股东大会致辞集锦[合集五篇]

第一篇：股东大会致辞集锦

股东大会，是指由全体股东组成的，决定公司经营管理的重大事项的机构。它是公司最高权力机构，其他机构都由它产生并对它负责。股东大会职权与有限责任公司股东会职权相同。接下来小编为大家整理了5篇股东大会致辞，欢迎大家阅读!

股东大会致辞1

我谨代表__公司全体同仁，怀着十分荣幸的心情，敞开怀抱欢迎你的到来!在__，你即将展开崭新而富有激情和挑战的工作，以下几个方面，是我对你的叮嘱和殷切期望：关于学习

__国际是学习型的企业，我们坚信学习是企业发展的动力和不竭源泉，也是每个人得以成长的唯一途径。我们希望员工通过不断的学习提升自己的能力和修养，与企业一起成长。我们在学习中工作，在工作中学习。

关于工作

__公司不仅是一个为你提供一份工作的地方,更是一个为你提供不断成长和实现自我价值的平台。你为公司创造了价值,同时你也就创造了个人的品牌和提升了自己的价值.__公司为你的现在和将来设置了不断扩展的舞台,只要你热爱大雅,只要你足够的努力,你一定能灿烂的绽放自己.关于优秀

请忘记你的优秀履历和名牌学历吧!那是你以前的荣耀。你只有百分之百热爱__公司,百分之百的精力投入__,在你的岗位上卓而不群，在你的工作中表现突出的业绩，才是你在__现在和将来的优秀。

关于制度

你是__最尊贵的一员，我们信奉人人平等,人是__最大的财富,公司尊重每一位员工。制度是公司生存和发展的根本，每一位员工必须遵守，想要学会管理和领导，首先要学会服从。关于建议

__是一个不断追求创新，随时准备提升自我，并立志引领美容化妆品行业不断向前发展的公司。总经理真诚期待每一位员工就公司的管理和制度积极正面的提出建议。

关于心态

如果你不能全心在大雅工作,请你选择离开。但只要你选择留在__，那就努力工作吧。因为，__的成功需要每一位员工的共同努力，__的成功就是每一位员工的成功。

只要你全情投入，为__的事业奋斗，__也就成了你的事业。只要你爱__，视为己出，你就会成为大雅的主人。最后，祝你工作顺利，身体健康，家庭幸福!

股东大会致辞2

尊敬的各位朋友和酒店的全体员工:

欢迎加入尚安客，成为我们大家庭中的一员!

“做更好的时尚火锅”―――是我们的发展目标.“员工和企业共同成长”----------是我们的发展信念.我们坚持认为:企业与员工之间,不应该是简单的雇佣与被雇佣的关系,而应该是携手合作、共同发展的事业伙伴关系.秉承“以人为本”的管理理念，从员工入职的第一天起,尚安客就把“人”放在我们工作的的首位，认真致力于营造顾客与企业、企业与员工、员工与员工之间的亲切和谐、团结协作的家庭气愤，让每一个进入尚安客的顾客和员工都感受到一种家的温暖。

我们强调对顾客的尊重，把每一个客人当作我们的家人对待，尽我们的努力为顾客提供细微的个性化的服务，使我们的服务充满人情味。

同时，我们强调对员工的尊重，把每一位员工当作我们朝夕相处的家人来的对待，要求每一个管理者必须把对员工的重视和尊重作为一切管理工作的出发点，在全体成员中营造相互理解，相互尊重，相互支持，团结协作的团队精神，并通过一系列的职业培训，为每一位员工的进步和成功创造条件和机会。

多年的餐饮经营管理经验告诉我们：细节决定成败，成功源自忠诚。企业特别注重员工的主动进取精神及对企业的高度忠诚，要求每一位君度人认真关注每一个服务细节，自觉维护企业的形象和利益。

我们强调质量，追求卓越。质量，不仅是企业的生命，也是我们每位成员赖以生存和发展的源泉。一流的质量，来自规范的管理;持续的效果，来自不懈的坚持。

我们的管理法则是：“100-1=0”。

不断的追求卓越，实现自我发展，是我们每一个尚安客人不懈的追求。尚安客给每一个员工提供的，不仅仅是生存的空间，更重要的是学习、锻炼和成长、发展的机会。

我殷切希望各位员工以尚安客为家，以心尚安客为荣，同心同德，团结协作，群策群力，不断进取，为成就我们共同的事业而努力奋斗。

我相信，只要我们脚踏实地，目标一致，我们的事业一定能够取得更大的成就。

股东大会致辞3

全体干部员工：

律回春晖渐，万象始更新。值此辞旧迎新之际，我谨代表公司新一届领导班子向你们致以节日的问候和新年的祝福!向长期关心和支持公司发展的各位家属表示衷心的感谢和美好的祝愿!

20__年，是公司发展进程中极不平凡的一年，也是____成立的第N个周年。这一年，在____和上级公司的统一部署和正确领导下，我们紧密围绕加快推进新区建设，着力提升服务质量，突出实时更新、线网优化等重点工作，坚持科学创新、和谐发展，促使__事业协调持续发展。这一年，我市经济社会快速发展、城市规模急剧扩张、公司经历体制改革，各种矛盾日益凸显、多种问题相互交织，实现(公司目的)优质高效，面临诸多困难和挑战。在如此艰难形势下，__公司全体员工同心同德，坚定信心，迎难而上，锐意进取，积极开展“(按具体活动写)”等竞赛活动及“(按具体活动写)”专项活动，促进安全形势持续稳定，为推进体制改革作出了一定的努力。公司承担着(服务对象)提供“(服务宗旨)”的使命。新的一年我们又将踏上新的征程。

20__年，是公司改制后的开局之年，也是全面实施新的发展战略的重要一年。站在新的起点上，我们面临着跨越发展的新机遇，肩负着新使命，承载着新期盼。因此，我们必须牢牢把握经济社会发展的新特征、新区建设的新要求，认真总结、精心谋划新的发展大计，抢占机遇加快发展速度，真抓实干提高服务品质，稳步实现“一年打基础，两年出成效，三年大提升”的工作目标，切实掌握和运用新时期的理念和思想来指导我们的工作，进行战略定位，夯实企业基础，践行(公司内容)优秀。

20__年，我们将深化企业改革，这也给公司带来了管理上新的挑战。我们认识到广大员工是企业改革的主体，是推动企业发展的动力源泉。在改革中，我们务必要正视困难，统一思想，凝心聚力，充分发挥员工在企业文化建设中的主体作用。要贴近实际、贴近生活、贴近员工，着力改善员工的工作、生活环境，加大后勤服务保障力度，重视员工的身心健康。通过细心体察员工的愿望和利益诉求，不断改进工作方式和方法，要使各项改革更好地、更有效地体现员工的切身利益，增强员工对企业的归属感。

蓝图振奋人心，目标催人奋进，使命光荣艰巨。当前摆在我们面前的主要任务，是深入贯彻落实党的精神，抓好安全，推进改革，促进稳定，全力以赴抓好各项目标任务的落实。全体员工要凝聚共识、恪尽职守，以更加奋发有为的精神状态、更加求真务实的工作作风，化挑战为机遇，变压力为动力，立足新的起点，开拓创新，共谋良策，切实推进公司持续快速健康和谐发展。

一元复始肩重任，让我们振奋精神，戮力同心，努力为开创____美好事业而携手共进，谱写______的新篇章!

股东大会致辞4

尊敬的董事长、尊敬的各位来宾、亲爱的各位同仁：

大家晚上好!

首先，请允许我代表公司对各位莅临公司的新春晚会表示热烈的欢迎!

__年是中华民族悲喜交集的一年，南方冻灾、汶川大地震是大悲，梦圆奥运、神七飞天是大喜。英雄的中国人民勇敢而自信地面对了这一切。对于公司全体员工而言，__年则是在内忧外患中拼搏前进的一年。刚刚过去的一年中，公司经历了非同寻常的变革时期。公司内部的股东纷争和全球金融海啸所导致的恶劣的外部环境，使公司管理层和全体员工经受了前所未有的严峻考验。历尽劫难难兄弟在，轻舟已过万重山。今天，我们可以自豪地说，顽强坚韧的我们经受住了上述种种考验!__年我们仍然是前进的一年，而且是盈利远超预算的一年!

__年，对于每一位公司员工来说，都是值得纪念和欣慰的一年。这一年：我们成功召开了公司第一届职工代表大会，顺利组建了公司工会并开展了丰富多彩的工会活动，使公司在民-主决策、民-主监督方面迈上了一个新台阶，并获得了上级工会组织授予的“和-谐企业”的光荣称号;

我们顶住种种压力，在充分讨论和广泛征求意见的基础上完成了广大员工期盼了4年之久的加薪工作，实现了我们“注重员工、股东和客户利益均衡”的庄严承诺;

我们在预算严重不足的情况下，精打细算，顺利完成了广州分公司的扩编和搬迁工作;

我们完美举办了公司十周年庆典系列活动，使公司员工和公司客户对公司的企业文化有了全新的认识和理解;

我们还在制度优化和流程创新上取得了一系列进步，使公司管理在科学化和人性化方面取得了和-谐的统一。为公司的进一步发展奠定了坚实的文化基矗

虽然__年的经济形式不容乐观，但是我相信：只要我们继续秉承稳健务实的经营理念，继续坚持员工、股东和客户利益的均衡，公司就能够战胜任何艰难险阻，__年我们将又是健康发展的一年。

值此新春佳节来临之际，让我们共同举杯，为我们牛年顺利，为各位来宾和朋友的身体健康，干杯！

股东大会致辞5

尊敬的各位领导、来宾，亲爱的各位同事：

下午好!

律回春晖渐，万象始更新。值此新春佳节到来之际，我谨代表公司董事会，向各位来宾的到来表示热烈的欢迎，向全体员工的辛勤工作致以深深的谢意!

__年，是公司逆势而上的一年，是非凡的一年;公司成立十周年;公司工会正式成立;第一届工会代表大会胜利召开;广州分公司顺利搬迁和人员扩编，公司各种丰富多彩的员工活动，让我们的每一位员工看到公司发展的希望。虽然全球金融海啸再一次考验我们全体员工的斗志和信心，但是，我们的企业和全体员工面对危机与困难，在公司董事会、管理层的正确指导下，积极采取自救行动，开源节流、削减开支，并抓住这个时机在企业内部进行苦练内功、强化培训、提高技能，把握机遇，创新发展。通过公司管理层和全体员工的努力，公司获得了健康、稳步、持续的发展，做到了稳健运营，实现赢利的目标。所有这些成绩的取得均饱含着公司全体员工的辛勤劳动和汗水;也凝聚着员工家属对公司工作的大力支持和无私奉献。

因此，我谨代表各方股东、董事、监事向全体员工表示衷心的感谢并通过你们向你们的家人表示新春的祝福，祝大家新春愉快，工作顺利，身体健康，合家幸福，万事如意!

展望__年，我们将面临新的机遇和更大挑战，希望大家继续努力，开拓创新，与时俱进，以新的姿态、新的步伐，谱写新的篇章!

我相信__年，在董事会的正确决策下，有公司管理层的正确领导，有我们全体员工的共同努力和齐心协力;通过强化管理，提升效率，我们的员工和企业一定能够携起手来，共度难关，在激烈的市场竞争中求得新的发展，公司一定会有更美好的未来!

最后祝我们的年会圆满成功!

谢谢大家!

股东大会致辞精选集锦5篇

第二篇：股东大会会议记录

*******股份有限公司

2014年股东大会会议记录 会议时间：2014年1月16日下午 会议地点：*******有限公司会议室

出席人员：详见《2014年股东大会出席会议签到表》；本次股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份***万股，占公司股份总额的 100％。会议主持人：**** 会议议程：

（一）审议批准《2014董事会工作报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（二）审议批准《2014监事会工作报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（三）2014年工作汇报

（四）审议批准《2014财务决算报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（七）审议批准《2015年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（九）审议批准《关于2015董事、监事薪酬的议案》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

——————————以下为签名页—————————— 会议主持人：

第三篇：股东大会议事规则

股东大会议事规则

武汉格瑞林建材科技股份有限公司 股东大会议事规则

(2006年 月 日股东会审议通过)第一章 总则

第一条 为保证武汉格瑞林建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《武汉格瑞林建材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。

第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条 股东大会分为股东大会和临时股东大会。股东大会每年召开一次，应当于上一会计结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司章程》第四十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。

第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董

股东大会议事规则

事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当向提议人说明理由并公告。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。

第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召 2

股东大会议事规则

集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

第三章 股东大会的提案与通知

第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十四条 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知（含上述补充通知）中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第十五条 召集人应当在股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

第十六条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

股东大会议事规则

第十八条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日发出通知说明原因。

第四章 股东大会的召开

第二十条 股东大会召开的地点为公司办公地或股东大会通知中载明的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30；其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第二十四条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

第二十五条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

股东大会议事规则

第二十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理其他高级管理人员应当列席会议。

第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。第二十八条 在股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

第二十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

第五章 股东大会的表决及决议

第三十条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

第三十一条 除《公司章程》第七十四条及本议事规则规定的累积投票制外，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第三十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第三十三条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第三十四条 股东大会选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制。本规则所称累积投票制，是指股东大会在分别选举独立董事、非独立董事或非由职工代表出任的监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的 5

股东大会议事规则

股份数乘以该次股东大会应选独立董事、非独立董事或非由职工代表出任的监事人数之积，其可以将其拥有的投票权全数集中投向一位候选人或者任意分散投向多位候选人；候选人以得票多者依次当选，但每位当选者所得投票权总数必须超过出席股东大会的股东所持股份总数的二分之一。采用累积投票制进行表决时，股东实际投出的投票权总数不得超过其实际拥有的投票权数，超过时则该股东所投全部投票权均作废，视为该股东弃权。如有候选人的得票总数不超过出席股东大会的股东所持股份总数的二分之一，且因此导致当选人数少于应选人数时，则股东大会应就未当选的候选人按本条规定的累积投票程序进行再次进行投票表决。如再次表决仍不能补足应选人数，则公司应在下一次股东大会上对缺额董事、监事进行补选。如若两名或两名以上候选人的得票总数相等且少于所有其他已当选的候选人所得票数、且如其全部当选将导致当选人数超过该次股东大会的应选人数时，股东大会应就上述得票总数相等的候选人按本条规定的累积投票程序再次进行投票表决，直至选出该次股东大会规定的应选人数为止。表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，公布每位候选人的得票总数，并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。

第三十五条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

第三十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第三十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第三十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表与一名监事负责计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

股东大会议事规则

第三十九条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第四十条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第四十一条 股东大会决议应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第四十二条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第四十三条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。上述人员对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。既不按前款规定签字，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。股东大 7

股东大会议事规则

会决议由董事会秘书根据会议记录整理，并经出席会议的全体董事签名后生效。会议记录、决议应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10年。

第四十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第四十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按 《公司章程》的规定就任。

第四十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后 2个月内实施具体方案。

第四十七条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。

第六章 股东大会的授权

第四十八条 为了更好的适应市场竞争的需要，保证公司经营决策的高效，在股东大会闭会期间，可授权董事会行使必要的职权。

第四十九条 股东大会对董事会的授权应遵循以下原则：

（一）以公司的经营发展为中心，把握市场机遇，保证公司经营的顺利、高效运行；

（二）遵循灵活、务实的原则，在不违反《公司章程》相关规定的前提下，适当简化有关程序，保证公司经营决策的及时进行；

（三）不损害公司及全体股东，特别是中、小股东的合法权益。

第五十条 公司与非关联方达成的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，应包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供除公司章程第四十一条外的担保、租入或租出资产、签订管理方 8

股东大会议事规则

面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项达到下列标准之一的，股东大会授权董事会决策：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计相关的主营业务收入占公司最近一个会计经审计主营业务收入的 50%以下，或其绝对金额不超过 5000 万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计相关的净利润占公司最近一个会计经审计净利润的50%以下，或其绝对金额不超过 500万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以下，或其绝对金额不超过 5000万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计经审计净利润的50%以下，或其绝对金额不超过500万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第五十一条 董事会对授权事项进行决策时，应进行论证，必要时可聘请中介机构提供咨询，以保证决策事项的科学性和合理性。

第五十二条 董事会在对授权事项进行决策的过程中，应依照法律、法规的规定，保障股东的知情权，并接受股东、监事会以及政府相关部门的监督。

第五十三条 如果出现股东大会职权中未涉及的事项，董事会可根据有关法律、法规的有关规定进行处置，事后向股东大会报告处置结果。

第七章 附则

第五十四条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”，不含本数。

第五十五条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定执行。

第五十六条 本规则与《公司法》等法律、法规及《公司章程》相悖时，应按以上法律、法规执行，并应及时对本规则进行修订。

股东大会议事规则

第五十七条 本规则的修订由董事会提出，提交股东大会审议通过，修改时亦同。

第五十八条 本规则经股东大会审议通过后生效。

第五十九条 本规则由董事会负责解释。

第四篇：股东大会协议

XXX公司 股东大会协议

出席会议股东：XX、XX、根据《公司法》及公司章程，XXX公司于XX年X月X日在XXX公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共X人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：

1、同意公司变更（内容）：

原（内容）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 变更后的（内容）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2、原（内容）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 变更后的（内容）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

全体董事签名：

XXXXXX

公司

年 月 日

第五篇：股东大会议事规则

XX股份有限公司 股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条 股东大会分为股东大会和临时股东大会。股东大会每年召开一次，应当于上一会计结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

第五条 公司召开股东大会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第七条 公司若设有独立董事，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。

第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

第三章 股东大会的提案与通知

第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

第十四条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第十五条 召集人应当在股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

第十六条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；(三)披露持有公司股份数量；

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第十八条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日说明原因。

第四章 股东大会的召开

第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设臵会场，以现场会议形式召开。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

第二十一条 公司股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间以及表决程序，并需股东的明确同意。

第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。第二十三条 登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第二十四条 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

第二十五条 召集人和律师（若出席）应当共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第二十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

公司应当制定股东大会议事规则。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第二十八条 在股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

第二十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

第三十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数以会议登记为准。

第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第三十三条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁臵或不予表决。

第三十四条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

第三十五条 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第三十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师（若出席）、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

第三十八条 会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，相关各方对表决情况均负有保密义务。

第三十九条 股东大会决议应当及时公布，公布时应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第四十条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公布中作特别提示。

第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名；

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；(六)律师（若出席）及计票人、监票人姓名；(七)公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书等有效资料一并保存，保存期限不少于10年。

第四十二条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公布。第四十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按公司章程的规定就任。

第四十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

第五章 附则

第四十六条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第四十七条 本规则作为公司章程的附件，经股东大会审议通过后生效，由董事会解释。