关于交流的项目明细

第一篇：关于交流的项目明细

关于交流的项目明细

一、框架的组成：

复配、液体生产、粉剂生产、设备保全、生产

二、对接事项

1、复配：⑴复配工艺⑵设备状况⑶设备交替⑷复配问题处理

2、液粉：⑴管理办法⑵人员安排⑶生产情况⑷质量控制

3、保全：⑴定期保养⑵每日巡检⑶特情处理⑷检修记录⑸检修计划⑹设备更新

4、总监：⑴生产概况（人员）（2）两岗位管理（3）安全环保（4）程序标准（5）文化建设

（6）质量控制（7）设备管理

三、总结

（一）取长补短、相互借鉴学习。

第二篇：公共卫生督导项目明细

公共卫生村级督导项目分类明细

全镇村卫生室；

1.村卫生室的建设。

（1）包括房屋，屋内陈列，规章制度，许可证,医院下发文件落实情况。（2）会议培训记录本。

（3）是否制定工作计划及总结，无计划扣分。

2.查看各种登记本和表册，医院督导文书。

（1）合作医疗门诊补偿登记本。

（2）药品 医疗器械按月检查养护情况汇总表。

3.居民健康档案包括：

（1）（2）本村居民基本信息册，有无居民建档情况分别为已建档人群和未建档人群的明细。.65岁 老年人的专档及建档人群的管理。

（1）（2）（3）（4）（5）建立65岁以上老年人群花名册。65岁以上老年人的体检情况。65岁以上老年人的随访情况。65岁以上老年人的信息变更情况。死因监测登记本。

5.高血压人群的管理

（1）35以上人群的高血压筛查登记册(2)高血压人群花名册，专档建立（3）高血压人群的随访信息（4）高血压人群的信息变更情况

6.2型糖尿病患者的管理

（1）糖尿病患者花名册

（2）糖尿病患者的随访情况

（3）专档建立情况

7.重型精神病患者的管理情况

（1）基本信息资料（2）体检和随访情况

8.预防接种情况

（1）随机抽查是否为本村内所有0-6岁儿童建薄（证），建卡（证）。核对信息相互率是否为100%。

（2）询问专访群众儿童疫苗接种情况

（3）抽查疫苗接种登记本和家长知情同意签字本，异常反应登记本

（4）冷链运转，查看冰箱运行是否正常，以及温度登记本登记情况

（5）儿童出生报表，登记本

（6）单月出生儿童报表及年龄分组统计。

(7)建立健全疫苗台帐.疫苗出入库登记.（8）单月疫苗计划。

（9）每月未种通知单的上报情况.村卫生室未种通知单填写。

（10）入村入户调查2009年-2015年出生儿童卡 证 溥相符率.包括接种日期批号

厂家

接种医生的填写。（各年龄组5人）

（11）儿童接种疫苗后留观30分钟公示牌。（12）疑似异常反应监测报告登记本。（13）知情同意签字本的登记填写。（14）医疗废物处理登记册。

9.0～6岁儿童的管理

（1）具体信息，建档情况

（2）管理情况

10.孕产妇的管理

（1）基本信息和资料

（2）产前、产中、产后的管理

11.健康教育

（1）健康教育宣传栏

（2）健康教育知识讲座

（3）村级三件事包括健康沙龙

12.传染病防治和突发事件报告（1）传染病登记本

（2）查看门诊日志和处方

（3）传染病报告卡

（4）疫情处理登记本。

13.中医治未病

（1）查看相关资料和落实情况

14，卫生监督协管

查看展开情况的相关知识

武都区第二人民医院公共卫生科

二零一四年八月二十二

第三篇：项目调查了解明细

项目实地调查了解事项：

1.企业成立日期，注资，总投资，占地面积，建筑面积，场地自有或是租赁，企业性质,企业负责人的个人阅历

2.企业现有主要设备概况，有无新购置设备打算，企业计提折旧的方法

3.企业收款方式，应收账款周期

4.采购原材料的结算方式（现金 / 预付款）

5.企业为生产型还是加工型，主要产品，年生产能力，库存量，行业盈利率，企业上一销售额，历年库存与今年库存对比，今年市场行情，销路，合作伙伴是否稳定，与同行业比较销量，企业所处的行业现状，企业在行业中的地位。

6.本的销售目标，是否有订单佐证，目前订单量及订单完成情况

7.银行短期借款的用途，贷款到期的还款来源

8.有无对外担保，被担保企业与自身的关系怎样

9.企业每月毛销售额，原材料采购成本，应付工人工资，每月应付水电费，应付银行利息，其他杂支（物流费用等）

10.企业的生产流程

11.企业产品合格率，有无行业标准或国家认证标准，企业有无达标。

12.企业总共设备数量，种类，各占数量，使用年限，单价

13企业融资租赁的用途

14.注意近三年财务报表变化较大的科目，了解其原因

15.公司股权结构

16.公司目前对外投资情况

17.企业生产有无涉及环保问题，环评是否达标

第四篇：检查项目明细[范文]

一、会计稽核及抨价表（会计方面）

（一）柜员

1.空白（作废）卡未入库

2.未按规定领卡

3.柜员卡未办理交接手续 4.柜员卡使用、变更未登记 5.申请表未按规定装订、保管 6.一人持多卡 7.一卡多人用 8.借用他人卡 9.人走离岗卡未收

10.休假、短期离职时尾箱未缴空 11.未按规定使用密码 12.业务范围设置不合规 13.柜员交接未办理手续 14.授权业务未按规定办理 15.岗位设置不合规 16.勾挑业务不合规 17.暂离岗未退出系统界面

（二）存款

1.定期储蓄提前支取业务办理不合规 2.教育储蓄业务办理不合规 3.未执行存款实名制

4.存款弄虚作假、盗支存款、套取利息 5.逆程序办理存款业务 6.挂失业务办理不合规 7.抹帐、错帐冲正处理不合规

8.查询、冻结、扣划存款业务办理不合规 9.长期不动户管理使用不合规 10.违规开立内部对公存款账户 11.违规开立结算账户 12.账户变更、撤销不合规 13.对公账户使用不合规

14.注册验资账户开立、使用、撤销不合规 15.支取凭证要素不全、背书不合规 16.支票印鉴与预留印鉴不符 17.开出远期、过期支票 18.未按规定进行银企对账 19.收回对账单未折角验印 20.印鉴卡片的管理不合规 21.定期存款账户管理不合规 22.应解汇款科目未按规定核算 23.挪用、截留客户存款

24.利用职务之便为公款私存提供条件

25.未按规定执行结算原则 26.吸收存款不合规

27.无理拖延、拒绝支付存款本金及利息 28.伪造、变造汇票、支票、存单等有价单证或重要凭证

29.反洗钱岗位设置及职责履行不合规 30.存折（卡）换折（卡）、销户剪口不合规 31.未按规定填写凭条、加盖印章 32.离岗人走章未收

33.印章保管、使用、交接、登记不合规 34.印鉴的预留、挂失、变更不合规 35.未按规定办理存款证明业务

（三）出纳

1.长款 2.短款

3.盗用、挪用库款或白条抵库 4.累计超库存限额 5.尾箱超限额 6.未按规定收缴假币 7.错款未登记，隐瞒不报 8.擅自以长补短或长款未归公 9.大额现金未按规定审批、报备登记 10.库房存放违规或私人物品

11.未按规定保管、使用库房转字密码、钥匙 12.未坚持垂直交接库房钥匙

13.副钥匙和转字锁密码副本未按规定保管、登记

14.未经批准，擅自允许他人进入库房 15.未坚持双人管库，双人同时进、出库 16.查库期间出纳员未在场

17.复核制专柜未按规定钱账分管、双人临柜、收款复点、付款复核

18.未按规定先收款后记账、先记账后付款 19.重要物品未入库保管 20.出纳员交接不合规 21.未按规定一日三核库 22.未按规定整点、兑换人民币 23.未按规定查库

24.联社调、拨款项，未按规定三级审批

（四）同业

1.总分不符

2.未按规定使用会计科目 3.账外经营

4.拆入、拆出资金不合规 5.未按规定计提准备金 6.调剂资金未按规定报批

7.同业存款未按规定报告使用状况 8.超比例拆借 9.期限不合理

10.未按规定使用调入资金 11.调入资金不入账

12.未按规定设置票据交换员 13.占用同城往来资金 14.同城票据未按规定退票 15.未按规定签发汇票 16.未按规定办理解付汇票 17.未按规定办理汇票退款 18.未按规定办理挂失 19.未按规定办理解挂

20.未按规定使用压数机、密押机 21.现代支付、农信银业务办理不合规

（五）印章

1.印章领用不合规 2.印章保管不合规 3.印章使用不合规 4.印章的停用不合规 5.印章的上缴不合规 6.印章销毁不合规

7.印章丢失、损毁、被盗用

（六）档案

1.登记簿设置不齐全 2.登记簿填写不合规 3.登记簿使用不合规

4.会计凭证整理、装订不合规 5.账簿整理、装订不合规

6.柜员流水清单整理、装订不合规 7.报表整理、装订不合规 8.保管不合规 9.移交、交接不合规 10.调阅不合规 11.隐匿、篡改会计档案 12.档案未按规定销毁 13.档案丢失、毁损 14.泄漏档案秘密造成损失

（七）表外

1.未按规定保管重要空白凭证 2.未按规定使用重要空白凭证 3.重要空白凭证账实不符

4.未按规定检查

5.重要空白凭证缺号未上报 6.重要空白凭证丢失未上报 7.未按规定请领 8.未按规定出售 9.未按规定作废 10.未按规定销毁

11.未纳入系统管理的重要空白凭证未设手工登记簿进行手工销号

12.有价单证来源不合规 13.有价单证账实不符 14.未按规定领用有价单证

15.有价单证未按规定视同现金保管 16.有价单证未按规定核算 17.未按规定发售 18.未按规定兑付 19.未按规定销毁

20.未按规定检查有价单证 21.有价单证丢失

22.已核销呆帐账据不符：据多 23.已核销呆帐账据不符：据少 24.代保管有价品手续是否合规 25.代保管有价品账实不符:账少 26.代保管有价品账实不符:账多 27.抵质押品账实不符:账少 28.抵质押品账实不符:账多 29.已置换不良贷款账据不符：据多 30.已置换不良贷款账据不符：据少 31.抵债资产账实不符:账少 32.抵债资产账实不符:账多

二、财务稽核及抨价表（财务方面）

（一）财务制度

1.未建立、落实财务岗位责任 2.岗位设置不合理

3.未对下级机构进行财务辅导 4.未定期对委派会计考评 5.未按照要求成立财委会 6.财委会人员构成不合规 7.财委会审批范围不合规 8.财委会生成无记录或记录不详 9.会议记录保管不规范 10.财务档案装订、保管不合规 11.财务档案调阅不合规

12.财务会计档案移交不合规 13.财务会计档案销毁不合规 14.财务档案丢失、损毁 15.未遵守系统换人复核制度

16.密码设置过于简单，输入密码未实施物理遮挡

17.委派会计对上级下发文件传达不及时 18.委派会计未落实各业务岗位责任制 19.委派会计未执行授权、转授权制度 20.委派会计未落实印章、重要空白凭证管理制度

21.委派会计对违反操作程序的未及时纠正、整改

22.委派会计工作日志记载不规范 23.委派会计未对业务进行监督检查 24.委派会计对检查发现问题未及时整改 25.采购项目未按财委会规定审批 26.应纳入采购项目的未纳入

27.采购操作流程不严密，未实施有效的监督和制约

28.超过审批额度项目未申报、审批 29.采购投资方式不符合规定范围，未由财委会选择

30.采购小组的成立及人员构成不合规 31.未建立费用审批管理办法

（二）账务收支

1.隐藏、截留、挪用、私分收入 2.收入不及时入账 3.收入不真实、不合规 4.收入串科目、串帐户 5.多收贷款利息 6.少收贷款利息

7.擅自减、免、缓收利息收入 8.利息收入甩下年 9.多收金融机构往来利息 10.少收金融机构往来利息 11.多付利息支出 12.少付利息支出

13.多付金融机构往来利息 14.少付金融机构往来利息 15.费用票据要素不全 16.票据不合规 17.多提各项提取 18.少提各项提取

19.费用列支超标准 20.费用列支无审批 21.费用超审批额列支 22.费用下甩 23.虚列费用

24.会议费列支不合规 25.管理费使用不合规 26.专项奖金使用不合规

27.工资计算、发放不正确、不真实 28.未执行“三签”制度 29.串科目、串账户列支费用 30.手续费列支比例不合规 31.手续费列支范围不合规

32.手续费列支无明细、台账、报表，无领款人真实签字

33.无协议列支信息联络员手续费 34.未代扣代缴个人所得税 35.呆账准备金提取不合规 36.多提税金 37.少提税金

38.未按时提取、申报、上缴税金 39.所得税未按规定纳税调整 40.抵债资产管理费用不合规 41.抵债资产租金不入账 42.抵债资产减值核算不合规 43.无形资产入账价值不准确 44.无形资产入账未审批 45.无形资产减值核算不合规

46.新增投资未授权、审核、审批、监督 47.遗留的投资不符合投资定义且资料不全 48.投资减值核算不合规 48.投资减值核算不合规 49.投资收益核算不合规

50.不符合投资定义在投资科目核算 51.递延资产挂账未经过省联社审批 52.递延资产未按规定年限摊销 53.未执行“三长”连签

54.财管系统管理不善引发案件或形成资金损失

55.非信贷五级资产分类资料不全 56.非信贷资产五级分类资料未补充更新 57.非信贷资产五级分类不真实，不符合分类标准

58.非信贷资产出现减值迹象未采取应对措施 59.已经形成损失的不良非信贷资产处置未审批

60.无整改措施及办法

61.后期业务跟踪，发现类似问题，整改不到位

62.低值易耗品账实不符 63.低值易耗品清理未审批 64.低值易耗品无登记簿、卡片账

（三）固定资产

1.固定资产账实不符 2.购建无批件 3.维修无审批 4.超批件列支 5.盘盈、盘亏无批件 6.调拨无批件

7.接收捐赠账务处理不合规 8.超权限审批

9.资产分类及计价不准确 10.减值核算不合规 11.处置固定资产账务不合规 12.多提折旧 13.少提折旧

14.在建工程立项、程序审批不合规 15.在建工程档案、资料不齐全 16.在建工程不符合省联社相关规定 17.账、簿、卡资料不全 18.无定期盘点记录

（四）所有者权益

1.以实物、债权、有价证券入股 2.转让、退股手续不合规 3.分配股金红利不合规 4.股金红利支取手续不合规 5.入股超比例

6.退股无申请书、无理事会审批 7.投资股退股

8.手工交易兑付的红利无监督措施 9.未按规定清退老股金

10.未设置明细账，未对老股金的支取采取勾挑

11.资本公积核算不合规 12.盈余公积增加不合规 13.盈余公积减少不合规 14.一般准备核算不合规 15.利润分配不合规

（五）其他应收款、应付款

1.列支无审批 2.超权限列支 3.未按规定期限收回 4.非业务性垫款

5.未按月对应收挂账进行监测 6.应收款挂账未落实责任人 7.挂、销账时无合规依据 8.其他应收款减值核算不合规 9.应付款挂账不合规 10.应付款清理不及时 11.挪用其他应付款

三、信贷方面

（一）信贷稽核表 1.借款人印章不合规 2.借款人与名章不符 3.借据要素填制不全

4、客户信息建立不完整、不正确

5、合同要素填制不全 6.无责任人签字、盖章 7.利率执行不正确 8.人情利率

9.贷款科目使用不正确 10.非贷款科目发放贷款 11.贷款方式不正确

12.贷款用途不符合国家产业、行业政策及相关规定

13.贷户本人未到柜台领款 14.借款人不具备借款资格 15.借款人不具备借款条件 16.未贯彻审贷分离、分级审批 17.未执行“三查”制度 18.借款人未填写借款申请书 19.借款人提供的资料不完整 20.担保人提供的资料不完整 21.担保人不具备担保资格

22.担保贷款无担保人的财产共有人证明及签章

23.信贷档案其他资料不真实、不完整 24.贷款档案未按规定管理 25.贷款档案调阅、交接无登记 26.抵押物不合规 27.抵押物未评估 28.抵押物未登记 29.抵押物未保险

30.保险第一受益人非贷款人 31.超抵押率

32.质押物不合规

33.权利质押未办理止付、登记 34.质押动产、权利未交信用社占有 35.质押物不足值,超质押率 36.贷款未还清抽走抵、质押物 37.贷款未还清变更抵、质押物 38.联保小组成员低于3户 39.无授等级信评定表 40.信用等级评定不合规 41.无最高额授信额度 42.超授信额度发放贷款

43.农户小额信用贷款发放超限额 44.展期不符合条件

45.无展期申请书及展期协议书 46.展期无原担保人协议书 47.展期未按审批权限审批 48.展期期限不合理

49.展期利率执行不正确

50.未及时签发借款人逾期催收通知书51.未及时签发担保人逾期催收通知书52.逾期贷款未签定还款计划 53.自批自贷 54.无借款合同 55.无担保合同 56.借款合同无效 57.担保合同无效 58.借款超诉讼时效 59.超担保时效 60.超权限发放贷款

61.违规发放关系人贷款 62.违规发放关联企业贷款 63.跨区域发放贷款

64.跨村发放农户联保贷款 65.重复担保贷款 66.多户贷一户用

67.户贷村（乡、镇）用 68.放新收陈 69.放贷收息

70.发放虚假贷款 71.冒名贷款

72.截留、挪用贷款

73.本、息未及时入账 74.未按流程发放贷款

75.未对应授信的客户进行授信 76.未遵循“先授信，后用信”原则 77.单一客户贷款集中度超10% 78.单一集团客户集中度超15% 79.发放未经审批贷款品种

80.贷审会（组）召开方式，参会人数不合规

81.贷审会投票方式不合规

82.贷审会未按规定时限完成审批程序 83.贷审会未按规定做好日常工作 84.未执行“三长连签”制度 85.未履行报备程序

86.未按规定对信贷业务授权

87.未明确各环节主责任人和经办责任人 88.信贷部门未按规定检查

89.对检查发现的问题未按规定时限整改

90.征信系统数据录入不及时、准确、完整、真实

91.征信系统未配备专职（兼职）录入员 92.未按规定办理贴现 93.未按规定办理转贴现 94.未按规定办理再贴现

（二）抵债资产稽核表 1.抵债资产未登记

2.抵债资产取得、处理未审批

3.接收抵债资产时资料不完整

4.抵债资产取得方式不正确 5.取得抵债资产条件不合规 6.取得抵债物不合规

7.取得抵债物价格不合规

8.抵债资产未办理过户手续 9.抵债资产未建立档案 10.抵债物无专人保管

11.抵债物未定期盘点及无定期盘点书面报告

12.人为造成抵债资产损毁

13.侵占、挪用、出借抵债资产

14.调换抵债物

15.抵债物自用未报批

16.抵债资产处置超时限

17.处理抵债资产申报资料不全

18.处置抵债物超权限

19.处置抵债资产方式不正确

20.处置抵债资产未入帐

21.处置抵债物价格未公开

22.以物抵债未进1290科目

（三）五级分类稽核表

1.五级分类无台账、登记不及时、不准确 2.五级分类无会议记录 3.五级分类无认定表 4.贷款占用形态不正确 5.五级分类未及时调整形态 6.五级分类偏离度超过3﹪ 7.五级分类偏离度超过5﹪

8.当年到期贷款整体回收率低于95%,延期半年期限内贷款整体回收率低于98%

9.大额贷款当年到期（含展期到期）回收率低于95%,延期半年整体回收率低于98% 10.省联社成立以后超权限、无效担保、抵（质）押率不足值等违规大额贷款，到期未100%收回，11.2008年起发放的超权限、无效担保、抵（质）押率不足值等违规大额贷款

12.年末存量大额贷款压降末位排名3至5位且未完成任务

13.存量大额贷款执行“本金压缩”制度或完善手续发生倒贷的，约期超过1年。

14.不良贷款清收末位排名3至5位且未完成任务

15.五级分类故意隐瞒资产质量、偏离度超过5%

（四）置换核销呆账稽核表 1.篡改、抵换已置换贷款借据 2.截留、挪用已置换不良贷款 3.已置换不良贷款本息未入账

4.收回已置换不良贷款私设“小金库” 5.不符合置换规定的贷款在置换贷款科目内核算

6.截留、挪用已核销呆账贷款 7.已收回核销呆帐贷款未入账

8.已收回核销呆帐贷款私设“小金库” 9.篡改、抵换已核销呆账贷款借据 10.未成立核呆审批小组 11.核销呆账手续不齐全 12.核销呆帐未审批

13.超审批权限核销呆账贷款

四、负债方面

（一）存款制度执行

1.营业机构未按要求设置功能分区

2.营业机构未按职能履行工作职责 3.未对外公布、擅自缩短营业时间 4.厅内宣传内容不合规 5.有条件未设置“一米线” 6.无条件的未在窗口贴有安全提示 7.储蓄岗位人员配备不合理 8.岗位职责、权限不明确 9.未遵守储蓄原则开展业务

10.未执行人民银行公布的储蓄存款利率 11.挂牌利率未进行公示、更新不及时 12.收费项目未公示

13.未严格执行、建立储蓄业务规范服务流程 14.未制定落实储蓄业务突发事件应急预案 15.无完善的客户投诉制度及流程 16.违规操作，引发事故、案件

17.未定期对存款业务监督检查或无记录 18.未按规定每半年对大额存款开展滚动式检查工作

19.制定监督检查内容不全面 20.检查发现问题未按要求整改

（二）中间业务

1.不具备开办资质开办业务 2.开办未向省联社报备、审批 3.擅自报送监管机构审批

4.擅自停办或拒绝为客户办理业务

5.新业务开办未按规定履行报备、报批程序 6.信息管理系统不完备 7.未签订代理合同

8.没有取得机构资质办理业务 9.未建立相关规章制度和操作规程 10.未按照相关业务实施细则组织实施 11.操作岗位配置不合理

12.已开展业务未进行跟踪分析并上报 13.开办未进行宣传

14.业务统计数据报送不及时、准确 15.办理客户知情业务未如实告知 16.收费价格未在指导价格范围内 17.未按协议或操作规程办理中间业务 18.手续费收入未按协议规定入账

五、电子银行

（一）电子银行稽核 1.县联社卡片购置计划申请不合规 2.制卡不及时，出现无凭证情况

3.未及时受理持卡人疑问、差错的投诉及客服中心移交的投诉

4.投诉登记内容不正确、不完整、不真实 5.未在规定时限内查复

6.调单提供的交易凭证影印件不真实、不合规 7.调单未在规定时限内回复

8.未按规定及时做ATM长款挂账交易 9.未按规定进行贷记调整、退单、请款等差错核实

10.退单提供的证件材料不合规 11.差错处理凭证填制不正确、不完整 12.未按规定管理差错处理中相关材料 13.未在签约前对商户的资信状况进行考察、评估，不符合要求与商户签约 14.签约的特约商户档案不齐全 15.发展“禁止发展商户”

16.未对商户进行不定期回访和检查,未填写《商户日常检查表》

17.未对出现严重风险情况的商户进行停止受理银行卡业务

18.退货交易频繁的商户未按规定留足保证金 19.不及时对POS机进行维护

20.因管理不到位，对信用社资金造成风险 21.自助设备未专人、双人管理 22.未实行操作岗位制约 23.自助设备不能正常开机 24.未按规定进行清机

25.自助设备密码和钥匙未分开管理，交接不登记

26.自助设备的备用钥匙和密码未按规定保管、使用

27.自助设备密码重置、交接不合规 28.自助设备每次装钞，密码锁未调乱。现金的领取与上缴，未按制度执行

29.《自助设备加钞限额表》未每月核定，未每月一次对设备加钞限额进行检查

30.自助设备管理员清机时发现差错的，未查明错款原因进行处理 31.未按规定对吞卡进行处理 32.发生钥匙丢失（含备份）

33.未对自助设备系统运行、网络运行、设备运行等情况进行实时监控，发现问题未及时通

知自助设备管理员或相关技术人员限时解决，无记录备案

34.未进行定期巡查，无巡查记录，对发现的问题未及时处理

35.自助设备正常运行率未达到标准(不抵于80%）

36.添加附加物出现案件

六、信息科技方面

（一）信息科技稽核检查

1.未配备专（兼）职安全管理人员 2.未配备专（兼）职运行服务人员

3.信息科技人员调入调出的，未向上级科技部门报告备案

4.未实行重要岗位分离制度，科技人员擅自操作业务

5.电子设备购置不合规 6.电子设备实物管理不合规 7.电子设备维护管理不合规 8.未按规定建立电子设备档案 9.未按规定建立科技档案

10.网络设备安放不合理、未保持清洁 11.设备口令无专人负责记录保管

12.设备出现故障未及时返修，备用设备不能正常使用

13.新增网络应用未提前向省联社申请，无记录

14.培训IP地址不符合省联社IP地址编码规范 15.设备及线缆未贴有标签，未注明设备用途及线缆连接走向

16.非网络管理员拥有对网络设备登录权限 17.生产网内机器非法外联，信息泄漏或引入病毒

18.终端或PC接入生产网之前未向省联社申请，未批准接入

19.未对安全现状进行问题分析，无安全分析报告和安全防范建议，未上报安全管理报告

20.发生信息系统安全事件，导致影响县辖（含）以上不能办理业务

21.未建立应急处理组织体系，无应急领导小组、应急处置小组、支持保障小组

22.应急预案未覆盖电力、网络、设备故障方面

23.应急预案演练不合规 24.应急预案中涉及的设备未准备完好 25.无应急处理及演练记录

26.未建立机房值班制度，值班电话不畅通 27.运行服务人员手机未24小时开机响应 28.对日常运行情况无记录

29.未定时巡检，监视系统运行，未及时发现系统故障

30.监督机房、敏感信息设备访问无记录 31.延时申请不规范

32.申请的延时超过合理范围 33.网点日终签退超规定时间

34.延迟签退的网点在中心机房通知签退后，未按要求的时间签退

35.事件记录不完整，上报不及时，处理不规范

36.可预见的事件未上报，未做好准备工作 37.对问题、事件发生原因无分析总结 38.特殊重大事件未启动应急预案

39.发生信息科技相关案件以及责任事故未及时上报

40.机房24小时敏感区域无监控、影像记录 41.未经批准非营业时间登录系统 42.UPS供电与其它设备共用

43.连接负载的电源插排不安全，使用未经国家认证的知名品牌产品 44.电子设备安装不合规 45.电子设备旁放置违规物品 46.电子设备上放置其它物品

47.UPS直流供电电池组未每年进行2—4次的放电维护

48.对外部监管和内部检查发现问题未及时制定整改措施

49.在规定的整改期内未完成整改工作

七、安全保卫

1.无学习记录

和笔记

2.营业期间未按规定及时关锁营业室门、窗 3.未按规定程序接受安全检查 4.无关人员进入营业室

5．营业场所门、窗、铁栅栏不安全、不牢固 6.自卫工具未定人定位配备齐全 7.临柜人员少于3人，无男员工 8.未按规定程序查库

9.金库钥匙和密码未实行双人分管 10.未按规定使用金库密码转字

11.未双人同进同出金库 12.库房物品未按规定摆放 13.保险柜未放置在可监控范围

14.金库内设施不齐全，金库门不是制式门 15.存放易燃、易爆物品 16.车辆与器具不符合押运要求 17.未安装防尾随门

18.临街窗户未安装标准防弹玻璃 19.一、二楼未设置安全防护门

20.未按规定安装监控设备且录像资料保存不足一个月

21.监控范围存在盲区 22.报警设备不全或不灵敏

23.未按规定配备合格灭火器，数量达不到要求

24.营业场所水、电存在安全隐患 25.未制定各类突发事件处置预案 26.未按突发事件处置预案进行演练 27.突发事件处置不合理产生严重后果 28.有突发事件未及时报告

第五篇：交流项目

河海大学关于选派优秀本科生参加国际交

流项目的通知

各学院：

为了深入贯彻落实《教育规划纲要》，满足国家急需专业、学科领域高素质国际化人才培养需求，鼓励优秀本科生参加国际交流项目，提高学生的创新意识、实践能力和国际竞争力，促进多元文化交流。现将选拔优秀本科生申报国家留学基金委员会奖学金计划，参加国际交流项目的有关事宜，通知如下：

一、选派计划

1.选派规模：2012年起试点实施，具体人数以国家留学基金委最终批复人数为准。

2.选拔对象及专业要求

水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、环境工程、工程力学、通信工程（含常州）、计算机科学与技术（含常州）、机械工程及自动化专业的三年级全日制本科生。

3.选派类别及交流形式：选派类别为本科插班生，主要赴国外进行课程学习、毕业设计、或赴国际组织/企业/实验室实习。

4.留学期限：12个月

5.留学单位及地区：主要派往教育、科技发达国家和地区的知名院校、科研院所、实验室、企业或具有一流学科专业的机构。

二、国家经费资助内容

国家留学基金资助一次往返国际旅费和规定留学期间的奖学金生活费，资助标准及方式按照国家有关规定执行。

三、项目介绍（拟有三个，具体项目以国家留学基金委最终批复为准）

（1）河海大学与英国邓迪大学交流项目

留学国别为英国，留学单位英国邓迪大学；雅思考试（6.5分）；学生被录取后，进入邓迪大学相应专业的相同层次课程学习、毕业设计及实习。

（2）河海大学与里尔科技交流项目

留学国别为法国，留学单位为里尔科技大学（即里尔一大）；法语达到欧洲统一语言参考框架（CECRL）的B2级；学生被录取后，进入里尔科技大学相应专业的相同层次课程学习、毕业设计及实习。

（3）河海大学与澳大利亚西澳大学交流项目

留学国别为澳大利亚，留学单位为西澳大学；雅思考试（6.5分）；学生被录取后，进入西澳大学相应专业的相同层次课程学习、毕业设计及实习。

四、选拔要求

1.基本要求

①具有中国国籍，热爱社会主义祖国，具有良好的政治和专业素质，身心健康，无违法违纪记录，有学成回国为祖国建设服务的事业心和责任感；

②申请时应为项目实施的全日制在读三年级本科生；

③品学兼优；

本项目选派范围暂不包括已获得国家留学基金资助尚未执行人员以及正在境外学习、工作的人员。

2.其他要求

申请时应已获国外大学、机构出具的正式邀请信（学校协助联系国外大学），以及国家留学基金委员会的其他相关要求。

五、申报办法

1.选拔方式

（1）选拔工作贯彻公平竞争、公正选拔、公开透明的原则，德智体美全面考核、综合评价、择优录取。

（2）学生本人提出书面申请并填写报名表，另附在校期间的成绩单、国家大学英语四、六级考试成绩单及项目对应语言成绩单和其他获奖证书的复印件，经学院审核同意后交教务处。

（3）教务处对报名条件进行审核，确定合格人员名单。合格者在规定的时间内进行网上报名，准备书面申请材料并提交教务处、国际合作处。

（4）学校拟在2月底前接收申请材料，3月上旬组织校内选拔。

2.国家留学基金委申请受理时间及程序

①2012年申请受理工作计划分两次，具体如下：

第一批网报时间：2012年4月20日-4月25日

第二批网报时间（根据第一批情况确定）：2012年10月20日-10月25日

②项目实施院校应根据获资助项目的选派计划，按照“公开、公平、公正”的原则，开展选拔推荐及公示工作。被推荐人选应在规定的时间内登录国家公派留学管理信息平台（http://apply.csc.edu.cn）进行网上报名,按照《关于准备2012年国家留学基金资助出国留学申请材料的说明（国内学生类申请人用）》准备书面申请材料并提交所在院校。

项目实施院校应分别于2012年5月5日和2012年11月5日前将单位公函（应含校内选拔推荐、评审及公示情况并附候选人员名单）及申请材料提交至国家留学基金委。

国家留学基金委不直接受理个人的申请。

3.国家留学基金委评审及录取办法

国家留学基金委负责组织审核及录取工作。第一批和第二批录取结果分别于2012年5月和2012年11月在国家留学网上公布，书面录取通知将同时邮寄各校。

六、派出与管理

1.留学人员应于2012-2013学派出。被录取后留学人员不得改变留学身份、留学期限、留学国家和留学单位。

2.对留学人员的管理实行“签约派出、违约赔偿”的办法。

3.留学人员派出前须在国内与国家留学基金管理委员会签订《资助出国留学协议书》并办理公证、交存保证金并办理《国际旅行健康证明书》，通过教育部留学服务中心、教育部出国人员上海集训部或广州留学人员服务管理中心办理派出手续。凭

《国家留学基金资助出国留学资格证书》、《国家公派留学人员报到证明》到留学目的国驻外使（领）馆报到后方可享受国家留学基金资助。留学人员派出后由驻外使（领）馆协同推选学校进行跟踪管理。

4.留学人员在国外留学期间应遵守所在国法律法规、国家留学基金资助出国留学人员的有关规定及《资助出国留学协议书》的有关约定，自觉接受驻外使（领）馆的管理，应按期回国。

5.各校应指定专门机构和人员负责获批项目的日常管理，主要包括：与外方合作单位沟通、联络；人员选拔及推荐工作；录取材料转发；对留学人员进行出国前培训；在留学人员办理签证等派出手续时为其开具《同意办理派出手续的函》；对留学人员在外学习进行跟踪管理；及时将派出情况通知国家留学基金委，对未派出者说明主要原因；定期对项目执行情况进行总结和评估，不断改进和完善项目执行工作。

国家留学基金委将定期对各校获资助项目的实施情况进行评估，并视情况相应调整资助项目及资助计划。

6.本项目录取人员本科毕业后再次出国留学不受回国两年服务期限制；如再次申请国家公派出国攻读研究生学位，亦不受回国后工作须满五年方可再次申请国家公派出国留学的限制。

教务处、国际合作处、学生处

二0一二年一月九日