流通许可证》。2012年1－3月共受理各类食品流通许可申请1224件，其中对289件许可申请进行了现场核查；2011年1－3月共受理各类食品流通许可申请353件，其中对61件许可申请进行了现场核查。同比受理各类食品流通许可申请增加247％。
为了掌握辖区食品经营的底数，扎实推进食品经营户换证工作，分局的换证率达到97%。
(二）、推进食品经营者落实临近保质期食品预警管理、保质期到期食品销毁要求、散装食品销售规范要求等三项制度。
（三）、积极开展食品监管立功竞赛活动。
为了提高广大监管干部的操作技能监管水平，分局组织开展了食品快速检测技能、许可现场核查等内容的培训。
（四）、开展了“3.15”等食品安全宣传活动。
结合分局开展放心消费活动启动暨“3.15”，开展食品安全宣传，制发了5000本食品安全宣传手册，通过宝山电视台“百姓连线”节目、组织受理咨询等措施，广泛宣传食品安全法规、食品安全常识。
（五）、认真开展食品安全专项检查。
今年以来相继开展了食品冷链管理、违法添加经营豆芽情况排查、流通环节酒类市场专项执法、流通环节打击非法添加和滥用食品添加剂及地沟油等专项执法检查。共检查各类食品经营户6664户次，农贸市场983户次，责令改正15户次。
（六）、认真开展流通环节食品抽样检测。
为了保证食品质量安全，分局加大对食品的抽样检测、快速检测力度，对与百姓生活联系紧密、消费量大的重点食品加大检测频次，防范安全风险。一季度共组织抽样检测食品二十余种，抽样300组，抽样合格率97%，快速检测抽样1055组，合格率99.9%。
（七）加大对食品经营违反行为的查处力度。
为了规范食品经营秩序，对食品违法经营形成高压打击态势，分局落实最严的处罚要求，查处无许可经营、经营不合格食品等违法行为；今年一季度分局共立案63件，已结案36件，罚没款近20万元。
二、工作做法和效果
一是通过开展立功竞赛提高广大干部的工作热情和责任心，通过培训，提高监管干部食品监管的水平和能力；分局通过竞赛活动组织开展我为食品监管献一计的“金点子”收集评选活动，成立食品监管快速检测、许可现场核查两支队伍，每周组织开展培训，每个所两组，由分管所长带队参加分局培训，通过培训，基层监管干部的水平和能力得到了提升。
二是完善制度、构建长效监管机制。分局依据食品安全法规以及上级有关制度要求，完善建立了两套制度：食品监管制度、食品经营者自律制度。明确了工商对食品安全监管的各项要求，以及食品经营者履行食品安全第一责任人义务的各项自律要求。为了达到要求，分局对一些要求进行细化，推出了临保食品销售预警、保质期到期食品销毁要求、散装食品销售规范要求等三项制度，通过召开超市卖场等经营主体负责人工作例会、现场会予以推广落实，并通过跟踪检查保证执
行效果，目前辖区所有大型超市卖场、连锁超市、标准超市及加盟超市都落实了临保食品销售预警制度。
三、存在的主要问题
监管力量与食品监管的现状要求有较大差距；表现在监管的专业水平上，基层监管干部食品专业知识比较缺乏，监测能力还不够；监管人员少，监管范围大、对象多，容易顾此失彼。
四、下部工作打算
一是进一步提高监管水平和监管实效。
依据建立的“两套制度”开展监管，充分发挥“两支队伍”的作用，另外要构建与食品专业部门合作的平台，分局计划聘请有关食品专家成为我们食品监管的“智囊团”，为我们开展食品安全监管提供技术支持；与有关大学食品专业建立联系，通过食品专业实习的学生参与我们的食品检测，成为我们监管的“后援团”，通过以上工作措施，来提高我们食品监管的专业知识水平，保证监管实效。
二是继续落实各项专项检查，加强各项监管措施，确保辖区食品安全。
落实上级布置的专项检查任务，确保时间人员效果的落实；结合季节特点，加大对熟食、现场制售、散装食品等重点食品的监管，继续开展红盾飞鹰系列行动，开展对食品的抽样检测，严厉查处食品违法经营行为，保证食品安全可控有序。
三是落实食品安全法规的宣传，提高社会监督效果。
编制食品安全宣传手册，宣传食品安全法规及食品常识，继续开展消费体验活动，组织消费者参观食品快速检测，开展食品安全监督员培训，发挥其作用。
2012年4月18日
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