法律知识国企虚构工程诈骗

第一篇：法律知识国企虚构工程诈骗

虚构工程诈骗国企

6月18日，时年五十岁的彭晓雷因虚构工程项目签订承包合同，骗取北京第二房屋修建工程公司工程保证金人民币21万余元，被北京市东城区法院以合同诈骗罪判处有期徒刑11年，并处罚金。

经调查，被告彭晓雷曾于1988年因诈骗罪被北京市东城区人民法院判处有期徒刑七年。2001年，被告彭晓雷注册成立了隆瀚伯邦文化艺术传播有限公司。2003年，被告彭晓雷在没有实际履行能力的情况下，虚构了“瀚学苑绿色生态度假村” 工程项目，在没有任何规划及立项手续的情况下，隐瞒真相，以瀚伯邦文化艺术传播有限公司的名义与北京第二房屋修建工程公司签订度假村的围墙施工合同。合同约定，由第二房屋修建工程公司承建度假村的围墙，工程总造价人民币530万左右，并约定第二房屋修建工程公司支付工程履约保证金及工程质量保证金共计人民币21万余元，在第二房屋修建工程公司进场后，被告彭晓雷拨给其工程总造价款10%的开工款。在第二房屋修建工程公司缴纳保证金，并进驻施工地准备好一切开工工作后，被告彭晓雷以第二房屋修建工程公司开工准备工作不足等理由，不同意开工拨款。第二房屋修建工程公司支付的21万余元的保证金，被被告彭晓雷挥霍。

庭审中，被告人彭晓雷对起诉书指控的事实及罪名予以否认，辩称其确有实际履行能力，没有非法占有他人财物的目的。

法院认为，被告人彭晓雷以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，其行为扰乱了市场秩序，已构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。证据表明，被告 1

人彭晓雷在一无资金、二无场地的情况下虚构了“翰学苑绿色生态度假村”工程项目，在收到对方当事人按合同支付的保证金后，即将该款挥霍，故被告人彭晓雷的辩解，无事实及法律依据，不予采纳，故作出上述判决。

第二篇：国企2013年“十大党建工程”工作汇报材料

市国资委：

xx建设集团公司党委高度重视，召开专题会议研究贯彻落实市委“十大党建工程”，坚持党建工作融入中心工作，结合xx的实际提出了党建工作“强基固本，同轨运行，强化保证，凝心聚力”的工作原则，充分发挥党的政治优势，突出重点、继续不断创新党建工作的内容和载体，当前我们贯彻落实市委“十大党建工程”处于谋划和开局阶段，可以说是：精心谋划、开局良好、进展顺利。现就围绕贯彻落实市委“十大党建工程”，所做的一些工作向贵委作个简要汇报。

（一）实施学习创新工程,强化学习制度建设。去年底完善建立《xx党委中心组学习制度》。专题深入研讨《关于推进学习型党组织建设的意见》，安排好集团公司党委中心组及二级单位党委中心组总体学习计划及内容安排，创新学习内容和方法;将建设学习型党组织与建设学习型领导班子及建设学习型企业三者相结合，着力在激发学习动力、提高学习质量、提升学习效果上下功夫，自觉做到学以立德、学以增智、学以创业，努力使学习过程成为增强党性修养、提高思想觉悟的过程，成为增长新技能、练就硬本领的过程。提高党员干部的理论学习能力,业务能力,改革创新能力。

（二）实施党内民主工程, 要严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，完善党委内部的议事和决策规则，不断增强重大决策的民主性和科学性。积极推进党务公开，健全党内情况通报制度，营造党内民主讨论、民主监督的环境，保障党员的主体地位和民主权利。

（三、四、五）实施科学选人、人才聚集工程、能力提升工程方面。明确了干部推荐提名方式、增强干部工作的公开性和透明度、干部选拔任用实行“一报告两评议”制度。抓好人才队伍建设。高度重视经营管理人才、专业技术人才和高技能人才三支队伍建设。积极营造尊重人才、造就人才、吸引人才、留住人才的优良环境。评比表彰了xx劳动模范。加大人才引进和培养力度，建立完善人才培训机制，强化培训考核，增强培训效果，刚刚结束了对32名中层干部前往清华大学的执行力培训，以此为手段全面提升干部员工素质，打造优秀团队。为企业实现持续健康发展提供人才和智力支持。

（六）实施凝心聚力工程, 围绕企业中心任务，以建设思想政治工作“十个一” 工程为重点。即：①、唱响一首歌（xx集团之歌）；②、办好一张报（《xx集团》）；③、建立一橱窗（集团公司宣传橱窗）；④、建设好一空间（集团公司网站的完善）；⑤、组建一系列文体社团（文艺、书画、体协等）；⑥、建立一块项目文化宣传栏（项目部文化宣传栏）；⑦、实施一行动（关爱员工行动）；⑧、办好一场演讲会（讲讲我身边的共产党员演讲会）；⑨、打造一个青年文明工地；⑩、建好一支服务队（青年志愿者服务队）。按照面向基层、服务一线、融入管理、贴近员工的要求，积极研究探讨新形势下企业党建和思想政治工作的载体及阵地的建设，以此改进思想政治工作方法。加强思想政治工作、培育和发展健康向上的企业文化。

（七）实施强基固本工程方面,。坚决贯彻自治区及市委关于党组织建设年及创先争优活动，以贯彻落实两条例（即党委颁布的《党委工作条例》和《党支部工作条例》）、建立实施一个考核（集团公司党建工作目标管理考核）、部署开展“四强”、“四优”争创活动为重点，加强集团公司党的制度建设、组织建设，不断增强党组织的凝聚力和战斗力。党组织覆盖面不留空白点，项目在那里那里就建有党组织。

（八）是实施党员关爱工程与关爱员工共建和谐企业、和谐社会相结合。建立生活困难党员（员工）调查摸底和登记制度、春节前为31名困难员工发放了1.5万元慰问金；关注民生，共建和谐方面：企业投资600万元用于xx社区居民生活用电电价每度下调0.19元，惠及员工。组织募集抗旱救灾捐款16万元，分别到三江、靖西、融安、融水开展抗旱行动。开展了丰富多彩的节庆活动，营造良好氛围。

（九、十）实施作风转变、反腐倡廉工程。以落实《党风建设和反腐倡廉工作责任制》为重点，扎实推进反腐倡廉建设的各项工作，推进企业廉洁文化建设。按照反腐倡廉工作与经营管理“一岗双责”的要求，探索反腐倡廉教育机制；加强对企业领导人员用权行为的监督，巩固和发展 “三重一大”集体决策制度的成果。通过教育使企业领导人员更好地贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》以及中央纪委提出和重申的国有企业领导人员廉洁自律七项要求等制度。继续推进廉洁文化建设，结合企业核心价值观和经营管理理念，加强对员工的教育和培训，运用多种喜闻乐见的方式，营造“廉荣贪耻”的氛围，建立完善自律与他律相结合的廉洁从业长效机制。

xx年6月24日

第三篇：以转包工程为名诈骗钱财的行为定性

以转包工程为名诈骗钱财的行为定性 作者：广东广强律师事务所专业律师康乐 【案情概要】

2011年8月，黄某以已接手龙城房产公司开发的“富泽苑”小区总承包合同为由与沈某签订建筑转包合同，将“富泽苑”小区部分工程转包给沈某，由黄某收取沈某5%管理费。同年10月8日，沈某以取得龙城房产公司开发的“富泽苑”小区承包建筑施工为由，与李某签定分包施工合同，将包木工、瓦工等工程分包给李某。同年10月12日，沈某收取李某押金10万元，后发现自己被黄某所骗，黄某并没有取得龙城房产公司开发的“富泽苑”小区总承包。次日，沈某即关闭手机，后更换手机号码，人也销声匿迹。为此，李某以沈某利用合同诈骗向公安机关报案。经公安机关立案侦查，龙城房产公司未与任何单位和个人签订承包“富泽苑”小区的施工合同。沈某收取李某的10万元押金用于还债6万元，其余全部挥霍一空。同年12月14日，沈某因涉嫌合同诈骗罪被公安机关刑事拘留，黄某下落不明。

在侦查机关内部讨论中曾对本案有两种意见：

第一种意见认为，沈某不构成合同诈骗罪。因为沈某在与李某签订合同时，并没有采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段。沈某是在与黄某签订建筑转包合同后，认为自己有承包权的情况下与李某签定分包施工合同。沈某收取李的10万元押金时，主观上并没有以非法占有为目的的，造成合同无法履行的原因是被黄某所骗。本案由于黄某下落不明，无法证明黄某与沈某有恶意串通的行为，也无相应证据证明沈某主观上有犯罪的故意。沈某李某之间属于合同纠纷，李某可以提出民事诉讼要求沈某返还10万元的押金。

第二种意见认为，沈某构成合同诈骗罪。

最终公安机关以合同诈骗罪立案并刑事拘留沈某。

【康律观点】

对于本案的定性要把握两点：一是客观上沈某是否实施了欺骗手段;二是主观上有无诈骗目的即非法占有目的。其中，后者尤为关键，对于诈骗犯罪，除了证明取得他人财物的方式、方法上的欺骗性只是一个方面，除此之外，还要证明行为人主观上具有将他们人财物非法据为己有之目的。

《刑法》第224条第4项规定，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的，构成合同诈骗罪。本案中沈某与李某签订分包施工合同并收取押金10万元的行为主观上确实没有非法占有目的，客观上也没有实施欺骗手段，但沈某后半段的行为就发生了转变，当他得知自己被黄某所骗，黄某并没有取得龙城房产公司开发的“富泽苑”小区总承包这一情况后，即关闭手机，后更换手机号码，人也销声匿迹，10万元押金中6万元用于偿还债务其余均被其挥霍一空，致使财物无法追回，沈某后半段的行为主观上具备非法占有的目的，客观上实施的是合同履行过程中的诈骗行为，应以合同诈骗罪追究刑事责任。

合同诈骗罪的非法占有目的可以产生于合同签订之前，也可以产生在合同签订过程中，还可以产生在合同的履行过程中。根据主客观相统一的原则，非法占有的主观目的应当产生在前，利用合同进行诈骗的客观行为只能发生在后，主观目的支配客观行为，客观行为体现主观目的。实务当中就需要注意合同诈骗罪与一些疑似合同欺诈行为的区分。举例：

甲在签订合同时故意采取了虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，如夸大自己的履行合同能力、吹捧自己的产品质量或者抬高自己的商业信誉等，但当时确实没有非法占有对方财产的目的，而只是为了促成合同的订立，对这一签订合同时的欺诈行为则不能按合同诈骗罪论处。接着事件往下发展，甲后来在合同履行过程中获得对方财产后产生了非法占有对方财产的意图，但没有采取虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段，而是直接侵吞对方财产，按照主客观相统一的原则，非法占有目的必须与利用合同欺骗的行为同在，那么就不应当将签订合同时的欺骗行为与后来履行阶段的非法占有目的硬性强加在一起按合同诈骗罪论处，可以按侵占罪定罪处罚。

文章最后，大致总结一下实务中从哪些客观因素对合同诈骗罪非法占有目的进行综合判断：行为人是否采取欺骗手段及欺骗的程度;行为人有无履行合同的实际能力、能力的大小以及有无有效担保;行为人有无积极履行合同的实际行为;行为人未履行合同的原因;行为人对所取得财物的处置情况;行为人违约后的表现。以上各项因素不是单一进行而是应综合判断。

综上，本律师提醒诸位，在你不确定自己是否具有非法占有的目的又或者确定自己确实没有非法占有的目的时候，应谨慎如实回答询问，并提出有力反证。（金牙大状律师网原创，欢迎转载，但需注明出处）

第四篇：从某国企研究院ERP项目体会文档工程

从某国企研究院ERP项目体会文档工程

软件文档是一些记录的数据和数据媒体，它和计算机程序共同构成了能完成特定功能的计算机软件。但是，软件产品与硬件产品有很大的不同，它的整个生产过程不是有形可见的，而作为软件产品重要组成部分的软件文档，在很大程度上都得不到人们的重视，也没有相关的规范。下面，我以自身经历的一次培训经历说明软件文档管理的一些问题：

2010年，某国企研究院按照集团公司要求，实施ERP项目，包括项目管理（PS）、物料管理（MM）、财务管理（FICO）、设备管理（PM）四个模块，从4月份项目启动开始，制定了完整的计划和进度表，要求11月份系统上线与现有系统并行，并行4个月后正式独立使用。

作为研究院的IT人员与关键用户，我在项目的中后期跟项目组一起完成了培训、单元测试、集成测试、操作手册编写等工作。在这期间，我认识到软件文档的重要性，同时也发现了文档管理的相关问题。

一、可行性研究报告不够充分

可行性研究报告，是说明该软件开发项目的实现在技术上、经济上和社会因素上的可行性，评述为了合理的达到开发目标可供选择的各种可能实施的方案，说明并论证所选定实施方案的理由。

然而，此项目是按照集团公司要求的“必修课”，因此，前期的相关工作做的不是充分，项目可行性分析，就照搬以前生产、销售公司的模式，忽略了一些研究院的实际情况。这样，导致了可行性报告不够深入，对项目今后实施过程的风险和可能遇到的问题考虑不够，可能会在开发过程中产生不必要的矛盾，同时产生一些抵触情绪。

二、调研沟通程度不够，软件需求说明书与实际应用产生差异

软件需求说明书，也称软件规格说明书，其中对所开发软件的功能、性能、用户界面及运行环境等做出详细的说明。它是用户与开发人员双方对软件需求取得共同理解基础上达成的协议，也是实施开发工作的基础。

在调研阶段，项目组通过对一些关键用户的交流和邮件的问答，参照以往在生产和销售公司的实施经验，写了软件需求说明书。但是，四个模块之间缺乏有效的沟通和联系；同时关键用户大部分是使用者，而不是组织者，这样就导致了各个部门的协调性不是很好，相关规定和制度掌握程度不够。同时，生产与销售公司的业务流程与研究院的项目流程相比，在一定程度上有较大的出入。

这样完成的软件需求说明书，不是用户和开发人员双方对软件需求取得共同理解基础之上达成的协议，在今后的开发过程中，项目组发现了问题，再回过头去与用户进行沟通，更改软件需求说明书，不但增加了工作量，还影响了项目的完成时间与进度，得不偿失。

三、各模块独立为政，沟通时间少，文档格式不一

目前为止，我国还没有一种固定的标准化文档格式，各个软件公司通常都有属于自己的标准，在项目协作完成的时候，就会产生文档格式不一的结果。同时，大的软件公司，有很多项目组，项目组之间可能也有各自的标准和喜好，导致了这一问题的出现。

在项目开发阶段，四个模块都由专门的开发人员独立负责完成，每个模块之间缺乏必要的沟通，导致了同一个模块产生文档的格式相同，而不同的模块之间就有了区别。到最后，不统一的文档格式，用户会有意见，但是，统一文档格式，又需要耗费大量的时间。因此，在项目一开始，就应该制定统一的文档模式，而不是四个模块各自为政，按照自己的标准和想法去修改相关的文档格式，增加今后的工作量。

四、关键用户自行完成操作手册，无法达到专业水准和实际需求

操作手册，为操作人员提供该软件的各种运行情况的有关知识，特别是操作方法的具体细节。

在ERP系统开发基本完成之后，项目组对关键用户做了一次系统的培训，每个模块都有关键用户参加，我作为研究院IT人员，同时跟进了四个模块的培训。在培训期间，项目组模块负责人对常规操作、流程等进行了讲解和演示，关键用户也实际操作了整套流程，但是没有操作手册，讲解的时候关键用户能完成操作，但是轮到自己使用的时候仍然会出现很多问题，特别是SAP ERP这种界面不友好、死板的操作。

而项目组人员紧张没有人员写操作手册，因此想了一个办法：关键用户自行根据培训情况完成操作手册。美其名曰：能更好的达到培训效果。然而，各个模块的关键用户，完成培训之后，肯定不愿意自己写操作手册，纷纷借口部门工作忙，没有时间之类的托词，完成领导交代了培训了事。这个任务就一推再推，落到了IT人员的头上„„最终IT人员根据培训的情况，边操作边截图，完成了软件操作手册的编写。但是，这样的操作手册，只是针对培训中提及到的常规功能，对一些深层次的功能就无法探究了，而且非专业人员完成的文档，无论从深度、格式、叙述等方面都会有所欠缺，从而影响到今后的正常使用。当发生问题时，关键用户还是得找IT人员、开发人员，无形中又增加了不必要的麻烦。

五、测试人员紧张，深度不够，测试报告从主动测试转变成被动测试

测试分析报告，是测试工作完成以后，提交的测试计划执行情况的说明，并对测试结果加以分析，提出测试的结论意见。

关键用户与IT人员完成操作培训之后，在项目组的指导下，根据测试计划，先后进行了单元测试、集成测试等工作，并完成了测试分析报告。

由于关键用户与IT人员刚完成了操作培训，对系统的把握度还不够，能正常使用就已经达到预期效果了。这种的情况下，在项目组的指导下，进行的单元测试和集成测试，根本就不可能深入的发现存在的问题，给软件今后的正常使用埋下了隐患。测试过程中，测试计划列出的内容、进度、条件、人员、测试用例等，都是操作培训的流程，因此根本就是走一个过场，最终目的就让关键用户在测试结果出签字，实际的效果也就演变成了测试报告从主动的测试，寻找系统的BUG转变为被动的测试，在形式主义之后签字完成任务。

六、缺乏文档管理体制

目前档案管理部门所做的工作仅仅是提供文档的组卷规则和组织项目的文档检查和验收，而没有真正从文档的生成开始实行全程的监控，缺乏真正行之有效的文档管理体制。

此ERP项目，从项目开始到结束，再到后期的维护，产生了众多的软件文档。这些软件文档在某个时期使用之后，就被抛之脑后，就算能保存下来，也是无人问津。在很多情况下，项目结束时，项目组将这些文档统一交给了某某负责人，而某某负责人可能交给某某技术人员或者让档案室存放，若无人查阅的话，几年后，这些文档可能就无人知晓了。这样会带来以下几点缺陷：

1、文档只有一个版本，而往往在开发、测试过程中，文档需要不断的改动，这就使文档变动得不到体现；

2、一个个独立的文档，在实际搜索、查阅的过程中非常麻烦，某个功能如果不能准确的定位到某个文档之中，会带来繁琐的搜索过程；

3、文档的利用率低，文档交给特定的某些人保管，而真正需要的人却看不到文档，或者借阅文档比较繁琐，不能有效地体现出文档的作用。

因此，一套完整高效的文档管理体制显得尤为重要。可以从如下几个方面考虑文档管理的过程：

1、管理文档的编号、格式、入库时间等；

2、记录文档的变动情况，并保存文档的各个版本，供今后查阅；

3、详细的文档目录，以供查阅；

4、文档入库，使文档在线添加、删除、访问都很方便；

5、分配严密的文档在线访问权限；

6、提高文档存放介质的物理安全性，做好备份工作„„

七、小结

从以上六个方面的问题，可以看出我国文档工程现在还处于发展阶段，很多细节没有落实到位，没有形成相关的标准来进行约束，各个软件公司都有自己的一套行为指南，导致文档没有发挥出它的实际用处，同时也在一定程度上影响了软件的质量。

我认为，甲方对文档工程的重视程度不够，导致了乙方的“偷工减料”，是文档工程没有长足发展的根源所在。因此重视软件开发的各个阶段，完善、规范相应文档，并健全完整的文档管理体制显得尤为重要，这也应该是文档工程的发展方向。

第五篇：哈尔滨工程大学第四届大学生法律知识竞赛规则

附：

1哈尔滨工程大学第四届大学生法律知识竞赛规则

一、概述

1、本次比赛以院系为单位，各院系可根据实际情况组队，每队３名队员；

2、竞赛采用现场答题的竞赛形式，分必答题、抢答题和案例分析题三种题型。

二、必答题规则

１、A场（共计各参赛队）必答题共计21题，B场（共计8个参赛队）必答题共计24题

每道20分，为各代表队必须回答的问题，由各队选手依次回答问题。

2、待参赛选手站立准备就绪，试题将显示在大屏幕上，由主持人读题，在宣布“开始”后

60秒内选手必须回答完问题，超时不得分；

3、其他队员、观众等非答题人员，在选手答题过程中不得做任何形式的提示，否则不得分；

4、回答正确加20分，答错或没有作出回答、答题超时按零分计算；

5、必答题题型为名词解释和简答题。

三、抢答题答题规则

1、在答题开始之前，主持人将提醒各队检查抢答器是否正常；

2、答题每场24道，试题在大屏幕显示，在主持人读完全题并宣布“开始抢答”之后，再按抢答器，否则视为违规并扣除该队10分；

３、题由最先按抢答器的代表队回答，答题选手在主持人宣布“开始答题”后才能回答问题；

4、从主持人宣布“开始答题”到选手回答结束，总时间不得超过１０秒钟‘

4、答对一题加１０分，答错扣１０分；

6、答题宣读并宣布开始抢答后，如在１０秒钟内无人抢答，则该题作废，由现场观众回答，答对者参加幸运观众评选；

7、抢答题题型为选择题。

四、案例分析答题规则

１、案例分析题由代表队随机抽取，答题时由参赛队推举一名队员作答，其他队员可作补

回答，累计答题时间不得超过90秒钟

２、案例分析题A场7道题，B场8道题，每队选一题；

3、案例分析题由评委会根据答题情况现场打分，每道题100分；答错不扣分。

五、其他规定

1、答题选手必须在主持人宣布“开始答题”后才能开始答题；答题选手答完试题后，必须说“回答完毕”方算答题结束，若在答题时限内未说“回答完毕”，按超时论处；

2、比赛中若出现不可预见的事故，导致比赛不严肃或不公平，参赛队有权要求大赛组委会予以解决，并给出满意答复。

3、此比赛规则的最终解释权归大赛组委会所有。

哈尔滨工程大学第四届大学生法律知识竞赛

二００六年十一月七日