住宅小区业主大会议事规则

第一篇：住宅小区业主大会议事规则

××××住宅小区业主大会议事规则（示范文本）

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国物权法》、《××省物业管理条例》的规定，制定××××住宅小区业主大会议事规则（以下简称“本规则”）。

第二条 ××××住宅小区业主大会（以下简称“业主大会”）由本物业管理区域（以下简称小区）内的全体业主组成，代表和维护全体业主在物业管理活动中的合法权益。业主大会设立业主委员会，业主委员会是业主大会的执行机构。

第三条 业主大会、业主委员会接受物业所在地物业管理行政主管部门、街道办事处和社区居委会的指导，依法履行职责。

第二章 业主大会

第四条 业主大会议事内容

（一）制定、修改管理规约、业主大会议事规则；

（二）决定、变更物业管理方式，选聘、续聘、解聘物业服务企业或其他物业管理人；

（三）审议物业服务费用的调整方案；

（四）决定专项维修资金的使用、续筹方案；

（五）选举、更换、罢免业主委员会组成人员，改变或撤销业主委员会的不适当决定；

（六）审议业主大会、业主委员会工作经费预决算及人员津贴标准；

（七）决定改建、重建建筑物及其附属设施；

（八）制定、修改物业服务合同的主要内容；

（九）审查业主委员会、物业服务企业或其他物业管理人的年度工作报告；

（十）审议本小区物业共用部位、共用设施设备的使用、经营方案；

（十一）决定本小区涉及业主共同利益的其他重大事项。

第五条 业主大会的决定

（一）业主大会会议通过表决形成的决定，对本小区的全体业主具有约束力，业主必须共同遵守。持不同意见的业主不得抵制业主大会决定的贯彻执行，不得干扰业主大会的正常工作。

（二）业主大会决定本规则第四条

（四）（七）款规定的事项，应当经专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意；决定第四条其他款事项，应当经专有部分占建筑物总面积过半数的业主且占总人数过半数的业主同意。

第六条 业主大会定期会议和临时会议

（一）业主大会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1 次，召开时间为 4月份，由业主委员会负责召集。

（二）有下列情形之一的，业主委员会应当组织召开业主大会临时会议：

1、占总人数五分之一以上业主提议的：

2、业主委员会委员缺额人数超过总数二分之一的；

3、发生重大事故或者紧急事件需要及时处理的；

4、本规则或者管理规约规定的其他情况。

业主委员会应当在组织召开业主大会会议十五日前，按本规则第十三条第（二）款规定以书面形式向小区内全体业主公告，但前款第3项情况除外。

第七条 业主大会会议形式

业主大会会议采用集体讨论的形式召开。可以由全体业主参加业主大会会议, 也可由业主小组推选

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业主代表参加业主大会会议。

第八条 业主大会会议表决形式

业主大会会议采用收发表决票的形式进行表决。

（一）表决程序：

1、业主委员会（换届筹备组）应在投票日期15日前把表决的开始日期、截止日期、投票箱设置地点在小区内书面公告，并向业主发放征询意见票或表决票（以下简称“表决票”）；

2、在小区内设投票箱，业主自行将表决票投入投票箱内；

3、业主因故不能参加投票的，可以将表决票填写并签字后委托家人或其他业主代为投票。

（二）已送达的表决票，业主在规定的时间内不反馈意见的，视为“弃权” ；已投入的表决票，不提出同意、反对、弃权意见的，视为“废票”。

（三）业主大会会议表决采取记名投票的方式。未签署业主姓名的，视为“废票”。

第九条 表决票送达

（一）表决票可按下列方式发送全体业主：

1、当面领取或送达，并由业主或与其同住本小区专有部分的物业使用人签收；

2、按照业主提供的联系地址、通讯方式发送；

3、投入小区内的门卫收发室内。

鉴于本小区的实际情况，各业主同意上述情形之一的，均为表决票已送达。

（二）属前款第2、3项的，应当由小区内两人以上的业主或者物业所在地社区居民委员会证明，并在小区内公告已送达情况。

第十条 业主投票权的确定

业主身份的确定，按照《××省物业管理条例》的规定执行。业主的投票权数由业主人数和专有部分面积确定。

（一）业主人数投票权按照专有部分的数量确定，一个专有部分按一人计算，但以下情况除外：

1、车库、柴房不计入确定业主人数的专有部分数量；

2、单个业主拥有多个专有部分的，按一人计算；

3、业主拒付物业服务费用、不缴存专项维修资金的，不计算业主人数和总人数，不享有投票权。总人数按照前项的统计总和计算。

（二）业主面积投票权的认定：

专有部分面积按照不动产登记簿或者房屋买卖合同记载的面积计算；建筑物总面积，按照以上统计总和计算，但前款第3项被限制表决权的业主所拥有的专有面积不计入建筑物总面积。

第十一条 业主大会会议与会业主的计算

业主大会会议与会业主人数以表决票送达的业主总和计算。

第十二条 业主小组

（一）本小区按单元（或楼层）设立业主小组，多层每单元设立一个，高层每6层设立一个。

（二）业主小组由该单元（或楼层）的全体业主组成，履行下列职责：

1、讨论、决定本小组物业共用部分的维修、更新事项；

2、讨论、决定本小组专项维修资金的使用、续筹事项；

3、推选业主代表参加业主大会会议，表达本小组业主的意愿。

业主小组通过召开业主小组会议履行上述职责。业主小组组长由该小组业主推选具有业主身份的人士担任，业主小组会议议事方式，参照本规则中相关规定执行。

（三）业主小组做出的决定不得违反法律、法规及管理规约，不得与业主大会的决定相抵触。

（四）业主小组推选业主代表参加业主大会会议的，业主代表应当于参加会议3日前，就业主大会会议审议的事项征求业主们的意见；业主代表按照所代表业主们的意见参加业主大会议事，但不能代替

业主本人投票表决。

第十三条 业主大会会议召开规则

业主大会会议按下列规则召开：

（一）会议筹备。由业主委员会（换届筹备组）核实业主情况，确定会议召开的日期、地点，拟定业主大会审议的议案，制定表决票，做好会务组织、会务记录等工作安排。

（二）发布公告。业主大会会议召开前15日，由业主委员会（换届筹备组）以书面形式向小区内全体业主公告。

公告应该包括以下内容：

1、集体讨论会议的日期、地点；

2、提交大会讨论审议的议题；

3、投票表决的开始、截止日期，票箱设置地点；

4、需要征询意见或表决的事项。

（三）召开集体会议。由业主委员会（换届筹备组）召开会议，组织与会业主（业主代表）对大会需要审议的事项民主讨论，充分发表意见。

（四）投票表决。业主委员会（换届筹备组）应按照本规则第八条和第九条的规定向业主发放表决票，组织业主投票。

（五）回收统计表决票：

1、业主委员会（换届筹备组）应采取公开验票方式，在规定的表决截止日期，对回收的表决票进行计票、统计汇总。计票统计汇总应有3名业主代表和半数以上业主委员会（换届筹备组）成员参与，并对计票统计汇总相关情况予以书面签字认可；

2、如果回收的表决票数没有达到与会业主人数一半以上的，业主委员会（换届筹备组）可以通过书面公告，延长一次投票时间，但延长时间不得超过15天。

（六）通报大会会议决定：

1、业主委员会（换届筹备组）根据计票统计汇总结果形成业主大会的议事决定；计票统计汇总结果、议事决定应当以书面形式在小区内公告，接受业主的查询和监督；

2、业主委员会（换届筹备组）应当做好业主大会会议书面记录；业主大会会议决定的议事文件由业主委员会发布或签署，并由出席会议的业主委员会委员签字并加盖业主大会印章后存档。

第三章 业主委员会

第十四条业主委员会职责

业主委员会是业主大会的执行机构，由业主大会选举产生，向业主大会负责并报告工作，受业主大会和业主监督。

业主委员会履行下列职责：

（一）召集业主大会定期会议和临时会议；

（二）向业主大会报告工作，接受业主大会和业主的监督；

（三）监督管理规约、业主大会议事规则以及物业管理制度的遵守和执行；

（四）代表业主与业主大会选聘的物业服务企业或者其他物业管理人签订物业服务合同；

（五）监督和协助物业服务企业或者其他物业管理人履行物业服务合同；

（六）组织和监督专项维修资金的筹集和使用；

（七）监督管理业主共有收益;

（八）督促业主交纳物业服务费及其他相关费用；

（九）调解业主之间因物业使用、维护和管理产生的纠纷；

（十）业主大会赋予的其他职责。

第十五条 业主委员会组成与任期

（一）业主委员会由主任、副主任、委员以及候补委员组成。业主委员会有表决权的组成人员为7人，任期为3 年，可以连选连任。业主委员会主任、副主任在业主委员会委员中推选产生；候补委员列席业主委员会会议，不具有表决权。

（二）业主委员会可以根据需要设置专职工作人员，负责处理业主大会、业主委员会的日常事务。专职工作人员可以由业主委员会组成人员兼任，也可以在本小区的业主中选聘。

第十六条业主委员会成员条件

业主委员会组成人员应当是本小区的业主并符合下列条件：

（一）长期居住在本小区内具有完全民事行为能力；

（二）遵纪守法、模范遵守管理规约、履行业主义务，未拖欠专项维修资金或者未违反物业服务合同恶意拖欠物业管理服务费；

（三）本人、配偶及其直系亲属未在本小区的物业服务企业任职；

（四）热心公益事业，责任心强，具有一定的公信力和组织能力；

（五）具备开展工作必要的身体条件和工作时间。

第十七条业主委员会成员禁止行为

业主委员会组成人员不得有下列行为：

（一）接受物业服务企业或者物业管理利害关系人提供的利益或者财物；

（二）承揽本小区物业服务企业或者其他物业管理人的业务；

（三）收受可能妨碍公正履行职务的其他利益；

（四）泄露业主资料或者将业主资料用于与物业管理无关的活动。

第十八条业主委员会成员资格终止

业主委员会组成人员有下列情形之一的，业主大会或者业主委员会根据业主大会的授权，可以决定业主委员会组成人员资格是否终止；

（一）不履行业主委员会组成人员职责或者无故三次缺席业主委员会会议的；

（二）不履行业主义务，不遵守管理规约，经批评拒不改正的；

（三）违反本条例第十七条禁止行为的；

（四）向业主大会或者业主委员会提出辞呈的；

（五）其他原因不宜担任业主委员会组成人员的。

业主委员会组成人员资格终止的，应当自终止之日起三日内，将其保管的有关资料、印章等物品交回业主委员会。

第十九条业主委员会会议

业主委员会会议应当按下列规则召开：

（一）业主委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每月召开一次；三分之一以上业主委员会委员提议或者业主委员会主任认为有必要的，应当召开业主委员会临时会议。

（二）业主委员会会议由主任召集和主持；主任不能履行职责或者不履行职责的，由副主任召集和主持；副主任不能履行职责或者不履行职责的，由业主委员会半数以上委员共同推举一名委员召集和主持。

（三）会议召开3日前要把会议日期、地点、会议议题通知业主委员会组成人员；因故不能参加会议的，应当提前1天向业主委员会召集人说明。

（四）业主委员会讨论、决定物业管理公共事项，应当于会议召开7日前，在小区内公告会议议程，听取业主的意见和建议。

（五）业主委员会会议应当有过半数有表决权的组成人员出席，作出决定须经有表决权的组成人员半数以上签名同意。

业主委员会组成人员不能委托代理人参加会议。

（六）做好会议书面记录，并由主持人和记录人签字；涉及重要事项的会议由全体出席会议的委员

（七）业主委员会应当在作出决定之日起三日内，将会议情况以及决定事项在小区内公告。第二十条业主委员会成员罢免

（一）占总人数五分之一以上的业主联名，可以向业主大会或者业主委员会提出罢免业主委员会组成人员的建议。业主委员会应当在收到罢免建议之日起30日内组织召开业主大会临时会议，对罢免建议讨论表决：

（二）业主大会罢免业主委员会组成人员须经专有部分占建筑物总面积半数以上的业主且占总人数半数以上的业主同意。

第二十一条业主委员会换届选举

（一）成立换届筹备组。业主委员会应当在其任期届满前3个月召开业主小组组长联席会议，通过协商提出换届筹备组人选名单，并在小区内公示。

换届筹备组成员条件同业主委员会委员条件。但换届筹备组人员不得作为新一届业主委员会组成人员人选。

（二）候选人产生办法：

1、由业主小组组长向业主发放《业主委员会候选人推荐（自荐）登记表》，动员业主推荐或者自荐。换届筹备组应当将推荐或者自荐的名单在小区内公示，征求业主意见；

2、换届筹备组召开业主小组组长联席会议，根据公示期内业主的反馈意见、候选人的代表性和广泛性等因素，协商提出新一届业主委员会委员候选人名单，第二次在小区内公示。

（三）差额选举。业主委员会委员实行差额选举，差额比例不得低于五分之一。

（四）召开业主大会。换届筹备组应当在业主委员会任期届满前，组织召开业主大会会议，选举产生新一届业主委员会。

（五）换届移交。业主大会会议选举产生新一届业主委员会后，原业主委员会应当自任期届满之日起十日内，将印章、档案资料以及属于全体业主所有的财务移交新一届业主委员会。

第二十二条法规宣传和信息公示

（一）业主委员会应该利用小区公告栏、业主委员会官方网站、组织业主自治研讨会等多种形式，向业主广泛宣传物业管理法律法规、管理规约和本规则；

（二）本规则和管理规约中规定应向业主公告的事项，除在小区公告栏、各单元楼门口书面公告以外，还应在业主委员会官方网站、业主QQ群、业主微信群同时发布公告，以保障业主的知情权。

第二十三条印章和档案管理

（一）业主委员会按照有关规定建立健全印章管理制度。印章由业主委员会指定专人保管，并按印章管理制度使用。

（二）业主委员会应当建立工作档案，指定专人保管。工作档案应当包括以下主要内容：

1、本小区的物业资料；

2、各类会议记录、纪要；

3、业主大会、业主委员会决议、决定，公告、通知；

4、业主大会议事规则、管理规约及签订的物业服务合同；

5、业主大会及各届业主委员会选举产生、备案的材料；

6、有关法律、法规和业务往来文件；

7、专项维修资金账目和物业共用部分经营收益账目；

8、业主大会、业主委员会工作经费收支账目；

9、业主名册及联系方式；

10、业主和物业使用人的书面意见和建议。

11、业主委员会印章使用记录和工作档案查阅记录。

业主可以对以上工作档案进行查询、抄录和复制，但涉及业主个人隐私的，应当征得相关业主本人

第二十四条业主委员会备案

业主委员会的产生、变更、换届、终止等备案工作，按照《×××物业管理实施办法》的规定执行。

第四章违规处理

第二十五条业主大会、业主委员会形成的决定或者业主委员会的日常工作，违反法律、法规、管理规约和本规则的，按下列办法处理：

（一）业主委员会未按本规则的规定组织召开业主大会定期会议，或者发生应当召开业主大会临时会议的情况，业主委员会不履行组织召开会议职责的，物业所在地的街道办事处可以责令业主委员会限期召开；逾期仍不召开的，可以由物业所在地的社区居民委员会在街道办事处的指导和监督下组织召开。

（二）业主委员会在规定时间内不组织换届选举的，物业所在地街道办事处应当责令其限期组织换届选举；逾期仍不组织的，可以由物业所在地的居民委员会在街道办事处的指导和监督下，组织换届选举工作。

（三）业主委员会超越职权作出的决定，或者作出与小区物业管理无关的决定，由签名同意该决定的成员承担相应的法律责任。

（四）业主大会、业主委员会形成的决定违反法律、法规、管理规约和本规则的，物业所在地街道办事处应当责令其限期改正或者撤销其决定，并通告全体业主；业主大会、业主委员会形成的决定侵害业主合法权益的，受侵害的业主可以请求人民法院予以撤销。

第五章工作经费

第二十六条经费来源及年度预算

（一）业主大会、业主委员会开展工作的经费，不得向物业服务企业或其他管理人摊派，其工作经费用下列方式筹集：

1、全体业主物业共有部分经营所得收益；

2、业主自愿捐赠。

（二）业主大会、业主委员会活动经费主要用于下列开支：

1、业主大会、业主委员会会议费用；

2、业主委员会日常办公费用；

3、有关人员津贴。

（三）工作经费由业主委员会制订年度预算、决算方案，报业主大会审议决定。

第二十七条经费管理

业主委员会应当按照国家规定的财务管理制度进行经费管理；工作经费收支账目每季度在小区公布一次，接受业主监督。

第六章附则

第二十八条本规则自首次业主大会会议表决通过之日（2014 年月日）起生效。第二十九条业主大会会议表决通过的有关本规则的决定是本规则的组成部分；本规则的修订须经业主大会会议表决通过；本规则未尽事项由业主大会会议补充。

第三十条制定和修改的业主大会议事规则，按规定报物业所在地物业管理行政主管部门备案。第三十一条本规则每位业主、业主大会（业主委员会）、物业所在地物业管理行政主管部门、街道办事处和社区居民委员会各执1份。

××××住宅小区业主大会（盖章）

2014年月日

第二篇：关于加强住宅小区业主大会管理的意见

关于加强住宅小区业主大会、业主委员会规范化建设的若干意见

一、正确认识业主大会制度，切实维护业主权益，促进社区和谐

（一）业主是物业管理的责任主题

房屋所有人为业主。业主是房屋所在物业管理区域内物业管理的责任主体。

业主在物业管理活动中，应当依法行使权利、履行义务。

（二）业主大会、业主委员会要依法维护业主的权益

物业管理区域内的全体业主组成业主大会。业主大会制度是房屋产权主体多元化形势下业主实行自我管理的实现方式。业主大会作为住宅小区物业管理的权力机构，具有制定和修改业主大会议事规则、管理规约，选举业主委员会，选聘物业服务企业，使用专项维修资金等有关小区共有和共同管理事务的决定权。

业主委员会作为业主大会的执行机构，是业主大会日常运作的组织、实施主体，主要负责拟定相关方案、组织召开会议并具体实施大会形成的决议。

业主大会、业委会应当依法履行职责，不得作出与物业管理无关的规定，不得从事与物业管理无关的活动。

小区管理标准

（一）基础管理

1.建立维修基金，其管理、使用、续筹符合有关规定。

2.房屋使用手册、装饰装修管理规定及业务公约等各项公众制度完善。

3.小区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。

4.物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。

5.物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收方面执行有关规定；至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况。

6.房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便。

7.建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便。

8.建立值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务保修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。

（二）房屋管理与维修养护

1.主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标，组团及幢、单元（门）、户门标号标志明显。

2.无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象。

3.房屋外观完好、整洁崭新，外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹。

4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损。

5.封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面；空调、太阳能安装有序规范，除建筑设计有要求外不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳篷等。

（三）公用设施设备管理

1.公用配套设施完好，无随意改变用途。

2.公用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范。

3.排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象。

4.道路通畅，路面平整；井盖无缺损，无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行。

5.电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故，轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好；有出现故障后的应急处理方案。

（四）保安、消防、车辆管理 1.小区基本实行封闭式管理。

2.有专业保安队伍，实行定时值班及巡逻制度；保安人员熟悉小区的环境，文明值勤、训练有素、言语规范、认真负责。

3.危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施。

4.消防设备设施完好无损，可随时启用；消防通道畅通；有消防应急方案。5.机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有等级。6.非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序。

（五）环境卫生管理

1.环卫设备完备，设立有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站。

2.清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁。3.垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀。4.房屋共用部位共用设施设备无蚁害。

5.小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物。

6.房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台公共玻璃窗等保持洁净。

7.无违反规定饲养宠物、家禽、家畜。

公共服务设施

居住区公共服务设施（配套公建），应包括：教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理及其它八类设施。

第三篇：董事会议事规(香港)

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范******股份有限公司(下称“公司”)董事会

及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。

第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。

第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司下届股东大会为止，并于其时有资格重选连任。

董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第七条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事会辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后两年，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第八条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未合逾5 年。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

（六）原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；

（七）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的上市地证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，亦不得列入会议的法定人数。

有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。关联董事的定义和范围根据公司上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定确定。

除非有利害关系的公司董事按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

第十二条 董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司章程另有规定的除外。

第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十四条 公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。第十五条 公司董事的未列于本规则的其他资格和义务请参见公司章程第九章。

第三章 独立董事

第十六条 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(下称“《指导意见》”)的要求实行独立董事制度。

第十七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第十八条 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第十九条 独立董事应当符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》规定的任职条件。

第二十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第二十一条 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。

对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。

在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。

第二十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第二十三条 独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构（须全体独立董事同意）；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权除第五项外应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第二十四条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十五条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十六条 独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第四章 董事会

第二十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第二十八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二十九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，公司上市地证券监管机构和交易所另有规定的除外；

（九）公司上市地证券监管机构和交易所所规定由董事会决定的关联交易事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，公司章程另有规定的除外；

（十六）决定专门委员会的设置及任免其有关人员；

（十七）听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；（十八）决定公司章程没有规定应由股东大会决定的其他重大事务和行政事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决定事项，除

（六）、（七）、（十三）项和法律、行政法规及公司章程另有规定的必须由三分之二以上董事会表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第三十条 董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制。

第三十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会闭会期间，董事会授权董事长决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的投资事宜，及决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的资产处置方案。

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）提名首席执行官人选，交董事会会议讨论表决；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第三十二条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代董事长履行职务；指定董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。有紧急事项时，经三分之一以上董事或公司首席执行官提议，可召开临时董事会会议。

第三十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。

如董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第三十六条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第三十七条下列人员可以列席董事会会议：

（一）公司的高级管理人员，非董事的高级管理人员在董事会上无表决权；

（二）公司的监事会成员。第五章 议案的提交及审议 第三十八条 议案的提出

有权向董事会提出议案的机构和人员包括：

（一）公司首席执行官应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司的经营计划；

2、公司的财务预算方案、决算方案；

3、公司利润分配及弥补亏损方案；

4、公司内部管理机构设置方案；

5、公司章程的修改事项；

6、公司首席执行官的及季度工作报告；

7、公司基本管理制度的议案；

8、董事会要求其作出的其他议案。

（二）董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司有关信息披露的事项的议案；

2、聘任或者解聘公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项的奖惩事项；

3、有关确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限；

4、其他应由董事会秘书提交的其他有关议案。

（三）董事长提交董事会讨论的议案。

（四）三名董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。

（五）半数以上独立董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。第三十九条 有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作出说明。

第四十条 董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。

第四十一条 董事会会议在召开前，董事会秘书应协助董事长就将提交会议审议的议题或草案请求公司各专门职能部门召开有关的预备会议。对提交董事会讨论议题再次进行讨论并对议案进行调整。

第六章 会议的召开

第四十二条 董事会会议应有过半数的董事（包括按公司章程规定，书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，根据公司章程的规定和其他法律、行政法规规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项除外。董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票和赞成票相对等时，董事长有权多投一票。

第四十三条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第四十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第四十五条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。第四十六条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）。

第四十七条 董事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议通知发出的时间和方式；

（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

（六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第四十八条 董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。

第七章 董事会秘书

第四十九条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。第五十条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）本公司现任监事；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五十一条 董事会秘书应当履行如下职责：

（一）保存公司有完整的组织文件和记录；

（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的 人及时得有关记录和文件；

（四）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（五）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（六）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（七）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（八）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（九）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

（十）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（十一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

（十二）证券交易所要求履行的其他职责。

第五十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第五十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第八章 附 则

第五十四条 本规则由董事会制定，经股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。

第五十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第四篇：住宅小区(大厦)组建业主大会筹备组申请书

附件2

住宅小区（大厦）组建首届业主大会

筹备组申请书

居（村）民委员会：

住宅小区（大厦）已经符合召开首届业主大会会议的条件，准备召开首届业主大会会议和选举产生业主委员会，现我们申请贵单位派员指导本次业主大会会议的相关工作。

联 系 人：

联系电话：

日 期：

以下 物业管理区域业主签名：

第五篇：党委会议事规

中共山东航空股份有限公司

委员会文件

党委会议事规则

为了保证党委议事决策的民主化、科学化和规范化，认真履行好党委的职责，充分发挥党委的集体领导作用，维护党委领导的权威性，根据《党章》及有关规定，特制定本规则。

一、议事范围

1.学习研究贯彻落实党的路线方针政策、上级党委的重要指示和重要工作部署等重大问题；

2.研究决定党委工作计划及其落实措施；按照干部管理权限，研究决定干部的任免（聘任、解聘）、调动、奖惩等事项；

3.讨论、检查党组织自身建设工作；研究决定所属党组织请示的重要事项；讨论、研究本单位群团组织的重要工作；

4.讨论、研究需要集体协商解决的其他重大问题，协调各方面的工作关系。

二、议题的确定

1、党委议决事项，会前应当有充分的准备。提交会议决定的重大事项，事前应做好调查研究，认真听取各方面的意见和反映，发挥有关部门的作用，有的问题应提出两个以上可供比较的方案，并提出有依据的议案。

2、党委主要负责人对会议议题先行交换意见，统一思想认识，为开好会议做好准备。议决的问题涉及到有关部门或单位的，应当征求有关方面的意见。

三、议事原则

1.党委会必须有三分之二以上委员出席方能举行。党委成员因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向书记请假。

2.党委会议事，如某议案涉及出席会议成员或其直系亲届需要回避时，该成员应主动回避。

3.党委会议事，由提出议题单位的分管领导就议题作简要说明列席会议的部门负责人作必要的汇报。党委各成员围绕议题,充分发表意见，由主持会议的书记或副书记视讨论情况归纳集中，提出决定或决议草案。

4.党委会议讨论的议题需要做出决定或决议的，必须按少数服从多数的原则由党委会全体成员的过半数通过，决定重大问题及干部任免事项要逐个讨论。意见基本一致时，可采取口头表决形式。经过充分讨论仍有分歧以进行举手表决。特殊情况下可采取无记名投票方式。

5.对于少数人的不同意见，应当认真考虑，尤其是对一些重要问题，而且双方人数又相近的不同意见，除了在紧急情况下，必须按多数人意见执行外，应暂缓作出决定，待进一步调查研究、交换意见后，下次会议再讨论决定。特殊情祝下，也可将争议向上级党委报告，请求裁决。

6.党委成员对所作决议有不同意见可以保留，但必须无条件地执行。如遇新情况、新问题，确实不能按原决定执行时，应及时提交党委复议。

四、会议召开与决议通报

1.党委会议召开的时间、议题，应当提前通知党委成员，会议有关材料应当同时送传。党委议决事项，会前应当有充分的准备。

2.党委会由书记召集主持，书记不在时，委托副书记召集和主持。

3.除讨论干部和特定议题外，党委会召集主持人可根据会议需要，提出列席会议人员。

4.每次党委会必须有会议记录，对因病因事未能出席本次会议的党委成员会后由综合办公室主任或记录人向他们报告本次会议决定；党委会的决定需要向有关部门和人员通报的经书记或副书记同意，党委办公室负责通报。

5.党委议事后对需要保密的内容要严守秘密，绝不允许失密、泄密，对违反者要追究责任。

6.党委会次定的贯彻落实情况，按党委分工，由分管领导负责抓落实和检查督办；明确由部门负责的，一般由综合办公室负责传达和督办，并将落实情况及时向书记汇报。