大唐电信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

第一篇：大唐电信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

股票简称：*ST大唐股票代码：600198编号：2008-009

大唐电信科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议2008年2月25日—26日在大唐电信科技产业集团主楼召开。会议应到监事3人，实到监事2人。

监事会成员列席了大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议。

本次监事会会议形成以下决议：

1、审议公司2007年度报告。

公司2007年度财务报告经北京立信会计师事务所有限公司审计出具了无保留意见的审计报告，公司董事、高级管理人员对2007年度报告签署了书面确认意见，公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会计人员保证年度报告中财务报告的真实、完整。基于此，监事会对公司提供的2007年度报告进行了审议，监事会对公司年度报告无解释性说明。

公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定，年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2007年的经营管理情况和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司监事会2007年度工作报告》，提请公司2007年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2007年度内部控制自我评估报告》。

4、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

鉴于公司监事吴东明先生因工作原因辞去监事职务，导致公司监事将少于法定人数，吴东明先生的辞职报告在下任监事填补因辞职产生的缺额后方能生效。为保证监事会正常开展工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，监事会提名邵晓夏女士为新的监事候选人（简历附后），提请公司2007年度股东大会审议。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2008年2月27日

附：邵晓夏女士简历

邵晓夏，女，30岁，大学本科，注册会计师，曾在北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司担任会计主管，现任电信科学技术研究院财务部会计主管。

第二篇：大唐电信科技股份有限公司

大唐电信科技股份有限公司 目录[隐藏] 公司简介 主要荣誉 组织机构 企业文化 企业荣誉 公司简介 主要荣誉 组织机构 企业文化 企业荣誉

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公司简介

大唐电信

大唐电信科技股份有限公司是大唐电信科技产业集团（暨电信科学技术研究院）控股的高科技企业。公司于1998年9月21日在北京海淀新技术开发试验区注册成立，同年10月，公司股票“大唐电信”在上海证券交易所挂牌上市，股票代码“600198”。公司注册资本43898.64万元。

公司主要从事微电子、软件、通信接入、通信终端、通信应用与服务等领域的产品开发与销售，是国内具有自主知识产权的信息产业高科技骨干企业，已形成以智能卡与SoC芯片为核心技术的芯片产业、以运营支撑系统为核心技术的软件产业、以新一代通信接入及其相关业务为核心的通信设备产业、具有一流设计技术和团队的通信终端产业、与微电子、软件、通信终端协调发展的通信应用和服务产业。

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主要荣誉

大唐电信AirCard90

12000年，公司成为科技部首批公布的十六家“863计划成果产业化基地”之一；2001年，在《福布斯》杂志“全球最佳小公司”评选中，名列中国内地企业第三位；2002年，入选“中国最受尊敬企业50强”；2003年，在中华英才网“最受大学生欢迎的十个行业”及行业“最具号召力公司”评选中名列前茅；2004年，入选新浪与《通信产业报》联合评选的十大最具影响力通信企业；2005年，在《中国互联网周刊》“2005中国电信供应商百佳”评选中位列第十；2006年被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合确定为国家第13批享受优惠政策的企业（集团）技术中心；2007年在北京国际科技产业博览会组委会主办的“首届中国自主创新评选活动”中荣获首届中国自主创新科技企业奖；2008年在由中国电子信息产业发展研究院、中国信息化推进联盟、《中国电脑教育报》、《中国信息化教育》联合推出的“2008中国信息化应用百强企业”评选活动中荣获“中国信息化应用百强企业”称号，并入选前十。

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组织机构

总经理办公室、人力资源部、市场部、技术中心、销售部、财务部、运营管理部、运营监控部、投资部等。

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企业文化

企业愿景：

立足通信产品和通信服务行业，发展成为领先的专业信息产品和服务提供商。企业定位：

以市场需求和业务发展为先导，以关键核心技术为支撑，以提供整体解决方案为主营业务的通信产品和服务提供商。

经营理念：

业务先导服务共赢。

企业文化：

创新沟通团队业绩。

发展战略：

提升微电子产业、软件产业和终端产业的持续发展能力，完成增值业务产业布局，形成微电子、软件、终端和增值业务产业的一体化互动，完善公司产业结构。企业精神

【诚信为本】

对客户重信誉，守信用，永远保持企业的良好形象。

对同事互相尊重，互相信赖，群策群力，团结协作。

【服务至上】

用户满意永远是第一追求。

公司向客户提供的不仅仅是先进的技术和优质的产品，更是注重信誉、服务至上的精神。

【勇于创新】

善于学习，博采众长，兼收并蓄，创新发展，紧随世界通信业发展的步伐，引进、研究、开发最新技术，推陈出新，使公司的产品具有更强大的生命力。

【追求卓越】

公司对社会的责任是提供卓越的产品和服务，把维持和提高公司产品和服务的领先地位，立志成为民族信息产业的脊梁作为我们的基本目标。

汇集集体的智慧和能力，不断改进产品的质量和服务，向客户提供理想的生产力和优质的产品，使客户达到最大程度的满意。

在公司的内外关系中，在员工与客户交往的经营行为中，坚持最高标准。

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企业荣誉

2008

一月

1月10日，大唐线缆被四川省质量技术监督局、质量协会、四川省总工会等单位联合授予2007“四川省用户满意企业”荣誉称号，射频同轴电缆同时荣获“四川省用户满意产品”称号、大唐线缆市场工程部管云国荣获“四川省先进用户工作者”称号。此次评选是四川省质量技术监督局、质量协会通过委托第三方调查机构进行评比，大唐线缆以优良的产品质量、完善的售后服务得到了用户的充分认可，得分名列前茅。

1月，大唐软件获得北京市劳动和社会保障局及北京市总工会联合颁发的“北京市和谐企业”称号。

三月

3月10日，大唐微电子被中国半导体行业协会授予“行业统计工作先进单位”荣誉称号。

3月21日，北京市海淀区政府对100家财政贡献突出企业和16家优秀金融企业予以表彰，大唐微电子以突出的经营、纳税业绩和良好的社会形象位居前100家财政贡献突出企业之列。

3月，在中国移动西藏公司召开的“珠峰地区移动GSM网覆盖工程总结表彰大会”上，大唐线缆因在“珠峰地区移动GSM网覆盖工程”上的按时到货、积极配合和大力协助而受到表彰，被西藏移动公司授予锦旗。作为北京奥运会火炬跨越珠峰活动的相关配套工程，中国移动GSM网珠峰覆盖工程是在海拔5800米和6300米的地方建设移动通信直放站和基站，为“奥运圣火跨越珠峰”活动提供通信保障。

3月，大唐软件通过国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局的联合审定，被认定为2007国家规划布局内重点软件企业。

四月

4月28日，中国移动揭晓了2007年SIM卡供应商综合评比结果，大唐微电子再次夺冠，实现了连续四年蝉联中国移动SIM卡供应商综合评比第一名。

4月30日，大唐软件顺利通过CMMI3国际评估认证。标志着公司已具备CMMI3级软件开发管理的能力，在软件研发与管理方面迈上了更高的台阶，同时也标志着公司的过程管理和过程改进工作进入了新的里程碑，再次验证了其在软件领域的专业性。

4月，北京市科学技术委员会公布了“2007北京市火炬计划项目”评选结果，大唐软件《3G/NGN电信运营支撑系统》入选。五月

5月29日，大唐微电子再次荣获“第四届中国智能卡10强企业”奖，并在芯片设计类企业排名第一。此奖项由国家IC卡注册中心联合中国电子质量管理协会推出，表彰在中国智能卡产业发展中做出突出业绩和较大贡献的重点企业。“中国智能卡10强企业”每年评选一次，这是大唐微电子继2004年首届中国智能卡10强企业评选活动以来，连续第四次荣获该奖项。

六月

6月4日，在由国家金卡工程协调领导小组办公室组织的国家金卡工程“金蚂蚁奖”颁奖活动中，大唐微电子申报的“空中写卡终端及专用基带控制芯片”产品荣获“最佳创新奖”，此奖项的获得进一步体现了公司卓越的自主创新能力。

6月19日，在由中国电子信息产业发展研究院、中国信息化推进联盟、《中国电脑教育报》、《中国信息化教育》联合推出的“2008中国信息化应用百强企业”评选活动中，大唐电信凭借多年在信息化领域的突出贡献，荣获“中国信息化应用百强企业”称号，并入选前十。

6月，大唐线缆三大产品：同轴电缆、光缆、数字电缆，成功入选成都市2008年政府投资项目、政府优先采购地方产品配套目录。今后，在成都市项目招标、新项目开发中，在同等性能价格比条件下，大唐线缆三大产品将作为推荐企业产品被优先选用。

七月

7月，大唐线缆入选“中国300家绿色电子电器产品企业名录”。该目录由中国电子质量管理协会发布，由全球著名的第三方检测机构SGS进行检测。随着全球环保意识的日渐提高，入选绿色产品制造企业名录对大唐线缆产品进入国际市场、提升企业形象、提高产品软竞争力起到了良好的作用。

九月

9月5日，在“2008年中国软件业务收入前百家企业发布暨中国软件创新融合发展研讨会”上，中国国家统计局向社会公布了2008年（第七届）“中国软件业务收入前百家企业”排序名单，大唐电信再次入围。至此，大唐电信已连续多年被评选为“中国软件业务收入前百家企业”之一。

9月17日，在四川移动举办的“感谢一路有你——中国移动四川公司抗震救灾合作伙伴答谢会”上，大唐电信获四川移动“5.12特大地震赈灾纪念奖杯”。

9月，大唐线缆获得四川省质量技术监督局“企业质量信用等级AAA级评定”证书及“四川省质量管理先进企业”称号。

十月

10月23日，由人民邮电出版社发起的“2008年（第六届）中国通信业成功解决方案评选”活动落幕。大唐电信“空中写卡系统”、“3G/NGN运营支撑系统”、“综合监控系统”获得众多评委的垂青，入选“2008中国通信业成功解决方案”。此次大唐电信入选的三个解决方案是公司发挥自身综合优势，针对电信运营市场以及行业信息化发展趋势，推出的新一代整体解决方案。

十一月

11月，大唐软件“服务开通管理系统”通过国家科技部认定，被列入2008国家火炬计划。

11月，由大唐软件独立承担完成的“NGN服务保障的B2B/C2B接口框架”标准获得“中国通信标准化协会科学技术奖”三等奖。

11月，经企业申报、地方行业主管部门推荐、工业和信息化部审核，依据企业上一年规模、效益、创新等指标综合评价排定的第22届电子信息百强企业名单揭晓，大唐电信榜上有名。“电子信息百强企业”排序活动开展22年来，促进了我国自有品牌的培育和成长。百强企业占全行业企业总数不足千分之二，但创造了全行业近四分之一的营业收入和利润、超过一半的税收，已经成为建设电子强国进程中的中坚力量。十二月

12月24日，工业和信息化部公布了2008年信息产业重大技术发明评选结果，北京信威通信公司、大唐微电子的“SCDMA宽带无线接入系统及终端核心芯片设计”荣获2008年工信部重大技术发明奖。

12月26日，大唐微电子连续三年被评为中国移动通信集团江苏公司最佳战略合作伙伴。

扩展阅读：

1.2.开放分类： 电信，上市公司，电子信息，大唐，大唐电信

第三篇：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

大唐电信科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规章规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和本章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第四条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第五条 独立董事应保证有足够的时间和精力有效地履行其职责。除参加董事会会议以外，独立董事应对公司生产经营状况、公司管理和内部控制等制度的建立和执行情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等进行必要的调查和了解。

第六条 公司独立董事人数必须达到公司董事人数的三分之一以上，其中至少包括一名会计专业人士。

本条所称会计专业人士系指具有高级职称或注册会计师资格的人士。独立董事只能最多在五家上市公司担任独立董事职务。

第七条 独立董事出现不符合任职条件或者因辞职导致公司独立董事人数不到法定人数时，股东大会应按规定补选独立董事。

第八条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

第九条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交全体独立董事报告书，对其职责的情况进行说明。

第二章 独立董事的任职资格

第十条 担任公司独立董事应具备下述条件：

（一）根据法律、法规及其他相关规定，具备担任上市公司董事的资格和条件；

（二）具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章；

（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）公司章程规定的其他条件。

第十一条 下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（六）公司章程规定的其他人员；

（七）中国证监会认定的其他人员。

第三章 独立董事的提名、选举和更换

第十二条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

第十三条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

第十四条 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定披露上述内容。

第十五条 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、北京证监局和上海证券交易所。董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。

中国证监会持有异议的被提名人，可以作为公司董事候选人，但不应作为独立董事候选人。

第十六条 股东大会选举独立董事时，按照公司制定的累积投票制规定实施累积投票制选举。

第十七条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满后，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。

第十八条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第十九条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事应当按照法律、行政法规及本章程规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

第四章 独立董事的特别职权

第二十条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有下述特别职权：

（一）重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会会议；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（六）在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

第二十一条 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可以聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

第二十二条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）在报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况进行专项说明，并发表独立意见；

（七）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意、保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十三条 独立董事应当向公司股东大会提交全体独立董事报告书。

第五章 公司应为独立董事履行职权提供的保障

第二十四条 董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。

凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

上市公司向独立董事提供的资料，上市公司及独立董事本人应当至少保存5年。

第二十五条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，包括但不限于为独立董事提供完整资料，主动汇报和通讯沟通公司情况，邀请独立董事到现场参观指导，独立董事之间相互沟通等等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到上海证券交易所办理公告事宜。

公司应合理安排董事会时间，督促独立董事亲自出席董事会会议。

第二十六条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十七条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

第二十八条 公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第二十九条 公司可以根据需要建立独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第六章 附则

第三十条 本制度未尽事项，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。

第三十一条 本制度经董事会审议通过后生效，修改时亦同。本制度的解释权属董事会。

大唐电信科技股份有限公司

2005年6月28日

第四篇：天一科技：第四届监事会第八次会议(年会)决议公告2010-解读

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2010—011 湖南天一科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议(年会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司于 2010年 1月 30日以书面及通讯方 式通知召开第四届监事会第八次会议(年会 ,会议于 2010年 2月 10日在长沙市韶山北路 338号华盛花园 3栋 7层会议室召开,会议 应到监事 5名,实到 4名,监事向威因公出差,委托监事朱错良出席 会议并行使表决权, 会议由监事会主席朱错良主持, 会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:

一、以 5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《2009监事会工作报告》。

二、以 5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公 司《2009利润分配预案》。

三、以 5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公 司《2009报告及摘要》。

监事会认为:

1、本公司 2009报告客观真实地反映了报告期内的经营情 况;

2、本公司 2009财务报告客观真实地反映了公司的财务状况 和经营成果,审计报告客观公正;3、2009年,本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等法律法规、规章制度进行规范运作, 执行了股东大会的各项决议和

授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为;

4、本公司关联交易定价客观公允,未损害公司及其他股东,特 别是中、小股东和非关联股东的利益, 维护了上市公司和全体股东的 利益;

5、监事会通过检查公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所 出具的标准无保留意见审计报告, 认为该审计报告符合公正客观、实 事求是的原则。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 公司《内部控制自我评价报告》。

根据深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市 公司 2009年报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司 内部控制自我评价发表如下意见: 公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度 的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况, 建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度, 保证了公司经 营活动的正常有序进行, 保障了公司财产安全。公司内部控制自我评 价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整 地反映了公司内部控制的实际情况,是客观的、准确的。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 公司《2009经审计的财务报告》。

上述第 1、2、3、5项议案需报公司股东大会审议。特此公告。

湖南天一科技股份有限公司 监 事 会

2010年 2月 10日

第五篇：数源科技：第四届董事会第二十七次会议决议公告n2011-0解读

证券代码:000909 证券简称:数源科技公告编号:2011-06 数源科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年4月21 日,数源科技股份有限公司在公司召开了第四届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知,公司于 4 月11日由专人送达各位董事。

本公司董事会成员9名,实际出席本次会议董事9名,3名监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、表决后,会议一致同意并通过了以下决议: 一.审议通过公司《2010年报告》全文、摘要。同意9票;弃权0票;不同意0票。

二.审议通过《董事会2010工作报告》。同意将该议案提请2010年股东大会审议。

公司独立董事张承缨先生、童本立先生、蔡惠明先生向董事会提交了《独立董事2010述职报告》,(内容详见本日中国证监会指定互联网: http://www.xiexiebang.com 同意9票;弃权0票;不同意0票。

三.审议通过《总经理2010工作报告》。同意9票;弃权0票;不同意0票。

四.审议通过《2010财务决算报告》。同意将该议案提请2010年股东大会审议。

同意9票;弃权0票;不同意0票。

五.审议通过《2010利润分配预案》。同意将该利润分配预案提请2010年股东大会审议。

经中汇会计师事务所有限公司审计,2010母公司实现净利润为2,660,047.76元,加年初未分配利润6,856,957.27元,2010年可供分配的利润为9,517,005.03元,按2010母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金266,004.78元,剩余未分配利润为9,251,000.25元。

由于公司现阶段产业转型升级取得初见成效,企业后续发展还需大量资金,为保证公司持续稳定地发展,公司2010拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

独立董事意见:该分配预案,符合公司目前的实际情况,同意该预案。同意9票;弃权0票;不同意0票。

六.审议通过《关于2010的审计工作总结》。

公司审计委员会认为,年审注册会计师出具的审计报表能够充分反映公司2010年12月31日的财务状况以及2010的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。

同意9票;弃权0票;不同意0票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2010报酬的议案》。同意将该议案提请2010年股东大会审议批准。

拟继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2011的财务报告审计工作,聘期一年。

同意支付给中汇会计师事务所有限公司2010财务审计报酬为人民币68 万元,对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

独立董事意见:同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2011的财务报告审计工作。

同意9票;弃权0票;不同意0票。

八.审议通过《关于公司2011日常关联交易的议案》。同意将该议案提请2010年股东大会审议。

具体内容详见本日《数源科技股份有限公司2011日常关联交易公告》。独立董事意见:公司对2011年日常持续性关联交易进行的预计比较合理,公司与关联方的合作是非常必要的,对公司及全体股东是公平的,符合公司及全体股东的最大利益。同意此项议案。

表决时,关联董事章国经先生、朴东国先生、丁毅先生、姚姚女士进行了回避。

同意5票;弃权 0 票;不同意 0 票。

九.审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。同意将该议案提请2010年股东大会审议。

具体内容详见本日《数源科技股份有限公司关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》

独立董事意见:公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;被担保对象均为本公司的控股子公司,担保风险可控,同意本次担保授权事项。

同意 9 票;弃权 0 票;不同意 0 票。

十.审议通过《数源科技股份有限公司内部控制自我评价报告》(内容详见本日中国证监会指定互联网:http://www.xiexiebang.com 独立董事意见:公司内部控制制度较为健全完善,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

同意9 票;弃权 0 票;不同意0 票。特此公告。

数源科技股份有限公司董事会 2011年4 月23 日