专题：反洗钱基础知识答案
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答案-2012年度反洗钱专项培训之一_反洗钱基础知识
姓名： 得分: 2012年度反洗钱专项培训之一 反洗钱基础知识小测验（附答案） 一、单项选择题（每题5分，共25分） 1、现代意义上的洗钱概念发端于（C ） A、20世纪70年代的美国。B、20世纪20
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反洗钱基础知识
反洗钱基础知识
1、什么是洗钱？
洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
2、什么是洗钱罪？
根据我国《刑法》规定，洗钱罪 -
反洗钱基础知识测试题
反洗钱基础知识测试题 （附参考答案） 一、不定项选择 1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收
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反洗钱基础知识1
开展客户风险等级划的原则：1.全面性 2.审慎性 3.持续性 4.分级管理 5.保密 证券公司应关注哪些行业风险因素：1娱乐服务行业 2典当与拍卖行业 3废品收购行业 4未被监管的慈善
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反洗钱基础知识试题
反洗钱基础知识试题 单位：姓名：分数： 一、判断(在正确的括号里打“√”，在错误的括号后打“×”。每题1分，共50分) 1.2006年6月29日，在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的
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反洗钱基础知识（推荐5篇）
反洗钱基础知识 第一章 洗钱的基本概念 “洗钱”一词的原始含义就是把脏污的硬币洗干净。在以铸币为主要支付手段的年代，金银铸币流通的时间久了，表面会很脏，会影响铸币的使用
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反洗钱试题及答案范文合集
一、填空题(共20题，每题1分) 1. 目前，有( 94 )个国家和地区设立了金融情报机构？ 2. 从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有调查模式、管理模式、(司法模式)和执法模式四类
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反洗钱试题和答案[定稿]
反洗钱试题答案一、填空题1、洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金
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反洗钱题目和答案
反洗钱题目和答案 一、 1、身份资料和交易纪录保存内容应真实。。。 对2、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式 对3、证券期货业机构在办理法人或其他组织
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基础知识答案
1、 得逞 外交部严厉回应日本对钓鱼岛 “空中视察” 2、语病：“基本上”和“都”矛盾，删去一词。 中财将加大对中国保障性住房建设投资力度。 3、错别字：莘莘学子 无济于事 4
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基础知识答案
基础知识答案
填空题：
1、房产和地产的总称，所有权、管理权、转让权
2、 1~3低层、4~6多层、7~10中高层、11~30高层、30以上超高层。
3、超过24米为高层、超过100米为超高层
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反洗钱知识试卷答案
反洗钱知识应知应会技能考试试卷 姓名： 部门：___________分数：________ 一、选择题：（每题3分，可单选、多选，每题选择全对才能得分。） 1、国务院反洗钱行政主管部门是 C 。 A、商业
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反洗钱知识测试题及答案
反洗钱知识测试题 一、单项选择题（每题2分共20分） 1、《中华人民共和国反洗钱法》经中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自（ C
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反洗钱考试测试题及答案（模版）
反洗钱阶段性测试（一） 一、判断（共10题，20分） 1、反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、
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反洗钱考试题库及答案分享
【反洗钱考试题库及答案分享】 1-1 1.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。 对 2
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反洗钱知识竞赛及答案
反洗钱知识竞赛及答案 “预防洗钱•社会的责任”反洗钱知识竞赛试题 一、单项选择题。（共20题，每题1分） 1、我国 最先规定了洗钱罪。 A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《
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反洗钱考试题库及答案
单项选择题 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ） A:英国 B:
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反洗钱答案试卷（五篇模版）
内蒙古邮政储蓄反洗钱知识考试试卷 一、单项选择题：（每题2分，共30分） 1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是____C____。A、商业银行总行 B、公安部 C、中国人民银行 D
