对于提请公司经营班子会议议事请示(专业完整格式范文）[大全5篇]

第一篇：对于提请公司经营班子会议议事请示(专业完整格式范文）

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份号 密级 紧急程度 XXXXXX 文件

xxx〔xxx〕x 号

签发人：XXX

关于提请公司经营班子会议议事的请示

XXXX 集团有限公司: 根据《XXXXXX 有限公司经营班子议事规则》，现就研究对 XXXXXX 公司欠款追收的方案，请求召开经营班子会议。

特此请示。

XXXXXXXXXXXX 20XX 年 XX 月 XX 日

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会议时间：

XXXXX

会议地点：

XXXXX

参与人员：

XXXXX 会议议题：研究对 XXXX 公司欠款追收的方案 会议议程：

一、法务部介绍关于调查 XXXXXX 公司欠款的情况 二、法务部提出拟起诉追收 XXXXXX 公司欠款的方案 三、经营班子审议追收 XXXXXX 公司欠款的方案

附：对 XXXXXX 公司欠款追收问题的议事方案

附件：

对 对 X XXXXXX 公司欠款追收问题的议事方案

一、介绍关于调查 XXXXXX 公司欠款的情况：

（一）欠款形成经过

1、2012 年 4 月 23 日，（需方）XXXXXX 集团有限公司与（供方）XXXX 有限公司签订《煤炭买卖合同》（编号为：20120401），若发生纠纷，约定在签约地 XXXX 市 XXXX 区法院提起诉讼，需方盖公章，法定代表人 XXX 签字；供方盖公章，挂靠 XXXX 公司的 XXX 签字（XXX，做木材生意的，利用 XXXX 公司有煤炭经营

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权）。根据陈振海的安排，供需双方派人在宁夏组成煤炭经营班子。2013 年 8 月 27 日，我方作为供货方与购买方 YYYY 煤业有限公司签订《二 O 一三年煤炭采购合同》，我方派出 XXXX 参与XXX 组织的煤炭经营班子，实际上运作是 XXXXXX 公司指挥工作组供货给 YYYY 公司，YYYY 公司付款给我方。我方收取利润每吨 1.5 元。

2、我方每期提供给 XXXXXX 公司 1500 万元资金。（我方给XXXXXX 公司 9 张银行承兑汇票，共计 1500 元。）另外，依《煤炭买卖合同》（编号为：20120401）的《补充协议》，由 XXXXXX公司给我方开出 30%，即 450 万元的保证金。XXXXXX 公司每月给我公司 15 万元利息补偿收入，如此往复操作做了 3 次，第 4次因广弘公司下令对煤炭经营暂时中止，XXXXXX 公司没有付出我方应得的利息补偿 15 万元。

3、2015 年 4 月之前，XXXXXX 公司陆陆续续向我方偿还了共 1070 万元，欠我方 430 万元。2015 年 4 月至 9 月，XXXXXX公司 3 次汇给我方 115 万元（2015 年 4 月 15 日还款 25 万元；于 2015 年 6 月 18 日还款 80 万元；2015 年 9 月 20 日还款 10万元。），至今欠款 330 万元（含欠 15 万元利息补偿）。

（二）我方追收欠款经过

1、向 XXXXXX 公司追收。2014 年 5 月份，我公司与 XXXXXX签订《煤炭买卖合同》（合同编号：LWMHT20140525），开展煤炭购销业务。合同签订后，我司根据合同的约定，先后付给 XXXXXX

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货款，但 XXXXXX 收到款后，一直没有向我司供货。现合同期限已届满，XXXXXX 既没有向我司供货，也没有将所收取的货款退还我司，形成欠我司款项，造成我司每年都向 XXXXXX 催收欠款。2015年9月20日，我司收到XXXXXX退回的货款100000.00元，XXXXXX 仍欠我司 330 万元货款。

2017 年 1 月 22 日和 2017 年 4 月 28 日，我司向 XXXXXXEMS发出催收函，XXXXXX 公司收函后没有回复及归还欠款。

2、我公司向 XXX 追款（关联辅助了解案情）。XXX 于 2015年 11 月间到过 XXXX，与有关领导聚谈过，对所欠之款口头承诺 330 万元，但离开 XXXX 后至今没有归还一分钱。

2017 年 2 月份，我司向 YYYY 公司发出催收函，YYYY 公司向我公司做出了详尽的交代，提供了双方往来的票据，表示双方往来已全部结清。2017 年 2 月 28 日，XXX 与他弟 XXX 有到我司会谈，承认YYYY公司付给我公司的134.5万元是他们收取了。XXX 是他们的人，其中有 XXX 通过 “XXXXXX 集团有限公司”印章的《授权委托书》取走的 34.5 万元。但对 XXX《授权委托书》上的印章是伪造的并不知情。当时会谈，我们都认为双方要尽快研究解决方案。会谈后 2017 年 3 月上旬，我方电话向 XXX提出：3月15日前还清330 万元欠款，否则通过法律途径解决。2017 年 3 月 19 日，XXX 通过 EMS 向我司回复，提出要求我司对合作的亏损给以补偿并承担贴息。2017年4月，我司再向XXXXXX发催收函，2017 年 5 月 10 日，XXX 再向我司回复，内容与 3

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月19日的回复一致。我方也多次主动与XXX联系通话调查事实，XXX 再次承认 YYYY 付给我司的 134.5 万元是他们收取了。我们向XXX提出要求与XXXXXX公司详尽对账，要求他提供往来票据，XXX 表示 XXXXXX 的账目已被蓟县税务部门查封，拿不到相关票据。

二、追收 XXXXXX 公司欠款的方案（一）启动财务清账，拟起诉 XXXXXX

计划由财务部配合核对 XXXXXX 与我司来往的账目，要求财务部配合查账并提供所有账目的流水账等票据证明，证明合同签订后，我司根据合同的约定，先后付给XXXXXX货款，但XXXXXX收到款后，一直没有向我司供货。现合同期限已届满，XXXXXX既没有向我司供货，也没有将所收取的货款退还我司，形成欠我司款项 330 万元。

（二）

诉讼时效届满前，必起诉 X XXXXXX 公司

由于 XXXXXX 公司向我司最后一次还款时间是 2015 年 9 月20 日，还款 10 万元。我司多次催收，XXXXXX 公司都没有向我司确认过还款事实，为保障我司追款权益，必须在诉讼时效 2年届满前起诉。

（三）

与法律顾问确定该案起诉思路

我部经过深入调查 XXXXXX 公司欠款的事实，已拟民事起诉状（见附件），形成起诉 XXXXXX 公司的思路。

我部认为，由于财务账面反映是我司欠 XXXXXX 公司 55 万

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元，我司起诉 XXXXXX 初步思路还是存在证据有争议的风险，起诉难度较大。建议与法律顾问再深入研究我部起诉思路。

三、经营班子审议追收 XXXXXX 公司欠款的方案 经营班子会议上审议。

附件：民事起诉状及相关证据材料

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 年 X 月 X 日

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抄送：XXX，XXX，XXX。

印发机关

XXXX年XX月XX日印发

第二篇：XX公司领导班子会议议事制度

XXXX公司

领导班子会议议事制度

（试行）

第一条为贯彻民主集中制原则，做到决策民主化、管理科学化，加强对重要工作的指导，结合佛山市新城开发建设有限公司（以下简称“公司”）实际，制定本制度。

第二条公司班子会议原则上由董事长召集并主持，公司领导班子成员参加；监事会主席、总经理助理、办公室主任列席会议；其他工作人员有重要事项汇报时可列席会议。

第三条会议议事范围

一、重大事项

公司重大事项由公司班子会议讨论研究后，报管委会公资办审核批复。

（一）《公司章程》草案的制定以及《公司章程》的修改方案。

（二）公司合并、分立、改制、上市，增加或者减少注册资本，发行债券等重大事项。

（三）公司的发展战略和中长期发展规划，公司的经营目标，公司的风险管理体制（包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等），公司内部业务重组和改革事项，公-1-

司工作报告、预决算等事宜。

（四）重大建设项目及对外重大投资和融资行为。

1、公司立项在50万元以上的新建项目审批（100万元以上的新建项目提请管委会审议决定）。

2、公司2,000万元以上的对外投资和融资行为（5000万元以上的新建项目提请管委会审议决定）。

（五）资产购置及资金审批。

1、公司50万元以上的固定资产、长期投资的处置（300万元以上的提请管委会审议决定）。

2、公司10万元以上的固定资产的购买及公司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支（50万元以上的提请管委会审议决定）。

（六）公司所投资的全资、控股、参股企业的的合并、分立、改制、上市、解散、清算等重大事项。

（七）法律、法规或者《公司章程》规定的其他重大事项。

二、重要事项

公司除上述重大事项外，其他重要事项由公司领导班子会议研究决定。

（一）公司内部管理机构设置方案、基本管理制度。

（二）公司重点工作计划。

（三）公司内部审计工作计划及审计工作结果。

（四）公司利润分配方案和弥补亏损方案。

（五）公司员工聘用、任免、调动、奖惩、职级、工资调整等事宜。

（六）公司安全、设备等重大事故以及违规违纪事项的处理意见。

（七）重大建设项目及对外重大投资和融资行为。

1、公司立项在30万以上50万元以下的新建项目审批。

2、公司2,000万元以下的对外投资和融资行为。

（八）资产购置及资金审批。

1、公司50万元以下的固定资产、长期投资的处置。

2、公司2万元以上10万元以下的固定资产的购买及公司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支。

（九）公司下属子公司的发展战略、经营方针和经营目标、预决算、重大投融资、内部机构设置、业务重组改革、重要岗位人才引进、任免、薪酬架构及利润分配等。

（十）其他需要上会讨论的重要事宜。

第四条公司班子会议视工作需要不定期召集。

第五条设公司班子会秘书，负责会议的议题收集，会议组织、记录，纪要撰写等工作，议题由董事长负责在会前审核。

第六条会议必须有三分之二以上的班子成员到会，因特殊原因不能出席者，应在会前向董事长请假。

第七条会议应做到有议有决。若对某一议题意见分歧较大，可暂不作决议，待进一步研究论证后再进行复议。

第八条对应由会议研究讨论的突发性事项和紧急情况，来不及召开会议的，可经公司主要领导同意后临机处置，事后及时在会议上通报。

第九条公司班子会议纪要原则上经办公室主任修改后，报送公司领导班子成员审核会签后，由董事长签发，并在OA上发至各参会成员阅知。

第十条各有关人员及部门要严格按照会议纪要有关决

定落实工作，监事会要对会后决策执行的监督和情况反馈。

第十一条 有关事宜需报市国资委备案的，按照市国资委相关文件要求执行。

第十二条 本制度自发布之日起开始实施。

2013年12月20日

第三篇：公司2015年经营会议股东发言稿

公司2015年经营会议股东发言稿

公司2015年经营会议股东发言稿

尊敬的各位同仁、朋友们、股东们、合作伙伴们：

孔子曰：有朋自远方来，不亦乐乎！其中的“来”字就有“往来之意”。人与人之间只有经常往来才能产生“快乐”。

今天我很高兴有这个机会在这里跟大家见面、交朋友并跟大家分享奋斗的快乐和艰辛。我认为今天虽然开的是公司经营会议，但我更认为这次大会更是一个交朋友的大会，是一个彼此分享快乐和艰辛的大会更贴切些。虽然,有些朋友我们在网上聊得多，但今天可能还是第一次面对面地交流，正所谓：“相识不如相见”，人一见了面，就更增加很多亲切感。

“交到朋友，整合资源，世界处处是朋友。天人合一做精品工程”，这个共同的理想使我们今天在一起团聚。

在中国思想史上，“天人合一”是一个基本的信念。季羡林先生对其解释为：天，就是大自然；人，就是人类；合，就是互相理解，结成友谊。

首先，请允许我，自我介绍一下：我叫段XX，是咱们公司的股东，我现在主要是负责XX装劳务公司（XX机电设备安装公司为公司法人股），任董事长，另外我还成立了几个分公司：工程分公司、七分公司、华北分公司。

我91年大学毕业就从事建筑业，至今已有24个年头了，拥有“建筑工程、机电工程、市政工程”三个专业的一级建造师和建筑工程专业的高级工程师。我对建筑业比较热爱和执着，工作有激情，在我们以后共同奋斗的岁月中，请各位朋友们、合作伙伴们多多指导和关照我个人和咱们的天人安装公司。

自从我2012年12月26日加入“XX”以来，公司在执行层的辛勤付出下，业绩是有目共睹的，我就不多讲了，但其中的艰辛我相信在座的各位也有说不完的话题，但根据我的切身体会，我总体感觉是“我们是在曲折中前进”，因为我们走对了方向，我们都在为“天人”这个平台在贡献各自的力量，已初步形成了“合力”。正如总书记所讲的“独行快、众行远”。

做大做强不如做久；做久不如做价值。

我相信有了“XX”这个品牌和平台，我们一定会走得更远、走得更稳，更有价值。

有些公司把“经营会议”称之为“务虚的会议”和“鼓舞士气”的会议，承蒙胡总，崔总，喻总，彭总等老总的厚爱，安排我在这个交朋友的大会上发言，我很激动，我激动的是，我拥有了一个难得的交朋友和分享心得的机会。

既然经营会议有“务虚”的内涵，我想借这个机会跟朋友分享一下，我从一个项目管理者转变为公司管理者的一些感悟吧： 主要有下面9点跟朋友们分享：

一、开公司“成在经营、败在管理”是一个定律；

二、“战略上藐视敌人、战术上重视敌人”是我们对外承接业务的方针。

三、“对外精心打造品牌，对内努力练好内功”是我们“天人”企业文化建设应该常抓不懈的工作。

四、“企业要打造二种实力：第一种是硬实力；第二种是软势力（掌控能力和展现能力）”是我们每一位股东和合作伙伴要努力的方向。

五、“要做大格局的企业布局”是我们管理者应该树立的战略思想。正所谓：高层做正确的事，中层正确做事，基层把事做正确是我们的做事原则。

六、“长期做好“融资、用人、布局、制度化、标准化、程序化”六件大事”是高层、中层、基层的主要工作。

七、“切实执行“创品牌、保效益、遵标准、守规范”的管理方针”是公司各阶层的日常工作。

八、“借国家之大势壮大自我”努力实现“天人梦”是我们每一个人的理想。

九、“做一个有社会责任感的公司和个人”是我们人生奋斗的美好境界。

下面，我就以上9点跟同志们分享一下我个人的感悟，请朋友们批评指正：

一、成在经营、败在管理

第一、成在经营，一个公司没有经营业绩一切都是空谈。

一是“勤”，不能“消极等待”，而是要身先士卒主动出击推动市场，一有机会绝不放过，来一个抓牢一个、稳定一个、发展一个，精心策划，力求成功；

二是“准”，要进入几个大的建筑集团和优质业主和总承包单位名录（如宝钢、中国五冶、五矿集团、中建、中石化、中石油、中铁系统等），扩大公司影响力，要紧密关注国家政策导向，开拓、稳定经营渠道，要大力发现经营人才和合作伙伴，稳步扩大自营项目的范围。

三是“效”，要注重实效，持续推动实现“打造国内一流工业建筑总承包商和劳务分包商”的企业愿景。做大、做强、做久、做价值，凝聚和培植企业核心竞争力。

第二、安全就是速度；安全就是效益。

要有效创新生产、安全的管理，要在成熟人才引进和劳务管理方面下功夫，通过管人来保障生产、安全工作，只要安全保障了，公司的发展才能均衡长久稳定发展。（安全包括管理，风险可控等广义上的安全）。

加强安全管理，可能会影响效率，但不一定会影响效益（例如马航连续掉飞机）。

三、败在管理。

一是项目管理要严格落实公司管理体系的要求；二是要加强项目管理，开展好第二次经营，进一个项目，稳定一片市场；三是管理绝不允许“拨水式”，“流到那里算那里”的思想和行为绝对不能够出现，重在加强执行力；四是要坚持“制度管人、流程管事、团队打天下、管理定江山”的原则。

第四，只有不断学习才有出路。

一是要提高学习意识和学习能力，要有创新意识，正所谓“思路决定出路”，尤其是要培训团队学习的敏感性和提高其学习的悟性；二是要大力培养个人和团队的整体能力经营和管理能力，做一学习型企业。

只有团队整体能力提高了，公司平台才能“水涨船高”。

“战略上藐视敌人、战术上重视敌人”是我们对外承接业务的方针。

我的意思是什么业务都能够做，分公司和个人做不了的，我们就可以请求其它分公司、合作伙伴和总公司支持，这就叫“战略上藐视敌人”，接到业务后，我们要精心组织实施，这就叫“战术上重视敌人”。

整合资源，滚雪球式壮大公司平台，努力提升“天人”品牌附加值和核心竞争力是我们的战略战术目标。

三、“对外精心打造品牌，对内努力练好内功”

品牌就是价值，当今时代，买任何东西，首先询问的就是什么牌子，由此可见，品牌是多么的重要。

在现代经济中, 品牌是一种战略性资产和核心竞争力的重要源泉。对任何企业来说, 树立品牌意识打造强势品牌, 成为保持战略领先性的关键。正如美国某著名品牌专家描述的那样: “未来是品牌的战争，品牌互争长短的竞争。只有品牌才是公司最珍贵的资产，拥有市场比拥有工厂重要得多, 而唯一拥有市场的途径是拥有具备市场优势的品牌（例如苹果手机生产就没有自己的工厂，他只有品牌）。现在创立或保持品牌的工作, 比任何时候都重要而又艰难”。那什么是核心竞争力呢？

核心竞争力就是别人无法替代的“能力”。核心竞争力的培养，要求我们必须努力去练好内功了，因为“打铁还要自身硬”。因此，我们要树立一个奋斗目标，那就是“我不去找业务，要业务来找我。”正如：武功的最高境界是：有招变无招。

四、企业要打造二种实力：第一种是硬实力；第二种是软势力是我们每一位股东和合作伙伴要努力的方向。

就目前公司的形势来看：“资质就是硬实力（同时也是软势力），人才和人脉就是软势力”，有了资质就有了经营的武器，有了人才和人脉就一定会有钱脉。

软势力还包括掌控能力和展现能力。例如：项目实施掌控能力、风险掌控能力、财务掌控能力、资源掌控能力、造价掌控能力、甚至包括管理层的做人、做事风格（一个国家领导人的为人风格同样也是一个国家的软势力，例如毛主席、习近平）等等都是公司的软势力，我在这里就不一一列举了。

其中，我重点要提出来分享的是：同志们一定要重视加强公司的展现能力：展现能力包括企业文化、企业标识、企业形象、企业制度建设、企业品牌建设等等。公司没有好的掌控能力和展现能力，就无法“积微速成”形成品牌，掌控能力不行的话，会出现项目做的越多，出问题越多的不可控局面。我们看到的“肯德基、麦当劳和大型跨国企业”就知道什么是展现能力和掌握能力了！展现得好，钱脉自然就来了。

你在不断地、全面地展现自我形象时（举一个军人为什么要铺被子的例子），无形中，公司和团队就会有压力去做得更好，有压力才有动力，群众和顾客在监督，你不得不做好，就像后面有老虎在追，你不得不跑得快，否则等待的就是“死亡”。

五、“要做大格局的企业布局”是我们高层管理者应该树立的战略思想。高层做正确的事，中层正确做事，基层把事做正确。

高层管经营，中层管管理，基础管执行

俗话说得女子：善弈者谋势，不善弈者谋子。

许多企业之所以做不大，做不强，做不久，做不出价值，就在于只谋子不谋势。谋势就是定战略，有了战略，路再长，总有一天会走到；没有战略，走得越猛，死得越早。置战略需求于不顾，希望用1分钱换来100元的效果的主，很难走出穷的境界，因为占便宜本身就代表没有境界。死抠一城一池，是活三年的企业，因为它不抬头看天。东一榔头西一棒子的，是活三月的企业，因为它不低头看地。不看天，山雨欲来浑然不觉，要被洪水淹死；不看地，夜半悬崖大步流星，要被群山淹没。

那天人的战略是什么呢？我们要早日明确，人人清晰。

六、“长期做好“融资、用人、布局、制度化、标准化、程序化”六件大事”是高层、中层、基层的主要工作。

公司没有足够的、跟自己能力相称的流动资金（举共产党打天下，参观西柏坡有感，苏宁电器，业主要查现金流的例子），没有流动资金，一切都是空谈，我多次跟我的团队阐述一个观点：一个企业之所以失败只有二件事：第一是资金断链（举如十年间每年有一个亿的现金流，每一年亏一千万，可以亏十年）；第二就是用人不当，这一点被无数历史和现实事例所证明（我把建筑企业人才分为：管理人才、技术人才、操作工人缺一不可）。

七、“切实执行“创品牌、保效益、遵标准、守规范”的管理方针”是公司各级人员的日常工作。

在国家建筑业新的形势下，我们公司对应的也要有新的对策，例如要认真学习体会《建筑工程施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等法律风险防范》、《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》、《2014年新的建筑企业资质标准》出台等等对我们管理上提出的新课题，一一切的一切都要求我们一定要“创品牌、保效益、遵标准、守规范”。出现了新问题，如没有良好的应对之策，就会很被动，被动就会“处处挨打”。

真所谓“预则立，不预则废”，国家出了新政策，如果不未雨缪谋去敏感，及时，准确地把握去应对，公司可能就无法生存，更谈上做大，做强，做久，做价值了。

八、“借国家大势壮大自我”努力实现“天人梦”是我们每一个人的理想。上面我讲的那些政策的出台就是国家大势，我们要善于借势求得自身发展。

另外，国家对劳务企业的大力扶持也是我们公司的春风，也是我们劳务公司的“利好消息”，同时也是一个“战略”问题。

2014年12月2日，全国建筑劳务管理经验交流会在成都召开

会上为进一步宣贯住房和城乡建设部《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》、《关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见》精神，以“加强建筑劳务人员实名制管理与建筑劳务管理创新”为主题，建筑协会秘书长吴涛在会上作《全面深化改革，创新驱动发展，加快推进和实现建筑产业现代化》的专题报告。

如何进一步强化建筑劳务管理，创新劳务用工、劳务培训、劳务基地建设和劳务企业发展，以及怎样把传统的建筑劳务人员培养成为符合形势发展需要、高素质现代化产业工人等一系列问题，近年来已成为行业发展的焦点问题。因此，我想借这个机会，向各位同仁，朋友们汇报一下我的一个想法，那就是，“天人”全国各地的分公司建议都要同步挂牌成立天人安装劳务分公司，这要作为公司和各位同仁的一个战略战木来实施，因为这样，对我们大家都有好处，劳务公司的成立，可以实现建设项目参与各方的“多赢”良好局面。

九、“做一个有社会责任感的公司和个人”是我们人生奋斗的美好境界。

在这里，我忍不住想跟朋友们分享一下，做企业的四大核心原则是什么： 第一、公司创业期，勤奋勤奋再勤奋，钱就来了；

第二、公司发展期，把机制做好，钱分出去，人就来了；

第三、公司扩张阶段，当有人的时候，把爱舍弃出去，卓越大爱（简称卓爱），事业就来了；

第四、公司成熟阶段，当事业成功的时候，把智慧舍得出去，喜悦就来了。因为，人生的最终级目标是喜悦。

我个人一直认为“一个人的成功不是看他有多少钱，而是要看他关爱了多少人”。2014年年6月，比尔盖茨向全世界宣布：他再没有时间赚钱了，他只有时间花钱了，他要把爱心花出去！

虽然我们没有他那么有钱，但我们在座的各位，在某一个方面或多或少都有其成功之处，彼此或多或少关爱了一些人，只不过能力分大小而已。（对家庭的关爱，对恋人的关爱都属此列）我说了这么多，感到意犹未尽，今天，我们能在“XX”这杆旗帜下团聚，借用佛家之语：那是我们百世修来的缘分！

最后，我再次隆重表达一下我的心声：

在这里，我衷心'祝愿同志们在“XXX”品牌中“同流合优（优秀的“优”）。正所谓：“同流才能交流，交流才能交心，交心才能交易，人脉才能带来钱脉。“

祝愿大家在“天人安装”这杆旗帜之下，交流又交心，建立人脉引来钱脉，实现各自的人生理想和实现各自的价值。因为只有这样才能找到彼此的、内心的幸福感！

谢谢大家！

XX机电设备安装有限公司工程分公司经理 XX安装劳务有限公司董事长

段XX分享 2015年1月4日

第四篇：关于建立公司会议制度的请示

关于建立公司会议制度的请示

尊敬的周总：

为了提高公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，综合部办公室特制订以下公司会议制度：

一、综合部各部门每周例会制度

1、主持与记录：各部门指定负责人召集，部门主管主持，各部门主管指定专人进行会议记录。

2、召开时间：每周一或周五召开，具体时间根据各部门实际情况而定。

3、参加人员：各部门全体员工。

4、会议内容：

⑴、各员工提出每周工作中遇到的问题，并及时解决。

⑵、各员工谈论一周的工作学习内容，总结工作经验，明确各自工作学习目标。

⑶、大家相互交流学习，取长补短。

⑷、各部门主管按照工作要求和指示提出下周工作学习等计划。

5、会议纪要：每周例会后，由部门主管指定专人写会议纪要，并及时上报综合部办公室审查。

二、综合部每半月例会制度

1、主持与记录：由综合部负责人召集，部门主任主持，由综合部主管指定行政专人进行会议记录。

2、召开时间：每个人月月末召开，具体时间根据综合部实际情况而定。

3、参加人员：综合部办公室、信息部、餐厅、后勤、车队、门市、前台等各部门全体员工。

4、会议内容：

⑴、讨论和决定公司工作遇到的重大问题。

⑵、与会人员对半月中的工作情况作汇报，包括工作内容、执行情况及所遇到的问题。

⑶、全体与会人员共同总结半个月的工作情况，商议所提议内容或问题。⑷、各与会人员相互交流学习工作经验，明确好各自的工作职责。

⑸、综合部主任根据公司工作要求和指标提出下半个月的工作学习计划。

5、会议纪要：由主管指定行政专人负责写好会议纪要，并及时上报公司最高领导人审查。

以上请示妥否，请批复！

2013年8月27日

综合部办公室

第五篇：温州市市级国资营运公司经营班子工作规程

温州市市级国资营运公司经营班子工作规程

关于印发《温州市市级国资营运公司经营班子工作规程（试行）》的通知

各市级国资营运公司（市属国有企业）：

为进一步完善我市市级国资营运公司法人治理结构，明确经营班子的职责和权利，规范经营班子的管理行为，确保经营班子依法行使职权，根据有关法律法规及市委市政府要求，经研究制定《温州市市级国资营运公司经营班子工作规程（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

二○一一年十一月十七日

温州市市级国资营运公司经营班子工作规程（试行）

第一章总则

第一条为进一步完善我市市级国资营运公司法人治理结构，明确经营班子的职责和权利，规范经营班子的管理行为，确保经营班子依法行使职权，根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规及《中共温州市委 温州市人民政府关于进一步深化国有资产管理体制改革的若干意见》（温委发〔2010〕113号），制定本规程。

第二条本规程适用于市政府授权市国资委履行出资人职责的市级国资营运公司，比照市级国资营运公司管理的市属国有企业（以下统称企业）。

第三条企业经营班子由总经理（行长）、副总经理（副行长）、总工程师、总经济师、总会计师、总经理（行长）助理等组成。

第二章经营班子职权

第四条总经理（行长）对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持企业生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）拟订企业内部管理机构设置和基本管理制度，提交董事会审议；

（三）制定公司具体管理制度；

（四）拟订企业战略发展规划和经营计划，提交董事会审议；

（五）拟订企业重大投资、资本运营及融资方案等重大财务事项，提交董事会审议；

（六）拟订企业财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案，提交董事会审议；

（七）拟订企业薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划，提交董事会审议；

（八）聘任或解聘除应由履行出资人职责的机构、董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（九）根据董事会或董事长的委托，代表企业签署合同等法律文件或者其他业务文件；

（十）列席董事会会议；

（十一）法律法规规定或者董事会授予的其他职权。

第五条副总经理（副行长）等经营班子成员作为总经理（行长）的助手，受总经理（行长）委托分管企业有关经营管理工作，对总经理（行长）负责，行使下列职权：

（一）在职责范围内的有关业务文件签发权；

（二）经营目标和重大投资决策建议权、授权范围内的审批权；

（三）授权范围内的日常经营管理决策权、奖惩决定权、工作监控权；

（四）对分管下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权；

（五）权限内的财务审批权；

（六）总经理（行长）授予的其他职权。

第三章经营班子职责

第六条经营班子履行下列职责：

（一）遵守国家法律、行政法规和企业章程，切实履行忠实和勤勉义务，维护企业形象和法人财产权，维护出资人和企业的利益，确保企业资产的保值和增值；

（二）执行董事会决议，定期向董事会和董事长汇报工作。监事会认为必要时，向监事会报告公司重大生产经营情况；

（三）主持生产经营管理工作，加强经营团队建设，不断健全完善各项管理制度，保证生产经营指标的完成和其他各项工作的开展；

（四）正确处理出资人、企业和员工的利益关系，在拟定有关员工工资、福利、安全生产及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）等涉及员工切身利益的问题时，应当充分听取员工的合理意见；

（五）注重国家宏观经济的发展和行业市场的分析研究，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

（六）积极推进企业的技术进步和现代化管理，不断增强企业核心竞争力，努力提高企业经济效益；

（七）高度重视安全生产，认真做好节能减排和环境保护工作；

（八）加强企业文化建设，抓好员工的培训和教育工作，提高员工的劳动素质和文化素质，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第七条经营班子成员应当严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》（中办发〔2009〕26号）等有关国家法律法规和企业章程。

第八条经营班子成员违反规定获取的不正当经济利益，应当责令清退；给企业造成经济损失的，应当承担经济赔偿责任；法律法规、党纪政纪另有规定的，从其规定。

第四章总经理（行长）办公会议制度

第九条企业建立总经理（行长）办公会议制度，总经理（行长）办公会议由总经理（行长）、副总经理（副行长）、总工程师、总经济师、总会计师、总经理（行长）助理等经营班子成员参加；必要时可邀请有关人员列席。

第十条 总经理（行长）办公会议议事范围：组织实施董事会决议，研究需提交董事会审议事项，讨论有关企业经营、管理、发展和企业文化的重大事项，处理突发事件，以及各部门和子公司提请审议的事项。

第十一条总经理（行长）办公会议由总经理（行长）召集和主持，总经理（行长）因故不能履行职责时，由常务副总经理（副行长）或指定一名副总经理（副行长）代行召集和主持会议。

第十二条参加总经理（行长）办公会议人员必须准时出席。因故不能到会的，须向总经理（行长）提前请假，对会议议题的意见或建议应在会前书面提出。

第十三条出席和列席总经理（行长）办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定保密事项的过程和内容不得随意向外泄露。

第十四条总经理（行长）办公会议分为例会和临时会议。

（一）例会定期召开，主要听取经营班子成员以及下级的工作汇报和经营班子办公会议决议的执行情况，安排布署下一步工作。

（二）临时会议根据情况临时决定。有下列情形之一的，总经理应召开临时会议：

1．董事长提议召开时；

2．企业生产经营、财务、管理等出现重大情况时；

3．上级部门要求开展某项重要工作或活动时；

4．总经理（行长）认为必要时。

第十五条总经理（行长）办公会议应当形成会议记录，包括以下内容：会议召开的日期、地点、召集人、出席会议的人员、会议议程、会议所议事项内容、与会人员汇报要点及所议事项的发言要点、对所议事项形成的结论。

会议记录应当使用专用记录簿，内容应当真实、准确、完整，并由参加会议的人员在会议记录上审阅后签名。

会议记录及相关会议资料作为企业档案保存备查。

第十六条 总经理（行长）办公会议决定的事项必要时应以决议或纪要的形式作出。会议决议或纪要内容应包括会议名称、时间、地点、主持人、出席人、列席人、会议主要内容和决定事项。

第十七条总经理（行长）办公会议应当遵循下列议事规则：

（一）会议应当严格按照公司章程和董事会的授权行事，不得越权形成决议。

（二）会议所议一般事项应做到有议有决，参加会议人员应对议案发表明确意见；

（三）会议所议事项出现较大分歧时，由总经理（行长）决定，但总经理（行长）就该事项须向董事长汇报；

（四）总经理（行长）无法对会议所议重大事项作出决定时，应向董事会提议召开临时董事会议定。

第十八条 总经理（行长）办公会议的决议如果违反《公司法》等有关法律、法规及企业章程的规定，致使公司遭受经济损失的，参与决议的人员应当承担相应责任，但经证明参与决策人员在表决时确曾表明反对或提出异议并载于会议记录的，可免除相应的责任。

第十九条未经总经理（行长）办公会议决议而实施的，如实施结果损害了企业利益或造成经济损失的，负责组织实施的行为人负全部责任，并依照相关法律法规及企业规章制度给予相应处理。

第五章总经理(行长)报告制度

第二十条总经理（行长）应当执行下列报告制度：

（一）在董事会和监事会闭会期间，经常就公司生产经营和资本运作等日常工作向董事长、副董事长进行报告；

（二）每月定期向董事、监事报送资产负债表、损益表、现金流量表等；

（三）在每半年和结束后一个月内向董事会、监事会分别递交半年和工作报告，并自觉接受董事会、监事会的监督、检查。工作报告的主要内容包括：

1．生产经营主要计划指标完成情况，资金运用、资产负债和盈亏情况；

2．经营管理等各方面工作开展情况；

3．企业重大合同签订和执行情况，重大投资项目进展情况；

4．下半年或下重要工作任务、生产经营主要计划指标、投资融资、行政管理等工作重点；

5．公司董事会决议或董事会授权的执行情况；

6．董事会要求的其它专题报告。

第六章附则

第二十一条本规程由市国资委负责解释。

第二十二条本规程自发布之日起施行。

主题词：国有企业经营班子工作规程通知

温州市国资委办公室2011年11月17日印发