专题:反洗钱法宣传

  • 积极宣传反洗钱法

    时间:2019-05-14 09:15:21 作者:会员上传

    珍爱征信,远离洗钱 党的十九大工作会议中,将社会信用环境改善作为重要工作内容,2018年我国将全面深入推进社会信用体系建设,全社会各个层面对信用的重视程度可以说是越来越高,个

  • 反洗钱法练习题123

    时间:2019-05-13 22:43:00 作者:会员上传

    反洗钱培训试题
    营业部姓名得分
    一、 单项选择题(20题,每题1.5分,共计30分)1.《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行?(C)
    A.2006年10月1日B.2006年10月31日
    C.2007年1月1日D.2007

  • 中华人民共和国反洗钱法

    时间:2019-05-15 09:03:16 作者:会员上传

    中华人民共和国主席令 (第56号) (相关资料: 法律2篇 行政法规1篇 部门规章44篇 其他规范性文件7篇 地方法规81篇 裁判文书2篇 相关论文36篇 英文译本) 《中华人民共和国反洗钱法

  • 反洗钱法十周年征文

    时间:2019-05-14 22:40:24 作者:会员上传

    反洗钱法十周年征文【1】 不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业以货币资金为主要经营对象,最易于为洗钱分子所利用,因而成为犯罪分子

  • 反洗钱法题库(优秀范文五篇)

    时间:2019-05-14 01:38:48 作者:会员上传

    中华人民共和国反洗钱法 一、单项选择题 (55) 1.《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是(A) A.2006年10月31日 B.2007年1月1日 C.2007年3月1日 D.2007年8月1日 2.《中华人民

  • 《反洗钱法》试题及参考答案 25篇

    时间:2019-05-12 01:55:02 作者:会员上传

    《反洗钱法》测试题 单位: 部门: 姓名: 一、选择题。(每小题2分,共80分) 1.按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。 A:3年 B:5年 C:10年D:15年

  • 《反洗钱法》自查、自纠报告

    时间:2019-05-13 02:56:42 作者:会员上传

    幸福人寿淮南中支(筹) 关于反洗钱的自查自纠报告
    由于洗钱行为对社会经济和保险行业自身都具有严重的危害性,保险公司的反洗钱活动也会影响其“经营效率与效果”的目标实现。并

  • 认真贯彻反洗钱法学习心得体会

    时间:2019-05-13 02:56:42 作者:会员上传

    中国反洗钱法草案今年将正式提交全国人大常委会审议;这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。S0100这一信息首先显示,全社会重点关注的

  • 认真贯彻反洗钱法学习心得体会

    时间:2019-05-12 13:51:23 作者:会员上传

    精选范文:认真贯彻反洗钱法学习心得体会(共2篇)中国反洗钱法草案今年将正式提交全国人大常委会审议;这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上

  • 反洗钱法十周年征文四篇

    时间:2019-05-13 17:50:50 作者:会员上传

    反洗钱法十周年征文一 随着国际社会对恐怖融资打击的强化和国内洗钱活动的不断猖獗,我国重视和加快了反洗钱的法制建设。继1990年12月28日全国人大常委会颁布《关于禁毒的决

  • 反洗钱法一法两规试题(DOC)

    时间:2019-05-14 01:38:47 作者:会员上传

    反洗钱法一法两规试题《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》试题(含参考答案) 一、单项选择(每题2分,共20分) 1、

  • 认真学习《反洗钱法》切实履行反洗钱职责

    时间:2019-05-13 02:56:38 作者:会员上传

    10月31日,第十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》。这部备受社会关注的法律历经5年提案、起草和审议过程,在国家立法层面上确立了反洗钱的

  • XX反洗钱法颁布十周年征文(合集5篇)

    时间:2019-05-13 16:53:38 作者:会员上传

    XX反洗钱法颁布十周年征文 文章一: 《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。以下是聘才小编整理的关于反洗钱法的征文,欢迎

  • 《反洗钱法》解读与应用稿件(推荐阅读)

    时间:2019-05-13 19:40:01 作者:会员上传

    反洗钱法 本课件有三大部分内容,一是《反洗钱法》解读,二是《反洗钱法》应用,三是交流探讨部分。 十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了反洗钱法,这部法律自2007年1月1日

  • 银行从业资格考试押题-反洗钱法部分

    时间:2019-05-13 05:59:39 作者:会员上传

    中华人民共和国反洗钱法 1.总则 (1)洗钱罪的上游犯罪 多选: 《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪有( BCD )。 A.盗窃犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.金融诈骗犯罪

  • 【反洗钱】制定反洗钱法的背景和意义(共五则)

    时间:2019-05-14 05:14:55 作者:会员上传

    【反洗钱】制定反洗钱法的背景和意义 反洗钱法的由来,是与毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质的犯罪,以及与此相联系的恐怖犯罪、跨国犯罪活动密切联系在一起的。同时是与这种犯

  • 北京银行从业资格《公共基础》:反洗钱法考试题

    时间:2019-05-13 05:59:39 作者:会员上传

    北京银行从业资格《公共基础》:反洗钱法考试题 一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、银团贷款的__是指银团贷款协议签订后,按相关贷款条件确

  • 宣传稿

    时间:2019-05-14 04:55:20 作者:会员上传

    爱心使者团爱心学校爱心教师招募宣传稿
    夏去秋来,带来了丝丝凉意,尽管季节在变,不变的是爱心学校始终秉承着爱心使者团 “用爱心回报社会,用信心成就未来”的宗旨,一如既往的在校