股份公司危险物资管理制度

第一篇：股份公司危险物资管理制度

第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度采供-3A-15-001

股份公司危险物资管理制度总则

1.1 凡是具有易燃易爆、腐蚀、毒害等危险性质，并在一定条件下，能引起燃烧、爆炸和导致人体中毒、灼伤、死亡等事故的化学物品，均称为危险物资。它是公司组织生产中必不可少的重要物资，须有一定的储备，因此必须加强管理。

1.2 危险物资管理的主要任务是在购、运、储、发的全过程，严格执行有关安全的特别规定，控制及消除各种不安全因素，防止各类事故发生，确保生产顺利进行。专职采购人员的确定及其业务特定原则

2.1 易燃易爆等化学危险物品的采购，必须确定专人负责，经公司保卫部门同意，报所在地消防大队备案，并按规定领取危险品采购证后，方能进行业务活动。

2.2 专职采购人员应当了解易燃易爆物品的理化性质，熟悉其相关性能，严格执行有关安全的规定。3.对于生产急需的零星试剂物品，采购员自提时，不许乘坐公共车辆，不准携带进入公共场所。4.不得擅自为外单位代购任何危险物品，不准转借采购证。在协助有关单位采购或调拨确需的危险品物资时，必须经部门领导同意及所在地消防大队批准，并严格遵照危险品采购有关规定执行。

2.5 采购人员变动时，应及时收回原危险品采购证，新的采购人员必须重新办理办证审批及领证手续。危险物资的采购

易燃易爆、腐蚀物资经部门分管领导审批后按采购计划采购，剧毒等国家规定须凭处方购买的物品，必须严格控制采购批量，每笔单独报部门分管领导审批后采购。安全运输及装卸过程的特殊要求

4.1 从事易燃易爆等危险物资运输的人员和车辆，必须备有所在地消防大队核发的危险品运输证和准行证。

4.2 危险品物资的运输，应严格按上级有关规定执行，运输人员接到任务后，须及时做好准备，检查车辆安全性能，办好物资出公司手续。

4.3 危险品运输时，汽车必须装有熄火器，不许超速，并尽量减少刹车。同时，车辆必须挂有明显的危险品标志，确保安全行车。

共2页第1页

第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度采供-3A-15-001

4.4 运输人员应熟悉所运危险物品的有关性质及安全运输规则，在承运时备好消防器材，运输途中严禁吸烟和使用明火。在夏季运输途中应覆盖草包，做好降温工作。

4.5 引起化学反应易燃易爆等危险物品严禁混装、混运，运输途中不准携带无关人员。

4.6 易燃易爆物资装运以前，必须对容器的包装、标志进行严格的检查，发现容器漏气破损、标志不清等问题时，不准装运。

4.7 作业时应轻装轻卸，绝对不允许抛车、撞击、对各种高压气瓶，应当套上二只橡皮防震圈，旋紧安全帽。否则，不许装卸。物资运回后，应卸在指定地点，并及时办理交接手续。危险物资的储存保管

5.1 保管人员必须持有消防大队核发的危险品保管证，必须懂得所保管的易燃易爆物资的特具性质及引发灾害的危险性，以及灭火方法。

5.2 物资入库前，必须严加检查，发现有不安全因素，不准入库。

5.3 燃油类总库存要控制在70吨之内。

5.4 易燃易爆类物资与助燃类物资不得混放。

5.5 易燃易爆类、剧毒类物资保管每周要巡回检查一次。危险物资的发放

6.1 危险物资领料人员必须是对所领危险物品性质、可能造成的危害及领用注意事项熟悉的人员。

6.2 物资管理人员只有在明确领料人员已了解所领物品的基本特性、可能造成的危害和领用必须注意的主要事项的前提下，才能向领料人员发放有关危险物资。

6.3 危险物资的发放必须凭填好品种、规格、领料数量的领料单，经领料部门领导签字，物资管理人员方可发放。本制度未尽事宜

未尽事宜按安技部门颁发的《化学危险物品安全管理制度》执行。

制订部门：采供处审核：章子侃管理处审定：宣建清

共2页第2页

第二篇：股份公司物资采购财务管理制度

股份公司物资采购财务管理制度总则

为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。

本制度是对公司购买原材料、燃料、辅料、备品备件（含进口）、工具（含进口）、油化、包装、产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过程中所发生的财务行为的基本规范。采购原则

2.1 物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。

2.2 除公司生产经营有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择两个以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。

供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人特权和人情交易。物资采购价格管理

3.1 公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。选点定点原则及具体做法按TS16949“采购控制程序”文件执行。

公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购。

3.2 公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。各部门在招标管理中的职责如下：

3.2.1 采购部门（包括物资供应、工程部门、工具部门、设备制造部门）负责提供招标单位资料，拟定招标方案。

3.2.2 技术、质量部门依据采购部门提供的招标单位资料，从技术、质量角度对招标单位的物资（产品）能否符合公司要求进行论证，并做出鉴定意见。

3.2.3 财务部门着重进行价格论证，在满足技术、质量要求的前提下，选择最低价位的供应商。

3.3 经相应部门论证后，招标金额在100万元以下的物资采购，由招标评审机构集体讨论确定中标单位，招标金额在100万元以上的，由招标评审机构提议共3页第1 页

交总经理办公会议批准实施。

3.4 各责任部门应加强对中标单位管理，如发现中标单位擅自更改技术、质量要求和价格，必须及时向分管副总报告，后果严重的，应取消定点资格。

3.5 为确保采购物资优质优价，公司对已经定点采购的单位，也必须每年进行审定，不搞终身制。需要对招标采购单位和招标采购物资作调整的，由采购部门及相关部门提出调整意见，按同样的决策程序和管理权限执行。

3.6 对不具备招标条件的物资采购、非定点的物资采购、零星采购物资按采购金额的大小，重点进行价格控制与管理：

3.6.1 同一型号规格一次采购金额在1万元以下或年累计采购金额在10万元以下的物资,由采购部门负责人批准后采购。

3.6.2 同一型号规格年累计采购金额在10--20万元的物资，由采购部门提出两个以上供货单位，进行比质比价，并做出倾向性意见，经财务部门价格会审后，确定采购价格。当意见不一致时，由分管财务副总经理最终决定。

3.6.3 同一型号规格年累计采购金额在20万元以上的物资，由采购部门提出两个以上供货单位，进行比质比价，并做出倾向性意见，经财务部门价格会审后，报财务副总经理批准后采购。

3.6.4 同一型号规格年累计采购金额超过100万元的物资，按上述程序审核后，由财务副总经理提交总经理办公会议决定，批准实施。

3.7 公司委托子公司对外采购物资，采购价格按上述相应权限审核，经批准后采购。财务部门负责制定对内销售加价率。

3.8 为了保证物资采购工作及时、正常进行，凡价格方案应由总经理办公会议确定的，则应在一周内给予答复；其余的则应在三天内给予答复；财务部门应与各采购部门认真配合，确保及时采购。合同签订与内部审核

4.1 凡已进行招标采购的物资必须签订合同；非招标采购物资、非定点采购物资、零星采购物资在同一供货单位年内采购金额满20万元以上的，也应签订合同。如事先不能确定的，应及时与财务部门沟通，并在事后补办相应手续。

4.2 合同由采购部门负责对外签订，但在签订之前，必须执行公司内部的合同签订审批规定。即由采购部门填制内部合同审批单，内容包括供货单位名称、采购物资名称、型号、规格、单价、总金额等，采购部门按照管理权限逐级送审、签字，经批准后方能对外签订合同。

4.3 合同正本其中一份应由财务部门保留。资金付款及报帐管理

5.1 根据采购资金用款的特殊性，采购部门可在规定的资金使用计划内，先向财务部门申请用款。待该项物资发票报帐时，再进行审核。

5.2 财务部门在报帐时，应当对原始单据进行审核，经审核无误后方能报帐。具体审核内容如下：

5.2.1 有无书面合同。

5.2.2 合同是否有授权签订的批准手续。

5.2.3 报帐发票的单位、物资名称，数量，单价等是否与合同规定相符。

5.2.4 无合同的付款事项是否符合公司相应的规定。

5.3 对审核不符合规定的付款，财务部门可以拒绝报帐。财务人员在报帐中发现问题的，应及时报告或协调处理，以便严格制度，落实责任。

5.4 财务和物资采购部门应同时对报帐物资进行基础数据管理，将每一采购物资的型号规格、供应商、采购单价等基础数据列入微机管理，为比价采购积累资料。

5.5 审计部门应负责对重要采购事项进行监督审计，审计报告直接对董事长（总经理）负责。有关责任

6.1 公司经营者及其高级管理人员应当认真执行本规定，支持公司采购部门、价格监督部门履行职责。

6.2 公司责任部门、责任人员、及责任部门负责人应当按照本制度要求，结合公司实际情况，在执行中不断完善物资比价采购管理。

6.3 凡违反本制度，损害公司利益，造成公司资产流失的部门和人员应当承担相应的责任：给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿；对弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。附则

7.1 本制度适用于公司本部，全资、控股公司可参照本制度制定适合本企业的相应管理规定，经批准后实施。

7.2 本制度由公司财务部门负责解释。

第三篇：股份公司物资统计业务管理制度

第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度采供-3A-15-006

股份公司物资统计业务管理制度总则

物资统计是物资管理的一个组成部分，也是反映公司生产经营状态，预测发展趋势的一项重要基础工作。物资统计工作应遵循的原则

2.1 执行统一领导、分级管理、分工负责的原则。物资统计工作必须纳入公司统计信息网络，明确物资专业统计应尽的职责，配合公司信息管理系统实现整体优化。

2.2 贯彻依法办事的原则。统计人员必须依照国家《统计法》的规定，独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权，在工作中维护依法办事的正当权益。

2.3 坚持实事求是的原则。物资统计工作必须如实反映情况，保证数据正确，报表及时，分析真实。物资统计工作的基本任务

3.1 每月1日前必须递交的统计报表有：

3.1.1 报综合统计部门的有：《生产用主要材料收支与库存表（累计）》、《生产用主要材料大类月报表》；

3.1.2 报能源管理部门的有：《燃油部门明细表》；

3.1.3 报财务部门的有：《文具用品收发存月报表》、《基建物资收发存月报表》。

3.2 应用现代管理方法与手段，组织实施物资统计信息的计算、分析、传输与贮存管理现代化，提高统计工作的科学管理水平。

3.3 分析统计结果，评价物资管理现状，对未来物资管理工作提供努力方向，为公司有关决策提供依据。物资统计的信息汇集及处理过程

4.1 收集内外部数据信息

4.1.1 内部主要数据收集要求：

限额发料单实际发出数；生产用物资收支与库存报表；辅料、燃料、油化料收、共2页第1页

第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度采供-3A-15-006 发、存帐面数据；文具用品收、发、存帐面数据；基建用物资采购、消耗、库存量。

4.2 分类整理汇总凭单报表

4.2.1 对收集所有的原始凭证单据必须审核其签发领用手续的完整性，计算方法的规范性，填列数据的正确性，项栏内容的平衡性，保证统计数字具有可靠基础。

4.2.3 按类整理凭证单据，分组汇总数据信息，遵照实事求是的原则，保证归属汇集和整理的数据信息真实、确切、及时，情况明晰。

4.3 建立、健全统计台帐

4.3.1 根据公司实际情况及物资管理的需要，必须建立以下主要台帐：

物资消耗历史统计台帐；物资消耗分月台帐；生产用物资收支与库存统计台帐；零件耗用钢材核算台帐。

4.3.2 物资统计台帐必须系统、完整、整洁、清晰，便于为编报物资统计报表与组织统计分析提供各种数据及依据。

4.3.3 组织编制的统计报表必须严肃统计纪律，明确工作责任，慎核数据来源，恪守方法口径，准确统计数字，保证上报及时。

4.3.4 妥善保管物资统计基础资料，不准丢失、毁坏；对于一般的原始凭证应保存五年，统计报表和统计台帐要完整归档，以便考查和利用。

4.3.5 按照公司的保密制度规定，必须做好机密资料的保密工作，不得擅自向外单位或个人提供超逾规定的物资统计资料。

制订部门：采供处审核：章子侃管理处审定：宣建清

共2页第2页

第四篇：股份公司防暑降温管理制度

股份公司防暑降温、防冻保暖工作管理制度总则

1.1 根据国家颁布的《工厂安全卫生规程》和上级主管机关的有关规定，为保障公司员工在高温和严寒季节改善劳动条件的要求，必须认真做好夏季防暑降温和冬季防冻保暖工作。

1.2 防暑降温、防冻保暖工作在公司分管副总的领导下，由安技部门负责计划、协调、督促和检查的组织实施，并接受公司工会的工作监督。

1.3 公司领导和相关职能部门应及早部署和定期检查防暑降温、防冻保暖的物资准备及措施落实工作，为员工在酷暑和严寒时节创造一个良好的生产工作环境。相关职能部门的管理职责

2.1 工程部门在设计与审核新建、扩建、改建工程项目时，应遵照国家发布的有关规定，同时设计与审核防暑降温、防冻保暖设施，做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2.2 工程部门、工艺技术部门和各分厂（分公司）应大力推进技术革新，不断改进生产工艺和操作过程，改善工具设备，努力实现生产机械化、自动化，从根本上减轻员工劳动强度，改善劳动条件。

2.3 动力部门及负有高温作业的分厂（分公司），应合理部署高温车间的热源和改善高温作业场所的通风条件，减少高温部件暴露的时间和面积。

2.4 动力设备部门应作好高温期间和严寒期间水、气、电的供给，以及防暑降温、防冻保暖设备设施的安装及其管理工作。

2.5 生产管理部门、劳资部门和各分厂（分公司）在调度安排生产中，适应夏季高温期间的特殊需要，合理调整劳动组织，适当调整作息时间，筹划轮换休息，避免加班加点。特别高温作业场所，可采取“勤倒班”办法，缩短一次性连续作业时间。

2.6 财务部门应根据当期防暑降温、防冻保暖的费用计划，筹措落实资金到位。

2.7 物资采供部门和后勤部门应按安技部门计划要求做好防暑降温、防冻保暖物资的采购和供应工作。

2.8 工程部门应在每年夏季和冬季来临之前，对所有生产及工作场所门窗进行检查，发现门窗及其附属物件破损短缺，应及时组织分厂、部门统一报修，安排计划及时修理和配置，以保证门窗完整，夏天能开启，冬天能关闭，通风降温及避寒 共2页第1页

效能良好。

2.9 后勤部门应加强食堂卫生管理，严防发生食物中毒事故，并做好具有夏令特色的饭菜，花色品种多样，新鲜凉爽洁净。在冬季，保证供应热饭热菜。

2.10 职工医院应在夏季高温来临之前，对高温作业人员进行体检，建立健康档案；同时落实中暑抢救、肠道疾病等高发病的各项医疗措施，包括需用的医疗器械、药品性能检查和货源准备。

2.11 凡是使用电源取暖器、取暖火炉，使用部门应按规定切实加强管理。3 电风扇使用管理办法

3.1 凡申请领用电风扇的部门必须预先提出申请，写明安装部位，报安技部门核定。

3.2 各部门使用的电风扇必须建立台帐，落实专人保管。

3.3 各部门使用的电风扇必须采用可靠的保护接零措施。

3.4 若须改变电风扇的送风方向，必须先关电源，待风叶完全停转后，才许调整。

3.5 电风扇每年使用前必须进行维修、检查，待试运转正常后才许投入使用。凡有电气维修人员的部门应自行组织检查，没有电气维修人员的部门，报由设备管理部门组织人员进行检查。

3.6 移动式电风扇必须严格下列项目测试检查：

a 接零保护情况；

b 绝缘电阻值大于1欧姆；

c 电源线应为三芯或四芯多股铜芯电缆；

d 电缆线无接头，不油蚀腐烂，不破损；

e 防护网罩作到手指无法进入旋转部位，风叶完好无损；

f 使用环境无易燃易爆气体和粉尘（防爆风扇除外）。

3.7 电风扇报废须经安技部门核查后，才能办理报废手续。

3.8 各部门安装和使用的各类电风扇，未经安技部门同意，不得任意搬迁、改装或移作他用。

共2页第2页

第五篇：股份公司值班管理制度

股份公司总部值班管理制度值班人员职责

1.1 公司值班人员职责：在值班时间内，应坚守值班岗位，统一负责处理全公司的行政事务；无论节假日和平时夜间值班，对大事件和上级机关的重要通知等，应及时处理或通知有关人员，并做好记录；处理事情应认真负责，做到坚持原则、执行政策；对公司生产上和治安上发生的事件，可会同保卫部门值班人员共同处理。

1.2 夜间值班时间为19：00至次日7：00，值班人员需做好应急事务处理。值班安排

2.1 公司每日值班人员由公司总经理办公室统一安排。中层干部值班人员根据局域网发布的《夜间巡逻值班表》排定的顺序进行。一般干部和民兵安排到部门，由各部门根据各自的值班名单分派人员前往值班室值班。值班须知

3.1 值班中层干部凡遇事不能参加值班者，需在本部门或其他部门协商由同级干部进行值班，并告知总经理办公室。

3.2 当晚值班者隔天照常上班，另开半天调休票。巡逻所需物品离班时应移交门卫。值班巡逻的重要防火点包括：油化库、变电所、商品库、综合楼。

3.3 逢上班日期，夜间值班人员须在第二天清晨6：30打开

电梯和一楼四扇大门。

3.4平常每天办公室行政干部轮流值班的时间为16：00-18：00和节假日全天。

3.5 夜间巡逻值班的休息地点是：公司北大门护卫队值班室、综合楼大厅值班室。