煤矿管理提升活动第二阶段专项提升工作方案

第一篇：煤矿管理提升活动第二阶段专项提升工作方案

按照集团公司的总体部署和要求，我公司已全面完成管理提升活动第一阶段两个环节的任务，为了巩固和拓展第一阶段的工作成果，顺利推进第二阶段工作，切实落实集团公司领导点评会议精神，我公司紧紧围绕“打基础、练内功、强素质、抓提升”的工作要求，结合实际情况，召开了分解细化3个发展瓶颈和7个管理短板的专项提升工作会议，成立了专项提升工作

领导组，安排部署专项提升计划和任务，各分管领导和职能部门紧密配合、通力协作，确保圆满完成此项工作。

一、成立专项提升工作领导组

组长：

副组长：

成员：

专项工作领导组下设办公室，办公室设在经营部，具体负责专项提升活动的开展。

二、活动范围

公司所有部门。

三、活动时间

7月-9月。

四、开展专项提升活动计划分解及实施步骤

（一）关于3个发展瓶颈的专项提升计划

1、提升基础管理

分管领导：

责任部门：财务部、经营管理部、综合办

改进措施:

（1）进一步完善管控体系。理顺公司各部门事权划分，在职能管理上，强化战略管理、风险控制、运营协调及管理支持作用。在战略管理上，执行集团公司发展战略，制定工作计划，确定绩效目标，实施业绩考核。在风险控制上，注重财务、运营及政策风险控制。在运营协调上，注重对资金协调、市场协调、关系协调，解决协同性的问题。在管理支持上，发挥人力、财务、资金、信息、服务等作用，实现公司有效运转，提高办公效率。在公司机构设置上，加强战略管理、生产管理和经营管理职能。对部门职责进行重新梳理，在部门职能层面上减少多头指挥、职责不明的现象。以利润、成本、质量、责任为控制核心。

（2）进一步强化精细化管理。按照“统筹兼顾、合理配置、压缩链条、提高效率”的原则，对公司部门业务进行优化配置，在采购、销售、设备维修等3个方面实现集中管理，建立统一的集中管理平台，降低运营管理成本，提高工作的协同性、整体性和有效性。

（3）进一步强化责任制考核。认真贯彻执行集团公司各项管理规定，不断完善考核机制，加强月度、季度、年度考核工作，落实责任，严格兑现奖惩，确保各项任务的落实。

2、增加后备资源

分管领导：

责任部门：调度室、生产技术部。

改进措施：

考虑到公司服务年限短，煤炭资源即将枯竭的实际情况，生产技术部积极制定合理的采掘计划、优化生产方案，尽可能的延长矿井服务年限，并请集团公司、在后备资源接续上给予帮助和支持。

3、优化人才结构

分管领导：

责任部门：人力资源部、职工培训部。

改进措施：坚持“以人为本”的理念，加大在人力资源配置、高素质人才改进、人员培训等方面的工作力度，优化现有人才结构，提高岗位适配能力，进一步适应并支撑企业的科学发展。

（二）关于7个管理短板的专项提升计划：

1、安全基础管理提升计划

分管领导：

责任部门：安监部、职工培训部、标准化办公室、通防部、机电部

改进措施：

（1）完善安全管理制度体系建设。进一步完善安全生产责任体系建设，严格落实领导干部下井带班值班制度、现场隐患排查制度，安全专项资金投入制度，安全责任考核制度，安全责任追究制度。

（2）推进安全质量标准化建设。继续高起点、高标准地推进安全质量标准化建设，落实各级质量标准化工作责任制，积极推进安全达标。注重从物的管理向提高人员素质、规范操作行为转变，注重从形象达标向动态达标转变，努力创建安保型企业。

（3）强化防治水和“一通三防”管理。抓住重点，对水文地质条件复杂、水患风险大的工作面进行专项跟盯和监管，对于水害防范措施不落实、安全生产条件不具备的巷道及工作面进行停产整顿。强化“一通三防”管理，持续优化通风系统，筛查和探明隐性火区，采取多种措施防范火灾。同时，加强顶板、机电运输、零星事故的防控，加大现场安全监督力度，对发现的问题和隐患，尤其是对于上级部门历次检查查出的问题，全部按照“五定”原则落实整改，确保实现全年安全生产工作目标。

（4）强化职工安全教育培训。全面推进“三大规程”学习，进一步提升员工的安全意识和岗位操作能力，确保安全生产。

（5）加强职工安全教育培训。完善企业安全生产预警机制，加强应急救援物资中心库的建设，强化企业应急预案编制和演练。

2、煤质管理提升计划

分管领导：

责任部门：采掘区队、生产技术管理部、销售部。

改进措施：

（1）严格现场管理。继续抓好井下采、掘、运各个环节管理，加强煤质监测，最大限度地提高煤质。

（2）合理组织生产。针对煤层地质变化，合理配采，保证煤质相对稳定，降低地质条件带来的不利影响。继续采取分采、分储、分装等手段，全面推行以质计价，可以采取劣质煤实施折吨提价销售，减少销售，减少煤质纠纷，实现供需双赢。

（3）加强煤质考核。强化煤质管理，大力倡导吨煤效益的煤质管理理念，形成齐抓共管的煤质保证体系。

3、成本控制提升计划

分管领导：

责任部门：财务部、人力资源部、经营管理部、行政部、综合部、物资供应部

改进措施：

（1）

大力实施成本战略。树立低成本竞争意识，通过优化设计，在源头上把控成本和安全，降低后续运营成本和风险。对全体职工进行成本意识宣传教育，树立全员、全过程管理的大成本观念，狠抓成本责任体系落实，坚持把成本控制作为经营工作的重点和难点紧抓不放，详细分析成本构成要素，建立横向到边、纵向到底的成本监管网络和责任体系，强化关键指标考核，考核结果直接与绩效工资挂钩。

（2）强化预算和计划管理。按照精细化管理要求，牢牢抓住计划、执行、控制、验收、结果全过程，提升企业经营管理水平。维护计划的严肃性，对未完成计划指标的部门、队组要督促其迎头赶上，着力提高计划执行水平，公司业务部门加强考核，考核结果与相关部门分管领导业绩挂钩。

（3）强化资金管控力度。继续紧缩支出，加大资金管控力度，合理安排维简、大修、安全等资金计划，提高资金使用效率。加大对项目投资的审核、控制，积极与区域内先进公司单位进行对标，严控造价，严把质量。严格控制非生产性支出，杜绝超计划、超标准的工程建设和设备采购。加强对物资储备资金的管理，及时调整物资进货量和储备量。

（4）严格控制人工成本。鉴于今年公司效益下滑的实际情况，我们将严格遵照集团公司关于加强人工成本控制的通知要求，健全人工成本统计分析和预警机制。合理调整奖励标准及范围，进一步规范各类福利补贴管理，确保人工成本始终处于可控状态。

（5）完善核算体系。抓好以全面预算管理为基础和以成本、投资管理为重点的经营管理。缩小核算单位，进一步加大执行监督力度，每一个细小环节都要有指标、有责任、有考核，节奖超罚，提升企业的管理水平和盈利能力。

4、完善煤炭销售管理体系计划

分管领导：

责任部门：销售部。

改进措施：

（1）密切跟踪煤炭市场形势变化，不断巩固和拓展稳定的销售客户，充分运用灵活的市场定价机制，适时调整煤炭营销策略，优化销售结构，提高销售效益。

（2）推进地销大户策略和“分户到人”制度，与重点用户建立长期合作关系，提高地销煤炭市场竞争力，达到增收增效目的。

5、人力资源管理提升计划

分管领导：

责任部门：人力资源部。

改进措施：

（1）严格定岗定员，优化劳动组织。进一步规范公司各部门用人行为，牢固树立“增人不如培训人，增人不如增工资”的理念，加强待岗人员培训，充实到基层岗位，解决历史遗留问题和企业负担。

(2)推行灵活多样的用工机制。结合《劳动合同法》，制定公司劳动合同管理办法，构建新型劳动关系。全面规范劳动关系，规范用工秩序，化解用工风险，建立“市场决定生产、生产决定用人”的劳动组织管理体系，增强用工的弹性和活力。

（3）加快推进薪酬激励体系建设。坚持效益优化、兼顾公平的原则，创新工资总额管控模式，构建薪酬制度管理体系，发挥工资收入的激励导向作用，调动部门和员工的工作积极性。强化对各级管理人员绩效指标的考核，形成以“以绩效论成败、以业绩评优劣”的评价理念。

6、外包队伍管理提升计划

分管领导：

责任部门：人力资源部、生产技术管理部、基本建设部。

改进措施：

（1）加强外包队伍管理。对外包队伍资质、各种管理人员配置以及管理水平进行严格把关和监督。强化对现场工人工资发放和奖惩的监督，加强外包队伍班组建设，把其纳入公司统一管理，有效提升外包队伍人员整体素质。

（2）加快自有专业化队伍建设。适度加快自有专业化队伍建设，尤其是加强特殊工种、特殊技能人员的培养与使用，形成公司的骨干力量。

（3）落实劳动用工审批制度。劳动用工管理将实施计划先行、研究决定，每年末根据生产经营实际需要，制定下年度劳动用工计划。同时，将劳动用工管理纳入公司年度人力资源管理工作考核内容中。

7、党建工作质量提升计划

分管领导：

责任部门：党委办公室、纪检部、团委、群监站

改进措施：

（1）加强党的思想建设。继续坚持把思想理论建设放在重要位置，把推进企业党建工作水平同提升党员宗旨意识、党性觉悟、大局观念、工作积极性和主动性紧密结合起来，保证党始终成为企业改革发展的坚强领导核心；坚持以深入开展“创先争优”、“保持党的纯洁性”和“基层组织建设年”等主题实践活动为契机，进一步增强党的生机活力；坚持党要管党、从严治党的理念不动摇，不断提高管党治党水平，切实为企业发展把好方向、引好路，进一步增强企业党组织在企业发展中的影响力、凝聚力合战斗力。

（2）创新党建工作体制机制。按照“两手抓两手硬”的要求着眼市场需要，进一步加快企业党建工作的体制机制建设，确保党建工作的体制机制能够更好地适应企业新时期的发展需要。进一步完善党群部门的设置、管理人员上下功夫，切实把党建工作体制机制建设着重体现在机构完善、人员精干、工作量化和运转高效的市场要求上来，不断提高党建工作效率和水平，凸显党群工作的重要地位，努力发挥党建工作应有的作用。

（3）加强党组织建设。进一步加强和改进企业党组织自身建设，坚持学习教育不放松，充分利用党委中心组、党员组织生活和职工政治学习等有利时机，不断加强党员宗旨意识和党性党风教育；坚持服务“中心”不动摇，立足服从和服务与企业生产经营和改革发展的需要开展党内的各种主题活动，切实增强党建工作在企业发展中的能动性；坚持延伸党建工作的范围和领域、密切党群干群间的联系，切实增强党建工作的说服力和影响力，进一步深入挖掘企业内在文化，充分发挥文化引领作用，为公司科学发展营造和谐稳定的良好环境。

（4）加强党管安全工作。切实加强党对安全生产的领导，充分发挥党员先锋模范作用。加强和改善党的领导，必须按照总揽全局、协调各方的原则，各支部和党员领导干部要牢固树立以人为本的观念，关注安全，关爱生命，进一步认识做好安全生产工作的极端重要性，使“安全第一，预防为主”、“责任重于泰山”的思想真正在头脑中扎下根来，真正站在维护经济社会发展大局，维护党的执政地位的高度，以对党、对企业高度负责的精神，把职工的生命安全置于高于一切的地位，从政治上、思想上和组织上切实加强对安全生产工作的领导，并从制度上、管理上采取有效措施加强监督，坚持不懈地把安全生产工作抓细抓实抓好。

五、专项提升工作要求

（一）加强组织领导

各单位、各部门要进一步提高思想认识，加强组织领导，按照专项提升工作安排，细化分解、研究拟定专项提升计划和整改方案，落实责任部门，做好管理提升第二阶段制定方案和细化措施环节的各项工作。

（二）分解细化任务

1.各部门要加强与公司相关部门的沟通配合，在做好公司共性瓶颈与管理短板的专项提升细化分解计划和制定整改方案工作的同时，积极推进本部门个性瓶颈与管理短板的专项提升细化分解计划和制定整改方案工作。

2.相关部门要就公司3个发展瓶颈和7个管理短板的专项提升工作进行细化分解，制定好整改方案，同时还要针对部门中作中存在的突出问题，制定切实可行的部门管理提升方案。

3.经营管理部作为公司管理提升活动办公室，要与集团公司及本公司各督导小组和各单位、各部门保持密切沟通，随时掌握各专项提升方案和部门自身提升方案制定的进度，了解方案制定过程中遇到的问题，及时向公司领导小组汇报并提出意见建议，同时做好向集团公司、进出口上报公司管理提升动态信息及经验材料的工作。

有限责任公司

8月20日

第二篇：煤矿管理提升活动第二阶段专项提升工作方案

煤矿管理提升活动第二阶段专项提

升工作方案

煤矿管理提升活动第二阶段专项提升工作方案 按照集团公司的总体部署和要求，我公司已全面完成管理提升活动第一阶段两个环节的任务，为了巩固和拓展第一阶段的工作成果，顺利推进第二阶段工作，切实落实集团公司领导点评会议精神，我公司紧紧围绕“打基础、练内功、强素质、抓提升”的工作要求，结合实际情况，召开了分解细化3个发展瓶颈和7个管理短板的专项提升工作会议，成立了专项提升工作领导组，安排部署专项提升计划和任务，各分管领导和职能部门紧密配合、通力协作，确保圆满完成此项

工作。

一、成立专项提升工作领导组 组长： 副组长： 成员：

专项工作领导组下设办公室，办公室设在经营部，具体负责专项提升活动的开展。

二、活动范围 公司所有部门。

三、活动时间 7月-9月。

四、开展专项提升活动计划分解及实施步骤

关于3个发展瓶颈的专项提升计划

1、提升基础管理 分管领导：

责任部门：财务部、经营管理部、综合办

改进措施: 进一步完善管控体系。理顺公司各部门事权划分，在职能管理上，强化战略管

理、风险控制、运营协调及管理支持作用。在战略管理上，执行集团公司发展战略，制定工作计划，确定绩效目标，实施业绩考核。在风险控制上，注重财务、运营及政策风险控制。在运营协调上，注重对资金协调、市场协调、关系协调，解决协同性的问题。在管理支持上，发挥人力、财务、资金、信息、服务等作用，实现公司有效运转，提高办公效率。在公司机构设置上，加强战略管理、生产管理和经营管理职能。对部门职责进行重新梳理，在部门职能层面上减少多头指挥、职责不明的现象。以利润、成本、质量、责任为控制核心。进一步强化精细化管理。按照“统筹兼顾、合理配置、压缩链条、提高效率”的原则，对公司部门业务进行优化配置，在采购、销售、设备维修等3个方面实现集中管理，建立统一的集中管理平台，降低运营管理成本，提高工作的协同性、整体性和有效性。

进一步强化责任制考核。认真贯彻执行

集团公司各项管理规定，不断完善考核机制，加强月度、季度、考核工作，落实责任，严格兑现奖惩，确保各项任务的落实。

2、增加后备资源 分管领导：

责任部门：调度室、生产技术部。改进措施：

考虑到公司服务年限短，煤炭资源即将枯竭的实际情况，生产技术部积极制定合理的采掘计划、优化生产方案，尽可能的延长矿井服务年限，并请集团公司、在后备资源接续上给予帮助和支持。

3、优化人才结构 分管领导：

责任部门：人力资源部、职工培训部。改进措施：坚持“以人为本”的理念，加大在人力资源配置、高素质人才改进、人员培训等方面的工作力度，优化现有人才结构，提高岗位适配能力，进一步适应并支撑企业的科学发展。

关于7个管理短板的专项提升计划：

1、安全基础管理提升计划 分管领导：

责任部门：安监部、职工培训部、标准化办公室、通防部、机电部

改进措施：

完善安全管理制度体系建设。进一步完善安全生产责任体系建设，严格落实领导干部下井带班值班制度、现场隐患排查制度，安全专项资金投入制度，安全责任考核制度，安全责任追究制度。推进安全质量标准化建设。继续高起点、高标准地推进安全质量标准化建设，落实各级质量标准化工作责任制，积极推进安全达标。注重从物的管理向提高人员素质、规范操作行为转变，注重从形象达标向动态达标转变，努力创建安保型企业。

强化防治水和“一通三防”管理。抓住重点，对水文地质条件复杂、水患风险大的工作面进行专项跟盯和监管，对于水害防范措施不落实、安全生产条件不具

备的巷道及工作面进行停产整顿。强化“一通三防”管理，持续优化通风系统，筛查和探明隐性火区，采取多种措施防范火灾。同时，加强顶板、机电运输、零星事故的防控，加大现场安全监督力度，对发现的问题和隐患，尤其是对于上级部门历次检查查出的问题，全部按照“五定”原则落实整改，确保实现全年安全生产工作目标。

强化职工安全教育培训。全面推进“三大规程”学习，进一步提升员工的安全意识和岗位操作能力，确保安全生产。加强职工安全教育培训。完善企业安全生产预警机制，加强应急救援物资中心库的建设，强化企业应急预案编制和演练。

2、煤质管理提升计划 分管领导： 责任部门：采掘区队、生产技术管理部、销售部。改进措施：

严格现场管理。继续抓好井下采、掘、运各个环节管理，加强煤质监测，最大限度地提高煤质。合理组织生产。针对煤层地质变化，合理配采，保证煤质相对稳定，降低地质条件带来的不利影响。继续采取分采、分储、分装等手段，全面推行以质计价，可以采取劣质煤实施折吨提价销售，减少销售，减少煤质纠纷，实现供需双赢。加强煤质考核。强化煤质管理，大力倡导吨煤效益的煤质管理理念，形成齐抓共管的煤质保证体系。

3、成本控制提升计划 分管领导：

责任部门：财务部、人力资源部、经营管理部、行政部、综合部、物资供应部 改进措施：

大力实施成本战略。树立低成本竞争意识，通过优化设计，在源头上把控成本和安全，降低后续运营成本和风险。对全体职工进行成本意识宣传教育，树立全员、全过程管理的大成本观念，狠抓

成本责任体系落实，坚持把成本控制作为经营工作的重点和难点紧抓不放，详细分析成本构成要素，建立横向到边、纵向到底的成本监管网络和责任体系，强化关键指标考核，考核结果直接与绩效工资挂钩。

强化预算和计划管理。按照精细化管理要求，牢牢抓住计划、执行、控制、验收、结果全过程，提升企业经营管理水平。维护计划的严肃性，对未完成计划指标的部门、队组要督促其迎头赶上，着力提高计划执行水平，公司业务部门加强考核，考核结果与相关部门分管领导业绩挂钩。

强化资金管控力度。继续紧缩支出，加大资金管控力度，合理安排维简、大修、安全等资金计划，提高资金使用效率。加大对项目投资的审核、控制，积极与区域内先进公司单位进行对标，严控造价，严把质量。严格控制非生产性支出，杜绝超计划、超标准的工程建设和设备采购。加强对物资储备资金的管理，及

时调整物资进货量和储备量。严格控制人工成本。鉴于今年公司效益下滑的实际情况，我们将严格遵照集团公司关于加强人工成本控制的通知要求，健全人工成本统计分析和预警机制。合理调整奖励标准及范围，进一步规范各类福利补贴管理，确保人工成本始终处于可控状态。完善核算体系。抓好以全面预算管理为基础和以成本、投资管理为重点的经营管理。缩小核算单位，进一步加大执行监督力度，每一个细小环节都要有指标、有责任、有考核，节奖超罚，提升企业的管理水平和盈利能力。

4、完善煤炭销售管理体系计划 分管领导：

责任部门：销售部。改进措施：

密切跟踪煤炭市场形势变化，不断巩固和拓展稳定的销售客户，充分运用灵活的市场定价机制，适时调整煤炭营销策略，优化销售结构，提高销售效益。

推进地销大户策略和“分户到人”制度，与重点用户建立长期合作关系，提高地销煤炭市场竞争力，达到增收增效目的。

5、人力资源管理提升计划 分管领导：

责任部门：人力资源部。改进措施： 严格定岗定员，优化劳动组织。进一步规范公司各部门用人行为，牢固树立“增人不如培训人，增人不如增工资”的理念，加强待岗人员培训，充实到基层岗位，解决历史遗留问题和企业负担。推行灵活多样的用工机制。结合《劳动合同法》，制定公司劳动合同管理办法，构建新型劳动关系。全面规范劳动关系，规范用工秩序，化解用工风险，建立“市场决定生产、生产决定用人”的劳动组织管理体系，增强用工的弹性和活力。加快推进薪酬激励体系建设。坚持效益优化、兼顾公平的原则，创新工资总额管控模式，构建薪酬制度管理体系，发挥工资收入的激励导向作用，调动部门

和员工的工作积极性。强化对各级管理人员绩效指标的考核，形成以“以绩效论成败、以业绩评优劣”的评价理念。

6、外包队伍管理提升计划 分管领导： 责任部门：人力资源部、生产技术管理部、基本建设部。改进措施：

加强外包队伍管理。对外包队伍资质、各种管理人员配置以及管理水平进行严格把关和监督。强化对现场工人工资发放和奖惩的监督，加强外包队伍班组建设，把其纳入公司统一管理，有效提升外包队伍人员整体素质。加快自有专业化队伍建设。适度加快自有专业化队伍建设，尤其是加强特殊工种、特殊技能人员的培养与使用，形成公司的骨干力量。

落实劳动用工审批制度。劳动用工管理将实施计划先行、研究决定，每年末根据生产经营实际需要，制定下劳动用工计划。同时，将劳动用工管理纳入

公司人力资源管理工作考核内容中。

7、党建工作质量提升计划 分管领导： 责任部门：党委办公室、纪检部、团委、群监站

改进措施：

加强党的思想建设。继续坚持把思想理论建设放在重要位置，把推进企业党建工作水平同提升党员宗旨意识、党性觉悟、大局观念、工作积极性和主动性紧密结合起来，保证党始终成为企业改革发展的坚强领导核心；坚持以深入开展“创先争优”、“保持党的纯洁性”和“基层组织建设年”等主题实践活动为契机，进一步增强党的生机活力；坚持党要管党、从严治党的理念不动摇，不断提高管党治党水平，切实为企业发展把好方向、引好路，进一步增强企业党组织在企业发展中的影响力、凝聚力合战斗力。创新党建工作体制机制。按照“两手抓两手硬”的要求着眼市场需要，进一步加

快企业党建工作的体制机制建设，确保党建工作的体制机制能够更好地适应企业新时期的发展需要。进一步完善党群部门的设置、管理人员上下功夫，切实把党建工作体制机制建设着重体现在机构完善、人员精干、工作量化和运转高效的市场要求上来，不断提高党建工作效率和水平，凸显党群工作的重要地位，努力发挥党建工作应有的作用。加强党组织建设。进一步加强和改进企业党组织自身建设，坚持学习教育不放松，充分利用党委中心组、党员组织生活和职工政治学习等有利时机，不断加强党员宗旨意识和党性党风教育；坚持服务“中心”不动摇，立足服从和服务与企业生产经营和改革发展的需要开展党内的各种主题活动，切实增强党建工作在企业发展中的能动性；坚持延伸党建工作的范围和领域、密切党群干群间的联系，切实增强党建工作的说服力和影响力，进一步深入挖掘企业内在文化，充分发挥文化引领作用，为公司科学发

展营造和谐稳定的良好环境。加强党管安全工作。切实加强党对安全生产的领导，充分发挥党员先锋模范作用。加强和改善党的领导，必须按照总揽全局、协调各方的原则，各支部和党员领导干部要牢固树立以人为本的观念，关注安全，关爱生命，进一步认识做好安全生产工作的极端重要性，使“安全第一，预防为主”、“责任重于泰山”的思想真正在头脑中扎下根来，真正站在维护经济社会发展大局，维护党的执政地位的高度，以对党、对企业高度负责的精神，把职工的生命安全置于高于一切的地位，从政治上、思想上和组织上切实加强对安全生产工作的领导，并从制度上、管理上采取有效措施加强监督，坚持不懈地把安全生产工作抓细抓实抓好。

五、专项提升工作要求 加强组织领导

各单位、各部门要进一步提高思想认识，加强组织领导，按照专项提升工作

安排，细化分解、研究拟定专项提升计划和整改方案，落实责任部门，做好管理提升第二阶段制定方案和细化措施环节的各项工作。分解细化任务

1.各部门要加强与公司相关部门的沟通配合，在做好公司共性瓶颈与管理短板的专项提升细化分解计划和制定整改方案工作的同时，积极推进本部门个性瓶颈与管理短板的专项提升细化分解计划和制定整改方案工作。

2.相关部门要就公司3个发展瓶颈和7个管理短板的专项提升工作进行细化分解，制定好整改方案，同时还要针对部门中作中存在的突出问题，制定切实可行的部门管理提升方案。

3.经营管理部作为公司管理提升活动办公室，要与集团公司及本公司各督导小组和各单位、各部门保持密切沟通，随时掌握各专项提升方案和部门自身提升方案制定的进度，了解方案制定过程中遇到的问题，及时向公司领导小组汇

报并提出意见建议，同时做好向集团公司、进出口上报公司管理提升动态信息及经验材料的工作。有限责任公司 8月20日

第三篇：管理提升活动第二阶段专项提升工作方案

葛洲坝集团第二工程有限公司管理提升活动第二阶段专项提升工作方案

按照中国能建、集团股份公司关于管理提升活动的总体部署和要求，公司已全面完成管理提升活动第一阶段两个环节的任务。为了巩固和拓展第一阶段的工作成果，顺利推进第二阶段工作，安排部署专项提升计划和任务，根据集团股份公司第二阶段专项提升工作方案，结合公司实际情况，特制定本工作方案。

一、工作目标

（一）企业管理制度建立健全。全面建立健全公司规章制度管理体系并严格执行，切实做到有章可循，形成用制度管人、靠制度办事的良好工作机制。

（二）基础管理明显加强。管理的标准化、制度化、规范化建设取得重大成果，在解决制约企业发展的突出问题和薄弱环节上取得突破。

（三）管控能力明显提升。公司各级单位贯彻应用先进管理理念、技术和方法得到有效应用，干部职工纪律严明、执行能力强，企业整体管理有序、协调高效的运转机制进一步完善。

（四）企业改革成效显著。企业内部资源整合持续推进，资源配臵不断优化，基本实现集约化经营、专业化发展，区域化模式成效显著。

（五）管理创新机制完善。管理创新工作体系进一步健全，形成全员参与管理创新的文化与氛围，管理创新成果得到有效转化，管理创新促进企业管理水平持续提升的长效机制进一步健全。

（六）综合绩效明显改善。成本费用、管理漏洞、重大风险等得到有效控制，财务状况不断改善，价值创造能力、市场竞争能力明显提升，管理提升对企业科学发展、转型升级、转变发展方式的促进作用明显增强。

二、工作内容

第二阶段为专项提升、协同推进阶段，时间从2012年11月至2013年8月。本阶段分为两个环节，即制订方案、细化措施环节和专项提升、全面整改环节。

（一）制订方案、细化措施环节。（2012年11月－12月）各单位要高度重视管理提升活动，精心组织，整体谋划，根据公司17个专项提升活动实施方案以及本整改方案，制定本单位切实有效的第二阶段活动整改方案，分解各项任务，明确工作目标，细化工作措施，确定工作进度，加以落实。

（二）专项提升、全面整改环节。（2013年1月－8月）

围绕贯彻落实公司管理提升活动的总体目标要求，认真整改存在的问题，从本单位本部门实际出发，细化方案，明确目标，量化内容，制定具体实施措施。在适当时候，针对企业管理中出现的问题，要将管理专家‚请进来‛对企业做咨询诊断，并对管理干部进行管理现代化知识讲座。公司还将树立管理提升活动标杆单位，组织各单位人员参观学习。

三、工作计划及进度安排

第二阶段是管理提升活动的攻坚阶段，为确保第二阶段各项工作扎实有效开展，公司总部各部门、所属各单位要认真做好以下五个方面的工作：

1.在第一阶段自我诊断的基础上进行一次复诊，规范自我诊断的方法，明确自我诊断的重点。2012年12月25日前完成。

2.针对公司各部门、各单位的自我诊断报告，由管理提升活动领导小组办公室研究确定公司专项提升活动项目。该项工作已于2012年11月25日完成。

3.按照公司制定的管理提升活动整改方案部署，以实施各专项管理提升为重点，全面整改在企业管理上存在的问题，实现全面管理提升。2013年6月15日前完成。

4.根据管理提升活动的进展，公司将对所属单位管理提升活动进行督导及检查（检查时间安排见2013年在建工程巡查），并适时组织召开管理提升活动交流大会。2013年6月15日前完成。

5.对全面开展管理提升活动开展情况进行第二阶段总结，形成第二阶段管理提升活动总结报告。2013年6月30日前完成。

四、主要管理短板和瓶颈问题

结合公司组织的检查和所属单位自我诊断报告，同时结合前三季度的生产经营情况，总体上，公司及所属各单位主要存在以下几方面的管理短板和瓶颈问题。

1.市场开发签约质量不高。从公司中标签约情况看，虽然中标总额较往年有了一定提升，但总体上中标质量不高，项目主要是以自营型为主，能够支撑公司长远发展的大项目、好项目少，公司有效市场储备任务严重不足。而且已签约的部分新项目开工率不足，实施性不强，导致公司发展后劲不足。

2.项目管控能力下降。随着国家建筑业管理体制更加规范，要求更严，标准更高，企业施工生产成本和合同履约风险将可能 3 进一步加大，面临履约风险持续加大的压力与考验。且随着公司不断发展壮大，管理资源相对摊薄，资源不足的矛盾逐渐显现。各类不规范的管理行为和各种管理低级错误频频发生。这对我们解决规模扩张和资源不足的突出矛盾，确保安全生产和全面履约，提出了更高的要求和更大的挑战。

3.国际板块风险逐步增大。在国际业务市场上，由于经济危机持续深入的发展，支付风险加大、盈利空间缩小、竞争更加激烈、投资环境变数增多等问题，国际业务面临变数增多。而且随着公司国际业务不断发展，企业面临的各种风险将逐步加大，这对公司未来对于管控国际项目的能力提出了更高的要求。

4.资金管理方面压力较大。由于经济危机影响，业主单位通过多种方式转嫁风险，使得我们应收账款增多，变更索赔难度加大，导致所属项目部上缴费用困难，严重影响了公司正常的生产经营资金所需，企业资金管理链条安全形势严峻，公司面临资金压力风险较大。

5.区域化管理模式发展不均衡。公司推行区域化管理模式已有三年半时间，各种制度逐渐完善，成效已经较为明显，部分区域分公司发展速度快，质量好、对公司市场开发的贡献再次上升。但当前区域化发展的突出问题是各单位之间发展不均衡，整体水平和管理层次仍停留在初级阶段，部分区域机构发展停滞，‚等靠要‛思想严重，与我们强化基层单位市场开发和项目管理能力的推行初衷相比，没有充分发挥出其应有的推动和促进作用，部分区域化机构优势没有较好体现，劣势却被明显放大。

6.物资、设备管理水平有待提高。在物资、工程招标采购方 4 面，基层企业人员缺乏相关管理知识，业务素质需进一步提高；缺乏‚程序规范化、过程痕迹化‛的管理，特别是物资采购‚议标、邀请招标‛操作不规范。对于好的机电物资管控经验推广力度不够。

五、重点领域改进措施

针对管理中存在的突出问题，公司初步拟定在以下重点领域加强整改，不断规范企业管理，提升管理水平。

1、加强生产经营管理。分管领导：周 伟 责任部门：工程管理部

改进措施：走好新型模式道路，提高总部、区域公司对对项目部的管控能力；做好项目前期策划，严格合同管理，优化资源配臵，确保在建项目全面履约；深入检查重点工程以及滞后、亏损项目，发现问题，立即提出解决方案，消除隐患；通过变更索赔依法保护自身利益，争创效益。

2．加强财务与产权、资金管理。分管领导：王 均

责任部门：财务与产权部、资金中心

改进措施：做好应收账款催收工作，确保资金回笼，筑牢资金链；创新融资方式，改善融资结构，解决短贷长投问题，降低资产负债率；加强财务监管，建立防治‚小金库‛长效机制；进一步提高总部资金归集率，降低资金的闲臵率，提高资金的利用率，最大限度降低财务成本。

3．加强市场开发组织与管理。

分管领导：鄢江平

责任部门：市场开发一、二部

改进措施：发扬主业优势地位，紧跟大业主，提高中标质量；加强基础管理工作，确保投标质量，提高中标率；继续推进各区域管理机构市场开发能力的建设。加快工程信息网络建设，加大项目信息收集、申报和跟踪力度；顺应市场形势，进一步解放思想，大力拓展新市场、新领域。

4．加强采购、设备管理。分管领导：蔡国忠

责任部门：机电物资部

改进措施：加强对新开工项目设备配备组织计划的论证、优化和审核；加强对新领域设备管理的研究；规范设备及大宗物资招标采购，降低购臵成本；注重‚四新‛技术推广应用和科技成果转化，不断改进机电金结工程施工工艺。

5．加强国际业务管理。分管领导：李迎建

责任部门：国际部

改进措施：主动加强与两级集团联系，借力协同开展国际工程总承包业务，争取国际市场开拓实现更大作为；强化国际市场开拓和国际项目管理业务管理，增强国际工程经营风险防范管控，树立良好履约形象；将现有老挝和厄瓜多尔的项目精心打造成为工程总承包管理的样板工程，积累实践经验、培育管理人才。

6．加强安全质量管理。分管领导：李向东

责任部门：安全质量环保部

改进措施：把安全质量工作当作当前头等大事来抓，加大隐患排查力度，落实隐患整改措施，深入开展‚打非治违‛专项行动，扭转安全生产形势被动局面，保证工程质量，保证人员、财产不受损失，维护好来之不易的经营成果。

7．加强基地管理。分管领导：李迎建

责任部门：基地管理部

改进措施：充分发挥各级党组织政治优势，强化员工大局意识、责任意识、纪律意识；加大投入坚定做好后方基地管理和离退休人员管理工作，为企业发展服好务，为企业稳定做好基础；将继续关注民生，切实加大‚惠民利民办实事‛力度，让全体员工共享企业发展成果。

8．加强信息化管理。分管领导：陈 刚

责任部门：总经理办公室

改进措施：进一步增强广大职工的信息化意识，建立健全信息采录机制和信息化考核奖励机制；做好公司市场开发信息系统建设，继续优化已建信息系统；修编公司信息工作总体规划；加强督促检查力度，建立信息化应用的长效机制，以信息工作创新服务好生产经营。

六、工作要求

（一）加强组织领导

各单位、各部门要进一步提高思想认识，要加强组织领导，7 机关各部门、各区域公司、项目部负责人为本单位管理提升活动第一责任人，要按照专项提升工作安排以及整改方案，认真做好管理提升第二阶段的各项工作。公司将在第二阶段集中组织检查并进行评价，确保管理提升活动取得实效。

（二）制订方案、细化措施

根据第二阶段工作要求，各单位要认真制订本单位深入推进管理提升工作方案，形成方向明确、措施具体、各环节责任落实的工作安排。工作方案应包括：目标任务，专项提升、全面整改工作计划，各项保障措施等。工作方案要具体化、目标化、责任化，做到‚四定四落实‛，即：定整改措施、落实责任到人，定关键节点、落实时间进度，定验收标准、落实考核评比，定保障条件、落实激励措施。

（三）狠抓重点突破

在公司层面各单位要围绕自查诊断中发现的管理短板和瓶颈问题，追根溯源，明确问题解决的思路，结合实际，优化资源配臵，集中力量解决制约企业发展及和谐稳定的主要突出问题，实现短板消除和瓶颈突破。要制定活动考核评价管理办法，强化执行，推动各类问题的有效解决。要坚持边整改边固化，杜绝问题反复出现。

（四）做实专项提升

专项提升活动小组要围绕确定的各自的专项提升领域，深入开展专项领域的对标学习工作，明确差距和提升方向，认真组织整改，同时对整改领域进行重点监督。要通过以点带面、逐层推进的工作方式，将活动由专项领域逐步引入企业管理的各个方面，8 进一步提高企业管理的科学化、现代化水平。要做好典型的重点培育工作，通过树典型、立标杆，带动企业整体管理水平的全面提升。

（五）加大奖惩力度

要把利用奖惩措施，强化管理提升实施效果，各单位在第二阶段工作中，要确保管理提升工作取得实效，在明年，在建工作工程检查中，公司将会把管理提升活动作为检查重点对各单位进行巡查，而且要将管理提升活动纳入到对各单位负责人责任考核兑现中，纳入到对机关部门的绩效考核中。各单位也要制定自己的奖惩考核方案。

（六）做好宣传鼓动

各单位要做好管理提升活动宣传鼓动活动工作，让管理提升活动关键理念深入人心，大力宣传控本经营经验和取得的效果，为持续扩大活动影响力营造良好氛围。机关各部门、各区域公司、各项目部要每月定期（每个月最后五天）向公司总办报送管理提升活动中好的做法、措施和经验。公司将会择优向集团报送。

（七）为及时掌握活动进展情况，请各单位每季度要定期向公司管理提升活动领导小组办公室书面报送活动开展情况，并在日常工作中及时反馈有关工作信息。

附件：公司管理提升活动专项管理提升实施方案汇编

附件：

葛洲坝集团第二工程有限公司 职能部门专项管理提升实施方案汇编

2012年12月

安全质量环保管理

根据国务院国资委《关于中央企业开展管理提升活动的指导意见》（国资发改革“2012”23号）、《中国能源建设集团有限公司 10 管理提升活动实施方案》（中能建发“2012”18号）、《葛洲坝集团第二工程有限公司开展管理提升活动实施方案》（葛二办【2012】37号）要求，安质环部将深入开展安全质量环保管理提升活动。具体实施方案如下：

一、指导思想

坚持公司‚消除一切隐患风险确保全员健康安全‛的职业健康安全方针，‚诚信守约追求卓越‛的质量方针、‚建设绿色环保工程营造和谐发展环境‛的环境保护方针，牢固树立以人为本、科学发展、安全优质环保发展的理念，以管理体系建设为载体，以解决安全质量环保管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点，健全规章制度，加强责任落实，深化隐患排查治理，解决突出的安全质量环保问题，加强安全生产标准化和安全文化建设，推进质量标准化工作，防范事故的发生，确保公司安全质量环保形势的稳定。

二、活动主题

按照公司开展管理提升活动的主题，公司安全质量环保管理提升活动的主题为:夯实基础，防范风险，创新管理。

夯实基础是加强安全质量环境制度建设、信息建设、队伍管理，筑牢安全质量环保基础。

防范风险是消除安全质量环保隐患，控制重大危险源、重大质量风险点、重要环境因素，建立健全安全质量环保防范体系。

创新管理是推进安全质量标准化和安全文化建设，规范管理，提升安全质量环境管理水品。

三、主要目标

1.安全质量环保管理制度基本健全。全面建立健全公司安全质量环保规章制度管理体系并严格执行，切实做到有章可循，有章必循。

2.安全质量环保管理基础明显加强。安全质量环保管理的标准化、制度化、规范化水平明显提升，安全质量环保管理的重点前移到基层和现场。

3.安全质量环保队伍建设比较稳定。公司培养、建立一支数量足、素质高、满足要求的安全质量环保监督管理队伍。

4.安全质量环保教育培训效果显著。安全质量环保教育培训深入、扎实，员工安全质量环保素质较高，具备较强的自我防护能力和较高工艺操作水平。

5.安全质量环保风险得到有效控制。重大危险源、质量风险点、重要环境因素得到全面控制，各类事故控制在公司安全质量环保监控指标内，实现安全质量环保‚三零事故‛目标。

四、重点任务

1.强化目标管理，狠抓责任落实。确定安全质量环保工作目标，全面落实各级领导及员工的安全质量环保责任，完善安全质量环保管理制度，维护制度的执行力，促进安全质量环保工作持续稳定。

2.深化隐患排查和治理，实现重点突破。按照工作目标的要求，结合自身实际，全面找出生产经营中存在的突出安全质量环保问题和薄弱环节，找准管理短板和瓶颈，在深入调查、充分论证的基础上，优选提升措施，制定重点整改工作方案，狠抓落实，确保短板消缺和瓶颈突破。

3.加强基础管理，提升管理水平。牢固树立‚基础不牢，地动山摇‛观念，培养‚严谨求实‛的工作作风，大力推动安全质量标准化和安全文化建设，推广先进的安全质量管理理念和方法，以点带面，推动管理提升活动深入开展。

4.强化风险管理，实现‚三零‛目标，做好重大风险的识别、策划、监督检查和落实整改工作，是落实‚三零‛目标的重要举措。研究制定风险防范措施，定期组织风险全面分析，制定和落实重大危险源控制措施，有效控制安全质量环保风险。

5、总结固化成果，构建长效机制。科学评价安全质量管理提升活动的效果，及时总结提炼管理提升工作经验，以标准和制度体系加以固化，转化为全体员工的自觉行动，构建安全质量环保管理水平不断提升的长效机制。

五、总体安排

公司开展安全生产管理提升活动的时间为两年，从2012年3月上旬开始启动，到2014年2月底活动基本结束。

为开展好公司安全质量环保管理提升活动，公司成立专项活动组织机构：

组 长：李向东 副组长：易 明

成 员：谢几何 王进 蒋萍 封杰 陈丹桂 徐丽 石小刚 有关部门及相关人员

根据公司管理提升活动总体安排安排，安全质量环保管理提升活动分为全面启动、自我诊断，专项提升、协同推进，持续改进、总结评价三个阶段，每个阶段包括两个环节，共有6个环节 13（见附件）。

第一阶段为全面启动、自我诊断阶段，时间从2012年3月至2012年8月。本阶段分为两个环节，即动员启动、学习提高环节和自我诊断、找准问题环节。

1.动员启动、学习提高环节。（2012年3月－5月）深入学习国资委《关于中央企业开展管理提升活动的指导意见》（国资发改革“2012”23号）、国资委王勇主任在中央企业全面开展管理提升活动视频会议上讲话、《中国能源建设集团有限公司管理提升活动实施方案》（中能建发“2012”18号）、《葛洲坝集团第二工程有限公司开展管理提升活动实施方案》（葛二办【2012】37号）、有关文件、会议精神，所属各单位安全质量环保部门要根据公司安全质量环保管理提升活动实施方案迅速做好思想准备、组织准备和工作准备。一是制订管理提升活动实施方案；二是成立活动领导机构和工作机构；三是筹备召开动员会，进行动员部署。

2.自我诊断、找准问题环节。（2012年6月－8月）通过组织检查，全面系统地开展自我诊断，对本单位的管理现状进行全面分析，形成分析报告，重点查找分析‚制度执行、目标管理、责任落实、考核评价、激励约束、风险防控‛等方面情况。

第二阶段为专项提升、协同推进阶段，时间从2012年9月至2013年8月。本阶段分为两个环节，即制订方案、细化措施环节和专项提升、全面整改环节。

1.制订方案、细化措施环节。（2012年9月－12月）

精心组织，根据公司的集中整改方案，制定安全质量环保管理提升活动整改方案，分解各项任务，明确工作目标，细化工作措施，确定工作进度，加以落实。

2.专项提升、全面整改环节。（2013年1月－8月）

围绕贯彻落实国资委、集团公司、公司管理提升活动的总体目标要求，认真整改存在的问题，从本部门实际出发，细化管理提升方案，明确管理提升目标，量化管理提升内容，制定并落实具体实施措施。

第三阶段为持续改进、总结评价阶段，时间从2013年9月至2014年2月。本阶段分为2个环节，即检查评价、持续改进环节和总结经验、表彰先进环节。

1.检查评价、持续改进环节。（2013年9月－12月）公司安全质量环保管理提升活动领导小组对各单位安全质量环保管理提升活动进行检查评价，提出持续改进意见。各单位要对安全质量环保规章制度进一步梳理，完善管理体系和工作流程，建立企业管理适应变化、持续优化的长效机制。

2.总结经验、推广交流环节。（2014年1月－2月）全面总结管理提升活动，形成活动总结报告，并进行推广交流，同时对未来持续提升安全质量环保管理工作进行部署，建立管理提升的长效机制。

六、工作要求

（一）加强组织领导。将安全质量环保管理提升活动纳入安全质量环保工作重点，统筹规划，周密部署，落实责任，积极稳妥地推进，将工作落到实处。

（二）按程序开展活动。深入调查分析，广泛征求意见，找准开展安全安全质量环保管理提升活动的切入点和着力点，分步实施，协调推进活动的开展。

（三）确保活动取得实效。及时总结各环节进展情况 对诊断发现的短板和问题，及时全面整改。以‚安全生产月‛‚六。五环境日‛、‚质量月‛、安全质量标准化和安全文化建设为载体，营造全员参与、持续改进的安全质量环保氛围，形成安全质量环保管理提升的长效机制。

七、保障措施

（一）强化安全质量环保的依法管理。组织各级领导及员工学习安全质量环保法律法规，切实增强各级领导及员工的安全质量环保法律意识，提高贯彻执行安全质量环保法律法规的自觉性。及时传达贯彻和落实上级的安全质量环保指令和要求，采取有效形式，层层传达贯彻，把文件及会议精神落实到安全质量环保工作中。

（二）强化安全质量环保责任制落实。年初逐级签订安全质量环保责任书，层层分解安全质量环保目标和责任；年中组织检查指导，对检查出的问题督促整改；年底组织安全质量环保责任制落实情况的检查及考核，严格奖惩兑现。严肃事故的责任追究，对发生安全质量环保事故的单位，将严格按照‚四不放过‛的原则及规定进行查处，追究相关单位、人员的责任，实行安全质量环保的‚一票否决‛，使责任人有切肤之痛，切实吸取事故教训。

（三）强化安全质量环保管理组织体系建设。一是健全安全质量环保监督管理部门。二是加强安全质量环保管理队伍建设。16 公司采取评选安全质量环保管理先进个人、安全质量环保监督员、优秀安全质量环保工作者等激励方式，鼓励优秀的安全质量环保管理人员稳定在安全质量环保管理工作岗位上，同时加大对安全质量环保各类人员的培训力度，努力提高安全质量环保队伍素质。

（四）强化安全质量环保教育培训。有组织的对领导、管理人员、作业人员进行安全质量环保培训教育。要求各单位加强新入场人员、农民工及特种作业人员的安全质量环保教育培训，增强作业人员的防护技能和操作工艺水平。在公司内部进行比、学、赶、帮、超，进一步提升安全质量环保管理水平。

（五）强化隐患排查治理。组织安全质量环保风险分析评估，深入危险源、质量风险、环境因素辨识和评价，确定安全质量环保的重点、难点及重大危险源、重大质量风险、重要环境因素。在分析汇总各单位重大危险源、重大质量风险、重要环境因素及重点监控项目的基础上，确定公司重点监控的项目，并制定重点监控项目检查计划，实施安全质量环保检查，深入分析查找问题，督促落实整改和防范措施。

（六）强化安全质量环保技术管理。强化技术方案的编制、交底、审批制度。危险性较大的工程，必须编制专项安全技术方案，执行危险性较大分部分项工程专项方案分级审批制度，认真按程序施工，以技术保安全保质量。

（七）强化分包单位的安全质量环保管理。全面规范工程分包管理：一是认真、慎重选择分包单位。各单位在选择分包单位时，尤其要严格审查资质、业绩、安全质量环保责任承担能力等。二是加强对分包单位的安全质量环保监管。将分包单位纳入本单 17 位职工队伍一样管理。三是建立分包单位‚黑名单‛制度。对不服从管理或自身管理能力差，具有较大的潜在安全质量环保风险，或发生一般及以上事故的分包单位，要列入‚黑名单‛。被公司列入‚黑名单‛的分包单位，各单位均不得使用，否则，将对一把手进行问责。

（八）强化安全质量标准化建设。按照国家安监总局颁布的《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）和国家电监会颁布的《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准（试行）》和上级的要求，组织策划开展安全质量标准化活动，深入开展安全质量环保标准化建设。按照集团统一部署进一步推动安全质量标准化建设，实现本质安全质量的目标。

财务与产权管理

根据《葛洲坝集团第二工程有限公司开展管理提升活动实施方案》，为了配合做好公司管理提升活动，全面提升公司管理价值，针对公司财务与产权管理工作，提出如下实施方案。

一、实施方案总体思路

紧紧围绕公司确定的战略目标，以管理创新为主题，以提高财务管控能力为主线，以制度体系建设为载体，找准公司财务管理中存在的突出问题和薄弱环节，通过夯实基础、规范运作、集中管理、提高效益，持续改进公司财务管理水平，提升公司财务管理价值。

二、重点目标和任务

根据公司实施方案总体分工和公司财务管理现状、特点，重 18 点将以下两方面，作为本次管理提升活动内容：

（一）进一步提升全面预算管理水平，主要达到如下目标：

1、构建比较科学的全面预算管理体系，引入全面预算管理理念。

2、通过全员、全过程、全方位预算的预算管理体系，开展有效预算分析，健全考核体系，对公司预算实施有效监控，确保最大程度地实现公司战略目标。

3、加强资金预算管理，建立健全月度资金使用计划及分析制 度，贯彻执行大额资金使用计划审批制度，提高项目部资金管理意识，使资金管理有计划、有预警，提高项目部资金管理水平。

（二）进一步规范会计核算，加强会计基础工作，主要达到如下目标：

1、根据会计准则要求，进一步规范会计核算，提高会计报表编制质量，真实准确地反映公司财务状况。

2、按会计基础工作规范及《项目管理指南》要求处理会计业务，切实提高全公司会计基础工作水平。

三、实施方案计划安排

根据公司总体安排，财务与产权管理部本次管理提升活动计划

分三个阶段，每个阶段两个环节完成。

第一阶段：全面启动、自我诊断。（2012年6月—8月）第一环节：动员启动、学习提高

目前，第一阶段第一环节已启动，财务与产权管理部按照通知要求，已成立了财务与产权管理专项管理提升活动小组，由部 19 门领导直接负责。领导和小组成员分工明确，责任落实，齐抓共管，可有效地保证整体活动的有效开展。同时将根据工作实际，制定具体实施方案，在公司财务系统内启动学习部署工作。

第二环节：自我诊断、找准问题

通过组织公司总部和所属单位财务系统自查，全面系统地开展自我诊断，针对确定的重点目标和任务，重点查找分析‚制度执行、目标管理、责任落实、考核评价、激励约束、风险防控‛等方面情况，并对公司和所属单位两个层面的管理现状进行全面分析，形成分析报告。

第二阶段：专项提升、协同推进。（2012年9月—2013年8月）第一环节：制订方案、细化措施

组织公司总部和所属单位财务部门针对自查阶段查找出的问题，制定切实有效的管理提升活动整改方案，分解各项任务，明确工作目标，细化工作措施，确定工作进度，加以落实。

第二环节：专项提升、全面整改

组织公司总部和所属单位从实际出发，细化管理提升方案，明确

管理提升目标，量化管理提升内容，制定具体实施措施，进行整改实施。

第三阶段：持续改进、总结评价。（2013年9月—2014年2月）第一环节：检查评价、持续改进

组织公司财务系统对管理提升活动进行自我检查评价，必要时对所属单位的管理提升活动进行检查，提出持续改进意见。

第二环节：总结经验、表彰先进

全面总结管理提升活动，形成活动总结报告，并对未来持续提升

管理工作进行部署，建立管理提升的长效机制。

四、小组人员构成

财务与产权管理专项小组人员名单： 组 长：王 均 副组长：罗春丽

组 员：李素芳 陈 琳 章丹丹 刘 威 尹彩英 徐 蔓 谭小球

生产经营管理提升实施方案

根据国务院国资委《关于中央企业开展管理提升活动的指导意见》（国资发改革“2012”23号）和中国能源建设集团、中国葛洲坝集团公司开展管理提升活动实施方案的文件精神，为全面深入开展生产经营管理提升活动，确保活动顺利开展，取得实效，特制定本实施方案。

一、指导思想

紧紧围绕集团公司‚保增长，调结构，强管理，促稳定‛工作方针，以科学发展为主题，以促进企业更好更快发展为主线，以管理体系建设为载体，以更好的梳理企业管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点，通过自我查找、对标先进、主动优化、引进吸收、跨越发展，持续强化企业管理，努力抓好市场开发、项目经营、内控建设、人才科技、精细管理、建章立制和企业维稳 21 等重点工作，促进公司持续稳定健康发展。

二、活动主题

按照国务院国资委确定的主题，公司开展生产经营管理提升活动的主题为:强基固本、控制风险，转型升级、保值增值，做强做优、科学发展。

三、基本原则

一是立足自我与学习借鉴相结合。既要立足自身优点发挥优势，又要积极对标行业内优秀企业，广纳一切有利于自身发展的先进经验，吸收转化形成适合企业自身特点的管理提升方法，逐步建立具有行业特色和自身特点的管理模式。

二是重点突破与全面提升相结合。在以解决突出问题和薄弱环节为重点，扎实开展短板消缺和瓶颈突破的基础上，总结经验，建成机制，以点带面，逐层推进，将活动全面覆盖到企业管理的各个领域、环节，带动公司生产经营管理水平的全面提升。

三是从严治企与管理创新相结合。严格执行现有的规章制度，坚持‚从严、精细‛的治企方针，同时要适应外部环境变化和企业发展需要，积极开展管理创新，不断扩大管理提升活动的实效。

四是加强管理与深化改革相结合。通过深化改革、创新机制，为进一步加强和改进企业管理提供动力保障和制度基础，促进企业持续改进管理方式。

四、主要目标

1.管理制度基本健全。全面建立健全公司生产经营规章制度管理体系，严格执行，落实到位，切实做到有章可循，形成用制度管人、靠制度办事的良好工作机制。

2.基础管理明显加强。管理的标准化、制度化、规范化水平明显提升，在解决长期制约企业发展的突出问题和薄弱环节上取得突破。

3.管控能力明显提升。公司治理进一步科学完善，管理体系进一步系统高效，现代化应用水平得到进一步提升，先进管理理念、技术和方法得到有效应用，纪律严明、政令畅通、管理有序、协调高效的运转机制基本形成。

4.管理创新机制进一步完善。管理创新工作体系进一步健全，鼓励全员参与管理创新的文化与氛围基本形成，管理创新成果得到有效转化，管理创新促进企业管理水平持续提升的长效机制进一步健全。

5.综合绩效明显改善。成本费用、管理漏洞、重大风险等得到有效控制，财务状况不断改善，价值创造能力、市场竞争能力明显提升，管理提升对企业科学发展、转型升级、转变发展方式和更好履行社会责任的促进作用明显增强。

五、重点任务

1.找准管理短板和瓶颈，实现重点突破。对照主要工作目标，结合企业自身实际，全员动员，广泛参与，在企业各层面、各领域开展自查自纠和管理诊断工作，找出当前存在的突出问题和擎制短板，通过深入查找、科学研究、充分论证，优选制定提升措施，确定重点突破的整改方案，狠抓落实，确保短板消除和瓶颈突破。

2.强化向管理要效益理念，切实加强基础管理。牢固树立‚基础不牢，地动山摇‛观念，大力开展文风朴实、会风务实、作风 23 扎实的‚三风‛建设，在全面自查和诊断的基础上，进一步加强基层建设、基础工作和基本功训练，以全员消除浪费、创造价值、持续改进为指导，全面梳理优化工作流程，有效运用精细化管理方法，建立系统、科学、实用的标准和制度体系，严格执行，夯实管理基础。

3.统筹推进生产经营管理提升，全面落实整改措施。通过广泛开展与行业先进企业、先进指标及国资委分批推出的管理典型对标，明确差距和提升方向，细化生产经营提升措施，认真整改，以点带面，推动管理提升活动深入开展。

4.总结固化成果，构建长效机制。科学评价管理提升活动的效果，及时总结提炼管理提升工作经验，以标准和制度体系加以固化，转化为全体员工的自觉行动，并根据条件的变化和发展的需要，持续丰富、发展和完善管理提升工作机制，不断引发、促成新的管理提升，构建管理水平不断提升的长效机制。

六、活动阶段安排

按照公司部署要求，为顺利实现生产经营管理提升活动预期目标，公司将开展三阶段六个环节的管理提升活动。

第一阶段为全面启动、自我诊断阶段，时间从2012年6月至2012年8月。本阶段分为两个环节，即动员启动、学习提高环节和自我诊断、找准问题环节。

第二阶段为专项提升、协同推进阶段，时间从2012年9月至2013年8月。本阶段分为两个环节，即制订方案、细化措施环节和专项提升、全面整改环节。

第三阶段为持续改进、总结评价阶段，时间从2013年9月至 24 2014年2月。本阶段分为2个环节，即检查评价、持续改进环节和总结经验、表彰先进环节。

七、工作要求

（一）加强组织领导。将生产经营管理提升活动纳入生产工作重点，统筹规划，周密部署，落实责任，积极稳妥地推进，将工作落到实处。

（二）按程序开展活动。深入调查分析，广泛征求意见，找准开展生产经营管理提升活动的切入点和着力点，分步实施，协调推进活动的开展。

（三）确保活动取得实效。及时总结各环节进展情况，对诊断发现的短板和问题，及时全面整改。营造全员参与、持续改进的生产经营氛围，形成生产经营管理提升的长效机制。

八、保障措施

（一）强化依法管理。组织生产经营法律法规的学习宣贯，组织各级领导及员工学习生产经营法律法规，切实增强各级领导及员工的生产经营法律意识，提高贯彻执行生产经营法律法规的自觉性。及时传达贯彻和落实上级的指令和要求，采取有效形式，层层传达贯彻，把文件及会议精神落实到生产经营工作中。25

（二）强化责任落实。制定《区域公司管理责任书》《项目经理责任书》，明确各级领导、职能部门生产经营职责。逐级签订生产经营责任书，层层分解生产经营目标和责任，年底组织生产经营责任制落实情况的检查及考核，并将考核情况与单位负责人的薪 酬挂钩，严格奖惩兑现。

（三）强化组织体系建设。一是加强生产经营管理队伍建设。公司采取评选优秀项目经理、优秀工程技术人员、优秀经管管理人员等激励方式，鼓励优秀的生产经营管理人员稳定在生产经营管理工作岗位上。二是建立生产经营管理专家库，在公司进行生产经营重大措施的研究，生产经营监督检查等工作中发挥作用。

（四）强化人员培训。有组织的对领导、管理人员、作业人员进行生产经营培训教育。适时邀请专家为各级领导及管理人员授课，讲解新出台的生产经营法律法规，传授先进的生产经营管理理念和方法，推行持证上岗。

（五）强化工程管理。强化技术方案的编制、交底、审批制度。技术复杂、危险性较大的工程，必须编制专项技术方案，认真按程序施工，以技术保履约。

（六）强化经营管理。根据公司生产经营管理需要，编制和修订管理文件。全面规范工程合同管理、工程分包管理。

人力资源部管理

根据《葛洲坝集团第二工程有限公司开展管理提升活动实施方案》（葛二办[2012]37号）的要求，为确保公司人力资源管理提升活动扎实有效开展，切实提高公司人力资源管理水平，特制定如下实施方案。

一、指导思想和主要目标

紧紧围绕公司发展战略和中心任务，坚持‚以人为本‛思想，运用现代企业人力资源管理理念和方法，全面梳理和诊断人力资源管理薄弱环节，加强人力资源管理制度建设，规范人力资源管理各项业务工作，改进和提高人力资源队伍业务技能、管理能力，为实现公司发展目标提供人力资源保障，促进公司健康持续发展。

二、活动主题

查找短板，整改提高，健全制度，规范管理，提升素质，保障有力。

三、重点任务

1、加强薪酬、劳动用工、人才和绩效管理工作。一是加强薪酬管理制度建设，完善管理、技术、技能三类人员薪酬分配办法，建立完善的薪酬奖励与约束机制。二是加强劳动用工管理，规范劳动合同管理，防范劳动用工风险，提高劳动用工市场化程度。三是加强人才队伍培养、选拔、考核评价等制度建设。建立起与公司发展相适应的分专业专家或带头人，引进成熟人才。五是加强绩效管理制度建设，逐步 27 建立健全全员业绩考核体系，以绩效考核结果作为职工聘用、职务升降、待遇确定、培养发展的重要依据。对现行人力资源管理制度进行全面梳理，对已不适应管理需要的，要进行调整修订。

2、进一步规范业务工作。进一步梳理干部任用、薪酬管理、劳动用工管理、人才引进、职工流动全业务工作流程，促进各项工作规范有序，建立科学、合理的管理规范和工作标准，提高业务工作能力。

3、全面提升管理水平。学习和借鉴人力资源管理先进企业经验，创新人力资源管理的方法，提升人力资源管理创新能力和执行能力。

4、全面提高人力资源队伍素质。着重解决基层单位兼职、队伍稳定和业务素质提高的问题。要通过引进人力资源专业毕业生，轮岗流动、培训教育等方式，不断提升人力资源队伍技术水平、业务技能和管理能力，促进人力资源队伍整体提高。

四、活动阶段安排

按照公司部署要求，管理提升活动安排如下：

第一阶段为全面启动，自我诊断阶段，时间从2012年6月至2012年8月，即动员启动、学习提高、自我诊断、找准问题。

第二阶段为专项提升、协同推进阶段，时间从2012年9月至2013年8月，即制订方案、细化措施和专项提升、全面整改。

第三阶段为持续改进、总结评价阶段。时间从2013年9月至2014年2月，即检查评价、持续改进、总结经验。

五、工作要求

（一）加强领导，落实责任。

公司人力资源部具体负责人力资源管理提升活动业务工作，各单位分管人力资源工作领导负责本单位人力资源管理提升活动，各单位人力资源管理员具体实施管理提升活动业务工作。

（二）结合实际，有序推进活动的开展。

各单位要结合自身实际，立足当前，着眼长远，查找问题，确定重点，找准本单位开展活动的切入点，细化工作机制，分步实施，有序推进。

（三）狠抓落实，确保活动取得实效。

各单位要落实责任，落实人员、创新方式方法，积极探索人力资源工作中的新方法，通过查找问题，对标学习，优化制度，促进整改，形成持续提升的长效机制。

资金预算管理

根据公司开展管理提升活动实施方案，为了配合做好公司管理提升活动，全面提升公司管理价值，针对公司资金管理工作，提出如下实施方案。

一、实施方案总体思路 紧紧围绕公司确定的战略目标，以管理创新为主题，以提高资金管控能力为主线，以制 29 度体系建设为载体，找准公司资金管理中存在的突出问题和薄弱环节，通过夯实基础、规范运作、集中管理、提高效益，持续改进公司资金管理水平，提升公司资金理价值。

二、重点目标和任务 根据公司实施方案总体分工和公司资金管理现状、特点，重点将资金预算作为本次管理提升活动内容，主要达到如下目标：

1．构建比较科学的全面资金预算管理体系，引入资金全面预算管理理念。

2．通过全员、全过程、全方位的资金预算管理体系，开展有效预算分析，健全考核体系，对企业资金预算实施有效监控，确保最大程度地实现企业战略目标。

3.加强资金集中管理，努力建成监督到位、集中适度、安全高效的‚五统一资金管理运行机制，即‚统一筹资管理、统一资金运作、统一担保管理、统一资金监管、统一账户管理‛，资金集中度超过62%，内部融资比例超过20%。

三、实施方案计划安排

根据公司总体安排，资金结算中心本次管理提升活动计划分三个阶段，每个阶段两个环节完成。

第一阶段：全面启动、自我诊断。（2012年3月—8月）第一环节：全面启动

目前，第一阶段第一环节已启动，资金结算中心按照通知要求，已成立了资金预算专项小组，由部门负责人直接负责。领导和小组成员分工明确，责任落实，齐抓共管，可有效地保证整体活动的有效开展。同时将根据工作实际，30 制定具体实施方案，在公司资金管理系统内启动学习部署工作。

第二环节：自我诊断 通过组织公司总部和所属单位财务系统自查，全面系统地开展自我诊断，针对确定的重点目标和任务，重点查找分析‚制度执行、目标管理、责任落实、考核评价、激励约束、风险防控‛等方面情况，并对公司和所属单位两个层面的资金管理现状进行全面分析，形成分析报告。

第二阶段：专项提升、协同推进。（2012年9月—2013年8月）

第一环节：制定方案 组织公司总部和所属单位财务部门针对自查阶段查找出的问题，制定切实有效的管理提升活动整改方案，分解各项任务，明确工作目标，细化工作措施，确定工作进度，加以落实。

第二环节：全面整改 组织公司总部和所属单位从本单位本部门实际出发，细化管理提升方案，明确管理提升目标，量化管理提升内容，制定具体实施措施，进行整改实施。

第三阶段：持续改进、总结评价。（2013年9月—2014年2月）

第一环节：持续改进

组织公司财务系统对管理提升活动进行自我检查、评价，必要时由公司资金结算中心对所属单位的管理提升活动进行检查，提出持续改进意见。

第二环节：总结评价

全面总结管理提升活动，形成活动总结报告，并对未来持续提升管理工作进行部署，建立管理提升的长效机制。

小组人员构成资金预算专项小组人员名单：

组 长： 王均

副组长：罗春丽 熊新

组 员： 李素芳 任振俐 白鹭 尹彩英

战略管理

根据公司《开展管理提升活动实施方案》要求，为开展好战略管理提升活动，特制定本实施方案。

一、指导思想

紧紧围绕公司‚强企富民‛发展目标，通过自我查找、对标先进、主动优化、引进吸收、跨越发展，加强公司战略规划管理能力与体系建设，有效提升公司战略管理部署，使战略落实到实处，促进公司又好又快持续稳定健康发展。

二、活动主题

查找短板、整改提高、健全制度、创新机制、扎实推进、跨越发展

三、主要目标

1、战略管理制度基本健全。建立健全公司战略规划管理制度，完善战略管理组织体系和职能，切实做到战略管理 32 有章可循。

2、基础管理明显加强。在解决长期制约企业发展的突出问题和薄弱环节上取得突破，为实施企业战略转型奠定良好基础。

3、管控能力明显提升。企业法人治理进一步科学完善，管理体系进一步系统高效，先进管理理念、技术和方法得到有效运用。

4、企业管理能力与水平得到提高。企业内部的业务优化和发展，职能的充实和完善，围绕公司的战略目标得以开展，体现战略管理的系统性和科学性，企业管理能力与水平得到有效提高。

四、主要内容

1、制订和完善战略管理相关制度。根据集团公司管理提升的要求，建立并完善公司战略规划管理办法、企业对标管理办法、统计管理办法、生产经营计划管理办法等，做到战略管理有据可查、有章可循。

2、加强总体战略与三年滚动规划及计划的衔接，提升战略执行力。根据企业发展战略制定三年滚动规划，根据三年滚动规划编制计划，将战略与日常生产经营活动相结合，通过监控生产经营指标完成情况控制战略的执行过程，从而使公司战略得以全面实施。

3、建立战略规划实施的检查评估机制。每年对战略规划实施情况进行评估，主要对外部环境的发展变化，产业发展策略的适应性，规划阶段目标的实现程度和规划项目实施 33 的及时性和效果进行评价，发现战略实施过程中的问题，及时进行战略调整，保证企业的健康发展。

五、组织机构

为积极推动公司战略管理提升活动的开展，决定成立活动小组，负责战略管理提升活动的组织、各项措施的落实和日常事务，小组构成如下：

组 长：陈 刚 副组长：梁勇军

成员：蒋嵘 郑大昌 彭世权 罗春丽 熊新 易明 戈文武

廖林 谭宗银 郑雪琴 熊明星 张军

六、总体安排

根据公司实施管理提升活动方案统一部署，战略管理提升活动时间安排自2012年6月至2014年2月。活动分为三个阶段，即启动学习阶段、检查整改阶段、总结评比阶段。每阶段的具体内容如下：

1、启动学习、自我诊断阶段

时间从2012年6月至2012年8月。本阶段通过认真学习文件精神，先进企业战略管理经验，查找短板，找准战略管理中存在的不足。

第二阶段为专项提升、协同推进阶段，时间从2012年9月至2013年8月。本阶段通过制订战略管理提升实施方案，认真开展提升活动，并对照方案开展自查和评估，制订整改措施，认真整改，上报自查整改报告。

第三阶段为持续改进、总结评价阶段，时间从2013年9月至2014年2月。本阶段接受公司和集团公司检查评价，总结经验。

综合管理

根据公司《开展管理提升活动实施方案》要求，为开展好综合事务管理提升活动，特制定本实施方案。

一、主要目标

紧紧围绕公司‚强企富民‛发展目标，通过对标先进、自我查找、整改提高、健全制度，积极改进综合事务管理中存在的不足，进一步提高工作效率，降低消耗，促进公司管理水平的全面提升。

二、重点任务

（一）健全完善综合事务管理制度

结合先进企业管理经验，分析综合事务管理制度中可以进一步提高完善之处，重点加强公文处理、印章、证照管理、公务用车管理、会议管理等方面制度的梳理，修订编制更加符合工作实际的管理制度。

（二）综合事务基础管理得到加强

加强综合事务管理制度的宣贯，优化工作标准化、程序化流程，进一步提高工作效率。

（三）综合事务管理水平明显提高

严格规章制度执行力建设，围绕降本增效，积极改进工作方法，提高综合事务管理水平。

三、总体安排

根据公司实施管理提升活动方案统一部署，战略管理提升活动时间安排自2012年6月至2014年2月。活动分为三个阶段，即启动学习阶段、检查整改阶段、总结评比阶段。每阶段的具体内容如下：

1、启动学习、自我诊断阶段

时间从2012年6月至2012年8月。本阶段通过认真学习文件精神，先进企业综合事务管理经验，查找短板，诊断综合事务管理中存在的不足。

第二阶段为专项提升、协同推进阶段，时间从2012年9月至2013年8月。本阶段通过制订综合管理提升实施方案，认真开展提升活动，并对照方案开展自查和评估，制订整改措施，认真整改，上报自查整改报告。

第三阶段为持续改进、总结评价阶段，时间从2013年9月至2014年2月。本阶段接受集团公司检查评价，总结经验。

四、工作要求

（一）加强组织领导，确保活动顺利开展

为加强对综合事务管理提升活动的领导，由管理提升综合管理小组牵头负责，成员如下：

组长：梁勇军

成员：张 军 郭德秀 周荷琴

（二）认真组织，确保活动有序推进

通过自我诊断，对标先进，找准问题，确定重点，并通过深入调查分析，广泛征求意见，细化工作目标，有序组织推进。

（三）严抓落实，确保活动取得成效

及时掌握活动进展情况，及时发现问题，有针对性加以指导和督促整改，及时总结经验，及时提交相关成果。

法律事务管理

一、全面风险管理与内部控制工作

根据集团公司开展管理提升活动的总体安排，结合国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号）有关规定，为加快构建公司全面风险管理体系，切实提升公司全面风险管理水平，制定本方案。

（一）指导思想

通过构建公司全面风险管理体系，全面落实《中央企业 37 全面风险管理指引》的要求, 健全管理制度，夯实管理基础，固化业务流程，提升管理能力，提高经营效率，防范经营风险，使公司全面风险管理水平不断提高。

（二）总体目标

1、全面风险管理机构全面建立。按照国资委要求，建立全面风险管理领导机构，明确牵头责任部门，细化职责分工，构筑全面风险管理防线，培育一批风险管理骨干人才。

2、全面风险管理制度健全完善。建立集团公司全面风险管理相关制度，编制风险管理手册，促进全面风险管理工作的制度化、程序化、规范化。

3、全面风险管理体系全部覆盖。按照‚统一规划、统一标准、同步实施的要求，在公司开展全面风险管理体系建设，保障集团公司实现风险管理体系的正式运行。

4、风险管理文化深入人心。始终将风险管理的理念深植于企业的文化建设中，全面提高广大员工的风险防范意识，形成自上至下的‚全员、全方位、全过程‛的风险管理文化执行体系。

5、重大风险防控到位。根据公司全面风险管理报告确定的风险防控重点，强化战略决策与执行风险、市场开发与拓展风险、基础价格波动风险、外币汇率与资金风险、国际工程外部劳务管理风险等12项重大风险的过程控制，严格落实风险防控措施，努力避免发生风险损失事件。

（三）基本原则

1、风控结合，符合规范。以风险管理为导向，以内部控 38 制建设为抓手，全面落实国资委《中央企业全面风险管理指引》要求。

2、统筹规划、统一标准。制定涵盖全公司的全面风险管理体系建设实施方案，明确体系的建设范围、实施内容、工作步骤、时间安排和技术方法，并对已开展全面风险管理体系建设与实施的企业进行分析评估，确保全公司体系标准一致。

3、部门协作，上下同步。公司各部门共同参与全面风险管理体系建设，做好本部门主管业务的风险管理，并配合开展好跨部门业务的风险防控工作。公司所属单位要按照公司的统一规划和部署，建立健全组织机构，同步开展全面风险管理体系建设。

4、注重实效，狠抓落实。公司全面风险管理体系建设要紧密结合企业实际情况，坚持‚七项落实‛，即：风险评估和流程控制措施要落实到公司治理中去、落实到战略规划中去、落实到规章制度中去、落实到岗位职责中去、落实到绩效考核中去、落实到信息系统中去、落实到企业文化中去。

5、闭环运行、持续改进。公司全面风险管理体系建设要形成建设、运行、检查、评价、问责的一套闭环运行机制，并通过监督检查和评价工作促进持续改进。

（四）主要内容

1、建立组织体系。为推进公司全面风险管理体系建设工作，在公司层面成立内部控制与风险管理小组。确定公司所属各单位全面风险管理职能机构。

2、疏理业务流程。公司总部和各区域分公司/项目部两个层次疏理生产经营和管理活动涉及的业务活动，将业务活动按业务环节细分为业务流程。

3、评估流程风险，确定关键控制点。对业务流程存在的主要风险进行分析评估，找出主要风险点和关键控制点。

4、制定流程控制管理制度。根据已制定或拟制定的规章制度，对照流程控制要求，查漏补缺，固化流程，建立完善的流程控制制度体系。

5、开展全面风险管理评估，制定重大风险防控预案，形成全面风险管理报告、风险数据库和全面风险管理手册。

（五）机构设臵

为开展好公司全面风险管理提升活动，成立专项活动组织机构： 组 长：王均 副组长：廖林

成 员：徐莉、张静菲

（六）工作要求

1、高度重视，认真部署全面风险管理体系建设工作。构建全面风险管理体系是集团公司加快融合进程、强化管控能力、健康快速发展，实现‚做强做优、世界一流发展‛战略目标的重要工作，涉及公司各部门各单位、各业务环节、各工作岗位。公司各部门要按照管理模式和职责分工，加强组织领导，扎实做好本部门主管业务的风险管理体系建设；公司所属各单位要按照公司统一的建设方案和标准要求，建立 40 领导机构，明确牵头部门，配备专业人才，认真部署本单位全面风险管理体系建设工作。

2、风控结合，以内控建设促进全面风险管理提升。内部控制是全面风险管理落地的基本保障。在公司全面风险管理建设原则和总体安排中，要综合考虑并整合财政部内控规范和国资委全面风险管理相关要求，建立起的公司全面风险管理体系要涵盖内部控制相关要求，避免重复建设。

3、突出重点，防控好高风险领域和特殊业务经营风险。在全面推进的基础上，重点抓好资金、投资、采购、基建、在建工程管理、产权管理、人力资源管理、质量安全管理等对公司运营影响较大、风险较高的重点领域和境外业务、金融等特殊业务的风险评估和内部控制建设工作。

4、强化执行，努力营造良好的全面风险管理运行环境。各部门、各单位要切实将风险管理措施的有效执行放在首位，建立健全治理结构，充分发挥领导者在执行力方面的表率和示范作用，将各项业务活动的风险防控措施融入到岗位责任体系中，通过激励措施和企业文化引导，努力形成全员、全过程、全方位防控的良好局面，保障全面风险管理体系的有效运行。

5、加强监督，推动全面风险管理体系持续改进。公司全面风险管理体系正式运行后，各部门、各单位要借助专项检查、内部审计监察、监事会监督检查等多种形式，检查评价风险防控体系的健全性和执行的有效性，及时发现和纠正在设计和运行方面存在的缺陷，促进公司全面风险管理体系的 41 持续改进与优化。

（七）总体安排

公司开展全面风险管理提升活动从2012年3月上旬开始启动，到2014年2月底活动基本结束。活动分为全面启动、体系建设、体系运行及持续改进三个阶段，各阶段的主要工作内容和安排如下：

1、全面启动阶段（2012年3月～2012年8月）。本阶段主要工作内容是在转发并组织学习国资委相关制度和文件基础上，确定全面风险管理体系建设方案，建立公司全面风险管理体系建设组织体系，组织体系建设培训，为实施体系建设奠定基础。

1）确定全面风险管理体系建设实施方案。根据国资委要求，结合公司的实际，编制完成葛洲坝集团第二工程有限公司全面风险管理体系建设实施方案。

2）建立体系建设组织体系。在公司机关建立全面风险管理体系建设领导机构，明确体系建设责任部门，配臵专职人员，建立公司体系建设组织体系。

3）组织体系建设培训。组织公司机关各部门和所属各单位全面风险管理体系建设分管领导、牵头部门负责人参加集团公司组织的理论知识和业务技能培训，系统掌握公司体系建设的内容、技术和方法。

2、体系建设阶段。（2012年9月～2013年5月）本阶段的主要工作内容是按照公司全面风险管理体系建设标准和方案，开展业务活动梳理和规范对标，评估业务活动 42 主要风险，再造业务控制流程，确定业务流程关键控制点，建立完善业务管理制度，编制岗位职责说明书和权限指引，制定风险管理手册。

1）梳理业务活动。以公司管理模式和部门职责分工为基础，根据企业生产经营实际情况，对公司各单位的管理活动、生产活动分类逐级进行全面梳理，根据信息化的要求编制各业务活动的编码。

2）开展规范对标。按照梳理的各项业务活动，清理现有管理制度中的控制措施，逐一核对《中央企业全面风险管理指引》的具体要求，编制对标缺陷清单。

3）评估业务活动主要风险。分析查找各项业务活动存在的主要风险，按照发生可能性和发生后对企业的影响两个维度对风险进行评估，编制风险清单。

4）确定业务活动关键控制点。根据风险评估结果，确定业务活动的关键控制点，制定关键控制点的具体控制措施，建立重大风险预警机制和应急预案。

5）业务活动控制流程再造。结合主要风险防范要求和关键控制点控制措施，重新设计或者修订业务流程图。6）建立完善业务管理制度。对照《对标缺陷清单》，结合业务流程图，重新制定或者修订各项业务的管理制度。7）制定风险管理手册。在系统总结全面风险管理体系建设成果的基础上，制定公司风险管理手册。

3、运行及改进阶段。（2013年6月～2014年2月）本阶段的工作内容主要是开展全面风险管理体系运行培训，体系试 43 运行和修改完善，组织评审验收并正式运行。

1）全面风险管理体系运行培训。主要结合风险管理手册，分工作内容和层次对全体员工进行培训，使每个员工了解所从事业务的管理流程，熟悉本岗位的工作职责和权限，树立岗位风险意识，积极参与到风险防范工作中来。

2）体系试运行和修改完善。组织各单位进行联调试运行，根据试运行的反馈结果对体系进行修改完善。

3）评审验收并正式运行。组织专家对体系建设成果进行评审验收，验收合格后正式运行。

4）体系运行的持续改进。结合外部审计和内部监督，对全面风险管理体系进行持续的修订完善。

5）全面总结管理提升活动，形成活动总结报告，并进行经验交流和先进表彰活动，同时对未来持续提升全面风险管理工作进行部署，建立管理提升的长效机制。

二、法律事务管理工作

按照国务院国资委关于中央企业开展管理提升活动的总体安排，根据集团公司开展管理提升活动实施方案总体要求，结合目前公司法务工作的现状和实际情况，为确保法务工作管理提升活动扎实有效开展，制定如下实施方案。

（一）成立法务工作管理提升活动小组

组 长：王均 副组长：廖林

成 员：徐莉、张静菲

（二）主要目标

着力‚三项基础‛：即着力完善企业法律风险防范机制、总法律顾问制度和法律管理工作体系；加快‚两个提高‛：即加快提高法律顾问队伍素质和依法治企能力；实现‚四个100%‛：重要决策、经济合同、规章制度的法律审核率全面实现100%，这三个100%是既定目标；此外还要尝试实现公司各单位案件处臵目标定量化考核100%；确保‚两个80%‛：总法律顾问（重要子企业）专职率和法律顾问持证上岗率均达到80%以上；形成一个链条：即全面形成法律风险防范机制的完整链条；

杜绝一种现象：即基本杜绝因企业自身违法违规引发的重大法律纠纷案件。

（三）工作要求

1、通过健全体系、明晰权责、完善规则、精干队伍，实现企业法制工作进一步向内融合、向下延伸、向外拓展。法制工作基础较好的重要子企业,在前两个三年目标全面完成的基础上,进一步完善提高。要紧紧围绕培育世界一流企业的核心目标,加强与企业转型升级、科技创新、国际化经营、精细化管理、和谐发展的有效融合；完善法律风险防范机制、总法律顾问制度和法律工作体系，推动企业法制工作不断深化；

2、加快提高企业法律顾问队伍素质和依法治企能力，进一步提升企业法制工作的层次和水平，在公司范围内起到引领、示范和激励作用。规模较小、法制工作目标启动较晚、基础较薄弱的子企业, 要立足企业内在需求，紧贴中心工 45 作，采取灵活机制，开展法制工作，确保三项法律审查实现100%，杜绝违法违规引发的法律纠纷案件；要建立机构，落实职责，充实人员，制定措施，抓紧补课，确保2014年全面达标。

进度计划是：2012——2014年这三年，企业法律风险防范机制建设上从基本建立到进一步完善、再到建立完整链条；（重要子企业）总法律顾问制专职率、法律顾问队伍持证上岗率均要分别达到50%、65%、80%；重要决策、经济合同和规章制度三项法律审核率三年均保证100%。

（四）实施步骤

根据公司开展管理提升活动的时间安排，从2012年3月上旬开始启动，到2014年2月底总结上报，活动基本结束。专项管理提升活动分为自我诊断，专项提升、整改，持续改进、总结评价三个阶段。

第一阶段为自我诊断阶段，时间从2012年6月至2012年8月。通过多种形式，全面系统地开展自我诊断，对公司和所属单位两个层面的法务工作管理现状进行全面分析，并形成法务工作管理分析报告。

第二阶段为专项提升阶段，时间从2012年9月至2013年8月。本阶段分为两个环节，即制订方案、细化措施环节和专项提升、全面整改环节。

1、制订方案、细化措施环节。（2012年9月－12月）根据公司的集中整改方案，结合公司法制工作三年目标实施方案，制定法务工作管理系统切实有效的管理提升活动整改 46 方案，分解各项任务，明确工作目标，细化工作措施，确定工作进度，加以落实。

2、专项提升、整改环节。（2013年1月－8月）围绕贯彻落实国资委及集团公司管理提升活动的总体目标要求，认真整改存在的问题，从本部门实际出发，细化管理提升方案，明确管理提升目标，量化管理提升内容，制定具体实施措施。组织有关人员‚走出去‛到先进单位学习考察，把先进单位的管理措施融合到本部门的管理中去。

第三阶段为持续改进、总结评价阶段，时间从2013年9月至2014年2月。本阶段分为2个环节，即迎接检查评价、持续改进环节和总结经验、推荐先进单位和个人。

1、迎接检查、持续改进。（2013年9月－12月）迎接集团公司管理提升活动领导小组办公室组织对本部门进行管理提升活动的检查评价，接受领导小组办公室提出的持续改进意见。对规章制度进一步梳理，完善管理体系和工作流程。

2、总结经验、积极推荐先进单位和个人。（2014年1月－2月）

总结法务工作管理提升活动，形成活动总结报告，对工作中的亮点进行宣传报道；积极推荐先进单位和个人，参加集团公司开展管理提升活动总结表彰会议，并对未来持续提升管理工作进行部署，建立管理提升的长效机制。

市场开发组织与管理

根据葛二办[2012]25号文的要求，为开展好市场开发组织与管理专项提升活动，进一步提高公司市场开发组织与管理水平，针对市场开发组织与管理自查报告中梳理出的问题。特制定本方案。

一、指导思想

紧紧围绕公司五年发展规划和签约工作目标，以管理创新为主题，以完成新签合同额为主线，以提升市场开发能力为载体，找准公司市场开发管理中存在的突出问题和薄弱环节，通过加强培训、宣贯制度、组织协调、分类指导、战略合作，持续改进集团市场开发管理水平，发挥整体优势，提升经营层次，激发市场开发活力，扩大市场成效。

二、主要目标

1．明确公司、区域机构、专业公司的市场开发工作职责，规范各级市场开发工作流程。

2．建立科学的市场开发管理制度体系，包括领导体制和激励机制。3．整合公司工程业绩资料，加大市场宣传和推介力度。4．构筑市场开发信息平台，服务市场开发。5．提升区域机构、专业公司的独立开拓市场能力，强化市场竞争意识。

6．加大市场协调力度，维护市场竞争秩序，保护公司合法利益。

7．发挥公司产业链优势，奋力开拓工程总承包等高端市场。8．构建‚巩固电力市场，拓展非电市场‛的‚大建安‛格局。

9．2012年确保国内业务新签合同完成80亿元，力争2013年国内业务新签合同增长不低于20%。

三、重点任务

1．加强制度宣贯工作，通过举办市场开发研讨会的形式，把公司关于市场开发的战略目标、实施方案传达下去，把公司、区域机构、专业公司等关于市场开发成熟的经验和做法推广下去，确保公司市场开发工作上下步调一致、内部各单位自觉遵守市场开发管理制度。

2．加强业务培训工作，对公司、区域机构、专业公司等分管市场领导和市场开发部人员分信息、资审、技术、商务进行专业培训。学习刚刚出台《招投标管理条例》，增强 49 依法依规开发市场的自觉性。

3．发挥公司在水电方面的优势，巩固水电市场主导地位，加强建筑业高端项目的市场开发力度。

始终坚持紧抓传统主业市场不放松，紧跟大业主，雅砻江流域的施工主力军地位得到巩固，水利水电市场规模进一步做大。

4．顺应市场形势，大胆探索新领域、新市场，实现多领域进军，市场多元化发展。

在当前市场环境下，EPC、BT、BOT、参股融资等总包项目模式已成为大势所趋，是建筑业高端领域的代表。公司在抓好传统类型项目编投标工作的同时，我们主动而为，开拓新思路、大胆尝试新型项目合作模式，不断拓展生存发展空间，实现可持续发展。

5．在公司总体战略指导下，开展国内市场发展专项战略编制，明确国内市场开发的指导思想、目标、任务和主要措施、对象。

6．主动加强内部沟通，积极开展内部竞争，区域化管理模式得到进一步深化。

(1)进一步健全市场开发体系，不断充实市场开发队伍。(2)进一步加大信息收集和申报力度。(3)进一步落实市场开发激励机制。

7．转变作风，夯实基础，部门综合管理水平上台阶(1)加强管理、严肃纪律，进一步提高工作效能。(2)明确责任、严格把关，有效改善编投标质量。

第四篇：管理提升活动第二阶段工作方案

管理提升活动第二阶段工作方案

上海分公司管理提升活动第二阶段工作方案 为全面贯彻落实集团公司管理提升活动工作部署，上海分公司强化领导、广泛宣传，狠抓落实，组织机关各部门深入学习了《管理提升活动第二阶段工作方案》，使公司上下对此项活动的必要性与紧迫性有了深刻的认识，确保活动扎实推进、深入开展。公司于 2012 年 5 月 18 日印发了《关于成立管理提升活（沪办20126 号）加强了对管理提升活动领导小组的通知》动的组织领导，并制定印发了《上海分公司全面开展管理提升活动工作方案》，对公司管理提升活动（沪办20127 号）的开展进行了全面安排和部署。按照集团公司要求，公司机关各部门和所属各单位迅速行动起来，结合本部门、本单位管理实际，分析管理现状，查找存在的问题和不足，制定相应的整改措施，制定推进整改措施具体计划，认真开展管理提升活动第二阶段工作即：专项提升、协同推进阶段。现将上海分公司管理提升活动第二阶段工作方案汇报如下：

一、为确保管理提升活动各项工作扎实有效开展，公司成立开展管理提升活动领导小组： 组 长： 副组长： 成 员：公司领导班子其他成员 领导小组的主要职责是全面领导组织公司管理提升活动，研究决定公司管理提升活动中的重大问题，审议工作方案、活动实施方案、自我诊断报告、整改报告、活动总结报告等。领导小组下设办公室，由公司副总经理任办公室主任，公司机关各部门负责人为成员。领导小

组负责管理提升活动各项工作的具体落实，制订工作方案、实施方案，汇总编制自我诊断报告及整改报告、起草活动总结等，公司成本管理部负责办公室日常联络工作与服务工作。根据自我诊断及查找问题情况，领导小组下设若干专项管理提升工作组。根据工作需要，领导小组办公室必要时配备专兼职人员集中开展工作。

二、找准问题，措施可行。公司管理提升领导组及时签发了集团公司《关于管理提升活动第二阶段工作方案的通，知》 要求各部门各单位针对集团公司反馈的管理提升意见，认真进行再查找，彻底分析存在的问题，找准制约公司发展的管理瓶颈，同时制定了专项提升措施。2012 年 9 月，公司领导小组对全公司进行第一次全面的检查推进，出具检查结果和相应整改措施如下：

（一）、公司制度建设专项提升工作组实施方案 针对公司制度建设方面的问题与管理薄弱环节，成立公司制度建设专项提升工作组： 组长：公司党委书记强 成员：公司各部门 责任领导：公司各部门负责人 责任部门：公司各部门 存在的问题： 上海分公司成立较晚，近年来按照集团公司对子、分公司的要求，上海分公司始终把制度建设当作一件大事来抓，结合公司内部控制体系的建设，公司陆续修订、公布了制度办法 42 项，涵盖公司生产经营、企业管理、党建和后勤服务等各个方面，但在财务管理、人力资源规划、薪酬管理、企业规划、制度建设等方面还缺乏细化的管理办法，另

外，在各项管理制度的系统性方面还存在不足，在本次管理提升活动中，我们将花大力气加强各项制度建设，使其更加规范化、系统化。整改措施：分公司力争在本次管理提升活动中细化管理办法，建立一套完善的管理制度，使分公司的管理制度更加规范化、系统化；同时公司将加大对项目管理的检查力度，项目检查过程中要对照项目管理细则逐项、逐条对比分析、检查，对检查出的问题要及时反馈，并规定整改时间和复查部门，下次检查时要对整改和复查情况进行核实，对敷衍应付的单位和个人追究责任。、施工管理专项提升工作组实施方案

（二）针对施工管理方面的问题与管理薄弱环节，成立施工管理专项提升工作组： 组长：公司分管副总 成员：工程技术部、安质部、综合办公室 责任领导：工程技术部、安质部、综合办公室负责人 责任部门：工程技术部、安质部、综合办公室 存在的问题：

1、技术管理方面（1）、分公司及各项目部技术管理制度已建立，但存在管理制度不完善，更新不及时等问题。（2）、总体施工组织设计、专项施工方案、安全专项方案等交底制度不完善，覆盖不全面。（3）、分公司季度、月度计划的管理存在不足。主要体现在分公司直接转发局里下发的计划文件，未结合本公司的特点，制定和下发适合本公司实际情况的季度、月度计划文件。整改措施：（1）、完善并及时更新分公司及各项目部技术管理制度，切实确保施工技术管

理工作的规范性；（2）、公司加强对施组、方案编制科学化评价，凡是实施性施工组织设计、施工方案脱离施工现场实际，存在照搬照抄现象，不能满足施工现场安全、质量、工期、成本效益要求的一律评审不予通过，并对项目部进行通报批评，重点方案必须进行经济方案比选，并加强过程优化。（3）、下大力气推进公司标准化、精细化管理，加大对施工计划检查指导力度，加强各项工作执行情况的跟踪落实，根据局里下发的计划文件，结合本公司的特点，制定和下发适合本公司实际情况的季度、月度计划文件。

2、科技管理方面（1）、分公司科技管理、专利、施工工法等管理制度不完善，更新不及时，应根据分公司自身特点，及时更新相关管理制度。（2）、科技管理工作缺少专人进行日常管理，造成科技管理工作开展的滞后现象。整改措施：完善并及时更新分公司及各项目部科技管理制度，分公司将配置专职管理人员 1-2 人，公司今年通过细化相关制度、办法加大对科技的投入及奖励力度，对科技创新直接转化为成果的给予重奖。继续加强科技培训，尽可能多方面、多人次的组织培训，提升管理人员素质。

3、物资设备方面（1）、存在人员配置少，缺少专人对物资和设备进行日常管理工作。（2）、物质设备管理制度不完善。整改措施：分公司将配置专职管理人员 1-2 人，公司将通过细化物质设备管理相关制度、办法，加大对分公司物资设备的管理。继续对

专职人员加强培训，尽可能多方面、多人次的组织培训，提升管理人员素质。

（四）、安全质量管理专项提升工作组实施方案 针对安全质量管理方面的问题与管理薄弱环节，成立安全质量管理专项提升工作组： 组长：公司分管副总 成员：安质部、工程技术部 责任领导：安质部、工程技术部负责人 责任部门：安质部、工程技术部 存在的问题：

1、安全管理制度建立后未能得到有效落实和实施，各部门之间安全管理职责不明确；

2、目前公司及项目共有持证在岗专职安全生产管理人员4 名，不符合局文件要求，难以满足公司安全质量管理有效开展，项目部专职安全生产管理人员配备不符合要求，不能满足现场安全管理要求和有效开展现场安全管理工作。

3、公司安全稽查队虽已建立但人员配备不足，难以满足正常开展安全质量稽查工作的需要；相应配套的稽查办法和制度还需进一步完善。

4、安全教育培训未能有效实施，今后首先应抓好管理人员安全教育培训，其次加大对一线施工作业人员的安全教育培训，应注重安全教育培训的效果。

5、危险源调查、辨识评价不细致，应完善各类安全专项管理方案上报、审核和审批，确实保证施工安全制度，具有可操作性。整改措施：

1、通过细化相关制度、办法，明确部门之间安全管理职责同时配齐符合集团公司及其他相关规定的专职人员，加大对安全质量管理力度。

2、加大对员工的思想教育，进一步提高员工的安全质量意识。

围绕施工生产实际，制定员工教育培训计划，开展有针对性的安全质量培训教育，进一步提高广大员工的安全质量意识。

3、强化对关键作业中技术交底的专项培训教育。凡是从事重点环节和关键作业施工的人员，必须进行岗前遵章守纪及安全专项安全技术措施的培训教育，提高员工安全操作技能。

4、坚持班前、班中、班后检查和复查制度。对各种设备的限位装置、安全保护装置、制动装置、钢丝绳、吊钩、电气系统必须坚持重点检查和复核；坚持维修保养制度。要求各铺架项目要对所使用的各种设备的运转进行如实统计，并根据运转记录编制设备的维修保养计划并付诸实施。对日常检查发现的设备故障要及时排除，确保其性能良好，严禁设备带病运转。

5、强化安全责任的落实，进一步增强员工的工作责任心。要求各单位做到明确分工，将安全责任落到每个岗位每个人头上，同时加大对责任落实情况的监督检查，对在岗不出力，在位不尽责，给企业造成严重损失的严肃处理，绝不姑息迁就。

（五）、财务管理专项提升工作组实施方案 针对财务管理方面的问题与管理薄弱环节，成立财务管理专项提升工作组： 组长：公司总经理 成员：财务部 责任领导：财务部负责人 责任部门：财务部 存在的问题：

1、预算管理不够精细，预算分解、执行还不到位，部分工作还流于形式。

2、项目部之间固定资产调拨不及时、调转手续不完备。

3、项目部之间人员调动、工资关系调转

手续不完备。

4、项目部基础台帐不健全。

5、部分项目部资金使用计划流于形式。

6、各单位或部门间单据传递不及时。整改措施：（1）、加强财务预算执行力度，及时将预算分解至各部门，按季度进行预算执行情况分析，及时解决执行中出现的问题。（2）、加强固定资产管理，对于项目部之间的固定资产调动，及时填制资产调拨单，完善调拨手续，并上报分公司资产管理部门。（3）、办公室应加强人力资源管理，对项目部之间的人员调动，应以调令的方式及时通知相关部门，各部门及时办理工资关系、社保关系等调转手续。（4）、完善各项台账管理，对发生的各项经济业务，及 时进行相应台账的登记，加强项目部财务检查力度，督促各 项管理台账的建立健全。（5）、加强项目资金审批制度，按计划使用资金，杜绝 无计划、超计划使用资金。（6）、加强部门之间的沟通协调，及时传递原始单据，提高工作效率。（7）、加强清欠力度，制定清欠管理、奖惩措施，明确 清欠责任人，加快款项的清收。（8）、加强经费预算控制，实行严格的经费审批制度，严格控制非生产性费用的支出。

（六）、责任成本、变更索赔、工程分包、验工计价专项提升工作组实施方案 针对责任成本、变更索赔、工程分包、验工计价方面的 问题与管理薄弱环节，成立责任成本、变更索赔、工程分包、验工计价专项提升工作组： 组长：公司分管副总 成员：成本管理部、综

合办公室 责任领导：成本管理部、综合办公室负责人 责任部门：成本管理部、综合办公室 存在的问题：

1、可供选择的分包队伍较少 由于上海市对工程分包的要求非常严格，导致满足分包条 件的队伍相对其他省市较少。加强协作队伍管理的措施：

1、对于协作队伍资质证照的审核把关，完善准入制度，需要审核部门和人员高度重视，协作队伍在提供资质证照时须同时提供资质证照原件进行现场核验，如不能提供原件核验，须提供相关证照的“公证书”来确保其真实性，同时也需要通过网络查询、电话查询等手段来进一步核实。

2、变更索赔工作相对滞后 部分项目部现场管理人员变更索赔意识不强，存在先干活后变更的现象，前期施工时变更索赔所需的各项基础资料搜集不及时，变更、签证手续不齐全，为后期变更索赔带来较大难度。整改措施：要求项目经理和项目总工亲自抓变更索赔工作，对招标文件、施工合同集体研究学习和理解，对照施工现场和收入成本情况查找变更索赔点，加强变更索赔的日常组织管理和变更、签证资料的搜集。公司对口部门指导项目部做好图纸审核、方案变更、变更、签证资料的搜集，在定期或不定期检查中指导项目部做好变更索赔计划和实施，同时展开变更索赔要点、难点、技巧等培训，增强管理人员向变更索赔要效益的意识。同时分公司将在《变更索赔管理办法》中增加变更索赔奖励措施细则，用激励机制来调动项目部全体员工开展

变更索赔工作的积极性。

3、合同风险源的识别与控制措施不到位 部分项目部现场管理人员对合同风险源识别的意识不强，同时未制定相应的控制措施，这样就增大了发生合同纠纷的可能性。整改措施:

1、提高全员法律风险意识，加强过程风险控制。一方面加强对员工法制宣传教育，通过各种途径增加员工的法制意识；另一方面，加强对现场人员的指导，尤其是在合同履行过程中的指导，对重大合同从签订时即进行风险评估、制定风险评估预案，并在履行过程中进行动态跟踪；

2、建立法律顾问制度，聘用法律顾问参与分公司的合同管理工作。

（七）、人力资源管理专项提升工作组实施方案 针对人力资源管理的问题与管理薄弱环节，成立人力资 源管理专项提升工作组： 组长：公司总经理 成员：综合办公室 责任领导：综合办公室 责任部门：综合办公室 存在的问题：

1、由于上海分公司成立较晚，相关机构设置也不完善，现有的人员特别是专业技术人员仅能勉强满足现有的生产经营状况，对公司今后的长远发展不利。公司尚未制定出长远人力资源规划，加之外部市场的急剧变化，公司人力资源捉襟见肘。

2、上海分公司在薪酬管理办法上尚未与集团公司完全统一。

3、在市场化用工报批上手续不规范，个别项目部存在临时用工不上报的情况。整改措施：上海分公司将协同财务部强化工资总额管理，并就劳动统计配置专人，在数据报送的及时性、准确性上下工夫。

（八）、企业管理方面专项提升工作组实施方案 针对企业管理的问题与管理薄弱环节，成立企业管理专项提升工作组： 组长：公司分管副总 成员：公司各部门 责任领导：公司各部门负责人 责任部门：公司各部门 存在的问题：

1、公司计划统计工作存在统计口径不一，专职人员少的问题。公司未设企业发展部，没有专职的计划统计人员，尚未建立公司、项目部两级统计管理系统，个别项目部存在计划统计人员职责不清，业务不熟练的问题。

2、公司没有建立长远详尽的企业发展规划，虽在区域定位、发展方向等方面确定了目标，但是缺乏长期、统一的企业发展规划，战略管理工作也没有开展起来。整改措施：

1、分公司将配置专职管理人员 1-2 人，公司今年通过细化相关制度、办法加大对企业管理的力度，继续加强业务培训，尽可能多方面、多人次的组织培训，提升管理人员素质。

2、公司目前正在着手编制公司 2012-2014 年三年滚动发展规划，结合公司实际，制定出公司近阶段的发展规划，同时做好规划的实施评价工作。

（九）法律事务管理专项提升工作组实施方案 针对法律事务管理的问题与管理薄弱环节，成立法律事务管理专项提升工作组： 组长：公司分管副总 成员：综合办公室 责任领导：综合办公室 责任部门：综合办公室 存在的问题：

1、机构及管理制度不健全。公司合同、诉讼等法律事务工作制度，都由成本管理部代管，虽然相关事务均按照集团公

司制度执行，但没有深入分析公司现状，应在健全机构，明确职责的基础上，在集团公司相关制度框架内制定适合公司实际，更具操作性的制度办法。

2、诉讼案件压力小，但诉讼风险不容忽视。上海分公司成立以来虽发生诉讼案件较少，但是，在当前资金压力吃紧的情况下，诉讼风险凸显，在防范诉讼发生和预警制度建设方面比较薄弱。

3、与地方管理部门沟通方面欠缺，公司成立后与当地公、检、法、工商、建设主管部门沟通工作有待于进一步加强。整改措施:

1、提高全员法律风险意识，加强过程风险控制。一方面加强对员工法制宣传教育，通过各种途径增加员工的法制意识；另一方面，加强对现场人员的指导，尤其是在合同履行过程中的指导，对重大合同从签订时即进行风险评估、制定风险评估预案，并在履行过程中进行动态跟踪；

2、结合公司存在的重要重大风险加强项对目管理人员的培训，提高风险意识和合理规避风险的技巧；

3、适时展开全面风险管理调查，及时更新风险管理库；

4、建立法律顾问制度，聘用法律顾问参与公司日常经营工作。各项经营决策在作出之前，必须进行法律论证。

5、进一步加强与当地公、检、法、工商、建设主管等部 门的沟通工作。

（十）、党群工作专项提升工作组实施方案 针对党群工作的问题与管理薄弱环节，成立党群工作专 项提升工作组： 组长：公司党委书记 成员：综合办公室 责任领导：综合办公室 责任部门：综合

办公室 存在的问题：

1、领导班子和干部队伍建设有待加强。领导班子和干部队伍整体素质和工作能力需进一步提高，事业心、责任感和组织纪律观念需进一步增强。

2、在建工程项目的工地宣传力度有待加强。项目文化宣传不到位，文化宣传组织没有建立、文化宣传方案没有制定，没有建立完整系统的基础台帐。施工现场标准化、精细化管理和工程创优活动有待落实。

3、安全文化建设有待加强。虽然建立了两级安全管理组织机构，配备了两级安全专职管理人员。但群众安全生产监督员活动落实不到位，项目群安员对工作流程不清、对工作职责不明、对工作落实不到位。整改措施：

1、要认真学习、深刻领会、准确把握决策、决定和工作部署要求精神，全面提高思想理论素养和政策业务水平；进一步明确工作职责，细化工作目标，提高工作效能，在强化执行上狠下功夫；强化责任，提高履职能力，进一步健全完善岗位责任制，切实将各项目标任务细化量化、层层分解。

2、切实加强对现场宣传和企业对外形象宣传，注重提高企业的内外知名度，为企业树立良好的社会形象。动员广大干部进一步解放思想，着力解决干部员工在思想观念、发展思路、精神状态、执行能力、创新意识等方面的不足，努力提高员工思想水平。积极探索思想政治工作的方式方法和载体创新。在思想政治工作的实践中探索新的思想政治工作方法。、综合管理专项提升工作组实施方案

（十一）针

对综合管理的问题与管理薄弱环节，成立综合管理专 项提升工作组： 组长：公司党委书记 成员：综合办公室 责任领导：综合办公室 责任部门：综合办公室 存在的问题：

1、公司机关即时通系统尚未完全建立完善，导致各部门及项目部间文件收发、文件处理不及时，没有很好的做到上传下达。

2、各部门信息上报不达标，有的项目部因工程进展缓慢，信息较少，公司信息员不是专职人员，业务水平有待提高，每月向集团公司各部门信息上报数量有待增加，质量有待提高

3、办公用品管理台账需要不断完善，偶尔实物领取未及时上台账，新增低值易耗品未及时纳入管理台账。

4、对公司车辆使用的管理尚不规范，各类台账尚不健全，对司机的业务培训、安全教育等应加强力度。整改措施:

1、公司机关今年内投入资金用于购买设备，并积极和信息中心取得联系完善即时通系统。

2、信息报送上已安排专人负责，保质保量完成报送任务。

3、上海分公司人员较少，社管工作相对简单，今后会加强和局及地方社管部门的联系沟通，及时把握相关政策、制度办法，在工作的时效性及精细性上下工夫。

4、建立健全各类工作台账，加大对员工业务知识的培训力度。

三、下阶段工作安排 2012 年 9 月至 2013 年 1 月底，全面推进整改提升。2013 年 2 月，公司领导小组对全公司进行第二次全面的检查推进，出具检查结果。2013 年 3 月至 2013 年 8 月底，全面推进整改提升。2013 年 月，公司领导小组对全公司进行第三次全面的检查推进，出具检查结果。2013 年 10 月底，将第二阶段工作总结报局领导小组办公室。附件：整改推进计划表 专项工作 责任部 分管领 备 突出问题 整改内容 整改措施 整改时限 组名称 门 导.

第五篇：公司管理提升第二阶段工作方案及专项提升工作计划

装饰公司管理提升第二阶段工作方案

及专项提升工作计划

根据局《关于印发中铁四局集团全面开展管理提升活动工作方案的通知》（中铁四企„2012‟253号）和公司《关于印发中铁四局集团建筑装饰安装工程有限公司全面开展管理提升活动工作方案的通知》（中铁四饰企„2012‟79号）安排，经过公司全体员工的共同努力，装饰公司管理提升活动第一阶段基本达到“五到位”要求，于2012年9月正式转入管理提升第二阶段：专项提升、协同推进阶段。根据局2012-251号网络电报通知要求，制定装饰公司管理提升第二阶段工作方案及专项提升工作计划，具体如下：

一、管理提升第二阶段工作方案

管理提升第二阶段为专业提升、协同推进阶段，时间从2012年8月至2013年6月，本阶段分为两个环节，即制订方案、细化措施环节和专项提升、全面整改环节。主要工作有：

1．制定方案、细化措施环节（2012年8月～2012年9月）。

（1）公司各单位、机关各部门根据自我诊断结果，确定管理提升重点改进环节，制定管理提升整改实施方案，细化管理提升工作目标、工作措施和整改进度安排（2012年8月）。（2）公司各单位、机关各部门将整改实施方案报公司管理提升领导小组办公室（8月15日前）。

（3）公司管理提升领导小组办公室组织对实施方案进行评审并反馈评审意见，形成全公司的管理提升活动实施方案，经公司管理提升领导小组审核后报局（2012年8月底前）。

（4）公司管理提升领导小组办公室根据局网络电报通知，对第一阶段工作按照“五到位”要求进行认真梳理，开展第一阶段各项工作完成情况的评价工作，对公司层面确定的管理短板和瓶颈问题进行进一步的审核和确认，明确公司层面的重点提升领域，提交《管理提升活动第一阶段转段备案表》（2012年9月17日前）。

（5）公司管理提升领导小组办公室根据第一阶段各项工作完成情况评价结果，形成公司第一阶段管理提升工作总结，经公司管理提升领导小组审核后报局（2012年9月27日前）。

（6）公司管理提升领导小组办公室针对公司层面确定的管理短板和瓶颈问题及重点提升领域制定第二阶段工作方案和专项提升工作计划，经公司管理提升领导小组审核后报局（2012年9月27日前）。

2．专项提升、全面整改环节（2012年9月～2013年6月）。

（1）根据公司管理提升第二阶段工作方案和专项提升工作计划，组织公司各单位、机关各部门按要求，有步骤地开展专项提升工作（2012年9月～2012年12月）。（2）由各项目分管领导带队，管理提升活动领导小组办公室成员深入各单位，组织开展专项检查，调整实施，逐级落实，全面整改（2012年1月～2013年5月）。

（3）公司管理提升领导小组办公室根据第二阶段完成情况形成第二阶段工作总结，经公司管理提升领导小组审核后报局（2013年6月30日前）。

二、专项提升工作计划

根据局和公司管理提升工作方案安排，结合公司年初工作会及2012项目管理研讨会公司领导要求，公司管理提升领导小组办公室在2012年8月28日召开的管理提升整改实施方案评审会上明确了公司重点提升领域为企业项目精细化管理，确定公司上海地铁项目部为精细化管理流程试点单位。现制定精细化管理流程试点项目专项提升计划，具体如下：

（一）工作目标

上海地铁项目部精细化管理主要以流程为中心，以绩效考核为导向，以三位一体认证理念为支撑，强调执行与落实的管理模式，最终形成公司特有管理文化。

（二）计划安排

上海地铁项目部精细化管理试点项目专项提升主要分以下四个阶段进行：

1.评估阶段。

企管部协同工程部、安质部到上海地铁项目部了解项目部现有管理水平及各系统精细化程度，员工心态，对导入精细化的认识和支持程度，实行精细化管理的有利条件和障碍，分析可行性（2012年8月19日～2012年8月22日）。

2.策划设计阶段。

企管部根据第一阶段评估了解情况，策划实施精细化管理时间表及各阶段内容，报公司领导审批后发文实施（2012年8月22日～2012年9月30日）。

3.组织实施阶段。

在公司各分管领导的带领下，企管部协调公司各相关部门及上海地铁项目完成以下工作：

一是项目部按照公司机关各相关部门提出的项目管理性文件目录，对项目部自身已制定实施文件进一步梳理，补充完善项目部适用管理性文件。机关各相关部门对项目部提交的适用管理性文件目录及文件内容进行鉴定，形成《精细化管理流程试点项目对口指导任务分解表》（见附件2），提交各部门分管领导审核后，交公司企管部汇总（2012年8月22日～2012年9月30日）。

二是公司各相关部门根据项目部梳理完成的管理文件，对口指导项目部完成管理文件基础上的内部控制管理流程（2012年10月1日～2012年11月30日）。

三是各相关部门根据已经完成的内部控制管理流程，在质量、安全、成本控制、节点工期、现场管理等方面对口指导项目部对各工序、各作业过程的检查表进行统一，定期收集、存档、定人、定岗、定责、定时完成，指导项目部制定相应绩效考核办法，做到事事有目标、人人有责任（2012年12月1日～2012年12月31日）。

第三阶段是精细化管理的重要阶段，此阶段要求项目部按照以下五个原则开展工作：

第一是规范化。落实管理责任，将管理责任具体化、明确化，要求每个管理者都要工作尽责、到位，每天都要对当天的工作进行检查，发现问题及时纠正处理。

第二是量化。划小核算单位，建立起有效的绩效考核体系和激励体系，通过检查进行对比、控制并最终实现。

第三是流程化。要注重过程的连续性，将流程中涉及的下一个部门看作是内部客户，每项活动都面向内部客户的要求，最终使得整个流程体系相互衔接，相关人员都要对流程输出负责。

第四是精益化。通过有效的交流，进行快速反应，合并活动或调整活动顺序以达到减少浪费的目的，通过对各环节进行分析，采取有效措施提高各个环节的效率，加强各环节的衔接，实现整体效益的提升。

第五是个性化。实现积累，沉淀出管理创新、有效执行的项目管理文化特征。

4.再评估阶段。通过对前三阶段工作成果进行分析，总结经验，找出存在问题，进一步调整实施，形成管理成果后逐步在公司各项目进行推广（2013年1月1日～2013年1月31日）。

公司将在管理提升第二阶段，扎扎实实做好专业提升、协同推进工作，集中力量针对公司层面确定的管理短板和瓶颈问题按照第二阶段工作方案安排，加大整改力度，实现短板消缺和瓶颈突破；在公司层面的重点提升领域，按照专项提升工作计划，逐层推进，通过健全管理制度，优化管理流程，进一步完善管控机制，提高企业管理水平

附：1.公司层面确定的管理短板和瓶颈问题整改方案 2.精细化管理流程试点项目对口指导任务分解表

二○一二年九月二十二日

公司层面确定的管理短板和瓶颈问题整改方案

公司管理提升领导小组办公室根据局2012-251号网络电报通知，对第一阶段工作按照“五到位”要求进行认真梳理，开展第一阶段各项工作完成情况的评价工作，根据第一阶段公司自我诊断报告中提出的突出问题和薄弱环节，对公司层面的管理短板和瓶颈问题进行进一步的审核和确认，最终确定公司层面的管理短板和瓶颈问题为人力资源和物资管理两个方面的问题，具体如下：

一、人力资源方面

（一）存在问题

执业资格考试通过率较低，尚不能满足企业资质要求；综合管理能力强的重要岗位专业技术人员仍然缺乏，项目人员专业培训需进一步加强，年轻管理者、技术人员业务水平需进一步提高。

（二）原因分析

我公司于2008年12月29日整合重组，前身主要是安臵型企业，以工、商、服为主营，参与工程建设项目较少，因此，项目管理者和工程技术人员相对匮乏。公司整合成为专业公司后，虽然通过各种途径招揽人才，较为有效地缓解了人才紧缺的矛盾，但由于公司改制以来发展迅速，现有的人才结构还是难以满足经营生产需求，特别是人才队伍都比较年轻，在项目综合管理能力和专业业务水平方面还有待进一步提高。随着公司承揽任务的不断增加和企业资质升级需要，目前公司存在执业资格证书持有率不足现象。近几年符合报考条件的工程技术人员大都参加了考试报名，但由于项目工期紧，生产任务重，出现工学矛盾的现象，特别是有些在岗的项目经理和副经理因为工作繁忙，没时间看书，虽然参加了执业资格考试报名，但最后却没有参加考试，导致参考人员不足和考试通过率较低现象的发生。

（三）整改实施方案 1.改进目标：

以管理提升活动为契机，针对管理中存在的问题和薄弱环节，持续改进和完善。力争通过两年的时间使企业人力资源管理水平得到进一步提高，为企业的快速和谐发展提供更为有力的人力资源保障。

2.改进措施：

（1）培养和引进一批综合管理能力强，关键岗位专业技术好的人才队伍。一是通过引进大中专院校毕业生培养人才；二是采取劳务派遣形式填补用工不足现象；三是充分利用局内部人才流动机制吸纳人才。通过以上几方面的努力逐步缓解公司目前人才紧缺的矛盾。

（2）尽快解决执业资格证书不足问题，以满足经营和施工生产需要。一是积极鼓励和督促符合执业资格报考条件员工参加考试；二是与在岗无证人员签订责任状，特别是项目经理、副经理岗位人员，要求在两年内必须取得相应的执业资格证书；三是组织好考前培训班，并有重点性的选派合适人员参加上一级机构举办的考前培训，提高考试通过率；四是严格落实公司执业资格管理办法，一经取得公司所需执业资格证书，将给予奖励，通过奖励激励员工的报考热情。

（3）通过必要的管理知识和专业知识培训使新员工尽快成长为公司的骨干力量。一是积极参加局和上级举办的各项培训班；二是结合公司施工生产特点，举办自办班，重点加强项目总工、工程部长及工经和财务等人员的培训；三是积极鼓励员工参加局举办的各项技能大赛和技能鉴定培训，培养“双师型”人才。

3.整改计划安排和关键节点及责任人：

（1）2012年9月前，根据公司总体发展需求申报2013年大中专毕业生招聘计划，并于2012年11月份前完成2013高校毕业生引进工作。2013年拟引进10名本科及以上学历高校毕业生充实装饰公司人才队伍。责任人：李丹玮

（2）2012年7月～2013年4月，统一组织各类执业资格取证考试报名工作，重点组织国家注册一级建造师和注册造价师报名工作，并于考试前统一组织考前培训。责任人：张小全

（3）2012年8月～2012年12月，在局域人才信息网发布招聘信息并按局内部人才流动文件程序引进所需人才。责任人：李丹玮、曹鹏飞

（4）2012年8月～2013年5月，积极组织参加局和上级部门组织的各类培训班，同时针对本单位实际，制定自办班计划，并组织实施。责任人：张小全

二、物资管理方面

（一）存在问题

现场物资管理未能严格执行管理制度要求，物资采购不够规范，物资采购计划不明确。

（二）原因分析

公司层面物资管理工作起步较晚，物资管理基础工作相 对薄弱，项目部物资管理人员对物资管理制度相关要求不够熟悉，导致物资采购不够规范，物资采购计划不明确。

（三）整改实施方案 1.改进目标：

严格执行物资管理制度要求，明确物资采购计划，规范物资采购管理，提升公司物资管理水平。

2.改进措施：

（1）各项目认真学习公司下发的关于统一、规范物资表格、台账的通知和《中铁四局集团建筑装饰安装工程有限公司项目物资管理检查评比办法》，逐条对照整改

（2）公司加大检查、指导力度，对存在问题的项目进行帮助、指导。推进公司物资管理工作，进一步提高、规范公司各项目物资申请（采购）计划表的提报编制工作。

（3）开展考核评比，对于排名前后三名的项目部给予相应的奖惩。

3.整改计划安排和关键节点及责任人：

（1）2012年9月10日～2012年11月30日，各项目认真学习公司下发的关于统一、规范物资表格、台账的通知和《中铁四局集团建筑装饰安装工程有限公司项目物资管理检查评比办法》，逐条对照整改。公司加大检查、指导力度，对存在问题的项目进行帮助、指导。责任人:曲建林（2）2012年11月，组织公司项目物资管理大检查，推进、提升公司的物资管理工作，进一步提高、规范公司各项目物资申请（采购）计划表的提报编制工作。使物资申请(采购)计划提报及时； 数量、内容准确、齐全；格式统一；手续齐全。责任人:曲建林

（3）2012年12月，经考核评比，公司将对获得前三名的项目经理部给予10万元、8万元、5万元的奖励。对后三名分别进行5万元、4万元、3万元的处罚。责任人:曲建林

精细化管理流程试点项目对口指导任务分解表