永安期货公司简介

第一篇：永安期货公司简介

永安期货公司简介

(公司网址：)

公司简介----公司概况

创办于1994年5月，1997年7月正式注册成立，是一家国有控股专业期货公司。目前注册

资本1.84亿元人民币，总部设在杭州，在全国各地设有营业部22家，分支机构3家，在香

港设有控股公司，现有员工450人。

由财通证券经纪有限公司、浙江协作大厦有限公司、浙江省经济建设投资公司、浙江省国际

贸易集团有限公司等8家单位联合出资组成。其中国有股东6家，股权比例94.57%；民营

企业2家，股权比例5.43%。

公司是上海期货交易所交易委员会主任单位、大连商品交易所理事单位、郑州商品交易所交

割委员会主任单位、浙江期货行业协会会长单位、中国金融期货交易所全面结算会员单位、中国期货业协会副会长单位。

总经理施建军任中国期货业协会副会长、浙江期货行业协会会长，大连商品交易所理事、上

海期货交易所交易委员会主任、郑州商品交易所交割委员会主任委员。

公司简介----行业地位

在国内163家期货公司中

自1997年起，经营规模一直名列全省第一，已连续十一年

自1998年起，经营规模一直跻身全国十强，已连续十年

自2003年起，经营规模基本稳定在全国三甲

国内唯一连续十年跻身全国十强行列的期货公司

国内首批经国务院批准在港设立分支机构的三家试点期货公司之一

中国金融期货交易所003号全面结算会员单位

公司简介----扎根本土

经过多年的布局，永安期货的营业网点已进入东北、华北、华东以及内陆等主要城市，目前

永安拥有21家正式挂牌营业的营业部，尚有多家营业部正在筹建中。

永安期货立足华东，以沿海三大经济圈为主线，发展全国其他重要中心城市，为未来三到五

年从区域到全国的发展战略打下坚实的基础。

第二篇：永安期货公司简介及招聘岗位情况

永安期货公司简介及招聘岗位情况

永安期货创办于1994年5月，1997年7月正式注册成立，是一家国有控股的专业期货公司，经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪，现注册资本人民币1.84亿元。公司总部设在杭州，在北京、上海、沈阳、济南、青岛、长沙、石家庄、福州、无锡、南昌、鞍山、温州、宁波、绍兴、台州、嘉兴、义乌、金华、余姚、萧山、瑞安等地拥有21家营业部，设有大连、上海、郑州3个办事机构，总部现设市场营销总部、电子商务总部、金融事业总部、国际业务总部、期货研究中心、金融工程总部、北京期货研究院、交易运作总部、机构管理总部、综合管理总部、计划财务总部等部门。

公司股权合理，治理结构规范。股东单位有财通证券经纪有限公司、浙江省经济建设投资公司、浙江协作大厦有限公司、浙江国际贸易集团有限公司、浙江东方集团股份有限公司、浙江瑞和、浙江德邦等7家单位，其中上市公司浙江东方拥有的公司股权于2009年12月以公开竞拍方式获得。目前，国有股东、上市公司的股权比例94.57%，民营企业股权比例5.43%。设有股东会、董事会、监事会、独立董事、首席风险官。

公司业务平台完整，具有期现结合和跨境服务能力。公司参股设立浙江中邦实业有限公司，主要从事期货市场上市品种的现货贸易。公司是国内首批经国务院批准在港设立分支机构的三家试点期货公司之一，在香港设有我方控股的、与新鸿基集团合作的中国新永安期货有限公司，主要从事期货交易和咨询，及香港本地和香港证监会（SFC）认可的境外商品、金融期货经纪业务。中国新永安作为首批内地公司境外开放的试点之一，成立至今在同类企业中一直处于经营领先地位。

公司规范诚信，风控严格，形象健康、信誉良好，成立来未发生过重大客户纠纷和涉讼事件。是上海期货交易所交易委员会主任单位、大连商品交易所理事单位、郑州商品交易所交割委员会主任单位、中国金融期货交易所全面结算会员单位、浙江期货行业协会会长单位、中国期货业协会副会长单位。公司总经理施建军任中国期货业协会副会长、浙江期货行业协会会长，大连商品交易所理事、上海期货交易所交易委员会主任、郑州商品交易所交割委员会主任委员。

公司开拓创新，持续领跑行业。交易量、交易额、客户权益、盈利能力、风险控制能力等关键指标持续名列前茅。截止2009年底司经营规模已连续十二年排名全省第一，是国内唯一连续十一年跻身全国十强行列的期货公司。公司以“创新”、“专业”、“服务”、“领跑”为核心理念，崇尚合作、分享、共赢的“伙伴文化”，以最大限度地满足投资者的需求、努力实现客户资产保值、增值为经营宗旨，努力追求客户、股东和员工的共赢。

机构管理总部诚聘以下人员

职位1 交易岗位人员（5人）

拟工作地点：广州市

岗位职责：

1、负责公司日常的交易管理 ；

2、提供客户咨询、查询和回访服务；

3、评估和控制投资者的交易风险。

任职资格：

1、大学本科以上学历，金融学或相关专业毕业；

2、为人正直，有责任感并热爱期货事业；

3、个性开朗，有良好的沟通能力和团队协作精神；

4、持有期货从业资格证优先。

职位2 开户与合同管理岗位人员（5人）

拟工作地点：广州市

岗位职责：

1、负责公司经纪合同的管理工作，包括编号、发放以及回收管理，确保管理规范。

2、负责审核经纪合同及相关影像资料、办理移交、存档、调阅工作，确保客户资料合规、真实、准确和完整。

3、负责IB业务开户、合同管理，建立相应的工作对接机制。任职资格：

1、大学本科以上学历；

2、工作耐心、细致、认真，责任心强；

3、具有良好的沟通能力和客户服务意识；

4、具备期货从业资格或者在试用期内取得期货从业资格。

职位3 信息技术岗位人员（2人）

拟工作地点：广州市

岗位职责：

1、负责营业部的电脑及机房的管理工作，负责营业部电脑和网络服务器的日常运行；

2、负责安装和调试营业部的计算机系统，负责电脑系统硬件设备的安装调试和运行维护；

3、加强营业部网络设备安全管理，保障营业部计算机网络、电脑系统的安全性和可靠性，负责网络系统中硬件设备的日常维护和故障修复；

4、负责营业部计算机设备的保养和维护，确保交易活动的正常进行；负责应用软件的安装调试和运行维护；负责电脑网络系统和应用软件的密码设臵和更换；

5、做好各种数据的备份、存档工作，作好营业部机房工作日志，建立健全营业部机房准备的各种档案和技术资料的存档和管理。任职资格：1.大学本科，计算机及相关专业，有研究生学历者优先；2.熟悉SQL Server数据库开发与应用；

3、具有较强的沟通、组织和协调能力；

4、有微软MOSS、OCS、Exchange平台产品的维护开发经验优先。

职位4 财务管理（2人）

拟工作地点：广州市

岗位职责：

1、负责办理客户保证金和其他资金的往来，根据公司及营业部的有关制度加强现金的管理及银行帐户的管理；

2、按照实名制的要求办理好客户的结算账户登记工作，并配合客户开通银期转账。不得办理现金出入金，内转业务；

3、检查各种票据和凭证的真实合法；

4、加强营业部报销和费用的管理，做到先审后支；

5、做好上级领导交办的其他工作。

任职资格：

1、男性，财务会计相关专业大学本科及以上学历；

2、良好的职业道德，且工

作耐心、细致、认真，责任心强；

3、能熟练使用办公软件、电子表格进行数据分析.职位5 市场部门经理、客户经理(若干)

拟工作地点：广州市

岗位职责：

1、业务开发及市场拓展工作；

2、客户服务与维护。

任职资格：1.本科以上学历，年龄要求：25—35岁之间；2.勤勉敬业，具有良好的职业道德；3.有较强的进取心，责任感，具有团队协作精神；4.有较强的市场营销能力和广泛的人际关系；5.持有期货、证券从业资格者优先录用。

注意：

1：填写简历时请用永安期货标准简历填写，填写完毕之后将简历文件名改成（应聘部门+姓名）格式，以附件形式发至邮箱guangzhou5095@yahoo.com.cn。否则不予面试。

标准简历模板及填写规范下载地址：

http:///kjxz.asp?type=

12：简历投递截止日期为3月25日。

3、联系地址：杭州市潮王路208号浙江协作大厦6楼，邮编：310005 TEL:0571-88370918

公司网址：

第三篇：永安期货工作简报

永 安 期 货 工 作 简 报

2010年第14期“小金库”专项治理工作简报 9月27日下午，公司在十楼会议室再次召开公司‚小金库‛专项治理工作领导小组以及领导小组办公室全体成员会议。会议根据施建军总经理指示由公司‚小金库‛专项治理工作领导小组办公室主任叶元祖同志主持。会议首先通报公司开展‚小金库‛专项治理自查自纠情况，分析并总结了‚小金库‛专项治理执行部门计划财务总部着手完成的各项工作，同时对中国证监会治理‚小金库‛工作领导小组办公室、浙江证监局的最新文件和意见进行学习讨论，会议决定在全公司范围内进一步深入开展‚小金库‛专项治理‚回头看‛工作。

根据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署及国务院国资委等部委联合发文的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作制定实施办法》（中纪发[2010]29号）文件精神，进一步强化了开展国有控股企业 ‚小金库‛专项治理工作的重要性和企业责任感。会议认为，开展‚小金库‛专项治理工作将作为近期工作中的重中之重，要全面拔高对该项工作的政治责任感认识。专项治理领导小组要切实履行职责，加强组织领导、统筹协调、调研督导和综合治理等工作。公司各部门、各营业部要充实调整专 1

项治理领导机构，进一步健全领导体制，按照分级负责、分口把关的要求，切实担负起专项治理工作的组织领导职责，加强督促指导。公司各部门、各营业部由部门负责人、营业部经理统一领导治理工作，财务、稽核、人事、后勤等部门共同参与，加强分工协作，落实工作责任。

会议认为‚小金库‛专项治理工作要作为一项长期的重点工作来抓，坚持如同公司长期秉承的‚合法合规、诚信自律‛经营理念一样，建立健全长效机制，注重源头治理，形成‚标本兼治、纠建并举‛的治理工作体系。通过自查自纠和重点巡查，查清并纠正设立“小金库”等资产和资金管理中存在的不规范行为；另一方面要以专项治理工作为契机，通过完善内控体制，强化对重点环节的监察和督导，建立起国有企业防治“小金库”的长效机制。确保公司能长期、有效、持久的开展该项工作，努力成为国内期货行业中开展‚小金库‛专项治理工作的标杆企业。

会议就中国证监会‚小金库‛治理政策讲解网络视频培训会内容进行学习与研究，并结合公司具体会计实务进行讨论分析，会议强调从严掌握会计实务处理，避免理解误区，继续排查会计事项处理，避免会计处理不规范现象。

会议还就贯彻落实《关于深入开展‚小金库‛治理自查自纠工作的通知》的进一步工作进行了部署。领导小组成员均表达了自己的意见和建议，认为‚公司没有‘小金库’不等于没有不规范的地方；治理就是解决问题，就是更好发展；只要我们端正态

度就不必担心任何形式的检查和举报‛。会议最后形成如下意见：

一、各部门、各营业部负责人要亲自主抓开展‚小金库‛自查自纠‚回头看‛工作，通过自查自纠‚回头看‛工作发现并及时主动上报存在的‚小金库‛问题，公司将按自查自纠的政策处理。

二、要求各部门、各营业部认真整理相关资料，主要包括：公司及部门开展治理‚小金库‛工作的重要文件、资料，以及内部管理制度、财务账簿等。

三、对照公司治理方案，认真总结所在部门‚小金库‛治理情况，包括治理工作组织领导机构的设立、自查自纠阶段工作安排及充分发挥群众监督力量，做好相关总结工作。

四、要求全体财务人员和业务人员在自查自纠‚回头看‛工作期间，全面排查以下方面是否存在‚小金库‛嫌疑：

1、税务部门返还的代扣代缴个人所得税手续费奖励等；

2、通过会议、培训、宣传等费用套取资金向客户送礼等；

3、出租、处置固定资产收入；

4、通过接受捐赠等形成的帐外资产及形成的收益；

5、分支机构‚坐支‛开户费、补卡费、修改密码费等杂费；

6、历史遗留资产及其形成的收益；

7、经纪人等营销人员各项费用支出（虚列人头、代扣税款）；

8、以办公用品或劳保用品等套取资金、向职工发放购物卡；

9、‚坐支‛财政补贴、专项拨款、奖励资金等收入。

五、认真做好举报的受理工作，执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益。对举报有功的部门和个人，根据查实的设立“小金库”金额，给予 10%的奖励，奖金最高额为100,000元。

二O一O年九月二十八日

抄报：中国证监会‚小金库‛专项治理小组办公室、浙江证监局、财通证券有限责任公司

第四篇：东莞市永安电子科技有限公司简介

东莞市永安电子科技有限公司

公司和产品简介

东莞市永安电子科技有限公司成立与2006年10月，是一家专业从事热熔断器(温度保险丝)、热控制器类系列产品研发、制造与销售为一体的精密电子企业。公司地处珠三角经济圈，地理位置优越。本公司致力成为专业的控温产品专家，为客户提供可信赖的温控产品，业界最大的温控代工企业。

本公司可代工生产各种规格感温体热敏颗粒（有机化学物质）和感热化学材料。额定动作温度范围：为70℃~320℃、有额定电流为5A~25A的各种产品.公司专业为你现货提供温度保险丝（热熔断体）壳体、引脚、密封树脂、绝缘陶瓷、细弹簧、星状簧片（八爪）、粗弹簧、圆片组装加工部件，所有提供部件均能满足各种产品认证要求。

是国内最大的热熔断体（温度保险丝）生产代工企业，拥有全自动生产设备（国内工厂第一家全自动生产设备生产）工厂作为《全国家用自动控制器标准化技术委员会》委员，积极参与国家温度类控制器标准修订工作。工厂拥有先进的生产设备（自主研发设计自动生产线）及敬业的技术人员,为产品的生产效率与品质保证打下了坚实的基础。工厂通过ISO9001：2008质量管理体系及ISO14001：2004环境管理体系，产品通过UL、VDE、CCC及CB安全认证及符合RoSH与REACH环保要求。并可按照客户的实际需要量身定做（TF)70℃-320℃之间任一规格的温度保险丝。日加工量：20万只---50万只。（备有部分库存）

热熔断体的自动化生产技术一直被美国艾默生、日本NEC等国际一流品牌把持，公司经历2年的自主研发，在关键技术上获得了突破，并在2011年3月正式进入正线调试工作，3月27日验收并正式投入生产。随着产品的自动化生产技术的介入，公司劳动生产效率与产品一次合格率获得的极大的提高，并有力的保证了与客户的交货及时率。

我公司在消化了从美国进口的热熔断体全检核心技术后，自主研发的热熔断体全检仪验收合格并投入试用，标志这我公司在国内热熔断体行业中具备了国际领先的检测水平。

热熔断体全检仪从根本上保证了热熔断体出货到客户的产品品质，解决了困扰国内热熔断体行业25年的品质问题（多装漏装）。

配合行业内领先的X射线检测仪与熔点光谱分析仪，在制程的品质管控上面，具备了坚实的硬件基础

目前主要客户：美的电器格力电器格兰仕电器志高空调 九阳电器

公司产品主要应用领域;

电熨斗、热吹风、电热炉电饭锅、电暖壶、咖啡壶 换气扇、电风扇、电缝纫机、煤气热水器冰箱、空调、车用空调、电源变换器、电源插头座、电机、复印机、传真机、变压器、充电器、电池组

并代理分销以下品牌的产品的温度保险丝：Littelfuse、、TOSHIBA、TOYO、韩国东洋(DYE)、韩国星宇(S.W.C)、美国爱姆伍德ELMWOOD、日本NEC、日本田村，美国艾默生(EMERSON)、雅宝(AUPO)、富士、内乔

东莞市永安电子科技有限公司

公司地址：广东省东莞市长安镇涌头管理区涌业西路8号

工厂地址：佛山市顺德区北滘镇都宁工业区沙头涌片一路14号

电话：0769-81587471传真：0769-81769415手机：*** 联系人： 黄宏 邮箱：gdyongan@163.com

第五篇：反洗钱知识问答及反洗钱案例 - 永安期货股份有限公司 永安

反洗钱知识问答及反洗钱案例

1、什么是洗钱？

答：洗钱就是通过隐瞒，掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金帐户，协助转换财产形式，协助转移资金或汇往境外等。

2、洗钱的危害是什么？

答：洗钱是一种非法收入合法化的活动。犯罪分子通过洗钱积累了大量的财富。利用这些财富进一步实施犯罪，使犯罪更趋向组织化。洗钱活动与上游犯罪活动相互交织在一起，对一国的政治、经济、金融、社会、国家安全等方面造成了严重损害。

3.什么是恐怖融资？

答：根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资指以下行为：“恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占用、使用以及募集资金或者其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占用、使用以及募集资金或者其他形式财产。

4、洗什么钱将构成洗钱罪？

答：这主要是指清洗毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪，破坏金融管理秩序犯罪，金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。

5、为什么要反洗钱？ 答：洗钱助长走私，毒品，黑社会，贪污贿赂，金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测，反洗钱监督检查，反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

6、国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？

答：国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。

7、还有其他部门参与反洗钱管理工作吗？

答：在国家层面，有公安部，外交部，最高人民法院，最高人民检察院，银监会，证监会，保监会等23个部门参与的反洗钱工作部际联席会议。全国各省，自治区，直辖市和大连，青岛，宁波，厦门，深圳也建立了相应的联席会议制度。

8、为什么强调金融业反洗钱？

答：金融业承担着社会资金存储，融通和转移职能，对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩护，改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此，金融业是反洗钱工作的前沿阵地，能够尽早识别和发现犯罪资金，通过追踪犯罪资金的流动，预防和打击犯罪活动。

9、什么机构负责反洗钱资金监测？

答：中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，具体负责反洗钱资金监测。

10、哪些交易将受到反洗钱监测？

答：中国人民银行制定了专门的规章，当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告。例如单笔或当日累计20万以上的现金存取，现金兑换，现金汇款等，或者银行帐户资金短期内分散转入，集中转出且与客户身份或经营业务明显不符。金融机构还可根据具体情况判断出涉嫌洗钱的可疑交易并上报。

11、目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？

答：主要采取客户身份识别，尽职调查，大额和可疑交易报告，客户身份资料及交易记录保存等反洗钱措施，包括事前预防，事后监测及调查等。监测及调查发生在完成业务之后，不会额外增加客户办理业务的时间。目前的预防手段主要包括核对客户身份证件及填写有关客户信息，与现行的金融业务要求也基本吻合。

12、反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密？

答：不会的。《中华人民共和国反洗钱法》重视保护个人隐私和企业的商业秘密，并专门规定对依法履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息要予以保密，非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。《中华人民共和国反洗钱法》还规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门，机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱刑事诉讼。

13、客户到期货公司办理哪些业务需要出示身份证件？

答：申请，挂失，注销期货交易编码，签订期货经纪合同，指定或撤消指定交易，挂失交易密码，修改基本身份信息等资料，开通网上交易，电话交易等业务时，应出示有效身份证件或其他身份证明文件，并填写基本身份信息。

14、代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?

答：客户代理他人办理金融业务，应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件，填写姓名，联系方式或其他身份证明文件的种类和号码等信息。

15、在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗?

答：是的，金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况，并及时提示客户更新资料信息。

16、当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？

答：是的。当客户要求变更姓名或名称，身份证件或身份证明种类，身份证件号码，注册资本，经营范围，法定代表人或负责人等信息时，金融机构应当重新识别客户，客户应向金融机构出示相关信息。

17、金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？

答：金融机构还可采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件，回访客户，实地查访或者向公安，工商行政管理部门核实等措施。如金融机构 目前能联网核查居民身份证信息。

18、客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办？

答：应及时更新身份信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

19、金融机构在履行客户身份识别是，应将哪些情况作为可疑情况上报？

答：客户拒绝提供有效身份证件或无正当理由拒绝更新客户基本信息，或者金融机构在采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性，有效性和完整性时。

20、个人如果发现了洗钱线索怎么办 该如何举报 是否有保密措施？

答：所有的公民都可以举报洗钱犯罪及其上游犯罪，每个公民都有举报的义务和权利。公民可以选择多种形式进行举报。

举报电话：010-88092000；

举报信箱：北京西城区金融大街35号，32-124信箱，接收单位是中国反洗钱监测中心，邮政编码：100032；

举报传真电话：010-88091999； 电子信箱地址：fiurepot@pbc.gov.cn； 举报网址：www.xiexiebang.com

所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的！

案例1：美国黑帮教父----阿尔.卡彭

阿尔.卡彭（LA Capone，1899-1947年）黑帮教父---芝加哥王，1925-1931年掌权，卡彭时代的黑手党徒风衣下藏着冲风枪，火拼时用手榴弹开路，强硬残忍的作风令其他黑帮胆寒。虽然领导芝加哥黑帮为非作歹，但他坚持按时向美国联邦政府纳税。

现代意义上洗钱最早正是产生于美国的芝加哥。在20世纪20年代。美国芝加哥出现了以阿尔.卡彭为首的庞大的有组织犯罪集团。他们主要进行毒品、武器和酒类走私活动，并且利用合法企业掩盖期非法所得。犯罪集团购买了自动洗衣机，开设了一个洗衣店，在洗衣店正常经营中收取顾客现金，然后把贩卖毒品所得的现金混入其中，共同作为洗衣店的收入向税务机关申报纳税，从而达到洗衣目的。

案例2：尼克松总统与“水门事件”

理查德.米尔豪斯.尼克松（Richard Milhous Nixon.1913.1.9—1994.4.22），美国第37位总统。1972年2月访华，打开了两国关系的大门，成为访问新中国的第一位美国总统。20世纪70年代初，美国总统理查德.尼克松因“水门事件”而下台，因为他的竞选班底将带有贿赂性质的非法政治捐款通过墨西哥的一家银行清洗变为合法的政治捐款，并通过洗钱资助破坏选举的非法活动。美国媒体在调查这一事件时，“洗钱”（Money Laundering）第一次作为一个术语在各大出版物正式出现，专指隐瞒、掩饰犯罪收益极其非法资金的行为。

案例3：巴拿马军事独裁者

诺列加

曼努埃尔.安东尼奥.诺列加（Manuel Antonio Noriega，1934年2月11日--),前巴拿马军事独裁者。出生于巴拿马市。1983年8月至1990年1月3日曾是巴拿马的实际领导人。

1988年美国指控诺列加帮助哥伦比亚麦德林毒品团伙贩毒，对巴拿马采取军事行动，迫使诺列加于1990年1月投降。诺列加被押送美国，收到10项罪名指控，包括走私毒品、洗钱和敲诈勒索。迈阿密联邦法院1992年判处他入狱40年，最终减刑17年。1999年，法国一家法院以缺席审理的方式判处诺加洗钱罪名成立，2010年诺列加被引渡至法国，获判7年监禁。1995年，巴拿马法院缺席审理诺加列，认定多项谋杀罪名成立，判处他3个20年监禁，合并执行。2011年11月23日，法国批准把诺加列引渡回巴拿马。

案例4：史上最大金融骗局---麦道夫诈骗

伯纳德.麦道夫（Bernard L.Madoff.又译：伯纳德.马道夫、伯纳德.马多夫，1938年4月29日）美国著名金融界经纪人，前纳斯达克主席，美国历史上最大的诈骗案制造者。案发前是纳斯达克OMX集团提名委员会的一名成员。

2009年6月29日，麦道夫被美国纽约南区联邦法院判处150年监禁，71岁的麦道夫将在监狱里度过他的余生，麦道夫诈骗涉及金额600亿美元。为世界金融历史上最大“庞氏骗局”。截止2008年11月30日，麦道夫的公司帐内共有4800个投资者账户，这些受骗的投资者包括对冲基金，犹太人慈善组织以及世界各地的投资者。2008年12月11日，麦道夫在纽约曼哈顿联邦地区法院出庭时接受了检方11项犯罪指控，他对所有犯罪指控供认不讳，其中包括证券诈骗、洗钱、伪证等。

案例5：台湾陈水扁洗钱弊案

陈水扁 1950年10月12日出生于台湾台南县官田乡，曾任台湾地区领导人（2000-2008年），任期内曾谋求“台独”。

2008年11月12日，陈水扁被台北地方法院以涉嫌贪污、洗钱等重罪为由收押禁见，成为台湾地区历史上首位遭收押的卸任“总统”。截至2010年6月11日，陈水扁家族涉嫌公务机要费、南港展览馆、龙谭购地及洗钱案等六大弊案，台湾高等法院于11日上午10时许作出二审宣判，陈水扁被判20年，陈水扁妻子吴淑珍被判14年，陈水扁成为台湾地区首位因案入狱的前领导人。

案例6：澳门欧文龙及亲属洗钱案

欧文龙 1956年12月出生于澳门，澳门及台湾接受教育。1999年12月2日澳门特别行政区成立时，开始任澳门特别行政区运输工务司司长。

2006年12月，欧文龙因涉嫌巨额贪污案被廉政公署拘捕。2008年6月4日，澳门初级法院就欧文龙4名家属及3名商人涉及协助贪污及洗黑钱案进行宣判，在逃的欧妻陈明瑛被判监禁23年，同样在逃的新明辉建筑公司董事长何明辉判囚25年。2009年4月，经澳门终审法院裁定，欧文龙76项控罪中有50项罪名成立，包括40项受贿、13项洗黑钱、2项滥用职权、判处入狱27年及罚款24万澳门元，成为澳门特区政府成立以来因贪腐下台的最高级官员。

案例7：杭州原副市长徐迈永夫妇腐败洗钱案

许迈永1959年2月出生，浙江杭州人。历任中共杭州市委委员，杭州市政府党组成员、副市长、兼任杭州钱江新城建设管理委员会主任。

2011年5月12日，浙江省宁波市中级人民法院对许迈永受贿、贪污、滥用职权案作出一审判决，认定许迈永犯受贿罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。许迈永涉案金额逾两亿元，堪称“新中国第一贪”，办案人员给他取个绰号：“许三多-----钱多、房产多、情妇多。”同年9月，他的妻子因涉嫌洗钱等罪被判处有期徒刑13年。2011年7月19日，许迈永被执行死刑。