专题：反洗钱考核细则
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反洗钱考核题库
反洗钱知识题库 一、单选题 1、《反洗钱法》的立法宗旨是（C）： A.打击黑社会组织犯罪 B.遏制贪污腐败现象 C.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 D.打击非法金融
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中国人民银行关于印发中国人民银行反洗钱调查实施细
长信基金管理有限责任公司 反洗钱专栏 中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的通知 （银发[2007]158号） 中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，省
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反洗钱考核答卷(空白)
XX证券营业部反洗钱知识考核题
员工姓名：
◆ 题型：判断题（共20题，每题5分）
1、洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。
2、 -
保险公司反洗钱考核方案
****保险***中心支公司反洗钱工作
考核奖励办法（暂行）为推动**保险**中心支公司反洗钱工作的有序开展，有效落实本管理办法，建立健全反洗钱内控制度，加强对反洗钱工作的领导和监管 -
中层干部考核工作实施细1[定稿]
华西实验学校中层干部考核工作实施细则(初试行) 第一章 总则 第一条 为全面、客观、公正、准确地考核学校中层校中层干部政治业务素质和履行职责的情况，加强对中层干部的管
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xxx医疗质量管理考核细(药剂科)
XXX医院医疗质量管理考核细 则 药剂科（500分 ） 考核内容 分值 扣分原因 结果 1、 医院抗菌药物品种原则上不超过3510 抗菌药物品种超过35种扣5分，各种 种，其中各种剂型及品规
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学校政教处工作考核细15篇
学校政教处工作考核细则（讨论稿）《细则》总体能够体现政教处工作的性质和特点，也有助于德育和班主任工作的开展。但个别地方在操作和执行时也存在一定的困难，现提出以下修改意见
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2004年度基层党支部工作考核细1
2004年度基层党支部工作考核细则
序号 考核内容
考核标准
分
考核办听汇报查文件得分 备注
值 法
支部书记履行"年初，根据上级要求结合本单位实际，认真制1
第一责任人"职订年 -
文明单位考核细则应准备的资料
文明单位考核细则应准备的资料
（一） 领导班子坚强创建工作扎实
2、列举单位年度内富有特色的创建活动并提供活动图文资料
2012年度
① 慈善一日捐图文6月1日头版
② 情系教育 -
全市党政机关目标管理考核实施细2（合集5篇）
6 全市党政机关目标管理考核实施细则
根据 《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于在全市党政机关进一步实行目标管理考核的意 见(试行)》精神,按照分级分类管理,突出实 -
电教量化考核细1（共五则范文）
电教量化考核细则
总分10分，分为六大项，实行扣分制度
一、计算机的使用
依照卓资二中计算机教室管理制度执行。
二、多媒体使用
教师每周至少使用一次多媒体设备，及时填写多媒 -
反洗钱材料
学习反洗钱知识 保护自己 远离洗钱犯罪 我国打击反洗钱犯罪的行动始终没有停止，各类反洗钱宣传活动也在各地如火如荼地开展着，对于普通老百姓，从保护自己的角度出发，要有基本反
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反洗钱浅析
反洗钱浅析经济学中有一个“破窗效应”：如果人为打坏一扇建筑物的窗户玻璃，而这扇玻璃得不到及时维修，别人就有可能把这视为放纵不管的表现而去打烂更多的窗户玻璃，最终造成千疮
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反洗钱检查监督与考核评价制度
阿鲁科尔沁旗邮政局反洗钱检查监督与考核评价制度第一条 为推动阿鲁科尔沁旗邮政局反洗钱工作的有序开展，有效落实本管理办法，建立健全反洗钱内控制度，加强对反洗钱工作的领导
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2011年党风廉政建设责任制考核细表2（优秀范文5篇）
2011年党风廉政建设责任制考核表被考核单位：考核时间：考核组名：1责任制考核成绩汇总表（153家）重点内容及日常工作考核2011年与区委签订党风廉政建设责任书的单位(共153家）
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2014化作乡中心幼儿园教师考核细则已改
2014年化作乡中心幼儿园教师考核细则 拟写人：陈学梅 一、考核对象： 化作乡中心幼儿园全体在岗教职工。 二、考核时间： 2014年3月——7月 三、考核小组： 组长：陈学梅 副组长：柏嫦
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张家庄中学班级管理量化考核细1
南关二中文明班级管理量化考核方案
为确保学校教育教学工作的正常开展，规范班务管理工作。加强学生的组织性，纪律性，增强班主任工作的责任心，特制定班级管理考核办法：
一 考核内 -
反洗钱试题
一、判断题 1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服
